Überprüfen Sie die Gegenpartei für den Federal Tax Service. Wie kann man anhand der TIN prüfen, ob eine Organisation existiert? Wer hat das Recht, Informationen anzufordern

Es kommt vor, dass Sie spezifische Informationen über ein bestimmtes Unternehmen oder eine bestimmte Organisation sowie über deren Tätigkeitsbereich benötigen. In der Regel hilft die TIN, die erforderlichen Informationen über die Organisation zu erhalten. Wie geht das schnell und ohne viel Aufwand? Ist das Internet notwendig, um dieses Ziel zu erreichen? Lassen Sie uns also alles der Reihe nach besprechen.

GASTHAUS- Dies ist eine individuelle Steuerzahlernummer, die vom Finanzamt vergeben wird, wenn ein Bürger arbeitsfähig wird. Der Zweck der Ausgabe solcher Nummern an Steuerzahler besteht darin, alle Bürger zu identifizieren und gleichzeitig die Zahlung von Steuern zu verfolgen. Das TIN-Zertifikat dient als offizielles Dokument, das die grundlegenden persönlichen Informationen eines Bürgers enthält.

Lieber Leser! Unsere Artikel erzählen von typischen Lösungsansätzen für rechtliche Probleme, aber jeder Fall ist einzigartig.

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Merkmale der Ernennung der TIN durch den Steuerdienst

• Die TIN wird einem Einzelunternehmer bei der Registrierung der unternehmerischen Tätigkeit einer Einzelperson zugewiesen, falls dieser Bürger noch keine TIN besitzt. Für eine Person besteht dieser Code aus zwölf Ziffern. Die ersten vier Ziffern geben den Ort an, an dem der Code ausgegeben wurde. Die nächsten sechs Ziffern sind die Steuerkontonummer. Die verbleibenden zwei sind Kontroll- oder Prüfziffern, die zur Vereinfachung der Verarbeitung von Steuerzahlerdaten verwendet werden. Wenn eine Person die Zuweisung einer TIN ablehnt, verwendet der Steuerdienst die personenbezogenen Daten selbst.
• Die TIN, die juristischen Personen ausgestellt wird, besteht aus zehn Ziffern. Die ersten vier Ziffern des Codes geben auch den Ort der Registrierung an. Es folgen fünf Stellen oder die Steuernummer einer juristischen Person im OGRN-Abschnitt (Staatshauptregisternummer). Die letzte Ziffer ist eine Kontrollziffer und mit ihrer Hilfe können Sie die Richtigkeit der Eingabe klären. Juristische Personen können die Zuweisung einer TIN nicht verweigern, da dies die Steuererklärung erschwert.

Wie kann man eine Organisation anhand der TIN überprüfen, ohne das Internet zu verwenden?

Trotz der Tatsache, dass der Steuerdienst Eigentümer dieser Daten ist, ist es ohne die Hilfe des Internets problematisch, umfassende Informationen über eine Organisation zu erhalten, die ihre TIN verwendet. Daher ist es viel einfacher, diese Informationen über das globale Netzwerk zu erhalten. Um die Organisation zu überprüfen, müssen Sie sich an das Finanzamt wenden. Dazu wird ein schriftlicher Antrag gestellt, der einen Antrag auf einen Auszug aus dem einheitlichen staatlichen Register juristischer Personen (Einheitliches staatliches Register juristischer Personen) über eine bestimmte Organisation enthält. Es ist allgemein bekannt, dass diese Informationen verfügbar sind und eine Antwort innerhalb von sechs Werktagen eingehen kann.

Wie kann man die Organisation online überprüfen?

Um die Authentizität der Organisation und die Zuverlässigkeit des Unternehmens, mit dem Sie zusammenarbeiten möchten, zu überprüfen, werden drei Hauptmethoden zur Überprüfung verwendet. Überprüfung nach dem Namen der Organisation. Die einfachste Lösung- Geben Sie den Namen der Organisation in die Suchmaschine ein. Die meisten Unternehmen versuchen, über das Internet bekannt zu werden, sodass es nicht schwierig sein wird, die Informationen zu erhalten, an denen Sie interessiert sind. Auf der Website können Sie die Adresse des Unternehmens, seine TIN und andere Details sehen.
Steuerservice-Website. Es hilft durch den Namen einer bestehenden Organisation, echte Daten darüber zu erhalten.
Vollständige Informationen zu Organisationen und juristischen Personen:

Um die Lizenznummer eines Unternehmens zu überprüfen, werden häufig die folgenden Dienste verwendet:

• (Lizenzen von Organisationen, die Arbeitnehmer für die Arbeit im Ausland einstellen);
• - Überprüfung der Lizenz von Reisebüros;
• - Überprüfung der Lizenz von Reiseveranstaltern;
• - hilft auch dabei, das Unternehmen namentlich zu überprüfen.

Es wäre sinnvoll, die Informationen über die juristische Person mit den Behörden zu klären, die diese Lizenz ausgestellt haben. Das heißt, überprüfen Sie das Unternehmen anhand der TIN. Da jede Organisation, die sich im Eröffnungsprozess befindet, bei den Steuerbehörden registriert werden muss, wird die von den Steuerbehörden ausgestellte TIN verwendet, um sie zu überprüfen.
Hier sind einige der Websites, die Ihnen helfen:

• (hier müssen Sie die Informationen über das Unternehmen, die in den leeren Feldern bekannt sind, eingeben);

Beantragung der Verifizierung durch OGRN (staatliche Hauptregistrierungsnummer). Dieser Zahlencode besteht aus dreizehn Ziffern, von denen jede ihre eigene Bedeutung hat. Mit Hilfe des globalen Netzwerks für ein bestimmtes PSRN können Sie fast jede Organisation überprüfen.

• (Website des Eidgenössischen Steuerdienstes);
• ru (der Dienst zur Verifizierung des Unternehmens steht nur Abonnenten zur Verfügung).

Die oben genannten Seiten helfen nicht nur, die Existenz des Unternehmens zu überprüfen, sondern auch einige nützliche Details darüber herauszufinden. Sie können beispielsweise Informationen erhalten über:

• darüber, wer für die von Ihnen benötigte Organisation verantwortlich ist;
• das Datum seiner Gründung;
• über die Gründer;
• über seinen Standort;
• die Anzahl der Filialen;
• Daten zu physischen und juristischen Adressen;
• Sie können herausfinden, ob sich die Adresse der Organisation geändert hat;
• Daten zum Eigentümerwechsel des Unternehmens;
• ob das Unternehmen Steuerschulden und sonstige finanzielle Verbindlichkeiten hat.

Solche Informationen helfen, sich eine objektive Meinung über ein bestimmtes Unternehmen zu bilden, das Vertrauen in dieses zu öffnen oder zu stärken, und bieten auch die Möglichkeit, Rückschlüsse auf die Perspektiven einer Zusammenarbeit mit dieser Organisation zu ziehen.

Die Überprüfung auf der FTS-Website erfolgt wie folgt:

1. wir öffnen die Seite;
2. wählen Sie auf der rechten Seite "Elektronische Dienste" aus;
3. wählen Sie den Unterabschnitt "Geschäftsrisiken: Prüfen Sie sich und die Gegenpartei";
4. dann wählen oder markieren Sie in den Suchkriterien, dass es sich um eine juristische Person handelt;
5. Geben Sie an, wonach gesucht werden soll: nach TIN und OGRN oder nach dem Namen der Organisation (juristische Person) und geben Sie die entsprechenden Informationen ein;
6. Captcha eingeben;
7. drücken Sie den Button "Suchen", woraufhin detaillierte Informationen über das gesuchte Unternehmen angezeigt werden.

So überprüfen Sie ein Unternehmen kostenlos

Sie können detaillierte Informationen über die Organisation erhalten, an der Sie interessiert sind, indem Sie dem Link folgen, dem Unified State Register of Legal Entities. Auf dieser Seite erfahren Sie viel über die Aktivitäten des Unternehmens, ob Sie eine Zusammenarbeit planen oder andere Voraussetzungen für die Überprüfung eines bestimmten Unternehmens mitbringen. Mit anderen Worten, dieser Service hilft, die Zuverlässigkeit des sogenannten Kontrahenten zu überprüfen. Auf der Website müssen Sie in die leeren Felder den Namen des Unternehmens selbst, seine TIN und / oder OGRN eingeben und überprüfen.

Alle oben aufgeführten Websites und Dienste, einschließlich der Website des Federal Tax Service, bieten die Möglichkeit, kostenlos Daten über ein bestimmtes Unternehmen zu erhalten. Es ist auch zu bedenken, dass niemand detaillierte Informationen über sein Unternehmen oder seinen Geschäftsbereich verbergen kann, all dies den Internetnutzern zur Verfügung steht und die Gesetzgebung der Russischen Föderation den Zugang zu dieser Art von Informationen nicht einschränkt.

Welche Informationen über die Organisation können der TIN entnommen werden?

• Der vollständige Name und die Form der Organisationseinheit (z. B. JSC oder LLC);
• Daten zur Registrierung der gesetzlichen Anschrift des Unternehmens;
• INN und PSRN;
• Das Datum der Registrierung;
• Bei der Suche nach einer Organisation durch TIN nach Beendigung ihrer Tätigkeit sowie das Datum der Beendigung der Arbeit.
• Ausführliche Informationen als Kurzauszug aus dem einheitlichen staatlichen Register der juristischen Personen stehen zum Download bereit (Daten zu den Gründern, zur Zahlung von Steuern, zu Konten, zu den Leitern der Organisation und andere Feinheiten)

Überprüfung der Aktivitäten und Steuerrückstände der Organisation gemäß der TIN

Es ist für juristische Personen genauso einfach, sich auf der FTS-Website per TIN über die Schulden zu informieren, wie für Einzelpersonen. Die Suche erfolgt im Punkt „Elektronische Dienstleistungen“, und zwar im Abschnitt „Geschäftsrisiken: Prüfen Sie sich und den Kontrahenten“. Als Nächstes müssen Sie angeben, dass wir nach einer juristischen Person suchen, und den Namen der Organisation oder ihre TIN wie oben beschrieben eingeben. So können Sie sich über die Steuerrückstände der Organisation informieren.

In einigen Fällen müssen Sie zum Finanzamt kommen und dies überprüfen, da Ihre eigenen Steuerdaten manchmal von denen der FTS abweichen können. Zu bedenken ist auch, dass zwar Bundesdaten als höchste Priorität bezeichnet werden, die Steuern aber dennoch an das örtliche Finanzamt abgeführt werden. Am häufigsten stellt sich beim Abgleich heraus, dass die Schulden nicht vom Unternehmen selbst, sondern von einer seiner Filialen stammen. Wenn Sie eine Zusammenfassung online ausdrucken, können Sie sie herausfinden und verstehen, dass es sich um eine juristische Person und einen Steuerinspektor handelt.

Es ist daher erforderlich, dem Generaldirektor oder Hauptbuchhalter eine Vollmacht zu erteilen, damit der Steuerdienst den Antrag annimmt. Dann müssen Sie verstehen, was genau benötigt wird: ein Versöhnungsakt oder ein Auszug aus einem persönlichen Konto.

• Übermitteln (senden) Sie dem Leiter des Steuerdienstes einen Brief mit Briefkopf oder Siegel, in dem Sie aufgefordert werden, bis zu einem bestimmten Zeitpunkt einen Abgleichsbericht zu erstellen, oder schreiben Sie die Bedingungen für die Erstellung zusammen mit Ihren Kontaktdaten. Dieses Schreiben muss vom CEO oder Hauptbuchhalter unterzeichnet werden. Es soll ein dringender Brief sein, der dem Sekretär sofort zugestellt wird, ohne irgendwelche Formalitäten zu beachten.
• Das Schreiben sollte die Form der Antwort angeben, dh schriftlich oder telefonisch. Es ist bekannt, dass dies über das Telefon schneller geht. Wenn Sie jedoch ein Dokument benötigen oder die Zeit nicht knapp wird, ist es natürlich besser, eine schriftliche Antwort zu verlangen.
• Nach Ablauf der Fälligkeitsfrist müssen Sie selbst beim Finanzamt erscheinen, oder senden Sie eine Vollmacht, um die gewünschte Abgleichserklärung zu erhalten.

So können Sie sich über Steuerschulden informieren.

Wenn es also notwendig ist, genaue und zuverlässige Informationen über eine bestimmte Organisation oder Firma, über ihre Zahlung von Steuern, über ihre Gründer, ihre rechtliche Anschrift und andere Details zu erhalten, dann ist dies am einfachsten die Verwendung der FTS-Website, die ermöglicht Ihnen die Überprüfung und Klärung von Daten über jede Organisation ist kostenlos. Es lohnt sich, Informationen über Gegenparteien sorgfältig zu prüfen. Es gibt auch Online-Dienste, die diese Aufgabe vereinfachen. Nun, in einigen Fällen können Sie auf einen unabhängigen Besuch beim Finanzamt und auf einen Datenabgleich zur Steuerzahlung nicht verzichten. Gut, dass das Internet solche Aufgaben in vielerlei Hinsicht vereinfacht und beschleunigt.

Sie stehen vor einer ungewöhnlichen Situation? In unserem Artikel zeigen wir Ihnen, wie Sie eine Organisation überprüfen. Dieses Wissen wird nicht überflüssig sein, denn manchmal kann es helfen: Finden Sie die Authentizität des Unternehmens heraus, überprüfen Sie die Zuverlässigkeit des Partners. Anhand welcher Daten können Sie die Organisation überprüfen:

1. Bei seinem Namen.
2. Gemäß der zugewiesenen TIN.
3. Durch die staatliche Hauptregistrierungsnummer (OGRN).

Betrachten wir jeden Punkt genauer.

Nach Namen prüfen

Sie können die Organisation nach Namen im Internet überprüfen. Dazu reicht es aus, es in einer Suchmaschine zu bewerten, selten versucht ein Unternehmen nicht, dort zu erscheinen. Darüber hinaus können Sie auf der Website die Adresse des Unternehmens, seine TIN und andere für die Suche nützliche Daten herausfinden. Es ist auch nicht überflüssig, auf http://www.nalog.ru/ - der Website der Steuerbehörden - nachzusehen, den Namen der Organisation einzugeben und falls vorhanden, wird der Computer ihn anzeigen. Sie können zu: spark.interfax.ru/Front/index.aspx gehen und sich dort informieren. Um die Lizenznummer dieser Organisation zu überprüfen, müssen Sie den folgenden Links folgen:

• Lizenzen von Firmen, die Personen für die Arbeit im Ausland einstellen - services.fms.gov.ru/info-service.htm?sid=2001
• Reisebürolizenzen - firm.turizm.ru
• Reiseveranstalter - reestr.russiatourism.ru
• www.gosuslugi.ru - Geben Sie den Namen der Organisation in eine Suchmaschine ein.

Es ist jedoch zu beachten, dass die Überprüfung der Lizenz nicht 100% ergibt. Sie sollten sich auch zur Klärung an die Behörden wenden, die sie ausgestellt haben.

Wir prüfen per TIN

Sie können die Organisation auch anhand der TIN am Computer überprüfen. Die TIN einer Organisation ist eine Steueridentifikationsnummer, dh jede Organisation muss sich bei der Eröffnung beim Finanzamt registrieren. Um nach unserem Unternehmen zu suchen, müssen Sie auf die Website http://www.valaam-info.ru/fns gehen, die uns bekannten Daten in die leeren Felder eingeben und danach suchen. Oder http://www.k-agent.ru/?mod=egpl Bitte beachten: Die TIN der Organisation besteht aus 10 Ziffern, der einzelne Unternehmer - 12.

Prüfung durch OGRN

OGRN - die Nummer des Datensatzes mit Informationen über die juristische Person. Person im staatlichen Hauptregister. Es besteht aus 13 Zahlen, die ihre eigene besondere Bedeutung haben. Sie können die OGRN der Organisation im Internet auf der Website des Bundesfinanzamts - egrul.nalog.ru - überprüfen. Zu den gleichen Zwecken können Sie http://www.skrin.ru/ besuchen, aber dieser Service ist nur für Abonnenten verfügbar. Sie können sich auch an das Finanzamt wenden und eine schriftliche Anfrage mit der Bitte senden, einen Auszug aus dem Unified State Register of Legal Entities über diese Organisation zu erstellen. Diese Informationen sind nicht vertraulich, die Antwort kommt normalerweise innerhalb von 6 Werktagen.

Auf diesen Seiten können Sie nicht nur die Existenz einer Organisation überprüfen, sondern auch andere nützliche Informationen abrufen: wann sie gegründet wurde, wer verantwortlich ist, wo sie sich befindet, die Adresse der Firma hat sich geändert oder nicht, ob es solche gibt Steuerschulden, der Eigentümer gewechselt hat oder nicht. Manchmal reichen diese Daten aus, um sich eine erste Meinung über die Aktivitäten einer bestimmten Organisation zu bilden. Und seien Sie vorsichtig, seien Sie nicht faul, die Informationen noch einmal zu überprüfen.

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Und warum ist es wichtig

Eine Firma kann nach außen gut aussehen, ein schönes Büro und eine höfliche Verkaufsabteilung haben, aber innen gibt es riesige Schulden, Gerichte und einen Direktor auf der Flucht.

Alena Iva

Und wenn Sie die Mehrwertsteuer zum Abzug akzeptieren, kann das Finanzamt Ihnen zerrissene Jahre nur dafür arrangieren, dass die Gegenpartei ihr irgendwie unzuverlässig erscheint.

Daher müssen Gegenparteien überprüft werden. So geht's.

Ich mache sofort eine Reservierung: Es gibt 16 Möglichkeiten, einen Kontrahenten auf verschiedenen Datenbanken, Websites und Diensten zu überprüfen, und wenn Sie alle verwenden, kostet es Zeit. Auf der anderen Seite ist die Gegenpartei, die alle 16 Stufen durchlaufen hat, Gold. Wenn Sie mit der Überprüfung begonnen haben und sich die ersten fünf Schritte als fehlgeschlagen herausgestellt haben, können Sie diese Gegenpartei sofort ablehnen - es ist unwahrscheinlich, dass Sie als nächstes etwas Gutes finden.

So prüfen Sie eine Gegenpartei: Schritt-für-Schritt-Aktionen

1. Fordern Sie Kopien wichtiger Dokumente von einer potenziellen Gegenpartei an.
2. Holen Sie sich einen aktuellen Auszug von Rosreestr.
3. Prüfen Sie, ob die Gegenpartei eine Massenadresse hat.
4. Prüfen Sie, ob der Regisseur disqualifiziert ist.
5. Klären Sie, welches Geschäft die Gegenpartei betreibt: kleine oder mittlere. Dies zeigt die Höhe des Umsatzes des Unternehmens und die Anzahl der Mitarbeiter in der Organisation.
6. Prüfen Sie, ob die Gegenpartei nicht insolvent ist.
7. Prüfen Sie, ob die Gegenpartei aus dem Unified State Register of Legal Entities ausgeschlossen wurde.
8. Suchen Sie in der Datenbank der Gerichtsvollzieher nach einer Gegenpartei.
9. Überprüfen Sie die Gegenpartei bei der Einreichung von Schiedsverfahren.
10. Überprüfen Sie die Rechnungslegung der Gegenpartei. Dies wird zeigen, ob sein Geschäft profitabel ist.
11. Überprüfen Sie den Reisepass des Managers oder des einzelnen Unternehmers auf Gültigkeit.
12. Soll der Vertrag seitens der Gegenpartei von einer notariell beglaubigten Person unterzeichnet werden, klären Sie, ob die Laufzeit abgelaufen ist.
13. Wenn Ihre Gegenpartei eine Lizenz zur Ausübung von Tätigkeiten benötigt, überprüfen Sie deren Gültigkeit.
14. Sehen Sie, ob der Regisseur nominiert ist.
15. Prüfen Sie, ob die Gegenpartei Änderungen am Unified State Register of Legal Entities vornimmt.
16. Prüfen Sie, ob die Gegenpartei im Verzeichnis der skrupellosen Lieferanten eingetragen ist.

Warum Gegenparteien prüfen

Skrupellose Unternehmen sind sehr gut darin, Vertrauenswürdigkeit darzustellen. Sie können weder üppiger Werbung im Internet noch großzügigen Rabatten oder teuren Anzügen vertrauen. Prüfen Sie deshalb die Gegenparteien auf Dokumente.

Berechnen Sie diejenigen, die ausgefallen sind. Meine Kunden sprechen oft von der Unehrlichkeit der Partner. Der Schönheitssalon wurde schlecht renoviert und verschwand - die Verluste beliefen sich auf ein Drittel der ursprünglichen Reparaturkosten. Der Kunde bezahlte die Bauherren drei Jahre lang nicht für die ausgeführten Arbeiten - es war eine Klage erforderlich, aber der Kunde ging in Konkurs.

Es kommt oft vor, dass der Käufer die Ware annimmt und nicht bezahlt. Oder umgekehrt: Der Lieferant erhält eine Vorauszahlung und versendet die Ware nicht. Die Prüfung hilft bei der Entscheidung, ob sich eine Zusammenarbeit mit dem Kontrahenten lohnt oder das Risiko besteht, dass er seinen Verpflichtungen nicht nachkommt.

Arbeiten Sie nicht mit ephemeren. Die Gegenpartei kann sich als Ein-Tages-Unternehmen herausstellen, das vor einer Woche speziell dafür gegründet wurde, Kundenvorschüsse entgegenzunehmen und zu verschwinden. In diesem Fall verlieren Sie nur Geld, was aber auch unangenehm ist.

Es kann sich herausstellen, dass die Firma gar nicht existiert. Es gibt eine Website, es gibt einen Namen und ein Konto für den Geldtransfer, aber es gibt keine juristische Person, und hinter der Website verstecken sich Betrüger.

Betrüger berechnen. Ihre Gegenpartei kann Finanzkriminalität begehen, zum Beispiel, indem sie illegale Kredite einlöst oder einzieht. In diesem Fall prüfen die Strafverfolgungsbehörden nicht nur den Kontrahenten, sondern auch Sie als seinen Partner.

Vermeiden Sie es, mit einem Bankrott zusammenzuarbeiten. Sie können sich an eine insolvente Firma wenden. Wenn Sie Geld an ein solches Unternehmen überweisen, werden Sie es, wenn überhaupt, nicht so schnell sehen.

Gläubiger haben das Recht, jede Transaktion mit einem Insolvenzverwalter anzufechten, einschließlich Ihrer. Um das Geld zurückzubekommen, müssen Sie sich in das Gläubigerregister eintragen und das Ende des Konkursverfahrens abwarten, das mehrere Jahre dauern kann.

Habe keine Probleme mit der Steuer. Wenn die Steuerbehörden der Ansicht sind, dass Sie die Treu und Glauben einer potenziellen Gegenpartei nicht ausreichend überprüft haben, kann Ihnen Ihr Steuervorteil verweigert werden. Das heißt, Sie können nicht weniger Steuern zahlen - erhalten Sie einen Steuerabzug oder wenden Sie einen ermäßigten Steuersatz an.

Fall des Lebens. Nach einer Betriebsprüfung wurde einem Unternehmen eine zusätzliche Einkommensteuer und Mehrwertsteuer in Höhe von 10 Millionen Rubel in Rechnung gestellt. Die Geldstrafen und Strafen beliefen sich auf weitere 4 Millionen.

Grund dafür war ein Liefervertrag. Der Steuerdienst teilte mit, dass die Firma beim Abschluss des Vertrages keine Sorgfaltspflichten walten ließ: Die Gegenpartei könne keine echten Geschäftstätigkeiten ausüben, habe keine Steuern gezahlt und existiere im Allgemeinen nur auf dem Papier.

Wir gingen vor Gericht, aber er stand auf der Seite der Inspektion. Es stellte sich heraus, dass die Gegenpartei grundsätzlich aus dem Register der juristischen Personen ausgeschlossen war.

Bei der Prüfung stellte das Finanzamt fest, dass der Reisepass der Person, die den Vertrag im Namen der Gegenpartei unterzeichnet hat, nicht existiert und die Unterschriften gefälscht sind. Dann mischte sich die Polizei in diesen Fall ein – der eigentliche Spaß begann. Die Polizei suchte nach nicht zugestellter Ware, der Generaldirektor und machte die Ohren aller Partner des unehrlichen Kontrahenten, auch unserer unglücklichen Firma, die schließlich zusätzliche Steuern zahlen und eine Geldstrafe zahlen musste.

Das Vollstreckungsverfahren beginnt, nachdem die Fälle vor Gericht gewonnen wurden. Dies deutet darauf hin, dass der potenzielle Partner nicht nur klagt und verliert, sondern auch weiterhin die Rechnungen nicht bezahlt.

Auf derselben Ressource können Sie sich auch Steuerrückstände ansehen, die auch von Gerichtsvollziehern eingezogen werden.

Überprüfen Sie die Gegenpartei bei der Einreichung von Schiedsverfahren

Wenn die Vollmacht nicht auf der Website vorhanden ist oder widerrufen wurde, kann der Vertrag nicht unterzeichnet werden - eine solche Transaktion kann für ungültig erklärt werden. Zunächst müssen Sie den Kopf der Gegenpartei kontaktieren, einen Nachweis über die Genehmigung der Transaktion einholen und eine neue Vollmacht anfordern.

Überprüfen Sie die Gültigkeit der Lizenz

Wenn Ihre Gegenpartei eine Lizenz zur Ausübung von Aktivitäten haben muss, ist es besser, deren Gültigkeit zu überprüfen - Sie wissen nie. Ohne Lizenz hat er einfach nicht das Recht, Geschäfte abzuschließen.

Das Vorhandensein einer Lizenz kann im Auszug aus dem einheitlichen staatlichen Register der juristischen Personen auf der Website der Steuerbehörden eingesehen und ihre Gültigkeit anhand der Adresse überprüft werden.

Zum Beispiel können Sie eine Lizenz für den Verkauf von Alkohol im Lizenzregister des Föderalen Dienstes für die Regulierung des Alkoholmarktes und für Bildungsaktivitäten überprüfen - im Lizenzregister des Föderalen Dienstes für die Aufsicht über Bildung und Wissenschaft .

Die Aufnahme in das Verzeichnis der skrupellosen Lieferanten charakterisiert die Organisation nicht sofort als unzuverlässig. Zusammen mit anderen Verifizierungsmethoden wird es jedoch ein Gesamtbild des Kontrahenten schaffen.

Regelungen um nicht durcheinander zu kommen und nichts zu vergessen

Am 1. August veröffentlichte das Finanzamt weitere Informationen zu den Unternehmen in der Öffentlichkeit. Aber diese Informationen habe ich daher das Reglement zur Überprüfung der Gegenpartei vorbereitet, das ausgedruckt und den Transaktionen beigefügt werden kann. Damit wird dem Finanzamt oder dem Gericht angezeigt, dass Sie den Partner so genau wie möglich geprüft haben.

Die Verordnung hilft Ihnen auch bei der Entscheidung, ob es sinnvoll ist, mit einem potenziellen Kontrahenten zusammenzuarbeiten.

Ich empfehle Ihnen, alle Überprüfungsschritte zusammen zu betrachten. Hat ein potenzieller Kontrahent die Prüfung in ein oder zwei Schritten nicht bestanden, können Sie mit ihm die Gründe klären und dann über den Vertragsabschluss entscheiden. Wenn Sie feststellen, dass die Gegenpartei die Prüfung bei den meisten Schritten nicht bestanden hat, sollten Sie es nicht riskieren - suchen Sie nach einem zuverlässigeren Partner.

Es ist notwendig, die LLC - den Kontrahenten - zu überprüfen, um zusätzliche Steuern zu vermeiden. Dies kann über das Internet erfolgen - es gibt mehrere Dienste. Der Artikel enthält alles zur Überprüfung, inkl. kostenlose Online-Formulare.

Heute gibt es nur noch einen Online-Dienst zur Überprüfung eines Unternehmens - eine Gegenpartei, die Zugriff auf alle Informationen über ihre Aktivitäten bietet und ein vollständiges Dossier über das Unternehmen erstellt. Dies ist der Service "Hauptbuchhalter: Auftragnehmer prüfen". Probieren Sie es kostenlos aus

Gegenpartei online prüfen

Warum ist es wichtig, eine Gegenpartei zu überprüfen?

Verstößt Ihre Gegenpartei gegen Steuergesetze und -vorschriften, führt diese Tatsache allein nicht zu einer Ablehnung des Vorsteuerabzugs oder der Erhebung von Auslagen. Steuerrisiken entstehen, wenn Umstände vorliegen, die darauf hindeuten, dass sich die Gegenpartei bösgläubig verhält und keine detaillierte und gründliche Due Diligence der Firma durchgeführt wurde. In diesem Fall wird eine zusätzliche Besteuerung Realität.

Um steuerliche Risiken zu minimieren, ist es erforderlich, das Kontrahentenunternehmen über das Internet zu überprüfen und Informationen über seine tatsächlichen Aktivitäten zu sammeln.

Für welche Fragen das Unternehmen im Internet überprüfen

Damit die Prüfung des Unternehmens als vollständig abgeschlossen anerkannt wird, müssen Sie beim Zugriff auf Online-Dienste nicht nur Informationen über die Gegenpartei selbst sammeln, sondern auch Informationen über:

• der Gegenstand der Transaktion;
• Registrierungen von Gegenparteien;
• seine finanzielle Lage;
• seine Geschäftsführung und Eigentümer.

In anderen Diensten können Sie zusätzliche Informationen über den Partner abrufen. Eine Liste der Informations- und Onlinedienste, bei denen die erforderlichen Daten verfügbar sind, finden Sie in Tabelle 1.

Beim Zugriff auf die aufgeführten Online-Dienste empfehlen wir Ihnen, um die Prüfung des Unternehmens nachträglich zu bestätigen, immer eine Maske von der Bildschirmseite aus zu erstellen, auf der Sie die Ergebnisse der von den Diensten durchgeführten Prüfungen sehen können.

Überprüfung der juristischen Person nach TIN auf der FTS-Website

Mit folgendem Service können Sie ein Unternehmen daraufhin überprüfen, ob es als Steuerpflichtiger registriert ist:

Die Nutzung des Dienstes ist nicht schwierig, folgen Sie einfach dem folgenden Algorithmus.

Schritt 1. Wählen Sie die Suchkategorie - juristische Person oder Unternehmer / landwirtschaftlicher Betrieb.

Schritt 2. Eintreten:

• entweder der Name des Unternehmens, TIN oder OGRN;
• oder der vollständige Name des Unternehmers / Betriebsleiters, der Region, OGRNIP oder TIN.

Schritt 3.

Schritt 4. Klicken Sie auf die Schaltfläche Suchen.

Wie das Ergebnis einer Online-Prüfung zu verstehen ist und in welchen Fällen ein steuerliches Risiko besteht, lesen Sie in Tabelle 2.

Tabelle 2. Verifizierung der juristischen Person durch TIN

Überprüfen Sie das Unternehmen auf finanzielle Stabilität

Mit dem folgenden kostenlosen Rosstat-Service können Sie sich mit den Abrechnungen vertraut machen, um eine juristische Person zu überprüfen:

Um die Jahresrechnung der Gegenpartei zu erhalten, folgen Sie dem folgenden Algorithmus.

Schritt 1. Geben Sie an, für welchen Zeitraum Sie ab 2012 Berichte erhalten möchten.

Schritt 2. Geben Sie die TIN der juristischen Person ein.

Schritt 3. Wählen Sie das Antwortformat (Anzeige, Word-Datei oder Excel-Datei generieren).

Schritt 4. Geben Sie die Bestätigungszeichen aus dem Bild ein.

Prüfung eines Unternehmens auf Steuerrückstände

Mit folgendem Service können Sie ein Unternehmen kostenlos hinsichtlich ausstehender Steuerschulden prüfen:

Um die gewünschten Informationen zu erhalten, folgen Sie einem einfachen Algorithmus.

Schritt 1. Geben Sie die Bestätigungszeichen aus dem Bild ein.

Schritt 2. Geben Sie die TIN der juristischen Person oder des Unternehmers ein.

Schritt 3. Klicken Sie auf die Schaltfläche Suchen.

Wird ein Kontrahent gefunden, bedeutet dies, dass er entweder Steuerschulden hat oder seit mehr als einem Jahr keine Meldungen mehr eingereicht hat. Das heißt, es besteht ein reales Insolvenzrisiko der Gegenpartei.

Prüfung eines Unternehmens auf Insolvenz

Um herauszufinden, ob ein Konkursverfahren gegen eine Gegenpartei läuft, können Sie die Funktion "Erweiterte Suche" kostenlos in einer einzigen Bundesdatenbank nutzen:

Der Aktionsalgorithmus ist einfach.

Schritt 1. Wählen Sie im Menü „Nach Schuldnern suchen“ die Option „Erweiterte Suche“.

Schritt 2. Füllen Sie die Felder "Name", "Adresse", "Region", "Kategorie" und "Code" aus. Im Feld "Code" können Sie OKPO, TIN oder OGRN eingeben.

Schritt 3. Klicken Sie auf die Schaltfläche Suchen.

So überprüfen Sie eine juristische Person in Bezug auf ihren Manager und ihre Eigentümer

Der kostenlose Service des Föderalen Steuerdienstes wird dazu beitragen, das Risiko einer „Masse“ des Direktors der Gegenpartei oder ihrer Gründer zu beseitigen:

Sie können den Leader in vier Schritten überprüfen.

Schritt 1. Wählen Sie eine Suchkategorie - Manager oder Gründer (Mitglied).

Schritt 2. Geben Sie die TIN und den vollständigen Namen der zu überprüfenden Person ein.

Schritt 3. Geben Sie die Bestätigungszeichen aus dem Bild ein.

Schritt 4. Klicken Sie auf die Schaltfläche Suchen.

Der Dienst zeigt an, ob es sich bei der zu verifizierenden Person um einen Direktor oder Eigentümer mehrerer Unternehmen handelt.

So überprüfen Sie eine LLC mit offenen Daten

Ab dem 1. August 2018 ist ein neuer kostenloser Service des Eidgenössischen Steuerdienstes "Transparentes Geschäft" zur Überprüfung eines Unternehmens oder eines Unternehmers in Betrieb. Die Menge der ausgegebenen Informationen wird im Laufe der Zeit zunehmen. Lesen Sie dazu in Tabelle 3.

Tisch 3. So prüfen Sie eine juristische Person

• Finden Sie heraus, wie Sie die IP überprüfen können >>
• Finden Sie Statistikcodes online nach TIN heraus >>
• Finde heraus wie

In der Regel ergibt sich die Notwendigkeit, sich über die Liquidation einer GmbH zu informieren, hauptsächlich bei den Gesellschaftern oder Gläubigern der Gesellschaft. Dies ist auf die große Anzahl betrügerischer Transaktionen nach der Schließung der Organisation zurückzuführen, von denen die andere Vertragspartei möglicherweise nicht einmal Kenntnis hat. Aber es gibt Zeiten, in denen ein Unternehmen seinen tatsächlichen Status selbst herausfinden muss. Wie finden Sie heraus, dass Ihre LLC geschlossen ist?

Wenn das Unternehmen liquidiert wurde, sollten Sie nach Durchlaufen aller erforderlichen Verfahren, Zahlung einer staatlichen Abgabe von 800 Rubel und Einreichung eines Antrags im Formular R16001 beim Finanzamt das Einheitliche Staatsregister der juristischen Personen und eine Bescheinigung erhalten haben der dortigen Abmeldung nach 6 Werktagen. Dies kann unabhängig oder durch einen Stellvertreter erfolgen.

Es gibt andere Möglichkeiten, um herauszufinden, ob eine LLC liquidiert wurde:

1. Über die offizielle Website des Föderalen Steuerdienstes gemäß der TIN des Unternehmens. Dort finden Sie Informationen zur Liquidation.
2. Durch einen Auszug aus dem Unified State Register of Legal Entities. Um dies zu tun, wird ein Antrag bei einem IFTS gestellt, eine staatliche Abgabe in Höhe von 200 Rubel oder 400 Rubel wird bei Dringlichkeit gezahlt (Artikel 1 des Dekrets der Regierung der Russischen Föderation Nr. 462). Im normalen Modus können Sie in 5 Tagen einen Auszug erhalten, im dringenden Modus - am nächsten Tag.
3. Über das offizielle Portal des Obersten Schiedsgerichts nach TIN, dem Namen des Unternehmens oder seiner OGRN - für den Fall, dass die LLC als Schuldner am Insolvenzverfahren teilnimmt.
4. Über die offizielle Website der Zeitschrift "Bulletin of State Registration" auch nach TIN oder OGRN des Unternehmens. Diese Methode eignet sich eher für diejenigen, die Gläubiger Ihrer LLC sind und wissen möchten, ob der Liquidationsprozess Ihres Unternehmens begonnen hat oder ob es sich im Konkursstadium befindet. In der Zeitschrift, gemäß Absatz 1 der Kunst. 63 des Bürgerlichen Gesetzbuches der Russischen Föderation werden Informationen über den Beginn des Schließungsprozesses veröffentlicht, aber gleichzeitig wird sein Ergebnis nicht erwähnt - dafür lohnt es sich, andere vorgeschlagene Informationsquellen zu nutzen.

Kann die Liquidation einer GmbH angefochten werden?

Über die Liquidation einer GmbH kann man sich heutzutage ganz einfach und teilweise sogar kostenlos informieren. Eine Aufzeichnung darüber ist im staatlichen Register der juristischen Personen enthalten. Sie können die Schließung Ihres Unternehmens nur bis zur Eintragung der Informationen in das Unified State Register of Legal Entities freiwillig aufheben, indem Sie einen notariell beglaubigten Antrag im Formular R15001 mit einem Hinweis in Abschnitt 2.4 einreichen. und das Protokoll der betreffenden Sitzung.

Die Tatsache der Liquidation des Unternehmens wird in das Unified State Register of Legal Entities eingetragen, das die Hauptinformationsquelle über alle Unternehmen des Landes ist. Es ist nicht schwer festzustellen, ob eine GmbH geschlossen ist - dies kann über das Internet oder die Stelle erfolgen, die die Daten registriert. Die Möglichkeit, den Status eines Unternehmens zu überprüfen, können nicht nur seine Eigentümer, sondern auch alle interessierten Personen nutzen.