Sprawdź kontrahenta w Federalnej Służbie Podatkowej. Jak sprawdzić, czy organizacja istnieje za pomocą TIN? Kto ma prawo żądać informacji

Zdarza się, że trzeba uzyskać konkretne informacje o konkretnej firmie lub organizacji, a także o obszarze jej działalności. Zazwyczaj NIP pomaga uzyskać niezbędne informacje o organizacji. Jak to zrobić szybko i bez większego wysiłku? Czy do osiągnięcia tego celu potrzebny jest Internet? Omówmy więc wszystko w kolejności.

ZAJAZD- To indywidualny numer podatnika, który jest wydawany przez służby podatkowe, gdy obywatel staje się zdolny do pracy. Celem wydawania takich numerów podatnikom jest zidentyfikowanie wszystkich obywateli podczas śledzenia płatności podatków. Zaświadczenie NIP służy jako oficjalny dokument zawierający podstawowe dane osobowe obywatela.

Drogi Czytelniku! Nasze artykuły mówią o typowych sposobach rozwiązywania problemów prawnych, ale każda sprawa jest wyjątkowa.

Jeśli chcesz wiedzieć jak dokładnie rozwiązać Twój problem - skontaktuj się z formularzem konsultanta online po prawej stronie lub zadzwoń telefonicznie.

Cechy wyznaczenia NIP przez służbę podatkową

• NIP jest przypisywany indywidualnemu przedsiębiorcy podczas rejestracji przez osobę związaną z jego działalnością gospodarczą, w przypadku gdy obywatel ten nie posiada jeszcze NIP. W przypadku osoby fizycznej ten kod to zestaw dwunastu cyfr. Pierwsze cztery cyfry to wskazanie miejsca wydania kodu. Kolejne sześć cyfr to numer rachunku podatkowego. Pozostałe dwie to cyfry kontrolne lub weryfikacyjne, które służą do wygodnego przetwarzania danych podatnika. Jeśli dana osoba odmówi nadania numeru NIP, wówczas służba podatkowa sama wykorzysta dane osobowe.
• NIP wydawany osobom prawnym składa się z dziesięciu cyfr. Pierwsze cztery cyfry kodu wskazują również miejsce rejestracji. Po nim następuje pięć cyfr lub numer ewidencji podatkowej osoby prawnej w sekcji OGRN (główny państwowy numer rejestracyjny). Ostatnia cyfra to cyfra kontrolna i za jej pomocą można wyjaśnić poprawność wpisu. Osoby prawne nie mogą odmówić nadania numeru TIN, ponieważ skomplikuje to sprawozdawczość podatkową.

Jak sprawdzić organizację za pomocą TIN bez korzystania z Internetu?

Pomimo tego, że dane te są w posiadaniu urzędu skarbowego, bez pomocy Internetu uzyskanie wyczerpujących informacji o organizacji przez jej NIP jest problematyczne. Dlatego znacznie łatwiej jest uzyskać te informacje korzystając z globalnej sieci. W celu sprawdzenia organizacji należy skontaktować się z urzędem skarbowym. W tym celu sporządzany jest pisemny wniosek, który zawiera wniosek o wyciąg z Jednolitego Państwowego Rejestru Osób Prawnych (Ujednoliconego Państwowego Rejestru Osób Prawnych) na temat konkretnej organizacji. Powszechnie wiadomo, że te informacje są dostępne i że odpowiedź można otrzymać w ciągu sześciu dni roboczych.

Jak sprawdzić organizację online?

Aby zweryfikować autentyczność organizacji, wiarygodność firmy, z którą zamierzasz współpracować, stosuje się trzy główne metody weryfikacji. Sprawdzanie według nazwy organizacji. Najprostsze rozwiązanie- wprowadź nazwę organizacji do wyszukiwarki. To właśnie w Internecie większość firm stara się upublicznić, więc nie będzie trudno uzyskać informacje, które Cię interesują. Na stronie możesz zobaczyć adres firmy, jej NIP i inne szczegóły.
Serwis podatkowy. Pomoże nazwa istniejącej organizacji w uzyskaniu autentycznych danych na jej temat.
Pełne informacje o organizacjach i osobach prawnych:

Do sprawdzenia numeru licencji firmy często wykorzystywane są następujące usługi:

• (licencje organizacji zatrudniających pracowników do pracy za granicą);
• - sprawdzanie licencji biur podróży;
• - sprawdzanie licencji touroperatorów;
• - pomoże również sprawdzić firmę po nazwie.

Przydatne byłoby wyjaśnienie informacji o podmiocie prawnym z organami, które wydały tę licencję. Innymi słowy, sprawdź firmę według TIN. Ponieważ każda organizacja w trakcie otwierania musi być zarejestrowana w organach podatkowych, numer NIP wydany przez organy podatkowe służy do jego weryfikacji.
Oto niektóre strony, które mogą Ci pomóc:

• (tu należy wpisać informacje o firmie, które są znane w pustych polach);

Wniosek o weryfikację przez OGRN (główny państwowy numer rejestracyjny). Ten kod numeryczny składa się z trzynastu cyfr, z których każda ma swoje znaczenie. Za pomocą globalnej sieci dla konkretnego OGRN możesz sprawdzić prawie każdą organizację.

• (strona internetowa federalnego urzędu podatkowego);
• ru (usługa weryfikacji firmy jest dostępna tylko dla subskrybentów).

Powyższe strony pomagają nie tylko sprawdzić istnienie firmy, ale także znaleźć przydatne szczegóły na jej temat. Na przykład możesz uzyskać informacje o:

• kto jest odpowiedzialny za organizację, której potrzebujesz;
• data jego założenia;
• o założycielach;
• o jego lokalizacji;
• liczba oddziałów;
• dane dotyczące adresów fizycznych i prawnych;
• możesz dowiedzieć się, czy zmienił się adres organizacji;
• dane dotyczące zmiany właściciela firmy;
• czy firma ma długi podatkowe i inne zobowiązania finansowe.

Takie informacje pomogą sformułować obiektywną opinię o konkretnej firmie, otwarte lub bliskie zaufanie do niej, a także umożliwią wyciągnięcie wniosków na temat perspektyw współpracy z tą organizacją.

Sprawdzenie na stronie FTS odbywa się w następujący sposób:

1. otwieramy stronę;
2. wybierz „Usługi elektroniczne” po prawej stronie;
3. wybierz podsekcję „Ryzyko biznesowe: sprawdź siebie i kontrahenta”;
4. następnie wybierz lub zaznacz w kryteriach wyszukiwania, że ​​jest to osoba prawna;
5. wskazać, czego szukać: przez NIP i OGRN lub nazwę organizacji (osoby prawnej) i wprowadzić odpowiednie informacje;
6. wpisz captcha;
7. naciśnij przycisk „Znajdź”, po czym wyświetlą się szczegółowe informacje o potrzebnej firmie.

Jak sprawdzić firmę za darmo

Możesz uzyskać szczegółowe informacje o organizacji, którą jesteś zainteresowany, klikając link, który jest Jednolitym Państwowym Rejestrem Osób Prawnych. Na tej stronie możesz dowiedzieć się wiele o działalności firmy, jeśli planujesz z nią współpracować lub masz inne przesłanki do sprawdzenia danej firmy. Innymi słowy usługa ta pomaga sprawdzić wiarygodność tzw. kontrahenta. Na stronie w pustych polach należy wpisać nazwę samej firmy, jej NIP i/lub OGRN i sprawdzić.

Wszystkie wymienione powyżej witryny i usługi, w tym strona Federalnej Służby Podatkowej, umożliwiają bezpłatne uzyskanie danych o konkretnej firmie. Warto również wziąć pod uwagę, że nikt nie może ukryć szczegółowych informacji o swojej firmie lub jej oddziale, wszystko to jest dostępne dla internautów, a ustawodawstwo Federacji Rosyjskiej nie ogranicza dostępu do tego rodzaju informacji.

Jakie informacje o organizacji można znaleźć w NIP?

• Pełna nazwa i forma jednostki organizacyjnej (na przykład JSC lub LLC);
• Dane dotyczące rejestracji adresu siedziby firmy;
• INN i OGRN;
• Data rejestracji;
• W przypadku poszukiwania organizacji przez TIN po zakończeniu jej działalności, a także po dacie zakończenia pracy.
• Szczegółowe informacje w postaci krótkiego wyciągu z Jednolitego Państwowego Rejestru Osób Prawnych są dostępne do pobrania (informacje o założycielach, o płaceniu podatków, o rachunkach, o szefach organizacji i innych subtelnościach)

Sprawdzanie działalności i zaległości podatkowych organizacji zgodnie z TIN

Osoby prawne mogą równie łatwo dowiedzieć się o zadłużeniu na stronie internetowej FTS za pomocą TIN, jak osoby fizyczne. Wyszukiwanie odbywa się w pozycji „Usługi elektroniczne”, a mianowicie w sekcji „Ryzyko biznesowe: sprawdź siebie i kontrahenta”. Następnie musisz wskazać, że szukamy osoby prawnej i wpisać nazwę organizacji lub jej NIP, jak opisano powyżej. Dzięki temu możesz uzyskać informacje o zaległościach podatkowych organizacji.

W niektórych przypadkach będziesz musiał przyjść do urzędu skarbowego i sprawdzić, ponieważ czasami Twoje własne dane podatkowe mogą różnić się od tych, które posiada FTS. Warto również wziąć pod uwagę, że chociaż dane federalne są oznaczone jako najwyższy priorytet, podatki nadal są płacone do lokalnego urzędu skarbowego. Najczęściej przy godzeniu okazuje się, że dług nie powstał z samej firmy, ale z jednego z jej oddziałów. Jeśli wydrukujesz podsumowanie z Internetu, możesz to rozgryźć i zrozumieć, że mówimy o osobie prawnej i inspektorze podatkowym.

Konieczne jest więc wystawienie pełnomocnictwa dla dyrektora generalnego lub głównego księgowego, aby służba podatkowa zaakceptowała wniosek. Następnie musisz zrozumieć, co dokładnie jest potrzebne: akt pojednania lub wyciąg z konta osobistego.

• Dostarcz (wyślij) naczelnikowi urzędu skarbowego pismo napisane na papierze firmowym lub z pieczęcią, które będzie zawierało prośbę o sporządzenie protokołu rozliczeniowego w określonym terminie lub napisz warunki jego sporządzenia wraz ze swoimi danymi kontaktowymi. List ten musi być podpisany przez prezesa lub głównego księgowego. Niech będzie to pismo pilne, które sekretarz wręcza natychmiast, bez dochowania jakichkolwiek formalności.
• W piśmie należy wskazać formę odpowiedzi, czyli pisemnie lub telefonicznie. Wiadomo, że jest szybszy przez telefon. Ale jeśli potrzebujesz dokumentu lub jeśli nie ma na to czasu, to oczywiście lepiej zażądać pisemnej odpowiedzi.
• Po upływie terminu musisz sam stawić się w urzędzie skarbowym lub wyślij pełnomocnictwo, aby uzyskać żądane oświadczenie o uzgodnieniu.

W ten sposób możesz uzyskać informacje o długach podatkowych.

Tak więc, gdy istnieje potrzeba uzyskania dokładnych i wiarygodnych informacji o określonej organizacji lub firmie, o płaceniu podatków, o jej założycielach, adresie prawnym i innych danych, najłatwiej to zrobić korzystając ze strony internetowej FTS, co pozwala na sprawdzenie i wyjaśnienie danych o dowolnej organizacji jest bezpłatne. Warto dokładnie ocenić informacje o kontrahentach. Istnieją również usługi online, które upraszczają to zadanie. Cóż, w niektórych przypadkach nadal nie można obejść się bez niezależnej wizyty w urzędzie skarbowym i bez uzgodnienia danych dotyczących płatności podatków. Dobrze, że Internet na wiele sposobów ułatwia i przyspiesza takie zadania.

Masz nietypową sytuację? W naszym artykule podpowiemy, jak sprawdzić organizację. Ta wiedza nie będzie zbyteczna, bo czasem może pomóc: dowiedzieć się o autentyczności firmy, sprawdzić wiarygodność partnera. Jakie dane można więc wykorzystać do sprawdzenia organizacji:

1. Po nazwie.
2. Zgodnie z przydzielonym NIP.
3. Pod głównym państwowym numerem rejestracyjnym (OGRN).

Rozważmy każdy przedmiot bardziej szczegółowo.

Sprawdzanie według nazwy

Możesz sprawdzić organizację według nazwy w Internecie. Aby to zrobić, wystarczy tylko punktować go w wyszukiwarce, rzadko jakaś firma nie stara się tam zaistnieć. Ponadto ze strony można znaleźć adres firmy, jej NIP i inne dane, które będą przydatne do wyszukiwania. Nie będzie również zbędne sprawdzanie na http://www.nalog.ru/ - stronie organów podatkowych, wpisywanie nazwy organizacji, a jeśli taka istnieje, komputer ją pokaże. Możesz przejść do: spark.interfax.ru/Front/index.aspx i tam uzyskać informacje. Aby sprawdzić numer licencji tej organizacji, musisz skorzystać z następujących linków:

• Licencje firm zatrudniających ludzi do pracy za granicą - services.fms.gov.ru/info-service.htm?sid=2001
• Licencje biura podróży - firms.turizm.ru
• Organizatorzy wycieczek - reestr.russiatourism.ru
• www.gosuslugi.ru - wpisz nazwę organizacji w wyszukiwarce.

Należy jednak pamiętać, że sprawdzenie licencji nie daje 100%, należy również skontaktować się w celu wyjaśnienia z organami, które ją wydały.

Sprawdzamy przez TIN

Możesz również sprawdzić organizację za pomocą TIN na komputerze. Co to jest NIP organizacji, to numer identyfikacyjny podatnika, co oznacza, że ​​każda organizacja musi zarejestrować się w urzędzie skarbowym po otwarciu. Aby wyszukać naszą firmę, musisz wejść na stronę http://www.valaam-info.ru/fns, wypełnić dane, które znamy, w pustych polach i wyszukać. Lub http://www.k-agent.ru/?mod=egpl Uwaga: NIP organizacji składa się z 10 cyfr, indywidualny przedsiębiorca - 12.

Sprawdzenie przez OGRN

OGRN - numer rekordu informacji o podmiocie prawnym. osoba w głównym rejestrze państwowym. Składa się z 13 liczb, które mają swoje specjalne znaczenie. Możesz sprawdzić OGRN organizacji w Internecie, na stronie federalnego urzędu skarbowego - egrul.nalog.ru. W tych samych celach możesz przejść do http://www.skrin.ru/, ale ta usługa jest dostępna tylko dla subskrybentów. Możesz również skontaktować się z urzędem skarbowym, wysłać pisemną prośbę z prośbą o wydanie odpisu z Jednolitego Państwowego Rejestru Osób Prawnych na temat tej organizacji. Informacje te nie są poufne, odpowiedź zwykle przychodzi w ciągu 6 dni roboczych.

Na tych stronach można nie tylko sprawdzić istnienie organizacji, ale także zebrać inne przydatne informacje: kiedy została założona, kto jest odpowiedzialny, gdzie się znajduje, adres firmy zmienił się lub nie, czy istnieje podatek długi, właściciel zmienił się, czy nie. Czasami te dane wystarczą do wyrobienia wstępnej opinii o działalności organizacji. I bądź ostrożny, nie bądź leniwy, aby dwukrotnie sprawdzić informacje.

28.08.18 70 411 28

I dlaczego jest to ważne

Firma może dobrze wyglądać na zewnątrz, mieć ładne biuro i uprzejmy dział sprzedaży, ale w środku są ogromne długi, sądy i dyrektor w biegu.

Alena Iwań

A jeśli zaakceptujesz VAT do odliczenia, organy podatkowe mogą zorganizować dla Ciebie rozdarte lata tylko za to, że kontrahent wydaje się jej jakoś nierzetelny.

Dlatego należy sprawdzić kontrahentów. Oto jak to zrobić.

Rezerwację zrobię od razu: jest 16 sposobów na sprawdzenie kontrahenta w różnych bazach danych, serwisach i usługach, a jeśli skorzystasz z nich wszystkich, będzie to warte Twojego czasu. Z drugiej strony kontrahent, który przeszedł wszystkie 16 stopni, to złoto. Jeśli zacząłeś sprawdzać, a pierwsze pięć etapów okazało się porażką, możesz od razu odmówić temu kontrahentowi - jest mało prawdopodobne, że znajdziesz coś dobrego dalej.

Jak sprawdzić kontrahenta: czynności krok po kroku

1. Poproś potencjalnego kontrahenta o kopie kluczowych dokumentów.
2. Uzyskaj aktualny wyciąg z Rosreestr.
3. Sprawdź, czy kontrahent ma adres masowy.
4. Sprawdź, czy reżyser jest zdyskwalifikowany.
5. Wyjaśnij, jaką działalność prowadzi kontrahent: małą lub średnią. To pokaże poziom obrotów firmy i liczbę pracowników w organizacji.
6. Sprawdź, czy kontrahent jest w stanie upadłości.
7. Sprawdź, czy kontrahent został wykluczony z Jednolitego Państwowego Rejestru Osób Prawnych.
8. Wyszukaj kontrahenta w bazie komorników.
9. Sprawdź kontrahenta przy składaniu spraw arbitrażowych.
10. Sprawdź sprawozdania księgowe kontrahenta. To pokaże, czy jego biznes jest opłacalny.
11. Sprawdź ważność paszportu menedżera lub indywidualnego przedsiębiorcy.
12. Jeżeli ze strony kontrahenta umowa ma być podpisana przez osobę posiadającą pełnomocnictwo notarialne, wyjaśnij, czy upłynął jej termin.
13. Jeżeli Twój kontrahent musi posiadać zezwolenie na prowadzenie działalności, sprawdź jego ważność.
14. Sprawdź, czy reżyser jest nominowany.
15. Sprawdź, czy kontrahent dokonuje zmian w Jednolitym Państwowym Rejestrze Osób Prawnych.
16. Sprawdź, czy kontrahent jest wpisany do rejestru dostawców pozbawionych skrupułów.

Po co sprawdzać kontrahentów

Firmy pozbawione skrupułów bardzo dobrze prezentują wiarygodność. Nie można ufać ani obfitej reklamie w Internecie, ani hojnym rabatom, ani drogim garniturom. Dlatego sprawdzaj u kontrahentów dokumenty.

Oblicz tych, którzy nie wywiązali się ze zobowiązań. Moi klienci często mówią o nieuczciwości partnerów. Salon kosmetyczny był kiepsko wyremontowany i zniknął - straty wyniosły jedną trzecią pierwotnej kwoty napraw. Klient nie płacił budowniczym za wykonane prace przez trzy lata - trzeba było złożyć pozew, ale klient zbankrutował.

Często zdarza się, że kupujący akceptuje towar i nie płaci. Lub odwrotnie: dostawca otrzymuje zaliczkę i nie wysyła towaru. Sprawdzenie pomoże zdecydować, czy warto współpracować z kontrahentem, czy też istnieje ryzyko, że nie wywiąże się on ze swoich zobowiązań.

Nie pracuj z efemerycznymi. Kontrahent może okazać się firmą jednodniową, która została utworzona tydzień temu specjalnie po to, by przyjmować zaliczki od klientów i znikać. W takim przypadku stracisz tylko pieniądze, ale jest to również nieprzyjemne.

Może się okazać, że firma w ogóle nie istnieje. Jest strona, jest nazwa i konto do przelewania pieniędzy, ale nie ma osoby prawnej, a za stroną kryją się oszuści.

Oblicz oszustów. Twój kontrahent może popełniać przestępstwa finansowe, na przykład spieniężać lub zbierać nielegalne pożyczki. W takim przypadku organy ścigania sprawdzą nie tylko kontrahenta, ale także Ciebie jako jego partnera.

Unikaj pracy z bankrutem. Możesz skontaktować się z firmą, która jest w upadłości. Jeśli przelejesz pieniądze do takiej firmy, to szybko ich nie zobaczysz, jeśli w ogóle.

Wierzyciele mają prawo zakwestionować każdą transakcję z upadłym, w tym Twoją. Aby odzyskać pieniądze, trzeba być wpisanym do rejestru wierzycieli i poczekać na zakończenie postępowania upadłościowego, które może trwać kilka lat.

Nie masz problemów z podatkiem. Jeśli organy podatkowe uznają, że nie zweryfikowałeś w wystarczającym stopniu dobrej wiary potencjalnego kontrahenta, możesz otrzymać odmowę ulgi podatkowej. Oznacza to, że nie będziesz mógł płacić mniejszych podatków – uzyskaj ulgę podatkową lub zastosuj obniżoną stawkę podatkową.

Sprawa życia. Po kontroli podatkowej jedna firma została obciążona dodatkowym podatkiem dochodowym i VAT w wysokości 10 mln rubli. Grzywny i kary doszły do ​​kolejnych 4 milionów.

Powodem tego była jedna umowa na dostawę. Służba podatkowa stwierdziła, że ​​firma nie dochowała należytej staranności przy zawieraniu umowy: kontrahent nie mógł prowadzić rzeczywistej działalności gospodarczej, nie płacił podatków i generalnie istniał tylko na papierze.

Poszliśmy do sądu, ale on stanął po stronie inspekcji. Okazało się, że kontrahent generalnie został wykluczony z rejestru osób prawnych.

W trakcie kontroli urząd skarbowy ustalił, że paszport osoby podpisującej umowę w imieniu kontrahenta nie istnieje, a podpisy są sfałszowane. Wtedy policja zaangażowała się w tę sprawę – zaczęła się prawdziwa zabawa. Policja szukała niedostarczonego towaru, dyrektora generalnego i podniosła uszy wszystkim wspólnikom nieuczciwego kontrahenta, w tym naszej nieszczęsnej firmie, która ostatecznie musiała zapłacić dodatkowe podatki i zapłacić grzywnę.

Postępowanie egzekucyjne rozpoczyna się po wygraniu spraw w sądzie. Sugeruje to, że potencjalny partner nie tylko pozywa i przegrywa, ale także nadal nie płaci rachunków.

Na tym samym zasobie można również przejrzeć zaległości podatkowe, są one również pobierane za pośrednictwem komorników.

Sprawdź kontrahenta przy składaniu spraw arbitrażowych

Jeżeli pełnomocnictwa nie ma w serwisie lub zostało odwołane, umowa nie może zostać podpisana – taka transakcja może zostać unieważniona. Najpierw musisz skontaktować się z szefem kontrahenta, uzyskać dowód zatwierdzenia transakcji i poprosić o nowe pełnomocnictwo.

Sprawdź ważność licencji

Jeśli Twój kontrahent musi posiadać licencję na prowadzenie działalności, lepiej sprawdzić jej ważność – nigdy nie wiadomo. Bez licencji po prostu nie ma prawa do zawierania transakcji.

Obecność licencji można zobaczyć w wyciągu z Jednolitego Państwowego Rejestru Osób Prawnych na stronie organów podatkowych, a jej ważność można zweryfikować na podstawie adresu.

Na przykład licencję na sprzedaż alkoholu można sprawdzić w rejestrze licencji Federalnej Służby Regulacji Rynku Alkoholowego, a na działalność edukacyjną - w rejestrze licencji Federalnej Służby Nadzoru Edukacji i Nauki.

Wpisanie do rejestru dostawców pozbawionych skrupułów nie charakteryzuje od razu organizacji jako niewiarygodnej. Ale wraz z innymi metodami weryfikacji stworzy ogólny obraz kontrahenta.

Regulamin, żeby się nie pomylić i niczego nie zapomnieć

1 sierpnia urząd skarbowy opublikował więcej informacji o spółkach znajdujących się w domenie publicznej. Ale te informacje w związku z tym przygotowałem Regulamin sprawdzania kontrahenta, który można wydrukować i dołączyć do transakcji. To pokaże organom podatkowym lub sądowi, że sprawdziłeś partnera tak szczegółowo, jak to możliwe.

Regulacja pomoże Ci również zdecydować, czy współpraca z potencjalnym kontrahentem ma sens.

Zalecam rozważenie wszystkich kroków weryfikacji razem. Jeśli potencjalny kontrahent nie przeszedł kontroli w jednym lub dwóch krokach, możesz wyjaśnić z nim przyczyny, a następnie zdecydować o zawarciu umowy. Jeśli zauważysz, że kontrahent nie zdał czeku na większości kroków, nie powinieneś ryzykować - poszukaj bardziej wiarygodnego partnera.

Konieczne jest sprawdzenie LLC - kontrahenta, aby uniknąć dodatkowych podatków. Można to zrobić przez Internet - istnieje kilka usług. Artykuł zawiera wszystko do weryfikacji, m.in. bezpłatne formularze online.

Obecnie istnieje tylko jedna usługa online do sprawdzania firmy - kontrahenta, która zapewnia dostęp do wszystkich informacji o jej działalności i tworzy kompletne dossier firmy. To jest usługa „Główny Księgowy: Sprawdzanie Kontrahentów”. Spróbuj za darmo

Sprawdź kontrahenta online

Dlaczego ważne jest sprawdzenie kontrahenta?

Jeśli Twój kontrahent naruszy przepisy podatkowe, sam ten fakt nie będzie skutkował odmową odliczenia podatku VAT lub naliczenia wydatków. Ryzyko podatkowe powstaje, gdy istnieje szereg okoliczności wskazujących na to, że firma będąca kontrahentem działa w złej wierze, a szczegółowa i dokładna analiza due diligence firmy nie została przeprowadzona. W takim przypadku dodatkowe opodatkowanie staje się rzeczywistością.

Aby zminimalizować ryzyko podatkowe, konieczne jest sprawdzenie kontrahenta przez Internet i zebranie informacji o jego faktycznej działalności.

Na jakie pytania sprawdzić firmę w internecie

Aby czek firmowy został uznany za wyczerpująco kompletny, przy dostępie do usług online należy zbierać nie tylko informacje o samym kontrahencie, ale także informacje o:

• przedmiot transakcji;
• rejestracje kontrahentów;
• jego sytuacja finansowa;
• jego zarząd i właściciele.

W innych usługach możesz uzyskać dodatkowe informacje o partnerze. Lista informacji i usług online, w których dostępne są wymagane dane, zawiera Tabela 1.

Podczas uzyskiwania dostępu do wymienionych usług online, w celu późniejszego potwierdzenia, że ​​firma została sprawdzona, zalecamy, aby zawsze wykonywać ekran z ekranu, na którym można zobaczyć wyniki kontroli wystawionych przez usługi.

Sprawdzanie podmiotu prawnego przez TIN na stronie FTS

Poniższa usługa umożliwia sprawdzenie firmy pod kątem, czy jest ona zarejestrowana jako podatnik:

Korzystanie z usługi nie jest trudne, wystarczy postępować zgodnie z poniższym algorytmem.

Krok 1. Wybierz kategorię wyszukiwania - osoba prawna lub przedsiębiorca / gospodarstwo rolne.

Krok 2. Wejść:

• nazwa firmy, NIP lub OGRN;
• lub pełną nazwę przedsiębiorcy/kierownika gospodarstwa, regionu, OGRNIP lub NIP.

Krok 3.

Krok 4. Kliknij przycisk Znajdź.

Jak zrozumieć wynik audytu online i w jakich przypadkach istnieje ryzyko podatkowe, przeczytaj w Tabeli 2.

Tabela 2. Weryfikacja osoby prawnej przez TIN

Sprawdź firmę pod kątem stabilności finansowej

Poniższa bezpłatna usługa Rosstat umożliwia zapoznanie się z wyciągami księgowymi w celu sprawdzenia podmiotu prawnego:

Aby uzyskać roczne rozliczenie kontrahenta, postępuj zgodnie z poniższym algorytmem.

Krok 1. Wskaż, za jaki okres chcesz otrzymywać raporty począwszy od 2012 r.

Krok 2. Wprowadź NIP podmiotu prawnego.

Krok 3. Wybierz format odpowiedzi (wyświetl, wygeneruj plik Word lub plik Excel).

Krok 4. Wprowadź znaki weryfikacyjne z obrazka.

Sprawdzenie firmy pod kątem zaległości podatkowych

Poniższa usługa umożliwia bezpłatne sprawdzenie firmy pod kątem zaległych należności podatkowych:

Aby uzyskać potrzebne informacje, postępuj zgodnie z prostym algorytmem.

Krok 1. Wprowadź znaki weryfikacyjne z obrazka.

Krok 2. Wprowadź NIP osoby prawnej lub przedsiębiorcy.

Krok 3. Kliknij przycisk Szukaj.

Znalezienie kontrahenta oznacza, że ​​albo ma on zaległości podatkowe, albo nie składał raportów od ponad roku. Oznacza to, że istnieje realne ryzyko niewypłacalności kontrahenta.

Kontrola firmy pod kątem upadłości

Aby dowiedzieć się, czy wobec kontrahenta toczy się postępowanie upadłościowe, możesz bezpłatnie skorzystać z funkcji „wyszukiwania zaawansowanego” w jednej federalnej bazie danych:

Algorytm działań jest prosty.

Krok 1. W menu „Szukaj dłużników” wybierz opcję „wyszukiwanie zaawansowane”.

Krok 2. Wypełnij pola "Nazwa", "Adres", "Region", "Kategoria" i "Kod". W polu „Kod” możesz wpisać OKPO, TIN lub OGRN.

Krok 3. Kliknij przycisk Szukaj.

Jak sprawdzić podmiot prawny w stosunku do jego kierownika i właścicieli?

Bezpłatna usługa Federalnej Służby Podatkowej pomoże usunąć ryzyko „masy” dyrektora kontrahenta lub jego założycieli:

Lidera możesz sprawdzić w czterech krokach.

Krok 1. Wybierz kategorię wyszukiwania - menedżer lub założyciel (członek).

Krok 2. Wprowadź NIP i imię i nazwisko sprawdzanej osoby.

Krok 3. Wprowadź znaki weryfikacyjne z obrazka.

Krok 4. Kliknij przycisk Znajdź.

Serwis pokaże, czy weryfikowana osoba jest dyrektorem czy właścicielem kilku firm.

Jak sprawdzić LLC przy użyciu otwartych danych?

Od 1 sierpnia 2018 r. działa nowa bezpłatna usługa Federalnej Służby Podatkowej „Przejrzysty Biznes”, mająca na celu sprawdzenie firmy lub przedsiębiorcy. Ilość wydawanych informacji będzie z czasem wzrastać. Przeczytaj o tym w Tabeli 3.

Tabela 3. Jak sprawdzić podmiot prawny

• Dowiedz się, jak sprawdzić IP >>
• Znajdź kody statystyk online przez TIN >>
• Dowiedz się jak

Z reguły potrzeba dowiedzenia się o likwidacji LLC wynika głównie ze wspólników lub wierzycieli spółki. Wynika to z dużej liczby oszukańczych transakcji przeprowadzanych po zamknięciu organizacji, o których druga strona umowy może nawet nie wiedzieć. Ale zdarzają się sytuacje, kiedy przedsiębiorstwo samo musi poznać swój rzeczywisty status. Jak dowiadujesz się, że Twoja spółka z ograniczoną odpowiedzialnością jest zamknięta?

Jeżeli nastąpiła likwidacja firmy, to po przejściu wszystkich niezbędnych procedur, opłaceniu cła państwowego w wysokości 800 rubli i złożeniu wniosku na formularzu R16001 do urzędu skarbowego, powinieneś otrzymać Jednolity Państwowy Rejestr Osób Prawnych oraz zaświadczenie o wyrejestrowaniu tam po 6 dniach roboczych. Można to zrobić samodzielnie lub przez pełnomocnika.

Istnieją inne sposoby sprawdzenia, czy LLC została zlikwidowana:

1. Za pośrednictwem oficjalnej strony internetowej Federalnej Służby Podatkowej zgodnie z NIP przedsiębiorstwa. Znajdziesz tam informacje o likwidacji.
2. Poprzez wyciąg z Jednolitego Państwowego Rejestru Osób Prawnych. W tym celu należy złożyć wniosek do dowolnego IFTS, uiścić cło państwowe w wysokości 200 rubli lub 400 rubli za pilność (klauzula 1 dekretu rządu Federacji Rosyjskiej nr 462). W trybie normalnym możesz otrzymać wyciąg w ciągu 5 dni, w trybie pilnym - następnego dnia.
3. Za pośrednictwem oficjalnego portalu Naczelnego Sądu Arbitrażowego przez TIN, nazwę firmy lub jej OGRN - w przypadku, gdy LLC uczestniczy w postępowaniu upadłościowym jako dłużnik.
4. Za pośrednictwem oficjalnej strony internetowej czasopisma „Biuletyn Rejestru Państwowego” również przez NIP lub OGRN firmy. Ta metoda jest bardziej odpowiednia dla tych, którzy są wierzycielami Twojej LLC i chcą wiedzieć, czy proces likwidacji Twojej firmy się rozpoczął, czy też jest na etapie upadłości. W czasopiśmie, zgodnie z punktem 1 art. 63 Kodeksu cywilnego Federacji Rosyjskiej publikowana jest informacja o rozpoczęciu procesu zamknięcia, ale jednocześnie nie wspomina się o jego wyniku - w tym celu warto skorzystać z innych proponowanych źródeł informacji.

Czy można zakwestionować likwidację LLC?

W dzisiejszych czasach dość łatwo jest dowiedzieć się o likwidacji spółki z oo, a w niektórych przypadkach nawet za darmo. Zapis tego znajduje się w państwowym rejestrze osób prawnych. Możesz dobrowolnie anulować zamknięcie firmy tylko do czasu wpisania informacji do Jednolitego Państwowego Rejestru Osób Prawnych, składając wniosek poświadczony przez notariusza na formularzu R15001 z dopiskiem w sekcji 2.4. oraz protokół z danego spotkania.

Fakt likwidacji spółki zostaje wpisany do Jednolitego Państwowego Rejestru Osób Prawnych, który jest głównym źródłem informacji o wszystkich spółkach w kraju. Nie jest trudno ustalić, czy LLC jest zamknięta - można to zrobić za pośrednictwem Internetu lub organu rejestrującego dane. Z możliwości sprawdzenia statusu przedsiębiorstwa mogą skorzystać nie tylko jego właściciele, ale również wszelkie zainteresowane osoby.