ADMINISTRAREA ANUNȚĂRII ASEZĂRI RURALE

BOLSHESELSKY DOMNUL, REGIUNEA YAROSLAVSK

REZOLUŢIE
din data de 20.01.2015 Nr.4
satul Borisovskoe

„Despre interdicție categorii specifice fata deschisa
și să aibă conturi (depozite), să păstreze numerar
fonduri și valori în bănci străine,
situat în afara teritoriului
Federația Rusă, proprii și (sau) folosiți
străin instrumente financiare».

În conformitate cu Legea federală nr. 79-FZ din 07.05.2013 „Cu privire la interzicerea anumitor categorii de persoane de a deschide sau de a avea conturi (depozite), păstrați numerar bani gheatași valorile în băncile străine situate în afara teritoriului Federației Ruse, pentru a deține și (sau) utiliza instrumente financiare străine ”.

EU DECID:
... 1. Să aprobe Regulamentul „Cu privire la interzicerea anumitor categorii de persoane de a deschide și de a avea conturi (depozite), de a păstra numerar și valori în bănci străine situate în afara teritoriului Federației Ruse, de a deține și (sau) de a folosi instrumente financiare străine” (Apendice).
2. Decizia urmează să fie publicată pe site-ul web al Administrației așezării rurale Blagoveshchensk.
3. Hotărârea intră în vigoare din momentul semnării ei.

Şeful Administraţiei
Așezare rurală Blagoveșcensk A.V. Berezin

Aplicație
la rezoluţia Administraţiei
așezare rurală Blagoveșcensk
Nr.4 din data de 20.01.2015

Dispoziție privind interzicerea anumitor categorii de persoane de a deschide și de a avea conturi (depozite), de a păstra numerar și valori în bănci străine situate în afara teritoriului Federației Ruse, de a deține și (sau) de a utiliza instrumente financiare străine

1.Această prevedere pentru a asigura securitate naționala Federația Rusă, eficientizarea activităților de lobby, extinderea investițiilor în economie nationalași creșterea eficienței combaterii corupției, se instituie o interdicție pentru persoanele care, la datorie, iau decizii privind suveranitatea și securitatea națională a Federației Ruse, să deschidă și să aibă conturi (depozite), să păstreze numerar și valori în bănci străine situate. în afara teritoriului Federației Ruse, să dețină și (sau) să utilizeze instrumente financiare străine, categoriile de persoane pentru care este instituită această interdicție, procedura de verificare a respectării de către aceste persoane a acestei interdicții și măsurile de răspundere pentru încălcarea acesteia sunt determinate.

2. Este interzis să deschideți și să aveți conturi (depozite), să păstrați numerar și valori în bănci străine situate în afara teritoriului Federației Ruse, să dețineți și (sau) să utilizați instrumente financiare străine:
persoanelor care înlocuiesc (ocupă):
poziția șefului așezării rurale Blagoveșcensk;
soții și copii minori, persoane care dețin biroul municipal al administrației așezărilor rurale Blagoveshchensk.

3. Persoanele specificate în clauza 2 a prezentei prevederi sunt obligate, în termen de trei luni de la data intrării în vigoare a prezentei prevederi, să închidă conturi (depozite), să nu mai depoziteze numerar și valori în bănci străine situate în afara teritoriului Rusiei. Federație și (sau ) efectuează înstrăinarea instrumentelor financiare străine. În cazul neîndeplinirii unei astfel de obligații, persoanele specificate în clauza 2 din prezenta dispoziție sunt obligate să-și înceteze anticipat atribuțiile, să elibereze funcția care urmează să fie înlocuită (ocupată) sau să demisioneze.
În cazul în care persoanele menționate la paragraful 2 al prezentei dispoziții nu pot îndeplini cerințele prevăzute la paragraful 1 în legătură cu arestarea, interzicerea ordinelor impuse înainte de data intrării în vigoare a prezentei dispoziții de către autoritățile competente ale unui stat străin. stat în conformitate cu legislația acestui stat străin, pe teritoriul căruia se află conturile (depozitele), numerarul și valorile sunt stocate într-o bancă străină și (sau) există instrumente financiare străine, astfel de cerințe trebuie îndeplinite în termen de trei luni de la data încetării arestării și interzicerii ordinului menționat în prezenta parte.
Managementul încrederii proprietate care prevede investiții în instrumente financiare străine și fondatorul managementului în care se află o persoană căreia, în conformitate cu prezentul regulament, i se interzice deschiderea și deținerea de conturi (depozite), păstrarea numerarului și valorilor în băncile străine situate în afara teritoriului; al Federației Ruse, deținerea și (sau) folosirea instrumentelor financiare străine, poate fi reziliată în termen de trei luni de la data intrării în vigoare a prezentei prevederi.
4. Persoanele menționate la articolul 2 din prezenta dispoziție, atunci când sunt prezentate în conformitate cu legile constituționale federale, Legea federală din 25 decembrie 2008 nr. 273-FZ „Cu privire la combaterea corupției” (în continuare - legea federală„Cu privire la combaterea corupției”), alte legi federale, decrete ale președintelui Federației Ruse și alte acte juridice de reglementare ale Federației Ruse informații privind veniturile, proprietățile și obligațiile natura proprietatii indicați informații despre bunurile care le aparțin, soții și copiii minori imobiliare, situate în afara teritoriului Federației Ruse, despre sursele de primire a fondurilor pe cheltuiala cărora a fost achiziționată proprietatea specificată, despre obligațiile lor de natură proprietății în afara teritoriului Federației Ruse, precum și informații despre astfel de obligații a soților (soților) și a copiilor minori.
Cetățenii care pretind că ocupă (ocupă) posturile specificate în clauza 2 din această dispoziție, atunci când transmit informații în conformitate cu legile constituționale federale, Legea federală „Cu privire la combaterea corupției”, alte legi federale, decrete ale Președintelui Federației Ruse și alte actele juridice de reglementare ale Federației Ruse privind veniturile, proprietățile și pasivele de natură proprietății, în plus față de informațiile prevăzute în clauza 4, indică informații despre conturile lor (depozite), numerar și valori în băncile străine situate în afara teritoriului Federația Rusă și (sau) instrumente financiare străine, precum și informații despre astfel de conturi (depozite), numerar și valori în bănci străine situate în afara teritoriului Federației Ruse și (sau) instrumente financiare străine ale soților și copiilor lor minori.
Un cetățean, soțul (soția) și copiii minori sunt obligați, în termen de trei luni de la data înlocuirii (ocupării) de către un cetățean al funcției specificate la paragraful 2 din prezenta dispoziție, să închidă conturi (depozite), să înceteze depozitarea numerarului. și obiecte de valoare în bănci străine situate în afara teritoriului Federației Ruse și (sau) înstrăinează instrumente financiare străine.
5. Baza pentru luarea unei decizii de verificare a conformității de către o persoană căreia, în conformitate cu prezentul regulament, i se interzice deschiderea și deținerea de conturi (depozite), păstrarea numerarului și valorilor în băncile străine situate în afara teritoriului Federației Ruse, care dețin și (sau) folosind instrumente financiare străine, această interdicție (denumită în continuare - verificare) este o informație suficientă că persoana specificată nu respectă această interdicție.
Informațiile specificate în clauza 1 pot fi transmise în scris la ordinea stabilită:
1) organele de drept, alte organe ale statului, Banca centrală Federația Rusă, institutii de credit, alte organizații ruse, organisme locale de autoguvernare, angajați (angajați) unităților de prevenire a corupției și a altor infracțiuni și funcționari ai organelor de stat, organelor locale de autoguvernare, Banca Centrală Federația Rusă, precum și băncile străine și organizațiile internaționale;
2) organele permanente de conducere ale partidelor politice și ale altor asociații publice integral rusești înregistrate în conformitate cu legea, care nu sunt partide politice;
3) Camera Publică a Federației Ruse;
4) mass-media integral rusă.
5) Informațiile cu caracter anonim nu pot servi ca bază pentru luarea deciziei de efectuare a unei inspecții.

6. Decizia de a efectua o inspecție este luată de un funcționar autorizat să ia o decizie cu privire la implementarea unei inspecții privind respectarea de către o persoană a interdicțiilor și restricțiilor stabilite de legile constituționale federale, Legea federală „Cu privire la combaterea corupției” și alte legi federale.
Decizia de a efectua o inspecție se ia în modul prescris pentru luarea unei decizii cu privire la punerea în aplicare a unei inspecții privind respectarea de către o persoană a interdicțiilor și restricțiilor stabilite de legile constituționale federale, Legea federală „Cu privire la combaterea corupției” și alte legi.
Inspecția se efectuează în modul și în condițiile prevăzute pentru verificarea respectării de către persoana a interdicțiilor și restricțiilor stabilite de legile constituționale federale, Legea federală „Cu privire la combaterea corupției” și alte legi federale.
7. Verificarea este efectuată de organisme, divizii și funcționari autorizați să verifice respectarea de către o persoană a interdicțiilor și restricțiilor stabilite de legile constituționale federale, Legea federală „Cu privire la combaterea corupției” și alte legi federale.
Atunci când efectuează o inspecție, organismele, diviziile și funcționarii menționate la alineatul (1) au dreptul să:
1) desfășoară, din proprie inițiativă, o conversație cu persoana menționată la alineatul (2) din prezenta dispoziție;
2) studiază materialele suplimentare primite de la persoana specificată la paragraful 2 al prezentei prevederi, sau de la alte persoane;
3) primesc de la persoana specificată în clauza 2 din prezenta prevedere, explicații cu privire la informațiile și materialele furnizate de aceasta;
4) trimite, în conformitate cu procedura stabilită, cereri către parchetul Federației Ruse, alte cereri federale organisme guvernamentale, organele de stat ale entităților constitutive ale Federației Ruse, organele teritoriale ale organelor executive federale, organismele locale de autoguvernare, asociaţiile obşteşti si altii organizații rusești, către bănci și alte organizații state străine privind informațiile pe care le dețin despre disponibilitatea persoanelor cărora, în conformitate cu prezentul regulament, le este interzis să deschidă și să aibă conturi (depozite), să păstreze numerar și obiecte de valoare în bănci străine situate în afara teritoriului Federației Ruse, să dețină și (sau) folosind instrumente financiare străine, conturi (depozite), numerar și valori în bănci străine situate în afara teritoriului Federației Ruse și (sau) instrumente financiare străine. Puterile corpurilor, diviziilor si oficiali specificate la paragraful 1
5) faceți întrebări la indiviziiși să primească de la aceștia, cu acordul lor, informații cu privire la problemele de verificare.
3. Șefii organizațiilor situate pe teritoriul zonei rurale Blagoveshchenskoye, care au primit cererea prevăzută la paragraful 4, sunt obligați să organizeze implementarea acesteia în conformitate cu legile federale și cu alte acte juridice de reglementare ale Federației Ruse și să prezinte solicitarea solicitată. informații în modul prescris.

8. Persoana specificată la paragraful 2 al prezentei prevederi, în legătură cu verificarea respectării de către aceasta, soția (soția) și (sau) copiii minori a interdicției de a deschide și de a avea conturi (depozite), păstrează numerar și bunuri de valoare în băncile străine situate în afara teritoriului Federației Ruse, să dețină și (sau) să utilizeze instrumente financiare străine au dreptul la:
1) da explicații, inclusiv în scris, cu privire la aspecte legate de implementarea auditului;
2) să trimită materiale suplimentare și să dea explicații cu privire la acestea în scris;
3) se adresează cu o petiție organului, diviziei sau funcționarului menționat în partea 1 a clauzei 7 din prezentul regulament pentru a purta o conversație cu acesta pe probleme legate de implementarea auditului. Petiția este supusă satisfacției obligatorii.

9. Persoana specificată în clauza 2 din prezenta prevedere, pe perioada verificării respectării de către aceasta, soția (soția) și (sau) copiii minori a interdicției de a deschide și de a deține conturi (depozite), păstrează numerar și bunuri de valoare în băncile străine situate în afara teritoriului Federației Ruse, deținerea și (sau) utilizarea instrumentelor financiare străine pot fi, în modul prescris, îndepărtate din poziția care urmează să fie înlocuită (ocupată) pentru o perioadă care nu depășește șaizeci de zile de la data decizia de a efectua un audit. Perioada specificată poate fi prelungită până la nouăzeci de zile de către persoana care a luat decizia de a efectua inspecția. Pe perioada suspendării din postul înlocuit (ocupat) se reține salariul pentru postul înlocuit (ocupat).
10 Nerespectarea persoanei specificate în clauza 2 din această prevedere, a soțului său și (sau) a copiilor minori de a deschide și de a avea conturi (depozite), de a păstra numerar și valori în bănci străine situate în afara teritoriului Federației Ruse, dețin și (sau ) utilizarea instrumentelor financiare străine implică încetarea anticipată a atribuțiilor, demiterea din funcția înlocuită (ocupată) sau demiterea din cauza pierderii încrederii în conformitate cu legile constituționale federale și cu legile federale care determină statutul juridic al persoanei în cauză.

CONSILIUL DEPUTATILOR

ASEZARE ROGOVSKOE IN ORAȘUL MOSCOVA

SOLUȚIA NR. 29/2

Cu privire la aprobarea prevederii „Cu privire la interzicerea anumitor

păstrează numerar și obiecte de valoare

în băncile străine situate în exterior

teritoriul Federației Ruse, propriu și (sau)

utilizați instrumente financiare străine"

În conformitate cu Legea federală din 05/07/2013. Nr. 79-FZ „Cu privire la interzicerea anumitor categorii de persoane de a deschide și de a avea conturi (depozite), de a păstra numerar și obiecte de valoare în bănci străine situate în afara teritoriului Federației Ruse, de a deține și (sau) de a folosi instrumente financiare străine”,

Consiliul Deputaților din așezarea Rogovskoye a decis:

Să aprobe regulamentul „Cu privire la interzicerea anumitor categorii de persoane de a deschide și de a avea conturi (depozite), de a păstra numerar și valori în bănci străine situate în afara teritoriului Federației Ruse, de a deține și (sau) de a folosi instrumente financiare străine” (Anexa) ).
Publicați această decizie în Buletinul Municipal Moscova și postați-o pe site-ul web al administrației așezării Rogovskoye pe internet.
Prezenta decizie intră în vigoare de la data publicării.
Controlul asupra punerii în aplicare a acestei decizii este încredințat șefului așezării Rogovskoye.

Șeful așezării Rogovskoye O.A. Vdovina

Aplicație

la hotărârea Consiliului Deputaţilor

aşezarea Rogovskoe

Regulamentul „Cu privire la interzicerea anumitor categorii de persoane de a deschide și de a avea conturi (depozite), de a păstra numerar și valori în bănci străine situate în afara teritoriului Federației Ruse, de a deține și (sau) de a folosi instrumente financiare străine”

Articolul 1.

Prin prezentul regulament „Cu privire la interzicerea anumitor categorii de persoane de a deschide și de a avea conturi (depozite), de a păstra numerar și valori în bănci străine situate în afara teritoriului Federației Ruse, de a deține și (sau) de a folosi instrumente financiare străine” (în continuare - Regulamentul) în scopul creșterii eficienței luptei împotriva corupției, se instituie o interdicție pentru persoanele care, la datorie, iau decizii privind suveranitatea și securitatea națională a Federației Ruse și (sau) participă la pregătirea unor astfel de decizii, deschide și deține conturi (depozite), păstrează numerar și valori în bănci străine situate în afara teritoriului Federației Ruse pentru a deține și (sau) a utiliza instrumente financiare străine, categoriile de persoane pentru care este instituită această interdicție, procedura pentru verificarea respectarii de catre aceste persoane a acestei interdictii si se stabilesc masuri de raspundere pentru incalcarea acesteia.

Articolul 2.

1. Este interzis să deschideți și să aveți conturi (depozite), să păstrați numerar și valori în bănci străine situate în afara teritoriului Federației Ruse, să dețineți și (sau) să utilizați instrumente financiare străine:

1) persoane care înlocuiesc (ocupă):

a) funcții de șefi interimar ai administrațiilor locale, șefi ai administrațiilor locale;

2) soții și copiii minori ai persoanelor menționate la subparagrafele "a" - paragraful 1 din prezenta parte;

2. Interdicția stabilită de acest articol de a deschide și de a avea conturi (depozite) în bănci străine situate în afara teritoriului Federației Ruse nu se aplică persoanelor care dețin (ocupă) funcții publice ale Federației Ruse, birouri federale. serviciu publicîn reprezentanțe oficiale ale Federației Ruse situate în afara teritoriului Federației Ruse, reprezentanțe oficiale ale organelor executive federale, posturi în reprezentanțe ale corporațiilor (companiilor) de stat și organizațiilor create pentru a sprijini activitățile organismelor de stat federale, precum și pentru soți și copiii minori ai acestor persoane...

Articolul 3.

1. Persoanele specificate în clauzele 1 din partea 1 a articolului 2 din prezentul Regulament sunt obligate în termen de trei luni de la data intrării în vigoare a Legii federale din 07.05.2013. Nr. 79 „Cu privire la interzicerea anumitor categorii de persoane de a deschide și de a avea conturi (depozite), de a păstra numerar și valori în bănci străine situate în afara teritoriului Federației Ruse, de a deține și (sau) de a folosi instrumente financiare străine” închide conturi ( depozite), oprirea depozitării numerarului și valorilor în băncile străine situate în afara teritoriului Federației Ruse și (sau) înstrăinarea instrumentelor financiare străine. În cazul neîndeplinirii unei astfel de obligații, persoanele specificate în clauza 1 partea 1 a articolului 2 din prezentul Regulament sunt obligate să își înceteze anticipat atribuțiile, să elibereze funcția care urmează să fie înlocuită (ocupată) sau să demisioneze.

2. În cazul în care persoanele specificate în partea 1 a articolului 2 din prezentul regulament nu pot îndeplini cerințele prevăzute în partea 1 a prezentului articol și partea 3 a articolului 4 din prezentul regulament, în legătură cu arestarea, interzicerea ordinelor impuse. de către autoritățile competente ale unui stat străin în conformitate cu legislația acestui stat străin, pe teritoriul căruia se află conturile (depozitele), numerarul și valorile sunt depozitate într-o bancă străină și (sau) există instrumente financiare străine , sau din alte circumstanțe care nu pot fi controlate de voința persoanelor specificate în partea 1 a articolului 2 din prezentul regulament, astfel de cerințe trebuie îndeplinite în termen de trei luni de la data încetării arestării specificate în prezenta parte, interzicerea ordinul sau încetarea altor împrejurări.

2.1. Fiecare caz de nerespectare a cerințelor prevăzute în partea 1 a prezentului articol și (sau) în partea 3 a articolului 4 din prezentul regulament va fi examinat în modul prescris la o reuniune a comisiei competente pentru respectarea cerințelor pentru funcționare. conduita și soluționarea conflictelor de interese (comisie de monitorizare a fiabilității informațiilor privind veniturile, asupra proprietății și obligațiilor patrimoniale).

3. Administrarea fiduciară a proprietății, care prevede investiții în instrumente financiare străine, iar fondatorul conducerii este o persoană căreia, în conformitate cu prezentul Regulament, i se interzice deschiderea și deținerea de conturi (depozite), păstrarea numerarului și valorilor în bănci străine. situat în afara teritoriului Federației Ruse, de a deține și (sau) de a utiliza instrumente financiare străine, va înceta în termen de trei luni de la data intrării în vigoare a Legii federale din 07.05.2013. Nr. 79 „Cu privire la interzicerea anumitor categorii de persoane de a deschide și de a avea conturi (depozite), de a păstra numerar și valori în bănci străine situate în afara teritoriului Federației Ruse, de a deține și (sau) de a folosi instrumente financiare străine”.

Articolul 4.

1. Persoanele specificate în clauzele 1 din partea 1 a articolului 2 din prezentul regulament, atunci când sunt prezentate în conformitate cu legile constituționale federale, Legea federală din 25 decembrie 2008 N 273-FZ „Cu privire la combaterea corupției” (în continuare - Legea federală „Cu privire la Combaterea corupției”), alte legi federale, decrete ale Președintelui Federației Ruse și alte acte juridice de reglementare ale Federației Ruse, informații despre venituri, proprietăți și pasive de natură proprietății indică informații despre bunurile imobile care le aparțin, soții lor. și copiii minori, aflați în afara teritoriului Federației Ruse, despre sursele de primire a fondurilor pe cheltuiala cărora a fost achiziționat proprietatea specificată, despre obligațiile lor de natură proprietății în afara teritoriului Federației Ruse, precum și informații despre asemenea obligații ale soților și copiilor minori.

2. Cetățenii care pretind că ocupă (ocupă) posturi specificate în clauza 1 a părții 1 a articolului 2 din prezentul regulament, atunci când sunt depuse în conformitate cu legile constituționale federale, Legea federală „Cu privire la combaterea corupției”, alte legi federale, decretele președintelui al Federației Ruse și altele prin actele juridice de reglementare ale Federației Ruse, informații despre venituri, proprietăți și pasive de natură proprietății, pe lângă informațiile prevăzute în partea 1 a acestui articol, indică informații despre conturile lor (depozite) , numerar și obiecte de valoare în bănci străine situate în afara teritoriului Federației Ruse și (sau) instrumente financiare străine, precum și informații despre astfel de conturi (depozite), numerar și valori în bănci străine situate în afara teritoriului Federației Ruse, și (sau) instrumente financiare străine ale soților și copiilor minori.

3. Persoanele specificate în partea 1 a articolului 2 din prezentul Regulament sunt obligate, în termen de trei luni de la data înlocuirii (ocupării) de către un cetățean al funcției specificate la paragraful 1 din partea 1 a articolului 2 din prezentul Regulament, să închidă conturi (depozite), încetează stocarea de numerar și valori în bănci străine situate în afara teritoriului Federației Ruse și (sau) înstrăinează instrumente financiare străine, precum și încetează gestionarea încrederii proprietăților, care prevede investiții în instrumente financiare străine și fondatorii conducerii în care acţionează aceste persoane.

Articolul 5.

1. Baza pentru luarea unei decizii de verificare a conformității de către o persoană căreia, în conformitate cu prezentul regulament, i se interzice deschiderea și deținerea de conturi (depozite), păstrarea numerarului și valorilor în bănci străine situate în afara teritoriului Federației Ruse, care dețin și (sau) folosind instrumente financiare străine, această interdicție (denumită în continuare - verificare) este o informație suficientă că persoana specificată nu respectă această interdicție.

2. Informațiile specificate în partea 1 a prezentului articol pot fi transmise în scris, în conformitate cu procedura stabilită:

1) organele de aplicare a legii, alte organisme de stat, Banca Centrală a Federației Ruse, instituții de credit, alte organizații ruse, organisme locale de autoguvernare, angajați (angajați) ai unităților de prevenire a corupției și a altor infracțiuni și funcționari ai organelor de stat; organismele locale de autoguvernare, Banca Centrală a Federației Ruse, precum și băncile străine și organizațiile internaționale;

2) organele permanente de conducere ale partidelor politice și ale altor asociații publice integral rusești care nu sunt partide politice înregistrate în conformitate cu legea;

3) Camera Publică a Federației Ruse;

4) mass-media integral rusă.

3. Informațiile cu caracter anonim nu pot servi drept bază pentru luarea unei decizii de efectuare a unei inspecții.

Articolul 6.

1. Decizia de a efectua o inspecție este luată de un funcționar autorizat să ia o decizie cu privire la implementarea unei inspecții privind respectarea de către o persoană a interdicțiilor și restricțiilor stabilite de legile constituționale federale, Legea federală „Cu privire la combaterea corupției” și alte legi federale.

2. Decizia de a efectua o inspecție se ia în modul prescris pentru luarea unei decizii cu privire la punerea în aplicare a unei inspecții privind respectarea de către o persoană a interdicțiilor și restricțiilor stabilite de legile constituționale federale, Legea federală „Cu privire la combaterea corupției”, și alte legi federale.

3. Inspecția se efectuează în modul și în condițiile prevăzute pentru verificarea respectării de către o persoană a interdicțiilor și restricțiilor stabilite de legile constituționale federale, Legea federală „Cu privire la combaterea corupției” și alte legi federale.

Articolul 7.

1. Inspecția este efectuată de organisme, divizii și funcționari autorizați să verifice respectarea de către o persoană a interdicțiilor și restricțiilor stabilite de legile constituționale federale, Legea federală „Cu privire la combaterea corupției” și alte legi federale.

2. La efectuarea unei inspecții, organele, subdiviziunile și funcționarii menționate în partea 1 a prezentului articol au dreptul:

1) conduce, din proprie inițiativă, o conversație cu persoana specificată în clauzele 1 din partea 1 a articolului 2 din prezenta lege federală;

2) studiază materialele suplimentare primite de la persoana specificată în clauzele 1 din partea 1 a articolului 2 din prezenta lege federală sau de la alte persoane;

3) să primească de la persoana menționată în clauzele 1 din partea 1 a articolului 2 din prezenta lege federală, explicații cu privire la informațiile și materialele furnizate de aceasta;

4) trimite, în conformitate cu procedura stabilită, cereri către parchetul Federației Ruse, alte organe ale statului federal, organe de stat ale entităților constitutive ale Federației Ruse, organe teritoriale ale organelor executive federale, organe locale de autoguvernare, asociațiilor publice și altor organizații ruse, băncilor și altor organizații ale statelor străine cu privire la informațiile pe care le dețin despre disponibilitatea persoanelor cărora, în conformitate cu această lege federală, le este interzis să deschidă și să aibă conturi (depozite), să păstreze numerar și valori în bănci străine situate în afara teritoriului Federației Ruse, care dețin și (sau) utilizează instrumente financiare străine, conturi (depozite), numerar și valori în bănci străine situate în afara teritoriului Federației Ruse și (sau) instrumente financiare străine. Competențele organismelor, subdiviziunilor și funcționarilor specificate în partea 1 a prezentului articol, în ceea ce privește trimiterea cererilor prevăzute de prezentul alineat, sunt stabilite de Președintele Federației Ruse;

5) să facă întrebări de la persoane fizice și să primească de la aceștia, cu acordul lor, informații cu privire la problemele de verificare.

3. Șefii organismelor și organizațiilor situate pe teritoriul Federației Ruse care au primit cererea prevăzută la paragraful 4 al părții 2 a prezentului articol sunt obligați să organizeze executarea acesteia în conformitate cu legile federale și alte acte juridice de reglementare ale Federația Rusă și trimiteți informațiile solicitate în modul prescris.

Articolul 8.

Persoana specificată în clauza 1 din partea 1 a articolului 2 din prezentul Regulament, în legătură cu verificarea respectării de către aceasta, soția (soția) și (sau) copiii minori a interdicției de a deschide și de a avea conturi (depozite), păstrează numerar și valori în bănci străine situate în afara teritoriului Federației Ruse, au dreptul de a deține și (sau) de a utiliza instrumente financiare străine:

1) da explicații, inclusiv în scris, cu privire la aspecte legate de implementarea auditului;

2) să trimită materiale suplimentare și să dea explicații cu privire la acestea în scris;

3) se adresează cu o petiție unui organism, divizie sau unui funcționar menționat în partea 1 a articolului 7 din prezenta lege federală pentru a purta o conversație cu acesta cu privire la aspecte legate de implementarea unui audit. Petiția este supusă satisfacerii obligatorii.

Articolul 9

Persoana specificată în clauza 1 din partea 1 a articolului 2 din prezentul regulament, pentru perioada de verificare a respectării de către aceasta, soțul său și (sau) copiii minori a interdicției de a deschide și de a avea conturi (depozite), de a păstra numerar și obiecte de valoare în băncile străine, situate în afara teritoriului Federației Ruse, care dețin și (sau) utilizează instrumente financiare străine pot fi eliminate din poziția înlocuită (ocupată) în conformitate cu procedura stabilită pentru o perioadă care nu depășește șaizeci de zile de la data decizia de a efectua auditul. Perioada specificată poate fi prelungită până la nouăzeci de zile de către persoana care a luat decizia de a efectua inspecția. Pe perioada suspendării din postul înlocuit (ocupat) se reține salariul pentru postul înlocuit (ocupat).

Articolul 10.

Nerespectarea de către persoana menționată la paragraful 1 al părții 1 a articolului 2 din prezentul regulament, soțul și (sau) copiii minori ai acesteia, de a respecta interdicția de a deschide și de a avea conturi (depozite), de a păstra numerar și valori în bănci străine situate în afara teritoriul Federației Ruse , deținerea și (sau) folosirea instrumentelor financiare străine implică încetarea anticipată a atribuțiilor, demiterea dintr-o funcție înlocuită (ocupată) sau demiterea din cauza pierderii încrederii în conformitate cu legile constituționale federale și cu legile federale care determină statutul persoanei în cauză

Numele documentului:
Numarul documentului:	79-FZ
Tip de document:	legea federală
Organismul gazdă:	Duma de Stat
Stare:	Actorie
Publicat:
Data adoptării:	07 mai 2013
Data efectivă:	19 mai 2013
Data revizuirii:	01 mai 2019

Cu privire la interzicerea anumitor categorii de persoane de a deschide și de a avea conturi (depozite), de a păstra numerar și valori în bănci străine situate în afara teritoriului Federației Ruse, de a deține și (sau) de a folosi ... (Articolele 1-10)

FEDERAȚIA RUSĂ

LEGEA FEDERALA

Cu privire la interzicerea anumitor categorii de persoane de a deschide și de a avea conturi (depozite), de a păstra numerar și valori în bănci străine situate în afara teritoriului Federației Ruse, de a deține și (sau) de a folosi instrumente financiare străine

Document cu modificările efectuate:
(Portalul oficial de internet de informații juridice www.pravo.gov.ru, 23.12.2014, N 0001201412230012) (intrat în vigoare la 1 ianuarie 2015);
(Portalul oficial de internet de informații juridice www.pravo.gov.ru, 04.11.2015, N 0001201511040010);
(Portalul oficial de internet de informații juridice www.pravo.gov.ru, 28.11.2015, N 0001201511280028);
(Portalul oficial de internet de informații juridice www.pravo.gov.ru, 29.12.2016, N 0001201612290093);
(Portalul oficial de internet de informații juridice www.pravo.gov.ru, 06.02.2019, N 0001201902060015);
(Portalul oficial de internet de informații juridice www.pravo.gov.ru, 01.05.2019, N 0001201905010013).
____________________________________________________________________

Articolul 1.

1. Această lege federală, pentru a asigura securitatea națională a Federației Ruse, a eficientiza activitățile de lobby, a extinde investițiile în economia națională și a crește eficacitatea luptei împotriva corupției, stabilește interdicția persoanelor care iau decizii în serviciu care afectează suveranitatea. și securitatea națională a Federației Ruse și (sau ) celor care participă la pregătirea unor astfel de decizii, să deschidă și să aibă conturi (depozite), să păstreze numerar și valori în bănci străine situate în afara teritoriului Federației Ruse, să dețină și ( sau) să utilizeze instrumente financiare străine, categoriile de persoane pentru care este instituită această interdicție, procedura de verificare a respectării de către persoanele specificate a acestei interdicții și măsurile de răspundere pentru încălcarea acesteia.

2. În sensul prezentei legi federale, instrumentele financiare străine sunt înțelese ca:

1) valori mobiliare și instrumente financiare aferente ale nerezidenților și (sau) structuri străine fără formare entitate legală, care conform standard international„Titlurile de valoare - Sistemul internațional identificarea valorilor mobiliare (coduri internaționale de identificare a securității (ISIN) ", aprobate de organizația internațională pentru standardizare, cărora li sa atribuit un cod internațional de identificare a securității. În această lege federală, conceptul de"structură străină fără formarea unei entități juridice" este utilizat în sensul definit de legislația Federației Ruse privind impozitele și taxele, conceptul de „nerezident” în sensul definit de clauza 7 a părții 1 a articolului 1 din Legea federală din 10 decembrie 2003 N 173-FZ " Despre reglementarea valutară și controlul valutar”;

2) acțiuni de participare, acțiuni la capitalul (social) autorizat al organizațiilor, al căror loc de înregistrare sau locație este un stat străin, precum și în proprietatea structurilor străine fără formarea unei persoane juridice, nedefinite la în conformitate cu paragraful 1 al prezentei părți drept valori mobiliare și clasificate pentru acestea instrumente financiare;

3) contracte care sunt instrumente financiare derivate și sunt definite de partea douăzeci și nouă a articolului 2 din Legea federală din 22 aprilie 1996 N 39-FZ „Cu privire la piața valorilor mobiliare”, dacă cel puțin una dintre părțile la un astfel de acord este un nerezident și (sau) o structură străină fără formarea unei persoane juridice;

4) administrarea fiduciară a proprietății stabilite în conformitate cu legislația unui stat străin, al cărui fondator și (sau) beneficiar este persoana menționată în partea 1 a articolului 2 din prezenta lege federală;

5) contracte de împrumut, dacă cel puțin una dintre părțile la un astfel de acord este un nerezident și (sau) o structură străină fără a forma entitate juridică;

6) contracte de creditîncheiat cu bănci străine sau alte instituții de credit străine situate în afara teritoriului Federației Ruse.

3. În această lege federală, interdicția de a deține și de a utiliza instrumente financiare străine înseamnă o interdicție privind posesia și (sau) utilizarea directă și indirectă (prin terți) a unor astfel de instrumente financiare.
(Articol modificat prin Legea federală din 28 decembrie 2016 N 505-FZ.

Articolul 2.

1) persoane care înlocuiesc (ocupă):

a) funcția publică a Federației Ruse;

b) funcțiile prim-adjunctului și adjuncții Procurorului General al Federației Ruse;

c) funcțiile membrilor Consiliului de administrație al Băncii Centrale a Federației Ruse;

d) funcții publice ale entităților constitutive ale Federației Ruse;

e) funcții ale serviciului public federal, numirea și eliberarea din care sunt îndeplinite de către Președintele Federației Ruse, Guvernul Federației Ruse sau Procurorul General al Federației Ruse;

f) funcțiile de adjuncți ai șefilor organelor executive federale;

g) posturi în corporații de stat (companii), fundații și alte organizații create de Federația Rusă pe baza legilor federale, a căror numire și eliberare sunt efectuate de Președintele Federației Ruse sau de Guvernul Federației Ruse;

h) funcțiile de șefi de raioane urbane, șefi de raioane municipale, șefi de alte municipii, în calitate de șefi de administrații locale, șefi de administrații locale;
(Subclauza astfel cum a fost modificată prin Legea federală din 3 noiembrie 2015 N 303-FZ.

i) posturi ale serviciului public federal, funcții ale funcției publice ale entităților constitutive ale Federației Ruse, posturi în Banca Centrală a Federației Ruse, corporații de stat (companii), fonduri și alte organizații create de Federația Rusă pe pe baza legilor federale, poziții individuale pe baza unui contract de muncă în organizații, create pentru a îndeplini sarcinile atribuite organelor statului federal, exercitarea competențelor în temeiul cărora prevede participarea la pregătirea deciziilor care afectează suveranitatea și securitatea națională a Federația Rusă și care sunt incluse în listele stabilite, respectiv, prin actele juridice de reglementare ale organismelor statului federal, entităților constitutive ale Federației Ruse, reguli Banca Centrală a Federației Ruse, corporații de stat (companii), fonduri și alte organizații create de Federația Rusă pe baza legilor federale;
(Alineatul este inclus suplimentar de la 1 ianuarie 2015 prin Legea federală din 22 decembrie 2014 N 431-FZ)

1_1) deputaților organelor reprezentative ale raioanelor municipale și ale raioanelor urbane care își exercită atribuțiile cu caracter permanent, deputaților care ocupă funcții în organele de reprezentare ale raioanelor municipale și raioanelor urbane;
(Clauza este inclusă suplimentar din 4 noiembrie 2015 prin Legea federală din 3 noiembrie 2015 N 303-FZ)

2) soții și copiii minori ai persoanelor menționate la subparagrafele „a” - „h” ale paragrafului 1 și paragraful 1_1 din prezenta parte;
(Clauza modificată prin Legea federală din 22 decembrie 2014 N 431-FZ; astfel cum a fost modificată prin Legea federală din 3 noiembrie 2015 N 303-FZ.

3) altor persoane în cazurile prevăzute de legile federale.

2. Legile federale specificate în clauza 3 a părții 1 a acestui articol pot prevedea perioadele în care conturile (depozitele) trebuie să fie închise, depozitarea numerarului și valorilor în băncile străine situate în afara teritoriului Federației Ruse este încheiată, și (sau ) a fost efectuată înstrăinarea instrumentelor financiare străine, motivele și procedura pentru efectuarea inspecțiilor relevante, precum și consecințele juridice ale nerespectării interdicției stabilite de prezenta lege federală.

3. Interdicția stabilită de prezentul articol de a deschide și de a avea conturi (depozite) în bănci străine situate în afara teritoriului Federației Ruse nu se aplică persoanelor specificate în clauza 1 a părții 1 a acestui articol care înlocuiesc (ocupă) funcții publice. ale Federației Ruse, birouri ale statului federal, servicii în reprezentanțe oficiale ale Federației Ruse situate în afara teritoriului Federației Ruse, reprezentanțe oficiale ale organelor executive federale, posturi în reprezentanțe ale corporațiilor (companiilor) de stat și organizațiilor create pentru a sprijini activitățile de organelor de stat federale, precum și pentru soții și copiii minori ai acestor persoane.
Legea federală din 22 decembrie 2014 N 431-FZ.

Articolul 3

1. Persoanele menționate în clauzele 1 și 2 din partea 1 a articolului 2 din prezenta lege federală vor închide, în termen de trei luni de la data intrării în vigoare a prezentei legi federale, conturi (depozite), încetează depozitarea numerarului și valorilor în străinătate. bănci situate în afara teritoriului Federației Ruse și (sau) înstrăinează instrumente financiare străine. În cazul neîndeplinirii unei astfel de obligații, persoanele specificate în clauza 1 a părții 1 a articolului 2 din prezenta lege federală vor fi obligate să își înceteze atribuțiile în avans, să elibereze funcția care este înlocuită (ocupată) sau să demisioneze.

2. În cazul în care persoanele menționate în partea 1 a articolului 2 din prezenta lege federală nu pot îndeplini cerințele prevăzute de partea 1 a prezentului articol și partea 3 a articolului 4 din prezenta lege federală în legătură cu arestarea, interzicerea ordinelor impuse de autoritățile competente ale unui stat străin în conformitate cu legislația acestui stat străin, pe teritoriul căruia se află conturile (depozitele), numerarul și valorile sunt depozitate într-o bancă străină și (sau) există instrumente financiare străine , sau în legătură cu alte circumstanțe în afara controlului persoanelor indicate în partea 1 a articolului 2 din prezenta lege federală, astfel de cerințe trebuie îndeplinite în termen de trei luni de la data încetării arestării specificate în prezenta parte, interzicerea ordinul sau încetarea altor circumstanțe.
(Partea modificată prin Legea federală din 22 decembrie 2014 N 431-FZ Legea federală din 28 noiembrie 2015 N 354-FZ.

2_1. Fiecare caz de nerespectare a cerințelor prevăzute în partea 1 a prezentului articol și (sau) în partea 3 a articolului 4 din prezenta lege federală va fi examinat în modul prescris la o reuniune a comisiei competente pentru respectarea cerințelor pentru conduita oficială și soluționarea conflictelor de interese (comisie de monitorizare a fiabilității informațiilor privind veniturile, asupra proprietății și obligațiilor de proprietate).
(Partea este inclusă suplimentar din 9 decembrie 2015 prin Legea federală din 28 noiembrie 2015 N 354-FZ)

3. Managementul încrederii proprietății, care prevede investiții în instrumente financiare străine, iar fondatorul managementului este o persoană căreia, în conformitate cu această lege federală, îi este interzis să deschidă și să aibă conturi (depozite), să păstreze numerar și valori în străinătate. băncile situate în afara teritoriului Federației Ruse, deținerea și (sau) utilizarea instrumentelor financiare străine vor înceta în termen de trei luni de la data intrării în vigoare a prezentei legi federale.

4. În cazul în care, ca urmare a acceptării moștenirii în conformitate cu legislația Federației Ruse sau cu legislația unui stat străin, de către persoanele menționate în partea 1 a articolului 2 din prezenta lege federală, conturi (depozite), numerar și obiecte de valoare în bănci străine situate în afara teritoriului Federației Ruse, în posesia și (sau) utilizarea directă și indirectă (prin terți) a instrumentelor financiare străine, precum și dobândirea statutului de fondator și (sau) beneficiarul administrării fiduciare a bunurilor moștenite (fond de moștenire, trust) constituit în conformitate cu legislația unui stat străin sunt obligați să închidă conturi (depozite), să nu mai păstreze numerar și valori în bănci străine situate în afara teritoriului Federației Ruse și (sau) înstrăinează instrumentele financiare străine primite, încetează deținerea și (sau) utilizarea instrumentelor financiare străine într-un mod diferit.
(Partea este inclusă suplimentar de Legea federală din 1 mai 2019 N 73-FZ)

Articolul 4

1. Persoanele specificate în clauzele 1, 1_1 din partea 1 a articolului 2 din prezenta lege federală, atunci când sunt prezentate în conformitate cu legile constituționale federale, Legea federală din 25 decembrie 2008 N 273-FZ „Cu privire la combaterea corupției” (în continuare - Federal Legea „Cu privire la anticorupție”), alte legi federale, decrete ale Președintelui Federației Ruse și alte acte juridice de reglementare ale Federației Ruse, informații despre venituri, proprietăți și pasive de natură proprietății indică informații despre bunurile imobile aparținând ei, soții și copiii minori aflați în afara teritoriului Federației Ruse, pe sursele de primire a fondurilor pe cheltuiala cărora a fost dobândit proprietatea specificată, cu privire la obligațiile lor de natură proprietății în afara teritoriului Federației Ruse, ca precum și informații cu privire la astfel de obligații ale soților (soților) și copiilor minori.
(Partea modificată prin Legea federală din 3 noiembrie 2015 N 303-FZ.

2. Cetățenii care pretind că ocupă (ocupă) posturile specificate în clauza 1 a părții 1 a articolului 2 din prezenta lege federală, atunci când sunt depuse în conformitate cu legile constituționale federale, alte legi federale, decretele Președintelui Federației Ruse și alte legi de reglementare actele Federației Ruse privind veniturile, proprietățile și pasivele de natură proprietății, în plus față de informațiile prevăzute în partea 1 a acestui articol, indică informații despre conturile lor (depozite), numerar și valori în băncile străine situate în afara teritoriului Federația Rusă și (sau) instrumente financiare străine , precum și informații despre astfel de conturi (depozite), numerar și valori în bănci străine situate în afara teritoriului Federației Ruse și (sau) instrumente financiare străine ale soților și minorului lor. copii.

3. Persoanele menționate în partea 1 a articolului 2 din prezenta lege federală sunt obligate, în termen de trei luni de la data înlocuirii (ocupării) de către un cetățean al funcției specificate în clauza 1 a părții 1 a articolului 2 din prezenta lege federală, să închidă conturi (depozite), să nu mai depoziteze fonduri de numerar și valori în bănci străine situate în afara teritoriului Federației Ruse și (sau) să înstrăineze instrumente financiare străine, precum și să înceteze gestionarea încrederii proprietăților, care prevede investiții în instrumente financiare străine și fondatorii conducerii în care acţionează aceste persoane.
(Partea modificată prin Legea federală din 22 decembrie 2014 N 431-FZ; astfel cum a fost modificată prin Legea federală din 28 noiembrie 2015 N 354-FZ.

Articolul 5.

1. Baza pentru luarea unei decizii de verificare a conformității de către o persoană căreia, în conformitate cu această lege federală, îi este interzis să deschidă și să aibă conturi (depozite), să păstreze numerar și valori în bănci străine situate în afara teritoriului Federației Ruse, deținând și (sau) să utilizeze instrumente financiare străine, această interdicție (denumită în continuare - verificare) este o informație suficientă că persoana specificată nu respectă această interdicție.

2. Informațiile specificate în partea 1 a prezentului articol pot fi transmise în scris, în conformitate cu procedura stabilită:

2) organele permanente de conducere ale partidelor politice și ale altor asociații publice integral rusești care nu sunt partide politice înregistrate în conformitate cu legea;

3) Camera Publică a Federației Ruse;

4) mass-media integral rusă.

3. Informațiile cu caracter anonim nu pot servi drept bază pentru luarea unei decizii de efectuare a unei inspecții.

Articolul 6.

1. Decizia privind punerea în aplicare a inspecției este luată de un funcționar autorizat să ia o decizie cu privire la punerea în aplicare a unei inspecții privind respectarea de către o persoană a interdicțiilor și restricțiilor stabilite de legile constituționale federale, Legea federală „Cu privire la combaterea corupției”

2. Decizia de a efectua o inspecție se ia în modul prescris pentru luarea unei decizii privind punerea în aplicare a unei inspecții privind respectarea de către o persoană a interdicțiilor și restricțiilor stabilite de legile constituționale federale, Legea federală „Cu privire la combaterea corupției”, și alte legi federale.

Articolul 7.

1. Verificarea este efectuată de organismele, diviziile și funcționarii autorizați să verifice respectarea de către o persoană a interdicțiilor și restricțiilor stabilite de legile constituționale federale, Legea federală „Cu privire la combaterea corupției” și alte legi federale.

2. La efectuarea unei inspecții, organele, subdiviziunile și funcționarii menționate în partea 1 a prezentului articol au dreptul:

1) conduce, din proprie inițiativă, o conversație cu persoana menționată în clauzele 1, 1_1 din partea 1 a articolului 2 din prezenta lege federală;
Legea federală din 3 noiembrie 2015 N 303-FZ.

2) studiază materiale suplimentare primite de la persoana specificată în clauzele 1, 1_1 din partea 1 a articolului 2 din prezenta lege federală sau de la alte persoane;
(Clauza modificată prin Legea federală din 3 noiembrie 2015 N 303-FZ.

3) să primească de la persoana specificată în clauzele 1, 1_1 din partea 1 a articolului 2 din prezenta lege federală, explicații cu privire la informațiile și materialele furnizate de aceasta;
(Clauza modificată prin Legea federală din 3 noiembrie 2015 N 303-FZ.

4) trimite, în conformitate cu procedura stabilită, cereri către parchetul Federației Ruse, alte organe ale statului federal, organe de stat ale entităților constitutive ale Federației Ruse, organe teritoriale ale organelor executive federale, organe locale de autoguvernare, asociațiile publice și alte organizații ruse despre informațiile pe care le dețin despre disponibilitatea persoanelor, cărora, în conformitate cu această lege federală, le este interzis să deschidă și să aibă conturi (depozite), să păstreze numerar și valori în bănci străine situate în afara teritoriului Federația Rusă, deține și (sau) utilizează instrumente financiare străine, conturi (depozite), numerar și valori în bănci străine situate în afara teritoriului Federației Ruse și (sau) instrumente financiare străine. Competențele organismelor, subdiviziunilor și funcționarilor specificate în partea 1 a prezentului articol, în ceea ce privește trimiterea cererilor prevăzute de prezentul alineat, sunt stabilite de Președintele Federației Ruse;
(Clauza modificată prin Legea federală din 6 februarie 2019 N 5-FZ.

5) să facă întrebări de la persoane fizice și să primească de la aceștia, cu acordul lor, informații cu privire la problemele de verificare.

4. Întrebări către bănci străine și altele organizatii straine precum și în organisme autorizate statele străine, cu excepția cererilor în legătură cu desfășurarea inspecțiilor în conformitate cu, sunt trimise de către parchetul Federației Ruse pe motivele și în modul stabilit de Procurorul General al Federației Ruse.
Legea federală din 6 februarie 2019 N 5-FZ)

5. Atunci când se efectuează inspecții în conformitate cu clauza 3 din partea 1 a articolului 13_4 din Legea federală „Cu privire la combaterea corupției”, cererile trimise Procurorului General al Federației Ruse vor fi executate în termenele stabilite în astfel de cereri.
(Partea este inclusă suplimentar din 6 august 2019 prin Legea federală din 6 februarie 2019 N 5-FZ)

6. Procuratura Generală al Federației Ruse, dacă este necesar, are dreptul de a trimite o cerere Băncii Centrale a Federației Ruse, care se aplică băncii centrale și (sau) unui alt organism de supraveghere al unui stat străin, ale cărui funcții includ supravegherea bancară sau către un organism de reglementare străin piata financiara cu o solicitare de furnizare a informațiilor disponibile despre disponibilitatea persoanelor cărora, în conformitate cu această lege federală, le este interzis să deschidă și să aibă conturi (depozite), să păstreze numerar și obiecte de valoare în bănci străine situate în afara teritoriului Rusiei. Federația, deține și (sau ) utilizează instrumente financiare străine, conturi (depozite), numerar și valori în bănci străine situate în afara teritoriului Federației Ruse și (sau) instrumente financiare străine.
(Partea este inclusă suplimentar din 6 august 2019 prin Legea federală din 6 februarie 2019 N 5-FZ)

7. Procedura și condițiile de interacțiune dintre Parchetul General al Federației Ruse și Banca Centrală a Federației Ruse sunt stabilite printr-un acord.
(Partea este inclusă suplimentar din 6 august 2019 prin Legea federală din 6 februarie 2019 N 5-FZ)

8. Parchetul General al Federației Ruse furnizează informațiile primite de la Banca Centrală a Federației Ruse organelor, diviziilor și funcționarilor menționate în partea 1 a prezentului articol.
(Partea este inclusă suplimentar din 6 august 2019 prin Legea federală din 6 februarie 2019 N 5-FZ)

9. Organismele, diviziile și funcționarii menționate în partea 1 a prezentului articol nu au dreptul de a dezvălui terților informații despre disponibilitatea persoanelor cărora, în conformitate cu prezenta lege federală, le este interzis să deschidă și să aibă conturi (depozite), păstrarea numerarului și valorilor în bănci străine situate în afara teritoriului Federației Ruse, dețin și (sau) utilizează instrumente financiare străine, conturi (depozite), numerar și valori în bănci străine situate în afara teritoriului Federației Ruse și (sau) instrumente financiare străine în afara cazurilor prevăzute de legile federale.
(Partea este inclusă suplimentar din 6 august 2019 prin Legea federală din 6 februarie 2019 N 5-FZ)

Articolul 8.

Persoana specificată în clauzele 1, 1_1 din partea 1 a articolului 2 din prezenta lege federală, în legătură cu verificarea respectării de către el, soțul său și (sau) copiii minori a interdicției de a deschide și de a avea conturi (depozite), depozit numerar și valori în bănci străine situate în afara teritoriului Federației Ruse, deținerea și (sau) utilizarea instrumentelor financiare străine are dreptul la:
(Alineat modificat prin Legea federală din 3 noiembrie 2015 N 303-FZ.

1) da explicații, inclusiv în scris, cu privire la aspecte legate de implementarea auditului;

2) să trimită materiale suplimentare și să dea explicații cu privire la acestea în scris;

Articolul 9

Persoana specificată în clauza 1 a părții 1 a articolului 2 din prezenta lege federală, pentru perioada de verificare a respectării de către el, soțul său și (sau) copiii minori a interdicției de a deschide și de a avea conturi (depozite), de a păstra numerar și valorile în bănci străine situate în afara teritoriului Federației Ruse, care dețin și (sau) utilizează instrumente financiare străine pot fi eliminate din poziția care urmează să fie înlocuită (ocupată) în modul prescris pentru o perioadă care nu depășește șaizeci de zile de la data deciziei. pentru a efectua auditul. Perioada specificată poate fi prelungită până la nouăzeci de zile de către persoana care a luat decizia de a efectua inspecția. Pe perioada suspendării din postul înlocuit (ocupat) se reține salariul pentru postul înlocuit (ocupat).

Articolul 10.

Nerespectarea persoanei specificate în clauza 1 a părții 1 a articolului 2 din această lege federală, soțul său și (sau) copiii minori de a deschide și de a avea conturi (depozite), de a depozita numerar și valori în bănci străine situate în afara teritoriului Rusiei Federația Federației, deținerea și (sau) folosirea instrumentelor financiare străine implică încetarea anticipată a puterilor, demiterea dintr-o funcție înlocuită (ocupată) sau demiterea din cauza pierderii încrederii în conformitate cu legile constituționale federale și legile federale care determină statutul juridic al persoanei. îngrijorat.

Presedintele
Federația Rusă
V. Putin

Revizuirea documentului ținând cont
modificări și completări pregătite
SA „Codex”

Cu privire la interdicția pentru anumite categorii de persoane de a deschide și de a avea conturi (depozite), de a păstra numerar și valori în bănci străine situate în afara teritoriului Federației Ruse, de a deține și (sau) de a utiliza instrumente financiare străine (modificat la 1 mai 2019) ) (ediție valabilă din 6 august 2019)

Numele documentului:	Cu privire la interdicția pentru anumite categorii de persoane de a deschide și de a avea conturi (depozite), de a păstra numerar și valori în bănci străine situate în afara teritoriului Federației Ruse, de a deține și (sau) de a utiliza instrumente financiare străine (modificat la 1 mai 2019) ) (ediție valabilă din 6 august 2019)
Numarul documentului:	79-FZ
Tip de document:	legea federală
Organismul gazdă:	Duma de Stat
Stare:	Actorie
Publicat:	Portalul oficial de internet al informațiilor juridice www.pravo.gov.ru, 08.05.2013 ziar rusesc, N 100, 14.05.2013 Legislația colectată a Federației Ruse, N 19, 13.05.2013, articolul 2306
Data adoptării:	07 mai 2013
Data efectivă:	19 mai 2013
Data revizuirii:	01 mai 2019

Valori valutare Sunt câteva active valutare, care includ:

titluri de valoare denominate în valută. Acestea sunt acțiuni, obligațiuni, acreditive, cecuri, cambii și altele. obligațiuni care sunt denominate în valută;

moneda straina; în Rusia, de exemplu, dolar, euro.

pietre prețioase brute și prelucrate (smaralde, diamante, alexandrite, rubine, perle, safire);

metale prețioase (aur, argint, platină);

metale din grupa platinei (paladiu, iridiu, ruteniu, rodiu, osmiu), cu excepția bijuteriilor și articolelor de uz casnic din metalele enumerate, resturi ale acestora, pietre.

În ceea ce privește valorile valutare, statul stabilește de obicei un regim de circulație limitată.

Valori valutare și contabilitate și

Pentru impozitul pe venit și pentru contabilitate termen " valorile valutare»Este important prin faptul că prevăd recalcularea valorii, ca urmare a modificării cursului de schimb valutar, în urma căreia se formează diferențe de curs valutar pozitive sau negative.

În contabilitate, diferențele de curs valutar pozitive se înregistrează în contul 91 „Alte venituri și cheltuieli”, subcontul „Alte venituri”, diferențele de curs valutar negative se reflectă în contul 91 „Alte venituri și cheltuieli”, subcontul „Alte cheltuieli”.

În contabilitatea fiscală, diferențele pozitive de curs valutar sunt contabilizate ca parte a veniturilor neexploatare, iar diferențele negative de curs valutar sunt reflectate în cheltuielile neexploatare.

Legislația aplicabilă și valorile valutare

În Federația Rusă, conceptul de valori valutare este o normă care apare în mai multe acte juridice de reglementare.

Principalele acestor acte sunt următoarele:

Codul civil al Federației Ruse. Artă. 141 din Codul civil al Federației Ruse stabilește în general un astfel de concept al valorilor valutare - acesta este un fel de proprietate. Și pentru a clarifica ce trebuie înțeles prin acest tip de proprietate, Codul civil face trimitere la actele normative privind reglementarea de stat a tranzacțiilor cu valută.

Ceea ce este inclus în conceptul de „valori valutare” este formulat în Legea din 10.12.2003 nr. 173-FZ „Cu privire la reglementarea valutarăși controlul valutar". Subparagraful 5 al paragrafului 1 al articolului 1 definește categoriile de valori valutare ca atare - acestea sunt valută străină și titluri ale emitenților externi (neruși).

Astfel, conform actualei legi privind reglementarea și controlul valutar din 10 decembrie 2013 nr. 173-FZ, valorile valutare includ 2 tipuri de valori: titluri de valoare și valută.

În același timp, observăm că întregul paragraful 1 al articolului 1 din Legea nr. 173-FZ este o listă de obiecte acceptate ca mijloace internaționale de plată, operațiuni cu care sunt reglementate în Federația Rusă la nivel de stat.

Astfel, putem spune că conceptul de valori valutare este o categorie mai largă decât doar valuta și titlurile de valoare.

Valori valutare: concept și compoziție

Primul articol al legii privind reglementarea și controlul valutar prevede aparatul conceptual care este utilizat în lege.

Conform acestor prevederi, „moneda” rusă este formată din:

bancnote în numerar (monede, bancnote) ale Băncii Rusiei;

fonduri non-cash pt conturi bancareși în contribuții.

„Moneda” străină include:

bani gheata bancnote(monede, bilete de trezorerie, bancnote) din străinătate;

fonduri fără numerar pe conturi și depozite bancare, denominate în unități monetarețări străine, precum și decontare internațională sau unități monetare.

Rețineți că mai devreme, valorile valutare includeau nu numai titluri și valute, ci și metale și pietre prețioase.

Cu toate acestea, în prezent, conform Legii privind reglementarea și controlul valutar, valorile valutare nu includ, de exemplu, aurul, diamantele, argintul etc.

În consecință, acestea sunt îndepărtate din sfera reglementării valutare.

Totodată, circulația acestora este reglementată prin legislație specială. Principalul lucru pentru ei este legea cu privire la metale pretioaseși pietre din 26.03.98 № 41-ФЗ.

Conform legislației în vigoare, doar valuta și titlurile de valoare străine sunt clasificate ca valori valutare.

Ce valori sunt reglementate de legea privind reglementarea și controlul valutar

Potrivit paragrafului 1 al art. 1 din Legea nr. 173-FZ, obiectele, operațiunile cu care sunt supuse reglementării statului în relațiile de comerț exterior, sunt:

Bani sub formă de bancnote, bonuri de trezorerie și monede. Mai mult, emis atât de alte state, cât și de Federația Rusă.

Rețineți că dacă bancnotele sunt depășite sau deteriorate, dar pot fi schimbate cu cele aflate în circulație, trebuie avut în vedere că și astfel de bancnote care nu sunt potrivite pentru plăți directe sunt și valori valutare.

Fonduri fără numerar. Mai mult, atât în valută, cât și în ruble rusești.

Titluri de valoare în formă documentară și nedocumentară, a căror valoare nominală este exprimată atât în valută străină, cât și în ruble rusești.

Astfel, dacă aplicăm în practică legile Federației Ruse care reglementează circulația obiectelor valutare, atunci este necesar să se țină seama de toate cele prezentate la art. 1 din Legea nr. 173-FZ și categoriile de mai sus. Adică toate acestea sunt valori valutare.

Valori valutare materiale

Pentru a reglementa circulația obiectelor valutare, unele dintre ele sunt clasificate suplimentar și alocate într-un grup independent - acestea sunt valori valutare care au o formă materială.

Acestea sunt bancnote și titluri de valoare documentare. Astfel de obiecte se numesc valori monetare tangibile.

Valori mobiliare și valutare

Rețineți că conceptul de valori mobiliare este definit în articolul 142 din Codul civil al Federației Ruse.

Conform prevederilor sale, acestea includ obligațiuni, bilete la ordin, acțiuni, acțiuni de investiții, credite ipotecare, conosament, cecuri și alte valori mobiliare.

În scopul reglementării valutare, valorile mobiliare sunt împărțite în titluri de valoare interne și titluri externe.

Legea definește conceptul de titluri externe ca titluri de valoare care nu au legătură cu titlurile de valoare interne.

Totodată, se pune un accent deosebit pe faptul că aici sunt incluse și așa-numitele titluri de valoare necertificate (așa-numitele titluri de valoare sub formă de înscriere în cont, care nu au o formă clasică de hârtie).

Valorile mobiliare interne în conformitate cu prevederile legii privind reglementarea și controlul valutar includ:

titluri de capital plasate în moneda ruseasca, a cărui eliberare este înregistrată în Rusia;

alte valori mobiliare plasate în Rusia și care acordă dreptul de a primi moneda rusă.

Tranzacții valutare cu interne valori mobiliare intră în sfera de aplicare a legii privind reglementarea și controlul valutar atunci când un nerezident participă la implementarea acestora.

Și astfel de tranzacții între rezidenți nu sunt supuse regulilor de reglementare valutară.

În ceea ce privește valorile valutare, legea stabilește regulile:

importul de valori valutare pe teritoriul Federației Ruse și exportul de valori valutare de pe teritoriul Federației Ruse;

transfer de la cont la cont, precum și fără deschidere de conturi;

cumpărarea și vânzarea de valută și cecuri în valută.

În același timp, unele operațiuni pot fi limitate sau interzise cu totul.

Deci, până în prezent, valoarea transferurilor în valută străină între persoane fizice rezidente este limitată la conturile în bănci străine; tranzacțiile cu valori valutare între rezidenți sunt interzise, cu unele excepții.

Rezultate

Actele juridice normative ruse formulează o astfel de definiție a valorilor valutare ca valută străină și titluri de valoare.

În același timp, ținând cont de prevederile Codului civil al Federației Ruse și uz practic reglementare de stat tranzactii valutareîn Federația Rusă, tot ceea ce este enumerat în clauza 1 a art. 1 FZ Nr 173-FZ.

Mai aveți întrebări despre contabilitate și taxe? Întrebați-i pe forumul de contabilitate.

Valori valutare: detalii pentru contabil

Statutul juridic al criptomonedei
Beneficiul unui rezident al valorilor în valută în mod legal, precum și utilizarea valorilor în valută ca ... în mod legal, precum și utilizarea valorilor în valută, moneda Federației Ruse și titlurile de valoare naționale ... înstrăinarea de către o persoană care nu rezident în favoarea unui nerezident al valorilor valutare, al monedei Federației Ruse și al titlurilor de valoare naționale .. .sau implementarea criptomonedelor folosind valori valutare (valută străină și valori externe...
Poziții juridice importante ale Curții Constituționale și ale Curții Supreme în materie de impozitare pentru trimestrul IV 2017
Contul de metal nu se referă la valori valutare, prin urmare, atunci când acestea sunt reevaluate, acestea nu ... și control valutar”, conform căruia valuta străină și extern ... ... un cont de metal, nu aparțin valorile valutare și nu sunt o cerință (obligație...
Practica Curții Supreme a Federației Ruse privind litigiile fiscale pentru noiembrie 2017
Reevaluarea contabilă se face în raport cu valorile valutare și creanțele (pasivele), a căror valoare... reglementarea valutară și controlul valutar „valorile valutare sunt în valută și extern... contului de metal, nu aparțin monedei valori și nu sunt o cerință (obligație .. ...

Federația Rusă legea federală

Cu privire la interzicerea anumitor categorii de persoane de a deschide și de a avea conturi (depozite), de a păstra numerar și valori în bănci străine situate în afara teritoriului Federației Ruse, de a deține și (sau) de a folosi instrumente financiare străine

Această lege federală, pentru a asigura securitatea națională a Federației Ruse, a eficientiza activitățile de lobby, a extinde investițiile în economia națională și a crește eficacitatea luptei împotriva corupției, stabilește o interdicție pentru persoanele care iau decizii în datorie privind suveranitatea și securitatea națională. al Federației Ruse să deschidă și să aibă conturi (depozite), să păstreze numerar și valori în bănci străine situate în afara teritoriului Federației Ruse, să dețină și (sau) să utilizeze instrumente financiare străine, să determine categoriile de persoane pentru care această interdicție se stabilește procedura de verificare a respectării de către aceste persoane a acestei interdicții, precum și măsurile de răspundere pentru încălcarea acesteia.

Articolul 2.

1) persoane care înlocuiesc (ocupă):

a) funcția publică a Federației Ruse;

b) funcțiile prim-adjunctului și adjuncții Procurorului General al Federației Ruse;

c) funcțiile membrilor Consiliului de administrație al Băncii Centrale a Federației Ruse;

d) funcții publice ale entităților constitutive ale Federației Ruse;

f) funcțiile de adjuncți ai șefilor organelor executive federale;

h) posturile de șefi de raioane urbane, șefi de raioane municipale;

2) soții și copiii minori ai persoanelor menționate la clauza 1 a prezentei subsecțiuni;

3) altor persoane în cazurile prevăzute de legile federale.

3. Interdicția prevăzută de prezenta lege federală de a deschide și de a avea conturi (depozite) în bănci străine situate în afara teritoriului Federației Ruse nu se aplică persoanelor specificate în clauza 1 a părții 1 a acestui articol care înlocuiesc (ocupă) guvern. funcții în Federația Rusă și funcții federale.funcții publice în reprezentanțe oficiale ale Federației Ruse situate în afara teritoriului Federației Ruse, reprezentanțe oficiale ale organelor executive federale, numirea și eliberarea din care sunt efectuate de Președintele Federației Ruse , Guvernul Federației Ruse sau Procurorul General al Federației Ruse, precum și soțului (soților) și copiilor minori ai acestor persoane.

Articolul 3

2. În cazul în care persoanele menționate în partea 1 a articolului 2 din prezenta lege federală nu pot îndeplini cerințele prevăzute de partea 1 a prezentului articol în legătură cu arestarea, interzicerea ordinelor impuse de autoritățile competente ale unui stat străin înainte de intrarea în vigoare a prezentei legi federale în conformitate cu legislația acestui stat străin, pe teritoriul căruia se află conturile (depozitele), numerarul și valorile sunt stocate într-o bancă străină și (sau) există instrumente financiare străine, astfel de cerințe trebuie îndeplinite în termen de trei luni de la data încetării acestora în această parte a arestării, ordinului de interzicere.

Articolul 4

2. Cetățenii care pretind că ocupă (ocupă) posturi specificate în clauza 1 a părții 1 a articolului 2 din prezenta lege federală, atunci când sunt prezentate în conformitate cu legile constituționale federale, Legea federală „Cu privire la combaterea corupției”, alte legi federale, decrete ale Președintele Federației Ruse și alte acte juridice de reglementare ale Federației Ruse, informații despre venituri, proprietăți și pasive de natură proprietății, pe lângă informațiile prevăzute în partea 1 a acestui articol, indică informații despre conturile lor (depozite), numerar și obiecte de valoare în bănci străine situate în afara teritoriului Federației Ruse și (sau) instrumente financiare străine, precum și informații despre astfel de conturi (depozite), numerar și valori în bănci străine situate în afara teritoriului Federației Ruse și (sau) instrumente financiare străine ale soților și copiilor minori.

3. Un cetățean, soțul (soția) și copiii minori sunt obligați, în termen de trei luni de la data înlocuirii (ocupării) de către un cetățean al funcției specificate în clauza 1 a părții 1 a articolului 2 din prezenta lege federală, să închidă conturi (depozite), oprirea păstrării numerarului și valorilor în băncile străine situate în afara teritoriului Federației Ruse și (sau) înstrăinarea instrumentelor financiare străine.

Articolul 5.

2. Informațiile specificate în partea 1 a prezentului articol pot fi transmise în scris, în conformitate cu procedura stabilită:

1) forțele de ordine, alte organisme de stat, Banca Centrală a Federației Ruse, instituții de credit, alte organizații ruse, organisme guvernamentale locale, angajați (angajați) unităților de prevenire a corupției și a altor infracțiuni și funcționari ai organismelor guvernamentale, administrația locală organisme, Banca Centrală a Federației Ruse, precum și de către bănci străine și organizații internaționale, Legea federală „Cu privire la combaterea corupției” a acestei legi federale, explicații cu privire la informațiile și materialele furnizate de aceasta;

5) să facă întrebări de la persoane fizice și să primească de la aceștia, cu acordul lor, informații cu privire la problemele de verificare.