ตรวจสอบคู่สัญญาสำหรับ Federal Tax Service จะตรวจสอบองค์กรที่มีอยู่โดย TIN ได้อย่างไร? ใครมีสิทธิขอข้อมูล

มันจึงเกิดขึ้นที่คุณจำเป็นต้องได้รับข้อมูลเฉพาะเกี่ยวกับบริษัทหรือองค์กรหนึ่งๆ รวมทั้งเกี่ยวกับสาขาของกิจกรรม โดยทั่วไป TIN จะช่วยให้ได้รับข้อมูลที่จำเป็นเกี่ยวกับองค์กร ทำอย่างไรให้เร็วและไม่ต้องใช้ความพยายามมาก? อินเทอร์เน็ตจำเป็นต่อการบรรลุเป้าหมายนี้หรือไม่? ดังนั้น เรามาพูดคุยกันทุกอย่างตามลำดับ

โรงแรม- เป็นหมายเลขประจำตัวผู้เสียภาษี ซึ่งออกโดยบริการภาษีเมื่อพลเมืองสามารถทำงานได้ วัตถุประสงค์ของการออกหมายเลขดังกล่าวให้กับผู้เสียภาษีคือเพื่อระบุพลเมืองทั้งหมดในขณะที่ติดตามการชำระภาษี ใบรับรอง TIN ทำหน้าที่เป็นเอกสารอย่างเป็นทางการที่มีข้อมูลส่วนบุคคลขั้นพื้นฐานของพลเมือง

ผู้อ่านที่รัก! บทความของเราพูดถึงวิธีการทั่วไปในการแก้ปัญหาทางกฎหมาย แต่แต่ละกรณีมีความแตกต่างกัน

ถ้าอยากรู้ วิธีแก้ปัญหาของคุณ - ติดต่อแบบฟอร์มที่ปรึกษาออนไลน์ทางด้านขวาหรือโทรทางโทรศัพท์

คุณสมบัติของการแต่งตั้ง TIN โดยบริการภาษี

• TIN ถูกกำหนดให้กับผู้ประกอบการแต่ละรายในระหว่างการลงทะเบียนโดยบุคคลในกิจกรรมผู้ประกอบการของเขาในกรณีที่พลเมืองนี้ยังไม่มี TIN สำหรับบุคคล รหัสนี้เป็นชุดตัวเลขสิบสองหลัก ตัวเลขสี่หลักแรกคือการแสดงตำแหน่งที่ออกรหัส ตัวเลขหกหลักถัดไปคือหมายเลขบัญชีภาษี อีกสองหมายเลขที่เหลือคือหมายเลขควบคุมหรือหมายเลขยืนยันที่ใช้เพื่อความสะดวกในการประมวลผลข้อมูลผู้เสียภาษี หากบุคคลปฏิเสธที่จะมอบหมาย TIN หน่วยงานด้านภาษีจะใช้ข้อมูลส่วนบุคคลด้วยตนเอง
• TIN ซึ่งออกให้แก่นิติบุคคล ประกอบด้วยตัวเลขสิบหลัก ตัวเลขสี่หลักแรกของรหัสยังระบุสถานที่ลงทะเบียนด้วย ตามด้วยตัวเลขห้าหลักหรือหมายเลขบันทึกภาษีของนิติบุคคลในส่วน OGRN (หมายเลขทะเบียนของรัฐหลัก) ตัวเลขสุดท้ายคือตัวเลขควบคุมและด้วยความช่วยเหลือ คุณสามารถชี้แจงความถูกต้องของรายการได้ นิติบุคคลไม่สามารถปฏิเสธที่จะมอบหมาย TIN ได้ เนื่องจากจะทำให้การรายงานภาษียุ่งยาก

จะตรวจสอบองค์กรด้วย TIN โดยไม่ใช้อินเทอร์เน็ตได้อย่างไร?

แม้ว่าข้อเท็จจริงที่ว่าบริการภาษีจะเป็นเจ้าของข้อมูลนี้ หากไม่ได้รับความช่วยเหลือจากอินเทอร์เน็ต การรับข้อมูลที่ครอบคลุมเกี่ยวกับองค์กรโดย TIN นั้นเป็นปัญหา ดังนั้นจึงง่ายกว่ามากที่จะได้รับข้อมูลนี้โดยใช้เครือข่ายทั่วโลก ในการตรวจสอบองค์กรคุณต้องติดต่อสำนักงานสรรพากร สำหรับสิ่งนี้ คำขอเป็นลายลักษณ์อักษร ซึ่งประกอบด้วยคำขอให้ดึงข้อมูลจาก Unified State Register of Legal Entities (Unified State Register of Legal Entities) เกี่ยวกับองค์กรเฉพาะ เป็นเรื่องปกติที่ทราบข้อมูลนี้และสามารถรับคำตอบได้ภายในหกวันทำการ

จะตรวจสอบองค์กรออนไลน์ได้อย่างไร?

เพื่อตรวจสอบความถูกต้องขององค์กร ความน่าเชื่อถือของบริษัทที่คุณตั้งใจจะให้ความร่วมมือ ใช้วิธีการหลักสามวิธีในการตรวจสอบ ตรวจสอบตามชื่อหน่วยงาน ทางออกที่ง่ายที่สุด- ผลักดันชื่อองค์กรลงในเครื่องมือค้นหา มันอยู่บนอินเทอร์เน็ตที่บริษัทส่วนใหญ่พยายามเผยแพร่ ดังนั้นจึงไม่ยากที่จะได้รับข้อมูลที่คุณสนใจ บนเว็บไซต์ คุณสามารถดูที่อยู่ของบริษัท, TIN และรายละเอียดอื่นๆ
เว็บไซต์บริการด้านภาษี จะช่วยโดยใช้ชื่อขององค์กรที่มีอยู่เพื่อให้ได้ข้อมูลที่แท้จริงเกี่ยวกับเรื่องนี้
ข้อมูลทั้งหมดเกี่ยวกับองค์กรและนิติบุคคล:

ในการตรวจสอบหมายเลขใบอนุญาตของบริษัท มักใช้บริการต่อไปนี้:

• (ใบอนุญาตขององค์กรที่จ้างคนงานไปทำงานต่างประเทศ)
• - ตรวจสอบใบอนุญาตของตัวแทนท่องเที่ยว
• - ตรวจสอบใบอนุญาตประกอบธุรกิจนำเที่ยว
• - จะช่วยตรวจสอบชื่อบริษัทด้วย

การชี้แจงข้อมูลเกี่ยวกับนิติบุคคลกับหน่วยงานที่ออกใบอนุญาตนี้จะเป็นประโยชน์ กล่าวคือ ตรวจสอบบริษัทโดย TIN เนื่องจากองค์กรที่อยู่ในขั้นตอนการเปิดจะต้องลงทะเบียนกับหน่วยงานด้านภาษี จึงใช้ TIN ที่ออกโดยหน่วยงานด้านภาษีเพื่อตรวจสอบ
นี่คือบางส่วนของเว็บไซต์ที่จะช่วยคุณ:

• (ที่นี่คุณต้องกรอกข้อมูลเกี่ยวกับ บริษัท ที่เป็นที่รู้จักในช่องว่าง)

การสมัครเช็คโดย OGRN (หมายเลขทะเบียนของรัฐหลัก) รหัสตัวเลขนี้ประกอบด้วยตัวเลขสิบสามหลักซึ่งแต่ละหลักมีความหมายของตัวเอง ด้วยความช่วยเหลือของเครือข่ายทั่วโลกสำหรับ OGRN เฉพาะ คุณสามารถตรวจสอบองค์กรได้เกือบทุกแห่ง

• (เว็บไซต์ของบริการภาษีของรัฐบาลกลาง);
• ru (บริการตรวจสอบของ บริษัท มีให้สำหรับสมาชิกเท่านั้น)

ไซต์ด้านบนนี้ไม่เพียงแต่ช่วยตรวจสอบการมีอยู่ของบริษัทเท่านั้น แต่ยังช่วยค้นหารายละเอียดที่เป็นประโยชน์เกี่ยวกับบริษัทอีกด้วย ตัวอย่างเช่น คุณสามารถรับข้อมูลเกี่ยวกับ:

• ผู้รับผิดชอบองค์กรที่คุณต้องการ
• วันที่ก่อตั้ง
• เกี่ยวกับผู้ก่อตั้ง
• เกี่ยวกับที่ตั้ง
• จำนวนสาขา
• ข้อมูลเกี่ยวกับที่อยู่ทางกายภาพและทางกฎหมาย
• คุณสามารถตรวจสอบได้ว่าที่อยู่ขององค์กรมีการเปลี่ยนแปลงหรือไม่
• ข้อมูลการเปลี่ยนแปลงเจ้าของบริษัท
• ไม่ว่าบริษัทจะมีหนี้สินภาษีและหนี้สินทางการเงินอื่นๆ หรือไม่

ข้อมูลดังกล่าวจะช่วยสร้างความคิดเห็นที่เป็นกลางเกี่ยวกับบริษัทใดบริษัทหนึ่ง เปิดเผยหรือเชื่อมั่นในบริษัทนั้นอย่างใกล้ชิด และยังให้โอกาสในการสรุปเกี่ยวกับโอกาสในการร่วมมือกับองค์กรนี้

การตรวจสอบบนเว็บไซต์ FTS ดำเนินการดังนี้:

1. เราเปิดเว็บไซต์
2. เลือก "บริการอิเล็กทรอนิกส์" ทางด้านขวา
3. เลือกส่วนย่อย "ความเสี่ยงทางธุรกิจ: ตรวจสอบตัวเองและคู่สัญญา";
4. จากนั้นเลือกหรือทำเครื่องหมายในเกณฑ์การค้นหาว่าเป็นนิติบุคคล
5. ระบุสิ่งที่ต้องค้นหา: โดย TIN และ OGRN หรือตามชื่อขององค์กร (นิติบุคคล) และป้อนข้อมูลที่เกี่ยวข้อง
6. ป้อนแคปต์ชา;
7. กดปุ่ม "ค้นหา" หลังจากนั้นข้อมูลรายละเอียดเกี่ยวกับ บริษัท ที่คุณต้องการจะปรากฏขึ้น

วิธีเช็คบริษัทฟรี

คุณสามารถรับข้อมูลโดยละเอียดเกี่ยวกับองค์กรที่คุณสนใจได้โดยไปที่ลิงก์ ซึ่งเป็น Unified State Register of Legal Entities บนไซต์นี้ คุณสามารถเรียนรู้มากมายเกี่ยวกับกิจกรรมของบริษัท หากคุณวางแผนที่จะร่วมมือกับมัน หรือหากคุณมีข้อกำหนดเบื้องต้นอื่นๆ สำหรับการตรวจสอบบริษัทบางแห่ง กล่าวอีกนัยหนึ่งบริการนี้ช่วยตรวจสอบความน่าเชื่อถือของคู่สัญญาที่เรียกว่า บนไซต์ ในช่องว่าง คุณต้องป้อนชื่อของบริษัทเอง TIN และ / หรือ OGRN ของบริษัท และตรวจสอบ

ไซต์และบริการทั้งหมดที่ระบุไว้ข้างต้น รวมถึงไซต์ของ Federal Tax Service ให้โอกาสในการรับข้อมูลเกี่ยวกับบริษัทใดบริษัทหนึ่งโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย นอกจากนี้ยังควรพิจารณาด้วยว่าไม่มีใครสามารถซ่อนข้อมูลโดยละเอียดเกี่ยวกับ บริษัท หรือแผนกของตนได้ ทั้งหมดนี้มีให้สำหรับผู้ใช้อินเทอร์เน็ต และกฎหมายของสหพันธรัฐรัสเซียไม่ได้จำกัดการเข้าถึงข้อมูลประเภทนี้

TIN หาข้อมูลอะไรเกี่ยวกับองค์กรได้บ้าง?

• ชื่อเต็มและรูปแบบของหน่วยขององค์กร (เช่น JSC หรือ LLC)
• ข้อมูลการลงทะเบียนที่อยู่ตามกฎหมายของบริษัท
• INN และ OGRN;
• วันที่ลงทะเบียน;
• ในกรณีของการค้นหาองค์กรโดย TIN หลังจากสิ้นสุดกิจกรรมตลอดจนวันที่เสร็จสิ้นการทำงาน
• ข้อมูลรายละเอียดโดยย่อจาก Unified State Register of Legal Entities สามารถดาวน์โหลดได้ (ข้อมูลเกี่ยวกับผู้ก่อตั้ง การชำระภาษี บัญชี หัวหน้าองค์กร และรายละเอียดปลีกย่อยอื่นๆ)

ตรวจสอบกิจกรรมและภาษีค้างชำระขององค์กรตาม TIN

เป็นเรื่องง่ายสำหรับนิติบุคคลที่จะหาข้อมูลเกี่ยวกับหนี้ในเว็บไซต์ FTS โดย TIN สำหรับบุคคลทั่วไป การค้นหาดำเนินการในรายการ "บริการอิเล็กทรอนิกส์" คือในส่วน "ความเสี่ยงทางธุรกิจ: ตรวจสอบตัวเองและคู่สัญญา" ถัดไป คุณต้องระบุว่าเรากำลังมองหานิติบุคคล และป้อนชื่อขององค์กรหรือ TIN ตามที่อธิบายไว้ข้างต้น เพื่อให้คุณได้รับข้อมูลเกี่ยวกับภาษีค้างชำระขององค์กร

ในบางกรณี คุณจะต้องมาที่สำนักงานสรรพากรและตรวจสอบ เพราะบางครั้งข้อมูลภาษีของคุณเองอาจแตกต่างจากที่ FTS มี นอกจากนี้ยังควรพิจารณาด้วยว่าแม้ว่าข้อมูลของรัฐบาลกลางถูกกำหนดให้เป็นลำดับความสำคัญสูงสุด แต่ภาษีก็ยังจ่ายให้กับสำนักงานภาษีท้องถิ่น ส่วนใหญ่แล้วเมื่อกระทบยอดปรากฎว่าหนี้ไม่ได้เกิดขึ้นจากตัว บริษัท เอง แต่มาจากสาขาใดสาขาหนึ่ง หากคุณพิมพ์สรุปจากออนไลน์ คุณสามารถเข้าใจและเข้าใจว่าเรากำลังพูดถึงนิติบุคคลและผู้ตรวจสอบภาษี

ดังนั้นจึงจำเป็นต้องออกหนังสือมอบอำนาจให้อธิบดีหรือหัวหน้าฝ่ายบัญชีเพื่อให้บริการด้านภาษียอมรับคำขอ จากนั้นคุณต้องเข้าใจถึงสิ่งที่จำเป็นอย่างแท้จริง: การกระทบยอดหรือการแยกจากบัญชีส่วนตัว

• จัดเตรียม (ส่ง) หัวหน้าฝ่ายบริการภาษีด้วยจดหมายที่เขียนด้วยหัวจดหมายหรือประทับตรา ซึ่งจะมีคำขอให้เตรียมรายงานการกระทบยอดภายในระยะเวลาหนึ่ง หรือเขียนข้อกำหนดสำหรับการจัดเตรียมพร้อมกับรายละเอียดการติดต่อของคุณ จดหมายนี้ต้องลงนามโดย CEO หรือหัวหน้าฝ่ายบัญชี ให้เป็นจดหมายด่วนซึ่งส่งถึงเลขานุการโดยทันทีโดยไม่ปฏิบัติตามพิธีการใดๆ
• จดหมายควรระบุรูปแบบของคำตอบ กล่าวคือ เป็นลายลักษณ์อักษรหรือทางโทรศัพท์เป็นที่รู้กันว่าเร็วกว่าทางโทรศัพท์ แต่ถ้าคุณต้องการเอกสาร หรือถ้าเวลาไม่หมด ทางที่ดีควรตอบเป็นลายลักษณ์อักษร
• เมื่อพ้นระยะเวลาที่กำหนดต้องแสดงตนที่สำนักงานสรรพากรเองหรือส่งพร็อกซี่เพื่อรับคำสั่งกระทบยอดที่ต้องการ

นี่คือวิธีที่คุณจะได้รับข้อมูลเกี่ยวกับหนี้ภาษี

ดังนั้น เมื่อมีความจำเป็นต้องได้รับข้อมูลที่ถูกต้องและเชื่อถือได้เกี่ยวกับองค์กรหรือบริษัทบางแห่ง เกี่ยวกับการชำระภาษี เกี่ยวกับผู้ก่อตั้ง ที่อยู่ตามกฎหมาย และรายละเอียดอื่นๆ วิธีที่ง่ายที่สุดในการทำเช่นนี้คือการใช้เว็บไซต์ FTS ซึ่งช่วยให้คุณสามารถตรวจสอบและชี้แจงข้อมูลเกี่ยวกับองค์กรใด ๆ ได้ฟรี ควรประเมินข้อมูลเกี่ยวกับคู่สัญญาอย่างรอบคอบ นอกจากนี้ยังมีบริการออนไลน์ที่ทำให้งานนี้ง่ายขึ้น ในบางกรณี คุณยังทำไม่ได้หากไม่มีการเยี่ยมชมสำนักงานสรรพากรโดยอิสระและไม่มีการกระทบยอดข้อมูลเกี่ยวกับการชำระภาษี เป็นการดีที่อินเทอร์เน็ตช่วยลดความยุ่งยากและเพิ่มความเร็วให้กับงานดังกล่าวได้หลายวิธี

เผชิญกับสถานการณ์ที่ไม่ปกติ? ในบทความของเรา เราจะบอกคุณถึงวิธีการตรวจสอบองค์กร ความรู้นี้จะไม่ฟุ่มเฟือย เพราะบางครั้งอาจช่วยได้: ค้นหาความถูกต้องของบริษัท ตรวจสอบความน่าเชื่อถือของพันธมิตร ดังนั้นข้อมูลใดบ้างที่สามารถใช้ตรวจสอบองค์กรได้:

1. โดยชื่อของมัน
2. ตาม TIN ที่ได้รับมอบหมาย
3. ตามหมายเลขทะเบียนของรัฐหลัก (OGRN)

ลองพิจารณาแต่ละรายการในรายละเอียดเพิ่มเติม

เช็คชื่อ

คุณสามารถตรวจสอบองค์กรตามชื่อบนอินเทอร์เน็ต การทำเช่นนี้ก็เพียงพอแล้วที่จะให้คะแนนในเครื่องมือค้นหาซึ่งไม่ค่อยมีบริษัทใดพยายามให้ปรากฏที่นั่น นอกจากนี้ คุณยังสามารถค้นหาที่อยู่ของบริษัท, TIN และข้อมูลอื่นๆ ที่จะเป็นประโยชน์สำหรับการค้นหาได้จากเว็บไซต์ มันจะไม่ฟุ่มเฟือยที่จะตรวจสอบบน http://www.nalog.ru/ - เว็บไซต์ของหน่วยงานด้านภาษีป้อนชื่อขององค์กรและหากมีอยู่คอมพิวเตอร์จะแสดง คุณสามารถไปที่: spark.interfax.ru/Front/index.aspx และรับข้อมูลที่นั่น ในการตรวจสอบหมายเลขใบอนุญาตขององค์กรนี้ คุณต้องไปตามลิงก์ต่อไปนี้:

• ใบอนุญาตของบริษัทที่จ้างคนไปทำงานต่างประเทศ - services.fms.gov.ru/info-service.htm?sid=2001
• ใบอนุญาตตัวแทนการท่องเที่ยว - firms.turizm.ru
• บริษัททัวร์ - reestr.russiatourism.ru
• www.gosuslugi.ru - พิมพ์ชื่อองค์กรในเครื่องมือค้นหา

แต่ควรระลึกไว้เสมอว่าการตรวจสอบใบอนุญาตไม่ได้ให้ 100% คุณควรติดต่อเพื่อชี้แจงเจ้าหน้าที่ที่ออกใบอนุญาต

เราตรวจสอบโดย TIN

คุณสามารถตรวจสอบองค์กรด้วย TIN บนคอมพิวเตอร์ TIN ขององค์กรคืออะไรคือหมายเลขประจำตัวผู้เสียภาษี กล่าวคือ องค์กรใด ๆ จะต้องลงทะเบียนกับสำนักงานสรรพากรเมื่อเปิดทำการ ในการค้นหาบริษัทของเรา คุณต้องไปที่เว็บไซต์ http://www.valaam-info.ru/fns กรอกข้อมูลที่เราทราบในช่องว่างและค้นหา หรือ http://www.k-agent.ru/?mod=egpl โปรดทราบ: TIN ขององค์กรประกอบด้วย 10 หลัก ผู้ประกอบการแต่ละราย - 12

ตรวจสอบโดย OGRN

OGRN - จำนวนระเบียนข้อมูลเกี่ยวกับนิติบุคคล บุคคลในทะเบียนของรัฐหลัก ประกอบด้วยตัวเลข 13 ตัวที่มีความหมายพิเศษเป็นของตัวเอง คุณสามารถตรวจสอบ OGRN ขององค์กรได้ทางอินเทอร์เน็ตบนเว็บไซต์ของสำนักงานสรรพากรของรัฐบาลกลาง - egrul.nalog.ru เพื่อจุดประสงค์เดียวกัน คุณสามารถไปที่ http://www.skrin.ru/ แต่บริการนี้มีให้สำหรับสมาชิกเท่านั้น คุณยังสามารถติดต่อสำนักงานสรรพากร ส่งคำขอเป็นลายลักษณ์อักษรพร้อมคำขอให้แยกข้อมูลจากทะเบียนนิติบุคคลของ Unified State เกี่ยวกับองค์กรนี้ ข้อมูลนี้ไม่เป็นความลับ คำตอบมักจะมาภายใน 6 วันทำการ

บนไซต์เหล่านี้ คุณไม่เพียงแต่สามารถตรวจสอบการมีอยู่ขององค์กรเท่านั้น แต่ยังรวบรวมข้อมูลที่เป็นประโยชน์อื่น ๆ อีกด้วย: เมื่อก่อตั้ง ใครรับผิดชอบ ที่ตั้ง ที่อยู่ของบริษัทจะเปลี่ยนไปหรือไม่ ไม่ว่าจะมี หนี้ภาษีเจ้าของได้เปลี่ยนแปลงหรือไม่ บางครั้งข้อมูลนี้เพียงพอที่จะสร้างความคิดเห็นเบื้องต้นเกี่ยวกับกิจกรรมขององค์กรเฉพาะ และระวังอย่าขี้เกียจตรวจสอบข้อมูลซ้ำ

28.08.18 70 411 28

และเหตุใดจึงสำคัญ

บริษัทสามารถดูดีจากภายนอก มีสำนักงานที่ดีและฝ่ายขายที่สุภาพ แต่ภายในมีหนี้สินมหาศาล ศาล และกรรมการที่ต้องหลบหนี

Alena Iva

และถ้าคุณยอมรับภาษีมูลค่าเพิ่มสำหรับการหักภาษี หน่วยงานด้านภาษีสามารถจัดการให้คุณเป็นเวลาหลายปีเพียงเพราะว่าคู่สัญญาดูเหมือนจะไม่น่าเชื่อถืออย่างใด

จึงต้องตรวจสอบคู่สัญญา นี่คือวิธีการทำ

ฉันจะจองทันที: มี 16 วิธีในการตรวจสอบคู่สัญญาในฐานข้อมูล ไซต์ และบริการต่างๆ และหากคุณใช้ทั้งหมดนี้จะคุ้มค่าเวลาของคุณ ในทางกลับกัน คู่สัญญาที่ผ่านทั้ง 16 ขั้นเป็นทอง หากคุณเริ่มตรวจสอบและห้าขั้นตอนแรกกลายเป็นความล้มเหลว คุณสามารถปฏิเสธคู่สัญญารายนี้ได้ทันที - ไม่น่าจะเป็นไปได้ที่คุณจะพบสิ่งที่ดีต่อไป

วิธีตรวจสอบคู่สัญญา: การดำเนินการทีละขั้นตอน

1. ขอสำเนาเอกสารสำคัญจากคู่สัญญาที่มีศักยภาพ
2. รับสารสกัดล่าสุดจาก Rosreestr
3. ตรวจสอบว่าคู่สัญญามีที่อยู่จำนวนมากหรือไม่
4. ตรวจสอบว่ากรรมการขาดคุณสมบัติหรือไม่
5. ชี้แจงว่าคู่สัญญาทำธุรกิจใด: เล็กหรือกลาง ซึ่งจะแสดงระดับการหมุนเวียนของบริษัทและจำนวนพนักงานในองค์กร
6. ตรวจสอบว่าคู่สัญญาไม่ล้มละลายหรือไม่
7. ตรวจสอบว่าคู่สัญญาได้รับการยกเว้นจากการลงทะเบียน Unified State ของนิติบุคคลหรือไม่
8. ค้นหาคู่สัญญาในฐานข้อมูลของปลัดอำเภอ
9. ตรวจสอบคู่สัญญาในการฟ้องคดีอนุญาโตตุลาการ
10. ตรวจสอบงบบัญชีของคู่สัญญา สิ่งนี้จะแสดงให้เห็นว่าธุรกิจของเขามีกำไรหรือไม่
11. ตรวจสอบหนังสือเดินทางของผู้จัดการหรือผู้ประกอบการแต่ละรายเพื่อความถูกต้อง
12. หากฝ่ายคู่สัญญาจะมีการลงนามในสัญญาโดยบุคคลที่มีหนังสือมอบอำนาจรับรองเอกสาร ให้ชี้แจงว่าสัญญาหมดอายุแล้วหรือไม่
13. หากคู่สัญญาของคุณต้องมีใบอนุญาตในการดำเนินกิจกรรม ให้ตรวจสอบความถูกต้อง
14. ดูว่าผู้กำกับเป็นผู้ได้รับการเสนอชื่อหรือไม่
15. ตรวจสอบว่าคู่สัญญาทำการเปลี่ยนแปลงทะเบียน Unified State ของนิติบุคคลหรือไม่
16. ตรวจสอบว่าคู่สัญญารวมอยู่ในทะเบียนซัพพลายเออร์ที่ไร้ยางอายหรือไม่

ทำไมต้องตรวจสอบคู่สัญญา

บริษัท ที่ไร้ยางอายนั้นดีมากในการแสดงภาพความน่าเชื่อถือ คุณไม่สามารถไว้วางใจโฆษณามากมายบนอินเทอร์เน็ตหรือส่วนลดมากมายหรือชุดสูทราคาแพง นั่นคือเหตุผลที่ตรวจสอบคู่สัญญาสำหรับเอกสาร

คำนวณผู้ที่ผิดนัดลูกค้าของฉันมักพูดถึงความไม่ซื่อสัตย์ของคู่ค้า ร้านเสริมสวยได้รับการปรับปรุงไม่ดีและหายไป - การสูญเสียมีจำนวนหนึ่งในสามของจำนวนการซ่อมแซมเดิม สำหรับผู้สร้าง ลูกค้าไม่ได้จ่ายเงินสำหรับงานที่ทำเป็นเวลาสามปี - จำเป็นต้องยื่นฟ้อง แต่ลูกค้าล้มละลาย

มันมักจะเกิดขึ้นที่ผู้ซื้อยอมรับสินค้าและไม่ชำระเงิน หรือในทางกลับกัน: ซัพพลายเออร์ได้รับการชำระเงินล่วงหน้าและไม่จัดส่งสินค้า การตรวจสอบจะช่วยตัดสินใจว่าควรร่วมมือกับคู่สัญญาหรือไม่หรือมีความเสี่ยงที่จะไม่ปฏิบัติตามภาระผูกพันของตน

อย่าทำงานกับสิ่งชั่วคราวคู่สัญญาอาจกลายเป็นบริษัทวันเดียวที่สร้างขึ้นเมื่อสัปดาห์ที่แล้วโดยเฉพาะเพื่อรับความก้าวหน้าจากลูกค้าและหายตัวไป ในกรณีนี้ คุณจะเสียเงินเท่านั้น แต่ก็ไม่เป็นที่น่าพอใจเช่นกัน

อาจกลายเป็นว่าบริษัทไม่มีอยู่จริงเลย มีเว็บไซต์ มีชื่อและบัญชีสำหรับโอนเงิน แต่ไม่มีนิติบุคคล และผู้ฉ้อโกงซ่อนอยู่หลังไซต์

คำนวณนักต้มตุ๋นคู่สัญญาของคุณอาจก่ออาชญากรรมทางการเงิน เช่น การรับเงินหรือรับเงินกู้ที่ผิดกฎหมาย ในกรณีนี้ หน่วยงานบังคับใช้กฎหมายจะตรวจสอบไม่เพียงแต่คู่สัญญา แต่ยังตรวจสอบคุณในฐานะหุ้นส่วนของเขาด้วย

หลีกเลี่ยงการทำงานกับบุคคลล้มละลายคุณสามารถติดต่อบริษัทที่ล้มละลายได้ หากคุณโอนเงินให้กับบริษัทดังกล่าว คุณจะไม่เห็นในไม่ช้านี้เลย

เจ้าหนี้มีสิทธิที่จะโต้แย้งการทำธุรกรรมใด ๆ กับบุคคลล้มละลายรวมทั้งของคุณ ในการรับเงินคืน คุณจะต้องรวมอยู่ในทะเบียนเจ้าหนี้และรอการสิ้นสุดของกระบวนการล้มละลายซึ่งอาจใช้เวลาหลายปี

ไม่มีปัญหาเรื่องภาษีหากหน่วยงานด้านภาษีพิจารณาว่าคุณไม่ได้ตรวจสอบความถูกต้องเพียงพอของคู่สัญญาที่มีศักยภาพ คุณอาจถูกปฏิเสธสิทธิประโยชน์ทางภาษีของคุณ นั่นคือคุณจะไม่สามารถจ่ายภาษีน้อยลง - ได้รับการหักภาษีหรือใช้อัตราภาษีที่ลดลง

กรณีของชีวิต. หลังจากการตรวจสอบภาษี บริษัทแห่งหนึ่งถูกเรียกเก็บภาษีเงินได้และภาษีมูลค่าเพิ่มเพิ่มเติมจำนวน 10 ล้านรูเบิล ค่าปรับและบทลงโทษมาอีก 4 ล้าน

เหตุผลนี้เป็นสัญญาจัดหาหนึ่งฉบับ ฝ่ายบริการภาษีกล่าวว่าบริษัทไม่ได้ใช้ความขยันเนื่องจากเมื่อทำสัญญา: คู่สัญญาไม่สามารถดำเนินกิจกรรมทางธุรกิจจริง ไม่จ่ายภาษี และโดยทั่วไปมีอยู่ในกระดาษเท่านั้น

เราไปศาล แต่เขาเข้าข้างการตรวจสอบ ปรากฎว่าโดยทั่วไปคู่สัญญาถูกแยกออกจากการลงทะเบียนของนิติบุคคล

ระหว่างการตรวจสอบ สำนักงานสรรพากรพบว่าหนังสือเดินทางของผู้ลงนามในสัญญาในนามของคู่สัญญาไม่มีอยู่จริง และมีการปลอมแปลงลายเซ็น จากนั้นตำรวจก็เข้ามาเกี่ยวข้องในกรณีนี้ - ความสนุกที่แท้จริงเริ่มต้นขึ้น ตำรวจกำลังมองหาสินค้าที่ยังไม่ได้ส่งมอบซึ่งเป็นผู้อำนวยการทั่วไปและรับฟังพันธมิตรทั้งหมดของคู่สัญญาที่ไม่ซื่อสัตย์รวมถึง บริษัท ที่โชคร้ายของเราซึ่งในที่สุดก็ต้องจ่ายภาษีเพิ่มเติมและจ่ายค่าปรับ

กระบวนการบังคับใช้จะเริ่มขึ้นหลังจากคดีชนะในศาล นี่แสดงให้เห็นว่าผู้มีโอกาสเป็นหุ้นส่วนไม่เพียงแต่ฟ้องและแพ้เท่านั้น แต่ยังคงไม่จ่ายค่าใช้จ่ายอีกด้วย

ในแหล่งข้อมูลเดียวกัน คุณสามารถดูภาษีที่ค้างชำระได้ พวกเขาจะถูกรวบรวมผ่านปลัดอำเภอด้วย

ตรวจสอบคู่สัญญาในการฟ้องคดีอนุญาโตตุลาการ

หากหนังสือมอบอำนาจไม่ได้อยู่บนไซต์หรือถูกเพิกถอน สัญญาจะไม่สามารถลงนามได้ - ธุรกรรมดังกล่าวอาจเป็นโมฆะ ขั้นแรก คุณต้องติดต่อหัวหน้าคู่สัญญา ขอหลักฐานการอนุมัติการทำธุรกรรม และขอหนังสือมอบอำนาจใหม่

ตรวจสอบความถูกต้องของใบอนุญาต

หากคู่สัญญาของคุณต้องมีใบอนุญาตในการดำเนินกิจกรรม คุณควรตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูล - คุณไม่มีทางรู้เลย หากไม่มีใบอนุญาต เขาก็ไม่มีสิทธิ์ทำธุรกรรม

สามารถดูการมีอยู่ของใบอนุญาตได้ในสารสกัดจาก Unified State Register of Legal Entities บนเว็บไซต์ของหน่วยงานด้านภาษี และสามารถตรวจสอบความถูกต้องของใบอนุญาตได้ตามที่อยู่

ตัวอย่างเช่น คุณสามารถตรวจสอบใบอนุญาตขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในทะเบียนใบอนุญาตของ Federal Service สำหรับระเบียบตลาดเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ และสำหรับกิจกรรมการศึกษา - ในการลงทะเบียนใบอนุญาตของ Federal Service for Supervision of Education and Science

การรวมไว้ในทะเบียนซัพพลายเออร์ที่ไร้ยางอายไม่ได้ระบุลักษณะองค์กรว่าไม่น่าเชื่อถือในทันที แต่ด้วยวิธีการตรวจสอบอื่น ๆ จะสร้างภาพรวมของคู่สัญญา

ระเบียบเพื่อไม่ให้สับสนและไม่ลืมอะไร

เมื่อวันที่ 1 สิงหาคม สำนักงานสรรพากรได้เผยแพร่ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับบริษัทที่เป็นสาธารณสมบัติ แต่ข้อมูลนี้ผมจึงได้จัดทำระเบียบการตรวจสอบคู่สัญญาซึ่งสามารถพิมพ์และแนบไปกับธุรกรรมได้ ซึ่งจะแสดงหน่วยงานภาษีหรือศาลที่คุณได้ตรวจสอบคู่ค้าในรายละเอียดมากที่สุด

กฎระเบียบอื่นจะช่วยให้คุณตัดสินใจว่าจะทำงานร่วมกับคู่สัญญาที่มีศักยภาพหรือไม่

เราขอแนะนำให้คุณพิจารณาขั้นตอนการตรวจสอบทั้งหมดร่วมกัน หากคู่สัญญาที่มีศักยภาพไม่ผ่านการตรวจสอบในหนึ่งหรือสองขั้นตอน คุณสามารถชี้แจงเหตุผลกับเขาแล้วตัดสินใจเกี่ยวกับข้อสรุปของสัญญา หากคุณเห็นว่าคู่สัญญาไม่ผ่านการตรวจสอบสำหรับขั้นตอนส่วนใหญ่ คุณไม่ควรเสี่ยง - มองหาพันธมิตรที่น่าเชื่อถือมากขึ้น

จำเป็นต้องตรวจสอบ LLC - คู่สัญญาเพื่อหลีกเลี่ยงภาษีเพิ่มเติม สามารถทำได้ผ่านทางอินเทอร์เน็ต - มีบริการหลายอย่าง บทความนี้มีทุกอย่างสำหรับการตรวจสอบ รวมถึง แบบฟอร์มออนไลน์ฟรี

วันนี้มีบริการออนไลน์เพียงบริการเดียวสำหรับตรวจสอบบริษัท - คู่สัญญาซึ่งให้การเข้าถึงข้อมูลทั้งหมดเกี่ยวกับกิจกรรมของบริษัท และจัดทำเอกสารที่สมบูรณ์เกี่ยวกับบริษัท นี่คือบริการ "หัวหน้าฝ่ายบัญชี: ตรวจสอบผู้รับเหมา" ทดลองใช้ฟรี

ตรวจสอบคู่สัญญาออนไลน์

ทำไมการตรวจสอบบริษัทคู่สัญญาจึงสำคัญ

หากคู่สัญญาของคุณละเมิดกฎหมายและข้อบังคับด้านภาษี ข้อเท็จจริงนี้เพียงอย่างเดียวจะไม่ส่งผลให้มีการปฏิเสธการหักภาษีมูลค่าเพิ่มหรือเรียกเก็บค่าใช้จ่าย ความเสี่ยงด้านภาษีเกิดขึ้นเมื่อมีสถานการณ์ที่บ่งชี้ว่าบริษัทคู่สัญญาประพฤติตนไม่สุจริต และยังไม่ได้ดำเนินการตรวจสอบสถานะอย่างละเอียดและถี่ถ้วนของบริษัท ในกรณีนี้การเก็บภาษีเพิ่มเติมจะกลายเป็นความจริง

เพื่อลดความเสี่ยงด้านภาษี จำเป็นต้องตรวจสอบบริษัทคู่สัญญาผ่านทางอินเทอร์เน็ตและรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับกิจกรรมจริงของบริษัท

มีคำถามอะไรให้เช็คบริษัททางอินเตอร์เน็ต

เพื่อให้การตรวจสอบของบริษัทได้รับการยอมรับว่าครบถ้วนสมบูรณ์ เมื่อเข้าถึงบริการออนไลน์ คุณไม่เพียงแต่ต้องรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับคู่สัญญาเท่านั้น แต่ยังรวมถึงข้อมูลเกี่ยวกับ:

• เรื่องของการทำธุรกรรม;
• การลงทะเบียนคู่สัญญา
• ฐานะการเงินของเขา
• ผู้บริหารและเจ้าของ

ในบริการอื่นๆ คุณสามารถรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับพันธมิตรได้ สำหรับรายการข้อมูลและบริการออนไลน์ที่มีข้อมูลที่จำเป็น โปรดดูตารางที่ 1

เมื่อเข้าถึงบริการออนไลน์ที่ระบุไว้ เพื่อยืนยันในภายหลังว่าบริษัทได้รับการตรวจสอบแล้ว เราขอแนะนำให้คุณสร้างหน้าจอจากหน้าจอที่คุณสามารถดูผลการตรวจสอบที่ออกโดยบริการได้เสมอ

ตรวจสอบนิติบุคคลโดย TIN บนเว็บไซต์ FTS

บริการต่อไปนี้ให้คุณตรวจสอบบริษัทว่าจดทะเบียนเป็นผู้เสียภาษีหรือไม่:

ใช้บริการได้ไม่ยาก เพียงทำตามอัลกอริธึมต่อไปนี้

ขั้นตอนที่ 1.เลือกหมวดการค้นหา - นิติบุคคล หรือ ผู้ประกอบการ / ฟาร์ม

ขั้นตอนที่ 2.เข้า:

• ชื่อบริษัท, TIN หรือ OGRN;
• หรือชื่อเต็มของผู้ประกอบการ / หัวหน้าฟาร์มภูมิภาค OGRNIP หรือ TIN

ขั้นตอนที่ 3

ขั้นตอนที่ 4คลิกปุ่มค้นหา

วิธีทำความเข้าใจผลการตรวจสอบออนไลน์และในกรณีที่มีความเสี่ยงด้านภาษี อ่านในตารางที่ 2

ตารางที่ 2การตรวจสอบนิติบุคคลโดย TIN

ตรวจสอบความมั่นคงทางการเงินของบริษัท

บริการ Rosstat ฟรีต่อไปนี้ช่วยให้คุณทำความคุ้นเคยกับใบแจ้งยอดบัญชีเพื่อตรวจสอบนิติบุคคล:

ในการรับบัญชีประจำปีของคู่สัญญา ให้ทำตามอัลกอริทึมด้านล่าง

ขั้นตอนที่ 1.ระบุช่วงเวลาที่คุณต้องการรับรายงาน เริ่มตั้งแต่ปี 2555

ขั้นตอนที่ 2.ป้อน TIN ของนิติบุคคล

ขั้นตอนที่ 3เลือกรูปแบบการตอบสนอง (แสดง สร้างไฟล์ Word หรือไฟล์ Excel)

ขั้นตอนที่ 4ป้อนอักขระตรวจสอบจากภาพ

เช็คภาษีค้างชำระกับบริษัท

บริการต่อไปนี้ให้คุณตรวจสอบบริษัทฟรีในแง่ของหนี้ภาษีคงค้าง:

เพื่อให้ได้ข้อมูลที่คุณต้องการ ให้ทำตามอัลกอริธึมง่ายๆ

ขั้นตอนที่ 1.ป้อนอักขระตรวจสอบจากภาพ

ขั้นตอนที่ 2.ป้อน TIN ของนิติบุคคลหรือผู้ประกอบการ

ขั้นตอนที่ 3คลิกปุ่มค้นหา

หากพบคู่สัญญาแสดงว่าตนมีหนี้ภาษีหรือไม่ได้ยื่นรายงานเกินหนึ่งปี นั่นคือมีความเสี่ยงที่แท้จริงของการล้มละลายของคู่สัญญา

การตรวจสอบบริษัทล้มละลาย

หากต้องการทราบว่ากระบวนการล้มละลายเกิดขึ้นกับคู่สัญญาหรือไม่ คุณสามารถใช้ฟังก์ชัน "การค้นหาขั้นสูง" ได้ฟรีในฐานข้อมูลเดียวของรัฐบาลกลาง:

อัลกอริทึมของการกระทำนั้นง่าย

ขั้นตอนที่ 1.ในเมนู "ค้นหาลูกหนี้" เลือกตัวเลือก "ค้นหาขั้นสูง"

ขั้นตอนที่ 2.กรอกข้อมูลในช่อง "ชื่อ" "ที่อยู่" "ภูมิภาค" "หมวดหมู่" และ "รหัส" ในฟิลด์ "รหัส" คุณสามารถป้อน OKPO, TIN หรือ OGRN

ขั้นตอนที่ 3คลิกปุ่มค้นหา

วิธีตรวจสอบนิติบุคคลที่เกี่ยวข้องกับผู้จัดการและเจ้าของ

บริการฟรีของ Federal Tax Service จะช่วยขจัดความเสี่ยงของ "มวล" ผู้อำนวยการของคู่สัญญาหรือผู้ก่อตั้ง:

คุณสามารถตรวจสอบผู้นำได้ในสี่ขั้นตอน

ขั้นตอนที่ 1.เลือกประเภทการค้นหา - ผู้จัดการหรือผู้ก่อตั้ง (สมาชิก)

ขั้นตอนที่ 2.ป้อน TIN และชื่อเต็มของบุคคลที่ถูกตรวจสอบ

ขั้นตอนที่ 3ป้อนอักขระตรวจสอบจากภาพ

ขั้นตอนที่ 4คลิกปุ่มค้นหา

บริการจะแสดงว่าบุคคลที่ถูกตรวจสอบเป็นกรรมการหรือเจ้าของหลายบริษัท

วิธีตรวจสอบ LLC โดยใช้ open data

ตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม 2018 บริการฟรีใหม่ของ Federal Tax Service "ธุรกิจโปร่งใส" ซึ่งออกแบบมาเพื่อตรวจสอบบริษัทหรือผู้ประกอบการ ปริมาณข้อมูลที่ออกจะเพิ่มขึ้นเมื่อเวลาผ่านไป อ่านเกี่ยวกับเรื่องนี้ในตารางที่ 3

ตารางที่ 3วิธีตรวจสอบนิติบุคคล

• ดูวิธีเช็ค IP >>
• ค้นหารหัสสถิติออนไลน์โดย TIN >>
• ดูวิธีการ

ตามกฎแล้ว ความจำเป็นในการหาข้อมูลเกี่ยวกับการชำระบัญชี LLC ส่วนใหญ่มาจากหุ้นส่วนหรือเจ้าหนี้ของบริษัท นี่เป็นเพราะธุรกรรมฉ้อโกงจำนวนมากที่ดำเนินการหลังจากการปิดองค์กร ซึ่งอีกฝ่ายในสัญญาอาจไม่รู้ด้วยซ้ำ แต่มีบางครั้งที่องค์กรจำเป็นต้องค้นหาสถานะที่แท้จริงของตน คุณจะทราบได้อย่างไรว่า LLC ของคุณปิดอยู่

หาก บริษัท ถูกชำระบัญชีแล้วหลังจากทำตามขั้นตอนที่จำเป็นทั้งหมดแล้วชำระภาษี 800 รูเบิลและส่งใบสมัครในแบบฟอร์ม R16001 ไปยังผู้ตรวจภาษีคุณควรได้รับทะเบียนนิติบุคคลและใบรับรองแบบครบวงจร ของการลงทะเบียนที่นั่นหลังจาก 6 วันทำการ สามารถทำได้โดยอิสระหรือโดยพร็อกซี่

มีวิธีอื่นในการตรวจสอบว่า LLC ถูกชำระบัญชีแล้วหรือไม่:

1. ผ่านเว็บไซต์อย่างเป็นทางการของ Federal Tax Service ตาม TIN ขององค์กร คุณจะพบข้อมูลเกี่ยวกับการชำระบัญชี
2. ผ่านสารสกัดจากทะเบียน Unified State ของนิติบุคคล ในการทำเช่นนี้คำขอจะถูกส่งไปยัง IFTS ใด ๆ ภาษีของรัฐจะจ่ายเป็นจำนวน 200 รูเบิลหรือ 400 รูเบิลเพื่อความเร่งด่วน (ข้อ 1 ของพระราชกฤษฎีการัฐบาลสหพันธรัฐรัสเซียฉบับที่ 462) ในโหมดปกติคุณสามารถรับสารสกัดใน 5 วันในโหมดเร่งด่วน - ในวันถัดไป
3. ผ่านพอร์ทัลอย่างเป็นทางการของศาลอนุญาโตตุลาการสูงสุดโดย TIN ชื่อ บริษัท หรือ OGRN ของบริษัท - ในกรณีที่ LLC เข้าร่วมในคดีล้มละลายในฐานะลูกหนี้
4. ผ่านเว็บไซต์ทางการของวารสาร "Bulletin of State Registration" โดย TIN หรือ OGRN ของบริษัท วิธีนี้เหมาะสำหรับผู้ที่เป็นเจ้าหนี้ของ LLC ของคุณและต้องการทราบว่ากระบวนการชำระบัญชีของบริษัทได้เริ่มต้นขึ้นแล้วหรืออยู่ในขั้นตอนของการล้มละลายหรือไม่ ในนิตยสารตามข้อ 1 ของศิลปะ 63 แห่งประมวลกฎหมายแพ่งของสหพันธรัฐรัสเซียข้อมูลเกี่ยวกับการเริ่มต้นของกระบวนการปิดถูกโพสต์ แต่ในขณะเดียวกันก็ไม่ได้กล่าวถึงผลลัพธ์ของมัน - ด้วยเหตุนี้จึงควรใช้แหล่งข้อมูลที่เสนออื่น ๆ

เป็นไปได้ไหมที่จะโต้แย้งการชำระบัญชีของ LLC?

เป็นเรื่องง่ายมากที่จะทราบเกี่ยวกับการชำระบัญชีของ LLC ในปัจจุบันและแม้กระทั่งในบางกรณีก็ไม่มีค่าใช้จ่าย บันทึกนี้มีอยู่ในทะเบียนของรัฐของนิติบุคคล คุณสามารถยกเลิกการปิด บริษัท ของคุณโดยสมัครใจได้จนกว่าข้อมูลจะถูกป้อนลงใน Unified State Register of Legal Entities โดยส่งใบสมัครที่รับรองโดยทนายความในแบบฟอร์ม R15001 พร้อมหมายเหตุในส่วน 2.4 และรายงานการประชุมที่เกี่ยวข้อง

ข้อเท็จจริงของการชำระบัญชีของ บริษัท ถูกป้อนลงใน Unified State Register of Legal Entities ซึ่งเป็นแหล่งข้อมูลหลักเกี่ยวกับบริษัททั้งหมดในประเทศ ไม่ยากเลยที่จะตัดสินว่า LLC ถูกปิดหรือไม่ ซึ่งสามารถทำได้ผ่านทางอินเทอร์เน็ตหรือหน่วยงานที่ลงทะเบียนข้อมูล โอกาสในการตรวจสอบสถานะขององค์กรไม่เพียงแต่ใช้ได้กับเจ้าของเท่านั้น แต่ยังรวมถึงผู้มีส่วนได้เสียด้วย