SPRÁVA VÝROČNÉHO VIDIEKA

BOLSHESELSKY MR, YAROSLAVSKÝ KRAJ

ROZHODNUTIE
zo dňa 20.01.2015 č.4
dedina Borisovskoe

„O zákaze otvárať určité kategórie osôb
a mať účty (vklady), viesť hotovosť
prostriedky a hodnoty v zahraničných bankách,
nachádzajú mimo územia
Ruskej federácie vlastniť a (alebo) používať
zahraničné finančné nástroje “.

V súlade s federálnym zákonom č. 79-FZ zo dňa 07.05.2013 „O zákaze určitých kategórií osôb otvárať alebo mať účty (vklady) uchovávať hotovosť a cennosti v zahraničných bankách nachádzajúcich sa mimo územia Ruskej federácie, vlastniť a (alebo) používať zahraničné finančné nástroje “.

JA ROZHODUJEM:
... 1. Schváliť nariadenie „O zákaze určitých kategórií osôb otvárať a mať účty (vklady), držať hotovosť a cennosti v zahraničných bankách nachádzajúcich sa mimo územia Ruskej federácie, vlastniť a (alebo) používať zahraničné finančné nástroje“ (Príloha).
2. Rozhodnutie sa zverejní na webovej stránke Správy blagoveshchenskej vidieckej osady.
3. Uznesenie nadobúda účinnosť okamihom jeho podpísania.

Vedúci správy
Blagoveshchensk vidiecka osada A.V. Berezin

Aplikácia
k uzneseniu Správy
Blagoveshchensky vidiecke osídlenie
Č.4 zo dňa 20.01.2015.

Ustanovenie o zákaze určitých kategórií osôb otvárať a mať účty (vklady), uchovávať hotovosť a cennosti v zahraničných bankách nachádzajúcich sa mimo územia Ruskej federácie, vlastniť a (alebo) používať zahraničné finančné nástroje

1. Toto nariadenie s cieľom zaistiť národnú bezpečnosť Ruskej federácie, zefektívniť lobistické činnosti, rozšíriť investície do národného hospodárstva a zvýšiť účinnosť boja proti korupcii, ustanovuje zákaz pre osoby zodpovedné za rozhodovanie o otázkach suverenity a národnej bezpečnosti Ruskej federácie od otvárania a vedenia účtov. (vklady), uchovávať hotovosť a cennosti v zahraničných bankách nachádzajúcich sa mimo územia Ruskej federácie, vlastniť a (alebo) používať zahraničné finančné nástroje, kategórie osôb vo vzťahu k určuje sa, pre koho je tento zákaz stanovený, postup pri overovaní dodržiavania tohto zákazu týmito osobami a opatrenia zodpovednosti za jeho porušenie.

2. Zakazuje sa otvárať a mať účty (vklady), uchovávať hotovosť a cennosti v zahraničných bankách nachádzajúcich sa mimo územia Ruskej federácie, vlastniť a (alebo) používať zahraničné finančné nástroje:
osobám nahrádzajúcim (okupujúcim):
pozícia šéfa blagoveshchenskej vidieckej osady;
manželia a maloleté deti, osoby zastávajúce obecný úrad správy blagoveshchenskej vidieckej osady.

3. Osoby uvedené v ustanovení 2 tohto ustanovenia sú povinné do troch mesiacov odo dňa nadobudnutia účinnosti tohto ustanovenia uzavrieť účty (vklady), zastaviť ukladanie hotovosti a cenností v zahraničných bankách nachádzajúcich sa mimo územia ruskej banky. Federácie a (alebo) vykonať odcudzenie zahraničných finančných nástrojov. V prípade nesplnenia takejto povinnosti sú osoby uvedené v bode 2 tohto ustanovenia povinné predčasne ukončiť svoje právomoci, uvoľniť miesto, ktoré je nahradené (obsadené), alebo rezignovať.
V prípade, že osoby uvedené v odseku 2 tohto ustanovenia nemôžu splniť požiadavky ustanovené v odseku 1 v súvislosti so zadržaním, zákaz príkazov vydaných pred dátumom nadobudnutia účinnosti tohto ustanovenia príslušnými orgánmi zahraničného orgánu štát v súlade s právnymi predpismi tohto cudzieho štátu, na ktorého území sa nachádzajú účty (vklady), hotovosť a cennosti sú uložené v zahraničnej banke a (alebo) existujú zahraničné finančné nástroje, tieto požiadavky musia byť splnené do troch mesiacov odo dňa ukončenia zadržania a zákazu príkazu uvedeného v tejto časti.
Správa majetku, ktorá umožňuje investovanie do zahraničných finančných nástrojov a zakladateľom správy je osoba, ktorej sa v súlade s týmto nariadením zakazuje otvárať a mať účty (vklady), viesť hotovosť a cennosti v zahraničných bankách umiestnených mimo územie Ruskej federácie, držba a (alebo) použitie zahraničných finančných nástrojov sa ukončí do troch mesiacov odo dňa nadobudnutia účinnosti tohto ustanovenia.
4. Osoby uvedené v článku 2 tohto ustanovenia, ak sú predložené v súlade s federálnymi ústavnými zákonmi, federálnym zákonom z 25. decembra 2008 č. 273-FZ „O boji proti korupcii“ (ďalej len „federálny zákon„ o boji proti korupcii “). , ďalšie federálne zákony, vyhlášky prezidenta Ruskej federácie a ďalšie normatívne právne akty Ruskej federácie, informácie o príjmoch, majetku a pasívach majetkovej povahy označujú informácie o nehnuteľnom majetku, ktorý im patrí, ich manželoch / manželkách a maloletých deťoch, nachádzajúce sa mimo územia Ruskej federácie, o zdrojoch prijímania finančných prostriedkov, na účet ktorých bol určený majetok nadobudnutý, o ich záväzkoch majetkovej povahy mimo územia Ruskej federácie, ako aj o informáciách o týchto záväzkoch ich manželov a maloletých detí.
Občania, ktorí tvrdia, že obsadzujú (obsadzujú) miesta uvedené v odseku 2 tohto ustanovenia pri poskytovaní informácií v súlade s federálnymi ústavnými zákonmi, federálnym zákonom „O boji proti korupcii“, ďalšími federálnymi zákonmi, vyhláškami prezidenta Ruskej federácie a ďalšími regulačné právne akty Ruskej federácie o príjmoch, majetku a záväzkoch majetkovej povahy, okrem informácií ustanovených v ustanovení 4, uvádzajú informácie o ich účtoch (vkladoch), hotovosti a cennostiach v zahraničných bankách nachádzajúcich sa mimo územia Európskej únie Ruská federácia a (alebo) zahraničné finančné nástroje a tiež informácie o týchto účtoch (vkladoch), hotovosti a ceninách v zahraničných bankách nachádzajúcich sa mimo územia Ruskej federácie a (alebo) zahraničné finančné nástroje ich manželov / manželiek a maloletých detí.
Občan, jeho manžel (manželka) a maloleté deti sú povinní do troch mesiacov odo dňa nahradenia (zamestnania) občanom v postavení uvedenom v odseku 2 tohto nariadenia uzavrieť účty (vklady), prestať skladovať hotovosť a cennosti v zahraničných bankách umiestnených za mimo územia Ruskej federácie a (alebo) odcudziť zahraničné finančné nástroje.
5. Podklad pre rozhodnutie o overení dodržiavania predpisov osobou, ktorá má v súlade s týmto nariadením zakázané otvárať a mať účty (vklady), viesť hotovosť a cennosti v zahraničných bankách nachádzajúcich sa mimo územia Ruskej federácie, vlastniť a (alebo) pri použití zahraničných finančných nástrojov je tento zákaz (ďalej len „overenie“) dostatočnou informáciou o tom, že uvedená osoba tento zákaz nedodržiava.
Informácie uvedené v odseku 1 sa môžu predložiť písomne v súlade s ustanoveným postupom:
1) orgány činné v trestnom konaní, ďalšie štátne orgány, Centrálna banka Ruskej federácie, úverové inštitúcie, iné ruské organizácie, orgány miestnej samosprávy, zamestnanci (zamestnanci) útvarov na prevenciu korupcie a iných trestných činov a úradníci vládnych orgánov, miestna vláda centrálna banka Ruskej federácie, ako aj zahraničné banky a medzinárodné organizácie;
2) stále riadiace orgány politických strán a iných celo ruských verejných združení, ktoré nie sú politickými stranami zaregistrovanými v súlade so zákonom;
3) verejná komora Ruskej federácie;
4) všeruské masmédiá.
5) Informácie anonymného charakteru nemôžu slúžiť ako podklad pre rozhodnutie o vykonaní kontroly.

6. Rozhodnutie o vykonaní inšpekcie prijíma úradník oprávnený vydať rozhodnutie o vykonaní inšpekcie dodržiavania zákazov a obmedzení ustanovených federálnymi ústavnými zákonmi, federálnym zákonom „O boji proti korupcii“ a ďalšie federálne zákony.
Rozhodnutie o vykonaní inšpekcie sa prijíma spôsobom predpísaným pre rozhodnutie o vykonaní inšpekcie dodržiavania zákazov a obmedzení ustanovených federálnymi ústavnými zákonmi, federálnym zákonom „O boji proti korupcii“ a inými federálnymi zákonmi. zákony.
Kontrola sa vykonáva spôsobom a za podmienok určených na overenie dodržiavania zákazov a obmedzení ustanovených federálnymi ústavnými zákonmi, federálnym zákonom „O boji proti korupcii“ a ďalšími federálnymi zákonmi.
7. Overovanie vykonávajú orgány, divízie a úradníci oprávnení overovať, či osoba dodržiava zákazy a obmedzenia ustanovené federálnymi ústavnými zákonmi, federálnym zákonom „O boji proti korupcii“ a ďalšími federálnymi zákonmi.
Pri výkone kontroly sú orgány, divízie a úradníci uvedení v odseku 1 oprávnení:
1. vedie z vlastného podnetu rozhovor s osobou uvedenou v odseku 2 tohto ustanovenia;
2) študovať ďalšie materiály prijaté od osoby uvedenej v odseku 2 tohto ustanovenia alebo od iných osôb;
3) dostávať od osoby uvedenej v bode 2 tohto ustanovenia vysvetlenia k informáciám a materiálom, ktoré poskytla;
4) zasielať v súlade s ustanoveným postupom žiadosti prokuratúre Ruskej federácie, iným federálnym štátnym orgánom, štátnym orgánom ustanovujúcim subjektom Ruskej federácie, územným orgánom federálnych výkonných orgánov, orgánom miestnej samosprávy, verejným združeniam a iným ruským organizáciám, bankám a iným organizáciám cudzích štátov o informáciách, ktoré majú k dispozícii o dostupnosti osôb, ktoré v súlade s týmto nariadením majú zakázané otvárať a mať účty (vklady), viesť hotovosť a cennosti v zahraničí banky umiestnené mimo územia Ruskej federácie, ktoré vlastnia a (alebo) používajú zahraničné finančné nástroje, účty (vklady), hotovosť a cennosti v zahraničných bankách nachádzajúcich sa mimo územia Ruskej federácie, a (alebo) zahraničné finančné nástroje. Právomoci orgánov, divízií a úradníkov uvedených v odseku 1
5) informovať jednotlivcov a dostávať od nich s ich súhlasom informácie o otázkach overovania.
3. Vedúci organizácií nachádzajúcich sa na území vidieckej oblasti Blagoveshchenskoye, ktorí dostali žiadosť ustanovenú v odseku 4, sú povinní organizovať jej vykonávanie v súlade s federálnymi zákonmi a inými regulačnými právnymi aktmi Ruskej federácie a predložiť požadované informácie. informácie predpísaným spôsobom.

8. Osoba uvedená v odseku 2 tohto ustanovenia v súvislosti s overovaním dodržiavania zákazu otvárať a mať účty (vklady) viesť svoje manželky (manželky) a (alebo) maloleté deti viesť v hotovosti a cennostiach zahraničné banky nachádzajúce sa mimo územia Ruskej federácie vlastniť a (alebo) používať zahraničné finančné nástroje je oprávnená:
1) podáva písomné vysvetlenie k otázkam súvisiacim s vykonávaním auditu;
2) predložiť ďalšie materiály a poskytnúť k nim písomné vysvetlenie;
3) obrátiť sa s petíciou na orgán, divíziu alebo na úradníka uvedeného v časti 1 bodu 7 tohto nariadenia, aby s ním viedol rozhovor o otázkach týkajúcich sa vykonania auditu. Petícia je predmetom povinného uspokojenia.

9. Osoba uvedená v odseku 2 tohto ustanovenia po dobu overovania dodržiavania zákazu otvárať a mať účty (vklady), viesť svoje účty (vklady) v hotovosti a cennostiach v zahraničných bankách, ktoré má, vykonáva jej manžel alebo manželka alebo maloleté deti za mimo územia Ruskej federácie môže byť držba a (alebo) použitie zahraničných finančných nástrojov, predpísaným spôsobom, odstránené z nahradenej (obsadenej) pozície na obdobie nepresahujúce šesťdesiat dní od dátumu rozhodnutia vykonať vykonať audit. Osoba, ktorá sa rozhodla vykonať inšpekciu, môže uvedenú lehotu predĺžiť až na deväťdesiat dní. Po dobu pozastavenia z nahradenej (obsadenej) pozície sa plat pre nahradenú (obsadenú) pozíciu zachováva.
10 Ak si osoba uvedená v článku 2 tohto ustanovenia, jej manžel / manželka a (alebo) maloleté deti neotvoria a nebudú mať účty (vklady), hotovosť a cennosti v zahraničných bankách nachádzajúcich sa mimo územia Ruskej federácie, ktoré vlastnia a (alebo ) použitie zahraničných finančných nástrojov znamená predčasné ukončenie právomocí, prepustenie z funkcie, ktorá je nahradená (obsadená), alebo prepustenie z dôvodu straty dôvery v súlade s federálnymi ústavnými zákonmi a federálnymi zákonmi, ktoré určujú právne postavenie príslušnej osoby.

PREDSTAVENSTVO

OSOBA ROGOVSKOE V MESTE MOSKVA

RIEŠENIE Č. 29/2

O schválení ustanovenia „O zákaze určitých

uschovajte hotovosť a cennosti

v zahraničných bankách umiestnených vonku

na území Ruskej federácie, vlastné a (alebo)

používať zahraničné finančné nástroje “

V súlade s federálnym zákonom z 5.7.2013. Č. 79-FZ „O zákaze určitých kategórií osôb otvárať a mať účty (vklady), uchovávať hotovosť a cennosti v zahraničných bankách nachádzajúcich sa mimo územia Ruskej federácie, vlastniť a (alebo) používať zahraničné finančné nástroje“,

Rada poslancov osady Rogovskoye rozhodla:

Schváliť nariadenie „O zákaze určitých kategórií osôb otvárať a mať účty (vklady), uchovávať hotovosť a cennosti v zahraničných bankách nachádzajúcich sa mimo územia Ruskej federácie, vlastniť a (alebo) používať zahraničné finančné nástroje“ (príloha) ).
Zverejnite toto rozhodnutie v bulletine „Moskovský mestský bulletin“ a umiestnite ho na webovú stránku správy osady Rogovskoye v informačno-telekomunikačnej sieti „Internet“.
Toto rozhodnutie nadobúda účinnosť dňom uverejnenia.
Kontrolou nad vykonávaním tohto rozhodnutia sa poveruje vedúci osady Rogovskoye.

Vedúci osady Rogovskoye O.A. Vdovina

Aplikácia

k rozhodnutiu poslaneckej rady

osada Rogovskoe

Nariadenie „O zákaze určitých kategórií osôb otvárať a mať účty (vklady), uchovávať hotovosť a cennosti v zahraničných bankách nachádzajúcich sa mimo územia Ruskej federácie, vlastniť a (alebo) používať zahraničné finančné nástroje“

Článok 1.

Týmto nariadením „O zákaze určitých kategórií osôb otvárať a mať účty (vklady) uchovávať hotovosť a cennosti v zahraničných bankách nachádzajúcich sa mimo územia Ruskej federácie, vlastniť a (alebo) používať zahraničné finančné nástroje“ (ďalej len -) nariadenie) na účely zvýšenia efektívnosti boja proti korupcii sa ustanovuje zákaz pre osoby, ktoré v služobnom pomere prijímajú rozhodnutia týkajúce sa zvrchovanosti a národnej bezpečnosti Ruskej federácie a (alebo) sa zúčastňujú na príprave týchto rozhodnutí, otvoriť a mať účty (vklady), viesť hotovosť a cennosti v zahraničných bankách nachádzajúcich sa mimo územia Ruskej federácie na vlastníctvo a (alebo) použitie zahraničných finančných nástrojov, kategórií osôb, pre ktoré je ustanovený tento zákaz, postupu pri Rozhoduje sa o overení dodržiavania tohto zákazu týmito osobami a opatreniach zodpovednosti za jeho porušenie.

Článok 2.

1. Zakazuje sa otvárať a mať účty (vklady), uchovávať hotovosť a cennosti v zahraničných bankách nachádzajúcich sa mimo územia Ruskej federácie, vlastniť a (alebo) používať zahraničné finančné nástroje:

1) osoby nahrádzajúce (obsadzujúce):

a) funkcie úradujúcich vedúcich miestnych správ, vedúcich miestnych správ;

2) manželia a maloleté deti osôb uvedených v pododsekoch „a“ - odsek 1 tejto časti;

2. Zákaz ustanovený v tomto článku, ktorý sa týka otvorenia a vedenia účtov (vkladov) v zahraničných bankách nachádzajúcich sa mimo územia Ruskej federácie, sa nevzťahuje na osoby, ktoré obsadzujú (zastávajú) verejné pozície Ruskej federácie, federálne miesta verejnej služby v úradných zastúpenia Ruskej federácie, oficiálne zastúpenia federálnych výkonných orgánov, pozície v zastúpeniach štátnych korporácií (spoločností) a organizácií vytvorených na podporu činnosti federálnych štátnych orgánov, ako aj pre manželov a maloleté deti týchto osôb.

Článok 3

1. Osoby uvedené v článku 2 časti 1 článku 1 tohto nariadenia sú povinné do troch mesiacov odo dňa nadobudnutia účinnosti federálneho zákona zo dňa 07.05.2013. Č. 79 „O zákaze určitých kategórií osôb otvárať a mať účty (vklady), uchovávať hotovosť a cennosti v zahraničných bankách nachádzajúcich sa mimo územia Ruskej federácie, vlastniť a (alebo) používať blízke účty zahraničných finančných nástrojov ( vklady), zastavte ukladanie hotovosti a cenností v zahraničných bankách nachádzajúcich sa mimo územia Ruskej federácie a (alebo) odcudzte zahraničné finančné nástroje. V prípade nesplnenia takejto povinnosti sú osoby uvedené v časti 1 časti 1 článku 1 tohto nariadenia povinné predčasne ukončiť svoje právomoci, uvoľniť miesto, ktoré je nahradené (obsadené), alebo rezignovať.

2. V prípade, že osoby uvedené v článku 2 časti 1 tohto nariadenia nemôžu splniť požiadavky ustanovené v časti 1 tohto článku a časti 3 článku 4 tohto nariadenia v súvislosti so zatknutím, zákazom uložených príkazov príslušnými orgánmi cudzieho štátu v súlade s právnymi predpismi tohto cudzieho štátu, na ktorého území sa nachádzajú účty (vklady), hotovosť a cennosti sú uložené v zahraničnej banke a (alebo) existujú zahraničné finančné nástroje , alebo v súvislosti s inými okolnosťami mimo kontroly vôle osôb uvedených v časti 2 článku 2 tohto nariadenia musia byť tieto požiadavky splnené do troch mesiacov odo dňa ukončenia väzby uvedeného v tejto časti, zákazu objednávky alebo ukončenie ďalších okolností.

2.1. Každý prípad nedodržania požiadaviek stanovených v časti 1 tohto článku a (alebo) časti 3 článku 4 tohto nariadenia sa posudzuje v súlade so stanoveným postupom na zasadnutí príslušnej komisie pre dodržiavanie požiadaviek za úradné vedenie a riešenie konfliktov záujmov (provízia za sledovanie spoľahlivosti informácií o príjmoch, o majetku a majetkových povinnostiach).

3. Správa majetku, ktorá umožňuje investovanie do zahraničných finančných nástrojov, a zakladateľom správy je osoba, ktorej sa v súlade s týmto nariadením zakazuje otvárať a mať účty (vklady), viesť hotovosť a cennosti v zahraničných bankách umiestnené mimo územia Ruskej federácie, vlastniť a (alebo) používať zahraničné finančné nástroje, sa skončí do troch mesiacov odo dňa nadobudnutia účinnosti federálneho zákona zo dňa 07.05.2013. Č. 79 „O zákaze určitých kategórií osôb otvárať a mať účty (vklady), uchovávať hotovosť a cennosti v zahraničných bankách nachádzajúcich sa mimo územia Ruskej federácie, vlastniť a (alebo) používať zahraničné finančné nástroje“.

Článok 4.

1. Osoby uvedené v článku 2 časti 1 článku 1 tohto nariadenia, ak sú predložené v súlade s federálnymi ústavnými zákonmi, federálnym zákonom z 25. decembra 2008 N 273-FZ „O boji proti korupcii“ (ďalej len „federálny zákon“ o Combating Corruption "), ďalšie federálne zákony, vyhlášky prezidenta Ruskej federácie a ďalšie regulačné právne akty Ruskej federácie, informácie o príjmoch, majetku a záväzkoch majetkovej povahy naznačujú informácie o nehnuteľnom majetku, ktorý im patrí, o ich manželoch / manželkách a maloleté deti, ktoré sa nachádzajú mimo územia Ruskej federácie, o zdrojoch prijímania finančných prostriedkov, na náklady ktorých sa získal špecifikovaný majetok, o ich záväzkoch majetkovej povahy mimo územia Ruskej federácie, ako aj o informáciách o také povinnosti ich manželov (manželiek) a maloletých detí.

2. Občania, ktorí tvrdia, že obsadzujú (obsadzujú) miesta uvedené v článku 2 časti 1 článku 1 tohto nariadenia, ak sú predložené v súlade s federálnymi ústavnými zákonmi, federálnym zákonom „O boji proti korupcii“, ďalšími federálnymi zákonmi a výnosmi prezidenta. Ruskej federácie a ďalších normatívnych právnych aktov Ruskej federácie informácií o príjmoch, majetku a majetkových povinnostiach, okrem informácií uvedených v časti 1 tohto článku, uvádza informácie o ich účtoch (vkladoch), hotovosti a cennostiach v zahraničné banky nachádzajúce sa mimo územia Ruskej federácie a (alebo) zahraničné finančné nástroje, ako aj informácie o takýchto účtoch (vkladoch), hotovosti a cennostiach v zahraničných bankách nachádzajúcich sa mimo územia Ruskej federácie a (alebo) zahraničné banky finančné nástroje svojich manželov a maloletých detí.

3. Osoby uvedené v časti 1 článku 2 tohto nariadenia sú povinné do troch mesiacov odo dňa nahradenia (zamestnania) občana postavením uvedeným v článku 1 časti 1 ods. 1 tohto nariadenia uzavrieť účty (vklady), prestať ukladať hotovosť a cennosti v zahraničných bankách nachádzajúcich sa mimo územia Ruskej federácie a (alebo) odcudziť zahraničné finančné nástroje, ako aj ukončiť správu majetku, ktorá zabezpečuje investície do zahraničných finančných nástrojov a zakladatelia manažmentu, v ktorom tieto osoby konajú.

Článok 5.

1. Základ pre rozhodnutie o overení dodržiavania predpisov osobou, ktorá má v súlade s týmto nariadením zakázané otvárať a mať účty (vklady), viesť hotovosť a cennosti v zahraničných bankách nachádzajúcich sa mimo územia Ruskej federácie a vlastniť a (alebo) pri použití zahraničných finančných nástrojov je tento zákaz (ďalej len „overenie“) dostatočnou informáciou o tom, že uvedená osoba tento zákaz nedodržiava.

2. Informácie uvedené v časti 1 tohto článku sa môžu predložiť písomne v súlade s ustanoveným postupom:

1) orgány činné v trestnom konaní, ďalšie štátne orgány, Centrálna banka Ruskej federácie, úverové inštitúcie, iné ruské organizácie, orgány miestnej samosprávy, zamestnanci (zamestnanci) útvarov na prevenciu korupcie a iných trestných činov a úradníci vládnych orgánov, miestna vláda centrálna banka Ruskej federácie, ako aj zahraničné banky a medzinárodné organizácie;

2) stále riadiace orgány politických strán a iných celo ruských verejných združení, ktoré nie sú politickými stranami zaregistrovanými v súlade so zákonom;

3) verejná komora Ruskej federácie;

4) všeruské masmédiá.

3. Informácie anonymnej povahy nemôžu slúžiť ako základ pre rozhodnutie o vykonaní kontroly.

Článok 6.

1. Rozhodnutie o vykonaní inšpekcie prijíma úradník oprávnený vydať rozhodnutie o vykonaní inšpekcie dodržiavania zákazov a obmedzení ustanovených federálnymi ústavnými zákonmi, federálnym zákonom „O boji proti korupcii“ a ďalšie federálne zákony.

2. Rozhodnutie o vykonaní inšpekcie sa urobí spôsobom predpísaným pre rozhodnutie o vykonaní inšpekcie dodržiavania zákazov a obmedzení ustanovených federálnymi ústavnými zákonmi, federálnym zákonom „O boji proti korupcii“, a ďalšie federálne zákony.

3. Inšpekcia sa vykonáva spôsobom a za podmienok určených na overenie dodržiavania zákazov a obmedzení ustanovených federálnymi ústavnými zákonmi, federálnym zákonom „O boji proti korupcii“ a ďalšími federálnymi zákonmi.

Článok 7.

1. Overovanie vykonávajú orgány, oddelenia a úradníci oprávnení overovať dodržiavanie zákazov a obmedzení ustanovených federálnymi ústavnými zákonmi, federálnym zákonom „O boji proti korupcii“ a ďalšími federálnymi zákonmi.

2. Pri vykonávaní inšpekcie majú orgány, podskupiny a úradníci uvedení v časti 1 tohto článku právo:

1) viesť z vlastného podnetu rozhovor s osobou uvedenou v článku 2 časti 1 článku 1 tohto spolkového zákona;

2) študovať ďalšie materiály prijaté od osoby uvedenej v článku 2 časti 1 článku 1 tohto spolkového zákona alebo od iných osôb;

3) dostávať od osoby uvedenej v článku 2 časti 1 klauzule 1 tohto spolkového zákona vysvetlenia k informáciám a materiálom, ktoré poskytla;

4) zasielať v súlade s ustanoveným postupom žiadosti prokuratúre Ruskej federácie, iným federálnym štátnym orgánom, štátnym orgánom ustanovujúcim subjektom Ruskej federácie, územným orgánom federálnych výkonných orgánov, orgánom miestnej samosprávy, verejným združeniam a iným ruským organizáciám, bankám a iným organizáciám cudzích štátov, o informáciách, ktoré majú k dispozícii o osobách, ktoré v súlade s týmto federálnym zákonom majú zakázané otvárať a mať účty (vklady), viesť hotovosť a cennosti v zahraničné banky umiestnené mimo územia Ruskej federácie, ktoré vlastnia a (alebo) používajú zahraničné finančné nástroje, účty (vklady), hotovosť a cennosti v zahraničných bankách nachádzajúcich sa mimo územia Ruskej federácie, a (alebo) zahraničné finančné nástroje. Právomoci orgánov, útvarov a úradníkov uvedených v časti 1 tohto článku, pokiaľ ide o zasielanie žiadostí ustanovených v tomto odseku, určuje prezident Ruskej federácie;

5) informovať jednotlivcov a dostávať od nich s ich súhlasom informácie o otázkach overovania.

3. Vedúci orgánov a organizácií nachádzajúcich sa na území Ruskej federácie, ktorí dostali žiadosť ustanovenú v odseku 4 časti 2 tohto článku, sú povinní organizovať jej vykonávanie v súlade s federálnymi zákonmi a inými regulačnými právnymi aktmi Európskej únie. Ruská federácia a predpísaným spôsobom predložte požadované informácie.

Článok 8.

Osoba uvedená v článku 2 časti 1 ods. 1 tohto nariadenia v súvislosti s overovaním dodržiavania zákazu otvárať a mať účty (vklady), viesť hotovosť a cennosti ňou, jej manželom / manželkami a (alebo) maloletými deťmi v zahraničných bankách nachádzajúcich sa mimo územia Ruskej federácie majú právo vlastniť a (alebo) používať zahraničné finančné nástroje:

1) podáva písomné vysvetlenie k otázkam súvisiacim s vykonávaním auditu;

2) predložiť ďalšie materiály a poskytnúť k nim písomné vysvetlenie;

3) požiadajte orgán, správny útvar alebo úradníka uvedeného v časti 1 článku 7 tohto spolkového zákona s petíciou, aby ste s ním mohli viesť rozhovor o otázkach týkajúcich sa vykonania auditu. Petícia je predmetom povinného uspokojenia.

Článok 9.

Osoba uvedená v článku 2 časti 1 bode 1 tohto nariadenia po dobu kontroly, či ona, jej manžel / manželka a (alebo) maloleté deti dodržiavajú zákaz otvoriť si a viesť účty (vklady), viesť hotovosť a cennosti v zahraničné banky, ktoré sa nachádzajú mimo územia Ruskej federácie, ktoré môžu vlastniť a (alebo) používať zahraničné finančné nástroje, môžu byť odstránené z pozície, ktorá je nahradená (obsadená) predpísaným spôsobom, a to na obdobie nepresahujúce šesťdesiat dní odo dňa rozhodnutia vykonať audit. Osoba, ktorá sa rozhodla vykonať inšpekciu, môže uvedenú lehotu predĺžiť až na deväťdesiat dní. Po dobu pozastavenia z nahradenej (obsadenej) pozície sa plat pre nahradenú (obsadenú) pozíciu zachováva.

Článok 10.

Nedodržanie zákazu otvárať a mať účty (vklady), viesť hotovosť a cennosti v zahraničných bankách nachádzajúcich sa mimo banky osobou uvedenou v článku 2 časti 1 ods. 1 tohto nariadenia, jej manželským partnerom a (alebo) maloletými deťmi. vlastniť a (alebo) používať zahraničné finančné nástroje znamená na území Ruskej federácie predčasné ukončenie právomocí, prepustenie z funkcie, ktorá je nahradená (obsadená), alebo prepustenie z dôvodu straty dôvery v súlade s federálnymi ústavnými zákonmi a federálnymi zákonmi, ktoré určujú právne postavenie dotknutej osoby

Názov dokumentu:
Číslo dokumentu:	79-FZ
Typ dokumentu:	federálny zákon
Hostiteľský orgán:	Štátna duma
Postavenie:	Konajúc
Uverejnený:
Dátum prijatia:	7. mája 2013
Dátum účinnosti:	19. mája 2013
Dátum kontroly:	1. mája 2019

Pokiaľ ide o zákaz určitých skupín osôb otvárať a mať účty (vklady), uchovávať hotovosť a cennosti v zahraničných bankách nachádzajúcich sa mimo územia Ruskej federácie, vlastniť a (alebo) používať ... (články 1 - 10)

RUSKÁ FEDERÁCIA

SPOLKOVÉ ZÁKONY

Pokiaľ ide o zákaz určitých skupín osôb otvárať a mať účty (vklady), držať hotovosť a cennosti v zahraničných bankách nachádzajúcich sa mimo územia Ruskej federácie, vlastniť a (alebo) používať zahraničné finančné nástroje

Dokument s vykonanými zmenami:
(Oficiálny internetový portál právnych informácií www.pravo.gov.ru, 23.12.2014, N 0001201412230012) (nadobudol účinnosť 1. januára 2015);
(Oficiálny internetový portál právnych informácií www.pravo.gov.ru, 04.11.2015, N 0001201511040010);
(Oficiálny internetový portál právnych informácií www.pravo.gov.ru, 28.11.2015, N 0001201511280028);
(Oficiálny internetový portál právnych informácií www.pravo.gov.ru, 29.12.2016, N 0001201612290093);
(Oficiálny internetový portál právnych informácií www.pravo.gov.ru, 06.02.2019, N 0001201902060015);
(Oficiálny internetový portál právnych informácií www.pravo.gov.ru, 01.05.2019, N 0001201905010013).
____________________________________________________________________

Článok 1.

1. Tento federálny zákon s cieľom zaistiť národnú bezpečnosť Ruskej federácie, zefektívniť lobistické činnosti, rozšíriť investície do národného hospodárstva a zvýšiť účinnosť boja proti korupcii stanovuje zákaz osobám, ktoré prijímajú služobné rozhodnutia, ktoré majú vplyv na zvrchovanosť a národnej bezpečnosti Ruskej federácie a (alebo) tým, ktorí sa zúčastňujú na príprave týchto rozhodnutí, otvárať a mať účty (vklady), uchovávať hotovosť a cennosti v zahraničných bankách nachádzajúcich sa mimo územia Ruskej federácie, vlastniť a ( alebo) používať zahraničné finančné nástroje, kategórie osôb, pre ktoré sa ustanovuje tento zákaz, postup overovania dodržiavania tohto zákazu uvedenými osobami a opatrenia zodpovednosti za jeho porušenie.

2. Na účely tohto federálneho zákona sa zahraničnými finančnými nástrojmi rozumejú:

1) cenné papiere a súvisiace finančné nástroje nerezidentov a (alebo) zahraničných štruktúr bez vytvorenia právnickej osoby, ktorá v súlade s medzinárodným štandardom „Cenné papiere - Medzinárodný systém identifikácie cenných papierov (Medzinárodné identifikačné kódy cenných papierov (ISIN)“), schválený medzinárodnou organizáciou pre štandardizáciu, pridelený medzinárodný identifikačný kód cenného papiera V tomto federálnom zákone sa pojem „zahraničná štruktúra bez vytvorenia právnickej osoby“ používa v zmysle určenom právnymi predpismi Ruskej federácie o daniach a poplatky, pojem nerezident v zmysle vymedzenom v článku 1 časti 1 ods. 7 federálneho zákona z 10. decembra 2003 N 173-FZ „O regulácii meny a kontrole meny“;

2) podiely účasti, podiely na autorizovanom (podielovom) kapitáli organizácií, ktorých miestom registrácie alebo umiestnením je cudzí štát, ako aj majetkom zahraničných štruktúr bez vzniku právnickej osoby, ktoré nie sú definované v v súlade s odsekom 1 tejto časti ako cenné papiere a klasifikovali ich ako finančné nástroje;

3) zmluvy, ktoré sú derivátovými finančnými nástrojmi a ktoré sú definované v časti 2 deviatej časti spolkového zákona z 22. apríla 1996 N 39-FZ „O trhu cenných papierov“, ak je aspoň jedna zo strán takejto dohody nerezident a (alebo) zahraničná štruktúra bez založenia právnickej osoby;

4) správa majetku v súlade s právnymi predpismi cudzieho štátu, ktorého zakladateľom a (alebo) príjemcom je osoba uvedená v článku 2 časti 1 tohto spolkového zákona;

5) zmluvy o pôžičke, ak aspoň jedna zo strán takejto dohody je nerezidentom a (alebo) zahraničnou štruktúrou bez založenia právnickej osoby;

6) úverové zmluvy uzatvorené so zahraničnými bankami alebo inými zahraničnými úverovými inštitúciami nachádzajúcimi sa mimo územia Ruskej federácie.

3. V tomto federálnom zákone znamená zákaz vlastniť a používať zahraničné finančné nástroje zákaz priameho a nepriameho (prostredníctvom tretích strán) držby a (alebo) používania týchto finančných nástrojov.
(Článok zmenený a doplnený federálnym zákonom z 28. decembra 2016 N 505-FZ.

Článok 2.

1) osoby nahrádzajúce (obsadzujúce):

a) verejná funkcia Ruskej federácie;

b) pozície prvého zástupcu a zástupcov generálneho prokurátora Ruskej federácie;

c) pozície členov predstavenstva Centrálnej banky Ruskej federácie;

d) verejné kancelárie základných subjektov Ruskej federácie;

e) funkcie federálnej verejnej služby, ktorých vymenovanie a prepustenie vykonáva prezident Ruskej federácie, vláda Ruskej federácie alebo generálny prokurátor Ruskej federácie;

f) funkcie zástupcov vedúcich federálnych výkonných orgánov;

g) pozície v štátnych korporáciách (spoločnostiach), nadáciách a iných organizáciách vytvorených Ruskou federáciou na základe federálnych zákonov, ktorých vymenovanie a uvoľnenie vykonáva prezident Ruskej federácie alebo vláda Ruskej federácie;

h) funkcie vedúcich mestských častí, vedúcich mestských častí, vedúcich iných obcí pôsobiacich ako vedúci miestnych správ, vedúci miestnych správ;
(Článok zmenený a doplnený federálnym zákonom z 3. novembra 2015 N 303-FZ.

i) funkcie federálnej štátnej služby, pozície štátnej služby jednotlivých subjektov Ruskej federácie, pozície v Centrálnej banke Ruskej federácie, štátnych korporáciách (spoločnostiach), fondoch a iných organizáciách vytvorených Ruskou federáciou na na základe federálnych zákonov jednotlivé pozície na základe pracovnej zmluvy v organizáciách, vytvorené na plnenie úloh pridelených federálnym štátnym orgánom, ktorých výkon právomocí predpokladá účasť na príprave rozhodnutí ovplyvňujúcich zvrchovanosť a národnú bezpečnosť štátu Ruská federácia a ktoré sú zahrnuté v zoznamoch ustanovených príslušnými regulačnými právnymi aktmi federálnych štátnych orgánov, subjektmi, ktoré sú nimi zložkou, federálnymi regulačnými aktmi Centrálnej banky Ruskej federácie, štátnymi korporáciami (spoločnosťami), fondmi a inými organizáciami vytvorenými. Ruská federácia na základe federálnych zákonov;
(Tento pododsek je dodatočne zahrnutý od 1. januára 2015 federálnym zákonom z 22. decembra 2014 N 431-FZ)

1_1) poslanci zastupiteľských orgánov mestských častí a mestských častí, ktorí trvale vykonávajú svoju pôsobnosť, poslanci obsadzujúci miesta v zastupiteľských orgánoch mestských častí a mestských častí;
(Doložka je dodatočne zahrnutá od 4. novembra 2015 federálnym zákonom z 3. novembra 2015 N 303-FZ)

2) manželia a maloleté deti osôb uvedených v pododsekoch „a“ - „h“ odseku 1 a odseku 1_1 tejto časti;
(Doložka zmenená a doplnená federálnym zákonom z 22. decembra 2014 N 431-FZ; zmenená a doplnená federálnym zákonom z 3. novembra 2015 N 303-FZ.

3) iným osobám v prípadoch stanovených federálnymi zákonmi.

2. Federálne zákony uvedené v časti 3 časti 1 tohto článku môžu ustanoviť obdobia, počas ktorých musia byť účty (vklady) uzavreté, aby bolo ukončené ukladanie hotovosti a cenností v zahraničných bankách nachádzajúcich sa mimo územia Ruskej federácie, a (alebo) bolo vykonané odcudzenie zahraničných finančných nástrojov, dôvody a postup vykonania príslušných inšpekcií, ako aj právne dôsledky nedodržania zákazu ustanoveného týmto federálnym zákonom.

3. Zákaz ustanovený v tomto článku, ktorý sa týka otvorenia a vedenia účtov (vkladov) v zahraničných bankách nachádzajúcich sa mimo územia Ruskej federácie, sa nevzťahuje na osoby uvedené v časti 1 článku 1 tohto článku, ktoré nahrádzajú (obsadzujú) verejné funkcie. Ruskej federácie, federálne štátne úrady. služby v oficiálnych zastúpeniach Ruskej federácie umiestnených mimo územia Ruskej federácie, oficiálne zastúpenia federálnych výkonných orgánov, pozície v zastúpeniach štátnych korporácií (spoločností) a organizácií vytvorených na podporu činnosti federálne štátne orgány, ako aj pre manželov a maloleté deti týchto osôb.
Federálny zákon z 22. decembra 2014 N 431-FZ.

Článok 3

1. Osoby uvedené v článku 2 časti 1 klauzule 1 a 2 tohto spolkového zákona do troch mesiacov odo dňa nadobudnutia účinnosti tohto spolkového zákona zrušia účty (vklady), prestanú ukladať hotovosť a cennosti v cudzej mene banky umiestnené mimo územia Ruskej federácie a (alebo) scudzujú zahraničné finančné nástroje. V prípade nesplnenia takejto povinnosti sú osoby uvedené v článku 2 časti 1 doložke 1 tohto spolkového zákona povinné ukončiť svoje právomoci pred plánovaným termínom, uvoľniť miesto, ktoré je nahradené (obsadené), alebo rezignovať.

2. V prípade, že osoby uvedené v článku 2 časti 1 tohto spolkového zákona nemôžu splniť požiadavky ustanovené v časti 1 tohto článku a časti 3 článku 4 tohto spolkového zákona v súvislosti so zatknutím, zákazom príkazov uložené príslušnými orgánmi cudzieho štátu v súlade s právnymi predpismi tohto cudzieho štátu, na ktorého území sa nachádzajú účty (vklady), hotovosť a cennosti sú uložené v zahraničnej banke a (alebo) existujú zahraničné finančné nástroje , alebo z dôvodu iných okolností, ktoré nemôžu ovplyvniť osoby uvedené v časti 2 článku 2 tohto spolkového zákona, musia byť tieto požiadavky splnené do troch mesiacov odo dňa ukončenia zadržania uvedeného v tejto časti, zákazu príkazu alebo ukončenie ďalších okolností.
(Časť zmenená a doplnená federálnym zákonom z 22. decembra 2014 N 431-FZ Federálny zákon z 28. novembra 2015 N 354-FZ.

2_1. Každý prípad nedodržania požiadaviek stanovených v časti 1 tohto článku a (alebo) časti 3 článku 4 tohto spolkového zákona sa bude posudzovať predpísaným spôsobom na zasadaní príslušnej komisie pre dodržiavanie požiadaviek úradné vedenie a riešenie konfliktov záujmov (provízia za sledovanie spoľahlivosti informácií o príjmoch, o majetku a majetkových povinnostiach).
(Časť je dodatočne zahrnutá od 9. decembra 2015 federálnym zákonom z 28. novembra 2015 N 354-FZ)

3. Správa majetku, ktorá zabezpečuje investície do zahraničných finančných nástrojov, a jej zakladateľom je osoba, ktorá je v súlade s týmto federálnym zákonom zakázaná otvárať a mať účty (vklady), viesť hotovosť a cennosti v zahraničných bankách nachádzajúcich sa mimo územia Ruskej federácie, vlastniť a (alebo) používať zahraničné finančné nástroje, bude ukončené do troch mesiacov odo dňa nadobudnutia účinnosti tohto federálneho zákona.

4. V prípade, že v dôsledku prijatia dedičstva v súlade s právnymi predpismi Ruskej federácie alebo právnymi predpismi cudzieho štátu osobami uvedenými v článku 2 časti 1 tohto federálneho zákona budú účty (vklady), hotovosť a cennosti v zahraničných bankách nachádzajúcich sa mimo územia Ruskej federácie, v priamom a nepriamom (prostredníctvom tretích strán) vlastníctve a (alebo) použití zahraničných finančných nástrojov, ako aj získaní postavenia zakladateľa a (alebo ) príjemca zvereného majetku do správy zdedeného majetku (dedičský fond, trust) zriadeného v súlade s právnymi predpismi cudzieho štátu je povinný uzavrieť účty (vklady) do šiestich mesiacov odo dňa prijatia dedičstva alebo prevodu zahraničných finančných nástrojov zakladateľovi a (alebo) príjemcovi správy zvereného majetku (dedičský fond, trust), prestať uchovávať hotovosť a cennosti v zahraničných bankách nachádzajúcich sa mimo územia Ruskej federácie a (alebo) odcudziť prijaté zahraničné finančné nástroje, ukončiť držbu a (alebo) použitie zahraničných finančných nástrojov iným spôsobom.
(Časť je navyše zahrnutá do federálneho zákona z 1. mája 2019 N 73-FZ)

Článok 4.

1. Osoby uvedené v článku 2 ods. 1 bode 1 tohto federálneho zákona, ak sú predložené v súlade s ústavnými zákonmi, federálny zákon z 25. decembra 2008 N 273-FZ „O boji proti korupcii“ (ďalej len „federálny zákon“). Zákon „O boji proti korupcii“), ďalšie federálne zákony, vyhlášky prezidenta Ruskej federácie a ďalšie regulačné právne akty Ruskej federácie, informácie o príjmoch, majetku a záväzkoch majetkovej povahy naznačujú informácie o nehnuteľnostiach patriacich oni, ich manželia / manželky a maloleté deti, ktorí sa nachádzajú mimo územia Ruskej federácie, o zdrojoch prijímania finančných prostriedkov, na náklady ktorých sa získal určený majetok, o svojich záväzkoch majetkovej povahy mimo územia Ruskej federácie, ako aj informácie o týchto povinnostiach ich manželov (manželiek) a maloletých detí.
(Časť zmenená a doplnená federálnym zákonom z 3. novembra 2015 N 303-FZ.

2. Občania, ktorí tvrdia, že obsadzujú (obsadzujú) miesta uvedené v článku 1 časti 1 článku 1 tohto federálneho zákona, ak sú predložené v súlade s federálnymi ústavnými zákonmi, inými federálnymi zákonmi, výnosmi prezidenta Ruskej federácie a inými regulačnými právnymi predpismi. akty Ruskej federácie o príjmoch, majetku a záväzkoch majetkovej povahy, okrem informácií uvedených v časti 1 tohto článku, označujú informácie o ich účtoch (vkladoch), hotovosti a cennostiach v zahraničných bankách nachádzajúcich sa mimo územia Ruská federácia a (alebo) zahraničné finančné nástroje, ako aj informácie o týchto účtoch (vkladoch), hotovosti a ceninách v zahraničných bankách nachádzajúcich sa mimo územia Ruskej federácie a (alebo) zahraničné finančné nástroje ich manželov alebo manželiek a maloletých deti.

3. Osoby uvedené v článku 2 časti 1 tohto spolkového zákona sú povinné do troch mesiacov odo dňa nahradenia (zamestnania) občana postom uvedeným v článku 2 časti 1 časti 1 tohto spolkového zákona, zrušiť účty (vklady), prestať ukladať hotovostné prostriedky a cennosti v zahraničných bankách nachádzajúcich sa mimo územia Ruskej federácie a (alebo) odcudziť zahraničné finančné nástroje, ako aj ukončiť správu majetku, ktorá zabezpečuje investície do zahraničné finančné nástroje a zakladatelia manažmentu, v ktorom tieto osoby pôsobia.
(Časť zmenená a doplnená federálnym zákonom z 22. decembra 2014 N 431-FZ; zmenená a doplnená federálnym zákonom z 28. novembra 2015 N 354-FZ.

Článok 5.

1. Základ pre rozhodnutie o overení dodržiavania predpisov osobou, ktorá má v súlade s týmto federálnym zákonom zakázané otvárať a mať účty (vklady), viesť hotovosť a cennosti v zahraničných bankách nachádzajúcich sa mimo územia Ruskej federácie, vlastní a (alebo) používa zahraničné finančné nástroje, tento zákaz (ďalej len - overovanie) je dostatočnou informáciou o tom, že uvedená osoba tento zákaz nedodržiava.

2. Informácie uvedené v časti 1 tohto článku sa môžu predložiť písomne v súlade s ustanoveným postupom:

2) stále riadiace orgány politických strán a iných celo ruských verejných združení, ktoré nie sú politickými stranami zaregistrovanými v súlade so zákonom;

3) verejná komora Ruskej federácie;

4) všeruské masmédiá.

3. Informácie anonymnej povahy nemôžu slúžiť ako základ pre rozhodnutie o vykonaní kontroly.

Článok 6.

1. O vykonaní kontroly rozhoduje úradník oprávnený vydať rozhodnutie o vykonaní kontroly dodržiavania zákazov a obmedzení ustanovených federálnymi ústavnými zákonmi, federálnym zákonom „O boji proti korupcii“ osobou.

Článok 7.

1. Inšpekciu vykonávajú orgány, oddelenia a úradníci oprávnení overovať dodržiavanie zákazov a obmedzení ustanovených federálnymi ústavnými zákonmi, federálnym zákonom „O boji proti korupcii“ a ďalšími federálnymi zákonmi.

2. Pri vykonávaní inšpekcie majú orgány, podskupiny a úradníci uvedení v časti 1 tohto článku právo:

1) viesť z vlastného podnetu rozhovor s osobou uvedenou v článku 2 časti 1 klauzule 1, 1 tohto federálneho zákona;
Federálny zákon z 3. novembra 2015 N 303-FZ.

2) študovať ďalšie materiály prijaté od osoby uvedenej v článku 2 časti 1 klauzule 1, 1_1 tohto spolkového zákona alebo od iných osôb;
(Klauzula zmenená a doplnená federálnym zákonom z 3. novembra 2015 N 303-FZ.

3) dostávať od osoby uvedenej v článku 2 časti 1 klauzulách 1, 1_1 tohto spolkového zákona vysvetlenia k informáciám a materiálom, ktoré poskytla;
(Klauzula zmenená a doplnená federálnym zákonom z 3. novembra 2015 N 303-FZ.

4) zasielať predpísaným spôsobom dotazy prokuratúre Ruskej federácie, iným federálnym štátnym orgánom, štátnym orgánom jednotlivých subjektov Ruskej federácie, územným orgánom federálnych výkonných orgánov, orgánom miestnej samosprávy, verejným združeniam a ďalšie ruské organizácie o informáciách, ktoré majú k dispozícii o jednotlivcoch, ktoré v súlade s týmto federálnym zákonom majú zakázané otvárať a mať účty (vklady), viesť hotovosť a cennosti v zahraničných bankách nachádzajúcich sa mimo územia Ruskej federácie , ktorí vlastnia a (alebo) používajú zahraničné finančné nástroje, účty (vklady), hotovosť v hotovosti a cennosti v zahraničných bankách nachádzajúcich sa mimo územia Ruskej federácie a (alebo) zahraničné finančné nástroje. Právomoci orgánov, útvarov a úradníkov uvedených v časti 1 tohto článku, pokiaľ ide o zasielanie žiadostí ustanovených v tomto odseku, určuje prezident Ruskej federácie;
(Klauzula zmenená a doplnená federálnym zákonom zo 6. februára 2019 N 5-FZ.

5) informovať jednotlivcov a dostávať od nich s ich súhlasom informácie o otázkach overovania.

4. Žiadosti adresované zahraničným bankám a iným zahraničným organizáciám, ako aj oprávneným orgánom cudzích štátov, s výnimkou žiadostí týkajúcich sa inšpekcií v súlade s, zasiela prokuratúra Ruskej federácie z dôvodu a na územie spôsobom ustanoveným generálnym prokurátorom Ruskej federácie.
Federálny zákon zo 6. februára 2019 N 5-FZ)

5. Pri vykonávaní inšpekcií v súlade s ustanovením 3 časti 1 článku 13_4 federálneho zákona „O boji proti korupcii“ sa žiadosti zaslané generálnemu prokurátorovi Ruskej federácie vybavia v lehotách stanovených v týchto žiadostiach.
(Časť je dodatočne zahrnutá od 6. augusta 2019 federálnym zákonom zo 6. februára 2019 N 5-FZ)

6. Generálna prokuratúra Ruskej federácie má v prípade potreby právo zaslať žiadosť centrálnej banke Ruskej federácie, ktorá sa týka centrálnej banky, a (alebo) iného orgánu dohľadu cudzieho štátu, ktorého funkcie zahŕňajú bankový dohľad alebo zahraničnému regulátorovi finančného trhu so žiadosťou o poskytnutie informácií majú k dispozícii informácie o dostupnosti osôb, ktoré v súlade s týmto federálnym zákonom majú zakázané otvárať a mať účty (vklady), viesť hotovosť a cennosti v zahraničných bankách nachádzajúcich sa mimo územia Ruskej federácie, ktoré vlastnia a (alebo) používajú zahraničné finančné nástroje, účty (vklady), hotovosť a cennosti v zahraničných bankách nachádzajúcich sa mimo územia Ruskej federácie a (alebo) zahraničné finančné nástroje nástrojov.
(Časť je dodatočne zahrnutá od 6. augusta 2019 federálnym zákonom zo 6. februára 2019 N 5-FZ)

7. Postup a podmienky interakcie medzi Generálnou prokuratúrou Ruskej federácie a Centrálnou bankou Ruskej federácie sú určené dohodou.
(Časť je dodatočne zahrnutá od 6. augusta 2019 federálnym zákonom zo 6. februára 2019 N 5-FZ)

8. Generálna prokuratúra Ruskej federácie poskytuje informácie prijaté od Centrálnej banky Ruskej federácie orgánom, divíziám a úradníkom uvedeným v časti 1 tohto článku.
(Časť je dodatočne zahrnutá od 6. augusta 2019 federálnym zákonom zo 6. februára 2019 N 5-FZ)

9. Orgány, divízie a úradníci uvedení v časti 1 tohto článku nebudú mať právo poskytovať tretím stranám informácie o dostupnosti osôb, ktoré sú v súlade s týmto federálnym zákonom zakázané otvárať a mať účty (vklady), vedenie hotovosti a cenností v zahraničných bankách nachádzajúcich sa mimo územia Ruskej federácie, vlastné a (alebo) použitie zahraničných finančných nástrojov, účtov (vkladov), hotovosti a cenností v zahraničných bankách nachádzajúcich sa mimo územia Ruskej federácie a (alebo) zahraničné finančné nástroje mimo prípadov stanovených federálnymi zákonmi.
(Časť je dodatočne zahrnutá od 6. augusta 2019 federálnym zákonom zo 6. februára 2019 N 5-FZ)

Článok 8.

Osoba uvedená v článku 2 časti 1 klauzule 1, 1_1 tohto spolkového zákona v súvislosti s overovaním dodržiavania zákazu otvoriť si a viesť účty (vklady), jej manželského partnera a (alebo) maloletých detí hotovosť a cennosti v zahraničných bankách nachádzajúcich sa mimo územia Ruskej federácie, je oprávnená vlastniť a (alebo) používať zahraničné finančné nástroje:
(Bod zmenený a doplnený federálnym zákonom z 3. novembra 2015 N 303-FZ.

1) podáva písomné vysvetlenie k otázkam súvisiacim s vykonávaním auditu;

2) predložiť ďalšie materiály a poskytnúť k nim písomné vysvetlenie;

Článok 9.

Osoba uvedená v článku 2 časti 1 klauzule 1 tohto spolkového zákona po dobu overovania dodržiavania zákazu otvárať a mať účty (vklady), viesť svoje účty (vklady), svojej manželky a (alebo) maloletých detí v hotovosti a cennosti v zahraničných bankách nachádzajúcich sa mimo územia Ruskej federácie, ktoré môžu vlastniť a (alebo) používať zahraničné finančné nástroje, môžu byť z miesta, ktoré je nahradené (obsadené), predpísaným spôsobom odobraté po dobu nepresahujúcu šesťdesiat dní odo dňa rozhodnutia vykonať audit. Osoba, ktorá sa rozhodla vykonať inšpekciu, môže uvedenú lehotu predĺžiť až na deväťdesiat dní. Po dobu pozastavenia z nahradenej (obsadenej) pozície sa plat pre nahradenú (obsadenú) pozíciu zachováva.

Článok 10.

Ak osoba uvedená v článku 2 časti 1 klauzule 1 tohto federálneho zákona, jej manžel / manželka a (alebo) maloleté deti neotvoria a nebudú mať účty (vklady), hotovosť a cennosti v zahraničných bankách nachádzajúcich sa mimo územia Ruska Federácia Federácia, vlastníctvo a (alebo) použitie zahraničných finančných nástrojov má za následok predčasné ukončenie právomocí, prepustenie z nahradenej (obsadenej) pozície alebo prepustenie z dôvodu straty dôvery v súlade s federálnymi ústavnými zákonmi a federálnymi zákonmi, ktoré určujú právne postavenie osoby. dotknuté.

Prezident
Ruská federácia
V. Putin

S prihliadnutím na revíziu dokumentu
pripravené zmeny a doplnky
„Kódex“ JSC

Pokiaľ ide o zákaz určitých skupín osôb otvárať a mať účty (vklady), držať hotovosť a cennosti v zahraničných bankách nachádzajúcich sa mimo územia Ruskej federácie, vlastniť a (alebo) používať zahraničné finančné nástroje (v znení zmien a doplnení z 1. mája 2019) ) (vydanie platné od 6. augusta 2019)

Názov dokumentu:	Pokiaľ ide o zákaz určitých skupín osôb otvárať a mať účty (vklady), držať hotovosť a cennosti v zahraničných bankách nachádzajúcich sa mimo územia Ruskej federácie, vlastniť a (alebo) používať zahraničné finančné nástroje (v znení zmien a doplnení z 1. mája 2019) ) (vydanie platné od 6. augusta 2019)
Číslo dokumentu:	79-FZ
Typ dokumentu:	federálny zákon
Hostiteľský orgán:	Štátna duma
Postavenie:	Konajúc
Uverejnený:	Oficiálny internetový portál právnych informácií www.pravo.gov.ru, 08.05.2013 Rossiyskaya Gazeta, N 100, 14. 5. 2013 Zhromaždené právne predpisy Ruskej federácie, N 19, 13.5.2013, článok 2306
Dátum prijatia:	7. mája 2013
Dátum účinnosti:	19. mája 2013
Dátum kontroly:	1. mája 2019

Hodnoty mien Existujú niektoré devízové aktíva, ktoré zahŕňajú:

cenné papiere denominované v cudzej mene. Sú to akcie, dlhopisy, akreditívy, šeky, zmenky a iné zmenky denominované v cudzej mene;

zahraničná mena; v Rusku napríklad dolár, euro.

surové a spracované drahé kamene (smaragdy, diamanty, alexandrity, rubíny, perly, zafíry);

drahé kovy (zlato, striebro, platina);

kovy platinovej skupiny (paládium, irídium, ruténium, ródium, osmium), okrem šperkov a domácich potrieb z uvedených kovov, ich šrotu, kameňov.

Pokiaľ ide o menové hodnoty, štát zvyčajne zavádza režim obmedzeného obehu.

Meny a účtovníctvo a

Pre daň z príjmu a pre účtovníctvo je pojem „menové hodnoty“ dôležitý v tom zmysle, že umožňuje prepočet hodnoty v dôsledku zmien výmenného kurzu cudzej meny, v dôsledku ktorých sa vytvárajú kladné alebo záporné kurzové rozdiely.

V účtovníctve sa kladné kurzové rozdiely účtujú na účte 91 „Ostatné výnosy a náklady“, podúčte „Ostatné výnosy“, záporné kurzové rozdiely sa premietajú na účet 91 „Ostatné výnosy a náklady“, podúčet „Ostatné náklady“.

V daňovom účtovníctve sa kladné kurzové rozdiely účtujú ako súčasť prevádzkových výnosov a záporné kurzové rozdiely sa premietajú do prevádzkových nákladov.

Uplatniteľné právne predpisy a hodnoty mien

V Ruskej federácii je pojem menových hodnôt normou, ktorá sa objavuje vo viacerých regulačných právnych aktoch.

Hlavné z týchto aktov sú tieto:

Občiansky zákonník Ruskej federácie. Čl. 141 Občianskeho zákonníka Ruskej federácie všeobecne zavádza taký koncept menových hodnôt - ide o druh majetku. Na objasnenie toho, čo je potrebné pod týmto typom majetku chápať, odkazuje občiansky zákonník na normatívne právne akty o štátnej regulácii obchodov s menou.

Čo je zahrnuté v koncepte „hodnoty meny“ je formulované v zákone z 10. decembra 2003 č. 173-FZ „O regulácii meny a kontrole meny“. V článku 1 ods. 1 ods. 5 sa vymedzujú kategórie meny ako také - ide o zahraničnú menu a cenné papiere externých (neruských) emitentov.

Podľa súčasného zákona o regulácii a kontrole meny z 10. decembra 2013 č. 173-FZ teda medzi menové hodnoty patria 2 typy hodnôt: zahraničné cenné papiere a zahraničná mena.

Zároveň upozorňujeme, že celý odsek 1 článku 1 zákona č. 173-FZ predstavuje zoznam predmetov akceptovaných ako medzinárodné platobné prostriedky, ktorých operácie sú v Ruskej federácii regulované na štátnej úrovni.

Môžeme teda povedať, že koncept menových hodnôt je širšou kategóriou ako iba v cudzej mene a cenných papieroch.

Hodnoty mien: koncepcia a zloženie

Prvý článok zákona o devízovej regulácii a kontrole ustanovuje koncepčný aparát, ktorý sa v zákone používa.

Podľa týchto ustanovení ruskú „menu“ tvoria:

hotovostné bankovky (mince, bankovky) Ruskej banky;

bezhotovostné prostriedky na bankových účtoch a vklady.

Zahraničná „mena“ zahŕňa:

hotovostné bankovky (mince, pokladničné poukážky, bankovky) cudzích krajín;

bezhotovostné prostriedky na bankových účtoch a vklady denominované v peňažných jednotkách cudzích krajín, ako aj v medzinárodných zúčtovacích alebo peňažných jednotkách.

Upozorňujeme, že hodnoty meny predtým zahŕňali nielen cenné papiere a meny, ale aj drahé kovy a kamene.

V súčasnosti však podľa zákona o regulácii a kontrole meny hodnoty meny nezahŕňajú napríklad zlato, diamanty, striebro atď.

Preto sú vyňaté z oblasti menovej regulácie.

Zároveň ich obeh upravuje osobitný zákon. Hlavnou vecou pre nich je zákon o drahých kovoch a kameňoch z 26.03.98 № 41-FZ.

Podľa súčasnej legislatívy sa ako hodnoty meny klasifikujú iba cudzia mena a zahraničné cenné papiere.

Aké hodnoty upravuje zákon o devízovej regulácii a kontrole

Podľa odseku 1 čl. 1 zákona č. 173-FZ, ktorého predmetom činnosti, na ktorú sa vzťahuje štátna regulácia v zahraničnoobchodných vzťahoch, sú:

Peniaze vo forme bankoviek, pokladničných poukážok a mincí. Navyše vydané inými štátmi a Ruskou federáciou.

Upozorňujeme, že ak sú bankovky zastarané alebo poškodené, ale dajú sa vymeniť za bankovky v obehu, malo by sa vziať do úvahy, že také bankovky, ktoré nie sú vhodné na priame platby, sú tiež menovými hodnotami.

Nepeňažné prostriedky. Navyše v cudzej mene aj v ruských rubľoch.

Cenné papiere v listinnej a nedokumentárnej podobe, ktorých menovitá hodnota je denominovaná v cudzej mene aj v ruských rubľoch.

Pokiaľ teda v praxi uplatníme zákony Ruskej federácie, ktoré upravujú pohyb devízových predmetov, potom všetky uvedené v čl. 1 zákona č. 173-FZ a vyššie uvedené kategórie. To znamená, že všetko sú to hodnoty mien.

Hodnoty meny materiálu

S cieľom regulovať obeh predmetov meny sú niektoré z nich dodatočne klasifikované a pridelené do nezávislej skupiny - ide o hodnoty mien, ktoré majú hmotnú formu.

Ide o bankovky a listinné cenné papiere. Takéto objekty sa nazývajú hmatateľné hodnoty mien.

Cenné papiere a hodnoty mien

Upozorňujeme, že pojem cenné papiere je definovaný v článku 142 občianskeho zákonníka Ruskej federácie.

Podľa jej ustanovení sem patria obligácie, zmenky, akcie, investičné akcie, hypotéky, nákladné listy, šeky a ďalšie cenné papiere.

Na účely devízovej regulácie sa cenné papiere delia na domáce a zahraničné cenné papiere.

Zákon definuje pojem externé cenné papiere ako cenné papiere, ktoré nesúvisia s internými cennými papiermi.

Zároveň sa osobitný dôraz kladie na to, že sem patria aj tzv. Necertifikované cenné papiere (tzv. Cenné papiere vo forme zápisu na účet, ktoré nemajú klasickú papierovú formu).

Domáce cenné papiere v súlade s ustanoveniami zákona o devízovej regulácii a kontrole zahŕňajú:

majetkové cenné papiere umiestnené v ruskej mene, ktorých emisia je zaregistrovaná v Rusku;

iné cenné papiere umiestnené v Rusku a udeľujúce právo prijímať ruskú menu.

Devízové transakcie s tuzemskými cennými papiermi spadajú do rozsahu pôsobnosti zákona o devízovej regulácii a kontrole, keď sa na ich vykonávaní podieľa nerezident.

A také transakcie medzi rezidentmi nepodliehajú pravidlám menovej regulácie.

Pokiaľ ide o hodnoty meny, zákon ustanovuje pravidlá:

dovoz menových hodnôt na územie Ruskej federácie a vývoz menových hodnôt z územia Ruskej federácie;

prevod z účtu na účet, ako aj bez otvárania účtov;

nákup a predaj cudzej meny a šeky v cudzej mene.

Niektoré operácie môžu byť súčasne obmedzené alebo úplne zakázané.

Takže dnes existuje obmedzená suma prevodov v cudzej mene medzi jednotlivcami, ktorí sú rezidentmi, na účty v zahraničných bankách; transakcie s devízovými hodnotami medzi rezidentmi sú až na niektoré výnimky zakázané.

Výsledky

Ruské regulačné právne akty formulujú takúto definíciu menových hodnôt ako cudzej meny a cenných papierov.

Zároveň s prihliadnutím na ustanovenia Občianskeho zákonníka Ruskej federácie a na praktické uplatňovanie noriem štátnej regulácie menových transakcií v Ruskej federácii je uvedené všetko, čo je uvedené v odseku 1 čl. 1 FZ č. 173-FZ.

Stále máte otázky týkajúce sa účtovníctva a daní? Spýtajte sa ich na účtovnom fóre.

Hodnoty mien: podrobnosti pre účtovníka

Právny stav kryptomeny
Výhoda rezidenta s menovými hodnotami z právnych dôvodov, ako aj použitie menových hodnôt ako ... legálne, ako aj použitie menových hodnôt, meny Ruskej federácie a domácich cenných papierov. .odcudzenie nerezidentom v prospech nerezidentov v hodnotách meny, mene Ruskej federácie a domácich cenných papieroch .. .alebo implementácii kryptomien s použitím hodnôt meny (cudzia mena a externé cennosti ... preto , virtuálna mena nie je peňažná hodnota (cudzia mena a externé cennosti ...
Dôležité právne stanoviská ústavného súdu a najvyššieho súdu v oblasti daní za 4. štvrťrok 2017
Kovový účet sa nezmieňuje o hodnotách mien, preto pri ich preceňovaní nejde o ... a devízovú kontrolu “, podľa ktorej sa preceňuje cudzia mena a externé ... účtovníctvo vo vzťahu k menovým hodnotám a pohľadávky (záväzky), ktorých hodnota ... kovový účet, nepatria k menovým hodnotám a nie sú požiadavkou (záväzok ...
Prax Najvyššieho súdu Ruskej federácie v daňových sporoch z novembra 2017
Účtovné precenenie sa vykonáva vo vzťahu k menovým hodnotám a nárokom (záväzkom), ktorých hodnota ... regulácia meny a kontrola meny „hodnoty meny sú cudzia mena a externé ... kovový účet, nepatria do meny hodnoty a nie sú požiadavkou (záväzkom .. ...

Ruskej federácie federálny zákon

Pokiaľ ide o zákaz určitých skupín osôb otvárať a mať účty (vklady), držať hotovosť a cennosti v zahraničných bankách nachádzajúcich sa mimo územia Ruskej federácie, vlastniť a (alebo) používať zahraničné finančné nástroje

Tento federálny zákon s cieľom zaistiť národnú bezpečnosť Ruskej federácie, zefektívniť lobistické činnosti, rozšíriť investície do národného hospodárstva a zvýšiť účinnosť boja proti korupcii ustanovuje zákaz pre osoby zodpovedné za rozhodovanie o otázkach suverenity a národná bezpečnosť Ruskej federácie od otvárania a vedenia účtov (vkladov), uchovávania hotovosti a cenností v zahraničných bankách nachádzajúcich sa mimo územia Ruskej federácie, vlastní a (alebo) používa zahraničné finančné nástroje, určuje kategórie osôb, voči ktorým tento zákaz je ustanovený, postup overovania dodržiavania tohto zákazu týmito osobami a opatrenia zodpovednosti za jeho porušenie.

Článok 2.

1) osoby nahrádzajúce (obsadzujúce):

a) verejná funkcia Ruskej federácie;

b) pozície prvého zástupcu a zástupcov generálneho prokurátora Ruskej federácie;

c) pozície členov predstavenstva Centrálnej banky Ruskej federácie;

d) verejné kancelárie základných subjektov Ruskej federácie;

e) funkcie federálnej verejnej služby, ktorých vymenovanie a prepustenie vykonáva prezident Ruskej federácie, vláda Ruskej federácie alebo generálny prokurátor Ruskej federácie;

f) funkcie zástupcov vedúcich federálnych výkonných orgánov;

h) posty vedúcich mestských častí, vedúcich mestských častí;

2) manželia a maloleté deti osôb uvedených v odseku 1 tohto pododdielu;

3) iným osobám v prípadoch stanovených federálnymi zákonmi.

3. Zákaz ustanovený týmto federálnym zákonom o otvorení a vedení účtov (vkladov) v zahraničných bankách nachádzajúcich sa mimo územia Ruskej federácie sa nevzťahuje na osoby uvedené v časti 1 článku 1 tohto článku, ktoré nahrádzajú (obsadzujú) vládu pozície v Ruskej federácii a federálne pozície štátna služba v oficiálnych zastúpeniach Ruskej federácie umiestnených mimo územia Ruskej federácie, oficiálne zastúpenia federálnych výkonných orgánov, ktorých vymenovanie a prepustenie vykonáva prezident Ruskej federácie , vláda Ruskej federácie alebo generálny prokurátor Ruskej federácie, ako aj manžel (-ky) a maloleté deti týchto osôb.

Článok 3

2. V prípade, že osoby uvedené v článku 2 časti 1 tohto spolkového zákona nemôžu splniť požiadavky ustanovené v časti 1 tohto článku v súvislosti so zatknutím, zákaz príkazov vydaných príslušnými orgánmi cudzieho štátu pred nadobudnutie účinnosti tohto federálneho zákona v súlade s právnymi predpismi tohto cudzieho štátu, na ktorého území sa nachádzajú účty (vklady), hotovosť a cennosti sú uložené v zahraničnej banke a (alebo) existujú zahraničné finančné nástroje, také požiadavky musia byť splnené do troch mesiacov odo dňa ich ukončenia v tejto časti príkazu na zatknutie, zákaz.

Článok 4.

2. Občania, ktorí tvrdia, že obsadzujú (obsadzujú) miesta uvedené v článku 2 časti 1 článku 1 tohto federálneho zákona, ak sú predložené v súlade s federálnymi ústavnými zákonmi, federálnym zákonom „O boji proti korupcii“, ďalšími federálnymi zákonmi, vyhláškami Prezident Ruskej federácie a ďalšie regulačné právne akty Ruskej federácie, informácie o príjmoch, majetku a záväzkoch majetkovej povahy, okrem informácií uvedených v časti 1 tohto článku, uvádzajú aj informácie o ich účtoch (vkladoch), hotovosť a cennosti v zahraničných bankách nachádzajúcich sa mimo územia Ruskej federácie a (alebo) zahraničné finančné nástroje, ako aj informácie o týchto účtoch (vklady), hotovosť a cennosti v zahraničných bankách nachádzajúcich sa mimo územia Ruskej federácie a (alebo) zahraničné finančné nástroje ich manželov / manželiek a maloletých detí.

3. Občan, jeho manžel (manželka) a maloleté deti sú povinní do troch mesiacov od dátumu nahradenia (zamestnania) občanom v postavení uvedenom v odseku 1 časti 1 článku 2 tohto spolkového zákona uzavrieť účty (vklady), prestať uchovávať hotovosť a cennosti v zahraničných bankách nachádzajúcich sa mimo územia Ruskej federácie a (alebo) odcudziť zahraničné finančné nástroje.

Článok 5.

2. Informácie uvedené v časti 1 tohto článku sa môžu predložiť písomne v súlade s ustanoveným postupom:

1) orgány činné v trestnom konaní, ďalšie štátne orgány, Centrálna banka Ruskej federácie, úverové inštitúcie, iné ruské organizácie, orgány miestnej samosprávy, zamestnanci (zamestnanci) útvarov na prevenciu korupcie a iných trestných činov a úradníci orgánov štátnej správy, samospráva orgány, Centrálna banka Ruskej federácie, ako aj zahraničné banky a medzinárodné organizácie, federálny zákon „O boji proti korupcii“ tohto federálneho zákona, vysvetlenia k informáciám a materiálom, ktoré poskytuje;

5) informovať jednotlivcov a dostávať od nich s ich súhlasom informácie o otázkach overovania.