Verificați contrapartea pentru hanul fiscal federal. Cum se verifică dacă o organizație există prin TIN? Cine are dreptul de a solicita informații

Se întâmplă că trebuie să obțineți informații specifice despre o anumită companie sau organizație, precum și despre domeniul de aplicare al activităților acesteia. De obicei, TIN-ul ajută la obținerea informațiilor necesare despre organizație. Cum să o faci rapid, fără prea mult efort? Este necesar internetul pentru a atinge acest obiectiv? Deci, să discutăm totul în ordine.

STANIU- Acesta este un număr individual de contribuabil, care este eliberat de serviciul fiscal atunci când un cetățean devine apt de muncă. Scopul eliberării unor astfel de numere către contribuabili este de a identifica toți cetățenii la urmărirea plății impozitelor. Certificatul TIN servește ca document oficial care conține informațiile personale de bază ale unui cetățean.

Draga cititorule! Articolele noastre vorbesc despre soluții tipice probleme legale dar fiecare caz este unic.

Dacă vrei să știi cum să vă rezolvați exact problema - contactați formularul de consultant online din dreapta sau sunați telefonic.

Caracteristici ale atribuirii unui TIN de către serviciul fiscal

• STANIU antreprenor individual atribuit la momentul înregistrării de către o persoană de-a sa activitate antreprenorialăîn cazul în care acest cetățean nu are încă TIN. Pentru individual acest cod este un set de douăsprezece cifre. Primele patru cifre indică locul unde a fost emis codul. Următoarele șase cifre sunt numărul contului fiscal. Restul de două sunt cifre de control sau de verificare, care sunt folosite pentru comoditatea prelucrării datelor contribuabililor. Dacă o persoană refuză să atribuie un TIN, atunci serviciul fiscal va folosi el însuși datele personale.
• TIN, care este eliberat persoanelor juridice, este format din zece cifre. Primele patru cifre ale codului indică și locul de înregistrare. Acesta este urmat de cinci cifre sau de numărul de înregistrare fiscală al persoanei juridice în secțiunea OGRN (numărul principal de înregistrare de stat). Ultima cifră este un control și cu ajutorul ei puteți clarifica corectitudinea intrării. Persoanele juridice nu pot refuza atribuirea unui TIN, deoarece acest lucru va complica raportarea fiscală.

Cum se verifică o organizație prin TIN fără ajutorul internetului?

În ciuda faptului că serviciul fiscal deține aceste date, fără ajutorul internetului este problematică obținerea de informații complete despre organizație prin TIN-ul său. Prin urmare, este mult mai ușor să obțineți aceste informații folosind rețeaua globală. Pentru a verifica organizația, trebuie să contactați serviciul fiscal. Pentru a face acest lucru, se face o cerere scrisă, care conține o cerere de extras din Registrul unificat de stat al persoanelor juridice (Registrul unificat de stat entitati legale) despre o anumită organizație. Este bine cunoscut faptul că aceste informații sunt disponibile, în plus, un răspuns poate fi primit în termen de șase zile lucrătoare.

Cum să verifici o organizație online?

Pentru a verifica autenticitatea organizației, fiabilitatea companiei cu care urmează să cooperați, sunt utilizate trei metode principale de verificare. Verificarea numelui organizației. Cea mai simplă soluție- Introduceți numele organizației în motorul de căutare. Este pe internet pe care majoritatea companiilor încearcă să se aprindă, așa că nu va fi dificil să obțineți informațiile care vă interesează. Pe site puteți vedea adresa companiei, TIN-ul acesteia și alte detalii.
Site-ul web al serviciului fiscal. Ajutor cu numele organizatie existenta obține informații reale despre ea.
Informații complete despre organizații și persoane juridice:

Pentru a verifica numărul de licență al unei companii, se folosesc adesea următoarele servicii:

• (licențe ale organizațiilor care angajează lucrători pentru a lucra în străinătate);
• – verificarea licenței agențiilor de turism;
• – verificarea licenței operatorilor turistici;
• - ajută și la verificarea numelui companiei.

Ar fi util să clarificăm informații despre persoana juridică din autoritățile care au eliberat această licență. Adică, cu alte cuvinte, verificați compania după TIN. Deoarece orice organizație aflată în proces de deschidere trebuie să fie înregistrată la autoritățile fiscale, atunci TIN-ul eliberat de fisc este folosit pentru verificarea acestuia.
Iată câteva dintre site-urile de ajutor:

• (aici trebuie să completați câmpurile goale cu acele date despre companie care sunt cunoscute);

Aplicarea verificării conform PSRN (numărul principal de înregistrare de stat). Acest cod numeric este format din treisprezece cifre, fiecare având propriul său sens. Cu ajutorul unei rețele globale pentru un anumit OGRN, puteți verifica aproape orice organizație.

• (site-ul web al serviciului fiscal federal);
• ru (serviciul de verificare a companiei este disponibil doar pentru abonați).

Site-urile de mai sus ajută nu doar la verificarea existenței companiei, ci și la aflarea unor detalii utile despre aceasta. De exemplu, puteți obține informații despre:

• despre cine este responsabil în organizația de care aveți nevoie;
• data înființării acestuia;
• despre fondatori;
• despre locația sa;
• asupra numărului de ramuri;
• date privind adresele fizice și juridice;
• puteți afla dacă adresa organizației s-a schimbat;
• informații despre schimbarea proprietarului companiei;
• dacă firma are datorii fiscale și alte obligații financiare.

Astfel de informații vor ajuta la formarea unei opinii obiective despre o anumită companie, la o încredere deschisă sau strânsă în ea și, de asemenea, vor face posibilă tragerea de concluzii despre perspectivele de cooperare cu această organizație.

Verificarea pe site-ul Serviciului Federal de Taxe se efectuează după cum urmează:

1. deschide site-ul;
2. selectați în partea dreaptă Servicii electronice»;
3. selectați subsecțiunea „Riscuri de afaceri: verificați-vă pe dumneavoastră și contrapartea”;
4. apoi selectați sau marcați în criteriile de căutare că aceasta este o entitate juridică;
5. indicați ce să căutați: după TIN și OGRN sau după numele organizației (entitate juridică) și introduceți informațiile relevante;
6. introduceți captcha;
7. apăsați butonul „Găsiți”, după care vor fi afișate informații detaliate despre compania de care aveți nevoie.

Cum să verifici o companie gratuit

Puteți obține informații detaliate despre organizația care vă interesează accesând linkul, care este baza de date a Registrului unificat de stat al persoanelor juridice. Pe acest site puteți afla multe despre activitățile companiei, dacă intenționați să cooperați cu aceasta sau dacă aveți alte condiții preliminare pentru verificarea unei anumite companii. Cu alte cuvinte, acest serviciu ajută la verificarea fiabilității așa-zisei contrapărți. Pe site, în câmpurile goale, trebuie să introduceți numele companiei în sine, TIN-ul și/sau OGRN acesteia și să efectuați o verificare.

Toate site-urile și serviciile enumerate mai sus, inclusiv site-ul serviciului fiscal federal, fac posibilă obținerea gratuită a datelor despre o anumită companie. De asemenea, merită luat în considerare faptul că nimeni nu poate ascunde informații detaliate despre compania sa sau divizia sa, toate acestea sunt disponibile pentru utilizatorii de internet, iar legislația Federației Ruse nu restricționează accesul la acest tip de informații.

Ce informații despre organizație pot fi găsite prin TIN?

• Numele complet și forma structurii organizaționale (de exemplu, SA sau SRL);
• Date privind înregistrarea adresei juridice a companiei;
• TIN și OGRN;
• Data înregistrării;
• În cazul căutării unei organizații prin TIN după încetarea activităților sale, precum și data finalizării lucrărilor.
• Informații detaliate ca un scurt extras din Registrul unificat de stat al persoanelor juridice sunt disponibile pentru descărcare (date despre fondatori, cu privire la plata impozitelor, asupra conturilor, despre șefii organizației și alte subtilități)

Verificarea activităților și a datoriilor fiscale ale organizației prin TIN

Aflarea despre datoria pe site-ul Serviciului Federal de Taxe de către TIN pentru persoanele juridice este la fel de simplă ca și pentru persoanele fizice. Căutarea se face în rubrica „Servicii electronice”, și anume în secțiunea „Riscuri de afaceri: verificați-vă și contrapartea”. În continuare, trebuie să indicați că căutăm o entitate juridică și să introduceți numele organizației sau TIN-ul acesteia, așa cum este descris mai sus. Astfel, puteți obține informații despre datoria organizației de a plăti impozite.

În unele cazuri, va trebui să veniți la biroul fiscal și să verificați, deoarece uneori propriile dvs. date fiscale pot diferi de cele pe care le are Serviciul Fiscal Federal. De asemenea, merită luat în considerare faptul că, deși datele federale sunt desemnate ca fiind cea mai mare prioritate, taxele sunt încă plătite la biroul fiscal local. Cel mai adesea, la reconciliere, se dovedește că datoria a apărut nu de la compania în sine, ci de la una dintre sucursalele acesteia. Dacă imprimați un rezumat de pe internet, vă puteți da seama și înțelege că vorbim despre o persoană juridică și un inspector fiscal.

Deci, este necesară eliberarea unei împuterniciri pentru directorul general sau contabil șef pentru ca serviciul fiscal să accepte cererea. Atunci trebuie să înțelegeți de ce este nevoie exact: un act de reconciliere sau un extras dintr-un cont personal.

• Furnizați (trimiteți) șefului serviciului fiscal o scrisoare scrisă pe antet sau cu sigiliu, care va conține o cerere de pregătire a unui act de reconciliere până la o anumită oră, sau scrieți condițiile pentru întocmirea acestuia împreună cu datele dumneavoastră de contact. Această scrisoare trebuie să fie semnată de directorul general sau de contabilul șef. Să fie o scrisoare urgentă care se dă imediat secretarului, fără a respecta nicio formalitate.
• Scrisoarea trebuie să indice forma răspunsului, adică în scris sau telefonic. Se știe că prin telefon se întâmplă mai repede. Dar, dacă aveți nevoie de un document, sau dacă timpul nu se scurge, bineînțeles că este mai bine să cereți un răspuns scris.
• După expirarea perioadei prescrise, este necesar să vă prezentați personal la biroul fiscal, sau trimiteți o persoană de încredere pentru a obține actul de reconciliere dorit.

Acesta este modul în care puteți obține informații despre datoriile fiscale.

Deci, atunci când devine necesar să obțineți informații exacte și de încredere despre o anumită organizație sau firmă, despre plata impozitelor de către aceasta, despre fondatorii săi, adresa legalași alte detalii, atunci cel mai simplu mod de a face acest lucru este să utilizați site-ul web al Serviciului Federal de Taxe, care vă permite să verificați și să clarificați datele despre orice organizație în mod gratuit. Merită să evaluați cu atenție informațiile despre contrapărți. Există, de asemenea servicii on-line care ușurează această sarcină. Ei bine, în unele cazuri, încă nu vă puteți descurca fără o vizită independentă la biroul fiscal și fără reconcilierea datelor privind plățile fiscale. Este bine că internetul face astfel de sarcini mult mai ușor și mai rapid.

Te confrunți cu o situație neobișnuită? În articolul nostru vă vom spune cum să verificați organizarea. Aceste cunoștințe nu vor fi de prisos, deoarece uneori pot ajuta: aflați autenticitatea companiei, verificați fiabilitatea partenerului. Deci, în funcție de ce date puteți verifica organizația:

1. Pe numele ei.
2. Conform TIN-ului atribuit.
3. Conform numărului principal de înregistrare de stat (OGRN).

Să luăm în considerare fiecare articol mai detaliat.

Verificarea după nume

Puteți verifica organizația după nume pe Internet. Pentru a face acest lucru, este suficient să-l punctați într-un motor de căutare, rareori care companie nu încearcă să aprindă acolo. Mai departe, de pe site puteți afla adresa companiei, TIN-ul acesteia și alte date care vă vor fi utile pentru căutare. De asemenea, nu va fi de prisos să verificați pe http://www.nalog.ru/ - site-ul web al autorităților fiscale, să introduceți numele organizației și, dacă există, computerul îl va afișa. Puteți accesa: spark.interfax.ru/Front/index.aspx și puteți obține informații acolo. Pentru a verifica numărul de licență al acestei organizații, trebuie să accesați următoarele link-uri:

• Licențele firmelor care angajează oameni pentru a lucra în străinătate - services.fms.gov.ru/info-service.htm?sid=2001
• Licențe de agenție de turism - firms.turizm.ru
• Operatori turistici - register.russiatourism.ru
• www.gosuslugi.ru - introduceți numele organizației în motorul de căutare.

Dar, trebuie avut în vedere că verificarea unei licențe nu dă 100%, trebuie să contactați, pentru clarificare, și autoritățile care au eliberat-o.

Verificăm prin TIN

De asemenea, puteți verifica organizația prin TIN pe un computer. Care este TIN-ul organizației - este un număr de identificare contribuabil, adică orice organizație trebuie să se înregistreze la biroul fiscal la deschidere. Pentru a căuta compania noastră, trebuie să accesați site-ul http://www.valaam-info.ru/fns, să completați câmpurile goale cu datele pe care le cunoaștem și să căutați. Sau http://www.k-agent.ru/?mod=egpl Vă rugăm să rețineți: TIN-ul organizației este format din 10 cifre, antreprenorul individual - 12.

Verificăm conform PSRN

OGRN - numărul înregistrării informațiilor despre persoana juridică. persoană în registrul principal de stat. Este format din 13 numere, care au propria lor semnificație specială. Puteți verifica OGRN-ul unei organizații pe Internet, pe site-ul web al biroului fiscal federal - egrul.nalog.ru. În aceleași scopuri, puteți accesa http://www.skrin.ru/, dar acest serviciu este disponibil doar pentru abonați. De asemenea, puteți contacta biroul fiscal, trimite o cerere scrisă cu o solicitare de a oferi un extras din Registrul Unificat de Stat al Entităților Juridice despre această organizație. Aceste informații nu sunt confidențiale, răspunsul vine de obicei în 6 zile lucrătoare.

Pe aceste site-uri, puteți nu numai să verificați prezența unei organizații, ci și să aflați altele Informatii utile: cand a fost infiintata, cine se ocupa, unde se afla, adresa societatii schimbata sau nu, daca sunt datorii fiscale, proprietarul schimbat sau nu. Uneori, aceste date sunt suficiente pentru a forma o opinie inițială despre activitățile unei organizații. Și ai grijă, nu fi leneș să verifici încă o dată informațiile.

28.08.18 70 411 28

Și de ce contează

O firmă poate să arate bine în exterior, să aibă un birou frumos și o echipă de vânzări politicoasă, dar în interior sunt datorii uriașe, tribunale și un director pe fugă.

Alena Iva

Iar dacă acceptați TVA deductibilă, autoritățile fiscale vă pot aranja anii rupți doar pentru că contrapartea i se pare cumva nesigură.

Prin urmare, contrapartidele trebuie verificate. Iată cum să o faci.

Voi face o rezervare imediat: există 16 moduri de a verifica o contraparte pentru diferite baze de date, site-uri și servicii, iar dacă le folosiți pe toate, va merita timpul. Pe de altă parte, o contraparte care a trecut toți cei 16 pași este aurul. Dacă ați început verificarea și primele cinci etape s-au dovedit a fi un eșec, puteți refuza imediat această contraparte - este puțin probabil să găsiți ceva bun în continuare.

Cum se verifică o contraparte: pas cu pas

1. Solicitați copii ale documentelor principale de la o potențială contraparte.
2. Obțineți un extras actualizat de la Rosreestr.
3. Verificați dacă contrapartea are o adresă de masă.
4. Verificați dacă directorul este descalificat.
5. Precizați ce tip de afacere conduce contrapartea: mică sau mijlocie. Aceasta va arăta nivelul cifrei de afaceri a companiei și numărul de angajați din organizație.
6. Verificați dacă contrapartea este în faliment.
7. Verificați dacă contrapartea este exclusă din Registrul de stat unificat al persoanelor juridice.
8. Căutați o contraparte în baza de date executorii judecătoreşti.
9. Verificați contrapartea în dosarul cauzelor arbitrale.
10. Examinați situațiile financiare ale contrapărții. Acest lucru va arăta dacă are o afacere profitabilă.
11. Verificați valabilitatea pașaportului șefului sau al antreprenorului individual.
12. Dacă din partea contrapărții contractul urmează să fie semnat de o persoană cu procură notarială, clarificați dacă termenul acestuia a expirat.
13. Dacă contrapartea dvs. trebuie să aibă o licență de funcționare, verificați valabilitatea acesteia.
14. Vezi dacă regizorul este nominalizat.
15. Verificați dacă contrapartea efectuează modificări în Registrul unificat de stat al persoanelor juridice.
16. Verificați dacă contrapartea este inclusă în registrul furnizorilor fără scrupule.

De ce să verificați contrapărțile

Companiile fără scrupule se pricep foarte bine să pretindă că sunt de încredere. Nu poti avea incredere nici in publicitate abundenta pe internet, nici in reduceri generoase, nici in costume scumpe. De aceea verifica contrapartidele conform documentelor.

Calculați-i pe cei care nu își vor îndeplini obligațiile. Clienții mei vorbesc adesea despre necinstea partenerilor. Salonul de înfrumusețare a fost prost renovat și a dispărut - pierderile s-au ridicat la o treime din valoarea reparației inițiale. Clientul nu a plătit constructorilor pentru lucrările efectuate timp de trei ani - a fost necesar să dea în judecată, dar clientul a dat faliment.

Se întâmplă adesea ca cumpărătorul să accepte marfa și să nu plătească. Sau invers: furnizorul primește un avans și nu expediază mărfurile. Verificarea va ajuta la deciderea dacă merită să coopereze cu contrapartea sau există riscul ca aceasta să nu-și îndeplinească obligațiile.

Nu lucrați cu efemere. Contrapartea se poate dovedi a fi o firmă de o zi care a fost creată în urmă cu o săptămână special pentru a lua avansuri de la clienți și a dispărea. În acest caz, vei pierde doar bani, dar acest lucru este și neplăcut.

Se poate dovedi că firma nu există deloc. Există un site web, există un nume și un cont pentru transferul de bani, dar nu există o entitate juridică, iar în spatele site-ului se ascund înșelătorii.

Calculați escrocii. Contrapartea dvs. poate comite infracțiuni financiare, cum ar fi încasarea sau luarea de împrumuturi ilegale. În acest caz, agențiile de aplicare a legii vă vor verifica nu numai contrapartea, ci și pe dvs. ca partener al acestuia.

Evitați să vă ocupați de faliment. Puteți contacta o firmă aflată în faliment. Dacă transferați bani la o astfel de firmă, nu o veți vedea curând, dacă este deloc.

Orice tranzacție cu un faliment, inclusiv a dumneavoastră, poate fi contestată în instanță de creditori. Pentru a primi banii înapoi, trebuie să fii inclus în registrul creditorilor și să aștepți încheierea procedurii de faliment, care poate dura câțiva ani.

Nu ai probleme cu impozitul. Dacă autoritatea fiscală consideră că nu ați verificat suficient integritatea unei potențiale contrapărți, vi se poate refuza un avantaj fiscal. Adică nu veți putea plăti mai puține taxe - obțineți deducere fiscală sau aplica o reducere cota de impozitare.

Un caz din viața cuiva. După audit fiscal o companie a primit impozit suplimentar pe venit și TVA în valoare de 10 milioane de ruble. Amenda și penalitățile au crescut cu încă 4 milioane.

Motivul a fost un contract de furnizare. Fiscul a spus că firma nu a apărut Verificarea antecedentelor la încheierea contractului: contrapartea nu putea conduce real activitate economică, nu plătea impozite și exista în general doar pe hârtie.

Am mers în instanță, dar el a fost de partea inspecției. S-a dovedit că contrapartea a fost în general exclusă din registrul persoanelor juridice.

În cadrul auditului, organele fiscale au constatat că pașaportul celui care a semnat contractul în numele contrapărții nu există, iar semnăturile sunt false. Apoi poliția s-a alăturat acestui caz - a început adevărata distracție. Poliția căuta mărfuri nelivrate, CEOși a ridicat contrapartea necinstită la urechile tuturor partenerilor, inclusiv nefericita noastră companie, care în final a fost nevoită să plătească taxe și amendă.

Procedurile de executare încep după câștigarea cauzelor în instanță. Acest lucru sugerează că un potențial partener nu numai că dă în judecată și pierde, dar continuă și să nu plătească facturile.

Pe aceeași resursă se pot vedea și restanțe fiscale, acestea se încasează și prin executorii judecătorești.

Verificați contrapartea în dosarul cauzelor arbitrale

Dacă pe site nu există o procură sau aceasta este revocată, contractul nu poate fi semnat - o astfel de tranzacție poate fi invalidată. Mai întâi trebuie să contactați șeful contrapărții, să obțineți dovada aprobării tranzacției și să solicitați o nouă împuternicire.

Verificați valabilitatea licenței

Dacă contrapartea dvs. trebuie să aibă o licență pentru a desfășura activități, este mai bine să verificați valabilitatea acesteia - nu se știe niciodată. Fără licență, pur și simplu nu are dreptul de a încheia tranzacții.

Prezența unei licențe poate fi vizualizată într-un extras din Registrul unificat de stat al persoanelor juridice de pe site-ul fiscal, iar valabilitatea acesteia poate fi verificată prin adresă.

De exemplu, puteți verifica licența pentru vânzarea de alcool în registrul de licențe al Serviciului Federal de Reglementare a Pieței Alcoolului și pe activități educaționale- în registrul de licențe al Serviciului Federal de Supraveghere în Educație și Știință.

Includerea în registrul furnizorilor fără scrupule nu caracterizează imediat organizația ca fiind nesigură. Dar, împreună cu alte metode de verificare, va crea o imagine de ansamblu a contrapărții.

Reguli ca să nu te încurci și să nu uiți nimic

La 1 august, organele fiscale au publicat în domeniul public mai multe informatii despre companii. Dar aceste informații, prin urmare, am pregătit Regulamente de verificare a contrapărții, care pot fi tipărite și aplicate tranzacțiilor. În acest fel, veți arăta taxei sau instanței că ați verificat partenerul cât mai detaliat posibil.

O altă reglementare vă va ajuta să decideți dacă este logic să lucrați cu o potențială contraparte.

Recomand să luați în considerare toți pașii de verificare în ansamblu. Dacă o potențială contraparte nu a trecut testul în unul sau doi pași, puteți clarifica motivele cu el și apoi luați o decizie de a încheia un acord. Dacă vedeți că contrapartea nu a trecut testul pentru majoritatea pașilor, nu merită riscul - căutați un partener mai de încredere.

Trebuie să verificați SRL - contrapartea pentru a evita taxele suplimentare. Puteți face acest lucru prin internet - există mai multe servicii. Articolul conține totul pentru verificare, inclusiv. formulare online gratuite.

Până în prezent, există un singur serviciu online de verificare a unei companii - o contraparte, care oferă acces la toate informațiile despre activitățile sale și generează un dosar complet despre companie. Acesta este serviciul „Glavbukh: verificarea contrapărților”. Încearcă pe gratis

Verificați contrapartea online

De ce este important să verificați compania contrapartidă

Dacă contrapartea dvs. încalcă legile și reglementările fiscale, acest fapt singur nu va duce la refuzul unei deduceri de TVA sau la retragerea cheltuielilor. Riscurile fiscale apar atunci când există un set de circumstanțe care indică faptul că firma contrapartidă se comportă cu rea-credință și nu a fost efectuat un audit detaliat și amănunțit al firmei. În acest caz, impozitarea suplimentară devine o realitate.

Pentru a minimiza riscuri fiscale, este necesară verificarea companiei contrapartide prin internet și colectarea de informații despre activitățile sale efective.

Pentru ce întrebări să verificați compania prin Internet

Pentru ca verificarea companiei să fie recunoscută ca exhaustiv completă, la accesarea serviciilor online, este necesar să se colecteze nu numai informații despre contraparte în sine, ci și informații despre:

• obiectul tranzacției;
• inregistrari de contrapartida;
• situația sa financiară;
• conducerea și proprietarii acesteia.

În alte servicii puteți obține Informatii suplimentare despre un partener. Pentru o listă de informații și servicii online în care sunt disponibile datele necesare, consultați Tabelul 1.

La accesarea serviciilor online listate, pentru a confirma ulterior că firma a fost verificată, vă recomandăm să faceți întotdeauna o captură de ecran de pe ecran, care să arate rezultatele verificărilor emise de servicii.

Verificarea unei persoane juridice prin TIN pe site-ul web al Serviciului Fiscal Federal

Următorul serviciu vă permite să verificați o companie în ceea ce privește dacă este înregistrată ca contribuabil:

Utilizarea serviciului este ușoară, trebuie doar să urmați următorul algoritm.

Pasul 1. Selectați o categorie de căutare - o persoană juridică sau un antreprenor / fermă țărănească.

Pasul 2 Introduce:

• sau numele companiei, TIN sau OGRN;
• sau numele complet al antreprenorului/șefului agricultura, regiune, OGRNIP sau TIN.

Pasul 3

Pasul 4 Faceți clic pe butonul „Găsiți”.

Cum să înțelegeți rezultatul unei verificări online și în ce cazuri riscul fiscal vezi tabelul 2.

Masa 2. Verificarea unei persoane juridice prin TIN

Verificați stabilitatea financiară a companiei

Familiarizat cu situațiile financiare pentru a verifica o entitate juridică, permite următorul serviciu gratuit Rosstat:

Pentru a obține contabilitatea anuală a contrapărții, urmați următorul algoritm.

Pasul 1. Specificați perioada pentru care doriți să primiți rapoarte, începând din 2012.

Pasul 2 Introduceți TIN-ul persoanei juridice.

Pasul 3 Selectați formatul de răspuns (afișare, generați un fișier Word sau un fișier Excel).

Pasul 4 Introduceți caracterele de verificare din imagine.

Verificarea companiei pentru datoria fiscală

Verificați gratuit compania în ceea ce privește excepția datorii fiscale permite urmatorul serviciu:

Pentru a obține informațiile de care aveți nevoie, urmați un algoritm simplu.

Pasul 1. Introduceți caracterele de verificare din imagine.

Pasul 2 Introduceți TIN-ul persoanei juridice sau al antreprenorului.

Pasul 3 Faceți clic pe butonul „Căutare”.

Dacă se găsește contrapartea, atunci fie are datorii fiscale, fie nu a depus rapoarte de mai mult de un an. Adică, există un risc real de insolvabilitate a contrapărții.

Verificarea unei companii pentru faliment

Pentru a afla dacă se desfășoară o procedură de faliment împotriva unei contrapărți, puteți utiliza gratuit funcția „căutare avansată” într-o singură bază de date federală:

Algoritmul acțiunilor este simplu.

Pasul 1.În meniul „Căutare debitori”, selectați opțiunea „căutare avansată”.

Pasul 2 Completați câmpurile „Nume”, „Adresă”, „Regiune”, „Categorie” și „Cod”. În câmpul „Cod”, puteți introduce OKPO, TIN sau OGRN.

Pasul 3 Apăsați butonul „Căutare”.

Cum se verifică o entitate juridică în raport cu șeful și proprietarii acesteia

Serviciul gratuit al Serviciului Federal de Taxe va ajuta la eliminarea riscului de director „de masă” al contrapărții sau al fondatorilor acesteia:

Puteți verifica liderul în patru pași.

Pasul 1. Selectați o categorie de căutare - șef sau fondator (participant).

Pasul 2 Introduceți TIN-ul și numele complet al persoanei care este verificată.

Pasul 3 Introduceți caracterele de verificare din imagine.

Pasul 4 Faceți clic pe butonul „Găsiți”.

Serviciul va arăta dacă persoana verificată este director sau proprietar al mai multor companii.

Cum se verifică LLC în funcție de datele deschise

De la 1 august 2018 funcționează un nou serviciu gratuit al Serviciului Federal de Taxe „Afaceri Transparente”, destinat verificării unei companii sau antreprenor. Cantitatea de informații furnizate va crește în timp. Citiți despre asta în tabelul 3.

Tabelul 3 Cum se verifică o persoană juridică

• Aflați cum să verificați IP-ul >>
• Aflați codurile statistice online prin TIN >>
• Afla cum

De regulă, necesitatea de a afla despre lichidarea unui SRL apare în principal din partea partenerilor sau creditorilor companiei. Acest lucru se datorează numărului mare de tranzacții frauduloase efectuate după închiderea organizației, despre care cealaltă parte a contractului poate să nu aibă cunoștință. Dar există cazuri când întreprinderea însăși trebuie să-și cunoască statutul real. Cum afli dacă SRL-ul tău este închis?

Dacă a avut loc lichidarea companiei, atunci, după ce a trecut prin toate procedurile necesare, a plătit o taxă de stat în valoare de 800 de ruble și a depus o cerere în formularul P16001 la oficiu fiscal, ar fi trebuit sa primesti Registrul Unificat de Stat al Persoanelor Juridice si un certificat de radiere in acelasi loc, dupa 6 zile lucratoare. Acest lucru se poate face independent sau prin proxy.

Există și alte modalități de a afla dacă un SRL a fost lichidat:

1. Prin intermediul site-ului web oficial al Serviciului Fiscal Federal pentru TIN-ul întreprinderii. Acolo veți găsi informații despre lichidare.
2. Printr-un extras din Registrul unificat de stat al persoanelor juridice. Pentru a face acest lucru, se depune o cerere la orice IFTS, se plătește o taxă de stat în valoare de 200 de ruble sau 400 de ruble pentru urgență (clauza 1 din Decretul Guvernului Federației Ruse nr. 462). În modul normal, puteți primi un extras în 5 zile, în regim urgent - a doua zi.
3. Prin portalul oficial al Curții Supreme de Arbitraj prin TIN, denumirea companiei sau OGRN a acesteia - în cazul în care SRL participă la dosarul de faliment în calitate de debitor.
4. Prin site-ul oficial al revistei „Buletin înregistrare de stat» tot conform NIF sau OGRN al firmei. Această metodă este mai potrivită pentru cei care sunt creditorii SRL-ului dumneavoastră și doresc să știe dacă firma dumneavoastră a început procesul de lichidare sau se află în stadiul de faliment. În revistă, potrivit alin.1 al art. 63 din Codul civil al Federației Ruse, sunt publicate informații despre procesul de închidere care a început, dar, în același timp, rezultatul acestuia nu este menționat - pentru aceasta ar trebui să utilizați alte surse de informații propuse.

Pot contesta lichidarea unui SRL?

A afla despre lichidarea unui SRL în aceste zile este destul de simplu și chiar, în unele cazuri, gratuit. O evidență a acestui lucru este conținută în registrul de stat al persoanelor juridice. Puteți anula în mod voluntar închiderea companiei dumneavoastră numai până când informațiile sunt introduse în Registrul Unificat de Stat al Persoanelor Juridice prin depunerea unei cereri certificate de notar în formularul P15001 marcat în secțiunea 2.4. și procesele-verbale ale ședinței relevante.

Faptul lichidării societății este înscris în Registrul unificat de stat al persoanelor juridice, care este principala sursă de informații despre toate companiile din țară. A determina dacă un SRL este închis nu este dificil - acest lucru se poate face prin Internet sau prin autoritatea care înregistrează datele. Nu numai proprietarii săi, ci și orice persoană interesată poate profita de ocazie pentru a verifica starea unei întreprinderi.