Pokyny centrálnej banky meny a riadenia meny. O postupe reprezentovať obyvateľov a nerezidentov autorizovaných bánk dokumentov a informácií pri vykonávaní devízových operácií. Kontrola meny počas dovozu

Pokyny banky Ruska zo 4. júna 2012 N 138-a "o postupe zastupovania rezidentov a nerezidentských autorizovaných bánk dokumentov a informácií týkajúcich sa vykonávania menové transakcie, poradie registrácie pasov transakcií, ako aj postup na účtovníctvo autorizovanými bankami devízových transakcií a kontroly nad ich správaním "(so zmenami a dodatkami) (stratená sila)

• Oddiel I. Prezentácia obyvateľov a nerezidentov Autorizované banky dokumentov a informácií týkajúcich sa menových transakcií. Skladovanie autorizovanými bankovými údajmi o mene a iných operáciách, ktoré vykonávajú obyvatelia a nerezidenti
• Kapitola 1. Všeobecné
• Kapitola 2. Postup predkladania obyvateľov na schválené banky dokumentov a informácií pri vykonávaní devízových operácií v cudzej mene
• Kapitola 4. Skladovanie autorizovanými bankovými údajmi o mene a iných operáciách vykonávaných rezidentmi a nerezidentmi
• Oddiel II. Poradie registrácie, uzavretia, obnovenie pasu transakcie, predloženie rezidentom povoleným bankám podporných dokumentov, formácie a vykonávania vyhlásení bankové ovládanie, preklade cestovného pasu transakcie inej autorizovanej banke a vlastnosti účtovníctva pre obchodné transakcie pre akreditívy
• Kapitola 5. Všeobecné
• Kapitola 6. Postup vydávania pasovej transakcie
• Kapitola 7. Postup ukončenia transakčného pasu
• Kapitola 8. Postup na vykonanie zmien cestovného pasu transakcie (obnovenie transakčného pasu)
• Kapitola 9. Postup predkladania obyvateľov na schválené banky podporných dokumentov súvisiacich s vykonávaním devízových operácií podľa zmlúv (zmlúv), na ktoré požiadavka na registráciu transakčného pasu
• Kapitola 10. Postup formovania a údržby bankovej kontroly
• Kapitola 11. Registrácia pasu transakcie a znaky predloženia rezidentmi dokumentov a informácií pri vykonávaní menových transakcií prostredníctvom obyvateľov rezidentov v nerezidentskej banke (stratená sila)
• Kapitola 12. Vlastnosti dizajnu (uzavretia) pasu transakcie a predkladania dokumentov a informácií pri vykonávaní devízových operácií pre jednotlivé zmluvy (úverové zmluvy) \\ t
• Kapitola 13. Vlastnosti návrhu pasu transakcie v prípade licencie na vykonávanie bankových operácií od autorizovanej banky
• Kapitola 14. Preklad transakčného pasu z dôvodu prekladu zmluvy (Credit Zmluvy) na servis v inej autorizovanom brehu
• Kapitola 15. Vlastnosti prevodu transakčných pasov v prípade reorganizácie PS Bank alebo uzavretie pobočky komisára, ktorý je Bankou PS
• KAPITOLA 16. OZNÁMENIA ÚČTOVNÍKOV SPOLOČNOSTI SPRÁVNEHO BANKOVÉHO MENOV PRE PROSTREDNÍCTVO PRIHLÁSENIA POTREBUJÚCICH PRIHLÁSENÍCH PODNIKOVANÍM ZMLUVY
• Oddiel III. Výmena dokumentov a informácií medzi obyvateľmi (nerezidentmi) a autorizovanými bankami. Cvičenie oprávnených kontrolných bánk pri predkladaní obyvateľov (nerezidentov) dokumentov a informácií. Dokumentácia
• Kapitola 17. Postup výmeny dokumentov a informácií medzi obyvateľmi (nerezidentmi) a autorizovanými bankami
• Kapitola 18. Implementácia oprávnenými kontrolnými bankami v prezentácii dokumentov a informácií
• KAPITOLA 19. DOKUMENTY KONTROLY MENOV A RÁMČUJÚCEJ ÚDRŽBY
• ODDIEL IV. Prechodné a záverečné ustanovenia
• Kapitola 20. Prechodné ustanovenia
• KAPITOLA 21. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA
Dodatok 1. Pomocník na menové operácie Príloha 2. Zoznam meny a iných operácií rezidentov a nerezidentov Príloha 3. Zoznam údajov o menových transakciách, ktoré majú byť uložené autorizovanými bankami PRÍLOHA 4. Žiadosť o cestovný transakciu 5. Pomoc na potvrdenie dokumentov
• Dodatok 6. Osvedčenie o zmluve o kontrole banky
• Dodatok 7. Osvedčenie o kontrole banky o Zmluve o úvere
Oddiel I. Informácie z oddielu Transakčného pasu II. Platobné informácie Oddiel III. Informácie o plnení záväzkov z hlavného dlhu z iných dôvodov iných ako urovnanie v oblasti hotovosti IV. Výpočet dlhu na príkazcu
Príloha 8. Formáty elektronických dokumentov podľa Dodatky Zmluvy 9. Formáty elektronických dokumentov o úverovej zmluve

Pokyny banky Ruska zo 4. júna 2012 N 138-a
"O konaní pre reprezentáciu obyvateľov a nerezidentov autorizovaných bánk dokumentov a informácií súvisiacich s menovými transakciami, postup vydávania transakčných pasov, ako aj postup pre účtovanie autorizovaných bánk devízových transakcií a kontrol na ich správanie" \\ t

So zmenami a dodatkami z:

Na základe federálneho zákona z 10. decembra 2003, N 173-FZ "o menovej regulácii a kontrole meny" (schôdza právnych predpisov Ruská federácia, 2003, N 50, Art. 4859; 2004, N 27, Art. 2711; 2005, N 30, Art. 3101; 2006, N 31, Art. 3430; 2007, N 1, Art. tridsať; N 22, čl. 2563; N 29, Art. 3480; N 45, Art. 5419; 2008, N 30, Art. 3606; 2010, N 47, Art. 6028; 2011, N 7, Art. 905; N 27, Art. 3873; N 29, Art. 4291; N 30, ART. 4584; N 50, ART. 7348, Art. 7351) (ďalej len "federálny zákon" o menovej regulácii a kontrole menových "), federálny zákon z 10. júla 2002 N 86-FZ" na centrálnej banke Ruskej federácie (Bank of Rusko) "\\ t Legislatíva Ruskej federácie, 2002, N 28, Čl. 2790; 2003, N 2, článok 157; N 52, čl. 5032; 2004, N 27, článok 2711; N 31, Čl. 3233; 2005, \\ t N 25, Art. 2426; N 30, Art. 3101; 2006, N 19, Čl. 2061; N 25, článok 2648; 2007, N 1, článok 9, Čl. 10; N 10, článok 1151; N 18, článok 2117; 2008, N 42, článok 4696, čl. 4699; N 44, článok 4982; N 52, článok 6229, Čl. 6231; 2009, N 1, Čl. 25; N 29, \\ t ČLÁNOK. 3629; N 48, ART. 5731; 2010, N 45, ART. 5756; 2011, N 7, ČLÁNOK. 907; N 27, ČLÁNOK. 3873; N 43, ART. 5973), Federálny zákon "na brehu bankové aktivity"(Zmenený a doplnený federálnym zákonom z 3. februára 1996 N 17-FZ) (Vdedomosti Kongres ľudí zástupcov RSFSR a Najvyššou radou RSFSR, 1990, N 27, Čl. 357; Stretnutie právnych predpisov Ruská federácia, 1996, N 6, Art. 492; 1998, N 31, Art. 3829; 1999, N 28, Art. 3459, Čl. 3469; 2001, N 26, ČLÁNOK. 2586; N 33, ART. 3424; 2002, N 12, Art. 1093; 2003, N 27, článok 2700; N 50, článok 4855; N 52, čl. 5033, článok 5037; 2004, N 27, Čl. 2711; N 31, Art. 3233; 2005, N 1, článok 18, článok 45; N 30, čl. 3117; 2006, N 6, článok 636; N 19, článok 2061; N 31, Čl. 3439; N 52, Art. 5497; 2007, N 1, Art. 9; N 22, Art. 2563; N 31, Art. 4011; N 41, Art. 4845; N 45, Art. 5425; N 50, Art. 6238; 2008, N 10 , Art. 895; N 15, Čl. 1447; 2009, N 1, článok 23; N 9, článok 1043; N 18, článok 2153; N 23, Čl. 2776; N 30, Čl. 3739; n 48, čl. 5731; N 52, článok 6428; 2010, N 8, článok 775; N 19, čl. 2291; N 27, článok 3432; N 30, Čl. 4012; N 31, Art. 4193; N 47, článok 6028; 2011, N 7, článok 905; N 27, článok 3873, čl. 3880; N 29, článok 4291; N 48, čl. 6730; N 49, Art. 7069; N 50 , Umenie. 7351) av súlade s rozhodnutím predstavenstva Bank of Bank of Ruska (Zápisnica predstavenstva Bank of Bank of Dat Date 31, 2012 N 10) Banka Ruska stanovuje tento postup na predkladanie obyvateľov a Nerezidenti autorizovaným bankám a informácie týkajúce sa menových operácií, objednávať registráciu transakčných pasov, ako aj postupy účtovníctva autorizovanými bankami devízových transakcií a ich monitorovanie.

Registrácia N 25103.

Postup pre prezentáciu rezidentov a nerezidentov na schválené banky dokumentov a informácií týkajúcich sa menových transakcií je stanovená. Pravidlá registrácie transakčných pasov sú zakotvené, ako aj účtovníctvo autorizovanými bankami menových transakcií a kontrolu nad ich správaním.

Pokiaľ ide o dokumenty a informácie týkajúce sa menových operácií, inštrukcia sa týka nerezidentov a obyvateľov, ktorí sú právnickými osobami (okrem úverových inštitúcií a VNEsheconombank), jednotlivcov - IP a tých, ktorí sa zaoberajú súkromnou praxou. Výnimka - jednotlivci-nerezidenti.

Skutočné otázky o vykonávaní požiadaviek pokynov Bank of Bank of of Bank of Bank of Bank of Bank of Bank of Bank of Bank of Domáceho augusta 2017 č. 181 - a "o postupe zastupujúceho obyvateľstva a nerezidentovi autorizované banky podporných dokumentov a informácií pri vykonávaní devízových transakcií, \\ t jednotné formuláre Účtovníctvo a podávanie správ o menových transakciách, postup a načasovanie ich podania "(ďalej len" poučenie č. 181 - a): \\ t

V súlade s požiadavkami pokynov č. 181 a pri vykonávaní operácie (v mene Ruskej federácie alebo v cudzej mene) podľa zmluvy, ktorej výška v ekvivalentom viac ako 200 tisíc rubľov, ale menej " Prahová hodnota "Výška zmluvy o registrácii musí rezident poskytnúť v autorizovanej banke, dokumentoch súvisiacich s operáciou. Súčasne, vyrovnávací dokument o operácii, vyplnený v súlade s odsekom 2.13 pokynov č. 181, a obsahujúce informácie o kódexu operácie, sa poskytuje na platbu v mene Ruskej federácie. Na vykonávanie operácie v cudzej mene odporúčame ďalej poskytnúť dokončený formulár "Informácie o transakcii meny". Tento formulár je zaslaný na webovej stránke banky av systémových systémoch.

Žiadne akcie na zmluvy, na ktoré boli PS predtým zdobené, nie sú potrebné od obyvateľov. Všetky takéto zmluvy / úverové zmluvy od 01.03.2018 sa považujú za zaregistrované u autorizovanej banky. Číslo PS sa stáva jedinečným počtom zmluvy o zmluve / úvere (UK).

Výučba č. 181 - neposkytuje pre obyvateľov banke dokumentov pre meny Ruskej federácie podľa zmlúv, ktoré nevyžadujú registráciu. Výnimka: V prípade nesúhlasu s bydliskom s kódom typu operácie uvedeného v odhadovaný dokumentAlebo v neprítomnosti kódexu vo vypočítanom dokumente je rezident oprávnený predložiť bankové informácie o príslušnom kódexe typu prevádzky s uplatňovaním dokumentov, ktoré ju odôvodňujú.

Podľa odseku 2 časti 1.1 článku 19 Federálny zákon 173-ф фз Pri implementácii zahraničných obchodných aktivít sú obyvatelia povinní predložiť autorizovanej banke nielen o lehote pre zálohovú platbu v súlade s podmienkami zmluvy v prípade nesplnenia povinností, ale aj \\ t o načasovaní hlavných povinností nerezidentov podľa zmluvy o predtým zaplatených zálohách. V bode 1.1. Príloha 3 k pokynom č. 181 - a špecifikuje postup určovania (výpočet) každého z týchto termínov.

Podľa článku 8.7 pokynov 181, pri zmene informácií obsiahnutých v CC komisii, osvedčenie o potvrdzovacích dokumentoch (SPD), vrátane. Informácie o očakávanom období, rezidentom na obdobie najneskôr do 15 pracovných dní odo dňa registrácie dokumentov, ktoré potvrdzujú takéto zmeny, by mali predložiť nový SPD do banky Spojeného kráľovstva obsahujúcej upravené informácie s uplatňovaním dokumentov potvrdzujúcich takéto zmeny.

Preložiť do banky na udržanie zmluvy (Zmluva o úvere), predtým registrovaná v inej autorizovanom brehu, musí rezident poskytnúť informácie o jedinečnom počte zmluvy / úverovej zmluvy (atrament), ako aj zmluvu (zmluva o spotrebiteľskom úvere) alebo Výpis z takejto zmluvy (zmluva o spotrebiteľskom úvere), ktorá obsahuje informácie potrebné na vyplnenie oddielu I prevozov bankovej kontroly podľa Zmluvy o zmluve / Úver.

Odoslanie "novej" žiadosti s požiadavkou pre Bank of Rusko sa vyžaduje dostupnosť informácií o dátume a založení odstránenia z účtu zmluvy o zmluve / úvere v "bývalej" banke.

V prípade zmeny informácií o rezidencii, ktorá položila zmluvu (zmluva o úvere), by mal bydlisko predložiť banke vyhlásenie o zmene a doplnení výkazu IS, vydané v súlade s požiadavkami bodu 7.2 pokynov č. , 181, uvádzajúc tieto údaje, ktoré si vyžadujú zmeny v bankových kontrolách.
Aplikácia odporúčaná bankou je zverejnená na internetovej stránke banky a implementovaná v systémových systémoch.
Vyhlásenie zastupuje rezident najneskôr do tridsiatich pracovných dní po dátume vhodných zmien jednotného štátneho registra právnických osôb, a to buď v jednotnom štátnom registri individuálnych podnikateľov, alebo do registra notárov a osôb, ktoré prešli kvalifikáciou skúška, alebo v registri právnikov základného subjektu Ruskej federácie.

Banka vyvinula a navrhuje použiť tieto dokumenty na účely kontroly meny ako súčasť požiadaviek pokynov č. 181 - a: - vyhlásenie o formulovaní zmluvy o účtovníctve; - vyhlásenie o formulovaní úverovej zmluvy o účtovníctve; - vyhlásenie o zmenách a doplnení oddielu I Vedomosti bankovej kontroly; - žiadosť o odňatie zmluvy (zmluva o úvere) z účtovníctva; - informácie o transakcii meny. Formy dokumentov, ako aj poradie ich ukončenia sú zverejnené na internetovej stránke www .. V sekciách "Small Business" a "Veľké podnikanie" sú tieto informácie prítomné.
Pre zákazníkov Ex-VTB24 - na mieste www.vtb24.ru -\u003e Business -\u003e Odhadovaná služba -\u003e CD a mena kontrola -\u003e Ovládanie meny.
Rovnaké zdroje obsahujú formu osvedčenia o potvrdzovacích dokumentoch (zriadených prílohou 6 k pokynom č. 181 a) a jeho dokončenie.
Aktualizované formy dokumentov pre účely kontroly meny sa vykonávajú v systémových systémoch (môžu sa líšiť od formulárov vyslaných na stránke).

Podľa kapitoly 4 pokynov č Ruská federácia) tovaru, plnenie rezidentských (nerezidentov), \u200b\u200bposkytuje rezidentské (nerezidentské) služby, prevod informácií (nerezident) informácií a výsledkov intelektuálnej činnosti, ktorý poskytuje rezident (nerezident) ) Služby súvisiace s predajom paliva a materiálnych a inžinierskych rezerv na zabezpečenie prevádzky vozidlo, Prenos rezidenta (nerezident) pohyblivý alebo nehnuteľnosť Na prenájom, finančný lízing - ak sa výška povinností rovná alebo prekročí v rovnocennej miere banky Ruska v deň uzavretia zmluvy, alebo v deň uzavretia nedávne zmeny (Dodatky), ktorým sa ustanovujú zmenu výšky zmluvy podľa vývoznej zmluvy - 6 miliónov ruských rubľov alebo dovozné zmluvy - 3 milióny ruských rubľov.

Dohoda o spotrebiteľskom úvere (Dohoda o pôžičke) - ak súčet (získaný) rezidenta požičané peniaze Rovnaké alebo presiahne ekvivalent 3 miliónov ruských rubľov v sadzbe Bank Ruska ku dňu uzavretia úverovej zmluvy, alebo ku dňu uzavretia najnovších zmien (dodatkov), ktorým sa ustanovujú zmeny vo výške Zmluvy o úvere .

Rezident, ktorý je zmluvou o zmluve (zmluva o spotrebiteľstve), musí spĺňať jej registráciu o týchto dátumoch (bod 5.7 pokynov č. 181 a): \\ t
1) Pri písaní peniaze (ďalej len - DS) v prospech nerezidentov - najneskôr do dátumu predloženia príkazu na odpísanie finančných prostriedkov.
2) Pri zápise DS z nerezidentov - najneskôr do 15 pracovných dní po dátume pripísania rezidenta.
3) Pri výpočtoch s nerezidentom prostredníctvom rezidentného účtu, otvorené v nerezidenzovej banke - najneskôr 30 pracovných dní po skončení mesiaca, v ktorom bola vykonaná špecifikovaná operácia.
4) Pri plnení povinností vyplývajúcich z zmluvy dovážaním v Ruskej federácii (vývoz z Ruskej federácie) tovaru as požiadavkou colného vyhlásenia o tovare - najneskôr dátum dodania DT, dokument používaný ako DT , Vyhlásenia o podmienenom uvoľnení (žiadosti o vydanie zložky vyváženého tovaru).
5) Pri plnení povinností vyplývajúcich zo Zmluvy uzavretím Ruskej federácie (vývoz z Ruskej federácie) tovaru a v prípade neexistencie požiadavky na colnú deklaráciu - najneskôr do 15 pracovných dní po skončení mesiaca, v ktorom Potvrdzovacie dokumenty boli vydané (ďalej len "PD).
6) Pri plnení povinností vyplývajúcich z zmluvy vykonaním práce, poskytovaním služieb, prenos informácií a výsledkov intelektuálnej činnosti, vrátane mimoriadnych práv, najneskôr do 15 pracovných dní po skončení mesiaca, v ktorom PDS boli zdobené.
7) Pri plnení povinností vyplývajúcich z zmluvy (Zmluva o pôžičke) spôsobom iným od tých, ktoré sú uvedené v odsekoch 1 - 6 - najneskôr do 15 pracovných dní po skončení mesiaca, v ktorom boli PD zdobené. 8) V prípade, že zmluva (Zmluva o úvere) nedefinuje výšku záväzkov:
Najneskôr do termínu na predkladanie dokumentov týkajúcich sa vykonávania operácií najneskôr do dátumu predloženia dokumentov pre colné odbavenie tovaru alebo pojem na predloženie osvedčenia o PD v prípade iného plnenia povinností vyplývajúcich zo zmluvy (Zmluva o pôžičke) pri vykonávaní tejto prevádzky, colné odbavenie tovaru v iných plnenia záväzkov, v dôsledku čoho výška vyrovnania podľa zmluvy (zmluva o úvere), náklady na zmluvu o zmluve, výšku \\ t Povinnosti podľa zmluvy (Dohoda o úvere) sa budú rovnať alebo prekročiť prahovú hodnotu pre zmluvu (zmluvu o spotrebiteľskom úvere) na účtovníctvo.

Od 01.03.2018 sa počet predtým zdobených Zmluvy (Credit Contment) transakčného pasu (PS) stáva jedinečným počtom zmluvy o zmluve / úvere (atrament).

Osvedčenie o potvrdení dokumentov (ďalej len "SPD) sa naďalej používa v podmienkach pôsobenia pokynov č. 181, a je jedinou formou účtovníctva a podávania správ o menových operáciách obyvateľov (s. 1.3 CH. 1) . Prípady, poriadok a termíny na poskytovanie SPD sú regulované CH. 8 Pokyny č. 181-a. Formulár a postup na vyplnenie SPD sú stanovené v prílohe 6 podľa pokynov č. 181 a.

Upozorňujeme, že článok 15.25 kódexu administratívne trestné činy Zodpovednosť za porušenie poskytovania SPD je zriadená.

Od 01.03.2018 bola požiadavka reprezentovať obyvateľov na autorizovaný bankový certifikát zrušený na devízových transakciách.

V súlade s pokynom č. 181 musí mať rezident alebo právo poskytnúť dokumenty týkajúce sa operácie.

Ak existuje požiadavka na poskytovanie informácií o operácii (UK, kód typu prevádzky, očakávaný čas), tieto informácie môžu byť poskytnuté v ľubovoľnom formáte a vo forme "informácií o transakcii meny "Odporúčaná bankou (pre operačnú kontrolu na strane banky).

Nie, takéto vyhlásenie o preklade nestačí.

Podľa bodu 2.7 pokynov č. 181 a pri odpísaní cudzej meny z bežného účtu v cudzej mene by mal rezident v posudzovanej situácii poskytnúť informácie o kódexe typu operácie na operačný názov operácie Od doplnku 1 k pokynu č. 181 a.

Rezident môže byť použitý na poskytnutie formulára VTB (PJSC) "Informácie o menovej transakcii" alebo poskytovať informácie v ľubovoľnom formulári na papieri alebo systémom DBC. Informácie o menových transakciách alebo správa Klienta by v každom prípade mali obsahovať náznak, že výška zmluvy s nerezidentom nepresahuje 200 000 rubľov, a preto sa dokumenty týkajúce sa vykonaných operácií neposkytujú.

Podľa nášho názoru existencia zmluvy nestačí.

Podľa časti 1.1 článku 19 spolkového zákona č. 173-фз, s cieľom splniť požiadavky na repatriáciu cudzej meny a menu Ruskej federácie v dohodách uzavretých medzi obyvateľmi a nerezidentmi s cieľom implementovať \\ t Aktivity zahraničného obchodu by sa mali uviesť termíny na vykonávanie zmluvných strán povinností vyplývajúcich zo zmlúv. Termín zmluvy môže tiež zahŕňať aj záručnú dobu lehotu na predloženie možných pohľadávok po plnení povinností alebo iných dodatočných termínov, ktoré nesúvisia s obdobím repatriácie finančných prostriedkov v zmluvách o zahraničných obchodoch.

Vážení klienti,

Na oficiálnej stránke Centrálna banka Z Ruskej federácie 20.09.2018 uverejnil označenie banky Ruska z 05.07.2018 č. 4855-U o zmene a doplnení Bank of Rusko inštrukcie zo 16. augusta 2017 č. 181-a "o postupe zastupovania obyvateľov a non -Rezidenti autorizované banky potvrdzujúcich dokumentov a informácií pri implementácii menových transakcií, o jednotných formách účtovníctva a podávania správ o menových transakciách, postupu a načasovanie ich podania. "

V súlade s odsekom 2 pokynov nadobúda účinnosť za uplynutia 60 dní po dni svojho úradného uverejnenia, to znamená, že od 20. novembra 2018.

S plným textom nájdete pokyny na oficiálnej stránke Bank of Bank of Rusko na internete (www.cbr.ru) av informačnom systéme "Konzultant".

Centrálna banka Ruskej federácie od 1. januára 2018. Nainštalované nové pravidlá kontroly meny. Prvá a najdôležitejšia zmena - známa účastníkom zahraničných ekonomických transakcií cestovných transakcií od 1. januára 2018 sa neuplatňujú.

Passport Transakcie podľa zmlúv (úverové zmluvy), ktoré nie sú uzavreté v deň nadobudnutia účinnosti novej inštrukcie a nachádzajú sa v súbore devízového kontrolného súboru, sú vykázané značkami na uzavretie autorizovaným bankou a sú uložené v ZAHRANIČNÝ ROZHODNUTIE ZAMESTNANOSTI.

Ide o požiadavky nového výučby centrálnej banky 08/16/2017. №181-a "O prezentácii obyvateľmi a nerezidentmi autorizovanými bankami potvrdenia dokumentov a informácií pri vykonávaní devízových operácií ...".

Aké zmluvy podliehajú kontrole meny v roku 2018

Podľa nového výučby centrálnej banky sa jej pravidlá uplatňujú na zmluvy uzatvorené medzi obyvateľmi a nerezidentmi: \\ t

1. Projekty zmlúvObyvatelia nerezidentom alebo nerezidentom na záver), ktoré zahŕňajú vykonávanie sídiel prostredníctvom rezidentských účtov otvorených v autorizovaných bankách, a (alebo) prostredníctvom rezidentských účtov otvorených v bankách mimo územia Ruskej federácie (ďalej len " Bank-nerezident).

2. Zmluvy, počítajúc do toho zmluvy o agentúre, dohody Komisie, zmluvy o pokynochPodpora pri vykonávaní činností zahraničného obchodu z územia Ruskej federácie alebo dovozu na územie Ruskej federácie tovaru s výnimkou vývozu (dovoz) \\ t cenné papiere v dokumentárnom formulári.

3. ZmluvyPoskytovanie predaja (akvizície) a (alebo) poskytovanie služieb súvisiacich s predajom (nadobudnutie) na území Ruskej federácie (mimo územia Ruskej federácie) paliva a mazivá (palivo Bunker), potraviny, materiál a technické Zásoby a iné tovary (s výnimkou náhradných dielov a zariadení) potrebných na zabezpečenie prevádzky a údržby vozidiel bez ohľadu na ich typ a miesto určenia v dráhe alebo v medziľahlých bodoch zastavenia alebo parkovanie.

4. Zmluvyvrátane zmlúv o agentúrach, dohodách Komisie, pokynov, s výnimkou zmlúv uvedených v pododsekoch 4.1.1, 4.1.2 a 4.1.4 tohto odseku, ktorým sa ustanovujú prácou, poskytovanie služieb, prevod informácií a výsledkov intelektuálnej činnosti vrátane počtu mimoriadnych práv na ne.

5. Zmluvy poskytujúce prenos hnuteľných a (alebo) nehnuteľností podľa zmluvy o prenájme, zmluvy finančný prenájom (lízing) (ďalej len v tomto pododseku, ako aj v pododsekoch 4.1.1 - 4.1.3 tohto odseku Zmluvy - Zmluvy o vývoze, Dovozné zmluvy so spoločnými referenciami - Zmluvy).

6. Zmluvy, ktorých predmet je prijímať alebo poskytovať hotovosť vo forme úveru (úver), vrátenie finančných prostriedkov na úverovú zmluvu (Zmluva o úvere), ako aj implementácia iných menových transakcií súvisiacich s získaním, \\ t Poskytovanie, náhrady vo forme úveru (úveru) (s výnimkou zmlúv (zmluvy (dohody) uznané právnymi predpismi Ruskej federácie úveru alebo rovnocenné úveru) (ďalej len "dohoda o úvere).

Aké množstvo transakcie začína kontrola meny

Prahová hodnota riadenia meny závisí od typu transakcie

Zmluvy podliehajú kontrole meny, výška povinností, pre ktoré sa rovná alebo prekročí ekvivalent: \\ t

— pre dovážané zmluvy alebo Úverové zmluvy — 3 000 000 rubľov;

— pre vývozné zmluvy — 6 000 000 rubľov.

Výška povinností podľa zmlúv (úverové zmluvy) uvedené vyššie určené v deň uzavretia zmluvy (Zmluva o úvere) buď v prípade zmeny vo výške záväzkov vyplývajúcich zo Zmluvy (Zmluva o úvere) ku dňu uzavretia nedávnych zmien (dodatkov) na zmluvu (Zmluva o úvere), ktorá stanovuje takúto zmenu vo formálnej sadzbe zahraničné meny vo vzťahu k rubľa.

Rovnako ako v roku 2018 dochádza k menovej kontrole nad zahraničnými ekonomickými operáciami

Namiesto vydávania cestovného pasu transakcie RF, ktorá je súčasťou vývoznej zmluvy (ďalej len - vývozca) podľa dovoznej zmluvy (ďalej len CB.

Výpočty pre tieto zmluvy Rezident sa vykonáva len prostredníctvom svojich účtov otvorených v autorizovanej banke (Sídlo oprávnenej banky alebo pobočky autorizovanej banky), ktorá prijala zmluvu (zmluva o spotrebiteľskom úvere).

Buď, ak by rezident drží výpočty prostredníctvom svojich zahraničných účtov, zmluvy prijímajú autorizovanú banku na servis.

Ak je Bank Trestného zákonníka pobočkou autorizovanej banky banky alebo Bank Trestného zákonníka je ústredím komisárky Bank, výpočty podľa Zmluvy (Zmluva o úvere) sa môžu vykonávať prostredníctvom účtov rezidenta V pobočke autorizovanej banky av ústredí komisárov Bank poskytla dodržiavanie komisára Bank s postupom na účtovníctvo a podávanie správ o operáciách stanovených novými pokynmi.

Aké dokumenty predstavujú rezident na autorizovanú banku pre riadenie meny v roku 2018

Kontrola meny pri vývoze

Vývozca, vývozca, ktorý je súčasťou vývoznej zmluvy, plánovanie plnenia svojich povinností podľa takejto vývoznej zmluvy, by mal predložiť CK banke, pričom sa zohľadní načasovanie vývoznej zmluvy, zriadenej novým výučbou Centrálna banka:

- informácie o Zmluve o vývoze potrebnej na registráciu (ďalej len "uvedené informácie) v súlade s postupom a formou stanovenou Bankou Trestného zákona;

- buď vývozná zmluva (výpis z zmluvy o vývoze obsahujúcom informácie potrebujú banku Trestný zákon pre registráciu vývoznej zmluvy a vykonávanie meny kontroly vrátane plnenia vývozcu vývozcu, požiadavky článku 19 spolkového zákona "o regulácii meny a kontrola meny") a ďalšie informácie potrebné na vytvorenie Bank Trestného zákona o kontrole bankovej kontroly.

Vývozná zmluva musí byť zastúpená vývozca vývozcu do Banky Spojeného kráľovstva najneskôr do pätnástich pracovných dní po dátume vývoznej zmluvy o účtovníctve banky banky v prípade, že na stanovenie vývoznej zmluvy na registráciu, predložil vývozca len informácie uvedené v druhom odseku tohto odseku.

Ak chcete vykonať vývoznú zmluvu o účtovníctve, vo vyššie uvedenom prípade by sa mal predložiť tieto informácie: \\ t

— všeobecný O zmluve o vývoze:

typ vývoznej zmluvy definovanej v súlade s dodatkom č. 4 k pokynom, \\ t

dátum,

číslo (ak je k dispozícii),

vývozná zmluva mena (meno),

výška povinností ustanovených vývoznou zmluvou

dátum ukončenia plnenia povinností vyplývajúcich z vývoznej zmluvy;

- náležitosti nerezidentov (nerezidentov), \u200b\u200bktoré sú (ktoré sú) stranám (zmluvné strany) o vývoznej zmluve: \\ t

meno, Krajina.

Ak informácie reprezentované vývozca vývozcu do banky nespĺňajú informácie obsiahnuté v zmluve o vývoze zastúpenej vývozcovi rezidentom, britská banka je povinná vykonať vhodné zmeny v oddiele I zákona o kontrole banky.

Banka berie do úvahy zmluvu je povinná prijať pre účtovnú vývoznú zmluvu a prideliť vývoznú zmluvu jedinečné číslo.

Súčasne s priradením jedinečného čísla na vývoznú zmluvu by banka mala tvoriť v elektronický formát Vyhlásenie o bankovej kontrole a vyplní oddiel I Vedomosti bankovej kontroly vo formácii a správe kontrole meny VEDOMOSTI.

Banka Trestného zákona zašle vývozcu do vývozcu, informácie o jedinečnom počte vývoznej zmluvy prijatej najneskôr jeden pracovný deň po dátume vývoznej zmluvy.

Kontrola meny počas dovozu

Rezident-dovozca alebo rezident, ktorý je zmluvou o pôžičke, na registráciu takejto zmluvy, Úverová zmluva, predkladá bankovému účtovnému banke (banke Trestného zákonníka) Dovozná zmluva, úverová zmluva (výpis zo zmluvy (úver Dohoda), ktorá obsahuje informácie potrebné k zákonu o registrácii takejto zmluvy (Zmluva o úvere) a implementáciu meny kontroly vrátane plnenia rezidenta požiadaviek článku 19 spolkového zákona "o regulácii meny a kontrola meny ") a ďalšie informácie potrebné na vytvorenie banky kontrole trestného zákonníka, pričom sa zohľadnia načasovanie vykonávania dovoznej zmluvy (zmluva o úvere) na účtovníctvo.

Podmienky stanovenia zmluvy na účtovníctvo v banke dovozcu

Rezidentný vývozca, rezident-dovozca, rezident, ktorý je na strane Zmluvy o úvere, musí byť zaregistrovaný v zmluve (zmluva o spotrebiteľskom úvere) v nasledujúcom čase.

S operáciami na účtoch rezidentov v autorizovaných bankách:

— Pri platení rezidentom (Odpis) otvorené v bankovej banke - najneskôr do dátumu predloženia príkazu na vypracovanie finančných prostriedkov.

— Pri registrácii cudzia mena alebo mena Ruskej federácie pôsobiacej v bankovej banke - najneskôr do pätnástich pracovných dní po dátume zápisu Cudzia mena alebo mena Ruskej federácie na úkor rezidenta pôsobiaceho v bankovej banke.

Počas obyvateľov obyvateľov v zahraničných bankách:

— Pri vypnutí Mena alebo mena Ruskej federácie v prospech nerezidentov z účtu rezidentaotvorené v nerezidentskej banke alebo pri registrácii Mena alebo mena Ruskej federácie od nerezidenta na úkor rezidenta, Otvorené v nerezidentskej banke, - najneskôr do tridsať pracovných dní po mesiaci, v ktorom bola zadaná operácia vykonaná.

Ak je zmluva (zmluva o spotrebiteľskom úvere) výška povinností nie je definovaná: \\ t

pri písaní cudzej meny alebo meny Ruskej federácie podľa zmluvy (Dohoda o úvere) v prospech nerezidentov z účtu rezidentného otvorenia v banke Trestného zákona alebo v nerezidentskej banke, ako aj Pri zápise cudzej meny alebo meny Ruskej federácie z nerezidenta na úkor rezidenta, otvorená v banke Spojenom kráľovstve alebo v nerezidentskej banke - najneskôr do termínu zriadeného týmto pokynom na predkladanie dokumentov súvisiacich na vykonávanie operácií, v priebehu operácie, v dôsledku čoho sa výška osídlení na dovoznú zmluvu (pripísaná zmluva) rovná alebo prekročí 3 milióny ekvivalentných. rubľov a podľa vývoznej zmluvy sa rovná alebo prekročí 6 miliónov rubľov v ekvivalente. Suma špecifikovaná v tomto odseku sa vypočíta v miere cudzích mien vo vzťahu k rubľa v deň uzavretia zmluvy (zmluvy o spotrebiteľskom úvere) alebo v prípade zmeny vo výške záväzkov vyplývajúcich z zmluvy (Úverová zmluva) na \\ t Dátum uzavretia najnovších zmien (dodatkov) k Zmluve (Zmluva o úvere), ktorá poskytuje takúto zmenu vo výške;

v plnení povinností vyplývajúcich z zmluvy prostredníctvom dovozu na území Ruskej federácie (vývoz z územia Ruskej federácie) tovaru a za prítomnosti požiadavky na colné vyhlásenie o tovare v súlade s colnými predpismi Colná únia v rámci euroázijského hospodárskeho spoločenstva (ďalej len - colné právne predpisy colnej únie) - najneskôr do predloženia tohto vyhlásenia o tovare, dokument používaný ako vyhlásenie o tovare v súlade s colnými predpismi colnej únie , Žiadosti o podmienené uvoľňovanie (aplikácie na výrobu zložky vyváženého tovaru), v dôsledku dodávky, ktorého náklady na tovar na dovoznej zmluve sa budú rovnať alebo prekročiť rovnocenné 3 miliónom rubľov (podľa Zmluva o vývoze sa rovná alebo prekročí rovnocenné 6 miliónov rubľov. Suma špecifikovaná v tomto odseku sa vypočíta v miere cudzích mien vo vzťahu k rubľovej zmluve na uzatvorenie zmluvy alebo v prípade zmeny množstva zmluvných záväzkov (zmluva o spotrebiteľskom úvere) ku dňu uzavretia nedávnych \\ t Zmeny (dodatky) k Zmluve (Zmluva o pôžičke) poskytujúce takúto zmenu vo výške;

v plnení povinností vyplývajúcich z zmluvy (úverová zmluva), iné metódy ako tie, ktoré sú uvedené v odsekoch druhej - tretiny tohto pododseku - najneskôr do termínu stanoveného pododkladom 8.2.2 bodu 8.2 tohto pokynu predloženie rezidentskej žiadosti o potvrdenie dokumentov v súvislosti s realizáciou povinností vyplývajúcich z zmluvy (zmluva o spotrebiteľskom úvere) za sumu rovnajúcu sa alebo presahujúcu 3 milióny rubľov v rovnocennej s dovoznou zmluvou (zmluva o úvere) alebo rovnaké alebo vyššie ako 6 miliónov rubľov v ekvivalente na vývoznej zmluve. Suma špecifikovaná v tomto odseku sa vypočíta v miere cudzích mien vo vzťahu k rubľa v deň uzavretia zmluvy (zmluvy o spotrebiteľskom úvere) alebo v prípade zmeny vo výške záväzkov vyplývajúcich z zmluvy (Úverová zmluva) na \\ t Dátum uzavretia najnovších zmien (dodatkov) k zmluve (Credit Zmluva), ktorá poskytuje takúto zmenu vo výške.

5.7.5. Pri plnení povinností vyplývajúcich z zmluvy dovozom na územie Ruskej federácie (vývoz z územia Ruskej federácie) tovaru a za prítomnosti požiadavky na colné vyhlásenie o tovare v súlade s colnými predpismi colného \\ t Únia - najneskôr do dátumu predloženia vyhlásenia o tovare, dokument používaný ako vyhlásenie o výrobkoch v súlade s colnými predpismi colnej únie, vyhlásenia o podmienenom uvoľnení (žiadosti o výrobu zložky vyvezených \\ t tovar).

5.7.6. Pri plnení povinností vyplývajúcich z zmluvy uzavretím územia Ruskej federácie (vývoz z územia Ruskej federácie) tovaru a v prípade neexistencie požiadavky na colné vyhlásenie o tovare v súlade s colnými predpismi colného \\ t Únia - najneskôr v termíne stanovenom pododmienkom 8.2.2 bodu 8.2 tohto pokynu na potvrdenie o potvrdení dokumentov.

5.7.7. Pri plnení povinností vyplývajúcich z zmluvy prostredníctvom práce, poskytovania služieb, prevod informácií a výsledkov intelektuálnej činnosti, vrátane mimoriadnych práv na ne, najneskôr do obdobia stanoveného v odseku 8.2.2 bodu 8.2 tohto pokynu na predloženie potvrdenia o potvrdení rezidentov.

5.7.8. Pri vykonávaní povinností vyplývajúcich zo Zmluvy (Zmluva o úvere) spôsobom iným od tých, ktoré sú uvedené v pododsekoch 5.7.1 - 5.7.7 tohto ustanovenia, najneskôr do obdobia stanoveného pododsekom 8.2.2 bodu 8.2 tohto pokynu Predloženie rezidentovi osvedčenia o potvrdzovacích dokumentoch alebo v iných termínoch zriadených týmto pokynom, pokiaľ ide o predloženie informácií o plnení povinností vyplývajúcich z zmluvy (zmluva o spotrebiteľskom zmluve) podľa inej metódy, ako sú uvedené v pododsekoch 5.7.1 - 5.7 .7 tohto odseku.

5.8. Banka Trestného zákona by mala prijať dovoznú zmluvu (zmluvu o spotrebiteľskom úvere) najneskôr do nasledujúceho pracovného dňa po dátume predloženia dokumentov uvedených v bode 5.6 tohto pokynu a prideliť jedinečné číslo spôsobom zavedeným v \\ _ ~ \\ t Žiadosti 4 a 5 na dovezenú zmluvu (Dohoda o spotrebiteľskom zmluve) Týmto pokynom (ďalej len "dohoda o dovoze).

Súčasne s priradením jedinečného čísla k Dovoznej zmluve (Zmluva o pôžičke) by Banka Spojeného kráľovstva mala tvoriť vyhlásenie o bankovom kontrole v elektronickej forme a vyplniť oddiel I bankových kontrolných výkazov, pri vytváraní a údržbe bankového kontrolného výkazu, \\ t ktorý je stanovený v kapitole 9 tohto pokynu.

Banka Trestného zákona by mala oznámiť dovozcu na rezidenciu, bydlisko z úverovej zmluvy, informácie o jedinečnom vydaní dovoznej zmluvy (úverová zmluva) spôsobom, ktorý je predpísaný Bankou zločineckej banky, najneskôr Pracovný deň po dátume registrácie Dovoznej zmluvy (Credit Zmluva).

5.9. Každá zmluva o vývoze, Dovozná zmluva, Dohoda o pôžičke uvedenej v kapitole 4 tohto pokynu, je pridelená Bankou Trestného zákona o jednotnom čísle, s výnimkou prípadov uvedených v druhom odseku odseku 10.1 a bod 10.2 tohto \\ t Inštrukcie.

5.10. Ak existuje návrh zmluvy na registráciu zmluvy (Zmluva o úvere) do banky Trestného zákonníka (zmluva o úvere), bydlisko na obdobie najneskôr do pätnástich pracovných dní odo dňa podpísania príslušnej zmluvy (zmluva o spotrebiteľskom úvere) predložiť ju banke banke.

Dátum podpísania zmluvy (zmluva o spotrebiteľskom zmluve) v určenom prípade sa považuje za posledný dátum jeho podpísania alebo dátum nadobudnutia účinnosti, alebo v prípade neexistencie týchto dátumov, je dátum jeho prípravy.

V prípade, že v súvislosti s podpisom zmluvy (Zmluva o úvere) existujú dôvody na vykonanie zmien informácií o zmluvách ( zmluva o pôžičke), Odkazuje sa Bank Spojeného kráľovstva v oddiele I dohody o bankovníctve Vedomosti, Bank of Trestnom zákonníku by mala vykonať zmeny v bankovom kontrolnom vyhlásení v súlade s kapitolou 7 tohto pokynu.

5.11. Ak autorizovaná banka predložená v súlade s touto vedúcim dokumentov a informácií predložených rezidentom v súlade s touto správou dokumentov a informácií nestačí na kontrolu banky Bank trestného zákonníka spôsobom, ktorý predpísaný kapitolou 9 Pokyn, britská banka musí požiadať o ďalšie dokumenty a (alebo) informácie, ktoré by banke umožnilo vyplniť banku CKA na ich nadácii, a to spôsobom a termínoch stanovených Bankou Trestného zákona.