การบริหารการตั้งถิ่นฐานในชนบท Blagovesheshesky

Major Mr Yaroslavl ภูมิภาค

การตัดสินใจ
จาก 01/20/2015 № 4
d. Borisovskoye

"ในข้อห้ามของบุคคลที่จะเปิด
และมีบัญชี (เงินฝาก) เก็บเงินสด
เงินทุนและค่านิยมในธนาคารต่างประเทศ
ตั้งอยู่นอกอาณาเขต
สหพันธรัฐรัสเซียเองและ (หรือ) ใช้
เครื่องมือทางการเงินต่างประเทศ "

ตามกฎหมายของรัฐบาลกลาง 07.05.2013 หมายเลข 79-FZ "ในข้อห้ามของบุคคลที่จะเปิดหรือมีบัญชี (เงินฝาก) เพื่อเก็บเงินและค่าเงินในธนาคารต่างประเทศที่อยู่นอกอาณาเขตของรัสเซีย สหพันธ์เป็นเจ้าของและ (หรือ) เพลิดเพลินไปกับเครื่องมือทางการเงินต่างประเทศ "

พระราชกฤษฎีกา:
. 1. อนุมัติบทบัญญัติ "ในข้อห้ามของบุคคลที่จะค้นพบและมีบัญชี (เงินฝาก) เก็บเงินสดและค่านิยมในธนาคารต่างประเทศที่อยู่นอกอาณาเขตของสหพันธรัฐรัสเซียเป็นเจ้าของและ (หรือ) ใช้การเงินต่างประเทศ เครื่องมือ "(ภาคผนวก)
2. การเข้าชมเว็บไซต์ของการบริหารการตั้งถิ่นฐานในชนบท Blagoveshchensky
3. การพิจารณาคดีมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ลงนาม

หัวหน้าฝ่ายบริหาร
Blagoveshchensky การตั้งถิ่นฐานในชนบท A.V. Berezin

การประยุกต์ใช้
เพื่อพระราชกฤษฎีกาของการบริหารงาน
การตั้งถิ่นฐานในชนบท Blagovesheshchensky
หมายเลข 4 ของ 01/20/2015

ข้อบังคับเกี่ยวกับการห้ามในบางหมวดหมู่ของบุคคลที่จะเปิดและมีบัญชี (เงินฝาก) เก็บเงินสดและค่านิยมในธนาคารต่างประเทศที่อยู่นอกอาณาเขตของสหพันธรัฐรัสเซียเป็นเจ้าของและ (หรือ) เพลิดเพลินไปกับเครื่องมือทางการเงินต่างประเทศ

1. แน่นอนเพื่อให้แน่ใจว่าความมั่นคงแห่งชาติของสหพันธรัฐรัสเซียทำให้กิจกรรมการวิ่งเต้นคล่องตัวขยายการลงทุนในเศรษฐกิจของประเทศและปรับปรุงประสิทธิภาพของการต่อต้านการทุจริต; (การมีส่วนร่วม) เก็บเงินและค่านิยมในธนาคารต่างประเทศที่อยู่นอก อาณาเขตของสหพันธรัฐรัสเซียเป็นเจ้าของและ (หรือ) เพื่อรับเครื่องมือทางการเงินต่างประเทศระบุหมวดหมู่ของบุคคลที่มีการจัดทำหน้าที่นี้ขั้นตอนการปฏิบัติตามบุคคลเหล่านี้ของการห้ามและรับผิดชอบต่อการละเมิดนี้

2. ห้ามมิให้ผู้ค้นพบและมีบัญชี (เงินฝาก) เก็บเงินสดและค่านิยมในธนาคารต่างประเทศที่อยู่นอกอาณาเขตของสหพันธรัฐรัสเซียเป็นเจ้าของและ (หรือ) ใช้เครื่องมือทางการเงินต่างประเทศ:
คนเปลี่ยน (ครอบครอง):
โพสต์ของหัวของการตั้งถิ่นฐานในชนบท Blagoveshchensky;
คู่สมรสและเด็กเล็กคนที่ครอบครองตำแหน่งเทศบาลของการบริหารการตั้งถิ่นฐานในชนบท Analyzhensky

3. บุคคลที่จดทะเบียนในวรรค 2 ของกฎระเบียบนี้มีภาระผูกพันภายในสามเดือนนับจากวันที่มีผลบังคับใช้ในการบังคับใช้กฎระเบียบเหล่านี้เพื่อปิดบัญชี (เงินฝาก) ยุติการเก็บรักษาเงินสดและค่านิยมในธนาคารต่างประเทศที่อยู่นอกอาณาเขตของ สหพันธรัฐรัสเซียและ (หรือ) ใช้การจำหน่ายเครื่องมือทางการเงินต่างประเทศ ในกรณีที่ไม่ปฏิบัติตามความรับผิดชอบดังกล่าวของบุคคลที่ระบุไว้ในวรรค 2 ของกฎระเบียบเหล่านี้มีหน้าที่ต้องหยุดอำนาจก่อนเวลาการปลดปล่อยตำแหน่งที่ถูกแทนที่ (ถูกครอบครอง) หรือเลิก
ในกรณีที่บุคคลที่ระบุไว้ในวรรค 2 ของกฎระเบียบเหล่านี้ไม่สามารถปฏิบัติตามข้อกำหนดที่ให้ไว้สำหรับวรรค 1 เนื่องจากการจับกุมข้อห้ามตามคำสั่งที่กำหนดจนถึงวันที่มีผลบังคับใช้ของบทบัญญัตินี้โดยหน่วยงานที่มีอำนาจ รัฐตามกฎหมายของรัฐต่างประเทศนี้ในดินแดนซึ่งมีบัญชี (เงินสมทบ) เงินสดและค่านิยมในธนาคารต่างประเทศจะถูกเก็บไว้และ (หรือ) มีเครื่องมือทางการเงินต่างประเทศต้องปฏิบัติตามข้อกำหนดดังกล่าวภายใน สามเดือนนับจากวันที่สิ้นสุดการจับกุมที่ระบุในส่วนปัจจุบันการจัดการห้าม
การจัดการทรัพย์สินที่ไว้วางใจซึ่งให้การลงทุนในตราสารทางการเงินต่างประเทศและผู้ก่อตั้งสำนักงานที่เป็นไปตามระเบียบนี้เป็นไปตามระเบียบนี้จะต้องค้นพบและมีบัญชี (เงินฝาก) เก็บเงินสดและค่านิยมในธนาคารต่างประเทศ ตั้งอยู่นอกอาณาเขตของสหพันธรัฐรัสเซียเป็นเจ้าของและ (หรือ) เพลิดเพลินไปกับเครื่องมือทางการเงินต่างประเทศอาจมีการยกเลิกภายในสามเดือนนับจากวันที่มีผลบังคับใช้ในการบังคับใช้กฎระเบียบเหล่านี้
4. บุคคลที่ระบุไว้ในข้อ 2 ของกฎระเบียบนี้ในการส่งตามกฎหมายรัฐธรรมนูญของรัฐบาลกลางกฎหมายของรัฐบาลกลางในวันที่ 25 ธันวาคม 2551 หมายเลข 273-FZ "ในการตอบโต้การทุจริต" (ต่อไปนี้จะเรียกว่ากฎหมายของรัฐบาลกลาง "ในการตอบโต้ การทุจริต "), รัฐบาลกลางอื่น ๆ กฎหมาย, พระราชกฤษฎีกาของประธานาธิบดีของสหพันธรัฐรัสเซียและการกระทำกฎหมายอื่น ๆ ของสหพันธรัฐรัสเซียของข้อมูลรายได้, ทรัพย์สินและภาระผูกพันของธรรมชาติของอสังหาริมทรัพย์ระบุข้อมูลเกี่ยวกับพวกเขาคู่สมรสและเด็กเล็กของพวกเขา สถานที่ให้บริการที่ตั้งอยู่นอกอาณาเขตของสหพันธรัฐรัสเซียในแหล่งเงินทุนสำหรับบัญชีที่ได้มาจากทรัพย์สินที่ระบุเกี่ยวกับภาระผูกพันของธรรมชาติอสังหาริมทรัพย์นอกอาณาเขตของสหพันธรัฐรัสเซียรวมถึงข้อมูลเกี่ยวกับภาระผูกพันดังกล่าว ของคู่สมรสของพวกเขา (คู่สมรส) และเด็กเล็ก
ประชาชนที่ยื่นอุทธรณ์ (อาชีพ) ของโพสต์ที่ระบุไว้ในวรรค 2 ของกฎระเบียบนี้ตามกฎหมายรัฐธรรมนูญของรัฐบาลกลางกฎหมายของรัฐบาลกลาง "เกี่ยวกับการทุจริต", กฎหมายของรัฐบาลกลางอื่น ๆ , การตัดสินใจของประธานาธิบดีของสหพันธรัฐรัสเซียและการกระทำทางกฎหมายอื่น ๆ ของ สหพันธรัฐรัสเซียข้อมูลเกี่ยวกับรายได้อสังหาริมทรัพย์และหนี้สินของคุณสมบัติอสังหาริมทรัพย์นอกเหนือจากข้อมูลที่ให้ไว้ใน 4 คะแนนระบุข้อมูลเกี่ยวกับบัญชีของพวกเขา (เงินฝาก) เงินสดและค่านิยมในธนาคารต่างประเทศที่อยู่นอกอาณาเขตของรัสเซีย สหพันธ์และ (หรือ) เครื่องมือทางการเงินต่างประเทศและข้อมูลเกี่ยวกับบัญชีดังกล่าว (เงินฝาก) เงินสดและค่านิยมในธนาคารต่างประเทศที่ตั้งอยู่นอกอาณาเขตของสหพันธรัฐรัสเซียและ (หรือ) เครื่องมือทางการเงินต่างประเทศของคู่สมรสของพวกเขา (คู่สมรส) และเด็กเล็ก
พลเมืองคู่สมรสของเขา (คู่สมรส) และเด็กเล็กมีภาระผูกพันสามเดือนนับจากวันที่เปลี่ยน (ชั้นเรียน) โดยพลเมืองของตำแหน่งที่ระบุไว้ในวรรค 2 ของกฎระเบียบเหล่านี้เพื่อปิดบัญชี (เงินฝาก) เพื่อหยุดการเก็บเงินและค่านิยม ในธนาคารต่างประเทศตั้งอยู่สำหรับขอบเขตของอาณาเขตของสหพันธรัฐรัสเซียและ (หรือ) การใช้สิทธิการจำหน่ายเครื่องมือทางการเงินต่างประเทศ
5. พื้นฐานสำหรับการตัดสินใจเกี่ยวกับการดำเนินการตรวจสอบการปฏิบัติตามบุคคลที่ตามกฎระเบียบนี้เป็นสิ่งต้องห้ามในการค้นพบและมีบัญชี (เงินฝาก) เพื่อเก็บเงินและค่านิยมในธนาคารต่างประเทศที่อยู่นอก อาณาเขตของสหพันธรัฐรัสเซียเป็นเจ้าของและ (หรือ) เพลิดเพลินไปกับเครื่องมือทางการเงินต่างประเทศที่ได้รับการห้าม (ต่อไปนี้ - การตรวจสอบ) เป็นข้อมูลที่เพียงพอที่ห้ามมิให้มีการห้ามตามบุคคลที่ระบุ
ข้อมูลที่ระบุในวรรค 1 อาจแสดงเป็นลายลักษณ์อักษรในลักษณะที่กำหนด:
1) โดยการบังคับใช้กฎหมายหน่วยงานของรัฐอื่น ๆ ธนาคารกลางของสหพันธรัฐรัสเซียสถาบันสินเชื่อองค์กรรัสเซียอื่น ๆ รัฐบาลท้องถิ่นพนักงาน (พนักงาน) ของหน่วยสำหรับการป้องกันการทุจริตและความผิดอื่น ๆ และเจ้าหน้าที่ของรัฐรัฐบาลท้องถิ่น ธนาคารกลางของสหพันธรัฐรัสเซียรวมถึงธนาคารต่างประเทศและองค์กรระหว่างประเทศ
2) หน่วยงานปกครองถาวรของพรรคการเมืองและจดทะเบียนตามกฎหมายของสมาคมสาธารณะอื่น ๆ ทั้งหมดรัสเซียที่ไม่ใช่พรรคการเมือง
3) ห้องสาธารณะของสหพันธรัฐรัสเซีย;
4) สื่อทั้งหมดรัสเซีย
5) ข้อมูลที่ไม่ระบุชื่อไม่สามารถใช้เป็นพื้นฐานสำหรับการตัดสินใจเกี่ยวกับการตรวจสอบ

6. การตัดสินใจดำเนินงานของการตรวจสอบจะมีอำนาจอย่างเป็นทางการที่จะตัดสินใจดำเนินการตามการปฏิบัติตามการปฏิบัติตามข้อบังคับและข้อ จำกัด ของบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายรัฐธรรมนูญของรัฐบาลกลางกฎหมายของรัฐบาลกลาง "เกี่ยวกับการทุจริต" กฎหมายของรัฐบาลกลางอื่น ๆ
การตัดสินใจเกี่ยวกับการดำเนินการตรวจสอบจะทำในลักษณะที่กำหนดเพื่อการตัดสินใจในการตรวจสอบการปฏิบัติตามข้อห้ามและข้อ จำกัด ที่กำหนดโดยกฎหมายรัฐธรรมนูญของรัฐบาลกลางกฎหมายของรัฐบาลกลาง "เกี่ยวกับการทุจริต" กฎหมายของรัฐบาลกลางอื่น ๆ
เช็คจะดำเนินการในลักษณะและการ จำกัด เวลาซึ่งมีไว้สำหรับการตรวจสอบโดยการปฏิบัติตามข้อห้ามและข้อ จำกัด ที่จัดตั้งขึ้นโดยกฎหมายรัฐธรรมนูญของรัฐบาลกลางกฎหมายของรัฐบาลกลาง "ในการต่อต้านการทุจริต" กฎหมายของรัฐบาลกลางอื่น ๆ
7. การตรวจสอบดำเนินการโดยหน่วยงานแผนกและเจ้าหน้าที่ที่ได้รับอนุญาตให้ตรวจสอบการปฏิบัติหน้าที่ข้อห้ามและข้อ จำกัด ที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายรัฐธรรมนูญของรัฐบาลกลางกฎหมายของรัฐบาลกลาง "ในการต่อต้านการทุจริต" กฎหมายของรัฐบาลกลางอื่น ๆ
เมื่อตรวจสอบอวัยวะหน่วยงานและเจ้าหน้าที่ที่ระบุไว้ในวรรค 1 สิทธิ์:
1) เพื่อทำการสนทนาเกี่ยวกับความคิดริเริ่มกับบุคคลที่ระบุไว้ในวรรค 2 ของกฎระเบียบนี้
2) การศึกษาวัสดุเพิ่มเติมที่ได้รับจากบุคคลที่ระบุไว้ในวรรค 2 ของกฎระเบียบเหล่านี้หรือจากบุคคลอื่น
3) รับจากบุคคลที่ระบุไว้ในวรรค 2 ของข้อบังคับเหล่านี้คำอธิบายเกี่ยวกับข้อมูลและวัสดุที่นำเสนอต่อพวกเขา
4) เพื่อส่งตามคำขอที่กำหนดไปยังเจ้าหน้าที่ของสำนักงานอัยการของสหพันธรัฐสหพันธรัฐรัสเซียหน่วยงานของรัฐบาลกลางอื่น ๆ หน่วยงานสภานิติบุคคลของสหพันธรัฐรัสเซียหน่วยงานอาณาเขตขององค์ผู้บริหารระดับกลางรัฐบาลท้องถิ่นสมาคมสาธารณะและอื่น ๆ องค์กรรัสเซียธนาคารและองค์กรอื่น ๆ ของรัฐต่างประเทศเกี่ยวกับพวกเขามีข้อมูลเกี่ยวกับการปรากฏตัวของบุคคลที่เป็นไปตามกฎระเบียบนี้เป็นสิ่งต้องห้ามในการค้นหาและมีบัญชี (เงินฝาก) เพื่อเก็บเงินสดและค่านิยมในธนาคารต่างประเทศที่อยู่นอก อาณาเขตของสหพันธรัฐรัสเซียเป็นเจ้าของและ (หรือ) ใช้เครื่องมือทางการเงินต่างประเทศบัญชี (เงินฝาก) เงินสดและค่านิยมในธนาคารต่างประเทศที่อยู่นอกอาณาเขตของสหพันธรัฐรัสเซียและ (หรือเครื่องมือทางการเงินต่างประเทศ อำนาจของอวัยวะหน่วยงานและเจ้าหน้าที่ที่ระบุไว้ในวรรค 1
5) พิจารณาใบรับรองจากบุคคลและรับข้อมูลเกี่ยวกับปัญหาการตรวจสอบจากพวกเขาด้วยความยินยอมของพวกเขา
3. หัวหน้าองค์กรที่ตั้งอยู่บนอาณาเขตของ Blagoveshchensky ในชนบทที่ได้รับการร้องขอในวรรค 4 มีหน้าที่ต้องจัดระเบียบการดำเนินการตามกฎหมายของรัฐบาลกลางและการกระทำทางกฎหมายอื่น ๆ ของสหพันธรัฐรัสเซียและส่งข้อมูลที่ร้องขอใน ลักษณะที่กำหนด

8. บุคคลที่ระบุไว้ในวรรค 2 ของกฎระเบียบนี้ในการเชื่อมต่อกับการดำเนินการตรวจสอบการปฏิบัติตามเขาภรรยาของเขา (คู่สมรส) และ (หรือ) ต่อผู้เยาว์เพื่อห้ามการเปิดและมีบัญชี (เงินฝาก) เงินสดและค่านิยมในธนาคารต่างประเทศที่อยู่นอกอาณาเขตของสหพันธรัฐรัสเซียเป็นเจ้าของและ (หรือ) ใช้เครื่องมือทางการเงินต่างประเทศที่จะได้รับ:
1) เพื่อให้คำอธิบายรวมถึงเป็นลายลักษณ์อักษรในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินการตรวจสอบ;
2) ส่งวัสดุเพิ่มเติมและให้คำอธิบายกับพวกเขาเป็นลายลักษณ์อักษร
3) เพื่อยื่นขอคำร้องต่ออำนาจการแบ่งหรือเป็นทางการที่ระบุไว้ในวรรค 1 ของวรรค 7 ของกฎระเบียบนี้ในการดำเนินการสนทนาเกี่ยวกับประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินการตรวจสอบกับมัน คำร้องอาจมีความพึงพอใจภาคบังคับ

9. บุคคลที่ระบุไว้ในวรรค 2 ของกฎระเบียบนี้สำหรับช่วงเวลาของการตรวจสอบการปฏิบัติตามเขาภรรยาของเขา (คู่สมรส) และ (หรือ) ต่อผู้เยาว์เพื่อห้ามและมีบัญชี (เงินฝาก) เก็บเงินสดและค่านิยมในต่างประเทศ ธนาคารตั้งอยู่สำหรับขอบเขตของอาณาเขตของสหพันธรัฐรัสเซียเพื่อเป็นเจ้าของและ (หรือ) เพื่อใช้เครื่องมือทางการเงินต่างประเทศสามารถอยู่ในลักษณะที่กำหนดลบออกจากตำแหน่งที่ถูกแทนที่ (ถูกครอบครอง) เป็นระยะเวลาไม่เกินหกสิบวันจาก วันที่ตัดสินใจในการดำเนินการตรวจสอบ ระยะเวลาที่ระบุอาจขยายไปถึงเก้าสิบวันของการตัดสินใจในการดำเนินการตรวจสอบ สำหรับช่วงเวลาของการลบออกจากโพสต์ที่ถอดเปลี่ยนได้ (ถูกครอบครอง) เนื้อหาทางการเงินของตำแหน่งที่เปลี่ยนได้ (ถูกครอบครอง) จะถูกเก็บรักษาไว้
10 ไม่ปฏิบัติตามบุคคลที่ระบุไว้ในวรรค 2 ของกฎระเบียบนี้ภรรยาของเขา (คู่สมรส) และ (หรือ) ให้กับผู้เยาว์เพื่อห้ามการห้ามและมีบัญชี (เงินฝาก) เก็บเงินสดและค่านิยมในธนาคารต่างประเทศที่ตั้งอยู่ นอกอาณาเขตของสหพันธรัฐรัสเซียเพื่อเป็นเจ้าของและ (หรือ) เพลิดเพลินไปกับเครื่องมือทางการเงินต่างประเทศเพื่อนำไปสู่การยกเลิกอำนาจก่อนการได้รับยกเว้นจากตำแหน่งที่เข้ามาแทนที่ (ครอบครอง) หรือเลิกจ้างเกี่ยวกับการสูญเสียความเชื่อมั่นตามกฎหมายรัฐธรรมนูญของรัฐบาลกลางและ กฎหมายของรัฐบาลกลางที่กำหนดสถานะทางกฎหมายของบุคคลที่เกี่ยวข้อง

สภาเจ้าหน้าที่

Rogovskoe การตั้งถิ่นฐานในมอสโก

หมายเลขการตัดสินใจ 29/2

ในการอนุมัติกฎระเบียบ "ในการห้ามในแต่ละบุคคล

เก็บเงินสดและค่านิยม

ในธนาคารต่างประเทศที่ตั้งอยู่นอก

ดินแดนของสหพันธรัฐรัสเซียเป็นเจ้าของและ (หรือ)

ใช้เครื่องมือทางการเงินต่างประเทศ "

ตามกฎหมายของรัฐบาลกลางที่ 07.05.2013 หมายเลข 79-FZ "ในข้อห้ามของบุคคลที่จะค้นพบและมีบัญชี (เงินฝาก) เก็บเงินสดและค่านิยมในธนาคารต่างประเทศที่อยู่นอกอาณาเขตของสหพันธรัฐรัสเซียเป็นเจ้าของและ (หรือ) ใช้เครื่องมือทางการเงินต่างประเทศ , "

สภาผู้อำนวยการของการตั้งถิ่นฐาน Rogovskoy ตัดสินใจ:

1. เพื่ออนุมัติบทบัญญัติ "ในข้อห้ามของบุคคลที่จะค้นพบและมีบัญชี (เงินฝาก) เก็บเงินสดและค่านิยมในธนาคารต่างประเทศที่อยู่นอกอาณาเขตของสหพันธรัฐรัสเซียเป็นเจ้าของและ (หรือ) ใช้เครื่องมือทางการเงินต่างประเทศ" (ภาคผนวก)
2. เผยแพร่การตัดสินใจครั้งนี้ในกระดานข่าวเทศบาลกรุงมอสโกและวางบนเว็บไซต์ของการบริหารการตั้งถิ่นฐานของ Rogovskoye ในเครือข่ายข้อมูลและโทรคมนาคม "อินเทอร์เน็ต"
3. การตัดสินใจครั้งนี้มีผลบังคับใช้ในวันที่เผยแพร่
4. การควบคุมการดำเนินการของการตัดสินใจครั้งนี้จะได้รับความไว้วางใจจากหัวหน้าของการตั้งถิ่นฐานของ Rogovsky

หัวหน้าของการตั้งถิ่นฐานของ Rogovskoe O.A vdddina

การประยุกต์ใช้

เพื่อการตัดสินใจของสภาเจ้าหน้าที่

การตั้งถิ่นฐาน Rogovsky

กฎระเบียบ "ในข้อห้ามของบุคคลที่จะเปิดและมีบัญชี (เงินฝาก) เก็บเงินสดและค่านิยมในธนาคารต่างประเทศที่อยู่นอกอาณาเขตของสหพันธรัฐรัสเซียเป็นเจ้าของและ (หรือ) เพลิดเพลินไปกับเครื่องมือทางการเงินต่างประเทศ"

หัวข้อที่ 1.

กฎระเบียบนี้ "ในข้อห้ามของบุคคลที่จะค้นพบและมีบัญชี (เงินฝาก) เพื่อเก็บเงินสดและค่านิยมในธนาคารต่างประเทศที่อยู่นอกอาณาเขตของสหพันธรัฐรัสเซียเป็นเจ้าของและ (หรือ) ใช้เครื่องมือทางการเงินต่างประเทศ" (หรือ) ใช้เครื่องมือทางการเงินต่างประเทศ "( ต่อไปนี้ - กฎระเบียบ) เพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพของการต่อต้านการคอร์รัปชั่นกำหนดห้ามการตัดสินใจจากการตัดสินใจต่อการตัดสินใจที่มีผลต่อประเด็นสำคัญของอำนาจอธิปไตยและความมั่นคงของชาติของสหพันธรัฐรัสเซียและ (หรือ) มีส่วนร่วมในการเตรียมการดังกล่าว การตัดสินใจเปิดและมีบัญชี (เงินฝาก) เก็บเงินสดและค่านิยมในธนาคารต่างประเทศที่อยู่นอกอาณาเขตของสหพันธรัฐรัสเซียเป็นเจ้าของและ (หรือ) เพลิดเพลินไปกับเครื่องมือทางการเงินต่างประเทศประเภทของบุคคลที่จัดตั้งขึ้น ขั้นตอนการปฏิบัติตามบุคคลเหล่านี้ของการห้ามนี้และมาตรการความรับผิดชอบต่อการละเมิด

ข้อที่ 2.

1. ห้ามมิให้เปิดและมีบัญชี (เงินฝาก) เก็บเงินสดและค่านิยมในธนาคารต่างประเทศที่อยู่นอกอาณาเขตของสหพันธรัฐรัสเซียเป็นเจ้าของและ (หรือ) เพลิดเพลินไปกับเครื่องมือทางการเงินต่างประเทศ:

1) บุคคลที่เปลี่ยน (ครอบครอง):

a) โพสต์ของการดำเนินการอำนาจของหัวหน้าฝ่ายบริหารท้องถิ่นหัวหน้าฝ่ายบริหารท้องถิ่น

2) คู่สมรสและเด็กเล็ก ๆ ของบุคคลที่ระบุใน Subparagraphs "A" - วรรค 1 ของส่วนนี้;

2. การห้ามกำหนดและมีบัญชี (เงินฝาก) ในธนาคารต่างประเทศที่อยู่นอกอาณาเขตของสหพันธรัฐรัสเซียไม่ได้ใช้กับบุคคลที่แทน (ครอบครอง) ตำแหน่งรัฐของสหพันธรัฐรัสเซียตำแหน่งของการบริการสาธารณะของรัฐบาลกลางในพื้นที่ทางการของ ตัวแทนของสหพันธรัฐรัสเซียของสหพันธรัฐรัสเซียตัวแทนตัวแทนอย่างเป็นทางการของหน่วยงานผู้บริหารของรัฐบาลกลางตำแหน่งใน บริษัท ของรัฐ (บริษัท ) และองค์กรที่สร้างขึ้นเพื่อให้แน่ใจว่ากิจกรรมของหน่วยงานของรัฐบาลกลางเช่นเดียวกับคู่สมรส (คู่สมรส) และเด็กเล็กของเหล่านี้ บุคคล

ข้อที่ 3.

1. บุคคลที่ระบุในวรรค 1 ของส่วนที่ 1 ของข้อ 2 ของข้อบังคับนี้มีภาระผูกพันภายในสามเดือนนับจากวันที่มีผลบังคับใช้ของกฎหมายของรัฐบาลกลาง 07.05.2013 №79 "ในข้อห้ามของบุคคลที่จะค้นพบและมีบัญชี (เงินฝาก) เก็บเงินสดและค่านิยมในธนาคารต่างประเทศที่อยู่นอกอาณาเขตของสหพันธรัฐรัสเซียเป็นเจ้าของและ (หรือ) ใช้เครื่องมือทางการเงินต่างประเทศ»บัญชีปิด (เงินฝาก) หยุดการจัดเก็บเงินสดและค่านิยมในธนาคารต่างประเทศที่อยู่นอกอาณาเขตของสหพันธรัฐรัสเซียและ (หรือ) การออกกำลังกายการจำหน่ายเครื่องมือทางการเงินต่างประเทศ ในกรณีที่ไม่ปฏิบัติตามความรับผิดชอบดังกล่าวของบุคคลที่ระบุไว้ในวรรค 1 ของส่วนที่ 1 ของข้อ 2 ของกฎระเบียบนี้มีหน้าที่ต้องหยุดอำนาจก่อนเวลาการปลดปล่อยตำแหน่งที่เปลี่ยนได้ (ถูกครอบครอง) หรือเลิก

2. ในกรณีที่บุคคลที่ระบุไว้ในวรรค 1 ของข้อ 2 ของกฎระเบียบเหล่านี้ไม่สามารถปฏิบัติตามข้อกำหนดที่กำหนดไว้ในส่วนที่ 1 ของบทความนี้และตอนที่ 3 ของข้อ 4 ของกฎระเบียบนี้ในการเชื่อมต่อกับการจับกุมข้อห้ามของ คำสั่งที่กำหนดโดยหน่วยงานที่มีความสามารถของรัฐต่างประเทศตามกฎหมายของรัฐต่างประเทศนี้ซึ่งบัญชีอยู่ (เงินฝาก) เงินสดและค่านิยมในธนาคารต่างประเทศจะถูกเก็บไว้และ (หรือ) มีเครื่องมือทางการเงินต่างประเทศ หรือเนื่องจากสถานการณ์อื่น ๆ ที่ไม่ขึ้นอยู่กับความประสงค์ของบุคคลที่ระบุใน 1 ของข้อ 2 ของกฎระเบียบนี้ควรปฏิบัติตามข้อกำหนดดังกล่าวภายในสามเดือนนับจากวันที่สิ้นสุดการกระทำที่ระบุไว้ในส่วนนี้ของการจับกุม คำสั่งหรือการยกเลิกสถานการณ์อื่น ๆ

2.1 แต่ละกรณีของการไม่ปฏิบัติตามข้อกำหนดที่ระบุไว้ในส่วนที่ 1 ของบทความนี้และ (หรือ) ส่วนที่ 3 ของข้อ 4 ของกฎระเบียบนี้จะได้รับการพิจารณาในลักษณะที่กำหนดในที่ประชุมคณะกรรมการที่เกี่ยวข้องเพื่อให้สอดคล้องกับข้อกำหนดสำหรับการให้บริการและ การแก้ไขความขัดแย้งทางผลประโยชน์ (คณะกรรมการสำหรับการติดตามข้อมูลรายได้เกี่ยวกับทรัพย์สินและภาระหน้าที่อสังหาริมทรัพย์)

3. การจัดการอสังหาริมทรัพย์ที่เป็นระเบียบซึ่งให้การลงทุนในเครื่องมือทางการเงินต่างประเทศและผู้ก่อตั้งสำนักงานซึ่งเป็นไปตามข้อกำหนดของกฎระเบียบนี้เพื่อค้นหาและมีบัญชี (เงินฝาก) เก็บเงินสดและค่านิยมในธนาคารต่างประเทศ ตั้งอยู่นอกอาณาเขตรัสเซียเป็นเจ้าของและ (หรือ) เพลิดเพลินไปกับเครื่องมือทางการเงินต่างประเทศอาจมีการยกเลิกภายในสามเดือนนับจากวันที่มีผลบังคับใช้ของกฎหมายของรัฐบาลกลาง 07.05.2013 №79 "ในข้อห้ามของบุคคลที่จะค้นพบและมีบัญชี (เงินฝาก) เก็บเงินสดและค่านิยมในธนาคารต่างประเทศที่อยู่นอกอาณาเขตของสหพันธรัฐรัสเซียเป็นเจ้าของและ (หรือ) ใช้เครื่องมือทางการเงินต่างประเทศ"

ข้อที่ 4.

1. บุคคลที่ระบุไว้ในวรรค 1 ของส่วนที่ 1 ของข้อ 2 ของกฎระเบียบนี้ในการส่งตามกฎหมายรัฐธรรมนูญของรัฐบาลกลางกฎหมายของรัฐบาลกลางที่ 25 ธันวาคม 2551 N73-FZ "ในการต่อต้านการทุจริต" (ต่อไปนี้จะเรียกว่า กฎหมายของรัฐบาลกลาง "ในการตอบโต้การทุจริต") กฎหมายของรัฐบาลกลางอื่น ๆ การตัดสินใจของประธานาธิบดีของสหพันธรัฐรัสเซียและการกระทำกฎหมายอื่น ๆ ของสหพันธรัฐรัสเซียข้อมูลรายได้เกี่ยวกับทรัพย์สินและหนี้สินของธรรมชาติอสังหาริมทรัพย์ระบุข้อมูลเกี่ยวกับพวกเขาคู่สมรสของพวกเขา และผู้เยาว์อสังหาริมทรัพย์อสังหาริมทรัพย์ตั้งอยู่นอกอาณาเขตของสหพันธรัฐรัสเซียแหล่งที่ได้รับเงินทุนที่ค่าใช้จ่ายที่ได้รับทรัพย์สินที่ระบุเกี่ยวกับภาระหน้าที่ของธรรมชาติของอสังหาริมทรัพย์นอกอาณาเขตของสหพันธรัฐรัสเซียรวมถึงข้อมูลเกี่ยวกับภาระผูกพันดังกล่าว ของคู่สมรสของพวกเขา (คู่สมรส) และเด็กเล็ก

2. พลเมืองที่ยื่นอุทธรณ์การทดแทน (อาชีพ) ของโพสต์ที่ระบุไว้ในวรรค 1 ของตอนที่ 1 ของข้อ 2 ของกฎระเบียบนี้ในการส่งตามกฎหมายรัฐธรรมนูญของรัฐบาลกลางกฎหมายของรัฐบาลกลาง "ในการต่อต้านการทุจริต" กฎหมายของรัฐบาลกลางอื่น ๆ การตัดสินใจของ ประธานสหพันธรัฐรัสเซียและการกระทำทางกฎหมายกฎระเบียบอื่น ๆ ของสหพันธรัฐรัสเซียเกี่ยวกับรายได้เกี่ยวกับทรัพย์สินและหนี้สินทรัพย์สินนอกเหนือจากข้อมูลที่ให้ไว้ในวรรค 1 ของบทความนี้ระบุข้อมูลเกี่ยวกับบัญชีของพวกเขา (เงินฝาก) เงินสดและ ค่านิยมในธนาคารต่างประเทศตั้งอยู่นอกอาณาเขตของสหพันธรัฐรัสเซียและ (หรือ) เครื่องมือทางการเงินต่างประเทศรวมถึงข้อมูลเกี่ยวกับบัญชีดังกล่าว (เงินฝาก) เงินสดและค่านิยมในธนาคารต่างประเทศที่อยู่นอกอาณาเขตของสหพันธรัฐรัสเซีย และ (หรือ) เครื่องมือทางการเงินต่างประเทศของคู่สมรส (คู่สมรส) และเด็กเล็ก

3. บุคคลที่ระบุไว้ในวรรค 1 ของข้อ 2 ของกฎระเบียบนี้มีภาระผูกพันภายในสามเดือนนับจากวันที่มีการทดแทน (ชั้นเรียน) โดยพลเมืองของตำแหน่งที่ระบุไว้ในวรรค 1 ของตอนที่ 1 ของข้อ 2 ของกฎระเบียบนี้เพื่อปิด บัญชี (เงินฝาก) เพื่อหยุดการเก็บเงินสดและเงินสดและค่านิยมในธนาคารต่างประเทศที่ตั้งอยู่นอกอาณาเขตของสหพันธรัฐรัสเซียและ (หรือ) ดำเนินการจำหน่ายเครื่องมือทางการเงินต่างประเทศรวมทั้งยุติการจัดการความน่าเชื่อถือของทรัพย์สิน ซึ่งให้การลงทุนในเครื่องมือทางการเงินต่างประเทศและผู้ก่อตั้งสำนักงานที่บุคคลเหล่านี้เป็น

ข้อที่ 5.

1. พื้นฐานสำหรับการตัดสินใจเกี่ยวกับการดำเนินการตรวจสอบโดยบุคคลที่ปฏิบัติตามกฎระเบียบนี้จะต้องค้นพบและมีบัญชี (เงินฝาก) เพื่อเก็บเงินและค่านิยมในธนาคารต่างประเทศที่ตั้งอยู่นอกอาณาเขตของรัสเซีย สหพันธ์เป็นเจ้าของและ (หรือ) เพลิดเพลินไปกับเครื่องมือทางการเงินต่างประเทศที่ได้รับการห้าม (ต่อไปนี้ - การตรวจสอบ) เป็นข้อมูลที่เพียงพอที่ข้อห้ามนี้ไม่ได้ตามมาด้วยบุคคลที่ระบุ

2. ข้อมูลที่ระบุในวรรค 1 ของบทความนี้อาจนำเสนอเป็นลายลักษณ์อักษรในลักษณะที่กำหนด:

1) โดยการบังคับใช้กฎหมายหน่วยงานของรัฐอื่น ๆ ธนาคารกลางของสหพันธรัฐรัสเซียสถาบันสินเชื่อองค์กรรัสเซียอื่น ๆ รัฐบาลท้องถิ่นพนักงาน (พนักงาน) ของหน่วยสำหรับการป้องกันการทุจริตและความผิดอื่น ๆ และเจ้าหน้าที่ของรัฐรัฐบาลท้องถิ่น ธนาคารกลางของสหพันธรัฐรัสเซียรวมถึงธนาคารต่างประเทศและองค์กรระหว่างประเทศ

2) หน่วยงานปกครองถาวรของพรรคการเมืองและจดทะเบียนตามกฎหมายของสมาคมสาธารณะอื่น ๆ ทั้งหมดรัสเซียที่ไม่ใช่พรรคการเมือง

3) ห้องสาธารณะของสหพันธรัฐรัสเซีย;

4) สื่อทั้งหมดรัสเซีย

3. ข้อมูลที่ไม่ระบุชื่อไม่สามารถใช้เป็นพื้นฐานสำหรับการตัดสินใจเกี่ยวกับการตรวจสอบ

ข้อที่ 6.

1. การตัดสินใจเกี่ยวกับการดำเนินงานของการตรวจสอบจะได้รับอนุญาตอย่างเป็นทางการในการตัดสินใจในการดำเนินการตรวจสอบการปฏิบัติหน้าที่และข้อ จำกัด ที่จัดตั้งขึ้นโดยกฎหมายรัฐธรรมนูญของรัฐบาลกลางกฎหมายของรัฐบาลกลาง "เกี่ยวกับการทุจริต" กฎหมายของรัฐบาลกลางอื่น ๆ

2. การตัดสินใจเกี่ยวกับการดำเนินการตรวจสอบจะถูกกำหนดในลักษณะที่กำหนดไว้สำหรับการตัดสินใจดำเนินการตรวจสอบโดยบุคคลที่มีข้อห้ามและข้อ จำกัด ที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายรัฐธรรมนูญของรัฐบาลกลางกฎหมายของรัฐบาลกลาง "เกี่ยวกับการทุจริต" กฎหมายของรัฐบาลกลางอื่น ๆ

3. การทดสอบดำเนินการในลักษณะและการ จำกัด เวลาซึ่งมีไว้สำหรับการตรวจสอบโดยการปฏิบัติตามข้อห้ามและข้อ จำกัด ที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายรัฐธรรมนูญของรัฐบาลกลางกฎหมายของรัฐบาลกลาง "เกี่ยวกับการทุจริต" กฎหมายของรัฐบาลกลางอื่น ๆ

ข้อที่ 7.

1. การตรวจสอบจะดำเนินการโดยหน่วยงานแผนกและเจ้าหน้าที่ที่ได้รับอนุญาตให้ตรวจสอบการปฏิบัติหน้าที่ข้อห้ามและข้อ จำกัด ที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายรัฐธรรมนูญของรัฐบาลกลางกฎหมายของรัฐบาลกลาง "เกี่ยวกับการทุจริต" กฎหมายของรัฐบาลกลางอื่น ๆ

2. เมื่อตรวจสอบอวัยวะดิวิชั่นและเจ้าหน้าที่ที่ระบุในส่วนที่ 1 ของบทความนี้มีสิทธิ์:

1) ถือบทสนทนาเกี่ยวกับความคิดริเริ่มของตนกับบุคคลที่ระบุไว้ในวรรค 1 ของส่วนที่ 1 ของมาตรา 2 ของกฎหมายของรัฐบาลกลางนี้

2) การศึกษาวัสดุเพิ่มเติมที่ได้รับจากบุคคลที่ระบุไว้ในวรรค 1 ของส่วนที่ 1 ของมาตรา 2 ของกฎหมายของรัฐบาลกลางนี้หรือจากบุคคลอื่น

3) รับจากบุคคลที่ระบุไว้ในวรรค 1 ของส่วนที่ 1 ของมาตรา 2 ของกฎหมายของรัฐบาลกลางนี้คำอธิบายเกี่ยวกับข้อมูลที่มอบให้กับพวกเขาและวัสดุ

4) เพื่อส่งตามคำขอที่กำหนดไปยังเจ้าหน้าที่ของสำนักงานอัยการของสหพันธรัฐสหพันธรัฐรัสเซียหน่วยงานของรัฐบาลกลางอื่น ๆ หน่วยงานสภานิติบุคคลของสหพันธรัฐรัสเซียหน่วยงานอาณาเขตขององค์ผู้บริหารระดับกลางรัฐบาลท้องถิ่นสมาคมสาธารณะและอื่น ๆ องค์กรรัสเซียธนาคารและองค์กรอื่น ๆ ของรัฐต่างประเทศในนั้นมีข้อมูลเกี่ยวกับความพร้อมใช้งานของบุคคลในนั้นตามกฎหมายของรัฐบาลกลางนี้ห้ามมิให้ค้นพบและมีบัญชี (เงินฝาก) เพื่อเก็บเงินและค่านิยมในธนาคารต่างประเทศ ตั้งอยู่นอกอาณาเขตของสหพันธรัฐรัสเซียเป็นเจ้าของและ (หรือ) เพลิดเพลินไปกับเครื่องมือทางการเงินต่างประเทศบัญชี (เงินฝาก) เงินสดและค่านิยมในธนาคารต่างประเทศที่อยู่นอกอาณาเขตของสหพันธรัฐรัสเซียและ (หรือเครื่องมือทางการเงินต่างประเทศ อำนาจของหน่วยงานหน่วยงานและเจ้าหน้าที่ที่ระบุไว้ในวรรค 1 ของบทความนี้ในแง่ของการส่งคำขอที่ให้ไว้ในข้อนี้จะถูกกำหนดโดยประธานาธิบดีแห่งสหพันธรัฐรัสเซีย

5) พิจารณาใบรับรองจากบุคคลและรับข้อมูลเกี่ยวกับปัญหาการตรวจสอบจากพวกเขาด้วยความยินยอมของพวกเขา

3. หัวของร่างกายและองค์กรที่ตั้งอยู่บนดินแดนของสหพันธรัฐรัสเซียที่ได้รับการร้องขอในวรรค 4 ของส่วนที่ 2 ของบทความนี้มีหน้าที่จัดระเบียบการดำเนินการตามกฎหมายของรัฐบาลกลางและการกระทำกฎหมายอื่น ๆ ของรัสเซีย สหพันธ์และส่งข้อมูลที่ร้องขอในลักษณะที่กำหนด

ข้อที่ 8.

บุคคลที่ระบุไว้ในวรรค 1 ของส่วนที่ 1 ของข้อ 2 ของกฎระเบียบนี้ในการเชื่อมต่อกับการดำเนินการตรวจสอบการปฏิบัติตามเขาคู่สมรสของเขา (คู่สมรส) และ (หรือ) ไปยังผู้เยาว์เพื่อห้ามและมีบัญชี (เงินฝาก) เก็บเงินสดและค่านิยมในธนาคารต่างประเทศที่อยู่นอกอาณาเขตของสหพันธรัฐรัสเซียเพื่อเป็นเจ้าของและ (หรือ) เพลิดเพลินไปกับเครื่องมือทางการเงินต่างประเทศที่จะได้รับ:

1) เพื่อให้คำอธิบายรวมถึงเป็นลายลักษณ์อักษรในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินการตรวจสอบ;

2) ส่งวัสดุเพิ่มเติมและให้คำอธิบายกับพวกเขาเป็นลายลักษณ์อักษร

3) เพื่อยื่นขอคำร้องต่อร่างกายการแบ่งหรือไปยังใบอนุญาตอย่างเป็นทางการที่ระบุไว้ในวรรค 1 ของมาตรา 7 ของกฎหมายของรัฐบาลกลางนี้เพื่อทำการสนทนาเกี่ยวกับประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินการตรวจสอบกับมัน คำร้องอาจมีความพึงพอใจภาคบังคับ

ข้อที่ 9.

บุคคลที่ระบุในวรรค 1 ของส่วนที่ 1 ของข้อ 2 ของกฎระเบียบนี้สำหรับช่วงเวลาของการตรวจสอบการปฏิบัติตามเขาภรรยาของเขา (คู่สมรส) และ (หรือ) ให้กับผู้เยาว์เพื่อห้ามการเปิดและมีบัญชี (เงินฝาก) เงินสดและค่านิยมในธนาคารต่างประเทศตั้งอยู่นอกอาณาเขตของสหพันธรัฐรัสเซียเพื่อเป็นเจ้าของและ (หรือ) การใช้เครื่องมือทางการเงินต่างประเทศสามารถอยู่ในลักษณะที่กำหนดออกจากตำแหน่งที่ถูกแทนที่ (ถูกครอบครอง) เป็นระยะเวลาไม่เกิน หกสิบวันนับจากวันที่ตัดสินใจในการดำเนินการตรวจสอบ ระยะเวลาที่ระบุอาจขยายไปถึงเก้าสิบวันของการตัดสินใจในการดำเนินการตรวจสอบ สำหรับช่วงเวลาของการลบออกจากโพสต์ที่ถอดเปลี่ยนได้ (ถูกครอบครอง) เนื้อหาทางการเงินของตำแหน่งที่เปลี่ยนได้ (ถูกครอบครอง) จะถูกเก็บรักษาไว้

ข้อที่ 10.

ความล้มเหลวในการปฏิบัติตามใบหน้าที่ระบุในวรรค 1 ของส่วนที่ 1 ของข้อ 2 ของกฎระเบียบนี้ภรรยา (คู่สมรส) และ (หรือ) ถึงผู้เยาว์เพื่อห้ามและมีบัญชี (เงินฝาก) เก็บเงินสดและค่านิยมในธนาคารต่างประเทศ ตั้งอยู่นอกอาณาเขตของสหพันธรัฐรัสเซียเป็นเจ้าของและ (หรือ) เพลิดเพลินไปกับเครื่องมือทางการเงินต่างประเทศเพื่อยุติการยกเลิกอำนาจก่อนการได้รับยกเว้นจากตำแหน่งที่เข้ามาแทนที่ (ครอบครอง) หรือเลิกจ้างเกี่ยวกับการสูญเสียความเชื่อมั่นตามกฎหมายรัฐธรรมนูญของรัฐบาลกลางและรัฐบาลกลาง กฎหมายกำหนดสถานะทางกฎหมายของบุคคลที่เกี่ยวข้อง

เกี่ยวกับข้อห้ามของบุคคลแต่ละประเภทที่จะเปิดและมีบัญชี (เงินฝาก) เก็บเงินสดและค่านิยมในธนาคารต่างประเทศที่อยู่นอกอาณาเขตของสหพันธรัฐรัสเซียเป็นเจ้าของและ (หรือ) ใช้ ... (บทความ 1 - 10)

สหพันธรัฐรัสเซีย

กฎหมายของรัฐบาลกลาง

ในการห้ามในบางหมวดหมู่ของบุคคลที่จะเปิดและมีบัญชี (เงินฝาก) เก็บเงินสดและค่านิยมในธนาคารต่างประเทศที่อยู่นอกอาณาเขตของสหพันธรัฐรัสเซียเป็นเจ้าของและ (หรือ) ใช้เครื่องมือทางการเงินต่างประเทศ

เอกสารที่มีการเปลี่ยนแปลงที่ทำโดย:
(พอร์ทัลอินเทอร์เน็ตอย่างเป็นทางการของข้อมูลทางกฎหมาย www.pravo.gov.ru, 12/23/2014, n 0001201412230012) (มีผลบังคับใช้เมื่อวันที่ 1 มกราคม 2558);
(พอร์ทัลอินเทอร์เน็ตอย่างเป็นทางการของข้อมูลทางกฎหมาย www.pravo.gov.ru, 04.11.2015, n 0001201511040010);
(พอร์ทัลอินเทอร์เน็ตอย่างเป็นทางการของข้อมูลทางกฎหมาย www.pravo.gov.ru, 28.11.2015, n 0001201511280028);
(พอร์ทัลอินเทอร์เน็ตอย่างเป็นทางการของข้อมูลทางกฎหมาย www.pravo.gov.ru, 12/29/2016, n 0001201612290093);
(พอร์ทัลอินเทอร์เน็ตอย่างเป็นทางการของข้อมูลทางกฎหมาย www.pravo.gov.ru, 02/06/2019, n 0001201902060015);
(พอร์ทัลอินเทอร์เน็ตอย่างเป็นทางการของข้อมูลทางกฎหมาย www.pravo.gov.ru, 01.05.2019, n 0001201905010013)
____________________________________________________________________

หัวข้อที่ 1.

1. กฎหมายของรัฐบาลกลางนี้เพื่อให้แน่ใจว่าความมั่นคงของชาติของสหพันธรัฐรัสเซียทำให้เกิดการล็อบบี้กิจกรรมการขยายการลงทุนในเศรษฐกิจของประเทศและปรับปรุงประสิทธิภาพของการต่อต้านการทุจริตการห้ามจัดตั้งขึ้นโดยบุคคลที่มีการตัดสินใจที่ส่งผลกระทบต่อปัญหาของ อธิปไตยและความมั่นคงแห่งชาติของสหพันธรัฐรัสเซียและ (หรือ) มีส่วนร่วมในการเตรียมการตัดสินใจดังกล่าวเพื่อค้นหาและมีบัญชี (เงินฝาก) เพื่อเก็บเงินและค่านิยมในธนาคารต่างประเทศที่อยู่นอกอาณาเขตของสหพันธรัฐรัสเซีย และ (หรือ) ใช้เครื่องมือทางการเงินต่างประเทศระบุหมวดหมู่ของบุคคลที่มีการกำหนดข้อห้ามนี้ขั้นตอนการดำเนินการตรวจสอบการปฏิบัติตามบุคคลเหล่านี้ของข้อห้ามนี้และการวัดความรับผิดชอบต่อการละเมิด

2. เพื่อวัตถุประสงค์ของกฎหมายของรัฐบาลกลางนี้ภายใต้เครื่องมือทางการเงินต่างประเทศที่เข้าใจ:

1) หลักทรัพย์และเครื่องมือทางการเงินที่เกี่ยวข้องของผู้ที่ไม่ใช่ผู้อยู่อาศัยและ (หรือ) โครงสร้างต่างประเทศโดยไม่มีการก่อตั้งนิติบุคคลตามมาตรฐานสากล "หลักทรัพย์ - ระบบการระบุระบบระหว่างประเทศ (รหัสประจำตัวประชาชนระหว่างประเทศ (ISIN) อนุมัติ โดยสากลองค์กรมาตรฐานได้รับการกำหนดรหัสประจำตัวประชาชนระดับนานาชาติของความปลอดภัยในกฎหมายของรัฐบาลกลางนี้แนวคิดของ "โครงสร้างต่างประเทศที่ไม่มีนิติบุคคล" ถูกนำมาใช้ในความหมายที่กำหนดโดยกฎหมายของสหพันธรัฐรัสเซียในภาษีและค่าธรรมเนียม แนวคิดของ "ผู้ที่ไม่มีถิ่นที่อยู่" ในความหมายที่กำหนดโดยวรรค 7 ของตอนที่ 1 ของข้อที่ 1 ของกฎหมายของรัฐบาลกลางที่ 10 ธันวาคม 2546 N 173-FZ "เกี่ยวกับการควบคุมสกุลเงินและการควบคุมสกุลเงิน";

2) การมีส่วนร่วมของการมีส่วนร่วม PAIS ในทุนตามกฎหมาย (แชร์) ทุนขององค์กรเว็บไซต์การลงทะเบียนหรือที่ตั้งซึ่งเป็นรัฐต่างประเทศเช่นเดียวกับในทรัพย์สินของโครงสร้างต่างประเทศโดยไม่มีการก่อตัวของนิติบุคคลที่ไม่ได้กำหนดไว้ ตามวรรค 1 ของส่วนนี้เป็นหลักทรัพย์และเกี่ยวข้องกับเครื่องมือทางการเงิน

3) ข้อตกลงที่ได้รับเครื่องมือทางการเงินและเป็นส่วนหนึ่งของกฎหมายของรัฐบาลกลางของกฎหมายของรัฐบาลกลางเมื่อวันที่ 22 เมษายน 1996 N 39-FZ "ในตลาดหลักทรัพย์" หากอย่างน้อยหนึ่งฝ่ายต่อสัญญาดังกล่าวเป็นผู้ที่ไม่ได้อยู่อาศัย และ (หรือ) โครงสร้างต่างประเทศที่ไม่มีการศึกษาของนิติบุคคล

4) การบริหารทรัพย์สินที่เป็นความลับผู้ก่อตั้งและ (หรือ) โดยผู้รับผลประโยชน์ซึ่งเป็นบุคคลที่ระบุไว้ในวรรค 1 ของมาตรา 2 ของกฎหมายของรัฐบาลกลางนี้จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายของรัฐต่างประเทศ

5) สัญญาเงินกู้หากอย่างน้อยหนึ่งฝ่ายต่อสัญญาดังกล่าวเป็นผู้ที่ไม่ได้อยู่อาศัยและ (หรือ) โครงสร้างต่างประเทศโดยไม่มีการก่อตัวของนิติบุคคล

6) สัญญาสินเชื่อสรุปกับธนาคารต่างประเทศหรือองค์กรสินเชื่อต่างประเทศอื่น ๆ ที่อยู่นอกอาณาเขตของสหพันธรัฐรัสเซีย

3. ในกฎหมายของรัฐบาลกลางนี้ห้ามและใช้เครื่องมือทางการเงินต่างประเทศเป็นการห้ามการครอบครองโดยตรงและทางอ้อม (ผ่านบุคคลที่สาม) และ (หรือ) การใช้เครื่องมือทางการเงินดังกล่าว
(บทความในสำนักงานบรรณาธิการมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 28 มิถุนายน 2560 โดยรัฐบาลกลาง 28 ธันวาคม 2559 N 505-FZ

ข้อที่ 2.

1. ห้ามมิให้เปิดและมีบัญชี (เงินฝาก) เก็บเงินสดและค่านิยมในธนาคารต่างประเทศที่อยู่นอกอาณาเขตของสหพันธรัฐรัสเซียเป็นเจ้าของและ (หรือ) เพลิดเพลินไปกับเครื่องมือทางการเงินต่างประเทศ:

1) บุคคลที่เปลี่ยน (ครอบครอง):

ก) ตำแหน่งรัฐของสหพันธรัฐรัสเซีย

b) โพสต์ของรองผู้อำนวยการแรกและรองอัยการสูงสุดของสหพันธรัฐรัสเซีย;

c) ตำแหน่งของกรรมการของคณะกรรมการของธนาคารกลางของสหพันธรัฐรัสเซีย

d) ตำแหน่งรัฐของหน่วยงานที่เป็นส่วนประกอบของสหพันธรัฐรัสเซีย

e) ตำแหน่งของการบริการสาธารณะของรัฐบาลกลางการแต่งตั้งซึ่งและการยกเว้นที่ดำเนินการโดยประธานาธิบดีของสหพันธรัฐรัสเซียรัฐบาลสหพันธรัฐรัสเซียหรืออัยการสูงสุดของสหพันธรัฐรัสเซีย

e) โพสต์ของรองหัวหน้าคณะผู้บริหารของรัฐบาลกลาง;

g) โพสต์ใน บริษัท ของรัฐ (บริษัท ) กองทุนและองค์กรอื่น ๆ ที่จัดตั้งขึ้นโดยสหพันธรัฐรัสเซียบนพื้นฐานของกฎหมายของรัฐบาลกลางการแต่งตั้งซึ่งและการยกเว้นซึ่งดำเนินการโดยประธานาธิบดีแห่งสหพันธรัฐรัสเซียหรือรัฐบาลของ สหพันธรัฐรัสเซีย;

h) ตำแหน่งของหัวหน้าเขตเมืองบทของภูมิภาคเทศบาลหัวของเทศบาลอื่น ๆ ที่ทำหน้าที่หัวหน้าฝ่ายบริหารท้องถิ่นหัวหน้าฝ่ายบริหารท้องถิ่น
(บรรณาธิการ Subparagraph มีผลบังคับใช้เมื่อวันที่ 4 พฤศจิกายน 2558 โดยกฎหมายของรัฐบาลกลางที่ 3 พฤศจิกายน 2558 N 303-FZ

และ) ตำแหน่งของการให้บริการของรัฐบาลกลางที่ทำการข้าราชการประชาชนของสหพันธรัฐรัสเซียโพสต์ในธนาคารกลางของสหพันธรัฐรัสเซีย บริษัท ของรัฐ (บริษัท ) กองทุนและองค์กรอื่น ๆ ที่จัดตั้งขึ้นโดยสหพันธรัฐรัสเซีย พื้นฐานของกฎหมายของรัฐบาลกลางตำแหน่งส่วนบุคคลบนพื้นฐานของสัญญาการจ้างงานในองค์กรที่สร้างขึ้นเพื่อปฏิบัติงานที่กำหนดไว้ต่อหน้าหน่วยงานของรัฐบาลกลางการดำเนินการของอำนาจที่เกี่ยวข้องกับการมีส่วนร่วมในการเตรียมการในการตัดสินใจที่มีผลต่อประเด็น อำนาจอธิปไตยและความมั่นคงแห่งชาติของสหพันธรัฐรัสเซียและซึ่งรวมอยู่ในรายการที่จัดตั้งขึ้นโดยการกระทำทางกฎหมายของหน่วยงานกำกับดูแลของรัฐสหพันธรัฐรัฐประหารของสหพันธรัฐรัสเซียการกระทำของธนาคารกลางของสหพันธรัฐรัสเซีย (บริษัท ) กองทุนและองค์กรอื่น ๆ ที่จัดตั้งขึ้นโดยสหพันธรัฐรัสเซียบนพื้นฐานของกฎหมายของรัฐบาลกลาง;
(รวมถึง Subparagraph นอกจากนี้ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2015 โดยกฎหมายของรัฐบาลกลางเมื่อวันที่ 22 ธันวาคม 2014 N 431-FZ)

1_1) เจ้าหน้าที่ของตัวแทนของหน่วยงานของเขตเทศบาลและเขตเมืองดำเนินการโดยดำเนินการอย่างถาวรเจ้าหน้าที่ที่แทนที่โพสต์ในหน่วยงานตัวแทนของเขตเทศบาลและเขตเมือง
(รายการยังรวมอยู่ในวันที่ 4 พฤศจิกายน 2558 โดย Federal Law ของ 3 พฤศจิกายน 2015 N 303-FZ)

2) คู่สมรสและเด็กเล็ก ๆ ของบุคคลที่ระบุใน Subparagraphs "A" - "S" ของวรรค 1 และวรรค 1_1 ของส่วนนี้
(จุดในสำนักงานบรรณาธิการมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2558 โดยกฎหมายของรัฐบาลกลางเมื่อวันที่ 22 ธันวาคม 2014 N 431-FZ; โดยมีการแก้ไขให้มีผลบังคับใช้เมื่อวันที่ 4 พฤศจิกายน 2558 โดยกฎหมายของรัฐบาลกลางเมื่อวันที่ 3 พฤศจิกายน 2558 303-fz

3) บุคคลอื่นในกรณีที่จัดทำโดยกฎหมายของรัฐบาลกลาง

2. กฎหมายของรัฐบาลกลางที่ระบุไว้ในวรรค 3 ของส่วนที่ 1 ของบทความนี้อาจให้เป็นระยะเวลาหนึ่งในระหว่างที่บัญชีควรปิด (เงินฝาก) การจัดเก็บเงินสดและค่านิยมในธนาคารต่างประเทศที่อยู่นอกอาณาเขตของ สหพันธรัฐรัสเซียและ (หรือ) การจำหน่ายเครื่องมือทางการเงินต่างประเทศพื้นที่และขั้นตอนการดำเนินการตรวจสอบที่เกี่ยวข้องเช่นเดียวกับผลทางกฎหมายของการไม่ปฏิบัติตามการห้ามที่จัดตั้งขึ้นโดยกฎหมายของรัฐบาลกลางนี้ของการห้าม

3. ชุดห้ามและมีบัญชี (เงินฝาก) ในธนาคารต่างประเทศที่อยู่นอกอาณาเขตของสหพันธรัฐรัสเซียไม่ได้ใช้กับบุคคลที่ระบุไว้ในวรรค 1 ของตอนที่ 1 ของบทความนี้แทนที่ (ครอบครอง) ตำแหน่งรัฐของสหพันธรัฐรัสเซีย โพสต์ของการให้บริการของรัฐรัฐบาลกลางในเจ้าหน้าที่ของสหพันธรัฐรัสเซียสำนักงานตัวแทนอย่างเป็นทางการของหน่วยงานบริหารของรัฐบาลกลางตำแหน่งในสำนักงานตัวแทนของรัฐของรัฐ (บริษัท ) และองค์กรที่สร้างขึ้นเพื่อให้แน่ใจว่ากิจกรรมของรัฐธรรมนูญของรัฐบาลกลางเช่นเดียวกับคู่สมรส (คู่สมรส) และเด็กเยาวชนของบุคคลเหล่านี้
กฎหมายของรัฐบาลกลางเมื่อวันที่ 22 ธันวาคม 2014 N 431-FZ

ข้อที่ 3.

1. บุคคลที่ระบุในวรรค 1 และ 2 ของส่วนที่ 1 ของข้อ 2 ของกฎหมายของรัฐบาลกลางนี้มีภาระผูกพันภายในสามเดือนนับจากวันที่มีผลบังคับใช้กฎหมายของรัฐบาลกลางนี้เพื่อปิดบัญชี (เงินฝาก) เพื่อหยุดการเก็บเงินและค่านิยม ในธนาคารต่างประเทศตั้งอยู่สำหรับขอบเขตของอาณาเขตของสหพันธรัฐรัสเซียและ (หรือ) การใช้สิทธิการจำหน่ายเครื่องมือทางการเงินต่างประเทศ ในกรณีที่ไม่ปฏิบัติตามความรับผิดชอบดังกล่าวบุคคลที่ระบุไว้ในวรรค 1 ของส่วนที่ 1 ของข้อ 2 ของกฎหมายของรัฐบาลกลางนี้มีหน้าที่ต้องหยุดอำนาจก่อนเวลาการปลดปล่อยตำแหน่งที่ถูกแทนที่ (ถูกครอบครอง) หรือเลิก

2. ในกรณีที่บุคคลที่ระบุไว้ในวรรค 1 ของมาตรา 2 ของกฎหมายของรัฐบาลกลางนี้ไม่สามารถปฏิบัติตามข้อกำหนดที่กำหนดไว้ในส่วนที่ 1 ของบทความนี้และส่วนที่ 3 ของข้อ 4 ของกฎหมายของรัฐบาลกลางนี้ในการเชื่อมต่อกับการจับกุมข้อห้าม การกำจัดที่กำหนดโดยหน่วยงานที่มีอำนาจของรัฐต่างประเทศตามกฎหมายของรัฐต่างประเทศนี้ในอาณาเขตซึ่งมีบัญชี (เงินฝาก) เงินสดและ (หรือ) เงินสดและค่านิยมกำลังถูกเก็บไว้ในธนาคารต่างประเทศและ ( หรือ) เครื่องมือทางการเงินต่างประเทศที่มีอยู่หรือเนื่องจากสถานการณ์อื่น ๆ ที่ไม่ขึ้นอยู่กับความประสงค์ของบุคคลที่ระบุไว้ในส่วนที่ 1 ของข้อ 2 ของกฎหมายของรัฐบาลกลางนี้ต้องปฏิบัติตามภายในสามเดือนนับจากวันที่สิ้นสุดการเลิกจ้างของ การกระทำที่ระบุในส่วนปัจจุบันของการจับกุมห้ามการสั่งซื้อหรือการยกเลิกสถานการณ์อื่น ๆ
(ส่วนหนึ่งของสำนักงานกองบรรณาธิการมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2558 โดยกฎหมายของรัฐบาลกลางเมื่อวันที่ 22 ธันวาคม 2557 ฉบับที่ 431-FZ ตามกฎหมายของรัฐบาลกลางเมื่อวันที่ 28 พฤศจิกายน 2558 N 354-FZ

2_1 แต่ละกรณีของการไม่ปฏิบัติตามข้อกำหนดที่ให้ไว้ในส่วนที่ 1 ของบทความนี้และ (หรือ) ส่วนที่ 3 ของข้อ 4 ของกฎหมายของรัฐบาลกลางนี้จะได้รับการพิจารณาในลักษณะที่กำหนดในที่ประชุมคณะกรรมการที่เกี่ยวข้องเพื่อให้สอดคล้องกับข้อกำหนดสำหรับ พฤติกรรมการให้บริการและมติของความขัดแย้งทางผลประโยชน์ (ค่านายหน้าเพื่อความถูกต้องของข้อมูลรายได้ทรัพย์สินและทรัพย์สิน)
(ส่วนเพิ่มเติมรวมถึง 9 ธันวาคม 2558 โดยกฎหมายของรัฐบาลกลางเมื่อวันที่ 28 พฤศจิกายน 2558 N 354-FZ)

3. การจัดการอสังหาริมทรัพย์ที่เป็นระเบียบซึ่งให้การลงทุนในเครื่องมือทางการเงินต่างประเทศและผู้ก่อตั้งสำนักงานที่เป็นไปตามกฎหมายของรัฐบาลกลางนี้ถูกห้ามมิให้ค้นพบและมีบัญชี (เงินฝาก) เก็บเงินสดและค่านิยม ในธนาคารต่างประเทศตั้งอยู่นอกอาณาเขตของสหพันธรัฐรัสเซียเพื่อเป็นเจ้าของและ (หรือ) เพลิดเพลินไปกับเครื่องมือทางการเงินต่างประเทศอาจมีการยกเลิกภายในสามเดือนนับ แต่วันที่มีผลบังคับใช้กฎหมายของรัฐบาลกลางนี้

4. ในกรณีที่ได้รับมรดกอันเป็นผลมาจากการยอมรับมรดกตามกฎหมายของสหพันธรัฐรัสเซียหรือกฎหมายของรัฐต่างประเทศโดยบุคคลที่ระบุไว้ในวรรค 1 ของมาตรา 2 ของกฎหมายของรัฐบาลกลางนี้ (เงินฝาก) เงินสดและค่านิยมในธนาคารต่างประเทศที่อยู่นอกอาณาเขตของสหพันธรัฐรัสเซียในการครอบครองโดยตรงและทางอ้อม (ผ่านบุคคลที่สาม) และ (หรือ) การใช้เครื่องมือทางการเงินต่างประเทศรวมถึงการเข้าซื้อกิจการของ ผู้ก่อตั้งและ (หรือ) ผู้รับผลประโยชน์ก่อตั้งขึ้นตามกฎหมายของรัฐต่างประเทศของการจัดการความไว้วางใจของทรัพย์สินทางพันธุกรรม (กองทุนทางพันธุกรรมความไว้วางใจ) ภาระผูกพันภายในหกเดือนนับจากวันที่การยอมรับมรดกหรือการโอนเครื่องมือทางการเงินต่างประเทศโดย ผู้ก่อตั้งและ (หรือ) ผู้รับผลประโยชน์จากการจัดการความน่าเชื่อถือของทรัพย์สินทางพันธุกรรม (กองทุนทางพันธุกรรมความไว้วางใจ) เพื่อปิดบัญชี (เงินฝาก) หยุดเก็บเงินสดและเงินสดและ ค่านิยมในธนาคารต่างประเทศที่ตั้งอยู่นอกอาณาเขตของสหพันธรัฐรัสเซียและ (หรือ) ดำเนินการจำหน่ายเครื่องมือทางการเงินต่างประเทศที่ได้รับหยุดการครอบครองและ (หรือ) ใช้งานโดยเครื่องมือทางการเงินต่างประเทศในทางอื่น
(ส่วนหนึ่งของรัฐบาลกลางยังรวมถึง 1 พฤษภาคม 2019 N 73-FZ)

ข้อที่ 4.

1. บุคคลที่ระบุไว้ในวรรค 1, 1_1 ของส่วนที่ 1 ของมาตรา 2 ของกฎหมายของรัฐบาลกลางนี้ในการส่งตามกฎหมายรัฐธรรมนูญของรัฐบาลกลาง, กฎหมายของรัฐบาลกลางที่ 25 ธันวาคม 2008 n 273-fz "ในการตอบโต้การทุจริต" (ต่อไปนี้จะเรียกว่า กฎหมายของรัฐบาลกลาง "ในการต่อต้านการทุจริต") กฎหมายของรัฐบาลกลางอื่น ๆ การตัดสินใจของประธานาธิบดีของสหพันธรัฐรัสเซียและการกระทำกฎหมายอื่น ๆ ของสหพันธรัฐรัสเซียของข้อมูลรายได้รัสเซียทรัพย์สินและภาระผูกพันของธรรมชาติอสังหาริมทรัพย์ระบุข้อมูลเกี่ยวกับพวกเขาคู่สมรสของพวกเขา และเด็กเล็กที่มีอสังหาริมทรัพย์ที่มีอสังหาริมทรัพย์นอกอาณาเขตของสหพันธรัฐรัสเซียเพื่อหาแหล่งเงินทุนที่ค่าใช้จ่ายที่ทรัพย์สินที่ระบุได้รับเกี่ยวกับภาระหน้าที่ของทรัพย์สินนอกอาณาเขตของสหพันธรัฐรัสเซียรวมถึงข้อมูลเกี่ยวกับภาระหน้าที่ของพวกเขา คู่สมรส (คู่สมรส) และเด็กเล็ก
ส่วนหนึ่งของสำนักงานบรรณาธิการมีผลบังคับใช้เมื่อวันที่ 4 พฤศจิกายน 2558 โดยกฎหมายของรัฐบาลกลางที่ 3 พฤศจิกายน 2558 N 303-FZ

2. ประชาชนที่ยื่นอุทธรณ์การทดแทน (อาชีพ) ของโพสต์ที่ระบุไว้ในวรรค 1 ของตอนที่ 1 ของมาตรา 2 ของกฎหมายของรัฐบาลกลางนี้ในการส่งตามกฎหมายรัฐธรรมนูญของรัฐบาลกลางกฎหมายของรัฐบาลกลางอื่น ๆ การตัดสินใจของประธานาธิบดีแห่งสหพันธรัฐรัสเซียและกฎระเบียบอื่น ๆ การกระทำทางกฎหมายของสหพันธรัฐรัสเซียของข้อมูลรายได้เกี่ยวกับรายได้ทรัพย์สินและทรัพย์สินนอกเหนือไปจากข้อมูลที่ให้ไว้ในวรรค 1 ของบทความนี้ระบุข้อมูลเกี่ยวกับบัญชีของพวกเขา (เงินฝาก) เงินสดและค่านิยมในธนาคารต่างประเทศที่อยู่นอก อาณาเขตของสหพันธรัฐรัสเซียและ (หรือ) เครื่องมือทางการเงินต่างประเทศรวมถึงข้อมูลเกี่ยวกับบัญชีดังกล่าวเงินสดและค่านิยมในธนาคารต่างประเทศที่ตั้งอยู่นอกอาณาเขตของสหพันธรัฐรัสเซียและ (หรือ) เครื่องมือทางการเงินต่างประเทศ ของคู่สมรสของพวกเขา (คู่สมรส) และเด็กเล็ก

3. บุคคลที่ระบุไว้ในวรรค 1 ของข้อ 2 ของกฎหมายของรัฐบาลกลางนี้มีภาระผูกพันภายในสามเดือนนับจากวันที่เปลี่ยน (ชั้นเรียน) โดยพลเมืองของตำแหน่งที่ระบุไว้ในวรรค 1 ของตอนที่ 1 ของมาตรา 2 ของกฎหมายของรัฐบาลกลางนี้ปิด บัญชี (เงินฝาก) หยุดการจัดเก็บกองทุนเงินสดและค่านิยมในธนาคารต่างประเทศที่อยู่นอกอาณาเขตของสหพันธรัฐรัสเซียและ (หรือ) ดำเนินการจำหน่ายเครื่องมือทางการเงินต่างประเทศรวมถึงการยุติการจัดการความน่าเชื่อถือของทรัพย์สิน ซึ่งให้การลงทุนในเครื่องมือทางการเงินต่างประเทศและผู้ก่อตั้งสำนักงานที่บุคคลเหล่านี้เป็น
(ส่วนหนึ่งของสำนักงานบรรณาธิการมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2558 โดยกฎหมายของรัฐบาลกลางเมื่อวันที่ 22 ธันวาคม 2557 N 431-FZ; ตามที่แก้ไขแล้วมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 9 ธันวาคม 2558 โดยกฎหมายของรัฐบาลกลางเมื่อวันที่ 28 พฤศจิกายน 2558 N 354 -fz

ข้อที่ 5.

1. พื้นฐานสำหรับการตัดสินใจเกี่ยวกับการดำเนินการตรวจสอบการปฏิบัติตามโดยบุคคลที่เป็นไปตามกฎหมายของรัฐบาลกลางนี้ห้ามมิให้เปิดและมีบัญชี (เงินฝาก) เก็บเงินสดและค่านิยมในธนาคารต่างประเทศที่อยู่นอกอาณาเขต ของสหพันธรัฐรัสเซียเป็นเจ้าของและ (หรือ) ใช้เครื่องมือทางการเงินต่างประเทศห้าม (ต่อไปนี้ - การตรวจสอบ) เป็นข้อมูลที่เพียงพอที่ข้อห้ามนี้ไม่ได้ปฏิบัติตามบุคคลที่ระบุ

2. ข้อมูลที่ระบุในวรรค 1 ของบทความนี้อาจนำเสนอเป็นลายลักษณ์อักษรในลักษณะที่กำหนด:

1) โดยการบังคับใช้กฎหมายหน่วยงานของรัฐอื่น ๆ ธนาคารกลางของสหพันธรัฐรัสเซียสถาบันสินเชื่อองค์กรรัสเซียอื่น ๆ รัฐบาลท้องถิ่นพนักงาน (พนักงาน) ของหน่วยสำหรับการป้องกันการทุจริตและความผิดอื่น ๆ และเจ้าหน้าที่ของรัฐรัฐบาลท้องถิ่น ธนาคารกลางของสหพันธรัฐรัสเซียรวมถึงธนาคารต่างประเทศและองค์กรระหว่างประเทศ

2) หน่วยงานปกครองถาวรของพรรคการเมืองและจดทะเบียนตามกฎหมายของสมาคมสาธารณะอื่น ๆ ทั้งหมดรัสเซียที่ไม่ใช่พรรคการเมือง

3) ห้องสาธารณะของสหพันธรัฐรัสเซีย;

4) สื่อทั้งหมดรัสเซีย

3. ข้อมูลที่ไม่ระบุชื่อไม่สามารถใช้เป็นพื้นฐานสำหรับการตัดสินใจเกี่ยวกับการตรวจสอบ

ข้อที่ 6.

1. การตัดสินใจในการดำเนินการตรวจสอบจะได้รับอนุญาตอย่างเป็นทางการในการตัดสินใจในการดำเนินการตรวจสอบโดยการปฏิบัติตามข้อห้ามและข้อ จำกัด ของบุคคลที่จัดตั้งขึ้นโดยกฎหมายรัฐธรรมนูญของรัฐบาลกลางกฎหมายของรัฐบาลกลาง "ในการต่อต้านการทุจริต"

2. การตัดสินใจเกี่ยวกับการดำเนินการตรวจสอบจะถูกกำหนดในลักษณะที่กำหนดไว้สำหรับการตัดสินใจดำเนินการตรวจสอบโดยบุคคลที่มีข้อห้ามและข้อ จำกัด ที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายรัฐธรรมนูญของรัฐบาลกลางกฎหมายของรัฐบาลกลาง "เกี่ยวกับการทุจริต" กฎหมายของรัฐบาลกลางอื่น ๆ

3. การทดสอบดำเนินการในลักษณะและการ จำกัด เวลาซึ่งมีไว้สำหรับการตรวจสอบโดยการปฏิบัติตามข้อห้ามและข้อ จำกัด ที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายรัฐธรรมนูญของรัฐบาลกลางกฎหมายของรัฐบาลกลาง "เกี่ยวกับการทุจริต" กฎหมายของรัฐบาลกลางอื่น ๆ

ข้อที่ 7.

1. การตรวจสอบจะดำเนินการโดยหน่วยงานแผนกและเจ้าหน้าที่ที่ได้รับอนุญาตให้ตรวจสอบการปฏิบัติหน้าที่ข้อห้ามและข้อ จำกัด ที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายรัฐธรรมนูญของรัฐบาลกลางกฎหมายของรัฐบาลกลาง "เกี่ยวกับการทุจริต" กฎหมายของรัฐบาลกลางอื่น ๆ

2. เมื่อตรวจสอบอวัยวะดิวิชั่นและเจ้าหน้าที่ที่ระบุในส่วนที่ 1 ของบทความนี้มีสิทธิ์:

1) จัดบทสนทนาเกี่ยวกับความคิดริเริ่มของตนเองกับบุคคลที่ระบุในวรรค 1, 1_1 ของตอนที่ 1 ของมาตรา 2 ของกฎหมายของรัฐบาลกลางนี้;
กฎหมายของรัฐบาลกลางที่ 3 พฤศจิกายน 2558 N 303-FZ

2) การศึกษาวัสดุเพิ่มเติมที่ได้รับจากบุคคลที่ระบุไว้ในวรรค 1, 1_1 ของส่วนที่ 1 ของมาตรา 2 ของกฎหมายของรัฐบาลกลางนี้หรือจากบุคคลอื่น
(จุดในสำนักงานบรรณาธิการมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 4 พฤศจิกายน 2558 โดยกฎหมายของรัฐบาลกลางเมื่อวันที่ 3 พฤศจิกายน 2558 N 303-FZ

3) รับจากบุคคลที่ระบุไว้ในวรรค 1, 1_1 ของส่วนที่ 1 ของข้อ 2 ของกฎหมายของรัฐบาลกลางนี้คำอธิบายเกี่ยวกับข้อมูลที่นำเสนอต่อพวกเขาและวัสดุ
(จุดในสำนักงานบรรณาธิการมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 4 พฤศจิกายน 2558 โดยกฎหมายของรัฐบาลกลางเมื่อวันที่ 3 พฤศจิกายน 2558 N 303-FZ

4) ส่งคำขอไปยังหน่วยงานของสหพันธรัฐรัสเซียหน่วยงานรัฐบาลกลางอื่น ๆ หน่วยงานภาครัฐของหน่วยงานสภานิติบุคคลของสหพันธรัฐรัสเซียซึ่งเป็นหน่วยงานอาณาเขตของหน่วยงานบริหารของรัฐบาลกลางหน่วยงานรัฐบาลท้องถิ่นสมาคมสาธารณะและองค์กรอื่น ๆ ของรัสเซียเกี่ยวกับความพร้อมของ ตามกฎหมายของรัฐบาลกลางนี้ห้ามมิให้ค้นพบและมีบัญชี (เงินฝาก) เพื่อเก็บเงินและค่านิยมในธนาคารต่างประเทศที่อยู่นอกอาณาเขตของสหพันธรัฐรัสเซียเป็นเจ้าของและ (หรือ) ใช้เครื่องมือทางการเงินต่างประเทศบัญชี ( เงินสมทบ) เงินสดเงินสดและค่านิยมในธนาคารต่างประเทศตั้งอยู่นอกอาณาเขตของสหพันธรัฐรัสเซียและ (หรือ) เครื่องมือทางการเงินต่างประเทศ อำนาจของหน่วยงานหน่วยงานและเจ้าหน้าที่ที่ระบุไว้ในวรรค 1 ของบทความนี้ในแง่ของการส่งคำขอที่ให้ไว้ในข้อนี้จะถูกกำหนดโดยประธานาธิบดีแห่งสหพันธรัฐรัสเซีย
(จุดในสำนักงานบรรณาธิการมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 6 สิงหาคม 2019 โดยกฎหมายของรัฐบาลกลาง 6 กุมภาพันธ์ 2019 N 5-FZ

5) พิจารณาใบรับรองจากบุคคลและรับข้อมูลเกี่ยวกับปัญหาการตรวจสอบจากพวกเขาด้วยความยินยอมของพวกเขา

3. หัวของร่างกายและองค์กรที่ตั้งอยู่บนดินแดนของสหพันธรัฐรัสเซียที่ได้รับการร้องขอในวรรค 4 ของส่วนที่ 2 ของบทความนี้มีหน้าที่จัดระเบียบการดำเนินการตามกฎหมายของรัฐบาลกลางและการกระทำกฎหมายอื่น ๆ ของรัสเซีย สหพันธ์และส่งข้อมูลที่ร้องขอในลักษณะที่กำหนด

4. สอบถามข้อมูลในธนาคารต่างประเทศและองค์กรต่างประเทศอื่น ๆ รวมถึงหน่วยงานที่ได้รับอนุญาตจากต่างประเทศยกเว้นการร้องขอที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบตามที่สำนักงานอัยการโดยสหพันธรัฐรัสเซียบนพื้นดินและใน ลักษณะที่จัดตั้งขึ้นโดยอัยการสูงสุดของสหพันธรัฐรัสเซีย
กฎหมายของรัฐบาลกลาง 6 กุมภาพันธ์ 2019 N 5-FZ)

5. เมื่อดำเนินการตรวจสอบตามวรรค 3 ของส่วนที่ 1 ของมาตรา 13_4 ของกฎหมายของรัฐบาลกลาง "ในการตอบโต้การทุจริต" การดำเนินการตามคำขอที่ส่งไปยังอัยการสูงสุดของสหพันธรัฐรัสเซียดำเนินการภายในระยะเวลาที่กำหนดไว้ในคำขอดังกล่าว .
(ส่วนเพิ่มเติมรวมถึง 6 สิงหาคม 2019 โดยกฎหมายของรัฐบาลกลาง 6 กุมภาพันธ์ 2019 N 5-FZ)

6. สำนักงานอัยการของสหพันธรัฐรัสเซียหากจำเป็นมีสิทธิ์ส่งคำขอไปยังธนาคารกลางของสหพันธรัฐรัสเซียซึ่งเปลี่ยนไปสู่ธนาคารกลางและ (หรือ) ร่างอื่นของการกำกับดูแลของรัฐต่างประเทศซึ่ง รวมถึงการกำกับดูแลของธนาคารหรือไปยังตลาดการเงินต่างประเทศที่มีการร้องขอให้มีการให้ข้อมูลเกี่ยวกับการปรากฏตัวของผู้คนตามกฎหมายของรัฐบาลกลางนี้มันเป็นสิ่งต้องห้ามที่จะค้นพบและมีบัญชี (เงินฝาก) เก็บเงินและค่านิยม ในธนาคารต่างประเทศตั้งอยู่นอกอาณาเขตของสหพันธรัฐรัสเซียเป็นเจ้าของและ (หรือ) เพลิดเพลินไปกับเครื่องมือทางการเงินต่างประเทศบัญชี (เงินฝาก) เงินสดและค่านิยมในธนาคารต่างประเทศที่อยู่นอกอาณาเขตของสหพันธรัฐรัสเซียและต่างประเทศ เครื่องมือทางการเงิน
(ส่วนเพิ่มเติมรวมถึง 6 สิงหาคม 2019 โดยกฎหมายของรัฐบาลกลาง 6 กุมภาพันธ์ 2019 N 5-FZ)

7. ขั้นตอนและเงื่อนไขสำหรับการมีปฏิสัมพันธ์ของสำนักงานอัยการสูงสุดของสหพันธรัฐรัสเซียและธนาคารกลางของสหพันธรัฐรัสเซียพิจารณาจากข้อตกลง
(ส่วนเพิ่มเติมรวมถึง 6 สิงหาคม 2019 โดยกฎหมายของรัฐบาลกลาง 6 กุมภาพันธ์ 2019 N 5-FZ)

8. สำนักงานอัยการสูงสุดของสหพันธรัฐรัสเซียให้ข้อมูลจากธนาคารกลางของสหพันธรัฐรัสเซียไปยังหน่วยงานหน่วยงานและเจ้าหน้าที่ที่ระบุไว้ในวรรค 1 ของบทความนี้
(ส่วนเพิ่มเติมรวมถึง 6 สิงหาคม 2019 โดยกฎหมายของรัฐบาลกลาง 6 กุมภาพันธ์ 2019 N 5-FZ)

9. เจ้าหน้าที่หน่วยงานและเจ้าหน้าที่ที่ระบุไว้ในวรรค 1 ของบทความนี้ไม่มีสิทธิ์เปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับการปรากฏตัวของผู้คนตามกฎหมายของรัฐบาลกลางนี้ห้ามมิให้เปิดและมีบัญชี (เงินฝาก) เพื่อเก็บเงินและค่านิยม ในธนาคารต่างประเทศตั้งอยู่นอกอาณาเขตของสหพันธรัฐรัสเซียเพื่อเป็นเจ้าของและ (หรือ) เพลิดเพลินไปกับเครื่องมือทางการเงินต่างประเทศบัญชี (เงินฝาก) เงินสดและค่านิยมในธนาคารต่างประเทศที่อยู่นอกอาณาเขตของสหพันธรัฐรัสเซียและ (หรือ) เครื่องมือทางการเงินต่างประเทศยกเว้นกรณีที่จัดทำขึ้นตามกฎหมายของรัฐบาลกลาง
(ส่วนเพิ่มเติมรวมถึง 6 สิงหาคม 2019 โดยกฎหมายของรัฐบาลกลาง 6 กุมภาพันธ์ 2019 N 5-FZ)

ข้อที่ 8.

บุคคลที่ระบุในวรรค 1, 1_1 ของตอนที่ 1 ของมาตรา 2 ของกฎหมายของรัฐบาลกลางนี้ในการเชื่อมต่อกับการดำเนินการตรวจสอบการปฏิบัติตามเขาภรรยาของเขา (คู่สมรส) และ (หรือ) ให้กับผู้เยาว์เพื่อห้ามและมีบัญชี ( เงินฝาก) เก็บเงินและค่านิยมในธนาคารต่างประเทศที่ตั้งอยู่นอกอาณาเขตของสหพันธรัฐรัสเซียเพื่อเป็นเจ้าของและ (หรือ) ใช้เครื่องมือทางการเงินต่างประเทศที่จะได้รับ:
(วรรคในสำนักงานบรรณาธิการมีผลบังคับใช้เมื่อวันที่ 4 พฤศจิกายน 2558 โดยกฎหมายของรัฐบาลกลางที่ 3 พฤศจิกายน 2558 N 303-FZ

1) เพื่อให้คำอธิบายรวมถึงเป็นลายลักษณ์อักษรในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินการตรวจสอบ;

2) ส่งวัสดุเพิ่มเติมและให้คำอธิบายกับพวกเขาเป็นลายลักษณ์อักษร

3) เพื่อยื่นขอคำร้องต่อร่างกายการแบ่งหรือไปยังใบอนุญาตอย่างเป็นทางการที่ระบุไว้ในวรรค 1 ของมาตรา 7 ของกฎหมายของรัฐบาลกลางนี้เพื่อทำการสนทนาเกี่ยวกับประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินการตรวจสอบกับมัน คำร้องอาจมีความพึงพอใจภาคบังคับ

ข้อที่ 9.

บุคคลที่ระบุไว้ในวรรค 1 ของตอนที่ 1 ของมาตรา 2 ของกฎหมายของรัฐบาลกลางนี้สำหรับช่วงเวลาของการตรวจสอบการปฏิบัติตามเขาภรรยา (คู่สมรส) และ (หรือ) ให้กับผู้เยาว์เพื่อห้ามและมีบัญชี (เงินฝาก) เก็บเงินและ ค่านิยมในธนาคารต่างประเทศที่อยู่นอกอาณาเขตของสหพันธรัฐรัสเซียเพื่อเป็นเจ้าของและ (หรือ) ใช้เครื่องมือทางการเงินต่างประเทศในลักษณะที่กำหนดจะถูกระงับจากตำแหน่งที่ถูกแทนที่ (ครอบครอง) เป็นระยะเวลาไม่เกินหกสิบวันนับจากวันที่ ของการตัดสินใจเกี่ยวกับการดำเนินการตรวจสอบ ระยะเวลาที่ระบุอาจขยายไปถึงเก้าสิบวันของการตัดสินใจในการดำเนินการตรวจสอบ สำหรับช่วงเวลาของการลบออกจากโพสต์ที่ถอดเปลี่ยนได้ (ถูกครอบครอง) เนื้อหาทางการเงินของตำแหน่งที่เปลี่ยนได้ (ถูกครอบครอง) จะถูกเก็บรักษาไว้

ข้อที่ 10.

ความล้มเหลวในการปฏิบัติตามใบหน้าที่ระบุไว้ในวรรค 1 ของส่วนที่ 1 ของมาตรา 2 ของกฎหมายของรัฐบาลกลางนี้ภรรยา (คู่สมรส) และ (หรือ) ไปยังผู้เยาว์เพื่อห้ามการห้ามและมีบัญชี (เงินฝาก) เก็บเงินสดและค่านิยม ในธนาคารต่างประเทศตั้งอยู่นอกอาณาเขตของสหพันธรัฐรัสเซียเป็นเจ้าของและ (หรือ) เพลิดเพลินไปกับเครื่องมือทางการเงินต่างประเทศเพื่อนำไปสู่การยกเลิกอำนาจการยกเว้นจากตำแหน่งที่เข้ามาแทนที่ (ครอบครอง) หรือเลิกจ้างเกี่ยวกับการสูญเสียความเชื่อมั่นของรัฐบาลกลาง กฎหมายตามรัฐธรรมนูญและกฎหมายของรัฐบาลกลางที่กำหนดสถานะทางกฎหมายของบุคคลที่เกี่ยวข้อง

ประธาน
สหพันธรัฐรัสเซีย
v.putin

เอกสารบรรณาธิการที่คำนึงถึง
การเปลี่ยนแปลงและการเตรียมการเพิ่มเติม
JSC "Codex"

เกี่ยวกับข้อห้ามของบุคคลแต่ละประเภทที่จะเปิดและมีบัญชี (เงินฝาก) เก็บเงินสดและค่านิยมในธนาคารต่างประเทศที่อยู่นอกอาณาเขตของสหพันธรัฐรัสเซียเป็นเจ้าของและ (หรือ) ใช้เครื่องมือทางการเงินต่างประเทศ (ที่แก้ไขในวันที่ 1 พฤษภาคม , 2019) (บรรณาธิการที่ดำเนินงานตั้งแต่วันที่ 6 สิงหาคม 2019)

ค่าสกุลเงิน - เหล่านี้เป็นสินทรัพย์สกุลเงินบางส่วนที่รวมถึง:

หลักทรัพย์ที่แสดงเป็นสกุลเงินต่างประเทศ เหล่านี้เป็นหุ้นพันธบัตรเลตเตอร์ของเครดิตเช็คตั๋วเงินและภาระผูกพันหนี้อื่น ๆ ที่ได้รับการเสนอชื่อเป็นสกุลเงินต่างประเทศ

สกุลเงินต่างประเทศ; ในรัสเซียเช่นดอลลาร์ยูโร

หินมีค่าในชีสและรูปแบบแปรรูป (มรกต, เพชร, alexandrites, rubins, ไข่มุก, ไพลิน);

โลหะมีค่า (ทอง, เงิน, แพลทินัม);

กลุ่ม บริษัท Metals Platinum (Palladium, Iridium, Runhemium, Rhodium, Osmium) ยกเว้นเครื่องประดับและผลิตภัณฑ์ในครัวเรือนจากโลหะจดทะเบียนเศษหิน

สำหรับค่าสกุลเงินรัฐมักจะกำหนดโหมดการไหลเวียนที่ จำกัด

ค่าเงินและการบัญชีและ

สำหรับภาษีเงินได้และการบัญชีคำว่า "ค่าเงิน" เป็นสิ่งสำคัญในการคำนวณต้นทุนเนื่องจากการเปลี่ยนแปลงของสกุลเงินต่างประเทศส่งผลให้เกิดความแตกต่างในเชิงบวกหรือเชิงลบ

ในการบัญชีความแตกต่างของหลักสูตรที่เป็นบวกจะคำนึงถึงบัญชี 91 "รายได้และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ " Subaccount "รายได้อื่น" หลักสูตรเชิงลบสะท้อนให้เห็นในบัญชี 91 "รายได้และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ", "ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ "

ในการบัญชีภาษีความแตกต่างของอัตราแลกเปลี่ยนในเชิงบวกจะพิจารณาในองค์ประกอบของรายได้ที่ไม่ใช่รายได้และหลักสูตรเชิงลบสะท้อนให้เห็นในองค์ประกอบของค่าใช้จ่ายที่ไม่ใช่เครื่องยนต์

การออกกฎหมายและค่าเงินที่มีอยู่

ในสหพันธรัฐรัสเซียแนวคิดของค่าเงินเป็นบรรทัดฐานที่ปรากฏในการกระทำกฎระเบียบหลายประการ

หลักของการกระทำเหล่านี้มีดังนี้:

ประมวลกฎหมายแพ่ง ศิลปะ. 141 ของประมวลกฎหมายแพ่งของสหพันธรัฐรัสเซียโดยทั่วไปกำหนดแนวคิดของมูลค่าสกุลเงิน - นี่คือคุณสมบัติที่หลากหลาย และสำหรับการชี้แจงสิ่งที่จำเป็นต้องเข้าใจโดยคุณสมบัติประเภทนี้ GC ส่งไปยังกฎระเบียบข้อบังคับเกี่ยวกับกฎระเบียบของการทำธุรกรรมกับสกุลเงิน

สิ่งที่รวมอยู่ในแนวคิดของ "ค่าสกุลเงิน" สูตรตามกฎหมาย 10.12.2003 หมายเลข 173-FZ "ในการควบคุมสกุลเงินและการควบคุมสกุลเงิน" Subparagraph 5 ของวรรค 1 ของข้อ 1 ดังนั้นกำหนดประเภทของมูลค่าสกุลเงิน - เหล่านี้คือความไม่ศักดิ์สิทธิ์และหลักทรัพย์ของผู้ออกหลักทรัพย์ภายนอก (ไม่ใช่ของรัสเซีย)

ดังนั้นตามกฎหมายปัจจุบันเกี่ยวกับการควบคุมสกุลเงินและการควบคุมของวันที่ 10 ธันวาคม 2556 ฉบับที่ 173-зไปยังมูลค่าสกุลเงินรวมถึงมูลค่า 2 ประเภท: หลักทรัพย์ภายนอกและสกุลเงินต่างประเทศ

ในขณะเดียวกันก็ควรสังเกตว่าบทความทั้งหมด 1 ของข้อ 1 ของกฎหมายหมายเลข 173-FZ เป็นรายการของวัตถุที่ดำเนินการชำระเงินระหว่างประเทศการดำเนินงานที่มีการควบคุมในสหพันธรัฐรัสเซียในระดับรัฐ

ดังนั้นจึงอาจกล่าวได้ว่าแนวคิดของค่าสกุลเงินเป็นหมวดหมู่ที่กว้างกว่า Invalyut และหลักทรัพย์เท่านั้น

ค่าของสกุลเงิน: แนวคิดและองค์ประกอบ

ในบทความแรกของกฎหมายเกี่ยวกับกฎระเบียบและการควบคุมสกุลเงินอุปกรณ์แนวคิดที่ใช้ในกฎหมาย

ตามบทบัญญัติเหล่านี้ "สกุลเงิน" รัสเซียประกอบด้วย:

เครื่องหมายเงินสด (เหรียญธนบัตร) ของธนาคารแห่งรัสเซีย

กองทุนที่ไม่ใช่เงินสดในบัญชีธนาคารและเงินฝาก

"สกุลเงิน" ต่างประเทศรวมถึง:

เครื่องหมายเงินสด (เหรียญตั๋วคลังธนบัตรธนบัตร) ของต่างประเทศ

เงินทุนที่ไม่ใช่เงินสดในบัญชีธนาคารและเงินฝากที่แสดงในหน่วยการเงินต่างประเทศรวมถึงการตั้งถิ่นฐานระหว่างประเทศหรือหน่วยเงิน

ควรสังเกตว่าไม่เพียง แต่หลักทรัพย์และสกุลเงินเท่านั้น แต่ยังรวมถึงโลหะที่มีค่าและหิน

อย่างไรก็ตามในปัจจุบันตามกฎหมายเกี่ยวกับกฎระเบียบและการตรวจสอบสกุลเงินค่าสกุลเงินไม่รวมเช่นทองคำเพชรเงิน ฯลฯ

ดังนั้นพวกเขาจะได้มาจากขอบเขตของกฎระเบียบของสกุลเงิน

ในขณะเดียวกันการอุทธรณ์ของพวกเขาอยู่ภายใต้การออกกฎหมายพิเศษ หลักสำหรับพวกเขาคือกฎหมายเกี่ยวกับโลหะมีค่าและหินจาก 26.03.98 หมายเลข 41-FZ

การออกกฎหมายในปัจจุบันต่อมูลค่าสกุลเงินรวมถึงเฉพาะสกุลเงินต่างประเทศและหลักทรัพย์ภายนอก

ค่าใดที่มีการควบคุมตามกฎหมายเกี่ยวกับกฎระเบียบและการควบคุมสกุลเงิน

ตามวรรค 1 ของงานศิลปะ 1 ของกฎหมายหมายเลข 173-FZ การดำเนินงานที่อยู่ภายใต้กฎระเบียบของรัฐกับความสัมพันธ์ทางการค้าต่างประเทศคือ:

เงินในรูปแบบของธนบัตรตั๋วคลังและเหรียญ นอกจากนี้ยังออกให้ทั้งรัฐอื่น ๆ และสหพันธรัฐรัสเซีย

ควรสังเกตว่าหากเครื่องหมายการเงินล้าสมัยหรือเสียหาย แต่สามารถแลกเปลี่ยนได้สำหรับผู้ที่อยู่ในการไหลเวียนควรพิจารณาว่ามีการคำนวณที่ไม่ใช่โดยตรงสำหรับการคำนวณโดยตรง - เหล่านี้เป็นค่าของสกุลเงิน

เงินสดเงินสด และในรากและในรูเบิลของสหพันธรัฐรัสเซีย

หลักทรัพย์ในรูปแบบสารคดีและแบบฟอร์มที่ไม่ได้รับการแก้ไขซึ่งเป็นที่ออกเสียงทั้งในรากและในรูเบิลของสหพันธรัฐรัสเซีย

ดังนั้นหากคุณสมัครในการปฏิบัติตามกฎหมายของสหพันธรัฐรัสเซียควบคุมการรักษาวัตถุที่เป็นสกุลเงินต่างประเทศจึงจำเป็นต้องคำนึงถึงการนำเสนอทั้งหมดในงานศิลปะ 1 ของกฎหมายหมายเลข 173-FZ และหมวดหมู่ข้างต้น นั่นคือค่าเงินทั้งหมดนี้

ค่าสกุลเงินวัสดุ

เพื่อที่จะควบคุมวัตถุสกุลเงินบางส่วนจะจำแนกเพิ่มเติมและโดดเด่นในกลุ่มอิสระ - เหล่านี้เป็นค่าสกุลเงินที่มีรูปแบบจริง

เหล่านี้เป็นเครื่องหมายการเงินและหลักทรัพย์สารคดี วัตถุดังกล่าวเรียกว่าค่าสกุลเงินของวัสดุ

หลักทรัพย์และค่าสกุลเงิน

โปรดทราบว่าแนวคิดหลักทรัพย์พิจารณาแล้วในบทความ 142 ของประมวลกฎหมายแพ่งของสหพันธรัฐรัสเซีย

ตามบทบัญญัติของตนพวกเขารวมถึงพันธบัตร, ตั๋ว, โปรโมชั่น, คู่การลงทุน, การจำนอง, Cavias, การตรวจสอบ, หลักทรัพย์อื่น ๆ

เพื่อวัตถุประสงค์ในการควบคุมสกุลเงินหลักทรัพย์จะถูกแบ่งออกเป็นหลักทรัพย์ในประเทศและหลักทรัพย์ภายนอก

แนวคิดของกฎหมายหลักทรัพย์ภายนอกกำหนดหลักทรัพย์ทั้งสองที่ไม่เกี่ยวข้องกับหลักทรัพย์ภายใน

มันให้ความสำคัญเป็นพิเศษว่ายังมีหลักทรัพย์ที่ไม่ใช่สารคดี (เรียกว่าหลักทรัพย์ในรูปแบบของการบันทึกในบัญชีที่ไม่มีรูปแบบกระดาษคลาสสิค)

หลักทรัพย์ภายในตามบทบัญญัติของกฎหมายว่าด้วยการควบคุมและควบคุมสกุลเงิน ได้แก่ :

หลักทรัพย์ Emission วางไว้ในสกุลเงินรัสเซียการเปิดตัวที่ลงทะเบียนในรัสเซีย

หลักทรัพย์อื่นที่โพสต์ในรัสเซียและให้สิทธิ์ในการรับสกุลเงินรัสเซีย

รายการสกุลเงินที่มีหลักทรัพย์ภายในลดลงภายใต้ขอบเขตของการควบคุมกฎหมายเกี่ยวกับข้อบังคับและการควบคุมสกุลเงินเมื่อไม่มีผู้มีถิ่นที่อยู่ในคณะกรรมาธิการ

และการดำเนินการดังกล่าวดำเนินการระหว่างผู้อยู่อาศัยไม่ได้อยู่ภายใต้กฎระเบียบของกฎระเบียบของสกุลเงิน

สำหรับค่าสกุลเงินกฎหมายกำหนดกฎ:

การนำเข้ามูลค่าของสกุลเงินในอาณาเขตของสหพันธรัฐรัสเซียและการส่งออกมูลค่าสกุลเงินจากดินแดนของสหพันธรัฐรัสเซีย

โอนจากบัญชีไปยังบัญชีรวมถึงการเปิดบัญชี

การซื้อและการขายสกุลเงินต่างประเทศและเช็คสกุลต่างประเทศ

ในเวลาเดียวกันการดำเนินการบางอย่างสามารถ จำกัด หรือต้องห้าม

ดังนั้นวันนี้จึงถูก จำกัด ด้วยจำนวนการโอนเงินในสกุลเงินต่างประเทศระหว่างบุคคลที่อาศัยอยู่ในบัญชีในธนาคารต่างประเทศ ต้องห้ามสำหรับข้อยกเว้นบางอย่างการดำเนินงานที่มีค่าสกุลเงินระหว่างผู้อยู่อาศัย

ผล

ในการกำกับดูแลและกฎหมายของรัสเซียคำจำกัดความของมูลค่าสกุลเงินเช่น Invalyut และ Securities ได้รับการกำหนด

ในขณะเดียวกันคำนึงถึงบทบัญญัติของประมวลกฎหมายแพ่งของสหพันธรัฐรัสเซียและการประยุกต์ใช้งานจริงของมาตรฐานการควบคุมของรัฐของการดำเนินการแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศในสหพันธรัฐรัสเซียมูลค่าสกุลเงินควรได้รับการพิจารณาทั้งหมดที่ระบุไว้ในวรรค 1 ของศิลปะ. 1 FZ No. 173-FZ

ยังมีคำถามเกี่ยวกับการบัญชีและภาษีหรือไม่ ถามพวกเขาในฟอรัมการบัญชี

ค่าเงิน: รายละเอียดสำหรับนักบัญชี

• สถานะทางกฎหมาย cryptocurrents

  ประโยชน์ของการดำรงข้อมูลของสกุลเงินในพื้นที่ทางกฎหมายรวมถึงการใช้ค่าสกุลเงินเป็น ... พื้นที่ทางกฎหมายรวมถึงการใช้มูลค่าสกุลเงินสกุลเงินของสหพันธรัฐรัสเซียและมูลค่าภายใน ... การแปลกแยกของผู้ที่ไม่ได้อยู่ในความโปรดปรานของค่าเงินที่ไม่ใช่ของสกุลเงินสกุลเงินของสหพันธรัฐรัสเซียและของมีค่าภายใน. หรือการดำเนินการ cryptocurrency โดยใช้ค่าสกุลเงิน (สกุลเงินต่างประเทศและมีค่าภายนอก .. . สกุลเงินเสมือนไม่ได้เป็นค่าสกุลเงิน (สกุลเงินต่างประเทศและมีค่าภายนอก ...

• ตำแหน่งทางกฎหมายที่สำคัญของตำรวจและเครื่องบินสำหรับปัญหาการเก็บภาษีสำหรับไตรมาสที่ 4 ของปี 2560

  บัญชีโลหะไม่ได้อยู่ในมูลค่าสกุลเงินดังนั้นด้วยการตีราคาใหม่ของพวกเขาไม่ใช่ ... และการควบคุมสกุลเงิน "ตามที่สกุลเงินต่างประเทศรับรู้เป็นสกุลเงินต่างประเทศและภายนอก ... การตีราคาออนไลน์ดำเนินการเกี่ยวกับมูลค่าของสกุลเงิน และข้อกำหนด (ภาระผูกพัน) ค่าที่ ... บัญชีโลหะไม่ได้อยู่ในค่าสกุลเงินและไม่ใช่ข้อกำหนด (ข้อผูกมัด ...

• การปฏิบัติของศาลฎีกาของสหพันธรัฐรัสเซียสำหรับข้อพิพาทด้านภาษีสำหรับเดือนพฤศจิกายน 2560

  การตีราคาการตีราคาบัญชีและข้อกำหนดของสกุลเงิน (ภาระผูกพัน) ค่าใช้จ่ายที่ ... สกุลเงินต่างประเทศและสกุลเงินต่างประเทศและภายนอก ... บัญชีโลหะรับรู้สำหรับมูลค่าสกุลเงินและมูลค่าเงินตราต่างประเทศไม่ใช่ ความต้องการ (บังคับ ..

สหพันธรัฐรัสเซีย กฎหมายของรัฐบาลกลาง

ในการห้ามในบางหมวดหมู่ของบุคคลที่จะเปิดและมีบัญชี (เงินฝาก) เก็บเงินสดและค่านิยมในธนาคารต่างประเทศที่อยู่นอกอาณาเขตของสหพันธรัฐรัสเซียเป็นเจ้าของและ (หรือ) ใช้เครื่องมือทางการเงินต่างประเทศ

กฎหมายของรัฐบาลกลางนี้เพื่อให้แน่ใจว่าความมั่นคงของชาติของสหพันธรัฐรัสเซียทำให้กิจกรรมการล็อบบี้กำลังขยายการลงทุนในเศรษฐกิจของประเทศและปรับปรุงประสิทธิภาพของการต่อต้านการทุจริตก่อตั้งขึ้นโดยการห้ามการตัดสินใจของบุคคลที่มีผลกระทบต่ออำนาจอธิปไตยและระดับชาติ ปัญหาด้านความปลอดภัยของสหพันธรัฐรัสเซียเปิดและมีบัญชี (เงินฝาก) เก็บเงินและค่านิยมในธนาคารต่างประเทศที่อยู่นอกอาณาเขตของสหพันธรัฐรัสเซียเป็นเจ้าของและ (หรือ) เพลิดเพลินไปกับเครื่องมือทางการเงินต่างประเทศระบุหมวดหมู่ของบุคคลที่เกี่ยวข้อง ซึ่งมีการจัดตั้งแบนนี้ขั้นตอนการปฏิบัติตามบุคคลดังต่อไปนี้ของข้อห้ามและมาตรการรับผิดชอบต่อการละเมิดของเขา

ข้อที่ 2.

1. ห้ามมิให้เปิดและมีบัญชี (เงินฝาก) เก็บเงินสดและค่านิยมในธนาคารต่างประเทศที่อยู่นอกอาณาเขตของสหพันธรัฐรัสเซียเป็นเจ้าของและ (หรือ) เพลิดเพลินไปกับเครื่องมือทางการเงินต่างประเทศ:

1) บุคคลที่เปลี่ยน (ครอบครอง):

ก) ตำแหน่งรัฐของสหพันธรัฐรัสเซีย

b) โพสต์ของรองผู้อำนวยการแรกและรองอัยการสูงสุดของสหพันธรัฐรัสเซีย;

c) ตำแหน่งของกรรมการของคณะกรรมการของธนาคารกลางของสหพันธรัฐรัสเซีย

d) ตำแหน่งรัฐของหน่วยงานที่เป็นส่วนประกอบของสหพันธรัฐรัสเซีย

e) ตำแหน่งของการบริการสาธารณะของรัฐบาลกลางการแต่งตั้งซึ่งและการยกเว้นที่ดำเนินการโดยประธานาธิบดีของสหพันธรัฐรัสเซียรัฐบาลสหพันธรัฐรัสเซียหรืออัยการสูงสุดของสหพันธรัฐรัสเซีย

e) โพสต์ของรองหัวหน้าคณะผู้บริหารของรัฐบาลกลาง;

g) โพสต์ใน บริษัท ของรัฐ (บริษัท ) กองทุนและองค์กรอื่น ๆ ที่จัดตั้งขึ้นโดยสหพันธรัฐรัสเซียบนพื้นฐานของกฎหมายของรัฐบาลกลางการแต่งตั้งซึ่งและการยกเว้นซึ่งดำเนินการโดยประธานาธิบดีแห่งสหพันธรัฐรัสเซียหรือรัฐบาลของ สหพันธรัฐรัสเซีย;

h) ตำแหน่งของหัวหน้าเขตเมืองบทของเขตเทศบาล

2) คู่สมรสและเด็กเล็กของบุคคลที่ระบุในวรรค 1 ของส่วนนี้

3) บุคคลอื่นในกรณีที่จัดทำโดยกฎหมายของรัฐบาลกลาง

2. กฎหมายของรัฐบาลกลางที่ระบุไว้ในวรรค 3 ของส่วนที่ 1 ของบทความนี้อาจให้เป็นระยะเวลาหนึ่งในระหว่างที่บัญชีควรปิด (เงินฝาก) การจัดเก็บเงินสดและค่านิยมในธนาคารต่างประเทศที่อยู่นอกอาณาเขตของ สหพันธรัฐรัสเซียและ (หรือ) การจำหน่ายเครื่องมือทางการเงินต่างประเทศพื้นที่และขั้นตอนการดำเนินการตรวจสอบที่เกี่ยวข้องเช่นเดียวกับผลทางกฎหมายของการไม่ปฏิบัติตามการห้ามที่จัดตั้งขึ้นโดยกฎหมายของรัฐบาลกลางนี้ของการห้าม

3. การห้ามใช้โดยกฎหมายของรัฐบาลกลางที่จะค้นพบและมีบัญชี (เงินฝาก) ในธนาคารต่างประเทศที่อยู่นอกอาณาเขตของสหพันธรัฐรัสเซียไม่ได้ใช้กับบุคคลที่ระบุไว้ในวรรค 1 ของตอนที่ 1 ของบทความนี้แทนที่ (ครอบครอง) ตำแหน่งของรัฐ ของสหพันธรัฐรัสเซียและโพสต์ของการบริการสาธารณะของรัฐบาลกลางในสำนักงานราชการของสหพันธรัฐรัสเซียสำนักงานอย่างเป็นทางการของหน่วยงานผู้บริหารของรัฐบาลกลางการแต่งตั้งซึ่งและการยกเว้นที่ดำเนินการโดยประธานาธิบดีแห่งสหพันธรัฐรัสเซียรัฐบาล ของสหพันธรัฐรัสเซียหรืออัยการสูงสุดของสหพันธรัฐรัสเซียเช่นเดียวกับคู่สมรส (คู่สมรส) และลูกเล็ก ๆ ของบุคคลเหล่านี้

ข้อที่ 3.

2. ในกรณีที่บุคคลที่ระบุในวรรค 1 ของมาตรา 2 ของกฎหมายของรัฐบาลกลางนี้ไม่สามารถปฏิบัติตามข้อกำหนดที่ให้ไว้ในส่วนที่ 1 ของบทความนี้ในการเชื่อมต่อกับการจับกุมข้อห้ามของคำสั่งซื้อที่กำหนดไว้จนถึงวันที่มีผลบังคับใช้ กฎหมายของรัฐบาลกลางนี้โดยหน่วยงานที่มีอำนาจของรัฐต่างประเทศตามกฎหมายของรัฐต่างประเทศนี้ในอาณาเขตซึ่งมีบัญชี (เงินฝาก) เงินสดเป็นเงินสดและค่านิยมในธนาคารต่างประเทศและ (หรือ) มี เครื่องมือทางการเงินต่างประเทศข้อกำหนดดังกล่าวจะต้องสำเร็จภายในสามเดือนนับจากวันที่สิ้นสุดในส่วนที่ระบุในปัจจุบันของการจัดการการกระทำที่ห้ามปราม

3. การจัดการอสังหาริมทรัพย์ที่เป็นระเบียบซึ่งให้การลงทุนในเครื่องมือทางการเงินต่างประเทศและผู้ก่อตั้งสำนักงานที่เป็นไปตามกฎหมายของรัฐบาลกลางนี้ถูกห้ามมิให้ค้นพบและมีบัญชี (เงินฝาก) เก็บเงินสดและค่านิยม ในธนาคารต่างประเทศตั้งอยู่นอกอาณาเขตของสหพันธรัฐรัสเซียเพื่อเป็นเจ้าของและ (หรือ) เพลิดเพลินไปกับเครื่องมือทางการเงินต่างประเทศอาจมีการยกเลิกภายในสามเดือนนับ แต่วันที่มีผลบังคับใช้กฎหมายของรัฐบาลกลางนี้

ข้อที่ 4.

2. พลเมืองที่ใช้การทดแทน (อาชีพ) ของโพสต์ที่ระบุไว้ในวรรค 1 ของตอนที่ 1 ของมาตรา 2 ของกฎหมายของรัฐบาลกลางนี้ในการส่งตามกฎหมายรัฐธรรมนูญของรัฐบาลกลาง, กฎหมายของรัฐบาลกลาง "เกี่ยวกับการทุจริต", กฎหมายของรัฐบาลกลางอื่น ๆ , การตัดสินใจของสหพันธรัฐ ประธานาธิบดีแห่งสหพันธรัฐรัสเซียและในการปฏิบัติตามกฎหมายอื่น ๆ ของสหพันธรัฐรัสเซียข้อมูลรายได้ที่ดินและหนี้สินของธรรมชาติของอสังหาริมทรัพย์นอกเหนือจากข้อมูลที่ให้ไว้ในวรรค 1 ของบทความนี้ระบุข้อมูลเกี่ยวกับบัญชีของพวกเขา (เงินฝาก) เงินสดและค่านิยมในธนาคารต่างประเทศตั้งอยู่นอกอาณาเขตของสหพันธรัฐรัสเซียและ (หรือ) เครื่องมือทางการเงินต่างประเทศรวมถึงข้อมูลเกี่ยวกับบัญชีดังกล่าว (เงินฝาก) เงินสดและค่านิยมในธนาคารต่างประเทศที่อยู่นอกอาณาเขตของ สหพันธรัฐรัสเซียและ (หรือเครื่องมือทางการเงินต่างประเทศของคู่สมรส (คู่สมรส) และเด็กเด็กและเยาวชน

3. พลเมืองคู่สมรสของเขา (คู่สมรส) และผู้เยาว์มีหน้าที่สามเดือนนับจากวันที่เปลี่ยน (ชั้นเรียน) โดยพลเมืองของตำแหน่งที่ระบุไว้ในวรรค 1 ของตอนที่ 1 ของมาตรา 2 ของกฎหมายของรัฐบาลกลางนี้เพื่อปิดบัญชี ( เงินฝาก) หยุดการจัดเก็บเงินสดและเงินสดและค่านิยมในธนาคารต่างประเทศที่อยู่นอกอาณาเขตของสหพันธรัฐรัสเซียและ (หรือ) การใช้ประโยชน์จากเครื่องมือทางการเงินต่างประเทศ

ข้อที่ 5.

1. พื้นฐานสำหรับการตัดสินใจเกี่ยวกับการดำเนินการตรวจสอบการปฏิบัติตามโดยบุคคลที่เป็นไปตามกฎหมายของรัฐบาลกลางนี้ห้ามมิให้เปิดและมีบัญชี (เงินฝาก) เก็บเงินสดและค่านิยมในธนาคารต่างประเทศที่อยู่นอกอาณาเขต ของสหพันธรัฐรัสเซียเป็นเจ้าของและ (หรือ) ใช้เครื่องมือทางการเงินต่างประเทศห้าม (ต่อไปนี้ - การตรวจสอบ) เป็นข้อมูลที่เพียงพอที่ข้อห้ามนี้ไม่ได้ปฏิบัติตามบุคคลที่ระบุ

2. ข้อมูลที่ระบุในวรรค 1 ของบทความนี้อาจนำเสนอเป็นลายลักษณ์อักษรในลักษณะที่กำหนด:

1) โดยการบังคับใช้กฎหมายหน่วยงานของรัฐอื่น ๆ ธนาคารกลางของสหพันธรัฐรัสเซียสถาบันสินเชื่อองค์กรรัสเซียอื่น ๆ รัฐบาลท้องถิ่นพนักงาน (พนักงาน) ของหน่วยสำหรับการป้องกันการทุจริตและความผิดอื่น ๆ และเจ้าหน้าที่ของรัฐรัฐบาลท้องถิ่น ธนาคารกลางของสหพันธรัฐรัสเซียรวมถึงธนาคารต่างประเทศและองค์กรระหว่างประเทศกฎหมายของรัฐบาลกลาง "ในการต่อต้านการทุจริต" ของกฎหมายของรัฐบาลกลางนี้คำอธิบายเกี่ยวกับข้อมูลที่เขาและวัสดุที่ส่งมา;

4) เพื่อส่งตามคำขอที่กำหนดไปยังเจ้าหน้าที่ของสำนักงานอัยการของสหพันธรัฐสหพันธรัฐรัสเซียหน่วยงานของรัฐบาลกลางอื่น ๆ หน่วยงานสภานิติบุคคลของสหพันธรัฐรัสเซียหน่วยงานอาณาเขตขององค์ผู้บริหารระดับกลางรัฐบาลท้องถิ่นสมาคมสาธารณะและอื่น ๆ องค์กรรัสเซียธนาคารและองค์กรอื่น ๆ ของรัฐต่างประเทศในนั้นมีข้อมูลเกี่ยวกับความพร้อมใช้งานของบุคคลในนั้นตามกฎหมายของรัฐบาลกลางนี้ห้ามมิให้ค้นพบและมีบัญชี (เงินฝาก) เพื่อเก็บเงินและค่านิยมในธนาคารต่างประเทศ ตั้งอยู่นอกอาณาเขตของสหพันธรัฐรัสเซียเป็นเจ้าของและ (หรือ) เพลิดเพลินไปกับเครื่องมือทางการเงินต่างประเทศบัญชี (เงินฝาก) เงินสดและค่านิยมในธนาคารต่างประเทศที่อยู่นอกอาณาเขตของสหพันธรัฐรัสเซียและ (หรือเครื่องมือทางการเงินต่างประเทศ อำนาจของหน่วยงานหน่วยงานและเจ้าหน้าที่ที่ระบุไว้ในวรรค 1 ของบทความนี้ในแง่ของการส่งคำขอที่ให้ไว้ในข้อนี้จะถูกกำหนดโดยประธานาธิบดีแห่งสหพันธรัฐรัสเซีย

5) พิจารณาใบรับรองจากบุคคลและรับข้อมูลเกี่ยวกับปัญหาการตรวจสอบจากพวกเขาด้วยความยินยอมของพวกเขา

3. หัวของร่างกายและองค์กรที่ตั้งอยู่บนดินแดนของสหพันธรัฐรัสเซียที่ได้รับการร้องขอในวรรค 4 ของส่วนที่ 2 ของบทความนี้มีหน้าที่จัดระเบียบการดำเนินการตามกฎหมายของรัฐบาลกลางและการกระทำกฎหมายอื่น ๆ ของรัสเซีย สหพันธ์และส่งข้อมูลที่ร้องขอในลักษณะที่กำหนด

ข้อที่ 8.

ข้อที่ 10.

ความล้มเหลวในการปฏิบัติตามใบหน้าที่ระบุไว้ในวรรค 1 ของส่วนที่ 1 ของมาตรา 2 ของกฎหมายของรัฐบาลกลางนี้ภรรยา (คู่สมรส) และ (หรือ) ไปยังผู้เยาว์เพื่อห้ามการห้ามและมีบัญชี (เงินฝาก) เก็บเงินสดและค่านิยม ในธนาคารต่างประเทศตั้งอยู่นอกอาณาเขตของสหพันธรัฐรัสเซียเป็นเจ้าของและ (หรือ) เพลิดเพลินไปกับเครื่องมือทางการเงินต่างประเทศเพื่อนำไปสู่การยกเลิกอำนาจการยกเว้นจากตำแหน่งที่เข้ามาแทนที่ (ครอบครอง) หรือเลิกจ้างเกี่ยวกับการสูญเสียความเชื่อมั่นของรัฐบาลกลาง กฎหมายตามรัฐธรรมนูญและกฎหมายของรัฐบาลกลางที่กำหนดสถานะทางกฎหมายของบุคคลที่เกี่ยวข้อง

ประธาน
สหพันธรัฐรัสเซีย
v.putin