หัวข้อที่ 1.
ในการทำในข้อ 26 ของกฎหมายของรัฐบาลกลาง "ในธนาคารและกิจกรรมการธนาคาร" (ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมจากกฎหมายของรัฐบาลกลางเมื่อวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 1996 N 17-FZ) (Vedomosti สภาผู้แทนราษฎรของ RSFSR และสภาสูงสุดของ RSFSR 2533, หมายเลข 27, ศิลปะ 357; การประชุมกฎหมายของสหพันธรัฐรัสเซีย, 1996, N 6, ศิลปะ 492; 2001, N 33, ศิลปะ 3424; 2003, N 27, Art. 2700; n 52, ศิลปะ 5033; 2004, N 27, Art. 2711; 2005, N 1, Art 45; 2007, N 31, Art 4011; n 41, ศิลปะ 4845; 2009, n 23, ศิลปะ. 2376; n 30, ศิลปะ 3739; 2010, N 31, ศิลปะ 4193; n 47, ศิลปะ 6028; 2011, n 7, ศิลปะ 905; n 27, ศิลปะ 3873; n 48, ศิลปะ 6730; n 50, ศิลปะ 7351; n 27, ศิลปะ 3588; n 50, ศิลปะ 6954; n 53, ศิลปะ 7605; 2013, n 11, ศิลปะ 1076; n 19, ศิลปะ. 2329) การเปลี่ยนแปลงต่อไปนี้:
1) ส่วนหนึ่งของการรับรู้ที่สามของไม่ถูกต้อง;
2) เสริมส่วนใหม่ของเนื้อหาที่ห้าของเนื้อหาต่อไปนี้:
"สอบถามเกี่ยวกับการดำเนินงานและบัญชีของนิติบุคคลและผู้ประกอบการรายบุคคลเกี่ยวกับการดำเนินงานบัญชีและเงินฝากของบุคคลที่ออกให้ตามการตัดสินใจของศาลโดยสถาบันสินเชื่อโดยเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานที่ได้รับอนุญาตให้ดำเนินการดำเนินงานเมื่อปฏิบัติหน้าที่ในการระบุ ป้องกันและขดของอาชญากรรมตามคำขอของพวกเขาส่งไปยังศาลในลักษณะที่ให้ไว้ในข้อ 9 ของกฎหมายของรัฐบาลกลาง 12 สิงหาคม 1995 N 144-FZ "ในกิจกรรมเทศกาลปฏิบัติงาน" หากมีข้อมูลเกี่ยวกับสัญญาณของการเตรียม ความมุ่งมั่นหรืออาชญากรรมเกิดขึ้นเช่นเดียวกับผู้ที่เตรียมความพร้อมให้กับพวกเขากระทำการหรือกระทำหากไม่มีข้อมูลเพียงพอที่จะแก้ไขปัญหาการเริ่มต้นคดีอาญารายการของเจ้าหน้าที่เหล่านี้จัดตั้งขึ้นโดยการกระทำตามกฎหมายของกฎระเบียบของหน่วยงานบริหารของสหพันธรัฐ ";
6) เพิ่มชิ้นส่วนยี่สิบเจ็ดและยี่สิบแปดต่อไปนี้เนื้อหา:
"ข้อมูลเกี่ยวกับการเปิดหรือปิดบัญชีเงินฝาก (เงินฝาก) เกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบัญชีเงินฝาก (เงินฝาก) ขององค์กรประชาชนที่ดำเนินกิจกรรมผู้ประกอบการโดยไม่มีการก่อตัวของนิติบุคคลบุคคลในการจัดหาสิทธิหรือ การยกเลิกสิทธิขององค์กรและประชาชนที่ดำเนินกิจกรรมผู้ประกอบการโดยไม่มีการก่อตัวของนิติบุคคลเพื่อใช้วิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ขององค์กรในการโอนเงินของกองทุนอิเล็กทรอนิกส์การเปลี่ยนแปลงรายละเอียดของการชำระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ขององค์กรในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ สถาบันสินเชื่อต่อหน่วยงานภาษีในลักษณะที่กำหนดโดยกฎหมายของสหพันธรัฐรัสเซียเกี่ยวกับภาษีและค่าธรรมเนียม
ข้อมูลเกี่ยวกับความพร้อมของบัญชีเงินฝาก (เงินฝาก) และ (หรือ) ต่อยอดเงินสดในบัญชีเงินฝาก (เงินฝาก) เกี่ยวกับการดำเนินงานของบัญชีในเงินฝาก (เงินฝาก) ขององค์กรประชาชนที่ดำเนินกิจกรรมผู้ประกอบการโดยไม่มีการก่อตั้งกฎหมาย นิติบุคคลมีการจัดตั้งสถาบันสินเชื่อให้กับหน่วยงานภาษีในลักษณะที่กำหนดโดยกฎหมายของสหพันธรัฐรัสเซียเกี่ยวกับภาษีและค่าธรรมเนียม "
ข้อที่ 2.
N 943-I "ในหน่วยงานภาษีของสหพันธรัฐรัสเซีย" (Vedomosti สภาผู้แทนราษฎรของเจ้าหน้าที่ RSFSR และสภาสูงสุดของ RSFSR, 1991, N 15, ศิลปะ 492; การประชุมของกฎหมายของสหพันธรัฐรัสเซีย, 1999 , n 28, ศิลปะ 3484; 2011, n 48, ศิลปะ 6730; 2012, n 50, ศิลปะ 6954; 2013, n 19, ศิลปะ. 2329) เพิ่มส่วนหนึ่งของสามต่อไปนี้:
"หน่วยงานภาษีในการแสดงตนของพนักงาน (คู่สมรสและผู้เยาว์) ที่มีการมีส่วนร่วมของประชาชนส่งไปยังหน่วยงานของพวกเขาเกี่ยวกับจำนวนเงินของพวกเขาเกี่ยวกับจำนวนเงินและในแหล่งที่มาของรายได้ของบุคคลเหล่านี้ในกรณีและขั้นตอนที่กำหนดโดยพระราชบัญญัติกฎหมายกำกับดูแล ของประธานาธิบดีแห่งสหพันธรัฐรัสเซียรัฐบาลสหพันธรัฐรัสเซีย ".
ข้อที่ 3.
มาตรา 32 ของกฎหมายของสหพันธรัฐรัสเซียเมื่อวันที่ 27 พฤศจิกายน 1992 N 4015-I "ในองค์กรของธุรกิจประกันภัยในสหพันธรัฐรัสเซีย" (Vedomosti สภาผู้แทนราษฎรแห่งสหพันธรัฐรัสเซียและสภาสูงสุดของสหพันธรัฐรัสเซีย 1993, N 2, Art. 56; การประชุมกฎหมายของสหพันธรัฐรัสเซีย, 1998, N 1, ศิลปะ 4; 2003, N 50, ศิลปะ 4858; 2005, n 10, ศิลปะ 760; 2009, n 44, ศิลปะ. 5172) สินค้าเสริมย่อหน้า 6 - 11 ของเนื้อหาต่อไปนี้:
"6. บุคคลที่ระบุไว้ในวรรค 1 และ 2 ของบทความนี้รวมถึงสมาชิกของคณะกรรมการ (คณะกรรมการกำกับดูแล) สมาชิกของคณะกรรมการบริหารวิทยาลัยของเรื่องธุรกิจประกันภัย - นิติบุคคลไม่สามารถเป็น:
1) บุคคลที่ดำเนินการทำหน้าที่ของหน่วยงานบริหารของสถาบันการเงิน แต่เพียงผู้เดียวในช่วงเวลาขององค์กรเหล่านี้การละเมิดซึ่งพวกเขาถูกยกเลิก (เพิกถอน) ใบอนุญาตสำหรับการดำเนินงานกิจกรรมที่เกี่ยวข้องหรือการละเมิดซึ่งการกระทำของเหล่านี้ สิทธิ์การใช้งานถูกระงับและใบอนุญาตที่ระบุถูกยกเลิก (เพิกถอน) เนื่องจากความสับสนของการละเมิดเหล่านี้หากน้อยกว่าสามปีผ่านไปนับตั้งแต่ยกเลิก (ทบทวน) ในเวลาเดียวกันภายใต้องค์กรทางการเงินเพื่อวัตถุประสงค์ของกฎหมายนี้ผู้มีส่วนร่วมอย่างมืออาชีพของตลาดหลักทรัพย์องค์กรการหักบัญชี บริษัท จัดการของกองทุนการลงทุนกองทุนการลงทุนซึ่งกันและกันและกองทุนบำเหน็จบำนาญที่ไม่ใช่ของรัฐ กองทุนรวมลงทุนกองทุนเงินลงทุนร่วมกันและกองทุนบำเหน็จบำนาญที่ไม่ใช่ของรัฐกองทุนการลงทุนผู้ถือหุ้นองค์กรสินเชื่อองค์กรประกันภัยกองทุนบำเหน็จบำนาญที่ไม่ใช่ของรัฐ
7. สมาชิกในปัจจุบันของคณะกรรมการ (คณะกรรมการกำกับ) เมื่อมีการเกิดขึ้นของสถานการณ์ที่ระบุไว้ใน Subparagraphs 1 ถึง 3 ของวรรค 6 ของข้อนี้ถือว่าออกจากวันการตัดสินใจที่เหมาะสมของหน่วยงานที่ได้รับอนุญาตหรือศาล .
8. บุคคลทางกายภาพที่มีความเชื่อมั่นที่เข้าใจยากหรือโดดเด่นสำหรับอาชญากรรมในด้านกิจกรรมทางเศรษฐกิจหรืออาชญากรรมต่ออำนาจของรัฐไม่ได้รับสิทธิ์โดยตรงหรือโดยอ้อม (ผ่านบุคคลที่ควบคุมโดยเขา) เป็นอิสระหรือร่วมกับบุคคลอื่นที่เกี่ยวข้องกับสัญญา ของการจัดการความไว้วางใจของทรัพย์สินและ (หรือ) หุ้นส่วนที่เรียบง่ายและ (หรือ) ของคำแนะนำและ (หรือ) กับข้อตกลงผู้ถือหุ้นและ (หรือ) ข้อตกลงอื่น ๆ เรื่องที่กำลังดำเนินการตามที่ได้รับการรับรองจากหุ้น (หุ้น) ขององค์กรประกันภัยเพื่อรับสิทธิในการขาย 10% และอีกหนึ่งเปอร์เซ็นต์ของคะแนนเสียงต่อหุ้นออกเสียงลงคะแนน (หุ้น) ประกอบทุนจดทะเบียนขององค์กรประกันภัย
9. บุคคลที่อยู่ทางตรงหรือทางอ้อม (ผ่านบุคคลที่ควบคุมโดยเขา) เป็นอิสระหรือร่วมกับบุคคลอื่นที่เกี่ยวข้องกับสัญญาการจัดการความไว้วางใจของทรัพย์สินและ (หรือ) ของหุ้นส่วนง่าย ๆ และ (หรือ) ของคำแนะนำและ (หรือ) หรือ) โดยผู้ถือหุ้นและ (หรือ) ข้อตกลงอื่น ๆ เรื่องที่เป็นการดำเนินการตามที่ได้รับการรับรองจากหุ้น (หุ้น) ขององค์กรประกันภัยได้รับสิทธิในการจำหน่ายของ 10 และมากขึ้นของคะแนนเสียงต่อหุ้นโหวต (หุ้น ) ซึ่งถือเป็นทุนที่ได้รับอนุญาตขององค์กรประกันภัยมีหน้าที่ต้องนำการแจ้งเตือนขององค์การประกันภัยและการกำกับดูแลการประกันภัยให้เป็นไปตามกำหนดเวลาซึ่งจัดทำขึ้นจากการกระทำตามกฎหมายของหน่วยงานกำกับดูแลการกำกับดูแลประกันภัย
10. การกำกับดูแลการประกันภัยอำนาจในกรอบของหน้าที่กำกับดูแลมันมีสิทธิ์ที่จะขอและรับข้อมูลเกี่ยวกับบุคคลที่โดยตรงหรือโดยอ้อม (ผ่านบุคคลที่ควบคุมโดยเขา) เป็นอิสระหรือร่วมกับบุคคลอื่นที่เกี่ยวข้องกับข้อตกลงการจัดการความน่าเชื่อถือและ (หรือ ) หุ้นส่วนที่เรียบง่ายและ (หรือ) ของงานที่ได้รับมอบหมายและ (หรือ) กับข้อตกลงผู้ถือหุ้นและ (หรือ) ข้อตกลงอื่นซึ่งเป็นเรื่องของการดำเนินการตามที่ได้รับการรับรองจากหุ้น (หุ้น) ขององค์กรประกันภัย สิทธิในการกำจัดร้อยละ 10 และอีกร้อยละของคะแนนโหวตที่ลดลงจากหุ้นออกเสียง (หุ้น) ประกอบทุนจดทะเบียนขององค์กรประกันภัย
11. หากไม่ได้รับการแจ้งเตือนในวรรค 9 ของบทความนี้ไม่ได้รับจากองค์กรประกันภัยหรือจากประกาศนี้ตามที่บุคคลที่มีสิทธิที่จะจำหน่ายโดยใช้คะแนนเสียงทั้ง 10 และโดยอ้อมของคะแนนเสียงต่อหุ้นโหวต ( หุ้น) ซึ่งประกอบไปด้วยทุนจดทะเบียนขององค์กรประกันภัยไม่ปฏิบัติตามข้อกำหนดที่กำหนดตามวรรค 8 ของบทความนี้บุคคลที่ระบุมีสิทธิที่จะกำจัดจำนวนโหวตที่ไม่เกินร้อยละ 10 ของคะแนนโหวตที่ลดลง หุ้นการลงคะแนน (หุ้น) ที่เป็นทุนจดทะเบียนขององค์กรประกันภัย ในขณะเดียวกันส่วนที่เหลือของหุ้น (หุ้น) ที่เป็นของบุคคลดังกล่าวในการกำหนดองค์ประชุมสำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น (ผู้เข้าร่วม) ขององค์กรประกันภัยจะไม่ถูกนำมาพิจารณา "
ข้อที่ 4.
ฝากเงินไปยังประมวลกฎหมายแพ่งคนแรกของสหพันธรัฐรัสเซีย (การประชุมกฎหมายของสหพันธรัฐรัสเซีย, 1994, N 32, ศิลปะ 3301; 2002, N 12, Art. 1093; 2006, N 2, Art. 171; n 52 ศิลปะ. 5497) การเปลี่ยนแปลงต่อไปนี้:
1) ข้อ 51 จะได้รับการแก้ไขดังนี้
"มาตรา 51 การลงทะเบียนของรัฐของนิติบุคคล
1. นิติบุคคลตามกฎหมายอยู่ภายใต้การจดทะเบียนของรัฐในรัฐที่ได้รับอนุญาตในลักษณะที่กฎหมายกำหนดไว้ในการลงทะเบียนของรัฐของนิติบุคคล
2. ข้อมูลการลงทะเบียนของรัฐจะรวมอยู่ในการลงทะเบียนของรัฐแบบครบวงจรของนิติบุคคลที่เปิดรับการทบทวนสากล
บุคคลที่พึ่งพาข้อมูลของการลงทะเบียนของรัฐแบบครบวงจรของนิติบุคคลอย่างต่อเนื่องมีสิทธิ์ที่จะดำเนินการต่อจากความจริงที่ว่าพวกเขาสอดคล้องกับสถานการณ์จริง นิติบุคคลไม่ได้รับสิทธิ์กับบุคคลที่เป็นของบุคคลที่เป็นของข้อมูลการลงทะเบียนของรัฐแบบครบวงจรของนิติบุคคลอ้างอิงข้อมูลที่ไม่รวมอยู่ในการลงทะเบียนที่ระบุรวมถึงข้อมูลที่ไม่ถูกต้องในนั้นยกเว้นในกรณี ในกรณีที่ข้อมูลที่เกี่ยวข้องรวมอยู่ในรีจิสทรีที่ระบุในผลลัพธ์ของการกระทำที่ผิดกฎหมายของบุคคลที่สามหรืออื่น ๆ นอกเหนือจากเจตจำนงของนิติบุคคล
นิติบุคคลมีหน้าที่ชดเชยความสูญเสียที่เกิดจากผู้เข้าร่วมอื่น ๆ ในการหมุนเวียนทางแพ่งเนื่องจากความล้มเหลวในการส่งการส่งหรือการส่งข้อมูลที่ไม่น่าเชื่อถือเกี่ยวกับการลงทะเบียนของรัฐเพียงครั้งเดียวของนิติบุคคล
3. การลงทะเบียนนิติบุคคลการเปลี่ยนแปลงในกฎบัตรหรือการรวมข้อมูลอื่น ๆ ที่ไม่เกี่ยวข้องกับการเปลี่ยนแปลงในกฎบัตรอำนาจของรัฐที่ได้รับอนุญาตจะต้องเข้าสู่ทะเบียนของรัฐแบบครบวงจรของบุคคลตามกฎหมายซึ่งมีให้ ตามกฎหมายตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลที่รวมอยู่ในรีจิสทรีที่ระบุ
4. ในกรณีและในลักษณะที่กำหนดโดยกฎหมายในการลงทะเบียนของรัฐของนิติบุคคลหน่วยงานของรัฐที่ได้รับอนุญาตมีหน้าที่ต้องรายงานล่วงหน้าให้กับผู้มีส่วนได้เสียในการจดทะเบียนการเปลี่ยนแปลงของรัฐในกฎบัตรของนิติบุคคลและในอนาคต การรวมข้อมูลเข้ากับการลงทะเบียนของรัฐแบบครบวงจรของนิติบุคคล
ผู้มีส่วนได้เสียมีสิทธิที่จะส่งไปยังร่างรัฐที่ได้รับอนุญาตของการคัดค้านเกี่ยวกับการจดทะเบียนการเปลี่ยนแปลงของรัฐที่กำลังจะเกิดขึ้นในกฎบัตรของนิติบุคคลหรือการรวมข้อมูลที่จะเกิดขึ้นในทะเบียนของรัฐแบบครบวงจรของนิติบุคคลตามกฎหมาย การลงทะเบียนของรัฐของนิติบุคคล หน่วยงานของรัฐที่ได้รับอนุญาตมีภาระผูกพันที่จะต้องพิจารณาคัดค้านเหล่านี้และนำการตัดสินใจที่เหมาะสมในลักษณะและภายในระยะเวลาที่กำหนดโดยกฎหมายในการลงทะเบียนของรัฐของนิติบุคคล
5. การปฏิเสธที่จะลงทะเบียนของนิติบุคคลเช่นเดียวกับในการรวมข้อมูลในการลงทะเบียนของรัฐแบบครบวงจรของนิติบุคคลที่ได้รับอนุญาตเฉพาะในกรณีที่เป็นไปตามกฎหมายในการลงทะเบียนของรัฐของนิติบุคคล
การปฏิเสธการลงทะเบียนของนิติบุคคลและการหลบหลีกจากการลงทะเบียนดังกล่าวสามารถถูกท้าทายในศาลได้
6. การลงทะเบียนของรัฐของนิติบุคคลสามารถรับรู้ได้จากศาลที่ไม่ถูกต้องเนื่องจากการฝ่าฝืนกฎหมายที่ต่อรองได้หากการละเมิดเหล่านี้ไม่สามารถแก้ไขได้
การรวมหน่วยงานทางกฎหมายในการลงทะเบียนของรัฐแบบครบวงจรของนิติบุคคลอาจถูกท้าทายในศาลหากข้อมูลดังกล่าวไม่น่าเชื่อถือหรือรวมอยู่ในรีจิสทรีที่ระบุด้วยการละเมิดกฎหมาย
7. การสูญเสียที่เกิดจากการปฏิเสธที่ผิดกฎหมายในการจดทะเบียนนิติบุคคลการหลีกเลี่ยงการลงทะเบียนของรัฐการรวมข้อมูลที่ไม่น่าเชื่อถือเกี่ยวกับนิติบุคคลหรือการละเมิดขั้นตอนการลงทะเบียนของรัฐที่กำหนดโดยกฎหมายในการจดทะเบียนของรัฐของนิติบุคคลเนื่องจาก ให้กับหน่วยงานของรัฐที่ได้รับอนุญาตใช้จ่ายชดเชยด้วยค่าใช้จ่ายของคลังของสหพันธรัฐรัสเซีย
8. การสร้างนิติบุคคลที่ถูกสร้างขึ้นและข้อมูลเกี่ยวกับนิติบุคคลถือว่ารวมอยู่ในการลงทะเบียนของรัฐแบบครบวงจรของหน่วยงานทางกฎหมายนับจากวันที่การเข้าจดทะเบียนที่เหมาะสมในการลงทะเบียนนี้ ";
2) ข้อ 3 ของข้อ 63 เพิ่มเนื้อหาต่อไปนี้ด้วยวรรค:
"ในกรณีที่มีการขาดทรัพย์สินของนิติบุคคลที่ชำระบัญชีเพื่อตอบสนองความต้องการของเจ้าหนี้หรือหากมีสัญญาณของการล้มละลายของนิติบุคคลคณะกรรมการการชำระบัญชีมีหน้าที่ต้องติดต่อศาลอนุญาโตตุลาการด้วยงบการล้มละลายของ นิติบุคคล "
ข้อที่ 5.
ทำในมาตรา 11 ของกฎหมายของรัฐบาลกลาง 12 สิงหาคม 1995 N 144-FZ "ในกิจกรรมเทศกาลการดำเนินงาน" (การประชุมของกฎหมายของสหพันธรัฐรัสเซีย, 1995, N 33, ศิลปะ 3349; 2008, N 18, Art. 1941 ; n 52, 6235; 2011, n 1, ศิลปะ 16) การเปลี่ยนแปลงต่อไปนี้:
1) เสริมส่วนใหม่ของการติดตามสาม:
"ผลการดำเนินงานของกิจกรรมการดำเนินการในการดำเนินการสามารถส่งไปยังหน่วยงานภาษีเพื่อใช้ในการดำเนินการตามอำนาจในการควบคุมและกำกับดูแลการปฏิบัติตามกฎหมายเกี่ยวกับภาษีและค่าธรรมเนียมเพื่อให้มั่นใจถึงการนำเสนอผลประโยชน์ของรัฐในกรณีล้มละลายเช่นเดียวกับ ในการดำเนินการของผู้มีอำนาจในด้านการลงทะเบียนของรัฐของนิติบุคคล ";
ข้อที่ 6.
เพื่อให้เป็นส่วนหนึ่งของประมวลกฎหมายแพ่งที่สองของสหพันธรัฐรัสเซียในมาตรา 859 (การประชุมของสหพันธรัฐรัสเซีย, 1996, N 5, ศิลปะ 410; 2005, n 30, ศิลปะ 3100) การเปลี่ยนแปลงต่อไปนี้:
1) เพื่อเพิ่มรายการ 1 ของเนื้อหาต่อไปนี้:
"1 2. ธนาคารมีสิทธิที่จะยกเลิกข้อตกลงบัญชีธนาคารในกรณีที่กฎหมายกำหนดโดยประกาศเป็นลายลักษณ์อักษรของลูกค้านี้ข้อตกลงบัญชีธนาคารถือว่าสิ้นสุดลงหลังจากหกสิบวันนับจากวันที่ของธนาคารไปยัง การแจ้งการยกเลิกสัญญาของบัญชีธนาคาร
จากวันที่ธนาคารได้รับการส่งไปยังลูกค้าแจ้งการยกเลิกสัญญาบัญชีธนาคารต่อวันเมื่อสัญญาถือว่าสิ้นสุดลงธนาคารไม่มีสิทธิ์ดำเนินการในบัญชีธนาคารลูกค้ายกเว้นการดำเนินงาน เกี่ยวกับดอกเบี้ยคงที่ตามข้อตกลงบัญชีธนาคารเพื่อโอนเงินที่จำเป็นให้กับงบประมาณและการดำเนินงานที่ให้ไว้ในวรรค 3 ของบทความนี้ ";
2) ข้อ 3 เสริมเนื้อหาต่อไปนี้กับวรรค:
"ในกรณีของความล้มเหลวของลูกค้าที่จะปรากฏขึ้นเพื่อรับเงินสดคงเหลือในบัญชีภายในหกสิบวันนับจากวันที่ของธนาคารลูกค้าได้รับแจ้งการยกเลิกสัญญาบัญชีธนาคารหรือการไม่ได้รับจากธนาคารระหว่าง ระยะเวลาที่ระบุของตัวบ่งชี้ของลูกค้าเกี่ยวกับการโอนเงินของเงินสดไปยังบัญชีอื่นธนาคารจะต้องใช้เงินกู้ในบัญชีพิเศษในธนาคารแห่งรัสเซียลำดับการเปิดและบำรุงรักษารวมถึงขั้นตอนการลงทะเบียนและ การกลับมาของเงินทุนที่จัดตั้งขึ้นโดยธนาคารแห่งรัสเซีย ".
ข้อที่ 7.
ทำต่อกฎหมายของรัฐบาลกลางเมื่อวันที่ 22 เมษายน 2539 N 39-FZ "ในตลาดหลักทรัพย์" (การประชุมของกฎหมายของสหพันธรัฐรัสเซีย, 1996, N 17, ศิลปะ 2461; 2002, n 52, ศิลปะ 5141; 2004 N 31, ศิลปะ 3225; 2005, N 11, ศิลปะ 900; n 25, ศิลปะ 2426; 2006, n 2, ศิลปะ 172; 2007, n 1, ศิลปะ 45; n 22, ศิลปะ 2563; n 50 , ศิลปะ. 6247, 6249; 2009, N 18, ศิลปะ 2154; n 48, ศิลปะ 5731; 2010, n 31, ศิลปะ 4193; n 41, ศิลปะ 5193; 2011, n 7, ศิลปะ 905; n 23 , ศิลปะ. 3262; n 48, ศิลปะ 6728; n 50, ศิลปะ 7357; 2012, n 53, ศิลปะ 7607) การเปลี่ยนแปลงต่อไปนี้:
1) ข้อ 10 1 จะได้รับการแก้ไขดังนี้:
"ข้อที่ 10 1. ข้อกำหนดสำหรับองค์กรการจัดการและพนักงานของผู้เข้าร่วมมืออาชีพในตลาดหลักทรัพย์
1. สมาชิกของคณะกรรมการ (คณะกรรมการกำกับ) ซึ่งเป็นสมาชิกของผู้บริหารวิทยาลัยร่างกายผู้บริหาร แต่เพียงผู้เดียวหัวหน้าสาขาของผู้เข้าร่วมมืออาชีพในตลาดหลักทรัพย์หัวของบริการควบคุมภายในผู้ควบคุม ของผู้เข้าร่วมมืออาชีพในตลาดหลักทรัพย์เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานที่รับผิดชอบในการจัดระบบการบริหารความเสี่ยง (ผู้จัดการโครงสร้างโครงสร้างแยกต่างหากที่รับผิดชอบในการจัดระบบการบริหารความเสี่ยง) หัวหน้าฝ่ายโครงสร้างของสถาบันสินเชื่อที่สร้างขึ้นเพื่อดำเนินกิจกรรมของ ผู้เข้าร่วมมืออาชีพในตลาดหลักทรัพย์หรือหัวหน้าแผนกโครงสร้างส่วนบุคคลของผู้เข้าร่วมมืออาชีพในตลาดหลักทรัพย์ในกรณีที่มีการรวมกันของผู้เข้าร่วมมืออาชีพที่ระบุในกิจกรรมระดับมืออาชีพในตลาดหลักทรัพย์ไม่สามารถเป็น:
บุคคลที่ดำเนินการตามหน้าที่ขององค์กรบริหารขององค์กรการเงิน แต่เพียงผู้เดียวในช่วงเวลาขององค์กรเหล่านี้ในการละเมิดที่พวกเขาถูกยกเลิก (ถอน) ใบอนุญาตสำหรับการดำเนินงานของกิจกรรมที่เกี่ยวข้องหรือการละเมิดที่การดำเนินการของใบอนุญาตเหล่านี้ถูกระงับและ ใบอนุญาตที่ระบุถูกยกเลิก (เพิกถอน) อันเป็นผลมาจากความสับสนของการละเมิดเหล่านี้หากน้อยกว่าสามปีผ่านไปนับตั้งแต่ยกเลิก (รีวิว) ในเวลาเดียวกันภายใต้องค์กรทางการเงินเพื่อวัตถุประสงค์ของกฎหมายของรัฐบาลกลางนี้ผู้มีส่วนร่วมมืออาชีพในตลาดหลักทรัพย์องค์กรสำนักหักบัญชี บริษัท จัดการกองทุนการลงทุนกองทุนการลงทุนซึ่งกันและกันและกองทุนบำเหน็จบำนาญที่ไม่ใช่รัฐ ศูนย์เงินฝากเฉพาะกิจการลงทุนซึ่งเป็นกองทุนการลงทุนซึ่งกันและกันและกองทุนบำเหน็จบำนาญที่ไม่ใช่ของรัฐซึ่งเป็นกองทุนรวมการลงทุนร่วมทุน, สถาบันสินเชื่อ, องค์กรประกันภัย, กองทุนบำเหน็จบำนาญที่ไม่ใช่ของรัฐ, ผู้จัดการการค้า;
บุคคลที่เกี่ยวกับเงื่อนไขที่ไม่หมดอายุในระหว่างที่พวกเขาถือว่าเป็นการลงโทษการบริหารในรูปแบบของการตัดสิทธิ์;
บุคคลที่มีความเชื่อมั่นที่ถูกไล่ออกหรือโดดเด่นสำหรับอาชญากรรมในด้านกิจกรรมทางเศรษฐกิจหรืออาชญากรรมต่ออำนาจของรัฐ
สมาชิกในปัจจุบันของคณะกรรมการ บริษัท (คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์) ตามสถานการณ์ที่อ้างถึงในวรรคนี้ถือว่าพ้นจากตำแหน่งในวันที่การตัดสินใจที่เหมาะสมของหน่วยงานที่ได้รับอนุญาตหรือศาล
2. การเลือกตั้ง (การนัดหมาย) ของบุคคลที่ทำหน้าที่ของร่างกายผู้บริหาร แต่เพียงผู้เดียวหัวหน้าบริการควบคุมภายในผู้ควบคุมของผู้เข้าร่วมมืออาชีพในตลาดหลักทรัพย์รวมถึงฟังก์ชั่นของหัวหน้าหน่วยโครงสร้าง ก่อตั้งขึ้นเพื่อดำเนินกิจกรรมของผู้เข้าร่วมมืออาชีพในตลาดหลักทรัพย์ (ในกรณีที่รวมกิจกรรมของหลักทรัพย์ผู้มีส่วนร่วมของตลาดมืออาชีพที่มีกิจกรรมที่แตกต่างกัน) ได้รับอนุญาตจากการยินยอมก่อนหน้านี้ขององค์ผู้บริหารของรัฐบาลกลางในตลาดหลักทรัพย์
ข้อกำหนดของข้อนี้ไม่สามารถใช้ได้กับการเลือกตั้ง (นัดหมาย) ของบุคคลที่ทำหน้าที่ของหน่วยงานบริหาร แต่เพียงผู้เดียวสถาบันสินเชื่อที่ดำเนินงานผู้เข้าร่วมมืออาชีพในตลาดหลักทรัพย์
3. ผู้เข้าร่วมมืออาชีพในตลาดหลักทรัพย์มีหน้าที่เป็นลายลักษณ์อักษรเพื่อแจ้งให้ทราบถึงผู้บริหารระดับสูงของรัฐบาลกลางในตลาดหลักทรัพย์ของการแต่งตั้งที่ถูกกล่าวหาทั้งหมดตามที่อ้างถึงในวรรค 2 ของบทความนี้ การแจ้งเตือนนี้ต้องมีข้อมูลที่ยืนยันการปฏิบัติตามข้อกำหนดที่กำหนดตามวรรค 1 ของบทความนี้ ผู้บริหารระดับสูงของรัฐบาลกลางในตลาดหลักทรัพย์ภายใน 10 วันทำการนับจากวันที่ได้รับการแจ้งเตือนที่ระบุให้ความยินยอมในการนัดหมายที่ระบุหรือแสดงถึงการปฏิเสธการเขียนที่มีแรงจูงใจ การปฏิเสธดังกล่าวได้รับอนุญาตในกรณีของผู้สมัครที่ไม่สอดคล้องกับข้อกำหนดที่กำหนดโดยวรรค 1 ของบทความนี้หรือในกรณีที่รวมอยู่ในการแจ้งเตือนข้อมูลที่ไม่สมบูรณ์หรือไม่น่าเชื่อถือ
4. ผู้เข้าร่วมมืออาชีพในตลาดหลักทรัพย์มีหน้าที่ต้องแจ้งให้ทราบในการเป็นลายลักษณ์อักษรในตลาดหลักทรัพย์ของรัฐบาลกลางในตลาดหลักทรัพย์ได้รับการยกเว้นจากตำแหน่งของบุคคลที่ระบุไว้ในวรรค 1 ของข้อนี้ไม่เกินวันทำการหลังจากวันทำการ การตัดสินใจดังกล่าว
5. ผู้เข้าร่วมมืออาชีพในตลาดหลักทรัพย์มีหน้าที่ต้องส่งหนังสือแจ้งเป็นลายลักษณ์อักษรถึงสภาผู้แทนราษฎรในตลาดหลักทรัพย์ในการเลือกตั้ง (ปลดปล่อย) สมาชิกของคณะกรรมการ บริษัท (คณะกรรมการกำกับ) และสมาชิกของคณะกรรมการบริหารวิทยาลัยของ ผู้เข้าร่วมมืออาชีพในตลาดหลักทรัพย์ภายในสามวันนับจากวันที่มีการตัดสินใจที่เหมาะสม
ข้อกำหนดของบทความนี้ใช้ไม่ได้กับองค์กรสินเชื่อที่ดำเนินงานผู้เข้าร่วมมืออาชีพในตลาดหลักทรัพย์ ";
2) บทที่ 2 เพื่อเสริมบทความ 10 2 ของเนื้อหาต่อไปนี้:
"ข้อที่ 10 2. ข้อกำหนดสำหรับผู้ก่อตั้ง (ผู้เข้าร่วม) ของผู้เข้าร่วมมืออาชีพในตลาดหลักทรัพย์
1. คนทางกายภาพที่มีความเชื่อมั่นที่เข้าใจยากหรือไม่มีที่สิ้นสุดสำหรับอาชญากรรมในด้านกิจกรรมทางเศรษฐกิจหรืออาชญากรรมต่ออำนาจรัฐไม่ได้รับสิทธิ์โดยตรงหรือโดยอ้อม (ผ่านบุคคลที่ควบคุมโดยเขา) เป็นอิสระหรือร่วมกับบุคคลอื่นที่เกี่ยวข้องกับสัญญา ของการจัดการความไว้วางใจของทรัพย์สินและ (หรือ) หุ้นส่วนที่เรียบง่ายและ (หรือ) คำแนะนำและ (หรือ) กับข้อตกลงผู้ถือหุ้นและ (หรือ) ข้อตกลงอื่น ๆ เรื่องที่กำลังดำเนินการตามที่ได้รับการรับรองจากหุ้น (หุ้น ) ของผู้เข้าร่วมมืออาชีพในตลาดหลักทรัพย์เพื่อรับสิทธิของการขาย 10 และเพิ่มลงคะแนนเสียงต่อการออกเสียงลงคะแนนหุ้น (หุ้น) ซึ่งเป็นทุนจดทะเบียนของผู้เข้าร่วมมืออาชีพในตลาดหลักทรัพย์
2. คนที่ตรงหรือทางอ้อม (ผ่านบุคคลที่ควบคุมโดยเขา) อย่างอิสระหรือร่วมกันกับบุคคลอื่นที่เกี่ยวข้องกับสัญญาการจัดการทรัพย์สินของทรัพย์สินและ (หรือ) ของหุ้นส่วนง่าย ๆ และ (หรือ) ของคำแนะนำและ (หรือ) หรือ) โดยผู้ถือหุ้นและข้อตกลงอื่น ๆ เรื่องซึ่งเป็นเรื่องของการดำเนินการตามที่ได้รับการรับรองจากหุ้น (หุ้น) ของผู้เข้าร่วมมืออาชีพในตลาดหลักทรัพย์ได้รับสิทธิในการจำหน่าย 10 และมากขึ้นของคะแนนโหวตต่อ การลงคะแนนหุ้น (หุ้น) ซึ่งเป็นทุนที่ได้รับอนุญาตของผู้เข้าร่วมมืออาชีพในตลาดหลักทรัพย์จะต้องส่งหนังสือแจ้งไปยังผู้เข้าร่วมมืออาชีพของตลาดหลักทรัพย์และต่อองค์การบริหารของรัฐบาลกลางในตลาดหลักทรัพย์ในลักษณะและกำหนดเวลา ก่อตั้งขึ้นโดยการกระทำทางกฎหมายตามกฎระเบียบของผู้บริหารระดับสูงของรัฐบาลกลางในตลาดหลักทรัพย์
3. หน่วยงานบริหารของรัฐบาลกลางในตลาดหลักทรัพย์ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของหน้าที่การกำกับดูแลในลักษณะที่กำหนดด้วยตัวเองมีสิทธิ์ที่จะขอและรับข้อมูลเกี่ยวกับบุคคลที่อยู่ทางตรงหรือทางอ้อม (ผ่านบุคคลที่ควบคุมโดยเขา) อย่างอิสระหรือร่วมกันกับบุคคลอื่นที่เกี่ยวข้องหรือร่วมกัน ถึงสัญญาของการจัดการอสังหาริมทรัพย์ที่เชื่อถือได้และ (หรือ) ของหุ้นส่วนที่เรียบง่ายและ (หรือ) คำแนะนำและ (หรือ) ข้อตกลงผู้ถือหุ้นและ (หรือ) ข้อตกลงอื่น ๆ เรื่องที่กำลังดำเนินการตามที่ได้รับการรับรองจากหุ้น ( หุ้น) ของผู้เข้าร่วมมืออาชีพในตลาดหลักทรัพย์มีสิทธิในการกำจัดร้อยละ 10 และมากขึ้นของคะแนนเสียงต่อหุ้นโหวต (หุ้น) ซึ่งเป็นทุนจดทะเบียนของผู้เข้าร่วมมืออาชีพในตลาดหลักทรัพย์
4. หากมีการแจ้งเตือนสำหรับในวรรค 2 ของบทความนี้ไม่ได้รับจากผู้เข้าร่วมมืออาชีพในตลาดหลักทรัพย์หรือจากการแจ้งเตือนที่ระบุมันจะติดตามบุคคลที่มีสิทธิที่จะจำหน่าย 10 และทางอ้อมของ 10 เปอร์เซ็นต์ของ คะแนนโหวตต่อการลงคะแนน (หุ้น) ประกอบทุนที่ได้รับอนุญาตขององค์กรประกันภัยไม่ปฏิบัติตามข้อกำหนดที่กำหนดโดยวรรค 1 ของบทความนี้บุคคลดังกล่าวมีสิทธิที่จะกำจัดจำนวนคะแนนเสียงไม่เกินร้อยละ 10 ของ โหวตต่อการลงคะแนนหุ้น (หุ้น) ที่เป็นทุนจดทะเบียนของผู้เข้าร่วมมืออาชีพในตลาดหลักทรัพย์ ในขณะเดียวกันส่วนที่เหลือของหุ้น (หุ้น) ที่เป็นของบุคคลนี้ในการกำหนดองค์ประชุมสำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น (ผู้เข้าร่วม) ของผู้เข้าร่วมมืออาชีพในตลาดหลักทรัพย์ไม่ได้นำมาพิจารณา
5. ข้อกำหนดของบทความนี้ไม่สามารถใช้กับองค์กรสินเชื่อที่ดำเนินงานผู้เข้าร่วมมืออาชีพในตลาดหลักทรัพย์ ".
ข้อที่ 8.
ทำหลักประมวลกฎหมายอาญาของสหพันธรัฐรัสเซีย (การประชุมกฎหมายของสหพันธรัฐรัสเซีย, 1996, N 25, ศิลปะ 2954; 1998, n 26, ศิลปะ 3012; 1992, n 28, ศิลปะ 3491; 2001, N 37 , ศิลปะ. 3424; n 47, ศิลปะ 4404; 2002, n 10, ศิลปะ 966; n 19, ศิลปะ. 1795; n 26, ศิลปะ. 2518, n 11, ศิลปะ. 954; n 50, ศิลปะ 4848; , 4855; 2004, N 30, ศิลปะ 3091; 2005, N 52, ศิลปะ 5574; 2006, N 31, Art 3452; 2007, N 1, ศิลปะ 46; n 16, ศิลปะ. 1822; n 50, ศิลปะ . 6248; 2008, N 20, ศิลปะ 2251; n 52, ศิลปะ 6235; 2009, N 18, ศิลปะ 2146; n 31, ศิลปะ 3922; n 44, ศิลปะ 5170; n 52, ศิลปะ 6453; 2010 , n 1, ศิลปะ 4; n 15, ศิลปะ 1756; n 19, ศิลปะ. 2289; n 21, ศิลปะ, 2525, 2530; n 25, ศิลปะ 3071; n 27, ศิลปะ. 3431; n 31, ศิลปะ 4193; 2011, N 11, ศิลปะ 1495; n 19, ศิลปะ. 2714; n 29, ศิลปะ 4291; n 30, ศิลปะ 4598; n 50, ศิลปะ 7343, 7361, 7362; 2012, n 10, n 10, N 10, N 10, N 10, N 10 1166; n 31, ศิลปะ 4330; n 47, ศิลปะ 6401; n 50, ศิลปะ. 6954) การเปลี่ยนแปลงต่อไปนี้:
1) ส่วนหนึ่งของบทความที่สอง 46 จะได้รับการแก้ไขดังนี้:
"2. ปรับปรับในจำนวนเงินจากห้าพันถึงห้าล้านรูเบิลหรือในจำนวนเงินเดือนหรือรายได้อื่น ๆ ของช่วงเวลาที่ถูกตัดสินจากสองสัปดาห์ถึงห้าปีหรือคำนวณในขนาดของหลาย ๆ มูลค่าของเรื่อง หรือจำนวนการติดสินบนเชิงพาณิชย์สินบนหรือจำนวนเงินของกองทุนเงินสดที่ถูกแทนที่อย่างผิดกฎหมายและ / หรือมูลค่าของเครื่องมือเงินสดการลงโทษในจำนวนห้าแสนรูเบิลหรือในจำนวนเงินเดือนหรือรายได้อื่นของช่วงเวลาที่ถูกตัดสินลงโทษในช่วงสามปี สามารถกำหนดได้เฉพาะในกรณีที่จัดทำโดยเฉพาะโดยบทความที่เกี่ยวข้องของส่วนพิเศษของรหัสนี้ยกเว้นในกรณีที่มีขนาดแคลคูลัสปรับบนพื้นฐานของขนาดของสินบนเชิงพาณิชย์จำนวนมากสินบนหรือปริมาณที่ถูกแทนที่อย่างผิดกฎหมาย เงินทุนและ (หรือ) ค่าใช้จ่ายของเครื่องมือเงินสดการคำนวณที่ดีบนพื้นฐานของมูลค่าสินบนเชิงพาณิชย์จำนวนมากสินบนหรือจำนวนเงินสดที่ถูกแทนที่อย่างผิดกฎหมายและ (หรือ) มูลค่าของเครื่องมือเงินสดชุด SIA ในขนาดของการปั่นป่วนของสินบนเชิงพาณิชย์สินบนหรือผลรวมของเงินที่ถูกแทนที่อย่างผิดกฎหมายและ (หรือ) ค่าใช้จ่ายของเครื่องมือเงิน แต่อาจไม่มีน้อยกว่ายี่สิบห้าพันรูเบิลและมากกว่าห้าร้อยล้านรูเบิล " ;
2) ในวรรค "A" ของส่วนแรกของมาตรา 104 1 หลังจากตัวเลข "171 2" เพิ่มตัวเลข "174, 174 1," คำว่า "บทความ 226 1 และ 229 1" จะถูกแทนที่ด้วยคำว่า "บทความ 200 1, 226 1 และ 229 1 ";
3) มาตรา 174 จะได้รับการแก้ไขดังนี้
"มาตรา 174. การทำให้ถูกต้องตามกฎหมาย (การฟอกเงิน) ของเงินสดหรือทรัพย์สินอื่นที่ได้มาโดยบุคคลอื่นอาชญากรรม
1. การว่าจ้างทำธุรกรรมทางการเงินและการทำธุรกรรมเงินสดอื่น ๆ หรือทรัพย์สินอื่น ๆ ที่ได้มาอย่างเห็นได้ชัดจากบุคคลอื่นที่มีวิธีอาชญากรรมเพื่อให้การเป็นเจ้าของการใช้งานและการจำหน่ายเงินสดหรือทรัพย์สินอื่นที่ถูกกฎหมาย -
a) จัดโดยกลุ่ม;
b) ในขนาดใหญ่โดยเฉพาะ -
ถูกลงโทษด้วยงานภาคบังคับเป็นระยะเวลานานถึงห้าปีโดยมีข้อ จำกัด อิสระเป็นเวลาสองปีหรือไม่มีสิทธิ์ในการดำรงตำแหน่งบางตำแหน่งหรือมีส่วนร่วมในกิจกรรมบางอย่างนานถึงสามปีหรือไม่มีการกีดกัน ของอิสรภาพเป็นระยะเวลาถึงเจ็ดปีด้วยค่าปรับมากถึงหนึ่งล้านรูเบิลหรือในจำนวนค่าจ้างหรือรายได้อื่นของนักโทษในช่วงเวลาถึงห้าปีหรือไม่มีข้อ จำกัด ของอิสรภาพนานถึงสองปี หรือไม่มีเช่นนี้และการลิดรอนสิทธิในการดำรงตำแหน่งบางอย่างหรือมีส่วนร่วมในกิจกรรมบางอย่างเป็นเวลาห้าปีหรือไม่มีสิ่งเหล่านั้น
บันทึก. การดำเนินงานทางการเงินและการทำธุรกรรมเงินสดอื่น ๆ หรือทรัพย์สินอื่นที่ดำเนินการเป็นจำนวนมากในข้อ 174 ของประมวลกฎหมายนี้การดำเนินงานทางการเงินและรายการอื่นกับเงินสดหรือทรัพย์สินอื่นที่มุ่งมั่นในจำนวนเงินเกินหนึ่งล้านห้าแสนรูเบิลและโดยเฉพาะอย่างยิ่ง จำนวนมาก - หกล้านรูเบิล ";
4) มาตรา 174 1 จะได้รับการแก้ไขดังนี้
"มาตรา 174 1. การปรับกฎหมาย (ฟอกเงิน) ของเงินสดหรือทรัพย์สินอื่นที่ได้มาจากบุคคลอันเป็นผลมาจากความมุ่งมั่นของอาชญากรรม
1. การว่าจ้างทำธุรกรรมทางการเงินและรายการอื่น ๆ ที่มีเงินสดหรือทรัพย์สินอื่นที่บุคคลที่ได้มาจากการก่ออาชญากรรมเพื่อให้การเป็นเจ้าของประเภทที่ถูกต้องตามกฎหมายการใช้และการจำหน่ายเงินสดหรือทรัพย์สินอื่นที่ระบุไว้
มันถูกลงโทษด้วยการปรับในปริมาณมากถึงหนึ่งร้อยยี่สิบพันรูเบิลหรือในจำนวนเงินเดือนหรือรายได้อื่นของบุคคลที่ถูกตัดสินลงโทษในช่วงเวลาถึงหนึ่งปี
2. การกระทำเดียวกันที่กระทำในจำนวนมาก -
จะถูกลงโทษด้วยการปรับจำนวนมากถึงสองแสนรูเบิลหรือในจำนวนเงินเดือนหรือรายได้อื่นของนักโทษสำหรับงวดจากหนึ่งปีถึงสองปีหรือบังคับทำงานเป็นระยะเวลานานถึงสองปีหรือ จำคุกไม่เกินสองปีด้วยค่าปรับมากถึงห้าหมื่นรูเบิลหรือในจำนวนของค่าจ้างหรือรายได้อื่น ๆ ที่ตัดสินว่ามีระยะเวลาไม่เกินสามเดือนโดยไม่มีใด ๆ
3. การกระทำที่ให้ไว้ในบางส่วนของบทความแรกหรือที่สองของบทความนี้สมบูรณ์แบบ:
a) กลุ่มบุคคลโดยการสมรู้ร่วมคิดเบื้องต้น
b) หน้าใช้ตำแหน่งทางการของเขา -
ถูกลงโทษด้วยงานบังคับใช้เวลานานถึงสามปีด้วยการ จำกัด เสรีภาพนานถึงสองปีหรือไม่มีและด้วยการลิดรอนสิทธิในการดำรงตำแหน่งบางอย่างหรือมีส่วนร่วมในกิจกรรมบางอย่างนานถึงสามปีหรือไม่มีการลิดรอนอิสระใด ๆ ถึงห้าปีที่มีค่าปรับมากถึงห้าแสนรูเบิลหรือในจำนวนค่าจ้างหรือรายได้อื่นของนักโทษในช่วงเวลาถึงสามปีหรือไม่มีอะไรกับข้อ จำกัด ของเสรีภาพนานถึงสองปีหรือไม่มีเช่นนั้น การลิดรอนสิทธิในการดำรงตำแหน่งบางอย่างหรือมีส่วนร่วมในบางกิจกรรมเป็นเวลาถึงสามปีหรือไม่มีสิ่งเหล่านั้น
4. การกระทำที่ให้ไว้ในบางส่วนของบทความแรกหรือสามของบทความนี้สมบูรณ์แบบ:
a) จัดโดยกลุ่ม;
b) ในขนาดใหญ่โดยเฉพาะ -
ถูกลงโทษด้วยงานภาคบังคับเป็นระยะเวลานานถึงห้าปีโดยมีข้อ จำกัด อิสระเป็นเวลาสองปีหรือไม่มีสิทธิ์ในการดำรงตำแหน่งบางตำแหน่งหรือมีส่วนร่วมในกิจกรรมบางอย่างนานถึงสามปีหรือไม่มีการกีดกัน ของอิสรภาพเป็นระยะเวลาถึงเจ็ดปีด้วยค่าปรับมากถึงหนึ่งล้านรูเบิลหรือในจำนวนค่าจ้างหรือรายได้อื่นของนักโทษในช่วงเวลาถึงห้าปีหรือไม่มีข้อ จำกัด ของอิสรภาพนานถึงสองปี หรือไม่มีเช่นนี้และด้วยการลิดรอนสิทธิในการดำรงตำแหน่งบางอย่างหรือมีส่วนร่วมในกิจกรรมบางอย่างเป็นเวลาห้าปีหรือไม่มีสิ่งนั้น ";
5) มาตรา 193 จะได้รับการแก้ไขดังนี้:
"มาตรา 193. การหลีกเลี่ยงจากการปฏิบัติหน้าที่เกี่ยวกับการส่งกลับทุนในสกุลเงินต่างประเทศหรือสกุลเงินของสหพันธรัฐรัสเซีย
1. การละเมิดข้อกำหนดของกฎหมายของสกุลเงินของสหพันธรัฐรัสเซียในการลงทะเบียนเงินในสกุลเงินต่างประเทศหรือสกุลเงินของสหพันธรัฐรัสเซียในระดับใหญ่จากหนึ่งหรือหลายคนที่ไม่ใช่ผู้อยู่อาศัยไปยังบัญชีถิ่นที่อยู่ในธนาคารที่ได้รับอนุญาตหรือ ถิ่นที่อยู่ของถิ่นที่อยู่ในธนาคารตั้งอยู่นอกอาณาเขตของสหพันธรัฐรัสเซียในลักษณะที่กำหนดเนื่องจากผู้มีถิ่นที่อยู่ตามเงื่อนไขของสัญญาการค้าต่างประเทศ (สัญญา) สำหรับสินค้าที่โอนไปยังสินค้าที่ไม่ใช่ถิ่นที่อยู่สำหรับพวกเขา ให้บริการโดยเขาบริการที่ถ่ายโอนไปยังพวกเขาและผลการแข่งขันทางปัญญารวมถึงสิทธิพิเศษสำหรับพวกเขารวมถึงการละเมิดข้อกำหนดของกฎหมายสกุลเงินของสหพันธรัฐรัสเซียในการกลับไปที่สหพันธรัฐรัสเซียให้กับบัญชีที่อยู่อาศัยในผู้มีอำนาจ ธนาคารหรือบัญชีถิ่นที่อยู่ในธนาคารตั้งอยู่นอกอาณาเขตของสหพันธรัฐรัสเซียในลักษณะที่กำหนดของเงินทุนในสกุลเงินต่างประเทศหรือสกุลเงินของสหพันธรัฐรัสเซียใน นายจำนวนเงินที่จ่ายให้กับผู้ที่ไม่ใช่ผู้อยู่อาศัยหนึ่งคนขึ้นไปที่ไม่นำเข้าสู่ดินแดนของสหพันธรัฐรัสเซีย (ไม่ได้รับในอาณาเขตของสหพันธรัฐรัสเซีย) สินค้างานที่ไม่ได้ผลการบริการที่ไม่ได้รับการยอมรับข้อมูลที่ไม่ได้ตั้งใจและผลของปัญญา กิจกรรมรวมถึงสิทธิพิเศษสำหรับพวกเขา -
2. การกระทำเดียวกันที่มุ่งมั่น:
a) ในจำนวนมากโดยเฉพาะอย่างยิ่ง
b) กลุ่มบุคคลโดยสมรู้ร่วมคิดเบื้องต้นหรือจัดโดยกลุ่ม
c) การใช้เอกสารพื้นผิวโดยเจตนา
d) การใช้นิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นเพื่อก่อให้เกิดอาชญากรรมอย่างน้อยหนึ่งข้อหรือมากกว่าที่เกี่ยวข้องกับการทำธุรกรรมทางการเงินและธุรกรรมเงินสดอื่น ๆ หรือทรัพย์สินอื่น ๆ -
พวกเขาถูกลงโทษด้วยการจำคุกนานถึงห้าปีโดยมีค่าปรับมากถึงหนึ่งล้านรูเบิลหรือในจำนวนเงินค่าจ้างหรือรายได้อื่นที่ถูกตัดสินว่าเป็นระยะเวลานานถึงห้าปีหรือไม่มี
บันทึก. การกระทำที่ให้ไว้ในบทความนี้ได้รับการยอมรับว่าสมบูรณ์แบบในจำนวนมากหากผลรวมของเงินทุนที่ไม่มีประสิทธิภาพหรือไม่สามารถยกเลิกได้ในสกุลเงินต่างประเทศหรือสกุลเงินของสหพันธรัฐรัสเซียในหนึ่งหรือหลายล้านรูเบิลในหนึ่งปีและมากกว่านั้น มากกว่าหนึ่งล้านและโดยเฉพาะอย่างยิ่งขนาดใหญ่ - สามหมื่นล้านรูเบิล ";
6) ผลิตภัณฑ์เสริม 193 ของเนื้อหาต่อไปนี้:
"มาตรา 193 1. เสร็จสิ้นการทำธุรกรรมสกุลเงินต่างประเทศสำหรับการโอนเงินในสกุลเงินต่างประเทศหรือสกุลเงินของสหพันธรัฐรัสเซียไปยังบัญชีที่ไม่มีถิ่นที่อยู่โดยใช้เอกสารที่เป็นรูปธรรม
1. เสร็จสิ้นการทำธุรกรรมสกุลเงินสำหรับการโอนเงินในสกุลเงินต่างประเทศหรือสกุลเงินของสหพันธรัฐรัสเซียไปยังบัญชีธนาคารของธนาคารหนึ่งหรือหลายคนที่ไม่ใช่ผู้อยู่อาศัยที่มีการส่งสถาบันสินเชื่อที่มีอำนาจของตัวแทนการควบคุมสกุลเงินเอกสารที่เกี่ยวข้องกับ การดำเนินการของการดำเนินงานดังกล่าวและมีข้อมูลที่ไม่น่าเชื่อถืออย่างชัดเจนเกี่ยวกับฐานรากเป้าหมายและการแต่งตั้งการแปล -
มันถูกลงโทษด้วยการปรับในปริมาณสองแสนถึงห้าแสนรูเบิลหรือในจำนวนเงินเดือนหรือรายได้อื่นของนักโทษในช่วงหนึ่งปีถึงสามปีหรือบังคับให้ทำงานได้นานถึงสามปีหรือจำคุก มากถึงสามปี
a) ในจำนวนมาก
b) กลุ่มบุคคลตามข้อตกลงก่อนหน้า;
c) การใช้นิติบุคคลที่สร้างขึ้นเพื่อสร้างอาชญากรรมอย่างน้อยหนึ่งเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการทำธุรกรรมทางการเงินและธุรกรรมเงินสดอื่น ๆ หรือทรัพย์สินอื่น ๆ -
เขาถูกลงโทษด้วยการจำคุกนานถึงห้าปีด้วยค่าปรับมากถึงหนึ่งล้านรูเบิลหรือในจำนวนค่าจ้างหรือรายได้อื่นของบุคคลที่ถูกตัดสินลงโทษเป็นระยะเวลานานถึงห้าปีหรือไม่มีใด ๆ
3. การกระทำที่จัดทำโดยบางส่วนของบทความแรกหรือที่สองของบทความนี้สมบูรณ์แบบ:
a) ในจำนวนมากโดยเฉพาะอย่างยิ่ง
b) จัดโดยกลุ่ม -
พวกเขาถูกลงโทษด้วยการจำคุกเป็นระยะเวลาห้าถึงสิบปีด้วยค่าปรับมากถึงหนึ่งล้านรูเบิลหรือในจำนวนค่าจ้างหรือรายได้อื่นของบุคคลที่ถูกตัดสินลงโทษเป็นระยะเวลานานถึงห้าปีโดยไม่มี
บันทึก. การกระทำที่ให้ไว้ในบทความนี้ได้รับการยอมรับว่าสมบูรณ์แบบในจำนวนมากหากจำนวนเงินที่แปลผิดกฎหมายในสกุลเงินต่างประเทศหรือสกุลเงินของสหพันธรัฐรัสเซียในหนึ่งหรือมากกว่าหนึ่งปีในการทำธุรกรรมสกุลเงินหนึ่งปีเกินหกล้านรูเบิลและ โดยเฉพาะอย่างยิ่งขนาดใหญ่ - สามสิบล้านรูเบิล ";
7) หมายเหตุถึงข้อ 194 จะได้รับการแก้ไขดังนี้:
"บันทึก. การหลีกเลี่ยงการชำระเงินจากการชำระเงินของการชำระเงินของศุลกากรจะได้รับการยอมรับว่าสมบูรณ์แบบในจำนวนมากหากจำนวนเงินของการชำระเงินศุลกากรที่ค้างชำระสำหรับสินค้าที่พลัดถิ่นผ่านชายแดนศุลกากรของสหภาพศุลกากรภายในกรอบของ Eurasec รวมถึงหนึ่งหรือหลายฝ่ายเกินหนึ่งล้าน รูเบิลและโดยเฉพาะอย่างยิ่งขนาดใหญ่ - สามล้านรูเบิล ";
8) บทที่ 22 เพื่อเสริมบทความ 200 1 ของเนื้อหาต่อไปนี้:
"มาตรา 200 1. การลักลอบเงินสดและเครื่องมือเงินสด (หรือ)
1. การเคลื่อนไหวที่ผิดกฎหมายผ่านชายแดนศุลกากรของสหภาพศุลกากรภายในกรอบของเงินยูเรซและ (หรือ) เครื่องมือทางการเงินที่มุ่งมั่นในจำนวนมาก -
จะถูกลงโทษด้วยการปรับเงินสดที่ถูกแทนที่อย่างผิดกฎหมายและ (หรือ) ค่าใช้จ่ายของเครื่องมือเงินสดที่ถูกแทนที่อย่างผิดกฎหมายหรือ (หรือ) ค่าใช้จ่ายของตราสารการเงินที่ถูกแทนที่อย่างผิดกฎหมายหรือในจำนวนเงินเดือนหรือรายได้อื่นของผู้ตัดสินในช่วงเวลาถึงสอง ปีหรือข้อ จำกัด ของอิสรภาพนานถึงสองปีหรือบังคับให้ทำงานได้นานถึงสองปี
2. พระราชบัญญัติที่ระบุไว้โดยส่วนหนึ่งของบทความนี้สมบูรณ์แบบ:
a) ในจำนวนมากโดยเฉพาะอย่างยิ่ง
b) กลุ่มบุคคล -
จะถูกลงโทษด้วยขนาดที่ดีจากสิบเท่าเป็นเงินสดที่ผิดกฎหมายอย่างผิดกฎหมายและ (หรือ) ค่าใช้จ่ายของตราสารการเงินที่ถูกแทนที่อย่างผิดกฎหมายหรือในจำนวนเงินเดือนหรือรายได้อื่นของผู้ตัดสินเป็นระยะเวลานานถึงสามปีหรือ โดย จำกัด เสรีภาพนานถึงสี่ปีหรือบังคับให้ทำงานได้นานถึงสี่ปี
หมายเหตุ 1. พระราชบัญญัติที่ให้ไว้ในบทความนี้ได้รับการยอมรับว่าสมบูรณ์แบบในจำนวนมากหากจำนวนเงินสดที่ถูกแทนที่อย่างผิดกฎหมายและ (หรือ) ต้นทุนของตราสารการเงินที่ถูกแทนที่อย่างผิดกฎหมายเกินจำนวนเงินสดสองครั้งและ (หรือ) ค่าใช้จ่าย ตรวจสอบถนนที่ได้รับอนุญาตจากกฎหมายศุลกากรสหภาพศุลกากรเป็นส่วนหนึ่งของเงินยูโรสำหรับการเคลื่อนย้ายโดยไม่มีการประกาศเป็นลายลักษณ์อักษร
2. พระราชบัญญัติที่ระบุไว้โดยบทความนี้ได้รับการยอมรับว่าสมบูรณ์แบบในจำนวนมากโดยเฉพาะอย่างยิ่งหากจำนวนเงินสดที่ถูกแทนที่อย่างผิดกฎหมายและ (หรือ) ต้นทุนของตราสารการเงินที่ถูกแทนที่อย่างผิดกฎหมายเกินจำนวนเงินสดห้าครั้งและ (หรือ) ค่าใช้จ่ายของนักเดินทาง อนุญาตโดยสหภาพกฎหมายศุลกากรในกรอบของ EuraseC เพื่อย้ายโดยไม่มีการประกาศเป็นลายลักษณ์อักษร
3. เมื่อคำนวณจำนวนเงินที่ถูกแทนที่ด้วยเงินสดอย่างผิดกฎหมายและ (หรือ) ต้นทุนของตราสารการเงินที่ถูกแทนที่อย่างผิดกฎหมายนับจากจำนวนเงินสดที่ถูกแทนที่อย่างผิดกฎหมายและ (หรือ) ต้นทุนของตราสารการเงินที่ถูกแทนที่อย่างผิดกฎหมายจะมีข้อยกเว้น ส่วนที่กฎหมายศุลกากรของสหภาพศุลกากรภายในยูโรอนุญาตให้ย้ายโดยไม่ประกาศหรือประกาศ
4. บุคคลที่ได้ยอมจำนนด้วยความสมัครใจและ (หรือ) เครื่องมือทางการเงินที่ระบุไว้ในบทความนี้ได้รับการยกเว้นจากความรับผิดทางอาญาหากการกระทำไม่มีอาชญากรรมอื่น ๆ เงินสดโดยสมัครใจและเงินสดและ (หรือ) ที่ระบุในบทความนี้การตรวจจับของพวกเขาเมื่อใช้รูปแบบการควบคุมศุลกากรการถอนตัวในระหว่างการควบคุมตัวของบุคคลเช่นเดียวกับในการผลิตการดำเนินการสืบสวนเพื่อตรวจจับและถอนตัว
5. ภายใต้เครื่องมือเงินสดเพื่อวัตถุประสงค์ในการตรวจสอบการเดินทางตั๋วเงินเช็ค (เช็คธนาคาร) รวมถึงหลักทรัพย์ในรูปแบบสารคดีรับรองภาระผูกพันของผู้ออก (ลูกหนี้) สำหรับการจ่ายเงินสดซึ่งบุคคลที่ไม่ได้เป็น ระบุโดยการชำระเงินดังกล่าวดำเนินการ "
ข้อที่ 9.
กฎหมายของรัฐบาลกลาง 7 พฤษภาคม 1998 N 75-FZ "ในกองทุนบำเหน็จบำนาญที่ไม่ใช่ของรัฐ" (การประชุมของกฎหมายของสหพันธรัฐรัสเซีย, 1998, N 19, ศิลปะ 2071; 2003, N 2, Art. 166) อาหารเสริมมาตรา 29) 1 ของเนื้อหาต่อไปนี้:
"มาตรา 29 1. ข้อกำหนดสำหรับสมาชิกสภามูลนิธิ
1. สมาชิกของสภามูลนิธิไม่สามารถ:
2) บุคคลที่เกี่ยวกับงวดที่ไม่ได้หมดอายุในระหว่างที่พวกเขาได้รับการพิจารณาว่าถูกลงโทษในรูปแบบของการตัดสิทธิ์
3) บุคคลที่มีความผิดพลาดของอาชญากรรมที่หาที่เปรียบมิได้หรือไม่เหมาะสมในด้านกิจกรรมทางเศรษฐกิจหรืออาชญากรรมต่ออำนาจของรัฐ
2. สมาชิกในปัจจุบันของคณะกรรมการ (คณะกรรมการกำกับ) เมื่อเกิดสถานการณ์ที่ระบุไว้ใน Subparagraphs 1 ถึง 3 ของวรรค 1 ของข้อนี้ถือว่าออกจากการตัดสินใจที่เหมาะสมของหน่วยงานหรือศาลที่ได้รับอนุญาต "
ข้อที่ 10.
ฝากไปยังรหัสภาษีแรกของสหพันธรัฐรัสเซีย (การประชุมของกฎหมายของสหพันธรัฐรัสเซีย, 1998, N 31, ศิลปะ 3824; 1999, N 28, ศิลปะ 3487; 2000, n 2, ศิลปะ 134; 2001, N 53 ศิลปะ 5016; 2002, N 1, ศิลปะ 2; 2003, N 22, ศิลปะ 2066; n 23, ศิลปะ 2174; n 27, ศิลปะ 2700; n 52, 5037; 2004, n 27, ศิลปะ. 2711; n 31, ศิลปะ 3231; 2005, n 45, ศิลปะ 4585; 2006, n 31, ศิลปะ 3436; 2007, n 1, ศิลปะ 28, 31; n 18, ศิลปะ 2118; , ศิลปะ. 2563; 2008, n 26, ศิลปะ 3022; n 48, ศิลปะ 5500, 5519; 2009, n 51, ศิลปะ 6155; n 52, ศิลปะ 6450; 2010, n 31, 4198; n 45 , ศิลปะ. 5752; n 48 ศิลปะ. 6247; n 49, ศิลปะ 6420; 2011, n 1, ศิลปะ 16; n 27, ศิลปะ 3873; n 29, ศิลปะ 4291; n 30, 477; n 47 , ศิลปะ. 6611; n 48, ศิลปะ 6730; n 49, ศิลปะ 7014; 2012, n 26, ศิลปะ 3447; n 27, ศิลปะ 3588; n 50, ศิลปะ. 6954) การเปลี่ยนแปลงต่อไปนี้:
1) วรรคหนึ่งที่สิบของวรรค 2 ของมาตรา 11 จะได้รับการแก้ไขดังนี้
"บัญชี (บัญชี) - การชำระบัญชี (ปัจจุบัน) และบัญชีอื่น ๆ ในธนาคารเปิดขึ้นบนพื้นฐานของข้อตกลงบัญชีธนาคาร";
2) ข้อที่ 23 ส่วนประกอบส่วนประกอบที่ 5 1 ของเนื้อหาต่อไปนี้:
"5 1. บุคคลที่มีการมอบหมายให้มีภาระผูกพันในการส่งคืนภาษี (การคำนวณ) ในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ควรตรวจสอบให้แน่ใจว่าช่องทางการสื่อสารโทรคมนาคมของการจัดการเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ของเอกสารที่ใช้จากหน่วยงานด้านภาษีในช่องทางการจัดการเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ ที่ใช้โดยหน่วยงานภาษีในการดำเนินการตามอำนาจของพวกเขาในความสัมพันธ์ที่ควบคุมโดยการออกกฎหมายและค่าธรรมเนียมบุคคลเหล่านี้มีหน้าที่ต้องถ่ายทอดใบเสร็จรับเงินไปยังหน่วยงานด้านภาษีในการรับเอกสารดังกล่าวในช่องทางโทรคมนาคมอิเล็กทรอนิกส์ผ่านผู้ประกอบการจัดการเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ ภายในหกวันนับจากวันที่ส่งไปยังหน่วยงานภาษี ";
3) ข้อที่ 31 ส่วนประกอบที่สมบูรณ์แบบ 5 ของเนื้อหาต่อไปนี้:
"5. ในกรณีของการกำหนดทิศทางของเอกสารที่ใช้โดยหน่วยงานภาษีในการดำเนินการของอำนาจในความสัมพันธ์ที่ควบคุมโดยกฎหมายเกี่ยวกับภาษีและค่าธรรมเนียมทางไปรษณีย์เอกสารดังกล่าวจะถูกส่งไปยังหน่วยงานภาษี:
ผู้เสียภาษีเป็นองค์กรรัสเซีย (สาขาการเป็นตัวแทน) - ตามที่อยู่ของสถานที่ตั้ง (ที่ตั้งของสาขาการเป็นตัวแทน) ที่มีอยู่ในการลงทะเบียนแบบครบวงจรของนิติบุคคล
ผู้เสียภาษีเป็นองค์กรต่างประเทศ - ตามที่อยู่ของสถานที่ของกิจกรรมในอาณาเขตของสหพันธรัฐรัสเซียที่มีอยู่ในทะเบียนผู้เสียภาษีของรัฐแบบครบวงจร
ผู้เสียภาษีเป็นผู้ประกอบการรายบุคคลทนายความมีส่วนร่วมในการฝึกฝนส่วนตัวทนายความที่จัดตั้งทนายความคนที่ไม่ใช่ผู้ประกอบการรายบุคคล - ตามที่อยู่ของที่พักอาศัยของเขา (สถานที่พัก) หรือที่อยู่ที่จัดทำโดย หน่วยงานภาษีในการส่งเอกสารที่ระบุไว้ในวรรคนี้มีอยู่ในทะเบียนผู้เสียภาษีแบบครบวงจร
รูปแบบของการประยุกต์ใช้สำหรับการจัดหาผู้เสียภาษีเป็นผู้ประกอบการรายบุคคลที่ไม่ใช่ตลาดมีส่วนร่วมในการปฏิบัติงานภาคเอกชนทนายความที่จัดตั้งทนายความบุคคลที่ไม่ใช่ผู้ประกอบการรายบุคคลผู้มีอำนาจภาษีในการส่งเอกสารทางไปรษณีย์ ที่มีการใช้งานโดยหน่วยงานภาษีเมื่อดำเนินการอำนาจในความสัมพันธ์ที่ควบคุมโดยหน่วยงานภาษีกฎหมายเกี่ยวกับภาษีและค่าธรรมเนียมได้รับการอนุมัติจากผู้บริหารระดับสูงของรัฐบาลกลางที่ได้รับอนุญาตให้ควบคุมและกำกับดูแลในด้านภาษีและค่าธรรมเนียม ";
4) Subparagraph 2 of ParaGraph 2 ของข้อ 45 จะได้รับการแก้ไขดังนี้
"2) เพื่อที่จะกู้คืนค้างที่เกิดขึ้นตามผลการตรวจสอบภาษีซึ่งระบุไว้นานกว่าสามเดือน:
สำหรับองค์กรที่เป็นไปตามกฎหมายแพ่งของสหพันธรัฐรัสเซียขึ้นอยู่กับ (บริษัท ย่อย) โดยสมาคม (องค์กร) - ด้วยสังคมที่เกี่ยวข้อง (มีส่วนร่วมที่มีส่วนร่วม) เมื่อได้รับรายได้จากการขายสินค้า (งานบริการ) บัญชีของพวกเขาในธนาคารขึ้นอยู่กับ (บริษัท ย่อย) ของสังคม (องค์กร);
สำหรับองค์กรที่เป็นไปตามกฎหมายแพ่งของสหพันธรัฐรัสเซียเป็นหลัก (การแพร่หลายสังคมที่เข้าร่วม (องค์กร) - กับผู้พึ่งพา (บริษัท ย่อย) ของสังคม (องค์กร) เมื่อได้รับรายได้ในบัญชีของพวกเขาในธนาคารสำหรับผลิตภัณฑ์หลัก ( ทำงานบริการ) ของสังคมหลัก (มีส่วนร่วมในการเข้าร่วม) (องค์กร);
สำหรับองค์กรที่เป็นไปตามกฎหมายแพ่งของสหพันธรัฐรัสเซียขึ้นอยู่กับ (บริษัท ย่อย) โดยสังคม (องค์กร) - กับสังคมพื้นฐานที่เกี่ยวข้อง (ที่มีส่วนร่วมในการเข้าร่วม) หากจากช่วงเวลาที่องค์กรที่ค้างชำระ เรียนรู้หรือควรเรียนรู้ที่จะเรียนรู้เกี่ยวกับการแต่งตั้งการตรวจสอบภาษีที่เยี่ยมชมหรือในช่วงเริ่มต้นของการตรวจสอบภาษีกล้องมีการโอนเงินสดทรัพย์สินอื่น ๆ ไปยังสังคมหลัก (องค์กรที่เข้าร่วม) และถ้าเป็นเช่นนั้น การส่งสัญญาณนำไปสู่ความเป็นไปไม่ได้ของการฟื้นตัวของการค้างชำระนี้
สำหรับองค์กรที่เป็นไปตามกฎหมายแพ่งของสหพันธรัฐรัสเซียเป็นหลัก (การแพร่หลายสังคมที่เข้าร่วม (องค์กร) - กับผู้ที่ขึ้นอยู่กับ (บริษัท ย่อย) ของสังคม (องค์กร) หากจากช่วงเวลาที่องค์กรที่ได้รับการเรียนรู้หรือ ควรได้เรียนรู้เกี่ยวกับการแต่งตั้งการตรวจสอบภาษีในสถานที่หรือในช่วงเริ่มต้นของการตรวจสอบภาษีการถ่ายโอนข้อมูลการโอนเงินทรัพย์สินอื่น ๆ ให้กับ บริษัท ย่อย (บริษัท ย่อย) ต่อสังคม (องค์กร) และหากการส่งผ่านดังกล่าวนำไปสู่ความเป็นไปไม่ได้ ของการฟื้นตัวของการค้างชำระดังกล่าว
หากหน่วยงานภาษีในกรณีเหล่านี้จะได้รับการยอมรับว่ารายได้สำหรับสินค้าที่ขาย (งานบริการ) เข้าสู่บัญชีของหลายองค์กรหรือถ้าจากช่วงเวลาที่องค์กรออกมาเพื่อค้างชำระหรือควรเรียนรู้เกี่ยวกับการนัดหมาย การตรวจสอบภาษีในสถานที่หรือในการตรวจสอบภาษี Cameral เริ่มต้นมีการโอนเงินทรัพย์สินอื่น ๆ ไปยังสังคมหลักหลายแห่ง (องค์กรที่เข้าร่วม), ขึ้นอยู่กับสังคม (บริษัท ย่อย) (บริษัท ย่อย), คอลเลกชันของการค้างชำระคือ ทำจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องตามสัดส่วนของส่วนแบ่งของรายได้ที่ได้รับจากการขายสินค้า (งานบริการ) ส่วนแบ่งของเงินสดที่ส่งผ่านมูลค่าของทรัพย์สินอื่น
บทบัญญัติของ Subparagraph นี้ยังมีผลบังคับใช้หากหน่วยงานด้านภาษีจะกำหนดให้มีการโอนรายได้สำหรับสินค้า (งานบริการ) การถ่ายโอนกองทุนทรัพย์สินอื่น ๆ ไปยังสังคมหลัก (เข้าร่วมการเข้าร่วม) สังคมขึ้นอยู่กับ (บริษัท ย่อย) ) สังคม (องค์กร) ถูกผลิตผ่านชุดของการดำเนินงานที่เกี่ยวข้องกันรวมถึงหากผู้เข้าร่วมในการดำเนินงานเหล่านี้ไม่ใช่หลัก (การแพร่หลายสังคมที่เข้าร่วม (องค์กร) ขึ้นอยู่กับสังคม (โดย บริษัท ย่อย) สังคม (องค์กร)
บทบัญญัติของบทบัญญัตินี้จะถูกนำไปใช้หากหน่วยงานภาษีจะกำหนดให้มีการโอนรายได้สำหรับการขายสินค้า (งานบริการ) การโอนเงินทรัพย์สินอื่น ๆ ทำโดยองค์กรที่ได้รับการยอมรับจากศาลเป็นอย่างอื่นขึ้นอยู่กับผู้เสียภาษีตาม โดยที่โค้ง
เมื่อใช้บทบัญญัติของ Subparagraph นี้บทลงโทษสามารถดำเนินการภายในขอบเขตของสังคมหลัก (เด่นกว่าที่เข้าร่วม) สังคมขึ้นอยู่กับ (บริษัท ย่อย) (องค์กร) (องค์กร) องค์กรที่ได้รับการยอมรับจากศาลเป็นอย่างอื่นขึ้นอยู่กับผู้เสียภาษีตามด้วย ค้างชำระรายได้สำหรับสินค้าที่ขาย (งาน, บริการ) ส่งเงินสด, ทรัพย์สินอื่น ๆ .
ค่าใช้จ่ายของอสังหาริมทรัพย์ในกรณีที่ระบุในย่อหน้าย่อยนี้ถูกกำหนดเป็นมูลค่าที่เหลือของทรัพย์สินที่สะท้อนให้เห็นในการบัญชีการบัญชีขององค์กรในขณะที่องค์กรที่ค้างชำระจะอยู่ในรายการหรือควรได้เรียนรู้เกี่ยวกับการนัดหมาย ของการตรวจสอบภาษีในสถานที่หรือเริ่มต้นการตรวจสอบภาษีความท้าทาย ";
5) ในข้อ 76:
a) ข้อ 3 จะได้รับการแก้ไขดังนี้:
"3. การตัดสินใจที่จะระงับการดำเนินงานขององค์กรผู้เสียภาษีในบัญชีในธนาคารและการแปลเงินอิเล็กทรอนิกส์อาจทำโดยหัวหน้า (หัวหน้ารอง) ของหน่วยงานภาษีในกรณีดังต่อไปนี้:
1) ในกรณีที่ล้มเหลวในการส่งผู้เสียภาษีบุคคลนี้ของการคืนภาษีไปยังหน่วยงานภาษีภายใน 10 วันหลังจากที่กำหนดระยะเวลาการส่งประกาศดังกล่าว - ภายในสามปีนับจากวันหมดอายุของระยะเวลาที่กำหนดโดย Subparagraph นี้ ;
2) ในกรณีที่ไม่มีการปฏิบัติตามโดยองค์กรผู้เสียภาษีที่จัดตั้งขึ้นตามวรรค 5 1 ของมาตรา 23 ของรหัสนี้ภาระผูกพันในการโอนภาษีภาษีเพื่อยอมรับข้อกำหนดเกี่ยวกับการส่งเอกสารข้อกำหนดสำหรับการส่งคำอธิบายและ (หรือ) แจ้งการโทรไปยังหน่วยงานภาษี - ภายใน 10 วันนับจากวันที่สิ้นสุดของช่วงเวลาที่กำหนดไว้สำหรับการโอนใบเสร็จรับเงินของผู้เสียภาษีสำหรับการรับเอกสารที่กำกับโดยหน่วยงานภาษี ";
b) เสริมย่อหน้า 3 1 ของเนื้อหาต่อไปนี้:
"3 1. การตัดสินใจของหน่วยงานภาษีเพื่อระงับการดำเนินงานขององค์กรผู้เสียภาษีในบัญชีในธนาคารและการแปลกองทุนอิเล็กทรอนิกส์ที่นำมาใช้ตามวรรค 3 ของบทความนี้จะถูกยกเลิกโดยการตัดสินใจของหน่วยงานภาษีนี้ ในการสั่งซื้อต่อไปนี้:
1) เมื่อตัดสินใจบนพื้นฐานของ Subparagraph 1 ของวรรค 3 ของบทความนี้ - ไม่เกินหนึ่งวันตามวันที่ส่งโดยการประกาศภาษีการจัดงานผู้เสียภาษี
2) เมื่อตัดสินใจบนพื้นฐานของ Subparagraph 2 ของวรรค 3 ของข้อนี้ - ไม่เกินหนึ่งวันหลังจากวันที่แรกสุดของวันที่ดังต่อไปนี้:
วันของการส่งในลักษณะที่กำหนดโดยวรรค 5 1 ของมาตรา 23 ของรหัสนี้ใบเสร็จรับเงินการจัดงานผู้เสียภาษีสำหรับการรับเอกสารที่กำกับโดยหน่วยงานภาษี
วันที่ส่งเอกสาร (คำอธิบาย) ที่ร้องขอโดยหน่วยงานภาษี - ในทิศทางของข้อกำหนดสำหรับการส่งเอกสาร (คำอธิบาย) หรือลักษณะของตัวแทนขององค์กรไปยังหน่วยงานภาษี - เมื่อแจ้งการโทรไปที่ภาษี อำนาจ. ";
c) ในวรรค 9 1 คำว่า "ระบุไว้ในวรรค 3, 7 - 9" จะถูกแทนที่ด้วยคำว่า "ระบุไว้ในวรรค 3 1, 7 - 9";
d) ข้อ 11 จะได้รับการแก้ไขดังนี้:
"11. กฎที่จัดตั้งขึ้นโดยบทความนี้ใช้กับการระงับการทำธุรกรรมในบัญชีในธนาคารและการโอนเงินสดอิเล็กทรอนิกส์ของบุคคลดังต่อไปนี้:
1) ตัวแทนภาษี - องค์กรและผู้ชำระเงินของคอลเลกชัน - องค์กร;
2) ผู้ประกอบการรายบุคคล - ผู้เสียภาษีตัวแทนภาษีค่าธรรมเนียมค่าธรรมเนียม;
3) องค์กรและผู้ประกอบการรายบุคคลที่ไม่ใช่ผู้เสียภาษี (ตัวแทนภาษี) ซึ่งจำเป็นต้องส่งการประกาศภาษีตามที่สองของรหัสนี้
4) Notaries มีส่วนร่วมในการปฏิบัติส่วนตัวทนายความที่จัดตั้งทนายความผู้เสียภาษีตัวแทนภาษี ";
6) ในบทความ 80:
a) ในวรรค 3:
วรรคสองจะได้รับการแก้ไขดังนี้:
"การประกาศภาษี (การคำนวณ) จะถูกส่งไปยังหน่วยงานภาษีที่พื้นที่จัดวางของผู้เสียภาษี (ผู้ชำระเงินของคอลเลกชันตัวแทนภาษี) ในรูปแบบที่กำหนดไว้ในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์สำหรับช่องทางโทรคมนาคมผ่านผู้ประกอบการจัดการเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ซึ่งเป็นองค์กรรัสเซียและเกี่ยวข้องกับ ข้อกำหนดที่ได้รับอนุมัติจากผู้บริหารระดับสูงของรัฐบาลกลางที่ได้รับอนุญาตจากหน่วยงานบริหารของรัฐบาลกลางสำหรับการควบคุมและการกำกับดูแลในด้านภาษีและค่าธรรมเนียมเว้นแต่จะได้รับจากการออกกฎหมายของสหพันธรัฐรัสเซียเป็นอย่างอื่นประเภทของผู้เสียภาษีต่อไปนี้: ";
ทำย่อหน้าใหม่ให้สมบูรณ์ของที่สาม - เนื้อหาที่ห้าต่อไปนี้:
"ผู้เสียภาษีจำนวนพนักงานโดยเฉลี่ยสำหรับปีปฏิทินก่อนหน้านี้เกินกว่า 100 คน
องค์กรที่สร้างขึ้นใหม่ (รวมถึงการจัดระเบียบใหม่) จำนวนพนักงานที่เกินกว่า 100 คน
ผู้เสียภาษีไม่ได้ระบุไว้ในย่อหน้าที่สามและสี่ของประโยคนี้ซึ่งมีหน้าที่ดังกล่าวจัดทำขึ้นในส่วนที่สองของรหัสนี้เกี่ยวกับภาษีเฉพาะ ";
b) ข้อ 7 เพื่อเสริม subparagraph 6 ของเนื้อหาต่อไปนี้:
ข้อมูล "6) ที่จะรวมอยู่ในการประกาศภาษีตามบทที่ 21 ของรหัสนี้";
c) ส่วนเสริมวรรค 12 ของเนื้อหาต่อไปนี้:
"12. กฎที่ให้ไว้ในบทความนี้นำไปใช้กับบุคคลอื่นที่ภาระผูกพันในการส่งประกาศภาษี (การคำนวณ) ตามส่วนหนึ่งของรหัสนี้";
7) ในมาตรา 86:
"1. ธนาคารเปิดบัญชีแก่องค์กรผู้ประกอบการรายบุคคลและให้สิทธิในการใช้การชำระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ขององค์กรสำหรับการโอนเงินอิเล็กทรอนิกส์เท่านั้นเมื่อนำเสนอใบรับรองการลงทะเบียนกับหน่วยงานภาษี
ธนาคารมีหน้าที่ต้องแจ้งให้หน่วยงานด้านภาษีทราบในสถานที่ค้นหาข้อมูลเกี่ยวกับการเปิดหรือปิดบัญชีเงินฝาก (เงินฝาก) การเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบัญชีเงินฝาก (เงินฝาก) ขององค์กร ผู้ประกอบการบุคคลที่ไม่ใช่ผู้ประกอบการรายบุคคลเกี่ยวกับการให้กฎหมายหรือการยกเลิกสิทธิขององค์กรผู้ประกอบการส่วนบุคคลใช้วิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ขององค์กรในการโอนเงินของกองทุนอิเล็กทรอนิกส์รวมถึงการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดของการชำระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ขององค์กร .
มีการรายงานข้อมูลในแบบฟอร์มอิเล็กทรอนิกส์ภายในสามวันนับจากวันที่เกี่ยวข้องกับเหตุการณ์ที่เกี่ยวข้อง
ขั้นตอนการรายงานโดยธนาคารในการเปิดหรือปิดบัญชีเงินฝาก (มัดจำ) ในการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบัญชีเงินฝาก (เงินฝาก) ขององค์กรผู้ประกอบการรายบุคคลบุคคลที่ไม่ใช่ผู้ประกอบการรายบุคคล การให้สิทธิหรือการยกเลิกสิทธิในองค์กรผู้ประกอบการรายบุคคลใช้เครื่องมือการชำระเงินอิเล็กทรอนิกส์ขององค์กรสำหรับการโอนเงินทางอิเล็กทรอนิกส์การเปลี่ยนแปลงรายละเอียดของวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ขององค์กรในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ก่อตั้งขึ้นโดยธนาคารกลางของรัสเซีย สหพันธ์ประสานงานกับผู้บริหารระดับสูงที่ได้รับอนุญาตให้ควบคุมและกำกับดูแลในด้านภาษีและค่าธรรมเนียม
รูปแบบและรูปแบบของรายงานของธนาคารไปยังหน่วยงานภาษีในการเปิดหรือปิดของบัญชีสมทบ (เงินฝาก) ขององค์กรผู้ประกอบการรายบุคคลบุคคลที่ไม่ใช่ผู้ประกอบการรายบุคคลเกี่ยวกับการเปลี่ยนรายละเอียดบัญชีการบริจาค (เงินฝาก) ในการให้สิทธิหรือการยกเลิกสิทธิในองค์กรผู้ประกอบการส่วนบุคคลใช้วิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ขององค์กรในการโอนเงินของกองทุนอิเล็กทรอนิกส์การเปลี่ยนแปลงรายละเอียดของการชำระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ขององค์กรในการชำระเงินโดยรัฐบาลกลาง ผู้บริหารที่ได้รับอนุญาตให้ควบคุมและกำกับดูแลในด้านภาษีและค่าธรรมเนียม ";
b) ข้อ 2 จะได้รับการแก้ไขดังนี้:
"2. ธนาคารจะต้องออกหน่วยงานภาษีใบรับรองเกี่ยวกับความพร้อมของบัญชีเงินฝาก (เงินฝาก) ในธนาคารและ (หรือ) ต่อยอดเงินสดในบัญชีเงินฝาก (เงินฝาก) ปัญหาการบัญชีในบัญชีเงินฝาก (เงินฝาก) ของ องค์กรผู้ประกอบการรายบุคคลและบุคคลที่ไม่ใช่ผู้ประกอบการรายบุคคลรวมถึงใบรับรองยอดคงเหลือทางอิเล็กทรอนิกส์และการแปลกองทุนอิเล็กทรอนิกส์ตามกฎหมายของสหพันธรัฐรัสเซียภายในสามวันนับจากวันที่ได้รับการร้องขอแรงจูงใจของหน่วยงานภาษี ในกรณีที่ให้ไว้ในข้อนี้
ใบรับรองเกี่ยวกับความพร้อมของบัญชีเงินฝาก (เงินฝาก) และ (หรือ) ต่อยอดเงินสดในบัญชีเงินฝาก (เงินฝาก), งบการเงินในบัญชี, เงินฝาก (เงินฝาก) ขององค์กรผู้ประกอบการรายบุคคลในธนาคารใบรับรองเกี่ยวกับยอดคงเหลือเงินสดอิเล็กทรอนิกส์ และการแปลเงินสดอิเล็กทรอนิกส์อาจได้รับการร้องขอโดยหน่วยงานภาษีในกรณีการตรวจสอบภาษีของบุคคลเหล่านี้หรือการเรียกร้องของเอกสาร (ข้อมูล) ตามข้อ 93 ของรหัสนี้รวมถึงในกรณีของการตัดสินใจในการฟื้นตัวของภาษี , การตัดสินใจเกี่ยวกับการระงับการดำเนินงานเกี่ยวกับบัญชีขององค์กรผู้ประกอบการแต่ละรายที่ระงับการโอนเงินอิเล็กทรอนิกส์หรือยกเลิกการระงับการดำเนินงานในบัญชีขององค์กรผู้ประกอบการรายบุคคลการยกเลิกการระงับการโอนเงินอิเล็กทรอนิกส์ .
ใบรับรองเกี่ยวกับความพร้อมของบัญชีเงินฝาก (เงินฝาก) และ (หรือ) ต่อยอดเงินสดในบัญชีเงินฝาก (เงินฝาก), ประเด็นการบัญชีเกี่ยวกับบัญชี, เงินฝาก (เงินฝาก) ของบุคคลที่ไม่ใช่ผู้ประกอบการรายบุคคลในธนาคารอ้างอิงเกี่ยวกับ ยังคงเป็นเงินสดอิเล็กทรอนิกส์และการแปลเงินทุนอิเล็กทรอนิกส์อาจได้รับการร้องขอโดยหน่วยงานภาษีในการแสดงตนของหัวหน้าหน่วยงานภาษีหรือผู้นำที่สูงขึ้น (รองหัวหน้า) ของร่างกายผู้บริหารของรัฐบาลกลางที่ได้รับอนุญาตให้ควบคุมและกำกับดูแลในด้านภาษี และค่าธรรมเนียมในกรณีของการตรวจสอบภาษีที่เกี่ยวข้องกับบุคคลเหล่านี้หรือการเรียกร้องเอกสาร (ข้อมูล) ตามวรรค 1 ของมาตรา 93 ของรหัสนี้ 93 ของรหัสนี้
เจ้าหน้าที่ภาษีอาจขอใบรับรองเกี่ยวกับความพร้อมของบัญชีเงินฝาก (หรือ) ต่อยอดเงินสดในบัญชีเงินฝาก (เงินฝาก), งบการเงิน, เงินฝาก (เงินฝาก) ขององค์กรผู้ประกอบการรายบุคคลและบุคคลไม่ใช่ เราเป็นผู้ประกอบการรายบุคคลในธนาคารใบรับรองยอดคงเหลือเงินสดอิเล็กทรอนิกส์และการแปลเงินทุนอิเล็กทรอนิกส์ขององค์กรผู้ประกอบการรายบุคคลและบุคคลที่ไม่ใช่ผู้ประกอบการรายบุคคลในธนาคารบนพื้นฐานของการร้องขอของร่างที่ได้รับอนุญาตของรัฐต่างประเทศใน กรณีที่จัดทำโดยสนธิสัญญาระหว่างประเทศของสหพันธรัฐรัสเซีย ";
8) ในมาตรา 88:
a) ข้อ 3 เสริมเนื้อหาต่อไปนี้ตามวรรค:
"เมื่อดำเนินการตรวจสอบภาษีความท้าทายบนพื้นฐานของการประกาศภาษีที่ประณีต (การคำนวณ) ซึ่งจะช่วยลดจำนวนภาษีที่ต้องชำระให้กับงบประมาณเมื่อเทียบกับการประกาศภาษีที่ส่งมาก่อนหน้า (การคำนวณ) อำนาจภาษีมีสิทธิ์ที่จะเรียกร้อง คำอธิบายที่จำเป็นที่ผู้เสียภาษีภายในห้าวันส่งการเปลี่ยนแปลงในตัวบ่งชี้ที่สอดคล้องกันของการคืนภาษี (การคำนวณ)
เมื่อดำเนินการตรวจสอบภาษีความท้าทายของการประกาศภาษี (การคำนวณ) ซึ่งมีการประกาศจำนวนเงินที่ได้รับจากการรายงานที่เหมาะสม (ภาษี) มีการประกาศหน่วยงานภาษีมีสิทธิ์เรียกร้องคำอธิบายที่จำเป็นสำหรับผู้เสียภาษีอย่างสมเหตุสมผล ของการสูญเสียที่เกิดขึ้น ";
b) ข้อ 4 จะได้รับการแก้ไขดังนี้:
"4. ผู้เสียภาษีที่เป็นตัวแทนของหน่วยงานภาษีเป็นคำอธิบายเกี่ยวกับข้อผิดพลาดในการประกาศภาษี (การคำนวณ) ความขัดแย้งระหว่างข้อมูลที่มีอยู่ในเอกสารที่ส่งการเปลี่ยนแปลงในตัวบ่งชี้ที่เกี่ยวข้องในการประกาศภาษีที่ผ่านการกลั่น (การคำนวณ) ซึ่งจะช่วยลดจำนวนภาษีที่ต้องจ่ายให้กับงบประมาณรวมถึงขนาดของการสูญเสียที่ได้รับมีสิทธิในการส่งไปยังหน่วยงานภาษีเพิ่มเติมจากภาษีและ (หรือ) การลงทะเบียนทางบัญชีและเอกสารอื่น ๆ (หรือ) เอกสารอื่น ๆ ที่ยืนยันความถูกต้อง ของข้อมูลที่รวมอยู่ในการคืนภาษี (การคำนวณ) ";
c) ข้อ 8 1 จะได้รับการแก้ไขดังนี้:
"8 1. เมื่อตรวจจับความขัดแย้งระหว่างข้อมูลเกี่ยวกับการดำเนินงานที่มีอยู่ในการคืนภาษีในภาษีมูลค่าเพิ่มหรือเมื่อระบุข้อมูลที่ไม่สอดคล้องกันเกี่ยวกับการดำเนินงานที่มีอยู่ในการคืนภาษีในภาษีมูลค่าเพิ่มที่ส่งโดยผู้เสียภาษีข้อมูลเกี่ยวกับ การดำเนินงานที่ระบุไว้ในการประกาศภาษีสำหรับภาษีมูลค่าเพิ่มส่งไปยังหน่วยงานด้านภาษีโดยผู้เสียภาษีรายอื่น (บุคคลอื่นที่สอดคล้องกับบทที่ 21 ของรหัสนี้ได้รับมอบหมายให้มีภาระผูกพันในการส่งคืนภาษีจากภาษีมูลค่าเพิ่ม) หรือในวารสารการบัญชีที่ได้รับและใบแจ้งหนี้ที่เป็นตัวแทนของหน่วยงานด้านภาษีโดยบุคคลที่สอดคล้องกับบทที่ 21 ของรหัสนี้ได้รับมอบหมายด้วยหน้าที่ที่เหมาะสมในกรณีที่ความขัดแย้งดังกล่าวความไม่สอดคล้องกันบ่งบอกถึงจำนวนภาษีมูลค่าเพิ่ม จ่ายให้กับงบประมาณหรือเกี่ยวกับการประเมินปริมาณมากเกินไป นักสืบเกี่ยวกับมูลค่าเพิ่มประกาศการคืนเงินหน่วยงานภาษีมีสิทธิ์ที่จะอ้างถึงใบแจ้งหนี้ที่ผู้เสียภาษีหลักและเอกสารอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานที่ระบุ ";
d) อาหารเสริม 8 2 ของเนื้อหาต่อไปนี้:
"8 2. เมื่อดำเนินการตรวจสอบภาษีความท้าทายของการประกาศภาษี (การคำนวณ) เกี่ยวกับภาษีเงินได้จากภาษีเงินได้ภาษีเงินได้ของผู้เข้าร่วมในการลงทุนด้านภาษีการลงทุนหน่วยงานภาษีมีสิทธิ์อ้างอิงข้อมูลเกี่ยวกับ ระยะเวลาของการมีส่วนร่วมในสัญญาดังกล่าวซึ่งบัญชีสำหรับเขา (ค่าใช้จ่ายขาดทุน) ของหุ้นส่วนการลงทุนรวมถึงการใช้ข้อมูลใด ๆ เกี่ยวกับกิจกรรมของหุ้นส่วนการลงทุนที่มีอยู่ในการกำจัดสิทธิภาษี ";
e) เพิ่มย่อหน้า 8 3 ของเนื้อหาต่อไปนี้:
"8 3. เมื่อดำเนินการตรวจสอบภาษี CAMERARE บนพื้นฐานของการประกาศภาษีที่ประณีต (การคำนวณ) นำเสนอหลังจากสองปีนับจากวันที่จัดตั้งขึ้นเพื่อส่งคืนภาษี (คำนวณ) ในภาษีที่เกี่ยวข้องสำหรับระยะเวลาการรายงานที่สอดคล้องกัน (ภาษี) ซึ่งจำนวนภาษีจะถูกจ่ายเงินให้กับงบประมาณหรือเพิ่มจำนวนการสูญเสียที่ได้รับเมื่อเทียบกับการประกาศภาษีที่ส่งมาก่อน (การคำนวณ) อำนาจภาษีมีสิทธิ์ที่จะอ้างถึงผู้เสียภาษีหลักและเอกสารอื่น ๆ ที่ยืนยันการเปลี่ยนแปลง ข้อมูลในตัวบ่งชี้ที่เกี่ยวข้องของการคืนภาษี (การคำนวณ) และการลงทะเบียนบัญชีภาษีการวิเคราะห์บนพื้นฐานของตัวบ่งชี้ที่ระบุถูกสร้างขึ้นก่อนและหลังการเปลี่ยนแปลงของพวกเขา ";
e) ข้อ 10 หลังจากคำว่า "ตัวแทนภาษี" เพื่อเพิ่มคำว่า "บุคคลอื่นที่ได้รับมอบหมายด้วยภาระผูกพันในการส่งคืนภาษี (การคำนวณ)";
9) ข้อ 1 ของมาตรา 91 จะได้รับการแก้ไขดังนี้
"1. การเข้าถึงดินแดนหรือไปยังสถานที่ของเจ้าหน้าที่ที่ได้รับการตรวจสอบของบุคคลในหน่วยงานภาษีดำเนินการตรวจสอบภาษีโดยตรงตามการนำเสนอของใบรับรองอย่างเป็นทางการและการตัดสินใจของหัวหน้า (รอง) ของหน่วยงานภาษีในการดำเนินการทางออก การตรวจสอบภาษีของบุคคลนี้หรือเมื่อนำเสนอใบรับรองอย่างเป็นทางการและการตัดสินใจที่เป็นแรงบันดาลใจของเจ้าหน้าที่ภาษีอากรการตรวจสอบภาษีโต๊ะบนพื้นฐานของการประกาศภาษีเกี่ยวกับภาษีมูลค่าเพิ่มเพื่อดำเนินการตรวจสอบในกรณีที่ให้ไว้ในวรรค 8 และ 8 ของบทความ 88 ของรหัสนี้การตัดสินใจนี้ขึ้นอยู่กับการอนุมัติจากหัวหน้า (รองหัวหน้า) ของหน่วยงานภาษี ";
10) ในบทความ 92:
a) ข้อ 1 จะได้รับการแก้ไขดังนี้:
"1. เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานภาษีซึ่งผลิตการตรวจสอบภาษีหรือการตรวจสอบภาษีในสถานที่บนพื้นฐานของการคืนภาษีมูลค่าเพิ่มในกรณีที่มีให้ในวรรค 8 และ 8 1 ของมาตรา 88 ของรหัสนี้ เพื่อกำหนดสถานการณ์ของความสำคัญสำหรับความสมบูรณ์ของการตรวจสอบมีสิทธิ์ที่จะตรวจสอบอาณาเขตซึ่งเป็นสถานที่ของบุคคลที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบภาษีเอกสารและวิชาที่ดำเนินการ
การตรวจสอบอาณาเขตสถานที่ของบุคคลที่เกี่ยวกับการตรวจสอบภาษี Cameral ดำเนินการระบุไว้ในวรรคของวรรคนี้เอกสารและวิชานี้ทำขึ้นบนพื้นฐานของการตัดสินใจที่มีแรงจูงใจของเจ้าหน้าที่ภาษี ผู้มีอำนาจซึ่งดำเนินการตรวจสอบภาษีนี้ การตัดสินใจที่ระบุขึ้นอยู่กับการอนุมัติโดยหัวหน้า (รองหัวหน้า) ของหน่วยงานภาษี ";
b) ในวรรค 2 คำว่า "นอกกรอบของการตรวจสอบภาษีออกได้รับอนุญาตให้" ถูกแทนที่ด้วยคำว่า "ในกรณีที่ไม่ได้ให้ไว้ในวรรค 1 ของบทความนี้อนุญาต";
11) ข้อ 2 ของข้อ 93 1 จะได้รับการแก้ไขดังนี้:
"2. ในกรณีที่นอกเหนือจากการตรวจสอบภาษีหน่วยงานภาษีมีความจำเป็นอย่างสมเหตุสมผลในการรับเอกสาร (ข้อมูล) ในการทำธุรกรรมเฉพาะอย่างเป็นทางการของหน่วยงานภาษีมีสิทธิ์ที่จะอ้างถึงเอกสารเหล่านี้ (ข้อมูล) จากผู้เข้าร่วมในการทำธุรกรรมนี้ หรือในบุคคลอื่นที่มีเอกสาร (ข้อมูล) เกี่ยวกับการทำธุรกรรมนี้ ";
12) บทความ 102 เพื่อเสริมรายการ 7 ของเนื้อหาต่อไปนี้:
"7. บทบัญญัติของบทความนี้ในแง่ของการห้ามการเปิดเผยข้อมูลที่อยู่ในความลับทางภาษีข้อกำหนดสำหรับระบอบการปกครองพิเศษของการจัดเก็บข้อมูลที่ระบุและการเข้าถึงความรับผิดชอบต่อการสูญเสียเอกสารที่มีข้อมูลที่ระบุ หรือเพื่อเปิดเผยข้อมูลดังกล่าวนำไปใช้กับข้อมูลเกี่ยวกับจำนวนเงินและแหล่งที่มาของรายได้ของพนักงาน (คู่สมรสและผู้เยาว์) ที่มีการมีส่วนร่วมของรัฐในหน่วยงานราชการตามการกระทำทางกฎหมายของประธานาธิบดีแห่งสหพันธรัฐรัสเซียรัฐบาลสหพันธรัฐรัสเซีย .
การเข้าถึงข้อมูลที่ระบุในวรรคนี้ในหน่วยงานของรัฐซึ่งได้รับข้อมูลดังกล่าวตามการกระทำตามกฎหมายของประธานาธิบดีแห่งสหพันธรัฐรัสเซียรัฐบาลสหพันธรัฐรัสเซียมีเจ้าหน้าที่ที่กำหนดโดยหัวหน้าของรัฐเหล่านี้ ร่างกาย. ";
13) ข้อ 1 ของมาตรา 119 จะได้รับการแก้ไขดังนี้
"1. ความล้มเหลวในการประกาศภาษีของการคืนภาษีให้กับหน่วยงานภาษี ณ สถานที่บัญชีที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายเกี่ยวกับภาษีและค่าธรรมเนียม
ความคืบหน้าของการปรับจำนวนร้อยละ 5 ที่ไม่ได้ชำระเป็นกฎหมายภาษีและรวบรวมจำนวนเงินที่ต้องจ่ายภาษี (คิดค่าบริการ) บนพื้นฐานของการประกาศนี้สำหรับแต่ละเดือนที่สมบูรณ์หรือไม่สมบูรณ์จากวันที่จัดตั้งขึ้นเพื่อนำเสนอ แต่ไม่ใช่ มากกว่าร้อยละ 30 ของจำนวนที่ระบุและอย่างน้อย 1,000 รูเบิล "
ข้อที่ 11.
มาตรา 5 ของกฎหมายของรัฐบาลกลางเมื่อวันที่ 29 ตุลาคม 1998 N 164-FZ "เกี่ยวกับการให้เช่าทางการเงิน (LEASING)" (การประชุมกฎหมายของสหพันธรัฐรัสเซีย, 1998, N 44, ศิลปะ 5394; 2002, N 5, ศิลปะ 376 ) เพื่อเสริมย่อหน้า 5 ของต่อไปนี้:
"5. หัว (คนที่ทำหน้าที่ของคณะกรรมการบริหาร แต่เพียงผู้เดียว) สมาชิกของคณะกรรมการ บริษัท (คณะกรรมการกำกับ) ซึ่งเป็นสมาชิกของผู้บริหารระดับสูงของวิทยาลัยเช่นเดียวกับหัวหน้าบัญชีของ บริษัท ลีสซิ่ง (บริษัท ) ไม่สามารถเป็นคนที่มีความเชื่อมั่นที่เข้ากันไม่ได้หรือไม่มีที่สิ้นสุดสำหรับอาชญากรรมในกิจกรรมทางเศรษฐกิจภาคสนามหรืออาชญากรรมต่ออำนาจของรัฐ ".
ข้อที่ 12.
ในการฝากเงินไปยังรหัสภาษีที่สองของสหพันธรัฐรัสเซีย (การประชุมของกฎหมายของสหพันธรัฐรัสเซีย, 23, N 32, ศิลปะ 3340; 2001, N 1, ศิลปะ 18; 2002, N 22, ศิลปะ. 2026; 2003, N 28, Art. 2886; n 50, ศิลปะ 4849; 2005, N 30, 3130; 2006, N 31, Art 3436; 2008, N 42, ศิลปะ 4697; n 48, ศิลปะ 5519; 2552, N 51, ศิลปะ 6155; 2010, N 31, 4198; n 48, ศิลปะ 6247; 2011, n 27, ศิลปะ 3881; n 30, ศิลปะ 4593; 2012, n 27, ศิลปะ. 3588; n 31, ศิลปะ. 4334; n 53, ศิลปะ 7619; 2013, n 14, ศิลปะ 1647) การเปลี่ยนแปลงต่อไปนี้:
1) ข้อ 169 เพื่อเสริมรายการ 3 1 ของเนื้อหาต่อไปนี้:
"3 1. บุคคลที่ไม่เสียภาษีในกรณีที่มีใบแจ้งหนี้และ (หรือ) ใบแจ้งหนี้ในการใช้ประโยชน์จากการเป็นผู้ประกอบการในผลประโยชน์ของบุคคลอื่นตามคำแนะนำสัญญาของคณะกรรมาธิการหรือสัญญาตัวแทนมีหน้าที่ต้องดำเนินการบันทึกการบัญชีของ ได้รับและใบแจ้งหนี้ที่เกี่ยวข้องกับกิจกรรมที่ระบุ ";
2) ในมาตรา 174:
a) ข้อ 5 จะได้รับการแก้ไขดังนี้:
"5. ผู้เสียภาษี (รวมถึงผู้ที่เป็นตัวแทนภาษี) รวมถึงบุคคลที่ระบุไว้ในวรรค 5 ของมาตรา 173 ของรหัสนี้ภาระผูกพันที่จะต้องส่งต่อหน่วยงานภาษีด้วยการบัญชีของตนเองในรูปแบบที่เหมาะสมในรูปแบบที่เหมาะสม ในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์เกี่ยวกับช่องทางโทรคมนาคมผ่านการจัดการเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ผู้ประกอบการตรงเวลาไม่เกินวันที่ 20 ของเดือนหลังจากระยะเวลาภาษีที่หมดอายุเว้นแต่จะได้รับจากบทนี้เป็นอย่างอื่น
ตัวแทนภาษีที่ไม่มีผู้เสียภาษีหรือผู้เสียภาษีได้รับการยกเว้นจากการปฏิบัติหน้าที่ของผู้เสียภาษีที่เกี่ยวข้องกับแคลคูลัสและการจ่ายภาษีจะต้องส่งไปยังหน่วยงานภาษีตามประกาศภาษีที่เกี่ยวข้องในงวดไม่เกิน 20 วันของเดือนหลังจากระยะเวลาภาษีที่หมดอายุ
วรรคสองของบุคคลที่จดทะเบียนในวรรคของวรรคปัจจุบันในกรณีที่มีใบแจ้งหนี้และ (หรือ) การรับใบแจ้งหนี้ในการใช้สิทธิของผู้ประกอบการในผลประโยชน์ของบุคคลอื่นตามคำแนะนำสัญญาของคณะกรรมาธิการ หรือสัญญาของหน่วยงานมีหน้าที่ต้องส่งไปยังหน่วยงานภาษี ณ สถานที่บัญชีของพวกเขาภายในการประกาศภาษีงวดที่กำหนดในรูปแบบที่กำหนดไว้ในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ในช่องทางโทรคมนาคมผ่านผู้ประกอบการจัดการเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ ";
b) เสริมย่อหน้า 5 1 และ 5 ของเนื้อหาต่อไปนี้:
"5 1. ข้อมูลที่ระบุในหนังสือช้อปปิ้งและหนังสือขายผู้เสียภาษีจะต้องรวมอยู่ในการประกาศภาษี
ในกรณีที่เปิดเผยและ (หรือ) การรับใบแจ้งหนี้ในการใช้สิทธิของผู้เสียภาษี (ตัวแทนภาษี) ของกิจกรรมผู้ประกอบการในผลประโยชน์ของบุคคลอื่นตามคำแนะนำสัญญาของคณะกรรมาธิการหรือสัญญาของหน่วยงานในการประกาศภาษีรวมถึง ข้อมูลที่ระบุไว้ในวารสารบัญชีและใบแจ้งหนี้ที่เกี่ยวข้องกับกิจกรรมที่ระบุ
บุคคลที่ระบุไว้ในวรรค 5 ของมาตรา 173 ของรหัสนี้รวมข้อมูลที่ระบุไว้ในใบแจ้งหนี้ใบแจ้งหนี้ในการประกาศภาษี
องค์ประกอบของข้อมูลที่ระบุในหนังสือช้อปปิ้งและหนังสือขายในวารสารการบัญชีและใบแจ้งหนี้ของใบแจ้งหนี้ในใบแจ้งหนี้ที่รวมอยู่ในการประกาศภาษีถูกกำหนดโดยหน่วยงานบริหารของรัฐบาลกลางที่ได้รับอนุญาตให้ควบคุมและกำกับดูแลภาษีและค่าธรรมเนียม .
5 2. บุคคลที่ไม่ใช่ผู้เสียภาษีผู้เสียภาษีที่ได้รับการยกเว้นจากการปฏิบัติหน้าที่ของผู้เสียภาษีที่เกี่ยวข้องกับการคำนวณและการจ่ายภาษีที่ไม่ได้รับการยอมรับจากตัวแทนภาษีในกรณีที่มีใบแจ้งหนี้และ (หรือ) ใบเสร็จรับเงินในการใช้สิทธิของกิจกรรมผู้ประกอบการใน ผลประโยชน์ของบุคคลอื่นบนพื้นฐานของสัญญาการเรียนการสอนสัญญาของคณะกรรมาธิการหรือสัญญาตัวแทนมีหน้าที่ต้องส่งต่อหน่วยงานภาษี ณ สถานที่บัญชีบันทึกบันทึกการบัญชีและใบแจ้งหนี้ที่เหมาะสมของใบแจ้งหนี้สำหรับกิจกรรมที่ระบุในรูปแบบที่กำหนดไว้ในรูปแบบที่กำหนด รูปแบบในช่องทางโทรคมนาคมผ่านผู้ประกอบการจัดการเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ไม่เกิน 20 เดือนหลังจากระยะเวลาภาษีที่หมดอายุ "
ข้อที่ 13.
เพื่อให้ N 115-FZ ในกฎหมายของรัฐบาลกลางในวันที่ 7 สิงหาคม 2544 ในการตอบโต้การทำฟอกเงิน (การฟอก) ของรายได้ที่ได้รับจากความผิดทางอาญาและการจัดหาเงินทุนของการก่อการร้าย "(การประชุมของกฎหมายของสหพันธรัฐรัสเซีย, 2001, N 33, ศิลปะ. 3418; 2002, n 30, ศิลปะ 3029; n 44, ศิลปะ 4296; 2004, N 31, ศิลปะ 3224; 2006, N 31, Art 3446, 3452; 2007, N 16, armice 1831; n 31 , ศิลปะ. 3993, 4011; n 49, ศิลปะ 6036; 2009, N 23, ศิลปะ 2776; n 29, ศิลปะ 3600; 2010, n 28, ศิลปะ 3553; n 30, ศิลปะ 4007; n 31, ศิลปะ . 4166; 2011, n 27, ศิลปะ 3873; n 46, ศิลปะ 6406; 2012, n 30, ศิลปะ 4172; n 50, ศิลปะ. 6954) การเปลี่ยนแปลงต่อไปนี้:
1) ในข้อ 3:
ก) ในวรรคหนึ่งคำที่สาม "ยกเว้นอาชญากรรมที่ให้ไว้ในบทความ 193, 194, 198, 199, 199 1 และ 199 2 ของประมวลกฎหมายอาญาของสหพันธรัฐรัสเซีย" ไม่รวม;
b) เสริมย่อหน้าใหม่ของปีที่สิบสาม:
"เจ้าของผู้รับผลประโยชน์ - เพื่อวัตถุประสงค์ของกฎหมายของรัฐบาลกลางซึ่งเป็นรายบุคคลซึ่งท้ายที่สุดโดยตรงหรือโดยอ้อม (ผ่านบุคคลที่สาม) เป็นเจ้าของ (มากกว่า 25 เปอร์เซ็นต์มีการมีส่วนร่วมที่โดดเด่นในเมืองหลวง) โดยลูกค้า - นิติบุคคลหรือความสามารถในการ ควบคุมการกระทำของลูกค้า ";
e) เสริมย่อหน้าต่อไปนี้:
"การปิดกั้น (แช่แข็ง) ของเงินสดที่ไม่ใช่เงินสดหรือหลักทรัพย์ที่ไม่ใช่เอกสาร - จ่าหน้าถึงเจ้าขององค์กรที่ดำเนินการกับเงินสดหรือทรัพย์สินอื่นบุคคลอื่น ๆ และนิติบุคคลที่ต้องห้ามดำเนินการกับเงินสดหรือหลักทรัพย์ที่องค์กรเป็นเจ้าของหรือ ใบหน้าทางกายภาพรวมอยู่ในรายชื่อองค์กรและบุคคลที่มีข้อมูลเกี่ยวกับการมีส่วนร่วมของพวกเขาในกิจกรรมหัวรุนแรงหรือการก่อการร้ายหรือองค์กรหรือบุคคลที่มีพื้นฐานเพียงพอที่จะสงสัยว่าการมีส่วนร่วมของพวกเขาในกิจกรรมการก่อการร้าย (รวมถึงการจัดหาเงินทุนของผู้ก่อการร้าย) ในกรณีที่ไม่มีเหตุให้รวมอยู่ในรายการที่ระบุ
การปิดกั้น (แช่แข็ง) ของอสังหาริมทรัพย์ - จ่าหน้าถึงเจ้าของหรือเจ้าของทรัพย์สินองค์กรที่ดำเนินงานด้วยเงินสดหรือทรัพย์สินอื่นบุคคลอื่น ๆ และนิติบุคคลข้อห้ามในการดำเนินการกับอสังหาริมทรัพย์ที่องค์กรหรือบุคคลที่รวมอยู่ในรายชื่อ องค์กรและบุคคลที่เกี่ยวข้องกับที่มีข้อมูลเกี่ยวกับการมีส่วนร่วมในกิจกรรมหัวรุนแรงหรือการก่อการร้ายหรือองค์กรหรือบุคคลที่เกี่ยวกับซึ่งมีพื้นฐานเพียงพอที่จะสงสัยว่าการมีส่วนร่วมของพวกเขาในกิจกรรมการก่อการร้าย (รวมถึงการจัดหาเงินกู้ของผู้ก่อการร้าย) ในกรณีที่ไม่มี บริเวณสำหรับการรวมในรายการที่ระบุ ";
2) ในข้อ 5:
ก) ย่อหน้าที่สี่หลังจากคำว่า "องค์กรประกันภัย" เพื่อเพิ่มคำว่า "(ยกเว้นองค์กรการแพทย์ประกันภัยที่ดำเนินงานเฉพาะในสาขาประกันการแพทย์ภาคบังคับ) โบรกเกอร์ประกันภัย";
ข) วรรคที่เจ็ดกับคำว่า "ยกเว้นองค์กรทางศาสนาพิพิธภัณฑ์และองค์กรที่ใช้โลหะมีค่าสารเคมีของพวกเขาหินมีค่าในการแพทย์วัตถุประสงค์การวิจัยไม่ว่าจะเป็นส่วนหนึ่งของเครื่องมืออุปกรณ์อุปกรณ์และผลิตภัณฑ์ผลิตภาพ";
c) ย่อหน้าที่สิบสามเพื่อเพิ่มคำว่า "รวมถึงสหกรณ์การเกษตรสินเชื่อเพื่อการเกษตร";
d) เสริมย่อหน้าต่อไปนี้:
"สังคมประกันร่วมกัน;
กองทุนบำเหน็จบำนาญที่ไม่ใช่ของรัฐที่มีใบอนุญาตให้ดำเนินกิจกรรมเกี่ยวกับการจัดหาเงินบำนาญและประกันเงินบำนาญ
ผู้ประกอบการสื่อสารที่มีสิทธิ์ที่จะให้บริการการสื่อสารทางโทรศัพท์วิทยุมือถือ ";
e) เพิ่มส่วนหนึ่งของวินาทีต่อไปนี้:
"สิทธิและภาระผูกพันที่ได้รับมอบหมายจากกฎหมายของรัฐบาลกลางที่ดำเนินการกับการดำเนินงานด้วยเงินสดหรือทรัพย์สินอื่น ๆ จะถูกนำไปใช้กับผู้ประกอบการรายบุคคลซึ่งเป็นโบรกเกอร์ประกันภัยผู้ประกอบการรายบุคคลที่ดำเนินการซื้อโลหะมีค่าโลหะมีค่าและหินมีค่าเครื่องประดับของพวกเขา และเศษของผลิตภัณฑ์ดังกล่าวและผู้ประกอบการรายบุคคลที่ให้บริการตัวกลางในการดำเนินการซื้ออสังหาริมทรัพย์และการทำธุรกรรมการขาย ";
3) ในบทความ 6:
a) ในวรรคสองของวรรค 2 ของคำว่า "บนพื้นที่ที่ให้ไว้สำหรับใน subparagraphs 1, 2, 3, 6, 7 ของข้อ 2 1 ของบทความนี้และไม่รวมอยู่ในรายการที่ระบุในพื้นที่ที่ให้ไว้โดย subparagraphs 1, 2, 3, 5, 6, 7 และ 8 ข้อ 2 2 ของบทความนี้ "ยกเว้น;
b) เสริมย่อหน้า 2 3 ของเนื้อหาต่อไปนี้:
"2 3. องค์กรและบุคคลที่รวมอยู่ในรายชื่อองค์กรและบุคคลที่มีข้อมูลเกี่ยวกับการมีส่วนร่วมในกิจกรรมหัวรุนแรงหรือการก่อการร้ายหรือเพื่อแยกออกจากรายการที่ระบุตามวรรค 2 2 ของบทความนี้ แต่ไม่รวมจากรายการที่ระบุให้ดูที่ร่างกายที่ได้รับอนุญาตด้วยคำแถลงที่เป็นลายลักษณ์อักษรเกี่ยวกับการยกเว้นของพวกเขาจากรายการที่ระบุหน่วยงานที่ได้รับอนุญาตภายในสิบวันทำการหลังจากวันที่ได้รับใบสมัครพิจารณาแล้วและใช้เวลาหนึ่งข้อต่อไปนี้ โซลูชั่นที่มีแรงจูงใจ:
ยกเว้นองค์กรหรือบุคคลจากรายการที่ระบุ
ในการปฏิเสธเพื่อตอบสนองแอปพลิเคชัน
หน่วยงานที่ได้รับอนุญาตแจ้งผู้สมัครเกี่ยวกับการตัดสินใจ การตัดสินใจของหน่วยงานที่ได้รับอนุญาตอาจถูกอุทธรณ์ต่อผู้สมัครในศาล ";
4) ในข้อ 7:
a) ในวรรค 1:
วรรคหนึ่ง Subparagraph 1 จะได้รับการแก้ไขดังนี้
"1) ก่อนเสิร์ฟเพื่อระบุลูกค้าตัวแทนลูกค้าและ (หรือ) ผู้รับผลประโยชน์ยกเว้นกรณีที่จัดตั้งขึ้นตามวรรค 1 1, 1 และ 1 4 ของบทความนี้การตั้งค่าข้อมูลต่อไปนี้:";
subparagraph อาหารเสริม 1 1 ของเนื้อหาต่อไปนี้:
"1 1) เมื่อได้รับบริการและการบริการลูกค้า - นิติบุคคลที่จะได้รับข้อมูลเกี่ยวกับวัตถุประสงค์ของการจัดตั้งและลักษณะที่ต้องการของความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับองค์กรที่กำหนดให้ดำเนินการกับเงินสดหรือทรัพย์สินอื่นรวมถึงเป็นประจำ ทำมาตรการที่สมเหตุสมผลและราคาไม่แพงเพื่อกำหนดเป้าหมายของกิจกรรมทางการเงินและเศรษฐกิจสถานการณ์ทางการเงินและชื่อเสียงทางธุรกิจของลูกค้า ";
subparagraph 2 จะได้รับการแก้ไขดังนี้:
"2) ใช้มาตรการและมาตรการราคาไม่แพงเพื่อระบุเจ้าของผู้รับผลประโยชน์รวมถึงการจัดตั้งข้อมูลของพวกเขาที่ให้ไว้สำหรับ Sub-Clause 1 ของประโยคนี้การระบุตัวตนของเจ้าของที่เป็นประโยชน์ไม่ได้ดำเนินการ (ยกเว้นในกรณีที่ส่งคำขอที่ได้รับอนุญาต ผู้มีอำนาจตาม Subparagraph 5 ของวรรคนี้) ในกรณีที่ฝ่ายบริการลูกค้าซึ่งเป็น:
หน่วยงานของรัฐ, รัฐอื่น ๆ , รัฐบาลท้องถิ่น, สถาบันที่อยู่ในเขตอำนาจศาลของพวกเขากองทุนรวมของรัฐ, บริษัท ของรัฐหรือองค์กรที่สหพันธรัฐรัสเซีย, หน่วยงานที่เป็นส่วนประกอบของสหพันธรัฐรัสเซียหรือเทศบาลมีมากกว่าร้อยละ 50 ของหุ้น (หุ้น) ในเมืองหลวง;
องค์กรระหว่างประเทศรัฐต่างประเทศหรือหน่วยงานภาครัฐ - ดินแดนต่างประเทศที่มีความสามารถทางกฎหมายอิสระ
emitters Securities ยอมรับการจัดซื้อขายซึ่งเปิดเผยข้อมูลตามกฎหมายของสหพันธรัฐรัสเซียในหลักทรัพย์
ในกรณีที่เป็นผลมาจากการยอมรับมาตรการที่ให้มาจากกฎหมายของรัฐบาลกลางนี้เจ้าของที่เป็นประโยชน์ไม่ได้ระบุโดยเจ้าของที่เป็นประโยชน์ต่อผู้บริหาร แต่เพียงผู้เดียวของลูกค้าอาจได้รับการยอมรับ ";
subparagraph 3 จะได้รับการแก้ไขดังนี้:
"3) อัปเดตข้อมูลลูกค้าตัวแทนของลูกค้าผู้รับผลประโยชน์และเจ้าของผู้รับผลประโยชน์อย่างน้อยปีละครั้งและในกรณีที่มีข้อสงสัยเกี่ยวกับความน่าเชื่อถือและความถูกต้องของข้อมูลที่ได้รับก่อนหน้านี้ - ภายในเจ็ดวันทำการหลังจากสงสัยดังกล่าว";
วรรคหนึ่ง Subparagraph 4 จะได้รับการแก้ไขดังนี้
4) เอกสารและส่งไปยังหน่วยงานที่ได้รับอนุญาตไม่เกินสามวันทำการหลังจากวันที่ดำเนินการข้อมูลต่อไปนี้เกี่ยวกับการดำเนินการตรวจสอบบังคับด้วยเงินสดหรือทรัพย์สินอื่นที่ลูกค้ามุ่งมั่น: ";
วรรคหนึ่ง Subparagraph 5 จะได้รับการแก้ไขดังนี้
"5) เพื่อให้หน่วยงานที่ได้รับอนุญาตเกี่ยวกับการร้องขอจากองค์กรที่ดำเนินการกับเงินสดหรือทรัพย์สินอื่น ๆ ข้อมูลเกี่ยวกับการดำเนินงานของลูกค้าและเจ้าของที่เป็นประโยชน์ของลูกค้าปริมาณลักษณะและขั้นตอนการให้บริการที่กำหนดไว้ในลักษณะที่กำหนด โดยรัฐบาลสหพันธรัฐรัสเซียและองค์กรสินเชื่อยังให้ข้อมูลเกี่ยวกับการเคลื่อนไหวของเงินทุนในบัญชี (การบริจาค) ของลูกค้าในลักษณะที่จัดตั้งขึ้นโดยธนาคารกลางของสหพันธรัฐรัสเซียในการประสานงานกับหน่วยงานที่ได้รับอนุญาตสำหรับ ทิศทางของหน่วยงานที่ได้รับอนุญาตของคำขอจะถูกกำหนดโดยรัฐบาลสหพันธรัฐรัสเซีย ";
subparagraph เสริม 6 ของเนื้อหาต่อไปนี้:
"6) ใช้มาตรการแช่แข็ง (การปิดกั้น) ของเงินสดหรือทรัพย์สินอื่นทันที แต่ไม่เกินหนึ่งวันทำการนับจากวันที่โพสต์บนอินเทอร์เน็ตบนเว็บไซต์อย่างเป็นทางการของเนื้อหาที่ได้รับอนุญาตเกี่ยวกับการรวมองค์กรหรือ บุคคลในรายการองค์กรและบุคคลที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลเกี่ยวกับการมีส่วนร่วมของพวกเขาในกิจกรรมหัวรุนแรงหรือการก่อการร้ายหรือนับจากวันที่โพสต์บนอินเทอร์เน็ตบนเว็บไซต์อย่างเป็นทางการของหน่วยงานที่ได้รับอนุญาตของการตัดสินใจเกี่ยวกับการใช้มาตรการการแช่แข็ง (การปิดกั้น) ของเงินสดหรือทรัพย์สินอื่น ๆ ที่องค์กรหรือบุคคลทางกายภาพที่เกี่ยวข้องกับซึ่งมีเหตุผลเพียงพอที่จะสงสัยว่าการมีส่วนร่วมของพวกเขาในกิจกรรมการก่อการร้าย (รวมถึงการจัดหาเงินทุนของการก่อการร้าย) ในกรณีที่ไม่มีเหตุให้มีการรวมอยู่ในรายการที่ระบุ แจ้งให้ร่างที่ได้รับอนุญาตในลักษณะที่กำหนดโดยรัฐบาลสหพันธรัฐรัสเซียและเครดิต องค์กรในลักษณะที่จัดตั้งขึ้นโดยธนาคารกลางของสหพันธรัฐรัสเซีย; ";
subparagraph 7 ของเนื้อหาต่อไปนี้:
"7) อย่างน้อยหนึ่งครั้งทุกสามเดือนตรวจสอบความพร้อมขององค์กรและบุคคลในหมู่ลูกค้าที่เกี่ยวข้องกับมาตรการที่ควรนำไปใช้กับการแช่แข็ง (การปิดกั้น) ของเงินสดหรือทรัพย์สินอื่น ๆ และแจ้งเกี่ยวกับผลลัพธ์ของการตรวจสอบที่ได้รับอนุญาตดังกล่าว ในการจัดตั้งขึ้นโดยรัฐบาลของสหพันธรัฐรัสเซียและสำหรับสถาบันสินเชื่อในลักษณะที่จัดตั้งขึ้นโดยธนาคารกลางของสหพันธรัฐรัสเซีย ";
b) ในวรรค 1 1 คำว่า "และ (หรือ) ผู้รับผลประโยชน์" แทนที่ด้วยคำว่า "ผู้รับผลประโยชน์และเจ้าของที่เป็นประโยชน์";
c) ในวรรค 1 2 คำว่า "และ (หรือ) ผู้รับผลประโยชน์" แทนที่ด้วยคำว่า "ผู้รับผลประโยชน์และเจ้าของผู้รับผลประโยชน์";
d) ในวรรค 1 4 คำว่า "และ (หรือ) ของผู้รับผลประโยชน์" แทนที่ด้วยคำว่า "ผู้รับผลประโยชน์และเจ้าของที่เป็นประโยชน์";
e) ในวรรค 1 5 ของคำว่า "และ (หรือ) ของผู้รับผลประโยชน์" แทนที่ด้วยคำว่า "ผู้รับผลประโยชน์และเจ้าของที่เป็นประโยชน์";
e) ในวรรค 2:
ในการเพิ่มย่อหน้าใหม่ให้กับเนื้อหาที่แปดและเก้าต่อไปนี้:
"การว่าจ้างการทำธุรกรรมกับลูกค้าซึ่งส่วนที่ได้รับอนุญาตในองค์กรถูกส่งหรือส่งคำขอก่อนหน้านี้โดย Subparagraph 5 ของวรรค 1 ของบทความนี้
การปฏิเสธของลูกค้าที่จะดำเนินการดำเนินงานครั้งเดียวซึ่งพนักงานขององค์กรเกิดความสงสัยว่าการดำเนินการนี้ดำเนินการเพื่อให้ถูกต้องตามกฎหมาย (การฟอก) ของรายได้ที่ได้รับจากอาชญากรหรือการก่อการร้ายทางการเงิน ";
g) วรรควรรคที่สอง 5 จะได้รับการแก้ไขดังนี้
"บัญชีเปิดและดำเนินการ (เงินฝาก) ในเจ้าของที่ไม่ระบุชื่อนั่นคือโดยไม่ต้องให้บัญชี (เงินสมทบ) โดยหน่วยงานทางกายภาพหรือทางกฎหมายของเอกสารที่จำเป็นสำหรับการระบุตัวตนรวมถึงการเปิดและดำเนินการบัญชี (เงินฝาก) ในเจ้าของที่ใช้ ชื่อสมมติ (นามแฝง); ";
h) วรรค 5 2 จะได้รับการแก้ไขดังนี้:
"5 2. องค์กรสินเชื่อมีสิทธิ์:
ปฏิเสธที่จะเข้าสู่ข้อตกลงบัญชีธนาคาร (สมทบ) กับบุคคลทางกายภาพหรือตามกฎหมายตามกฎของการควบคุมภายในของสถาบันสินเชื่อในกรณีที่มีความสงสัยว่ามีวัตถุประสงค์ของการสรุปสัญญาดังกล่าวคือการดำเนินงาน เพื่อให้การฟ้องร้อง (ฟอก) ของรายได้ที่ได้จากการก่อการร้ายทางการเงินทางอาญา;
แจกจ่ายข้อตกลงบัญชีธนาคาร (สมทบ) กับลูกค้าในกรณีที่มีการยอมรับในช่วงปีปฏิทินของการตัดสินใจสองครั้งขึ้นไปในการปฏิเสธเพื่อตอบสนองคำสั่งของลูกค้าในการดำเนินการบนพื้นฐานของวรรค 11 ของบทความนี้ ";
และ) วรรค 5 4 หลังจากคำว่า "ผู้รับผลประโยชน์" เพื่อเพิ่มคำว่า "เจ้าของที่เป็นประโยชน์";
k) ข้อ 10 จะได้รับการแก้ไขดังนี้:
"10. องค์กรที่ดำเนินงานด้วยเงินสดหรือทรัพย์สินอื่นระงับการดำเนินงานที่เกี่ยวข้องยกเว้นการดำเนินงานลงทะเบียนเงินสดที่ได้รับจากค่าใช้จ่ายของบุคคลทางกายภาพหรือกฎหมายสองวันทำการนับจากวันที่คำสั่งของลูกค้าควรดำเนินการเกี่ยวกับ การดำเนินการหากอย่างน้อยหนึ่งฝ่ายเป็นองค์กรหรือบุคคลที่มีการใช้มาตรการในการหยุดเงินสด (การปิดกั้น) หรือทรัพย์สินอื่น ๆ ตามข้อ 6 ของวรรค 1 ของบทความนี้หรือนิติบุคคลโดยตรง หรือตั้งอยู่ทางอ้อมในทรัพย์สินหรือภายใต้การควบคุมขององค์กรหรือบุคคลดังกล่าวหรือบุคคลธรรมดาหรือตามกฎหมายที่ทำหน้าที่ในนามของหรือเพื่อระบุองค์กรหรือบุคคลดังกล่าว
องค์กรที่ดำเนินงานด้วยเงินสดหรือทรัพย์สินอื่น ๆ เป็นตัวแทนของการดำเนินงานที่ถูกระงับไปยังองค์กรที่ได้รับอนุญาต
ในกรณีที่ไม่มีใบเสร็จรับเงินในระหว่างงวดที่ถูกระงับการดำเนินงานมติของหน่วยงานที่ได้รับอนุญาตในการระงับการดำเนินงานที่เกี่ยวข้องเป็นระยะเวลาเพิ่มเติมบนพื้นฐานของส่วนที่สามของข้อที่ 8 ของกฎหมายของรัฐบาลกลางนี้ , ระบุไว้ในย่อหน้าปัจจุบันของประโยคนี้ดำเนินการกับเงินสดหรือทรัพย์สินอื่น ๆ โดยการสั่งซื้อลูกค้าหากเป็นไปตามกฎหมายของสหพันธรัฐรัสเซียการตัดสินใจที่แตกต่างกันนั้นมีการ จำกัด การดำเนินงานดังกล่าว ";
l) ข้อ 11 จะได้รับการแก้ไขดังนี้:
"11. องค์กรที่ดำเนินการกับเงินสดหรือทรัพย์สินอื่นมีสิทธิที่จะปฏิเสธที่จะปฏิบัติตามคำสั่งของลูกค้าเกี่ยวกับการดำเนินงานของการดำเนินงานยกเว้นการดำเนินการลงทะเบียนเงินสดที่ได้รับจากค่าใช้จ่ายของบุคคลทางกายภาพหรือกฎหมายที่เป็น ไม่ได้นำเสนอต่อเอกสารที่จำเป็นสำหรับการแก้ไขข้อมูลตามบทบัญญัติของกฎหมายของรัฐบาลกลางนี้เช่นเดียวกับในกรณีที่เป็นผลมาจากการดำเนินการตามกฎการควบคุมภายในเพื่อตอบโต้การทำร้าย (ฟอก) ของรายได้ ที่ได้รับจากความผิดทางอาญาและการจัดหาเงินทุนของการก่อการร้ายในพนักงานขององค์กรดำเนินการกับเงินสดหรือทรัพย์สินอื่น ๆ เกิดความสงสัยว่าการดำเนินงานมุ่งมั่นที่จะทำให้รายได้ (ฟอกเงิน) ที่ถูกกฎหมายที่ได้รับจากอาชญากรหรือการก่อการร้ายทางการเงิน ";
m) ข้อ 13 จะได้รับการแก้ไขดังนี้:
"13. องค์กรสินเชื่อมีหน้าที่ต้องจัดทำเอกสารและส่งต่อข้อมูลที่ได้รับอนุญาตเกี่ยวกับทุกกรณีของการปฏิเสธไปยังพื้นที่ที่ระบุไว้ในบทความนี้จากการเข้าสู่สัญญากับลูกค้าและ (หรือ) เพื่อตอบสนองคำสั่งซื้อของลูกค้าสำหรับการดำเนินงานเช่นเดียวกับ ทุกกรณีของการยกเลิกสัญญากับลูกค้าเกี่ยวกับความคิดริเริ่มขององค์กรสินเชื่อในเวลาที่ไม่ช้ากว่าวันทำการหลังจากวันที่คณะกรรมการของการกระทำเหล่านี้ในลักษณะที่กำหนดไว้สำหรับสถาบันสินเชื่อของธนาคารกลางของสหพันธรัฐรัสเซียในการประสานงาน กับร่างกายที่ได้รับอนุญาต ";
n) รายการเสริม 14 ของเนื้อหาต่อไปนี้:
"14. เจ้าหนี้มีหน้าที่ให้หน่วยงานดำเนินงานด้วยเงินสดหรือทรัพย์สินอื่น ๆ ข้อมูลที่จำเป็นสำหรับการปฏิบัติตามข้อกำหนดของกฎหมายของรัฐบาลกลางนี้รวมถึงข้อมูลเกี่ยวกับผู้รับผลประโยชน์และเจ้าของที่เป็นประโยชน์";
5) บทที่ 2 เพื่อเสริมบทความ 7 4 ของเนื้อหาต่อไปนี้:
"ข้อ 7 4 มาตรการเพิ่มเติมเพื่อต่อต้านการจัดหาเงินทุนของการก่อการร้าย
1. หากมีเหตุผลเพียงพอที่จะสงสัยว่าการมีส่วนร่วมขององค์กรหรือบุคคลเพื่อกิจกรรมการก่อการร้าย (รวมถึงการจัดหาเงินทุนของการก่อการร้าย) หากไม่มีรากฐานที่ให้ไว้ในวรรค 2 1 ของมาตรา 6 ของกฎหมายของรัฐบาลกลางนี้เพื่อรวมองค์กรหรือ บุคคลในรายการองค์กรและบุคคลทางกายภาพที่เกี่ยวข้องกับที่มีข้อมูลเกี่ยวกับการมีส่วนร่วมของพวกเขาในกิจกรรมหัวรุนแรงหรือการก่อการร้ายรวมถึงการปรากฏตัวของหน่วยงานต่างประเทศที่ได้รับมอบอำนาจจากหน่วยงานที่มีอำนาจขององค์กรหรือบุคคลของผู้ก่อการร้าย กิจกรรม (รวมถึงการจัดหาเงินทุนของการก่อการร้าย) ซึ่งเป็นหน่วยงานประสานงานระหว่างเอกภาพที่ดำเนินการเพื่อตอบโต้การจัดหาเงินกู้ของการก่อการร้ายสามารถตัดสินใจได้ในการแช่แข็ง (ปิดกั้น) ของเงินสดหรือทรัพย์สินอื่น ๆ ขององค์กรหรือบุคคลที่ระบุ
ความพอเพียงของพื้นที่ที่จะต้องสงสัยว่าการมีส่วนร่วมขององค์กรหรือบุคคลในการก่อการร้าย (รวมถึงการจัดหาเงินทุนของการก่อการร้าย) ถูกกำหนดโดยหน่วยงานการประสานงานระหว่างรัฐบาลที่ดำเนินการฟังก์ชั่นเพื่อต่อต้านการจัดหาเงินทุนของการก่อการร้าย
ข้อบังคับเกี่ยวกับการประสานงานระหว่างเอกภาพการประสานงานการดำเนินงานเพื่อต่อต้านการจัดหาเงินกู้ของการก่อการร้ายและการเป็นสมาชิกส่วนบุคคลได้รับการอนุมัติจากประธานาธิบดีแห่งสหพันธรัฐรัสเซีย
2. ในกรณีของการยอมรับโดยการประสานงานระหว่างแผนกการประสานงานการทำงานเพื่อตอบโต้การจัดหาเงินกู้ของการก่อการร้ายการตัดสินใจของการแช่แข็ง (การปิดกั้น) ของเงินสดหรือทรัพย์สินอื่น ๆ ขององค์กรหรือบุคคลที่ระบุไว้ในวรรค 1 ของบทความนี้ผู้มีอำนาจ ร่างกายวางการตัดสินใจที่ระบุไว้ในอินเทอร์เน็ตในเว็บไซต์อย่างเป็นทางการเพื่อให้มั่นใจว่าการยอมรับโดยองค์กรที่ดำเนินงานด้วยเงินสดหรือทรัพย์สินอื่น ๆ มาตรการที่จัดทำโดย Subparagraph 6 ของวรรค 1 ของข้อ 7 ของกฎหมายของรัฐบาลกลางนี้
3. การตัดสินใจของร่างกายประสานงานระหว่างรัฐบาลที่ทำหน้าที่เพื่อต่อต้านการจัดหาเงินกู้ของการก่อการร้ายการแช่แข็ง (การปิดกั้น) ของเงินสดหรือทรัพย์สินอื่น ๆ ขององค์กรหรือบุคคลที่ระบุในวรรค 1 ของบทความนี้อาจถูกอุทธรณ์โดยองค์กร หรือบุคคลในศาล
4. เพื่อให้แน่ใจว่ากิจกรรมที่สำคัญของแต่ละบุคคลที่เกี่ยวกับการตัดสินใจแช่แข็ง (บล็อก) ของเงินสดหรือทรัพย์สินอื่น ๆ รวมถึงสมาชิกของครอบครัวของเขาซึ่งไม่มีแหล่งรายได้อิสระซึ่งเป็นแหล่งรายได้ การประสานงานของร่างกายที่ดำเนินการเพื่อต่อต้านการจัดหาเงินทุนของการก่อการร้ายจะมีการตัดสินใจเกี่ยวกับการแต่งตั้งคู่มือมนุษยธรรมรายเดือนในจำนวนที่ไม่เกิน
10,000 รูเบิล การชำระเงินของคู่มือที่ระบุจะดำเนินการที่ค่าใช้จ่ายของเงินสดแช่แข็ง (ถูกบล็อก) หรือทรัพย์สินอื่น ๆ ที่เป็นของผู้รับผลประโยชน์
5. องค์กรและ (หรือ) บุคคลที่ประกอบด้วยองค์กรหรือบุคคลที่มีการตัดสินใจที่จะหยุดเงินสดหรือทรัพย์สินอื่น ๆ ของพวกเขาในทางกฎหมายแรงงานหรือภาระผูกพันด้านอสังหาริมทรัพย์อื่น ๆ ของความสัมพันธ์และเกิดความเสียหายต่อทรัพย์สินเป็น ผลของการแช่แข็ง (การปิดกั้น) ของเงินสดหรือทรัพย์สินอื่นมีสิทธิที่จะนำไปใช้กับศาลพลเรือนที่ต้องเผชิญกับการตัดสินใจหยุดเงินสดหรือทรัพย์สินอื่น ๆ ในการชดเชยความเสียหายต่อทรัพย์สิน
ในกรณีที่มีความพึงพอใจกับศาลของการเรียกร้องนี้จำนวนการกู้คืนและค่าใช้จ่ายทางกฎหมายจะได้รับการคืนเงินเนื่องจากเงินสดแช่แข็ง (ถูกบล็อก) หรือทรัพย์สินอื่นที่จำเลยเป็นเจ้าของ ";
6) ในมาตรา 8:
a) ส่วนหนึ่งของวินาทีหลังจากคำว่า "ในการบังคับใช้กฎหมาย" เพื่อเสริมคำว่า "หรือภาษี";
b) ในแง่ของคำที่สาม "ระบุในวรรค 2 ของข้อ 6" เพื่อแทนที่ด้วยคำว่า "ระบุในวรรค 10 ของข้อ 7";
7) ในบทความ 9:
ก) ส่วนแรกจะได้รับการแก้ไขดังนี้:
"หน่วยงานของรัฐของสหพันธรัฐรัสเซียกองทุนบำเหน็จบำนาญของสหพันธรัฐรัสเซียกองทุนประกันสังคมของสหพันธรัฐรัสเซียกองทุนสหพันธรัฐประกันการแพทย์ภาคบังคับ บริษัท ของรัฐและองค์กรอื่น ๆ ที่สร้างขึ้นโดยสหพันธรัฐรัสเซียบนพื้นฐานของกฎหมายของรัฐบาลกลาง องค์กรที่สร้างขึ้นเพื่อปฏิบัติงานที่กำหนดให้กับหน่วยงานของรัฐบาลกลางหน่วยงานของรัฐของหน่วยงานสภานิติบุคคลของสหพันธรัฐรัสเซียหน่วยงานรัฐบาลท้องถิ่นให้หน่วยงานที่ได้รับอนุญาตในอัตราค่าธรรมเนียมและเอกสารที่จำเป็นสำหรับการดำเนินงานของฟังก์ชั่น (ยกเว้น ข้อมูลเกี่ยวกับความเป็นส่วนตัวของประชาชน) รวมถึงการเข้าถึงฐานข้อมูลอัตโนมัติตามลำดับที่จัดตั้งขึ้นโดยรัฐบาลของสหพันธรัฐรัสเซีย ";
b) ส่วนที่สามจะได้รับการแก้ไขดังนี้:
"ให้คำมั่นสัญญาของข้อมูลและเอกสารที่ได้รับอนุญาตจากหน่วยงานและองค์กรที่ระบุในส่วนของบทความนี้และธนาคารกลางของสหพันธรัฐรัสเซียเพื่อและขั้นตอนที่จัดทำโดยกฎหมายของรัฐบาลกลางนี้ไม่ได้เป็น การละเมิดอย่างเป็นทางการของการธนาคารภาษีความลับทางการค้าและความลับของการสื่อสาร (ในแง่ของการโอนเงินทางไปรษณีย์) รวมถึงกฎหมายของสหพันธรัฐรัสเซียในด้านข้อมูลส่วนบุคคล "
ข้อที่ 14.
เพื่อให้ N 129-FZ ของการลงทะเบียนของรัฐของนิติบุคคลและผู้ประกอบการรายบุคคลในกฎหมายของรัฐบาลกลางเมื่อวันที่ 8 สิงหาคม 2544 (การประชุมกฎหมายของสหพันธรัฐรัสเซีย, 2001, N 33, ศิลปะ 3431; 2003, n 26, ศิลปะ. 2565; 2008, N 30, ศิลปะ 3616; 2009, N 1, ศิลปะ 20, 23; n 29, ศิลปะ 3642; n 52, ศิลปะ 6428; 2010, n 21, ศิลปะ 2526; n 31, ศิลปะ. 4196; 2011, n 27, ศิลปะ 3880; n 49, ศิลปะ 7061; 2012, n 31, ศิลปะ 4322) การเปลี่ยนแปลงต่อไปนี้:
1) ในบทความ 9:
a) ข้อ 3 เสริมเนื้อหาต่อไปนี้กับวรรค:
"ข้อมูลเกี่ยวกับข้อเท็จจริงของการส่งเอกสารไปยังผู้มีอำนาจในการลงทะเบียนไม่เกินวันทำการหลังจากวันหลังจากใบเสร็จรับเงินจากผู้มีอำนาจลงทะเบียนถูกโพสต์บนเว็บไซต์อย่างเป็นทางการของผู้มีอำนาจลงทะเบียนบนอินเทอร์เน็ต";
b) เสริมย่อหน้า 6 ของเนื้อหาต่อไปนี้:
"6. บุคคลมีสิทธิ์ส่งคำคัดค้านเป็นลายลักษณ์อักษรไปยังผู้มีอำนาจในการลงทะเบียนเกี่ยวกับข้อมูลที่กำลังจะเกิดขึ้นกับการลงทะเบียนของรัฐแบบครบวงจรของนิติบุคคลที่ระบุข้อมูลหนังสือเดินทางหรือตามกฎหมายของสหพันธรัฐรัสเซียของการรับรองอื่น ๆ ของรัสเซีย ของเอกสารและหมายเลขประจำตัวผู้เสียภาษี (ถ้ามี) การคัดค้านนี้สามารถส่งไปยังผู้มีอำนาจในการลงทะเบียนทางไปรษณีย์มีให้โดยตรงโดยมีวัตถุประสงค์ในรูปแบบของเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ที่ลงนามโดยลายเซ็นอิเล็กทรอนิกส์โดยใช้ข้อมูลสาธารณะและเครือข่ายโทรคมนาคมรวมถึง อินเทอร์เน็ต. เมื่ออ้างถึงรายการไปรษณีย์ความถูกต้องของลายเซ็นของแต่ละบุคคลจะต้องเป็นสักขีพยานในการสั่งซื้อด้วยกฎหมาย ";
2) ข้อ 13 1 เพื่อเสริมรายการที่ 3 ของเนื้อหาต่อไปนี้:
"3. การแนะนำการลงทะเบียนของรัฐแบบครบวงจรของการบันทึกนิติบุคคลตามกฎหมาย (บันทึก) ว่านิติบุคคล (นิติบุคคล) คือ (ตั้งอยู่) ในกระบวนการปรับโครงสร้างองค์กรรวมถึงบันทึกอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการปรับโครงสร้างองค์กรของนิติบุคคลคือ ไม่อนุญาตให้มีส่วนร่วมในการปรับโครงสร้างองค์กรตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการตัดสินใจในการชำระบัญชี ";
3) ในวรรค 2 ของข้อ 20 คำว่า "หรือการลงทะเบียนของรัฐของนิติบุคคลที่เกิดขึ้นจากการปรับโครงสร้างองค์กร" จะถูกแทนที่ด้วยคำว่า "หรือเข้าสู่การลงทะเบียนของรัฐแบบครบวงจรของนิติบุคคลที่เกี่ยวข้องกับการปรับโครงสร้างองค์กร ของนิติบุคคลผู้เข้าร่วมซึ่งเป็นนิติบุคคลในการชำระบัญชีกระบวนการ ";
4) ในวรรค 1 ของมาตรา 23:
a) Subparagraph "ใน" หลังจากคำว่า "envisaged" เพื่อเพิ่มคำว่า "ย่อหน้าที่ 3 ของบทความ 13 1,";
b) Subparagraphs เสริม "K" - "P" ของเนื้อหาต่อไปนี้:
"K) ความไม่สอดคล้องกันในข้อมูลเกี่ยวกับเอกสารที่รับรองตัวตนของพลเมืองของสหพันธรัฐรัสเซียที่ระบุในงบการจดทะเบียนของรัฐข้อมูลที่ได้จากอำนาจการลงทะเบียนจากหน่วยงานที่ออกหรือแทนที่เอกสารดังกล่าว
l) การได้รับเนื้อหาการลงทะเบียนของบุคคลเกี่ยวกับข้อมูลที่กำลังจะมาถึงในการลงทะเบียนของรัฐเดียวของนิติบุคคล
m) หากในช่วงระยะเวลาที่กำหนดขึ้นสำหรับการลงทะเบียนของรัฐ แต่ก่อนที่จะบันทึกในการลงทะเบียนของรัฐที่เกี่ยวข้องหรือการตัดสินใจที่จะปฏิเสธการลงทะเบียนของรัฐไปยังหน่วยงานการลงทะเบียนจะได้รับพระราชบัญญัติตุลาการหรือการกระทำของนายอำเภอที่มีการห้ามในการลงทะเบียน อำนาจของการลงทะเบียนบางอย่าง
n) หากบุคคลนั้นเป็นผู้ก่อตั้ง (ผู้เข้าร่วม) ของนิติบุคคลซึ่งเป็นองค์กรการค้าหรือบุคคลที่จดทะเบียนเป็นผู้ประกอบการรายบุคคลบนพื้นฐานของศาลที่มีผลบังคับใช้ถูกลิดรอนสิทธิ มีส่วนร่วมในกิจกรรมผู้ประกอบการในช่วงระยะเวลาหนึ่งและระยะเวลาดังกล่าวยังไม่หมดอายุ
o) ถ้ามีคนที่มีสิทธิโดยไม่มีอำนาจมอบอำนาจให้ทำหน้าที่ในนามของนิติบุคคล (รวมถึงในนามของผู้ว่าราชการ) เป็นรายบุคคลที่เกี่ยวข้องกับการตัดสินใจเกี่ยวกับคดีความผิดทางปกครองที่เข้ามา บังคับให้เป็นไปตามที่บุคคลดังกล่าวได้แต่งตั้งการลงโทษการบริหารในรูปแบบของการตัดสิทธิ์และระยะเวลาที่ติดตั้งแล้วยังไม่หมดอายุ
p) หากมีนิติบุคคลในกรณีของนิติบุคคลที่เกี่ยวข้องกับผู้ประกอบการรายบุคคลที่มีผลบังคับใช้ในกรณีที่มีความผิดทางปกครองตามที่บุคคลดังกล่าวได้แต่งตั้งการลงโทษการบริหารในรูปแบบของการตัดสิทธิ์ และกำหนดเวลาที่ก่อตั้งขึ้นยังไม่หมดอายุ
(p) หากมีเนื้อหาการลงทะเบียนของข้อมูลที่ได้รับการยืนยันเกี่ยวกับความไม่ถูกต้องของเอกสารที่ให้ไว้สำหรับตามข้อต่อ "ในข้อ 5 ของกฎหมายของรัฐบาลกลางนี้ส่งไปยังผู้มีอำนาจลงทะเบียน"
ข้อ 15
เพื่อให้เป็นกฎหมายของรัฐบาลกลางเมื่อวันที่ 29 พฤศจิกายน 2544 N 156-FZ "เงินลงทุน" (การประชุมของกฎหมายของสหพันธรัฐรัสเซีย, 2001, N 49, ศิลปะ 4562; 2007, N 50, ศิลปะ 6247; 2009, N 48, ศิลปะ 5731; 2011, n 48, ศิลปะ 6728; 2012, n 31, ศิลปะ 4334) การเปลี่ยนแปลงต่อไปนี้:
ข้อ 38:
a) ข้อ 10 จะได้รับการแก้ไขดังนี้:
"10. สมาชิกของคณะกรรมการ (คณะกรรมการกำกับ) ซึ่งเป็นสมาชิกของคณะกรรมการบริหารที่เป็นผู้บริหาร แต่เพียงผู้เดียวและหัวหน้าสาขาของ บริษัท จัดการไม่สามารถ:
1) บุคคลที่ดำเนินการทำหน้าที่ของหน่วยงานบริหารของสถาบันการเงิน แต่เพียงผู้เดียวในช่วงเวลาขององค์กรเหล่านี้การละเมิดซึ่งพวกเขาถูกยกเลิก (เพิกถอน) ใบอนุญาตสำหรับการดำเนินงานกิจกรรมที่เกี่ยวข้องหรือการละเมิดซึ่งการกระทำของเหล่านี้ ใบอนุญาตถูกระงับและใบอนุญาตที่ระบุถูกยกเลิก (เพิกถอน) เนื่องจากความสับสนของการละเมิดเหล่านี้หากน้อยกว่าสามปีผ่านไปนับตั้งแต่การยกเลิกครั้งนี้ ในเวลาเดียวกันภายใต้องค์กรทางการเงินเพื่อวัตถุประสงค์ของกฎหมายของรัฐบาลกลางนี้ผู้มีส่วนร่วมมืออาชีพในตลาดหลักทรัพย์องค์กรสำนักหักบัญชี บริษัท จัดการกองทุนการลงทุนกองทุนการลงทุนซึ่งกันและกันและกองทุนบำเหน็จบำนาญที่ไม่ใช่รัฐ ศูนย์เงินฝากเฉพาะกิจการลงทุนซึ่งเป็นกองทุนการลงทุนซึ่งกันและกันและกองทุนบำเหน็จบำนาญที่ไม่ใช่ของรัฐซึ่งเป็นกองทุนรวมการลงทุนร่วมทุน, สถาบันสินเชื่อ, องค์กรประกันภัย, กองทุนบำเหน็จบำนาญที่ไม่ใช่ของรัฐ, ผู้จัดการการค้า;
2) บุคคลที่เกี่ยวกับงวดที่ไม่ได้หมดอายุในระหว่างที่พวกเขาได้รับการพิจารณาว่าถูกลงโทษในรูปแบบของการตัดสิทธิ์
3) บุคคลที่มีความเชื่อมั่นที่ถูกไล่ออกหรือโดดเด่นสำหรับอาชญากรรมในด้านกิจกรรมทางเศรษฐกิจหรืออาชญากรรมต่ออำนาจของรัฐ ";
b) เสริมย่อหน้า 10 1 ของเนื้อหาต่อไปนี้:
"10 1. การดำรงตำแหน่งกรรมการของคณะกรรมการ (คณะกรรมการกำกับ) เมื่อสถานการณ์ที่อ้างถึงใน Subparagraphs 1 ถึง 3 วรรค 10 ของข้อนี้ถือว่าออกจากวันการตัดสินใจที่เหมาะสมของหน่วยงานหรือศาลที่ได้รับอนุญาต" ;
c) ย่อหน้า 12 - 14 รับรู้ถึงความแข็งแรงที่ไม่ถูกต้อง
2) สินค้าเสริม 38 1 ของเนื้อหาต่อไปนี้:
"มาตรา 38 1. ข้อกำหนดสำหรับผู้ก่อตั้ง (ผู้เข้าร่วม) ของ บริษัท จัดการ
1. คนทางกายภาพที่มีความเชื่อมั่นที่เข้าใจยากหรือไม่มีที่สิ้นสุดสำหรับอาชญากรรมในด้านกิจกรรมทางเศรษฐกิจหรืออาชญากรรมต่ออำนาจรัฐไม่ได้รับสิทธิ์โดยตรงหรือโดยอ้อม (ผ่านบุคคลที่ควบคุมโดยเขา) เป็นอิสระหรือร่วมกับบุคคลอื่นที่เกี่ยวข้องกับสัญญา ของการจัดการความไว้วางใจของทรัพย์สินและ (หรือ) หุ้นส่วนที่เรียบง่ายและ (หรือ) ของคำแนะนำและ (หรือ) กับข้อตกลงผู้ถือหุ้นและ (หรือ) ข้อตกลงอื่น ๆ เรื่องที่กำลังดำเนินการตามที่ได้รับการรับรองจากหุ้น (หุ้น) ของ บริษัท จัดการเพื่อรับสิทธิในการจำหน่ายหุ้นร้อยละ 10 และมากขึ้นของการลงคะแนนเสียงจำนวนมาก (หุ้น) ถือเป็นทุนจดทะเบียนของ บริษัท จัดการ
2. คนที่ตรงหรือทางอ้อม (ผ่านบุคคลที่ควบคุมโดยเขา) อย่างอิสระหรือร่วมกันกับบุคคลอื่นที่เกี่ยวข้องกับสัญญาการจัดการทรัพย์สินของทรัพย์สินและ (หรือ) ของหุ้นส่วนง่าย ๆ และ (หรือ) ของคำแนะนำและ (หรือ) หรือ) โดยผู้ถือหุ้นและ (หรือ) ข้อตกลงอื่น ๆ เรื่องที่เป็นการดำเนินการตามการได้รับการรับรองจากหุ้น (หุ้น) ของ บริษัท จัดการได้รับสิทธิในการกำจัดร้อยละ 10 และมากขึ้นของคะแนนเสียงต่อหุ้นออกเสียงลงคะแนน ( หุ้น) ซึ่งประกอบเป็นทุนจดทะเบียนของ บริษัท จัดการมีหน้าที่ควบคุมการแจ้งเตือนของ บริษัท จัดการและหน่วยงานบริหารของรัฐบาลกลางในตลาดหลักทรัพย์อยู่ในลักษณะและกำหนดเวลาที่จัดตั้งขึ้นโดยการกระทำตามกฎหมายของรัฐบาลกลาง ผู้บริหารระดับสูงในตลาดหลักทรัพย์
3. หน่วยงานบริหารของรัฐบาลกลางในตลาดหลักทรัพย์ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของหน้าที่การกำกับดูแลในลักษณะที่กำหนดด้วยตัวเองมีสิทธิ์ที่จะขอและรับข้อมูลเกี่ยวกับบุคคลที่อยู่ทางตรงหรือทางอ้อม (ผ่านบุคคลที่ควบคุมโดยเขา) อย่างอิสระหรือร่วมกันกับบุคคลอื่นที่เกี่ยวข้องหรือร่วมกัน เพื่อทำสัญญาการจัดการอสังหาริมทรัพย์ที่เชื่อถือได้และ (หรือ) ของหุ้นส่วนที่เรียบง่ายและ (หรือ) ของคำแนะนำและ (หรือ) กับข้อตกลงร่วมกันและข้อตกลงอื่น ๆ (หรือ) เรื่องอื่น ๆ เรื่องที่กำลังดำเนินการอยู่ สิทธิที่ได้รับการรับรองจากหุ้น (หุ้น) ของ บริษัท จัดการมีสิทธิที่จะจำหน่ายคะแนนโหวต 10 เปอร์เซ็นต์ต่อหุ้นออกเสียง (หุ้น) ประกอบทุนจดทะเบียนของ บริษัท จัดการ
4. หากมีการแจ้งเตือนสำหรับในวรรค 2 ของบทความนี้ไม่ได้รับจาก บริษัท จัดการหรือจากการแจ้งเตือนที่ระบุไว้ดังนี้ผู้ที่เป็นบุคคลที่อยู่ทางตรงหรือทางอ้อม (ผ่านบุคคลที่ควบคุมโดยเขา) เป็นอิสระหรือร่วมกับบุคคลอื่นที่เกี่ยวข้องกับ สัญญาของข้อตกลงการจัดการทรัพย์สินที่เป็นความลับและ (หรือ) การเป็นหุ้นส่วนที่เรียบง่ายและ (หรือ) คำแนะนำและ (หรือ) กับข้อตกลงผู้ถือหุ้นและ (หรือ) ข้อตกลงอื่น ๆ เรื่องที่กำลังดำเนินการตามที่ได้รับการรับรองจากสิทธิ (หุ้น) ของ บริษัท จัดการมีสิทธิที่จะกำจัดร้อยละ 10 และมากขึ้นของคะแนนเสียงที่เกิดขึ้นโปรโมชั่นการลงคะแนน (หุ้น) ซึ่งเป็นทุนจดทะเบียนของ บริษัท จัดการไม่ปฏิบัติตามข้อกำหนดที่กำหนดตามวรรค 1 ของบทความนี้บุคคลที่ระบุมีสิทธิที่จะกำจัดจำนวนคะแนนเสียงไม่เกินร้อยละ 10 ของคะแนนเสียงต่อหุ้นออกเสียง (หุ้น) ที่ประกอบเป็นทุนจดทะเบียนของ บริษัท จัดการ ในเวลาเดียวกันหุ้นที่เหลือ (หุ้น) ที่เป็นของบุคคลดังกล่าวเมื่อพิจารณาองค์ประชุม บริษัท จัดการไม่ได้คำนึงถึงการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น (ผู้เข้าร่วม) "
ข้อที่ 16.
เพื่อให้ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาของสหพันธรัฐรัสเซีย (การประชุมของกฎหมายของสหพันธรัฐรัสเซีย, 2001, N 52, ศิลปะ 4921; 2002, N 22, ศิลปะ 2027; n 30, armartment 3020, 3029; n 44, ศิลปะ. 4298; 2003, N 27, Art. 2700, 2706; n 50, ศิลปะ 4847; 2004, n 27, ศิลปะ 2711; 2005, n 1, ศิลปะ 13; n 23, art. 2200; 2006, n 28 ศิลปะ. 2975, 2976; n 31, ศิลปะ 3452; 2007, n 1, ศิลปะ 46; n 24, ศิลปะ 2830, 2833; n 49, ศิลปะ 6033; n 50, ศิลปะ 6248; 2009, n 1, ศิลปะ. 29; n 11, ศิลปะ 1267; n 44, ศิลปะ 5170; n 52, ศิลปะ 6422; 2010, n 1, ศิลปะ 4; n 15, ศิลปะ 1756; n 19, art. 2284; n 21, ศิลปะ. 2525; n 27, ศิลปะ 3431; n 30, ศิลปะ 3986; n 31, ศิลปะ 4164, 4193; n 49, ศิลปะ 6412; 2011, n 1, ศิลปะ 16, 45; n 15 , ศิลปะ. 2039; n 23, ศิลปะ 3259; n 30, ศิลปะ 4598, 4601, 4605; n 45, ศิลปะ. 6322, 6334; n 48, ศิลปะ. 6730; n 50, ศิลปะ 7361, 7362; N 10, ศิลปะ 1162, 1166; n 24, ศิลปะ 3071; n 30, ศิลปะ 4172; n 31, ศิลปะ 4330, 4331; n 47, ศิลปะ 6401; n 49, ศิลปะ 6752; n 53, ศิลปะ . 7637; 2013, n 9, ศิลปะ. 875) การเปลี่ยนแปลงต่อไปนี้:
1) ในส่วนหนึ่งของบทความแรก 31 คำว่า "174 ส่วนแรก" แทนที่ด้วยคำว่า "174 ส่วนของครั้งแรกและสอง" คำว่า "174 ส่วนแรก" แทนที่ด้วยคำว่า "174 1 ส่วนของ ครั้งแรกและครั้งที่สอง "ตัวเลข" 193 "แทนที่คำว่า" 193 ส่วนแรก 193 1 ส่วนแรกของ "หลังจากคำว่า" 199 1 ส่วนแรก "เพื่อเสริมตัวเลข" 200 1 " ;
2) ข้อ 1 ของส่วนที่สามของข้อ 150 หลังจากคำว่า "181 ส่วนแรก" เพิ่ม "194 ส่วนของครั้งแรกและครั้งที่สอง 200 1 ส่วนแรก";
3) ในบทความ 151:
a) ในส่วนที่สอง:
ใน Subparagraph "A" ของวรรค 1 ของรูป "194" แทนที่ด้วยคำว่า "194 ส่วนของที่สามและสี่";
ย่อหน้า 2 หลังจากคำว่า "บทความ 189" เพิ่ม "200 1 วินาทีวินาที";
รายการ 3 หลังจากตัวเลข "191 - 193," เพิ่มตัวเลข "193 1," หลังจากตัวเลข "195 - 197" เพื่อเพิ่ม "200 1 ส่วนที่สอง";
b) ในส่วนที่สาม:
ย่อหน้าที่ 1 หลังจากคำว่า "ในวรรค 3 - 6" เพิ่มจำนวน ", 9";
complete Paragraph 9 ของเนื้อหาต่อไปนี้:
"9) ผู้สืบสวนของเจ้าหน้าที่ศุลกากรของสหพันธรัฐรัสเซีย - ในคดีอาญาของอาชญากรรมที่ให้ไว้ในบทความ 194 ส่วนของครั้งแรกและครั้งที่สอง 200 1 ส่วนของประมวลกฎหมายอาญาครั้งแรกของสหพันธรัฐรัสเซีย";
c) ส่วนหนึ่งของห้าหลังจากตัวเลข "193" เพิ่ม "193 1, 194 ส่วนของครั้งแรกและครั้งที่สอง" หลังจากตัวเลข "195 - 197" เพื่อเพิ่ม "200 ส่วนแรก";
4) ข้อ 3 ของส่วนที่สองของบทความที่สอง 157 หลังจากคำว่า "บทความ" เพิ่มตัวเลข "173 1, 173 2, 174, 174 1,", ตัวเลข "193, 194" เพื่อแทนที่ด้วยคำว่า "193, 193 1, 194 ส่วนของที่สามและสี่ 200 1 ส่วนที่สอง "เพิ่มคำว่า" ระบุโดยเจ้าหน้าที่ศุลกากรของสหพันธรัฐรัสเซีย "
ข้อที่ 17.
ในการทำรหัสของสหพันธรัฐรัสเซียเกี่ยวกับความผิดทางปกครอง (การประชุมของกฎหมายของสหพันธรัฐรัสเซีย, 2002, N 1, ศิลปะ 1; n 30, ศิลปะ 3029; n 44, ศิลปะ 4295; n 27, ศิลปะ. 2700, 2708, 2717; n 46, ศิลปะ 4434; n 50, ศิลปะ 4847, 4855; 2004, N 31, ศิลปะ 3229; n 34, ศิลปะ 3529, 3533; n 44, ศิลปะ 4266; 2005 , n 1, ศิลปะ 9, 13, 40, 45; n 10, ศิลปะ 763; n 13, ศิลปะ. 1075, 1077; n 19, ศิลปะ 1752; n 27, ศิลปะ 2719, 2721; n 30, ศิลปะ . 3104, 3131; n 50, ศิลปะ 5247; n 52, ศิลปะ 5574; 2006, n 1, ศิลปะ 4, 10; n 2, ศิลปะ 172; n 6, ศิลปะ. 636; n 10, ศิลปะ. 1067 ; n 12, ศิลปะ 1234; n 17, ศิลปะ 1776; n 18, ศิลปะ 1907; n 19, ศิลปะ 2066; n 23, ศิลปะ 2380; n 31, ศิลปะ 3420, 3438, 3452; n 45, ศิลปะ. 4641; n 50, st. 5279, 5281; n 52, ศิลปะ 5498; 2007, n 1, ศิลปะ 21, 29; n 16, ศิลปะ 1825; n 26, ศิลปะ 3089; n 30, ศิลปะ 3755; n 31, 4007, 4008, 4015; n 41, ศิลปะ 4845; n 43, ศิลปะ 5084; n 46, ศิลปะ 5553; 2008, n 18, art. 1941; n 20, ศิลปะ. 2251, 2259; n 30, ศิลปะ 3604; n 49, ศิลปะ 5745; n 52, ศิลปะ 6235, 6236; 2009, n 7, ศิลปะ 777; n 23, ศิลปะ 2759, 2776; n 26, ศิลปะ 3120, 3120 3122; n 29, ศิลปะ 3597, 3642; n 30 ศิลปะ 3739; n 48, ศิลปะ 5711, 5724; n 52, ศิลปะ 6412; 2010, n 1, ศิลปะ หนึ่ง; n 19, ศิลปะ 2291; n 21 ศิลปะ 2525, 2530; n 23, ศิลปะ. 2790; n 27, ศิลปะ 3416; n 30 ศิลปะ 4002, 4005, 4006, 4007; n 31, ศิลปะ 4158, 4164, 4193, 4195, 4198, 4206, 4207, 4208; n 41, ศิลปะ 5192; n 49, ศิลปะ 6409; 2011, n 1, ศิลปะ 10, 23, 54; n 7, ศิลปะ 901; n 15, ศิลปะ 2039; n 17, ศิลปะ 2310; n 19, ศิลปะ 2714, 2715; n 23, ศิลปะ. 3260; n 27, ศิลปะ 3873; n 29, ศิลปะ 4290, 4298; n 30 ศิลปะ 4573, 4584, 4585, 4590, 4598, 4600, 4601, 4605; n 46, ศิลปะ 6406; n 47, ศิลปะ 6601, 6602; n 48, ศิลปะ 6728; n 49, ศิลปะ 7025, 7061; n 50, ศิลปะ 7342, 7345, 7346, 7351, 7352, 7355, 7362, 7366; 2012, n 6, ศิลปะ 621; n 10 ศิลปะ 1166; n 15, ศิลปะ 1723; n 19, ศิลปะ 2278, 2281; n 24, ศิลปะ 3069, 3082; n 29, ศิลปะ 3996; n 31, ศิลปะ 4320, 4329, 4330; n 47, ศิลปะ 6402, 6403, 6404, 6405; n 49, ศิลปะ 6757; n 53, ศิลปะ 7577, 7602, 7640; 2013, n 14, ศิลปะ 1651, 1666; n 19, ศิลปะ 2323, 2325) การเปลี่ยนแปลงต่อไปนี้:
1) หมายเหตุถึงข้อ 2.4 หลังจากคำว่า "องค์กรอื่น ๆ " เพิ่ม "ผู้จัดการอนุญาโตตุลาการ";
2) ในบทความ 3.5:
a) ตอนที่ 1 ส่วนประกอบส่วนประกอบ 7 ของเนื้อหาต่อไปนี้:
"7) จำนวนเงินสดที่ได้รับการปรับปรุงและ (หรือ) มูลค่าของเครื่องมือเงินสด";
b) ตอนที่ 3 หลังจากคำพูด "หรือแสดงผลในนามของนิติบุคคล" เพิ่มคำ "หรือจำนวนเงินสดที่ไม่แน่ใจและ (หรือ) ค่าใช้จ่ายของเครื่องมือเงิน";
3) ในวรรคสองของข้อ 3 ของข้อที่ 14.13 คำว่า "จากสองพันห้าร้อยห้าพันรูเบิล" จะถูกแทนที่ด้วยคำว่า "จากยี่สิบห้าพันถึงห้าหมื่นรูเบิล";
4) ในข้อ 15.25:
a) ในย่อหน้าแรกของส่วนที่ 6 คำ "และ (หรือ) กำหนดเวลา"
b) ย่อหน้าของส่วนแรก 6 1 หลังจากคำว่า "การทำธุรกรรมสกุลเงิน" เพื่อเพิ่มคำว่า "หรือเวลาของรายงานการรายงานเกี่ยวกับบัญชีในบัญชี (เงินฝาก) ในธนาคารนอกอาณาเขตของสหพันธรัฐรัสเซียด้วยการยืนยันเอกสารของธนาคาร";
c) ย่อหน้าของส่วนแรก 6 2 หลังจากคำว่า "ธุรกรรมสกุลเงิน" เพื่อเพิ่มคำว่า "หรือเวลาของรายงานการรายงานเกี่ยวกับบัญชีในบัญชี (เงินฝาก) ในธนาคารนอกอาณาเขตของสหพันธรัฐรัสเซียด้วยการยืนยันเอกสารของธนาคาร";
d) ย่อหน้าของส่วนแรก 6 3 หลังจากคำว่า "การทำธุรกรรมสกุลเงิน" เพื่อเพิ่มคำว่า "หรือเวลาของรายงานรายงานเกี่ยวกับบัญชีในบัญชี (เงินฝาก) ในธนาคารนอกอาณาเขตของสหพันธรัฐรัสเซียด้วยการยืนยันเอกสารของธนาคาร";
e) เพิ่มส่วนที่ 6 4 ของเนื้อหาต่อไปนี้:
"6 4. ทำซ้ำสำหรับการกระทำหนึ่งปี (การอภัย) ที่ให้ไว้สำหรับส่วนที่ 6 ของบทความนี้ -
นำไปสู่การกำหนดโทษของการลงโทษการบริหารเกี่ยวกับเจ้าหน้าที่ในปริมาณที่สามสิบพันถึงสี่หมื่นรูเบิล; เกี่ยวกับนิติบุคคล - จากสี่แสนถึงหกแสนรูเบิล ";
5) ในมาตรา 15.27:
a) ชิ้นส่วนที่สมบูรณ์แบบ 2 1 - 2 3 ของเนื้อหาต่อไปนี้:
"2 1. ความล้มเหลวในการปฏิบัติตามกฎหมายในแง่ของการปิดกั้น (แช่แข็ง) ของเงินสดหรือทรัพย์สินอื่น ๆ หรือการระงับธุรกรรมกับเงินสดหรือทรัพย์สินอื่น -
2 2. ความล้มเหลวในการยอมจำนนต่อเนื้อหาที่ได้รับอนุญาตเกี่ยวกับกรณีของการปฏิเสธที่จะระบุในกฎหมายของรัฐบาลกลางที่ 7 สิงหาคม 2544 N 115-FZ "ในการตอบโต้การฟอกเงิน) ของรายได้ที่ได้รับจากวิธีการทางอาญาและการจัดหาเงินทุนของการก่อการร้าย" จาก บทสรุปของข้อตกลงบัญชีธนาคาร (การสนับสนุน) กับลูกค้าและ (หรือ) จากการดำเนินงาน -
นำไปสู่การกำหนดโทษของการลงโทษการบริหารเกี่ยวกับเจ้าหน้าที่ในปริมาณที่สามสิบพันถึงสี่หมื่นรูเบิล; เกี่ยวกับนิติบุคคล - จากสามแสนถึงห้าแสนรูเบิลหรือการระงับการบริหารของกิจกรรมนานถึงหกสิบวัน
2 3 ความล้มเหลวในการส่งไปยังหน่วยงานที่ได้รับอนุญาตเกี่ยวกับการร้องขอของเขาที่มีให้กับองค์กรดำเนินการกับเงินสดหรือทรัพย์สินอื่น ๆ ข้อมูลเกี่ยวกับการดำเนินงานของลูกค้าและเจ้าของที่เป็นประโยชน์ของลูกค้าหรือข้อมูลเกี่ยวกับการเคลื่อนไหวของเงินทุนในบัญชี (เงินฝาก) ของลูกค้า -
นำไปสู่การกำหนดงานของการปรับการปกครองในนิติบุคคลในจำนวนสามแสนถึงห้าแสนรูเบิล ";
b) หมายเหตุ 1 จะได้รับการแก้ไขดังนี้:
"1. สำหรับความผิดทางปกครองที่ระบุไว้โดยบทความนี้บุคคลที่มีส่วนร่วมในกิจกรรมผู้ประกอบการที่ไม่มีการก่อตัวของนิติบุคคลเป็นความรับผิดชอบด้านการบริหารเป็นนิติบุคคล";
6) ข้อ 16.4 จะได้รับการแก้ไขดังนี้
"มาตรา 16.4 การประกาศที่ไม่ถูกต้องหรือไม่ถูกต้องโดยบุคคลในเงินสดและ (หรือ) ตราสารการเงิน
ประกาศที่ไม่ใช่การประกาศหรือการประกาศที่ไม่ถูกต้องโดยบุคคลในเงินสดและ (หรือ) เครื่องมือทางการเงินที่ย้ายผ่านชายแดนศุลกากรของสหภาพศุลกากรและขึ้นอยู่กับการประกาศเป็นลายลักษณ์อักษรหากการกระทำเหล่านี้ (การอยู่เฉย) ไม่มีพระราชบัญญัติการกระทำผิดทางอาญา -
การเก็บหนี้ของการเข้ารับการบริหารของประชาชนในจำนวนเงินจากหนึ่งครั้งเป็นเงินสดที่ไม่ได้ทำเป็นสองเท่าของเงินสดและ (หรือ) ค่าใช้จ่ายของเครื่องมือทางการเงินหรือการริบของเรื่องของความผิดทางปกครองคือ
หมายเหตุ: 1. เพื่อวัตถุประสงค์ในการใช้บทความนี้จำนวนเงินสดและ (หรือ) ค่าใช้จ่ายในการตรวจสอบถนนจะรับรู้เกินกว่ากฎหมายศุลกากรของสหภาพศุลกากรเพื่อนำเข้า (ส่งออก) โดยไม่มีการประกาศศุลกากรเป็นลายลักษณ์อักษร
2. การคำนวณเงินสดใหม่ตราสารการเงินในสกุลเงินของสหพันธรัฐรัสเซียทำตามหลักสูตรของความผิดทางปกครองของธนาคารกลางของสหพันธรัฐรัสเซียมีผลบังคับใช้ในวันที่คณะกรรมาธิการหรือการตรวจจับความผิดทางปกครอง ";
7) ในข้อ 23.1:
a) ในส่วนที่ 1 ของคำว่า "ตอนที่ 5 ของข้อ 15.27" จะถูกแทนที่ด้วยคำว่า "ตอนที่ 4 ของมาตรา 15.27";
b) ในตอนที่ 2 คำว่า "ชิ้นส่วน 2 และ 3 ของข้อ 15.27" จะถูกแทนที่ด้วยคำว่า "ชิ้นส่วน 2, 2 1, 2, 2 และ 3 และ 3 ของมาตรา 15.27" คำว่า "บทความ 16.7" ควรถูกแทนที่ด้วย คำว่า "บทความ 16.4, 16.7";
8) ในส่วนที่ 1 ของบทความ 23.5 คำว่า "บทความ 15.1, 19.7 6" จะถูกแทนที่ด้วยคำว่า "มาตรา 15.1, อะไหล่ 1 - 3 ของข้อ 15.27 (ภายในขอบเขตของอำนาจ), บทความ 19.7 6";
9) ในวรรค 81 ของส่วนที่ 2 ของข้อ 28.3 คำว่า "ชิ้นส่วน 1 - 4 ของข้อ 15.27" กำจัด;
10) ในส่วนที่ 1 ของมาตรา 28.4 คำว่า "ตอนที่ 5 ของข้อ 15.27" จะถูกแทนที่ด้วยคำว่า "ตอนที่ 4 ของมาตรา 15.27";
11) ส่วนที่ 3 ของข้อ 32.11 จะได้รับการแก้ไขดังนี้
"3. เพื่อให้แน่ใจว่าการบัญชีของบุคคลที่เกี่ยวข้องซึ่งมีการตัดสินใจเกี่ยวกับการตัดสิทธิ์การลงทะเบียนของบุคคลที่ถูกตัดสิทธิ์กำลังถูกจัดตั้งขึ้นทะเบียนของบุคคลที่ถูกตัดสิทธิ์จะดำเนินการโดยรัฐบาลที่ได้รับอนุญาตของสหพันธรัฐรัสเซียโดยผู้บริหารของสหพันธรัฐ อำนาจ.
รีจิสทรีของบุคคลที่ถูกตัดสิทธิ์มีข้อมูลต่อไปนี้: นามสกุล, ชื่อ, นามสกุล, วันที่และสถานที่เกิด; ชื่อเต็มชื่อและหมายเลขประจำตัวของผู้เสียภาษีขององค์กรที่บุคคลที่ถูกตัดสิทธิ์ทำงานในระหว่างคณะกรรมาธิการความผิดทางปกครองตำแหน่งที่ผู้ถูกตัดสิทธิ์ในองค์กรนี้ถูกครอบครอง บทความของรหัสนี้ให้ความรับผิดชอบในการบริหารสำหรับการกระทำความผิดทางปกครอง ชื่อของร่างกายที่ทำโปรโตคอลเกี่ยวกับความผิดทางปกครอง ตำแหน่งนามสกุลชื่อแรกผู้พิพากษาของผู้พิพากษาที่มีความละเอียดเกี่ยวกับการตัดสิทธิ์; ระยะเวลาการตัดสิทธิ์; วันที่ของจุดเริ่มต้นและการหมดอายุของระยะเวลาการตัดสิทธิ์; ข้อมูลเกี่ยวกับการแก้ไขการตัดสินใจที่ถูกตัดสิทธิ์
บุคคลดังกล่าวได้รับการพิจารณาจากการลงทะเบียนของบุคคลที่ถูกตัดสิทธิ์หลังจากการหมดอายุของการตัดสิทธิ์หรือหากมีองค์การบริหารของรัฐบาลกลางที่ได้รับอนุญาตให้ดำรงอัตราการลงทะเบียนของบุคคลที่ถูกตัดหนี้ที่ได้ทำหน้าที่บังคับคดียาวในการยกเลิกการยกเลิกการกระทำที่ขาดหายนัย .
การแนะนำข้อมูลในการลงทะเบียนของบุคคลที่ถูกตัดสิทธิ์จะดำเนินการโดยหน่วยงานผู้บริหารของรัฐบาลกลางที่ได้รับอนุญาตให้ดำรงทะเบียนของบุคคลที่ถูกตัดสิทธิ์ไม่เกินสามวันทำการนับจากวันที่ได้รับสำเนาของพระราชกฤษฎีกาตัดสิทธิ์การตัดสิทธิ์หรือพระราชบัญญัติตุลาการ ในการแก้ไขการตัดสินใจเกี่ยวกับการตัดสิทธิ์
หน่วยงานผู้บริหารของรัฐบาลกลางที่ได้รับอนุญาตให้ดูแลการลงทะเบียนของบุคคลที่ถูกตัดสิทธิ์วางข้อมูลที่มีอยู่ในการลงทะเบียนของบุคคลที่ถูกตัดสิทธิ์บนเว็บไซต์อย่างเป็นทางการในอินเทอร์เน็ต ค่าธรรมเนียมในการเข้าถึงข้อมูลที่มีอยู่ในการลงทะเบียนของบุคคลที่ถูกตัดสิทธิ์ที่กำหนดโดยหน่วยงานบริหารของรัฐบาลกลางที่ได้รับอนุญาตในเว็บไซต์อย่างเป็นทางการในเครือข่าย "อินเทอร์เน็ต" จะไม่ถูกเรียกเก็บเงิน
ผู้ที่สนใจมีสิทธิ์ได้รับข้อมูลสำหรับค่าธรรมเนียมที่มีอยู่ในการลงทะเบียนของบุคคลที่ถูกตัดสิทธิ์เป็นสารสกัดสำหรับบุคคลที่ถูกตัดสิทธิ์หรือการอ้างอิงเกี่ยวกับการขาดข้อมูลที่ร้องขอ บทบัญญัติของสารสกัดหรือการอ้างอิงเหล่านี้ต้องไม่เกินห้าวันทำการนับจากวันที่ได้รับการร้องขอที่เกี่ยวข้องโดยผู้บริหารระดับสูงของรัฐบาลกลางที่ได้รับอนุญาตให้บันทึกการลงทะเบียนของบุคคลที่ถูกตัดสิทธิ์ จำนวนค่าธรรมเนียมสำหรับการให้สารสกัดหรือการอ้างอิงเหล่านี้ถูกกำหนดโดยรัฐบาลของสหพันธรัฐรัสเซีย รูปแบบของสารสกัดหรือการอ้างอิงเหล่านี้ให้กับผู้มีส่วนได้เสียและขั้นตอนการให้แก่ผู้มีส่วนได้เสียจะถูกกำหนดโดยผู้บริหารระดับสูงของรัฐบาลกลางที่ได้รับอนุญาตให้บันทึกการลงทะเบียนของบุคคลที่ถูกตัดสิทธิ์ ".
ข้อ 18
เพื่อให้ N 127-FZ "การล้มละลาย (ล้มละลาย)" ในกฎหมายของรัฐบาลกลางเมื่อวันที่ 26 ตุลาคม 2545 (การประชุมกฎหมายของสหพันธรัฐรัสเซีย, 2002, N 43, ศิลปะ 4190; 2006, N 52, ศิลปะ 5497 ; 2007, N 18, 2117; 2009, N 1, ศิลปะ 4; n 18, ศิลปะ 2153; 2010, n 31, ศิลปะ 4188; 2011, n 49, ศิลปะ 7015) การเปลี่ยนแปลงต่อไปนี้:
1) ในมาตรา 2:
a) วรรคสามสิบครั้งแรกหลังจากคำว่า "ความรับผิดชอบ" เพื่อเพิ่มคำว่า "หัวหน้าลูกหนี้";
b) อายุสามสิบวินาทีหลังจากคำว่า "การกระทำที่สำคัญตามกฎหมาย" เพื่อเพิ่มคำว่า "ไม่ว่าจะเฉย";
2) ข้อที่ 10 จะได้รับการแก้ไขดังนี้:
"มาตรา 10 ความรับผิดชอบของลูกหนี้และบุคคลอื่นในการล้มละลาย
1. ในกรณีที่มีการละเมิดโดยหัวหน้าลูกหนี้หรือผู้ก่อตั้ง (ผู้เข้าร่วม) ของลูกหนี้เจ้าของทรัพย์สินของลูกหนี้ - องค์กรที่รวมกันสมาชิกของแผนกของลูกหนี้สมาชิกของคณะกรรมการการชำระบัญชี (ผู้ชำระบัญชี) ประชาชน - ลูกหนี้ของบทบัญญัติของกฎหมายของรัฐบาลกลางนี้บุคคลเหล่านี้มีหน้าที่ชดเชยผลขาดทุนที่เกิดจากความผิดปกติดังกล่าว
2. การฝ่าฝืนภาระผูกพันในการใช้ใบสมัครของลูกหนี้ต่อศาลอนุญาโตตุลาการในกรณีและภายในระยะเวลาที่กำหนดโดยมาตรา 9 ของกฎหมายของรัฐบาลกลางนี้มีภาระหนี้สินของ บริษัท ย่อยซึ่งกฎหมายของรัฐบาลกลางนี้ได้รับมอบหมายให้มีภาระผูกพันในการตัดสินใจ ในการยื่นคำขอของลูกหนี้ต่อศาลอนุญาโตตุลาการและยื่นคำชี้แจงดังกล่าวสำหรับภาระผูกพันของลูกหนี้ซึ่งเกิดขึ้นหลังจากสิ้นสุดระยะเวลาที่ให้ไว้ในวรรค 2 และ 3 ของข้อ 9 ของกฎหมายของรัฐบาลกลางนี้
3. ในกรณีที่คำสั่งของลูกหนี้ถูกส่งโดยลูกหนี้ต่อศาลอนุญาโตตุลาการหากลูกหนี้มีโอกาสที่จะตอบสนองการเรียกร้องของเจ้าหนี้เต็มหรือลูกหนี้ไม่ได้ใช้มาตรการในการท้าทายการเรียกร้องที่ไม่สมเหตุสมผลของผู้สมัครลูกหนี้นำ ลูกหนี้ต่อเจ้าหนี้รับผิดชอบต่อความเสียหายที่เกิดจากการกระตุ้นการดำเนินคดีล้มละลายหรือการรับรู้การเรียกร้องของเจ้าหนี้ที่ไม่สมเหตุสมผล
4. หากลูกหนี้รับรู้ว่าล้มเหลว (ล้มละลาย) อันเป็นผลมาจากการกระทำและ (หรือ) การควบคุมลูกหนี้การควบคุมของบุคคลบุคคลดังกล่าวในกรณีที่มีการขาดทรัพย์สินของลูกหนี้เป็นความรับผิดชอบของ บริษัท ย่อย
ยังไม่ได้รับการพิสูจน์แล้วว่าคาดว่าลูกหนี้จะได้รับการยอมรับว่าเป็นหนี้สินล้นพ้น (ล้มละลาย) อันเป็นผลมาจากการกระทำและ (หรือ) การควบคุมลูกหนี้ของบุคคลที่อยู่ในสถานะหนึ่งในสถานการณ์ต่อไปนี้:
ความเสียหายที่เกิดจากสิทธิในทรัพย์สินของเจ้าหนี้เป็นผลมาจากบุคคลหรือในความโปรดปรานของบุคคลนี้หรือได้รับการอนุมัติจากข้อตกลงของลูกหนี้หนึ่งรายหรือมากกว่านั้นรวมถึงธุรกรรมที่ระบุไว้ในบทความ 61 และ 61 3 ของกฎหมายของรัฐบาลกลางนี้
เอกสารการบัญชีและ (หรือ) การรายงานภาระผูกพันในการบำรุงรักษา (การรวบรวม) และการเก็บรักษาที่จัดตั้งขึ้นโดยกฎหมายของสหพันธรัฐรัสเซียตามเวลาที่กำหนดการแนะนำการสังเกตหรือการตัดสินใจของลูกหนี้ล้มละลาย หายไปหรือไม่มีข้อมูลเกี่ยวกับวัตถุที่ให้ไว้ในกฎหมายของสหพันธรัฐรัสเซียการก่อตัวซึ่งบังคับใช้ตามกฎหมายของสหพันธรัฐรัสเซียหรือข้อมูลที่ระบุนั้นบิดเบี้ยวอันเป็นผลมาจากขั้นตอนที่ใช้ ในการดำเนินการล้มละลายเป็นเรื่องยากอย่างมีนัยสำคัญรวมถึงการก่อตัวและการดำเนินการของมวลการแข่งขัน
บทบัญญัติของวรรคสี่ของวรรคนี้มีผลบังคับใช้แก่บุคคลที่ได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบในการจัดทำบัญชีและการเก็บรักษาเอกสารทางบัญชีและ (หรือ) การรายงานบัญชี (การเงิน) ของลูกหนี้
หากลูกหนี้ได้รับการยอมรับว่าเป็นหนี้สินล้นพ้น (ล้มละลาย) อันเป็นผลมาจากการกระทำและ (หรือ) การควบคุมลูกหนี้หลายคนของบุคคลนั้นบุคคลดังกล่าวตอบสนองการรวม
บุคคลที่ควบคุมบุคคลนั้นเป็นผลมาจากการกระทำและ (หรือ) ซึ่งลูกหนี้ได้รับการยอมรับว่าเป็นหนี้สินล้นพ้น (ล้มละลาย) ไม่ต้องรับผิดชอบต่อความรับผิดชอบของ บริษัท ย่อยหากเขาพิสูจน์ให้เห็นว่าไวน์ในการรับรู้ของลูกหนี้ไม่มีหนี้สินล้นพ้น ( ล้มละลาย) หายไป บุคคลดังกล่าวได้รับการยอมรับว่าเป็นผู้บริสุทธิ์หากมีความเชื่อมั่นที่ดีและสมเหตุสมผลในผลประโยชน์ของลูกหนี้
จำนวนของความรับผิดชอบของ บริษัท ย่อยของลูกหนี้การควบคุมของบุคคลนั้นเท่ากับขนาดสะสมของการเรียกร้องของเจ้าหนี้ที่รวมอยู่ในการลงทะเบียนการเรียกร้องของเจ้าหนี้รวมถึงการประกาศหลังจากการปิดการลงทะเบียนของเจ้าหนี้และข้อกำหนดของเจ้าหนี้ เจ้าหนี้ภายใต้การชำระเงินในปัจจุบันที่ไม่ได้รับการไถ่ถอนเนื่องจากความไม่เพียงพอของทรัพย์สินของลูกหนี้
ขนาดของความรับผิดชอบของลูกหนี้ของคอนโทรลเลอร์อาจมีการลดลงที่เกี่ยวข้องหากได้รับการพิสูจน์แล้วว่าจำนวนของความเสียหายที่เกิดจากสิทธิในทรัพย์สินของผู้ให้กู้เนื่องจากความผิดของบุคคลนี้น้อยกว่าขนาดของข้อกำหนดที่จะเป็นอย่างมาก พอใจกับค่าใช้จ่ายของบุคคลนี้
5. แอปพลิเคชันสำหรับการมีส่วนร่วมของการควบคุมลูกหนี้เป็นหนี้สินของ บริษัท ย่อยที่จัดทำจากกฎหมายของรัฐบาลกลางนี้รวมถึงแถลงการณ์การชดเชยสำหรับลูกหนี้ของการสูญเสียที่เกิดจากผู้ก่อตั้งของเขา (ผู้เข้าร่วม) หรือองค์กรการจัดการของเขา ( สมาชิกของหน่วยงานจัดการ) บนพื้นฐานของการออกกฎหมายสหพันธรัฐรัสเซียพิจารณาจากศาลอนุญาโตตุลาการในลูกหนี้ล้มละลาย
แอปพลิเคชันสำหรับการดึงดูดลูกหนี้การควบคุมของบุคคลไปยังความรับผิดชอบของ บริษัท ย่อยอาจถูกส่งในระหว่างการแข่งขันการแข่งขันโดยผู้จัดการฝ่ายแข่งขันเกี่ยวกับความคิดริเริ่มของตนเองหรือการตัดสินใจของที่ประชุมของเจ้าหนี้หรือคณะกรรมการเจ้าหนี้และในพื้นที่ที่ให้ไว้ในวรรค 2 และ 4 ของบทความนี้อาจถูกยื่นโดยผู้ให้กู้แข่งขันหรืออวัยวะที่ได้รับอนุญาต
แอปพลิเคชันสำหรับการชดเชยลูกหนี้ของการสูญเสียที่เกิดจากผู้ก่อตั้งของเขา (ผู้เข้าร่วม) หรือหน่วยงานการจัดการ (สมาชิกของหน่วยงานจัดการ) อาจถูกยื่นในระหว่างการดำเนินการล้มละลายการจัดการภายนอกของผู้จัดการการแข่งขันผู้จัดการภายนอก ผู้ก่อตั้ง (ผู้เข้าร่วม) ของลูกหนี้และในระหว่างการแข่งขันการแข่งขันยังเป็นผู้ให้กู้แข่งขันหรือองค์กรที่ได้รับอนุญาต
แอปพลิเคชันสำหรับการดึงดูดลูกหนี้ที่ควบคุมของบุคคลไปยังหนี้สินของ บริษัท ย่อยในพื้นที่ที่ระบุไว้สำหรับในวรรค 2 และ 4 ของข้อนี้อาจถูกยื่นภายในหนึ่งปีนับจากวันที่บุคคลดังกล่าวได้ส่งคำสั่งนี้หรือควรนำไปสู่ความพร้อมของ พื้นที่ที่เหมาะสมในการดึงดูดความรับผิดชอบของ บริษัท ในเครือ แต่ไม่เกินสามปีนับตั้งแต่การรับรู้ของลูกหนี้ล้มละลาย ในกรณีที่ผ่านช่วงเวลานี้ด้วยเหตุผลที่ดีสามารถเรียกคืนได้โดยศาล
แอปพลิเคชันสำหรับการมีส่วนร่วมของลูกหนี้การควบคุมของบุคคลต่อความรับผิดชอบของ บริษัท ย่อยไม่สามารถยื่นได้หลังจากเสร็จสิ้นการดำเนินการล้มละลาย
หากในขณะที่พิจารณาใบสมัครเพื่อดึงดูดความรับผิดของ บริษัท ย่อยตามวรรค 4 ของบทความนี้เป็นไปไม่ได้ที่จะกำหนดจำนวนความรับผิดชอบศาลหลังจากสร้างข้อเท็จจริงอื่น ๆ ทั้งหมดที่มีความสำคัญของข้อเท็จจริงที่ต้องพิจารณา ของการใช้งานนี้จนกระทั่งสิ้นสุดการชำระหนี้กับเจ้าหนี้จนกระทั่งสิ้นสุดการพิจารณาของเจ้าหนี้ที่ประกาศให้สิ้นสุดการคำนวณกับเจ้าหนี้
การดำเนินการล้มละลายไม่สามารถยกเลิกได้ก่อนที่ศาลอนุญาโตตุลาการกำหนดข้อกำหนดสำหรับการมีส่วนร่วมของการควบคุมลูกหนี้ต่อหนี้สิน ในกรณีที่มีการยกเลิกการดำเนินการตามขั้นตอนในคดีล้มละลายศาลอนุญาโตตุลาการเกี่ยวกับความคิดริเริ่มของตนเองอาจระงับการดำเนินคดีในคดีล้มละลายก่อนที่จะกำหนดข้อกำหนดสำหรับการมีส่วนร่วมของบุคคลเหล่านี้ถึงความยุติธรรม ผู้จัดการอนุญาโตตุลาการไม่จ่ายค่าตอบแทนจำนวนคงที่ตามค่าใช้จ่ายของกองทุนของลูกหนี้สำหรับงวดที่คดีล้มละลายถูกระงับตามข้อนี้
6. บุคคลในส่วนที่เกี่ยวกับคำสั่งที่จะดึงดูดความรับผิดชอบของ บริษัท ย่อยตามกฎหมายของรัฐบาลกลางนี้รวมถึงความรับผิดในรูปแบบของค่าชดเชยความเสียหายที่เกิดจากลูกหนี้มีสิทธิและดำเนินงานความรับผิดชอบของบุคคลล้มละลาย
7. ตามผลการพิจารณาของใบสมัครสำหรับการมีส่วนร่วมของการควบคุมลูกหนี้บุคคลเป็นความรับผิดชอบหรืองบย่อยในการดึงดูดลูกหนี้ควบคุมรวมถึงบุคคลที่ระบุไว้ในวรรค 1 ของข้อนี้นิยามของขาดทุน ซึ่งอาจอุทธรณ์ ในการกำหนดวิธีการดึงดูดบุคคลเหล่านี้ไปยังความรับผิดชอบของ บริษัท ย่อยจำนวนความรับผิดชอบของพวกเขาจะระบุไว้ในการกำหนดการฟื้นตัวของความเสียหายที่เกิดจากลูกหนี้ - ขนาดของการสูญเสียที่กำหนด ขึ้นอยู่กับคำจำกัดความของการดึงดูดบุคคลดังกล่าวไปยังความรับผิดชอบของ บริษัท ย่อย (จากความเสียหาย) มีการออกรายการบริหาร
8. แผนกเงินสดที่มีการควบคุมลูกหนี้ของบุคคลที่ดึงดูดความรับผิดชอบของ บริษัท ย่อยรวมถึงการสูญเสียการกู้คืนจะรวมอยู่ในมวลการแข่งขัน
ข้อกำหนดที่จะดึงดูดลูกหนี้การควบคุมของบุคคลต่อความรับผิดชอบของ บริษัท ย่อยหลังจากการจัดตั้งกองกำลังที่ถูกต้องตามกฎหมายขึ้นอยู่กับการดำเนินการตามกฎของข้อ 140 ของกฎหมายของรัฐบาลกลางนี้
9. แหล่งที่น่าสนใจเกี่ยวกับความรับผิดชอบของ บริษัท ย่อยเกี่ยวกับภาระผูกพันของลูกหนี้ของลูกหนี้การควบคุมของบุคคลไม่ได้ขัดขวางการเรียกร้องของการตัดสินใจ (ผู้เข้าร่วม) ของลูกหนี้ในการชดเชยผลขาดทุนจากหน่วยงานทางกฎหมายในพื้นที่ที่กำหนดไว้ตามวรรค 3 ของ มาตรา 53 ของประมวลกฎหมายแพ่งของสหพันธรัฐรัสเซียและเป็นลูกบุญธรรมตามกฎหมายของรัฐบาลกลางในแง่ของความรับผิดชอบของ บริษัท ย่อย "
ข้อ 19.
เพื่อสร้าง N 151-FZ "ในกิจกรรมไมโครไฟแนนซ์และองค์กรไมโครไฟแนนซ์" จากกฎหมายของรัฐบาลกลางเมื่อวันที่ 2 กรกฎาคม 2553 (การประชุมของสหพันธรัฐรัสเซีย, 2010, N 27, ศิลปะ 3435; n 49, ศิลปะ. 7040) การเปลี่ยนแปลงต่อไปนี้:
1) อาหารเสริม 4 1 ของเนื้อหาต่อไปนี้:
"มาตรา 4 1. ข้อกำหนดสำหรับองค์กรไมโครไฟแนนซ์
1. สมาชิกของคณะกรรมการ (คณะกรรมการกำกับ) สมาชิกของผู้บริหารระดับสูงผู้บริหารระดับสูง แต่เพียงผู้เดียวขององค์กรไมโครไฟแนนซ์ไม่สามารถเป็น:
1) บุคคลที่ดำเนินการทำหน้าที่ของหน่วยงานบริหารของสถาบันการเงิน แต่เพียงผู้เดียวในช่วงเวลาขององค์กรเหล่านี้การละเมิดซึ่งพวกเขาถูกยกเลิก (เพิกถอน) ใบอนุญาตสำหรับการดำเนินงานกิจกรรมที่เกี่ยวข้องหรือการละเมิดซึ่งการกระทำของเหล่านี้ สิทธิ์การใช้งานถูกระงับและใบอนุญาตที่ระบุถูกยกเลิก (เพิกถอน) เนื่องจากความสับสนของการละเมิดเหล่านี้หากน้อยกว่าสามปีผ่านไปนับตั้งแต่ยกเลิก (ทบทวน) ในเวลาเดียวกันภายใต้องค์กรทางการเงินเพื่อวัตถุประสงค์ของกฎหมายของรัฐบาลกลางนี้ผู้มีส่วนร่วมมืออาชีพในตลาดหลักทรัพย์องค์กรสำนักหักบัญชี บริษัท จัดการกองทุนการลงทุนกองทุนการลงทุนซึ่งกันและกันและกองทุนบำเหน็จบำนาญที่ไม่ใช่รัฐ ศูนย์เงินฝากเฉพาะกิจการลงทุนซึ่งเป็นกองทุนการลงทุนซึ่งกันและกันและกองทุนบำเหน็จบำนาญที่ไม่ใช่ของรัฐซึ่งเป็นกองทุนรวมการลงทุนร่วมทุน, สถาบันสินเชื่อ, องค์กรประกันภัย, กองทุนบำเหน็จบำนาญที่ไม่ใช่ของรัฐ, ผู้จัดการการค้า;
2) บุคคลที่เกี่ยวกับงวดที่ไม่ได้หมดอายุในระหว่างที่พวกเขาได้รับการพิจารณาว่าถูกลงโทษในรูปแบบของการตัดสิทธิ์
3) บุคคลที่มีความผิดพลาดของอาชญากรรมที่หาที่เปรียบมิได้หรือไม่เหมาะสมในด้านกิจกรรมทางเศรษฐกิจหรืออาชญากรรมต่ออำนาจของรัฐ
2. สมาชิกในปัจจุบันของคณะกรรมการ (คณะกรรมการกำกับ) ตามสถานการณ์ที่อ้างถึงในวรรค 1 - 3 จาก 1 ของ 1 ของบทความนี้ถือว่าออกจากวันที่เหมาะสมกับการตัดสินใจที่เหมาะสมของหน่วยงานหรือศาลที่ได้รับอนุญาต ";
2) บทความเสริม 4 2 ของเนื้อหาต่อไปนี้:
"ข้อ 4 2. ข้อกำหนดสำหรับผู้ก่อตั้ง (ผู้เข้าร่วม) องค์กรไมโครไฟแนนซ์
1. คนทางกายภาพที่มีความเชื่อมั่นที่เข้าใจยากหรือไม่มีที่สิ้นสุดสำหรับอาชญากรรมในด้านกิจกรรมทางเศรษฐกิจหรืออาชญากรรมต่ออำนาจรัฐไม่ได้รับสิทธิ์โดยตรงหรือโดยอ้อม (ผ่านบุคคลที่ควบคุมโดยเขา) เป็นอิสระหรือร่วมกับบุคคลอื่นที่เกี่ยวข้องกับสัญญา ของการจัดการความไว้วางใจของทรัพย์สินและ (หรือ) หุ้นส่วนที่เรียบง่ายและ (หรือ) ของคำแนะนำและ (หรือ) กับข้อตกลงผู้ถือหุ้นและ (หรือ) ข้อตกลงอื่น ๆ เรื่องที่อยู่ในการดำเนินการตามสิทธิที่ได้รับการรับรองจากหุ้น ( หุ้น) ขององค์กรขนาดเล็กเพื่อให้ได้สิทธิของการขาย 10% และอีกร้อยละมากขึ้นของการลงคะแนนเสียงลงคะแนนหุ้น (หุ้น) ประกอบทุนจดทะเบียนขององค์กรการเงินรายย่อย
2. คนที่ตรงหรือทางอ้อม (ผ่านบุคคลที่ควบคุมโดยเขา) อย่างอิสระหรือร่วมกันกับบุคคลอื่นที่เกี่ยวข้องกับสัญญาการจัดการทรัพย์สินของทรัพย์สินและ (หรือ) ของหุ้นส่วนง่าย ๆ และ (หรือ) ของคำแนะนำและ (หรือ) หรือ) โดยผู้ถือหุ้นและ (หรือ) ข้อตกลงอื่น ๆ เรื่องที่เป็นการดำเนินการตามที่ได้รับการรับรองจากหุ้น (หุ้น) ขององค์กรการเงินการเงินรายย่อยได้รับสิทธิในการกำจัดร้อยละ 10 และมากขึ้นของคะแนนเสียงต่อหุ้น ) ซึ่งเป็นทุนที่ได้รับอนุญาตขององค์กรไมโครไฟแนนซ์จำเป็นต้องส่งประกาศองค์กรการเงินรายย่อยและองค์กรบริหารของรัฐบาลกลางในตลาดหลักทรัพย์อยู่ในลักษณะและกำหนดเวลาที่จัดตั้งขึ้นโดยการกระทำทางกฎหมายของกฎระเบียบของผู้บริหารระดับสูงของสหพันธรัฐใน ตลาดหลักทรัพย์
3. หน่วยงานบริหารของรัฐบาลกลางในตลาดหลักทรัพย์ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของหน้าที่การกำกับดูแลในลักษณะที่กำหนดด้วยตัวเองมีสิทธิ์ที่จะขอและรับข้อมูลเกี่ยวกับบุคคลที่อยู่ทางตรงหรือทางอ้อม (ผ่านบุคคลที่ควบคุมโดยเขา) อย่างอิสระหรือร่วมกันกับบุคคลอื่นที่เกี่ยวข้องหรือร่วมกัน ถึงสัญญาของการจัดการอสังหาริมทรัพย์ที่เชื่อถือได้และ (หรือ) หุ้นส่วนง่าย ๆ และ (หรือ) ของคำแนะนำและ (หรือ) กับข้อตกลงผู้ถือหุ้นและ (หรือ) ข้อตกลงอื่น ๆ ภายใต้หัวข้อที่ได้รับการดำเนินการตามที่รับรองโดย หุ้น (หุ้น) ขององค์กรไมโครไฟแนนซ์มีสิทธิในการกำจัดร้อยละ 10 หรือมากกว่าร้อยละต่อหุ้นออกเสียง (หุ้น) ประกอบทุนจดทะเบียนขององค์กรการเงินรายย่อย
4. หากการแจ้งเตือนที่ระบุไว้ในตอนที่ 2 ของบทความนี้ไม่ได้รับจากองค์กรการเงินรายย่อยหรือจากประกาศนี้เป็นไปตามบุคคลที่เป็นบุคคลที่อยู่ทางตรงหรือทางอ้อม (ผ่านบุคคลที่ควบคุมโดยเขา) อย่างอิสระหรือร่วมกันกับบุคคลอื่นที่เกี่ยวข้องกับ หลักการจัดการทรัพย์สินที่เชื่อถือได้และ (หรือ) หุ้นส่วนที่เรียบง่ายและ (หรือ) คำแนะนำและ (หรือ) กับข้อตกลงผู้ถือหุ้นและ (หรือ) ข้อตกลงอื่น ๆ เรื่องที่กำลังดำเนินการตามที่ได้รับการรับรองจากหุ้น (หุ้น ) ขององค์กรไมโครไฟแนนซ์มีสิทธิในการกำจัดร้อยละ 10 และมากขึ้นของคะแนนโหวตจำนวนหุ้นที่ลงคะแนน (หุ้น) ซึ่งเป็นทุนจดทะเบียนขององค์กรการเงินรายย่อยไม่สอดคล้องกับข้อกำหนดที่กำหนดโดยตอนที่ 1 ของบทความนี้ บุคคลที่ระบุมีสิทธิที่จะกำจัดจำนวนโหวตที่ไม่เกินร้อยละ 10 ของคะแนนเสียงต่อหุ้นออกเสียง (หุ้น) ที่เป็นทุนจดทะเบียนขององค์การการเงินการเงินรายย่อย ในเวลาเดียวกันส่วนที่เหลือของหุ้น (หุ้น) ที่เป็นของบุคคลนี้ในการกำหนดองค์ประชุมสำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น (ผู้เข้าร่วม) ขององค์กรการเงินการเงินไม่ได้นำมาพิจารณา ";
3) ส่วนที่ 1 ของบทความ 6 ส่วนประกอบส่วนประกอบ 4 ของเนื้อหาต่อไปนี้:
"4) ความไม่สอดคล้องกันของหน่วยงานกำกับดูแลเช่นเดียวกับผู้ก่อตั้ง (ผู้เข้าร่วม) ของนิติบุคคลตามข้อกำหนดของกฎหมายของรัฐบาลกลางนี้";
4) ส่วนที่ 1 ของข้อ 7 เพื่อเสริมรายการที่ 2 ของเนื้อหาต่อไปนี้:
"2 1) ไม่ปฏิบัติตามข้อกำหนดของข้อกำหนดของกฎหมายของรัฐบาลกลางนี้"
มาตรา 20
เพื่อให้กฎหมายของรัฐบาลกลางเมื่อวันที่ 27 พฤศจิกายน 2010 N 311-FZ "ในการควบคุมศุลกากรในสหพันธรัฐรัสเซีย" (การประชุมของกฎหมายของสหพันธรัฐรัสเซีย, 2010, N 48, ศิลปะ. 6252) การเปลี่ยนแปลงต่อไปนี้:
1) มาตรา 86 เพื่อเพิ่มส่วนที่ 12 ของเนื้อหาต่อไปนี้:
"12. การประเสริกันพิเศษที่ระบุไว้ในวรรค 1 ของบทความนี้ไม่ได้ให้ไว้ในกรณีที่:
1) หากผู้ประกอบการทางเศรษฐกิจที่ได้รับอนุญาตนำเข้าสู่สหพันธรัฐรัสเซียผู้ส่งหรือผู้ขายซึ่งเป็นนิติบุคคลที่จดทะเบียนในดินแดนซึ่งรวมอยู่ในที่ได้รับอนุมัติจากผู้บริหารระดับสูงของรัฐบาลกลางที่ได้รับอนุญาตในด้านการเงิน รายชื่อของรัฐและดินแดนที่ให้ระบอบการปกครองภาษีพิเศษของการจัดเก็บภาษีและ (หรือ) ไม่มีการเปิดเผยข้อมูลและสำรองข้อมูลระหว่างการทำธุรกรรมทางการเงิน (ต่อไปนี้ - นอกชายฝั่งโซน);
2) หากการชำระเงินของสินค้าที่นำเข้าโดยผู้ประกอบการทางเศรษฐกิจที่ได้รับอนุญาตให้กับสหพันธรัฐรัสเซียดำเนินการโดยดำเนินการทำธุรกรรมทางการเงินผ่านโซนนอกชายฝั่ง ";
2) ส่วนที่ 1 ของมาตรา 162 จะได้รับการแก้ไขดังนี้
"1. ระบบการบริหารความเสี่ยงขึ้นอยู่กับการใช้ทรัพยากรศุลกากรอย่างมีประสิทธิภาพเพื่อป้องกันการละเมิดกฎหมายศุลกากรของสหภาพศุลกากรและการออกกฎหมายของสหพันธรัฐรัสเซียเกี่ยวกับศุลกากรและต่อต้านการละเมิดในการดำเนินการควบคุมประเภทอื่น ๆ ที่กำหนดให้ เจ้าหน้าที่ศุลกากร:
1) มีธรรมชาติที่มั่นคง
2) ที่เกี่ยวข้องกับการหลบภาษีศุลกากรภาษีในปริมาณที่สำคัญเช่นเดียวกับการดำเนินงานทางการเงินกับผู้อยู่อาศัยที่จดทะเบียนในเขตนอกชายฝั่ง;
3) บ่อนทำลายความสามารถในการแข่งขันของผู้ผลิตในประเทศ
4) ที่เกี่ยวข้องกับความล้มเหลวของผู้อยู่อาศัยในหน้าที่ในการส่งคืน (การส่งกลับ) ของสกุลเงินต่างประเทศหรือสกุลเงินของสหพันธรัฐรัสเซียที่จัดตั้งขึ้นโดยการออกกฎหมายของสกุลเงินของสหพันธรัฐรัสเซียอย่างมีนัยสำคัญ
5) มีผลกระทบต่อผลประโยชน์ที่สำคัญอื่น ๆ ของสหภาพศุลกากรและสหพันธรัฐรัสเซียเพื่อให้มั่นใจว่าการปฏิบัติตามที่ได้รับมอบหมายให้กับเจ้าหน้าที่ศุลกากร ".
ข้อ 21
ข้อ 4 ส่วนที่ 1 ของมาตรา 13 ของกฎหมายของรัฐบาลกลางเมื่อวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2554 N 3-FZ "On Police" (การประชุมของกฎหมายของสหพันธรัฐรัสเซีย, 2011, N 7, ศิลปะ 900; n 27, ศิลปะ. 3881 ) แบ่งปันดังต่อไปนี้:
"4) ในการเชื่อมต่อกับคดีอาญาเริ่มต้นในการทำงานเกี่ยวกับความผิดของผู้ดูแลระบบรวมถึงการเชื่อมต่อกับการตรวจสอบข้อความที่ลงทะเบียนในลักษณะที่กำหนดและรายงานของอาชญากรรมเกี่ยวกับความผิดทางปกครองเกี่ยวกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น เกี่ยวข้องกับความสามารถของตำรวจเพื่อขอและรับเงินด้วยเหตุผลสำหรับการร้องขอแรงจูงใจของเจ้าหน้าที่ตำรวจที่ได้รับอนุญาตจากรัฐและเทศบาล, สมาคมสาธารณะ, องค์กร, เจ้าหน้าที่และข้อมูลพลเมือง, ใบรับรอง, เอกสาร (สำเนาของพวกเขา) ข้อมูลที่จำเป็นอื่น ๆ รวมถึงข้อมูลส่วนบุคคลของประชาชนยกเว้นในกรณีที่กฎหมายของรัฐบาลกลางกำหนดขั้นตอนพิเศษสำหรับการได้รับข้อมูลในลักษณะที่กำหนดโดยหน่วยงานบริหารของรัฐบาลกลางในด้านกิจการภายในและหน่วยงานบริหารของรัฐบาลกลางดำเนินการฟังก์ชั่น เพื่อพัฒนานโยบายสาธารณะและควบคุมข้อบังคับ เพียงในสาขาการดูแลสุขภาพเพื่อขอและรับข้อมูลเกี่ยวกับประชาชนที่ได้รับจากการบาดเจ็บและการบาดเจ็บจากธรรมชาติที่รุนแรงทั้งกับการบาดเจ็บและการบาดเจ็บที่ได้จากอุบัติเหตุทางถนนเช่นเดียวกับประชาชนที่มีข้อห้ามทางการแพทย์หรือข้อ จำกัด ในการแพทย์ กิจกรรมของไดรเวอร์ ".
ข้อ 22.
มาตรา 29 ของกฎหมายของรัฐบาลกลางที่ 6 ธันวาคม 2554 N 402-FZ "เกี่ยวกับการบัญชีการบัญชี" (การประชุมของกฎหมายของสหพันธรัฐรัสเซีย, 2011, N 50, ศิลปะ 7344) เพื่อเสริมส่วนที่ 4 ของเนื้อหาต่อไปนี้:
"4. เมื่อเปลี่ยนหัวขององค์กรการถ่ายโอนเอกสารการบัญชีขององค์กรควรมั่นใจขั้นตอนการถ่ายโอนเอกสารการบัญชีจะถูกกำหนดโดยองค์กรอิสระ"
ข้อ 23.
รับรู้ไม่ถูกต้อง:
1) ข้อ 2 ของข้อ 18 ของรัฐบาลกลาง 30 มิถุนายน 2546 N 86-FZ "ในการแก้ไขเพิ่มเติมการแก้ไขการกระทำกฎหมายของสหพันธรัฐรัสเซียการรับรู้โดยการยกเลิกกฎหมายของแต่ละบุคคลของสหพันธรัฐรัสเซีย กิจการภายในองค์กรควบคุมร่างกายในการหมุนเวียนของยาเสพติดและสารจิตจิตเวชและยกเลิกหน่วยงานตำรวจภาษีของรัฐบาลกลางที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินการตามมาตรการเพื่อปรับปรุงการบริหารของรัฐ "(การประชุมของกฎหมายของสหพันธรัฐรัสเซีย, 2003, N 27, ศิลปะ 2700);
2) วรรคห้าประการที่ 1 ของกฎหมายของรัฐบาลกลางเมื่อวันที่ 21 พฤศจิกายน 2554 N 329-FZ "ในการแก้ไขการกระทำกฎหมายบางอย่างของสหพันธรัฐรัสเซียที่เกี่ยวข้องกับการปรับปรุงการบริหารราชการในด้านการต่อสู้กับการทุจริต" (การประชุมของกฎหมาย ของสหพันธรัฐรัสเซีย, 2011, N 48,. 6730);
3) ย่อหน้าที่สิบเจ็ด - ยี่สิบสี่วรรค 35 ของมาตรา 1 ของกฎหมายของรัฐบาลกลางเมื่อวันที่ 6 ธันวาคม 2550 N 334-FZ "ในการแก้ไขกฎหมายของรัฐบาลกลาง" จากกองทุนการลงทุน "และการกระทำกฎหมายแยกต่างหากของสหพันธรัฐรัสเซีย" (การประชุมของ กฎหมายของสหพันธรัฐรัสเซีย, 2007, N 50, ศิลปะ 6247);
4) วรรคบทความที่ห้าและที่สิบหก 3 ของกฎหมายของรัฐบาลกลางเมื่อวันที่ 29 มิถุนายน 2012 N 97-FZ "ในการแก้ไขส่วนแรกและส่วนที่สองของรหัสภาษีของสหพันธรัฐรัสเซียและข้อ 26 ของกฎหมายของรัฐบาลกลาง" ในธนาคารและ กิจกรรมการธนาคาร "(การประชุมกฎหมายของสหพันธรัฐรัสเซีย, 2012, N 27, ศิลปะ 3588)
มาตรา 24
1. กฎหมายของรัฐบาลกลางนี้มีผลบังคับใช้ในวันที่ตีพิมพ์อย่างเป็นทางการยกเว้นบทบัญญัติที่บทความนี้ได้กำหนดกำหนดเวลาอื่น ๆ เพื่อให้การเข้าใช้งาน
2. วรรค 3, 4 และ 11 ของข้อ 10 ของกฎหมายของรัฐบาลกลางนี้มีผลบังคับใช้เมื่อหมดอายุหนึ่งเดือนนับจากวันที่ตีพิมพ์อย่างเป็นทางการของกฎหมายของรัฐบาลกลางนี้
3. วรรค 1, 6, subparagraphs "A", "B", "D" และ "E" ของข้อ 8 วรรค 13 ของข้อ 10 วรรค 1 และย่อหน้าของครั้งแรก - ย่อหน้าย่อยที่สาม "A" ของ วรรค 2 ของข้อ 12 ของกฎหมายของรัฐบาลกลางนี้เข้าบังคับใช้ในวันที่ 1 มกราคม 2014
5. วรรค 2, 5, subparagraphs "ใน" และ "g" ของข้อ 8 วรรค 9 และ 10 ของข้อ 10 วรรคอนุรักษ์วรรคสี่ "A" และ Subparagraph "B" ของวรรค 2 ของข้อ 12 ของกฎหมายของรัฐบาลกลางนี้เข้ามา บังคับใช้วันที่ 1 มกราคม 2558 ของปี
6. ข้อ 2 ของข้อ 13 ข้อ 20 ของกฎหมายของรัฐบาลกลางนี้จะมีผลบังคับใช้ในการหมดอายุ 30 วันหลังจากการตีพิมพ์อย่างเป็นทางการของกฎหมายของรัฐบาลกลางนี้
ประธานสหพันธรัฐรัสเซีย V. ปูติน
สหพันธรัฐรัสเซีย
กฎหมายของรัฐบาลกลาง
เกี่ยวกับการแก้ไข
ในการกระทำกฎหมายแยกต่างหากของสหพันธรัฐรัสเซีย
ในแง่ของการตอบโต้ธุรกรรมทางการเงินที่ผิดกฎหมาย
รัฐดูมา
สภาสหพันธ์
ในการทำในข้อ 26 ของกฎหมายของรัฐบาลกลาง "ในธนาคารและกิจกรรมการธนาคาร" (ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมจากกฎหมายของรัฐบาลกลางเมื่อวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 1996 N 17-FZ) (Vedomosti สภาผู้แทนราษฎรของ RSFSR และสภาสูงสุดของ RSFSR 2533, หมายเลข 27, ศิลปะ 357; การประชุมกฎหมายของสหพันธรัฐรัสเซีย, 1996, N 6, ศิลปะ 492; 2001, N 33, ศิลปะ 3424; 2003, N 27, Art. 2700; n 52, ศิลปะ 5033; 2004, N 27, Art. 2711; 2005, N 1, Art 45; 2007, N 31, Art 4011; n 41, ศิลปะ 4845; 2009, n 23, ศิลปะ. 2376; n 30, ศิลปะ 3739; 2010, N 31, ศิลปะ 4193; n 47, ศิลปะ 6028; 2011, n 7, ศิลปะ 905; n 27, ศิลปะ 3873; n 48, ศิลปะ 6730; n 50, ศิลปะ 7351; n 27, ศิลปะ 3588; n 50, ศิลปะ 6954; n 53, ศิลปะ 7605; 2013, n 11, ศิลปะ 1076; n 19, ศิลปะ. 2329) การเปลี่ยนแปลงต่อไปนี้:
1) ส่วนหนึ่งของการรับรู้ที่สามของไม่ถูกต้อง;
2) เสริมส่วนใหม่ของเนื้อหาที่ห้าของเนื้อหาต่อไปนี้:
"สอบถามเกี่ยวกับการดำเนินงานและบัญชีของนิติบุคคลและผู้ประกอบการรายบุคคลเกี่ยวกับการดำเนินงานบัญชีและเงินฝากของบุคคลที่ออกให้ตามการตัดสินใจของศาลโดยสถาบันสินเชื่อโดยเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานที่ได้รับอนุญาตให้ดำเนินการดำเนินงานเมื่อปฏิบัติหน้าที่ในการระบุ ป้องกันและขดของอาชญากรรมตามคำขอของพวกเขาส่งไปยังศาลในลักษณะที่ให้ไว้ในข้อ 9 ของกฎหมายของรัฐบาลกลาง 12 สิงหาคม 1995 N 144-FZ "ในกิจกรรมเทศกาลปฏิบัติงาน" หากมีข้อมูลเกี่ยวกับสัญญาณของการเตรียม ความมุ่งมั่นหรืออาชญากรรมเกิดขึ้นเช่นเดียวกับผู้ที่เตรียมความพร้อมให้กับพวกเขากระทำการหรือกระทำหากไม่มีข้อมูลเพียงพอที่จะแก้ไขปัญหาการเริ่มต้นคดีอาญารายการของเจ้าหน้าที่เหล่านี้จัดตั้งขึ้นโดยการกระทำตามกฎหมายของกฎระเบียบของหน่วยงานบริหารของสหพันธรัฐ ";
6) เพิ่มชิ้นส่วนยี่สิบเจ็ดและยี่สิบแปดต่อไปนี้เนื้อหา:
"ข้อมูลเกี่ยวกับการเปิดหรือปิดบัญชีเงินฝาก (เงินฝาก) เกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบัญชีเงินฝาก (เงินฝาก) ขององค์กรประชาชนที่ดำเนินกิจกรรมผู้ประกอบการโดยไม่มีการก่อตัวของนิติบุคคลบุคคลในการจัดหาสิทธิหรือ การยกเลิกสิทธิขององค์กรและประชาชนที่ดำเนินกิจกรรมผู้ประกอบการโดยไม่มีการก่อตัวของนิติบุคคลเพื่อใช้วิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ขององค์กรในการโอนเงินของกองทุนอิเล็กทรอนิกส์การเปลี่ยนแปลงรายละเอียดของการชำระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ขององค์กรในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ สถาบันสินเชื่อต่อหน่วยงานภาษีในลักษณะที่กำหนดโดยกฎหมายของสหพันธรัฐรัสเซียเกี่ยวกับภาษีและค่าธรรมเนียม
ข้อมูลเกี่ยวกับความพร้อมของบัญชีเงินฝาก (เงินฝาก) และ (หรือ) ต่อยอดเงินสดในบัญชีเงินฝาก (เงินฝาก) เกี่ยวกับการดำเนินงานของบัญชีในเงินฝาก (เงินฝาก) ขององค์กรประชาชนที่ดำเนินกิจกรรมผู้ประกอบการโดยไม่มีการก่อตั้งกฎหมาย นิติบุคคลมีการจัดตั้งสถาบันสินเชื่อให้กับหน่วยงานภาษีในลักษณะที่กำหนดโดยกฎหมายของสหพันธรัฐรัสเซียเกี่ยวกับภาษีและค่าธรรมเนียม "
ข้อ 7.1 ของกฎหมายของสหพันธรัฐรัสเซีย 21 มีนาคม 1991 N 943-1 "ในหน่วยงานภาษีของสหพันธรัฐรัสเซีย" (Vedomosti สภาผู้แทนราษฎรของเจ้าหน้าที่ RSFSR และสภาศาลฎีกาของ RSFSR, 1991, N 15 ศิลปะ. 492; การประชุมของสหพันธรัฐรัสเซีย, 1999, N 28, ศิลปะ 3484; 2011, n 48, ศิลปะ 6730; 2012, n 50, ศิลปะ 6954; 2013, n 19, ศิลปะ. 2329) เพิ่มส่วนหนึ่งของเนื้อหาต่อไปนี้:
"หน่วยงานภาษีในการแสดงตนของพนักงาน (คู่สมรสและผู้เยาว์) ที่มีการมีส่วนร่วมของประชาชนส่งไปยังหน่วยงานของพวกเขาเกี่ยวกับจำนวนเงินของพวกเขาเกี่ยวกับจำนวนเงินและในแหล่งที่มาของรายได้ของบุคคลเหล่านี้ในกรณีและขั้นตอนที่กำหนดโดยพระราชบัญญัติกฎหมายกำกับดูแล ของประธานาธิบดีแห่งสหพันธรัฐรัสเซียรัฐบาลสหพันธรัฐรัสเซีย ".
ข้อ 32.1 ของกฎหมายของสหพันธรัฐรัสเซียเมื่อวันที่ 27 พฤศจิกายน 1992 N 4015-1 "ในองค์กรของคดีประกันภัยในสหพันธรัฐรัสเซีย" (Vedomosti สภาผู้แทนราษฎรของสหพันธรัฐรัสเซียและสภาสูงสุดของสหพันธรัฐรัสเซีย 1993, N 2, Art. 56; การประชุมกฎหมายของสหพันธรัฐรัสเซีย, 1998, N 1, ศิลปะ 4; 2003, N 50, ศิลปะ 4858; 2005, n 10, ศิลปะ 760; 2009, n 44, ศิลปะ. 5172) ย่อหน้าที่สมบูรณ์แบบ 6 - 11 ของเนื้อหาต่อไปนี้:
"6. บุคคลที่ระบุไว้ในวรรค 1 และ 2 ของบทความนี้รวมถึงสมาชิกของคณะกรรมการ (คณะกรรมการกำกับดูแล) สมาชิกของคณะกรรมการบริหารวิทยาลัยของเรื่องธุรกิจประกันภัย - นิติบุคคลไม่สามารถเป็น:
1) บุคคลที่ดำเนินการทำหน้าที่ของหน่วยงานบริหารของสถาบันการเงิน แต่เพียงผู้เดียวในช่วงเวลาขององค์กรเหล่านี้การละเมิดซึ่งพวกเขาถูกยกเลิก (เพิกถอน) ใบอนุญาตสำหรับการดำเนินงานกิจกรรมที่เกี่ยวข้องหรือการละเมิดซึ่งการกระทำของเหล่านี้ สิทธิ์การใช้งานถูกระงับและใบอนุญาตที่ระบุถูกยกเลิก (เพิกถอน) เนื่องจากความสับสนของการละเมิดเหล่านี้หากน้อยกว่าสามปีผ่านไปนับตั้งแต่ยกเลิก (ทบทวน) ในเวลาเดียวกันภายใต้องค์กรทางการเงินเพื่อวัตถุประสงค์ของกฎหมายนี้ผู้มีส่วนร่วมอย่างมืออาชีพของตลาดหลักทรัพย์องค์กรการหักบัญชี บริษัท จัดการของกองทุนการลงทุนกองทุนการลงทุนซึ่งกันและกันและกองทุนบำเหน็จบำนาญที่ไม่ใช่ของรัฐ กองทุนรวมลงทุนกองทุนเงินลงทุนร่วมกันและกองทุนบำเหน็จบำนาญที่ไม่ใช่ของรัฐกองทุนการลงทุนผู้ถือหุ้นองค์กรสินเชื่อองค์กรประกันภัยกองทุนบำเหน็จบำนาญที่ไม่ใช่ของรัฐ
7. สมาชิกในปัจจุบันของคณะกรรมการ (คณะกรรมการกำกับ) เมื่อมีการเกิดขึ้นของสถานการณ์ที่ระบุไว้ใน Subparagraphs 1 ถึง 3 ของวรรค 6 ของข้อนี้ถือว่าออกจากวันการตัดสินใจที่เหมาะสมของหน่วยงานที่ได้รับอนุญาตหรือศาล .
8. บุคคลทางกายภาพที่มีความเชื่อมั่นที่เข้าใจยากหรือโดดเด่นสำหรับอาชญากรรมในด้านกิจกรรมทางเศรษฐกิจหรืออาชญากรรมต่ออำนาจของรัฐไม่ได้รับสิทธิ์โดยตรงหรือโดยอ้อม (ผ่านบุคคลที่ควบคุมโดยเขา) เป็นอิสระหรือร่วมกับบุคคลอื่นที่เกี่ยวข้องกับสัญญา ของการจัดการความไว้วางใจของทรัพย์สินและ (หรือ) หุ้นส่วนที่เรียบง่ายและ (หรือ) ของคำแนะนำและ (หรือ) กับข้อตกลงผู้ถือหุ้นและ (หรือ) ข้อตกลงอื่น ๆ เรื่องที่กำลังดำเนินการตามที่ได้รับการรับรองจากหุ้น (หุ้น) ขององค์กรประกันภัยเพื่อรับสิทธิในการขาย 10% และอีกหนึ่งเปอร์เซ็นต์ของคะแนนเสียงต่อหุ้นออกเสียงลงคะแนน (หุ้น) ประกอบทุนจดทะเบียนขององค์กรประกันภัย
9. บุคคลที่อยู่ทางตรงหรือทางอ้อม (ผ่านบุคคลที่ควบคุมโดยเขา) เป็นอิสระหรือร่วมกับบุคคลอื่นที่เกี่ยวข้องกับสัญญาการจัดการความไว้วางใจของทรัพย์สินและ (หรือ) ของหุ้นส่วนง่าย ๆ และ (หรือ) ของคำแนะนำและ (หรือ) หรือ) โดยผู้ถือหุ้นและ (หรือ) ข้อตกลงอื่น ๆ เรื่องที่เป็นการดำเนินการตามที่ได้รับการรับรองจากหุ้น (หุ้น) ขององค์กรประกันภัยได้รับสิทธิในการจำหน่ายของ 10 และมากขึ้นของคะแนนเสียงต่อหุ้นโหวต (หุ้น ) ซึ่งถือเป็นทุนที่ได้รับอนุญาตขององค์กรประกันภัยมีหน้าที่ต้องนำการแจ้งเตือนขององค์การประกันภัยและการกำกับดูแลการประกันภัยให้เป็นไปตามกำหนดเวลาซึ่งจัดทำขึ้นจากการกระทำตามกฎหมายของหน่วยงานกำกับดูแลการกำกับดูแลประกันภัย
10. การกำกับดูแลการประกันภัยอำนาจในกรอบของหน้าที่กำกับดูแลมันมีสิทธิ์ที่จะขอและรับข้อมูลเกี่ยวกับบุคคลที่โดยตรงหรือโดยอ้อม (ผ่านบุคคลที่ควบคุมโดยเขา) เป็นอิสระหรือร่วมกับบุคคลอื่นที่เกี่ยวข้องกับข้อตกลงการจัดการความน่าเชื่อถือและ (หรือ ) หุ้นส่วนที่เรียบง่ายและ (หรือ) ของงานที่ได้รับมอบหมายและ (หรือ) กับข้อตกลงผู้ถือหุ้นและ (หรือ) ข้อตกลงอื่นซึ่งเป็นเรื่องของการดำเนินการตามที่ได้รับการรับรองจากหุ้น (หุ้น) ขององค์กรประกันภัย สิทธิในการกำจัดร้อยละ 10 และอีกร้อยละของคะแนนโหวตที่ลดลงจากหุ้นออกเสียง (หุ้น) ประกอบทุนจดทะเบียนขององค์กรประกันภัย
11. หากไม่ได้รับการแจ้งเตือนในวรรค 9 ของบทความนี้ไม่ได้รับจากองค์กรประกันภัยหรือจากประกาศนี้ตามที่บุคคลที่มีสิทธิที่จะจำหน่ายโดยใช้คะแนนเสียงทั้ง 10 และโดยอ้อมของคะแนนเสียงต่อหุ้นโหวต ( หุ้น) ซึ่งประกอบไปด้วยทุนจดทะเบียนขององค์กรประกันภัยไม่ปฏิบัติตามข้อกำหนดที่กำหนดตามวรรค 8 ของบทความนี้บุคคลที่ระบุมีสิทธิที่จะกำจัดจำนวนโหวตที่ไม่เกินร้อยละ 10 ของคะแนนโหวตที่ลดลง หุ้นการลงคะแนน (หุ้น) ที่เป็นทุนจดทะเบียนขององค์กรประกันภัย ในขณะเดียวกันส่วนที่เหลือของหุ้น (หุ้น) ที่เป็นของบุคคลดังกล่าวในการกำหนดองค์ประชุมสำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น (ผู้เข้าร่วม) ขององค์กรประกันภัยจะไม่ถูกนำมาพิจารณา "
2) พลังงานที่ยกขึ้น - กฎหมายของรัฐบาลกลาง 29.06.2015 n 210-fz
เพื่อสร้าง N 151-FZ "ในกิจกรรมไมโครไฟแนนซ์และองค์กรไมโครไฟแนนซ์" จากกฎหมายของรัฐบาลกลางเมื่อวันที่ 2 กรกฎาคม 2553 (การประชุมของสหพันธรัฐรัสเซีย, 2010, N 27, ศิลปะ 3435; n 49, ศิลปะ. 7040) การเปลี่ยนแปลงต่อไปนี้:
1) สินค้าเสริม 4.1 ของเนื้อหาต่อไปนี้:
"มาตรา 4.1 ข้อกำหนดสำหรับองค์กรไมโครไฟแนนซ์
1. สมาชิกของคณะกรรมการ (คณะกรรมการกำกับ) สมาชิกของผู้บริหารระดับสูงผู้บริหารระดับสูง แต่เพียงผู้เดียวขององค์กรไมโครไฟแนนซ์ไม่สามารถเป็น:
1) บุคคลที่ดำเนินการทำหน้าที่ของหน่วยงานบริหารของสถาบันการเงิน แต่เพียงผู้เดียวในช่วงเวลาขององค์กรเหล่านี้การละเมิดซึ่งพวกเขาถูกยกเลิก (เพิกถอน) ใบอนุญาตสำหรับการดำเนินงานกิจกรรมที่เกี่ยวข้องหรือการละเมิดซึ่งการกระทำของเหล่านี้ สิทธิ์การใช้งานถูกระงับและใบอนุญาตที่ระบุถูกยกเลิก (เพิกถอน) เนื่องจากความสับสนของการละเมิดเหล่านี้หากน้อยกว่าสามปีผ่านไปนับตั้งแต่ยกเลิก (ทบทวน) ในเวลาเดียวกันภายใต้องค์กรทางการเงินเพื่อวัตถุประสงค์ของกฎหมายของรัฐบาลกลางนี้ผู้มีส่วนร่วมมืออาชีพในตลาดหลักทรัพย์องค์กรสำนักหักบัญชี บริษัท จัดการกองทุนการลงทุนกองทุนการลงทุนซึ่งกันและกันและกองทุนบำเหน็จบำนาญที่ไม่ใช่รัฐ ศูนย์เงินฝากเฉพาะกิจการลงทุนซึ่งเป็นกองทุนการลงทุนซึ่งกันและกันและกองทุนบำเหน็จบำนาญที่ไม่ใช่ของรัฐซึ่งเป็นกองทุนรวมการลงทุนร่วมทุน, สถาบันสินเชื่อ, องค์กรประกันภัย, กองทุนบำเหน็จบำนาญที่ไม่ใช่ของรัฐ, ผู้จัดการการค้า;
2) บุคคลที่เกี่ยวกับงวดที่ไม่ได้หมดอายุในระหว่างที่พวกเขาได้รับการพิจารณาว่าถูกลงโทษในรูปแบบของการตัดสิทธิ์
3) บุคคลที่มีความผิดพลาดของอาชญากรรมที่หาที่เปรียบมิได้หรือไม่เหมาะสมในด้านกิจกรรมทางเศรษฐกิจหรืออาชญากรรมต่ออำนาจของรัฐ
2. สมาชิกในปัจจุบันของคณะกรรมการ (คณะกรรมการกำกับ) ตามสถานการณ์ที่อ้างถึงในวรรค 1 - 3 จาก 1 ของ 1 ของบทความนี้ถือว่าออกจากวันที่เหมาะสมกับการตัดสินใจที่เหมาะสมของหน่วยงานหรือศาลที่ได้รับอนุญาต ";
2) สินค้าเสริม 4.2 ของเนื้อหาต่อไปนี้:
"มาตรา 4.2 ข้อกำหนดสำหรับผู้ก่อตั้ง (ผู้เข้าร่วม) องค์กรไมโครไฟแนนซ์
1. คนทางกายภาพที่มีความเชื่อมั่นที่เข้าใจยากหรือไม่มีที่สิ้นสุดสำหรับอาชญากรรมในด้านกิจกรรมทางเศรษฐกิจหรืออาชญากรรมต่ออำนาจรัฐไม่ได้รับสิทธิ์โดยตรงหรือโดยอ้อม (ผ่านบุคคลที่ควบคุมโดยเขา) เป็นอิสระหรือร่วมกับบุคคลอื่นที่เกี่ยวข้องกับสัญญา ของการจัดการความไว้วางใจของทรัพย์สินและ (หรือ) หุ้นส่วนที่เรียบง่ายและ (หรือ) ของคำแนะนำและ (หรือ) กับข้อตกลงผู้ถือหุ้นและ (หรือ) ข้อตกลงอื่น ๆ เรื่องที่อยู่ในการดำเนินการตามสิทธิที่ได้รับการรับรองจากหุ้น ( หุ้น) ขององค์กรขนาดเล็กเพื่อให้ได้สิทธิของการขาย 10% และอีกร้อยละมากขึ้นของการลงคะแนนเสียงลงคะแนนหุ้น (หุ้น) ประกอบทุนจดทะเบียนขององค์กรการเงินรายย่อย
2. คนที่ตรงหรือทางอ้อม (ผ่านบุคคลที่ควบคุมโดยเขา) อย่างอิสระหรือร่วมกันกับบุคคลอื่นที่เกี่ยวข้องกับสัญญาการจัดการทรัพย์สินของทรัพย์สินและ (หรือ) ของหุ้นส่วนง่าย ๆ และ (หรือ) ของคำแนะนำและ (หรือ) หรือ) โดยผู้ถือหุ้นและ (หรือ) ข้อตกลงอื่น ๆ เรื่องที่เป็นการดำเนินการตามที่ได้รับการรับรองจากหุ้น (หุ้น) ขององค์กรการเงินการเงินรายย่อยได้รับสิทธิในการกำจัดร้อยละ 10 และมากขึ้นของคะแนนเสียงต่อหุ้น ) ซึ่งเป็นทุนที่ได้รับอนุญาตขององค์กรไมโครไฟแนนซ์จำเป็นต้องส่งประกาศองค์กรการเงินรายย่อยและองค์กรบริหารของรัฐบาลกลางในตลาดหลักทรัพย์อยู่ในลักษณะและกำหนดเวลาที่จัดตั้งขึ้นโดยการกระทำทางกฎหมายของกฎระเบียบของผู้บริหารระดับสูงของสหพันธรัฐใน ตลาดหลักทรัพย์
3. หน่วยงานบริหารของรัฐบาลกลางในตลาดหลักทรัพย์ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของหน้าที่การกำกับดูแลในลักษณะที่กำหนดด้วยตัวเองมีสิทธิ์ที่จะขอและรับข้อมูลเกี่ยวกับบุคคลที่อยู่ทางตรงหรือทางอ้อม (ผ่านบุคคลที่ควบคุมโดยเขา) อย่างอิสระหรือร่วมกันกับบุคคลอื่นที่เกี่ยวข้องหรือร่วมกัน ถึงสัญญาของการจัดการอสังหาริมทรัพย์ที่เชื่อถือได้และ (หรือ) หุ้นส่วนง่าย ๆ และ (หรือ) ของคำแนะนำและ (หรือ) กับข้อตกลงผู้ถือหุ้นและ (หรือ) ข้อตกลงอื่น ๆ ภายใต้หัวข้อที่ได้รับการดำเนินการตามที่รับรองโดย หุ้น (หุ้น) ขององค์กรไมโครไฟแนนซ์มีสิทธิในการกำจัดร้อยละ 10 หรือมากกว่าร้อยละต่อหุ้นออกเสียง (หุ้น) ประกอบทุนจดทะเบียนขององค์กรการเงินรายย่อย
4. หากการแจ้งเตือนที่ระบุไว้ในตอนที่ 2 ของบทความนี้ไม่ได้รับจากองค์กรการเงินรายย่อยหรือจากประกาศนี้เป็นไปตามบุคคลที่เป็นบุคคลที่อยู่ทางตรงหรือทางอ้อม (ผ่านบุคคลที่ควบคุมโดยเขา) อย่างอิสระหรือร่วมกันกับบุคคลอื่นที่เกี่ยวข้องกับ หลักการจัดการทรัพย์สินที่เชื่อถือได้และ (หรือ) หุ้นส่วนที่เรียบง่ายและ (หรือ) คำแนะนำและ (หรือ) กับข้อตกลงผู้ถือหุ้นและ (หรือ) ข้อตกลงอื่น ๆ เรื่องที่กำลังดำเนินการตามที่ได้รับการรับรองจากหุ้น (หุ้น ) ขององค์กรไมโครไฟแนนซ์มีสิทธิในการกำจัดร้อยละ 10 และมากขึ้นของคะแนนโหวตจำนวนหุ้นที่ลงคะแนน (หุ้น) ซึ่งเป็นทุนจดทะเบียนขององค์กรการเงินรายย่อยไม่สอดคล้องกับข้อกำหนดที่กำหนดโดยตอนที่ 1 ของบทความนี้ บุคคลที่ระบุมีสิทธิที่จะกำจัดจำนวนโหวตที่ไม่เกินร้อยละ 10 ของคะแนนเสียงต่อหุ้นออกเสียง (หุ้น) ที่เป็นทุนจดทะเบียนขององค์การการเงินการเงินรายย่อย ในเวลาเดียวกันส่วนที่เหลือของหุ้น (หุ้น) ที่เป็นของบุคคลนี้ในการกำหนดองค์ประชุมสำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น (ผู้เข้าร่วม) ขององค์กรการเงินการเงินไม่ได้นำมาพิจารณา ";
3) ส่วนที่ 1 ของบทความ 6 ส่วนประกอบส่วนประกอบ 4 ของเนื้อหาต่อไปนี้:
"4) ความไม่สอดคล้องกันของหน่วยงานกำกับดูแลเช่นเดียวกับผู้ก่อตั้ง (ผู้เข้าร่วม) ของนิติบุคคลตามข้อกำหนดของกฎหมายของรัฐบาลกลางนี้";
4) สูญเสียความแข็งแรง - กฎหมายของรัฐบาลกลาง 21.12.2013 N 375-FZ
เพื่อให้กฎหมายของรัฐบาลกลางเมื่อวันที่ 27 พฤศจิกายน 2010 N 311-FZ "ในการควบคุมศุลกากรในสหพันธรัฐรัสเซีย" (การประชุมของกฎหมายของสหพันธรัฐรัสเซีย, 2010, N 48, ศิลปะ. 6252) การเปลี่ยนแปลงต่อไปนี้:
1) มาตรา 86 เพื่อเพิ่มส่วนที่ 12 ของเนื้อหาต่อไปนี้:
"12. การประเสริกันพิเศษที่ระบุไว้ในวรรค 1 ของบทความนี้ไม่ได้ให้ไว้ในกรณีที่:
1) หากผู้ประกอบการทางเศรษฐกิจที่ได้รับอนุญาตนำเข้าสู่สหพันธรัฐรัสเซียผู้ส่งหรือผู้ขายซึ่งเป็นนิติบุคคลที่จดทะเบียนในดินแดนซึ่งรวมอยู่ในที่ได้รับอนุมัติจากผู้บริหารระดับสูงของรัฐบาลกลางที่ได้รับอนุญาตในด้านการเงิน รายชื่อของรัฐและดินแดนที่ให้ระบอบการปกครองภาษีพิเศษของการจัดเก็บภาษีและ (หรือ) ไม่มีการเปิดเผยข้อมูลและสำรองข้อมูลระหว่างการทำธุรกรรมทางการเงิน (ต่อไปนี้ - นอกชายฝั่งโซน);
2) หากการชำระเงินของสินค้าที่นำเข้าโดยผู้ประกอบการทางเศรษฐกิจที่ได้รับอนุญาตให้กับสหพันธรัฐรัสเซียดำเนินการโดยดำเนินการทำธุรกรรมทางการเงินผ่านโซนนอกชายฝั่ง ";
2) ส่วนที่ 1 ของมาตรา 162 จะได้รับการแก้ไขดังนี้
"1. ระบบการบริหารความเสี่ยงขึ้นอยู่กับการใช้ทรัพยากรศุลกากรอย่างมีประสิทธิภาพเพื่อป้องกันการละเมิดกฎหมายศุลกากรของสหภาพศุลกากรและการออกกฎหมายของสหพันธรัฐรัสเซียเกี่ยวกับศุลกากรและต่อต้านการละเมิดในการดำเนินการควบคุมประเภทอื่น ๆ ที่กำหนดให้ เจ้าหน้าที่ศุลกากร:
1) มีธรรมชาติที่มั่นคง
2) ที่เกี่ยวข้องกับการหลบภาษีศุลกากรภาษีในปริมาณที่สำคัญเช่นเดียวกับการดำเนินงานทางการเงินกับผู้อยู่อาศัยที่จดทะเบียนในเขตนอกชายฝั่ง;
3) บ่อนทำลายความสามารถในการแข่งขันของผู้ผลิตในประเทศ
4) ที่เกี่ยวข้องกับความล้มเหลวของผู้อยู่อาศัยในหน้าที่ในการส่งคืน (การส่งกลับ) ของสกุลเงินต่างประเทศหรือสกุลเงินของสหพันธรัฐรัสเซียที่จัดตั้งขึ้นโดยการออกกฎหมายของสกุลเงินของสหพันธรัฐรัสเซียอย่างมีนัยสำคัญ
5) มีผลกระทบต่อผลประโยชน์ที่สำคัญอื่น ๆ ของสหภาพศุลกากรและสหพันธรัฐรัสเซียเพื่อให้มั่นใจว่าการปฏิบัติตามที่ได้รับมอบหมายให้กับเจ้าหน้าที่ศุลกากร ".
ข้อ 4 ส่วนที่ 1 ของมาตรา 13 ของกฎหมายของรัฐบาลกลางเมื่อวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2554 N 3-FZ "On Police" (การประชุมของกฎหมายของสหพันธรัฐรัสเซีย, 2011, N 7, ศิลปะ 900; n 27, ศิลปะ. 3881 ) แบ่งปันดังต่อไปนี้:
"4) ในการเชื่อมต่อกับคดีอาญาเริ่มต้นในการทำงานเกี่ยวกับความผิดของผู้ดูแลระบบรวมถึงการเชื่อมต่อกับการตรวจสอบข้อความที่ลงทะเบียนในลักษณะที่กำหนดและรายงานของอาชญากรรมเกี่ยวกับความผิดทางปกครองเกี่ยวกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น เกี่ยวข้องกับความสามารถของตำรวจเพื่อขอและรับเงินด้วยเหตุผลสำหรับการร้องขอแรงจูงใจของเจ้าหน้าที่ตำรวจที่ได้รับอนุญาตจากรัฐและเทศบาล, สมาคมสาธารณะ, องค์กร, เจ้าหน้าที่และข้อมูลพลเมือง, ใบรับรอง, เอกสาร (สำเนาของพวกเขา) ข้อมูลที่จำเป็นอื่น ๆ รวมถึงข้อมูลส่วนบุคคลของประชาชนยกเว้นในกรณีที่กฎหมายของรัฐบาลกลางกำหนดขั้นตอนพิเศษสำหรับการได้รับข้อมูลในลักษณะที่กำหนดโดยหน่วยงานบริหารของรัฐบาลกลางในด้านกิจการภายในและหน่วยงานบริหารของรัฐบาลกลางดำเนินการฟังก์ชั่น เพื่อพัฒนานโยบายสาธารณะและควบคุมข้อบังคับ เพียงในสาขาการดูแลสุขภาพเพื่อขอและรับข้อมูลเกี่ยวกับประชาชนที่ได้รับจากการบาดเจ็บและการบาดเจ็บจากธรรมชาติที่รุนแรงทั้งกับการบาดเจ็บและการบาดเจ็บที่ได้จากอุบัติเหตุทางถนนเช่นเดียวกับประชาชนที่มีข้อห้ามทางการแพทย์หรือข้อ จำกัด ในการแพทย์ กิจกรรมของไดรเวอร์ ".
มาตรา 29 ของกฎหมายของรัฐบาลกลางที่ 6 ธันวาคม 2554 N 402-FZ "เกี่ยวกับการบัญชีการบัญชี" (การประชุมของกฎหมายของสหพันธรัฐรัสเซีย, 2011, N 50, ศิลปะ 7344) เพื่อเสริมส่วนที่ 4 ของเนื้อหาต่อไปนี้:
"4. เมื่อเปลี่ยนหัวขององค์กรการถ่ายโอนเอกสารการบัญชีขององค์กรควรมั่นใจขั้นตอนการถ่ายโอนเอกสารการบัญชีจะถูกกำหนดโดยองค์กรอิสระ"
รับรู้ไม่ถูกต้อง:
1) ข้อ 2 ของข้อ 18 ของรัฐบาลกลาง 30 มิถุนายน 2546 N 86-FZ "ในการแก้ไขเพิ่มเติมการแก้ไขการกระทำกฎหมายของสหพันธรัฐรัสเซียการรับรู้โดยการยกเลิกกฎหมายของแต่ละบุคคลของสหพันธรัฐรัสเซีย กิจการภายในองค์กรควบคุมร่างกายในการหมุนเวียนของยาเสพติดและสารจิตจิตเวชและยกเลิกหน่วยงานตำรวจภาษีของรัฐบาลกลางที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินการตามมาตรการเพื่อปรับปรุงการบริหารของรัฐ "(การประชุมของกฎหมายของสหพันธรัฐรัสเซีย, 2003, N 27, ศิลปะ 2700);
2) วรรคห้าประการที่ 1 ของกฎหมายของรัฐบาลกลางเมื่อวันที่ 21 พฤศจิกายน 2554 N 329-FZ "ในการแก้ไขการกระทำกฎหมายบางอย่างของสหพันธรัฐรัสเซียที่เกี่ยวข้องกับการปรับปรุงการบริหารราชการในด้านการต่อสู้กับการทุจริต" (การประชุมของกฎหมาย ของสหพันธรัฐรัสเซีย, 2011, N 48,. 6730);
3) ย่อหน้าที่สิบเจ็ด - ยี่สิบสี่วรรค 35 ของมาตรา 1 ของกฎหมายของรัฐบาลกลางเมื่อวันที่ 6 ธันวาคม 2550 N 334-FZ "ในการแก้ไขกฎหมายของรัฐบาลกลาง" จากกองทุนการลงทุน "และการกระทำกฎหมายแยกต่างหากของสหพันธรัฐรัสเซีย" (การประชุมของ กฎหมายของสหพันธรัฐรัสเซีย, 2007, N 50, ศิลปะ 6247);
4) วรรคบทความที่ห้าและที่สิบหก 3 ของกฎหมายของรัฐบาลกลางเมื่อวันที่ 29 มิถุนายน 2012 N 97-FZ "ในการแก้ไขส่วนแรกและส่วนที่สองของรหัสภาษีของสหพันธรัฐรัสเซียและข้อ 26 ของกฎหมายของรัฐบาลกลาง" ในธนาคารและ กิจกรรมการธนาคาร "(การประชุมกฎหมายของสหพันธรัฐรัสเซีย, 2012, N 27, ศิลปะ 3588)
1. กฎหมายของรัฐบาลกลางนี้มีผลบังคับใช้ในวันที่ตีพิมพ์อย่างเป็นทางการยกเว้นบทบัญญัติที่บทความนี้ได้กำหนดกำหนดเวลาอื่น ๆ เพื่อให้การเข้าใช้งาน
2. วรรค 3, 4 และ 11 ของข้อ 10 ของกฎหมายของรัฐบาลกลางนี้มีผลบังคับใช้เมื่อหมดอายุหนึ่งเดือนนับจากวันที่ตีพิมพ์อย่างเป็นทางการของกฎหมายของรัฐบาลกลางนี้
3. วรรค 1, 6, subparagraphs "A", "B", "D" และ "E" ของข้อ 8 วรรค 13 ของข้อ 10 วรรค 1 และย่อหน้าของครั้งแรก - ย่อหน้าย่อยที่สาม "A" ของ วรรค 2 ของข้อ 12 ของกฎหมายของรัฐบาลกลางนี้เข้าบังคับใช้ในวันที่ 1 มกราคม 2014
5. วรรค 2, 5, subparagraphs "ใน" และ "g" ของข้อ 8 วรรค 9 และ 10 ของข้อ 10 วรรคอนุรักษ์วรรคสี่ "A" และ Subparagraph "B" ของวรรค 2 ของข้อ 12 ของกฎหมายของรัฐบาลกลางนี้เข้ามา บังคับใช้วันที่ 1 มกราคม 2558 ของปี
6. ข้อ 2 ของข้อ 13 ข้อ 20 ของกฎหมายของรัฐบาลกลางนี้จะมีผลบังคับใช้ในการหมดอายุ 30 วันหลังจากการตีพิมพ์อย่างเป็นทางการของกฎหมายของรัฐบาลกลางนี้
ประธาน
สหพันธรัฐรัสเซีย
มอสโกเครมลิน
เกี่ยวกับการแก้ไข
ในการกระทำกฎหมายแยกต่างหากของสหพันธรัฐรัสเซีย
ในแง่ของการตอบโต้ธุรกรรมทางการเงินที่ผิดกฎหมาย
(การสกัด)
นำโดยรัฐ Duma วันที่ 11 มิถุนายน 2013
ได้รับอนุมัติจากสภาสหพันธ์เมื่อวันที่ 26 มิถุนายน 2556
ข้อที่ 10.
ฝากไปยังรหัสภาษีแรกของสหพันธรัฐรัสเซีย (การประชุมของกฎหมายของสหพันธรัฐรัสเซีย, 1998, N 31, ศิลปะ 3824; 1999, N 28, ศิลปะ 3487; 2000, n 2, ศิลปะ 134; 2001, N 53 ศิลปะ 5016; 2002, N 1, ศิลปะ 2; 2003, N 22, ศิลปะ 2066; n 23, ศิลปะ 2174; n 27, ศิลปะ 2700; n 52, 5037; 2004, n 27, ศิลปะ. 2711; n 31, ศิลปะ 3231; 2005, n 45, ศิลปะ 4585; 2006, n 31, ศิลปะ 3436; 2007, n 1, ศิลปะ 28, 31; n 18, ศิลปะ 2118; , ศิลปะ. 2563; 2008, n 26, ศิลปะ 3022; n 48, ศิลปะ 5500, 5519; 2009, n 51, ศิลปะ 6155; n 52, ศิลปะ 6450; 2010, n 31, 4198; n 45 , ศิลปะ. 5752; n 48 ศิลปะ. 6247; n 49, ศิลปะ 6420; 2011, n 1, ศิลปะ 16; n 27, ศิลปะ 3873; n 29, ศิลปะ 4291; n 30, 477; n 47 , ศิลปะ. 6611; n 48, ศิลปะ 6730; n 49, ศิลปะ 7014; 2012, n 26, ศิลปะ 3447; n 27, ศิลปะ 3588; n 50, ศิลปะ. 6954) การเปลี่ยนแปลงต่อไปนี้:
a) ข้อ 3 จะได้รับการแก้ไขดังนี้:
"3. การตัดสินใจที่จะระงับการดำเนินงานขององค์กรผู้เสียภาษีในบัญชีในธนาคารและการแปลเงินอิเล็กทรอนิกส์อาจทำโดยหัวหน้า (หัวหน้ารอง) ของหน่วยงานภาษีในกรณีดังต่อไปนี้:
1) ในกรณีที่ล้มเหลวในการส่งผู้เสียภาษีบุคคลนี้ของการคืนภาษีไปยังหน่วยงานภาษีภายใน 10 วันหลังจากที่กำหนดระยะเวลาการส่งประกาศดังกล่าว - ภายในสามปีนับจากวันหมดอายุของระยะเวลาที่กำหนดโดย Subparagraph นี้ ;
2) ในกรณีที่ไม่ปฏิบัติตามโดยองค์กรผู้เสียภาษีที่จัดตั้งขึ้นตามวรรค 5.1 ของข้อ 23 ของรหัสนี้ภาระผูกพันในการโอนอำนาจภาษีเพื่อรับการรับเอกสารเกี่ยวกับการส่งเอกสารเกี่ยวกับการส่งคำอธิบายและ ( หรือ) แจ้งการโทรไปยังหน่วยงานภาษี - ภายใน 10 วันนับจากวันหมดอายุระยะเวลาที่กำหนดไว้สำหรับการโอนไปยังใบเสร็จรับเงินการจัดระเบียบผู้เสียภาษีสำหรับการรับเอกสารที่กำกับโดยหน่วยงานภาษี
b) รายการเสริม 3.1 ของเนื้อหาต่อไปนี้:
"3.1 การตัดสินใจของหน่วยงานภาษีเพื่อระงับการดำเนินงานขององค์กรผู้เสียภาษีในบัญชีของ บริษัท ในธนาคารและการแปลกองทุนอิเล็กทรอนิกส์ที่นำมาใช้ตามวรรค 3 ของข้อนี้จะถูกยกเลิกโดยการตัดสินใจของภาษีนี้ อำนาจในการสั่งซื้อต่อไปนี้:
1) เมื่อตัดสินใจบนพื้นฐานของ Subparagraph 1 ของวรรค 3 ของบทความนี้ - ไม่เกินหนึ่งวันตามวันที่ส่งโดยการประกาศภาษีการจัดงานผู้เสียภาษี
2) เมื่อตัดสินใจบนพื้นฐานของ Subparagraph 2 ของวรรค 3 ของข้อนี้ - ไม่เกินหนึ่งวันหลังจากวันที่แรกสุดของวันที่ดังต่อไปนี้:
วันของการส่งผ่านตามขั้นตอนที่ให้ไว้สำหรับในวรรค 5.1 ของมาตรา 23 ของรหัสนี้ใบเสร็จรับเงินการจัดงานผู้เสียภาษีสำหรับการรับเอกสารที่กำกับโดยหน่วยงานภาษี
วันที่ส่งเอกสาร (คำอธิบาย) ที่ร้องขอโดยหน่วยงานภาษี - ในทิศทางของข้อกำหนดสำหรับการส่งเอกสาร (คำอธิบาย) หรือลักษณะของตัวแทนขององค์กรไปยังหน่วยงานภาษี - เมื่อแจ้งการโทรไปที่ภาษี อำนาจ. ";
c) ในวรรค 9.1 คำว่า "ระบุในวรรค 3, 7 - 9" จะถูกแทนที่ด้วยคำว่า "ระบุไว้ในวรรค 3.1, 7 - 9";
d) ข้อ 11 จะได้รับการแก้ไขดังนี้:
"11. กฎที่จัดตั้งขึ้นโดยบทความนี้ใช้กับการระงับการทำธุรกรรมในบัญชีในธนาคารและการโอนเงินสดอิเล็กทรอนิกส์ของบุคคลดังต่อไปนี้:
1) ตัวแทนภาษี - องค์กรและผู้ชำระเงินของคอลเลกชัน - องค์กร;
2) ผู้ประกอบการรายบุคคล - ผู้เสียภาษีตัวแทนภาษีค่าธรรมเนียมค่าธรรมเนียม;
3) องค์กรและผู้ประกอบการรายบุคคลที่ไม่ใช่ผู้เสียภาษี (ตัวแทนภาษี) ซึ่งจำเป็นต้องส่งการประกาศภาษีตามที่สองของรหัสนี้
4) Notaries มีส่วนร่วมในการปฏิบัติส่วนตัวทนายความที่จัดตั้งทนายความผู้เสียภาษีตัวแทนภาษี ";
a) ในวรรค 3:
วรรคสองจะได้รับการแก้ไขดังนี้:
"การประกาศภาษี (การคำนวณ) จะถูกส่งไปยังหน่วยงานภาษีที่พื้นที่จัดวางของผู้เสียภาษี (ผู้ชำระเงินของคอลเลกชันตัวแทนภาษี) ในรูปแบบที่กำหนดไว้ในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์สำหรับช่องทางโทรคมนาคมผ่านผู้ประกอบการจัดการเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ซึ่งเป็นองค์กรรัสเซียและเกี่ยวข้องกับ ข้อกำหนดที่ได้รับอนุมัติจากผู้บริหารระดับสูงของรัฐบาลกลางที่ได้รับอนุญาตจากหน่วยงานบริหารของรัฐบาลกลางสำหรับการควบคุมและการกำกับดูแลในด้านภาษีและค่าธรรมเนียมเว้นแต่จะได้รับจากการออกกฎหมายของสหพันธรัฐรัสเซียเป็นอย่างอื่นประเภทของผู้เสียภาษีต่อไปนี้: ";
ทำย่อหน้าใหม่ให้สมบูรณ์ของที่สาม - เนื้อหาที่ห้าต่อไปนี้:
"ผู้เสียภาษีจำนวนพนักงานโดยเฉลี่ยสำหรับปีปฏิทินก่อนหน้านี้เกินกว่า 100 คน
องค์กรที่สร้างขึ้นใหม่ (รวมถึงการจัดระเบียบใหม่) จำนวนพนักงานที่เกินกว่า 100 คน
ผู้เสียภาษีไม่ได้ระบุไว้ในย่อหน้าที่สามและสี่ของประโยคนี้ซึ่งมีหน้าที่ดังกล่าวจัดทำขึ้นในส่วนที่สองของรหัสนี้เกี่ยวกับภาษีเฉพาะ ";
b) ข้อ 7 เพื่อเสริม subparagraph 6 ของเนื้อหาต่อไปนี้:
ข้อมูล "6) ที่จะรวมอยู่ในการประกาศภาษีตามบทที่ 21 ของรหัสนี้";
c) ส่วนเสริมวรรค 12 ของเนื้อหาต่อไปนี้:
"12. กฎที่ให้ไว้ในบทความนี้นำไปใช้กับบุคคลอื่นที่ภาระผูกพันในการส่งประกาศภาษี (การคำนวณ) ตามส่วนหนึ่งของรหัสนี้";
"1. ธนาคารเปิดบัญชีแก่องค์กรผู้ประกอบการรายบุคคลและให้สิทธิในการใช้การชำระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ขององค์กรสำหรับการโอนเงินอิเล็กทรอนิกส์เท่านั้นเมื่อนำเสนอใบรับรองการลงทะเบียนกับหน่วยงานภาษี
ธนาคารมีหน้าที่ต้องแจ้งให้หน่วยงานด้านภาษีทราบในสถานที่ค้นหาข้อมูลเกี่ยวกับการเปิดหรือปิดบัญชีเงินฝาก (เงินฝาก) การเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบัญชีเงินฝาก (เงินฝาก) ขององค์กร ผู้ประกอบการบุคคลที่ไม่ใช่ผู้ประกอบการรายบุคคลเกี่ยวกับการให้กฎหมายหรือการยกเลิกสิทธิขององค์กรผู้ประกอบการส่วนบุคคลใช้วิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ขององค์กรในการโอนเงินของกองทุนอิเล็กทรอนิกส์รวมถึงการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดของการชำระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ขององค์กร .
มีการรายงานข้อมูลในแบบฟอร์มอิเล็กทรอนิกส์ภายในสามวันนับจากวันที่เกี่ยวข้องกับเหตุการณ์ที่เกี่ยวข้อง
ขั้นตอนการรายงานโดยธนาคารในการเปิดหรือปิดบัญชีเงินฝาก (มัดจำ) ในการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบัญชีเงินฝาก (เงินฝาก) ขององค์กรผู้ประกอบการรายบุคคลบุคคลที่ไม่ใช่ผู้ประกอบการรายบุคคล การให้สิทธิหรือการยกเลิกสิทธิในองค์กรผู้ประกอบการรายบุคคลใช้เครื่องมือการชำระเงินอิเล็กทรอนิกส์ขององค์กรสำหรับการโอนเงินทางอิเล็กทรอนิกส์การเปลี่ยนแปลงรายละเอียดของวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ขององค์กรในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ก่อตั้งขึ้นโดยธนาคารกลางของรัสเซีย สหพันธ์ประสานงานกับผู้บริหารระดับสูงที่ได้รับอนุญาตให้ควบคุมและกำกับดูแลในด้านภาษีและค่าธรรมเนียม
รูปแบบและรูปแบบของรายงานของธนาคารไปยังหน่วยงานภาษีในการเปิดหรือปิดของบัญชีสมทบ (เงินฝาก) ขององค์กรผู้ประกอบการรายบุคคลบุคคลที่ไม่ใช่ผู้ประกอบการรายบุคคลเกี่ยวกับการเปลี่ยนรายละเอียดบัญชีการบริจาค (เงินฝาก) ในการให้สิทธิหรือการยกเลิกสิทธิในองค์กรผู้ประกอบการส่วนบุคคลใช้วิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ขององค์กรในการโอนเงินของกองทุนอิเล็กทรอนิกส์การเปลี่ยนแปลงรายละเอียดของการชำระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ขององค์กรในการชำระเงินโดยรัฐบาลกลาง ผู้บริหารที่ได้รับอนุญาตให้ควบคุมและกำกับดูแลในด้านภาษีและค่าธรรมเนียม ";
b) ข้อ 2 จะได้รับการแก้ไขดังนี้:
"2. ธนาคารจะต้องออกหน่วยงานภาษีใบรับรองเกี่ยวกับความพร้อมของบัญชีเงินฝาก (เงินฝาก) ในธนาคารและ (หรือ) ต่อยอดเงินสดในบัญชีเงินฝาก (เงินฝาก) ปัญหาการบัญชีในบัญชีเงินฝาก (เงินฝาก) ของ องค์กรผู้ประกอบการรายบุคคลและบุคคลที่ไม่ใช่ผู้ประกอบการรายบุคคลรวมถึงใบรับรองยอดคงเหลือทางอิเล็กทรอนิกส์และการแปลกองทุนอิเล็กทรอนิกส์ตามกฎหมายของสหพันธรัฐรัสเซียภายในสามวันนับจากวันที่ได้รับการร้องขอแรงจูงใจของหน่วยงานภาษี ในกรณีที่ให้ไว้ในข้อนี้
ใบรับรองเกี่ยวกับความพร้อมของบัญชีเงินฝาก (เงินฝาก) และ (หรือ) ต่อยอดเงินสดในบัญชีเงินฝาก (เงินฝาก), งบการเงินในบัญชี, เงินฝาก (เงินฝาก) ขององค์กรผู้ประกอบการรายบุคคลในธนาคารใบรับรองเกี่ยวกับยอดคงเหลือเงินสดอิเล็กทรอนิกส์ และในการโอนเงินทางอิเล็กทรอนิกส์สามารถร้องขอโดยหน่วยงานภาษีในกรณีการตรวจสอบภาษีของบุคคลเหล่านี้หรือการเรียกร้องเอกสาร (ข้อมูล) ตามมาตรา 93.1 ของรหัสนี้รวมถึงในกรณีที่มีการตัดสินใจกู้คืนภาษี การตัดสินใจเกี่ยวกับการระงับบัญชีสำหรับองค์กรบัญชีผู้ประกอบการส่วนบุคคลการระงับการโอนเงินทางอิเล็กทรอนิกส์หรือยกเลิกการดำเนินงานในบัญชีขององค์กรผู้ประกอบการรายบุคคลการยกเลิกการระงับการโอนเงินอิเล็กทรอนิกส์
ใบรับรองเกี่ยวกับความพร้อมของบัญชีเงินฝาก (เงินฝาก) และ (หรือ) ต่อยอดเงินสดในบัญชีเงินฝาก (เงินฝาก), ประเด็นการบัญชีเกี่ยวกับบัญชี, เงินฝาก (เงินฝาก) ของบุคคลที่ไม่ใช่ผู้ประกอบการรายบุคคลในธนาคารอ้างอิงเกี่ยวกับ ยังคงเป็นเงินสดอิเล็กทรอนิกส์และการแปลเงินทุนอิเล็กทรอนิกส์อาจได้รับการร้องขอโดยหน่วยงานภาษีในการแสดงตนของหัวหน้าหน่วยงานภาษีหรือผู้นำที่สูงขึ้น (รองหัวหน้า) ของร่างกายผู้บริหารของรัฐบาลกลางที่ได้รับอนุญาตให้ควบคุมและกำกับดูแลในด้านภาษี และค่าธรรมเนียมในกรณีของการตรวจสอบภาษีที่เกี่ยวข้องกับบุคคลเหล่านี้หรือการเรียกร้องของเอกสาร (ข้อมูล) ตามวรรค 1 ของมาตรา 93.1 ของรหัสนี้
เจ้าหน้าที่ภาษีอาจขอใบรับรองเกี่ยวกับความพร้อมของบัญชีเงินฝาก (หรือ) ต่อยอดเงินสดในบัญชีเงินฝาก (เงินฝาก), งบการเงิน, เงินฝาก (เงินฝาก) ขององค์กรผู้ประกอบการรายบุคคลและบุคคลไม่ใช่ เราเป็นผู้ประกอบการรายบุคคลในธนาคารใบรับรองยอดคงเหลือเงินสดอิเล็กทรอนิกส์และการแปลเงินทุนอิเล็กทรอนิกส์ขององค์กรผู้ประกอบการรายบุคคลและบุคคลที่ไม่ใช่ผู้ประกอบการรายบุคคลในธนาคารบนพื้นฐานของการร้องขอของร่างที่ได้รับอนุญาตของรัฐต่างประเทศใน กรณีที่จัดทำโดยสนธิสัญญาระหว่างประเทศของสหพันธรัฐรัสเซีย ";
a) ข้อ 3 เสริมเนื้อหาต่อไปนี้ตามวรรค:
"เมื่อดำเนินการตรวจสอบภาษีความท้าทายบนพื้นฐานของการประกาศภาษีที่ประณีต (การคำนวณ) ซึ่งจะช่วยลดจำนวนภาษีที่ต้องชำระให้กับงบประมาณเมื่อเทียบกับการประกาศภาษีที่ส่งมาก่อนหน้า (การคำนวณ) อำนาจภาษีมีสิทธิ์ที่จะเรียกร้อง คำอธิบายที่จำเป็นที่ผู้เสียภาษีภายในห้าวันส่งการเปลี่ยนแปลงในตัวบ่งชี้ที่สอดคล้องกันของการคืนภาษี (การคำนวณ)
เมื่อดำเนินการตรวจสอบภาษีความท้าทายของการประกาศภาษี (การคำนวณ) ซึ่งมีการประกาศจำนวนเงินที่ได้รับจากการรายงานที่เหมาะสม (ภาษี) มีการประกาศหน่วยงานภาษีมีสิทธิ์เรียกร้องคำอธิบายที่จำเป็นสำหรับผู้เสียภาษีอย่างสมเหตุสมผล ของการสูญเสียที่เกิดขึ้น ";
b) ข้อ 4 จะได้รับการแก้ไขดังนี้:
"4. ผู้เสียภาษีที่เป็นตัวแทนของหน่วยงานภาษีเป็นคำอธิบายเกี่ยวกับข้อผิดพลาดในการประกาศภาษี (การคำนวณ) ความขัดแย้งระหว่างข้อมูลที่มีอยู่ในเอกสารที่ส่งการเปลี่ยนแปลงในตัวบ่งชี้ที่เกี่ยวข้องในการประกาศภาษีที่ผ่านการกลั่น (การคำนวณ) ซึ่งจะช่วยลดจำนวนภาษีที่ต้องจ่ายให้กับงบประมาณรวมถึงขนาดของการสูญเสียที่ได้รับมีสิทธิในการส่งไปยังหน่วยงานภาษีเพิ่มเติมจากภาษีและ (หรือ) การลงทะเบียนทางบัญชีและเอกสารอื่น ๆ (หรือ) เอกสารอื่น ๆ ที่ยืนยันความถูกต้อง ของข้อมูลที่รวมอยู่ในการคืนภาษี (การคำนวณ) ";
c) ข้อ 8.1 จะได้รับการแก้ไขดังนี้
"8.1 เมื่อระบุความขัดแย้งระหว่างข้อมูลเกี่ยวกับการดำเนินงานที่มีอยู่ในการประกาศภาษีเกี่ยวกับภาษีมูลค่าเพิ่มหรือเมื่อระบุความไม่สอดคล้องกันของข้อมูลเกี่ยวกับการดำเนินงานที่มีอยู่ในการประกาศภาษีในภาษีมูลค่าเพิ่มส่งโดยผู้เสียภาษีข้อมูลเกี่ยวกับ การดำเนินงานที่ระบุไว้ในภาษีการประกาศภาษีมูลค่าเพิ่มที่ส่งไปยังหน่วยงานด้านภาษีโดยผู้เสียภาษีรายอื่น (บุคคลอื่นที่สอดคล้องกับบทที่ 21 ของรหัสนี้ได้รับมอบหมายด้วยภาระผูกพันในการส่งคืนภาษีจากภาษีมูลค่าเพิ่ม) หรือในวารสารการบัญชีที่ได้รับและใบแจ้งหนี้บุคคลที่แสดงตนเป็นหน่วยงานภาษีซึ่งตามบทที่ 21 ของรหัสนี้ได้รับมอบหมายด้วยหน้าที่ที่เหมาะสมในกรณีที่ความขัดแย้งดังกล่าวความไม่สอดคล้องกันบ่งบอกถึงความไม่สอดคล้องกันของมูลค่า เพิ่มภาษีที่ต้องชำระให้กับงบประมาณหรือประเมินปริมาณมากเกินไป บันทึกมูลค่าเพิ่มประกาศสำหรับการคืนเงินหน่วยงานภาษียังมีสิทธิ์ที่จะอ้างถึงใบแจ้งหนี้สำหรับผู้เสียภาษีหลักและเอกสารอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานที่ระบุ ";
d) เพิ่มย่อหน้า 8.2 ของเนื้อหาต่อไปนี้:
"8.2 เมื่อดำเนินการตรวจสอบภาษีความท้าทายของการประกาศภาษี (การคำนวณ) เกี่ยวกับภาษีเงินได้ในภาษีเงินได้ภาษีเงินได้ภาษีของผู้เข้าร่วมการลงทุนของหน่วยงานภาษีหุ้นส่วนมีสิทธิ์อ้างอิงข้อมูลเกี่ยวกับช่วงเวลาสำหรับการเข้าร่วม สัญญาดังกล่าวส่วนแบ่งกำไรที่เป็นไปได้ (ค่าใช้จ่ายขาดทุน) ของหุ้นส่วนการลงทุนรวมถึงการใช้ข้อมูลใด ๆ เกี่ยวกับกิจกรรมของหุ้นส่วนการลงทุนที่มีอยู่ในการกำจัดภาษีอากร ";
e) เพิ่มย่อหน้า 8.3 ของเนื้อหาต่อไปนี้:
"8.3 เมื่อทำการตรวจสอบภาษีความท้าทายบนพื้นฐานของการประกาศภาษีที่ประณีต (การคำนวณ) นำเสนอหลังจากสองปีนับจากวันที่จัดตั้งขึ้นเพื่อส่งประกาศภาษี (คำนวณ) สำหรับภาษีที่เกี่ยวข้องสำหรับการรายงานที่สอดคล้องกัน (ภาษี) ซึ่งจำนวนภาษีจะลดลงจ่ายให้กับงบประมาณหรือเพิ่มจำนวนของการสูญเสียที่เกิดขึ้นเมื่อเทียบกับการประกาศภาษีที่ส่งไปก่อนหน้านี้ (การคำนวณ) อำนาจภาษีมีสิทธิ์ที่จะอ้างถึงผู้เสียภาษีและเอกสารอื่น ๆ ที่ยืนยันการเปลี่ยนแปลง ข้อมูลในตัวบ่งชี้ที่เกี่ยวข้องของการประกาศภาษี (การคำนวณ) และการลงทะเบียนบัญชีภาษีวิเคราะห์ตามตัวบ่งชี้ที่ระบุไว้ก่อนและหลังการเปลี่ยนแปลงของพวกเขา ";
e) ข้อ 10 หลังจากคำว่า "ตัวแทนภาษี" เพื่อเพิ่มคำว่า "บุคคลอื่นที่ได้รับมอบหมายด้วยภาระผูกพันในการส่งคืนภาษี (การคำนวณ)";
a) ข้อ 1 จะได้รับการแก้ไขดังนี้:
"1. เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานภาษีซึ่งผลิตการตรวจสอบภาษีในสถานที่หรือการตรวจสอบภาษีโต๊ะในการประกาศภาษีเกี่ยวกับภาษีมูลค่าเพิ่มในกรณีที่มีให้ในวรรค 8 และ 8.1 ของข้อ 88 ของรหัสนี้ตามลำดับ ในการกำหนดสถานการณ์ที่มีความสำคัญต่อความสมบูรณ์ของการตรวจสอบมีสิทธิ์ที่จะตรวจสอบอาณาเขตซึ่งเป็นสถานที่ของบุคคลที่เกี่ยวกับการตรวจสอบภาษีเอกสารและวิชาที่ดำเนินการ
การตรวจสอบอาณาเขตสถานที่ของบุคคลที่เกี่ยวกับการตรวจสอบภาษี Cameral ดำเนินการระบุไว้ในวรรคของวรรคนี้เอกสารและวิชานี้ทำขึ้นบนพื้นฐานของการตัดสินใจที่มีแรงจูงใจของเจ้าหน้าที่ภาษี ผู้มีอำนาจซึ่งดำเนินการตรวจสอบภาษีนี้ การตัดสินใจที่ระบุขึ้นอยู่กับการอนุมัติโดยหัวหน้า (รองหัวหน้า) ของหน่วยงานภาษี ";
b) ในวรรค 2 คำว่า "นอกกรอบของการตรวจสอบภาษีออกได้รับอนุญาตให้" ถูกแทนที่ด้วยคำว่า "ในกรณีที่ไม่ได้ให้ไว้ในวรรค 1 ของบทความนี้อนุญาต";
a) ข้อ 5 จะได้รับการแก้ไขดังนี้:
"5. ผู้เสียภาษี (รวมถึงผู้ที่เป็นตัวแทนภาษี) รวมถึงบุคคลที่ระบุไว้ในวรรค 5 ของมาตรา 173 ของรหัสนี้ภาระผูกพันที่จะต้องส่งต่อหน่วยงานภาษีด้วยการบัญชีของตนเองในรูปแบบที่เหมาะสมในรูปแบบที่เหมาะสม ในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์เกี่ยวกับช่องทางโทรคมนาคมผ่านการจัดการเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ผู้ประกอบการตรงเวลาไม่เกินวันที่ 20 ของเดือนหลังจากระยะเวลาภาษีที่หมดอายุเว้นแต่จะได้รับจากบทนี้เป็นอย่างอื่น
ตัวแทนภาษีที่ไม่มีผู้เสียภาษีหรือผู้เสียภาษีได้รับการยกเว้นจากการปฏิบัติหน้าที่ของผู้เสียภาษีที่เกี่ยวข้องกับแคลคูลัสและการจ่ายภาษีจะต้องส่งไปยังหน่วยงานภาษีตามประกาศภาษีที่เกี่ยวข้องในงวดไม่เกิน 20 วันของเดือนหลังจากระยะเวลาภาษีที่หมดอายุ
วรรคสองของบุคคลที่จดทะเบียนในวรรคของวรรคปัจจุบันในกรณีที่มีใบแจ้งหนี้และ (หรือ) การรับใบแจ้งหนี้ในการใช้สิทธิของผู้ประกอบการในผลประโยชน์ของบุคคลอื่นตามคำแนะนำสัญญาของคณะกรรมาธิการ หรือสัญญาของหน่วยงานมีหน้าที่ต้องส่งไปยังหน่วยงานภาษี ณ สถานที่บัญชีของพวกเขาภายในการประกาศภาษีงวดที่กำหนดในรูปแบบที่กำหนดไว้ในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ในช่องทางโทรคมนาคมผ่านผู้ประกอบการจัดการเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ ";
b) ส่วนประกอบที่สมบูรณ์แบบ 5.1 และ 5.2 ของเนื้อหาต่อไปนี้:
"5.1 ข้อมูลที่ระบุในหนังสือช้อปปิ้งและหนังสือขายผู้เสียภาษีจะรวมอยู่ในการประกาศภาษี
ในกรณีที่เปิดเผยและ (หรือ) การรับใบแจ้งหนี้ในการใช้สิทธิของผู้เสียภาษี (ตัวแทนภาษี) ของกิจกรรมผู้ประกอบการในผลประโยชน์ของบุคคลอื่นตามคำแนะนำสัญญาของคณะกรรมาธิการหรือสัญญาของหน่วยงานในการประกาศภาษีรวมถึง ข้อมูลที่ระบุไว้ในวารสารบัญชีและใบแจ้งหนี้ที่เกี่ยวข้องกับกิจกรรมที่ระบุ
บุคคลที่ระบุไว้ในวรรค 5 ของมาตรา 173 ของรหัสนี้รวมข้อมูลที่ระบุไว้ในใบแจ้งหนี้ใบแจ้งหนี้ในการประกาศภาษี
องค์ประกอบของข้อมูลที่ระบุในหนังสือช้อปปิ้งและหนังสือขายในวารสารการบัญชีและใบแจ้งหนี้ของใบแจ้งหนี้ในใบแจ้งหนี้ที่รวมอยู่ในการประกาศภาษีถูกกำหนดโดยหน่วยงานบริหารของรัฐบาลกลางที่ได้รับอนุญาตให้ควบคุมและกำกับดูแลภาษีและค่าธรรมเนียม .
5.2 บุคคลที่ไม่ใช่ผู้เสียภาษีผู้เสียภาษีที่ได้รับการยกเว้นจากการปฏิบัติหน้าที่ของผู้เสียภาษีที่เกี่ยวข้องกับการคำนวณและการจ่ายภาษีที่ไม่ได้รับการยอมรับจากตัวแทนภาษีในกรณีที่มีใบแจ้งหนี้และ (หรือ) ใบเสร็จรับเงินในการใช้สิทธิของกิจกรรมผู้ประกอบการใน ผลประโยชน์ของบุคคลอื่นบนพื้นฐานของสัญญาการเรียนการสอนสัญญาของคณะกรรมาธิการหรือสัญญาตัวแทนมีหน้าที่ต้องส่งต่อหน่วยงานภาษี ณ สถานที่บัญชีบันทึกบันทึกการบัญชีและใบแจ้งหนี้ที่เหมาะสมของใบแจ้งหนี้สำหรับกิจกรรมที่ระบุในรูปแบบที่กำหนดไว้ในรูปแบบที่กำหนด รูปแบบในช่องทางโทรคมนาคมผ่านผู้ประกอบการจัดการเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ไม่เกิน 20 เดือนหลังจากระยะเวลาภาษีที่หมดอายุ "
มาตรา 24
1. กฎหมายของรัฐบาลกลางนี้มีผลบังคับใช้ในวันที่ตีพิมพ์อย่างเป็นทางการยกเว้นบทบัญญัติที่บทความนี้ได้กำหนดกำหนดเวลาอื่น ๆ เพื่อให้การเข้าใช้งาน
2. วรรค 3, 4 และ 11 ของข้อ 10 ของกฎหมายของรัฐบาลกลางนี้มีผลบังคับใช้เมื่อหมดอายุหนึ่งเดือนนับจากวันที่ตีพิมพ์อย่างเป็นทางการของกฎหมายของรัฐบาลกลางนี้
3. วรรค 1, 6, subparagraphs "A", "B", "D" และ "E" ของข้อ 8 วรรค 13 ของข้อ 10 วรรค 1 และย่อหน้าของครั้งแรก - ย่อหน้าย่อยที่สาม "A" ของ วรรค 2 ของข้อ 12 ของกฎหมายของรัฐบาลกลางนี้เข้าบังคับใช้ในวันที่ 1 มกราคม 2014
5. วรรค 2, 5, subparagraphs "ใน" และ "g" ของข้อ 8 วรรค 9 และ 10 ของข้อ 10 วรรคอนุรักษ์วรรคสี่ "A" และ Subparagraph "B" ของวรรค 2 ของข้อ 12 ของกฎหมายของรัฐบาลกลางนี้เข้ามา บังคับใช้วันที่ 1 มกราคม 2558 ของปี
6. ข้อ 2 ของข้อ 13 ข้อ 20 ของกฎหมายของรัฐบาลกลางนี้จะมีผลบังคับใช้ในการหมดอายุ 30 วันหลังจากการตีพิมพ์อย่างเป็นทางการของกฎหมายของรัฐบาลกลางนี้
ประธาน
สหพันธรัฐรัสเซีย
v.putin
สหพันธรัฐรัสเซีย
กฎหมายของรัฐบาลกลาง
ในการแก้ไขการทำหน้าที่นิติบัญญัติที่เลือกของสหพันธรัฐรัสเซียในแง่ของการตอบโต้ธุรกรรมทางการเงินที่ผิดกฎหมาย
รัฐดูมา
สภาสหพันธ์
หัวข้อที่ 1.
เพื่อให้ในมาตรา 26 ของกฎหมายของรัฐบาลกลาง "ในธนาคารและกิจกรรมการธนาคาร" (ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยกฎหมายของรัฐบาลกลางเมื่อวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 1996 หมายเลข 17-FZ) (Vedomosti สภาผู้แทนราษฎรแห่ง RSFSR และสภาสูงสุดของ RSFSR , 1990, หมายเลข 27, 357; การประชุมกฎหมายของสหพันธรัฐรัสเซีย, 1996, ฉบับที่ 6, ศิลปะ 492; 2001, หมายเลข 33, ศิลปะ 3424; 2003, หมายเลข 27, art. 2700; ไม่มี . 52 ศิลปะ 5033; 2004, หมายเลข 27, อาร์ต 2711; 2005, หมายเลข 1, ศิลปะ 45; 2007, 31, ศิลปะ 4011; 41; 4845; 2009, หมายเลข 23; , ศิลปะ. 2776; ฉบับที่ 30, ศิลปะ 3739; 2010, หมายเลข 31, 4193; ฉบับที่ 47, ศิลปะ 6028; 2011, № 7, ศิลปะ 905, ศิลปะ. 905; 3873; 48, ศิลปะ. 6730; ฉบับที่ 50, ศิลปะ 7351; 2012, หมายเลข 27, ศิลปะ 3588; ฉบับที่ 50 ศิลปะ 6954; ฉบับที่ 53, ศิลปะ 7605; 2013, หมายเลข 11, art. 1076; ลำดับที่ 19 ศิลปะ 2329) การเปลี่ยนแปลงต่อไปนี้:
ส่วนที่สามเพื่อรับรู้ถึงความแข็งแกร่งที่มองไม่เห็น;
ในการเพิ่มส่วนใหม่ของเนื้อหาที่ห้าของเนื้อหาต่อไปนี้:
"ความช่วยเหลือในการดำเนินงานและบัญชีของนิติบุคคลและ
ผู้ประกอบการรายบุคคลเกี่ยวกับการดำเนินงานบัญชีและเงินฝากของบุคคลจะออกตามการตัดสินใจของศาลโดยสถาบันสินเชื่อของเจ้าหน้าที่โดยเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานที่ได้รับอนุญาตให้ดำเนินกิจกรรมการค้นหาในการดำเนินงานเมื่อพวกเขาปฏิบัติหน้าที่เพื่อระบุการป้องกันและขดของอาชญากรรม คำขอของพวกเขาส่งไปยังศาลในลักษณะที่จัดไว้ให้ในบทความ 9 ของรัฐบาลกลาง 12 สิงหาคม 2538 ฉบับที่ 144-FZ "เกี่ยวกับกิจการการดำเนินงาน" หากมีข้อมูลเกี่ยวกับสัญญาณของการจัดทำความมุ่งมั่นหรืออาชญากรรมที่เกิดขึ้น เช่นเดียวกับบุคคลที่พวกเขากำลังเตรียมตัวที่กระทำความผิดหรือมุ่งมั่นหากไม่มีข้อมูลเพียงพอที่จะแก้ไขปัญหาการเริ่มต้นคดีอาญา รายการของเจ้าหน้าที่เหล่านี้จัดตั้งขึ้นโดยการกระทำทางกฎหมายของกฎระเบียบของหน่วยงานบริหารของรัฐบาลกลางที่เกี่ยวข้อง ";
เนื้อหาที่สมบูรณ์ของเนื้อหาต่อไปนี้ยี่สิบเจ็ดและยี่สิบแปด:
"ข้อมูลเกี่ยวกับการเปิดหรือปิดบัญชีเงินฝาก (เงินฝาก) เกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบัญชีเงินฝาก (เงินฝาก) ขององค์กรประชาชนที่ดำเนินกิจกรรมผู้ประกอบการโดยไม่มีการก่อตัวของนิติบุคคลบุคคลในการจัดหาสิทธิหรือ การยกเลิกสิทธิขององค์กรและประชาชนที่ใช้กิจกรรมผู้ประกอบการโดยไม่มีการก่อตัวของนิติบุคคลเพื่อใช้วิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ขององค์กรในการโอนเงินของกองทุนอิเล็กทรอนิกส์การเปลี่ยนแปลงรายละเอียดของการชำระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ขององค์กรในแบบฟอร์มอิเล็กทรอนิกส์ สถาบันการศึกษาต่อเจ้าหน้าที่ภาษีในลักษณะที่กำหนดโดยกฎหมายของสหพันธรัฐรัสเซียเกี่ยวกับภาษีและค่าธรรมเนียม
ข้อมูลเกี่ยวกับความพร้อมของบัญชีเงินฝาก (เงินฝาก) และ (หรือ) ต่อยอดเงินสดในบัญชีเงินฝาก (เงินฝาก) เกี่ยวกับการดำเนินงานของบัญชีในเงินฝาก (เงินฝาก) ขององค์กรประชาชนที่ดำเนินกิจกรรมผู้ประกอบการโดยไม่มีการก่อตั้งกฎหมาย นิติบุคคลมีการจัดตั้งสถาบันสินเชื่อให้กับหน่วยงานภาษีในลักษณะที่กำหนดโดยกฎหมายของสหพันธรัฐรัสเซียเกี่ยวกับภาษีและค่าธรรมเนียม "
ข้อที่ 2.
ข้อ 7.1 ของกฎหมายของสหพันธรัฐรัสเซียวันที่ 21 มีนาคม 2534 ฉบับที่ 943-1 "ในหน่วยงานภาษีของสหพันธรัฐรัสเซีย" (Vedomosti Congress ของเจ้าหน้าที่ประชาชนของ RSFSR และสภาสูงสุดของ RSFSR, 1991 เลขที่ 15 ศิลปะ 492; การประชุมของสหพันธรัฐรัสเซีย, 1999, หมายเลข 28, ศิลปะ 3484; 2011, หมายเลข 48, ศิลปะ 6730; 2012, หมายเลข 50, 6954; 2013, 19954; 2013, 19954; 2013, หมายเลข 19 , ศิลปะ. 2329) เพื่อเพิ่มส่วนหนึ่งของเนื้อหาต่อไปนี้:
"หน่วยงานภาษีในการแสดงตนของพนักงาน (คู่สมรสและผู้เยาว์) ที่มีการมีส่วนร่วมของประชาชนส่งไปยังหน่วยงานของพวกเขาเกี่ยวกับจำนวนเงินของพวกเขาเกี่ยวกับจำนวนเงินและในแหล่งที่มาของรายได้ของบุคคลเหล่านี้ในกรณีและขั้นตอนที่กำหนดโดยกฎหมายกฎระเบียบ การกระทำของประธานาธิบดีแห่งสหพันธรัฐรัสเซียรัฐบาลสหพันธรัฐรัสเซีย ".
ข้อที่ 3.
มาตรา 32.1 ของกฎหมายของสหพันธรัฐรัสเซีย 27 พฤศจิกายน 2535 ฉบับที่ 4015-1 "ในองค์กรของคดีประกันภัยในสหพันธรัฐรัสเซีย" (Vedomosti สภาผู้แทนราษฎรแห่งสหพันธรัฐรัสเซียและ
สภาสูงสุดของสหพันธรัฐรัสเซีย, 1993, หมายเลข 2, ศิลปะ 56; การประชุมของกฎหมายของสหพันธรัฐรัสเซีย, 1998, หมายเลข 1, ศิลปะ สี่; 2546 ฉบับที่ 50 ศิลปะ 4858; 2548 หมายเลข 10 ศิลปะ 760; 2009, หมายเลข 44, ศิลปะ 5172) ย่อหน้าเสริม 6-11 ของเนื้อหาต่อไปนี้:
"6. บุคคลที่ระบุไว้ในวรรค 1 และ 2 ของบทความนี้รวมถึงสมาชิกของคณะกรรมการ บริษัท (คณะกรรมการกำกับ) สมาชิกของคณะกรรมการบริหารวิทยาลัยของเรื่องธุรกิจประกันภัย - นิติบุคคลไม่สามารถเป็น:
1) บุคคลที่ดำเนินการทำหน้าที่ของหน่วยงานบริหารของสถาบันการเงิน แต่เพียงผู้เดียวในช่วงเวลาขององค์กรเหล่านี้การละเมิดซึ่งพวกเขาถูกยกเลิก (เพิกถอน) ใบอนุญาตสำหรับการดำเนินงานกิจกรรมที่เกี่ยวข้องหรือการละเมิดซึ่งการกระทำของเหล่านี้ สิทธิ์การใช้งานถูกระงับและใบอนุญาตที่ระบุถูกยกเลิก (เพิกถอน) เนื่องจากความสับสนของการละเมิดเหล่านี้หากน้อยกว่าสามปีผ่านไปนับตั้งแต่ยกเลิก (ทบทวน) ในเวลาเดียวกันภายใต้องค์กรทางการเงินเพื่อวัตถุประสงค์ของกฎหมายนี้ผู้มีส่วนร่วมอย่างมืออาชีพของตลาดหลักทรัพย์องค์กรการหักบัญชี บริษัท จัดการของกองทุนการลงทุนกองทุนการลงทุนซึ่งกันและกันและกองทุนบำเหน็จบำนาญที่ไม่ใช่ของรัฐ กองทุนรวมลงทุนกองทุนเงินลงทุนร่วมกันและกองทุนบำเหน็จบำนาญที่ไม่ใช่ของรัฐกองทุนการลงทุนผู้ถือหุ้นองค์กรสินเชื่อองค์กรประกันภัยกองทุนบำเหน็จบำนาญที่ไม่ใช่ของรัฐ
สมาชิกในปัจจุบันของคณะกรรมการ (คณะกรรมการกำกับ) เมื่อเกิดสถานการณ์ที่ระบุไว้ใน Subparagraphs 1-3 ของวรรค 6 ของข้อนี้ถือว่าออกจากวันที่เหมาะสมในการตัดสินใจที่เหมาะสมของหน่วยงานหรือศาลที่ได้รับอนุญาต
บุคคลทางกายภาพที่มีความผิดทางกายภาพที่ไม่มีที่เปรียบหรือไม่เหมาะสมสำหรับอาชญากรรมในด้านกิจกรรมทางเศรษฐกิจหรืออาชญากรรมต่ออำนาจรัฐไม่ได้รับสิทธิ์โดยตรงหรือโดยอ้อม (ผ่านบุคคลที่ควบคุมโดยเขา) เป็นอิสระหรือร่วมกับบุคคลอื่นที่เกี่ยวข้องกับสัญญาของความไว้วางใจ การจัดการทรัพย์สินและ (หรือ) หุ้นส่วนอย่างง่ายและ (หรือ) คำแนะนำและ (หรือ) กับข้อตกลงผู้ถือหุ้นและ (หรือ) ข้อตกลงอื่น ๆ เรื่องที่กำลังดำเนินการตามที่ได้รับการรับรองจากหุ้น (หุ้น) ของ องค์กรประกันภัยเพื่อให้ได้สิทธิของการขาย 10 และเพิ่มขึ้นของคะแนนเสียงต่อหุ้นออกเสียง (หุ้น) ซึ่งเป็นทุนจดทะเบียนขององค์กรประกันภัย
บุคคลที่ตรงหรือทางอ้อม (ผ่านบุคคลที่ควบคุมโดยเขา) อย่างอิสระหรือร่วมกันกับบุคคลอื่นที่เกี่ยวข้องกับสัญญาการจัดการทรัพย์สินของทรัพย์สินและ (หรือ) ของหุ้นส่วนที่เรียบง่ายและ (หรือ) ของคำแนะนำและ (หรือ) ด้วยข้อตกลงผู้ถือหุ้นและ (หรือ) ข้อตกลงอื่นเรื่องซึ่งเป็นการดำเนินการตามกฎหมายที่ได้รับการรับรองจากหุ้น (หุ้น) ขององค์กรประกันภัยได้รับสิทธิในการกำจัดร้อยละ 10 และมากขึ้นของคะแนนเสียงต่อการออกเสียงลงคะแนน ( หุ้น) ซึ่งประกอบไปด้วยทุนจดทะเบียนขององค์กรประกันภัยมีหน้าที่ต้องนำการแจ้งเตือนขององค์กรประกันภัยและการกำกับดูแลการประกันภัยในลักษณะและกำหนดเวลาที่จัดตั้งขึ้นโดยการกระทำตามกฎหมายของหน่วยงานกำกับดูแลการกำกับดูแลประกันภัย
การกำกับดูแลการประกันภัยอำนาจในกรอบของหน้าที่การกำกับดูแลในการสั่งซื้อที่กำหนดโดยพวกเขามันมีสิทธิ์ที่จะขอและรับข้อมูลเกี่ยวกับบุคคลที่อยู่ทางตรงหรือทางอ้อม (ผ่านบุคคลที่ควบคุมโดยเขา) เป็นอิสระหรือร่วมกับบุคคลอื่นที่เกี่ยวข้องกับหลักการของ ความน่าเชื่อถือการจัดการทรัพย์สินและ (หรือ) หุ้นส่วนที่เรียบง่ายและ (หรือ) ของคำแนะนำและ (หรือ) กับข้อตกลงร่วมหุ้นและ (หรือ) ข้อตกลงอื่น ๆ เรื่องที่กำลังดำเนินการตามการใช้สิทธิที่ได้รับการรับรองจากหุ้น (หุ้น) ขององค์กรประกันภัยมีสิทธิในการกำจัดร้อยละ 10 และมากขึ้นของคะแนนเสียงในหุ้นออกเสียง (หุ้น) ซึ่งเป็นทุนจดทะเบียนขององค์กรประกันภัย
11. หากไม่ได้รับการแจ้งเตือนในวรรค 9 ของบทความนี้ไม่ได้รับจากองค์กรประกันภัยหรือจากประกาศนี้ตามที่บุคคลที่มีสิทธิที่จะจำหน่ายโดยใช้คะแนนเสียงทั้ง 10 และโดยอ้อมของคะแนนเสียงต่อหุ้นโหวต ( หุ้น) ซึ่งประกอบไปด้วยทุนจดทะเบียนขององค์กรประกันภัยไม่ปฏิบัติตามข้อกำหนดที่กำหนดตามวรรค 8 ของบทความนี้บุคคลที่ระบุมีสิทธิที่จะกำจัดจำนวนโหวตที่ไม่เกินร้อยละ 10 ของคะแนนโหวตที่ลดลง หุ้นการลงคะแนน (หุ้น) ที่เป็นทุนจดทะเบียนขององค์กรประกันภัย ในขณะเดียวกันส่วนที่เหลือของหุ้น (หุ้น) ที่เป็นของบุคคลดังกล่าวเมื่อพิจารณาองค์ประชุมสำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น (ผู้เข้าร่วม) ขององค์กรประกันภัยจะไม่ถูกนำมาพิจารณา "
ข้อที่ 4.
เพื่อให้เป็นส่วนหนึ่งของประมวลกฎหมายแพ่งแรกของสหพันธรัฐรัสเซีย (การประชุมของกฎหมายของสหพันธรัฐรัสเซีย, 1994, 32, ศิลปะ 3301;
2545 หมายเลข 12 ศิลปะ 1093; 2549 เลขที่ 2 ศิลปะ 171; № 52 ศิลปะ 5497) การเปลี่ยนแปลงต่อไปนี้:
1) ข้อ 51 จะได้รับการแก้ไขดังนี้
"มาตรา 51. การลงทะเบียนของรัฐของนิติบุคคล
นิติบุคคลนั้นขึ้นอยู่กับการลงทะเบียนของรัฐในรัฐที่ได้รับอนุญาตในลักษณะที่กฎหมายกำหนดไว้ในการจดทะเบียนของรัฐของนิติบุคคล
ข้อมูลการลงทะเบียนของรัฐรวมอยู่ในการลงทะเบียนของรัฐแบบครบวงจรของนิติบุคคลที่เปิดรับการทบทวนสากล
บุคคลที่พึ่งพาข้อมูลของการลงทะเบียนของรัฐแบบครบวงจรของนิติบุคคลอย่างต่อเนื่องมีสิทธิ์ที่จะดำเนินการต่อจากความจริงที่ว่าพวกเขาสอดคล้องกับสถานการณ์จริง นิติบุคคลไม่ได้รับสิทธิ์กับบุคคลที่เป็นของบุคคลที่เป็นของข้อมูลการลงทะเบียนของรัฐแบบครบวงจรของนิติบุคคลอ้างอิงข้อมูลที่ไม่รวมอยู่ในการลงทะเบียนที่ระบุรวมถึงข้อมูลที่ไม่ถูกต้องในนั้นยกเว้นในกรณี ในกรณีที่ข้อมูลที่เกี่ยวข้องรวมอยู่ในรีจิสทรีที่ระบุในผลลัพธ์ของการกระทำที่ผิดกฎหมายของบุคคลที่สามหรืออื่น ๆ นอกเหนือจากเจตจำนงของนิติบุคคล
นิติบุคคลมีหน้าที่ชดเชยความสูญเสียที่เกิดจากผู้เข้าร่วมอื่น ๆ ในการหมุนเวียนทางแพ่งเนื่องจากความล้มเหลวในการส่งการส่งหรือการส่งข้อมูลที่ไม่น่าเชื่อถือเกี่ยวกับการลงทะเบียนของรัฐเพียงครั้งเดียวของนิติบุคคล
ในการจดทะเบียนนิติบุคคลการเปลี่ยนแปลงในกฎบัตรหรือการรวมข้อมูลอื่น ๆ ที่ไม่เกี่ยวข้องกับการเปลี่ยนแปลงของกฎบัตรในการลงทะเบียนของรัฐแบบครบวงจรของนิติบุคคลรัฐที่ได้รับอนุญาตมีหน้าที่ต้องดำเนินการใน ลักษณะและภายในระยะเวลาที่กฎหมายกำหนดให้ตรวจสอบความน่าเชื่อถือของข้อมูลที่รวมอยู่ในการลงทะเบียนที่ระบุ
ในกรณีและในลักษณะที่จัดทำขึ้นตามกฎหมายในการจดทะเบียนรัฐของนิติบุคคลหน่วยงานของรัฐที่ได้รับอนุญาตมีหน้าที่ต้องรายงานล่วงหน้าให้กับผู้ที่สนใจในการจดทะเบียนการเปลี่ยนแปลงของรัฐในกฎบัตรของนิติบุคคลและการรวมข้อมูลที่จะเกิดขึ้น เข้าสู่การลงทะเบียนของรัฐแบบครบวงจรของนิติบุคคล
ผู้มีส่วนได้เสียมีสิทธิที่จะส่งไปยังร่างรัฐที่ได้รับอนุญาตของการคัดค้านเกี่ยวกับการจดทะเบียนการเปลี่ยนแปลงของรัฐที่กำลังจะเกิดขึ้นในกฎบัตรของนิติบุคคลหรือการรวมข้อมูลที่จะเกิดขึ้นในทะเบียนของรัฐแบบครบวงจรของนิติบุคคลตามกฎหมาย การลงทะเบียนของรัฐของนิติบุคคล หน่วยงานของรัฐที่ได้รับอนุญาตมีภาระผูกพันที่จะต้องพิจารณาคัดค้านเหล่านี้และนำการตัดสินใจที่เหมาะสมในลักษณะและภายในระยะเวลาที่กำหนดโดยกฎหมายในการลงทะเบียนของรัฐของนิติบุคคล
การปฏิเสธการลงทะเบียนของนิติบุคคลเช่นเดียวกับในการรวมข้อมูลเกี่ยวกับการลงทะเบียนของรัฐแบบครบวงจรของนิติบุคคลที่ได้รับอนุญาตเฉพาะในกรณีที่เป็นไปตามกฎหมายในการลงทะเบียนของรัฐของนิติบุคคล
การปฏิเสธการลงทะเบียนของนิติบุคคลและการหลบหลีกจากการลงทะเบียนดังกล่าวสามารถถูกท้าทายในศาลได้
การลงทะเบียนของรัฐของนิติบุคคลสามารถรับรู้ได้จากศาลไม่ถูกต้องเนื่องจากการละเมิดน้ำมันดิบที่ได้รับการยอมรับจากการสร้างสรรค์หากการละเมิดเหล่านี้ไม่สามารถแก้ไขได้
การรวมหน่วยงานทางกฎหมายในการลงทะเบียนของรัฐแบบครบวงจรของนิติบุคคลอาจถูกท้าทายในศาลหากข้อมูลดังกล่าวไม่น่าเชื่อถือหรือรวมอยู่ในรีจิสทรีที่ระบุด้วยการละเมิดกฎหมาย
การสูญเสียที่เกิดจากการปฏิเสธที่ผิดกฎหมายเพื่อการลงทะเบียนของนิติบุคคลการหลีกเลี่ยงการจดทะเบียนของรัฐการรวมข้อมูลที่ไม่น่าเชื่อถือเกี่ยวกับนิติบุคคลหรือการละเมิดการจดทะเบียนของรัฐของนิติบุคคลที่ได้รับจากกฎหมายในการลงทะเบียนของรัฐของนิติบุคคลเนื่องจาก ความผิดของผู้มีอำนาจของรัฐที่ได้รับอนุญาตขึ้นอยู่กับการคืนเงินที่ค่าใช้จ่ายของคลังของสหพันธรัฐรัสเซีย
8. การสร้างนิติบุคคลที่ถูกสร้างขึ้นและข้อมูลเกี่ยวกับนิติบุคคลถือว่ารวมอยู่ในการลงทะเบียนของรัฐแบบครบวงจรของหน่วยงานทางกฎหมายนับจากวันที่การเข้าจดทะเบียนที่เหมาะสมในการลงทะเบียนนี้ ";
2) ข้อ 3 ของข้อ 63 เพิ่มเนื้อหาต่อไปนี้ด้วยวรรค:
"ในกรณีที่มีการขาดทรัพย์สินของนิติบุคคลที่ชำระบัญชีเพื่อตอบสนองความต้องการของเจ้าหนี้หรือต่อหน้าสัญญาณของการล้มละลายของนิติบุคคลคณะกรรมการการเลิกกิจการจะต้องติดต่อศาลอนุญาโตตุลาการด้วยงบการล้มละลาย ของนิติบุคคล "
ข้อที่ 5.
ในการทำในบทความและกฎหมายของรัฐบาลกลางของวันที่ 12 สิงหาคม 2538 ฉบับที่ 144-з "เกี่ยวกับกิจกรรมการดำเนินงานการดำเนินงาน" (การประชุมของกฎหมายของสหพันธรัฐรัสเซีย, 1995, หมายเลข 33, ศิลปะ 3349; 2008, เลขที่ 18, ศิลปะ. 1941; หมายเลข 52,. 6235; 2011, หมายเลข 1, ศิลปะ 16) การเปลี่ยนแปลงต่อไปนี้:
1) เสริมส่วนใหม่ของการติดตามสาม:
"ผลลัพธ์ของกิจกรรมการค้นหาในการดำเนินงานสามารถส่งไปยังหน่วยงานภาษีเพื่อใช้ในการดำเนินการตามอำนาจในการควบคุมและกำกับดูแลการปฏิบัติตามกฎหมายเกี่ยวกับภาษีและค่าธรรมเนียมเพื่อให้แน่ใจว่าการนำเสนอผลประโยชน์ของรัฐในคดีล้มละลายเช่นกัน เช่นเดียวกับในการดำเนินการของผู้มีอำนาจในสาขาการลงทะเบียนของรัฐของนิติบุคคล ";
ข้อที่ 6.
ทำส่วนหนึ่งของประมวลกฎหมายแพ่งที่สองของสหพันธรัฐรัสเซียในมาตรา 859 (การประชุมของกฎหมายของสหพันธรัฐรัสเซีย, 1996, หมายเลข 5, ศิลปะ 410; 2005, เลขที่ 30, 3100) การเปลี่ยนแปลงต่อไปนี้:
1) ย่อหน้าสมบูรณ์ 1 ของเนื้อหาต่อไปนี้:
"หนึ่ง. ธนาคารมีสิทธิที่จะยกเลิกข้อตกลงบัญชีธนาคารในกรณีที่กฎหมายกำหนดด้วยการแจ้งเป็นลายลักษณ์อักษรของลูกค้ารายนี้ ข้อตกลงบัญชีธนาคารจะถูกยกเลิกหลังจากพ้นกำหนดหกสิบวันนับจากวันที่ของธนาคารไปยังการแจ้งการยกเลิกสัญญาของบัญชีธนาคาร
จากวันที่ธนาคารได้รับการเสนอต่อการแจ้งการยกเลิกสัญญาของบัญชีธนาคารต่อวันเมื่อสัญญาถือว่าสิ้นสุดลงธนาคารจะไม่มีสิทธิดำเนินการในบัญชีธนาคารลูกค้า
ข้อยกเว้นการดำเนินงานดอกเบี้ยค้างจ่ายตามข้อตกลงบัญชีธนาคารเพื่อโอนเงินภาคบังคับไปยังงบประมาณและการดำเนินงานที่มีให้ในวรรค 3 ของบทความนี้ "; 2) ข้อ 3 ของเนื้อหาต่อไปนี้: "ในกรณีที่ลูกค้าล้มเหลวในการขอให้ได้รับยอดเงินสดในบัญชีภายในหกสิบวันนับจากวันที่ของธนาคารลูกค้าได้รับแจ้งการยกเลิกสัญญาของบัญชีธนาคาร หรือไม่ได้รับจากธนาคารในช่วงระยะเวลาที่กำหนดของคำแนะนำของลูกค้าในการโอนเงินยอดเงินสดธนาคารมีหน้าที่ต้องให้สินเชื่อเงินทุนแก่บัญชีอื่น ๆ ไปยังบัญชีพิเศษในธนาคารแห่งรัสเซียขั้นตอนการเปิดและบำรุงรักษา ขั้นตอนการลงทะเบียนและส่งคืนเงินที่ธนาคารแห่งรัสเซียก่อตั้งขึ้น "
ข้อที่ 7.
เพื่อให้เป็นกฎหมายของรัฐบาลกลางเมื่อวันที่ 22 เมษายน 2539 ฉบับที่ 39-F3 "ในตลาดหลักทรัพย์" (การประชุมของกฎหมายของสหพันธรัฐรัสเซีย, 1996, หมายเลข 17, 1918; 2002, เลขที่ 52, ศิลปะ 5141; 2004, หมายเลข 31, 3225; 2005, หมายเลข 11, ศิลปะ 900; หมายเลข 25, ศิลปะ 2426; 2549, เลขที่ 2, ศิลปะ 172; 2007, เลขที่ 1, ศิลปะ 45; หมายเลข 22 ศิลปะ 2563; ฉบับที่ 50 ศิลปะ 6247, 6249; 2009, หมายเลข 18, ศิลปะ. 2154; หมายเลข 48, ศิลปะ. 5731; 2010, หมายเลข 31, 4193; 4193; ศิลปะ. 5193; 2011, หมายเลข 7, 905; หมายเลข 23, ศิลปะ 3262; หมายเลข 48, ศิลปะ. 6728; ฉบับที่ 50, ศิลปะ 7357; 2012, หมายเลข 53, ศิลปะ. 7607) ต่อไปนี้ การเปลี่ยนแปลง: 1) ข้อ 10.1 จะได้รับการแก้ไขดังนี้:
"มาตรา 10.1 ข้อกำหนดสำหรับองค์กรการจัดการและพนักงานของผู้เข้าร่วมมืออาชีพในตลาดหลักทรัพย์
1. สมาชิกของคณะกรรมการ (คณะกรรมการกำกับ) ซึ่งเป็นสมาชิกของผู้บริหารวิทยาลัยร่างกายผู้บริหาร แต่เพียงผู้เดียวหัวหน้าสาขาของผู้เข้าร่วมมืออาชีพในตลาดหลักทรัพย์หัวของบริการควบคุมภายในผู้ควบคุม ของผู้เข้าร่วมมืออาชีพในตลาดหลักทรัพย์เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานที่รับผิดชอบในการจัดระบบการบริหารความเสี่ยง (ผู้จัดการโครงสร้างโครงสร้างแยกต่างหากที่รับผิดชอบในการจัดระบบการบริหารความเสี่ยง) หัวหน้าฝ่ายโครงสร้างของสถาบันสินเชื่อที่สร้างขึ้นเพื่อดำเนินกิจกรรมของ ผู้เข้าร่วมมืออาชีพในตลาดหลักทรัพย์หรือหัวหน้าแผนกโครงสร้างส่วนบุคคลของผู้เข้าร่วมมืออาชีพในตลาดหลักทรัพย์ในกรณีที่มีการรวมกันของผู้เข้าร่วมมืออาชีพที่ระบุในกิจกรรมระดับมืออาชีพในตลาดหลักทรัพย์ไม่สามารถเป็น:
บุคคลที่ดำเนินการตามหน้าที่ขององค์กรบริหารขององค์กรการเงิน แต่เพียงผู้เดียวในช่วงเวลาขององค์กรเหล่านี้ในการละเมิดที่พวกเขาถูกยกเลิก (ถอน) ใบอนุญาตสำหรับการดำเนินงานของกิจกรรมที่เกี่ยวข้องหรือการละเมิดที่การดำเนินการของใบอนุญาตเหล่านี้ถูกระงับและ ใบอนุญาตที่ระบุถูกยกเลิก (เพิกถอน) อันเป็นผลมาจากความสับสนของการละเมิดเหล่านี้หากน้อยกว่าสามปีผ่านไปนับตั้งแต่ยกเลิก (รีวิว) ในเวลาเดียวกันภายใต้องค์กรทางการเงินเพื่อวัตถุประสงค์ของกฎหมายของรัฐบาลกลางนี้ผู้มีส่วนร่วมมืออาชีพในตลาดหลักทรัพย์องค์กรสำนักหักบัญชี บริษัท จัดการกองทุนการลงทุนกองทุนการลงทุนซึ่งกันและกันและกองทุนบำเหน็จบำนาญที่ไม่ใช่รัฐ ศูนย์เงินฝากเฉพาะกิจการลงทุนซึ่งเป็นกองทุนการลงทุนซึ่งกันและกันและกองทุนบำเหน็จบำนาญที่ไม่ใช่ของรัฐซึ่งเป็นกองทุนรวมการลงทุนร่วมทุน, สถาบันสินเชื่อ, องค์กรประกันภัย, กองทุนบำเหน็จบำนาญที่ไม่ใช่ของรัฐ, ผู้จัดการการค้า;
บุคคลที่เกี่ยวกับเงื่อนไขที่ไม่หมดอายุในระหว่างที่พวกเขาถือว่าเป็นการลงโทษการบริหารในรูปแบบของการตัดสิทธิ์;
บุคคลที่มีความเชื่อมั่นที่ถูกไล่ออกหรือโดดเด่นสำหรับอาชญากรรมในด้านกิจกรรมทางเศรษฐกิจหรืออาชญากรรมต่ออำนาจของรัฐ
สมาชิกในปัจจุบันของคณะกรรมการ บริษัท (คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์) ตามสถานการณ์ที่อ้างถึงในวรรคนี้ถือว่าพ้นจากตำแหน่งในวันที่การตัดสินใจที่เหมาะสมของหน่วยงานที่ได้รับอนุญาตหรือศาล
การเลือกตั้ง (การนัดหมาย) ของบุคคลที่ทำหน้าที่ของร่างกายผู้บริหาร แต่เพียงผู้เดียวหัวหน้าบริการควบคุมภายในผู้ควบคุมมืออาชีพในตลาดหลักทรัพย์รวมถึงฟังก์ชั่นของหัวของหน่วยโครงสร้างที่จัดตั้งขึ้นถึง ดำเนินกิจกรรมของผู้เข้าร่วมมืออาชีพในตลาดหลักทรัพย์ (ในกรณีที่รวมกิจกรรมของผู้เข้าร่วมมืออาชีพในตลาดหลักทรัพย์กับกิจกรรมประเภทอื่น ๆ ) มันได้รับอนุญาตจากความยินยอมก่อนหน้าของผู้บริหารระดับสูงของรัฐบาลกลางในตลาดหลักทรัพย์ .
ข้อกำหนดของข้อนี้ไม่สามารถใช้ได้กับการเลือกตั้ง (นัดหมาย) ของบุคคลที่ทำหน้าที่ของหน่วยงานบริหาร แต่เพียงผู้เดียวสถาบันสินเชื่อที่ดำเนินงานผู้เข้าร่วมมืออาชีพในตลาดหลักทรัพย์
ผู้เข้าร่วมมืออาชีพในตลาดหลักทรัพย์มีหน้าที่เป็นลายลักษณ์อักษรเพื่อแจ้งให้ทราบถึงองค์กรบริหารของรัฐบาลกลางในตลาดหลักทรัพย์ของการนัดหมายทั้งหมดที่ถูกกล่าวหาตามที่อ้างถึงในวรรค 2 ของบทความนี้ การแจ้งเตือนนี้ต้องมีข้อมูลที่ยืนยันการปฏิบัติตามข้อกำหนดที่กำหนดตามวรรค 1 ของบทความนี้ ผู้บริหารระดับสูงของรัฐบาลกลางในตลาดหลักทรัพย์ภายใน 10 วันทำการนับจากวันที่ได้รับการแจ้งเตือนที่ระบุให้ความยินยอมในการนัดหมายที่ระบุหรือแสดงถึงการปฏิเสธการเขียนที่มีแรงจูงใจ การปฏิเสธดังกล่าวได้รับอนุญาตในกรณีของผู้สมัครที่ไม่สอดคล้องกับข้อกำหนดที่กำหนดโดยวรรค 1 ของบทความนี้หรือในกรณีที่รวมอยู่ในการแจ้งเตือนข้อมูลที่ไม่สมบูรณ์หรือไม่น่าเชื่อถือ
ผู้เข้าร่วมมืออาชีพในตลาดหลักทรัพย์มีหน้าที่แจ้งให้ทราบถึงผู้บริหารระดับสูงของรัฐบาลกลางในตลาดหลักทรัพย์ได้รับการยกเว้นจากตำแหน่งของบุคคลที่จดทะเบียนในวรรค 1 ของข้อนี้ไม่เกินวันทำการหลังจากวันทำการในการตัดสินใจ
ผู้เข้าร่วมมืออาชีพในตลาดหลักทรัพย์มีภาระผูกพันที่จะต้องแจ้งการแจ้งเป็นลายลักษณ์อักษรแก่ผู้บริหารระดับสูงของรัฐบาลกลางในตลาดหลักทรัพย์เกี่ยวกับการเลือกตั้ง (ปลดปล่อย) ของสมาชิกคณะกรรมการ บริษัท (คณะกรรมการกำกับดูแล) และสมาชิกของเจ้าหน้าที่บริหารของผู้บริหารระดับมืออาชีพ ผู้เข้าร่วมในตลาดหลักทรัพย์ภายในสามวันนับจากวันที่ใช้โซลูชันที่เกี่ยวข้อง
ข้อกำหนดของบทความนี้ใช้ไม่ได้กับองค์กรสินเชื่อที่ดำเนินงานผู้เข้าร่วมมืออาชีพในตลาดหลักทรัพย์ ";
2) บทที่ 2 เพื่อเสริมบทความ 10.2 ของเนื้อหาต่อไปนี้:
"มาตรา 10 ข้อกำหนดสำหรับผู้ก่อตั้ง (ผู้เข้าร่วม)
สมาชิกมืออาชีพของตลาดหลักทรัพย์
บุคคลทางกายภาพที่มีความผิดทางกายภาพที่ไม่มีที่เปรียบหรือไม่เหมาะสมสำหรับอาชญากรรมในด้านกิจกรรมทางเศรษฐกิจหรืออาชญากรรมต่ออำนาจรัฐไม่ได้รับสิทธิ์โดยตรงหรือโดยอ้อม (ผ่านบุคคลที่ควบคุมโดยเขา) เป็นอิสระหรือร่วมกับบุคคลอื่นที่เกี่ยวข้องกับสัญญาของความไว้วางใจ การจัดการอสังหาริมทรัพย์และ (หรือ) หุ้นส่วนที่เรียบง่ายและ (หรือ) คำแนะนำและ (หรือ) กับข้อตกลงผู้ถือหุ้นและ (หรือ) ข้อตกลงอื่น ๆ เรื่องที่กำลังดำเนินการตามที่ได้รับการรับรองจากหุ้น (หุ้น) ของ ผู้เข้าร่วมมืออาชีพในตลาดหลักทรัพย์เพื่อรับสิทธิของการขาย 10% และอีกร้อยละของคะแนนเสียงที่เกิดขึ้นจากการลงคะแนน (หุ้น) ซึ่งเป็นทุนจดทะเบียนของผู้มีอำนาจลงนามในตลาดหลักทรัพย์
บุคคลที่ตรงหรือทางอ้อม (ผ่านบุคคลที่ควบคุมโดยเขา) อย่างอิสระหรือร่วมกันกับบุคคลอื่นที่เกี่ยวข้องกับสัญญาการจัดการทรัพย์สินของทรัพย์สินและ (หรือ) ของหุ้นส่วนที่เรียบง่ายและ (หรือ) ของคำแนะนำและ (หรือ) ด้วยข้อตกลงผู้ถือหุ้นและ (หรือ) ข้อตกลงอื่นซึ่งเป็นเรื่องของการตระหนักถึงสิทธิที่ได้รับการรับรองจากหุ้น (หุ้น) ของผู้เข้าร่วมมืออาชีพในตลาดหลักทรัพย์ได้รับสิทธิในการจำหน่าย 10 และเพิ่มขึ้นของคะแนนโหวต ต่อหุ้นโหวต (หุ้น) ซึ่งประกอบไปด้วยทุนจดทะเบียนของผู้เข้าร่วมมืออาชีพในตลาดหลักทรัพย์มีหน้าที่ต้องส่งผู้เข้าร่วมมืออาชีพในตลาดหลักทรัพย์และต่อองค์การบริหารของรัฐบาลกลางในตลาดหลักทรัพย์ตามกำหนดเวลา ซึ่งจัดตั้งขึ้นโดยการกระทำทางกฎหมายตามกฎระเบียบของผู้บริหารระดับสูงของรัฐบาลกลางในตลาดหลักทรัพย์
ผู้บริหารระดับสูงของรัฐบาลกลางตลาดหลักทรัพย์ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของหน้าที่กำกับดูแลในการสั่งซื้อที่กำหนดโดยมันมีสิทธิ์ที่จะขอและรับข้อมูลเกี่ยวกับบุคคลที่อยู่ทางตรงหรือทางอ้อม (ผ่านบุคคลที่ควบคุม) อย่างอิสระหรือร่วมกับบุคคลอื่นที่เกี่ยวข้องกับหลักการของ ข้อตกลงการจัดการทรัพย์สินที่เป็นความลับและ (หรือ) หุ้นส่วนง่าย ๆ และ (หรือ) ของคำแนะนำและ (หรือ) ข้อตกลงผู้ถือหุ้นและ (หรือ) ข้อตกลงอื่น ๆ เรื่องที่สิทธิที่ได้รับการรับรองจากหุ้น (หุ้น) ของ ผู้เข้าร่วมมืออาชีพในตลาดหลักทรัพย์มีสิทธิในการกำจัดร้อยละ 10 และมากขึ้นของคะแนนเสียงต่อหุ้นออกเสียง (หุ้น) ซึ่งเป็นทุนจดทะเบียนของผู้เข้าร่วมมืออาชีพในตลาดหลักทรัพย์
หากการแจ้งเตือนที่ให้ไว้ในวรรค 2 ของบทความนี้ไม่ได้รับจากผู้เข้าร่วมมืออาชีพในตลาดหลักทรัพย์หรือจากการแจ้งเตือนนี้เป็นรายบุคคลซึ่งมีสิทธิที่จะจำหน่ายโดยใช้คะแนนโหวตทั้งสองหรือโดยอ้อม ต่อการลงคะแนนหุ้น (หุ้น) ที่เป็นทุนจดทะเบียนขององค์กรประกันภัยไม่ปฏิบัติตามข้อกำหนดที่กำหนดตามวรรค 1 ของบทความนี้บุคคลที่ระบุมีสิทธิที่จะจำหน่ายจำนวนโหวตที่ไม่เกินร้อยละ 10 ของคะแนนเสียงต่อ การลงคะแนนหุ้น (หุ้น) ที่เป็นทุนจดทะเบียนของผู้เข้าร่วมมืออาชีพในตลาดหลักทรัพย์ ในขณะเดียวกันส่วนที่เหลือของหุ้น (หุ้น) ที่เป็นของบุคคลนี้ในการกำหนดองค์ประชุมสำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น (ผู้เข้าร่วม) ของผู้เข้าร่วมมืออาชีพในตลาดหลักทรัพย์ไม่ได้นำมาพิจารณา
5. ข้อกำหนดของบทความนี้ใช้ไม่ได้กับองค์กรสินเชื่อที่ดำเนินงานผู้เข้าร่วมมืออาชีพในตลาดหลักทรัพย์ "
ข้อที่ 8.
เพื่อให้ประมวลกฎหมายอาญาของสหพันธรัฐรัสเซีย (การประชุมของกฎหมายของสหพันธรัฐรัสเซีย, 1996, 25, ศิลปะ 2954; 1998, 26, ศิลปะ 3012; 1999, หมายเลข 28, 3491; 2544, หมายเลข 33, ศิลปะ 3424; ฉบับที่ 47, ศิลปะ 4404; 2002, เลขที่ 10, 966; ฉบับที่ 19, ศิลปะ. 1795; หมายเลข 26, ศิลปะ. 2518; 2546 เลขที่ 11 ศิลปะ. 954; ฉบับที่ 50 ศิลปะ 4848, 4855; 2004, เลขที่ 30, ศิลปะ 3091; 2005, หมายเลข 52, ศิลปะ 5574; 2006, 31, ศิลปะ 3452; 2007, ศิลปะ. 46; ฉบับที่ 16 ศิลปะ. 1822; ฉบับที่ 50 ศิลปะ 6248; 2008 ฉบับที่ 20 ปี 2251; ฉบับที่ 52 ศิลปะ 6235; 2009 เลขที่ 18 ปี 2146; หมายเลข 31 , ศิลปะ. 3922; ฉบับที่ 44, ศิลปะ 5170; ฉบับที่ 52, ศิลปะ 6453; 2010, หมายเลข 1, ศิลปะ 4; หมายเลข 15, ศิลปะ 1756; หมายเลข 19, ศิลปะ 2289; , ศิลปะ. 2525, 2530; หมายเลข 25, ศิลปะ 3071; หมายเลข 27, ศิลปะ. 3431; ฉบับที่ 31, ศิลปะ 4193; 2011, หมายเลข 11, ศิลปะ 1495; หมายเลข 19, ศิลปะ. 2714; ไม่มี . 29 ศิลปะ 4291; ฉบับที่ 30 ศิลปะ 4598; ฉบับที่ 50 ศิลปะ 7343, 7361, 7362; 2012, หมายเลข 10, ศิลปะ 1166; ฉบับที่ 31, ศิลปะ 4330; 47; . 6401; ฉบับที่ 50 ศิลปะ 6954) การเปลี่ยนแปลงต่อไปนี้:
1) ส่วนหนึ่งของข้อที่สอง 46 จะได้รับการแก้ไขดังนี้: "2. ปรับได้รับการตั้งค่าในจำนวนเงินจากห้าพันถึงห้าล้านรูเบิลหรือในจำนวนเงินเดือนหรือรายได้อื่น ๆ ของช่วงเวลาที่ถูกตัดสินจากสองสัปดาห์ถึงห้าปีหรือคำนวณในขนาดเท่าค่าใช้จ่ายหลาย ๆ ค่าใช้จ่ายหรือจำนวนเงิน สินบนเชิงพาณิชย์สินบนหรือจำนวนเงินที่ถูกแทนที่อย่างผิดกฎหมายและ (หรือ) ค่าใช้จ่ายของเครื่องมือเงิน บทลงโทษในจำนวนห้าแสนรูเบิลหรือในจำนวนของค่าจ้างหรือรายได้อื่น ๆ นักโทษในช่วงเวลามากกว่าสามปีสามารถกำหนดได้เฉพาะในกรณีที่จัดทำโดยเฉพาะกับบทความที่เกี่ยวข้องของส่วนเฉพาะของรหัสนี้ยกเว้นสำหรับ การคำนวณขนาดของการปรับบนพื้นฐานของมูลค่าของขนาดของปริมาณการติดสินบนเชิงพาณิชย์สินบนหรือผลรวมของเงินที่ถูกแทนที่อย่างผิดกฎหมายและ (หรือ) ค่าใช้จ่ายของเครื่องมือเงิน ปรับคำนวณบนพื้นฐานของขนาดของสินบนเชิงพาณิชย์จำนวนมากสินบนหรือจำนวนเงินที่ถูกแทนที่อย่างผิดกฎหมายและ (หรือ) ค่าใช้จ่ายของเครื่องมือเงินสดมีขนาดเป็นขนาดของสินบนเชิงพาณิชย์ในปัจจุบันสินบนหรือปริมาณของ เงินสดที่ถูกแทนที่อย่างผิดกฎหมายและ (หรือ) ค่าใช้จ่ายของเครื่องมือเงิน แต่อาจไม่มีน้อยกว่ายี่สิบห้าพันรูเบิลและมากกว่าห้าร้อยล้านรูเบิล ";
ในวรรค "A" ของส่วนแรกของบทความ 104 หลังจากตัวเลข "171"
เพิ่มตัวเลข "174, 174.1,", คำ "บทความ 226.1 และ 229.1" ควรถูกแทนที่ด้วยคำว่า "บทความ 200.1, 226.1 และ 229.1";
ข้อ 174 จะได้รับการแก้ไขดังนี้:
"มาตรา 174. การเลิกใช้กฎหมาย (ฟอกเงิน) ของเงินสดหรือทรัพย์สินอื่นที่ได้มาจากบุคคลอื่นตามความผิดทางอาญา
1. การว่าจ้างการดำเนินงานทางการเงินและรายการอื่น ๆ ที่มีเงินสดหรือทรัพย์สินอื่น ๆ ที่ได้มาอย่างเห็นได้ชัดจากบุคคลอื่นอาชญากรรมวิธีการที่จะให้กรรมสิทธิ์การใช้งานและการจำหน่ายเงินสดหรือทรัพย์สินอื่นที่ถูกต้องตามกฎหมาย - ถูกลงโทษด้วยการปรับ ในจำนวนสูงถึงหนึ่งร้อยยี่สิบพันรูเบิลหรือจำนวนเงินเดือนหรือรายได้อื่นของผู้ตัดสินในช่วงเวลาหนึ่งปี
4. การกระทำที่ให้ไว้ในบางส่วนของบทความแรกหรือสามของบทความนี้สมบูรณ์แบบ:
a) จัดโดยกลุ่ม;
b) ในขนาดใหญ่โดยเฉพาะ -
ถูกลงโทษด้วยงานภาคบังคับเป็นระยะเวลานานถึงห้าปีโดยมีข้อ จำกัด อิสระเป็นเวลาสองปีหรือไม่มีสิทธิ์ในการดำรงตำแหน่งบางตำแหน่งหรือมีส่วนร่วมในกิจกรรมบางอย่างนานถึงสามปีหรือไม่มีการกีดกัน ของอิสรภาพเป็นระยะเวลาถึงเจ็ดปีด้วยค่าปรับมากถึงหนึ่งล้านรูเบิลหรือในจำนวนค่าจ้างหรือรายได้อื่นของนักโทษในช่วงเวลาถึงห้าปีหรือไม่มีข้อ จำกัด ของอิสรภาพนานถึงสองปี หรือไม่มีเช่นนี้และการลิดรอนสิทธิในการดำรงตำแหน่งบางอย่างหรือมีส่วนร่วมในกิจกรรมบางอย่างเป็นเวลาห้าปีหรือไม่มีสิ่งเหล่านั้น
บันทึก. การดำเนินงานทางการเงินและรายการอื่นกับเงินสดหรือทรัพย์สินอื่นที่มุ่งมั่นในจำนวนมากในบทความนี้และมาตรา 174.1 ของรหัสนี้การดำเนินงานทางการเงินและรายการอื่นกับเงินหรือทรัพย์สินอื่นที่มุ่งมั่นในจำนวนเงินเกินหนึ่งล้านห้าแสนรูเบิล จำนวนมาก - หกล้านรูเบิล ";
4) มาตรา 174.1 จะได้รับการแก้ไขดังนี้
"มาตรา 174.1 การทำให้ถูกต้องตามกฎหมาย (ฟอกเงิน) ของเงินสดหรือทรัพย์สินอื่นที่ได้มาจากบุคคลนั้นเป็นผลมาจากอาชญากรรม
คณะกรรมการธุรกรรมทางการเงินและรายการอื่นกับเงินสดหรือทรัพย์สินอื่นที่บุคคลที่ได้มาจากภาระผูกพันของอาชญากรรมเพื่อให้การเป็นเจ้าของการใช้งานและการจำหน่ายเงินสดหรือทรัพย์สินอื่นที่ถูกกฎหมาย -
มันถูกลงโทษด้วยการปรับในปริมาณมากถึงหนึ่งร้อยยี่สิบพันรูเบิลหรือในจำนวนเงินเดือนหรือรายได้อื่นของบุคคลที่ถูกตัดสินลงโทษในช่วงเวลาถึงหนึ่งปี
การกระทำเดียวกันที่กระทำในจำนวนมาก -
จะถูกลงโทษด้วยการปรับในปริมาณมากถึงสองแสนรูเบิลหรือใน
จำนวนเงินเดือนหรือรายได้อื่นของนักโทษสำหรับงวดหนึ่งปีถึงสองปีหรือบังคับให้ทำงานได้นานถึงสองปีหรือจำคุกนานถึงสองปีโดยมีค่าปรับมากถึงห้าหมื่นรูเบิลหรือในปริมาณของค่าจ้าง หรือรายได้อื่นของบุคคลที่ถูกตัดสินลงโทษเป็นระยะเวลานานถึงสามเดือนโดยไม่มีใด ๆ
การกระทำที่กำหนดโดยบางส่วนของบทความแรกหรือที่สองของบทความนี้สมบูรณ์แบบ:
a) กลุ่มบุคคลโดยการสมรู้ร่วมคิดเบื้องต้น
b) หน้าใช้ตำแหน่งทางการของเขา -
ถูกลงโทษบังคับให้ทำงานได้นานถึงสามปีด้วย
ข้อ จำกัด ของเสรีภาพเป็นเวลาไม่เกินสองปีหรือไม่มีและการกีดกันสิทธิในการดำรงตำแหน่งบางอย่างหรือมีส่วนร่วมในกิจกรรมบางอย่างเป็นเวลาถึงสามปีหรือไม่มีการลิดรอนอิสระเป็นเวลานานถึงห้าปีด้วยการปรับได้นานถึงห้าแสน รูเบิลหรือในจำนวนเงินเดือนหรือรายได้อื่นของนักโทษในช่วงเวลาถึงสามปีหรือไม่มีอะไรกับข้อ จำกัด ของอิสรภาพนานถึงสองปีหรือไม่มีสิทธิในการครอบครองตำแหน่งบางตำแหน่งหรือมีส่วนร่วม กิจกรรมนานถึงสามปีหรือไม่มีใด ๆ
การกระทำที่ให้ไว้ในบางส่วนของบทความแรกหรือสามของบทความนี้สมบูรณ์แบบ:
a) จัดโดยกลุ่ม;
b) ในขนาดใหญ่โดยเฉพาะ -
ถูกลงโทษด้วยงานภาคบังคับเป็นระยะเวลานานถึงห้าปีโดยมีข้อ จำกัด อิสระเป็นเวลาสองปีหรือไม่มีสิทธิ์ในการดำรงตำแหน่งบางตำแหน่งหรือมีส่วนร่วมในกิจกรรมบางอย่างนานถึงสามปีหรือไม่มีการกีดกัน ของอิสรภาพเป็นระยะเวลาถึงเจ็ดปีด้วยค่าปรับมากถึงหนึ่งล้านรูเบิลหรือในจำนวนค่าจ้างหรือรายได้อื่นของนักโทษในช่วงเวลาถึงห้าปีหรือไม่มีข้อ จำกัด ของอิสรภาพนานถึงสองปี หรือไม่มีเช่นนี้และด้วยการลิดรอนสิทธิในการดำรงตำแหน่งบางตำแหน่งหรือมีส่วนร่วมในกิจกรรมบางอย่างเป็นเวลาห้าปีหรือไม่มีสิ่งเหล่านั้น ";
5) มาตรา 193 จะได้รับการแก้ไขดังนี้:
"มาตรา 193. การหลีกเลี่ยงการปฏิบัติหน้าที่เกี่ยวกับการส่งกลับทุนในสกุลเงินต่างประเทศหรือสกุลเงินของสหพันธรัฐรัสเซีย
1. การละเมิดข้อกำหนดของกฎหมายของสกุลเงินของสหพันธรัฐรัสเซียในการลงทะเบียนเงินในสกุลเงินต่างประเทศหรือสกุลเงินของสหพันธรัฐรัสเซียในระดับใหญ่จากหนึ่งหรือหลายคนที่ไม่ใช่ผู้อยู่อาศัยไปยังบัญชีถิ่นที่อยู่ในธนาคารที่ได้รับอนุญาตหรือ ถิ่นที่อยู่ของผู้อยู่อาศัยในธนาคารตั้งอยู่นอกอาณาเขตของสหพันธรัฐรัสเซียในลักษณะที่กำหนดเนื่องจากผู้มีถิ่นที่อยู่ตามเงื่อนไขของข้อตกลงการค้าต่างประเทศ (สัญญา) สำหรับสินค้าที่โอนไปยังสินค้าที่ไม่มีถิ่นที่อยู่สำหรับพวกเขาที่ดำเนินการ ให้บริการโดยเขาบริการที่ถ่ายโอนไปยังพวกเขาและผลการแข่งขันทางปัญญารวมถึงสิทธิพิเศษสำหรับพวกเขารวมถึงการละเมิดข้อกำหนดของกฎหมายแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ
ของสหพันธรัฐรัสเซียในการกลับไปที่สหพันธรัฐรัสเซียให้กับบัญชีผู้มีถิ่นที่อยู่ในธนาคารที่ได้รับอนุญาตหรือโดยบัญชีถิ่นที่อยู่ในธนาคารตั้งอยู่นอกอาณาเขตของสหพันธรัฐรัสเซียในคู่มือที่กำหนดในสกุลเงินต่างประเทศหรือสกุลเงินของสหพันธรัฐรัสเซียใน ขนาดใหญ่ที่จ่ายให้กับผู้ที่ไม่ใช่ผู้อยู่อาศัยหนึ่งคนขึ้นไปที่ไม่นำเข้าสู่ดินแดนของสหพันธรัฐรัสเซีย (ไม่ได้รับในอาณาเขตของสหพันธรัฐรัสเซีย) สินค้างานที่ไม่ได้ผลการบริการที่ไม่ได้รับการยอมรับข้อมูลที่ไม่ได้กำหนดและผลการแข่งขันทางปัญญา รวมถึงสิทธิพิเศษสำหรับพวกเขา -
2. การกระทำเดียวกันที่มุ่งมั่น:
a) ในจำนวนมากโดยเฉพาะอย่างยิ่ง
b) กลุ่มบุคคลโดยสมรู้ร่วมคิดเบื้องต้นหรือจัดโดยกลุ่ม
c) การใช้เอกสารพื้นผิวโดยเจตนา
d) การใช้นิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นเพื่อก่อให้เกิดอาชญากรรมอย่างน้อยหนึ่งข้อหรือมากกว่าที่เกี่ยวข้องกับการทำธุรกรรมทางการเงินและธุรกรรมเงินสดอื่น ๆ หรือทรัพย์สินอื่น ๆ -
พวกเขาถูกลงโทษด้วยการจำคุกนานถึงห้าปีโดยมีค่าปรับมากถึงหนึ่งล้านรูเบิลหรือในจำนวนเงินค่าจ้างหรือรายได้อื่นที่ถูกตัดสินว่าเป็นระยะเวลานานถึงห้าปีหรือไม่มี
บันทึก. การกระทำที่ให้ไว้ในบทความนี้ได้รับการยอมรับว่าสมบูรณ์แบบในจำนวนมากหากผลรวมของเงินทุนที่ไม่มีประสิทธิภาพหรือไม่สามารถยกเลิกได้ในสกุลเงินต่างประเทศหรือสกุลเงินของสหพันธรัฐรัสเซียในหนึ่งหรือหลายล้านรูเบิลในหนึ่งปีและมากกว่านั้น มากกว่าหนึ่งล้านและโดยเฉพาะอย่างยิ่งขนาดใหญ่ - สามหมื่นล้านรูเบิล ";
6) นอกเหนือจากข้อ 193.1 ของเนื้อหาต่อไปนี้:
"มาตรา 193.1 การทำธุรกรรมสกุลเงินสำหรับการโอนเงินในสกุลเงินต่างประเทศหรือสกุลเงินของสหพันธรัฐรัสเซียไปยังบัญชีของผู้ที่ไม่ใช่ผู้อยู่อาศัยโดยใช้เอกสารที่เป็นรูปธรรม
1. เสร็จสิ้นการทำธุรกรรมสกุลเงินสำหรับการโอนเงินในสกุลเงินต่างประเทศหรือสกุลเงินของสหพันธรัฐรัสเซียไปยังบัญชีธนาคารของธนาคารหนึ่งหรือหลายคนที่ไม่ใช่ผู้อยู่อาศัยที่มีการส่งสถาบันสินเชื่อที่มีอำนาจของตัวแทนการควบคุมสกุลเงินเอกสารที่เกี่ยวข้องกับ การดำเนินการของการดำเนินงานดังกล่าวและมีข้อมูลที่ไม่น่าเชื่อถืออย่างชัดเจนเกี่ยวกับฐานรากเป้าหมายและการแต่งตั้งการแปล -
มันถูกลงโทษด้วยการปรับในปริมาณสองแสนถึงห้าแสนรูเบิลหรือในจำนวนเงินเดือนหรือรายได้อื่นของนักโทษในช่วงหนึ่งปีถึงสามปีหรือบังคับให้ทำงานได้นานถึงสามปีหรือจำคุก มากถึงสามปี
a) ในจำนวนมาก
b) กลุ่มบุคคลตามข้อตกลงก่อนหน้า;
c) การใช้นิติบุคคลที่สร้างขึ้นเพื่อสร้างอาชญากรรมอย่างน้อยหนึ่งเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการทำธุรกรรมทางการเงินและธุรกรรมเงินสดอื่น ๆ หรือทรัพย์สินอื่น ๆ -
เขาถูกลงโทษด้วยการจำคุกนานถึงห้าปีด้วยค่าปรับมากถึงหนึ่งล้านรูเบิลหรือในจำนวนค่าจ้างหรือรายได้อื่นของบุคคลที่ถูกตัดสินลงโทษเป็นระยะเวลานานถึงห้าปีหรือไม่มีใด ๆ
การกระทำที่ให้ไว้ในหน่วยของบทความแรกหรือที่สองของบทความนี้สมบูรณ์แบบ:
a) ในจำนวนมากโดยเฉพาะอย่างยิ่ง
b) จัดโดยกลุ่ม -
พวกเขาถูกลงโทษด้วยการจำคุกเป็นระยะเวลาห้าถึงสิบปีด้วยค่าปรับมากถึงหนึ่งล้านรูเบิลหรือในจำนวนค่าจ้างหรือรายได้อื่นของบุคคลที่ถูกตัดสินลงโทษเป็นระยะเวลานานถึงห้าปีโดยไม่มี
บันทึก. การกระทำที่ให้ไว้ในบทความนี้ได้รับการยอมรับว่าสมบูรณ์แบบในจำนวนมากหากจำนวนเงินที่แปลผิดกฎหมายในสกุลเงินต่างประเทศหรือสกุลเงินของสหพันธรัฐรัสเซียในหนึ่งหรือมากกว่าหนึ่งปีในการทำธุรกรรมสกุลเงินหนึ่งปีเกินหกล้านรูเบิลและ โดยเฉพาะอย่างยิ่งขนาดใหญ่ - สามสิบล้านรูเบิล ";
หมายเหตุถึงข้อ 194 จะได้รับการแก้ไขดังนี้:
"บันทึก. การชำระเงินทางศุลกากร
มันได้รับการยอมรับว่าสมบูรณ์แบบในจำนวนมากหากจำนวนการชำระเงินศุลกากรที่ค้างชำระสำหรับสินค้าที่พลัดถิ่นผ่านชายแดนศุลกากรของสหภาพศุลกากรภายในกรอบของ Eurasec รวมถึงในหนึ่งหรือหลายฝ่ายเกินหนึ่งล้านรูเบิลและโดยเฉพาะอย่างยิ่ง จำนวนมาก - สามล้านรูเบิล ";
บทที่ 22 เพิ่มบทความ 200.1 ของเนื้อหาต่อไปนี้:
"มาตรา 200.1 การลักลอบเงินสดและเครื่องมือเงินสด (หรือ)
การเคลื่อนไหวที่ผิดกฎหมายผ่านชายแดนศุลกากรของสหภาพศุลกากรภายในกรอบของเงินยูเรคและ (หรือ) เครื่องมือทางการเงินที่มุ่งมั่นในจำนวนมาก -
จะถูกลงโทษด้วยการปรับเงินสดที่ถูกแทนที่อย่างผิดกฎหมายและ (หรือ) ค่าใช้จ่ายของเครื่องมือเงินสดที่ถูกแทนที่อย่างผิดกฎหมายหรือ (หรือ) ค่าใช้จ่ายของตราสารการเงินที่ถูกแทนที่อย่างผิดกฎหมายหรือในจำนวนเงินเดือนหรือรายได้อื่นของผู้ตัดสินในช่วงเวลาถึงสอง ปีหรือข้อ จำกัด ของอิสรภาพนานถึงสองปีหรือบังคับให้ทำงานได้นานถึงสองปี
พระราชบัญญัติที่กำหนดโดยบทความแรกที่สมบูรณ์แบบ:
a) ในจำนวนมากโดยเฉพาะอย่างยิ่ง
b) กลุ่มบุคคล -
จะถูกลงโทษด้วยขนาดที่ดีจากสิบเท่าเป็นเงินสดที่ผิดกฎหมายอย่างผิดกฎหมายและ (หรือ) ค่าใช้จ่ายของตราสารการเงินที่ถูกแทนที่อย่างผิดกฎหมายหรือในจำนวนเงินเดือนหรือรายได้อื่นของผู้ตัดสินเป็นระยะเวลานานถึงสามปีหรือ โดย จำกัด เสรีภาพนานถึงสี่ปีหรือบังคับให้ทำงานได้นานถึงสี่ปี
หมายเหตุ 1. พระราชบัญญัติที่ให้ไว้ในบทความนี้ได้รับการยอมรับว่าสมบูรณ์แบบในจำนวนมากหากจำนวนเงินสดที่ถูกแทนที่อย่างผิดกฎหมายและ (หรือ) ต้นทุนของตราสารการเงินที่ถูกแทนที่อย่างผิดกฎหมายเกินจำนวนเงินสดสองครั้งและ (หรือ) ค่าใช้จ่าย ตรวจสอบถนนที่ได้รับอนุญาตจากกฎหมายศุลกากรสหภาพศุลกากรเป็นส่วนหนึ่งของเงินยูโรสำหรับการเคลื่อนย้ายโดยไม่มีการประกาศเป็นลายลักษณ์อักษร
พระราชบัญญัติที่ระบุไว้โดยบทความนี้ได้รับการยอมรับว่าสมบูรณ์แบบในจำนวนมากโดยเฉพาะอย่างยิ่งหากจำนวนเงินสดที่ถูกแทนที่อย่างผิดกฎหมายและ (หรือ) ค่าใช้จ่ายของเครื่องมือทางการเงินที่ถูกแทนที่อย่างผิดกฎหมายเกินจำนวนเงินสดห้าครั้งและ (หรือ) ค่าใช้จ่ายของนักเดินทางที่ได้รับอนุญาต กฎหมายศุลกากรของสหภาพศุลกากรในกรอบ Eurasec สำหรับการเคลื่อนย้ายโดยไม่มีการประกาศเป็นลายลักษณ์อักษร
เมื่อคำนวณจำนวนเงินสดที่ถูกแทนที่อย่างผิดกฎหมายและ (หรือ) ค่าใช้จ่ายของตราสารการเงินที่ถูกแทนที่อย่างผิดกฎหมายนับจากจำนวนเงินสดที่ถูกแทนที่อย่างผิดกฎหมายและ (หรือ) ต้นทุนของตราสารการเงินที่ถูกแทนที่อย่างผิดกฎหมายอาจมีข้อยกเว้นของส่วน ที่กฎหมายศุลกากรของสหภาพศุลกากรภายในกรอบของ Eurasec เป็นผู้แทนที่โดยไม่มีการประกาศหรือประกาศ
คนที่ยอมจำนนเงินสดและ (หรือ) ตราสารการเงินที่ระบุไว้ในบทความนี้ได้รับการยกเว้นจากความรับผิดทางอาญาหากการกระทำของมันไม่มีอาชญากรรมอื่น ๆ เงินสดโดยสมัครใจและเงินสดและ (หรือ) ที่ระบุในบทความนี้การตรวจจับของพวกเขาเมื่อใช้รูปแบบการควบคุมศุลกากรการถอนตัวในระหว่างการควบคุมตัวของบุคคลเช่นเดียวกับในการผลิตการดำเนินการสืบสวนเพื่อตรวจจับและถอนตัว
ภายใต้เครื่องมือเงินสดสำหรับวัตถุประสงค์ของบทความนี้เช็คเดินทางตั๋วเงินเช็ค (เช็คธนาคาร) รวมถึงหลักทรัพย์ในรูปแบบสารคดีรับรองภาระผูกพันของผู้ออก (ลูกหนี้) ในการชำระเงินของเงินทุนซึ่งบุคคลนั้น ไม่ได้ระบุว่าการชำระเงินดังกล่าวดำเนินการ ".
ข้อที่ 9.
กฎหมายของรัฐบาลกลางเมื่อวันที่ 7 พฤษภาคม 1998 หมายเลข 75-FZ "ในกองทุนบำเหน็จบำนาญที่ไม่ใช่ของรัฐ" (การประชุมของกฎหมายของสหพันธรัฐรัสเซีย, 2541, หมายเลข 19, ศิลปะ 2071; 2003, หมายเลข 2, ศิลปะ 166) ภาคผนวกบทความ 29.1 ของเนื้อหาต่อไปนี้:
"มาตรา 29.1 ข้อกำหนดสำหรับสมาชิกสภามูลนิธิ
1. สมาชิกของสภามูลนิธิไม่สามารถ:
2) บุคคลที่เกี่ยวกับงวดที่ไม่ได้หมดอายุในระหว่างที่พวกเขาได้รับการพิจารณาว่าถูกลงโทษในรูปแบบของการตัดสิทธิ์
3) บุคคลที่มีความผิดพลาดของอาชญากรรมที่หาที่เปรียบมิได้หรือไม่เหมาะสมในด้านกิจกรรมทางเศรษฐกิจหรืออาชญากรรมต่ออำนาจของรัฐ
2. สมาชิกในปัจจุบันของคณะกรรมการ บริษัท (คณะกรรมการกำกับดูแล) เมื่อเกิดสถานการณ์ที่ระบุไว้ใน Subparragraphs 1-3 ของวรรค 1 ของข้อนี้ถือว่าออกจากวันที่เหมาะสมกับการตัดสินใจที่เหมาะสมของหน่วยงานที่ได้รับอนุญาตหรือ ศาล. "
ข้อที่ 10.
ในการฝากเงินไปยังรหัสภาษีแรกของสหพันธรัฐรัสเซีย (การประชุมกฎหมายของสหพันธรัฐรัสเซีย, 1998, 31, ศิลปะ 3824; 1999, หมายเลข 28, ศิลปะ 3487; 2000, เลขที่ 2, ศิลปะ 134 2544 เลขที่ 53 ศิลปะ 5016; 2002, หมายเลข 1, ศิลปะ 2; 2003, หมายเลข 22, ศิลปะ 2066; หมายเลข 23, ศิลปะ 2174; หมายเลข 27, ศิลปะ. 2700; หมายเลข 52 , ศิลปะ. 5037; 2004, หมายเลข 27, ศิลปะ 2711; ฉบับที่ 31, ศิลปะ 3231; 2005, 45, ศิลปะ 4585; 2006, หมายเลข 31, 3436; 2007, หมายเลข 1, ศิลปะ . 28, 31; ฉบับที่ 18, ศิลปะ 2118; หมายเลข 22, ศิลปะ 2563; 2008, หมายเลข 26, ศิลปะ 3022; หมายเลข 48, ศิลปะ 5500, 5519; 2009, หมายเลข 51, ศิลปะ. 6155 ; หมายเลข 52 ศิลปะ 6450; 2010, หมายเลข 31, 4198; ฉบับที่ 45, ศิลปะ 5752; หมายเลข 48, ศิลปะ. 6247; ฉบับที่ 49, ศิลปะ. 6420; 2011, หมายเลข 1, ศิลปะ . 16; หมายเลข 27 ศิลปะ 3873; หมายเลข 29 ศิลปะ 4291; ฉบับที่ 30 ศิลปะ 4575; ฉบับที่ 47 ศิลปะ 6611; ฉบับที่ 48 ศิลปะ. 7014; 7014 2012, หมายเลข 26, ศิลปะ 3447; หมายเลข 27, ศิลปะ 3588; หมายเลข 50, ศิลปะ. 6954) การเปลี่ยนแปลงต่อไปนี้:
1) วรรคหนึ่งที่สิบของวรรค 2 ของมาตรา 11 จะได้รับการแก้ไขดังนี้
"บัญชี (บัญชี) - การชำระบัญชี (ปัจจุบัน) และบัญชีอื่น ๆ ในธนาคารที่เปิดอยู่บนพื้นฐานของข้อตกลงบัญชีธนาคาร";
ข้อที่ 23 เพื่อเสริมรายการ 5.1 ของเนื้อหาต่อไปนี้:
"5.1 บุคคลที่มีการมอบหมายหลักเกณฑ์ในการส่งคืนภาษี (คำนวณ) ในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ควรตรวจสอบให้แน่ใจว่าช่องทางการสื่อสารโทรคมนาคมผ่านผู้ประกอบการการจัดการเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ของเอกสารซึ่งใช้โดยหน่วยงานภาษีในการดำเนินการ พลังของพวกเขาในความสัมพันธ์ที่ควบคุมโดยกฎหมายจากการเสียภาษีเกี่ยวกับภาษีและค่าธรรมเนียม บุคคลเหล่านี้จำเป็นต้องโอนใบเสร็จรับเงินไปยังหน่วยงานภาษีเมื่อได้รับเอกสารดังกล่าวในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ในช่องทางโทรคมนาคมผ่านผู้ประกอบการจัดการเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ภายในหกวันนับจากวันที่ส่งไปยังหน่วยงานภาษี ";
ข้อ 31 สมุดส่วนประกอบที่สมบูรณ์แบบ 5 ของเนื้อหาต่อไปนี้:
"ห้า. ในกรณีของทิศทางของเอกสารที่ใช้โดยหน่วยงานภาษีในการดำเนินการของอำนาจในความสัมพันธ์ที่ควบคุมโดยกฎหมายเกี่ยวกับภาษีและค่าธรรมเนียมทางไปรษณีย์ส่งเอกสารดังกล่าวไปยังหน่วยงานภาษี:
ผู้เสียภาษีเป็นองค์กรรัสเซีย (สาขาการเป็นตัวแทน) - ตามที่อยู่ของสถานที่ตั้ง (ที่ตั้งของสาขาการเป็นตัวแทน) ที่มีอยู่ในการลงทะเบียนแบบครบวงจรของนิติบุคคล
ผู้เสียภาษีเป็นองค์กรต่างประเทศ - ตามที่อยู่ของสถานที่ของกิจกรรมในอาณาเขตของสหพันธรัฐรัสเซียที่มีอยู่ในทะเบียนผู้เสียภาษีของรัฐแบบครบวงจร
ผู้เสียภาษีเป็นผู้ประกอบการรายบุคคลทนายความมีส่วนร่วมในการฝึกฝนส่วนตัวทนายความที่จัดตั้งทนายความคนที่ไม่ใช่ผู้ประกอบการรายบุคคล - ตามที่อยู่ของที่พักอาศัยของเขา (สถานที่พัก) หรือที่อยู่ที่จัดทำโดย หน่วยงานภาษีในการส่งเอกสารที่ระบุไว้ในวรรคนี้มีอยู่ในทะเบียนผู้เสียภาษีแบบครบวงจร
รูปแบบของการประยุกต์ใช้สำหรับการจัดหาผู้เสียภาษีเป็นผู้ประกอบการรายบุคคลที่ไม่ใช่ตลาดมีส่วนร่วมในการปฏิบัติงานภาคเอกชนทนายความที่จัดตั้งทนายความบุคคลที่ไม่ใช่ผู้ประกอบการรายบุคคลผู้มีอำนาจภาษีในการส่งเอกสารทางไปรษณีย์ ที่มีการใช้งานโดยหน่วยงานภาษีเมื่อดำเนินการอำนาจในความสัมพันธ์ที่ควบคุมโดยหน่วยงานภาษีกฎหมายเกี่ยวกับภาษีและค่าธรรมเนียมได้รับการอนุมัติจากผู้บริหารระดับสูงของรัฐบาลกลางที่ได้รับอนุญาตให้ควบคุมและกำกับดูแลในด้านภาษีและค่าธรรมเนียม ";
4) Subparagraph 2 ของวรรค 2 ของข้อ 45 จะได้รับการแก้ไขดังต่อไปนี้: "2) เพื่อฟื้นฟูค้างชำระที่เกิดขึ้นตามผลการตรวจสอบภาษีซึ่งได้รับอนุญาตมากกว่าสามเดือน:
สำหรับองค์กรที่เป็นไปตามกฎหมายแพ่งของสหพันธรัฐรัสเซียขึ้นอยู่กับ (บริษัท ย่อย) โดยสมาคม (องค์กร) - ด้วยสังคมที่เกี่ยวข้อง (มีส่วนร่วมที่มีส่วนร่วม) เมื่อได้รับรายได้จากการขายสินค้า (งานบริการ) บัญชีของพวกเขาในธนาคารขึ้นอยู่กับ (บริษัท ย่อย) ของสังคม (องค์กร);
สำหรับองค์กรที่เป็นไปตามกฎหมายแพ่งของสหพันธรัฐรัสเซียเป็นหลัก (การแพร่หลายสังคมที่เข้าร่วม (องค์กร) - กับผู้พึ่งพา (บริษัท ย่อย) ของสังคม (องค์กร) เมื่อได้รับรายได้ในบัญชีของพวกเขาในธนาคารสำหรับผลิตภัณฑ์หลัก ( ทำงานบริการ) ของสังคมหลัก (มีส่วนร่วมในการเข้าร่วม) (องค์กร);
สำหรับองค์กรที่เป็นไปตามกฎหมายแพ่งของสหพันธรัฐรัสเซียขึ้นอยู่กับ (บริษัท ย่อย) โดยสังคม (องค์กร) - กับสังคมพื้นฐานที่เกี่ยวข้อง (ที่มีส่วนร่วมในการเข้าร่วม) หากจากช่วงเวลาที่องค์กรที่ค้างชำระ เรียนรู้หรือควรเรียนรู้ที่จะเรียนรู้เกี่ยวกับการแต่งตั้งการตรวจสอบภาษีที่เยี่ยมชมหรือในช่วงเริ่มต้นของการตรวจสอบภาษีกล้องมีการโอนเงินสดทรัพย์สินอื่น ๆ ไปยังสังคมหลัก (องค์กรที่เข้าร่วม) และถ้าเป็นเช่นนั้น การส่งสัญญาณนำไปสู่ความเป็นไปไม่ได้ของการฟื้นตัวของการค้างชำระนี้
สำหรับองค์กรที่เป็นไปตามกฎหมายแพ่งของสหพันธรัฐรัสเซียเป็นหลัก (การแพร่หลายสังคมที่เข้าร่วม (องค์กร) - กับผู้ที่ขึ้นอยู่กับ (บริษัท ย่อย) ของสังคม (องค์กร) หากจากช่วงเวลาที่องค์กรที่ได้รับการเรียนรู้หรือ ควรได้เรียนรู้เกี่ยวกับการแต่งตั้งการตรวจสอบภาษีในสถานที่หรือในช่วงเริ่มต้นของการตรวจสอบภาษีการถ่ายโอนข้อมูลการโอนเงินทรัพย์สินอื่น ๆ ให้กับ บริษัท ย่อย (บริษัท ย่อย) ต่อสังคม (องค์กร) และหากการส่งผ่านดังกล่าวนำไปสู่ความเป็นไปไม่ได้ ของการฟื้นตัวของการค้างชำระดังกล่าว
หากหน่วยงานภาษีในกรณีเหล่านี้จะได้รับการยอมรับว่ารายได้สำหรับสินค้าที่ขาย (งานบริการ) เข้าสู่บัญชีของหลายองค์กรหรือถ้าจากช่วงเวลาที่องค์กรออกมาเพื่อค้างชำระหรือควรเรียนรู้เกี่ยวกับการนัดหมาย การตรวจสอบภาษีในสถานที่หรือในการตรวจสอบภาษี Cameral เริ่มต้นมีการโอนเงินทรัพย์สินอื่น ๆ ไปยังสังคมหลักหลายแห่ง (องค์กรที่เข้าร่วม), ขึ้นอยู่กับสังคม (บริษัท ย่อย) (บริษัท ย่อย), คอลเลกชันของการค้างชำระคือ ทำจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องตามสัดส่วนของส่วนแบ่งของรายได้ที่ได้รับจากการขายสินค้า (งานบริการ) ส่วนแบ่งของเงินสดที่ส่งผ่านมูลค่าของทรัพย์สินอื่น
บทบัญญัติของ Subparagraph นี้ยังมีผลบังคับใช้หากหน่วยงานด้านภาษีจะกำหนดให้มีการโอนรายได้สำหรับสินค้า (งานบริการ) การถ่ายโอนกองทุนทรัพย์สินอื่น ๆ ไปยังสังคมหลัก (เข้าร่วมการเข้าร่วม) สังคมขึ้นอยู่กับ (บริษัท ย่อย) ) สังคม (องค์กร) ถูกผลิตผ่านชุดของการดำเนินงานที่เกี่ยวข้องกันรวมถึงหากผู้เข้าร่วมในการดำเนินงานเหล่านี้ไม่ใช่หลัก (การแพร่หลายสังคมที่เข้าร่วม (องค์กร) ขึ้นอยู่กับสังคม (โดย บริษัท ย่อย) สังคม (องค์กร)
บทบัญญัติของบทบัญญัตินี้จะถูกนำไปใช้หากหน่วยงานภาษีจะกำหนดให้มีการโอนรายได้สำหรับการขายสินค้า (งานบริการ) การโอนเงินทรัพย์สินอื่น ๆ ทำโดยองค์กรที่ได้รับการยอมรับจากศาลเป็นอย่างอื่นขึ้นอยู่กับผู้เสียภาษีตาม โดยที่โค้ง
เมื่อใช้บทบัญญัติของ Subparagraph นี้บทลงโทษสามารถดำเนินการภายในขอบเขตของสังคมหลัก (เด่นกว่าที่เข้าร่วม) สังคมขึ้นอยู่กับ (บริษัท ย่อย) (องค์กร) (องค์กร) องค์กรที่ได้รับการยอมรับจากศาลเป็นอย่างอื่นขึ้นอยู่กับผู้เสียภาษีตามด้วย ค้างชำระรายได้สำหรับสินค้าที่ขาย (งาน, บริการ) ส่งเงินสด, ทรัพย์สินอื่น ๆ .
ค่าใช้จ่ายของทรัพย์สินในกรณีที่ระบุไว้ในโครงการย่อยนี้ถูกกำหนดเป็นมูลค่าที่เหลือของทรัพย์สินที่สะท้อนอยู่ในการบัญชีการบัญชีขององค์กรในขณะที่องค์กรที่ค้างชำระจะได้เรียนรู้หรือควรเรียนรู้เกี่ยวกับการนัดหมายของ ON - การตรวจสอบภาษีหรือในช่วงเริ่มต้นของการตรวจสอบภาษีความท้าทาย ";
5) ในข้อ 76:
a) ข้อ 3 จะได้รับการแก้ไขดังนี้:
"3. การตัดสินใจที่จะระงับการดำเนินงานของผู้เสียภาษีในบัญชีในธนาคารและการแปลกองทุนอิเล็กทรอนิกส์อาจได้รับการยอมรับจากหัวหน้า (รองหัวหน้า) ของหน่วยงานภาษีในกรณีดังต่อไปนี้:
1) ในกรณีที่ล้มเหลวในการส่งไปยังผู้เสียภาษีนี้องค์กรของการคืนภาษีไปยังผู้มีอำนาจภาษีภายใน 10 วันหลังจากระยะเวลาที่จัดส่งประกาศดังกล่าว - ภายในสามปีนับจากวันหมดอายุของระยะเวลาที่กำหนดโดย บารมีนี้
2) ในกรณีที่ไม่ปฏิบัติตามโดยองค์กรผู้เสียภาษีที่จัดตั้งขึ้นตามวรรค 5.1 ของข้อ 23 ของรหัสนี้ภาระผูกพันในการโอนอำนาจภาษีเพื่อรับการรับเอกสารเกี่ยวกับการส่งเอกสารเกี่ยวกับการส่งคำอธิบายและ ( หรือ) แจ้งการโทรไปยังหน่วยงานภาษี - ภายใน 10 วันนับจากวันหมดอายุระยะเวลาที่กำหนดไว้สำหรับการโอนใบเสร็จรับเงินการจัดงานผู้เสียภาษีสำหรับการรับเอกสารที่กำกับโดยหน่วยงานภาษี ";
b) เพื่อเพิ่มรายการ 3.1 ของเนื้อหาต่อไปนี้: "3.1 การตัดสินใจของหน่วยงานภาษีในการระงับการดำเนินงานของผู้เสียภาษีในบัญชีในธนาคารและการแปลกองทุนอิเล็กทรอนิกส์ที่นำมาใช้ตามวรรค 3 ของข้อนี้จะถูกยกเลิกโดยการตัดสินใจของหน่วยงานภาษีนี้ในลำดับต่อไปนี้ :
1) เมื่อตัดสินใจบนพื้นฐานของ Subparagraph 1 ของวรรค 3 ของบทความนี้ - ไม่เกินหนึ่งวันตามวันที่ส่งโดยการประกาศภาษีการจัดงานผู้เสียภาษี
2) เมื่อตัดสินใจบนพื้นฐานของ Subparagraph 2 ของวรรค 3 ของข้อนี้ - ไม่เกินหนึ่งวันหลังจากวันที่แรกสุดของวันที่ดังต่อไปนี้:
วันของการส่งผ่านตามขั้นตอนที่ให้ไว้สำหรับในวรรค 5.1 ของมาตรา 23 ของรหัสนี้ใบเสร็จรับเงินการจัดงานผู้เสียภาษีสำหรับการรับเอกสารที่กำกับโดยหน่วยงานภาษี
วันที่ส่งเอกสาร (คำอธิบาย) ที่ร้องขอโดยหน่วยงานภาษี - ในทิศทางของข้อกำหนดสำหรับการส่งเอกสาร (คำอธิบาย) หรือการปรากฏตัวของตัวแทนขององค์กรไปยังหน่วยงานภาษี - เมื่อแจ้งการโทรไปที่ อำนาจภาษี ";
c) ในวรรค 9.1 คำว่า "ระบุในวรรค 3, 7-9" ควรถูกแทนที่ด้วยคำว่า "ระบุในวรรค 3.1, 7-9";
d) ข้อ 11 จะได้รับการแก้ไขดังนี้:
"สิบเอ็ด กฎที่กำหนดโดยบทความนี้ยังใช้กับการระงับการทำธุรกรรมในบัญชีในธนาคารและการโอนเงินสดอิเล็กทรอนิกส์ของบุคคลดังต่อไปนี้:
ตัวแทนภาษี - องค์กรและผู้ชำระเงินของคอลเลกชัน - องค์กร;
ผู้ประกอบการรายบุคคล - ผู้เสียภาษีตัวแทนภาษีค่าธรรมเนียมค่าธรรมเนียม;
องค์กรและผู้ประกอบการรายบุคคลที่ไม่ใช่ผู้เสียภาษี (ตัวแทนภาษี) ซึ่งจำเป็นต้องส่งคืนภาษีตามส่วนที่สองของรหัสนี้
ทนายความมีส่วนร่วมในการปฏิบัติส่วนตัวทนายความที่จัดตั้งทนายความผู้เสียภาษีตัวแทนภาษี ";
6) ในบทความ 80:
a) ในวรรค 3:
วรรคสองจะได้รับการแก้ไขดังนี้:
"การประกาศภาษี (การคำนวณ) จะถูกส่งไปยังหน่วยงานภาษี ณ สถานที่ของผู้เสียภาษี (ผู้ชำระเงินของการเก็บรวบรวมตัวแทนภาษี) ในรูปแบบที่กำหนดไว้ในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์สำหรับช่องทางโทรคมนาคมผ่านผู้ประกอบการจัดการเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ซึ่งเป็นองค์กรรัสเซียและเกี่ยวข้องกับองค์กร ข้อกำหนดที่ได้รับอนุมัติจากผู้บริหารระดับสูงของรัฐบาลกลางที่ได้รับอนุญาตจากการดำเนินการเพื่อควบคุมและควบคุมดูแลในด้านภาษีและค่าธรรมเนียมเว้นแต่จะส่งข้อมูลที่อ้างถึงความลับของรัฐไม่ได้จัดทำโดยกฎหมายของสหพันธรัฐรัสเซียประเภทต่อไปนี้ ผู้เสียภาษี: ";
ทำย่อหน้าใหม่ให้สมบูรณ์ของที่สาม - เนื้อหาที่ห้าต่อไปนี้:
"ผู้เสียภาษีจำนวนพนักงานโดยเฉลี่ยสำหรับปีปฏิทินก่อนหน้านี้เกินกว่า 100 คน
องค์กรที่สร้างขึ้นใหม่ (รวมถึงการจัดระเบียบใหม่) จำนวนพนักงานที่เกินกว่า 100 คน
ผู้เสียภาษีไม่ได้ระบุไว้ในย่อหน้าที่สามและสี่ของประโยคนี้ซึ่งมีหน้าที่ดังกล่าวจัดทำขึ้นเป็นส่วนหนึ่งของรหัสที่สองของรหัสนี้เกี่ยวกับภาษีเฉพาะ ";
วรรค 7 ได้รับการเสริมด้วย Subparagraph 6 ของเนื้อหาต่อไปนี้:
ข้อมูล "6) ที่จะรวมอยู่ในการประกาศภาษีตามบทที่ 21 ของรหัสนี้";
c) ส่วนเสริมวรรค 12 ของเนื้อหาต่อไปนี้:
"12. กฎที่ให้ไว้ในบทความนี้มีผลบังคับใช้กับบุคคลอื่นที่ภาระผูกพันในการส่งคืนภาษี (การคำนวณ) ตามส่วนหนึ่งของวินาทีของรหัสนี้ได้รับความไว้วางใจ ";
มาตรา 86:
"หนึ่ง. ธนาคารเปิดบัญชีให้กับองค์กรผู้ประกอบการรายบุคคลและให้สิทธิในการใช้วิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ขององค์กรในการโอนเงินอิเล็กทรอนิกส์เท่านั้นเมื่อนำเสนอใบรับรองการลงทะเบียน
การบัญชีในหน่วยงานภาษี
ธนาคารมีหน้าที่ต้องแจ้งให้หน่วยงานด้านภาษีทราบในสถานที่ค้นหาข้อมูลเกี่ยวกับการเปิดหรือปิดบัญชีเงินฝาก (เงินฝาก) การเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบัญชีเงินฝาก (เงินฝาก) ขององค์กร ผู้ประกอบการบุคคลที่ไม่ใช่ผู้ประกอบการรายบุคคลเกี่ยวกับการให้กฎหมายหรือการยกเลิกสิทธิขององค์กรผู้ประกอบการส่วนบุคคลใช้วิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ขององค์กรในการโอนเงินของกองทุนอิเล็กทรอนิกส์รวมถึงการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดของการชำระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ขององค์กร .
มีการรายงานข้อมูลในแบบฟอร์มอิเล็กทรอนิกส์ภายในสามวันนับจากวันที่เกี่ยวข้องกับเหตุการณ์ที่เกี่ยวข้อง
ขั้นตอนการรายงานโดยธนาคารในการเปิดหรือปิดบัญชีเงินฝาก (มัดจำ) ในการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบัญชีเงินฝาก (เงินฝาก) ขององค์กรผู้ประกอบการรายบุคคลบุคคลที่ไม่ใช่ผู้ประกอบการรายบุคคล การให้สิทธิหรือการยกเลิกสิทธิในองค์กรผู้ประกอบการรายบุคคลใช้เครื่องมือการชำระเงินอิเล็กทรอนิกส์ขององค์กรสำหรับการโอนเงินทางอิเล็กทรอนิกส์การเปลี่ยนแปลงรายละเอียดของวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ขององค์กรในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ก่อตั้งขึ้นโดยธนาคารกลางของรัสเซีย สหพันธ์ประสานงานกับผู้บริหารระดับสูงที่ได้รับอนุญาตให้ควบคุมและกำกับดูแลในด้านภาษีและค่าธรรมเนียม
รูปแบบและรูปแบบของรายงานของธนาคารไปยังหน่วยงานภาษีในการเปิดหรือปิดของบัญชีสมทบ (เงินฝาก) ขององค์กรผู้ประกอบการรายบุคคลบุคคลที่ไม่ใช่ผู้ประกอบการรายบุคคลเกี่ยวกับการเปลี่ยนรายละเอียดบัญชีการบริจาค (เงินฝาก) ในการให้สิทธิหรือการยกเลิกสิทธิในองค์กรผู้ประกอบการส่วนบุคคลใช้วิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ขององค์กรในการโอนเงินทางอิเล็กทรอนิกส์การเปลี่ยนแปลงรายละเอียดของการชำระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ขององค์กรได้รับการจัดตั้งขึ้นโดยผู้บริหารระดับสูงของสหพันธรัฐ ร่างกายได้รับอนุญาตให้ควบคุมและกำกับดูแลในด้านภาษีและค่าธรรมเนียม ";
b) ข้อ 2 จะได้รับการแก้ไขดังนี้:
"2. ธนาคารจะต้องออกหน่วยงานภาษีเกี่ยวกับความพร้อมของบัญชีเงินฝาก (เงินฝาก) ในธนาคารและ (หรือ) ต่อยอดเงินสดในบัญชีเงินฝาก (เงินฝาก), ประเด็นการบัญชีเกี่ยวกับบัญชีเงินฝาก (เงินฝาก) ขององค์กรผู้ประกอบการรายบุคคล และบุคคลที่มีผู้ประกอบการรายบุคคลรวมถึงใบรับรองเกี่ยวกับยอดคงเหลือทางการเงินอิเล็กทรอนิกส์และการแปลเงินสดอิเล็กทรอนิกส์ตามกฎหมายของสหพันธรัฐรัสเซียภายในสามวันนับจากวันที่ได้รับการร้องขอแรงจูงใจของหน่วยงานภาษีในคดี ประโยคนี้
ใบรับรองเกี่ยวกับความพร้อมของบัญชีเงินฝาก (เงินฝาก) และ (หรือ) ต่อยอดเงินสดในบัญชีเงินฝาก (เงินฝาก), งบการเงินในบัญชี, เงินฝาก (เงินฝาก) ขององค์กรผู้ประกอบการรายบุคคลในธนาคารใบรับรองเกี่ยวกับยอดคงเหลือเงินสดอิเล็กทรอนิกส์ และในการโอนเงินทางอิเล็กทรอนิกส์สามารถร้องขอโดยหน่วยงานภาษีในกรณีการตรวจสอบภาษีของบุคคลเหล่านี้หรือการเรียกร้องเอกสาร (ข้อมูล) ตามมาตรา 93.1 ของรหัสนี้รวมถึงในกรณีที่มีการตัดสินใจกู้คืนภาษี การตัดสินใจเกี่ยวกับการระงับบัญชีสำหรับองค์กรบัญชีผู้ประกอบการส่วนบุคคลการระงับการโอนเงินทางอิเล็กทรอนิกส์หรือยกเลิกการดำเนินงานในบัญชีขององค์กรผู้ประกอบการรายบุคคลการยกเลิกการระงับการโอนเงินอิเล็กทรอนิกส์
ใบรับรองเกี่ยวกับความพร้อมของบัญชีเงินฝาก (เงินฝาก) และ (หรือ) ต่อยอดเงินสดในบัญชีเงินฝาก (เงินฝาก), ประเด็นการบัญชีเกี่ยวกับบัญชี, เงินฝาก (เงินฝาก) ของบุคคลที่ไม่ใช่ผู้ประกอบการรายบุคคลในธนาคารอ้างอิงเกี่ยวกับ ยังคงเป็นเงินสดอิเล็กทรอนิกส์และการแปลเงินทุนอิเล็กทรอนิกส์อาจได้รับการร้องขอโดยหน่วยงานภาษีในการแสดงตนของหัวหน้าหน่วยงานภาษีหรือผู้นำที่สูงขึ้น (รองหัวหน้า) ของร่างกายผู้บริหารของรัฐบาลกลางที่ได้รับอนุญาตให้ควบคุมและกำกับดูแลในด้านภาษี และค่าธรรมเนียมในกรณีของการตรวจสอบภาษีที่เกี่ยวข้องกับบุคคลเหล่านี้หรือการเรียกร้องของเอกสาร (ข้อมูล) ตามวรรค 1 ของมาตรา 93.1 ของรหัสนี้
เจ้าหน้าที่ภาษีอาจขอใบรับรองเกี่ยวกับความพร้อมของบัญชีเงินฝาก (หรือ) ต่อยอดเงินสดในบัญชีเงินฝาก (เงินฝาก), งบการเงิน, เงินฝาก (เงินฝาก) ขององค์กรผู้ประกอบการรายบุคคลและบุคคลไม่ใช่ เราเป็นผู้ประกอบการรายบุคคลในธนาคารใบรับรองยอดคงเหลือเงินสดอิเล็กทรอนิกส์และการแปลเงินทุนอิเล็กทรอนิกส์ขององค์กรผู้ประกอบการรายบุคคลและบุคคลที่ไม่ใช่ผู้ประกอบการรายบุคคลในธนาคารบนพื้นฐานของการร้องขอของร่างที่ได้รับอนุญาตของรัฐต่างประเทศใน กรณีที่จัดทำโดยสนธิสัญญาระหว่างประเทศของสหพันธรัฐรัสเซีย ";
8) ในมาตรา 88:
a) ข้อ 3 เสริมเนื้อหาต่อไปนี้ตามวรรค:
"เมื่อทำการตรวจสอบภาษีความท้าทายบนพื้นฐานของการประกาศภาษีที่ประณีต (การคำนวณ) ซึ่งช่วยลดปริมาณภาษีเจ้าหนี้ที่จ่ายให้กับงบประมาณเมื่อเทียบกับการประกาศภาษีที่ส่งมาก่อนหน้านี้ (การคำนวณ) ผู้มีอำนาจภาษีมีสิทธิ์ที่จะต้องใช้ ผู้เสียภาษีส่งคำอธิบายที่จำเป็นภายในห้าวันส่งการเปลี่ยนแปลงในตัวบ่งชี้ที่เกี่ยวข้องของการคืนภาษี (การคำนวณ)
เมื่อดำเนินการตรวจสอบภาษีความท้าทายของการประกาศภาษี (การคำนวณ) ซึ่งจำนวนการสูญเสียที่ได้รับในระยะเวลาการรายงานที่เหมาะสม (ภาษี) จะประกาศอำนาจภาษีมีสิทธิ์ที่จะเรียกร้องจากผู้เสียภาษีเพื่อส่งไปยังผู้เสียภาษีภายใน ห้าวันคำอธิบายที่จำเป็นที่ยืนยันขนาดของการสูญเสียที่ได้รับ ";
b) ข้อ 4 จะได้รับการแก้ไขดังนี้:
"สี่. ผู้เสียภาษีที่เป็นตัวแทนของหน่วยงานภาษีคือคำอธิบายเกี่ยวกับข้อผิดพลาดในการประกาศภาษี (การคำนวณ) ความขัดแย้งระหว่างข้อมูลที่มีอยู่ในเอกสารที่ส่งการเปลี่ยนแปลงในตัวบ่งชี้ที่เกี่ยวข้องในการประกาศภาษีที่ผ่านการกลั่น (การคำนวณ) ซึ่งช่วยลดจำนวนเงิน ของภาษีที่ต้องจ่ายให้กับงบประมาณและขนาดของการสูญเสียที่ได้รับมีสิทธิที่จะส่งต่อการแยกภาษีภาษีจากภาษีและ (หรือ) การลงทะเบียนทางบัญชีและเอกสารอื่น ๆ (หรือ) เอกสารอื่น ๆ ที่ยืนยันความถูกต้องของข้อมูล
มีส่วนร่วมในการประกาศภาษี (การคำนวณ) ";
c) ข้อ 8.1 จะได้รับการแก้ไขดังนี้
"8.1 ในการระบุความขัดแย้งระหว่างข้อมูลเกี่ยวกับการดำเนินงานที่มีอยู่ในการคืนภาษีจากภาษีมูลค่าเพิ่มหรือเมื่อระบุความไม่สอดคล้องของข้อมูลเกี่ยวกับการดำเนินงานที่มีอยู่ในการประกาศภาษีในภาษีมูลค่าเพิ่มส่งโดยผู้เสียภาษีข้อมูลเกี่ยวกับการดำเนินงานที่ระบุ มีอยู่ในการประกาศภาษีมูลค่าเพิ่มที่ส่งไปยังหน่วยงานด้านภาษีโดยผู้เสียภาษีรายอื่น (บุคคลอื่นตามหมวดที่ 21 ของรหัสนี้ได้รับมอบหมายให้ส่งคืนภาษีจากภาษีมูลค่าเพิ่ม) หรือในวารสารบัญชีและใบแจ้งหนี้ ของใบแจ้งหนี้ที่นำเสนอในภาษีร่างกายของบุคคลที่สอดคล้องกับบทที่ 21 ของรหัสนี้ได้รับความไว้วางใจจากหน้าที่ที่เกี่ยวข้องในกรณีที่ความขัดแย้งดังกล่าวความไม่สอดคล้องกันบ่งชี้ถึงจุดสิ้นสุดของจำนวนภาษีมูลค่าเพิ่มจ่ายให้ งบประมาณหรือการประเมินปริมาณภาษีมากเกินไป และมูลค่าเพิ่มที่ประกาศไว้สำหรับการคืนเงินหน่วยงานภาษียังมีสิทธิ์ที่จะอ้างถึงใบแจ้งหนี้สำหรับผู้เสียภาษีบัญชีหลักและเอกสารอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานที่ระบุ ";
d) เพิ่มย่อหน้า 8 ของเนื้อหาต่อไปนี้:
"8.2 เมื่อดำเนินการตรวจสอบภาษีความท้าทายของการประกาศภาษี (การคำนวณ) สำหรับภาษีเงินได้จากภาษีเงินได้ภาษีเงินได้ภาษีเงินได้ภาษีมีสิทธิที่จะอ้างถึงเขาเกี่ยวกับช่วงเวลาของการมีส่วนร่วมในสัญญาดังกล่าวส่วนแบ่งกำไร (ค่าใช้จ่ายการสูญเสีย) หุ้นส่วนการลงทุนรวมถึงใช้ข้อมูลใด ๆ เกี่ยวกับกิจกรรมของหุ้นส่วนการลงทุนที่มีอยู่ในการจำหน่ายภาษีภาษี ";
e) เพิ่มย่อหน้า 8 ของเนื้อหาต่อไปนี้:
"8.3 เมื่อดำเนินการตรวจสอบภาษีความท้าทายบนพื้นฐานของการประกาศภาษีที่ประณีต (การคำนวณ) นำเสนอหลังจากสองปีนับจากวันที่จัดตั้งขึ้นเพื่อส่งคืนภาษี (การคำนวณ) สำหรับภาษีที่เกี่ยวข้องสำหรับระยะเวลาการรายงานที่สอดคล้องกัน (ภาษี) ซึ่งช่วยลด จำนวนภาษีที่ต้องชำระเป็นงบประมาณหรือเพิ่มจำนวนการสูญเสียที่ได้รับเมื่อเทียบกับการประกาศภาษีที่ส่งมาก่อนหน้านี้ (การคำนวณ) อำนาจภาษีมีสิทธิ์ที่จะอ้างถึงผู้เสียภาษีหลักและเอกสารอื่น ๆ ที่ยืนยันการเปลี่ยนแปลงข้อมูลในตัวชี้วัดที่เหมาะสม ของการประกาศภาษี (การคำนวณ) และการลงทะเบียนบัญชีภาษีการวิเคราะห์บนพื้นฐานของการจัดตั้งที่ระบุไว้
ตัวบ่งชี้ก่อนและหลังการเปลี่ยนแปลง ";
(e) ข้อ 10 หลังจากคำว่า "ตัวแทนภาษี" เพื่อเพิ่มคำว่า "บุคคลอื่นที่มีภาระผูกพันในการส่งประกาศภาษี (การคำนวณ);";
ข้อ 1 ของมาตรา 91 จะได้รับการแก้ไขดังนี้:
"หนึ่ง. เข้าถึงอาณาเขตหรือไปยังสถานที่สำคัญของเจ้าหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ภาษีดำเนินการตรวจสอบภาษีโดยตรงดำเนินการตามการนำเสนอโดยเจ้าหน้าที่เหล่านี้ของใบรับรองอย่างเป็นทางการและการตัดสินใจของหัวหน้า (รอง) ของหน่วยงานภาษีในการดำเนินการ ของการตรวจสอบภาษีทางออกของบุคคลนี้หรือการนำเสนอใบรับรองอย่างเป็นทางการและการตัดสินใจที่มีแรงบันดาลใจอย่างเป็นทางการอย่างเป็นทางการของหน่วยงานภาษีการใช้งานการตรวจสอบภาษีโต๊ะบนพื้นฐานของการประกาศภาษีเกี่ยวกับภาษีมูลค่าเพิ่มในการตรวจสอบในกรณีที่ให้ไว้ในวรรค 8 และ 8.1 ของบทความ 88 ของรหัสนี้ การตัดสินใจที่ระบุขึ้นอยู่กับการอนุมัติโดยหัวหน้า (รองหัวหน้า) ของหน่วยงานภาษี ";
บทความ 92:
a) ข้อ 1 จะได้รับการแก้ไขดังนี้:
"หนึ่ง. เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานภาษีที่ผลิตการตรวจสอบภาษีทางออกหรือการตรวจสอบภาษีโต๊ะบนพื้นฐานของการประกาศภาษีมูลค่าเพิ่มในกรณีที่ระบุไว้สำหรับวรรค 8 และ 8.1 ของข้อ 88 ของรหัสนี้เพื่อกำหนดสถานการณ์ของความสำคัญ เพื่อความสมบูรณ์ของการตรวจสอบมีสิทธิ์ในการตรวจสอบอาณาเขตสถานที่ของบุคคลที่มีการตรวจสอบภาษีเอกสารและวิชา
การตรวจสอบอาณาเขตสถานที่ของบุคคลที่เกี่ยวกับการตรวจสอบภาษี Cameral ดำเนินการระบุไว้ในวรรคของวรรคนี้เอกสารและวิชานี้ทำขึ้นบนพื้นฐานของการตัดสินใจที่มีแรงจูงใจของเจ้าหน้าที่ภาษี ผู้มีอำนาจซึ่งดำเนินการตรวจสอบภาษีนี้ การตัดสินใจที่ระบุขึ้นอยู่กับการอนุมัติโดยหัวหน้า (รองหัวหน้า) ของหน่วยงานภาษี ";
b) ในวรรค 2 คำว่า "นอกกรอบของการตรวจสอบภาษีทางออกอนุญาตให้" เพื่อแทนที่ด้วยคำว่า "ในกรณีที่ไม่ได้ให้ไว้ในวรรค 1 ของบทความนี้อนุญาต";
11) ข้อ 2 ของข้อ 93.1 จะได้รับการแก้ไขดังนี้: "2. ในกรณีที่นอกเหนือจากการตรวจสอบภาษีจากหน่วยงานภาษีจำเป็นต้องได้รับเอกสาร (ข้อมูล) ที่เกี่ยวข้องกับการทำธุรกรรมเฉพาะที่เกิดขึ้นเจ้าหน้าที่อย่างเป็นทางการของหน่วยงานภาษีมีสิทธิ์ที่จะอ้างถึงเอกสารเหล่านี้ (ข้อมูล)
ผู้เข้าร่วมในการทำธุรกรรมนี้หรือบุคคลอื่นที่มีเอกสาร (ข้อมูล) เกี่ยวกับการทำธุรกรรมนี้ ";
12) บทความ 102 เพื่อเสริมรายการ 7 ของเนื้อหาต่อไปนี้:
"7. บทบัญญัติของบทความนี้ในแง่ของการห้ามการเปิดเผยข้อมูลที่อยู่ในความลับทางภาษีข้อกำหนดสำหรับระบอบการปกครองพิเศษของการจัดเก็บข้อมูลที่ระบุและการเข้าถึงพวกเขารับผิดชอบต่อการสูญเสียเอกสารที่มีข้อมูลที่ระบุหรือการเปิดเผย ข้อมูลนำไปใช้กับข้อมูลเกี่ยวกับจำนวนเงินและแหล่งที่มาของแหล่งรายได้ของพนักงาน (คู่สมรสและเด็กเล็ก) ที่มีการมีส่วนร่วมของรัฐในหน่วยงานราชการตามการกระทำทางกฎหมายของประธานาธิบดีแห่งสหพันธรัฐรัสเซียรัฐบาลสหพันธรัฐรัสเซีย
การเข้าถึงข้อมูลที่ระบุในวรรคนี้ในหน่วยงานของรัฐซึ่งได้รับข้อมูลดังกล่าวตามการกระทำตามกฎหมายของประธานาธิบดีแห่งสหพันธรัฐรัสเซียรัฐบาลสหพันธรัฐรัสเซียมีเจ้าหน้าที่ที่กำหนดโดยหัวหน้าของรัฐเหล่านี้ ร่างกาย. ";
13) ข้อ 1 ของมาตรา 119 จะได้รับการแก้ไขดังนี้
"หนึ่ง. ความล้มเหลวในการประกาศภาษีเกี่ยวกับหน่วยงานภาษี ณ สถานที่บัญชีที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายเกี่ยวกับภาษีและค่าธรรมเนียม
ความคืบหน้าของการปรับจำนวนร้อยละ 5 ที่ไม่ได้ชำระเป็นกฎหมายภาษีและรวบรวมจำนวนเงินที่ต้องจ่ายภาษี (คิดค่าบริการ) บนพื้นฐานของการประกาศนี้สำหรับแต่ละเดือนที่สมบูรณ์หรือไม่สมบูรณ์จากวันที่จัดตั้งขึ้นเพื่อนำเสนอ แต่ไม่ใช่ มากกว่าร้อยละ 30 ของจำนวนที่ระบุและอย่างน้อย 1 บริษัท บรูเบิล "
ข้อที่ 11.
ข้อที่ 5 ของกฎหมายของรัฐบาลกลางเมื่อวันที่ 29 ตุลาคม 2541 หมายเลข 164-FZ "เกี่ยวกับการให้เช่าทางการเงิน (สัญญาเช่า)" (การประชุมกฎหมายของสหพันธรัฐรัสเซีย, 2541, เลขที่ 44, ศิลปะ 5394; 2002, หมายเลข 5, ศิลปะ. 376) เพื่อรวมวรรค 5 ต่อไปนี้:
"ห้า. ผู้นำ (คนที่ทำหน้าที่ของคณะกรรมการบริหาร แต่เพียงผู้เดียว) สมาชิกของคณะกรรมการ (คณะกรรมการกำกับดูแล) ซึ่งเป็นสมาชิกของคณะกรรมการบริหารของวิทยาลัยเช่นเดียวกับหัวหน้านักบัญชีของ บริษัท ลีสซิ่ง (บริษัท ) ไม่สามารถ เป็นคนที่มีความเชื่อมั่นไม่สามารถเข้าใจได้หรือโดดเด่นสำหรับอาชญากรรมในสาขากิจกรรมทางเศรษฐกิจหรืออาชญากรรมต่ออำนาจของรัฐ ".
ข้อที่ 12.
เพื่อให้มีส่วนร่วมในรหัสภาษีที่สองของสหพันธรัฐรัสเซีย (การประชุมของสหพันธรัฐรัสเซีย, 2000, เลขที่ 32, ศิลปะ 3340; 2001, หมายเลข 1, ศิลปะ 18; 2002, หมายเลข 22, ศิลปะ 2026 ; 2003, หมายเลข 28, ศิลปะ 2886; ฉบับที่ 50, ศิลปะ 4849; 2005, หมายเลข 30, 3130; 2549, เลขที่ 31, ศิลปะ 3436; 2008, 42, ศิลปะ 4697; ไม่มี . 48, ศิลปะ 5519; 2009, หมายเลข 51, ศิลปะ 6155; 2010, หมายเลข 31, ศิลปะ 4198; ฉบับที่ 48, ศิลปะ 6247; 2011, หมายเลข 27, ศิลปะ 3881; หมายเลข 30, ศิลปะ . 4593; 2012, หมายเลข 27, ศิลปะ 3588; ฉบับที่ 31 ศิลปะ 4334; ฉบับที่ 53 ศิลปะ 7619; 2013, หมายเลข 14, ศิลปะ 1647) การเปลี่ยนแปลงต่อไปนี้:
ข้อ 169 เพื่อเสริมรายการ 3.1 ของเนื้อหาต่อไปนี้:
"3.1 บุคคลที่ไม่ใช่ผู้เสียภาษีในกรณีที่มีใบแจ้งหนี้และ (หรือ) ได้รับใบแจ้งหนี้ในการใช้สิทธิของกิจกรรมผู้ประกอบการในผลประโยชน์ของบุคคลอื่นบนพื้นฐานของคำแนะนำสัญญาของคณะกรรมาธิการหรือสัญญาตัวแทนจะต้องดำเนินการบันทึกการบัญชีของ บัญชีที่ได้รับและใบแจ้งหนี้เกี่ยวกับกิจกรรมที่ระบุไว้ ";
มาตรา 174:
a) ข้อ 5 จะได้รับการแก้ไขดังนี้:
"ห้า. ผู้เสียภาษี (รวมถึงผู้ที่เป็นตัวแทนภาษี) รวมถึงบุคคลที่ระบุไว้ในวรรค 5 ของมาตรา 173 ของรหัสนี้ภาระผูกพันที่จะต้องส่งต่อหน่วยงานด้านภาษีด้วยการบัญชีการคืนภาษีที่เหมาะสมในรูปแบบที่กำหนดไว้ในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ ในช่องทางโทรคมนาคมผ่านผู้ประกอบการจัดการเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ในระยะเวลาที่ไม่เกินวันที่ 20 ของเดือนตามระยะเวลาภาษีที่หมดอายุเว้นแต่จะได้รับจากบทนี้เป็นอย่างอื่น
ตัวแทนภาษีที่ไม่มีผู้เสียภาษีหรือผู้เสียภาษีได้รับการยกเว้นจากการปฏิบัติหน้าที่ของผู้เสียภาษีที่เกี่ยวข้องกับแคลคูลัสและการจ่ายภาษีจะต้องส่งไปยังหน่วยงานภาษีตามประกาศภาษีที่เกี่ยวข้องในงวดไม่เกิน 20 วันของเดือนหลังจากระยะเวลาภาษีที่หมดอายุ
วรรคสองของบุคคลที่จดทะเบียนในวรรคของวรรคปัจจุบันในกรณีที่มีใบแจ้งหนี้และ (หรือ) การรับใบแจ้งหนี้ในการใช้สิทธิของผู้ประกอบการในผลประโยชน์ของบุคคลอื่นตามคำแนะนำสัญญาของคณะกรรมาธิการ หรือสัญญาของหน่วยงานมีหน้าที่ต้องส่งไปยังหน่วยงานภาษี ณ สถานที่บัญชีของพวกเขาภายในการประกาศภาษีงวดที่กำหนดในรูปแบบที่จัดตั้งขึ้นในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์สำหรับช่องทางโทรคมนาคมของการสื่อสารผ่านผู้ประกอบการจัดการเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ "; b) ส่วนประกอบที่สมบูรณ์แบบ 5.1 และ 5.2 ของเนื้อหาต่อไปนี้:
"5.1 ข้อมูลที่ระบุในหนังสือชอปปิ้งและหนังสือขายผู้เสียภาษีจะรวมอยู่ในการประกาศภาษี
ในกรณีที่เปิดเผยและ (หรือ) การรับใบแจ้งหนี้ในการใช้สิทธิของผู้เสียภาษี (ตัวแทนภาษี) ของกิจกรรมผู้ประกอบการในผลประโยชน์ของบุคคลอื่นตามคำแนะนำสัญญาของคณะกรรมาธิการหรือสัญญาของหน่วยงานในการประกาศภาษีรวมถึง ข้อมูลที่ระบุไว้ในวารสารบัญชีและใบแจ้งหนี้ที่เกี่ยวข้องกับกิจกรรมที่ระบุ
บุคคลที่ระบุไว้ในวรรค 5 ของมาตรา 173 ของรหัสนี้รวมข้อมูลที่ระบุไว้ในใบแจ้งหนี้ใบแจ้งหนี้ในการประกาศภาษี
องค์ประกอบของข้อมูลที่ระบุในหนังสือช้อปปิ้งและหนังสือขายในวารสารการบัญชีและใบแจ้งหนี้ของใบแจ้งหนี้ในใบแจ้งหนี้ที่รวมอยู่ในการประกาศภาษีถูกกำหนดโดยหน่วยงานบริหารของรัฐบาลกลางที่ได้รับอนุญาตให้ควบคุมและกำกับดูแลภาษีและค่าธรรมเนียม .
ห้า. บุคคลที่ไม่ใช่ผู้เสียภาษีผู้เสียภาษีที่ได้รับการยกเว้นจากการปฏิบัติหน้าที่ของผู้เสียภาษีที่เกี่ยวข้องกับการคำนวณและการจ่ายภาษีที่ไม่ได้รับการยอมรับจากตัวแทนภาษีในกรณีที่มีใบแจ้งหนี้และ (หรือ) ใบเสร็จรับเงินในการใช้สิทธิของกิจกรรมผู้ประกอบการใน ผลประโยชน์ของบุคคลอื่นบนพื้นฐานของข้อตกลงการเรียนการสอนสัญญาว่าจ้างหรือสัญญาตัวแทนมีหน้าที่ยื่นต่อหน่วยงานภาษี ณ สถานที่บัญชีของพวกเขาในการบัญชีวารสารการบัญชีที่เกี่ยวข้องที่ได้รับและการทำให้เป็นโมฆะเกี่ยวกับกิจกรรมที่ระบุในรูปแบบที่กำหนดในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ เกี่ยวกับช่องทางโทรคมนาคมผ่านผู้ประกอบการจัดการเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ไม่เกิน 20 เดือนหลังจากระยะเวลาภาษีที่หมดอายุ ".
ข้อที่ 13.
เพื่อเพิ่มลงในกฎหมายของรัฐบาลกลางเมื่อวันที่ 7 สิงหาคม 2544 หมายเลข 115-FZ "ในการตอบโต้การฟอกรายได้ (การฟอก) ของรายได้ที่ได้รับจากการก่อการร้ายและการก่อการร้ายทางการเงิน" (การประชุมของกฎหมายของสหพันธรัฐรัสเซีย, 2544, หมายเลข 33, ศิลปะ . 3418; 2545 หมายเลข 30 ศิลปะ 3029; ฉบับที่ 44 ศิลปะ 4296; 2547 เลขที่ 31 ศิลปะ 3224; 2549 เลขที่ 31 ศิลปะ 3446, 3452; 2550, เลขที่ 16, ศิลปะ . ค.ศ. 1831; ฉบับที่ 31 ศิลปะ 3993, 4011; ฉบับที่ 49, ศิลปะ 6036; 2009, หมายเลข 23, ศิลปะ 2776; หมายเลข 29, ศิลปะ 3600; 2010, เลขที่ 28, ศิลปะ 3,553; ไม่มี . 30 ศิลปะ 4007; ฉบับที่ 31 ศิลปะ 4166; 2011, หมายเลข 27, ศิลปะ 3873; หมายเลข 46, ศิลปะ 6406; 2012, หมายเลข 30, ศิลปะ 4172; 4172; 6954 ) การเปลี่ยนแปลงต่อไปนี้:
1) ในข้อ 3:
a) ในวรรคสามคำ "ยกเว้นอาชญากรรมที่ให้ไว้ในบทความ 193, 194, 198, 199.1 และ 199.2 ของประมวลกฎหมายอาญาของสหพันธรัฐรัสเซีย" เพื่อยกเว้น;
b) เสริมย่อหน้าใหม่ของปีที่สิบสาม:
"เจ้าของผู้รับผลประโยชน์ - เพื่อจุดประสงค์ของรัฐบาลกลางนี้
กฎหมายของบุคคลซึ่งท้ายที่สุดโดยตรงหรือโดยอ้อม (ผ่านบุคคลที่สาม) เป็นเจ้าของ (มากกว่าร้อยละ 25 การมีส่วนร่วมในเงินทุน) เป็นนิติบุคคลหรือความสามารถในการควบคุมการกระทำของลูกค้า ";
e) เสริมย่อหน้าต่อไปนี้:
"การปิดกั้น (แช่แข็ง) เงินที่ไม่ใช่เงินสดหรือ
หลักทรัพย์ที่ไม่ใช่สารค้าง - จ่าหน้าถึงเจ้าขององค์กรที่ดำเนินงานด้วยเงินสดหรือทรัพย์สินอื่นบุคคลอื่น ๆ และนิติบุคคลที่ต้องห้ามดำเนินการกับเงินสดหรือหลักทรัพย์ที่เป็นเจ้าของโดยองค์กรหรือใบหน้าทางกายภาพที่รวมอยู่ในรายการองค์กรและบุคคลที่รวมอยู่ในรายการ ความเคารพซึ่งมีข้อมูลเกี่ยวกับการมีส่วนร่วมของพวกเขาในกิจกรรมหัวรุนแรงหรือการก่อการร้ายหรือองค์กรหรือบุคคลที่มีเหตุผลเพียงพอที่จะสงสัยว่าการมีส่วนร่วมของพวกเขาในกิจกรรมการก่อการร้าย (รวมถึงการจัดหาเงินทุนของผู้ก่อการร้าย) ในกรณีที่ไม่มีเหตุให้มีการรวมอยู่ในรายการที่ระบุ ;
การปิดกั้น (แช่แข็ง) ของอสังหาริมทรัพย์ - จ่าหน้าถึงเจ้าของหรือเจ้าของทรัพย์สินองค์กรที่ดำเนินงานด้วยเงินสดหรือทรัพย์สินอื่นบุคคลอื่น ๆ และนิติบุคคลข้อห้ามในการดำเนินการกับอสังหาริมทรัพย์ที่องค์กรหรือบุคคลที่รวมอยู่ในรายชื่อ องค์กรและบุคคลที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลเกี่ยวกับการมีส่วนร่วมของพวกเขาในกิจกรรมหัวรุนแรงหรือการก่อการร้ายหรือองค์กรหรือบุคคลที่มีเหตุผลที่มีเหตุผลเพียงพอที่จะสงสัยว่าการมีส่วนร่วมของพวกเขาในกิจกรรมการก่อการร้าย (รวมถึงการจัดหาเงินทุนของผู้ก่อการร้าย) ในกรณีที่ไม่มี บริเวณสำหรับการรวมในรายการที่ระบุ ";
2) ในข้อ 5:
a) ย่อหน้าที่สี่หลังจากคำว่า "องค์กรประกันภัย" เพิ่มคำว่า "(ยกเว้นการประกันการประกันภัยประกันภัยเฉพาะในสาขาประกันการแพทย์ภาคบังคับ) โบรกเกอร์ประกันภัย";
ข) วรรคที่เจ็ดกับคำว่า "ยกเว้นองค์กรทางศาสนาพิพิธภัณฑ์และองค์กรที่ใช้โลหะมีค่าสารเคมีของพวกเขาหินมีค่าในการแพทย์วัตถุประสงค์การวิจัยไม่ว่าจะเป็นส่วนหนึ่งของเครื่องมืออุปกรณ์อุปกรณ์และผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมและเทคนิค" ;
c) ย่อหน้าที่สิบสามเพิ่มคำว่า "รวมถึงสหกรณ์การเกษตรสินเชื่อเพื่อการเกษตร";
d) เสริมย่อหน้าต่อไปนี้:
"สังคมประกันร่วมกัน;
กองทุนบำเหน็จบำนาญที่ไม่ใช่ของรัฐที่มีใบอนุญาตให้ดำเนินกิจกรรมเกี่ยวกับการจัดหาเงินบำนาญและประกันเงินบำนาญ
ผู้ประกอบการสื่อสารที่มีสิทธิ์ให้บริการ Radiotelephone มือถืออย่างอิสระ ";
e) เพิ่มส่วนหนึ่งของวินาทีต่อไปนี้:
"สิทธิและภาระผูกพันที่ได้รับมอบหมายจากกฎหมายของรัฐบาลกลางนี้เกี่ยวกับการดำเนินงานด้วยเงินสดหรือทรัพย์สินอื่น ๆ จะถูกแจกจ่ายให้กับผู้ประกอบการรายบุคคลซึ่งเป็นโบรกเกอร์ประกันภัยผู้ประกอบการรายบุคคลที่ดำเนินการซื้อโลหะมีค่าขายและหินล้ำค่าเครื่องประดับของพวกเขาและ เศษของผลิตภัณฑ์ดังกล่าวและผู้ประกอบการรายบุคคลที่ให้บริการตัวกลางในการดำเนินการทำธุรกรรมการขายอสังหาริมทรัพย์ ";
3) ในบทความ 6:
a) ในวรรคสองของวรรค 2 คำว่า "บนพื้นที่ที่จัดทำโดย subparagraphs 1, 2, 3, 6, 7 ของข้อ 2.1 ของบทความนี้และไม่รวมจากรายการที่ระบุในพื้นที่ที่ให้ไว้สำหรับ Subparagraphs 1, 2 , 3, 5, 6, 7 และ 8 ข้อ 2.2 ของบทความนี้ "เพื่อยกเว้น;
b) เสริมย่อหน้า 2 ของเนื้อหาต่อไปนี้:
"2. องค์กรและบุคคลที่รวมอยู่ในรายการองค์กรและบุคคลที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลเกี่ยวกับการมีส่วนร่วมในกิจกรรมหัวรุนแรงหรือการก่อการร้ายหรือเพื่อแยกออกจากรายการที่ระบุตามวรรค 2.2 ของบทความนี้ แต่ไม่รวมจากที่ระบุ รายการอุทธรณ์ในหน่วยงานที่ได้รับอนุญาตด้วยคำแถลงที่เป็นลายลักษณ์อักษรเกี่ยวกับการยกเว้นของพวกเขาจากรายการที่ระบุ ร่างกายที่ได้รับอนุญาตภายในสิบวันทำการหลังจากวันที่ได้รับแอปพลิเคชันพิจารณาและยอมรับหนึ่งในโซลูชันที่มีแรงจูงใจต่อไปนี้:
ยกเว้นองค์กรหรือบุคคลจากรายการที่ระบุ
ในการปฏิเสธเพื่อตอบสนองแอปพลิเคชัน
หน่วยงานที่ได้รับอนุญาตแจ้งผู้สมัครเกี่ยวกับการตัดสินใจ การตัดสินใจของหน่วยงานที่ได้รับอนุญาตอาจถูกอุทธรณ์ต่อผู้สมัครในศาล "; 4) ในข้อ 7: ก) ในวรรค 1:
วรรค Subparragraph 1 จะได้รับการแก้ไขดังต่อไปนี้: "1) ก่อนที่จะให้บริการเพื่อระบุลูกค้าตัวแทนของลูกค้าและ (หรือ) ของผู้รับผลประโยชน์ยกเว้นกรณีที่จัดตั้งขึ้นตามวรรค 1.1, 1.2 และ 1.4 ของบทความนี้จัดตั้ง ข้อมูลต่อไปนี้: ";
อาหารเสริม 1.1 ของเนื้อหาต่อไปนี้: "1.1) เมื่อได้รับการบำรุงรักษาและบำรุงรักษาลูกค้า - นิติบุคคลเพื่อรับข้อมูลเกี่ยวกับวัตถุประสงค์ของการจัดตั้งและลักษณะโดยประมาณของความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับองค์กรนี้ดำเนินการกับเงินสดหรือทรัพย์สินอื่นและ เป็นประจำเพื่อให้สมเหตุสมผลและมีอยู่ในสถานการณ์ปัจจุบันเพื่อกำหนดเป้าหมายของกิจกรรมทางการเงินและเศรษฐกิจสถานะทางการเงินและชื่อเสียงทางธุรกิจของลูกค้า ";
subparagraph 2 จะได้รับการแก้ไขดังนี้:
"2) เพื่อสร้างมาตรการและมาตรการราคาไม่แพงเพื่อระบุเจ้าของผู้รับผลประโยชน์รวมถึงการสร้างข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลของพวกเขาสำหรับ Subparagraph 1 ของวรรคนี้ การระบุตัวตนของเจ้าของที่เป็นประโยชน์ไม่ได้ดำเนินการ (ยกเว้นในกรณีที่ส่งใบสั่งที่ได้รับอนุญาตตาม Subparagraph 5 ของข้อนี้) ในกรณีที่ฝ่ายบริการลูกค้าซึ่งเป็น:
หน่วยงานของรัฐ, รัฐอื่น ๆ , รัฐบาลท้องถิ่น, สถาบันที่อยู่ในเขตอำนาจศาลของพวกเขากองทุนรวมของรัฐ, บริษัท ของรัฐหรือองค์กรที่สหพันธรัฐรัสเซีย, หน่วยงานที่เป็นส่วนประกอบของสหพันธรัฐรัสเซียหรือเทศบาลมีมากกว่าร้อยละ 50 ของหุ้น (หุ้น) ในเมืองหลวง;
องค์กรระหว่างประเทศรัฐต่างประเทศหรือหน่วยงานภาครัฐ - ดินแดนต่างประเทศที่มีความสามารถทางกฎหมายอิสระ
emitters Securities ยอมรับการจัดซื้อขายซึ่งเปิดเผยข้อมูลตามกฎหมายของสหพันธรัฐรัสเซียในหลักทรัพย์
ในกรณีที่เป็นผลมาจากการยอมรับมาตรการที่ให้มาจากกฎหมายของรัฐบาลกลางนี้เจ้าของที่เป็นประโยชน์ไม่ได้ระบุโดยเจ้าของที่เป็นประโยชน์ต่อผู้บริหาร แต่เพียงผู้เดียวของลูกค้าอาจได้รับการยอมรับ "; Subparagraph 3 จะได้รับการแก้ไขดังนี้:
"3) อัปเดตข้อมูลเกี่ยวกับลูกค้าตัวแทนของลูกค้าผู้รับผลประโยชน์และเจ้าของที่เป็นประโยชน์อย่างน้อยปีละครั้งและในกรณีที่มีข้อสงสัยเกี่ยวกับความน่าเชื่อถือและความแม่นยำของข้อมูลที่ได้รับก่อนหน้านี้ - ภายในเจ็ดวันทำการหลังจากช่วงบ่ายของข้อสงสัยดังกล่าว ; ";
subparragraph 4 วรรคแรกจะได้รับการแก้ไขดังนี้: "4) เอกสารและส่งไปยังหน่วยงานที่ได้รับอนุญาตไม่เกินสามวันทำการหลังจากวันที่ดำเนินการข้อมูลต่อไปนี้เกี่ยวกับการควบคุมการทำธุรกรรมเงินสดหรือทรัพย์สินอื่นที่มุ่งมั่นโดย ลูกค้าของพวกเขา: ";
วรรคหนึ่ง Subparagraph 5 จะได้รับการแก้ไขดังนี้
"5) เพื่อให้หน่วยงานที่ได้รับอนุญาตเกี่ยวกับการร้องขอของเขาต่อองค์กรดำเนินการกับเงินสดหรือทรัพย์สินอื่น ๆ ข้อมูลเกี่ยวกับการดำเนินงานของลูกค้าและเจ้าของที่เป็นประโยชน์ของลูกค้าปริมาณลักษณะและขั้นตอนการให้บริการที่กำหนดไว้ในลักษณะ กำหนดโดยรัฐบาลสหพันธรัฐรัสเซียและองค์กรสินเชื่อยังให้ข้อมูลเกี่ยวกับการเคลื่อนไหวของเงินทุนในบัญชี (การบริจาค) ของลูกค้าในลักษณะที่กำหนดโดยธนาคารกลางของสหพันธรัฐรัสเซียในการประสานงานกับหน่วยงานที่ได้รับอนุญาต คำสั่งของทิศทางของหน่วยงานที่ได้รับอนุญาตของคำขอจะถูกกำหนดโดยรัฐบาลของสหพันธรัฐรัสเซีย ";
เสริมด้วย Subparagraph 6 ของเนื้อหาต่อไปนี้: "6) ใช้มาตรการในการตรึงเงินสด (บล็อก) หรือทรัพย์สินอื่นทันที แต่ไม่เกินหนึ่งวันทำการนับจากวันที่โพสต์บนอินเทอร์เน็ตบนเว็บไซต์อย่างเป็นทางการของเนื้อหาที่ได้รับอนุญาตของข้อมูล ในการรวมองค์กรหรือบุคคลในรายการองค์กรและบุคคลที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลเกี่ยวกับการมีส่วนร่วมของพวกเขาในกิจกรรมหัวรุนแรงหรือการก่อการร้ายหรือนับจากวันที่โพสต์บนอินเทอร์เน็ตบนเว็บไซต์อย่างเป็นทางการขององค์การสหประชาชาติของการตัดสินใจ ในการประยุกต์ใช้มาตรการแช่แข็ง (การปิดกั้น) ของเงินสดหรือทรัพย์สินอื่น ๆ ที่องค์กรหรือฟิสิกส์เป็นเจ้าของซึ่งมีเหตุผลเพียงพอที่จะสงสัยว่าการมีส่วนร่วมของพวกเขาในกิจกรรมการก่อการร้าย (รวมถึงการจัดหาเงินทุนของการก่อการร้าย) ในกรณีที่ไม่มีเหตุให้มีการรวมอยู่ในที่ระบุ รายการแจ้งเตือนทันทีเกี่ยวกับมาตรการที่ดำเนินการโดยผู้บัญชาการในลักษณะที่กำหนดโดยสิทธิ การก่อกวนของสหพันธรัฐรัสเซียและสำหรับสถาบันสินเชื่อในลักษณะที่จัดตั้งขึ้นโดยธนาคารกลางของสหพันธรัฐรัสเซีย; "; นอกเหนือไปจาก Subparagraph 7 ของเนื้อหาต่อไปนี้: "7) อย่างน้อยหนึ่งครั้งทุกสามเดือนตรวจสอบการปรากฏตัวขององค์กรและบุคคลในหมู่ลูกค้าซึ่งมีการใช้มาตรการหรือควรใช้กับการแช่แข็ง (ปิดกั้น) ของเงินสดหรือทรัพย์สินอื่น ๆ และ แจ้งผลลัพธ์เกี่ยวกับผลลัพธ์การตรวจสอบที่ได้รับอนุญาตในลักษณะที่จัดตั้งขึ้นโดยรัฐบาลสหพันธรัฐรัสเซียและสำหรับสถาบันสินเชื่อในลักษณะที่จัดตั้งขึ้นโดยธนาคารกลางของสหพันธรัฐรัสเซีย ";
b) ในวรรค 1.1 คำว่า "และ (หรือ) ของผู้รับผลประโยชน์" ควรถูกแทนที่ด้วยคำว่า "เจ้าของผู้รับผลประโยชน์และเป็นประโยชน์";
c) ในวรรค 1 คำว่า "และ (หรือ) ของผู้รับผลประโยชน์" ควรถูกแทนที่ด้วยคำว่า "เจ้าของผู้รับผลประโยชน์และเป็นประโยชน์";
d) ในวรรค 1.4 คำว่า "และ (หรือ) ของผู้รับผลประโยชน์" จะถูกแทนที่ด้วยคำว่า ", ผู้รับผลประโยชน์และเจ้าของที่เป็นประโยชน์";
e) ในวรรค 1.5 คำว่า "และ (หรือ) ของผู้รับผลประโยชน์" จะถูกแทนที่ด้วยคำว่า ", ผู้รับผลประโยชน์และเจ้าของที่เป็นประโยชน์";
e) ในวรรค 2:
ในการเพิ่มย่อหน้าใหม่ให้กับเนื้อหาที่แปดและเก้าต่อไปนี้:
"การว่าจ้างการทำธุรกรรมลูกค้าในส่วนที่องค์กรที่ได้รับอนุญาตในองค์กรถูกส่งหรือส่งคำขอที่กำหนดไว้ก่อนหน้านี้โดย Sub-Clause 5 ของวรรค 1 ของบทความนี้
การปฏิเสธของลูกค้าจากคณะกรรมาธิการการดำเนินงานครั้งเดียวซึ่งพนักงานขององค์กรเกิดความสงสัยว่าการดำเนินการนี้ดำเนินการเพื่อให้ถูกต้องตามกฎหมาย (ฟอกเงิน) ของรายได้ที่ได้รับจากอาชญากรหรือการก่อการร้ายทางการเงิน ";
g) วรรควรรคที่สอง 5 จะได้รับการแก้ไขดังนี้
"บัญชีเปิดและดำเนินการ (เงินฝาก) ในเจ้าของนิรนามนั่นคือ
โดยไม่ต้องให้บัญชี (เงินสมทบ) โดยนิติบุคคลหรือทางกฎหมายของเอกสารที่จำเป็นสำหรับการระบุตัวตนรวมถึงการเปิดและดำเนินการบัญชี (เงินฝาก) ในเจ้าของที่ใช้ชื่อสมมติ (นามแฝง); ";
h) ข้อ 5.2 จะได้รับการแก้ไขดังนี้:
"5.2 องค์กรสินเชื่อมีสิทธิ์ที่จะ:
ปฏิเสธที่จะเข้าสู่ข้อตกลงบัญชีธนาคาร (สมทบ) กับบุคคลทางกายภาพหรือตามกฎหมายตามกฎของการควบคุมภายในของสถาบันสินเชื่อในกรณีที่มีความสงสัยว่ามีวัตถุประสงค์ของการสรุปสัญญาดังกล่าวคือการดำเนินงาน เพื่อให้การฟ้องร้อง (ฟอก) ของรายได้ที่ได้จากการก่อการร้ายทางการเงินทางอาญา;
แจกจ่ายข้อตกลงบัญชีธนาคาร (สมทบ) กับลูกค้าในกรณีที่มีการยอมรับในช่วงปีปฏิทินของการตัดสินใจสองครั้งขึ้นไปในการปฏิเสธเพื่อตอบสนองคำสั่งของลูกค้าเกี่ยวกับคณะกรรมาธิการบนพื้นฐานของวรรค 11 ของบทความนี้ ";
และ) ข้อ 5.4 หลังจากคำว่า "ผู้รับผลประโยชน์" เพื่อเพิ่มคำว่า "เจ้าของที่เป็นประโยชน์";
k) ข้อ 10 จะได้รับการแก้ไขดังนี้:
"10. องค์กรที่ดำเนินการกับเงินสดหรือทรัพย์สินอื่นระงับการดำเนินงานที่เกี่ยวข้องยกเว้นการดำเนินงานเพื่อลงทะเบียนเงินที่ได้รับจากค่าใช้จ่ายของบุคคลทางกายภาพหรือกฎหมายสองวันทำการนับจากวันที่คำสั่งของลูกค้าควรดำเนินการในกรณี ถ้าอย่างน้อยหนึ่งฝ่ายเป็นองค์กรหรือบุคคลที่มีการใช้มาตรการในการแช่แข็ง (การปิดกั้น) เงินสดหรือทรัพย์สินอื่น ๆ ตามข้อ 6 ของวรรค 1 ของบทความนี้หรือนิติบุคคลทางกฎหมายโดยตรงหรือโดยอ้อม เป็นเจ้าของหรืออยู่ภายใต้การควบคุมขององค์กรหรือบุคคลดังกล่าวหรือบุคคลธรรมดาหรือตามกฎหมายที่ทำหน้าที่ในนามของหรือเพื่อระบุองค์กรหรือบุคคลดังกล่าว
องค์กรที่ดำเนินงานด้วยเงินสดหรือทรัพย์สินอื่น ๆ เป็นตัวแทนของการดำเนินงานที่ถูกระงับไปยังองค์กรที่ได้รับอนุญาต
ในกรณีที่ไม่มีใบเสร็จรับเงินในระหว่างงวดที่ถูกระงับการดำเนินงานมติของหน่วยงานที่ได้รับอนุญาตในการระงับการดำเนินงานที่เกี่ยวข้องเป็นระยะเวลาเพิ่มเติมบนพื้นฐานของส่วนที่สามของข้อที่ 8 ของกฎหมายของรัฐบาลกลางนี้ , ระบุไว้ในย่อหน้าปัจจุบันของประโยคนี้ดำเนินการกับเงินสดหรือทรัพย์สินอื่น ๆ โดยสั่งให้ลูกค้าเป็นไปตามกฎหมายของสหพันธรัฐรัสเซีย, โซลูชั่นที่แตกต่างกันไม่ได้ทำ จำกัด การดำเนินงานดังกล่าว . "; l) ข้อ 11 จะได้รับการแก้ไขดังนี้:
"และ. องค์กรที่ดำเนินงานด้วยเงินสดหรือทรัพย์สินอื่นมีสิทธิ์ที่จะปฏิเสธที่จะปฏิบัติตามคำสั่งของลูกค้าเกี่ยวกับการดำเนินงานของการดำเนินงานยกเว้นการดำเนินการลงทะเบียนเงินสดที่ได้รับจากค่าใช้จ่ายของบุคคลทางกายภาพหรือกฎหมายตามที่เอกสารที่จำเป็นสำหรับ ข้อมูลการแก้ไขตามบทบัญญัติของกฎหมายของรัฐบาลกลางนี้เช่นเดียวกับในกรณีที่เป็นผลมาจากการดำเนินการตามกฎการควบคุมภายในเพื่อตอบโต้การถูกกฎหมาย (ฟอก) ของรายได้ที่ได้รับจากอาชญากรและการจัดหาเงินทุนของ การก่อการร้ายในพนักงานขององค์กรที่ดำเนินงานด้วยเงินสดหรือทรัพย์สินอื่นความสงสัยเกิดขึ้นว่าการดำเนินงานมุ่งมั่นที่จะทำให้รายได้ (การฟอกเงิน) ที่ได้รับจากความผิดทางอาญาหรือการก่อการร้ายทางการเงิน ";
m) ข้อ 13 จะได้รับการแก้ไขดังนี้:
"13. องค์กรสินเชื่อมีหน้าที่ต้องจัดทำเอกสารและส่งไปยังข้อมูลเนื้อหาที่ได้รับอนุญาตเกี่ยวกับทุกกรณีของการปฏิเสธขอบเขตที่ระบุไว้ในบทความนี้จากข้อสรุปของสัญญากับลูกค้าและ (หรือ) การปฏิบัติตามคำสั่งของลูกค้าสำหรับการดำเนินงานรวมถึงทุกกรณี การยกเลิกสัญญากับลูกค้าเกี่ยวกับความคิดริเริ่มองค์กรสินเชื่อตรงเวลาที่ไม่ช้ากว่าวันทำการหลังจากวันที่คณะกรรมาธิการของการกระทำเหล่านี้ในลักษณะที่กำหนดไว้สำหรับสถาบันสินเชื่อของธนาคารกลางของสหพันธรัฐรัสเซียในการประสานงานกับหน่วยงานที่ได้รับอนุญาต . ";
n) รายการเสริม 14 ของเนื้อหาต่อไปนี้:
"สิบสี่ ลูกค้ามีหน้าที่ให้หน่วยงานที่ดำเนินการกับเงินสดหรือทรัพย์สินอื่น ๆ ข้อมูลที่จำเป็นสำหรับการปฏิบัติตามข้อกำหนดของกฎหมายของรัฐบาลกลางนี้รวมถึงข้อมูลเกี่ยวกับผู้รับผลประโยชน์และเจ้าของที่เป็นประโยชน์ ";
5) บทที่ 2 เพื่อเสริมบทความ 7.4 ของเนื้อหาต่อไปนี้:
"ข้อ 7.4 มาตรการเพิ่มเติมเพื่อต่อต้านการจัดหาเงินทุนของการก่อการร้าย
1. หากมีเหตุผลเพียงพอที่จะสงสัยว่าการมีส่วนร่วมขององค์กรหรือบุคคลในกิจกรรมการก่อการร้าย (รวมถึงการจัดหาเงินทุนของผู้ก่อการร้าย) หากไม่มีรากฐานที่ให้ไว้ในวรรค 2.1 ของกฎหมายของรัฐบาลกลางนี้ 2.1 เพื่อรวมองค์กรหรือบุคคลในรายการ องค์กรและบุคคลที่มีข้อมูลเกี่ยวกับการมีส่วนร่วมของพวกเขาในกิจกรรมหัวรุนแรงหรือการก่อการร้ายรวมถึงการปรากฏตัวของหน่วยงานที่ได้รับอนุญาตจากผู้มีอำนาจของประเทศต่างประเทศเกี่ยวกับการมีส่วนร่วมที่เป็นไปได้ขององค์กรหรือบุคคลในการก่อการร้าย (รวมถึงการจัดหาเงินทุน ของการก่อการร้าย) Interdepartmental ร่างกายประสานงานที่ปฏิบัติหน้าที่ในการต่อต้านการจัดหาเงินกู้ของการก่อการร้ายสามารถตัดสินใจได้ในการแช่แข็ง (ปิดกั้น) ของเงินสดหรือทรัพย์สินอื่น ๆ ขององค์กรหรือบุคคลที่ระบุ
ความพอเพียงของพื้นที่ที่จะต้องสงสัยว่าการมีส่วนร่วมขององค์กรหรือบุคคลในการก่อการร้าย (รวมถึงการจัดหาเงินทุนของการก่อการร้าย) ถูกกำหนดโดยหน่วยงานการประสานงานระหว่างรัฐบาลที่ดำเนินการฟังก์ชั่นเพื่อต่อต้านการจัดหาเงินทุนของการก่อการร้าย
ข้อบังคับเกี่ยวกับการประสานงานระหว่างเอกภาพการประสานงานการดำเนินงานเพื่อต่อต้านการจัดหาเงินกู้ของการก่อการร้ายและการเป็นสมาชิกส่วนบุคคลได้รับการอนุมัติจากประธานาธิบดีแห่งสหพันธรัฐรัสเซีย
2. ในกรณีของการยอมรับโดยการประสานงานระหว่างแผนกการประสานงานการทำงานเพื่อตอบโต้การจัดหาเงินกู้ของการก่อการร้ายการตัดสินใจของการแช่แข็ง (การปิดกั้น) ของเงินสดหรือทรัพย์สินอื่น ๆ ขององค์กรหรือบุคคลที่ระบุไว้ในวรรค 1 ของบทความนี้ผู้มีอำนาจ ร่างกายวางการตัดสินใจที่ระบุไว้ในอินเทอร์เน็ตในเว็บไซต์อย่างเป็นทางการเพื่อให้มั่นใจว่าการยอมรับโดยองค์กรที่ดำเนินงานด้วยเงินสดหรือทรัพย์สินอื่น ๆ มาตรการที่จัดทำโดย Subparagraph 6 ของวรรค 1 ของข้อ 7 ของกฎหมายของรัฐบาลกลางนี้
การตัดสินใจของร่างกายประสานงานระหว่างเอกภาพที่ทำหน้าที่ของการตอบโต้การจัดหาเงินกบของการก่อการร้ายการแช่แข็ง (การปิดกั้น) ของเงินสดหรือทรัพย์สินอื่น ๆ ขององค์กรหรือบุคคลที่ระบุในวรรค 1 ของบทความนี้สามารถยื่นอุทธรณ์โดยข้อมูลหรือ บุคคลในศาล
เพื่อให้แน่ใจว่ากิจกรรมที่สำคัญของบุคคลที่เกี่ยวข้องกับการตัดสินใจแช่แข็ง (ปิดกั้น) ของเงินสดหรือทรัพย์สินอื่น ๆ รวมถึงสมาชิกของครอบครัวของเขาที่อาศัยอยู่ร่วมกับเขาซึ่งไม่มีแหล่งรายได้อิสระ ร่างกายประสานงานระหว่างเอกภาพที่ดำเนินการทำหน้าที่เพื่อต่อต้านการจัดหาเงินกู้ของการก่อการร้ายก็มีการตัดสินใจที่จะแต่งตั้งบุคคลนี้ให้กับความช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมรายเดือนในจำนวนที่ไม่เกิน 10 ปีของรูเบิล การชำระเงินของคู่มือที่ระบุจะดำเนินการที่ค่าใช้จ่ายของเงินสดแช่แข็ง (ถูกบล็อก) หรือทรัพย์สินอื่น ๆ ที่เป็นของผู้รับผลประโยชน์
5. องค์กรและ (หรือ) บุคคลที่ประกอบด้วยองค์กรหรือบุคคลที่มีการตัดสินใจที่จะหยุดเงินสดหรือทรัพย์สินอื่น ๆ ของพวกเขาในทางกฎหมายแรงงานหรือภาระผูกพันด้านอสังหาริมทรัพย์อื่น ๆ ของความสัมพันธ์และเกิดความเสียหายต่อทรัพย์สินเป็น ผลของการแช่แข็ง (การปิดกั้น) ของเงินสดหรือทรัพย์สินอื่นมีสิทธิที่จะนำไปใช้กับศาลพลเรือนที่ต้องเผชิญกับการตัดสินใจหยุดเงินสดหรือทรัพย์สินอื่น ๆ ในการชดเชยความเสียหายต่อทรัพย์สิน
ในกรณีที่มีความพึงพอใจกับศาลของการเรียกร้องนี้จำนวนการกู้คืนและค่าใช้จ่ายทางกฎหมายจะได้รับเงินคืนเนื่องจากเงินสดแช่แข็ง (ถูกบล็อก) หรือทรัพย์สินอื่น ๆ ที่ผู้ตอบเป็นเจ้าของ ";
6) ในมาตรา 8:
a) ส่วนหนึ่งของวินาทีหลังจากคำว่า "ในการบังคับใช้กฎหมาย" เสริมคำว่า "หรือภาษี";
b) ในส่วนที่สาม "ระบุไว้ในวรรค 2 ของข้อ 6" จะถูกแทนที่ด้วยคำว่า "บทความ 7 ที่ระบุในวรรค 10";
7) ในบทความ 9:
ก) ส่วนแรกจะได้รับการแก้ไขดังนี้:
"หน่วยงานของรัฐของสหพันธรัฐรัสเซียกองทุนบำเหน็จบำนาญของสหพันธรัฐรัสเซียกองทุนประกันสังคมของสหพันธรัฐรัสเซียกองทุนสหพันธรัฐประกันการแพทย์ภาคบังคับ บริษัท ของรัฐและองค์กรอื่น ๆ ที่จัดตั้งขึ้นโดยสหพันธรัฐรัสเซียบนพื้นฐานของกฎหมายของรัฐบาลกลาง องค์กรที่สร้างขึ้นเพื่อให้บรรลุภารกิจที่กำหนดให้กับหน่วยงานรัฐบาลกลางหน่วยงานของรัฐประกันภัยของสหพันธรัฐรัสเซียหน่วยงานรัฐบาลท้องถิ่นให้หน่วยงานที่ได้รับอนุญาตในอัตราค่าธรรมเนียมและเอกสารที่จำเป็นสำหรับการดำเนินงานของฟังก์ชั่น (ยกเว้น ของข้อมูลเกี่ยวกับความเป็นส่วนตัวของประชาชน) รวมถึงการเข้าถึงฐานข้อมูลอัตโนมัติตามลำดับที่จัดตั้งขึ้นโดยรัฐบาลของสหพันธรัฐรัสเซีย "; ข) หนึ่งในสามของสามจะได้รับการแก้ไขดังนี้: "ให้คำร้องขอข้อมูลและเอกสารที่ได้รับอนุญาตจากร่างและองค์กรที่ระบุในส่วนของบทความนี้และธนาคารกลางของสหพันธรัฐรัสเซียเพื่อวัตถุประสงค์และขั้นตอนที่ มีไว้สำหรับกฎหมายของรัฐบาลกลางนี้ไม่ได้เป็นการละเมิดอย่างเป็นทางการธนาคารภาษีความลับเชิงพาณิชย์และความลับของการสื่อสาร (ในแง่ของการโอนเงินทางไปรษณีย์) รวมถึงกฎหมายของสหพันธรัฐรัสเซียในสาขาส่วนบุคคล ข้อมูล. "
ข้อที่ 14.
เพื่อเพิ่มลงในกฎหมายของรัฐบาลกลางในวันที่ 8 สิงหาคม 2544 ฉบับที่ 129-FZ "ในการลงทะเบียนของรัฐของนิติบุคคลและผู้ประกอบการรายบุคคล" (การประชุมกฎหมายของสหพันธรัฐรัสเซีย 2544 เลขที่ 33 ศิลปะ 3431; 2546 . 26, ศิลปะ 2565; 2008, หมายเลข 30, 3616; 2009, หมายเลข 1, ศิลปะ 20, 23; ฉบับที่ 29, ศิลปะ. 3642; ฉบับที่ 52, ศิลปะ. 6428; 2010, หมายเลข 21 , ศิลปะ. 2526; หมายเลข 31, ศิลปะ 4196; 2011, หมายเลข 27, ศิลปะ 3880; ฉบับที่ 49, ศิลปะ 7061; 2012, หมายเลข 31, ศิลปะ 4322) การเปลี่ยนแปลงต่อไปนี้:
1) ในบทความ 9:
a) ข้อ 3 เสริมเนื้อหาต่อไปนี้กับวรรค:
"ข้อมูลเกี่ยวกับข้อเท็จจริงของการส่งเอกสารไปยังการลงทะเบียน
ผู้มีอำนาจไม่ช้ากว่าวันทำการถัดจากวันหลังจากใบเสร็จรับเงินจากผู้มีอำนาจลงทะเบียนถูกโพสต์บนเว็บไซต์อย่างเป็นทางการของผู้มีอำนาจลงทะเบียนบนอินเทอร์เน็ต ";
b) เสริมย่อหน้า 6 ของเนื้อหาต่อไปนี้:
"6. บุคคลมีสิทธิ์ส่งคำคัดค้านเป็นลายลักษณ์อักษรไปยังผู้มีอำนาจลงทะเบียนเกี่ยวกับข้อมูลที่กำลังจะมาถึงในการลงทะเบียนของรัฐแบบครบวงจรของนิติบุคคลที่ระบุข้อมูลหนังสือเดินทางหรือตามกฎหมายของรัสเซีย
สหพันธ์ของข้อมูลของเอกสารข้อมูลประจำตัวอื่นและหมายเลขประจำตัวของผู้เสียภาษี (ถ้ามี) การคัดค้านดังกล่าวสามารถส่งไปยังผู้มีอำนาจลงทะเบียนจดหมายจะถูกนำเสนอโดยตรงกำกับในรูปแบบของเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ที่เซ็นชื่อโดยลายเซ็นอิเล็กทรอนิกส์โดยใช้ข้อมูลสาธารณะและเครือข่ายโทรคมนาคมรวมถึงอินเทอร์เน็ต เมื่อส่งการคัดค้านไปยังรายการไปรษณีย์ความถูกต้องของลายเซ็นทางกายภาพควรได้เห็นในลักษณะที่มีข้อบกพร่อง ";
ข้อ 13.1 เพื่อเสริม 3 ของเนื้อหาต่อไปนี้:
"3. การเข้าเรียนในการลงทะเบียนของรัฐแบบครบวงจรของการบันทึกนิติบุคคลตามกฎหมาย (รายการ) ที่นิติบุคคล (นิติบุคคล) คือ (ตั้งอยู่) ในกระบวนการปรับโครงสร้างองค์กรรวมถึงบันทึกอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการปรับโครงสร้างองค์กรตามกฎหมายไม่ได้รับอนุญาตหากมีส่วนร่วมใน การปรับโครงสร้างของนิติบุคคลที่มีความสัมพันธ์กับการชำระบัญชี ";
ในวรรค 2 ของข้อ 20 คำว่า "หรือการลงทะเบียนของรัฐของนิติบุคคลที่เกิดขึ้นจากการปรับโครงสร้างองค์กร" จะถูกแทนที่ด้วยคำว่า "หรือเข้าสู่การลงทะเบียนของรัฐแบบครบวงจรของนิติบุคคลที่เกี่ยวข้องกับการปรับโครงสร้างองค์กรด้านกฎหมาย ซึ่งเป็นผู้เข้าร่วมที่นิติบุคคลในกระบวนการชำระบัญชี ";
4) ในวรรค 1 ของมาตรา 23:
a) Subparagraph "B" หลังจากคำว่า "envisaged" เพื่อเสริมคำว่า "ย่อหน้าที่ 3 ของบทความ 13.1";
b) Subparagraphs อาหารเสริม "K" - "P" ของเนื้อหาต่อไปนี้:
"K) ความไม่สอดคล้องในข้อมูลเกี่ยวกับเอกสารรับรองข้อมูลประจำตัวของพลเมืองของสหพันธรัฐรัสเซียที่ระบุในงบการจดทะเบียนของรัฐข้อมูลที่ได้จากอำนาจการลงทะเบียนจากหน่วยงานที่ออกหรือแทนที่เอกสารดังกล่าว
l) การได้รับเนื้อหาการลงทะเบียนของบุคคลเกี่ยวกับข้อมูลที่กำลังจะมาถึงในการลงทะเบียนของรัฐเดียวของนิติบุคคล
m) หากในช่วงระยะเวลาที่กำหนดขึ้นสำหรับการลงทะเบียนของรัฐ แต่ก่อนที่จะบันทึกในการลงทะเบียนของรัฐที่เกี่ยวข้องหรือการตัดสินใจที่จะปฏิเสธการลงทะเบียนของรัฐไปยังหน่วยงานการลงทะเบียนจะได้รับพระราชบัญญัติตุลาการหรือการกระทำของนายอำเภอที่มีการห้ามในการลงทะเบียน อำนาจของการลงทะเบียนบางอย่าง
n) หากบุคคลนั้นเป็นผู้ก่อตั้ง (ผู้เข้าร่วม) ของนิติบุคคลซึ่งเป็นองค์กรการค้าหรือบุคคลที่จดทะเบียนเป็นผู้ประกอบการรายบุคคลบนพื้นฐานของศาลที่มีผลบังคับใช้ถูกลิดรอนสิทธิ มีส่วนร่วมในกิจกรรมผู้ประกอบการในช่วงระยะเวลาหนึ่งและระยะเวลาดังกล่าวยังไม่หมดอายุ
o) ถ้ามีคนที่มีสิทธิโดยไม่มีอำนาจมอบอำนาจให้ทำหน้าที่ในนามของนิติบุคคล (รวมถึงในนามของผู้ว่าราชการ) เป็นรายบุคคลที่เกี่ยวข้องกับการตัดสินใจเกี่ยวกับคดีความผิดทางปกครองที่เข้ามา บังคับให้เป็นไปตามที่บุคคลดังกล่าวได้แต่งตั้งการลงโทษการบริหารในรูปแบบของการตัดสิทธิ์และระยะเวลาที่ติดตั้งแล้วยังไม่หมดอายุ
p) หากมีนิติบุคคลในกรณีของนิติบุคคลที่เกี่ยวข้องกับผู้ประกอบการรายบุคคลที่มีผลบังคับใช้ในกรณีที่มีความผิดทางปกครองตามที่บุคคลดังกล่าวได้แต่งตั้งการลงโทษการบริหารในรูปแบบของการตัดสิทธิ์ และกำหนดเวลาที่ก่อตั้งขึ้นยังไม่หมดอายุ
p) หากมีข้อมูลการลงทะเบียนของข้อมูลที่ได้รับการยืนยันเกี่ยวกับความไม่ถูกต้องของเอกสารที่ให้ไว้ในข้อมูลที่ให้ไว้สำหรับ Sub-Clause "B" ของวรรค 1 ของข้อ 5 ของกฎหมายของรัฐบาลกลางนี้ "
ข้อ 15
ทำเพื่อกฎหมายของรัฐบาลกลางเมื่อวันที่ 29 พฤศจิกายน 2544 ฉบับที่ 156-FZ "เกี่ยวกับการลงทุนกองทุน" (การประชุมของสหพันธรัฐรัสเซีย, 2001, หมายเลข 49, ศิลปะ 4562; 2007, 50, ศิลปะ 6247; 2009 , หมายเลข 48, ศิลปะ 5731; 2011, หมายเลข 48, ศิลปะ 6728; 2012, หมายเลข 31, ศิลปะ 4334) การเปลี่ยนแปลงต่อไปนี้:
1) ในบทความ 38:
a) ข้อ 10 จะได้รับการแก้ไขดังนี้:
"10. สมาชิกของคณะกรรมการ บริษัท (คณะกรรมการกำกับ) ซึ่งเป็นสมาชิกของผู้บริหารระดับสูงผู้บริหารระดับสูง แต่เพียงผู้เดียวและหัวหน้าสาขาของ บริษัท จัดการไม่สามารถเป็น:
1) บุคคลที่ดำเนินการทำหน้าที่ของหน่วยงานบริหารของสถาบันการเงิน แต่เพียงผู้เดียวในช่วงเวลาขององค์กรเหล่านี้การละเมิดซึ่งพวกเขาถูกยกเลิก (เพิกถอน) ใบอนุญาตสำหรับการดำเนินงานกิจกรรมที่เกี่ยวข้องหรือการละเมิดซึ่งการกระทำของเหล่านี้ ใบอนุญาตถูกระงับและใบอนุญาตที่ระบุถูกยกเลิก (เพิกถอน) เนื่องจากความสับสนของการละเมิดเหล่านี้หากน้อยกว่าสามปีผ่านไปนับตั้งแต่การยกเลิกครั้งนี้ ในเวลาเดียวกันภายใต้องค์กรทางการเงินเพื่อวัตถุประสงค์ของกฎหมายของรัฐบาลกลางนี้ผู้มีส่วนร่วมมืออาชีพในตลาดหลักทรัพย์องค์กรสำนักหักบัญชี บริษัท จัดการกองทุนการลงทุนกองทุนการลงทุนซึ่งกันและกันและกองทุนบำเหน็จบำนาญที่ไม่ใช่รัฐ ศูนย์เงินฝากเฉพาะกิจการลงทุนซึ่งเป็นกองทุนการลงทุนซึ่งกันและกันและกองทุนบำเหน็จบำนาญที่ไม่ใช่ของรัฐซึ่งเป็นกองทุนรวมการลงทุนร่วมทุน, สถาบันสินเชื่อ, องค์กรประกันภัย, กองทุนบำเหน็จบำนาญที่ไม่ใช่ของรัฐ, ผู้จัดการการค้า;
บุคคลที่เกี่ยวกับเงื่อนไขที่ไม่หมดอายุในระหว่างที่พวกเขาถือว่าเป็นการลงโทษการบริหารในรูปแบบของการตัดสิทธิ์;
บุคคลที่มีความเชื่อมั่นที่หาที่เปรียบมิได้หรือโดดเด่นสำหรับอาชญากรรมในด้านกิจกรรมทางเศรษฐกิจหรืออาชญากรรมต่ออำนาจของรัฐ ";
b) เพิ่มย่อหน้า 10.1 ของเนื้อหาต่อไปนี้:
"10.1 สมาชิกในปัจจุบันของคณะกรรมการ (คณะกรรมการกำกับ) เมื่อเกิดสถานการณ์ที่อ้างถึงใน Subparagraphs 1-3 ของวรรค 10 ของข้อนี้ถือว่าออกจากการตัดสินใจที่เหมาะสมของหน่วยงานหรือศาลที่ได้รับอนุญาต " ;
c) ย่อหน้า 12-14 เพื่อรับรู้ในไม่ถูกต้อง;
2) สินค้าเสริม 38.1 ของเนื้อหาต่อไปนี้:
"มาตรา 38.1 ข้อกำหนดสำหรับผู้ก่อตั้ง (ผู้เข้าร่วม) ของ บริษัท จัดการ
บุคคลทางกายภาพที่มีความผิดทางกายภาพที่ไม่มีที่เปรียบหรือไม่เหมาะสมสำหรับอาชญากรรมในด้านกิจกรรมทางเศรษฐกิจหรืออาชญากรรมต่ออำนาจรัฐไม่ได้รับสิทธิ์โดยตรงหรือโดยอ้อม (ผ่านบุคคลที่ควบคุมโดยเขา) เป็นอิสระหรือร่วมกับบุคคลอื่นที่เกี่ยวข้องกับสัญญาของความไว้วางใจ การจัดการทรัพย์สินและ (หรือ) หุ้นส่วนอย่างง่ายและ (หรือ) คำแนะนำและ (หรือ) กับข้อตกลงผู้ถือหุ้นและ (หรือ) ข้อตกลงอื่น ๆ เรื่องที่กำลังดำเนินการตามที่ได้รับการรับรองจากหุ้น (หุ้น) ของ บริษัท จัดการเพื่อรับสิทธิของการขาย 10% และเพิ่มขึ้นของคะแนนเสียงในหุ้นออกเสียง (หุ้น) ที่ประกอบเป็นทุนจดทะเบียนของ บริษัท จัดการ
บุคคลที่ตรงหรือทางอ้อม (ผ่านบุคคลที่ควบคุมโดยเขา) อย่างอิสระหรือร่วมกันกับบุคคลอื่นที่เกี่ยวข้องกับสัญญาการจัดการทรัพย์สินของทรัพย์สินและ (หรือ) ของหุ้นส่วนที่เรียบง่ายและ (หรือ) ของคำแนะนำและ (หรือ) ด้วยข้อตกลงผู้ถือหุ้นและ (หรือ) ข้อตกลงอื่น ๆ เรื่องที่กำลังดำเนินการตามที่ได้รับการรับรองจากหุ้น (หุ้น) ของ บริษัท จัดการได้รับสิทธิในการกำจัดร้อยละ 10 และมากขึ้นของคะแนนเสียงที่รวมอยู่ในการลงคะแนนเสียง หุ้น (หุ้น) ซึ่งประกอบขึ้นเป็นทุนจดทะเบียนของ บริษัท จัดการมีหน้าที่ควบคุมการแจ้งเตือน บริษัท จัดการให้กับหน่วยงานของรัฐบาลกลางที่เจ้าหน้าที่บริหารในตลาดหลักทรัพย์ในลักษณะและกำหนดเวลาที่จัดตั้งขึ้นโดยพระราชบัญญัติกฎหมายกำกับดูแล ของผู้บริหารระดับสูงของรัฐบาลกลางในตลาดหลักทรัพย์
ผู้บริหารระดับสูงของรัฐบาลกลางตลาดหลักทรัพย์ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของหน้าที่กำกับดูแลในการสั่งซื้อที่กำหนดโดยมันมีสิทธิ์ที่จะขอและรับข้อมูลเกี่ยวกับบุคคลที่อยู่ทางตรงหรือทางอ้อม (ผ่านบุคคลที่ควบคุม) อย่างอิสระหรือร่วมกับบุคคลอื่นที่เกี่ยวข้องกับหลักการของ ข้อตกลงการจัดการอสังหาริมทรัพย์ที่เป็นความลับและ (หรือ) หุ้นส่วนที่เรียบง่ายและ (หรือ) ของคำแนะนำและ (หรือ) โดยสัญญาผู้ถือหุ้นและ (หรือ) ข้อตกลงอื่น ๆ เรื่องที่กำลังดำเนินการตามที่ได้รับการรับรองจากหุ้น ( หุ้น) ของ บริษัท จัดการมีสิทธิในการกำจัดร้อยละ 10 และมากขึ้นของการลงคะแนนเสียงสำหรับการลงคะแนนหุ้น (หุ้น) เป็นทุนจดทะเบียนของ บริษัท จัดการ
หากไม่ได้รับการแจ้งเตือนในวรรค 2 ของบทความนี้ไม่ได้รับจาก บริษัท จัดการหรือจากประกาศที่ระบุไว้ดังนี้ผู้ที่เป็นบุคคลที่อยู่ทางตรงหรือทางอ้อม (ผ่านบุคคลที่ควบคุมโดยเขา) เป็นอิสระหรือร่วมกันกับบุคคลอื่นที่เกี่ยวข้องกับสัญญา ของการจัดการความไว้วางใจของทรัพย์สินและ (หรือ) การเป็นหุ้นส่วนอย่างง่ายและ (หรือ) คำแนะนำและ (หรือ) กับข้อตกลงผู้ถือหุ้นและ (หรือ) ข้อตกลงอื่น ๆ เรื่องที่กำลังดำเนินการตามที่ได้รับการรับรองจากหุ้น (หุ้น) ของ บริษัท จัดการมีสิทธิที่จะกำจัดร้อยละ 10 และมากขึ้นของคะแนนเสียงในหุ้นออกเสียง (หุ้น) ซึ่งประกอบขึ้นเป็นทุนจดทะเบียนของ บริษัท จัดการไม่เป็นไปตามข้อกำหนดที่กำหนดตามวรรค 1 ของบทความนี้ บุคคลที่ระบุมีสิทธิที่จะกำจัดจำนวนโหวตที่ไม่เกินร้อยละ 10 ของคะแนนเสียงต่อหุ้นออกเสียง (หุ้น) ที่ประกอบเป็นทุนจดทะเบียนของ บริษัท จัดการ ในขณะเดียวกันส่วนที่เหลือของหุ้น (หุ้น) ที่เป็นของบุคคลดังกล่าวเมื่อพิจารณาองค์ประชุมสำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น (ผู้เข้าร่วม) ของ บริษัท จัดการไม่ได้นำมาพิจารณา ".
ข้อที่ 16.
ทำรหัสขั้นตอนทางอาญาของสหพันธรัฐรัสเซีย (การประชุมของกฎหมายของสหพันธรัฐรัสเซีย, 2544, เลขที่ 52, ศิลปะ 4921; 2002, หมายเลข 22, ศิลปะ 2027; หมายเลข 30, ศิลปะ 3020, 3029; หมายเลข 44 ศิลปะ 4298; 2003, หมายเลข 27, อาร์ต 2700, 2706; ฉบับที่ 50 ศิลปะ 4847; 2004, หมายเลข 27, อาร์ต 2711; 2005, เลขที่ 1, ศิลปะ 13; 23, ศิลปะ 2,200; 2006, หมายเลข 28, ศิลปะ 2975, 2976; ฉบับที่ 31, ศิลปะ 3452; 2007, หมายเลข 1, ศิลปะ 46; ฉบับที่ 24, ศิลปะ. 2830, 2833; หมายเลข 49, ศิลปะ. 6033; ฉบับที่ 50 ศิลปะ 6248; 2009 หมายเลข 1 ศิลปะ 29; หมายเลข 11 ศิลปะ 1267; ฉบับที่ 44 ศิลปะ 5170; ฉบับที่ 52, ศิลปะ. 6422; 1, ศิลปะ 4; หมายเลข 15, ศิลปะ 1756; หมายเลข 19, ศิลปะ 2284;. 2284, ศิลปะ. 2525; หมายเลข 27, ศิลปะ 3431; หมายเลข 30, ศิลปะ. 3986; ศิลปะ. 4164, 4193; หมายเลข 49, ศิลปะ 6412; 2011, หมายเลข 1, ศิลปะ 16, 45; ฉบับที่ 15, 2039; หมายเลข 23, ศิลปะ 3259;. 4598; 4601, 4605; ฉบับที่ 45 ศิลปะ 6322, 6334; ฉบับที่ 48 ศิลปะ 6730; ฉบับที่ 50 ศิลปะ 7361, 7362; 2012, หมายเลข 10, 1162, 1166; หมายเลข 24, ศิลปะ 3071; ฉบับที่ 30 ศิลปะ 4172; ฉบับที่ 31 ศิลปะ 4330, 4331; ฉบับที่ 47 ศิลปะ 6401; ฉบับที่ 49 ศิลปะ 6752; ฉบับที่ 53, ศิลปะ 7637; 2013, หมายเลข 9, ศิลปะ. 875) การเปลี่ยนแปลงต่อไปนี้:
ในส่วนหนึ่งของบทความแรก 31 คำว่า "174 ส่วนแรก" แทนที่ด้วยคำว่า "174 ส่วนของครั้งแรกและสอง" คำว่า "174.1 ส่วนแรก" แทนที่ด้วยคำว่า "174.1 ส่วนของ ครั้งแรกและครั้งที่สอง "ตัวเลข" 193 "แทนที่ด้วยคำว่า" 193 ส่วนแรก 193.1 ส่วนแรกของ "หลังจากคำพูด" 199.1 ส่วนแรกของครั้งแรก "เพิ่มตัวเลข" 200.1 ";
ย่อหน้าที่ 1 ของส่วนที่สามของข้อ 150 หลังจากคำว่า "181 ส่วนแรก" เพื่อเสริมคำว่า "194 ส่วนของครั้งแรกและครั้งที่สอง 200.1 ส่วนแรกของครั้งแรก";
ในบทความ 151:
a) ในส่วนที่สอง:
ใน Subparagraph "A" ของประโยค 1 ของตัวเลข 194 แทนที่คำว่า "194 ส่วนของที่สามและสี่";
ข้อ 2 หลังจากคำว่า "บทความ 189" เพื่อเพิ่มคำว่า "200.1 ส่วนที่สอง";
ย่อหน้า 3 หลังจากตัวเลข "191-193" เพื่อเพิ่มตัวเลข "193.1" หลังจากตัวเลข "195-197" เพื่อเพิ่มคำว่า "200.1 ส่วนที่สอง";
b) ในส่วนที่สาม:
ย่อหน้า 1 หลังจากคำว่า "ในวรรค 3-6" เพิ่มจำนวน ", 9";
complete Paragraph 9 ของเนื้อหาต่อไปนี้:
"9) ผู้ตรวจสอบของเจ้าหน้าที่ศุลกากรของสหพันธรัฐรัสเซีย - ภายใต้คดีอาญาของอาชญากรรมที่ให้ไว้ในบทความ 194 ส่วนของครั้งแรกและครั้งที่สอง 200.1 ส่วนหนึ่งของประมวลกฎหมายอาญาครั้งแรกของสหพันธรัฐรัสเซีย";
c) ส่วนหนึ่งของห้าหลังจากตัวเลข "193" เพื่อเพิ่มคำว่า "193.1, 194 ส่วนของครั้งแรกและครั้งที่สอง" หลังจากตัวเลข "195-197" เพื่อเสริมคำว่า "200.1 ส่วนแรกของครั้งแรก";
4) ข้อ 3 ของบทความที่สอง 157 หลังจากคำว่า "บทความ" เพื่อเสริมตัวเลข "173.1, 173.2, 174, 174.1,", ตัวเลข "193, 194" จะถูกแทนที่ด้วย "193, 1931.1, 194 ส่วนหนึ่งของส่วนที่สามและสี่ 200.1 ส่วนที่สอง "เพื่อเพิ่มคำว่า" ระบุโดยเจ้าหน้าที่ศุลกากรของสหพันธรัฐรัสเซีย "
ข้อที่ 17.
เพื่อให้รหัสของสหพันธรัฐรัสเซียเกี่ยวกับความผิดทางปกครอง (การประชุมของกฎหมายของสหพันธรัฐรัสเซีย, 2002, หมายเลข 1, ศิลปะ 1; หมายเลข 30, ศิลปะ 3029; หมายเลข 44, ศิลปะ 4295; 2003 หมายเลข 27 ศิลปะ 2700, 2708, 2717; 46, ศิลปะ 4434; ฉบับที่ 50 ศิลปะ 4847, 4855; 2004, 31, ศิลปะ 3229;. 3529, 3533; ฉบับที่ 44 ศิลปะ 4266; 2005, หมายเลข 1, ศิลปะ 9, 13, 40, 45; ฉบับที่ 10 ศิลปะ 763; หมายเลข 13 ศิลปะ 1075, 1077; ฉบับที่ 19 ศิลปะ. 1752; หมายเลข 27 ศิลปะ 2719, 2721; หมายเลข 30 ศิลปะ 3104, 3131; ฉบับที่ 50 ศิลปะ 5247; ฉบับที่ 52 ศิลปะ 5574; 2549 เลขที่ 1 ศิลปะ 4, 10; 2 ศิลปะ 172; ฉบับที่ 6 ศิลปะ. 636; ฉบับที่ 10 ศิลปะ 1067; ฉบับที่ 12 ศิลปะ 1234; № 17 ศิลปะ. 1776; ฉบับที่ 18 ปี 1907; ฉบับที่ 19 ศิลปะ . 2066; หมายเลข 23 ศิลปะ 2380; ฉบับที่ 31 ศิลปะ 3420, 3438, 3452; ฉบับที่ 45 ศิลปะ 4641; หมายเลข 50,. 5279, 5281; ฉบับที่ 52, ศิลปะ 5498; 2007, หมายเลข 1, ศิลปะ 21, 29; ฉบับที่ 16 ศิลปะ. 1825; ฉบับที่ 26 ศิลปะ 3089; ฉบับที่ 30 ศิลปะ 3755; ฉบับที่ 31 ศิลปะ 4007, 4008, 4015; หมายเลข 41; ศิลปะ. 4845; ฉบับที่ 43 ศิลปะ 5084; ฉบับที่ 46 ศิลปะ 5553; 2008 ฉบับที่ 18 ปี 1941; ฉบับที่ 20 ศิลปะ. 2251, 2259; เลขที่ 30, ศิลปะ 3604; 49 ศิลปะ 5745; หมายเลข 52 ศิลปะ 6235, 6236; 2009, หมายเลข 7, ศิลปะ 777; หมายเลข 23, ศิลปะ 2759, 2776; หมายเลข 26, มาตรา 3120, 3122; № 29 ศิลปะ 3597, 3642; ไม่ zo ศิลปะ 3739; ฉบับที่ 48 ศิลปะ 5711, 5724; № 52 ศิลปะ 6412; 2010 หมายเลข 1 ศิลปะ หนึ่ง; ฉบับที่ 19 ศิลปะ 2291; № 21 ศิลปะ 2525, 2530; № 23 ศิลปะ 2790; № 27 ศิลปะ 3416; ฉบับที่ 30 ศิลปะ 4002, 4005, 4006, 4007; หมายเลข 31 ศิลปะ 4158, 4164, 4193, 4195, 4198, 4206, 4207, 4208; หมายเลข 41 ศิลปะ 5192; ฉบับที่ 49 ศิลปะ 6409; 2011, หมายเลข 1, ศิลปะ 10, 23, 54; № 7 ศิลปะ 901; ฉบับที่ 15 ศิลปะ 2039; № 17 ศิลปะ 2310; ฉบับที่ 19 ศิลปะ 2714, 2715; № 23 ศิลปะ 3260; № 27 ศิลปะ 3873; № 29 ศิลปะ 4290, 4298; ฉบับที่ 30 ศิลปะ 4573, 4584, 4585, 4590, 4598, 4600, 4601, 4605; ฉบับที่ 46 ศิลปะ 6406; ฉบับที่ 47 ศิลปะ 6601, 6602; ฉบับที่ 48 ศิลปะ 6728; ฉบับที่ 49 ศิลปะ 7025, 7061; หมายเลข 50 ศิลปะ 7342, 7345, 7346, 7351, 7352, 7355, 7362, 7366; 2012 หมายเลข 6 ศิลปะ 621; หมายเลข 10 ศิลปะ 1166; ฉบับที่ 15 ศิลปะ 1723; ฉบับที่ 19 ศิลปะ 2278, 2281; № 24 ศิลปะ 3069, 3082; № 29 ศิลปะ 3996; หมายเลข 31 ศิลปะ 4320, 4329, 4330; ฉบับที่ 47 ศิลปะ 6402, 6403, 6404, 6405; ฉบับที่ 49 ศิลปะ 6757; № 53 ศิลปะ 7577, 7602, 7640; 2013, หมายเลข 14, ศิลปะ 1651, 1666; ฉบับที่ 19 ศิลปะ 2323,2325) การเปลี่ยนแปลงต่อไปนี้:
หมายเหตุถึงข้อ 2.4 หลังจากคำพูดของ "องค์กรอื่น ๆ " เพิ่ม "ผู้จัดการอนุญาโตตุลาการ";
บทความ 3.5:
a) ตอนที่ 1 ส่วนประกอบส่วนประกอบ 7 ของเนื้อหาต่อไปนี้:
"7) จำนวนเงินสดที่ไม่แน่ใจและมูลค่า (หรือ) มูลค่าของเครื่องมือเงินสด";
b) ตอนที่ 3 หลังจากคำว่า "หรือแสดงผลในนามของนิติบุคคล" เพื่อเพิ่มคำว่า "จำนวนเงินสดที่ไม่มีค่าและ (หรือ) ต้นทุนของเครื่องมือเงิน";
ในวรรคสองของข้อ 3 ของข้อที่ 14.13 คำว่า "จากสองพันห้าแสนห้าพันรูเบิล" จะถูกแทนที่ด้วยคำว่า "จากยี่สิบห้าพันถึงห้าหมื่นรูเบิล";
ข้อ 15.25:
a) ในย่อหน้าแรกของตอนที่ 6 คำว่า "และ (หรือ (หรือ) กำหนดเวลา" ไม่รวม;
b) ย่อหน้าของส่วนแรก 6.1 หลังจากคำว่า "การทำธุรกรรมสกุลเงิน" เพื่อเสริมคำว่า "หรือเวลาของรายงานการรายงานเกี่ยวกับบัญชีในบัญชี (เงินฝาก) ในธนาคารนอกอาณาเขตของสหพันธรัฐรัสเซียด้วยการยืนยันเอกสารของธนาคาร";
c) ย่อหน้าของส่วนแรก 6 หลังจากคำว่า "ธุรกรรมสกุลเงิน" เพิ่มคำว่า "หรือเวลาของการรายงานเกี่ยวกับการเคลื่อนไหวของเงินทุนในบัญชี (เงินฝาก) ในธนาคารนอกอาณาเขตของสหพันธรัฐรัสเซียด้วยการยืนยันเอกสารของธนาคาร";
d) ย่อหน้าแรกส่วนที่ 6.3 หลังจากคำว่า "การทำธุรกรรมสกุลเงิน" เพื่อเพิ่มคำว่า "หรือเวลาของรายงานการรายงานเกี่ยวกับบัญชี (เงินฝาก) ในธนาคารนอกอาณาเขตของสหพันธรัฐรัสเซียด้วยการยืนยันเอกสารของธนาคาร";
e) เพิ่มส่วนที่ 6.4 ของเนื้อหาต่อไปนี้:
"6.4 ทำซ้ำเป็นเวลาหนึ่งปีคณะกรรมาธิการ (Inaction) ที่ให้ไว้ในวรรค 6 ของบทความนี้นำไปสู่การกำหนดค่าปรับของผู้บริหารเกี่ยวกับเจ้าหน้าที่ในจำนวนเงินจากสามสิบพันถึงสี่หมื่นรูเบิล; เกี่ยวกับนิติบุคคล - จากสี่แสนถึงหกแสนรูเบิล ";
5) ในมาตรา 15.27:
a) เพิ่มชิ้นส่วน 2-2 ของเนื้อหาต่อไปนี้:
"2.1 การไม่ปฏิบัติตามกฎหมายในแง่ของการปิดกั้น (แช่แข็ง) ของเงินสดหรือทรัพย์สินอื่นหรือการระงับการทำธุรกรรมด้วยเงินสดหรือทรัพย์สินอื่น ๆ - นำไปสู่การกำหนดค่าใช้จ่ายในการบริหารการบริหารของเจ้าหน้าที่ในจำนวนเงินจากสามสิบพันถึงสี่หมื่นรูเบิล; เกี่ยวกับนิติบุคคล - จากสามแสนถึงห้าแสนรูเบิลหรือการระงับการบริหารของกิจกรรมนานถึงหกสิบวัน
ความล้มเหลวในการยอมจำนนต่อเนื้อหาที่ได้รับอนุญาตเกี่ยวกับกรณีของการปฏิเสธเหตุผลที่ระบุไว้ในกฎหมายของรัฐบาลกลางที่ 7 สิงหาคม 2544 หมายเลข 115-FZ "ในการตอบโต้การทำฟอกรายได้ (การฟอก) ของรายได้ที่ได้รับจากความผิดทางอาญาและการจัดหาเงินทุนของการก่อการร้าย" จากบทสรุปของการดำเนินการ (การดำเนินการ) ของข้อตกลงบัญชีธนาคาร (สมทบ) กับลูกค้าและ (หรือ) จากการดำเนินงาน - นำไปสู่การกำหนดภาระการบริหารงานของเจ้าหน้าที่ในจำนวนเงินจากสามสิบพันถึงสี่หมื่นรูเบิล; เกี่ยวกับนิติบุคคล - จากสามแสนถึงห้าแสนรูเบิลหรือการระงับการบริหารของกิจกรรมนานถึงหกสิบวัน
ความล้มเหลวในการยื่นต่อหน่วยงานที่ได้รับอนุญาตจากการร้องขอจากองค์กรดำเนินการกับเงินสดหรือทรัพย์สินอื่น ๆ ข้อมูลเกี่ยวกับการดำเนินงานของลูกค้าและเจ้าของที่เป็นประโยชน์ของลูกค้าหรือข้อมูลเกี่ยวกับการเคลื่อนไหวของเงินทุนในบัญชี (เงินฝาก) ของลูกค้า - นำไปสู่การกำหนดงานของการปรับการปกครองในนิติบุคคลในจำนวนสามแสนถึงห้าแสนรูเบิล ";
b) หมายเหตุ 1 จะได้รับการแก้ไขดังนี้:
"หนึ่ง. สำหรับความผิดทางปกครองที่ให้ไว้ในบทความนี้บุคคลที่ดำเนินกิจกรรมผู้ประกอบการโดยไม่ต้องก่อตั้งนิติบุคคลเป็นความรับผิดชอบด้านการบริหารเป็นนิติบุคคล ";
6) ข้อ 16.4 จะได้รับการแก้ไขดังนี้
ประกาศเงินสดเป็นเงินสดและ (หรือ) ตราสารการเงิน
ประกาศที่ไม่ใช่การประกาศหรือการประกาศที่ไม่ถูกต้องโดยบุคคลที่เป็นเงินสดและ (หรือ) เครื่องมือทางการเงินที่ย้ายข้ามชายแดนศุลกากรของสหภาพศุลกากรและขึ้นอยู่กับการประกาศเป็นลายลักษณ์อักษรหากการกระทำเหล่านี้ (การอภัย) ไม่มีความผิดทางอาญา - นำไปสู่การกำหนดผิดของอาชญากร การบริหารงานที่ปรับต่อประชาชนในจำนวนเงินหนึ่งถึงสองเท่าของเงินสดและ (หรือ) ต้นทุนของตราสารการเงินหรือการริบของเรื่องของความผิดทางปกครอง
หมายเหตุ: 1. เพื่อใช้ในการใช้บทความนี้จำนวนเงินสดและ (หรือ) ค่าใช้จ่ายของการตรวจสอบถนนรับรู้เกินกว่ากฎหมายศุลกากรของสหภาพศุลกากรเพื่อนำเข้า (ส่งออก) โดยไม่มีการประกาศศุลกากรเป็นลายลักษณ์อักษร
2. การคำนวณเงินสดใหม่ตราสารการเงินในสกุลเงินของสหพันธรัฐรัสเซียทำตามการกระทำความผิดทางปกครองของธนาคารกลางของสหพันธรัฐรัสเซียมีผลบังคับใช้ในวันหรือการตรวจจับความผิดทางปกครอง ";
ข้อ 23.1:
a) ในตอนที่ 1 คำว่า "ส่วนที่ 5 ของมาตรา 15.27" ควรถูกแทนที่ด้วยคำว่า "ตอนที่ 4 ของมาตรา 15.27";
b) ในส่วนที่ 2 คำว่า "ชิ้นส่วน 2 และ 3 ของข้อ 15.27" จะถูกแทนที่ด้วยคำว่า "ชิ้นส่วน 2, 2.1, 2.2 และ 3 ของมาตรา 15.27" คำว่า "บทความ 16.7" ควรถูกแทนที่ด้วยคำว่า "บทความ 16.4, 16.7 ";
ในส่วนที่ 1 ของมาตรา 23.5 คำว่า "บทความ 15.1, 19.7.6" ควรถูกแทนที่ด้วยคำว่า "ข้อ 15.1, ส่วนที่ 1-3 ของมาตรา 15.27 (ภายในขอบเขตของอำนาจ), ข้อ 19.7.6";
ในวรรค 81 ของส่วนที่ 2 ของมาตรา 28.3 คำว่า "ตอนที่ 1-4 ของมาตรา 15.27" ยกเว้น;
ในส่วนที่ 1 ของมาตรา 28.4 คำว่า "ส่วนที่ 5 ของข้อ 15.27" ควรถูกแทนที่ด้วยคำว่า "ตอนที่ 4 ของมาตรา 15.27";
ส่วนที่ 3 ของข้อ 32.11 จะได้รับการแก้ไขดังนี้:
"3. เพื่อให้แน่ใจว่าการบัญชีของบุคคลในส่วนที่เกี่ยวกับผู้ที่มีการตัดสินใจเกี่ยวกับการตัดสิทธิ์ที่ทำในการบังคับใช้กฎหมายโดยการลงทะเบียนของบุคคลที่ถูกตัดสิทธิ์ การลงทะเบียนของบุคคลที่ถูกตัดสิทธิ์ดำเนินการโดยรัฐบาลที่ได้รับอนุญาตของสหพันธรัฐรัสเซียโดยผู้บริหารระดับสูงของรัฐบาลกลาง
รีจิสทรีของบุคคลที่ถูกตัดสิทธิ์มีข้อมูลต่อไปนี้: นามสกุล, ชื่อ, นามสกุล, วันที่และสถานที่เกิด; ชื่อเต็มชื่อและหมายเลขประจำตัวของผู้เสียภาษีขององค์กรที่บุคคลที่ถูกตัดสิทธิ์ทำงานในระหว่างคณะกรรมาธิการความผิดทางปกครองตำแหน่งที่ผู้ถูกตัดสิทธิ์ในองค์กรนี้ถูกครอบครอง บทความของรหัสนี้ให้ความรับผิดชอบในการบริหารสำหรับการกระทำความผิดทางปกครอง ชื่อของร่างกายที่ทำโปรโตคอลเกี่ยวกับความผิดทางปกครอง ตำแหน่งนามสกุลชื่อแรกผู้พิพากษาของผู้พิพากษาที่มีความละเอียดเกี่ยวกับการตัดสิทธิ์; ระยะเวลาการตัดสิทธิ์; วันที่ของจุดเริ่มต้นและการหมดอายุของระยะเวลาการตัดสิทธิ์; ข้อมูลเกี่ยวกับการแก้ไขการตัดสินใจที่ถูกตัดสิทธิ์
บุคคลดังกล่าวได้รับการพิจารณาจากการลงทะเบียนของบุคคลที่ถูกตัดสิทธิ์หลังจากการหมดอายุของการตัดสิทธิ์หรือหากมีองค์การบริหารของรัฐบาลกลางที่ได้รับอนุญาตให้ดำรงอัตราการลงทะเบียนของบุคคลที่ถูกตัดหนี้ที่ได้ทำหน้าที่บังคับคดียาวในการยกเลิกการยกเลิกการกระทำที่ขาดหายนัย .
การแนะนำข้อมูลในการลงทะเบียนของบุคคลที่ถูกตัดสิทธิ์จะดำเนินการโดยหน่วยงานผู้บริหารของรัฐบาลกลางที่ได้รับอนุญาตให้ดำรงทะเบียนของบุคคลที่ถูกตัดสิทธิ์ไม่เกินสามวันทำการนับจากวันที่ได้รับสำเนาของพระราชกฤษฎีกาตัดสิทธิ์การตัดสิทธิ์หรือพระราชบัญญัติตุลาการ ในการแก้ไขการตัดสินใจเกี่ยวกับการตัดสิทธิ์
องค์ผู้บริหารระดับชาติที่ได้รับอนุญาตให้ดูแลการลงทะเบียนของบุคคลที่ถูกตัดสิทธิ์วางข้อมูลที่มีอยู่ในการลงทะเบียนของบุคคลที่ถูกตัดสิทธิ์ในเว็บไซต์อย่างเป็นทางการในอินเทอร์เน็ต ค่าธรรมเนียมในการเข้าถึงข้อมูลที่มีอยู่ในการลงทะเบียนของบุคคลที่ถูกตัดสิทธิ์ที่กำหนดโดยหน่วยงานบริหารของรัฐบาลกลางที่ได้รับอนุญาตในเว็บไซต์อย่างเป็นทางการในอินเทอร์เน็ตจะไม่ถูกเรียกเก็บเงิน
ผู้ที่สนใจมีสิทธิ์ได้รับข้อมูลสำหรับค่าธรรมเนียมที่มีอยู่ในการลงทะเบียนของบุคคลที่ถูกตัดสิทธิ์เป็นสารสกัดสำหรับบุคคลที่ถูกตัดสิทธิ์หรือการอ้างอิงเกี่ยวกับการขาดข้อมูลที่ร้องขอ บทบัญญัติของสารสกัดหรือการอ้างอิงเหล่านี้ต้องไม่เกินห้าวันทำการนับจากวันที่ได้รับการร้องขอที่เกี่ยวข้องโดยผู้บริหารระดับสูงของรัฐบาลกลางที่ได้รับอนุญาตให้บันทึกการลงทะเบียนของบุคคลที่ถูกตัดสิทธิ์ จำนวนค่าธรรมเนียมสำหรับการให้สารสกัดหรือการอ้างอิงเหล่านี้ถูกกำหนดโดยรัฐบาลของสหพันธรัฐรัสเซีย แบบฟอร์มที่ให้ไว้โดยผู้ที่สนใจของสารสกัดที่ระบุหรือการอ้างอิงและขั้นตอนการให้บริการแก่ผู้ที่สนใจถูกกำหนดโดยผู้บริหารระดับสูงของรัฐบาลกลางที่ได้รับอนุญาตให้บันทึกการลงทะเบียนของบุคคลที่ถูกตัดหนี้ "
ข้อ 18
เพื่อให้เป็นไปตามกฎหมายของรัฐบาลกลางเมื่อวันที่ 26 ตุลาคม 2545 ครั้งที่ 127-FZ "เกี่ยวกับการล้มละลาย (ล้มละลาย)" (การประชุมของกฎหมายของสหพันธรัฐรัสเซีย, 2002, หมายเลข 43, ศิลปะ 4190; 2549, เลขที่ 52, ศิลปะ . 5497; 2007, หมายเลข 18, 2117; 2009, หมายเลข 1, ศิลปะ 4; ฉบับที่ 18, ศิลปะ 2153; 2010, หมายเลข 31, ศิลปะ 4188; 2011, หมายเลข 49, ศิลปะ 7015) การเปลี่ยนแปลงต่อไปนี้:
ในข้อ 2:
a) วรรคสามสิบครั้งแรกหลังจากคำว่า "ความรับผิดชอบ" เพื่อเพิ่มคำว่า "หัวหน้าลูกหนี้";
b) อายุสามสิบวินาทีหลังจากคำว่า "การกระทำที่มีความหมายถูกต้องตามกฎหมาย" เสริมคำว่า "ไม่ว่าจะเฉย";
ข้อที่ 10 จะได้รับการแก้ไขดังนี้:
"ข้อ 10. ความรับผิดชอบของลูกหนี้และบุคคลอื่นในกรณีที่ล้มละลาย
ในกรณีที่มีการละเมิดโดยผู้นำของลูกหนี้หรือผู้ก่อตั้ง (ผู้เข้าร่วม) ของลูกหนี้เจ้าของทรัพย์สินของลูกหนี้ - องค์กรรวมสมาชิกของหน่วยงานบริหารของลูกหนี้สมาชิกของคณะกรรมการการชำระบัญชี (ผู้ชำระบัญชี) พลเมือง -Debtor ของบทบัญญัติของกฎหมายของรัฐบาลกลางนี้บุคคลเหล่านี้มีหน้าที่ชดเชยความสูญเสียที่เกิดจากการละเมิดดังกล่าว
การละเมิดภาระผูกพันในการยื่นคำขอของลูกหนี้ต่อศาลอนุญาโตตุลาการในกรณีและภายในระยะเวลาที่กำหนดโดยข้อ 9 ของกฎหมายของรัฐบาลกลางนี้มีหนี้สินของบุคคลที่กฎหมายของรัฐบาลกลางนี้ได้รับมอบหมายให้มีภาระผูกพันในการตัดสินใจ ลูกหนี้ต่อศาลอนุญาโตตุลาการและส่งใบสมัครดังกล่าวเกี่ยวกับภาระผูกพันของลูกหนี้ซึ่งเกิดขึ้นหลังจากพ้นกำหนดระยะเวลาที่กำหนดไว้ในวรรค 2 และ 3 ของข้อ 9 ของกฎหมายของรัฐบาลกลางนี้
หากคำสั่งของลูกหนี้ถูกส่งไปยังศาลอนุญาโตตุลาการหากลูกหนี้มีโอกาสที่จะตอบสนองการเรียกร้องของเจ้าหนี้อย่างเต็มที่หรือลูกหนี้ไม่ได้ใช้มาตรการในการท้าทายการเรียกร้องที่ไม่มีมูลความจริงของผู้สมัครลูกหนี้นำไปสู่ความรับผิดชอบต่อเจ้าหนี้สำหรับความเสียหาย เกิดจากการกระตุ้นการดำเนินคดีล้มละลายหรือการรับรู้การเรียกร้องของเจ้าหนี้ที่ไม่สมเหตุสมผล
4. หากลูกหนี้รับรู้ว่าล้มเหลว (ล้มละลาย) อันเป็นผลมาจากการกระทำและ (หรือ) การควบคุมลูกหนี้การควบคุมของบุคคลบุคคลดังกล่าวในกรณีที่มีการขาดทรัพย์สินของลูกหนี้เป็นความรับผิดชอบของ บริษัท ย่อย
ยังไม่ได้รับการพิสูจน์แล้วว่าคาดว่าลูกหนี้จะได้รับการยอมรับว่าเป็นหนี้สินล้นพ้น (ล้มละลาย) อันเป็นผลมาจากการกระทำและ (หรือ) การควบคุมลูกหนี้ของบุคคลที่อยู่ในสถานะหนึ่งในสถานการณ์ต่อไปนี้:
ความเสียหายที่เกิดจากสิทธิในทรัพย์สินของเจ้าหนี้อันเป็นผลมาจากบุคคลหรือในความโปรดปรานของบุคคลนี้หรือได้รับการอนุมัติจากข้อตกลงของลูกหนี้หนึ่งข้อหรือมากกว่านั้นรวมถึงธุรกรรมที่ระบุไว้ในบทความ 61.2 และ 61.3 ของกฎหมายของรัฐบาลกลางนี้
เอกสารการบัญชีและ (หรือ) การรายงานภาระผูกพันในการบำรุงรักษา (การรวบรวม) และการเก็บรักษาที่จัดตั้งขึ้นโดยกฎหมายของสหพันธรัฐรัสเซียตามเวลาที่กำหนดการแนะนำการสังเกตหรือการตัดสินใจของลูกหนี้ล้มละลาย หายไปหรือไม่มีข้อมูลเกี่ยวกับวัตถุที่ให้ไว้ในกฎหมายของสหพันธรัฐรัสเซียการก่อตัวซึ่งบังคับใช้ตามกฎหมายของสหพันธรัฐรัสเซียหรือข้อมูลที่ระบุนั้นบิดเบี้ยวอันเป็นผลมาจากขั้นตอนที่ใช้ ในการดำเนินการล้มละลายเป็นเรื่องยากอย่างมีนัยสำคัญรวมถึงการก่อตัวและการดำเนินการของมวลการแข่งขัน
บทบัญญัติของวรรคสี่ของวรรคนี้มีผลบังคับใช้แก่บุคคลที่ได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบในการจัดทำบัญชีและการเก็บรักษาเอกสารทางบัญชีและ (หรือ) การรายงานบัญชี (การเงิน) ของลูกหนี้
หากลูกหนี้ได้รับการยอมรับว่าเป็นหนี้สินล้นพ้น (ล้มละลาย) อันเป็นผลมาจากการกระทำและ (หรือ) การควบคุมลูกหนี้หลายคนของบุคคลนั้นบุคคลดังกล่าวตอบสนองการรวม
บุคคลที่ควบคุมบุคคลนั้นเป็นผลมาจากการกระทำและ (หรือ) ซึ่งลูกหนี้ได้รับการยอมรับว่าเป็นหนี้สินล้นพ้น (ล้มละลาย) ไม่ต้องรับผิดชอบต่อความรับผิดชอบของ บริษัท ย่อยหากเขาพิสูจน์ให้เห็นว่าไวน์ในการรับรู้ของลูกหนี้ไม่มีหนี้สินล้นพ้น ( ล้มละลาย) หายไป บุคคลดังกล่าวได้รับการยอมรับว่าเป็นผู้บริสุทธิ์หากมีความเชื่อมั่นที่ดีและสมเหตุสมผลในผลประโยชน์ของลูกหนี้
จำนวนของความรับผิดชอบของ บริษัท ย่อยของลูกหนี้การควบคุมของบุคคลนั้นเท่ากับขนาดสะสมของการเรียกร้องของเจ้าหนี้ที่รวมอยู่ในการลงทะเบียนการเรียกร้องของเจ้าหนี้รวมถึงการประกาศหลังจากการปิดการลงทะเบียนของเจ้าหนี้และข้อกำหนดของเจ้าหนี้ เจ้าหนี้ภายใต้การชำระเงินในปัจจุบันที่ไม่ได้รับการไถ่ถอนเนื่องจากความไม่เพียงพอของทรัพย์สินของลูกหนี้
ขนาดของความรับผิดชอบของลูกหนี้ของคอนโทรลเลอร์อาจมีการลดลงที่เกี่ยวข้องหากได้รับการพิสูจน์แล้วว่าจำนวนของความเสียหายที่เกิดจากสิทธิในทรัพย์สินของผู้ให้กู้เนื่องจากความผิดของบุคคลนี้น้อยกว่าขนาดของข้อกำหนดที่จะเป็นอย่างมาก พอใจกับค่าใช้จ่ายของบุคคลนี้
5. แอปพลิเคชันสำหรับการมีส่วนร่วมของการควบคุมลูกหนี้เป็นหนี้สินของ บริษัท ย่อยที่จัดทำจากกฎหมายของรัฐบาลกลางนี้รวมถึงแถลงการณ์การชดเชยสำหรับลูกหนี้ของการสูญเสียที่เกิดจากผู้ก่อตั้งของเขา (ผู้เข้าร่วม) หรือองค์กรการจัดการของเขา ( สมาชิกของหน่วยงานจัดการ) บนพื้นฐานของการออกกฎหมายสหพันธรัฐรัสเซียพิจารณาจากศาลอนุญาโตตุลาการในลูกหนี้ล้มละลาย
แอปพลิเคชันสำหรับการดึงดูดลูกหนี้การควบคุมของบุคคลไปยังความรับผิดชอบของ บริษัท ย่อยอาจถูกส่งในระหว่างการแข่งขันการแข่งขันโดยผู้จัดการฝ่ายแข่งขันเกี่ยวกับความคิดริเริ่มของตนเองหรือการตัดสินใจของที่ประชุมของเจ้าหนี้หรือคณะกรรมการเจ้าหนี้และในพื้นที่ที่ให้ไว้ในวรรค 2 และ 4 ของบทความนี้อาจถูกยื่นโดยผู้ให้กู้แข่งขันหรืออวัยวะที่ได้รับอนุญาต
แอปพลิเคชันสำหรับการชดเชยลูกหนี้ของการสูญเสียที่เกิดจากผู้ก่อตั้งของเขา (ผู้เข้าร่วม) หรือหน่วยงานการจัดการ (สมาชิกของหน่วยงานจัดการ) อาจถูกยื่นในระหว่างการดำเนินการล้มละลายการจัดการภายนอกของผู้จัดการการแข่งขันผู้จัดการภายนอก ผู้ก่อตั้ง (ผู้เข้าร่วม) ของลูกหนี้และในระหว่างการแข่งขันการแข่งขันยังเป็นผู้ให้กู้แข่งขันหรือองค์กรที่ได้รับอนุญาต
แอปพลิเคชันสำหรับการดึงดูดลูกหนี้ที่ควบคุมของบุคคลไปยังหนี้สินของ บริษัท ย่อยในพื้นที่ที่ระบุไว้สำหรับในวรรค 2 และ 4 ของข้อนี้อาจถูกยื่นภายในหนึ่งปีนับจากวันที่บุคคลดังกล่าวได้ส่งคำสั่งนี้หรือควรนำไปสู่ความพร้อมของ พื้นที่ที่เหมาะสมในการดึงดูดความรับผิดชอบของ บริษัท ในเครือ แต่ไม่เกินสามปีนับตั้งแต่การรับรู้ของลูกหนี้ล้มละลาย ในกรณีที่ผ่านช่วงเวลานี้ด้วยเหตุผลที่ดีสามารถเรียกคืนได้โดยศาล
แอปพลิเคชันสำหรับการมีส่วนร่วมของลูกหนี้การควบคุมของบุคคลต่อความรับผิดชอบของ บริษัท ย่อยไม่สามารถยื่นได้หลังจากเสร็จสิ้นการดำเนินการล้มละลาย
หากในขณะที่พิจารณาใบสมัครเพื่อดึงดูดความรับผิดของ บริษัท ย่อยตามวรรค 4 ของบทความนี้เป็นไปไม่ได้ที่จะกำหนดจำนวนความรับผิดชอบศาลหลังจากสร้างข้อเท็จจริงอื่น ๆ ทั้งหมดที่มีความสำคัญของข้อเท็จจริงที่ต้องพิจารณา ของการใช้งานนี้จนกระทั่งสิ้นสุดการชำระหนี้กับเจ้าหนี้จนกระทั่งสิ้นสุดการพิจารณาของเจ้าหนี้ที่ประกาศให้สิ้นสุดการคำนวณกับเจ้าหนี้
การดำเนินการล้มละลายไม่สามารถยกเลิกได้ก่อนที่ศาลอนุญาโตตุลาการกำหนดข้อกำหนดสำหรับการมีส่วนร่วมของการควบคุมลูกหนี้ต่อหนี้สิน ในกรณีที่มีการยกเลิกการดำเนินการตามขั้นตอนในคดีล้มละลายศาลอนุญาโตตุลาการเกี่ยวกับความคิดริเริ่มของตนเองอาจระงับการดำเนินคดีในคดีล้มละลายก่อนที่จะกำหนดข้อกำหนดสำหรับการมีส่วนร่วมของบุคคลเหล่านี้ถึงความยุติธรรม ผู้จัดการอนุญาโตตุลาการไม่จ่ายค่าตอบแทนจำนวนคงที่ตามค่าใช้จ่ายของกองทุนของลูกหนี้สำหรับงวดที่คดีล้มละลายถูกระงับตามข้อนี้
บุคคลที่เกี่ยวเนื่องกับงบของผู้ที่ยื่นต่อความรับผิดชอบของ บริษัท ย่อยตามกฎหมายของรัฐบาลกลางนี้รวมถึงความรับผิดชอบในรูปแบบของการชดเชยความเสียหายที่เกิดจากลูกหนี้มีสิทธิและมีภาระผูกพันของบุคคลที่มีส่วนร่วมในการล้มละลาย กรณี.
ตามผลการพิจารณาของแอปพลิเคชันเพื่อดึงดูดลูกหนี้การควบคุมให้กับบุคคลที่มีความรับผิดชอบหรืองบย่อยเกี่ยวกับการดึงดูดลูกหนี้การควบคุมของบุคคลรวมถึงบุคคลที่ระบุไว้ในวรรค 1 ของบทความนี้มีคำจำกัดความที่รับผิดชอบในรูปแบบของความเสียหาย ซึ่งสามารถอุทธรณ์ได้ ในการกำหนดวิธีการดึงดูดบุคคลเหล่านี้ไปยังความรับผิดชอบของ บริษัท ย่อยจำนวนความรับผิดชอบของพวกเขาจะระบุไว้ในการกำหนดการฟื้นตัวของความเสียหายที่เกิดจากลูกหนี้ - ขนาดของการสูญเสียที่กำหนด ขึ้นอยู่กับคำจำกัดความของการดึงดูดบุคคลดังกล่าวไปยังความรับผิดชอบของ บริษัท ย่อย (จากความเสียหาย) มีการออกรายการบริหาร
เงินสดฟื้นตัวจากการควบคุมลูกหนี้ของบุคคลที่เกี่ยวข้องในความรับผิดชอบของ บริษัท ย่อยรวมถึงการสูญเสียการกู้คืนจะรวมอยู่ในมวลการแข่งขัน
ข้อกำหนดที่จะดึงดูดลูกหนี้การควบคุมของบุคคลต่อความรับผิดชอบของ บริษัท ย่อยหลังจากการจัดตั้งกองกำลังที่ถูกต้องตามกฎหมายขึ้นอยู่กับการดำเนินการตามกฎของข้อ 140 ของกฎหมายของรัฐบาลกลางนี้
ความรับผิดชอบต่อความรับผิดชอบของ บริษัท ย่อยสำหรับภาระผูกพันของลูกหนี้ที่มีการควบคุมของลูกหนี้ของบุคคลไม่ได้ขัดขวางการเรียกร้องของการตัดสินใจของการตัดสินใจ (ผู้เข้าร่วม) ของลูกหนี้ต่อความเสียหายจากหน่วยงานตามกฎหมายในวรรค 3 ของข้อบังคับ 53 ของประมวลกฎหมายแพ่งของสหพันธรัฐรัสเซียและเป็นลูกบุญธรรมตามกฎหมายของรัฐบาลกลางในแง่ของความครอบคลุมของความรับผิดชอบของ บริษัท ย่อย "
ข้อ 19.
ทำต่อกฎหมายของรัฐบาลกลางเมื่อวันที่ 2 กรกฎาคม 2553 ฉบับที่ 151-FZ "ในกิจกรรมไมโครไฟแนนซ์และองค์กรการเงินการเงิน" (การประชุมกฎหมายของสหพันธรัฐรัสเซีย, 2010, หมายเลข 27, ศิลปะ 3435; 2011, หมายเลข 27, ศิลปะ . 3880; ฉบับที่ 49 ศิลปะ 7040) การเปลี่ยนแปลงต่อไปนี้:
1) สินค้าเสริม 4.1 ของเนื้อหาต่อไปนี้:
"ข้อ 4.1 ข้อกำหนดสำหรับองค์กรไมโครไฟแนนซ์
1. สมาชิกของคณะกรรมการ (คณะกรรมการกำกับ) สมาชิกของผู้บริหารระดับสูงผู้บริหารระดับสูง แต่เพียงผู้เดียวขององค์กรไมโครไฟแนนซ์ไม่สามารถเป็น:
1) บุคคลที่ดำเนินการทำหน้าที่ของหน่วยงานบริหารของสถาบันการเงิน แต่เพียงผู้เดียวในช่วงเวลาขององค์กรเหล่านี้การละเมิดซึ่งพวกเขาถูกยกเลิก (เพิกถอน) ใบอนุญาตสำหรับการดำเนินงานกิจกรรมที่เกี่ยวข้องหรือการละเมิดซึ่งการกระทำของเหล่านี้ สิทธิ์การใช้งานถูกระงับและใบอนุญาตที่ระบุถูกยกเลิก (เพิกถอน) เนื่องจากความสับสนของการละเมิดเหล่านี้หากน้อยกว่าสามปีผ่านไปนับตั้งแต่ยกเลิก (ทบทวน) ในเวลาเดียวกันภายใต้องค์กรทางการเงินเพื่อวัตถุประสงค์ของกฎหมายของรัฐบาลกลางนี้ผู้มีส่วนร่วมมืออาชีพในตลาดหลักทรัพย์องค์กรสำนักหักบัญชี บริษัท จัดการกองทุนการลงทุนกองทุนการลงทุนซึ่งกันและกันและกองทุนบำเหน็จบำนาญที่ไม่ใช่รัฐ ศูนย์เงินฝากเฉพาะกิจการลงทุนซึ่งเป็นกองทุนการลงทุนซึ่งกันและกันและกองทุนบำเหน็จบำนาญที่ไม่ใช่ของรัฐซึ่งเป็นกองทุนรวมการลงทุนร่วมทุน, สถาบันสินเชื่อ, องค์กรประกันภัย, กองทุนบำเหน็จบำนาญที่ไม่ใช่ของรัฐ, ผู้จัดการการค้า;
บุคคลที่เกี่ยวกับเงื่อนไขที่ไม่หมดอายุในระหว่างที่พวกเขาถือว่าเป็นการลงโทษการบริหารในรูปแบบของการตัดสิทธิ์;
บุคคลที่มีความเชื่อมั่นที่ถูกไล่ออกหรือโดดเด่นสำหรับอาชญากรรมในด้านกิจกรรมทางเศรษฐกิจหรืออาชญากรรมต่ออำนาจของรัฐ
2. สมาชิกในปัจจุบันของคณะกรรมการ (คณะกรรมการกำกับ) เมื่อมีการเกิดขึ้นของสถานการณ์ที่ระบุไว้ในวรรค 1-3 ของส่วนที่ 1 ของบทความนี้ถือว่าออกจากวันการตัดสินใจที่เหมาะสมของหน่วยงานที่ได้รับอนุญาตหรือศาล . ";
2) สินค้าเสริม 4.2 ของเนื้อหาต่อไปนี้:
"ข้อ 4.2 ข้อกำหนดสำหรับผู้ก่อตั้ง (ผู้เข้าร่วม)
องค์กรไมโครไฟแนนซ์
1. คนทางกายภาพที่มีความเชื่อมั่นที่เข้าใจยากหรือไม่มีที่สิ้นสุดสำหรับอาชญากรรมในด้านกิจกรรมทางเศรษฐกิจหรืออาชญากรรมต่ออำนาจรัฐไม่ได้รับสิทธิ์โดยตรงหรือโดยอ้อม (ผ่านบุคคลที่ควบคุมโดยเขา) เป็นอิสระหรือร่วมกับบุคคลอื่นที่เกี่ยวข้องกับสัญญา ของการจัดการความไว้วางใจของทรัพย์สินและ (หรือ) หุ้นส่วนที่เรียบง่ายและ (หรือ) ของคำแนะนำและ (หรือ) กับข้อตกลงผู้ถือหุ้นและ (หรือ) ข้อตกลงอื่น ๆ เรื่องที่อยู่ในการดำเนินการตามสิทธิที่ได้รับการรับรองจากหุ้น ( หุ้น) ขององค์กรขนาดเล็กเพื่อให้ได้สิทธิของการขาย 10% และอีกร้อยละมากขึ้นของการลงคะแนนเสียงลงคะแนนหุ้น (หุ้น) ประกอบทุนจดทะเบียนขององค์กรการเงินรายย่อย
2. คนที่ตรงหรือทางอ้อม (ผ่านบุคคลที่ควบคุมโดยเขา) อย่างอิสระหรือร่วมกันกับบุคคลอื่นที่เกี่ยวข้องกับสัญญาการจัดการทรัพย์สินของทรัพย์สินและ (หรือ) ของหุ้นส่วนง่าย ๆ และ (หรือ) ของคำแนะนำและ (หรือ) หรือ) โดยผู้ถือหุ้นและ (หรือ) ข้อตกลงอื่น ๆ เรื่องที่เป็นการดำเนินการตามที่ได้รับการรับรองจากหุ้น (หุ้น) ขององค์กรการเงินการเงินรายย่อยได้รับสิทธิในการกำจัดร้อยละ 10 และมากขึ้นของคะแนนเสียงต่อหุ้น ) ซึ่งเป็นทุนที่ได้รับอนุญาตขององค์กรไมโครไฟแนนซ์จำเป็นต้องส่งประกาศองค์กรการเงินรายย่อยและองค์กรบริหารของรัฐบาลกลางในตลาดหลักทรัพย์อยู่ในลักษณะและกำหนดเวลาที่จัดตั้งขึ้นโดยการกระทำทางกฎหมายของกฎระเบียบของผู้บริหารระดับสูงของสหพันธรัฐใน ตลาดหลักทรัพย์
ผู้บริหารระดับสูงของรัฐบาลกลางตลาดหลักทรัพย์ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของหน้าที่กำกับดูแลในการสั่งซื้อที่กำหนดโดยมันมีสิทธิ์ที่จะขอและรับข้อมูลเกี่ยวกับบุคคลที่อยู่ทางตรงหรือทางอ้อม (ผ่านบุคคลที่ควบคุม) อย่างอิสระหรือร่วมกับบุคคลอื่นที่เกี่ยวข้องกับหลักการของ ข้อตกลงการจัดการทรัพย์สินที่เป็นความลับและ (หรือ) หุ้นส่วนที่เรียบง่ายและ (หรือ) ของคำแนะนำและ (หรือ) กับข้อตกลงผู้ถือหุ้นและ (หรือ) ข้อตกลงอื่น ๆ เรื่องที่กำลังดำเนินการตามที่ได้รับการรับรองจากหุ้น ( หุ้น) ขององค์กรไมโครไฟแนนซ์มีสิทธิในการกำจัดร้อยละ 10 และมากขึ้นของคะแนนโหวตต่อการลงคะแนน (หุ้น) ที่เป็นทุนจดทะเบียนขององค์การการเงินรายย่อย
หากการแจ้งเตือนที่จัดเตรียมไว้ในตอนที่ 2 ของบทความนี้ไม่ได้รับจากองค์กรการเงินรายย่อยหรือจากการแจ้งเตือนที่ระบุมันเป็นไปตามที่บุคคลที่อยู่ทางตรงหรือโดยอ้อม (ผ่านบุคคลที่ควบคุมโดยเขา) เป็นอิสระหรือร่วมกับบุคคลอื่นที่เกี่ยวข้องกับสัญญา ของการจัดการความไว้วางใจของทรัพย์สินและ (หรือ) หุ้นส่วนที่เรียบง่ายและ (หรือ) ของคำแนะนำและ (หรือ) กับข้อตกลงผู้ถือหุ้นและ (หรือ) ข้อตกลงอื่น ๆ เรื่องที่กำลังดำเนินการตามที่ได้รับการรับรองจากหุ้น (หุ้น) ขององค์กรไมโครไฟแนนซ์มีสิทธิในการกำจัดร้อยละ 10 และมากขึ้นของคะแนนเสียงในหุ้นการลงคะแนน (หุ้น) การเป็นทุนจดทะเบียนขององค์กรการเงินรายย่อยไม่สอดคล้องกับข้อกำหนดที่กำหนดโดยตอนที่ 1 ของบทความนี้ บุคคลที่ระบุมีสิทธิที่จะกำจัดจำนวนโหวตที่ไม่เกินร้อยละ 10 ของคะแนนเสียงต่อหุ้นโหวต (หุ้น) ที่เป็นทุนจดทะเบียนขององค์กรการเงินรายย่อย ในเวลาเดียวกันส่วนที่เหลือของหุ้น (หุ้น) ที่เป็นของบุคคลนี้ในการกำหนดองค์ประชุมสำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น (ผู้เข้าร่วม) ขององค์กรการเงินการเงินไม่ได้นำมาพิจารณา ";
ส่วนที่ 1 ของข้อ 6 เพิ่มย่อหน้าที่ 4 ของเนื้อหาต่อไปนี้: "4) ความไม่สอดคล้องกันของหน่วยงานกำกับดูแลเช่นเดียวกับผู้ก่อตั้ง
(ผู้เข้าร่วม) ของนิติบุคคลตามข้อกำหนดของกฎหมายของรัฐบาลกลางนี้ ";
ตอนที่ 1 ของข้อ 7 เพื่อเสริมรายการ 2.1 ของเนื้อหาต่อไปนี้: "2.1) ความไม่สอดคล้องกันของหน่วยงานด้านการจัดการของข้อกำหนดนี้
กฎหมายของรัฐบาลกลาง; "
มาตรา 20
เพื่อให้เป็นไปตามกฎหมายของรัฐบาลกลางเมื่อวันที่ 27 พฤศจิกายน 2553 ครั้งที่ 311-F3 "ในการควบคุมศุลกากรในสหพันธรัฐรัสเซีย" (การประชุมกฎหมายของสหพันธรัฐรัสเซีย, 2010, หมายเลข 48, ศิลปะ 6252) การเปลี่ยนแปลงต่อไปนี้:
1) มาตรา 86 เพื่อเพิ่มส่วนที่ 12 ของเนื้อหาต่อไปนี้:
"12. ความง่ายพิเศษที่ระบุในวรรค 1 ของบทความนี้ไม่ได้ให้ไว้ในกรณี:
หากผู้ประกอบการทางเศรษฐกิจที่ได้รับอนุญาตกำลังถูกนำเข้าสู่สหพันธรัฐรัสเซียผู้ส่งหรือผู้ขายซึ่งเป็นนิติบุคคลที่จดทะเบียนในดินแดนซึ่งรวมอยู่ในที่ได้รับอนุมัติจากผู้บริหารระดับสูงที่ได้รับอนุญาตในด้านการเงิน รายชื่อของรัฐและดินแดนที่ให้บริการภาษีสิทธิพิเศษของการจัดเก็บภาษีและ (หรือ) ไม่ให้การเปิดเผยข้อมูลและการให้ข้อมูลระหว่างการดำเนินงานทางการเงิน (ต่อไปนี้ - นอกชายฝั่งนอกชายฝั่ง);
หากการชำระเงินของสินค้าที่นำเข้าจากผู้ประกอบการทางเศรษฐกิจที่ได้รับอนุญาตให้กับสหพันธรัฐรัสเซียดำเนินการผ่านการดำเนินงานทางการเงินผ่านโซนนอกชายฝั่ง ";
2) ส่วนที่ 1 ของมาตรา 162 จะได้รับการแก้ไขดังนี้
"หนึ่ง. ระบบการจัดการความเสี่ยงขึ้นอยู่กับการใช้ทรัพยากรศุลกากรอย่างมีประสิทธิภาพเพื่อป้องกันการละเมิดกฎหมายศุลกากรของสหภาพศุลกากรและการออกกฎหมายของสหพันธรัฐรัสเซียเกี่ยวกับศุลกากรและต่อต้านการละเมิดในการดำเนินการควบคุมประเภทอื่น ๆ ที่กำหนดให้กับเจ้าหน้าที่ศุลกากร
มีธรรมชาติที่มั่นคง
เกี่ยวข้องกับการหลีกเลี่ยงภาษีศุลกากรภาษีในจำนวนที่สำคัญเช่นเดียวกับการดำเนินงานทางการเงินกับผู้อยู่อาศัยที่จดทะเบียนในเขตนอกชายฝั่ง
บ่อนทำลายความสามารถในการแข่งขันของผู้ผลิตในประเทศ
เกี่ยวข้องกับความล้มเหลวของผู้อยู่อาศัยในการส่งคืน (การส่งกลับ) ของสกุลเงินต่างประเทศหรือสกุลเงินของสหพันธรัฐรัสเซียที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายของสกุลเงินของสหพันธรัฐรัสเซียอย่างมีนัยสำคัญ
ส่งผลกระทบต่อผลประโยชน์ที่สำคัญอื่น ๆ ของสหภาพศุลกากรและสหพันธรัฐรัสเซียเพื่อให้มั่นใจว่าการปฏิบัติตามที่ได้รับมอบหมายให้กับเจ้าหน้าที่ศุลกากร "
ข้อ 21
วรรค 4 ของส่วนที่ 1 ของมาตรา 13 ของกฎหมายของรัฐบาลกลางเมื่อวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2554 ที่ Z-FZ "ต่อตำรวจ" (การประชุมกฎหมายของสหพันธรัฐรัสเซีย, 2011, หมายเลข 7, ศิลปะ 900; ศิลปะ. 3881) แบ่งปันดังนี้
"4) ในการเชื่อมต่อกับคดีอาญาเริ่มต้นและในการผลิตความผิดทางปกครองรวมถึงการเชื่อมต่อกับการตรวจสอบของงบที่ลงทะเบียนในลักษณะที่กำหนดและรายงานเกี่ยวกับความผิดของผู้บริหารเหตุการณ์การอนุญาตที่เกี่ยวข้อง เพื่อความสามารถของตำรวจร้องขอและรับค่าใช้จ่ายในการขอร้องให้มีการร้องขอแรงจูงใจของเจ้าหน้าที่ตำรวจที่ได้รับอนุญาตจากรัฐและเทศบาลสมาคมประชาชนองค์กรเจ้าหน้าที่และข้อมูลพลเมืองใบรับรองเอกสาร (สำเนาของพวกเขา) ข้อมูลที่จำเป็นอื่น ๆ รวมถึงข้อมูลส่วนบุคคลของประชาชนยกเว้นในกรณีที่กฎหมายของรัฐบาลกลางกำหนดขั้นตอนพิเศษสำหรับการรับข้อมูลในลักษณะที่กำหนดโดยหน่วยงานบริหารของรัฐบาลกลางในด้านกิจการภายในและหน่วยงานบริหารของรัฐบาลกลางดำเนินการเพื่อพัฒนานโยบายสาธารณะและ ควบคุมข้อบังคับ เพียงในสาขาการดูแลสุขภาพเพื่อขอและรับข้อมูลเกี่ยวกับประชาชนที่ได้รับจากการบาดเจ็บและการบาดเจ็บจากธรรมชาติที่รุนแรงทั้งกับการบาดเจ็บและการบาดเจ็บที่ได้จากอุบัติเหตุทางถนนเช่นเดียวกับประชาชนที่มีข้อห้ามทางการแพทย์หรือข้อ จำกัด ในการแพทย์ กิจกรรมของไดรเวอร์ "
ข้อ 22.
มาตรา 29 ของรัฐบาลกลางที่ 6 ธันวาคม 2554 ฉบับที่ 402-FZ "ในการบัญชี" (การประชุมของกฎหมายสหพันธรัฐรัสเซีย, 2011, หมายเลข 50, 7344) เพื่อเสริมส่วนที่ 4 ของเนื้อหาต่อไปนี้:
"สี่. เมื่อเปลี่ยนหัวหน้าองค์กรองค์กรควรมีการถ่ายโอนเอกสารการบัญชีขององค์กร ขั้นตอนการโอนเอกสารการบัญชีถูกกำหนดโดยองค์กรอิสระ "
ข้อ 23.
รับรู้ไม่ถูกต้อง:
1) ข้อ 2 ของข้อ 18 ของรัฐบาลกลาง 30 มิถุนายน 2546 ฉบับที่ 86-FZ "เกี่ยวกับการแก้ไขและเพิ่มเติมการกระทำกฎหมายของสหพันธรัฐรัสเซียการรับรู้จากการล่องหนของการกระทำกฎหมายของแต่ละบุคคลของสหพันธรัฐรัสเซีย ค้ำประกันให้กับพนักงานของกิจการภายในองค์กรควบคุมการหมุนเวียนของยาเสพติดและสารประสาทภาพและยกเลิกหน่วยงานตำรวจภาษีของรัฐบาลกลางที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินการตามมาตรการเพื่อปรับปรุงการบริหารงานของรัฐ "(การประชุมของกฎหมายของสหพันธรัฐรัสเซีย 2546 หมายเลข 27 ศิลปะ 2700);
วรรคบทความที่ห้า 1 ของกฎหมายของรัฐบาลกลางเมื่อวันที่ 21 พฤศจิกายน 2554 ฉบับที่ 329- FE "ในการแก้ไขการกระทำกฎหมายของสหพันธรัฐรัสเซียที่เกี่ยวข้องกับการปรับปรุงรัฐบาลในด้านการต่อสู้กับการทุจริต" (การประชุมของกฎหมายของ สหพันธรัฐรัสเซีย, 2011, หมายเลข 48, ศิลปะ 6730);
วรรคหนึ่งที่สิบเจ็ด - ยี่สิบสี่วรรค 35 ของมาตรา 1 ของกฎหมายของรัฐบาลกลางที่ 6 ธันวาคม 2550 ฉบับที่ 334- FE "ในการแก้ไขกฎหมายของรัฐบาลกลาง" เกี่ยวกับกองทุนการลงทุน "และการกระทำทางกฎหมายของแต่ละบุคคลของสหพันธรัฐรัสเซีย" (การประชุม กฎหมายของสหพันธรัฐรัสเซีย, 2007, หมายเลข 50, ศิลปะ 6247);
วรรคบทความที่ห้าและที่สิบหก 3 ของกฎหมายของรัฐบาลกลางเมื่อวันที่ 29 มิถุนายน 2555 ฉบับที่ 97-фз "ในการแก้ไขส่วนหนึ่งและเป็นส่วนหนึ่งของรหัสภาษีของสหพันธรัฐรัสเซียและข้อ 26 ของกฎหมายของรัฐบาลกลาง" ในธนาคารและ กิจกรรมการธนาคาร "(การประชุมกฎหมายของสหพันธรัฐรัสเซีย, 2012, № 27, ศิลปะ 3588)
มาตรา 24
1. กฎหมายของรัฐบาลกลางนี้มีผลบังคับใช้ในวันที่ตีพิมพ์อย่างเป็นทางการยกเว้นบทบัญญัติที่บทความนี้ได้กำหนดกำหนดเวลาอื่น ๆ เพื่อให้การเข้าใช้งาน
วรรค 3, 4 และ 11 ของข้อ 10 ของกฎหมายของรัฐบาลกลางนี้จะมีผลบังคับใช้ในการหมดอายุหนึ่งเดือนนับจากวันที่ตีพิมพ์อย่างเป็นทางการของกฎหมายของรัฐบาลกลางนี้
วรรค 1, 6, subparagraphs "a", "b", "D" และ "E" ข้อ 8 วรรค 13 ของข้อ 10 วรรค 1 และย่อหน้าของครั้งแรก - ย่อหน้าย่อยที่สามวรรค 2 ของ ข้อ 12 ของกฎหมายของรัฐบาลกลางนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2014
วรรค 2, 5, subparagraphs "b" และ "g" ของข้อ 8 วรรค 9 และ 10 ของข้อ 10 วรรคอนุรักษ์วรรคสี่ "A" และ Subparagraph "B" ของวรรค 2 ของข้อ 12 ของกฎหมายของรัฐบาลกลางนี้มีผลบังคับใช้ 1 มกราคม 2558
ข้อ 2 ของข้อ 13 ข้อที่ 20 ของกฎหมายของรัฐบาลกลางนี้มีผลต่อการหมดอายุของ 30 วันหลังจากการตีพิมพ์อย่างเป็นทางการของกฎหมายของรัฐบาลกลางนี้
ประธาน
สหพันธรัฐรัสเซีย
มอสโกเครมลิน
