ตรวจสอบชื่อบริษัทในสำนักงานสรรพากร วิธีหารายได้โดย TIN ในหนึ่งนาที อย่าละเลยข้อมูลจากอินเทอร์เน็ต

คุณต้องตรวจสอบ LLC - คู่สัญญาเพื่อหลีกเลี่ยงภาษีเพิ่มเติม คุณสามารถทำได้ผ่านทางอินเทอร์เน็ต - มีบริการหลายอย่าง บทความนี้มีทุกอย่างสำหรับการตรวจสอบ รวมถึง แบบฟอร์มออนไลน์ฟรี

จนถึงปัจจุบัน มีบริการออนไลน์เพียงบริการเดียวสำหรับตรวจสอบบริษัท - คู่ค้า ซึ่งให้การเข้าถึงข้อมูลทั้งหมดเกี่ยวกับกิจกรรมของบริษัท และสร้างเอกสารที่สมบูรณ์เกี่ยวกับบริษัท นี่คือบริการ "Glavbukh: การตรวจสอบคู่สัญญา" ลองฟรี

ตรวจสอบคู่สัญญาออนไลน์

ทำไมการตรวจสอบบริษัทคู่สัญญาจึงสำคัญ

หากคู่สัญญาของคุณละเมิดกฎหมายและระเบียบข้อบังคับด้านภาษี ข้อเท็จจริงนี้เพียงอย่างเดียวจะไม่นำไปสู่การปฏิเสธการลดหย่อนภาษีมูลค่าเพิ่มหรือการเพิกถอนค่าใช้จ่าย ความเสี่ยงด้านภาษีเกิดขึ้นเมื่อมีสถานการณ์ที่บ่งชี้ว่าบริษัทคู่สัญญาประพฤติตนไม่สุจริต และไม่มีการตรวจสอบบริษัทอย่างละเอียดและถี่ถ้วน ในกรณีนี้การเก็บภาษีเพิ่มเติมจะกลายเป็นความจริง

เพื่อลดขนาด ความเสี่ยงด้านภาษีจำเป็นต้องตรวจสอบบริษัทคู่สัญญาผ่านทางอินเทอร์เน็ตและรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับกิจกรรมที่เกิดขึ้นจริง

มีคำถามอะไรให้เช็คบริษัททางอินเตอร์เน็ต

เพื่อให้การตรวจสอบของบริษัทได้รับการยอมรับว่าสมบูรณ์ เมื่อเข้าถึงบริการออนไลน์ ไม่เพียงแต่จำเป็นต้องรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับคู่สัญญาเท่านั้น แต่ยังรวมถึงข้อมูลเกี่ยวกับ:

• เรื่องของการทำธุรกรรม;
• การลงทะเบียนคู่สัญญา
• สถานะทางการเงินของเขา
• ผู้บริหารและเจ้าของ

ในบริการอื่นๆ ที่คุณจะได้รับ ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับพันธมิตร สำหรับรายการข้อมูลและบริการออนไลน์ที่มีข้อมูลที่จำเป็น โปรดดูตารางที่ 1

เลขที่ p / p	ข้อควรรู้ในการเช็คบริษัท	หาข้อมูลได้ที่ไหน
ข้อมูลทั่วไป
1.	เป็นคู่สัญญาที่จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลหรือผู้ประกอบการรายบุคคล	บริการของ Federal Tax Service ที่ egrul.nalog.ru
2.	ข้อมูลเกี่ยวกับเขาในรัฐนั้นเชื่อถือได้หรือไม่?	ฐานข้อมูล FTS egrul.nalog.ru
ความน่าเชื่อถือของคู่สัญญา
3.	ฐานะการเงินตามงบการเงินประจำปี	บริการ Rosstat ที่ www.gks.ru/accounting_report ตรวจสอบบัญชี
4.	มีหนี้ภาษีคงค้างอยู่หรือไม่	ฐานข้อมูล FTS service.nalog.ru/zd.do
5.	คู่สัญญาฟ้องบ่อยแค่ไหน	บริการ e-Justice ที่ kad.arbitr.ru ระบบอิเล็กทรอนิกส์ "ความยุติธรรม" bsr.sudrf.ru/bigs/portal.html
6.	คือ กระบวนการบังคับใช้เกี่ยวกับหนี้ของคู่สัญญา	ฐาน บริการของรัฐบาลกลางปลัดอำเภอที่ fssprus.ru
7.	คู่สัญญาถือเป็นซัพพลายเออร์ที่ไม่ซื่อสัตย์หรือไม่?	บริการของสำนักงานต่อต้านการผูกขาดของรัฐบาลกลาง zakupki.gov.ru/epz/dishonestsupplier/quicksearch/search.html
8.	คู่สัญญาอยู่ระหว่างดำเนินคดีล้มละลายหรือไม่?	ยูไนเต็ด ฐานสหพันธรัฐ bankrot.fedresurs.ru
การลงทะเบียนคู่สัญญา
9.	เป็นคู่สัญญาอยู่ระหว่างการปรับโครงสร้างองค์กรหรือชำระบัญชี	Unified State Register se.fedresurs.ru/Companies
10.	เขาถูกกีดกันจากทะเบียนสหพันธ์ของนิติบุคคลหรือไม่?	Unified State Register ที่ se.fedresurs.ru/Companies
กรรมการและเจ้าของคู่สัญญา
11.	ผู้นำที่แท้จริงหรือ "มวล"	บริการของ Federal Tax Service สำหรับตรวจสอบ "มวล" ของกรรมการ service.nalog.ru/mru.do
12.	กรรมการมีสิทธิทำงานในตำแหน่งนี้หรือไม่	บริการออนไลน์ของ Federal Tax Service สำหรับตรวจสอบการตัดสิทธิ์ผู้จัดการที่ service.nalog.ru/disfind.do
13.	กรรมการของคู่สัญญามีสิทธิลงนามในเอกสารหรือไม่	บริการของ Federal Tax Service service.nalog.ru/svl.do
14.	หนังสือเดินทางของผู้อำนวยการถูกต้องหรือไม่?	ฐานข้อมูลหนังสือเดินทางที่ไม่ถูกต้องของพลเมืองรัสเซียบนเว็บไซต์ของกรมการย้ายถิ่นของกระทรวงกิจการภายในที่ services.fms.gov.ru/info-service.htm?sid=2000
ข้อมูลอื่น ๆ
15.	ทำ ชาวต่างชาติใบอนุญาตทำงานหรือสิทธิบัตร	ฐานที่ services.guvm.mvd.rf /info-service.htm?sid=2060
16.	มีภาระผูกพันใด ๆ ในทรัพย์สินที่ได้มา (จำนำ จำนอง ฯลฯ )	บริการ Rosreestr ที่ rosreestr.ru/wps/portal/online_request ฐานข้อมูลของ Federal Chamber of Notaries www.reestr-zalogov.ru/state/index

เมื่อเข้าถึงบริการออนไลน์ที่ระบุไว้ เพื่อยืนยันในภายหลังว่าบริษัทได้รับการตรวจสอบแล้ว เราขอแนะนำให้คุณถ่ายภาพหน้าจอจากหน้าจอเสมอ ซึ่งจะแสดงผลลัพธ์ของการตรวจสอบที่ออกโดยบริการ

ตรวจสอบนิติบุคคลโดย TIN บนเว็บไซต์ของ Federal Tax Service

บริการต่อไปนี้ให้คุณตรวจสอบบริษัทว่าจดทะเบียนเป็นผู้เสียภาษีหรือไม่:

การใช้บริการเป็นเรื่องง่าย เพียงทำตามอัลกอริธึมต่อไปนี้

ขั้นตอนที่ 1.เลือกประเภทการค้นหา - นิติบุคคลหรือผู้ประกอบการ / ฟาร์มชาวนา

ขั้นตอนที่ 2เข้า:

• หรือชื่อบริษัท TIN หรือ OGRN
• หรือชื่อเต็มของผู้ประกอบการ/หัวหน้า ทำนา, ภูมิภาค, OGRNIP หรือ TIN

ขั้นตอนที่ 3

ขั้นตอนที่ 4คลิกปุ่ม "ค้นหา"

วิธีทำความเข้าใจผลการตรวจสอบออนไลน์และในกรณีใดบ้าง ความเสี่ยงด้านภาษีดูตารางที่ 2

ตารางที่ 2ตรวจสอบนิติบุคคลโดย TIN

เลขที่ p / p	ผลตรวจออนไลน์	คำอธิบายความเสี่ยง
1.	ไม่พบข้อมูล	คู่สัญญาไม่ได้จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลหรือผู้ประกอบการรายบุคคล
2.	ได้รับสารสกัดพร้อมหมายเหตุในส่วน "ข้อมูลเกี่ยวกับผู้ก่อตั้ง (ผู้เข้าร่วม) นิติบุคคล»	ข้อมูลเกี่ยวกับเจ้าของคู่สัญญาไม่น่าเชื่อถือ
3.	ได้รับสารสกัดที่มีเครื่องหมายในส่วน "ที่อยู่ (ที่ตั้ง)"	ระบุที่อยู่คู่สัญญาไม่ถูกต้อง

ตรวจสอบความมั่นคงทางการเงินของบริษัท

รู้จักกับ งบการเงินเพื่อตรวจสอบนิติบุคคล อนุญาตให้ใช้บริการ Rosstat ฟรีดังต่อไปนี้:

ในการรับบัญชีประจำปีของคู่สัญญา ให้ทำตามขั้นตอนต่อไปนี้

ขั้นตอนที่ 1.ระบุช่วงเวลาที่คุณต้องการรับรายงาน เริ่มตั้งแต่ปี 2555

ขั้นตอนที่ 2ป้อน TIN ของนิติบุคคล

ขั้นตอนที่ 3เลือกรูปแบบการตอบสนอง (แสดง สร้างไฟล์ Word หรือไฟล์ Excel)

ขั้นตอนที่ 4ป้อนอักขระตรวจสอบจากภาพ

ตรวจสอบบริษัทสำหรับหนี้ภาษี

ตรวจสอบบริษัทฟรีในแง่ของความโดดเด่น หนี้ภาษีอนุญาตให้บริการต่อไปนี้:

เพื่อให้ได้ข้อมูลที่คุณต้องการ ให้ทำตามอัลกอริธึมง่ายๆ

ขั้นตอนที่ 1.ป้อนอักขระตรวจสอบจากภาพ

ขั้นตอนที่ 2ป้อน TIN ของนิติบุคคลหรือผู้ประกอบการ

ขั้นตอนที่ 3คลิกปุ่ม "ค้นหา"

หากพบคู่สัญญาแสดงว่าเขามีหนี้ภาษีหรือไม่ได้ส่งรายงานมานานกว่าหนึ่งปี กล่าวคือมีความเสี่ยงที่คู่สัญญาจะล้มละลายอย่างแท้จริง

ตรวจสอบบริษัทล้มละลาย

หากต้องการทราบว่ามีการดำเนินการตามขั้นตอนการล้มละลายกับคู่สัญญาหรือไม่ คุณสามารถใช้ฟังก์ชัน "การค้นหาขั้นสูง" ได้ฟรีในฐานข้อมูลเดียวของรัฐบาลกลาง:

อัลกอริทึมของการกระทำนั้นง่าย

ขั้นตอนที่ 1.ในเมนู "ค้นหาลูกหนี้" ให้เลือกตัวเลือก "ค้นหาขั้นสูง"

ขั้นตอนที่ 2กรอกข้อมูลในช่อง "ชื่อ" "ที่อยู่" "ภูมิภาค" "หมวดหมู่" และ "รหัส" ในฟิลด์ "รหัส" คุณสามารถป้อน OKPO, TIN หรือ OGRN

ขั้นตอนที่ 3กดปุ่ม "ค้นหา"

วิธีตรวจสอบนิติบุคคลที่เกี่ยวข้องกับหัวหน้าและเจ้าของ

บริการฟรีของ Federal Tax Service จะช่วยขจัดความเสี่ยงของผู้อำนวยการ "มวลชน" ของคู่สัญญาหรือผู้ก่อตั้ง:

คุณสามารถตรวจสอบผู้นำได้ในสี่ขั้นตอน

ขั้นตอนที่ 1.เลือกประเภทการค้นหา - หัวหน้าหรือผู้ก่อตั้ง (ผู้เข้าร่วม)

ขั้นตอนที่ 2ป้อน TIN และชื่อเต็มของบุคคลที่ต้องการตรวจสอบ

ขั้นตอนที่ 3ป้อนอักขระตรวจสอบจากภาพ

ขั้นตอนที่ 4คลิกปุ่ม "ค้นหา"

บริการจะแสดงว่าผู้ถูกตรวจสอบเป็นกรรมการหรือเจ้าของบริษัทหลายแห่ง

วิธีตรวจสอบ LLC ตามข้อมูลที่เปิดอยู่

ตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม 2018 บริการฟรีใหม่ของ Federal Tax Service "ธุรกิจโปร่งใส" ได้รับการออกแบบมาเพื่อตรวจสอบบริษัทหรือผู้ประกอบการ ปริมาณข้อมูลที่ให้จะเพิ่มขึ้นเมื่อเวลาผ่านไป อ่านเกี่ยวกับมันในตารางที่ 3

ตารางที่ 3วิธีตรวจสอบนิติบุคคล

วันที่	จะมีข้อมูลอะไรบ้าง
1 สิงหาคม 2018	จำนวนเงินเดือนเฉลี่ยของพนักงาน การประยุกต์ใช้ระบอบการปกครองพิเศษ การเข้าร่วมกลุ่มผู้เสียภาษีรวม
1 ตุลาคม 2018	รายได้และค่าใช้จ่ายตามงบการเงิน จำนวนภาษีที่โอน
1 ธันวาคม 2018	การละเมิดภาษี หนี้ค้างชำระและค่าปรับและค่าปรับภาษี v1 ธันวาคม 2019 การละเมิดผลงาน ค้างและค้างค่าปรับและค่าปรับเงินสมทบ

• เรียนรู้วิธีการตรวจสอบ IP >>
• ค้นหารหัสสถิติออนไลน์โดย TIN >>
• ดูวิธีการ

ก่อนทำสัญญา บริษัทจะค้นหาสิ่งที่ทราบเกี่ยวกับคู่ค้าทางธุรกิจที่มีศักยภาพ ในการตรวจสอบคู่สัญญาจะสะดวกในการใช้บริการฟรีของ Federal Tax Service ไปที่เว็บไซต์ภาษีและรับข้อมูลที่จำเป็น

ในการเตรียมวัตถุดิบเราใช้แต่ข้อมูล

สำหรับการตรวจสอบคู่สัญญาอย่างรวดเร็ว Federal Tax Service มีบริการฟรีของตัวเอง

ขั้นตอนหนึ่งในการจัดเตรียมข้อตกลงคือการได้รับข้อมูลเกี่ยวกับคู่สัญญาในอนาคต หากบริษัทไม่เคยมีปฏิสัมพันธ์มาก่อน คุณจำเป็นต้องค้นหาว่าคู่สัญญาทำธุรกิจอย่างไร มีความน่าเชื่อถือเพียงใด หากมีปัญหากับภาษีหรือบริษัทอื่นๆ ซึ่งจะทำให้คุณสามารถคาดการณ์ความเสี่ยงของการทำธุรกรรมและลดความเสี่ยงเหล่านั้นได้ นอกจากนี้ บริษัทต้องใช้ความระมัดระวัง: หากทำข้อตกลงกับคู่สัญญาที่ไม่น่าเชื่อถือหรือบริษัทเชลล์ ผลที่ตามมาของข้อตกลงนี้จะตกอยู่กับข้อตกลงนี้ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง Federal Tax Service อาจถือว่าธุรกรรมดังกล่าวเป็นการพยายามหลีกเลี่ยงการปฏิบัติตามภาระผูกพันทางภาษี บริษัทจะต้องจ่ายภาษีเพิ่มเติมหรือใช้เวลาในการท้าทายเงินคงค้าง

หลีกเลี่ยง ผลเสียหาข้อมูลเกี่ยวกับพันธมิตรทางธุรกิจในอนาคตที่จัดการ บริษัท ไม่ว่าจะมีอยู่จริงตามที่อยู่ที่ระบุ ฯลฯ คุณสามารถตรวจสอบคู่สัญญาโดย TIN หรือข้อมูลอื่น ๆ บนเว็บไซต์ทางการของ Federal Tax Service nalog.ru (แม้ว่า คุณป้อน "nalog.ru" ในเบราว์เซอร์ในภาษารัสเซีย เครื่องมือค้นหาจะเปลี่ยนเส้นทางไปยังเว็บไซต์ภาษีโดยอัตโนมัติ และบริการตรวจสอบจะพร้อมใช้งาน) คุณสามารถรับข้อมูลเกี่ยวกับบริษัท:

• โดย TIN,
• ตาม OGRN,
• โดยชื่อ.

วิธีตรวจสอบคู่สัญญาบนเว็บไซต์ภาษี

การตรวจสอบคู่สัญญาและรับข้อมูลเกี่ยวกับมันโดยใช้เว็บไซต์ IFTS นั้นใช้เวลาไม่นาน: แค่รู้ TIN หรือชื่อก็เพียงพอแล้ว อัลกอริทึมทีละขั้นตอนเช่น:

1. เปิด หน้าแรกงาน.
2. ค้นหาส่วน "บริการอิเล็กทรอนิกส์" ในนั้น
3. ในส่วน เลือกลิงค์ "ความเสี่ยงทางธุรกิจ: ตรวจสอบตัวเองและคู่สัญญา"

ในหน้าการตรวจสอบ:

1. เลือกตัวเลือก "นิติบุคคล" หากคู่สัญญาเป็นองค์กร หรือ "ผู้ประกอบการรายบุคคล / ฟาร์มชาวนา" หากคุณกำลังจะทำข้อตกลงกับผู้ประกอบการรายบุคคล
2. ป้อน TIN, OGRN หรือชื่อบริษัทในแบบฟอร์มการค้นหา เมื่อป้อนชื่อ คุณสามารถระบุภูมิภาคที่สำนักงานใหญ่ตั้งอยู่ได้ แต่ไม่จำเป็น ในการค้นหาข้อมูลเกี่ยวกับผู้ประกอบการแต่ละราย แทนที่จะป้อน OGRN พวกเขาป้อน OGRNIP และแทนที่จะป้อนชื่อ ชื่อเต็มและภูมิภาคที่พำนัก
3. ป้อนการทดสอบชุดตัวอักษรและตัวเลข
4. คลิกค้นหา

หากระบบมีข้อมูลเกี่ยวกับบุคคลที่คุณสนใจก็จะจัดให้

เมื่อตรวจสอบเว็บไซต์ภาษีจะให้ข้อมูลเกี่ยวกับคู่สัญญาจากการลงทะเบียนนิติบุคคลแบบครบวงจร

ข้อมูลที่คุณได้รับระหว่างการตรวจสอบคือข้อมูลจากทะเบียนของนิติบุคคล (หรือ USRIP หากคุณกำลังตรวจสอบผู้ประกอบการแต่ละราย) ระบบสร้างไฟล์ PDF สำหรับดาวน์โหลด โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ไฟล์นี้มีข้อมูล:

• ในการจดทะเบียนบริษัท
• เกี่ยวกับอำนาจการจดทะเบียน;
• ในการบัญชีภาษี
• เกี่ยวกับการลงทะเบียนผู้เอาประกันภัยกับกองทุนบำเหน็จบำนาญและกองทุนประกันสังคม
• เกี่ยวกับทุนจดทะเบียน (ทุนจดทะเบียน, กองทุนรับอนุญาต, เงินสมทบ);
• เกี่ยวกับหัวหน้า บริษัท ที่มีสิทธิกระทำการแทนโดยไม่มีหนังสือมอบอำนาจ
• เกี่ยวกับกิจกรรมของ บริษัท ตาม OKVED;
• เกี่ยวกับใบอนุญาตของบริษัท
• เกี่ยวกับการเป็นตัวแทนและสาขา
• เกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงข้อมูลในทะเบียน

ในกรณีที่คุณต้องการยืนยันว่าคุณได้ตรวจสอบคู่สัญญาแล้ว ให้ขอเอกสารแยกจาก Federal Tax Service สามารถรับได้ในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์เอกสารได้รับการรับรองพร้อมลายเซ็นขั้นสูง เพื่อให้ได้สารสกัดดังกล่าว ให้ใช้แบบฟอร์มพิเศษ

หน่วยงานจัดเก็บภาษีจะวิเคราะห์ข้อมูลที่ให้ไว้อย่างรอบคอบเมื่อทำการจดทะเบียนบริษัทใหม่หรือเมื่อมีการจัดโครงสร้างใหม่ การเปลี่ยนแปลงในผู้อำนวยการของ LLC ฯลฯ ตามกฎแล้ว ข้อมูลในทะเบียนนิติบุคคลแบบรวมศูนย์คือ เชื่อถือได้. อย่างไรก็ตาม มีความเสี่ยงที่คู่สัญญาจะให้ข้อมูลที่ไม่ถูกต้องหรือไม่ถูกต้อง และทำให้หน่วยงานด้านภาษีไม่ได้รับความสนใจ นอกจากนี้ยังเกิดขึ้นที่บริษัทไม่ได้รายงานการเปลี่ยนแปลงแม้ว่าจะเป็นภาระผูกพันก็ตาม และรีจิสทรีก็ล้าสมัย สิ่งนี้ควรนำมาพิจารณาเมื่อคุณกำลังตรวจสอบพันธมิตรทางธุรกิจในอนาคต ยิ่งคุณทำการวิเคราะห์สมบูรณ์มากเท่าใด ความเสี่ยงก็จะยิ่งต่ำลงเท่านั้น บนเว็บไซต์ของ Federal Tax Service คุณสามารถตรวจสอบได้อย่างอิสระว่าที่อยู่ของ บริษัท เป็นหนึ่งในมวลชนหรือไม่และผู้อำนวยการของ บริษัท นั้นอยู่ในรายชื่อบุคคลที่ถูกตัดสิทธิ์หรือในหมู่กรรมการที่มีหลาย บริษัท พร้อมกันหรือไม่ เว็บไซต์นี้ยังช่วยให้คุณทราบว่าคู่สัญญามีหนี้ภาษีจำนวนมากหรือไม่ คำตอบในเชิงบวกสำหรับคำถามแต่ละข้อเหล่านี้อาจบ่งชี้ว่าคู่สัญญาไม่ปลอดภัย

ขั้นตอนการตรวจสอบคู่สัญญาอาจใช้เวลานาน: คุณจะต้องใช้เว็บไซต์ของ Federal Tax Service ไม่เพียงเท่านั้น แต่ยังต้องใช้แหล่งข้อมูลฟรีอื่นๆ ด้วย: ไฟล์ของคดีอนุญาโตตุลาการ แหล่งข้อมูลของรัฐบาลกลาง ฯลฯ บริการตรวจสอบคู่สัญญาจะ ประหยัดเวลาและความพยายาม ชำระค่าบริการแล้ว แต่คุณไม่จำเป็นต้องรวบรวมข้อมูลจากแหล่งข้อมูลต่างๆ ด้วยตนเอง ระบบจะจัดการให้คุณเอง ความลึกและความหลากหลายของการตรวจสอบขึ้นอยู่กับอัตราภาษีที่คุณใช้ แต่แม้ในอัตราที่ง่ายที่สุด คุณจะได้รับข้อมูลที่จะช่วยให้คุณประเมินความเสี่ยงของการทำธุรกรรม

ต้องเผชิญกับสถานการณ์ที่ไม่ปกติ? ในบทความของเราเราจะบอกวิธีตรวจสอบองค์กร ความรู้นี้จะไม่ฟุ่มเฟือย เนื่องจากบางครั้งอาจช่วยได้: ค้นหาความถูกต้องของบริษัท ตรวจสอบความน่าเชื่อถือของพันธมิตร ดังนั้นตามข้อมูลที่คุณสามารถตรวจสอบองค์กร:

1. โดยชื่อของเธอ
2. ตาม TIN ที่ได้รับมอบหมาย
3. ตามหมายเลขทะเบียนของรัฐหลัก (OGRN)

ลองพิจารณาแต่ละรายการในรายละเอียดเพิ่มเติม

เช็คชื่อ

คุณสามารถตรวจสอบองค์กรตามชื่อบนอินเทอร์เน็ต ในการทำเช่นนี้เพียงแค่ให้คะแนนในเครื่องมือค้นหาซึ่งไม่ค่อยมี บริษัท ใดพยายามจุดไฟที่นั่น นอกจากนี้ คุณยังสามารถค้นหาที่อยู่ของบริษัท, TIN และข้อมูลอื่นๆ ที่เป็นประโยชน์สำหรับการค้นหาได้จากเว็บไซต์ มันจะไม่ฟุ่มเฟือยที่จะตรวจสอบบน http://www.nalog.ru/ - เว็บไซต์ของหน่วยงานด้านภาษีป้อนชื่อขององค์กรและหากมีอยู่คอมพิวเตอร์จะแสดง คุณสามารถไปที่: spark.interfax.ru/Front/index.aspx และรับข้อมูลที่นั่น ในการตรวจสอบหมายเลขใบอนุญาตขององค์กรนี้ คุณต้องไปที่ลิงก์ต่อไปนี้:

• ใบอนุญาตบริษัทจ้างคนไปทำงานต่างประเทศ - services.fms.gov.ru/info-service.htm?sid=2001
• ใบอนุญาตตัวแทนการท่องเที่ยว - firms.turizm.ru
• บริษัททัวร์ - register.russiatourism.ru
• www.gosuslugi.ru - พิมพ์ชื่อองค์กรในเครื่องมือค้นหา

แต่ควรระลึกไว้เสมอว่าการตรวจสอบใบอนุญาตไม่ได้ผล 100% คุณควรติดต่อเพื่อชี้แจงเจ้าหน้าที่ที่ออกใบอนุญาต

เราตรวจสอบโดย TIN

คุณยังสามารถตรวจสอบองค์กรด้วย TIN บนคอมพิวเตอร์ TIN ขององค์กรคืออะไร - นี่คือหมายเลขประจำตัวผู้เสียภาษี นั่นคือองค์กรใด ๆ จะต้องลงทะเบียนกับสำนักงานสรรพากรเมื่อเปิด ในการค้นหาบริษัทของเรา คุณต้องไปที่เว็บไซต์ http://www.valaam-info.ru/fns กรอกข้อมูลที่เรารู้จักและค้นหาในฟิลด์ว่าง หรือ http://www.k-agent.ru/?mod=egpl โปรดทราบ: TIN ขององค์กรประกอบด้วย 10 หลัก ผู้ประกอบการแต่ละราย - 12

เราตรวจสอบตาม PSRN

OGRN - จำนวนระเบียนข้อมูลเกี่ยวกับนิติบุคคล บุคคลในทะเบียนของรัฐหลัก ประกอบด้วยตัวเลข 13 ตัว ซึ่งมีความหมายพิเศษเป็นของตัวเอง คุณสามารถตรวจสอบ OGRN ขององค์กรบนอินเทอร์เน็ตบนเว็บไซต์ของสำนักงานสรรพากรของรัฐบาลกลาง - egrul.nalog.ru เพื่อจุดประสงค์เดียวกัน คุณสามารถไปที่ http://www.skrin.ru/ แต่บริการนี้มีให้สำหรับสมาชิกเท่านั้น คุณยังสามารถติดต่อสำนักงานสรรพากร ส่งคำขอเป็นลายลักษณ์อักษรพร้อมคำขอให้แยกข้อมูลจากทะเบียนนิติบุคคลของ Unified State เกี่ยวกับองค์กรนี้ ข้อมูลนี้ไม่เป็นความลับ คำตอบมักจะมาภายใน 6 วันทำการ

บนไซต์เหล่านี้ คุณไม่เพียงแต่สามารถตรวจสอบสถานะขององค์กรเท่านั้น แต่ยังเรียนรู้อื่นๆ ได้อีกด้วย ข้อมูลที่เป็นประโยชน์: เมื่อก่อตั้ง ใครรับผิดชอบ อยู่ที่ไหน ที่อยู่บริษัทเปลี่ยนแปลงหรือไม่ ไม่ว่าจะมีหนี้ภาษี เจ้าของเปลี่ยนหรือไม่ บางครั้งข้อมูลเหล่านี้ก็เพียงพอที่จะสร้างความคิดเห็นเบื้องต้นเกี่ยวกับกิจกรรมขององค์กร และระวังอย่าขี้เกียจตรวจสอบข้อมูลอีกครั้ง

วิธียืนยันความน่าเชื่อถือของคู่ค้าทางธุรกิจ Pavel Martynchenko ที่ปรึกษากฎหมายชั้นนำของ Department of Tax Security การวางแผนระหว่างประเทศและการพัฒนาของ KSK Group กล่าว

ข้อมูลทางสถิติยืนยันว่าการต่อสู้กับ "flip-flop" เกิดผล เช่น การเก็บภาษีเงินได้ในปี 2559 เทียบกับปี 2558 เพิ่มขึ้น 8.5 เปอร์เซ็นต์ และภาษีมูลค่าเพิ่มเมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกัน - 6.6 เปอร์เซ็นต์

ในการต่อสู้กับแนวโน้มการเก็บภาษีในเชิงบวก ผู้ตรวจสอบ FTS ได้รับความช่วยเหลือจาก แพคเกจซอฟต์แวร์ VAT ASC 2 คอมเพล็กซ์ค้นหาช่องว่างทางภาษีโดยระบุบริษัทที่ไร้ยางอายในห่วงโซ่อุปทานของสินค้าในประเทศตั้งแต่ผู้นำเข้า ผู้ผลิตไปจนถึงผู้บริโภคปลายทาง ผู้ส่งออก ดังนั้นปัญหาในการตรวจสอบคู่สัญญาด้วยความสุจริตจึงเป็นเรื่องเร่งด่วนสำหรับธุรกิจมากขึ้น แม้ว่าจะยังไม่มีการรวบรวมกฎเกณฑ์ทางกฎหมายสำหรับการดำเนินการตรวจสอบสถานะและความระมัดระวังในการเลือกคู่ค้าทางธุรกิจ ประการแรก หน่วยงานกำกับดูแลมีหน้าที่อ้างถึงเมื่อทำการเรียกร้องความถูกต้องของสิทธิประโยชน์ทางภาษี

การตรวจสอบคู่สัญญาด้วยความสุจริตใจเป็นไปได้โดยใช้ชุดของมาตรการที่มีเป้าหมายเพื่อให้แน่ใจว่าผู้เสียภาษีสามารถโน้มน้าวใจถึงความเหมาะสมของหุ้นส่วนของเขา บริษัท ที่ได้รับการตรวจสอบจะต้องเป็นองค์กรปฏิบัติการที่สามารถปฏิบัติตามภาระผูกพันภายใต้สัญญาได้ (มติของศาลอนุญาโตตุลาการสูงสุดของสหพันธรัฐรัสเซียเมื่อวันที่ 20 เมษายน 2010 ฉบับที่ 18162/09; หนังสือของ Federal Tax Service ลงวันที่ 23 มกราคม 2013 ไม่ใช่ . AC-4-2 / [ป้องกันอีเมล]).

การลดความเสี่ยง

เมื่อตรวจสอบความน่าเชื่อถือของคู่ค้าทางธุรกิจแล้ว บริษัทลดความเสี่ยงในการยื่นคำร้องเพื่อความถูกต้องของสิทธิประโยชน์ทางภาษีในแง่ของการหักภาษีมูลค่าเพิ่มและค่าใช้จ่ายที่ลดฐานภาษีสำหรับภาษีเงินได้ ดังนั้นตามวรรค 10 ของพระราชกฤษฎีกา Plenum ของศาลอนุญาโตตุลาการสูงสุดของสหพันธรัฐรัสเซียลงวันที่ 12 ตุลาคม 2549 ฉบับที่ 53 "ในการประเมินโดยศาลอนุญาโตตุลาการถึงความถูกต้องของการได้รับสิทธิประโยชน์ทางภาษีโดยผู้เสียภาษีอากร" ข้อเท็จจริงที่ว่าคู่สัญญาละเมิดภาระผูกพันทางภาษีนั้นไม่ใช่หลักฐานว่าได้รับสิทธิประโยชน์ทางภาษีที่ไม่เหมาะสม สิทธิประโยชน์ทางภาษีอาจรับรู้ได้ว่าไม่ยุติธรรมหากได้รับการพิสูจน์โดยผู้ตรวจการว่าสำนักงานกระทำการโดยไม่ได้ ความขยันหมั่นเพียรและข้อควรระวังและเธอควรได้รับทราบถึงการละเมิดที่คู่สัญญาทำขึ้นโดยเฉพาะอย่างยิ่งเนื่องจากความสัมพันธ์ของการพึ่งพาซึ่งกันและกันหรือความเกี่ยวข้องของผู้เสียภาษีกับคู่สัญญา ฉันต้องการทราบว่าควรให้ความสนใจมากขึ้นในการตรวจสอบคู่สัญญาสำหรับธุรกรรมที่สำคัญสำหรับผู้เสียภาษี เนื่องจากจำนวนเงินที่เรียกเก็บเพิ่มเติมสำหรับการทำธุรกรรมกับคู่สัญญาที่ไร้ยางอายสามารถสูงถึง 50 เปอร์เซ็นต์ของมูลค่าการซื้อขาย

รับจัดงานอีเวนท์

ดังนั้นในการตรวจสอบคู่สัญญา ควรมีการดำเนินการกิจกรรมพิเศษ เราจะพิจารณาพวกเขาทีละขั้นตอน

ขั้นตอนที่ 1 การยืนยันทางอิเล็กทรอนิกส์

ก่อนอื่นคุณต้องใช้บริการสาธารณะทางอิเล็กทรอนิกส์บนเว็บไซต์ บริการภาษี: www.nalog.ru (จดหมายกระทรวงการคลังลงวันที่ 12 กรกฎาคม 2559 ฉบับที่ 03-01-10/41099) บนเว็บไซต์คุณสามารถตรวจสอบความสามารถทางกฎหมายของคู่สัญญาได้จากรายละเอียดของ TIN OGRN หรือตามชื่อ (ข้อ 3 มาตรา 49 แห่งประมวลกฎหมายแพ่งของสหพันธรัฐรัสเซีย) นั่นคือตรวจสอบว่าได้จดทะเบียนแล้วหรือไม่ องค์กรนี้ในทะเบียนนิติบุคคลแบบครบวงจร หากไม่ได้อยู่ในทะเบียนที่เกี่ยวข้อง จะไม่สามารถสรุปข้อตกลงกับมันได้ บริการนี้ยังช่วยให้คุณทราบว่าหัวหน้าหรือผู้เข้าร่วมของคู่สัญญาปฏิเสธที่จะจัดการหรือมีส่วนร่วมในองค์กรดังกล่าวหรือไม่ (https://service.nalog.ru/svl.do) ต้องตรวจสอบ หนี้ภาษีตลอดจนความตรงต่อเวลาของการรายงาน (https://service.nalog.ru/zd.do) คุณยังสามารถชี้แจงได้ว่ามีการตัดสินใจเกี่ยวกับคู่สัญญาเกี่ยวกับการยกเว้นที่จะเกิดขึ้นซึ่งเกี่ยวข้องกับความล้มเหลวในการดำเนินการหรือไม่ กิจกรรมล่าสุด(https://www.vestnik-gosreg.ru/publ/fz83)

ขั้นตอนที่ 2. ขอเอกสาร

เพื่อลดความเสี่ยงด้านภาษี ก่อนสรุปธุรกรรม ขอแนะนำให้ผู้เสียภาษีขอเอกสารยืนยันความสามารถทางกฎหมายของคู่สัญญาที่ได้รับการตรวจสอบและความสามารถในการปฏิบัติตามภาระผูกพัน ดังนั้น ตามกระแส การพิจารณาคดีและเนื้อหาของจดหมายของ Federal Tax Service และกระทรวงการคลัง บริษัทสามารถขอเอกสารดังต่อไปนี้:

• ข้อบังคับของ บริษัท;
• ใบรับรองการป้อนข้อมูลขององค์กรในการลงทะเบียน Unified State ของนิติบุคคลหรือผู้ประกอบการรายบุคคลใน EGRIP
• หนังสือรับรองการจดทะเบียนภาษีขององค์กรหรือผู้ประกอบการรายบุคคล
• เอกสารการแต่งตั้งหัวหน้า (การตัดสินใจ ประชุมใหญ่และลำดับการนัดหมาย)
• สารสกัดจากทะเบียน Unified State ของนิติบุคคลสำหรับองค์กรหรือสารสกัดจาก Unified State Register ของนิติบุคคลสำหรับผู้ประกอบการแต่ละราย
• การรายงานภาษีและการบัญชี
• ใบอนุญาต (หากกิจกรรมอยู่ภายใต้ใบอนุญาต);
• ข้อมูลเกี่ยวกับ ยานพาหนะ(หากทำสัญญาการส่งมอบหรือการขนส่งเสร็จสิ้น)
• ข้อมูลเกี่ยวกับอุปกรณ์ก่อสร้าง (หากบริษัททำงานตามสัญญา)

สำเนาเอกสารที่ส่งทั้งหมดต้องได้รับการรับรองอย่างถูกต้อง กล่าวคือ พร้อมลายเซ็นและตราประทับ (หากผู้ประกอบการแต่ละรายมี) ของคู่สัญญาที่ผ่านการตรวจสอบแล้ว

คำแนะนำนี้ได้รับการยืนยัน การพิจารณาคดีดังนั้น ในคำพิพากษาศาลอุทธรณ์ที่สิบหก ลงวันที่ 11 เมษายน 2560 ที่ 16AP-5007/2016 กรณีที่หมายเลข A15-2566/2016 ศาลอุทธรณ์ระบุว่าหนึ่งในหลักฐานการใช้สิทธิตามกำหนดไม่เพียงพอ ระดับความระมัดระวังและความรอบคอบในการเลือกคู่สัญญาอาจเป็นความจริงที่ว่าเอกสารส่วนประกอบของคู่สัญญาไม่ได้รับการรับรองอย่างถูกต้องเจ้าหน้าที่ที่รับรองเอกสารเหล่านี้ไม่ได้ระบุ

ขั้นตอนที่ 3 ตรวจสอบจากระยะไกล

ควรสังเกตด้วยว่าในกรณีลงนาม เอกสารที่กำหนดไม่ใช่หัวหน้าองค์กรผู้เสียภาษีควรชี้แจงกับคู่สัญญาถึงการมีอยู่ของหนังสือมอบอำนาจสำหรับการลงนามโดยตัวแทนที่เหมาะสมของ บริษัท เมื่อผู้เสียภาษีมีปฏิสัมพันธ์กับคู่สัญญา "ในระยะไกล" ก็คือเมื่ออันหลังตั้งอยู่ในภูมิภาคอื่นจริง ๆ ก็ไม่เสียหายที่บริษัทจะขอแสดงเอกสารดังกล่าวผ่าน วิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์การเชื่อมต่อและในขณะนี้แก้ไขสถานะของพวกเขาด้วยการสร้างภาพหน้าจอที่เหมาะสม หากคุณสงสัยในความซื่อสัตย์ของคู่สัญญา คุณสามารถขอให้ผู้จัดการแสดงเอกสารระบุตัวตนได้

หมายเลขประจำตัวผู้เสียภาษี (TIN อ่านว่า "ienen")เป็นรหัสดิจิทัลพิเศษที่ออกให้บุคคลและนิติบุคคลเพื่อปรับปรุงและควบคุมการชำระภาษี

TIN มีบทบาทหลักอย่างหนึ่งในการทำให้นิติบุคคลเป็นรายบุคคลและ บุคคลมีสถานะ ผู้ประกอบการรายบุคคล(IP) ในฐานะผู้เสียภาษี

ตรวจสอบ TIN และรับข้อมูลเกี่ยวกับคู่สัญญา

TIN ของนิติบุคคลและผู้ประกอบการรายบุคคล

นิติบุคคล รับ TIN จากหน่วยงานสรรพากรณ สถานที่ลงทะเบียนของบุคคลพร้อมกับเอกสารการจดทะเบียนอื่น ๆ

บุคคลที่มีสถานะ IP สามารถรับ TIN ได้สองวิธี:

1) พร้อมกันกับการมอบหมายสถานะผู้ประกอบการรายบุคคลและออกหนังสือรับรองการขึ้นทะเบียนเป็นผู้ประกอบการรายบุคคล
2) เมื่อใดก็ได้ก่อนขึ้นทะเบียนเป็นผู้ประกอบการรายบุคคล (ในกรณีนี้ เมื่อลงทะเบียน คุณไม่จำเป็นต้องได้รับ TIN อีก).
หากไม่มี TIN บุคคลจะไม่สามารถรับสถานะ IP ได้
นิติบุคคลและบุคคลที่มีสถานะเป็นผู้ประกอบการรายบุคคลเมื่อทำสัญญาใด ๆ จะต้องปฏิบัติตาม ระบุ TIN ของคุณในรายละเอียด.
TIN จะต้องอยู่บนตราประทับ (สำหรับผู้ประกอบการรายบุคคล - หากมีตราประทับ)

TIN ของบุคคลที่ไม่มีสถานะ IP

รายบุคคล สามารถรับ TIN จากหน่วยงานสรรพากรได้ณ สถานที่อยู่อาศัย
ปัจจุบัน รับ TIN จากบุคคลเป็นความสมัครใจ ข้อยกเว้น: TIN เป็นข้อบังคับสำหรับบุคคลเมื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งข้าราชการ.
ในทางปฏิบัติ เมื่อสมัครตำแหน่งอื่น มักถูกขอให้แสดง TIN พร้อมกับเอกสารอื่นๆ ข้อกำหนดดังกล่าวไม่สามารถบังคับได้ เนื่องจากไม่ได้สะท้อนอยู่ใน รหัสแรงงานอาร์เอฟ

ตรวจสอบ TIN

ทุกคนในเว็บไซต์ของเราสามารถฟรี ตรวจสอบความถูกต้องของ TINคู่สัญญา - นิติบุคคลหรือบุคคลที่มีสถานะเป็นผู้ประกอบการแต่ละรายรวมถึงข้อเท็จจริงของการจดทะเบียนนิติบุคคลในทะเบียนนิติบุคคลแบบรวมศูนย์

เมื่อทราบ TIN และชื่อขององค์กร คุณสามารถดึงข้อมูลจาก Unified State Register of Legal Entities เพื่อตรวจสอบ:

1. ความน่าเชื่อถือของเอกสารที่ได้รับจากคู่สัญญา (เนื่องจากนิติบุคคลและผู้ประกอบการแต่ละรายจะต้องระบุ TIN ในเอกสารที่ออกโดยพวกเขา กรรมในท้องถิ่นและเอกสาร);
2. ข้อเท็จจริงของการมีอยู่ของนิติบุคคล (มีบางกรณีที่คู่สัญญาที่ไร้ยางอายทำธุรกรรมในนามของนิติบุคคลที่ไม่มีอยู่จริงโดยมีวัตถุประสงค์เป็นลูกจ้าง);
3. ความน่าเชื่อถือ ที่อยู่ตามกฎหมายคู่สัญญา;
4. นามสกุล ชื่อและนามสกุลของผู้อำนวยการของนิติบุคคลและข้อมูลอื่น ๆ เกี่ยวกับนิติบุคคล

บุคคลสามารถทำได้ผ่านทางอินเทอร์เน็ตและรู้ TIN - จำนวนภาษีและค่าธรรมเนียมที่ค้างชำระ ตรวจสอบ TINบุคคลจะดำเนินการออนไลน์ฟรี

การตรวจสอบคู่สัญญา: ขั้นตอนในคำถามและคำตอบ

ตรวจสอบคู่สัญญาโดย TIN − ขั้นตอนบังคับซึ่งตัวแทนธุรกิจทั้งหมดต้องเผชิญไม่ช้าก็เร็ว โดยไม่คำนึงถึงสายธุรกิจของตน คุ้มค่าหรือไม่ที่จะร่วมมือกับคู่สัญญา เขาสามารถเชื่อถือได้และชำระเงินล่วงหน้า - นี่เป็นเพียงคำถามสั้นๆ ที่สามารถตอบได้โดยทำตามขั้นตอนเช่นการตรวจสอบคู่สัญญาโดย TIN

หากเราพิจารณาถึงสถานการณ์ส่วนตัว ความจำเป็นในการตรวจสอบคู่สัญญาอาจเป็นประโยชน์กับนักบัญชีที่ต้องการตรวจสอบให้แน่ใจว่ากิจกรรมของหุ้นส่วนที่มีศักยภาพในบริษัทของเขานั้นโปร่งใสก่อนที่จะสรุปข้อตกลง ด้วยหมายเลข TIN บนเว็บไซต์ของเรา คุณสามารถรับข้อมูลแยกเกี่ยวกับนิติบุคคลจากทะเบียน Unified State ของนิติบุคคล รวมถึงข้อมูลทางการเงินเพิ่มเติมเกี่ยวกับนิติบุคคล

ควรนำเสนอข้อมูลพื้นฐานเกี่ยวกับการตรวจสอบคู่สัญญาโดย TIN ในรูปแบบของคำถามและคำตอบเพื่อให้เกิดความเข้าใจในระดับสูงเกี่ยวกับความจำเป็นในขั้นตอนนี้และคุณลักษณะของการดำเนินการ

การตรวจสอบคู่สัญญาโดย TIN คืออะไร?

ตรวจสอบคู่สัญญาโดย หมายเลขประจำตัวรวมถึงการค้นหาข้อมูลเกี่ยวกับเขาและการวิเคราะห์เพิ่มเติมโดยมุ่งเป้าไปที่การพิจารณาความสมบูรณ์ / ความไม่ซื่อสัตย์ของพันธมิตรที่มีศักยภาพ

ใครตรวจสอบคู่สัญญา?

ในกรณีส่วนใหญ่ การตรวจสอบคู่สัญญาโดย TIN เป็นความรับผิดชอบของพนักงาน บริการด้านกฎหมายและฝ่ายเศรษฐกิจ ถ้าเป็นเช่นนั้น แผนกโครงสร้างไม่ได้อยู่ที่สถานประกอบการ ผู้มีอำนาจสรุปสัญญามีหน้าที่ตรวจสอบคู่สัญญา

ทำไมคุณต้องตรวจสอบคู่สัญญา?

การตรวจสอบคู่สัญญาจะดำเนินการเพื่อลด ความเสี่ยงทางการเงินจากการร่วมมือกับเขา การวิเคราะห์ข้อมูลที่ได้รับจาก TIN จะช่วยหลีกเลี่ยงความล่าช้าในการส่งมอบ ปัญหาเกี่ยวกับคุณภาพของสินค้าหรือบริการ และจะทำให้หยุดได้ แผนฉ้อฉลคู่สัญญา

นอกจากนี้, เช็คนี้จำเป็นเพื่อหลีกเลี่ยงการคว่ำบาตร หน่วยงานภาษี: หากพบการละเมิด ความรับผิดชอบในการเลือกคู่สัญญาจะตกอยู่ที่องค์กรของคุณทั้งหมด ผลที่ตามมาอาจแตกต่างกัน (ยกเว้นการทำธุรกรรมที่มีลักษณะน่าสงสัยจากค่าใช้จ่ายการปฏิเสธที่จะยอมรับการหักภาษีมูลค่าเพิ่ม) ดังนั้นจึงจำเป็นต้องตรวจสอบคู่สัญญา

มีการศึกษาอะไรบ้างเมื่อตรวจสอบคู่สัญญา?

คุณสมบัติของการตรวจสอบคู่สัญญา - ขั้นตอน, ภาระผูกพันของคู่สัญญา, เกณฑ์สำหรับการดำเนินการศึกษา - ไม่ได้กำหนดขึ้นในระดับกฎหมาย แนวความคิด “ตรวจสอบคู่สัญญา” บน ช่วงเวลานี้ไม่ได้กำหนดไว้ในกฎหมายที่บังคับใช้ไม่มีอยู่ในรหัสภาษี

นอกจากนี้ในปี 2549 มติของ Plenum ของศาลอนุญาโตตุลาการสูงสุดของสหพันธรัฐรัสเซียก็ปรากฏขึ้นซึ่งค่อนข้างชี้แจงว่าใครควรตรวจสอบคู่สัญญา เป็นเรื่องของการประเมินความถูกต้องของบุคคลที่ได้รับสิทธิประโยชน์ทางภาษี อาจถือว่าไม่มีมูล คำสั่งศาลหากปรากฏว่าผู้เสียภาษีกระทำการโดยประมาท ในทางปฏิบัติหมายความว่าตัวแทนธุรกิจมีหน้าที่ตรวจสอบคู่สัญญา ในความเป็นจริง ในกรณีส่วนใหญ่ การตรวจสอบดำเนินการโดยนักบัญชี

เอกสารใดบ้างที่มักถูกขอบ่อยที่สุดเมื่อตรวจสอบคู่สัญญา?

การไม่มีแผนการตรวจสอบคู่สัญญาเป็นลายลักษณ์อักษรทำให้กระบวนการค่อนข้างซับซ้อน ในขณะเดียวกัน แนวปฏิบัติมาตรฐานได้พัฒนาขึ้นแล้ว ซึ่งเกี่ยวข้องกับการรวบรวมและศึกษาเอกสารดังกล่าวของคู่สัญญาในฐานะกฎบัตร สารสกัดจากทะเบียนนิติบุคคลแบบรวมศูนย์ ใบรับรองการจดทะเบียนและการลงทะเบียนของรัฐ การบัญชีภาษีจดหมายจากสถิติซึ่งระบุรหัสกิจกรรมเอกสารพิสูจน์ตัวตนของคู่สัญญาและยืนยันอำนาจของเขา