คำแนะนำของธนาคารกลางของการควบคุมสกุลเงินและการควบคุมสกุลเงิน ในขั้นตอนการเป็นตัวแทนของผู้อยู่อาศัยและผู้ที่ไม่ได้อยู่อาศัยที่ได้รับอนุญาตจากธนาคารของเอกสารและข้อมูลในการดำเนินงานแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ การควบคุมสกุลเงินในระหว่างการนำเข้า

คำแนะนำของธนาคารแห่งรัสเซียลงวันที่ 4 มิถุนายน 2555 N 138 - และ "ในขั้นตอนการเป็นตัวแทนของผู้อยู่อาศัยและธนาคารที่ได้รับอนุญาตที่ไม่ได้มีอยู่ในเอกสารและข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินการ ธุรกรรมสกุลเงิน, คำสั่งของการลงทะเบียนหนังสือเดินทางของการทำธุรกรรมรวมถึงขั้นตอนการทำบัญชีโดยธนาคารที่ได้รับอนุญาตของการทำธุรกรรมแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศและควบคุมความประพฤติของพวกเขา "(มีการเปลี่ยนแปลงและเพิ่มเติม) (สูญเสียความแข็งแกร่ง)

• มาตรา I. การนำเสนอของผู้อยู่อาศัยและผู้ที่ไม่ได้อยู่อาศัยที่ได้รับอนุญาตของธนาคารของเอกสารและข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการทำธุรกรรมสกุลเงิน การเก็บข้อมูลโดยข้อมูลธนาคารที่ได้รับอนุญาตเกี่ยวกับสกุลเงินและการดำเนินงานอื่น ๆ ที่ดำเนินการโดยผู้อยู่อาศัยและผู้ที่ไม่ได้อยู่อาศัย
• บทที่ 1 ทั่วไป
• บทที่ 2 ขั้นตอนการส่งผู้อยู่อาศัยไปยังธนาคารที่ได้รับอนุญาตของเอกสารและข้อมูลในการดำเนินการของการดำเนินงานแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศในสกุลเงินต่างประเทศ
• บทที่ 4 การจัดเก็บข้อมูลโดยข้อมูลธนาคารที่ได้รับอนุญาตเกี่ยวกับสกุลเงินและการดำเนินงานอื่น ๆ ที่ดำเนินการโดยผู้อยู่อาศัยและผู้ที่ไม่ใช่ผู้อยู่อาศัย
• มาตรา II คำสั่งของการลงทะเบียนปิดการต่ออายุหนังสือเดินทางของการทำธุรกรรมการส่งโดยผู้อยู่อาศัยไปยังธนาคารที่ได้รับอนุญาตของเอกสารประกอบการจัดตั้งและการดำเนินการของงบ การควบคุมธนาคารแปลหนังสือเดินทางของการทำธุรกรรมไปยังธนาคารที่ได้รับอนุญาตรายอื่นและคุณสมบัติของการบัญชีสำหรับการทำธุรกรรมสกุลเงินสำหรับเลตเตอร์ออฟเครดิต
• บทที่ 5 ทั่วไป
• บทที่ 6 ขั้นตอนการออกธุรกรรมหนังสือเดินทาง
• บทที่ 7 ขั้นตอนการปิดหนังสือเดินทางการทำธุรกรรม
• บทที่ 8. ขั้นตอนการเปลี่ยนแปลงหนังสือเดินทางของการทำธุรกรรม (ต่ออายุหนังสือเดินทางการทำธุรกรรม)
• บทที่ 9. ขั้นตอนการส่งผู้อยู่อาศัยไปยังธนาคารที่ได้รับอนุญาตของเอกสารประกอบที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศตามสัญญา (สัญญา) ซึ่งต้องการการจดทะเบียนหนังสือเดินทางการทำธุรกรรม
• บทที่ 10 ขั้นตอนสำหรับการก่อตัวและการบำรุงรักษาของการควบคุมธนาคาร
• บทที่ 11. การลงทะเบียนหนังสือเดินทางของการทำธุรกรรมและคุณสมบัติของการส่งโดยผู้อยู่อาศัยในเอกสารและข้อมูลในการดำเนินการตามธุรกรรมสกุลเงินผ่านผู้อยู่อาศัยของผู้อยู่อาศัยในธนาคารที่ไม่ใช่ถิ่นที่อยู่ (สูญเสียความแข็งแกร่ง)
• บทที่ 12. คุณสมบัติของการออกแบบ (ปิด) ของหนังสือเดินทางของการทำธุรกรรมและการส่งเอกสารและข้อมูลในการดำเนินงานแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศสำหรับแต่ละสัญญา (สัญญาเงินกู้)
• บทที่ 13. คุณสมบัติของการออกแบบหนังสือเดินทางของการทำธุรกรรมในกรณีที่มีใบอนุญาตดำเนินงานธนาคารจากธนาคารที่ได้รับอนุญาต
• บทที่ 14. การแปลหนังสือเดินทางการทำธุรกรรมเนื่องจากการแปลสัญญา (สนธิสัญญาเครดิต) สำหรับการให้บริการในธนาคารที่ได้รับอนุญาตอื่น
• บทที่ 15. คุณสมบัติของการถ่ายโอนหนังสือเดินทางการทำธุรกรรมในกรณีที่การปรับโครงสร้างองค์กรของธนาคาร PS หรือการปิดสาขาของผู้บัญชาการซึ่งเป็นธนาคารของ PS
• บทที่ 16. ประเภทของการบัญชีโดยธนาคารที่ได้รับอนุญาตของการทำธุรกรรมสกุลเงินสำหรับเลตเตอร์ออฟเครดิตในการดำเนินการชำระหนี้ตามสัญญาซึ่งออกหนังสือเดินทางรายการ
• ส่วนที่ III การแลกเปลี่ยนเอกสารและข้อมูลระหว่างผู้อยู่อาศัย (ไม่ใช่ผู้อยู่อาศัย) และธนาคารที่ได้รับอนุญาต การออกกำลังกายโดยธนาคารควบคุมที่ได้รับอนุญาตเมื่อส่งผู้อยู่อาศัย (ไม่ใช่ผู้อยู่อาศัย) ของเอกสารและข้อมูล เอกสารการควบคุมสกุลเงิน
• บทที่ 17 ขั้นตอนการแลกเปลี่ยนเอกสารและข้อมูลระหว่างผู้อยู่อาศัย (ไม่ใช่ผู้อยู่อาศัย) และธนาคารที่ได้รับอนุญาต
• บทที่ 18 การดำเนินการโดยธนาคารควบคุมที่ได้รับอนุญาตในการนำเสนอเอกสารและข้อมูล
• บทที่ 19. เอกสารการควบคุมสกุลเงินและคำสั่งของการบำรุงรักษา
• ส่วนที่สี่ บทบัญญัติการเปลี่ยนผ่านและขั้นสุดท้าย
• บทที่ 20. บทบัญญัติการเปลี่ยนผ่าน
• บทที่ 21 บทบัญญัติสุดท้าย
ภาคผนวก 1. ความช่วยเหลือเกี่ยวกับการดำเนินการสกุลเงินภาคผนวก 2. รายการสกุลเงินและการดำเนินงานอื่น ๆ ของผู้อยู่อาศัยและภาคผนวกที่ไม่ใช่ผู้อยู่อาศัย 3. รายการข้อมูลเกี่ยวกับการทำธุรกรรมสกุลเงินที่จะเก็บไว้โดยธนาคารที่ได้รับอนุญาตผนวก 4. แอปพลิเคชันธุรกรรมหนังสือเดินทาง 5. ความช่วยเหลือในการยืนยันเอกสาร
• ภาคผนวก 6. ใบรับรองสัญญาควบคุมธนาคาร
• ภาคผนวก 7. ใบรับรองการควบคุมธนาคารในสนธิสัญญายืม
ส่วน I. ข้อมูลจากการทำธุรกรรม Passport Section II ข้อมูลการชำระเงินส่วนที่สาม ข้อมูลเกี่ยวกับการปฏิบัติตามภาระผูกพันเกี่ยวกับหนี้เงินต้นในพื้นที่อื่นนอกเหนือจากการชำระบัญชีเงินสด IV การคำนวณหนี้เงินต้น
ภาคผนวก 8. รูปแบบของเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ภายใต้สัญญาสัญญา 9. รูปแบบของเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ในสัญญาเงินกู้

คำแนะนำของธนาคารแห่งรัสเซียลงวันที่ 4 มิถุนายน 2555 N 138- และ
"ในขั้นตอนการเป็นตัวแทนของผู้อยู่อาศัยและผู้ที่ไม่ได้รับอนุญาตของธนาคารที่ได้รับอนุญาตจากเอกสารและข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการทำธุรกรรมสกุลเงินขั้นตอนการออกหนังสือเดินทางธุรกรรมรวมถึงขั้นตอนการบัญชีของธนาคารที่ได้รับอนุญาตของธุรกรรมการแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศและการควบคุมการดำเนินงานของพวกเขา"

ด้วยการเปลี่ยนแปลงและการเพิ่มจาก:

ขึ้นอยู่กับกฎหมายของรัฐบาลกลางเมื่อวันที่ 10 ธันวาคม 2546, N 173-FZ "การควบคุมสกุลเงินและการควบคุมสกุลเงิน" (การประชุมกฎหมาย สหพันธรัฐรัสเซีย, 2003, n 50, ศิลปะ 4859; 2547, N 27, ศิลปะ 2711; 2548, n 30, ศิลปะ 3101; 2549, N 31, ศิลปะ 3430; 2007, n 1, ศิลปะ สามสิบ; n 22 ศิลปะ 2563; n 29, ศิลปะ 3480; n 45, ศิลปะ 5419; 2008, n 30, ศิลปะ 3606; 2010, n 47, ศิลปะ 6028; 2011, n 7, ศิลปะ 905; n 27, ศิลปะ 3873; n 29, ศิลปะ 4291; n 30 ศิลปะ 4584; n 50, ศิลปะ 7348 ศิลปะ 7351) (ต่อไปนี้จะเรียกว่ากฎหมายของรัฐบาลกลาง "ในการควบคุมสกุลเงินและการควบคุมสกุลเงิน"), กฎหมายของรัฐบาลกลาง 10, 2002, N 86-FZ "บนธนาคารกลางของสหพันธรัฐรัสเซีย (ธนาคารแห่งรัสเซีย)" (การประชุมของ กฎหมายของสหพันธรัฐรัสเซีย, 2002, N 28, ศิลปะ 2790; 2003, N 2, ศิลปะ 157; n 52, ศิลปะ 5032; 2004, N 27, ศิลปะ 2711; n 31, ศิลปะ 3233; 2005, n 25, ศิลปะ 2426; n 30, ศิลปะ 3101; 2006, n 19, ศิลปะ 2061; n 25, ศิลปะ 2648; 2007, n 1, ศิลปะ 9, ศิลปะ. 10; n 10, ศิลปะ 1151; N 18, ศิลปะ 2117; 2008, n 42, ศิลปะ 4696, ศิลปะ 4699; n 44, ศิลปะ 4982; n 52, ศิลปะ. 6229, ศิลปะ 6231; 2009, n 1, ศิลปะ 25; n 29, ศิลปะ. 3629; n 48, ศิลปะ 5731; 2015, n 45, ศิลปะ 5756; 2011, n 7, ศิลปะ 907; n 27, ศิลปะ 3873; n 43, ศิลปะ 5973), กฎหมายของรัฐบาลกลาง "บนธนาคารและ กิจกรรมการธนาคาร"(ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยกฎหมายของรัฐบาลกลางเมื่อวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 1996 N 17-FZ) (Vedomosti สภาผู้แทนราษฎรแห่งประชาชนของ RSFSR และสภาสูงสุดของ RSFSR, 1990, N 27, ศิลปะ 357; การประชุมของกฎหมายของ สหพันธรัฐรัสเซีย, 1996, N 6, 492; 1998, N 31, ศิลปะ 3829; 1999, N 28, ศิลปะ 3459, ศิลปะ 3469; 2001, N 26, ศิลปะ 2586; n 33, ศิลปะ. 3424; 2545, N 12, ศิลปะ 1093; 2003, N 27, Art. 2700; n 50, ศิลปะ 4855; n 52, ศิลปะ 5033, ศิลปะ 5037; 2004, n 27, ศิลปะ 2711; n 31, ศิลปะ 3233; 2005, N 1, ศิลปะ 18, ศิลปะ 45; n 30, ศิลปะ 3117; 2006, n 6, ศิลปะ 636; n 19, ศิลปะ 2061; n 31, ศิลปะ 3439; n 52, ศิลปะ 5497; 2007, n 1, ศิลปะ 9; n 22, ศิลปะ 2563; n 31, ศิลปะ 4011; n 41, ศิลปะ 4845; n 45, ศิลปะ 5425; n 50, ศิลปะ 6238; 2008, n 10 , ศิลปะ. 895; n 15, ศิลปะ 1447; 2009, n 1, ศิลปะ 23; n 9, ศิลปะ 1043; n 18, ศิลปะ 2153; n 23, ศิลปะ 2776; n 30, ศิลปะ 3739; n 48, ศิลปะ 5731; n 52, ศิลปะ 6428; 2010, n 8, ศิลปะ 775; n 19, ศิลปะ 2291; n 27, ศิลปะ 3432; n 30, ศิลปะ 4012; n 31, ศิลปะ 4193; N 47, ศิลปะ 6028; 2011, n 7, ศิลปะ 905; n 27, ศิลปะ 3873, ศิลปะ 3880; n 29, ศิลปะ 4291; n 48, ศิลปะ 6730; n 49, ศิลปะ 7069; n 50 , ศิลปะ. 7351) และเป็นไปตามการตัดสินใจของคณะกรรมการของธนาคารแห่งรัสเซีย (รายงานการประชุมคณะกรรมการของธนาคารแห่งรัสเซียลงวันที่ 31 พฤษภาคม 2555 N 10) ธนาคารแห่งรัสเซียกำหนดขั้นตอนต่อไปนี้เพื่อส่งผู้อยู่อาศัยและ ไม่ใช่ผู้อยู่อาศัยในธนาคารที่ได้รับอนุญาตและข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานของสกุลเงินการจดทะเบียนการจดทะเบียนหนังสือเดินทางรวมถึงขั้นตอนการบัญชีของธนาคารที่ได้รับอนุญาตของธุรกรรมแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศและติดตามพวกเขา

การลงทะเบียน N 25103

ขั้นตอนการนำเสนอโดยผู้อยู่อาศัยและผู้ที่ไม่ใช่ผู้อยู่อาศัยต่อธนาคารที่ได้รับอนุญาตของเอกสารและข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการทำธุรกรรมสกุลเงิน กฎสำหรับการจดทะเบียนการทำธุรกรรมหนังสือเดินทางมีการประดิษฐานรวมถึงการบัญชีของธนาคารที่ได้รับอนุญาตของการทำธุรกรรมและควบคุมการดำเนินงานของพวกเขา

ในแง่ของเอกสารและข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานสกุลเงินคำสั่งที่เกี่ยวข้องกับผู้ที่ไม่ใช่ผู้อยู่อาศัยและผู้อยู่อาศัยที่เป็นนิติบุคคล (ยกเว้นสถาบันสินเชื่อและ vnesheconombank) บุคคล - IP และผู้ที่มีส่วนร่วมในการปฏิบัติงานเอกชน ข้อยกเว้น - บุคคลที่ไม่ใช่ผู้อยู่อาศัย

คำถามที่เกิดขึ้นจริงในการดำเนินการตามข้อกำหนดของธนาคารแห่งการเรียนการสอนของธนาคารของรัสเซียลงวันที่ 16 สิงหาคม 2560 ฉบับที่ 181 - และ "ในขั้นตอนการเป็นตัวแทนของผู้อยู่อาศัยและผู้ที่ไม่ได้อยู่อาศัยที่ได้รับอนุญาตของธนาคารที่ได้รับอนุญาตจากเอกสารและข้อมูลในการดำเนินการตามธุรกรรมการแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ แบบฟอร์มสม่ำเสมอ การบัญชีและการรายงานการทำธุรกรรมสกุลเงินขั้นตอนและเวลาของการส่ง "(ต่อไปนี้จะเรียกว่าการเรียนการสอนหมายเลข 181 - และ):

ตามข้อกำหนดของคำแนะนำฉบับที่ 181 และเมื่อดำเนินการ (ในสกุลเงินของสหพันธรัฐรัสเซียหรือเป็นสกุลเงินต่างประเทศ) ภายใต้สัญญาจำนวนเงินที่เทียบเท่ามากกว่า 200,000 รูเบิล แต่น้อยกว่า " เกณฑ์ "จำนวนเงินสำหรับสัญญาสำหรับการลงทะเบียนผู้อยู่อาศัยจะต้องจัดให้อยู่ในธนาคารที่ได้รับอนุญาตเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงาน ในขณะเดียวกันเอกสารการชำระเงินในการดำเนินงานให้เสร็จตามวรรค 2.13 ของคำแนะนำครั้งที่ 181 และมีข้อมูลเกี่ยวกับประมวลหลักจรรยาบรรณจัดทำขึ้นสำหรับการชำระเงินในสกุลเงินของสหพันธรัฐรัสเซีย ในการดำเนินการในสกุลเงินต่างประเทศเราขอแนะนำให้คุณให้ข้อมูลแบบฟอร์มที่เสร็จสมบูรณ์ "เกี่ยวกับการทำธุรกรรมสกุลเงิน" แบบฟอร์มนี้โพสต์บนเว็บไซต์ของธนาคารและในระบบบริการระยะไกล

ไม่มีการดำเนินการตามสัญญาที่ PS ได้รับการตกแต่งก่อนหน้านี้ไม่จำเป็นจากผู้อยู่อาศัย สัญญา / สัญญาเงินกู้ดังกล่าวทั้งหมดจาก 01.03.2018 ได้รับการอนุมัติให้จดทะเบียนกับธนาคารที่ได้รับอนุญาต หมายเลข PS กลายเป็นจำนวนเฉพาะของสัญญาสัญญา / เครดิต (สหราชอาณาจักร)

การเรียนการสอนฉบับที่ 181 - ไม่ได้ให้ผู้อยู่อาศัยกับธนาคารแห่งเอกสารสำหรับสกุลเงินของสหพันธรัฐรัสเซียภายใต้สัญญาที่ไม่ต้องการการลงทะเบียน ข้อยกเว้น: ในกรณีที่มีความขัดแย้งของผู้มีถิ่นที่อยู่กับรหัสประเภทของการดำเนินการที่ระบุใน เอกสารโดยประมาณหรือในกรณีที่ไม่มีรหัสในเอกสารจากการคำนวณผู้อยู่อาศัยจะมีสิทธิ์ส่งไปยังข้อมูลธนาคารเกี่ยวกับรหัสที่เกี่ยวข้องของประเภทของการดำเนินการกับการประยุกต์ใช้เอกสารเพื่อแสดงให้เห็นถึง

ตามวรรค 2) ส่วนที่ 1.1 ของบทความ 19 กฎหมายของรัฐบาลกลาง 173-зในการดำเนินงานกิจกรรมการค้าต่างประเทศผู้อยู่อาศัยจะต้องส่งข้อมูลไปยังธนาคารที่ได้รับอนุญาตไม่เพียง แต่เกี่ยวกับกำหนดเวลาชำระเงินล่วงหน้าตามเงื่อนไขของสัญญาในกรณีที่ไม่มีภาระผูกพันของภาระผูกพัน แต่ยัง ในช่วงเวลาของภาระผูกพันหลักของผู้ที่ไม่ได้อยู่ภายใต้สัญญาสำหรับความก้าวหน้าที่ได้รับค่าตอบแทนก่อนหน้านี้ ในวรรค 1.1 ภาคผนวก 3 เป็นคำแนะนำหมายเลข 181 - และระบุขั้นตอนการพิจารณา (คำนวณ) ของแต่ละกำหนดเวลาเหล่านี้

ตามข้อ 8.7 ของคำแนะนำ 181 เมื่อเปลี่ยนข้อมูลที่มีอยู่ใน CC Commission, ใบรับรองเอกสารยืนยัน (SPD) รวมถึง ข้อมูลเกี่ยวกับระยะเวลาที่คาดหวังผู้มีถิ่นที่อยู่ในช่วงเวลาไม่เกิน 15 วันทำการหลังจากวันที่การลงทะเบียนเอกสารยืนยันการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวควรส่ง SPD ใหม่ไปยังธนาคารในสหราชอาณาจักรที่มีข้อมูลที่ปรับได้ด้วยการประยุกต์ใช้เอกสารยืนยันการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว

เพื่อโอนไปยังธนาคารเพื่อรักษาสัญญา (สัญญาเงินกู้) ที่จดทะเบียนก่อนหน้านี้ในธนาคารที่ได้รับอนุญาตอื่นผู้อยู่อาศัยจะต้องให้ข้อมูลเกี่ยวกับจำนวนสัญญา / สัญญาเงินกู้ (หมึก) รวมถึงสัญญา (ข้อตกลงสินเชื่อ) หรือ สารสกัดจากสัญญาดังกล่าว (ข้อตกลงสินเชื่อ) ที่มีข้อมูลที่จำเป็นในการกรอกข้อมูลในส่วนของความสนใจของการควบคุมธนาคารภายใต้สัญญา / สนธิสัญญาเครดิต

ในการส่งคำขอ "ใหม่" พร้อมคำขอไปยังธนาคารแห่งรัสเซียความพร้อมใช้งานของข้อมูลในวันที่และรากฐานของการลบออกจากบัญชีของสัญญาสัญญา / เงินกู้ใน "อดีต" ธนาคาร

ในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงข้อมูลเกี่ยวกับถิ่นที่อยู่ซึ่งทำให้สัญญา (ข้อตกลงสินเชื่อ) ผู้อยู่อาศัยควรส่งต่อธนาคารงบการเงินที่แก้ไขแล้วเป็นคำสั่งที่ฉันออกตามข้อกำหนดของวรรค 7.2 ของคำสั่งไม่ . 181 ระบุรายละเอียดที่ต้องการการเปลี่ยนแปลงในงบการควบคุมธนาคาร
แอปพลิเคชันที่ธนาคารแนะนำจะถูกโพสต์บนเว็บไซต์ของธนาคารและดำเนินการในระบบบริการระยะไกล
คำแถลงดังกล่าวแสดงให้เห็นถึงผู้อยู่อาศัยที่ไม่เกินสามสิบวันทำการหลังจากวันที่การเปลี่ยนแปลงที่เหมาะสมกับการลงทะเบียนของรัฐแบบครบวงจรของนิติบุคคลใด ๆ ในการลงทะเบียนของรัฐแบบครบวงจรของผู้ประกอบการรายบุคคลหรือเพื่อลงทะเบียนของพนักงานพรักานและบุคคลที่ผ่านวุฒิการศึกษา สอบหรือในการลงทะเบียนของทนายความของนิติบุคคลที่เป็นส่วนประกอบของสหพันธรัฐรัสเซีย

ธนาคารได้พัฒนาและเสนอให้ใช้เอกสารดังต่อไปนี้เพื่อวัตถุประสงค์ในการควบคุมสกุลเงินซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของข้อกำหนดของคำแนะนำที่ 181 - และ: - คำแถลงเกี่ยวกับการกำหนดสัญญาการบัญชี - คำแถลงเกี่ยวกับการกำหนดสัญญาเงินกู้เกี่ยวกับการบัญชี - คำแถลงการแก้ไขในส่วนที่ฉันของ Vedomosti ของการควบคุมธนาคาร - แอปพลิเคชันสำหรับการถอนสัญญา (สัญญาเงินกู้) จากการบัญชี - ข้อมูลเกี่ยวกับการทำธุรกรรมสกุลเงิน รูปแบบของเอกสารรวมถึงคำสั่งของความสำเร็จของพวกเขาจะถูกโพสต์บนเว็บไซต์ www .. ในส่วน "ธุรกิจขนาดเล็ก" และ "ธุรกิจขนาดใหญ่" ข้อมูลนี้ยังมีอยู่เช่นกัน
สำหรับลูกค้า EX-VTB24 - ในเว็บไซต์ www.vtb24.ru -\u003e ธุรกิจ -\u003e บริการโดยประมาณ -\u003e การควบคุมพุธและสกุลเงิน -\u003e การควบคุมสกุลเงิน.
ทรัพยากรเดียวกันมีรูปแบบของใบรับรองเอกสารยืนยัน (จัดตั้งขึ้นโดยภาคผนวก 6 เพื่อคำแนะนำหมายเลข 181 และ) และเสร็จสิ้น
นอกจากนี้ยังปรับปรุงรูปแบบของเอกสารเพื่อวัตถุประสงค์ในการควบคุมสกุลเงินจะถูกนำไปใช้ในระบบบริการระยะไกล (อาจแตกต่างจากแบบฟอร์มที่โพสต์บนไซต์)

ตามบทที่ 4 ของคำแนะนำฉบับที่ 181 และสัญญา (ข้อตกลงสินเชื่อ) สรุประหว่างผู้มีถิ่นที่อยู่และผู้อยู่อาศัยที่ไม่มีการจดทะเบียนในกรณีต่อไปนี้: ส่งออก (นำเข้า) สัญญาส่งออก (นำเข้า) จากสหพันธรัฐรัสเซีย (ใน สหพันธรัฐรัสเซีย) ของสินค้าความสำเร็จของการทำงานของผู้อยู่อาศัย (ผู้ที่ไม่ใช่ถิ่นที่อยู่) ให้บริการผู้มีถิ่นที่อยู่ (ไม่ใช่ผู้มีถิ่นที่อยู่) การถ่ายโอนข้อมูล (ผู้ที่ไม่ใช่ถิ่นที่อยู่) ของข้อมูลและผลการแข่งขันทางปัญญาให้ผู้อยู่อาศัย (ไม่มีถิ่นที่อยู่ ) บริการที่เกี่ยวข้องกับการขายน้ำมันเชื้อเพลิงและวัสดุและวิศวกรรมสำรองเพื่อให้การดำเนินงาน ยานพาหนะ, การถ่ายโอนถิ่นที่อยู่ (ไม่ใช่ถิ่นที่อยู่) สามารถเคลื่อนย้ายได้หรือ อสังหาริมทรัพย์ ให้เช่าสัญญาเช่าทางการเงิน - หากจำนวนภาระผูกพันเท่ากับหรือเกินกว่าที่จะเทียบเท่ากับอัตราดอกเบี้ยของธนาคารแห่งรัสเซีย ณ วันที่สิ้นสุดสัญญาหรือ ณ วันที่สรุป การเปลี่ยนแปลงล่าสุด (เพิ่มเติม) ให้การเปลี่ยนแปลงจำนวนสัญญาตามสัญญาส่งออก - 6 ล้านรูเบิลรัสเซียหรือสัญญานำเข้า - 3 ล้านรูเบิลรัสเซีย

ข้อตกลงสินเชื่อ (สัญญาเงินกู้) - หากผลรวมของผู้อยู่อาศัย (ที่ได้รับ) ยืมเงิน เท่ากับหรือเกินกว่าที่เทียบเท่ากับ 3 ล้านรูเบิลรัสเซียในอัตราของธนาคารแห่งรัสเซีย ณ วันที่สิ้นสุดสัญญาเงินกู้หรือ ณ วันที่สิ้นสุดการเปลี่ยนแปลงล่าสุด (เพิ่มเติม) ให้การเปลี่ยนแปลงจำนวนเงินกู้ของสัญญาเงินกู้ .

ถิ่นที่อยู่ซึ่งเป็นสัญญาเกี่ยวกับสัญญา (ข้อตกลงสินเชื่อ) จะต้องปฏิบัติตามการจดทะเบียนในวันที่ต่อไปนี้ (วรรค 5.7 ของคำแนะนำครั้งที่ 181 และ):
1) เมื่อเขียน เงิน (ต่อไปนี้ - DS) ในความโปรดปรานของผู้ที่ไม่ใช่ถิ่นที่อยู่ - ไม่เกินวันที่ยื่นคำสั่งซื้อเพื่อตัดเงิน
2) เมื่อลงทะเบียน DS จากผู้ที่ไม่ใช่ถิ่นที่อยู่ - ไม่เกิน 15 วันทำการหลังจากวันที่เครดิตผู้อยู่อาศัย
3) เมื่อทำการคำนวณกับผู้ที่ไม่ได้อยู่ในบัญชีผู้มีถิ่นที่อยู่เปิดในธนาคารที่ไม่ใช่ถิ่นที่อยู่ - ไม่เกิน 30 วันทำการหลังจากสิ้นเดือนซึ่งดำเนินการตามที่ระบุ
4) ในการปฏิบัติตามภาระผูกพันภายใต้สัญญาการนำเข้าในสหพันธรัฐรัสเซีย (ส่งออกจากสหพันธรัฐรัสเซีย) ของสินค้าและตามความต้องการของการประกาศศุลกากรของสินค้า - ไม่เกินวันที่ส่งมอบ DT เอกสารที่ใช้เป็น DT , งบในการเปิดตัวตามเงื่อนไข (แอปพลิเคชันสำหรับปัญหาของส่วนประกอบของสินค้าที่ส่งออก)
5) ในการปฏิบัติตามภาระผูกพันภายใต้สัญญาโดยการเข้าสู่สหพันธรัฐรัสเซีย (ส่งออกจากสหพันธรัฐรัสเซีย) ของสินค้าและในกรณีที่ไม่มีข้อกำหนดการประกาศศุลกากร - ไม่เกิน 15 วันทำการหลังจากสิ้นเดือนซึ่ง มีการออกเอกสารการยืนยัน (ต่อไปนี้จะเรียกว่า PD)
6) ในการปฏิบัติตามภาระผูกพันภายใต้สัญญาโดยการปฏิบัติงานให้บริการการถ่ายโอนข้อมูลและผลการแข่งขันทางปัญญารวมถึงสิทธิพิเศษสำหรับพวกเขาไม่เกิน 15 วันทำการหลังจากสิ้นเดือนซึ่ง PDS ได้รับการตกแต่ง
7) ในการปฏิบัติตามภาระผูกพันตามสัญญา (สัญญาเงินกู้) ในลักษณะที่แตกต่างจากที่ระบุไว้ในวรรค 1 - 6 - ไม่เกิน 15 วันทำการหลังจากสิ้นเดือนซึ่ง PD ได้รับการตกแต่ง 8) ในกรณีที่สัญญา (สัญญาเงินกู้) ไม่ได้กำหนดจำนวนภาระผูกพัน:
ไม่ช้ากว่าคำศัพท์สำหรับการส่งเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานไม่ช้ากว่าวันที่ยื่นเอกสารสำหรับพิธีการศุลกากรของสินค้าหรือคำศัพท์สำหรับการส่งใบรับรอง PD ในกรณีที่ปฏิบัติตามภาระผูกพันอื่น ๆ ตามสัญญา (สัญญาเงินกู้) เมื่อดำเนินการดังกล่าวการดำเนินงานพิธีการศุลกากรของสินค้าในการปฏิบัติตามภาระผูกพันอื่นซึ่งเป็นผลมาจากการชำระหนี้ตามสัญญา (สัญญาเงินกู้) ต้นทุนของสัญญาสัญญาเงิน ภาระผูกพันภายใต้สัญญา (ข้อตกลงสินเชื่อ) จะเท่ากับหรือเกินกว่ามูลค่าเกณฑ์สำหรับสัญญา (ข้อตกลงสินเชื่อ) สำหรับการบัญชี

จาก 01.03.2018 จำนวนสัญญาที่ตกแต่งก่อนหน้านี้ (ข้อตกลงสินเชื่อ) ของหนังสือเดินทางการทำธุรกรรม (PS) กลายเป็นจำนวนที่ไม่เหมือนใครของสัญญาสัญญา / เครดิต (หมึก)

ใบรับรองการยืนยันเอกสาร (ต่อไปนี้จะเรียกว่า SPD) ยังคงใช้ในเงื่อนไขของการกระทำของคำแนะนำที่ 181 และเป็นรูปแบบเดียวของการบัญชีและการรายงานเกี่ยวกับการดำเนินงานของสกุลเงินของผู้อยู่อาศัย (หน้า 1.3 ch. 1) . กรณีคำสั่งและกำหนดเวลาสำหรับการให้การจัดสรร SPD ถูกควบคุมโดย CH 8 คำแนะนำที่ 181- และ แบบฟอร์มและขั้นตอนสำหรับการกรอกใน SPD ถูกกำหนดโดยภาคผนวก 6 เพื่อคำแนะนำหมายเลข 181 และ

โปรดทราบว่าบทความ 15.25 ของรหัส ความผิดทางปกครอง ความรับผิดชอบในการละเมิดบทบัญญัติของ SPD ก่อตั้งขึ้น

จาก 01.03.2018 ความต้องการที่จะเป็นตัวแทนของผู้อยู่อาศัยในใบรับรองธนาคารที่ได้รับอนุญาตถูกยกเลิกในรายการแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ

ตามคำแนะนำฉบับที่ 181 ผู้มีถิ่นที่อยู่จะต้องมีสิทธิในการจัดหาเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงาน

หากมีข้อกำหนดสำหรับการให้ข้อมูลเกี่ยวกับการดำเนินงาน (สหราชอาณาจักร, รหัสของประเภทของการดำเนินการ, เวลาที่คาดหวัง) ข้อมูลนี้อาจมีให้ทั้งในรูปแบบโดยพลการและในรูปแบบของ "ข้อมูลเกี่ยวกับการทำธุรกรรมสกุลเงิน "แนะนำโดยธนาคาร (สำหรับการควบคุมการปฏิบัติงานในด้านของธนาคาร)

ไม่คำแถลงดังกล่าวสำหรับการแปลไม่เพียงพอ

ตามข้อ 2.7 ของคำแนะนำครั้งที่ 181 และเมื่อเขียนสกุลเงินต่างประเทศจากบัญชีปัจจุบันเป็นสกุลเงินต่างประเทศผู้มีถิ่นที่อยู่ในสถานการณ์ที่อยู่ระหว่างการพิจารณาควรให้ข้อมูลเกี่ยวกับรหัสประเภทของการดำเนินงานตามชื่อการดำเนินงานของการดำเนินงาน จากภาคผนวก 1 ถึงคำสั่งหมายเลข 181 และ

ผู้มีถิ่นที่อยู่สามารถใช้ในการจัดเตรียมแบบฟอร์ม VTB (PJSC) "ข้อมูลเกี่ยวกับการทำธุรกรรมสกุลเงิน" หรือให้ข้อมูลในรูปแบบโดยพลการบนกระดาษหรือระบบ DBC ไม่ว่าในกรณีใดข้อมูลการทำธุรกรรมสกุลเงินหรือข้อความของลูกค้าอื่น ๆ ควรมีข้อบ่งชี้ว่าจำนวนของสัญญากับผู้ที่ไม่มีถิ่นที่อยู่ไม่เกิน 200,000 รูเบิลในการเทียบเท่าดังนั้นเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานจะไม่ได้จัดทำขึ้น

ในความเห็นของเราการดำรงอยู่ของสัญญาไม่เพียงพอ

ตามส่วนที่ 1.1 ของข้อ 19 ของกฎหมายของรัฐบาลกลางหมายเลข 173-фзเพื่อตอบสนองความต้องการสำหรับการส่งกลับของสกุลเงินต่างประเทศและสกุลเงินของสหพันธรัฐรัสเซียในข้อตกลงสรุประหว่างผู้อยู่อาศัยและผู้อยู่อาศัยที่ไม่ใช่ผู้อยู่อาศัยเพื่อดำเนินการ กิจกรรมการค้าต่างประเทศกำหนดเวลาสำหรับการดำเนินการโดยคู่สัญญาตามสัญญาที่ควรระบุไว้ เงื่อนไขของสัญญาอาจรวมถึงระยะเวลาการรับประกันระยะเวลาสำหรับการนำเสนอการเรียกร้องที่เป็นไปได้หลังจากการปฏิบัติตามภาระผูกพันหรือกำหนดเวลาเพิ่มเติมอื่น ๆ ที่ไม่เกี่ยวข้องกับระยะเวลาของการส่งคืนเงินทุนในสัญญาการค้าต่างประเทศ

เรียนลูกค้า

ในเว็บไซต์อย่างเป็นทางการ ธนาคารกลาง ของสหพันธรัฐรัสเซีย 20.09.2018 เผยแพร่ข้อบ่งชี้ของธนาคารแห่งรัสเซียลงวันที่ 05.07.2018 ฉบับที่ 4855-U เพื่อแก้ไขการเรียนการสอนของธนาคารของรัสเซียลงวันที่ 16 สิงหาคม 2017 ครั้งที่ 181 และ "ในขั้นตอนการเป็นตัวแทนของผู้อยู่อาศัยและไม่ใช่ - รายชื่อธนาคารที่ได้รับอนุญาตของเอกสารการยืนยันและข้อมูลในการดำเนินการทำธุรกรรมสกุลเงินตามรูปแบบการบัญชีและการรายงานการทำธุรกรรมสกุลเงินขั้นตอนและเวลาของการส่ง "

ตามวรรค 2 ของคำแนะนำมีผลบังคับใช้กับการหมดอายุของ 60 วันหลังจากวันที่ตีพิมพ์อย่างเป็นทางการนั่นคือตั้งแต่วันที่ 20 พฤศจิกายน 2561

ด้วยข้อความแบบเต็มคำแนะนำสามารถพบได้ในเว็บไซต์อย่างเป็นทางการของธนาคารแห่งรัสเซียบนอินเทอร์เน็ต (www.cbr.ru) และในระบบกฎหมายข้อมูล "ที่ปรึกษา"

ธนาคารกลางของสหพันธรัฐรัสเซียตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2561 ติดตั้งกฎการควบคุมสกุลเงินใหม่ การเปลี่ยนแปลงครั้งแรกและสำคัญที่สุด - เป็นที่รู้จักกันในการทำธุรกรรมทางเศรษฐกิจต่างประเทศของรายการหนังสือเดินทางจากวันที่ 1 มกราคม 2018 จะไม่ถูกนำไปใช้

รายการหนังสือเดินทางภายใต้สัญญา (สัญญาเงินกู้) ซึ่งไม่ได้ปิดในวันที่มีผลต่อการใช้คำสั่งใหม่และตั้งอยู่ในไฟล์ควบคุมการแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศรับรู้จากเครื่องหมายในการปิดโดยธนาคารที่ได้รับอนุญาตและเก็บไว้ใน ไฟล์ควบคุมการแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ

นี่คือข้อกำหนดของการเรียนการสอนใหม่ของธนาคารกลางที่ 08/16/2017 №181-และ "ในการนำเสนอโดยผู้อยู่อาศัยและผู้ที่ไม่ได้อยู่อาศัยที่ได้รับอนุญาตของธนาคารในการยืนยันเอกสารและข้อมูลในการดำเนินงานแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ ... ".

สัญญาใดที่ต้องอยู่ภายใต้การควบคุมสกุลเงินในปี 2561

ตามคำสั่งใหม่ของธนาคารกลางหลักเกณฑ์ใช้กับสัญญาสรุประหว่างผู้อยู่อาศัยและผู้ที่ไม่ใช่ผู้อยู่อาศัย:

1. โครงการของสัญญาผู้อยู่อาศัยกับผู้ที่ไม่มีถิ่นที่อยู่หรือผู้อยู่อาศัยที่ไม่ใช่ถิ่นที่อยู่เพื่อสรุป) ซึ่งรวมถึงการดำเนินการชำระหนี้ผ่านบัญชีผู้มีถิ่นที่อยู่ที่เปิดในธนาคารที่ได้รับอนุญาตและ (หรือ) ผ่านบัญชีผู้อยู่อาศัยที่เปิดในธนาคารนอกอาณาเขตของสหพันธรัฐรัสเซีย (ต่อไปนี้จะเรียกว่า ธนาคารที่ไม่ใช่ถิ่นที่อยู่)

2. สัญญารวมถึง สัญญาตัวแทน, ข้อตกลงคณะกรรมการ, สัญญาคำแนะนำสนับสนุนการดำเนินงานของกิจกรรมการค้าต่างประเทศจากดินแดนของสหพันธรัฐรัสเซียหรือนำเข้าสู่ดินแดนของสหพันธรัฐรัสเซียที่มีข้อยกเว้นของการส่งออก (นำเข้า) เอกสารที่มีค่า ในแบบฟอร์มสารคดี

3. สัญญาให้การขาย (ซื้อกิจการ) และ (หรือ) การให้บริการที่เกี่ยวข้องกับการขาย (ซื้อกิจการ) ในอาณาเขตของสหพันธรัฐรัสเซีย (นอกอาณาเขตของสหพันธรัฐรัสเซีย) เชื้อเพลิงและน้ำมันหล่อลื่น (เชื้อเพลิงบังเกอร์) อาหารวัสดุและเทคนิค หุ้นและสินค้าอื่น ๆ (ยกเว้นชิ้นส่วนอะไหล่และอุปกรณ์) ที่จำเป็นเพื่อให้แน่ใจว่าการดำเนินงานและการบำรุงรักษายานพาหนะโดยไม่คำนึงถึงประเภทและปลายทางในเส้นทางหรือในจุดหยุดกลางหรือที่จอดรถกลาง

4. สัญญา, รวมถึงสัญญาตัวแทน, ข้อตกลงค่าคอมมิชชั่น, คำแนะนำยกเว้นสัญญาที่ระบุใน Subparagraphs 4.1.1, 4.1.2 และ 4.1.4 ของวรรคนี้ให้การทำงานการให้บริการการถ่ายโอนข้อมูลและผลการดำเนินงาน ของกิจกรรมทางปัญญารวมถึงจำนวนสิทธิพิเศษสำหรับพวกเขา

5. สัญญาที่ให้การโอนย้ายที่สามารถเคลื่อนย้ายและ (หรือ) อสังหาริมทรัพย์ภายใต้สัญญาเช่าสัญญา การให้เช่าทางการเงิน (ต่อไปนี้) (ต่อไปนี้จะเรียกว่าที่ระบุไว้ในโครงการย่อยนี้รวมถึงใน Subparagraphs 4.1.1 - 4.1.3 ของวรรคนี้ของสัญญา - สัญญาส่งออกสัญญานำเข้าโดยมีการอ้างอิงข้อต่อ - สัญญา)

6. สนธิสัญญา, หัวข้อที่จะได้รับหรือให้เงินสดในรูปแบบของเงินกู้ยืม (กู้ยืม) ผลตอบแทนของเงินทุนในสัญญาเงินกู้ (สัญญาเงินกู้) รวมถึงการดำเนินการตามธุรกรรมสกุลเงินอื่นที่เกี่ยวข้องกับการได้รับ ให้การคืนเงินในรูปแบบของเงินกู้ (สินเชื่อ) (ยกเว้นสัญญา (สัญญา (สัญญา) ที่ได้รับการยอมรับจากกฎหมายของสินเชื่อสหพันธรัฐรัสเซียหรือเทียบเท่าเงินกู้) (ต่อไปนี้จะเรียกว่าสัญญาเงินกู้)

การทำธุรกรรมจำนวนเท่าใดเริ่มต้นการควบคุมสกุลเงิน

ตอนนี้เกณฑ์การควบคุมสกุลเงินขึ้นอยู่กับประเภทของการทำธุรกรรม

สัญญาขึ้นอยู่กับการควบคุมสกุลเงินจำนวนภาระผูกพันที่เท่ากับหรือเกินเทียบเท่า:

— สำหรับสัญญานำเข้า หรือ สัญญาเงินกู้ — 3 000 000 รูเบิล;

— สำหรับสัญญาส่งออก — 6 000 000 รูเบิล.

จำนวนภาระผูกพันภายใต้สัญญา (สัญญาเงินกู้) ที่ระบุไว้ข้างต้น กำหนด ณ วันที่สรุปสัญญา (สัญญาเงินกู้) ทั้งในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงจำนวนภาระผูกพันตามสัญญา (สัญญาเงินกู้) ณ วันที่สรุปการเปลี่ยนแปลงล่าสุด (เพิ่มเติม) ไปยังสัญญา (สัญญาเงินกู้) ที่ให้การเปลี่ยนแปลงดังกล่าวในอัตราที่เป็นทางการ สกุลเงินต่างประเทศ ในความสัมพันธ์กับรูเบิล

ในปี 2561 การควบคุมสกุลเงินผ่านการดำเนินงานทางเศรษฐกิจต่างประเทศเกิดขึ้น

แทนที่จะออกหนังสือเดินทางของการทำธุรกรรมของ RF ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของสัญญาส่งออก (ต่อไปนี้ - ผู้ส่งออก) ตามสัญญานำเข้า (ต่อไปนี้จะเรียกว่าผู้อยู่อาศัย) หรือในสัญญาเงินกู้ควบคุมการบัญชีของ สนธิสัญญาเหล่านี้ในธนาคารที่ได้รับอนุญาตในลักษณะที่กำหนดโดยการเรียนการสอนใหม่ CB

การคำนวณสำหรับสนธิสัญญาเหล่านี้ผู้อยู่อาศัยจะดำเนินการเฉพาะผ่านบัญชีของพวกเขาที่เปิดในธนาคารที่ได้รับอนุญาต (สำนักงานใหญ่ของธนาคารที่ได้รับอนุญาตหรือสาขาของธนาคารที่ได้รับอนุญาต) ซึ่งเป็นลูกหนี้ตามสัญญา (ข้อตกลงสินเชื่อ)

เช่นกันหากผู้อยู่อาศัยมีการคำนวณผ่านบัญชีต่างประเทศสัญญาจะยอมรับธนาคารที่ได้รับอนุญาตสำหรับการให้บริการ

หากธนาคารแห่งประมวลกฎหมายอารมณ์เป็นสาขาของธนาคารที่ได้รับอนุญาตของธนาคารหรือธนาคารแห่งประมวลกฎหมายอาญาเป็นสำนักงานใหญ่ของธนาคารคณะกรรมาธิการการคำนวณภายใต้สัญญา (สนธิสัญญา) สามารถดำเนินการผ่านบัญชีผู้อยู่อาศัยที่เปิดขึ้นทั้งสอง ในสาขาของธนาคารที่ได้รับอนุญาตและในสำนักงานใหญ่ของคณะกรรมาธิการธนาคารจัดทำโดยคณะกรรมาธิการธนาคารให้สอดคล้องกับขั้นตอนการบัญชีและการรายงานการดำเนินงานที่ได้รับจากการเรียนการสอนใหม่

เอกสารอะไรที่แสดงถึงผู้อยู่อาศัยของธนาคารที่ได้รับอนุญาตสำหรับการควบคุมสกุลเงินในปี 2018

การควบคุมสกุลเงินเมื่อส่งออก

ผู้ส่งออกผู้ส่งออกซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของสัญญาส่งออกการดำเนินการวางแผนภาระผูกพันภายใต้สัญญาส่งออกดังกล่าวควรส่งไปยังธนาคารซีซีโดยคำนึงถึงเวลาของสัญญาส่งออกที่จัดตั้งขึ้นโดยการสอนใหม่ของ ธนาคารกลาง:

- ข้อมูลเกี่ยวกับสัญญาส่งออกที่จำเป็นสำหรับการลงทะเบียน (ต่อไปนี้จะเรียกว่าข้อมูล) ตามขั้นตอนและแบบฟอร์มที่จัดตั้งขึ้นโดยธนาคารแห่งประมวลกฎหมายอาญา

- ทั้งสัญญาส่งออก (สารสกัดจากสัญญาส่งออกที่มีข้อมูล ต้องการธนาคาร ประมวลกฎหมายอาญาสำหรับการจดทะเบียนสัญญาส่งออกและการดำเนินการควบคุมสกุลเงินรวมถึงการปฏิบัติตามโดยผู้ส่งออกของผู้ส่งออกข้อกำหนดของข้อ 19 ของกฎหมายของรัฐบาลกลาง "ในการควบคุมสกุลเงินและการควบคุมสกุลเงิน") และข้อมูลอื่น ๆ ที่จำเป็นสำหรับการก่อตัว โดยธนาคารแห่งประมวลกฎหมายอาญาของฉัน Vedomity ของการควบคุมธนาคาร

สัญญาส่งออกจะต้องแสดงโดยผู้ส่งออกของผู้ส่งออกไปยังธนาคารในสหราชอาณาจักรไม่เกินสิบห้าวันทำการหลังจากวันที่สัญญาส่งออกสำหรับการบัญชีของธนาคารของธนาคารในกรณีที่สำหรับการกำหนดสัญญาส่งออกเพื่อจดทะเบียนผู้ส่งออกเท่านั้น ข้อมูลที่ระบุในย่อหน้าที่สองของวรรคนี้

ในการทำสัญญาส่งออกสำหรับการบัญชีในกรณีดังกล่าวผู้ส่งออกควรแสดงข้อมูลต่อไปนี้:

— ทั่วไป ในสัญญาส่งออก:

ประเภทของสัญญาส่งออกที่กำหนดตามภาคผนวกหมายเลข 4 ตามคำแนะนำ

วันที่,

หมายเลข (ถ้ามี),

สกุลเงินสัญญาส่งออก (ชื่อ),

จำนวนภาระผูกพันที่ได้รับจากสัญญาส่งออก

วันที่เสร็จสิ้นการปฏิบัติตามภาระผูกพันตามสัญญาส่งออก

- สิ่งจำเป็นของผู้ที่ไม่ใช่ถิ่นที่อยู่ (ผู้อยู่อาศัย) ซึ่งเป็น (ซึ่งเป็น) ต่อฝ่าย (ภาคี) ในสัญญาส่งออก:

ชื่อประเทศ

หากข้อมูลที่แสดงโดยผู้ส่งออกของผู้ส่งออกไปยังธนาคารไม่เป็นไปตามข้อมูลที่มีอยู่ในสัญญาส่งออกที่แสดงโดยผู้ส่งออกของผู้ส่งออกธนาคารในสหราชอาณาจักรมีหน้าที่ต้องทำการเปลี่ยนแปลงที่เหมาะสมกับส่วนที่ 1 ของงบการควบคุมธนาคาร

ธนาคารคำนึงถึงสัญญามีหน้าที่ต้องยอมรับ สำหรับสัญญาการส่งออกทางบัญชีและกำหนดสัญญาส่งออก จำนวนที่ไม่ซ้ำกัน.

พร้อมกันกับการมอบหมายหมายเลขที่ไม่ซ้ำกับสัญญาส่งออกธนาคารควรจัดตั้งขึ้น ในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ คำแถลงของการควบคุมธนาคารและกรอกข้อมูลส่วนที่ 1 ของ Vedomosti ของการควบคุมการธนาคารในการก่อตัวและการดำเนินการควบคุมสกุลเงิน Vedomosti

ธนาคารแห่งประมวลกฎหมายอาญาส่งผู้ส่งออกไปยังผู้ส่งออกข้อมูลเกี่ยวกับจำนวนที่ไม่ซ้ำของสัญญาส่งออกที่ไม่เกินหนึ่งวันทำการหลังจากวันที่สัญญาส่งออก

การควบคุมสกุลเงินในระหว่างการนำเข้า

ผู้เข้าร่วมเป็นผู้นำเข้าหรือผู้อยู่อาศัยซึ่งเป็นสัญญาเงินกู้สำหรับการจดทะเบียนสัญญาดังกล่าวสัญญาเงินกู้ส่งไปยังธนาคารบัญชีธนาคาร (ธนาคารแห่งประมวลกฎหมายอาญา) สัญญานำเข้าสัญญาเงินกู้ (สารสกัดจากสัญญา ข้อตกลง) ที่มีข้อมูลที่จำเป็นต่อรหัสธนาคารเพื่อจดทะเบียนในสัญญาดังกล่าว (สัญญาเงินกู้) และการดำเนินการควบคุมสกุลเงินรวมถึงการปฏิบัติตามที่อยู่อาศัยของข้อกำหนดของข้อ 19 ของกฎหมายของรัฐบาลกลาง "ตามระเบียบสกุลเงินและการควบคุมสกุลเงิน ") และข้อมูลอื่น ๆ ที่จำเป็นสำหรับการก่อตัวของธนาคารแห่งการควบคุมประมวลกฎหมายอาญาโดยคำนึงถึงเวลาของการดำเนินการตามสัญญานำเข้า (สัญญาเงินกู้) สำหรับการบัญชี

เงื่อนไขการกำหนดสัญญาการบัญชีในธนาคารของผู้นำเข้า

ผู้ส่งออกถิ่นที่อยู่ผู้นำเข้าผู้มีถิ่นที่อยู่อาศัยซึ่งเป็นด้านข้างของสัญญาเงินกู้จะต้องจดทะเบียนกับสัญญา (ข้อตกลงสินเชื่อ) ในเวลาดังต่อไปนี้

ด้วยการดำเนินงานในบัญชีที่อยู่อาศัยในธนาคารที่ได้รับอนุญาต:

— เมื่อจ่ายโดยผู้อยู่อาศัย (ตัดออก) เปิดที่ธนาคารธนาคาร - ไม่ช้ากว่าวันที่ส่งคำสั่งซื้อเพื่อตัดเงิน.

— เมื่อลงทะเบียน สกุลเงินต่างประเทศหรือสกุลเงินของสหพันธรัฐรัสเซียที่ดำเนินงานในธนาคารธนาคาร - ไม่เกินสิบห้าวันทำการหลังจากวันที่ลงทะเบียน สกุลเงินต่างประเทศหรือสกุลเงินของสหพันธรัฐรัสเซียที่ค่าใช้จ่ายของผู้อยู่อาศัยที่ดำเนินงานในธนาคารธนาคาร

ในช่วงที่อาศัยอยู่ของผู้อยู่อาศัยในธนาคารต่างประเทศ:

— เมื่อเขียนออก สกุลเงินต่างประเทศหรือสกุลเงินของสหพันธรัฐรัสเซีย ในความโปรดปรานของผู้ที่ไม่ใช่ถิ่นที่อยู่จากบัญชีผู้มีถิ่นที่อยู่เปิดในธนาคารที่ไม่ใช่ถิ่นที่อยู่ หรือเมื่อลงทะเบียน สกุลเงินต่างประเทศหรือสกุลเงินของสหพันธรัฐรัสเซีย จากที่ไม่ใช่ถิ่นที่อยู่ที่ค่าใช้จ่ายของผู้อยู่อาศัยเปิดในธนาคารที่ไม่ใช่ถิ่นที่อยู่ - ไม่ช้ากว่าสามสิบวันทำการหลังจากเดือนที่ดำเนินการที่ระบุ

หากสัญญา (ข้อตกลงเครดิต) ไม่ได้กำหนดจำนวนภาระผูกพัน:

เมื่อเขียนสกุลเงินต่างประเทศหรือสกุลเงินของสหพันธรัฐรัสเซียภายใต้สัญญา (ข้อตกลงสินเชื่อ) ในความโปรดปรานของผู้ที่ไม่ใช่ถิ่นที่อยู่จากบัญชีของผู้อยู่อาศัยเปิดที่ธนาคารแห่งประมวลกฎหมายอาญาหรือในธนาคารที่ไม่มีถิ่นที่อยู่เช่นเดียวกับ เมื่อลงทะเบียนเงินตราต่างประเทศหรือสกุลเงินของสหพันธรัฐรัสเซียจากผู้ที่ไม่มีถิ่นที่อยู่ที่ค่าใช้จ่ายของผู้อยู่อาศัยเปิดในธนาคารสหราชอาณาจักรหรือในธนาคารที่ไม่ใช่ถิ่นที่อยู่ - ไม่เกินระยะเวลาที่กำหนดโดยคำสั่งนี้สำหรับการส่งเอกสารที่เกี่ยวข้อง ในการดำเนินการในระหว่างการดำเนินงานตามที่จำนวนการชำระหนี้ในสัญญานำเข้า (สนธิสัญญาที่ให้เครดิต) จะเท่ากับหรือเกิน 3 ล้านในเทียบเท่ารูเบิลและตามสัญญาส่งออกจะเท่ากับหรือเกินกว่า 6 ล้านรูเบิลเทียบเท่า จำนวนเงินที่ระบุในวรรคนี้คำนวณในอัตราเงินตราต่างประเทศที่เกี่ยวข้องกับเงินรูเบิล ณ วันที่สิ้นสุดสัญญาสัญญา (สัญญาสินเชื่อ) หรือในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงจำนวนภาระผูกพันตามสัญญา (สนธิสัญญาเครดิต) ใน วันที่สรุปการเปลี่ยนแปลงล่าสุด (เพิ่มเติม) ไปยังสัญญา (สนธิสัญญาเครดิต) ที่ให้การเปลี่ยนแปลงดังกล่าวในจำนวน;

ในการปฏิบัติตามภาระผูกพันภายใต้สัญญาผ่านการนำเข้าสู่ดินแดนของสหพันธรัฐรัสเซีย (ส่งออกจากดินแดนของสหพันธรัฐรัสเซีย) ของสินค้าและต่อหน้าข้อกำหนดสำหรับการประกาศศุลกากรของสินค้าตามกฎหมายศุลกากรของ สหภาพศุลกากรภายในกรอบของประชาคมเศรษฐกิจยูเรเชีย (ต่อไปนี้ - กฎหมายศุลกากรของสหภาพศุลกากร) - ไม่เกินการส่งประกาศสินค้าดังกล่าวเอกสารที่ใช้เป็นประกาศสินค้าตามกฎหมายศุลกากรของสหภาพศุลกากร แอปพลิเคชันสำหรับการเปิดตัวตามเงื่อนไข (แอปพลิเคชันสำหรับการผลิตส่วนประกอบของสินค้าส่งออก) อันเป็นผลมาจากการจัดหาต้นทุนของสินค้าในสัญญานำเข้าจะเท่ากับหรือเกินเทียบเท่ากับ 3 ล้านรูเบิล (ตาม สัญญาส่งออกจะเท่ากับหรือเกินกว่า 6 ล้านรูเบิลเทียบเท่า) จำนวนเงินที่ระบุในวรรคนี้คำนวณตามอัตราเงินต่างประเทศที่เกี่ยวข้องกับรูเบิลตามสัญญาสรุปของสัญญาหรือในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงจำนวนภาระผูกพันตามสัญญา (สัญญาสินเชื่อ) ณ วันที่สรุปล่าสุด การเปลี่ยนแปลง (เพิ่มเติม) ไปยังสัญญา (สัญญาเงินกู้) ที่ให้การเปลี่ยนแปลงดังกล่าวในจำนวนเงิน;

ในการปฏิบัติตามภาระผูกพันตามสัญญา (สัญญาเงินกู้) วิธีการอื่นนอกเหนือจากที่ระบุไว้ในวรรคสอง - สามของอนุวรรคนี้ - ไม่ช้ากว่าคำที่กำหนดโดย Sub-Clause 8.2.2 ของวรรค 8.2 ของการเรียนการสอนนี้ การส่งคำขอที่อยู่อาศัยสำหรับเอกสารยืนยันในการเชื่อมต่อกับภาระผูกพันตามสัญญา (สัญญาสินเชื่อ) จำนวนเท่ากับหรือเกินกว่า 3 ล้านรูเบิลตามสัญญานำเข้า (สัญญาเงินกู้) หรือสูงกว่า 6 ล้านรูเบิล เทียบเท่ากับสัญญาส่งออก จำนวนเงินที่ระบุในวรรคนี้คำนวณในอัตราเงินตราต่างประเทศที่เกี่ยวข้องกับเงินรูเบิล ณ วันที่สิ้นสุดสัญญาสัญญา (สัญญาสินเชื่อ) หรือในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงจำนวนภาระผูกพันตามสัญญา (สนธิสัญญาเครดิต) ใน วันที่สรุปการเปลี่ยนแปลงล่าสุด (เพิ่มเติม) ไปยังสัญญา (สนธิสัญญาเครดิต) ที่ให้การเปลี่ยนแปลงดังกล่าวในจำนวนเงิน

5.7.5 ในการปฏิบัติตามภาระผูกพันภายใต้สัญญาโดยนำเข้าสู่ดินแดนของสหพันธรัฐรัสเซีย (ส่งออกจากดินแดนของสหพันธรัฐรัสเซีย) ของสินค้าและต่อหน้าข้อกำหนดสำหรับการประกาศศุลกากรของสินค้าตามกฎหมายศุลกากรของศุลกากร ยูเนี่ยน - ไม่เกินวันที่ส่งประกาศสินค้าเอกสารที่ใช้เป็นประกาศผลิตภัณฑ์ตามกฎหมายศุลกากรของสหภาพศุลกากรแถลงการณ์เกี่ยวกับการเปิดตัวตามเงื่อนไข (แอปพลิเคชันสำหรับการผลิตส่วนประกอบของการส่งออก สินค้า).

5.7.6 ในการปฏิบัติตามภาระผูกพันภายใต้สัญญาโดยการเข้าสู่ดินแดนของสหพันธรัฐรัสเซีย (ส่งออกจากดินแดนของสหพันธรัฐรัสเซีย) ของสินค้าและในกรณีที่ไม่มีข้อกำหนดเกี่ยวกับการประกาศศุลกากรของสินค้าตามกฎหมายศุลกากรของศุลกากร ยูเนี่ยน - ไม่ช้ากว่าคำที่กำหนดโดย Sub-Clause 8.2.2 ของวรรค 8.2 ของการเรียนการสอนนี้สำหรับการส่งใบรับรองที่อยู่อาศัยของเอกสารยืนยัน

5.7.7 ในการปฏิบัติตามภาระผูกพันภายใต้สัญญาการทำงานการให้บริการการถ่ายโอนข้อมูลและผลการแข่งขันทางปัญญารวมถึงสิทธิพิเศษสำหรับพวกเขาไม่ช้ากว่าช่วงเวลาที่กำหนดโดย Sub-Clause 8.2.2 ของวรรค 8.2 ของการเรียนการสอนนี้สำหรับการส่งใบรับรองการยืนยันที่อยู่อาศัย

5.7.8 ในการปฏิบัติตามภาระผูกพันตามสัญญา (สัญญาเงินกู้) ในลักษณะที่แตกต่างจากที่ระบุใน Subparagraphs 5.7.1 - 5.7.7 ของข้อนี้ไม่เกินระยะเวลาที่กำหนดโดย Subparagraph 8.2.2 ของวรรค 8.2 ของการเรียนการสอนนี้ การส่งถิ่นที่อยู่ในใบรับรองเอกสารยืนยันหรือกำหนดเวลาอื่น ๆ ที่กำหนดโดยคำสั่งนี้เกี่ยวกับการส่งข้อมูลเกี่ยวกับการปฏิบัติตามภาระผูกพันตามสัญญา (สัญญาสินเชื่อ) โดยวิธีการอื่นนอกเหนือจากที่ระบุใน Subparagraphs 5.7.1 - 5.7 .7 ของวรรคนี้

5.8 ธนาคารแห่งประมวลกฎหมายอาญาควรใช้สัญญานำเข้า (ข้อตกลงสินเชื่อ) ไม่ช้ากว่าวันทำการถัดไปหลังจากวันที่ส่งเอกสารที่ระบุไว้ในวรรค 5.6 ของการเรียนการสอนนี้และเพื่อกำหนดหมายเลขที่ไม่ซ้ำกันในลักษณะที่จัดตั้งขึ้น แอปพลิเคชัน 4 และ 5 ต่อสัญญานำเข้า (ข้อตกลงสินเชื่อ) การเรียนการสอนนี้ (ต่อไปนี้จะเรียกว่าสัญญานำเข้า (สัญญาเงินกู้)

พร้อมกันกับการมอบหมายจำนวนเฉพาะให้กับสัญญานำเข้า (สัญญาเงินกู้) ธนาคารในสหราชอาณาจักรควรจัดทำแถลงการณ์ควบคุมธนาคารในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์และกรอกข้อมูลที่ I ของงบการควบคุมธนาคารในการก่อตัวและการบำรุงรักษาคำสั่งควบคุมธนาคาร ซึ่งก่อตั้งขึ้นโดยบทที่ 9 ของการเรียนการสอนนี้

ธนาคารแห่งประมวลกฎหมายอาญาควรส่งผู้นำเข้าไปยังถิ่นที่อยู่ในสัญญาเงินกู้ข้อมูลเกี่ยวกับประเด็นที่เป็นเอกลักษณ์ของสัญญานำเข้า (สัญญาเงินกู้) ในลักษณะที่กำหนดโดยธนาคารแห่งธนาคารอาญาไม่เกินหนึ่ง วันทำการหลังจากวันที่การลงทะเบียนของสัญญานำเข้า (สัญญาเครดิต)

5.9 สัญญาส่งออกแต่ละสัญญานำเข้าสัญญาเงินกู้ที่ระบุในบทที่ 4 ของการเรียนการสอนนี้ได้รับมอบหมายจากธนาคารแห่งประมวลกฎหมายอาญาของหมายเลขที่ไม่ซ้ำกันหนึ่งหมายเลขยกเว้นในกรณีที่ระบุไว้ในวรรคสองของวรรค 10.1 และวรรค 10.2 ของนี้ คำแนะนำ.

5.10 หากมีการร่างสัญญาในการจดทะเบียนสัญญา (สัญญาเงินกู้) ไปยังธนาคารแห่งประมวลกฎหมายอาญา (สัญญาสินเชื่อ) ผู้มีถิ่นที่อยู่ในช่วงเวลาที่ไม่เกินสิบห้าวันทำการหลังจากวันที่ลงนามในสัญญาที่เกี่ยวข้อง (ข้อตกลงสินเชื่อ) จะต้อง ส่งไปที่ธนาคารของธนาคาร

วันที่ลงนามในสัญญา (ข้อตกลงสินเชื่อ) ณ กรณีที่ระบุถือว่าเป็นวันที่มีการลงนามหรือวันที่มีผลบังคับใช้หรือในกรณีที่ไม่มีวันที่ของการเตรียมการ

ในกรณีที่เกี่ยวข้องกับการลงนามในสัญญา (สัญญาเงินกู้) มีเหตุให้มีการเปลี่ยนแปลงข้อมูลสัญญา ( สัญญาเงินกู้) สะท้อนโดยธนาคารแห่งสหราชอาณาจักรในส่วนที่ฉันควบคุมธนาคาร Vedomosti ธนาคารแห่งประมวลกฎหมายอาญาควรทำการเปลี่ยนแปลงแถลงการณ์ควบคุมธนาคารตามบทที่ 7 ของการเรียนการสอนนี้

5.11 หากธนาคารที่ได้รับอนุญาตส่งตามหัวเอกสารและข้อมูลนี้ที่แสดงโดยผู้มีถิ่นที่อยู่ตามหัวและข้อมูลนี้ไม่เพียงพอสำหรับการควบคุมธนาคารของธนาคารแห่งประมวลกฎหมายอาญาในลักษณะที่กำหนดโดยบทที่ 9 ของเรื่องนี้ การเรียนการสอนธนาคารในสหราชอาณาจักรต้องขอเอกสารเพิ่มเติมและ (หรือ) ข้อมูลที่ให้ธนาคารกรอกข้อมูลในธนาคาร CCA บนพื้นฐานของพวกเขาในลักษณะและกำหนดเวลาที่จัดตั้งขึ้นโดยธนาคารของประมวลกฎหมายอาญา