การควบคุมสกุลเงินของสหพันธรัฐรัสเซีย สาระสำคัญของการควบคุมสกุลเงินในรัสเซีย การควบคุมสกุลเงิน: แนวคิดเป้าหมายและทิศทาง

ในรัสเซียฟังก์ชั่นการควบคุมสกุลเงินได้รับมอบหมายให้อวัยวะพิเศษและตัวแทนรายการซึ่งถูกควบคุมโดยกฎหมายของรัฐบาลกลางหมายเลข 173-FZ ลงวันที่ 10 ธันวาคม 2546 (การแก้ไข 07/03/2559) "ตามระเบียบสกุลเงินและ การควบคุมสกุลเงิน ". การควบคุมสกุลเงินเป็นการรวมกันของมาตรการที่ดำเนินการโดยรัฐที่มีวัตถุประสงค์เพื่อให้แน่ใจว่าสอดคล้องกับกฎหมายสกุลเงินระหว่างดำเนินการกับสกุลเงินต่างประเทศ ในหัวใจของการควบคุมนี้ตั้งข้อ จำกัด ของรัฐเกี่ยวกับความเป็นไปได้ของประชาชนที่จะได้รับสกุลเงินต่างประเทศรวมถึงการเข้าซื้อกิจการของสกุลเงินในประเทศโดยผู้ที่ไม่ใช่ผู้อยู่อาศัย ข้อ จำกัด นี้มักจะนำมาใช้ในการเชื่อมต่อกับความต้องการของประเทศที่มีสกุลเงินแปลงสภาพบางส่วนเพื่อป้องกันการไหลออกของเงินทุน ประเทศที่มีความมั่นคงทางเศรษฐกิจในระดับสูงและยอดคงเหลือที่ยอมรับได้ของความสมดุลไม่จำเป็นต้องใช้เครื่องมือนี้ ดังนั้นสกุลเงินแปลงสภาพได้อย่างอิสระ (ดอลลาร์สหรัฐ, ยูโรและปอนด์สเตอร์ลิง) จะไม่ถูกควบคุมโดยรัฐผู้ออก

การควบคุมสกุลเงิน

ในสหพันธรัฐรัสเซียหน่วยงานควบคุมสกุลเงินรวมถึง:

• ธนาคารกลางซึ่งเขตความรับผิดชอบรวมถึงการควบคุมการดำเนินงานของสกุลเงินที่ดำเนินการโดยผู้เข้าร่วมหลัก ตลาดการเงินเช่นการแลกเปลี่ยนสกุลเงินและองค์กรสินเชื่อ ส่วนสำคัญของการควบคุมสกุลเงินคือการโอนข้อมูลเกี่ยวกับการดำเนินงานที่เหมาะสมจากธนาคารที่ได้รับอนุญาตไปยังหน่วยงานศุลกากร กระบวนการนี้ยังรวมอยู่ในการทำงานของธนาคารกลางในฐานะผู้มีอำนาจควบคุมการเงิน
• ผู้บริหารระดับสูงของรัฐบาลกลางได้รับอนุญาตจากรัฐบาลสหพันธรัฐรัสเซีย ร่างกายนี้ควบคุมธุรกรรมการแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศระหว่างผู้เข้าร่วมตลาดซึ่งเป็นผู้อยู่อาศัยและผู้ที่ไม่ได้อยู่อาศัยของประเทศและมีความสัมพันธ์กับตลาดหลักทรัพย์หรือองค์กรสินเชื่อ ก่อนหน้านี้ฟีเจอร์นี้ดำเนินการโดยบริการการกำกับดูแลทางการเงินและงบประมาณของรัฐบาลกลาง (Rosfinnadzor) แต่โดยพระราชกฤษฎีกาของประธานาธิบดีแห่งสหพันธรัฐรัสเซียที่ 02.02.2016 หมายเลข 41 "ในบางประเด็นของการควบคุมของรัฐและการกำกับดูแลในทรงกลมทางการเงินและงบประมาณ "มันถูกยกเลิก จนถึงปัจจุบันฟังก์ชั่นเหล่านี้จะดำเนินการโดยบริการศุลกากรของรัฐบาลกลางและบริการภาษีของรัฐบาลกลางของสหพันธรัฐรัสเซีย

รัฐบาลของสหพันธรัฐรัสเซียประสานงานกิจกรรมของหน่วยงานดังกล่าวข้างต้นในด้านการควบคุมสกุลเงินและควบคุมความสัมพันธ์ระหว่างเจ้าหน้าที่ศุลกากรและผู้เข้าร่วมในตลาดหลักทรัพย์กับธนาคารกลางของสหพันธรัฐรัสเซีย

ตัวแทนการควบคุมสกุลเงิน

ในสหพันธรัฐรัสเซียตัวแทนการควบคุมสกุลเงินคือ:

• ธนาคารที่ได้รับอนุญาตและรับผิดชอบธนาคารกลาง;
• ธนาคารที่ไม่ได้รับอนุญาต
• ธนาคารเพื่อการพัฒนาและกิจกรรมทางเศรษฐกิจต่างประเทศ (vnesheconombank);
• เจ้าหน้าที่ภาษี;
• ศุลกากร;
• ผู้เข้าร่วมในตลาดหลักทรัพย์

ความแตกต่างที่สำคัญของตัวแทนการควบคุมสกุลเงินคือพวกเขาไม่มีสิทธิ์ที่จะประยุกต์ใช้มาตรการลงโทษต่อผู้เข้าร่วมการตลาดสำหรับการละเมิดกฎหมายสกุลเงินและความต้องการในการปรับระดับข้อมูลการละเมิด

ฟังก์ชั่นของอวัยวะและตัวแทนของการควบคุมสกุลเงิน

ในบรรดาหน้าที่ของอวัยวะและตัวแทนคุณสามารถแสดงรายการต่อไปนี้:

• ควบคุมระดับของการปฏิบัติตามที่อยู่อาศัยและผู้ที่ไม่ได้อยู่อาศัยในการดำเนินงานตามกฎหมายสกุลเงินในพื้นที่ที่เกี่ยวข้อง
• ตรวจสอบการบัญชีและการรายงานการรายงานในแง่ของการดำเนินการสกุลเงิน
• ตรวจสอบเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการค้นพบและดำเนินการบัญชีสกุลเงิน

ตัวแทนการควบคุมสกุลเงินจะต้องให้หน่วยงานควบคุมการเงินข้อมูลที่จำเป็นทั้งหมดเกี่ยวกับการทำธุรกรรมสกุลเงินในการดำเนินการที่พวกเขาเข้าร่วม ร่างกายและตัวแทนของการควบคุมสกุลเงินมีหน้าที่ต้องปฏิบัติตามบริการความลับทางการค้าและการธนาคารเข้าถึงซึ่งได้รับในระหว่างการใช้สิทธิอย่างเป็นทางการ

เพื่อความสะดวกในการศึกษาเนื้อหาบทความแยกต่างหากบนธีม:

ตัวแทนการควบคุมสกุลเงินเป็นองค์กรที่เป็นไปตามกฎหมายของสหพันธรัฐรัสเซียสามารถดำเนินการกับการควบคุมสกุลเงินและรับผิดชอบต่อหน่วยงานควบคุมการเงินที่เกี่ยวข้อง ตัวแทน ได้แก่ : ธนาคารที่ได้รับอนุญาตองค์กรที่ไม่ใช่ธนาคารอื่น ๆ ที่มีใบอนุญาตสำหรับการทำธุรกรรมสกุลเงิน

การควบคุมสกุลเงิน

หน่วยงานควบคุมสกุลเงิน - อวัยวะที่ดำเนินการควบคุมสกุลเงินในอาณาเขตของสหพันธรัฐรัสเซีย หน่วยงานควบคุมสกุลเงินเป็นธนาคารกลางของสหพันธรัฐรัสเซียเช่นเดียวกับรัฐบาลของสหพันธรัฐรัสเซียตามกฎหมายของสหพันธรัฐรัสเซีย (ศิลปะ 11 ของกฎหมายของสหพันธรัฐรัสเซียหมายเลข 3615-1)

หน่วยงานควบคุมสกุลเงินภายในความสามารถของพวกเขา:

ทำข้อบังคับบังคับสำหรับผู้อยู่อาศัยทุกคนและผู้ที่ไม่ใช่ผู้อยู่อาศัยในสหพันธรัฐรัสเซีย (วรรค 1 ของข้อ 12 ของกฎหมายของสหพันธรัฐรัสเซียหมายเลข 3615-1):

ดำเนินการควบคุมผู้อยู่อาศัยที่ดำเนินการในสหพันธรัฐรัสเซียและการทำธุรกรรมสกุลเงินที่ไม่อยู่ในถิ่นที่อยู่เพื่อการปฏิบัติตามการดำเนินงานตามกฎหมายเงื่อนไขใบอนุญาตและใบอนุญาตรวมถึงการปฏิบัติตามการกระทำของหน่วยงานควบคุมสกุลเงิน (วรรค 2 ของบทความ 12 ของกฎหมายของสหพันธรัฐรัสเซียหมายเลข 3615-1);

ตรวจสอบการดำเนินงานของสกุลเงินของผู้อยู่อาศัยและผู้ที่ไม่ใช่ผู้อยู่อาศัยในสหพันธรัฐรัสเซีย (วรรค 2 ของข้อ 12 ของกฎหมายของสหพันธรัฐรัสเซียหมายเลข 3615-1)

หน่วยงานควบคุมสกุลเงินกำหนดขั้นตอนและรูปแบบการบัญชีการรายงานและเอกสารเกี่ยวกับการดำเนินงานของสกุลเงินของผู้อยู่อาศัยและผู้อยู่อาศัยที่ไม่ใช่ผู้อยู่อาศัย (ข้อ 3 ของข้อ 12 ของกฎหมายของสหพันธรัฐรัสเซียหมายเลข 3615-1)

เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานควบคุมสกุลเงินภายในความสามารถของหน่วยงานเหล่านี้มีสิทธิ (ข้อ 15 ของกฎหมายของสหพันธรัฐรัสเซียหมายเลข 3615-1):

A. ตรวจสอบเอกสารทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับการใช้งานของฟังก์ชั่นการควบคุมสกุลเงินได้รับคำอธิบายที่จำเป็นการอ้างอิงและข้อมูลเกี่ยวกับปัญหาที่เกิดขึ้นจากการตรวจสอบเช่นเดียวกับการถอนเอกสารที่บ่งบอกถึงการละเมิดในสาขาการออกกฎหมายของสกุลเงิน
b. ระงับการดำเนินงานบัญชีในธนาคารที่ได้รับอนุญาตในกรณีที่ล้มเหลวในการส่งเอกสารและข้อมูล
ค. ระงับการกระทำหรือผู้อยู่อาศัยที่กีดกันรวมถึงธนาคารที่ได้รับอนุญาตรวมถึงผู้ที่ไม่ได้อยู่อาศัยของใบอนุญาตและใบอนุญาตในการอนุญาตให้ดำเนินการแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ
d. สิทธิอื่น ๆ ที่ให้ไว้สำหรับการออกกฎหมายของสหพันธรัฐรัสเซีย

หน่วยงานควบคุมสกุลเงินและเจ้าหน้าที่ของพวกเขามีหน้าที่ต้องรักษาความลับเชิงพาณิชย์ของผู้อยู่อาศัยและผู้ที่ไม่ได้อยู่อาศัยที่รู้จักกันในการดำเนินการฟังก์ชั่นการควบคุมสกุลเงิน การควบคุมสกุลเงินและเจ้าหน้าที่ของพวกเขาในกรณีที่การดำเนินงานที่ไม่เหมาะสมของความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมายให้พวกเขาอาจต้องรับผิดชอบในลักษณะที่กำหนดโดยกฎหมายของสหพันธรัฐรัสเซีย

กฎหมายควบคุมสกุลเงิน

กฎหมายเกี่ยวกับการควบคุมสกุลเงินและการควบคุมสกุลเงิน (กฎหมายของสหพันธรัฐรัสเซียหมายเลข 3615-1) เป็นกฎหมายของสหพันธรัฐรัสเซียหมายเลข 3615-1 "ในการควบคุมสกุลเงินและการควบคุมสกุลเงิน"

กำหนด:

ก) หลักการของการดำเนินการของการดำเนินงานแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศในสหพันธรัฐรัสเซีย
b) พลังและฟังก์ชั่นของกฎระเบียบของสกุลเงินและการควบคุมสกุลเงิน
c) สิทธิและภาระผูกพันของนิติบุคคลและ บุคคล ในความสัมพันธ์กับการครอบครองการใช้และการกำจัดมูลค่าสกุลเงิน
d) ความรับผิดชอบในการละเมิดกฎหมายสกุลเงิน

ตัวแทนการควบคุมสกุลเงิน

ตัวแทนการควบคุมสกุลเงินเป็นองค์กรสินเชื่อธนาคารกลางที่รับผิดชอบของสหพันธรัฐรัสเซียรวมถึงองค์กรที่รับผิดชอบต่อหน่วยงานผู้บริหารของรัฐบาลกลางที่ดำเนินการฟังก์ชั่นการควบคุมสกุลเงิน (ตัวอย่างเช่น: เจ้าหน้าที่ศุลกากรเจ้าหน้าที่ภาษี) ตัวแทนการควบคุมสกุลเงินภายในความสามารถของพวกเขาได้รับการตรวจสอบโดยผู้อยู่อาศัยและผู้ที่ไม่ได้อยู่อาศัยของการดำเนินงานแลกเปลี่ยนต่างประเทศดำเนินการในสหพันธรัฐรัสเซีย ตามมาตรา 22 ของกฎหมายของรัฐบาลกลางของสหพันธรัฐรัสเซีย "การควบคุมสกุลเงินและการควบคุมสกุลเงิน" หมายเลข 173-FZ แห่งปีตัวแทนการติดต่อของรัฐของการพัฒนาและกิจกรรมทางเศรษฐกิจต่างประเทศ (Vnesheconombank) รวมถึงธนาคารที่ไม่ได้รับอนุญาต ของตลาดหลักทรัพย์ยังไม่ได้รับอนุญาตของธนาคารรวมถึงผู้ถือรีจิสทรี (ผู้รับจดทะเบียน)

สิทธิของตัวแทนการควบคุมสกุลเงิน

ตัวแทนการควบคุมสกุลเงินและเจ้าหน้าที่ของพวกเขาภายในความสามารถของพวกเขาและเป็นไปตามกฎหมายของสหพันธรัฐรัสเซียมีสิทธิ:

1) ดำเนินการตรวจสอบการปฏิบัติตามผู้อยู่อาศัยและผู้ที่ไม่ใช่ผู้อยู่อาศัยในการออกกฎหมายของสกุลเงินของสหพันธรัฐรัสเซียและการกระทำของหน่วยงานกำกับดูแลสกุลเงิน
2) ดำเนินการตรวจสอบความสมบูรณ์และความน่าเชื่อถือของการบัญชีและการรายงานเกี่ยวกับการดำเนินงานของสกุลเงินของผู้อยู่อาศัยและผู้ที่ไม่ได้อยู่อาศัย
3) การร้องขอและรับเอกสารและข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานสกุลเงินการค้นพบและการดำเนินการบัญชี เวลาบังคับ หากต้องการส่งเอกสารตามคำร้องขอจากตัวแทนควบคุมสกุลเงินอินทรีย์จึงไม่สามารถน้อยกว่าเจ็ดวันทำการนับจากวันที่ร้องขอ
4) เพื่อที่จะดำเนินการควบคุมสกุลเงินตัวแทนการควบคุมสกุลเงินภายในความสามารถของพวกเขามีสิทธิ์ในการร้องขอและรับจากผู้อยู่อาศัยและผู้ที่ไม่ใช่ผู้อยู่อาศัยเอกสารต่อไปนี้ (สำเนาเอกสาร) ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานสกุลเงินการเปิดและดำเนินการบัญชี:

1) เอกสารรับรองข้อมูลประจำตัวของบุคคล;
2) เอกสารเกี่ยวกับ การลงทะเบียนของรัฐ บุคคลเป็นรายบุคคล
3) เอกสารที่รับรองสถานะของนิติบุคคล - สำหรับผู้ที่ไม่ใช่ผู้อยู่อาศัยเอกสารเกี่ยวกับการลงทะเบียนของรัฐของนิติบุคคล - สำหรับผู้อยู่อาศัย
4) ใบรับรองการลงทะเบียนกับหน่วยงานภาษี;
5) เอกสารรับรองสิทธิของบุคคลใน อสังหาริมทรัพย์;
6) เอกสารรับรองสิทธิของผู้ที่ไม่ใช่ผู้อยู่อาศัยในการดำเนินการทำธุรกรรมสกุลเงินการเปิดบัญชี (เงินฝาก) ออกและออกโดยหน่วยงานของประเทศที่อยู่อาศัย (เว็บไซต์ลงทะเบียน) ของผู้ที่ไม่ใช่ถิ่นที่อยู่หากได้รับ ถิ่นที่อยู่ของเอกสารดังกล่าวจัดทำขึ้นจากการออกกฎหมายของรัฐต่างประเทศ
7) การแจ้งเตือนของหน่วยงานภาษี ณ สถานที่บัญชีของผู้อยู่อาศัยในการเปิดบัญชี (สมทบ) ในธนาคารนอกอาณาเขตของสหพันธรัฐรัสเซีย;
8) เอกสาร (เอกสารฉบับร่าง) ซึ่งเป็นพื้นฐานสำหรับการดำเนินงานสกุลเงินรวมถึงข้อตกลง (สัญญาสัญญา) อำนาจของทนายความปล่อยจากโปรโตคอลของสมัชชาหรือหน่วยงานทางกฎหมายอื่น ๆ เอกสารที่มีข้อมูลเกี่ยวกับผลการประมูล (ในกรณีที่ถือ); เอกสารยืนยันข้อเท็จจริงของการถ่ายโอนสินค้า (ประสิทธิภาพการบริการ) ข้อมูลและผลการแข่งขันทางปัญญารวมถึงพวกเขารัฐของรัฐ
9) เอกสารที่ออกและออก องค์กรสินเชื่อรวมถึงใบแจ้งยอดธนาคาร เอกสารยืนยันการประกอบการดำเนินการ
10) เอกสารยืนยันการนำเข้าของสกุลเงินของสหพันธรัฐรัสเซียสกุลเงินต่างประเทศและหลักทรัพย์ภายนอกและภายในในแบบฟอร์มสารคดีในสหพันธรัฐรัสเซีย
11) หนังสือเดินทางการทำธุรกรรม;
12) เอกสารยืนยันว่าบุคคลที่เป็นคู่สมรสหรือญาติสนิทรวมถึงเอกสารที่ออกโดยบันทึกสถานะทางแพ่ง (ใบรับรองการแต่งงานสูติบัตร) ซึ่งได้เข้าสู่การตัดสินใจของศาลที่ถูกต้องตามกฎหมายเพื่อสร้างความเป็นจริงของครอบครัวหรือความสัมพันธ์ที่เกี่ยวข้องการยอมรับ (การยอมรับ ) เกี่ยวกับการจัดตั้งพ่อรวมทั้งบันทึกในหนังสือเดินทางสำหรับเด็กเกี่ยวกับคู่สมรสและเอกสารอื่น ๆ ที่กำหนดโดยกฎหมายของสหพันธรัฐรัสเซีย

ตัวแทนการควบคุมสกุลเงินมีสิทธิ์ที่จะต้องส่งเอกสารเฉพาะที่เกี่ยวข้องกับการทำธุรกรรมสกุลเงินโดยตรง

เอกสารทั้งหมดจะต้องถูกต้องในวันที่เป็นตัวแทนของตัวแทนการควบคุมสกุลเงิน ตามคำร้องขอของตัวแทนการควบคุมสกุลเงินการแปลที่ผ่านการรับรองสำเนาถูกต้องเป็นเอกสารรัสเซียที่ดำเนินการอย่างเต็มที่หรือในส่วนใดส่วนหนึ่งของพวกเขาในภาษาต่างประเทศจะถูกส่งไป เอกสารที่มาจากร่างของรัฐของต่างประเทศยืนยันสถานะของนิติบุคคล - ผู้ที่ไม่ได้อยู่อาศัยควรถูกกฎหมายในลักษณะที่กำหนด เอกสารอย่างเป็นทางการของต่างประเทศอาจแสดงโดยไม่มีการปรับแต่งในกรณีที่เป็นไปตามสนธิสัญญานานาชาติของสหพันธรัฐรัสเซีย

เอกสารแสดงโดยตัวแทนการควบคุมสกุลเงินในสคริปต์หรือในรูปแบบของสำเนาที่ได้รับการรับรองอย่างเหมาะสม หากเพียงส่วนหนึ่งของเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินการสกุลเงินหรือการเปิดบัญชีสารสกัดที่ผ่านการรับรองจากอาจนำเสนอ

ธนาคารที่ได้รับอนุญาตปฏิเสธที่จะดำเนินการทำธุรกรรมสกุลเงินในกรณีที่ล้มเหลวในการส่งบุคคลให้กับบุคคลหรือการส่งเอกสารที่ไม่น่าเชื่อถือ ต้นฉบับของเอกสารได้รับการยอมรับจากตัวแทนการควบคุมสกุลเงินเพื่อความคุ้นเคยและกลับไปที่ผู้ที่ส่งพวกเขา ในกรณีนี้สำเนาที่ผ่านการรับรองจากตัวแทนการควบคุมสกุลเงินจะถูกวางไว้ในกรณีนี้

ตัวแทนการควบคุมสกุลเงินและเจ้าหน้าที่ของพวกเขาต้องการ:

1) ดำเนินการควบคุมการปฏิบัติตามการปฏิบัติของผู้อยู่อาศัยและผู้ที่ไม่ใช่ผู้อยู่อาศัยในการออกกฎหมายของสกุลเงินของสหพันธรัฐรัสเซียและการกระทำของหน่วยงานกำกับดูแลสกุลเงิน
2) เพื่อส่งต่อข้อมูลเจ้าหน้าที่ควบคุมการเงินเกี่ยวกับการดำเนินงานแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศดำเนินการกับการมีส่วนร่วมในลักษณะที่กำหนดโดยการกระทำของการออกกฎหมายของสกุลเงินของสหพันธรัฐรัสเซียและการกระทำของหน่วยงานกำกับดูแลสกุลเงิน
3) การรักษาความลับทางการค้าการธนาคารและความลับอย่างเป็นทางการตามกฎหมายของสหพันธรัฐรัสเซียซึ่งเป็นที่รู้จักกันในการใช้อำนาจของพวกเขา
4) ตัวแทนการควบคุมสกุลเงินในการปรากฏตัวของข้อมูลเกี่ยวกับการละเมิดการกระทำของกฎหมายสกุลเงินของสหพันธรัฐรัสเซียและการกระทำของหน่วยงานกำกับดูแลสกุลเงินโดยบุคคลที่ดำเนินการรายการที่เป็นเงินตราต่างประเทศหรือในการเปิดบัญชี (สมทบ) ในธนาคารนอกอาณาเขต ของสหพันธรัฐรัสเซียอำนาจการควบคุมสกุลเงินมีสิทธิ์ที่จะใช้การลงโทษให้กับบุคคลนี้ข้อมูลต่อไปนี้:

ก) ในความสัมพันธ์กับนิติบุคคล - ชื่อสถานที่การลงทะเบียนของรัฐที่อยู่ทางกฎหมายและไปรษณีย์เนื้อหาของการละเมิดแสดงถึงพระราชบัญญัติการควบคุมกฎระเบียบที่ละเมิดวันที่ของคณะกรรมาธิการและจำนวนธุรกรรมที่ผิดกฎหมายหรือการละเมิด ;
b) เกี่ยวกับนามสกุล - นามสกุลชื่อ, นามสกุล, ข้อมูลเกี่ยวกับเอกสารประจำตัวที่อยู่ของสถานที่ที่อยู่อาศัยเนื้อหาของการละเมิดแสดงถึงพระราชบัญญัติการกำกับดูแลที่ละเมิด, วันที่คณะกรรมาธิการและผลรวมของ การทำธุรกรรมสกุลเงินที่ผิดกฎหมายหรือการละเมิดที่ระบุ

การควบคุมทางการเงินที่กำหนดเอง

ในการเชื่อมต่อกับการปรากฏตัวของคุณสมบัติบางอย่างในการออกแบบธุรกรรมระหว่างผู้อยู่อาศัยของสหภาพศุลกากรคำถามมักเกิดขึ้นวิธีการจัดเรียงเอกสารการควบคุมสกุลเงินอย่างเหมาะสมและไม่ว่าจะเป็นสิทธิพิเศษหรือการผ่อนปรนในกฎหมายสกุลเงินสำหรับการทำธุรกรรมดังกล่าว ตามรหัสศุลกากรของสหภาพศุลกากรอาณาเขตศุลกากรแบบครบวงจรของสหภาพศุลกากร (ต่อไปนี้จะเรียกว่าอาณาเขตศุลกากรของสหภาพศุลกากร) บัญชีสำหรับดินแดนของสาธารณรัฐเบลารุสสาธารณรัฐคาซัคสถานและสหพันธ์รัสเซีย .

ระเบียบศุลกากรในสหภาพศุลกากร - กฎระเบียบทางกฎหมายของความสัมพันธ์ที่เกี่ยวข้องกับการเคลื่อนไหวของสินค้าทั่วฝั่งศุลกากรของสหภาพศุลกากรการขนส่งของพวกเขาในอาณาเขตศุลกากรแบบครบวงจรของสหภาพศุลกากรภายใต้การควบคุมศุลกากร, การจัดเก็บชั่วคราว, การประกาศศุลกากร, การจัดเก็บชั่วคราว ใช้ตาม ขั้นตอนศุลกากร, การควบคุมศุลกากร, การชำระเงินของการชำระเงินศุลกากรรวมถึงความสัมพันธ์อำนาจระหว่างเจ้าหน้าที่ศุลกากรและบุคคลที่ใช้สิทธิในการเป็นเจ้าของการใช้และการกำจัดสินค้าเหล่านี้

ตามศิลปะ 6 รหัสศุลกากรของสหภาพศุลกากรไปยังภารกิจหลักของหน่วยงานศุลกากรรวมถึงการดำเนินการควบคุมศุลกากร แต่เจ้าหน้าที่ศุลกากรภายในความสามารถของพวกเขาดำเนินการควบคุมประเภทอื่นรวมถึงการส่งออกสกุลเงินและรังสีตามกฎหมาย - สมาชิกของยานพาหนะ

ดังที่คุณทราบการส่งการประกาศศุลกากรจะต้องมาพร้อมกับการส่งหน่วยงานศุลกากรของเอกสารบนพื้นฐานของที่เต็มไปด้วย Subparagraph 13 ของวรรค 1 ของงานศิลปะ 183 รหัสศุลกากรที่กำหนดว่าหน่วยงานศุลกากรมีสิทธิ์ที่จะเรียกร้องเอกสารยืนยันการปฏิบัติตามข้อกำหนดในด้านการควบคุมสกุลเงินตามกฎหมายของสกุลเงินของประเทศสมาชิกของสหภาพศุลกากร และนี่หมายความว่าเมื่อทำการทำธุรกรรมระหว่าง บริษัท ของรัฐสมาชิกของสหภาพศุลกากรมีความจำเป็นต้องได้รับคำแนะนำจากบทบัญญัติของกฎหมายของรัฐบาลกลาง "ในการควบคุมสกุลเงินและการควบคุมสกุลเงิน" (แก้ไขเพิ่มเติมโดยกฎหมายของรัฐบาลกลางใน N 409- FZ พร้อมแก้ไขโดย Federal Law No. 327-FZ)

เอกสารสำคัญที่ต้องออกเพื่อดำเนินการตามการดำเนินงานระหว่าง บริษัท ของประเทศสมาชิกของสหภาพศุลกากรคือหนังสือเดินทางการทำธุรกรรม หนังสือเดินทางการทำธุรกรรมจะออกในการดำเนินการทำธุรกรรมสกุลเงินระหว่างผู้อยู่อาศัยและผู้ที่ไม่ใช่ผู้อยู่อาศัยคือเมื่อทำการคำนวณและการแปลผ่านถิ่นที่อยู่ของผู้อยู่อาศัยเปิดในธนาคารที่ได้รับอนุญาตรวมถึงผ่านบัญชีในธนาคารที่ไม่มีถิ่นที่อยู่รวมถึง สำหรับการส่งออกจากดินแดนศุลกากรของสหพันธรัฐรัสเซียหรือนำเข้าสู่ดินแดนศุลกากรของสินค้าสหพันธรัฐรัสเซียงานดำเนินการบริการที่ให้ข้อมูลที่ส่งข้อมูลและผลลัพธ์ของกิจกรรมทางปัญญา (รวมถึงสิทธิพิเศษสำหรับพวกเขา) ตามข้อตกลงการค้าต่างประเทศ (สัญญา) สรุประหว่างถิ่นที่อยู่ ( นิติบุคคล หรือผู้ประกอบการรายบุคคล) และผู้ที่ไม่ใช่ถิ่นที่อยู่

การไม่ปฏิบัติตาม กฎที่จัดตั้งขึ้น การลงทะเบียนธุรกรรมหนังสือเดินทางหรือการละเมิด กำหนดเวลาที่ติดตั้ง ความคิดของเขาบนพื้นฐานของส่วนที่ 6 ของศิลปะ 15.25 ของรหัสของสหพันธรัฐรัสเซียเกี่ยวกับความบันเทิงด้านการบริหาร การบริหาร เกี่ยวกับเจ้าหน้าที่ในจำนวน 4,000 ถึง 5,000 รูเบิล; เกี่ยวกับนิติบุคคล - จาก 40,000 ถึง 50,000 รูเบิล

ดังนั้นในการส่งเอกสารสำหรับการลงทะเบียนหนังสือเดินทางรายการไม่ช้ากว่าการดำเนินการทำธุรกรรมสกุลเงินแรกภายใต้สัญญาหรือเป็นอย่างอื่นภายใต้สัญญา สำหรับการลงทะเบียนหนังสือเดินทางการทำธุรกรรมจะต้องส่งไปยังธนาคารหนังสือเดินทางการทำธุรกรรมสองฉบับที่เต็มไปด้วยภาคผนวก 4 เป็นคำแนะนำ N 117- และและสัญญา (สัญญา) ซึ่งเป็นพื้นฐานสำหรับการดำเนินการสกุลเงินภายใต้ สัญญา.

ทำหนังสือเดินทางธุรกรรมไม่จำเป็นหาก จำนวนเงินทั้งหมด สัญญาไม่เกิน $ 50,000 ในอัตราแลกเปลี่ยนอย่างเป็นทางการของสกุลเงินต่างประเทศที่เกี่ยวข้องกับรูเบิลที่จัดตั้งขึ้นโดยธนาคารแห่งรัสเซีย ณ วันที่สิ้นสุดสัญญา PS Bank ในวันที่ลงนาม (การลงทะเบียนหรือต่ออายุ) ของหนังสือเดินทางของการทำธุรกรรมภายใต้สัญญาในลักษณะที่กำหนดไว้ในภาคผนวก 3 ไปยังกฎระเบียบเกี่ยวกับขั้นตอนการส่งผู้อยู่อาศัยไปยังธนาคารที่ได้รับอนุญาตจากการยืนยันเอกสารและข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับสกุลเงิน การทำธุรกรรมกับผู้ที่ไม่ได้อยู่อาศัยในการทำธุรกรรมการค้าต่างประเทศและการดำเนินการตามการควบคุมการดำเนินงานของธนาคารที่ได้รับอนุญาตให้เปิดและนำไปสู่การเป็นผู้นำ ในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ คำแถลงตามข้อมูลที่มีอยู่ในหนังสือเดินทางการทำธุรกรรม; ใบรับรองการระบุตัวตนตามประเภทของเงินทุนสำหรับเงินทุนในสกุลเงินต่างประเทศที่ได้รับไปยังบัญชี (ตัดออกจากบัญชี) ของผู้มีถิ่นที่อยู่ในการดำเนินการทำธุรกรรมสกุลเงินตามสัญญาที่ส่งโดยผู้มีถิ่นที่อยู่ของธนาคาร PS ในลักษณะที่กำหนด พระราชบัญญัติการกำกับดูแล ธนาคารแห่งรัสเซียควบคุมขั้นตอนการทำรายการสำหรับการทำธุรกรรมสกุลเงินและการลงทะเบียนหนังสือเดินทางการทำธุรกรรม เอกสารการตั้งถิ่นฐานที่ออกและเป็นตัวแทนของผู้อยู่อาศัยไปยังธนาคาร PS ในการดำเนินการชำระหนี้กับผู้ที่ไม่ใช่ผู้อยู่อาศัยในสกุลเงินของสหพันธรัฐรัสเซียภายใต้สัญญาในลักษณะที่กำหนดโดยพระราชบัญญัติกฎระเบียบของธนาคารแห่งรัสเซียควบคุมขั้นตอนการบัญชี สำหรับการทำธุรกรรมสกุลเงินและออกแบบหนังสือเดินทางของการทำธุรกรรม ใบรับรองการยืนยันเอกสารใบรับรองการคำนวณผ่านบัญชีในต่างประเทศใบรับรองการรับสกุลเงินของสหพันธรัฐรัสเซีย

ทั้งกฎหมายของรัฐบาลกลาง "ในการควบคุมสกุลเงินและการควบคุมสกุลเงิน" หรือข้อบังคับเกี่ยวกับขั้นตอนการส่งผู้อยู่อาศัยไปยังธนาคารที่ได้รับอนุญาตจากการยืนยันเอกสารและข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการทำธุรกรรมสกุลเงินกับผู้ที่ไม่ได้อยู่อาศัยในการทำธุรกรรมการค้าต่างประเทศและใช้สิทธิธนาคารที่ได้รับอนุญาต ไม่ได้มีการทำธุรกรรมสกุลเงินเพื่อการผ่อนคลายในการออกแบบของรัฐสมาชิกสหภาพศุลกากร

ดังนั้นการออกแบบและการส่งเอกสารการควบคุมสกุลเงินในเวลาที่เหมาะสมจะช่วยให้มั่นใจถึงการชำระเงินที่ไม่มีสิ่งกีดขวางระหว่างบัญชีของคู่สัญญาและการปฏิบัติตามภาระผูกพันในการจัดหา

การควบคุมสกุลเงินในธนาคาร

การควบคุมสกุลเงินเป็นการดำเนินการโดยสถานะของการกำกับดูแลสำหรับการดำเนินงานทางกฎหมายผู้ประกอบการรายบุคคลและประชาชน - บุคคลของการดำเนินการแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศเพื่อควบคุมการปฏิบัติตามกฎหมายสกุลเงิน

พระราชบัญญัติหลักเกณฑ์หลักจัดตั้งกรอบทางกฎหมายและหลักการควบคุมสกุลเงินและการควบคุมสกุลเงินในสหพันธรัฐรัสเซียคือกฎหมายของรัฐบาลกลางหมายเลข 173-FZ "ในการควบคุมสกุลเงินและการควบคุมสกุลเงิน"

ไปที่การทำธุรกรรมสกุลเงินตามด้วยการควบคุมสกุลเงินในสหพันธรัฐรัสเซียรวมถึง:

นำเข้าสู่สหพันธรัฐรัสเซียและส่งออกจากสหพันธรัฐรัสเซียสกุลเงินต่างประเทศและ / หรือหลักทรัพย์ในสกุลเงินต่างประเทศที่ออกในอาณาเขตของสหพันธรัฐรัสเซีย (ต่อไปนี้ - ค่าเงิน) รูเบิลของสหพันธรัฐรัสเซียและหลักทรัพย์ในรูเบิลของรัสเซีย สหพันธ์และออกในสหพันธรัฐรัสเซีย;
การแปลของสกุลเงินต่างประเทศรูเบิล RF หลักทรัพย์จากบัญชีที่เปิดนอกอาณาเขตของสหพันธรัฐรัสเซียที่ค่าใช้จ่ายของบุคคลเดียวกันเปิดในอาณาเขตของสหพันธรัฐรัสเซียและจากบัญชีที่เปิดในสหพันธรัฐรัสเซีย ของบุคคลเดียวกันเปิดนอกอาณาเขตของสหพันธรัฐรัสเซีย;
การแปลโดยผู้ที่ไม่ใช่ถิ่นที่อยู่ของ RF Rubles หลักทรัพย์จากบัญชีที่เปิดในสหพันธรัฐรัสเซียโดยมีค่าใช้จ่ายของบุคคลเดียวกันเปิดในอาณาเขตของสหพันธรัฐรัสเซีย

การดำเนินงานระหว่างผู้อยู่อาศัยในการเข้าซื้อกิจการโดยผู้อยู่อาศัยในถิ่นที่อยู่และการจำหน่ายโดยผู้อยู่อาศัยในความโปรดปรานของค่าเงินตามเกณฑ์ทางกฎหมายรวมถึงการใช้มูลค่าสกุลเงินเป็นวิธีการชำระเงิน
การดำเนินงานระหว่างผู้อยู่อาศัยและผู้ที่ไม่ใช่ผู้อยู่อาศัย: การเข้าซื้อกิจการของผู้อยู่อาศัยของผู้ที่ไม่ใช่ถิ่นที่อยู่หรือผู้ที่ไม่ใช่ถิ่นที่อยู่ที่ผู้อยู่อาศัยและการจำหน่ายถิ่นที่อยู่ในความโปรดปรานของผู้ที่ไม่ใช่ถิ่นที่อยู่หรือผู้ที่ไม่ได้อยู่ในความโปรดปรานของผู้อยู่อาศัย ค่าสกุลเงิน RF รูเบิลหลักทรัพย์ในรูเบิลของสหพันธรัฐรัสเซียและออกในสหพันธรัฐรัสเซียในพื้นที่ทางกฎหมายรวมถึงการใช้มูลค่าสกุลเงินรูเบิลของสหพันธรัฐรัสเซียและหลักทรัพย์ที่ระบุว่าเป็นวิธีการชำระเงิน

การดำเนินงานระหว่างผู้ที่ไม่ได้อยู่อาศัย: การซื้อของผู้ที่ไม่ใช่ถิ่นที่อยู่อาศัยถิ่นที่อยู่และการจำหน่ายของผู้ที่ไม่อยู่ในความโปรดปรานของค่าสกุลเงินที่ไม่ใช่สกุลเงินสกุลเงินของสหพันธรัฐรัสเซียและหลักทรัพย์ในรูเบิลของสหพันธรัฐรัสเซียและ ออกในสหพันธรัฐรัสเซียในพื้นที่ทางกฎหมายรวมถึงการใช้มูลค่าสกุลเงินสกุลเงินของสหพันธรัฐรัสเซียและข้อมูลหลักทรัพย์เป็นวิธีการชำระเงิน

การอ้างอิง: ผู้อยู่อาศัยคือ:

บุคคล:

1) พลเมืองของสหพันธรัฐรัสเซียยกเว้น:

พลเมืองของสหพันธรัฐรัสเซียได้รับการยอมรับจากการพำนักอย่างถาวรในต่างประเทศอย่างน้อย 1 ปีรวมถึงที่ออกโดยรัฐนี้มีใบอนุญาตที่อยู่อาศัยประชาชนของสหพันธรัฐรัสเซียอยู่ในต่างประเทศชั่วคราวอย่างน้อย 1 ปีบนพื้นฐานของการทำงาน หรือการฝึกอบรมวีซ่าที่มีระยะเวลาอย่างน้อย 1 ปี

2) พลเมืองต่างประเทศและบุคคลไร้สัญชาติที่อาศัยอยู่อย่างถาวรในสหพันธรัฐรัสเซียบนพื้นฐานของใบอนุญาตที่อยู่อาศัย

นิติบุคคล:

1) สร้างขึ้นตามกฎหมายของสหพันธรัฐรัสเซีย
2) สำนักงานและหน่วยงานอื่น ๆ ของนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายของสหพันธรัฐรัสเซียและนอกอาณาเขตของสหพันธรัฐรัสเซีย
3) ภารกิจทางการทูตหน่วยงานด้านกงสุลของสหพันธรัฐรัสเซียและตัวแทนอื่น ๆ ของสหพันธรัฐรัสเซียซึ่งอยู่นอกอาณาเขตของสหพันธรัฐรัสเซียรวมถึงภารกิจถาวรของสหพันธรัฐรัสเซียสำหรับองค์กรระหว่างรัฐหรือระหว่างรัฐบาล
4) สหพันธรัฐรัสเซีย, หน่วยงานที่เป็นส่วนประกอบของสหพันธรัฐรัสเซีย, เทศบาล

ไม่ใช่ถิ่นที่อยู่:

บุคคล:

1) ประชาชนชาวต่างชาติและบุคคลไร้สัญชาติยกเว้นการพำนักของสหพันธรัฐรัสเซียอย่างถาวรบนพื้นฐานของใบอนุญาตผู้พำนัก
2) พลเมืองของสหพันธรัฐรัสเซียอาศัยอยู่อย่างถาวรในสภาวะต่างประเทศ 1 ปีหรือมากกว่านั้นรวมถึงผู้ที่มีใบอนุญาตที่อยู่อาศัยสำหรับต่างประเทศหรือการใช้ชีวิตในรัฐต่างประเทศ 1 ปีขึ้นไปบนพื้นฐานของการทำงานหรือการฝึกอบรมวีซ่า 1 ปีและอื่น ๆ ;

นิติบุคคล:

1) สร้างขึ้นตามกฎหมายของรัฐต่างประเทศและมีสถานที่อยู่นอกอาณาเขตของสหพันธรัฐรัสเซีย
2) องค์กรที่ไม่ได้เป็นนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายของรัฐต่างประเทศและมีที่ตั้งนอกอาณาเขตของสหพันธรัฐรัสเซีย
3) สาขาในอาณาเขตของสหพันธรัฐรัสเซียภารกิจถาวรและหน่วยโครงสร้างอื่น ๆ แยกต่างหากหรืออิสระของผู้อยู่อาศัยที่ไม่มีอยู่ข้างต้น;
4) ภารกิจทางการทูตที่ได้รับการรับรองในสหพันธรัฐรัสเซียหน่วยงานด้านกงสุลของรัฐต่างประเทศและตัวแทนถาวรของรัฐเหล่านี้ภายใต้องค์กรระหว่างรัฐหรือองค์กรระหว่างรัฐบาล
5) องค์กรระหว่างรัฐและระหว่างรัฐบาลสาขาและภารกิจถาวรในสหพันธรัฐรัสเซีย
6) บุคคลอื่นที่ไม่ได้ระบุไว้ในรายชื่อผู้อยู่อาศัยดังกล่าวข้างต้น

รัฐดำเนินการฟังก์ชั่นการควบคุมสกุลเงินโดยใช้การควบคุมสกุลเงินและตัวแทนการควบคุมสกุลเงิน

หน่วยงานควบคุมสกุลเงิน - ธนาคารกลางของสหพันธรัฐรัสเซียผู้บริหารระดับสูง (ปัจจุบัน Rosfinnadzor)

องค์กรสินเชื่อรัสเซีย (ธนาคาร) ที่มีสิทธิในพื้นฐานของใบอนุญาตของธนาคารแห่งรัสเซียที่จะใช้สิทธิ การดำเนินงานของธนาคาร ด้วยเงินในสกุลเงินต่างประเทศรวมถึงสาขาของสถาบันสินเชื่อต่างประเทศที่ดำเนินงานในอาณาเขตของสหพันธรัฐรัสเซียซึ่งมีสิทธิในการดำเนินงานธนาคารกับเงินทุนในสกุลเงินต่างประเทศ (ต่อไปนี้จะเรียกว่าธนาคารที่ได้รับอนุญาต) เป็นตัวแทนของการควบคุมสกุลเงิน .

ธนาคารที่ได้รับอนุญาตในกรอบของฟังก์ชั่นของตัวแทนการควบคุมสกุลเงินมีสิทธิ์:

1. ดำเนินการตรวจสอบการปฏิบัติตามผู้อยู่อาศัยและผู้ที่ไม่ได้อยู่อาศัยของการกระทำของการออกกฎหมายสกุลเงินของสหพันธรัฐรัสเซียและการกระทำของหน่วยงานกำกับดูแลสกุลเงิน
2. เพื่อตรวจสอบความสมบูรณ์และความถูกต้องของการบัญชีและการรายงานการดำเนินงานแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศของผู้อยู่อาศัยและผู้ที่ไม่ใช่ผู้อยู่อาศัย
3. ขอและรับเอกสารและข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินการสกุลเงินการค้นพบและการบัญชี

มีสิทธิที่จะเรียกร้องให้ธนาคารภายในการควบคุมสกุลเงิน?

ธนาคารที่ได้รับอนุญาตมีสิทธิ์ที่จะต้องมีการส่งเอกสารเฉพาะที่เกี่ยวข้องกับการทำธุรกรรมสกุลเงินโดยตรง

มันสามารถ:

เอกสารรับรองข้อมูลประจำตัวของบุคคล
เอกสารการลงทะเบียนของรัฐของบุคคลเช่น ผู้ประกอบการรายบุคคล;
เอกสารที่รับรองสถานะของนิติบุคคล - สำหรับผู้ที่ไม่ใช่ผู้อยู่อาศัยเอกสารเกี่ยวกับการลงทะเบียนของรัฐของนิติบุคคล - สำหรับผู้อยู่อาศัย
ใบรับรองการลงทะเบียนกับหน่วยงานภาษี
เอกสารรับรองสิทธิของบุคคลในอสังหาริมทรัพย์
เอกสารรับรองผู้ที่ไม่ได้อยู่อาศัยสำหรับการดำเนินงานสกุลเงินบัญชีเปิด (เงินฝาก) ที่ออกและออกโดยหน่วยงานของประเทศที่อยู่อาศัย (เว็บไซต์ลงทะเบียน) ของผู้ที่ไม่ใช่ผู้มีถิ่นที่อยู่หากได้รับจากที่ไม่ใช่ถิ่นที่อยู่ของเอกสารดังกล่าว สำหรับการออกกฎหมายของรัฐต่างประเทศ
การแจ้งเตือนของหน่วยงานภาษี ณ สถานที่ปฏิบัติงานของผู้อยู่อาศัยในการเปิดบัญชี (สมทบ) ในธนาคารนอกอาณาเขตของสหพันธรัฐรัสเซีย
เอกสารการลงทะเบียนในกรณีที่มีการจดทะเบียนต้นเบื้องต้นให้เป็นไปตามกฎหมายของรัฐบาลกลางนี้
เอกสาร (เอกสารฉบับร่าง) ซึ่งเป็นพื้นฐานสำหรับการดำเนินการแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศรวมถึงข้อตกลง (ข้อตกลงสัญญา) และการเพิ่มและ (หรือ) การเปลี่ยนแปลงอำนาจของทนายความปล่อยจากโปรโตคอลของสมัชชาใหญ่หรือหน่วยงานทางกฎหมายอื่น ๆ ; เอกสารที่มีข้อมูลเกี่ยวกับผลการประมูล (ในกรณีที่ถือ); เอกสารยืนยันข้อเท็จจริงของการถ่ายโอนสินค้า (ประสิทธิภาพการให้บริการ) ข้อมูลและผลการแข่งขันทางปัญญารวมถึงสิทธิพิเศษสำหรับพวกเขาการกระทำของรัฐ
เอกสารที่ออกและออกโดยสถาบันสินเชื่อรวมถึงงบการควบคุมธนาคารใบแจ้งยอดธนาคาร เอกสารยืนยันการประกอบการดำเนินการ
ประกาศศุลกากรเอกสารยืนยันการนำเข้าสินค้าไปยังสหพันธรัฐรัสเซียและส่งออกจากสหพันธรัฐรัสเซียสกุลเงินของสหพันธรัฐรัสเซียสกุลเงินต่างประเทศและหลักทรัพย์ภายนอกและภายในในรูปแบบสารคดี
หนังสือเดินทางการทำธุรกรรม
เอกสารยืนยันว่าบุคคลที่เป็นคู่สมรสหรือญาติสนิทรวมถึงเอกสารที่ออกโดยหน่วยงานของบันทึกของพระราชบัญญัติสถานะทางแพ่ง (ใบรับรองการแต่งงานสูติบัตร) ซึ่งได้ทำสัญญาการตัดสินใจของศาลเพื่อกำหนดความจริงของครอบครัวหรือความสัมพันธ์ที่เกี่ยวข้อง การยอมรับ (การยอมรับ) ในการจัดตั้งพ่อรวมทั้งบันทึกในหนังสือเดินทางสำหรับเด็กเกี่ยวกับคู่สมรสและเอกสารอื่น ๆ ที่กำหนดโดยกฎหมายของสหพันธรัฐรัสเซีย

ผู้อยู่อาศัยและผู้ที่ไม่ได้อยู่อาศัยในการทำธุรกรรมสกุลเงินของสหพันธรัฐรัสเซีย:

ส่งเอกสารและข้อมูลข้างต้นไปยังหน่วยงานและตัวแทนของการควบคุมสกุลเงิน
นำไปสู่การบัญชีที่กำหนดและจำนวนเงินที่กำหนดในการรายงานรายการที่เป็นเงินตราต่างประเทศเพื่อให้มั่นใจถึงความปลอดภัยของเอกสารและวัสดุที่เกี่ยวข้องอย่างน้อยสามปีนับจากวันที่ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานสกุลเงินที่เกี่ยวข้อง แต่ไม่เร็วกว่าการดำเนินการตามสัญญา
เพื่อปฏิบัติตามใบสั่งแพทย์ของหน่วยงานควบคุมสกุลเงินเพื่อกำจัดการละเมิดการกระทำของการออกกฎหมายสกุลเงินของสหพันธรัฐรัสเซียและการกระทำของหน่วยงานกำกับดูแลสกุลเงิน

ความรับผิดชอบในการละเมิดกฎหมายสกุลเงินที่จัดทำขึ้นตามมาตรา 15.25 ของรหัสของสหพันธรัฐรัสเซีย ความผิดทางปกครอง.

ซ่อมบำรุง กฎระเบียบควบคุมการปฏิบัติตามโดยธนาคารที่ได้รับอนุญาตของตัวแทนการควบคุมสกุลเงิน:

1. คำแนะนำของธนาคารแห่งรัสเซียหมายเลข 138- และ "ในขั้นตอนการเป็นตัวแทนของผู้อยู่อาศัยและผู้ที่ไม่ได้อยู่อาศัยให้กับธนาคารที่ได้รับอนุญาตของเอกสารและข้อมูลในการดำเนินการของรายการอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศการบัญชีโดยธนาคารที่ได้รับอนุญาตของการทำธุรกรรมและการลงทะเบียนธุรกรรม หนังสือเดินทาง "
2. ตำแหน่งของธนาคารแห่งรัสเซีย "ตามขั้นตอนการถ่ายโอนข้อมูลโดยธนาคารที่ได้รับอนุญาตเกี่ยวกับการละเมิดโดยบุคคลที่ทำธุรกรรมแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศการออกกฎหมายของสกุลเงินของสหพันธรัฐรัสเซียและการกระทำของหน่วยงานกำกับดูแลสกุลเงิน" หมายเลข 308- p
3. ตำแหน่งของธนาคารแห่งรัสเซีย "ในขั้นตอนการโอนไปยังหน่วยงานภาษีเพื่อตอบสนองหน้าที่ของตัวแทนของการควบคุมสกุลเงินของหนังสือเดินทางของการทำธุรกรรมในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์" หมายเลข 402-P
4. ตำแหน่งของธนาคารแห่งรัสเซีย "ในขั้นตอนการถ่ายโอนโดยธนาคารที่ได้รับอนุญาตและธนาคารในอาณาเขตของรัสเซียไปยังหน่วยงานศุลกากรเพื่อปฏิบัติหน้าที่ของตัวแทนของการควบคุมสกุลเงินของข้อมูลเกี่ยวกับหนังสือเดินทางของธุรกรรมภายใต้สัญญาการค้าต่างประเทศ (สัญญา ) ในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ "หมายเลข 364-p
5. ข้อบ่งชี้ของธนาคารแห่งรัสเซียฉบับที่ 1868-U "ในการนำเสนอโดยบุคคล - ผู้อยู่อาศัยของธนาคารที่ได้รับอนุญาตของเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการทำธุรกรรมสกุลเงินแต่ละรายการ"
6. คำแนะนำของธนาคารแห่งรัสเซียหมายเลข 111 - และ "ในการขายภาคบังคับของส่วนหนึ่งของสกุลเงินในภายใน ตลาดสกุลเงิน สหพันธรัฐรัสเซีย"
7. บ่งชี้ของธนาคารแห่งรัสเซียหมายเลข 1425-Y "ในขั้นตอนการดำเนินการตามธุรกรรมสกุลเงินระหว่างธนาคารที่ได้รับอนุญาต"
8. ข้อบ่งชี้ของธนาคารแห่งรัสเซียหมายเลข 1412-Y "ในการจัดตั้งจำนวนเงินโอนโดยบุคคลที่อาศัยอยู่ในสหพันธรัฐรัสเซียโดยไม่ต้องเปิดบัญชีธนาคาร"
9. การตัดสินใจของรัฐบาลสหพันธรัฐรัสเซียหมายเลข 166 "ในขั้นตอนการยอมจำนนต่อหน่วยงานและตัวแทนของการควบคุมสกุลเงินไปยังหน่วยงานควบคุมสกุลเงินที่ได้รับอนุญาตจากรัฐบาลสหพันธรัฐรัสเซียที่จำเป็นในการดำเนินการตามหน้าที่ของเอกสารและข้อมูล"
10. การตัดสินใจของรัฐบาลสหพันธรัฐรัสเซียหมายเลข 819 "ในการอนุมัติกฎของการยอมจำนนต่อผู้อยู่อาศัย เจ้าหน้าที่ภาษี รายงานเกี่ยวกับการเคลื่อนไหวของเงินทุนในบัญชี (เงินฝาก) ในธนาคารนอกอาณาเขตของสหพันธรัฐรัสเซีย "
11. จดหมายของศูนย์บริการศุลกากรของรัฐบาลกลางหมายเลข 01-11 / 217 "ตามคำแนะนำวิธีการสำหรับคุณสมบัติของการละเมิดกฎหมายสกุลเงิน"

การควบคุมทางการเงินของสกุลเงิน

การควบคุมการเป็นหนึ่งในฟังก์ชั่นที่สำคัญที่สุดของกระบวนการจัดการที่ดำเนินการในทุกระดับแสดงถึงระบบการสังเกตและการตรวจสอบการปฏิบัติตามการทำงานของวัตถุที่มีการจัดการที่นำมาใช้รวมถึงการระบุผลกระทบของการบริหารจัดการในการจัดการ วัตถุ.

การควบคุมดำเนินการในสาขาต่าง ๆ ของสังคม ในเรื่องนี้ประเภทของการควบคุมมีความโดดเด่น: เศรษฐกิจสถิติการเงินสิ่งแวดล้อมเทคนิคการบริหาร ฯลฯ

ในรูปแบบของการใช้งานฟังก์ชั่นการควบคุมของการเงินการควบคุมทางการเงินเป็นสิ่งจำเป็นในสังคมใด ๆ ตามความสัมพันธ์สินค้าโภคภัณฑ์ ในเศรษฐกิจตลาดบทบาทของการควบคุมทางการเงินที่ยอดเยี่ยมเป็นพิเศษเนื่องจากกิจกรรมที่สำคัญที่สุดของหน่วยงานธุรกิจที่มีการปฏิบัติตามกฎระเบียบของกฎหมายที่จัดตั้งขึ้นจึงเพิ่มขึ้นอย่างมีประสิทธิภาพ การควบคุมทางการเงินคือ คุ้มค่า สำหรับทุกระดับเพื่อให้มั่นใจว่าการดำเนินงานที่เชื่อถือได้ของทั้งหมดการดำเนินงานของรัฐโดยรัฐมีส่วนช่วยให้มั่นใจในความมั่นคงทางการเงิน

การสนับสนุนทางกฎหมายและวิธีการของการควบคุมทางการเงินรวมถึง:

การกระทำทางการเงินและกฎหมายที่มีสิทธิได้รับ: กฎหมายการปฏิบัติตามกฎหมายกำกับดูแลของหน่วยงานกำกับดูแลและความสามารถพิเศษที่กฎหมายนำมาใช้
มาตรฐานที่ได้รับการอนุมัติจากเอกสารกำกับดูแลผู้มีอำนาจในการกำหนดชุดของกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของมาตรฐาน (ตัวอย่างเช่นกฎ (มาตรฐาน) ของกิจกรรมการตรวจสอบ);
รหัส จริยธรรมมืออาชีพ;
เอกสารระเบียบวิธีที่มีปัญหาเฉพาะขององค์กรการควบคุมทางการเงินอธิบายวิธีการและเทคนิคการใช้งานจริงของขั้นตอนการควบคุมบางอย่าง (ตัวอย่างเช่นคำแนะนำเกี่ยวกับขั้นตอนการดำเนินการตรวจสอบหรือทำงานกับเอกสาร ฯลฯ )

การดำเนินการตามการควบคุมทางการเงินหมายถึงการดำรงอยู่ของความรับผิดชอบของหน่วยงานธุรกิจหน่วยงานของรัฐและรัฐบาลท้องถิ่นรวมถึงหน่วยงานที่ดำเนินการควบคุมทางการเงินและเจ้าหน้าที่ของพวกเขา ในการละเมิดบรรทัดฐานที่กำหนดไว้ของกฎหมายประเภทต่อไปนี้เกิดขึ้น: การบริหารกฎหมายแพ่ง, อาชญากร, การลงโทษทางวินัย นอกจากนี้เจ้าหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ของรัฐและรัฐบาลท้องถิ่นมีหน้าที่รับผิดชอบในการออกกฎหมายในการให้บริการของรัฐและเทศบาล

ความล้มเหลวหรือประสิทธิภาพที่ไม่เหมาะสมโดยผู้เข้าร่วมในกระบวนการควบคุมสิทธิและภาระผูกพันของพวกเขานำไปสู่การใช้มาตรการบีบบังคับบางอย่างหลักของคือ: คำเตือน; การกำหนดบทลงโทษที่ดีและคงค้าง ข้อห้ามหรือข้อ จำกัด ของกิจกรรม ห้ามการดำเนินการตามการดำเนินงานบางอย่าง (ตัวอย่างเช่นการปิดกั้นค่าใช้จ่ายการระงับบัญชีในบัญชีในสถาบันสินเชื่อ); วัสดุยึดและ (ตัวอย่างเช่นเงินงบประมาณ); การชดเชย; การยึด มาตรการบังคับใช้ที่แสดงในรูปแบบการเงินเรียกว่าการคว่ำบาตรทางการเงินที่มีมาตรการทางการเงินที่เข้าใจถึงรัฐและองค์กรอื่น ๆ วัตถุประสงค์หลักของการประยุกต์ใช้การคว่ำบาตรทางการเงินคือการลดการละเมิดโดยอาสาสมัคร ความสัมพันธ์ทางการเงิน กำหนดกฎของกฎหมายและการป้องกันการละเมิดดังกล่าว

มาตรการบังคับผลกระทบหรือการลงโทษถูกนำไปใช้โดยหน่วยงานของรัฐและเจ้าหน้าที่ของพวกเขาตามอำนาจของพวกเขาในการปรากฏตัวของพื้นที่บางอย่าง พื้นฐานสำหรับการใช้มาตรการบังคับคือ: ความล้มเหลวของกฎหมาย (การตัดสินใจ) ในงบประมาณ; การใช้เงินงบประมาณที่เข้ามาในรายการงบประมาณที่ไม่เหมาะสมและไม่สมบูรณ์กับผู้รับของพวกเขา ความล้มเหลวในการให้บัญชี (การเงิน) การรายงานภาษี; การหลีกเลี่ยงจากการจ่ายภาษี ฯลฯ การละเมิดเหล่านี้สะท้อนให้เห็นในเอกสารขั้นสุดท้าย (เช่นการกระทำของการแก้ไขหรือการตรวจสอบ) บนพื้นฐานของมาตรการการบีบบังคับ

เป้าหมายการควบคุมสกุลเงิน

กฎระเบียบทางการเงินในความรู้สึกในวงกว้างเป็นกฎระเบียบของรัฐของหลักการพื้นฐานของการจัดระเบียบระบบสกุลเงินประจำชาติและกลไกสำหรับการดำเนินงาน สาระสำคัญของการควบคุมสกุลเงินคือการสร้างระบบของผลกระทบต่อการเปลี่ยนแปลงของสกุลเงินของประเทศอัตราแลกเปลี่ยนตลาดสกุลเงินในประเทศและซึ่งจะตอบสนองภารกิจเชิงกลยุทธ์ของการพัฒนาและในเวลาเดียวกันสะท้อนถึงความต้องการในปัจจุบัน ช่วงเวลา

นี่เป็นชุดของกระบวนการดังกล่าวเป็นหลัก:

กิจกรรมของรัฐในการรักษาสกุลเงิน
การควบคุมของรัฐสำหรับการดำเนินงานแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ
ผลกระทบต่ออัตราสกุลเงินของประเทศ
การ จำกัด การใช้เงินตราต่างประเทศ
การรวมกันของมาตรการด้านกฎหมายการบริหารเศรษฐกิจและองค์กรที่กำหนดขั้นตอนการดำเนินการกับมูลค่าสกุลเงิน

ฟังก์ชั่นของรัฐในด้านการควบคุมสกุลเงินตามกฎรวมถึง:

การสะสมข้อมูลทางสถิติเกี่ยวกับการส่งออกจากประเทศและนำเข้าสู่ประเทศ
- กฎระเบียบของการส่งออกจากประเทศของวัตถุดิบเชิงกลยุทธ์
- กฎระเบียบของการนำเข้าหรือส่งออกของสกุลเงินของประเทศจากประเทศหลักทรัพย์ขาย
- ซื้อผู้อยู่อาศัยและผู้ที่ไม่ใช่ผู้อยู่อาศัยในอสังหาริมทรัพย์ในประเทศหรือต่างประเทศ
- นิยามของหลักสูตรของประเทศที่เกี่ยวข้องกับสกุลเงินอื่น ๆ
- กฎระเบียบของขั้นตอนการดำเนินการกับสกุลเงินโดยผู้อยู่อาศัยและผู้ที่ไม่อยู่อาศัย (การดำเนินการชำระเงินการลงทุน);
- กฎระเบียบของขั้นตอนการส่งผลกำไรที่ได้รับจากการส่งออก

ระเบียบสกุลเงินเกิดขึ้นและส่วนใหญ่จะถูกกำหนดโดยนโยบายของสกุลเงินของรัฐ นโยบายการเงินเป็นชุดของมาตรการของรัฐบาลในด้านความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจต่างประเทศที่มีวัตถุประสงค์เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์และเป้าหมายในปัจจุบันของประเทศรักษาสมดุลภายในและภายนอก ในขณะเดียวกันนโยบายของสกุลเงินจะถูกกำหนดโดยสถานการณ์เศรษฐกิจสกุลเงินภายในประเทศและสถานที่ในระบบเศรษฐกิจโลก

ระเบียบสกุลเงินในความหมายแคบเป็นองค์ประกอบ นโยบายการเงินเปิดเผย สปีชีส์ที่แตกต่างกัน ข้อ จำกัด ในการดำเนินการดำเนินงานของผู้อยู่อาศัยและผู้ที่ไม่ใช่ผู้อยู่อาศัยที่มีสกุลเงินต่างประเทศและมูลค่าสกุลเงินอื่น ๆ โดยการออกใบอนุญาตความแตกต่างและการควบคุม

กฎระเบียบสกุลเงินอาจเป็น:

ตรงและทางอ้อม การควบคุมสกุลเงินโดยตรงเป็นชุดของการกระทำทางกฎหมายและการบริหารของหน่วยงานที่กำหนดขั้นตอนการดำเนินการกับค่าสกุลเงิน ระเบียบสกุลเงินทางอ้อมเป็นชุดของผลกระทบต่อผู้เข้าร่วมในความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจต่างประเทศโดยการสร้างผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจในการดำเนินการตามธุรกรรมบางรายการ ความโดดเด่นของสิ่งนี้หรือวิธีการของกฎระเบียบสกุลเงินนั้นกำหนดตัวละครของมัน
เสรีนิยมหรือ จำกัด กฎระเบียบของสกุลเงินที่เสรีนิยมถูกนำไปสู่การเชื่อมต่อในปัจจุบันของตลาดแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศมันไม่ส่งผลกระทบต่อการก่อตั้งโครงสร้างของระบบสกุลเงินและอัตราแลกเปลี่ยน การควบคุมสกุลเงินที่ จำกัด ได้รับผลกระทบจากการก่อตัวของอัตราแลกเปลี่ยนและความสมดุลของการชำระเงิน แบบฟอร์มที่เสร็จสมบูรณ์แล้วคือข้อ จำกัด ของสกุลเงิน I.e. ฝ่ายนิติบัญญัติหรือการปกครองข้อ จำกัด การ จำกัด การดำเนินงานของผู้อยู่อาศัยและผู้ที่ไม่ใช่ผู้อยู่อาศัยที่มีสกุลเงินและค่าสกุลเงินอื่น ๆ

รูปแบบของข้อ จำกัด ของสกุลเงินมีความหลากหลาย: ข้อ จำกัด หรือห้ามการส่งออกเงินทุนปิดกั้นบัญชีที่ไม่ใช่ถิ่นที่อยู่จำนวนมากของอัตราแลกเปลี่ยน ฯลฯ

ข้อบังคับสกุลเงินดำเนินการโดยรัฐผ่านการใช้เครื่องมือบางอย่างที่เป็นมาตรการเฉพาะองค์กรและเศรษฐกิจที่รัฐมีผลกระทบต่ออัตราส่วนของอุปทานและอุปทานสำหรับสกุลเงินต่างประเทศภายในประเทศและสถานะของความสมดุลของการชำระเงิน เนื้อหาของเครื่องมือและกลไกการใช้งานของพวกเขานั้นเกิดขึ้นภายใต้ผลกระทบบางอย่างของสถานการณ์เศรษฐกิจมหภาคที่แท้จริงวัตถุประสงค์ของนโยบายเศรษฐศาสตร์จุลภาคและการออกกฎหมายในประเทศ ดังนั้นเครื่องมือกำกับดูแลสกุลเงินจึงมีโควต้าที่รัฐบาลใช้ จำกัด ที่จัดตั้งขึ้นโดยบทลงโทษการแทรกแซงสกุลเงิน ฯลฯ

กฎระเบียบทางการเงินดำเนินการผ่านกลไกการควบคุมสกุลเงิน การควบคุมสกุลเงินเป็นระบบของมาตรการเพื่อให้แน่ใจว่าการดำเนินการตามกฎหมายบรรทัดฐานและกฎเกณฑ์ในการดำเนินการแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศที่จัดตั้งขึ้นโดยรัฐ โดยพื้นฐานแล้วการควบคุมสกุลเงินช่วยให้มั่นใจถึงประสิทธิภาพของการควบคุมสกุลเงินดังนั้นจึงเป็นองค์ประกอบของมัน

สำหรับการควบคุมสกุลเงินของกิจกรรมทางเศรษฐกิจต่างประเทศกลไกพิเศษถูกสร้างขึ้นซึ่งรวมถึงเครื่องมือพิเศษสำหรับการตรวจสอบรูปแบบวิธีการและเครื่องมือสำหรับการใช้งาน มีการควบคุมสกุลเงินในทุกประเทศ

ในรัสเซียมันดำเนินการตามกฎหมายของสหพันธรัฐรัสเซียหมายเลข 3615-1 "ในการควบคุมสกุลเงินและการควบคุมสกุลเงินในสหพันธรัฐรัสเซีย" ซึ่งกำหนด:

หลักการดำเนินงานสกุลเงินในสหพันธรัฐรัสเซีย
พลังและหน้าที่ของอวัยวะและตัวแทนของการควบคุมสกุลเงินและการควบคุมสกุลเงิน
สิทธิและภาระผูกพันของนิติบุคคลและบุคคลธรรมดาเกี่ยวกับความเป็นเจ้าของการใช้และการจำหน่ายมูลค่าสกุลเงิน
ความรับผิดชอบในการละเมิดกฎหมายสกุลเงิน กฎหมายเป็นเกณฑ์ทางกฎหมายสำหรับการสร้างระบบการเงินแห่งชาติของสหพันธรัฐรัสเซีย

องค์ประกอบหลักของระบบสกุลเงินของประเทศเป็นสกุลเงินประจำชาติ กฎหมายให้คำจำกัดความที่ชัดเจนของแนวคิดของ "ชาติ สกุลเงินรัสเซีย».

ดังนั้น "สกุลเงินของสหพันธรัฐรัสเซีย" เป็นของ:

ในการไหลเวียนเช่นเดียวกับการยึดหรือถอนออกจากการไหลเวียน แต่เพื่อแลกเปลี่ยนรูเบิลในรูปแบบของตั๋วธนาคาร (ธนบัตร) ธนาคารกลาง rf และเหรียญ;
- กองทุนในรูเบิลในบัญชีในธนาคารและสถาบันสินเชื่ออื่น ๆ ในสหพันธรัฐรัสเซีย
- กองทุนในรูเบิลในบัญชีธนาคารและสถาบันสินเชื่ออื่น ๆ นอกสหพันธรัฐรัสเซีย (บนพื้นฐานของข้อตกลงระหว่างรัฐบาลเกี่ยวกับการใช้สกุลเงินของสหพันธรัฐรัสเซียในอาณาเขตของรัฐนี้);
- เอกสารการชำระเงิน (เช็ค ฯลฯ ) ค่าหุ้น (หุ้น,), อื่น ๆ หุ้นกู้แสดงในรูเบิล

เนื่องจากความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจต่างประเทศเกี่ยวข้องกับการแลกเปลี่ยนสกุลเงินของประเทศเป็นสกุลเงินต่างประเทศกฎหมายจะได้รับคำนิยามและสกุลเงินต่างประเทศ "สกุลเงินต่างประเทศ" เป็นสัญญาณทางการเงินในรูปแบบของธนบัตรตั๋วคลังเหรียญในการไหลเวียนและเป็นสถานที่ชำระเงินที่ถูกต้องตามกฎหมายในรัฐที่เกี่ยวข้องเช่นเดียวกับการยึดหรือฝากจากการไหลเวียน แต่เพื่อแลกเปลี่ยนสัญญาณเงินรวมทั้งกองทุน ในบัญชีใน หน่วยการเงิน ต่างประเทศ.

"การดำเนินการสกุลเงิน" หมายถึงการดำเนินงานที่เกี่ยวข้องกับการเปลี่ยนแปลงของกรรมสิทธิ์และสิทธิอื่น ๆ ต่อมูลค่าสกุลเงินรวมถึงการใช้หลักทรัพย์ในสกุลเงินต่างประเทศเป็นวิธีการจ่ายเงิน นำเข้าและจัดส่งไปยังสหพันธรัฐรัสเซียและจากสหพันธรัฐรัสเซียมูลค่าสกุลเงินนานาชาติ โอนเงินเช่นเดียวกับการดำเนินงานที่ไม่มีผู้อยู่อาศัยในสหพันธรัฐรัสเซียมีส่วนร่วม I.e. การเปิดและบำรุงรักษาบัญชีรูเบิลของผู้ที่ไม่ได้อยู่อาศัยของสหพันธรัฐรัสเซียในธนาคารที่ได้รับอนุญาต

ตั้งแต่ B. เงื่อนไขที่ทันสมัย สินทรัพย์สภาพคล่องระหว่างประเทศไม่ได้ จำกัด อยู่ที่การสะสมของสกุลเงินสำรองและรวมถึง: ทองเงินเงินและค่าอื่น ๆ ได้อย่างง่ายดายกลายเป็นสกุลเงินสำรองกฎหมายแนะนำแนวคิดของ "ค่าสกุลเงิน" เหล่านี้รวมถึง: ธนบัตรเงินสดตั๋วคลังการแลกเปลี่ยนเหรียญต่างประเทศรวมถึงถอนออกจากการไหลเวียน แต่จะมีการแลกเปลี่ยน เอกสารการชำระเงินในสกุลเงินต่างประเทศ: การตรวจสอบบันทึกย่อจดหมายของเครดิต หลักทรัพย์หุ้นในภาระผูกพันของเงินตราต่างประเทศและอื่น ๆ โลหะมีค่า (ทอง, เงิน, แพลทินัมในแท่ง), หินมีค่ายกเว้นเครื่องประดับและเครื่องประดับเศษเล็กเศษน้อย

ผู้เข้าร่วมทุกคนในความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจต่างประเทศแบ่งตามกฎหมายเป็นสองประเภท: ผู้อยู่อาศัยและผู้ที่ไม่ได้อยู่อาศัยของสหพันธรัฐรัสเซีย ขึ้นอยู่กับสถานะพวกเขาจึงเกิดขึ้นกับสิทธิและภาระผูกพันบางอย่าง

ผู้อยู่อาศัย ได้แก่:

บุคคลที่มีถิ่นที่อยู่ถาวรในสหพันธรัฐรัสเซียรวมถึงผู้ที่อยู่นอกสหพันธรัฐรัสเซียชั่วคราว (มีความจำเป็นต้องเน้นว่าแนวคิดของ "การเป็นพลเมือง" เพื่อกำหนดสถานะของบุคคลในฐานะผู้มีถิ่นที่อยู่หรือความสัมพันธ์ที่ไม่ใช่ถิ่นที่อยู่ไม่มี ความสัมพันธ์.);
- นิติบุคคลที่สร้างขึ้นตามกฎหมายของสหพันธรัฐรัสเซียโดยมีที่ตั้งในสหพันธรัฐรัสเซีย
- องค์กรและองค์กรที่ไม่ได้มีนิติบุคคลที่สร้างขึ้นตามกฎหมายของสหพันธรัฐรัสเซียโดยมีที่ตั้งในสหพันธรัฐรัสเซีย
- การทูตและสำนักงานตัวแทนอย่างเป็นทางการอื่น ๆ ของสหพันธรัฐรัสเซียตั้งอยู่นอกสหพันธรัฐรัสเซีย
- นอกเหนือจากข้อ จำกัด ของสหพันธรัฐรัสเซียสาขาและสำนักงานตัวแทนของผู้อยู่อาศัยในสหพันธรัฐรัสเซีย

ถึงผู้ที่ไม่ได้อยู่อาศัยของสหพันธรัฐรัสเซีย:

บุคคลที่มีถิ่นที่อยู่ถาวรนอกสหพันธรัฐรัสเซียรวมถึงการชั่วคราวในสหพันธรัฐรัสเซีย
- นิติบุคคลที่สร้างขึ้นตามกฎหมายของรัฐต่างประเทศด้วยที่ตั้งของสหพันธรัฐรัสเซีย
- องค์กรและองค์กรที่ไม่ใช่นิติบุคคลที่สร้างขึ้นตามกฎหมายของรัฐต่างประเทศด้วยที่ตั้งของสหพันธรัฐรัสเซีย
- สำนักงานการทูตต่างประเทศและตัวแทนอย่างเป็นทางการอื่น ๆ ในสหพันธรัฐรัสเซียรวมถึงองค์กรระหว่างประเทศและสาขาและสำนักงานตัวแทน
- ในสาขาสหพันธรัฐรัสเซียและสำนักงานตัวแทนของผู้ที่ไม่ใช่ผู้อยู่อาศัยของสหพันธรัฐรัสเซีย

กฎหมายกำหนดความเป็นไปได้และโหมดการเปลี่ยนแปลงของรูเบิลรัสเซียเป็นสกุลเงินต่างประเทศ: พื้นฐานของการขายและการขายสกุลเงินในตลาด I. มันเปิดประทุน - คุณสมบัติ

การดำเนินงานการค้าต่างประเทศทั้งหมดที่ดำเนินการในสหพันธรัฐรัสเซียแบ่งออกเป็นกิจการปัจจุบันและการดำเนินงานที่เกี่ยวข้องกับการเคลื่อนไหวของทุน

การดำเนินงานปัจจุบันรวมถึง:

โอนไปยังสหพันธรัฐรัสเซียและจากสหพันธรัฐรัสเซียจ่ายค่าสินค้างานบริการโดยไม่ล่าช้าการชำระเงินและล่าช้าถึง 90 วัน;
- การรับและการออกสินเชื่อทางการเงินเป็นเวลา 180 วัน การถ่ายโอนดอกเบี้ยที่น่าสนใจและรายได้อื่นที่เกี่ยวข้องกับการลงทุน
- การแปลที่ไม่ใช่การค้า (, เงินบำนาญ, ผลประโยชน์ ฯลฯ )

การดำเนินงานทุนรวมถึง:

การลงทุนโดยตรง (มีส่วนร่วมในกองทุนตามกฎหมายขององค์กรและองค์กร); - การลงทุนพอร์ตโฟลิโอ;
- รับและออกความล่าช้าในการชำระเงินในการดำเนินการส่งออกนำเข้ามานานกว่า 90 วัน;
- การรับและการออกสินเชื่อทางการเงินมานานกว่า 180 วัน
- การดำเนินงานอื่น ๆ ที่ไม่ได้เป็นปัจจุบัน

การดำเนินงานสกุลเงินปัจจุบันจะดำเนินการโดยไม่มีข้อ จำกัด การดำเนินงานทุนต้องได้รับใบอนุญาตของธนาคารกลางของสหพันธรัฐรัสเซีย

กฎหมายกำหนดพื้นฐานของสถาบันของระบบการเงินแห่งชาติของรัสเซียรวมถึงหน่วยงานของกฎระเบียบของสกุลเงินและอำนาจของพวกเขา การปฏิบัติตามอำนาจโดยตรงได้รับมอบหมายให้กับธนาคารที่ได้รับอนุญาตซึ่งตามกฎหมายว่าด้วยการได้รับใบอนุญาตของธนาคารกลางของสหพันธรัฐรัสเซียเพื่อดำเนินการแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศเป็น apgatives ของการควบคุมสกุลเงิน ตัวแทนการควบคุมสกุลเงินได้รับการตรวจสอบโดยผู้อยู่อาศัยและการดำเนินงานสกุลเงินที่ไม่ใช่ถิ่นที่อยู่ในสหพันธรัฐของรัสเซียการปฏิบัติตามการดำเนินงานเหล่านี้ตามกฎหมายสกุลเงินใบอนุญาตและสิทธิ์ที่ได้รับจากธนาคารกลางรวมถึงการปฏิบัติตามการกระทำของหน่วยงานควบคุมสกุลเงิน . ตัวแทนการควบคุมสกุลเงินยังดำเนินการทดสอบการดำเนินงานแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศของผู้อยู่อาศัยและผู้ที่ไม่ใช่ผู้อยู่อาศัยในสหพันธรัฐรัสเซีย

หลักการควบคุมสกุลเงิน

หลักการพื้นฐานคือความเป็นอิสระและความเที่ยงธรรมความสามารถและการประชาสัมพันธ์ ความเป็นอิสระของการควบคุมควรได้รับการรับรองจากความเป็นอิสระทางการเงินของคอนโทรลเลอร์อีกต่อไปเมื่อเทียบกับเงื่อนไขของรัฐสภาของหน่วยงานควบคุมของรัฐรวมถึงตัวละครตามรัฐธรรมนูญของพวกเขา ความเที่ยงธรรมและความสามารถหมายถึงการปฏิบัติตามอย่างเข้มงวดกับผู้ควบคุมการออกกฎหมายในปัจจุบันระดับมืออาชีพระดับสูงของตัวควบคุมตามอย่างเคร่งครัด มาตรฐานที่ติดตั้ง ดำเนินการแก้ไข การประชาสัมพันธ์ให้ความสัมพันธ์คงที่ของผู้ควบคุมการเงินที่มีประชาชนและสื่อ

การชั่งน้ำหนักหลักการมีความสำคัญ:

1. ประสิทธิภาพการควบคุม;
2. ความคมชัดและตรรกะของข้อกำหนดสำหรับผู้ควบคุม;
3. การขยายตัวอย่างของการควบคุม
4. ความถูกต้องและหลักฐานของข้อมูลที่ให้ไว้ในกิจการของการตรวจสอบและการตรวจสอบ;
5. การป้องกัน (การป้องกัน) ของความผิดปกติทางการเงินที่น่าจะเป็น;
6. ข้อสันนิษฐานของความไร้เดียงสา (ก่อนศาล) สงสัยว่าเป็นอาชญากรรมทางการเงินของบุคคล
7. ความสอดคล้องของการกระทำของร่างกายควบคุมต่าง ๆ ฯลฯ

แต่ละสถาบันและประเภทของการควบคุมมีกฎระเบียบของตนเอง

กฎระเบียบที่ได้รับการยอมรับโดยทั่วไปของการตรวจสอบแบบบูรณาการของนิติบุคคลเศรษฐกิจรวมถึงการกระทำที่ค่อยเป็นค่อยไปต่อไปนี้ของหน่วยงานควบคุม:

1. สินค้าคงคลังของการมีอยู่และความปลอดภัยของค่าวัสดุที่สร้างสรรค์วัตถุของการผลิตหรือการก่อสร้างที่ยังไม่เสร็จผลิตภัณฑ์กึ่งสำเร็จรูปสำนักงานและอุปกรณ์อื่น ๆ เงินสดและการตั้งถิ่นฐาน
2. การตรวจสอบภาพของความถูกต้องของเอกสารความสมบูรณ์และความน่าเชื่อถือของรายละเอียดการปฏิบัติตามเอกสารเพื่อตรวจสอบมาตรฐานที่ได้รับอนุมัติการระบุเอกสารที่มีคุณภาพไม่ดีการคำนวณเลขคณิตของผลลัพธ์ ฯลฯ
3. ตรวจสอบความสมบูรณ์และความถูกต้องของการสะท้อนในเอกสารของการดำเนินงานทางการเงินและเศรษฐกิจและการสะท้อน บันทึกการบัญชี ในการลงทะเบียนบัญชีการพัฒนาตารางสั่งซื้อนิตยสารในหนังสือหลัก ฯลฯ ;
4. ตรวจสอบความถูกต้องของการคำนวณตัวบ่งชี้ที่คำนวณได้ ( ค่าจ้าง, ภาษี, ผลรวมค่าเสื่อมราคา, ทุนสำรอง, ดอกเบี้ยสำหรับเครดิต ฯลฯ );
5. การตรวจสอบความถูกต้องของการรายงาน - การบัญชี, การเงิน, ภาษี, สถิติ, ประกัน, เครดิตและอื่น ๆ ที่จัดทำขึ้นโดยกฎหมายปัจจุบันของประเทศ

การควบคุมประเภทอื่น ๆ (สารคดี, ใจ) ต้องการกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องที่กำหนดโดยหน่วยงานควบคุมหรือการจัดการของ บริษัท (เมื่อดำเนินการควบคุมภายใน)

การควบคุมทางการเงินเป็นธรรมเนียมในการจำแนกตามเกณฑ์ดังต่อไปนี้:

1. ข้อบังคับการดำเนินงาน - บังคับความคิดริเริ่ม
2. เวลาเป็นเบื้องต้นปัจจุบัน (ดำเนินงาน) ต่อมา;
3. วิชาควบคุม - ประธานาธิบดี: หน่วยงานนิติบัญญัติและรัฐบาลท้องถิ่น คณะผู้บริหาร; หน่วยงานทางการเงินและสินเชื่อ เฉยๆ แผนก; ตรวจสอบ;
4. วัตถุควบคุม - งบประมาณสำหรับภาษีสกุลเงินเครดิตประกันการลงทุนศุลกากรสำหรับ เงินสด.

ควบคุมบังคับ กิจกรรมทางการเงิน กฎหมายและบุคคลธรรมดาดำเนินการบนพื้นฐานของกฎหมาย มันหมายถึง การตรวจสอบภาษีควบคุม การใช้งานเป้าหมาย แหล่งข้อมูลงบประมาณการยืนยันการตรวจสอบภาคบังคับของการรายงานการบัญชีการเงินเหล่านี้ขององค์กร ฯลฯ การควบคุมความคิดริเริ่มไม่ปฏิบัติตามกฎหมายทางการเงิน แต่เป็น ส่วนสำคัญ การจัดการทางการเงินเพื่อให้บรรลุยุทธวิธีและ

การควบคุมการดำเนินงานนำเข้า

พร้อมกับ "ไม่กลับมา" รายได้สกุลเงิน ตามสัญญาส่งออกการไหลออกของทรัพยากรการแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศมักอยู่ในรูปแบบของการชำระเงินล่วงหน้าภายใต้สัญญานำเข้าโดยไม่ต้องจัดหาสินค้าและบริการที่ตามมา

เครื่องยับยั้งบางอย่างมีขั้นตอนที่แนะนำเมื่อเงื่อนไขการชำระเงินในการดำเนินการชำระหนี้ระหว่างประเทศเกี่ยวกับสัญญานำเข้าเป็นงานนำเสนอที่บังคับใช้โดยผู้ประกอบการของรัสเซียใน ธนาคารที่ได้รับอนุญาต เครื่องมือสินค้าโภคภัณฑ์ยืนยันการส่งสินค้าไปยังรัสเซีย

กลไกสำหรับการตรวจสอบความถูกต้องของการชำระเงินในสกุลเงินต่างประเทศสำหรับสินค้านำเข้ารวมถึงการควบคุมสกุลเงินผ่านการไหลของรายรับจากการส่งออกสินค้าทำให้เป็นลิงค์ที่สำคัญของการควบคุมสกุลเงินและเสริมสร้างบทบาทของธนาคารกลางของ สหพันธรัฐรัสเซีย.

ระบบการควบคุมสกุลเงินสำหรับการดำเนินการนำเข้าสร้างการควบคุมความถูกต้องของการชำระเงินในสกุลเงินต่างประเทศสำหรับสินค้านำเข้าและมีการเปิดตัวเพื่อให้แน่ใจว่าการปฏิบัติตามจำนวนเงินในสกุลเงินต่างประเทศที่แปลในการชำระเงินสำหรับสินค้านำเข้าค่าใช้จ่ายจริง สหพันธรัฐรัสเซีย

การกระทำของระบบควบคุมสกุลเงินใช้กับ:

a) การทำธุรกรรมสกุลเงินสำหรับสินค้าที่นำเข้าในสหพันธรัฐรัสเซียตามโหมดศุลกากร "สำหรับการไหลเวียนของฟรี" และ "remport";
b) การทำธุรกรรมที่คำนวณได้อย่างเต็มที่หรือบางส่วนในสกุลเงินต่างประเทศ

เอกสารพื้นฐานของการควบคุมสกุลเงินเป็นหนังสือเดินทางของธุรกรรมการนำเข้า (PSI) ซึ่งออกโดยผู้นำเข้าในการนำเข้าธนาคารและมีเงื่อนไขหลักของสัญญาการค้าต่างประเทศ

ด้วยการจัดหาผู้นำเข้า PCA ผู้นำเข้าผู้นำเข้ามีหน้าที่รับผิดชอบต่อร่างกายและตัวแทนของการควบคุมสกุลเงินเพื่อให้สอดคล้องกับข้อมูลที่ให้ไว้ใน PSI ซึ่งเป็นเงื่อนไขของสัญญาเช่นเดียวกับสินค้าในสหพันธรัฐรัสเซียใน เต็มและภายในเวลาไม่เกิน 180 วันระหว่างวันของการชำระเงินและวันที่พิธีการศุลกากร หากเป็นไปไม่ได้ที่จะจัดหาสินค้าผู้นำเข้ามีภาระผูกพันที่จะต้องกลับไปที่กำหนดเวลาที่กำหนดโดยสัญญาสำหรับบัญชีสกุลเงินปัจจุบันของผู้นำเข้าจำนวนเงินที่ชำระล่วงหน้าซึ่งก่อนหน้านี้ถูกโอนไปยังด้านต่างประเทศ ในกรณีที่ไม่ปฏิบัติตามเงื่อนไขของการจัดหาสินค้าหรือสกุลเงินที่ไม่ใช่ผลตอบแทนพวกเขามีความรับผิดชอบในรูปแบบของการปรับจำนวนเงินที่เทียบเท่ากับจำนวนเงินต่างประเทศที่แปลเป็นการชำระเงินของสินค้า อย่างไรก็ตามไม่ได้กำหนดบทลงโทษในกรณีที่มีการจัดทำเอกสารเหตุสุดวิสัย

ธนาคารนำเข้าหลังจากตรวจสอบการปฏิบัติตามข้อกำหนดของข้อมูล PTC ลงนามในสำเนา PSI ตัวอย่างแรกถูกส่งกลับไปยังผู้นำเข้าที่สอง - ทำหน้าที่เป็นพื้นฐานสำหรับการเปิดเอกสารที่มีธนาคารนำเข้าที่วางไว้สำหรับการจัดเก็บพร้อมกับเอกสารอื่น ๆ

พื้นฐานของการควบคุมสกุลเงิน

การควบคุมสกุลเงินเป็นหนึ่งในประเภทของการควบคุมทางการเงินซึ่งดำเนินการระหว่างการดำเนินการสกุลเงิน

ทิศทางหลักของการควบคุมสกุลเงินคือ:

การพิจารณาการปฏิบัติตามกฎหมายปัจจุบันและความพร้อมใช้งานของใบอนุญาตและใบอนุญาตที่จำเป็นสำหรับพวกเขา
- ตรวจสอบการปฏิบัติตามโดยผู้อยู่อาศัยของภาระผูกพันในสกุลเงินต่างประเทศก่อนที่รัฐรวมถึงภาระผูกพันที่จะขายเงินตราต่างประเทศในตลาดแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศในประเทศของสหพันธรัฐรัสเซีย
- ตรวจสอบความถูกต้องของการชำระเงินในสกุลเงินต่างประเทศ
- ตรวจสอบความสมบูรณ์และความเที่ยงธรรมของการบัญชีและการรายงานเกี่ยวกับการดำเนินงานแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศรวมถึงการดำเนินงานที่ไม่ใช่ผู้อยู่อาศัยในสกุลเงินของสหพันธรัฐรัสเซีย

การควบคุมสกุลเงินดำเนินการตามการควบคุมสกุลเงินและตัวแทน จำนวนการควบคุมสกุลเงินกฎหมายของสหพันธรัฐรัสเซีย "ในการควบคุมสกุลเงินและการควบคุมสกุลเงิน" หมายถึงธนาคารกลางของสหพันธรัฐรัสเซียพลังที่ในสาขานี้ถูกกล่าวในวรรคก่อนเช่นเดียวกับรัฐบาลของ สหพันธรัฐรัสเซียในบุคคลของร่างกายดังกล่าวในฐานะกระทรวงการคลังของสหพันธรัฐรัสเซียบริการของรัฐบาลกลางรัสเซียในการควบคุมสกุลเงินและการส่งออก (EK)

บทบาทพิเศษ ในการดำเนินการควบคุมสกุลเงินบริการของรัฐบาลรัสเซียในการควบคุมสกุลเงินและการควบคุมการส่งออกซึ่งควบคุมการปฏิบัติตามผู้อยู่อาศัยและผู้ที่ไม่ได้อยู่อาศัยของกฎหมายของรัสเซียและกฎระเบียบของแผนกที่ควบคุมการทำธุรกรรมแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศและการปฏิบัติตามผู้อยู่อาศัย ภาระผูกพันกับรัฐในสกุลเงินต่างประเทศ ดำเนินการควบคุมความสมบูรณ์ของการเข้าศึกษาในลักษณะที่กำหนดของเงินทุนในสกุลเงินต่างประเทศในการดำเนินงานทางเศรษฐกิจต่างประเทศ มีส่วนร่วมในการติดตามการติดตามการปฏิบัติตามขั้นตอนการอ้างอิงและการออกใบอนุญาตการส่งออกสินค้าและบริการ ควบคุมประสิทธิภาพของการใช้สินเชื่อในสกุลเงินต่างประเทศที่ได้รับจากสหพันธรัฐรัสเซียบนพื้นฐานของสนธิสัญญาและข้อตกลงระหว่างประเทศดำเนินการทำหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้องกับการควบคุมสกุลเงินและการส่งออก

คณะกรรมการศุลกากรเป็นหน่วยควบคุมทางการเงินตามงานศิลปะ 198 และ 199 ของรหัสศุลกากรของสหพันธรัฐรัสเซียและหน่วยงานศุลกากรผู้ใต้บังคับบัญชาอื่น ๆ เป็นตัวแทนการควบคุมสกุลเงินดำเนินการควบคุมสกุลเงินผ่านการกระจัดของบุคคลผ่านชายแดนศุลกากรของสกุลเงินของสหพันธรัฐรัสเซียหลักทรัพย์ในสกุลเงินของสหพันธรัฐรัสเซีย ค่าสกุลเงินรวมถึงธุรกรรมการแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศที่เกี่ยวข้องกับการเคลื่อนย้ายผ่านชายแดนสินค้าและยานพาหนะที่ระบุ

นอกเหนือจากสิ่งเหล่านี้ตัวแทนการควบคุมสกุลเงินเป็นองค์กรที่ปฏิบัติตามกฎหมายสามารถดำเนินการกับการควบคุมสกุลเงินและรับผิดชอบต่อหน่วยงานควบคุมการเงินที่เกี่ยวข้อง ตัวแทนการควบคุมสกุลเงินในปัจจุบันมีสาเหตุมาจากธนาคารที่ได้รับอนุญาตองค์กรสินเชื่อที่ไม่ใช่ธนาคารอื่น ๆ ที่มีใบอนุญาตสำหรับการทำธุรกรรมสกุลเงิน

ภายในความสามารถของมันหน่วยงานและตัวแทนของการควบคุมสกุลเงินได้รับการตรวจสอบโดยการดำเนินการแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศเพื่อให้สอดคล้องกับการดำเนินงานของการดำเนินงานตามกฎหมายเงื่อนไขการอนุญาตและใบอนุญาต ฯลฯ

วิชาที่ดำเนินการทำธุรกรรมสกุลเงินจะต้องส่งไปยังหน่วยงานและตัวแทนของการควบคุมเอกสารและข้อมูลที่ร้องขอทั้งหมดเกี่ยวกับการทำธุรกรรมสกุลเงินที่ดำเนินการเพื่อให้คำอธิบายที่เหมาะสมเพื่อปฏิบัติหน้าที่อื่น ๆ ตามที่กฎหมายกำหนด

ในกรณีที่มีการละเมิดโดยองค์กรการธนาคารและสถาบันการเงินอื่น ๆ ของกฎหมายสกุลเงินและการกระทำที่กำกับดูแลของธนาคารกลางของสหพันธรัฐรัสเซียผู้อยู่อาศัยรวมถึงธนาคารที่ได้รับอนุญาตรวมถึงผู้อยู่อาศัยที่ไม่ได้มีความรับผิดชอบในรูปแบบของการฟื้นตัวของรายได้ของ สถานะของทุกสิ่งที่ได้รับจากการทำธุรกรรมที่ไม่ถูกต้องหรือการกู้คืนในรายได้ของรัฐที่ได้มาอย่างไม่มีเหตุผลและเป็นผลมาจากการกระทำที่ผิดกฎหมาย

สำหรับการละเมิดกฎการบัญชีและการรายงานของการทำธุรกรรมสกุลเงินความล้มเหลวของการตรวจสอบสกุลเงินและหน่วยงานข้อมูลผู้อยู่อาศัยและผู้อยู่อาศัยที่ไม่สามารถปรับได้ภายในจำนวนเงินที่ไม่ได้นำมาพิจารณาถูกนำมาพิจารณาในไม่ถูกต้องหรือในที่ใด เอกสารและข้อมูลไม่ได้ถูกนำเสนอในลักษณะที่กำหนด

ด้วยการละเมิดกฎเหล่านี้อีกครั้งรวมถึงความล้มเหลวในการปฏิบัติตามหรือการดำเนินการตามใบสั่งแพทย์ที่ไม่เหมาะสมของหน่วยงานควบคุมการเงินที่ผู้อยู่อาศัยรวมถึงธนาคารที่ได้รับอนุญาตและผู้ที่ไม่ได้อยู่อาศัยกับธนาคารกลางของสหพันธรัฐรัสเซีย สถานะของสถานะของจำนวนเงินที่ได้รับจากการทำธุรกรรมที่ไม่ถูกต้องเช่นเดียวกับค่าปรับภายในห้าเท่าของจำนวนเงินเหล่านี้ ใบอนุญาตของผู้อยู่อาศัยและผู้ที่ไม่ได้อยู่อาศัยมีความสัมพันธ์หรือตอบสนอง

กระบวนการเปิดเสรีของกิจกรรมทางเศรษฐกิจต่างประเทศของผู้ประกอบการรัสเซียซึ่งเริ่มและพัฒนาในเงื่อนไขของความไม่มั่นคงในสาขาเศรษฐศาสตร์และนโยบายการรวมกับข้อเสียที่สำคัญใน ฐานกำกับดูแล เขานำไปสู่การ "หลบหนี" ที่รุนแรงของเงินทุนจากประเทศ จำนวนที่สำคัญขนาดที่แน่นอนซึ่งเป็นเรื่องยากที่จะกำหนดกลายเป็นบัญชีในธนาคารต่างประเทศ แหล่งที่มาอย่างเป็นทางการเรียก SUM จาก 50 ถึง 100 พันล้านดอลลาร์ ที่มาของส่วนแบ่งหลักของกองทุนเหล่านี้ผิดกฎหมายในธรรมชาติและรายได้เองถูกซ่อนอยู่จากการเก็บภาษีและจากการขายที่บังคับในตลาดสกุลเงินในประเทศรายได้จากการดำเนินงานทางเศรษฐกิจต่างประเทศที่ได้รับมอบหมายให้ผิดกฎหมาย

เหตุผลหลักสำหรับที่พักพิงโดยผู้ประกอบการรัสเซียและพลเมืองของกองทุนสกุลเงินต่างประเทศสามารถเรียกได้ต่อไปนี้:

ความไม่มั่นคงของสถานการณ์เศรษฐกิจและการเมืองทั่วไปในประเทศการลดลงของอัตราแลกเปลี่ยนรูเบิลอัตราเงินเฟ้อการด้อยค่าของเงินสำรองและ;
- ความไม่สมบูรณ์และความไม่แน่นอนของรัสเซีย;
- ข้อเสียในสถานะและ กฎระเบียบทางกฎหมาย การดำเนินงานสกุลเงินและการควบคุมสกุลเงินในประเทศ

ปัจจุบันการรั่วไหลของทุนใช้รูปแบบที่ซับซ้อนเพียงพอที่จะควบคุมได้ยาก

วิธีที่พบมากที่สุดของเงินทุนไหลออกจากประเทศมีดังต่อไปนี้:

การลงทะเบียนของผู้จ่ายเงินจากผู้จ่ายเงินจากผู้ประกอบการของรัสเซียและประชาชนในการบัญชีในธนาคารต่างประเทศ (บัญชีของผู้ประกอบการเองหรือพลเมืองบัญชีของบุคคลต่างชาติบัญชีของ บริษัท ต่างประเทศ - พันธมิตรหรือสร้างขึ้นเป็นพิเศษสำหรับวัตถุประสงค์ดังกล่าว);
- นำเข้าและส่งออกสินค้า (งานบริการ) ในการทำธุรกรรม บริษัท การไกล่เกลี่ยต่างประเทศ (โดยปกติจะลงทะเบียนในประเทศภาษีต่ำ) ด้วยการประเมินราคาส่งออกและประเมินราคานำเข้ามากเกินไปเพื่อวัตถุประสงค์ในการศึกษาในบัญชีของ บริษัท เหล่านี้ ที่ไม่ได้สะท้อนให้เห็นในการบัญชีองค์กรรัสเซีย (โปรโมชั่น, พันธบัตร ฯลฯ );
- การชำระเงินของผู้ประกอบการรัสเซียและพลเมืองของจำนวนเงินในรูเบิลในความโปรดปรานของ บริษัท ต่างชาติหรือประชาชนที่จะได้รับเทียบเท่ากับสกุลเงินต่างประเทศในต่างประเทศ
- การแปลเป็นธนาคารต่างประเทศของการชำระเงินล่วงหน้าตามด้วยการปฏิเสธที่จะนำเข้าสินค้า;
- การแปลโดยผู้ประกอบการรัสเซียและพลเมืองสกุลเงินต่างประเทศในต่างประเทศที่จะจ่ายให้บริการที่ไม่มีตัวตนที่ถูกกล่าวหา;
- ไม่ จำกัด (การแปล) โดยพลเมืองของสกุลเงินต่างประเทศทั้งในรูปแบบเงินสดและไม่ใช่เงินสด
- การปกปิดรายได้ที่ได้รับจากที่ถูกกฎหมายในต่างประเทศในกรณีที่ไม่มีระบบสำหรับการติดตามผลกำไรของการลงทุนจากต่างประเทศและการส่งตัวกลับรายได้จากพวกเขา
- การปฏิเสธของผู้ประกอบการรัสเซียจากการรับรายได้จากการส่งออกด้วยการจ่ายเงินให้กับคู่ค้าต่างประเทศของสัญญานำเข้าขององค์กรรัสเซีย
- การแลกเปลี่ยนสินค้าโภคภัณฑ์ที่ไม่เทียบเท่าในการทำธุรกรรมประกาศแลกเปลี่ยนตามด้วยการได้รับความแตกต่างของต้นทุนสินค้าไปยังบัญชีในต่างประเทศ
- ความพึงพอใจกับฝั่งรัสเซียของการเรียกร้องที่สมมติขึ้นของ บริษัท ต่างชาติและผู้ประกอบการที่มีการชำระเงินข้ามพรมแดนของค่าปรับบทลงโทษ ฯลฯ ;
- จัดส่งโดยผู้ประกอบการรัสเซียของสินค้าไปยังสาธารณรัฐเดิมของสหภาพโซเวียตที่มีการชำระเงินในรูเบิลหรือ สกุลเงินแห่งชาติ และการส่งออกอีกครั้งต่อไปสำหรับสกุลเงินที่แปลงสภาพฟรีเครดิตเข้าบัญชีในธนาคารต่างประเทศ

อีกเหตุผลหนึ่งสำหรับการละเมิดที่ร้ายแรงคือการเป็นดอลลาร์ของเศรษฐกิจรัสเซีย

ตามข้อมูลบางอย่างหนึ่งจุดแลกเปลี่ยนทางกฎหมายของบัญชีสกุลเงินสำหรับสองคนที่ไม่ได้จดทะเบียน เพื่อปรับปรุงการทำงานของจุดแลกเปลี่ยนตัวอย่างใหม่ของใบรับรองเดียวของสกุลเงินที่ได้รับและการอนุญาตการส่งออกได้รับการพัฒนาเป็นพิเศษ เอทีเอ็ม ด้วยหน่วยความจำที่ไม่เสถียรซึ่งข้อมูลจะถูกป้อนโดยอัตโนมัติตามจำนวนตั๋วเงินค่าที่ตราไว้หลักสูตรการขาย

ควบคุมการเข้าชมในสหพันธรัฐรัสเซียของรายได้จากการส่งออกของผู้อยู่อาศัยจะได้รับมอบหมายส่วนใหญ่ให้กับผู้มีอำนาจ ธนาคารรัสเซีย และดำเนินการตามคำสั่งของธนาคารแห่งรัสเซียฉบับที่ 19 "ในขั้นตอนการดำเนินการควบคุมสกุลเงินผ่านสภาสกุลเงินของรัสเซียจากสินค้าส่งออก"

ตามคำแนะนำที่มีชื่อผู้ส่งออกสามารถทำสัญญาหรือสำเนาที่ได้รับการรับรองของธนาคารที่ได้รับอนุญาตซึ่งมีบัญชีสกุลเงินที่มีรายได้จากการส่งออกสินค้า ร่วมกับธนาคารผู้ส่งออกออกหนังสือเดินทางธุรกรรม - เอกสารที่มีข้อมูลที่เป็นมาตรฐานเกี่ยวกับการทำธุรกรรมทางเศรษฐกิจต่างประเทศที่จำเป็นสำหรับการควบคุมสกุลเงิน หนังสือเดินทางการทำธุรกรรมลงนามโดยผู้ส่งออกและธนาคารดูเหมือนว่าจะเป็นหน่วยงานศุลกากรพร้อมกับเอกสารที่เหลือสำหรับการส่งออกสินค้า หลังจากลงนามในหนังสือเดินทางของการทำธุรกรรมธนาคารถือว่าฟังก์ชั่นของตัวแทนการควบคุมสกุลเงินเพื่อรับค่าธรรมเนียมรายได้จากการส่งออกสินค้าตามสัญญานี้

เพื่อเสริมสร้างการควบคุมสกุลเงินต่างประเทศในการรับรายได้จากสกุลเงินต่อบัญชีของผู้อยู่อาศัยโดยพระราชกฤษฎีกาของประธานสหพันธรัฐรัสเซีย "ในมาตรการสำคัญในการเสริมสร้างระบบควบคุมสกุลเงินในสหพันธรัฐรัสเซีย" เป็นไปตามที่ การคำนวณการทำธุรกรรมทางเศรษฐกิจต่างประเทศของผู้อยู่อาศัยที่เกี่ยวข้องกับสินค้าในดินแดนศุลกากรของสหพันธรัฐรัสเซียหรือการส่งออกสินค้าจากดินแดนศุลกากรที่มีชื่อจะดำเนินการผ่านบัญชีของผู้อยู่อาศัยที่ทำหรือในนามของการทำธุรกรรมที่ไม่ใช่ผู้อยู่อาศัย ในขณะเดียวกันการคำนวณการทำธุรกรรมทางเศรษฐกิจต่างประเทศจะดำเนินการผ่านธนาคารที่ได้รับอนุญาตเท่านั้น ผู้นำเข้าที่มีถิ่นที่อยู่ที่ได้ทำธุรกรรมจากสกุลเงินต่างประเทศของรัสเซียเพื่อซื้อสินค้าจะต้องนำเข้าสินค้าต้นทุนที่เทียบเท่ากับจำนวนเงินที่จ่ายสำหรับพวกเขาในสกุลเงินต่างประเทศหรือเพื่อให้แน่ใจว่าผลตอบแทนของเงินทุนเหล่านี้ใน จำนวนเงินที่แปลก่อนหน้านี้ภายใน 180 วันปฏิทินตั้งแต่วันที่ชำระสินค้า ในกรณีที่ไม่มีการปฏิบัติตามหรือการปฏิบัติตามใบสั่งแพทย์ที่ไม่เหมาะสมผู้เข้าพักที่มีถิ่นที่อยู่มีความรับผิดชอบในรูปแบบของการปรับจำนวนเงินที่เทียบเท่ากับจำนวนเงินต่างประเทศที่ระบุไว้ในการชำระเงินของสินค้า

เที่ยวบินของเมืองหลวงจากรัสเซียนำมาซึ่งผลกระทบทางเศรษฐกิจและการเมืองเชิงลบ การไหลออกของเงินทุนเป็นหนึ่งในสาเหตุของความล้มเหลวของต่างประเทศเพื่อให้สินเชื่อสกุลเงินภายนอกของรัสเซียทำลายสถานะการให้บริการสำหรับการให้บริการหนี้ภายนอกมากกว่า 150 พันล้านดอลลาร์และไม่อนุญาตให้ระบบการเงินของรัฐ สะสมทรัพยากรการลงทุนที่เพียงพอเพื่อปรับปรุงเศรษฐกิจให้ทันสมัยโดยรวม ดังนั้นการสร้าง กลไกที่มีประสิทธิภาพ ควบคุมการส่งตัวกลับรายได้จากการส่งออกบริการเป็นสิ่งสำคัญ ควรมีวัตถุประสงค์เพื่อให้มั่นใจว่าเงินสกุลเงินที่ได้รับมีค่าใช้จ่ายสูงขึ้นเพื่อลงทุนในการพัฒนาเศรษฐกิจของรัสเซีย งานนี้อาจได้รับการแก้ไขเท่านั้นโดยการรวมกลุ่มของลักษณะทางเศรษฐกิจและการเมืองการเปลี่ยนแปลงที่ร้ายแรงในการออกกฎหมาย

ดูเหมือนว่าการภาคยานุวัติของรัสเซียต่อสตราสบูร์ก "การประชุมฟอกเงินการจับกุมการจับกุมและการยึดเงินที่ตรวจพบโดยวิธีการทางอาญาจะช่วยปรับปรุงระบบการตรวจหาการดำเนินงานของทุนทางอาญาที่ย้ายจากรัสเซียในต่างประเทศอย่างมีนัยสำคัญซึ่งในทางกลับกันจะเพิ่มประสิทธิภาพ ของการสอบสวนการจัดกลุ่มอาชญากรรมในดินแดนของรัสเซียเอง ในเวลาเดียวกันก็เป็นไปได้ที่จะสรุปข้อตกลงที่เกี่ยวข้องระหว่างธนาคารแห่งรัสเซียและธนาคารที่เกี่ยวข้องของรัฐยุโรปในการแลกเปลี่ยนข้อมูลที่จำเป็นเกี่ยวกับการดำเนินการตามบทบัญญัติของอนุสัญญาสตราสบูร์กรวมถึงข้อสรุปของดังกล่าว ข้อตกลงระหว่างกระทรวงกิจการภายในของรัสเซียและหน่วยงานบังคับใช้กฎหมายที่เกี่ยวข้องของประเทศที่สนใจ
ระบบเครดิตของสหพันธรัฐรัสเซีย

กลับมา | |

ระบบการควบคุมสกุลเงินในสหพันธรัฐรัสเซียเป็นส่วนหนึ่งของการควบคุมทางการเงินของรัฐและสร้างขึ้นบนหลักการของแบบจำลองสองระดับ ระดับแรกจัดตั้งรัฐบาลของสหพันธรัฐรัสเซียและหน่วยงานกำกับดูแลการเงินซึ่งเป็นตัวแทนที่สอง - ตัวแทนของการควบคุมสกุลเงิน

หน่วยงานควบคุมสกุลเงินเป็นธนาคารแห่งรัสเซียและหน่วยงานผู้บริหารของรัฐบาลกลางที่ได้รับอนุญาตจากรัฐบาลสหพันธรัฐรัสเซีย ตามพระราชกฤษฎีกาของรัฐบาลสหพันธรัฐรัสเซียร่างของการควบคุมสกุลเงินนี้เป็นบริการของรัฐบาลกลางสำหรับการกำกับดูแลด้านการเงินและงบประมาณ - Rosfinnadzor

ตัวแทนการควบคุมสกุลเงินได้รับมอบหมายธนาคารที่ได้รับอนุญาตธนาคารที่รับผิดชอบของรัสเซียผู้เข้าร่วมมืออาชีพในตลาดหลักทรัพย์รับผิดชอบต่ออำนาจบริหารของรัฐบาลกลางในตลาดหลักทรัพย์เจ้าหน้าที่ศุลกากรและหน่วยงานภาษี

ควบคุมการดำเนินงานของการดำเนินงานแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศโดยสถาบันสินเชื่อและ การแลกเปลี่ยนสกุลเงิน ดำเนินการธนาคารของรัสเซีย

รัฐบาลของสหพันธรัฐรัสเซียประสานงานกิจกรรมในด้านการควบคุมสกุลเงินของหน่วยงานบริหารของรัฐบาลกลาง (ซึ่งเป็นหน่วยงานควบคุมการเงิน) การมีปฏิสัมพันธ์กับธนาคารแห่งรัสเซีย นอกจากนี้ยังมีการโต้ตอบ ผู้เข้าร่วมมืออาชีพ ตลาดหลักทรัพย์ที่ไม่ได้รับอนุญาตธนาคารศุลกากรและเจ้าหน้าที่ภาษี

ธนาคารแห่งรัสเซียให้การปฏิสัมพันธ์ของธนาคารที่ได้รับอนุญาตเป็นตัวแทนการควบคุมสกุลเงินกับเจ้าหน้าที่ศุลกากรและภาษี: ธนาคารที่ได้รับอนุญาตเนื่องจากตัวแทนการควบคุมสกุลเงินส่งข้อมูลไปยังศุลกากรและหน่วยงานภาษีเพื่อตอบสนองหน้าที่ของตัวแทนการควบคุมสกุลเงินในจำนวนและในลักษณะที่กำหนดโดย ธนาคารแห่งรัสเซีย

การกระจายฟังก์ชั่นดังกล่าวระหว่างอวัยวะและตัวแทนการควบคุมสกุลเงินก่อตั้งขึ้นในกฎหมาย "การควบคุมสกุลเงินและการควบคุมสกุลเงิน" กฎหมายเดียวกันระบุถึงสิทธิและภาระผูกพันของอวัยวะและตัวแทนของการควบคุมสกุลเงินและเจ้าหน้าที่ของพวกเขา

อวัยวะและตัวแทนของการควบคุมสกุลเงินภายในความสามารถของพวกเขามีสิทธิ์ในการตรวจสอบเพื่อให้สอดคล้องกับผู้อยู่อาศัยและผู้ที่ไม่ได้อยู่อาศัยของมาตรฐานกฎหมายการแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ - บทบัญญัติของกฎหมายและการกระทำของหน่วยงานกำกับดูแลสกุลเงินตรวจสอบความสมบูรณ์และความถูกต้องของการบัญชีและ การรายงานการดำเนินงานแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศของผู้อยู่อาศัยและผู้อยู่อาศัย พวกเขามีสิทธิ์ที่จะขอและรับเอกสารและข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานสกุลเงินการเปิดและดำเนินการบัญชี

กฎหมายกำหนดรายการเอกสารที่เพื่อดำเนินการควบคุมสกุลเงินสามารถร้องขอจากผู้อยู่อาศัยและผู้ที่ไม่ได้อยู่อาศัยของตัวแทนการควบคุมสกุลเงิน แต่จากรายการนี้พวกเขามีสิทธิ์เรียกร้องเฉพาะเอกสารเหล่านั้นที่เกี่ยวข้องกับการทำธุรกรรมสกุลเงินโดยตรง เอกสารทั้งหมดจะต้องถูกต้องในเวลาที่ส่งมีการแปลที่ผ่านการรับรองเป็นภาษารัสเซียหากมีการดำเนินการอย่างเต็มที่หรือบางส่วนในภาษาต่างประเทศ

ดังนั้นการเปิดเสรีของกฎหมายสกุลเงินที่นำไปสู่การเพิ่มขึ้นของจำนวนผู้เข้าร่วมในความสัมพันธ์ทางสกุลเงินและดังนั้นการเพิ่มขึ้นของการดำเนินการสกุลเงินต้องเพิ่มประสิทธิภาพการควบคุมสกุลเงินเป็นเครื่องมือนโยบายสกุลเงินของรัฐ

ในระบบของการควบคุมสกุลเงินและการควบคุมสกุลเงินธนาคารแห่งรัสเซียจัดขึ้นเป็นสถานที่พิเศษ

ตามกฎหมาย "ในการควบคุมสกุลเงินและการควบคุมสกุลเงิน" ธนาคารแห่งรัสเซียเป็นหน่วยงานหลักของกฎระเบียบของสกุลเงินและหนึ่งในหน่วยงานควบคุมสกุลเงินหลัก ตามกฎหมายมันเป็นไปด้วยสิทธิในการสร้างพระราชบัญญัติด้านกฎหมายระเบียบบังคับใช้สำหรับการดำเนินการโดยผู้เข้าร่วมทั้งหมดในตลาดแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศและกิจกรรมทางเศรษฐกิจต่างประเทศ

การพัฒนากรอบการกำกับดูแลเป็นวิธีหลักของการควบคุมสกุลเงินและการควบคุมสกุลเงินที่ใช้โดยธนาคารแห่งรัสเซีย

วิธีการเฉพาะสำหรับการตรวจสอบการปฏิบัติของผู้อยู่อาศัยและผู้ที่ไม่ได้อยู่อาศัยของข้อกำหนดของกฎหมายสกุลเงินจะถูกกำหนดด้วยการคำนวณดังกล่าวเพื่อให้ผลกระทบด้านกฎระเบียบที่ครอบคลุมในการดำเนินงานของนโยบายการเงินของรัฐ

ในความสัมพันธ์กับการดำเนินการส่งออกนำเข้าระบบการควบคุมธนาคารศุลกากรถูกนำไปใช้ มันขึ้นอยู่กับการเปรียบเทียบข้อมูลอัตโนมัติของข้อมูลของเจ้าหน้าที่ศุลกากรเกี่ยวกับการเคลื่อนไหวของสินค้าผ่านชายแดนศุลกากรของสหพันธรัฐรัสเซียที่มีข้อมูลของธนาคารที่ได้รับอนุญาตเกี่ยวกับจำนวนของการส่งออกการส่งออกจากการส่งออกสินค้าหรือรับผิดชอบต่อผู้นำเข้าของผู้นำเข้า ของการชำระเงินสำหรับสินค้านำเข้า ข้อมูลเกี่ยวกับการจัดส่งและการชำระเงินจะดำเนินการในศูนย์ประมวลผลทางวิทยาศาสตร์และข้อมูลหลักของบริการศุลกากรของรัฐบาลกลาง มันขึ้นอยู่กับข้อเท็จจริงของการไม่กลับไปที่สหพันธรัฐการส่งออกของรัสเซียและไม่แสวงหาผลกำไรของสินค้าในบัญชีของการจ่ายเงินในสัญญานำเข้า

สำหรับวัตถุประสงค์ของการควบคุมสกุลเงินตามกฎหมายหน่วยงานและตัวแทนของการควบคุมสกุลเงินสามารถใช้หนังสือเดินทางการทำธุรกรรมที่ออกโดยผู้ส่งออกและผู้นำเข้าในธนาคารที่ได้รับอนุญาต (มาตรา 20 ของกฎหมาย) จะต้องมีข้อมูลที่จำเป็นสำหรับการบัญชีและการรายงานการทำธุรกรรมสกุลเงินระหว่างผู้อยู่อาศัยและผู้ที่ไม่ใช่ผู้อยู่อาศัย ข้อมูลนี้จะถูกบันทึกไว้บนพื้นฐานของการยืนยันเอกสาร ธนาคารแห่งรัสเซียสามารถสร้างกฎเกณฑ์เดียวสำหรับการออกแบบหนังสือเดินทางของหนังสือเดินทางการทำธุรกรรมในการดำเนินการทำธุรกรรมสกุลเงินระหว่างผู้อยู่อาศัยและผู้ที่ไม่ใช่ผู้อยู่อาศัย

ปัจจุบันระบบการรายงานของธนาคารที่ได้รับอนุญาตเกี่ยวกับการทำธุรกรรมสกุลเงินนั้นเป็นพื้นฐานหลักของการติดตาม การดำเนินการตรวจสอบสกุลเงินเป็นวิธีการควบคุมสกุลเงินที่ใช้ในการตรวจจับการเบี่ยงเบนในทิศทางของการไหลของสกุลเงินซึ่งบ่งบอกถึงความเป็นไปได้ของการไหลออกของเงินทุนที่ไม่สมเหตุสมผลจากประเทศและการหลีกเลี่ยงการรุกรานของผู้เข้าร่วมในตลาดแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศในประเทศและกิจกรรมทางเศรษฐกิจต่างประเทศจากการปฏิบัติตาม ข้อกำหนดของกฎหมายแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ

ดังนั้นระบบการควบคุมสกุลเงินในสหพันธรัฐรัสเซียสร้างขึ้นจากหลักการของการควบคุมการทำธุรกรรมสกุลเงินที่สมบูรณ์แบบแล้วและต้องการการปรับปรุงเพิ่มเติมในทิศทางของการพัฒนากลไกการควบคุมเบื้องต้น

หน่วยงานควบคุมสกุลเงินได้รับการออกแบบมาเพื่อให้แน่ใจว่าการดำเนินการตามกฎหมายขององค์กรที่ดำเนินงานในหน่วยเงินต่างประเทศ การควบคุมขึ้นอยู่กับผู้อยู่อาศัยและไม่ใช่ผู้อยู่อาศัย เศรษฐกิจแห่งชาติ.

มันดำเนินการตามกฎหมายของรัฐบาลกลาง "ในการควบคุมสกุลเงินและการควบคุมสกุลเงิน"

การควบคุมสกุลเงินและวัตถุประสงค์

การควบคุมในพื้นที่นี้ดำเนินการอวัยวะและตัวแทนของการควบคุมสกุลเงิน เป้าหมายคือเพื่อให้แน่ใจว่ามีความถูกต้องตามกฎหมายของกิจกรรมของผู้เข้าร่วมที่ดำเนินการกับสกุลเงินภายในประเทศและต่างประเทศ วัตถุประสงค์ของการกระทำเหล่านี้คือเพื่อให้แน่ใจว่าความมั่นคงทางเศรษฐกิจของประเทศ

ความสำคัญของการควบคุมดังกล่าวเพิ่มขึ้นทุกปี นี่เป็นเพราะการเสริมสร้างการพัฒนาเศรษฐกิจโลก ผลของการพัฒนานี้คือความจริงที่ว่าเศรษฐกิจแห่งชาติที่โดดเดี่ยวตอนนี้ในโลกไม่มีอยู่จริง เศรษฐกิจแต่ละประเทศในกรณีใด ๆ เป็นเรื่องของเศรษฐกิจโลก

การซื้อขายโลกผูกมัดทุกประเทศด้วยด้ายที่มีอิทธิพลร่วมกันและการพึ่งพาซึ่งกันและกัน การดำเนินงานที่ดำเนินการระหว่างประเทศสร้างความมั่นใจในการแลกเปลี่ยนสินค้าและบริการอย่างต่อเนื่องสนองความต้องการของประชากรอย่างเต็มที่ การดำเนินงานเดียวกันเป็นพื้นฐานของตลาดการเงินโลกที่ประกอบขึ้นเป็นภาคการเงินของเศรษฐกิจโลก ผลประโยชน์ของเศรษฐกิจแห่งชาติจะถูกปรับโดยการขยายตัวของ บริษัท ทรานส์ทรานส์ที่อาจเป็นผู้อยู่อาศัยในหลายประเทศในครั้งเดียว แต่มักสะท้อนถึงผลประโยชน์ของประเทศหนึ่ง

การชำระเงินระหว่างประเทศถาวรรวมเข้ากับกระแสเดียวที่มีผลกระทบอย่างมีนัยสำคัญต่อสถานะของภูมิภาคประเทศรัฐและผู้ผลิตรายบุคคล ประเทศที่มีเศรษฐกิจในตลาดเปิดขึ้นอยู่กับความเสี่ยงที่แข็งแกร่งฟรีสองสาขาของอิทธิพล: ผู้ผลิตต่างประเทศกำลังมองหาที่จะเข้าสู่ตลาดของประเทศที่กำหนดและตลาดสีดำภายในประเทศ

จากนี้มันเป็นไปตามวัตถุประสงค์ของการดำรงอยู่ของการควบคุมสกุลเงินในสหพันธรัฐรัสเซียกำลังลดความเสี่ยงและภัยคุกคามจากประเทศอื่น ๆ บริษัท ทรานส์แห่งชาติและกระบวนการที่ไม่สามารถควบคุมได้ภายในประเทศ

องค์กรควบคุมสกุลเงิน: แบบฟอร์มฟังก์ชั่นความรับผิดชอบ

ในสหพันธรัฐรัสเซียองค์กรของการควบคุมสกุลเงินจะดำเนินการในสามรูปแบบ

1. ทั่วไปหรือไม่เชี่ยวชาญ นี่คือกิจกรรมของกระทรวงการคลังในการปฏิสัมพันธ์ระหว่างภาคบังคับกับหน่วยงานของกระทรวงกิจการภายใน FSB สำนักงานอัยการและผู้ตรวจการภาษีเพื่อให้แน่ใจว่าสอดคล้องกับเอกสารที่มีมาตรฐานและกฎระเบียบที่มีอยู่
2. ธนาคาร. มันเป็นที่ประจักษ์ในการควบคุมการดำเนินการของธนาคารแห่งรัสเซียและหน่วยงานทั้งหมด การควบคุมมีวัตถุประสงค์เพื่อให้มั่นใจในความถูกต้องตามกฎหมายของการดำเนินงานผ่านองค์กรสินเชื่อ
3. ศุลกากร. มันดำเนินการผ่านการกระทำของบริการศุลกากรในองค์กรโครงสร้างและดินแดนทั้งหมดที่ควบคุมค่าของค่านิยมและสินค้าทั่วชายแดน

การกระจายบทบาทดังกล่าวช่วยให้ โครงสร้างของรัฐ ใช้อำนาจเต็มที่เพื่อให้บรรลุเป้าหมายหลักของกิจกรรมของมัน - สร้างความมั่นใจในความมั่นคงทางเศรษฐกิจ

การควบคุมสกุลเงินดำเนินการฟังก์ชั่นต่อไปนี้:

• การระบุการกระทำของวิชาเศรษฐกิจที่ไม่เกี่ยวข้องกับการออกกฎหมายของสหพันธรัฐรัสเซีย
• ตรวจสอบการมีอยู่หรือไม่มีเอกสารที่อนุญาตให้กิจกรรมแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ
• การระบุระดับความถูกต้องของการทำธุรกรรมการชำระเงินที่ดำเนินการในหน่วยการเงินของรัฐอื่น ๆ
• การควบคุมความเพียงพอของการรวบรวมเอกสารการบัญชีและการรายงานการคำนวณสกุลเงินต่างประเทศ

ผู้เข้าร่วมทุกคนในกระบวนการทางเศรษฐกิจมีความรับผิดชอบทางกฎหมายที่เท่าเทียมกัน กฎหมายให้การประยุกต์ใช้การลงโทษต่อไปนี้:

• การกู้คืนผลกำไรทั้งหมดที่ได้จากทั้งนิติบุคคลทางกายภาพและทางกฎหมายอันเป็นผลมาจากการทำธุรกรรมที่ผิดกฎหมายหรือการกระทำที่ผิดกฎหมายอื่น ๆ
• ด้วยการกระทำที่ผิดกฎหมายซ้ำแล้วซ้ำอีกนอกเหนือจากการลงโทษแล้วก็มีการใช้งานที่ดีเกินกว่าห้าเท่าของการทำธุรกรรมที่สมบูรณ์แบบ;
• ระงับใบอนุญาตหรือข้อเสนอแนะ

ความรับผิดชอบมาจากการกระทำต่อไปนี้รวมถึงการอยู่เฉยของวิชาเศรษฐกิจของชาติ:

• การละเมิดวินัยการรายงาน
• ขาดปฏิกิริยาต่อการร้องขอเอกสาร
• การให้ข้อมูลที่ไม่เหมาะสม
• การจัดหารายงานหรือเอกสารที่ร้องขอก่อนกำหนด
• การบำรุงรักษาเอกสารเกี่ยวกับกฎและแบบฟอร์มที่ไม่ตรงตามข้อกำหนดของรัฐมาตรฐานและมาตรฐาน

ร่างกายและตัวแทนของการควบคุมสกุลเงิน: ความคล้ายคลึงกันและความแตกต่าง

ศิลปะ. 22 ของกฎหมายของรัฐบาลกลาง "การควบคุมสกุลเงินและการควบคุมสกุลเงิน" ระบุว่าตัวแทนการควบคุมสกุลเงินคือ:

• ธนาคารได้มอบสิทธิที่เกี่ยวข้อง
• ธนาคารที่ไม่มีอำนาจพิเศษที่ดำเนินกิจกรรมเกี่ยวกับการหมุนเวียนของหลักทรัพย์
• บริการศุลกากรและหน่วยอาณาเขตทั้งหมด
• ตรวจสอบภาษี

ส่วนเดียวกันของกฎหมายของรัฐบาลกลางกำหนดว่าหน่วยงานควบคุมการเงินคือ:

• ธนาคารกลางของสหพันธรัฐรัสเซีย;
• เจ้าหน้าที่บริหารทุกคนที่มีอำนาจที่เหมาะสม

ตัวแทนจะได้รับสิทธิดังต่อไปนี้:

• การดำเนินการตรวจสอบกิจกรรมของวิชาเศรษฐกิจ
• ตรวจสอบกิจกรรมของวิชาในการบัญชีและการรายงาน
• เส้นทางการร้องขอสำหรับการจัดหาเอกสารและข้อมูล

หน่วยงานควบคุมสกุลเงินและตัวแทนอาจขอเอกสารจากองค์กรหรือบุคคลในช่วงข้อมูลที่กว้างขวาง เอกสารดังกล่าวที่ให้ไว้อาจถูกอ้างถึง:

• บัตรประจำตัวประชาชน;
• ข้อมูลการบัญชีจากการตรวจภาษี
• ใบรับรองยืนยันสิทธิในอสังหาริมทรัพย์
• สำเนาสัญญาข้อตกลงสัญญาโครงการผลการซื้อขายและเอกสารอื่น ๆ ที่เกิดขึ้นในกระบวนการของกิจกรรมที่ถูกต้องตามกฎหมายขององค์กรที่ดำเนินการชำระเงินสกุลเงิน
• เอกสารเกี่ยวกับการรับสินเชื่อสกุลเงิน
• ข้อมูลเกี่ยวกับสถานภาพการสมรสญาติและคนอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องในกระบวนการของการทำธุรกรรมสกุลเงิน

หน่วยงานควบคุมสกุลเงินจะได้รับอำนาจดังต่อไปนี้:

1. การก่อตัวของกฎหมายและการกระทำของกฎระเบียบอื่น ๆ ที่ออกแบบมาเพื่อควบคุมกระแสทางการเงินในตลาดภายในประเทศและระหว่างประเทศ
2. การดำเนินงานของการควบคุมกิจกรรมเพื่อกำหนดการปฏิบัติตามการทำธุรกรรมสกุลเงินของหัวเรื่องในรายละเอียดของใบอนุญาต
3. การตรวจสอบการกระทำของสกุลเงินใด ๆ ในฐานะพลเมืองของสหพันธรัฐรัสเซียดังนั้นชาวต่างชาติ
4. การเขียนมาตรฐานที่กำหนดแบบฟอร์มและเนื้อหาของเอกสารการรายงานและการบัญชี

ร่างกายและตัวแทนของการควบคุมสกุลเงินในการระบุการกระทำที่ผิดกฎหมายเพื่อดำเนินการดำเนินการสกุลเงินส่งข้อมูลเกี่ยวกับการละเมิด เจ้าหน้าที่รัฐบาลผู้มีอำนาจที่จะใช้การคว่ำบาตร

การควบคุมสกุลเงิน และตัวแทนการควบคุมสกุลเงินในสหพันธรัฐรัสเซียเป็นโครงสร้างที่ออกแบบมาเพื่อติดตามการปฏิบัติตามกฎหมายในด้านการไหลเวียนและค่านิยม อ่านเพิ่มเติมเกี่ยวกับสิ่งที่อวัยวะเหล่านี้อ่านในบทความ

สิ่งที่ใช้กับหน่วยงานควบคุมสกุลเงินในสหพันธรัฐรัสเซีย

ในกฎหมาย 10.12.2003 ฉบับที่ 173-FZ "ตามกฎระเบียบและการควบคุมสกุลเงิน" หน่วยงานควบคุมสกุลเงินในสหพันธรัฐรัสเซีย นำเสนอในโครงสร้างต่อไปนี้:

ตั้งอยู่ที่ I รัฐบาลและธนาคารกลางของสหพันธรัฐรัสเซีย เป็นหน่วยงานควบคุมการเงินในสหพันธรัฐรัสเซีย และในเวลาเดียวกัน เป็นหน่วยงานกำกับดูแลการเงิน - เผยแพร่ การกระทำทางกฎหมายบังคับให้สมัครโดยผู้เข้าร่วมทั้งหมดในความสัมพันธ์ทางกฎหมายของสกุลเงินในสหพันธรัฐรัสเซีย

สิ่งที่หมายถึงตัวแทนการควบคุมสกุลเงินในสหพันธรัฐรัสเซีย

ตาม FZ No. 173-FZ ตัวแทนการควบคุมสกุลเงินคือ:

• ธนาคารที่ได้รับอนุญาต (ได้รับอนุญาตจากธนาคารกลาง);
• ผู้เข้าร่วมมืออาชีพในตลาดหลักทรัพย์ (ไม่ใช่องค์กรสินเชื่อ);
• state Corporation "Vnesheconombank"

สำคัญ! จนกระทั่ง 01.01.2017 K. ตัวแทนการควบคุมสกุลเงินในสหพันธรัฐรัสเซีย เจ้าหน้าที่ศุลกากรที่เกี่ยวข้องกัน บริการภาษี. อย่างไรก็ตามด้วยการใช้บังคับของบทบัญญัติของกฎหมาย 07/03/2016 หมายเลข 285-FZ จาก 01/01/2017 และ FCS และ FTS (รวมถึงแผนกโครงสร้างของพวกเขา) เป็นหน่วยงานควบคุมการเงิน.

ฟังก์ชั่นและพลังอะไรจากตัวแทนควบคุมสกุลเงินอินทรีย์ในสหพันธรัฐรัสเซียในปี 2559-2560

การเปลี่ยนแปลงโครงสร้างที่มีผลบังคับใช้ตั้งแต่ปี 2560 ไม่ได้สัมผัสการทำงานที่จัดตั้งขึ้นและอำนาจ อวัยวะควบคุมสกุลเงินและตัวแทน. รัฐบาลสหพันธรัฐรัสเซียและธนาคารกลางดำเนินงาน หน่วยงานควบคุมสกุลเงินในสหพันธรัฐรัสเซีย - กำหนด "กฎของเกม" ทั่วไปในตลาดแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศรวมถึงมาตรการควบคุมการปฏิบัติตามกฎเหล่านี้

ตามที่ระบุไว้ข้างต้นรัฐบาลและธนาคารกลางยังดำเนินการกับฟังก์ชั่นการควบคุมสกุลเงิน ในสถานะนี้:

• รัฐบาลสหพันธรัฐรัสเซียอยู่ในระดับที่ฉันควบคุมประสานงานโครงสร้างของโครงสร้างผู้ใต้บังคับบัญชาจากหน่วยงานควบคุมการเงินของระดับ II ในขณะเดียวกันรัฐบาลควบคุมการมีปฏิสัมพันธ์ของโครงสร้างเหล่านี้จากธนาคารกลางของสหพันธรัฐรัสเซีย
• ธนาคารกลางของการใช้สิทธิของสหพันธรัฐรัสเซียเป็นไปตามกฎหมายในสาขาธุรการในโครงสร้างที่รับผิดชอบต่อธนาคารและองค์กรที่เทียบเท่า ในเวลาเดียวกันธนาคารกลางประสานงานการปฏิสัมพันธ์ของตัวแทนกับโครงสร้างที่รับผิดชอบต่อรัฐบาล
• ตัวแทนการควบคุมสกุลเงินและการควบคุมระดับ II ภายในความสามารถของพวกเขาจะดำเนินการโดยชุดของมาตรการในการควบคุมธุรกรรมสกุลเงินที่ส่งผ่านและส่งข้อมูลไปยังวิชาอื่น ๆ ของกฎระเบียบของสกุลเงิน - ทั้งที่สูงขึ้นและทำงานแบบขนาน

ธนาคารกลางสามารถถือว่าเป็นหน่วยงานหลักของการควบคุมสกุลเงินในสหพันธรัฐรัสเซีย

ตามที่ระบุไว้ข้างต้น หน่วยงานกำกับดูแลสกุลเงินในสหพันธรัฐรัสเซียและรัฐบาลสหพันธรัฐรัสเซียและธนาคารกลางแห่งสหพันธรัฐรัสเซีย ในงานศิลปะ 5 ของกฎหมายหมายเลข 173-FZ ทั้งคู่จะถูกระบุว่าเทียบเท่า - ลำดับความสำคัญไม่ได้ให้กับทุกคน

หากคุณพิจารณาฟังก์ชั่นที่ปฏิบัติการได้และชุดของพลังมันก็เป็นเรื่องยากที่จะตรวจสอบว่าหนึ่งในคู่นี้ "ดีที่สุด"

ดังนั้นจึงสามารถสรุปได้ว่าหน่วยงานหลักของการควบคุมสกุลเงินในความเป็นจริงสอง: รัฐบาลและธนาคารกลาง เลือกหนึ่งที่จะวางมันมากกว่าที่อื่นยาก

ผล

กฎระเบียบและการควบคุมสกุลเงินในสหพันธรัฐรัสเซียประกอบด้วย

• จากรัฐบาลรัสเซียและธนาคารกลางของสหพันธรัฐรัสเซียรวมฟังก์ชั่นและฟังก์ชั่นการควบคุม;
• หน่วยงานของอุตสาหกรรมและผู้บริหารระดับผู้บริหาร (การควบคุมสกุลเงิน) ซึ่งมีความสามารถบางด้านของความสัมพันธ์ทางกฎหมายของสกุลเงิน
• ตัวแทนการควบคุมสกุลเงิน - ธนาคารที่ได้รับอนุญาตและโครงสร้างเท่ากับพวกเขาเช่นเดียวกับ vnesheconombank ตัวแทนให้ฟังก์ชั่นการควบคุมและรวบรวมและถ่ายโอนข้อมูลในเขตข้อมูลของการควบคุมสกุลเงิน

ตัวหลักหลักเดียวของการควบคุมสกุลเงินและการควบคุมเป็นไปไม่ได้ จากอำนาจและการทำงานของรัฐบาลสหพันธรัฐรัสเซียและธนาคารกลางของสหพันธรัฐรัสเซียอยู่ในตำแหน่งที่เทียบเท่า