Administracija ruralnog naselja Blagoveschensky

Major MR Yaroslavl Regija

Odluka
od 01/20/2015. 4
d. Borisovskoye

"O zabrani pojedinih kategorija osoba za otvaranje
i imaju račune (depozite), zadržati gotovinu
sredstva i vrijednosti u stranim bankama,
nalazi se izvan teritorija
Ruska federacija, vlastita i (ili) koristiti
strani financijski instrumenti. "

U skladu sa saveznim zakonom 07.05.2013. 79-FZ "o zabrani pojedinih kategorija osoba za otvaranje ili ima računa (depozite), zadržati gotovinu i vrijednosti u stranim bankama koje se nalaze izvan teritorija Rusa Federacija, vlastiti i (ili) uživajte u inozemnim financijskim instrumentima. "

Dekret:
, 1. Odobriti odredbu "o zabrani pojedinih kategorija osoba za otkriti i imati račune (depozite), zadržati gotovinu i vrijednosti u inozemnim bankama koje se nalaze izvan teritorija Ruske Federacije, vlastite i (ili) koriste inozemne financijske instrumenti "(Dodatak).
2. Ulaz na mjesto na web stranici uprave Blagovoveshchensky ruralnog naselja.
3. Presuda stupa na snagu od datuma potpisivanja.

Voditelj uprave
Blagoveshchensky ruralno naselje A.V. Berezin

primjena
Uredbu uprave
Blagoveshchensky ruralno naselje
4 od 01/20/2015

Propisi o zabrani određenih kategorija osoba za otvaranje i imaju račune (depozite), zadržavaju gotovinu i vrijednosti u stranim bankama koje se nalaze izvan teritorija Ruske Federacije, vlastite i (ili) uživaju u inozemnim financijskim instrumentima

1. Doista, kako bi se osigurala nacionalna sigurnost Ruske Federacije, racionaliziranje aktivnosti lobiranja, širenje ulaganja u nacionalno gospodarstvo i poboljšanje učinkovitosti antikorupcije; (doprinosi), zadržati gotovinu i vrijednosti u stranim bankama koje se nalaze izvan Teritorij Ruske Federacije, vlastiti i (ili) uživati \u200b\u200bu inozemnim financijskim instrumentima, identificirati kategorije osoba u odnosu na koje je ta zabrana postavljena, postupak za usklađivanje s tim osobama ove osobe i odgovornost za njegovo kršenje.

2. Zabranjeno je otkriti i imati račune (depozite), zadržati gotovinu i vrijednosti u stranim bankama smještenim izvan teritorija Ruske Federacije, vlastite i (ili) korištenje stranih financijskih instrumenata:
osobe zamjenjuju (zauzimaju):
postovi glave Blagoveshchensky ruralnog naselja;
Supružnici i maloljetna djeca, osobe koje zauzimaju općinsku poziciju uprave Analizionskog ruralnog naselja.

3. Osobe navedene u stavku 2. ove Uredbe dužni su u roku od tri mjeseca od dana stupanja na snagu ovih Pravilnika o bliskim računima (depozita), raskinuti skladištenje gotovine i vrijednosti u stranim bankama koje se nalaze izvan teritorija Ruska Federacija i (ili) provode otuđenje stranih financijskih instrumenata. U slučaju neispunjavanja takve odgovornosti osobe iz stavka 2. ovih Pravilnika, dužno je zaustaviti autoritet prije vremena, oslobađajući zamijenjenu (okupiranu) položaj ili prestati.
U slučaju da osobe navedene u stavku 2. ovog Pravilnika ne mogu ispuniti zahtjeve predviđene u stavku 1., zbog uhićenja, zabrana naloga nametnuta do dana stupanja na snagu ove odredbe od strane nadležnih tijela stranog Država u skladu sa zakonodavstvom ovog vanjskog država, na području koje postoje računi (doprinosi), gotovine i vrijednosti u inozemnoj banci pohranjuju se i (ili) postoje strani financijski instrumenti, takvi zahtjevi moraju biti ispunjeni unutar Tri mjeseca od datuma prestanka uhićenja navedenog u sadašnjem dijelu, zabrana upravljanja.
Pouzdanost upravljanja nekretninama, koja osigurava ulaganje u inozemne financijske instrumente i osnivač Ureda u kojem je osoba koja je, u skladu s ovom Uredbom, zabranjena otkriti i imati račune (depozite), zadržati gotovinu i vrijednosti u stranim bankama Smješten izvan teritorija Ruske Federacije, vlastitog i (ili) uživanje u inozemnim financijskim instrumentima, podliježe raskidu u roku od tri mjeseca od dana stupanja na snagu ovih propisa.
4. Osobe navedene u članku 2. ove Uredbe, u podnošenju u skladu sa saveznim ustavnim zakonima, saveznim zakonom od 25. prosinca 2008. br. 273-FZ "na suzbijanju korupcije" (u daljnjem tekstu: savezni zakon "na ubojstvu Korupcija nekretnina, smještena izvan područja Ruske Federacije, o izvorima sredstava, za račun od kojih je nabavljena određenom imovinom, o svojim obvezama imovinske prirode izvan teritorija Ruske Federacije, kao i informacije o takvim obvezama njihovih supružnika (supružnika) i manje djece.
Građani koji se prijavljuju za zamjenu (zanimanje) postova iz stavka 2. ovoga Pravilnika, u skladu sa saveznim ustavnim zakonima, saveznim zakonom "o suprotstavljanju korupcije", drugim saveznim zakonima, odlukama predsjednika Ruske Federacije i drugih regulatornih pravnih akata od Ruska Federacija informacija o dohotku, imovini i obvezama imovinske prirode Osim informacija predviđenih za 4 boda, navode informacije o njihovim računima (depozita), gotovinu i vrijednosti u stranim bankama koje se nalaze izvan teritorija Rusa Federacije i (ili) stranih financijskih instrumenata, kao i informacije o takvim računima (depozita), gotovine i vrijednosti u inozemnim bankama smještenim izvan područja Ruske Federacije i (ili) stranih financijskih instrumenata njihovih supružnika (supružnika) i manje djece.
Građanin, njegov supružnik (supružnik) i maloljetna djeca dužni su tri mjeseca od datuma zamjene (nastave) od strane građanina položaja iz stavka 2. ovih Pravilnika, na zatvaranje računa (depozita), da prestane skladištiti gotovinu i vrijednosti U stranim bankama smještenim za granice teritorija Ruske Federacije i (ili) vježbaju otuđenje stranih financijskih instrumenata.
5. Osnova za donošenje odluke o provedbi inspekcije sukladnosti s osobom koja je, u skladu s ovim Pravilnikom, zabranjena je otkriti i imati račune (depozite), zadržati gotovinu i vrijednosti u stranim bankama koje se nalaze izvan Teritorij Ruske Federacije, vlastiti i (ili) uživajte u inozemnim financijskim instrumentima s obzirom na zabranu (u daljnjem tekstu: provjera) dovoljna je informacija da ta zabrana ne slijedi određena osoba.
Informacije navedene u stavku 1. mogu biti zastupljene u pisanom obliku na propisani način:
1) Provedbom zakona, druge vladine agencije, središnja banka Ruske Federacije, kreditne institucije, druge ruske organizacije, lokalne samouprave, zaposlenici (zaposlenici) jedinica za sprječavanje korupcije i drugih kaznenih djela i dužnosnika državnih tijela, lokalne samouprave , središnja banka Ruske Federacije, kao i inozemne banke i međunarodne organizacije;
2) stalna upravna tijela političkih stranaka i registrirana u skladu sa zakonom drugih sve-ruskih javnih udruga koje nisu političke stranke;
3) Javna komora Ruske Federacije;
4) sve-ruski mediji.
5) Anonimne informacije ne mogu poslužiti kao osnova za donošenje odluke o provjeri.

6. Odluka o provedbi revizije preuzima službeni ovlašten odlučiti o provedbi poštivanja poštivanja i ograničenja osobe koje su utvrdili saveznim ustavnim zakonima, saveznim zakonom "o suzbijanju korupcije", drugim saveznim zakonima.
Odluka o provedbi inspekcije vrši se na način propisan za odluku o istraživanju poštivanja zabrana i ograničenja utvrđenih od strane federalnih ustavnih zakona, saveznog zakona "na suzbijanje korupcije", drugim saveznim zakonima.
Provjera se provodi na način i vremenski rokovi, koji su predviđeni za inspekciju poštivanjem zabrana i ograničenja utvrđenih od strane saveznih ustavnih zakona, saveznog zakona "o suzbijanju korupcije", drugim saveznim zakonima.
7. Inspekcija obavljaju tijela, odjeli i dužnosnici ovlašteni za provjeru poštivanja zabrana i ograničenja utvrđenih od strane federalnih ustavnih zakona, saveznog zakona "o suzbijanju korupcije", drugim saveznim zakonima.
Prilikom provjere organa, podjela i dužnosnika navedenih u stavku 1. pod naslovom:
1) provoditi razgovor o svojoj inicijativi s osobom iz stavka 2. ovoga Pravilnika;
2) studirati dodatne materijale primljene od osobe iz stavka 2. ovih Pravilnika, ili od drugih osoba;
3) primiti od osobe iz stavka 2. ovoga Pravilnika, objašnjenja o informacijama i materijalima predstavljenim njima;
4) poslati na propisani način zahtjeva vlastima Tužiteljstva Ruske Federacije, drugih saveznih državnih tijela, državnih tijela konstitutivnih subjekata Ruske Federacije, teritorijalnih tijela saveznih izvršnih tijela, lokalnih vlasti, javnih udruga i drugih Ruske organizacije, banke i druge organizacije stranih država o tome imaju informacije o prisutnosti osoba koje su u skladu s ovom Uredbom zabranjene su otkriti i imati račune (depozite), zadržati gotovinu i vrijednosti u stranim bankama koje se nalaze izvan Teritorij Ruske Federacije, vlastite i (ili) koriste inozemne financijske instrumente, račune (depozite), gotovine i vrijednosti u inozemnim bankama smještenih izvan teritorija Ruske Federacije i (ili stranih financijskih instrumenata. Autoritet organa, podjela i dužnosnika navedenih u stavku 1. \\ t
5) Razmotrite potvrde pojedinaca i primaju informacije o inspekcijskim pitanjima od njih sa svojim pristankom.
3. Voditelji organizacija koje se nalaze na području Blagoveshchensky Ruraral koji je primio zahtjev predviđen u stavku 4. dužan je organizirati svoje izvršenje u skladu sa saveznim zakonima i drugim regulatornim pravnim aktima Ruske Federacije i dostaviti tražene informacije u propisani način.

8. Osoba iz stavka 2. ovoga Pravilnika, u vezi s provedbom inspekcije sukladnosti s njim, njegova supruga (supruga) i (ili) maloljetnicima za zabranu, otvaranje i ima računa (depozite), zadržati Novac i vrijednosti u stranim bankama koje se nalaze izvan teritorija Ruske Federacije, vlastite i (ili) koriste inozemne financijske instrumente koji imaju pravo:
1) osigurati objašnjenja, uključujući u pisanom obliku, o pitanjima vezanim za provedbu provjere;
2) dostaviti dodatne materijale i dati im objašnjenje u pisanom obliku;
3) podnijeti zahtjev za zahtjev nadležnom tijelu, podjelu ili službeniku, iz stavka 1. točke 7. ove Uredbe, o provođenju razgovora o pitanjima vezanim za provedbu provjere s njom. Peticija podliježe obveznom zadovoljstvu.

9. Osoba iz stavka 2. ovoga Pravilnika, za razdoblje pregleda poštivanja s njim, njegova supruga (supružnika) i (ili) maloljetnicima zabraniti i imati račune (depozite), zadržati gotovinu i vrijednosti u stranom Banke se nalaze za granice teritorija Ruske Federacije, posjeduju i (ili), koristeći inozemni financijski instrumenti mogu biti na propisanom načinu, uklonjene iz zamijenjenog (zauzetog) položaja za razdoblje koje ne prelazi šezdeset dana od Datum odluke o provedbi inspekcije. Navedeno razdoblje može se proširiti na devedeset dana suočavanja s odlukom o provedbi inspekcije. Za razdoblje uklanjanja iz zamjenjivog (zauzetog) posta, sačuvan je monetarni sadržaj zamjenjivog (zauzetog) položaja.
10 nesukladnost s osobom iz stavka 2. ovoga Pravilnika, njegova supruga (supruga) i (ili) maloljetnicima zabraniti zabranu i imati račune (depozite), zadržati gotovinu i vrijednosti u stranim bankama koje se nalaze izvan teritorija Ruske Federacije, posjeduju i (ili) uživanje u inozemnim financijskim instrumentima da podrazumijevaju prijevremeno raskid ovlasti, oslobođenje od zamijenjenog (zauzetog) položaja ili otkaza u vezi s gubitkom povjerenja u skladu sa saveznim ustavnim zakonima i savezni zakoni koji određuju pravni status relevantne osobe.

Vijeće zastupnika

Rogovskoe naselja u Moskvi

Broj odluka 29/2

Na odobrenje Uredbe "na zabrani pojedinca

skladištiti gotovinu i vrijednosti

u stranim bankama koje se nalaze izvan

teritorij Ruske Federacije, vlastite i (ili)

koristite inozemne financijske instrumente "

U skladu sa saveznim zakonom od 07.05.2013. 79-FZ "o zabrani pojedinih kategorija osoba koje će otkriti i imati račune (depozite), zadržati gotovinu i vrijednosti u stranim bankama koje se nalaze izvan teritorija Ruske Federacije, vlastite i (ili) koriste inozemne financijske instrumente , "

Vijeće zastupnika naselja Rogovskoy odlučilo:

Da biste odobrili odredbu "o zabrani pojedinih kategorija osoba koje otkrije i imaju račune (depozite), zadržavaju gotovinu i vrijednosti u stranim bankama koje se nalaze izvan teritorija Ruske Federacije, vlastite i (ili) koriste inozemne financijske instrumente" (Dodatak).
Objavite ovu odluku u općinskom biltenu u Moskvi i stavite na web stranicu uprave Rogovskoye naselje u informacijskoj i telekomunikacijskoj mreži "Internet".
Ova odluka stupa na snagu na dan objavljivanja.
Kontrola izvršenja ove odluke povjerava se šefu namire Rogovskog.

Voditelj naselja Rogovskoe O.A. VDdina

primjena

odluci Vijeća zastupnika

naselja Rogovsky

Propisi "o zabrani pojedinih kategorija osoba za otvaranje i imaju račune (depozite), zadržavaju gotovinu i vrijednosti u stranim bankama koje se nalaze izvan teritorija Ruske Federacije, vlastite i (ili) uživaju u inozemnim financijskim instrumentima"

Članak 1. \\ t

Ova Uredba "o zabrani pojedinih kategorija osoba koje otkrije i imaju račune (depozite), zadržati gotovinu i vrijednosti u stranim bankama koje se nalaze izvan teritorija Ruske Federacije, vlastite i (ili) koriste inozemne financijske instrumente" ( U nastavku - Uredba) U cilju poboljšanja učinkovitosti prigovora korupciji uspostavlja zabranu donošenjem odluka donošenju odluka koji utječe na pitanja suvereniteta i nacionalne sigurnosti Ruske Federacije, a (ili) sudjeluju u pripremi takvog Odluke, otvorene i imaju račune (depozite), zadržavaju gotovinu i vrijednosti u stranim bankama koje se nalaze izvan teritorija Ruske Federacije, vlastite i (ili) uživaju u inozemnim financijskim instrumentima, kategorije osoba u odnosu na koje se utvrdi ova zabrana , postupak za izvršenje usklađenosti s tim osobama ove zabrane i odgovornosti mjere za njegovo povredu.

Članak 2.

1. Zabranjeno je otvoriti i imati račune (depozite), zadržati gotovinu i vrijednosti u stranim bankama smještenim izvan teritorija Ruske Federacije, vlastite i (ili) uživati \u200b\u200bu inozemnim financijskim instrumentima:

1) Zamjenjuju osobe (zauzimanja):

a) Postovi izvršenja ovlasti voditelja lokalnih uprava, šefova lokalnih uprava;

2) supružnici i mala djeca osoba navedenih u podstavcima "a" - stavak 1. ovog dijela;

2. Ban postavljena i ima račune (depoziti) u stranim bankama koje se nalaze izvan teritorija Ruske Federacije ne primjenjuju se na osobe zamjene (okupirajući) državne pozicije Ruske Federacije, pozicije savezne javne službe u službenim područjima od Predstavništva Ruske Federacije Ruske Federacije, službeni predstavništva ureda saveznih izvršnih tijela, stajališta u državnim poduzećima (poduzeća) i organizacije stvorene kako bi se osigurale aktivnosti saveznih državnih tijela, kao i supružnika (supružnika) i manje djece pojedinci.

Članak 3. \\ t

1. Osobe navedene u stavcima 1. dijela 1. članka 2. ove Uredbe dužni su u roku od tri mjeseca od dana stupanja na snagu saveznog prava 07.05.2013. №79 "o zabrani pojedinih kategorija osoba koje će otkriti i imati račune (depozite), zadržati gotovinu i vrijednosti u stranim bankama koje se nalaze izvan teritorija Ruske Federacije, vlastite i (ili) koriste inozemnih financijskih instrumenata» bliskih računa (Depoziti), zaustaviti skladištenje gotovine i vrijednosti u stranim bankama smještenih izvan teritorija Ruske Federacije, a (ili) vježbaju otuđenja stranih financijskih instrumenata. U slučaju neispunjavanja takve odgovornosti osobe iz stavka 1. dijela 1. članka 2. ove Uredbe, dužno je prestati ovlasti za vrijeme, oslobađajući zamjenjivu (okupiranu) položaj ili prekid.

2. U slučaju da osobe iz stavka 1. članka 2. ovih Pravilnika ne mogu ispuniti zahtjeve predviđene dijelom 1. ovoga članka i dio 3. članka 4. ove Uredbe, u vezi s uhićenjem, zabrani Narudžba nametnuta nadležnim tijelima stranog država u skladu sa zakonodavstvom ovog vanjskog država, u kojem se nalaze računi (depoziti), gotovina i vrijednosti u inozemnoj banci pohranjuju se i (ili) postoje strani financijski instrumenti, ili zbog drugih okolnosti koje ne ovise o volji pojedinaca navedenih u 1. članka 2. ove Uredbe, takve zahtjeve treba ispuniti u roku od tri mjeseca od datuma prestanka postupka navedenog u ovom dijelu uhićenja, zabrane nalog ili prestanku drugih okolnosti.

2.1. Svaki slučaj neusklađenosti sa zahtjevima propisanim dijelom 1. ovoga članka i (ili) Dijelom 3. članka 4. ove Uredbe smatrat će se u propisanom načinu na sastanku relevantne Komisije u skladu sa zahtjevima za servisiranje i Rješavanje sukoba interesa (Komisija za praćenje informacija o prihodima, o obvezama imovine i imovine).

3. Prustrativno upravljanje imovinom, koja osigurava ulaganje u inozemne financijske instrumente i osnivač Ureda u kojem osoba koja je u skladu s ovom Uredbom je zabranjena otkriti i imati račune (depozite), zadržati gotovinu i vrijednosti u stranim bankama Smješten izvan teritorija Ruska Federacija, posjedovanje i (ili) uživanje u inozemnim financijskim instrumentima, podliježe raskidu u roku od tri mjeseca od dana stupanja na snagu saveznog prava 07.05.2013. 79 "o zabrani pojedinih kategorija osoba koje će otkriti i imati račune (depozite), zadržati gotovinu i vrijednosti u inozemnim bankama koje se nalaze izvan teritorija Ruske Federacije, vlastite i (ili) koriste inozemne financijske instrumente."

Članak 4. \\ t

1. Osobe navedene u stavcima 1. dijela 1. članka 2. ove Uredbe, u podnošenju u skladu sa saveznim ustavnim zakonima, saveznim zakonom od 25. prosinca 2008. godine n 273-FZ "o suzbijanju korupcije" (u daljnjem tekstu: Federalni zakon "o suzbijanju korupcije"), drugim saveznim zakonima, odlukama predsjednika Ruske Federacije i drugih regulatornih pravnih akata Ruske Federacije prihoda, o nekretninama i obvezama imovine Priroda, ukazuju na informacije o njima, njihovim supružnicima i maloljetni nekretnina koji se nalazi izvan područja Ruske Federacije, izvori dobivaju sredstva, na štetu od kojih je navedena imovina stečena, o svojim obvezama imovinske prirode izvan teritorija Ruske Federacije, kao i informacije o takvim obvezama njihovih supružnika (supružnika) i manje djece.

2. Građani koji se prijavljuju za zamjenu (zanimanje) postova navedenih u stavku 1. dijela 2. ove Uredbe, u podnošenju u skladu sa saveznim ustavnim zakonima, saveznim zakonom "o suzbijanju korupcije", drugim saveznim zakonima, odlukama Predsjednik Ruske Federacije i drugih regulatornih pravnih akata Ruske Federacije informacija o dohotku, o nekretninama i imovinskim obvezama, osim informacija iz stavka 1. ovoga članka, navode informacije o svojim računima (depozite), gotovinu i Vrijednosti u stranim bankama koje se nalaze izvan teritorija Ruske Federacije i (ili) stranih financijskih instrumenata, kao i informacije o takvim računima (depozite), gotovine i vrijednosti u inozemnim bankama koje se nalaze izvan teritorija Ruske Federacije , i (ili) stranih financijskih instrumenata njihovih supružnika (supružnika) i manje djece.

3. Osobe navedene u stavku 1. članka 2. ove Uredbe dužni su u roku od tri mjeseca od datuma zamjene (nastave) od strane državljana položaja iz stavka 1. dijela 1. članka 2. ove Uredbe, zatvoriti računi (depoziti), kako bi se zaustavilo zadržavanje gotovine i gotovine i vrijednosti u stranim bankama koje se nalaze izvan teritorija Ruske Federacije, a (ili) provode otuđenje stranih financijskih instrumenata, kao i raskinuti upravljanje povjerenjem imovine, Koji osigurava ulaganje u inozemne financijske instrumente i osnivače Ureda u kojem su te osobe.

Članak 5. \\ t

1. Osnova za donošenje odluke o provedbi inspekcije od strane osobe koja je u skladu s ovom Uredbom je zabranjena otkriti i imati račune (depozite), zadržati gotovinu i vrijednosti u stranim bankama koje se nalaze izvan teritorija Rusa Federacija, vlastiti i (ili) uživajte u inozemnim financijskim instrumentima s obzirom na zabranu (u daljnjem tekstu: provjera) je dovoljna informacija da ta zabrana ne slijedi određena osoba.

2. Informacije iz stavka 1. ovoga članka mogu se u pisanom obliku prikazati na propisani način:

1) Provedbom zakona, druge vladine agencije, središnja banka Ruske Federacije, kreditne institucije, druge ruske organizacije, lokalne samouprave, zaposlenici (zaposlenici) jedinica za sprječavanje korupcije i drugih kaznenih djela i dužnosnika državnih tijela, lokalne samouprave , središnja banka Ruske Federacije, kao i inozemne banke i međunarodne organizacije;

2) stalna upravna tijela političkih stranaka i registrirana u skladu sa zakonom drugih sve-ruskih javnih udruga koje nisu političke stranke;

3) Javna komora Ruske Federacije;

4) sve-ruski mediji.

3. Anonimne informacije ne mogu poslužiti kao osnova za donošenje odluke o provjeri.

Članak 6. \\ t

1. Odluka o provedbi revizije preuzima službeni ovlašten odlučiti o provedbi inspekcije o poštivanju zabrana i ograničenja utvrđenih od strane federalnih ustavnih zakona, saveznog zakona "o suprotstavljanju korupcije", drugim saveznim zakonima.

2. Odluka o provedbi inspekcije vrši se na način propisan za odlučivanje o provedbi inspekcije od strane osobe zabrane i ograničenja utvrđenih od strane saveznih ustavnih zakona, saveznog zakona "o suzbijanju korupcije", drugim saveznim zakonima.

3. Test se provodi na način i vremenski rok, koji su predviđeni za inspekciju poštivanjem zabrana i ograničenja utvrđenih od strane federalnih ustavnih zakona, saveznog zakona "o suzbijanju korupcije", drugim saveznim zakonima.

Članak 7. \\ t

1. Inspekcija obavljaju tijela, odjeli i dužnosnici ovlašteni za provjeru poštivanja zabrane i ograničenja utvrđenih od strane saveznih ustavnih zakona, saveznog zakona "o suzbijanju korupcije", drugim saveznim zakonima.

2. Prilikom provjere organa, podjela i dužnosnika navedenih u dijelu 1. ovog članka, imaju pravo:

1) održati razgovor o svojoj inicijativi s osobom iz stavaka 1. dijela 1. članka 2. ovog saveznog prava;

2) studirati dodatne materijale primljene od osobe navedene u stavcima 1. dijela 1. članka 2. ovog saveznog prava, ili od drugih osoba;

3) primiti od osobe navedene u stavcima 1. dijela 1. članka 2. ovog saveznog prava, objašnjenja o njihovim informacijama i materijalima;

4) poslati na propisani način zahtjeva vlastima Tužiteljstva Ruske Federacije, drugih saveznih državnih tijela, državnih tijela konstitutivnih subjekata Ruske Federacije, teritorijalnih tijela saveznih izvršnih tijela, lokalnih vlasti, javnih udruga i drugih Ruske organizacije, banke i druge organizacije stranih država postoje informacije o dostupnosti pojedinaca u onima u skladu s ovim saveznim zakonom, zabranjeno je otkriti i imati račune (depozite), zadržati gotovinu i vrijednosti u stranim bankama Smješten izvan teritorija Ruske Federacije, vlastitog i (ili) uživanje u inozemnim financijskim instrumentima, računima (depozita), gotovinu i vrijednosti u inozemnim bankama smještenim izvan teritorija Ruske Federacije i (ili stranih financijskih instrumenata. Autoritet tijela, odjela i dužnosnika iz stavka 1. ovoga članka, u smislu slanja zahtjeva predviđenih u ovoj klauzuli, određuje predsjednik Ruske Federacije;

5) Razmotrite potvrde pojedinaca i primaju informacije o inspekcijskim pitanjima od njih sa svojim pristankom.

3. Šefovi tijela i organizacija koje se nalaze na području Ruske Federacije koji su primili zahtjev predviđen u stavku 4. dijela 2. ovoga članka dužni su organizirati svoje izvršenje u skladu sa saveznim zakonima i drugim regulatornim pravnim aktima Rusa Federaciju i dostavite tražene informacije na propisani način.

Članak 8. \\ t

Osoba iz stavka 1. dijela 1. članka 2. ove Uredbe, u vezi s provedbom inspekcije usklađenosti s njim, njegov suprug (supružnik) i (ili) maloljetnicima zabraniti i imati račune (depozite), Držite gotovinu i vrijednosti u stranim bankama koje se nalaze izvan teritorija Ruske Federacije, posjeduju i (ili) uživaju u inozemnim financijskim instrumentima koji imaju pravo:

1) osigurati objašnjenja, uključujući u pisanom obliku, o pitanjima vezanim za provedbu provjere;

2) dostaviti dodatne materijale i dati im objašnjenje u pisanom obliku;

3) podnijeti zahtjev za peticiju tijelu, podjelu ili službenom Listeru navedenom u stavku 1. članka 7. ovog saveznog prava, provoditi razgovor o pitanjima vezanim za provedbu provjere s njom. Peticija podliježe obveznom zadovoljstvu.

Članak 9. \\ t

Osoba iz stavka 1. dijela 1. ove Uredbe, za razdoblje provjere sukladnosti s njim, njegova supruga (supruga) i (ili) maloljetnicima zabraniti, otvarati i imati račune (depozite), zadržati Novac i vrijednosti u stranim bankama, smještenim izvan teritorija Ruske Federacije, posjeduju i (ili), za korištenje inozemnih financijskih instrumenata mogu biti na propisani način uklonjen iz zamijenjenog (zauzetog) položaja za razdoblje koje ne prelazi Šezdeset dana od dana odluke o provedbi inspekcije. Navedeno razdoblje može se proširiti na devedeset dana suočavanja s odlukom o provedbi inspekcije. Za razdoblje uklanjanja iz zamjenjivog (zauzetog) posta, sačuvan je monetarni sadržaj zamjenjivog (zauzetog) položaja.

Članak 10. \\ t

Neuspjeh u skladu s licem iz stavka 1. dijela 1. članka 2. ove Uredbe, njegova supruga (supružnika) i (ili) maloljetnicima zabraniti i imati račune (depozite), zadržati gotovinu i vrijednosti u stranim bankama Smješten izvan teritorija Ruske Federacije, vlastitog i (ili) uživanje u inozemnim financijskim instrumentima za posljedicu prijevremenog raskida ovlasti, izuzeće od zamijenjenog (zauzetog) položaja ili razrješenja u vezi s gubitkom povjerenja u skladu sa saveznim ustavnim zakonima i saveznim Zakoni koji definiraju pravni status relevantne osobe

Ime dokumenta:
Broj dokumenta:	79-FZ.
Vrsta dokumenta:	Savezni zakon
Prihvaćen	Državna duma
Status:	Prikladan
Objavljeno:
Datum usvajanja:	7. svibnja 2013.
Početni datum:	19. svibnja 2013. godine.
Urednični datum:	Svibanj 01, 2019.

Na zabrani pojedinih kategorija osoba koje treba otvoriti i imati račune (depozite), zadržati gotovinu i vrijednosti u inozemnim bankama koje se nalaze izvan teritorija Ruske Federacije, vlastite i (ili) koriste ... (članci 1 - 10)

Ruska Federacija

Savezni zakon

Na zabrani određenih kategorija osoba koje treba otvoriti i imati račune (depozite), zadržati gotovinu i vrijednosti u stranim bankama koje se nalaze izvan teritorija Ruske Federacije, vlastite i (ili) koriste inozemne financijske instrumente

Dokument s promjenama:
(Službeni internet portal pravnih informacija www.pravo.gov.ru, 12/23/2014, n 000120122230012) (stupio na snagu 1. siječnja 2015.);
(Službeni internetski portal pravnih informacija www.pravo.gov.ru, 04.11.2015, n 0001201511040010);
(Službeni internet portal pravnih informacija www.pravo.gov.ru, 28.11.2015, n 0001201511280028);
(Službeni internet portal pravnih informacija www.pravo.gov.ru, 12/29/2016, n 0001201612290093);
(Službeni internet portal pravnih informacija www.pravo.gov.ru, 02/06/2019, n 0001201902060015);
(Službeni internetski portal pravnih informacija www.pravo.gov.ru, 01.05.2019, n 0001201905010013).
____________________________________________________________________

Članak 1. \\ t

1. Ovaj savezni zakon, kako bi se osigurala nacionalna sigurnost Ruske Federacije, pojednostavljenje aktivnosti lobiranja, širenje ulaganja u nacionalno gospodarstvo i poboljšanje učinkovitosti antikorupcije, zabrana se utvrđuje pojedincima donošenja odluka koji utječu na pitanja od suverenitet i nacionalna sigurnost Ruske Federacije i (ili) sudjelovanje u pripremi takvih odluka, otkriti i imati račune (depozite), zadržati gotovinu i vrijednosti u stranim bankama koje se nalaze izvan teritorija Ruske Federacije, posjeduju i (ili) koriste inozemne financijske instrumente, identificirati kategorije osoba u odnosu na koje se utvrđuje ova zabrana, postupak za obavljanje inspekcije sukladnosti s tim osobama ove zabrane i mjeru odgovornosti za njegovo kršenje.

2. Za potrebe ovog saveznog zakona podrazumijevaju se prema stranim financijskim instrumentima:

1) vrijednosni papiri i povezani financijski instrumenti nerezidenata i (ili) stranih struktura bez formiranja pravne osobe, u skladu s međunarodnim standardom "vrijednosnih papira - međunarodni sustav identifikacije sustava (međunarodni identifikacijski kodovi vrijednosnih papira (ISIN), odobreni Međunarodno je organizacija za standardizaciju dodijeljena međunarodni identifikacijski kodeks sigurnosti. U ovom saveznom zakonu, koncept "strane strukture bez pravne osobe" se koristi u smislu utvrđenog zakonodavstvom Ruske Federacije o porezima i naknadama, koncept "nerezident" u značenju utvrđenom stavkom 7. dijela 1. u članku 1. saveznog zakona od 10. prosinca 2003. N 173-FZ "o regulaciji valute i kontrole valute";

2) sudjelovanje sudjelovanja, Pais u statutarnoj (dioničkim kapitalu organizacija, registracijsko mjesto ili mjesto u kojem je strano stanje, kao i u vlasništvu stranih struktura bez formiranja pravne osobe, a ne definirano u skladu sa stavkom 1. tog dijela kao vrijednosnih papira i koji se odnose na financijske instrumente;

3) sporazumi koji su izvedeni financijski instrumenti i dio saveznog prava saveznog prava 22. travnja 1996. godine n 39-FZ "na tržištu vrijednosnih papira", ako je najmanje jedna od stranaka takvog ugovora nerezident i (ili) stranu strukturu bez obrazovanja pravne osobe;

4) povjerljivo upravljanje imovine, osnivača i (ili) od čija je korisnik osoba navedena u stavku 1. članka 2. ovog saveznog prava, osnovana u skladu sa zakonodavstvom strane države.

5) ugovori o zajmu, ako je najmanje jedna od stranaka takvog ugovora nerezident i (ili) stranu strukturu bez formiranja pravne osobe;

6) Kreditni sporazumi sklopljeni su stranim bankama ili drugim inozemnim kreditnim organizacijama smještenim izvan teritorija Ruske Federacije.

3. U ovom saveznom zakonu, zabranjeno i korištenje stranih financijskih instrumenata je zabrana izravnog i neizravnog (kroz treće osobe) posjedovanje i (ili) korištenje takvih financijskih instrumenata.
(Članak u uredništvu stupio je na snagu od 28. lipnja 2017. od strane saveznog zakona 28. prosinca 2016. godine N 505-FZ.

Članak 2.

1) Zamjenjuju osobe (zauzimanja):

a) državne pozicije Ruske Federacije;

b) postove prvog zamjenika i zamjenika generalnog tužitelja Ruske Federacije;

c) pozicije članova Upravnog odbora središnje banke Ruske Federacije;

d) državne pozicije konstitutivnih subjekata Ruske Federacije;

e) pozicije Federalne javne službe, imenovanje za koje i iz koje izvodi predsjednik Ruske Federacije, Vlada Ruske Federacije ili glavnog tužitelja Ruske Federacije;

e) postovi zamjenika voditelja saveznih izvršnih tijela;

g) Postovi u državnim korporacijama (poduzeća), fondovi i druge organizacije osnovane od strane Ruske Federacije na temelju saveznih zakona, imenovanja na kojem i izuzeće od kojih provodi predsjednik Ruske Federacije ili Vlade Ruska Federacija;

h) pozicije čelnika urbanih četvrti, poglavlja općinskih regija, šefova drugih općina koje djeluju na čelo lokalnih uprava, šefova lokalnih uprava;
(Urednici podstavka stupili su na snagu 4. studenoga 2015. od strane saveznog zakona od 3. studenoga 2015. godine n 303-FZ.

i) pozicije savezne državne službe, mjesto državne službe konstitutivne subjekte Ruske Federacije, stupove u središnjoj banci Ruske Federacije, državne korporacije (tvrtke), fondovi i druge organizacije uspostavljene od strane Ruske Federacije Osnova saveznih zakona, pojedinačnih pozicija na temelju ugovora o radu u organizacijama, stvorenim za ispunjavanje zadataka koji su postavljeni ispred agencija saveznih vlade, provedbu ovlasti na kojima uključuje sudjelovanje u pripremi odluka koje utječu na pitanja suverenitet i nacionalna sigurnost Ruske Federacije, a koji su uključeni u popise utvrđene od strane regulatornih pravnih akata saveznih državnih tijela, konstitutivnih subjekata Ruske Federacije, regulatornih akata središnje banke Ruske Federacije, Državne korporacije (tvrtke ), sredstva i druge organizacije uspostavljene od strane Ruske Federacije na temelju saveznih zakona;
(Podstavak dodatno uključen od 1. siječnja 2015. od strane saveznog zakona 22. prosinca 2014. N 431-FZ)

1_1) zastupnici reprezentativnih tijela općinskih općina i urbanih četvrti, provodeći svoje ovlasti na trajnoj osnovi, zamjenici koji zamjenjuju mjesta u predstavničkim tijelima općinskih općina i urbanih četvrti;
(Stavka je dodatno uključena od 4. studenog 2015. od strane saveznog zakona 3. studenog 2015. godine n 303-fz)

2) supružnici i mala djeca osoba navedenih u podstavcima "a" - "S" od stavka 1. i stavka 1. ovoga članka;
(Točka u uredništvu stupila je na snagu od 1. siječnja 2015. od strane saveznog zakona 22. prosinca 2014. N 431-FZ; kako je izmijenjen, stupio na snagu 4. studenoga 2015. od strane saveznog zakona od 3. studenoga 2015. N 303-fz.

3) druge osobe u slučajevima predviđenih saveznim zakonima.

2. Savezni zakoni navedeni u stavku 3. dijela ovog članka mogu osigurati određeno vrijeme tijekom kojeg bi računi trebali biti zatvoreni (depoziti), skladištenje gotovine i vrijednosti u inozemnim bankama koje se nalaze izvan teritorija Ruska Federacija, i (ili) otuđenje stranih financijskih instrumenata, razloga i postupak za provođenje relevantnih inspekcija, kao i pravne posljedice nepopunjavanja zabrane koji je utvrdio ovaj savezni zakon zabrane.

3. Ban postavljena i imaju račune (depoziti) u stranim bankama koje se nalaze izvan teritorija Ruske Federacije ne primjenjuju se na osobe iz stavka 1. dijela ovog članka, zamjenjujući (okupirajući) državne pozicije Ruske Federacije, Post savezne državne službe u dužnosnicima Ruske Federacije, službenim predstavništvima saveznih izvršnih tijela, stajalištima u predstavništvima državnih poduzeća (poduzeća) i organizacijama stvorene kako bi se osigurale aktivnosti saveznih državnih tijela, kao i za supružnike (supružnici) i maloljetnici ovih osoba.
Savezni zakon 22. prosinca 2014. N 431-FZ.

Članak 3. \\ t

1. Osobe navedene u stavcima 1. i 2. dijela 1. članka 2. ovog saveznog prava dužni su u roku od tri mjeseca od dana stupanja na snagu ovog saveznog zakona na zatvorene račune (depozite), da prestane skladištiti gotovine i vrijednosti U stranim bankama smještenim za granice teritorija Ruske Federacije i (ili) vježbaju otuđenje stranih financijskih instrumenata. U slučaju neispunjavanja takve odgovornosti, osoba iz stavka 1. dijela 1. članka 2. ovog saveznog prava dužna je zaustaviti autoritet prije vremena, oslobađajući zamjenjivu (okupiranu) položaj ili odustati.

2. U slučaju da osobe iz stavka 1. članka 2. ovog saveznog prava ne mogu ispuniti zahtjeve predviđene dijelom 1. ovoga članka i 3. dijela članka 4. ovog saveznog prava, u vezi s uhićenjem, zabrana odlaganje nametnutih nadležnih tijela stranog država u skladu sa zakonodavstvom ovog vanjskog država, na području koje postoje računi (depoziti), gotovine i (ili) gotovine i vrijednosti pohranjuju se u inozemnoj banci i ( ili) strani financijski instrumenti su dostupni ili zbog drugih okolnosti koje ne ovise o volji pojedinaca navedenih u dijelu 1. članka 2. ovog saveznog zakona, takve se zahtjevi moraju ispunjavati u roku od tri mjeseca od datuma prestanka raskida djelovanje navedeno u ovom dijelu uhićenja, zabraniti nalog ili prestanku drugih okolnosti.
(Dio uredništva stupio je na snagu od 1. siječnja 2015. od strane saveznog zakona od 22. prosinca 2014. br. 431-FZ od strane saveznog prava od 28. studenog 2015. N 354-FZ.

2_1. Svaki slučaj neusklađenosti sa zahtjevima predviđenim dijelom 1. ovoga članka i (ili) Dijelom 3. članka 4. ovog saveznog zakona smatra se na propisanom načinu na sastanku relevantne Komisije za ispunjavanje zahtjeva za Uslužno ponašanje i rješavanje sukoba interesa (Povjerenstvo za točnost informacija o dobit, obveza imovine i imovine).
(Dio dodatno uključen od 9. prosinca 2015. od strane saveznog zakona od 28. studenog 2015. N 354-FZ)

3. Prustrativno upravljanje imovinom, koja osigurava ulaganje u inozemne financijske instrumente i osnivač Ureda u kojem osoba koja je, u skladu s ovim saveznim zakonom, zabranjeno otkriti i imati račune (depozite), zadržati gotovinu i vrijednosti U stranim bankama smještenim izvan teritorija Ruske Federacije, posjeduju i (ili) uživaju u inozemnim financijskim instrumentima, podliježe raskidu u roku od tri mjeseca od dana stupanja na snagu ovog saveznog prava.

4. U slučaju dobivanja nasljeđivanja, kao rezultat usvajanja nasljeđivanja u skladu sa zakonodavstvom Ruske Federacije ili zakonodavstvom strane države, od strane osoba iz stavka 1. članka 2. ovog saveznog prava, računi (depoziti), gotovine i vrijednosti u stranim bankama smještenim izvan teritorija Ruske Federacije, u izravnom i neizravnom (kroz treće strane) posjedovanje i (ili) korištenje stranih financijskih instrumenata, kao i stjecanja statusa osnivač i (ili) korisnik pokrenut u skladu sa zakonodavstvom vanjskog stanja povjerenja u vezi sa nasljednom imovinom (nasljedni fond, povjerenje) dužan u roku od šest mjeseci od dana donošenja nasljeđivanja ili prijenosa stranih financijskih instrumenata osnivač i (ili) korisnik upravljanja povjerenjem nasljednog nekretnina (nasljedni fond, povjerenje) na zatvaranje računa (depozite), prestaju skladištiti gotovinu i gotovinu i Vrijednosti u stranim bankama koje se nalaze izvan teritorija Ruske Federacije, a (ili) provode otuđenje zaprimljenih inozemnih financijskih instrumenata, zaustavljaju posjedovanje i (ili) korištenje stranih financijskih instrumenata na drugi način.
(Dio je dodatno uključen u savezni zakon od 1. svibnja 2019. N 73-FZ)

Članak 4. \\ t

1. Osobe navedene u stavcima 1., 1_1 dijela 1. ovog saveznog prava, u podnošenju u skladu sa saveznim ustavnim zakonima, saveznim zakonom od 25. prosinca 2008. n 273-FZ "na suzbijanju korupcije" (u daljnjem tekstu: Savezni zakon "o suzbijanju korupcije"), drugim saveznim zakonima, odlukama predsjednika Ruske Federacije i drugim regulatornim pravnim aktima Ruske Federacije dohotka, imovini i obveze imovine Priroda ukazuju na informacije o njima, njihovim supružnicima i malu djecu s nepokretnom imovinom izvan područja Ruske Federacije za izvore sredstava, na štetu od kojih je navedena imovina stečena, o obvezama imovine izvan područja Ruske Federacije, kao i informacije o takvim obvezama njihovih supružnici (supružnici) i maloljetna djeca.
(Dio uredništva stupio je na snagu 4. studenoga 2015. od strane saveznog zakona od 3. studenoga 2015. godine n 303-FZ.

2. Građani koji se prijavljuju za zamjenu (zanimanje) postova iz stavka 1. dijela 1. članka 2. ovog saveznog prava, u podnošenju u skladu sa saveznim ustavnim zakonima, drugim saveznim zakonima, odlukama predsjednika Ruske Federacije i druge regulatorne Pravna djela Ruske Federacije informacija o prihodima, nekretninama i obvezama imovine, osim informacija iz stavka 1. ovoga članka, navode informacije o svojim računima (depozite), gotovinu i vrijednosti u inozemnim bankama koje se nalaze izvan Teritorij Ruske Federacije i (ili) stranih financijskih instrumenata., kao i informacije o takvim računima (depozite), gotovine i vrijednosti u stranim bankama koje se nalaze izvan teritorija Ruske Federacije i (ili) stranih financijskih instrumenata njihovih supružnika (supružnika) i manje djece.

3. Osobe iz stavka 1. članka 2. ovog saveznog prava dužni su u roku od tri mjeseca od datuma zamjene (nastave) od strane građanina položaja iz stavka 1. dijela 1. članka 2. ovog saveznog prava, blizu račune (depozite), prestaju pohranjivati \u200b\u200bnovčane fondove i vrijednosti u inozemnim bankama koje se nalaze izvan teritorija Ruske Federacije, a (ili) provode otuđenje stranih financijskih instrumenata, kao i raskinuti upravljanje povjerenjem imovine, Koji osigurava ulaganje u inozemne financijske instrumente i osnivače Ureda u kojem su te osobe.
(Dio uredništva stupio je na snagu od 1. siječnja 2015. od strane saveznog zakona 22. prosinca 2014. N 431-FZ; kao izmijenjen, stupio na snagu od 9. prosinca 2015. od strane saveznog zakona od 28. studenog 2015. godine N 354 -Fz.

Članak 5. \\ t

1. Osnova za donošenje odluke o provedbi potvrde o usklađenosti od strane osobe koja je, u skladu s ovim saveznim zakonom, zabranjeno otvaranje i ima račune (depozite), zadržati gotovinu i vrijednosti u stranim bankama koje se nalaze izvan teritorija Ruske Federacije, vlastite i (ili) za korištenje inozemnih financijskih instrumenata, ova zabrana (u daljnjem tekstu: provjera) je dovoljna informacija da se ta zabrana ne poštuje određenom osobom.

2. Informacije iz stavka 1. ovoga članka mogu se u pisanom obliku prikazati na propisani način:

2) stalna upravna tijela političkih stranaka i registrirana u skladu sa zakonom drugih sve-ruskih javnih udruga koje nisu političke stranke;

3) Javna komora Ruske Federacije;

4) sve-ruski mediji.

3. Anonimne informacije ne mogu poslužiti kao osnova za donošenje odluke o provjeri.

Članak 6. \\ t

1. Odluka o provedbi inspekcije oduzima službeni ovlašten odlučiti o provedbi inspekcije poštivanjem zabrane i ograničenja osobe koje su uspostavile saveznim ustavnim zakonima, saveznim zakonom "o suzbijanju korupcije"

Članak 7. \\ t

2. Prilikom provjere organa, podjela i dužnosnika navedenih u dijelu 1. ovog članka, imaju pravo:

1) održati razgovor na vlastitu inicijativu s osobom navedenom u stavcima 1., 1. dijela 1. članka 2. ovog saveznog prava;
Federalni zakon 3. studenog 2015. N 303-FZ.

2) studirati dodatne materijale primljene od osobe navedene u stavcima 1., 1_1 dijela 1. članka 2. ovog saveznog prava, ili od drugih osoba;
(Točka u uredništvu stupila je na snagu od 4. studenog 2015. godine saveznog zakona od 3. studenog 2015. godine n 303-FZ.

3) primiti od osobe navedene u stavcima 1., 1_1 dijela 1. članka 2. ovog saveznog prava, objašnjenja o informacijama koje su im predstavljene i materijale;
(Točka u uredništvu stupila je na snagu od 4. studenog 2015. godine saveznog zakona od 3. studenog 2015. godine n 303-FZ.

4) pošaljite zahtjeve vlastima Ruske Federacije, drugim saveznim državnim tijelima, vladinim agencijama sastavnih subjekata Ruske Federacije, teritorijalnih tijela saveznih izvršnih tijela, tijela lokalne uprave, javnih udruga i drugih ruskih organizacija o dostupnosti U skladu s ovim saveznim zakonom, zabranjeno je otkriti i imati račune (depozite), zadržati gotovinu i vrijednosti u stranim bankama koje se nalaze izvan teritorija Ruske Federacije, vlastite i (ili) koriste inozemne financijske instrumente, račune ( Doprinosi), gotovine i vrijednosti u inozemnim bankama smještenim izvan teritorija Ruske Federacije i (ili) stranih financijskih instrumenata. Autoritet tijela, odjela i dužnosnika iz stavka 1. ovoga članka, u smislu slanja zahtjeva predviđenih u ovoj klauzuli, određuje predsjednik Ruske Federacije;
(Točka u uredništvu stupila je na snagu od 6. kolovoza 2019. od strane saveznog zakona 6. veljače 2019. N 5-FZ.

5) Razmotrite potvrde pojedinaca i primaju informacije o inspekcijskim pitanjima od njih sa svojim pristankom.

4. Upiti u stranim bankama i drugim stranim organizacijama, kao i ovlaštena tijela stranih zemalja, s izuzetkom zahtjeva u vezi s inspekcijama u skladu s, šalju Tužiteljstvo od strane Tužiteljstva od strane Ruske Federacije na terenu iu način koji je uspostavio generalni tužitelj Ruske Federacije.
Savezni zakon 6. veljače 2019. N 5-FZ)

5. Pri provođenju inspekcija u skladu sa stavkom 3. dijela 1 članka 13. st ,
(Dio dodatno uključen od 6. kolovoza 2019. od strane saveznog zakona 6. veljače 2019. N 5-FZ)

6. Ured Glavnog tužitelja Ruske Federacije, ako je potrebno, ima pravo poslati zahtjev središnjoj banci Ruske Federacije, koja se okreće središnjoj banci i (ili) drugo tijelo nadzora nad stranom državom, koji Uključuje nadzor banaka ili na stranom regulatoru financijskog tržišta s zahtjevom za pružanje dostupnih ima informacije o prisutnosti ljudi u skladu s ovim saveznim zakonom, zabranjeno je otkriti i imati račune (depozite), zadržati gotovinu i vrijednosti U stranim bankama smještenim izvan teritorija Ruske Federacije, vlastite i (ili) uživaju u inozemnim financijskim instrumentima, računima (depozita), gotovini i vrijednostima u stranim bankama smještenim izvan teritorija Ruske Federacije i (ili strani financijski instrumenti.
(Dio dodatno uključen od 6. kolovoza 2019. od strane saveznog zakona 6. veljače 2019. N 5-FZ)

7. Postupak i uvjeti za interakciju Ureda Tužiteljskog generala Ruske Federacije i središnje banke Ruske Federacije određuju se sporazumom.
(Dio dodatno uključen od 6. kolovoza 2019. od strane saveznog zakona 6. veljače 2019. N 5-FZ)

8. Ured Ruske Federacije Tužitelj pruža informacije od središnje banke Ruske Federacije na vlasti, podjele i dužnosnike iz stavka 1. ovoga članka.
(Dio dodatno uključen od 6. kolovoza 2019. od strane saveznog zakona 6. veljače 2019. N 5-FZ)

9. Vlasti, podjele i dužnosnici iz stavka 1. ovoga članka nemaju pravo na objavljivanje informacija o prisutnosti ljudi u skladu s ovim saveznim zakonom, zabranjeno je otvoriti i imati račune (depozite), zadržati gotovinu i vrijednosti U stranim bankama koje se nalaze izvan teritorija Ruske Federacije, posjeduju i (ili) uživaju u inozemnim financijskim instrumentima, računima (depozita), gotovini i vrijednostima u stranim bankama smještenim izvan teritorija Ruske Federacije i (ili) Strani financijski instrumenti za iznimku predmeta predviđenih saveznim zakonima.
(Dio dodatno uključen od 6. kolovoza 2019. od strane saveznog zakona 6. veljače 2019. N 5-FZ)

Članak 8. \\ t

Osoba navedena u stavcima 1., 1_1 dijela 1. članka 2. ovog saveznog prava, u vezi s provedbom inspekcije sukladnosti s njim, njegovu ženu (suprug) i (ili) maloljetnicima zabraniti i imati račune ( Depoziti), zadržati gotovinu i vrijednosti u stranim bankama smještenim izvan teritorija Ruske Federacije, posjeduju i (ili) koriste inozemne financijske instrumente koji imaju pravo:
(Stavak u uredništvu stupio je na snagu 4. studenoga 2015. godine saveznog zakona od 3. studenoga 2015. godine n 303-FZ.

1) osigurati objašnjenja, uključujući u pisanom obliku, o pitanjima vezanim za provedbu provjere;

2) dostaviti dodatne materijale i dati im objašnjenje u pisanom obliku;

Članak 9. \\ t

Osoba iz stavka 1. dijela 1. članka 2. ovog saveznog prava, za razdoblje provjere usklađenosti s njim, njegova supruga (supružnika) i (ili) maloljetnicima zabraniti i imati račune (depozite), zadržati gotovinu i Vrijednosti u stranim bankama koje se nalaze izvan teritorija Ruske Federacije, posjeduju i (ili), koriste inozemni financijski instrumenti na propisani način suspendiran je od zamijenjenog (zauzetog) položaja za razdoblje koje ne prelazi šezdeset dana od datuma odluke o provedbi inspekcije. Navedeno razdoblje može se proširiti na devedeset dana suočavanja s odlukom o provedbi inspekcije. Za razdoblje uklanjanja iz zamjenjivog (zauzetog) posta, sačuvan je monetarni sadržaj zamjenjivog (zauzetog) položaja.

Članak 10. \\ t

Nepoštivanje lica iz stavka 1. \\ t u stranim bankama smještenim izvan teritorija Ruske Federacije, vlastite i (ili) uživati \u200b\u200bu inozemnim financijskim instrumentima za posljedicu prijevremenog raskida ovlasti, izuzeće od zamijenjenog (zauzetog) položaja ili otkaza u vezi s gubitkom povjerenja u skladu sa saveznim ustavni zakoni i savezni zakoni koji određuju pravni status relevantne osobe.

Predsjednik
Ruska Federacija
V.put

Urednični dokument uzimajući u obzir
promjene i dopune pripremljeni
JSC "Codex"

O zabrani pojedinih kategorija osoba koje treba otvoriti i imati račune (depozite), zadržati gotovinu i vrijednosti u stranim bankama koje se nalaze izvan teritorija Ruske Federacije, vlastite i (ili) koriste inozemne financijske instrumente (kao izmijenjeni 1. svibnja , 2019) (urednici koji djeluju od 6. kolovoza 2019.)

Ime dokumenta:	O zabrani pojedinih kategorija osoba koje treba otvoriti i imati račune (depozite), zadržati gotovinu i vrijednosti u stranim bankama koje se nalaze izvan teritorija Ruske Federacije, vlastite i (ili) koriste inozemne financijske instrumente (kao izmijenjeni 1. svibnja , 2019) (urednici koji djeluju od 6. kolovoza 2019.)
Broj dokumenta:	79-FZ.
Vrsta dokumenta:	Savezni zakon
Prihvaćen	Državna duma
Status:	Prikladan
Objavljeno:	Službeni internetski portal pravnih informacija www.pravo.gov.ru, 05/08/2013 Ruske novine, N 100, 05/14/2013 Sastanak zakonodavstva Ruske Federacije, n 19, 05/13/2013, članak.2306
Datum usvajanja:	7. svibnja 2013.
Početni datum:	19. svibnja 2013. godine.
Urednični datum:	Svibanj 01, 2019.

Vrijednosti valute - To su neka valutna imovina kojoj uključuju:

vrijednosne papire koji su izraženi u stranoj valuti. To su dionice, obveznice, akreditive, čekovi, računi i druge dužničke obveze koje su nominirane u stranoj valuti;

strana valuta; U Rusiji, na primjer, dolar, euro.

dragocjeno kamenje u siru i obrađenom obliku (smaragdi, dijamanti, aleksandri, rubini, biseri, safiri);

plemenitih metala (zlato, srebro, platina);

metali Platinum grupa (paladij, iridij, rutenij, rodij, osmium), osim nakita i kućanskih proizvoda iz navedenih metala, njihov otpad, kamenje.

Za valutne vrijednosti, država obično utvrđuje ograničen način cirkulacije.

Vrijednosti valute i računovodstvo i

Za porez na dohodak i za računovodstvo, pojam "valutne vrijednosti" važna je u tome što predviđa rekalkulaciju troškova, zbog promjene tijekom deviza, što je rezultiralo pozitivnim ili negativnim razlikama tečaja.

U računovodstvu, pozitivne razlike tečaja uzimaju se u obzir na računu 91 "Ostali prihodi i rashodi", sudnakonti "ostali prihodi", negativni tečajevi ogledaju se na računu 91 "Ostali prihodi i rashodi", subaccount "druge troškove".

U poreznom računovodstvu, pozitivne tečajne razlike uzimaju se u obzir u sastavu prihoda od ne-prihoda, a negativni tečajevi se odražavaju u sastavu troškova ne-motora.

Postojeće zakonodavstvo i valutne vrijednosti

U Ruskoj Federaciji, koncept valutnih vrijednosti norma se pojavljuje u nekoliko regulatornih djela.

Glavni od tih akata su sljedeći:

Građanski kod. Umjetnost. 141 Građanski kodeks Ruske Federacije općenito utvrđuje takav koncept valutnih vrijednosti - to je razna imovina. A za pojašnjenje onoga što treba razumjeti ovom vrstom imovine, GC šalje regulatornim aktima na državnoj regulaciji transakcija s valutom.

Što je uključeno u koncept "valutnih vrijednosti", formuliranih zakonom od 10.12.2003 br. 173-FZ "o regulaciji valute i kontrolu valute". Podstavku 5. stavka 1. članka 1. tako definira kategorije valutnih vrijednosti - to su neprocjenjive i vrijednosne papire vanjskih (ne-ruskih) izdavatelja.

Prema tome, prema sadašnjem zakonu o valuti i kontroli od 10. prosinca 2013. br. 173 f ez valutnim vrijednostima uključuju 2 vrste vrijednosti: vanjski vrijednosni papiri i stranu valutu.

Istodobno, treba napomenuti da je cijeli članak 1. članka 1. Zakona br. 173-FZ uvrštenje objekata preuzetih kao međunarodna plaćanja, s kojima su regulirane u Ruskoj Federaciji na državnoj razini.

Dakle, može se reći da je koncept valutnih vrijednosti šira kategorija nego samo instanci i vrijednosni papiri.

Vrijednosti valute: Koncept i sastav

U prvom članku Zakona o valutnoj uredbi i kontroli, pruža se konceptualni aparat, koji se koristi u zakonu.

Prema ovim odredbama, ruska "valuta" se sastoji od:

novčane oznake (kovanice, novčanice) Banke Rusije;

nenovčani fondovi na bankovnim računima i depozita.

Strana "valuta" uključuje:

novčane oznake (kovanice, riznice, banke) stranih zemalja;

nenovčani fondovi na bankovnim računima i depozita, izraženi u monetarnim jedinicama stranih zemalja, kao i međunarodne nagodbe ili monetarne jedinice.

Treba napomenuti da ne postoje samo vrijednosni papiri i valuta, već i plemeniti metali i kamenje.

Međutim, u skladu sa Zakonom o propisu valuta i praćenja, valutne vrijednosti ne uključuju, na primjer, zlato, dijamanti, srebro, itd.

Prema tome, oni su izvedeni iz opsega valutne uredbe.

U isto vrijeme, njihova žalba upravlja posebnim zakonodavstvom. Glavni za njih je zakon o plemenitim metalima i kamenjem od 26.03.98. 41-FZ.

Sadašnje zakonodavstvo na valutne vrijednosti uključuju samo devizne i vanjske vrijednosne papire.

Koje su vrijednosti regulirane zakonom o regulaciji valuta i kontrole

Prema stavku 1. čl. 1 Zakona br. 173-FZ objekata, s kojima se podliježu državnoj regulaciji s vanjskotrgovinskim odnosima, su:

Novac u obliku novčanica, riznice ulaznica i kovanica. Štoviše, izdane i drugim državama i Ruskom Federacijom.

Treba napomenuti da ako su monetarne oznake zastarjele ili oštećene, ali se mogu razmijeniti za one u optjecaju, treba uzeti u obzir da postoje takvi nepopravljivi izračuni za izravne izračune - to su i vrijednosti valute.

Bezgotovinski novac. Iu korijenu i u rubalja Ruske Federacije.

Vrijednosni papiri u dokumentarcu i neocijenjenom obliku, čiji je denominacija izgovara iu korijenu, te u rubalja Ruske Federacije.

Dakle, ako se primjenjuju u praksi zakoni Ruske Federacije, koji reguliraju liječenje stranih stavki, onda je potrebno uzeti u obzir sve prikazane u čl. 1 od zakona br. 173-FZ i gore navedene kategorije. To jest, sve ove valutne vrijednosti.

Vrijednosti materijalne valute

Da bi se regulirali valutne objekte, neki od njih su dodatno klasificirani i ističu se u neovisnoj skupini - to su valutne vrijednosti koje imaju pravi oblik.

To su monetarne oznake i dokumentarne vrijednosne papire. Takvi se objekti nazivaju materijalnim valutnim vrijednostima.

Vrijednosni papiri i vrijednosti valute

Imajte na umu da je koncept vrijednosnih papira određen u članku 142. Građanskog zakonika Ruske Federacije.

Prema njegovim odredbama, oni uključuju obveznice, račune, promocije, ulaganja, hipoteke, carias, čekove, druge vrijednosne papire.

Za potrebe regulacije valute, vrijednosni papiri su podijeljeni na domaće vrijednosne papire i vanjske vrijednosne papire.

Koncept vanjskog zakonodavstva vrijednosnih papira definira i vrijednosne papire koji nisu povezani s unutarnjim vrijednosnim papirima.

To čini poseban naglasak da postoje i takozvani nekumentarni vrijednosni papiri (tzv. Vrijednosni papiri u obliku snimanja na računu koji nemaju klasični obrazac papira).

Unutarnji vrijednosni papiri u skladu s odredbama Zakona o propisu i kontroli uključuju:

vrijednosni papiri za emisije smještene u ruskoj valuti, čije je izdanje registrirano u Rusiji;

ostale vrijednosne papire objavljene u Rusiji i pružaju pravo na rusku valutu.

Valutne transakcije s unutarnjim vrijednosnim papirima spadaju u sferu reguliranja zakona o valuti regulaciji i kontroli, kada nerezident sudjeluje u svojoj proviziji.

I takve operacije provedene između rezidenata ne padaju pod pravila regulacije valute.

Što se tiče valutnih vrijednosti, zakon utvrđuje pravila:

uvoz valutnih vrijednosti na teritoriju Ruske Federacije i izvoz valutnih vrijednosti s područja Ruske Federacije;

prijenos s računa na račun, kao i bez otvaranja računa;

kupnja i prodaja deviza i provjera u stranoj valuti.

U isto vrijeme, neke operacije mogu biti ograničene ili zabranjene.

Dakle, danas su ograničeni količinom transfera u stranoj valuti između pojedinaca koji su stanovnici, na račune u stranim bankama; Zabranjeno, za neke iznimke, operacije s valutnim vrijednostima između stanovnika.

Rezultati

U ruskim regulatornim i pravnim aktima formuliraju se takva definicija valutnih vrijednosti kao insnaza i vrijednosnih papira.

U isto vrijeme, uzimajući u obzir odredbe Građanskog zakonika Ruske Federacije i praktičnu primjenu državnih uredskih standarda deviznih operacija u Ruskoj Federaciji, valutne vrijednosti treba uzeti u obzir sve što je navedeno u stavku 1. \\ t umjetnosti. 1 FZ br. 173-FZ.

Još uvijek postoje pitanja o računovodstvu i porezima? Pitajte ih na računovodstvenom forumu.

Vrijednosti valute: Detalji za računovođe

Pravni status kriptokunti
Korist od rezidenta valutnih vrijednosti na pravne osnove, kao i korištenje valutnih vrijednosti kao ... pravne osnove, kao i korištenje valutnih vrijednosti, valutu Ruske federacije i unutarnjih vrijednosti ... otuđenje nerezidenta u korist nerezidenta valutnih vrijednosti, valutu Ruske federacije i unutarnjih dragocjenosti. Ili provedba kriptokurancije korištenjem valutnih vrijednosti (devizna i vanjska vrijedna .. , Virtualna valuta nije valutna vrijednost (devizna i vanjska vrijedna ...
Važne pravne položaje policajca i zrakoplova za pitanja oporezivanja za 4. tromjesečje 2017. godine
Metalni račun, ne pripadaju valutnim vrijednostima, dakle, s njihovom revalorizacijom ne ... i kontrolu valute ", prema kojoj se deviza priznaje kao devizna i vanjska ... Računovodstvena revalorizacija je u odnosu na valutne vrijednosti i zahtjevi (obveze), vrijednost od kojih ... Metalni račun, ne pripadaju valutnim vrijednostima i nisu uvjet (obveza ...
Praksa Vrhovnog suda Ruske Federacije za porezne sporove za studeni 2017
Računovodstvena revalorizacija se vrše na valutnim vrijednostima i zahtjevima (obvezama), čiji je trošak ... devizni i devizni i vanjski ... Metalni račun se priznaju za valutne vrijednosti i vrijednosti deviznih valuta nisu zahtjev (obavezno ...

Ruska Federacija Savezni zakon

Na zabrani određenih kategorija osoba koje treba otvoriti i imati račune (depozite), zadržati gotovinu i vrijednosti u stranim bankama koje se nalaze izvan teritorija Ruske Federacije, vlastite i (ili) koriste inozemne financijske instrumente

Ovaj savezni zakon, kako bi se osigurala nacionalna sigurnost Ruske Federacije, racionaliziranje aktivnosti lobiranja, širenje ulaganja u nacionalno gospodarstvo i poboljšanje učinkovitosti antikorupcije, utvrđuje se zabranom odlučivanja osoba koje utječu na suverenitet i nacionalnu Sigurnosna pitanja Ruske Federacije, otvorena i ima račune (depozite), zadržati gotovinu i vrijednosti u stranim bankama smještenim izvan teritorija Ruske Federacije, vlastite i (ili) uživati \u200b\u200bu inozemnim financijskim instrumentima, identificirati kategorije osoba u vezi od kojih se utvrdi ova zabrana, postupak obavljanja usklađenosti sa sljedećim osobama ove zabrane i mjera odgovornosti za njegovo kršenje.

Članak 2.

1) Zamjenjuju osobe (zauzimanja):

a) državne pozicije Ruske Federacije;

b) postove prvog zamjenika i zamjenika generalnog tužitelja Ruske Federacije;

c) pozicije članova Upravnog odbora središnje banke Ruske Federacije;

d) državne pozicije konstitutivnih subjekata Ruske Federacije;

e) pozicije Federalne javne službe, imenovanje za koje i iz koje izvodi predsjednik Ruske Federacije, Vlada Ruske Federacije ili glavnog tužitelja Ruske Federacije;

e) postovi zamjenika voditelja saveznih izvršnih tijela;

h) pozicije čelnika urbanih četvrti, poglavlja općinskih četvrti;

2) supružnici i mala djeca osoba iz stavka 1. ovoga dijela;

3) druge osobe u slučajevima predviđenih saveznim zakonima.

3. Zabrana ovog saveznog zakona otkriti i imati račune (depoziti) u stranim bankama koje se nalaze izvan teritorija Ruske Federacije ne primjenjuju se na osobe navedene u stavku 1. dijela 1. ovog članka zamjenjujući (zauzeto) državne pozicije Ruske Federacije i poša savezne javne službe u službenim uredima Ruske Federacije, službenim uredima saveznih izvršnih tijela, imenovanje za koje i od kojih izvrše predsjednik Ruske Federacije, Vlada Ruske Federacije ili generalnog tužitelja Ruske Federacije, kao i na supružniku (supružnici) i maloljetne djece tih osoba.

Članak 3. \\ t

2. U slučaju da osobe navedene u stavku 1. članka 2. ovog saveznog zakona ne mogu ispuniti zahtjeve predviđene dijelom 1. ovoga članka u vezi s uhićenjem, zabranu naloga nametnutih do dana stupanja na snagu ovog saveznog prava nadležnih tijela stranog država u skladu sa zakonodavstvom ovog vanjskog država, na području koje postoje računi (depoziti), gotovina u gotovini i vrijednostima u inozemnoj banci i (ili) postoje Strani financijski instrumenti, takvi zahtjevi moraju biti ispunjeni u roku od tri mjeseca od datuma prestanka navedenog u sadašnjem dijelu uhićenja, zabrane.

Članak 4. \\ t

2. Građani koji se prijavljuju za zamjenu (zanimanje) postova iz stavka 1. dijela 1. ovog članka 2. ovog saveznog prava, u podnošenju u skladu sa saveznim ustavnim zakonima, saveznim zakonom "o suzbijanju korupcije", drugim saveznim zakonima, odlukama o odlukama Predsjednik Ruske Federacije iu drugim regulatornim pravnim aktima Ruske Federacije informacija o dohotku, imovini i obvezama imovinske prirode, osim informacija iz stavka 1. ovoga članka, navode informacije o njihovim računima (depozite) , Novac i vrijednosti u stranim bankama smještenih izvan teritorija Ruske Federacije i (ili) stranih financijskih instrumenata, kao i informacije o takvim računima (depozite), gotovine i vrijednosti u inozemnim bankama koje se nalaze izvan teritorija Ruska Federacija i (ili strani financijski instrumenti njihovih supružnika (supružnika) i maloljetničke djece.

3. Građanin, njegov suprug (supružnik) i maloljetnici dužni su tri mjeseca od datuma zamjene (nastave) od strane građanina položaja iz stavka 1. dijela 1. članka 2. ovog saveznog zakona, zatvoriti račune ( Depoziti), prestaju pohraniti gotovinu i gotovinu i vrijednosti u stranim bankama smještenih izvan teritorija Ruske Federacije, i (ili) vježbati otuđenje stranih financijskih instrumenata.