Članak 1. \\ t
U članku 26. saveznog zakona "o bankama i bankarskim aktivnostima" (kako je izmijenjeno od strane Saveznog zakona 3. veljače 1996. N 17-FZ) (Vedomosti kongres narodnih zastupnika RSFSR-a i Vrhovnog vijeća RSFSR-a, 1990., br. 27, čl. 357; Sastanak zakonodavstva Ruske Federacije, 1996, N 6, čl. 492; 2001, n 33, čl. 3424; 2003, n 27, čl. 2700; N 52, art. 5033; 2004, n 27, čl. 2711; 2005, N 1, čl. 45; 2007, n 31, čl. 4011; N 41, čl. 4845; 2009, n 23, čl. 2776; 3739; 2010, n 31, čl. 4193; N 47, čl. 6028; 2011, N 7, čl. 905; N 27, čl. 3873; N 48, čl. 6730; N 50, art. 7351; N 27, Art. 3588; N 50, Art. 6954; n 53, čl. 7605; 2013, N 11, čl. 1076; n 19, Art. 2329) Sljedeće promjene:
1) dio trećeg priznavanja nevažećih;
2) dopuniti novi dio petine sljedećeg sadržaja:
"Upiti o poslovanju i računima pravnih osoba i pojedinačnih poduzetnika, o poslovanju, računima i depozite pojedinaca izdaju se na temelju sudske odluke od strane kreditne institucije dužnosnici ovlaštenih za obavljanje operativnih operacija, pri obavljanju funkcija za utvrđivanje , sprječavanja i uvođenje zločina na njihove zahtjeve poslane sudu na način predviđen člankom 9. saveznog zakona od 12. kolovoza 1995. N 144-FZ "na aktivnosti operativnih festivala", ako postoje informacije o znakovima pripremljene , počinjeni ili počinjeni zločini, kao i oni koji ih pripremaju obveza ili počinili ako ne postoji dovoljno podataka za rješavanje pitanja pokretanja kaznenog slučaja. Popisi tih dužnosnika utvrđuju se regulatornim pravnim aktima relevantnih saveznih izvršnih tijela. ";
6) dodajte dijelove dvadeset sedmog i dvadeset osmih sadržaja:
"Informacije o otvaranju ili zatvaranju računa, depozita (depozita), na promjeni pojedinosti o računu, depoziti (depozita) organizacija, građana koji provode poduzetničke aktivnosti bez formiranja pravne osobe, pojedinci, o pružanju prava ili Prestanak prava organizacija i građana koji obavljaju poduzetničke aktivnosti bez formiranja pravne osobe, koriste se korporativni elektronički način plaćanja za prijenos elektroničkih fondova, zabilježene su promjene u pojedinostima korporativnog elektroničkog plaćanja u elektroničkom obliku kreditna institucija poreznim tijelima na način propisan zakonodavstvom Ruske Federacije o porezima i naknadama.
Informacije o dostupnosti računa, depozita (depozita) i (ili) na novčane saldo na računima, depozite (depozite), na poslovanje računa, o depozitima (depozita) organizacija, građana koji obavljaju poduzetničke aktivnosti bez formiranja pravnog Subjekt, pojedinci su osigurani kreditna institucija poreznim vlastima na način propisan zakonodavstvom Ruske Federacije o porezima i naknadama. ".
Članak 2.
N 943-i "na poreznim vlastima Ruske Federacije" (Kongres naroda narodnih zamjenika RSFSR-a i Vrhovnog vijeća RSFSR-a, 1991, N 15, čl. 492, sastanak zakonodavstva Ruske Federacije, 1999. , N 28, čl. 3484; 2011, N 48, čl. 6730; 2012, N 50, čl. 6954; 2013, n 19, čl. 2329) Dodajte dio trećeg:
"Porezne vlasti u nazočnosti suglasnosti zaposlenika (njihovi supružnici i maloljetnici) organizacije s sudjelovanjem javnosti dostavljaju državnim tijelima s njihovim informacijama o iznosu i izvorima dohotka tih osoba u slučajevima i postupku utvrđenim od strane regulatornih pravnih akata predsjednika Ruske Federacije, Vlada Ruske Federacije. ".
Članak 3. \\ t
Članak 32. Zakona Ruske Federacije 27. studenoga 1992. godine N 4015-I "o organizaciji poslovanja osiguranja u Ruskoj Federaciji" (Vedomosti kongres narodnih zastupnika Ruske Federacije i Vrhovno vijeće Ruske Federacije, 1993, N 2, čl. 56; Sastanak zakonodavstva Ruske Federacije, 1998, N 1, čl. 4; 2003, N 50, čl. 4858; 2005, N 10, čl. 760; Art. 5172) Doplata stavak 6. - 11. sljedeće sadržaje:
"6. Osobe navedene u stavcima 1. i 2. ovoga članka, kao i članovi Upravnog odbora (Nadzorni odbor), članovi kolegijalnog izvršnog tijela predmet poslovanja osiguranja - pravna osoba ne može biti:
1) osobe koje su provele funkcije jedinog izvršnog tijela financijskih institucija u vrijeme ovih organizacija povreda, za koje su otkazane (ukinute) licence za provedbu relevantnih aktivnosti ili kršenja za koje je djelovanje o tome Licence su suspendirane i navedene licence su otkazane (opozvane) zbog konfuzije tih povreda, ako je prošlo manje od tri godine od ovog otkazivanja (pregled). Istodobno, u okviru financijske organizacije za potrebe ovog zakona, profesionalni sudionik tržišta vrijednosnih papira, čišćenje organizacije, društvo za upravljanje investicijskim fondom, investicijski fond za investiciju i ne-državni mirovinski fond, specijalizirani depozitar Investicijski fond, investicijski fond i ne-državni mirovinski fond, investicijski fond dioničara, kreditna organizacija, organizacija osiguranja, ne-državni mirovinski fond, roditeljski organizator;
7. Sadašnji član Upravnog odbora (Nadzorni odbor) nakon pojave okolnosti navedenih u podstavcima 1. do 3. stavka 6. ovoga članka smatra se umirovljenim od dana donošenja odgovarajuće odluke ovlaštenog tijela ili Suda ,
8. Fizička osoba koja ima nerazumljivo ili izvanredno uvjerenje za zločin u području gospodarske djelatnosti ili zločin protiv državne vlasti, nema pravo izravno ili neizravno (kroz osobe koje on kontroliraju) neovisno ili zajedno s drugim osobama koje se odnose na ugovore Uprave povjerenja imovine, i (ili) jednostavnog partnerstva, i (ili) uputa i (ili) s sporazumom dioničara, i (ili) drugim sporazumom, predmet koji je provedba prava ovjerenih dionica (Dionice) organizacije osiguranja, kako bi dobili pravo odlaganja 10 i više posto glasova po dionicama glasa (dionice) koji čine odobreni kapital organizacije osiguranja.
9. osoba koja je izravno ili neizravno (kroz osobe koje on kontroliraju) samostalno ili zajednički s drugim osobama koje se odnose na ugovore o upravljanju povjerenjem imovine i (ili) jednostavnog partnerstva, i (ili) uputa i ( ili) od strane dioničara i (ili) drugog ugovora, predmet koji je provedba prava ovjerenih dionicama (dionicama) organizacije osiguranja, primila je pravo na raspolaganje 10 i više posto glasova po dionicama glasa (dionice ), koji čine odobreni kapital organizacije osiguranja, dužan je usmjeriti obavijest o organizaciji osiguranja i tijela za nadzor osiguranja u skladu s rokovima, koji su uspostavljeni od strane regulatornih pravnih akata ovlasti za nadzor osiguranja.
10. Nadzor osiguranja U okviru svojih nadzornih funkcija, ima pravo na zahtjev i primati informacije o osobama koje su izravno ili neizravno (kroz osobe koje on kontrolira) samostalno ili zajednički s drugim osobama vezanim za ugovore o povjerenju i (ili ili ) Jednostavno partnerstvo i (ili) dodjele i (ili) s sporazumom o dioničaru, i (ili) drugim ugovorom, predmet koji je provedba prava ovjerenih dionicama (dionica) organizacije osiguranja, imaju Pravo na raspolaganje od 10 i više posto glasova koji padaju na dionice glasa (dionice) koji čine odobreni kapital organizacije osiguranja.
11. Ako je obavijest predviđena u stavku 9. ovoga članka ne prima organizacija osiguranja ili iz ove obavijesti slijedi da osoba koja ima pravo na izravno ili neizravno raspolagati 10 i više posto glasova po dionicama glasa ( Dionice), koji čine odobreni kapital organizacije osiguranja, ne u skladu sa zahtjevima utvrđenim stavkom 8. ovog članka, određena osoba ima pravo raspolaganja broj glasova koji ne prelazi 10 posto glasova koji padaju na Dionice za glasovanje (dionice) koje čine odobreni kapital organizacije osiguranja. U isto vrijeme, ne uzimaju u obzir ostatak dionica (dionica) pripadnika navedene osobe, u određivanju kvoruma za Glavnu skupštinu (sudionika) organizacije osiguranja. ".
Članak 4. \\ t
Depozit na prvi građanski kodeks Ruske Federacije (sastanak zakonodavstva Ruske Federacije, 1994, N 32, čl. 3301; 2002, N 12, čl. 1093; 2006, n 2, čl. 171; Art. 5497) Sljedeće promjene:
1) Članak 51. mijenja se kako slijedi:
"Članak 51. Državna registracija pravnih osoba
1. Pravna osoba podliježe državnoj registraciji u ovlaštenom državnom tijelu na način propisan Zakonom o državnoj registraciji pravnih osoba.
2. Državni registracijski podaci uključeni su u jedinstveni državni registar pravnih osoba otvoreni za univerzalni pregled.
Osoba koja se dosljedno oslanjala na podatke ujedinjenog državnog registra pravnih osoba, ima pravo na nastavak činjenice da odgovaraju stvarnim okolnostima. Pravna osoba nema pravo na osobu s osobom koja je pripadala podacima ujedinjenog Državnog registra pravnih osoba, odnosi se na podatke koji nisu uključeni u navedeni registar, kao i netočni podaci sadržani u njemu, osim u slučajevima Ako su relevantni podaci uključeni u navedeni registar u rezultat nezakonitih djelovanja trećih osoba ili na drugi način, osim volje pravne osobe.
Pravna osoba dužna je nadoknaditi gubitke uzrokovane drugim sudionicima u civilnom prometu zbog neuspjeha dostavljanja, neblagovremenog podnošenja ili podnošenja nepouzdanih podataka o tome u jedan državni registar pravnih osoba.
3. Držati registraciju pravne osobe, promjene u svojoj povelji ili uključivanju drugih podataka koji nisu povezani s promjenama u Povelji, ovlašteno državno tijelo dužno je ujedinjeni državni registar pravnih osoba koje se pružaju po zakonu, provjeru točnosti podataka uključenih u određeni registar.
4. U slučajevima i na način koji je predviđeno Zakonom o državnoj registraciji pravnih osoba, ovlašteno državno tijelo dužno je unaprijed prijaviti zainteresiranim osobama o predstojećoj državnoj registraciji promjena u Povelji pravne osobe i na predstojećem Uključivanje podataka u jedinstveni državni registar pravnih osoba.
Zainteresirane strane imaju pravo poslati ovlaštenom državnom tijelu prigovora o predstojećoj državnoj registraciji promjena u Povelje pravne osobe ili predstojeće uključivanje podataka u jedinstveni državni registar pravnih osoba na način propisan Zakonom o tome Državna registracija pravnih osoba. Ovlašteno državno tijelo dužno je razmotriti te prigovore i donijeti odgovarajuću odluku na način iu roku predviđenom Zakonom o državnoj registraciji pravnih osoba.
5. Odbijanje državne registracije pravne osobe, kao iu uključivanju podataka o njoj, u jedinstvenom državnom registru pravnih osoba dopušteno je samo u slučajevima predviđenim zakonom o državnoj registraciji pravnih osoba.
Odbijanje državne registracije pravne osobe i utaje takve registracije može se osporiti na sudu.
6. Državna registracija pravne osobe može se priznati od strane suda nevažeća zbog poljskih povreda zakona, ako su te povrede nepopravljive.
Uključivanje pravnih osoba u jedinstvenom državnom registru pravnih osoba može se osporiti na sudu ako su takvi podaci nepouzdani ili uključeni u navedeni registar s kršenjem zakona.
7. Gubici uzrokovani nezakonitim odbijanjem državne registracije pravne osobe, utaja državne registracije, uključivanje nepouzdanih podataka o pravnoj osobi ili povredu postupka državnog registracije predviđenog Zakonom o državnoj registraciji pravnih osoba, zbog toga Ovlaštenom državnom tijelu preuzmite naknadu na račun riznice Ruske Federacije.
8. Smatra se pravna osoba, a podaci o pravnoj osobi smatraju se uključenim u jedinstveni državni registar pravnih osoba od datuma donošenja odgovarajućeg upisa u ovaj registar. ";
2) Klauzula 3. članka 63. dodajte sljedeći sadržaj sa stavkom:
"U slučaju nedostatka imovine likvidirane pravne osobe u skladu sa zahtjevima vjerovnika, ili ako postoje znakovi stečaja pravne osobe, Komisija za likvidaciju dužna je kontaktirati arbitražnog suda s izjavom o stečaju od pravna osoba. "
Članak 5. \\ t
Učiniti u članku 11. federalnog zakona od 12. kolovoza 1995. N 144-FZ "o operativnim festivalskim aktivnostima" (sastanak zakonodavstva Ruske Federacije, 1995, N 33, čl. 3349; 2008, N 18, čl. 1941. N 52, 6235; 2011, n 1, čl. 16) Sljedeće promjene:
1) Dodajte novi dio trećeg sljedećeg:
"Rezultati operativnih pretraživanja mogu se poslati poreznim tijelima za korištenje u provedbi ovlasti za kontrolu i nadzor usklađenost sa zakonodavstvom o porezima i naknadama, kako bi se osiguralo predstavljanje interesa države u stečajnim slučajevima, kao i u provedbi ovlasti u području državne registracije pravnih osoba. ";
Članak 6. \\ t
Da bi dio drugog građanskog zakonika Ruske Federacije u članku 859. (sastanak zakonodavstva Ruske Federacije, 1996, N 5, čl. 410; 2005, N 30, čl. 3100) Sljedeće promjene:
1) Dodavanje stavke 1 od sljedećeg sadržaja:
"1 2. Banka ima pravo raskinuti sporazum o bankovnom računu u slučajevima utvrđenim zakonom, uz obveznu pisanu obavijest o ovom klijentu. Sporazum o bankovnom računu smatra se prekid nakon šezdeset dana od datuma smjera Banke na Obavijest o klijentu o prestanku sporazuma o bankovnom računu.
Od dana kada je Banka usmjerena na obavijest o klijentu o prestanku sporazuma o bankovnom računu na dan, kada se ugovor smatra prekinut, Banka nema pravo na obavljanje poslovanja na računu klijenta, uz iznimku operacija o kamatu u skladu s Sporazumom o bankovnom računu, za prijenos obveznih plaćanja u proračun i operacije predviđene u stavku 3. ovoga članka. ";
2) Klauzula 3 Dodajte sljedeći sadržaj sa stavkom:
"U slučaju da se ne pojavi neuspjeh klijenta, kako bi se dobio novčani saldo na računu u roku od šezdeset dana od datuma smjera Banke, klijent je obaviješten o prestanku sporazuma o bankovnom računu ili ne-potvrdu od strane Banke tijekom određeno razdoblje naznake klijenta o prijenosu iznosa gotovine na drugi račun, Banka mora kreditirati sredstva na posebnom računu u Banci Rusije, nalogu otvaranja i održavanja, kao i postupak za upis i povratak sredstava iz koje je utvrdila Banka Rusije. ".
Članak 7. \\ t
Napraviti saveznim zakonom od 22. travnja 1996. godine n 39-FZ "na tržištu vrijednosnih papira" (sastanak zakonodavstva Ruske Federacije, 1996, N 17, čl. 1918; 2002, N 52, čl. 5141; 2004, N 31, čl. 3225; 2005, N 11, čl. 900; n 25, čl. 2426; 2006, N 2, čl. 172; 2007, n 1, čl. 45; N 50, art. 2563; , Čl. 6247, 6249; 2009, n 18, čl. 2154; N 48, čl. 5731; 2010, n 31, čl. 4193, n 41, čl. 5193; 2011, N 7, čl. 905; , Art. 3262; N 48, čl. 6728; N 50, čl. 7357; 2012, N 53, čl. 7607) Sljedeće promjene:
1) Članak 10. 1. mijenja se kako slijedi:
"Članak 10. 1. Zahtjevi za upravljačka tijela i zaposlenici stručnog sudionika na tržištu vrijednosnih papira
1. Član Upravnog odbora (Nadzorni odbor), član kolegijalnog izvršnog tijela, jedini izvršni tijelu, šef podružnice stručnog sudionika na tržištu vrijednosnih papira, voditelj usluge unutarnje kontrole, kontrolor od stručnog sudionika na tržištu vrijednosnih papira, službenik za rad koji je odgovoran za organiziranje sustava upravljanja rizicima (menadžer zasebnu strukturnu jedinicu odgovorna za organiziranje sustava upravljanja rizicima), šef strukturne podjele kreditne institucije stvoren za obavljanje aktivnosti Profesionalni sudionik na tržištu vrijednosnih papira, ili šef individualne strukturne podjele stručnog sudionika na tržištu vrijednosnih papira u slučaju kombinacije navedenog stručnog sudionika u profesionalnim aktivnostima na tržištu vrijednosnih papira ne može biti:
osobe koje su provele funkcije jedinog izvršnog tijela financijskih organizacija u vrijeme tih organizacija povreda za koje su otkazane (povučene) dozvole za provedbu relevantnih aktivnosti ili povrede za koje je suspendirano djelovanje tih dozvola i Navedene licence su otkazane (opozvane) kao rezultat konfuzije tih kršenja, ako je prošlo manje od tri godine od ovog otkazivanja (pregled). U isto vrijeme, u okviru financijske organizacije za potrebe ovog saveznog prava, profesionalni sudionik na tržištu vrijednosnih papira, čisti organizaciju, društvo za upravljanje investicijskim fondom, investicijski fond i ne-državni mirovinski fond, a Specijalizirani depozitorij investicijskog fonda, uzajamnog investicijskog fonda i ne-državnog mirovinskog fonda, dioničkog investicijskog fonda, kreditne institucije, organizacije osiguranja, ne-državnog mirovinskog fonda, organizator trgovine;
osobe u odnosu na koje se pojam ne istekne tijekom kojeg se smatraju administrativnom kaznom u obliku diskvalifikacije;
osobe koje imaju odbacuje ili izvanredno uvjerenje za zločine u području gospodarske aktivnosti ili zločina protiv državne vlasti.
Sadašnji član Upravnog odbora (Nadzorni odbor) o okolnostima navedenim u ovom stavku smatra se umirovljenim od dana donošenja odgovarajuće odluke ovlaštenog tijela ili suda.
2. Izbori (imenovanje) osobe koja obavlja funkcije jedinog izvršnog tijela, voditelj usluge unutarnje kontrole, kontrolor stručnog sudionika na tržištu vrijednosnih papira, kao i funkcije glave strukturne jedinice Utvrđeno za obavljanje aktivnosti stručnog sudionika na tržištu vrijednosnih papira (u slučaju kombiniranja aktivnosti profesionalnog tržišta sudionika vrijednosnih papira s različitim aktivnostima) dopušteno je iz prethodne suglasnosti saveznog izvršnog tijela na tržištu vrijednosnih papira.
Zahtjevi ove klauzule ne primjenjuju se na izbore (imenovanje) osobe koja obavlja funkcije jedinog izvršnog tijela, kreditna institucija koja djeluje profesionalni sudionik na tržištu vrijednosnih papira.
3. Stručni sudionik na tržištu vrijednosnih papira dužan je u pisanom obliku obavijestiti Saveznog izvršnog tijela na tržištu vrijednosnih papira svih navodnih imenovanja iz stavka 2. ovoga članka. Ova obavijest mora sadržavati informacije koje potvrđuju usklađenost sa zahtjevima utvrđenim stavkom 1. ovog članka. Federalno izvršno tijelo na tržištu vrijednosnih papira u roku od 10 radnih dana od dana primitka navedene obavijesti daje suglasnost na određeno imenovanje ili predstavlja motivirano odbijanje pisanja. Takvo odbijanje dopušteno je u slučaju nedosljednosti kandidata sa zahtjevima utvrđenim stavkom 1. ovog članka ili u slučaju uključivanja u obavijest o nepotpunim ili nepouzdanim informacijama.
4. Stručni sudionik na tržištu vrijednosnih papira dužan je u pisanom obliku saveznog izvršnog tijela o tržištu vrijednosnih papira na izuzeću iz položaja osoba iz stavka 1. ovoga članka, najkasnije do radnog dana nakon dana donošenja takva odluka.
5. Profesionalni sudionik na tržištu vrijednosnih papira dužan je u pisanom obliku poslati Saveznom izvršnom tijelu na tržištu vrijednosnih papira na izborima (oslobađajući) članovima Upravnog odbora (Nadzorni odbor) i članovi kolegijalnog izvršnog tijela Stručni sudionik na tržištu vrijednosnih papira u roku od tri dana od dana donošenja odgovarajuće odluke.
Zahtjevi ovog članka ne primjenjuju se na kreditne organizacije koje djeluju profesionalni sudionik na tržištu vrijednosnih papira. ";
2) Poglavlje 2 za dopunu Članak 10. 2 od sljedećih sadržaja:
"Članak 10. 2. Zahtjevi za osnivače (sudionici) stručnog sudionika na tržištu vrijednosnih papira
1. Fizička osoba koja ima nerazumljivo ili beskrajno uvjerenje za zločin u području gospodarske aktivnosti ili zločin protiv državne vlasti, nema pravo izravno ili neizravno (kroz osobe koje kontrolira) samostalno ili zajedno s drugim osobama koje se odnose na ugovor povjerenja u nekretnine, i (ili) jednostavnog partnerstva i (ili) uputa i (ili) s sporazumom dioničara, i (ili) drugim sporazumom, predmet koji je provedba prava ovjerenih dionicama (dionica ) profesionalnog sudionika na tržištu vrijednosnih papira, kako bi dobili pravo odlaganja 10 i više posto glasova po dionicama glasa (dionice), koji čine odobreni kapital stručnog sudionika na tržištu vrijednosnih papira.
2. osoba koja je izravno ili neizravno (kroz osobe koje on kontroliraju) samostalno ili zajednički s drugim osobama vezanim za ugovore o upravljanju povjerenjem imovine, i (ili) jednostavnog partnerstva, i (ili) uputa i ( ili) od strane dioničara i (ili) drugog sporazuma, predmet koji je provedba prava ovjerenih dionicama (dionica) stručnog sudionika na tržištu vrijednosnih papira, primilo je pravo odlaganja 10 i više posto glasova po Dionice za glasovanje (dionice), koje čine odobreni kapital stručnog sudionika na tržištu vrijednosnih papira, moraju poslati obavijest profesionalnom sudioniku tržišta vrijednosnih papira i saveznom izvršnom tijelu na tržištu vrijednosnih papira na način i rokovima koji su uspostavljeni od strane regulatornih pravnih akata saveznog izvršnog tijela na tržištu vrijednosnih papira.
3. Federalno izvršno tijelo na tržištu vrijednosnih papira u sklopu svojih nadzornih funkcija na način koji je propisan sama je pravo na zahtjev i primanje informacija o osobama koje su izravno ili neizravno (kroz osobe koje on kontroliraju) samostalno ili zajednički s drugim osobama povezanim na ugovore o upravljanju imovinom povjerenja, i (ili) jednostavnih partnerstvenih i (ili) uputa, i (ili) sporazuma o dionici, i (ili) drugi sporazum, predmet koji je provedba prava ovjerenih dionicama ( Dionice) stručnog sudionika na tržištu vrijednosnih papira, imaju pravo raspolagati 10 i više posto glasova po dionicama glasa (dionice), koji čine odobreni kapital stručnog sudionika na tržištu vrijednosnih papira.
4. Ako je obavijest predviđen u stavku 2. ovoga članka ne prima profesionalni sudionik na tržištu vrijednosnih papira ili iz navedene obavijesti, slijedi da pojedinac koji ima pravo na izravno ili neizravno raspolagati od 10 i više posto Glasovi po dijeljenju glasa (dionica) koji čine ovlašteni kapital organizacije osiguranja ne ispunjavaju uvjete utvrđene stavkom 1. ovog članka, ista osoba ima pravo raspolaganja broj glasova koji ne prelazi 10 posto Glasovi po dionicama glasa (dionice) koji čine odobreni kapital stručnog sudionika na tržištu vrijednosnih papira. U isto vrijeme, ne uzimaju u obzir ostatak dionica (dionica) koji pripadaju toj osobi, u određivanju kvoruma za Glavnu skupštinu dioničara (sudionika) stručnog sudionika na tržištu vrijednosnih papira, ne uzimaju u obzir.
5. Zahtjevi ovog članka ne primjenjuju se na kreditne organizacije koje djeluju profesionalni sudionik na tržištu vrijednosnih papira. ".
Članak 8. \\ t
Učiniti Kazneni zakoni Ruske Federacije (sastanak zakonodavstva Ruske Federacije, 1996, N 25, čl. 2954; 1998, N 26, čl. 3012; 1999, N 28, čl. 3491; 2001, n 37 , Art. 3424; N 47, čl. 4404; 2002, N 10, čl. 966; n 19, čl. 1795, n 26, čl. 2518; 2003, N 11, čl. 954; N 50, , 4855, 2004, n 30, čl. 3091; 2005, n 52, čl. 5574; 2006, n 31, čl. 3452; 2007, n 1, čl. 46; N 16, Art. 1822; , 6248; 2008, n 20, čl. 2251; n 52, čl. 6235; 2009, n 18, čl. 2146; n 31, art. 3922; N 44, čl. 5170; , N 1, čl. 4; n 15, čl. 1756; n 19, čl. 2289; n 21, Art. 2525, 2530; N 25, Art. 3071; N 22, Art. 3431; 4193; 2011, n 11, čl. 1495; n 19, čl. 2714; n 29, čl. 4291; n 30, čl. 4598; n 50, Art. 7343, 7361, 7362; 2012, N 10, 1166; n 31, čl. 4330; N 47, čl. 6401; N 50, čl. 6954) Sljedeće promjene:
1) Dio drugog članka 46. mijenja se kako slijedi:
"2. Kazna je postavljena u iznosu od pet tisuća do pet milijuna rubalja ili u iznosu plaća ili drugih prihoda osuđenog razdoblja od dva tjedna do pet godina ili se izračunava u veličini višestruke vrijednosti subjekta ili iznos komercijalnog podmićivanja, mita ili količine nezakonito raseljenih novčanih sredstava i / ili vrijednosti novčanih alata. Kazna u iznosu od petsto tisuća rubalja ili u iznosu plaća ili drugog dohotka osuđenog razdoblja tijekom tri godine može se dodijeliti samo u slučajevima koji su posebno predviđeni relevantnim člancima posebnog dijela ovog Kodeksa, osim u slučajevima veličine računa novčane kazne na temelju veličine, višestruke količine komercijalnog mita, mita ili količine ilegalno raseljenih sredstva i (ili) trošak novčanih alata. Kazna izračunata na temelju vrijednosti, višestruke količine komercijalnog mita, mita ili količine nezakonito raseljenog novca i (ili) vrijednosti gotovinskih alata, postavlja SIA u veličini biciklističke količine komercijalnog mita, mita ili zbroj nezakonitog raseljenog novca i (ili) troškove novčanih instrumenata, ali ne može biti najmanje dvadeset pet tisuća rubalja i više od petsto milijuna rubalja. " ;
2) U stavku "A" prvog dijela članka 104. 1 nakon brojeva "171 2", dodavanje brojeva "174, 174 1", riječi "članci 226 1 i 229 1" zamjenjuju se riječima "članci" 200 1, 226 1 i 229 1 ";
3) Članak 174. mijenja se kako slijedi:
"Članak 174. Legalizacija (pranje) gotovine ili druge imovine koje su kupile druge osobe zločince
1. Puštanje u rad financijskih transakcija i ostale novčane transakcije ili druge imovine, očito stečenih od strane drugih osoba s kaznenim putem, kako bi se omogućilo legitimnoj vrsti vlasništva, korištenje i odlaganje navedenog novca ili druge imovine -
a) u organizaciji grupe;
b) u posebno velikoj veličini, -
kažnjeni su obveznim radom za razdoblje do pet godina s ograničenjem slobode do dvije godine ili bez ikakvog i oduzimanja prava na određene pozicije ili da se uključe u određene aktivnosti do tri godine ili bez ikakve deprivacije slobode za razdoblje do sedam godina s novčanom kaznom do milijun rubalja ili u iznosu plaća ili drugih prihoda osuđenika za razdoblje do pet godina ili bez njih, s ograničenjem slobode do dvije godine ili bez takve i uspinjavanje prava na određene pozicije ili se upustiti u određene aktivnosti do pet godina ili bez njih.
Bilješka. Financijsko poslovanje i druge novčane transakcije ili druge imovine izvršene u velikim iznosima, u ovom članku 174. ovog Kodeksa ovog Kodeksa, financijsko poslovanje i druge transakcije s gotovinom ili drugim imovinom počinjenim u iznosu koji prelazi milijun od petsto tisuća rubalja, a posebno velike količine - šest milijuna rubalja. ";
4) Članak 174. 1. mijenja se kako slijedi:
"Članak 174. 1. Legalizacija (pranje) gotovine ili druge imovine koju je osoba dobila kao rezultat obveze zločina
1. puštanje u rad financijskih transakcija i drugih transakcija s gotovinom ili drugim imovine koje je osoba dobila kao rezultat počinjenog kriminala, kako bi se omogućilo legitimnoj vrsti vlasništva, korištenje i odlaganje navedenog novca ili druge imovine -
kažnjen je novčanom kaznom u iznosu do sto dvadeset tisuća rubalja ili u iznosu plaća ili drugih prihoda osuđene osobe za razdoblje do jedne godine.
2. Isti čin počinjen u velikim količinama -
kaznit će se novčanom kaznom u iznosu do dvjesto tisuća rubalja ili u iznosu plaća ili drugih prihoda osuđenika za razdoblje od jedne godine do dvije godine ili prisilnog rada za razdoblje do dvije godine ili Kazna zatvora do dvije godine s novčanom kaznom do pedeset tisuća rubalja ili u iznosu plaća ili drugih prihoda osuđenika za razdoblje do tri mjeseca ili bez njih.
3. Djela su predviđena dijelom prvog ili drugog ovog članka savršenog:
a) skupina osoba preliminarnom zavjerom;
b) lice pomoću njegovog službenog položaja -
kažnjavaju se obveznim radom do tri godine s ograničenjem slobode do dvije godine ili bez takvog i uslijed oduzimanja prava na određene pozicije ili sudjeluju u određenim aktivnostima za do tri godine ili bez ikakve oduzimanja slobode do pet godina s novčanom kaznom do pet stotina tisuća rubalja ili u iznosu plaća ili drugih prihoda osuđenika za razdoblje do tri godine ili bez ičega, s ograničenjem slobode do dvije godine ili bez takve i sa lišavanje prava na određene pozicije ili se upustiti u određene aktivnosti za do tri godine ili bez onih.
4. Djela su predviđena dijelom prve ili trećine ovog članka savršena:
a) u organizaciji grupe;
b) u posebno velikoj veličini, -
kažnjeni su obveznim radom za razdoblje do pet godina s ograničenjem slobode do dvije godine ili bez ikakvog i oduzimanja prava na određene pozicije ili da se uključe u određene aktivnosti do tri godine ili bez ikakve deprivacije slobode za razdoblje do sedam godina s novčanom kaznom do milijun rubalja ili u iznosu plaća ili drugih prihoda osuđenika za razdoblje do pet godina ili bez njih, s ograničenjem slobode do dvije godine ili bez takve i uspinjavanje prava na određene pozicije ili se upustiti u određene aktivnosti do pet godina ili bez toga. ";
5) Članak 193. mijenja se kako slijedi:
"Članak 193. Utaja iz ispunjenja dužnosti na repatrijaciju sredstava u stranoj valuti ili valuti Ruske Federacije
1. Povreda zahtjeva valutnog zakonodavstva Ruske Federacije o upisu sredstava u stranoj valuti ili valutu Ruske Federacije u velikoj mjeri od jednog ili više nerezidenata na rezidentne račune u ovlaštenoj banci ili na Rezident rezidenta u bankama smješten izvan teritorija Ruske Federacije, na propisani način zbog stanovnika u skladu s uvjetima vanjskotrgovinskih sporazuma (ugovori) za robu prenesenu na nerezidentnu robu koju su za njih radili rad osigurava ga usluge prenesene na njih i rezultate intelektualne aktivnosti, uključujući iznimna prava na njih, kao i povredu zahtjeva valutnog zakonodavstva Ruske Federacije o povratku Ruskoj Federaciji na rezidentne račune u ovlaštenoj banke ili rezidentne račune u bankama koje se nalaze izvan teritorija Ruske Federacije, na propisani način sredstava u stranoj valuti ili valuti Ruske Federacije u G. aktivnosti, uključujući i iznimne prava, -
2. ista djela počinjena:
a) u posebno velikoj količini;
b) skupinu osoba preliminarnom zavjerom ili u organizaciji Grupe;
c) korištenje namjerno podloge dokumenta;
d) korištenje pravne osobe koja se utvrdi za izvršenje jednog ili više zločina vezanih uz financijske transakcije i druge novčane transakcije ili druge imovine -
kazni su kaznom zatvora do pet godina s novčanom kaznom do milijun rubalja ili u iznosu plaća ili drugih prihoda osuđenih za razdoblje od najviše pet godina ili bez njih.
Bilješka. Akti predviđeni u ovom članku priznaju se kao savršeni u velikom iznosu, ako je zbroj ne-ne-ne-nepovratnih sredstava u stranoj valuti ili valuti Ruske Federacije na jednoj ili više milijuna rubalja u jednoj godini, iu više od milijun, au posebno velikim razmjera - trideset milijuna rubalja. ";
6) Doplata Članak 193. sljedećeg sadržaja:
"Članak 193. 1. Završetak deviznih transakcija za prijenos sredstava u stranoj valuti ili valutu Ruske Federacije na nerezidentne račune koristeći konkretne dokumente
1. Dovršenje valutnih transakcija za prijenos sredstava u stranoj valuti ili valutu Ruske Federacije na bankovne račune jednog ili više nerezidenata s podnošenjem kreditne institucije s ovlaštenjem agencije za kontrolu valute, dokumenti koji se odnose na ponašanje takvih operacija i koje sadrže očito nepouzdane informacije o temeljima, ciljevima i imenovanju prijevoda -
kažnjen je novčanom kaznom u iznosu od dvjesto tisuća do pet stotina tisuća rubalja ili u iznosu plaća ili drugih prihoda osuđenika za razdoblje od jedne do tri godine, ili prisilni rad za do tri godine ili zatvora za do tri godine.
a) u velikoj količini;
b) skupinu osoba po prethodnom dogovoru;
c) koristeći pravnu osobu stvorenu kako bi se ostvario jedan ili više zločina vezanih uz financijske transakcije i druge novčane transakcije ili druge imovine -
kažnjen je kaznom zatvora do pet godina s novčanom kaznom do milijun rubalja ili u iznosu plaća ili drugih prihoda osuđenog za razdoblje od najviše pet godina ili bez njih.
3. Djela predviđena dijelovima prvog ili drugog ovog članka savršena:
a) u posebno velikoj količini;
b) u organizaciji grupe -
kažnjeni su kaznom zatvora od pet do deset godina s novčanom kaznom do milijun rubalja ili u iznosu plaća ili drugih prihoda osuđene osobe na razdoblje do pet godina ili bez njih.
Bilješka. Zastupnici predviđeni u ovom članku priznaju se kao savršeni u velikoj količini ako je iznos nezakonito prevedenih sredstava u stranoj valuti ili valuti Ruske Federacije na jedno ili više puta tijekom jedne godine provedene valutne transakcije prelazi šest milijuna rubalja, au osobito velika - trideset milijuna rubalja. ";
7) Napomena za članak 194. mijenja se kako slijedi:
"Bilješka, Utaja iz plaćanja carinskih plaćanja priznaje se kao savršeno u velikim iznosima ako je iznos neplaćenih carinskih plaćanja za robu raseljene putem carinske granice carinske unije u okviru EURARESEC-a, uključujući u jednoj ili više robnih stranaka, premašuje milijun rubalja, au posebno velikim razmjera - tri milijuna rubalja. ";
8) Poglavlje 22 za dopunu Članak 200. 1 od sljedećih sadržaja:
"Članak 200 1. Novac krijumčarenje i (ili) novčani alati
1. ilegalno kretanje kroz carinsku granicu carinske unije u okviru EURAASEC gotovine i (ili) monetarne instrumente počinjene u velikim količinama -
kaznit će se novčanom kaznom ilegalno raseljenim novcem i (ili) troškovima nezakonito raseljenih novčanih alata ili (ili) troškove nezakonito raseljenih monetarnih instrumenata ili u iznosu plaća ili drugih prihoda osuđenika za razdoblje do dva godina ili ograničenje slobode do dvije godine ili prisilnog rada do dvije godine.
2. Zakon koji je određen dijelom ovog članka je savršen:
a) u posebno velikoj količini;
b) skupina osoba -
kaznit će se novčanom kaznom od deset puta do petnaest količine nezakonito raseljenog novca i (ili) troškove nezakonito raseljenih monetarnih instrumenata ili u iznosu plaća ili drugih prihoda osuđenika za razdoblje do tri godine ili ograničavajući slobodu do četiri godine ili prisilnog rada do četiri godine.
Bilješke. 1. Zakon predviđen u ovom članku prepoznat je kao savršen u velikoj količini ako je iznos nezakonito raseljenog novca i (ili) trošak nezakonito raseljenih monetarnih instrumenata premašuje dvostruku količinu gotovine i (ili) troškove cestovne provjere dopuštene od strane carinskog carinskog prava kao dio eurasec za kretanje bez pisane deklaracije.
2. Zakon propisan ovim člankom priznaje se kao savršen u posebno velikim količinama ako je iznos nezakonito raseljenog novca i (ili) trošak nezakonito raseljenih monetarnih instrumenata premašuje pet puta gotovine i (ili) troškove putnika dopušteno od strane Carinske uprave u okviru EURARESEC-a za kretanje bez pisane izjave.
3. Prilikom izračuna iznosa količine nezakonito raseljenog novca i (ili) troškove nezakonito raseljenih monetarnih instrumenata, od cjelokupnog iznosa nezakonito raseljenog novca i (ili) troškove nezakonito raseljenih monetarnih instrumenata podliježe iznimku Dio koji je carinsko zakonodavstvo carinske unije u Euroasecu dopustio da se kreće bez deklariranja ili deklariranih.
4. Osoba koja je dobrovoljno predala gotovinu i (ili) monetarne instrumente navedene u ovom članku izuzimaju se od kaznene odgovornosti ako njezine postupke ne sadrže druge zločine. Dobrovoljni novčani i novčani i (ili) monetarni instrumenti navedeni u ovom članku, njihovo otkrivanje, prilikom primjene oblika carinske kontrole, njihovo povlačenje tijekom pritvora osobe, kao iu proizvodnji istražnih radnji da ih otkrije i povlače.
5. pod novčanim alatima, u svrhu ovog članka, putovanja provjere, račune, provjere (bankovne provjere), kao i vrijednosne papire u dokumentarnom obliku, ovjeravši obvezu izdavatelja (dužnika) za gotovinska plaćanja, u kojoj osoba koja nije provodi se takvo plaćanje. ".
Članak 9. \\ t
Savezni zakon 7. svibnja 1998. N 75-FZ "o ne-državnim mirovinskim fondovima" (sastanak zakonodavstva Ruske Federacije, 1998, N 19, čl. 2071; 2003, N 2, čl. 166) Doplata Članak 29. \\ t 1 od sljedećih sadržaja:
"Članak 29. \\ t Zahtjevi za članove Vijeća zaklade
1. Članovi Vijeća zaklade ne mogu biti:
2) osobe u odnosu na koje razdoblje nije isteklo tijekom koje se smatraju administrativno kažnjeni u obliku diskvalifikacije;
3) osobe koje imaju neusporedivu ili nepravilnu kriminalnu sposobnost zločina u području gospodarske aktivnosti ili zločin protiv državne vlasti.
2. Sadašnji član Upravnog odbora (Nadzorni odbor) nakon pojave okolnosti navedenih u podstavcima 1. do 3. stavka 1. ovoga članka smatra se umirovljenim od dana donošenja odgovarajuće odluke ovlaštenog tijela ili suda. ""
Članak 10. \\ t
Depozit na prvi porezni kodeks Ruske Federacije (sastanak zakonodavstva Ruske Federacije, 1998, N 31, čl. 3824; 1999, N 28, čl. 3487; 2000, N 2, čl. 134; 2001, n 53, Art. 5016; 2002, N 1, čl. 2; 2003, N 22, čl. 2066; n 23, čl. 2174; n 27, čl. 2700; N 52, art. 5037; 2004, Čl. 2711; n 31, čl. 3231; 2005, N 45, čl. 4585; 2006, n 31, čl. 3436; 2007, N 1, čl. 28, 31; N 18, art. 22 , Čl. 2563; 2008, n 26, čl. 3022; N 48, čl. 5500, 5519; 2009, n 51, čl. 6155; N 52, čl. 6450; 2010, N 31, čl. 4198; , Čl. 5752; N 48 Art. 6247; N 49, čl. 6420; 2011, N 1, čl. 16; n 27, čl. 3873; n 29, čl. 4291; N30, art. 4575; , Čl. 6611; N 48, čl. 6730; N 49, čl. 7014; 2012, N 26, čl. 3447; n 27, čl. 3588; N 50, art. 6954) Sljedeće promjene:
1) Deseti stavak stavka 2. članka 11. mijenja se kako slijedi:
"Računi (računi) - naselje (tekuće) i drugi računi u bankama, otvoreni na temelju sporazuma o bankovnom računu;";
2) članak 23. dopuna stavka 5. 1 od sljedećih sadržaja:
"5 1. Osobe u kojima je ovaj Kodeks povjeren obvezu podnošenja porezne prijave (izračun) u elektroničkom obliku treba osigurati da se telekomunikacijski komunikacijski kanali upravljanja elektroničkim dokumentima dokumenti koriste iz porezne uprave u kanalima za upravljanje elektroničkim dokumentima koji se koriste od strane poreznih tijela u provedbi svojih ovlasti u odnosima uređenim zakonodavstvom o porezima i naknadama. Ovi pojedinci su dužni prenijeti potvrdu na porezno tijelo na prijemu takvih dokumenata u elektroničkim telekomunikacijskim kanalima putem elektroničkog operatera upravljanja dokumentima u roku od šest dana od dana njihovog slanja poreznom tijelu. ";
3) Članak 31. Upućivanje stavka 5. sljedećeg sadržaja:
"5. U slučaju smjera dokumenata koji se koriste od strane poreznih tijela u provedbi svojih ovlasti u odnosima reguliranih zakonom o porezima i naknadama, poštu takvih dokumenata šalju se poreznom tijelu:
porezni obveznik je ruska organizacija (njezina podružnica, zastupanje) - na adresi svog položaja (mjesto njezine podružnice, zastupanja) sadržana u jedinstvenom državnom registru pravnih osoba;
porezni obveznik je strana organizacija - na adresi mjesta djelovanja na području Ruske Federacije sadržane u jedinstvenom državnom registru poreznih obveznika;
porezni obveznik je individualni poduzetnik, bilježnik, koji se bavi privatnom praksom, odvjetnikom, koji je uspostavio odvjetnika, fizičku osobu koja nije individualni poduzetnik - na adresi njegovog boravka (mjesto boravka) ili na adresu koju pruža Porezno tijelo za slanje dokumenata navedenih u ovom stavku, sadržanim u jedinstvenom državnom registru poreznih obveznika.
Oblik zahtjeva za pružanje poreznog obveznika je pojedinac poduzetnik, netržica, koja se bavi privatnom praksom, odvjetnik koji je uspostavio odvjetnika, pojedinca koji nije individualni poduzetnik, porezno tijelo za slanje pošte koji se koriste od strane poreznih tijela Prilikom provedbe svojih ovlasti u odnosima koje su regulirane poreznim tijelima zakonodavstvo o porezima i naknadama odobrila je saveznog izvršnog tijela ovlaštenog za kontrolu i nadzor u području poreza i naknada. ";
4) podstavak 2. stavka 2. članka 45. mijenja se kako slijedi:
"2) kako bi se oporavili dugovi koji su nastali u skladu s rezultatima porezne revizije, koji je naveden više od tri mjeseca:
za organizacije koje su u skladu s građanskim zakonodavstvom državnog zakonodavstva o ovisi o ruskom federaciji (podružnica) od strane društava (poduzeća) - s relevantnim osnovnim (prevladavajućih) društava (poduzeća), kada su primljeni prihodi za prodaju robe (radovi, usluge) njihove račune u ovisnim bankama (podružnice) društava (poduzeća);
za organizacije koje su u skladu s građanskim zakonodavstvom Ruske Federacije glavni (prevladavajuća, sudiotna društva (poduzeća) - uz ovisne (podružnice) društava (poduzeća), kada se prihodi primljuju na računima u bankama za glavne proizvode ( radovi, usluge) glavnih (prevladavajućih, sudionih) društava (poduzeća);
za organizacije koje su u skladu s građanskim zakonodavstvom zavisle u ruskom federaciji (podružnica) od strane društava (poduzeća) - s relevantnim osnovnim (prevladavajućim, sudionim) društvima (poduzećima), ako od trenutka organizacija, za koje dogovore, ima naučena ili je trebala naučiti saznati o imenovanju posjete poreznu reviziju ili na početku porezne revizije kamere, došlo je do prijenosa gotovine, druge imovine na glavno (prevladavajuće, sudjeluju) društvo (poduzeće) i ako je takav prijenos je doveo do nemogućnosti oporavka tih neplaćanja;
za organizacije koje su u skladu s građanskim zakonodavstvom Ruske Federacije glavni (prevladavajuća, sudiotna društva (poduzeća) - uz ovisne (podružnice) društava (poduzeća), ako je od trenutka kada je organizacija, za koju je nastalo, naučio ili Trebalo bi naučiti za imenovanje porezne revizije na licu mjesta ili na početku revizije komeralne porezne obveze, prijenos sredstava, druge imovine na ovisniku (podružnica) društvu (poduzeće) i ako je takav prijenos doveo do nemogućnosti oporavka spomenutih obveza.
Ako je porezno tijelo u tim slučajevima utvrdit će se da prihodi za prodaju robe (rad, usluge) ulaze u račune nekoliko organizacija ili ako je od trenutka kada organizacija izlazi zbog obveza, nauče ili bi trebala naučiti o imenovanju Revizija na licu mjesta ili na početku komeralne porezne revizije, došlo je do prijenosa sredstava, druge imovine na nekoliko glavnih (prevladavajućih, sudionih) društava (poduzeća), ovisnih (podružnica) društva (poduzeća), prikupljanje neplaćenih obveza je od relevantnih organizacija razmjerno udjelu prihoda koje su primili za prodane robe (rad, usluge), udio prenose gotovine, vrijednost druge imovine.
Odredbe ovog podstavka također se primjenjuju ako će porezno tijelo utvrditi da je prijenos prihoda za robu (rad, usluge), prijenos sredstava, druge imovine na glavne (prevladavajuće, sudjeluju) društva (poduzeća), ovisna (podružnica) ) Društva (poduzeća) proizvedena su kroz skup međusobno povezanih operacija, uključujući ako sudionici u tim operacijama nisu glavni (prevladavajuća, sudjelujuća društva (poduzeća), ovisna (od strane podružnica) društava (poduzeća).
Odredbe ovog podstavka primjenjuju se i ako će porezno tijelo utvrditi da će prijenos prihoda za prodaju robe (rad, usluge), prijenos sredstava, ostale imovine donose organizacije koje je sud priznao inače ovisno o poreznom obvezniku, nakon čega slijedi arreed.
Prilikom primjene odredbi ovog podstavka, kazne se mogu provesti u granicama glavnih (dominantnih, sudionih) društava (poduzeća), ovisnih (podružnica) (poduzeća), organizacije koje je sud priznalo inače ovisno o poreznom obvezniku, nakon čega slijedi Neplaćene obveze, prihodi za prodaju robe (radovi, usluge) preneseni novac, druga imovina.
Trošak nekretnina u slučajevima navedenim u ovom podstavku definirana je kao preostala vrijednost imovine koja se odražava u računovodstvenom računovodstvu organizacije u vrijeme kada će organizacija za koju će biti navedeni ili bi trebali naučiti o imenovanju porezne revizije na licu mjesta ili na početku revizije poreza na izazove; ";
5) U članku 76:
a) Klauzula 3. mijenja se kako slijedi:
"3. Odluka o obustavi poslovanja Organizacije poreznih obveznika na njezinim računima u Banci i prijevodima svojih elektroničkih fondova može se izvršiti i glava (zamjenik glava) poreznog tijela u sljedećim slučajevima:
1) u slučaju nepoštivanja ove porezne organizacije porezne prijave poreznom tijelu u roku od 10 dana nakon utvrđenog razdoblja podnošenja takvog deklaracije - u roku od tri godine od datuma isteka razdoblja utvrđenog ovog podstavka ;
2) u slučaju neispunjavanja od strane porezne obveznike utvrđene stavkom 5. 1. članka 23. ovog Kodeksa, obvezu prenošenja poreznog tijela da prihvati zahtjeve o podnošenju dokumenata, zahtjevima za podnošenje objašnjenja i (ili) obavijest o pozivu poreznom tijelu - u roku od 10 dana od dana isteka roka utvrđenog za prijenos potvrde poreznog obveznika za primanje dokumenata upućenih poreznog tijela. ";
b) dopuna stavka 3. 1 od sljedećih sadržaja:
"3. Odluke poreznog tijela za obustavu poslovanja Organizacije poreznog obveznika na račune u banci i prijevodu svojih elektroničkih fondova, usvojeni u skladu sa stavkom 3. ovoga članka otkazani su odlukom ovog poreznog tijela U sljedećem redoslijedu:
1) pri odlučivanju na temelju podstavka 1. stavka 3. ovoga članka - najkasnije jednog dana, nakon dana podnošenja Porezne prijave poreznog obveznika;
2) pri odlučivanju na temelju podstavka 2. stavka 3. ovoga članka - najkasnije jednog dana nakon najranije od sljedećih datuma:
dan prijenosa na način propisan stavkom 5. stavkom 1. članka 23. ovoga Zakona, poreznog obveznika za primanje dokumenata upućenih poreznog tijela;
dan podnošenja dokumenata (objašnjenja) koje je zatražio porezno tijelo - u smjeru zahtjeva za podnošenje dokumenata (objašnjenja) ili izgled predstavnika organizacije poreznom tijelu - pri obavješćivanju poziva na porez autoritet. ";
c) iz stavka 9. 1, riječi "navedene u stavcima 3., 7. - 9" zamjenjuju se riječima "navedenim u stavcima 3., 7 - 9";
d) Klauzula 11 se mijenja na sljedeći način:
"11. Pravila utvrđena ovim člankom primjenjuju se i na obustavu transakcija na računima u bankama i transferima elektroničkog novca sljedećih osoba:
1) porezni agent - organizacija i platitelj prikupljanja - organizacija;
2) pojedini poduzetnici - porezni obveznici, porezni agenti, naknade naknade;
3) organizacije i individualne poduzetnike koji nisu porezni obveznici (porezni agenti), koji su dužni dostaviti porezne deklaracije u skladu s dijelom drugog tog koda;
4) bilježnici koji se bave privatnom praksom, odvjetnici su uspostavljeni odvjetnici, porezni obveznici, porezni agenti. ";
6) U članku 80:
a) U stavku 3:
stavak dva se mijenja na sljedeći način:
"Porezne deklaracije (izračuni) podnose se poreznom tijelu na području poreznog obveznika (platitelj prikupljanja, porezni agentu) o utvrđenim formatima u elektroničkom obliku za telekomunikacijske kanale kroz operater elektroničkog upravljanja dokumentima, koji je ruska organizacija i relevantna Zahtjevi odobrene od strane savezne izvršne vlasti ovlaštene od strane Federalne izvršne vlasti funkcioniraju za praćenje i nadzor u području poreza i naknada, osim ako nije drugačije od podnošenja informacija vezanih uz državne tajne, za zakonodavstvo Ruske Federacije, sljedeće kategorije poreznih obveznika: ";
popunite nove stavke trećeg - petog sljedećeg sadržaja:
"Porezni obveznici, prosječni broj zaposlenika za prethodnu kalendarsku godinu premašuje 100 osoba;
novoizneseno (uključujući reorganizirane) organizacije, broj zaposlenih premašuje 100 osoba;
porezni obveznici nisu navedeni u stavcima treće i četvrtine ove klauzule, za koje je takva dužnost predviđena dijelom drugog tog kodeksa u odnosu na određeni porez. ";
b) klauzulom 7 za dopunu podstavka 6. sljedećeg sadržaja:
"6) Informacije koje treba uključiti u poreznu izjavu u skladu s poglavljem 21. ovog Kodeksa.";
c) dopuna stavka 12. sljedećeg sadržaja:
"12. Pravila predviđena u ovom članku također se primjenjuju i na druge osobe na kojima je obveza podnošenja porezne deklaracije (izračun) u skladu s dijelom drugog tog Kodeksa.";
7) u članku 86:
"1. Banke otvorene račune za organizacije, pojedine poduzetnike i pružaju im pravo na korištenje korporativnih elektroničkih plaćanja za elektroničke novčane transfere samo nakon prezentacije potvrde o registraciji u poreznom tijelu.
Banka je dužna obavijestiti porezno tijelo na mjestu pronalaženja informacija o otvaranju ili na zatvaranju računa, polog (depozit), promjene podataka o računu, polog (depozit) organizacije, pojedinca Poduzetnik, pojedinac koji nije individualni poduzetnik, o pružanju prava ili prestanka prava Organizacije, pojedinačni poduzetnik koristi korporativne elektroničke načine plaćanja za prijenos elektroničkih fondova, kao i promjenu u pojedinostima korporativne elektroničke uplate ,
Informacije se iskazuju u elektroničkom obliku u roku od tri dana od datuma relevantnog događaja.
Postupak izvješćivanja od strane Banke o otvaranju ili zatvaranju računa, polog (depozit), o promjeni podataka o računu, polog (depozit) organizacije, pojedinac poduzetnika, pojedinca koji nije individualni poduzetnik, na Pružanje prava ili prestanka prava na organizaciju, pojedinačni poduzetnik koristi korporativne elektroničke alati za elektroničko plaćanje za transfere za elektroničku novac, promjena u pojedinostima korporativnog elektroničkog načina plaćanja u elektroničkom obliku utvrđuje središnja banka Rusa Federacija u koordinaciji sa saveznim izvršnim tijelom ovlaštenim za kontrolu i nadzor u području poreza i naknada.
Oblici i formati izvješća Banke poreznom tijelu o otvaranju ili zatvaranju računa, doprinos (depozit) organizacije, pojedinac poduzetnika, pojedinca koji nije individualni poduzetnik, o promjeni pojedinosti o računu, doprinos (depozit), o odredbi prava ili prestanka prava na organizaciju, pojedini poduzetnik koristi korporativne elektroničke načine plaćanja za prijenos elektroničkih fondova, promjena u pojedinostima korporativnog elektroničkog plaćanja o plaćanju utvrđuje Savezni Izvršno tijelo ovlašteno za kontrolu i nadzor u području poreza i naknada. ";
b) Klauzula 2. mijenja se kako slijedi:
"2. Banke su dužne izdavati porezne uprave o potvrdi o dostupnosti računa, depozita (depozita) u Banci i (ili) na novčane saldo u računima, depozitima (depozita), računovodstvenim pitanjima na računima, o depozitima (depoziti) od Organizacije, pojedini poduzetnici i pojedinci koji nisu individualni poduzetnici, kao i potvrde o elektroničkim novčanim stanjama i prijevoda elektroničkih sredstava u skladu sa zakonodavstvom Ruske Federacije u roku od tri dana od dana primitka motiviranog zahtjeva porezne uprave u slučajevima predviđenim u ovoj klauzuli.
Certifikati o dostupnosti računa, depozita (depozita) i (ili) na novčanim stanjama u računima, depozite (depozite), računovodstvenim pitanjima na računima, o depozitima (depozita) organizacija, pojedinačnih poduzetnika u banci, potvrde o elektroničkim novčanim stanjama i prijevodi elektroničke gotovine mogu se zatražiti porezna tijela u slučajevima poreznih revizija tih osoba ili potraživanja dokumenata (informacija) u skladu s člankom 93. ovoga Zakona, kao iu slučajevima odluka o povratu poreza , donošenje odluka o obustavi poslovanja na računima organizacije, pojedinog poduzetnika, suspendentni transferi elektroničkih fondova ili otkazati obustavu operacija na računima organizacije, pojedinom poduzetniku, ukidanje suspenzije transfera elektroničkog novca ,
Certifikati o dostupnosti računa, depozita (depozita) i (ili) na novčane saldo u računima, depozite (depozite), računovodstvenim pitanjima na računima, o depozitima (depozita) pojedinaca koji nisu pojedinačni poduzetnici, u banci, reference na Ostaje elektronička gotovina i prijevodi elektroničkih sredstava mogu se zatražiti poreznim tijelima u nazočnosti suglasnosti šefa Visokog poreznog tijela ili voditelja (zamjenik voditelja) saveznog izvršnog tijela ovlaštenog za kontrolu i nadzor u području poreza i naknade, u slučajevima poreznih revizija u vezi s tim pojedincima ili potraživanjima dokumenata (informacija) u skladu sa stavkom 1. članka 93. ovoga Zakona o članku 93. ovoga Zakona.
Porezne vlasti mogu se zatražiti potvrde o dostupnosti računa, depozita (depozita) i (ili) na novčane saldo u računima, depozite (depozite), izjave o poslovanju računa, o depozitima (depozita) organizacija, pojedinačnih poduzetnika i pojedinaca, ne Mi smo individualni poduzetnici, u banci, certifikate elektroničkih novčanih salda i prijevoda elektroničkih sredstava organizacija, pojedinačnih poduzetnika i pojedinaca koji nisu pojedinačni poduzetnici, u Banci na temelju zahtjeva ovlaštenog tijela stranog države u slučajevima od strane međunarodnih ugovora Ruske Federacije. ";
8) U članku 88:
a) klauzula 3 nadopuni sljedeći sadržaj iz stavka:
"Prilikom provođenja investicijskog poreza na temelju rafinirane porezne deklaracije (izračun), koji smanjuje iznos poreza na proračun, u usporedbi s prethodno podnesenom poreznom deklaracijom (izračun), porezno tijelo ima pravo zahtijevati potrebno objašnjenje poreznog obveznika u roku od pet dana. Podnošenje promjene odgovarajućih pokazatelja porezne prijave (izračun).
Prilikom provedbe pristojbi porezne revizije porezne deklaracije (izračun), u kojem se proglasi iznos gubitka u odgovarajućem razdoblju izvješćivanja (poreznog), porezno tijelo ima pravo zahtijevati potrebna objašnjenja za poreznog obveznika, opravdavajući iznos iznos posljedičnog gubitka. ";
b) Klauzula 4. mijenja se kako slijedi:
"4. Porezni obveznik koji predstavlja porezno tijelo je objašnjenje o pogreškama u poreznoj deklaraciji (izračun), proturječnosti između informacija sadržanih u dostavljenim dokumentima, promjene u pojedinim pokazateljima u podnesenoj poreznoj deklaraciji (izračun), koji smanjuje iznos poreza na proračun, kao i veličinu primljenog gubitka, ima pravo na dodatno dostaviti ekstrakt poreznog tijela iz poreznih i (ili) računovodstvenih registara i (ili) drugih dokumenata koji potvrđuju točnost podataka uključenih u poreznu prijavu (izračun). ";
c) Klauzula 8 1. mijenja se kako slijedi:
"8 1. Prilikom otkrivanja proturječnosti između informacija o operacijama sadržanim u poreznoj prijavi na porez na dodanu vrijednost, ili prilikom utvrđivanja nedosljednosti informacija o operacijama sadržanim u poreznoj prijavi na porez na dodanu vrijednost koju je dostavio porezni obveznik, informacije o određene operacije sadržane u poreznoj deklaraciji za porez na dodanu vrijednost, podnesene poreznom tijelu drugom poreznom obvezniku (druga osoba na kojoj je, u skladu s poglavlje 21. ovog Kodeksa, povjerena obveza podnošenja porezne prijave na porez na dodanu vrijednost), Ili u računovodstvenom časopisu primljeni i računi zastupljeni u poreznom tijelu od strane osobe koja je, u skladu s poglavlju 21. ovoga Zakona povjerena odgovarajućom dužnošću, u slučaju da takve kontradikcije, nedosljednosti ukazuju na podcjenjivanje iznosa poreza na dodanu vrijednost plaća se proračunu ili na precjenjivanju iznosa Alolog o dodanoj vrijednosti, proglašeno za povrat, porezno tijelo također ima pravo uputiti se na račun na poreznom obvezniku, osnovnim i drugim dokumentima koji se odnose na navedene operacije. ";
d) dodatak 8 2 od sljedećeg sadržaja:
"8 2. Prilikom provedbe pristojbi porezne revizije porezne deklaracije (izračun) na porez na dohodak na porez na dohodak, porez na dohodak, porez na dohodak sudionika u poreznoj upravi za investicije, porezno tijelo ima pravo uputiti podatke o Razdoblje sudjelovanja u takvom ugovoru, udio dobit se događa na njemu (troškovi, gubici) investicijskog partnerstva, kao i korištenje bilo kakvih informacija o aktivnostima investicijskog partnerstva, dostupne na raspolaganju poreznom tijelu. " ;
e) dodavanje stavka 8. 3 sljedećeg sadržaja:
"8 3. Prilikom provođenja revizije komeralnog poreza na temelju rafinirane porezne deklaracije (obračuna), predstavljen nakon dvije godine od dana utvrđenog za podnošenje porezne prijave (izračun) o relevantnom porezu za odgovarajuće razdoblje izvješćivanja (porez) u kojoj se iznos poreza smanji prema proračunu, ili povećao iznos primljenog gubitka u odnosu na prethodno podnesenu poreznu deklaraciju (izračun), porezno tijelo ima pravo odnositi se na osnovne i druge dokumente koji potvrđuju promjenu u informacije u relevantnim pokazateljima porezne prijave (izračun) i analitičkih poreznih računovodstvenih registara, na temelju kojih su navedeni pokazatelji formirani prije i nakon njihovih promjena. ";
e) klauzula 10 nakon riječi "poreznih agenata" dodati riječi "druge osobe koje su povjerene obvezom podnošenja porezne prijave (izračun)";
9) Klauzula 1. članka 91. mijenja se kako slijedi:
"1. Pristup teritoriju ili u prostorijama provjerenih službenika poreznih tijela koja izravno provode poreznu reviziju provodi se nakon predstavljanja službenih potvrda i odluka glave (njegovog zamjenika) poreznog tijela o provođenju izlaza Porezna revizija te osobe ili po prezentaciji službenih potvrda i motivirana odluka službenika poreznog tijela, provođenje porezne revizije na temelju porezne deklaracije o porezu na dodanu vrijednost, za provođenje inspekcije u slučajevima predviđenim u stavcima 8 i 8. članka 88. ovog Kodeksa. Ova odluka podliježe odobrenju od strane glave (zamjenik voditelja) poreznog tijela. ";
10) U članku 92.:
a) Klauzula 1. mijenja se kako slijedi:
"1. Dužnosnik poreznog tijela, koji proizvodi poreznu reviziju na licu mjesta ili poreznu reviziju na temelju porezne prijave na dodanu vrijednost, u slučajevima predviđenim u stavcima 8. i 8. članka 88. ovog Kodeksa, u Kako bi se utvrdila okolnosti važnosti za potpunost provjere, ima pravo pregledati teritorije, prostorije osobe u odnosu na koje se provode porezna revizija, dokumenti i subjekti.
Inspekcija teritorija, prostora osobe u odnosu na koje je provedena komeralna revizija poreza, naznačena u stavku ovog stavka ove klauzule, dokumenti i subjekti se vrše na temelju motivirane odluke službenika poreza Ovlasti, koji provodi ovu poreznu reviziju. Navedena odluka podliježe odobrenju od strane glave (zamjenik glava) poreznog tijela. ";
b) u stavku 2. riječi "izvan okvira izlazne porezne provjere dopušteno je" biti zamijenjeno riječima "u slučajevima koji nisu predviđeni u stavku 1. ovoga članka, dopušteno";
11) Klauzula 2. članka 93. 1. mijenja se kako slijedi:
"2. U slučaju da izvan poreznih revizija, porezna tijela imaju razumnu potrebu za dobivanjem dokumenata (informacija) o određenoj transakciji, dužnosnik poreznog tijela ima pravo uputiti ove dokumente (informacije) od sudionika u ovoj transakciji ili u drugim osobama s dokumentima (informacije) o ovoj transakciji. ";
12) Članak 102. dopuniti stavku 7 od sljedećeg sadržaja:
"7. Odredbe ovog članka u smislu zabrane objavljivanja informacija koje čine poreznu tajnu, zahtjeve za posebni režim skladišta navedenih informacija i pristup njima, odgovornost za gubitak dokumenata koji sadrže navedene informacije, ili za otkrivanje takvih informacija primjenjuju se na informacije o iznosu i izvorima prihoda zaposlenika (njihovih supružnika i maloljetnika) organizacija s državnim sudjelovanjem u državnim tijelima u skladu s regulatornim pravnim aktima predsjednika Ruske Federacije, Vlade Ruske Federacije ,
Pristup informacijama navedenim u ovom stavku, u državnim tijelima, u kojima su takve informacije primljene u skladu s regulatornim pravnim aktima predsjednika Ruske Federacije, Vlada Ruske Federacije, imaju službenike definirane šefovima tih država tijela. ";
13) Klauzula 1. članka 119. mijenja se kako slijedi:
"1. Neuspjeh porezne prijave poreznih prijava poreznom tijelu na mjestu računovodstva utvrđenog zakonodavstvom o porezima i naknadama
napredak novčane kazne u iznosu od 5 posto nije uplaćen u porezne zakone i prikupljanje iznosa poreznih obveza (uz nadoplatu) na temelju ove deklaracije, za svaki potpuni ili nepotpuni mjesec od dana, osnovan za prezentaciju, ali ne i ne više od 30 posto navedenih iznosa i najmanje 1.000 rubalja. ".
Članak 11. \\ t
Članak 5. Saveznog zakona od 29. listopada 1998. N 164-FZ "na financijskom najam (leasing)" (sastanak zakonodavstva Ruske Federacije, 1998, N 44, čl. 5394; 2002, N 5, čl. 376. ) dopuniti stavak 5. od sljedećeg:
"5. Glava (osoba koja obavlja funkcije jedinog izvršnog tijela), član Upravnog odbora (Nadzorni odbor), član kolegijalnog izvršnog tijela, kao i glavni računovođa za leasing društva (tvrtka ) ne može biti osoba koja ima nespojivo ili beskrajno uvjerenje za zločin na terenu gospodarske aktivnosti ili zločin protiv državne moći. ".
Članak 12. \\ t
Da biste položili drugi porezni broj Ruske Federacije (sastanak zakonodavstva Ruske Federacije, 2000, N 32, čl. 3340; 2001, N 1, čl. 18; 2002, n 22, čl. 2026; 2003, n 28, čl. 2886; N 50, čl. 4849; 2005, N 30, čl. 3130; 2006, n 31, čl. 3436, 2008, N 42, čl. 48, art. 5519; 2009, N 51, čl. 6155; 2010, N 31, čl. 4198; N 48, čl. 6247; 2011, N 27, čl. 3881; n 30, čl. 4593; 2012, n 2388; N 31, čl. 4334; n 53, čl. 7619; 2013, N 14, čl. 1647) Sljedeće promjene:
1) Članak 169. dopuniti stavku 3. od sljedećeg sadržaja:
"3 1. Osobe koje nisu porezni obveznici u slučaju fakture i (ili) računa u ostvarivanju poduzetništva u interesu druge osobe na temelju uputa, sporazumi o Komisiji ili agencijski ugovori dužni su provoditi računovodstvene dnevnike od primljene i fakture u odnosu na određenu aktivnost. ";
2) U članku 174:
a) Klauzula 5. mijenja se kako slijedi:
"5. porezni obveznici (uključujući i one koji su porezni agenti), kao i osobe navedene u stavku 5. članka 173. ovoga Zakona, dužni su podnijeti poreznim tijelima na vlastitom računovodstvu odgovarajuće porezne prijave o uspostavljenom formatu U elektroničkom obliku na telekomunikacijske kanale putem upravljanja elektroničkim dokumentima na vrijeme najkasnije do 20. dana u mjesecu nakon poreznog razdoblja, osim ako nije drugačije određeno u ovom poglavlju.
Poreznih agenata koji nisu porezni obveznici ili su porezni obveznici oslobođeni ispunjavanja obveza poreznih obveznika vezanih uz račun i plaćanje poreza dužni su podnijeti poreznim tijelima na vlastitom računovodstvu relevantne porezne deklaracije o razdoblju najkasnije do 20. godine dan u mjesecu nakon isteka poreznog razdoblja.
Drugi odlomak osobe naveden u stavku ovog stavka u slučaju dostavnice i (ili) primitka računa u ostvarivanju poduzetničkih aktivnosti u interesu druge osobe na temelju uputa, ugovori Komisije, ili agencijski ugovori, dužni su podnijeti poreznim tijelima na mjestu njihovog računovodstva u okviru propisane porezne deklaracije o utvrđenom formatu u elektroničkom obliku o telekomunikacijskim kanalima putem elektroničkog operatora upravljanja dokumentima. ";
b) dodatak stavak 5. i 5. sljedeće sadržaje:
"5 1. Informacije navedene u trgovačkom knjigu i prodajnoj knjizi poreznog obveznika bit će uključena u poreznu izjavu.
U slučaju izlaganja i (ili) primanja računa u obavljanju poreznih obveznika (porezni agentu) poduzetničkih aktivnosti u interesu druge osobe, na temelju uputa, sporazumi o Komisiji ili ugovore o Agenciji u poreznoj deklaraciji uključuju informacije navedene u računovodstvenom dnevniku i računima u odnosu na određenu aktivnost.
Osobe navedene u stavku 5. članka 173. ovog Kodeksa uključuju podatke navedene u računima računa u poreznoj prijavi.
Sastav informacija navedenih u trgovačkom knjigu i prodajnoj knjizi, u časopisu za računovodstvo i računovodstvo fakture, u računima uključenim u poreznu izjavu, određuje saveznog izvršnog tijela ovlaštenog za kontrolu i nadzor poreza i naknada ,
5 2. Osobe koje nisu porezni obveznici, porezni obveznici koji su izuzeti od izvršenja dužnosti poreznih obveznika vezanih uz izračun i plaćanje poreza koje ne priznaju poreznim agentima u slučaju dostavnice i (ili) primitka računa u ostvarivanju poduzetničkih aktivnosti u Interesi druge osobe na temelju sporazuma o podučavanju Ugovori Komisije ili ugovori zastupnika dužni su podnijeti poreznim tijelima na njihovom mjestu računovodstva odgovarajućeg dnevnika računovodstva i računa fakture za određenu djelatnost na utvrđenom formatu u elektroničkom obliku u elektroničkom obliku format na telekomunikacijskim kanalima putem elektroničkog operatora za upravljanje dokumentima najkasnije do 20. mjeseca nakon isteka poreznog razdoblja. ".
Članak 13. \\ t
Napraviti N 115-FZ na saveznom zakonu 7. kolovoza 2001. o suzbijanju legalizacije (pranja) prihoda dobivenog od kriminala, a financiranje terorizma "(sastanak zakonodavstva Ruske Federacije, 2001, N 33, Čl. 3418; 2002, N 30, čl. 3029; N 44, čl. 4296; 2004, N 31, čl. 3224; 2006, 2006, 3446. 3446, 3452; 2007, n 16, članak 1831; , Čl. 3993, 4011; N 49, čl. 6036; 2009, n 23, čl. 2776; n 29, čl. 3600; 2010, N 28, čl. 3553; N 30, Art. 4007; , 4166; 2011, n 27, čl. 3873; N 46, čl. 6406; 2012, N 30, čl. 4172; N 50, čl. 6954) Sljedeće promjene:
1) U članku 3:
a) u trećim riječima ", osim zločina predviđenih u člancima 193, 194, 198, 199, 199, 199 1 i 199 2 Kaznenog zakona Ruske Federacije" isključuje;
b) dopuniti novi stavak trinaesti nakon:
"Vlasnik korisnika - za potrebe ovog saveznog prava, pojedinca, koji u konačnici izravno ili neizravno (kroz treće strane) posjeduje (više od 25 posto ima dominantno sudjelovanje u kapitalu) od strane klijenta - pravnu osobu ili sposobnost kontrolirati radnje klijenta; ";
e) dopuniti sljedeće stavke:
"Blokiranje (zamrzavanje) nenovčanih novčanih ili nekumentarnih vrijednosnih papira - upućenih vlasniku, organizacijama koje provode poslovanje s gotovinom ili drugim imovine, drugim pojedincima i pravnim osobama za zabranu obavljanja poslovanja s gotovinom ili vrijednosnim papirima u vlasništvu organizacije ili Fizičko lice uključeno u popis organizacija i pojedinaca u odnosu na koje postoje informacije o njihovom uključenosti u ekstremističke aktivnosti ili terorizam, ili organizaciju ili pojedinca za koje postoji dovoljna osnova za sumnju na njihovo sudjelovanje u terorističkim aktivnostima (uključujući financiranje terorizma) u nedostatku osnova za uključivanje na određeni popis;
blokiranje (zamrzavanje) imovine - adresirano vlasniku ili vlasniku imovine, organizacija koje obavljaju poslovanje s gotovinom ili drugim imovine, drugim pojedincima i pravnim osobama. Zabrana obavljanja poslovanja s imovinom u vlasništvu organizacije ili pojedinca uključen u popis Organizacije i pojedinci u vezi s kojima postoje informacije o njihovom uključenosti u ekstremističke aktivnosti ili terorizam, ili organizaciju ili pojedinca, u odnosu na koje postoji dovoljna osnova za sumnju da njihovo sudjelovanje u terorističkim aktivnostima (uključujući financiranje terorizma) u odsutnosti razlozi za uključivanje na određeni popis. ";
2) U članku 5:
a) četvrti stavak nakon riječi "Osiguranje organizacija" za dodavanje riječi "(s izuzetkom osiguranja medicinskih organizacija koje djeluju isključivo u području obveznog zdravstvenog osiguranja), brokera osiguranja";
b) sedmi stav prema riječima ", osim vjerskih organizacija, muzeja i organizacija koje koriste plemenitih metala, njihovih kemijskih spojeva, dragog kamenja u medicinskoj, istraživačkoj svrsi ili kao dio instrumenata, uređaja, opreme i produktivnosti proizvoda";
c) stavak trinaestog dodati riječi ", uključujući poljoprivredne potrošačke zadruge;;
d) dopuniti sljedeće stavke:
"društva za uzajamno osiguranje;
ne-državni mirovinski fondovi koji imaju licencu za obavljanje poslova na mirovinskom osiguranju i mirovinskom osiguranju;
komunikacijski operateri koji imaju pravo samostalno pružaju usluge mobilne radio telefonske komunikacije. ";
e) Dodajte dio drugog sljedećeg:
"Prava i obveze koje je ovaj savezni zakon dodjeljuje o organizacijama koje obavljaju poslovanje s gotovinom ili drugim imovine primjenjuju se na pojedine poduzetnike koji su brokeri osiguranja, pojedini poduzetnici koji obavljaju kupnju, kupuju prodaju plemenitih metala i dragog kamenja, nakita od njih i otpadnika takvih proizvoda i pojedinačnih poduzetnika koji pružaju posredničke usluge u provedbi transakcija o kupnji nekretnina i prodaje. ";
3) U članku 6:
a) u drugom stavku iz stavka 2. riječi "o osnovama predviđenim u podstavcima 1., 2., 3., 6., 7. odredba 2. ovoga članka, te isključen s navedenog popisa na temelju podstavka podstagraka 1, 2, 3, 5, 6, 7 i 8. 2. ovog članka "Isključi;
b) dopuna stavka 2. 3. od sljedećeg sadržaja:
"2. 3. Organizacije i pojedinci, pogrešno uključeni u popis organizacija i pojedinaca u odnosu na koje postoje informacije o njihovom sudjelovanju u ekstremističke aktivnosti ili terorizam, ili isključiti s navedenog popisa u skladu sa stavkom 2. ovog članka, ali ne i isključeni. Na određenom popisu, pogledajte ovlašteno tijelo s pisanom motiviranom izjavom o njihovom isključenju s navedenog popisa. Ovlašteno tijelo u roku od deset radnih dana nakon dana primitka zahtjeva smatra ga i uzima jedno od sljedećeg Motivirana rješenja:
na iznimku organizacije ili pojedinca s navedenog popisa;
na odbijanje da zadovolji zahtjev.
Ovlašteno tijelo obavještava podnositelja zahtjeva o donesenoj odluci. Odluka ovlaštenog tijela može se žaliti podnositelju zahtjeva na sudu. ";
4) U članku 7:
a) U stavku 1:
stavak Prvi podstavak 1. mijenja se kako slijedi:
"1) Prije služenja za identifikaciju klijenta, predstavnika klijenta i (ili) korisnika, osim za slučajeve utvrđene stavku 1., 1 i 1 4. ovoga članka, postavljanje sljedećih informacija:";
dodatak podstavak 1. za sljedeći sadržaj:
"1) Prilikom primanja usluga i usluga korisnicima - pravne osobe za primanje informacija o svrsi osnivanja i namjeravanoj prirodi svojih poslovnih odnosa s određenom organizacijom koja obavlja poslovanje s gotovinom ili drugim imovine, kao i redovito učiniti razumne i pristupačne okolnosti mjere za određivanje ciljeva financijskih i gospodarskih aktivnosti, financijsku situaciju i poslovni ugled kupaca; ";
podstavak 2. mijenja se kako slijedi:
"2) poduzeti mjere i pristupačne mjere za identifikaciju vlasnika korisnika, uključujući uspostavu u odnosu na njihove podatke predviđene pod-klauzulom 1. ove klauzule. Ne provodi se identifikacija korisnih vlasnika (osim u slučajevima slanja ovlaštenog zahtjeva ovlasti u skladu s podstavkom 5. ovog stavka) u slučaju korisničke službe, koje su:
državna tijela, druga državna tijela, lokalne vlasti, institucije koje su u njihovoj nadležnosti, državne izvanproračunske fondove, državne korporacije ili organizacije u kojima Ruska Federacija, sastavni subjekti Ruske federacije ili općine imaju više od 50 posto dionica (dionica) u kapitalu;
međunarodne organizacije, strane države ili administrativno teritorijalne jedinice stranih država s neovisnom pravnom kapacitetom;
emiteri vrijednosnih papira primljeni u organizirano trgovanje, koji otkrivaju informacije u skladu sa zakonodavstvom Ruske Federacije o vrijednosnim papirima.
U slučaju da, kao rezultat usvajanja mjera predviđenih ovim saveznim zakonom, stvarni vlasnik nije identificiran od strane stvarnog vlasnika, jedini izvršni tijek klijenta može se priznati; ";
podstavku 3. mijenja se kako slijedi:
"3) Ažurirajte podatke o kupcima, predstavnike kupaca, korisnika i vlasnika korisnika najmanje jednom godišnje, au slučaju sumnje o pouzdanosti i točnosti prethodno primljenih informacija - u roku od sedam radnih dana nakon takvih sumnji;";
stavak prvog podstavka 4. mijenja se kako slijedi:
4) dokumentirani i dostaviti ovlaštenom tijelu najkasnije tri radna dana nakon dana operacije, sljedeće informacije o predmetu obveznim praćenjem operacija s gotovinom ili drugim imovine koje su počinili njihovi kupci: ";
stavak prvog podstavka 5. mijenja se kako slijedi:
"5) Osigurati ovlašteno tijelo na njegov zahtjev od organizacije koja obavlja poslove s gotovinom ili drugim imovine, informacije o operacijama klijenata i korisnim vlasnicima klijenata, volumen, prirodu i postupak za pružanje koji se određuju na način propisan način od strane vlade Ruske Federacije, a kreditne organizacije također pružaju informacije o kretanju sredstava na računima (doprinosi) svojih klijenata na način utvrđen od strane središnje banke Ruske Federacije u koordinaciji s ovlaštenim tijelom. postupak za Smjer nadležnih tijela zahtjeva određuje Vlada Ruske Federacije. ";
dodatak podstavka 6. sljedećeg sadržaja:
"6) Primijeniti mjere zamrzavanja (blokiranje) gotovine ili druge imovine odmah, ali najkasnije jednog radnog dana od datuma objavljivanja na internetu na službenoj internetskoj stranici ovlaštenog tijela o uključivanju organizacije ili pojedinca u popis organizacija i pojedinaca u vezi s kojima su informacije o njihovom sudjelovanju u ekstremističke aktivnosti ili terorizma, ili od datuma objavljivanja na internetu na službenoj internetskoj stranici ovlaštenog tijela Odluke o primjeni mjera za zamrzavanje (blokiranje) gotovine ili druge imovine u vlasništvu organizacije ili fizičke osobe u odnosu na koje postoji dovoljan razlog za posumnjavanje njihovog sudjelovanja u terorističkim aktivnostima (uključujući financiranje terorizma) u odsustvu osnova za uključivanje na određeni popis, odmah informiranje ovlaštenog tijela na način propisan od strane Vlade Ruske Federacije, a za kredit organizacije na način koji je utvrdila središnja banka Ruske Federacije; ";
dodatak podstavka 7. sljedećeg sadržaja:
"7) Najmanje jednom svaka tri mjeseca provjeriti dostupnost organizacija i pojedinca među svojim klijentima u odnosu na koje se mjere treba primijeniti na zamrzavanje (blokiranje) gotovine ili druge imovine, te obavijestiti o rezultatima takvog ovlaštenog tijela inspekcije u cilju utvrđenog od strane Vlade Ruske Federacije, a za kreditne institucije na način utvrđen od strane središnje banke Ruske Federacije. ";
b) u stavku 1., riječi "i (ili) korisnik" zamijeniti riječima ", korisnik i koristan vlasnik";
c) u stavku 1. 2, riječi "i (ili) korisnik" zamjenjuju riječima ", korisnikom i vlasnikom korisnika";
d) u stavku 1. riječi: "i (ili) Korisnika" zamijeniti riječima ", korisnik i stvarni vlasnik";
e) u stavku 1. 5 riječi "i (ili) korisnice" zamijeniti riječima ", korisnik i stvarni vlasnik";
e) U stavku 2:
dodavanje novih stavki na osmi i deveti sljedeći sadržaj:
"Puštanje u pogon transakcije s klijentom, u odnosu na koje je ovlašteno tijelo u organizaciji poslano ili prethodno poslano zahtjev predviđen podstavkom 5. stavka 1. ovoga članka;
odbijanje klijenta počiniti jednokratno djelovanje, u kojem zaposlenici organizacije pokreću sumnju da se ta operacija provodi kako bi se legaliziralo (pranje) prihoda dobivenih od strane kaznenog ili financiranja terorizma; ";
g) Stavak drugog stavka 5. mijenja se kako slijedi:
"Otvoriti i provoditi račune (depoziti) na anonimnim vlasnicima, to jest, bez davanja računa (doprinos) fizičkom ili pravnom osobom dokumenata potrebnim za njegovu identifikaciju, kao i otvaranje i provođenje računa (depozita) o vlasnicima koji koriste fiktivna imena (aliase); ";
h) Stavak 5. 2. mijenja se kako slijedi:
"5 2. Kreditne organizacije imaju pravo:
odbijte ući u sporazum o bankovnom računu (doprinos) s fizičkom ili pravnom osobom u skladu s pravilima unutarnje kontrole kreditne institucije u slučaju da postoje sumnje da je svrha zaključenja takvog ugovora obavljanje poslova kako bi legalizirali (pranje) prihoda dobivene od strane kaznenog financiranja terorizma;
distribuirati sporazum o bankovnom računu (doprinos) s klijentom u slučaju usvajanja tijekom kalendarske godine od dvije ili više odluka o odbijanju da ispuni nalog klijenta za obavljanje poslovanja na temelju stavka 11. ovoga članka. ";
i) stavak 5. 4 nakon riječi "korisnik", dodati riječi "stvarni vlasnik";
k) Klauzula 10. mijenja se kako slijedi:
"10. Organizacije koje obavljaju poslovanje s gotovinom ili drugim imovine suspendiraju relevantnu operaciju, uz iznimku o operacijama upisa novca primljenih na račun fizičke ili pravne osobe, dva radna dana od dana kada se nalog klijenta treba izvršiti o svojim implementacija., Ako je barem jedna od stranaka organizacija ili pojedinac za koje se primjenjuju mjere za zamrzavanje (blokiranje) gotovine ili druge imovine u skladu s pod-klauzulom 6. iz stavka 1. ovoga članka, ili pravnu osobu, izravno ili neizravno smještena u imovini ili pod kontrolom takvih organizacija ili osoba ili fizičke ili pravne osobe koja djeluje u ime ili navesti takve organizacije ili osobe.
Organizacije koje obavljaju poslovanje s gotovinom ili drugim imovinom odmah predstavljaju informacije o suspendiranim operacijama ovlaštenom tijelu.
U slučaju ne-primitka u razdoblju na kojem je operacija obustavljena, rješavanje ovlaštenog tijela na suspenziju relevantnog poslovanja za dodatni izraz na temelju dijela trećeg članka 8. ovog saveznog prava organizacije , naznačeno u ovom stavku ove klauzule, obavlja operaciju s gotovinom ili drugom imovinom po nalogu Klijenta, ako je, u skladu sa zakonodavstvom Ruske Federacije, donesena je drugačija odluka koja ograničava provedbu takve operacije. ";
l) Klauzula 11 se mijenja na sljedeći način:
"11. Organizacije koje obavljaju poslovanje s gotovinom ili drugim imovine imaju pravo odbiti ispuniti nalog Klijenta o radu operacije, uz iznimku operacija upisa u gotovini primljenih na račun fizičke ili pravne osobe koja jesu nije predstavljen dokumentima potrebnim za popravak informacija. U skladu s odredbama ovog saveznog prava, kao iu slučaju da je kao rezultat provedbe pravila o unutarnjem kontroli kako bi se suprotstavila legalizaciji (pranje) dohotka dobiveni kaznenim i financiranjem terorizma u zaposlenicima organizacije obavljaju poslovanje s gotovinom ili drugim imovinom, nastaju sumnje da je operacija počinjena kako bi se legaliziralo (pranje) prihoda dobivenih od strane kaznenog ili financiranja terorizma. ";
m) Klauzula 13 se mijenja na sljedeći način:
"13. Kreditne organizacije dužne su dokumentirati i dostaviti ovlaštenom tijelu informacija o svim slučajevima odbijanja na temelju navedenih u ovom članku, od ulaska u ugovore s klijentima i (ili) ispunjavanjem narudžbi za kupce za operacije, kao i Svi slučajevi prestanka ugovora s klijentima na inicijativu kreditne organizacije na vrijeme najkasnije do radnog dana nakon dana počinjenja ovih postupaka, na način propisan za kreditne institucije od strane središnje banke Ruske Federacije u koordinaciji s ovlaštenim tijelom. ";
n) dodatak stavku 14 od sljedećeg sadržaja:
"14. Klijenti su dužni pružiti organizacijama koji obavljaju poslovanje s gotovinom ili drugim imovinom, informacije potrebne za ispunjavanje zahtjeva ovog saveznog prava, uključujući informacije o svojim korisnicima i korisnim vlasnicima.";
5) Poglavlje II. Za dopunu Članak 7 4. Sljedećeg sadržaja:
"Članak 7 4. Dodatne mjere za suzbijanje financiranja terorizma
1. Ako postoji dovoljno osnova da sumnjaju u uključenost organizacije ili pojedinca na terorističke aktivnosti (uključujući financiranje terorizma), ako ne postoje temelji predviđeni u stavku 2. ovoga članka 6. ovog saveznog zakona kako bi uključili organizacije ili pojedinci na popisu organizacija i fizičkih osoba s obzirom na koje postoje informacije o njihovom uključenosti u ekstremističke aktivnosti ili terorizam, uključujući u nazočnosti stranog tijela primljenog nadležnom tijelu od nadležnog tijela organizacije ili pojedinca od terorista Aktivnosti (uključujući financiranje terorizma), međuresorno koordinacijsko tijelo koje obavlja funkcije za borbu protiv financiranja terorizma može se odlučiti za zamrzavanje (blokiranje) gotovine ili druge imovine navedene organizacije ili pojedinca.
Dovoljnost razloga sumnja na sudjelovanje organizacije ili pojedinca na terorističku aktivnost (uključujući financiranje terorizma) određuje Međuresornu koordinacijsku agenciju koja obavlja funkcije za suzbijanje financiranja terorizma.
Propisi o međuresornom koordinacijskom tijelu koji obavljaju funkcije za suzbijanje financiranja terorizma i njegovog personaliziranog članstva odobravaju predsjednik Ruske Federacije.
2. U slučaju usvajanja od strane međuresornog koordinacijskog tijela, obavljanje funkcija za suzbijanje financiranja terorizma, odluku o zamrzavanju (blokiranju) novca ili druge imovine organizacije ili pojedinca iz stavka 1. ovoga članka, ovlašteni Tijelo odmah postavlja određenu odluku na internet na službenoj internetskoj stranici kako bi se osigurala usvajanje od strane organizacija koje obavljaju poslovanje s gotovinom ili drugim imovine, mjere predviđene podstavkom 6. stavka 1. članka 7. ovog saveznog prava.
3. Odluka međuresornog koordinacijskog tijela koja obavlja funkciju za suzbijanje financiranja terorizma, zamrzavanja (blokiranje) gotovine ili druge imovine organizacije ili pojedinca iz stavka 1. ovoga članka, može se uložiti žalba ili pojedinca na sudu.
4. kako bi se osigurala vitalna aktivnost pojedinca, u odnosu na koju se odluka o zamrzavanju (blokira) novčane ili druge imovine, kao i članovi njegove obitelji, koji nemaju neovisne izvore prihoda, međuresor Koordinacijsko tijelo koje obavlja funkcije za suzbijanje financiranja terorizma donijelo je odluku o imenovanju mjesečnog humanitarnog priručnika u iznosu koji ne prelazi
10 000 rubalja. Plaćanje navedenog priručnika provodi se na štetu zamrznutog (blokiranog) gotovine ili druge imovine korisniku.
5. Organizacije i (ili) pojedinci koji se sastoje od organizacije ili pojedinca za koje je odlučeno za zamrzavanje (blokiranje) svoje gotovine ili druge imovine, u civilno-pravne, radne ili druge proizvodne obveze imovine odnosa i nastalih imovinskih oštećenja kao a Rezultat zamrzavanja (blokiranje) gotovine ili druge imovine, ima pravo podnijeti zahtjev na građansko pravo na suočavanje, u odnosu na koje se odluka o zamrzavanju (blokira) novčane ili druge imovine, na naknadu štete imovini.
U slučaju zadovoljstva Sudom ovog zahtjeva, iznos za oporavak i pravni troškovi nadoknađeni su zbog smrznutog (blokiranog) gotovine ili druge imovine u vlasništvu okrivljenika. ";
6) u članku 8:
a) dio drugog nakon riječi "u provedbi zakona" dopuniti riječi "ili porez";
b) u smislu treće riječi "iz stavka 2. članka 6." zamijeniti riječima "iz stavka 10. članka 7";
7) U članku 9:
a) prvi dio se mijenja na sljedeći način:
"Državne vlasti Ruske Federacije, mirovinski fond Ruske Federacije, fond za socijalno osiguranje Ruske Federacije, savezni fond za obvezno zdravstveno osiguranje, državne korporacije i druge organizacije koje je stvorila Ruska Federacija na temelju saveznih zakona, Organizacije stvorene za ispunjavanje zadataka postavljenih agencijama savezne vlade, državna tijela konstitutivnih subjekata Ruske Federacije, tijela lokalne samouprave pružaju ovlašteno tijelo po stopi informiranja o troškoru i dokumentima potrebnim za provedbu svojih funkcija (s izuzetkom informacije o privatnosti građana), uključujući automatizirani pristup svojim bazama podataka, u cilju, uspostavljena od strane Vlade Ruske Federacije. ";
b) Drugi dio se mijenja na sljedeći način:
"Pružanje na zahtjev ovlaštenog tijela informacija i dokumenata od strane tijela i organizacija određenih u dijelu ovog članka, a središnja banka Ruske Federacije u cilju i postupak koji je predviđen ovim saveznim zakonom nije povreda službenih, bankarskih, poreznih, trgovačkih tajnih tajni i tajne komunikacije (u smislu informacija o poštanskom prijenosu sredstava), kao i zakonodavstvo Ruske Federacije u području osobnih podataka. ".
Članak 14. \\ t
Napraviti N 129-FZ državne registracije pravnih osoba i pojedinačnih poduzetnika na saveznom zakonu 8. kolovoza 2001. (sastanak zakonodavstva Ruske Federacije, 2001, N 33, čl. 3431; 2003, N 26, Čl. 2565; 2008, br. 30, čl. 3616; 2009, n 1, čl. 20, 23; N 29, čl. 3642; N 52, čl. 6428; 2010, N1, art. 2526; Čl. 4196; 2011, N 27, čl. 3880; N 49, čl. 7061; 2012, N 31, čl. 4322) Sljedeće promjene:
1) U članku 9.:
a) Klauzula 3 Dodajte sljedeći sadržaj sa stavkom:
"Informacije o činjenici podnošenja dokumenata u Registriranom tijelu najkasnije do radnog dana, nakon dana nakon primitka od primitka od strane ovlaštenja, objavljuje se na službenoj internetskoj stranici Registriranja ovlasti na internetu.";
b) dopuniti stavak 6. sljedećeg sadržaja:
"6. Pojedinac ima pravo slati pisane prigovore na registraciju tijela u vezi s predstojećim podacima o tome u jedinstvenom državnom registru pravnih osoba, što ukazuje na podatke o putovnici ili u skladu sa zakonodavstvom Ruske Federacije ovih drugih ovjeravanja identiteta dokumenta i identifikacijskog broja poreznog obveznika (ako je dostupan). Ovaj prigovor se može poslati u Registriranje ovlasti poštom, pruža se izravno, s ciljem elektroničkog dokumenta koji potpisuje elektronički potpis pomoću javnih informacija i telekomunikacijskih mreža, uključujući Internet. Kada se odnosi na poštanski ulazak, autentičnost potpisa pojedinca mora biti svjedok u bilježnici. ";
2) Članak 13. 1 za dopunu točke 3. sljedećeg sadržaja:
"3. Uvod u jedinstveni državni registar zapisa o pravnim osobama (evidencije) da je pravna osoba (pravna osoba) (smještena) u procesu reorganizacije, kao i druge zapise u vezi s reorganizacijom pravnih osoba, jest nije dopušteno ako je sudjelovanje u reorganizaciji pravnih osoba u odnosu na koje je donesena odluka na njegovoj likvidaciji. ";
3) U stavku 2. članka 20. riječi: "ili državna registracija pravnih osoba koje nastaju kao rezultat njegove reorganizacije" zamjenjuju se riječima "ili ulaze u jedinstveni državni registar pravnih osoba u vezi s reorganizacijom." pravnih osoba, od kojih sudionik je pravna osoba u postupku likvidacije ";
4) U stavku 1. članka 23.:
a) podstavak "u" nakon riječi "predviđen" dodati riječima "stavak 3. članka 13" ";
b) dopuna podstavka "k" - "P" sljedećeg sadržaja:
"K) nedosljednosti u informacijama o dokumentu o potvrđivanju identiteta građanina Ruske Federacije navedene u izjavi o državnoj registraciji, informacije dobivene od strane tijela za registraciju od tijela koja izdaju ili zamjenjuju takve dokumente;
l) dobivanje registracije tijela pojedinca u vezi s predstojećim podacima o njemu u jedan državni registar pravnih osoba;
m) ako je tijekom razdoblja utvrđenog za državnu registraciju, ali prije donošenja evidencije u relevantnom državnom registru ili odluci o odbijanju državne registracije u registracijskom tijelu dobit će sudsko djelo ili čin ovršitelja koji sadrži zabranu registracije autoritet određenih registracijskih akcija;
n) ako je pojedinac osnivač (sudionik) pravne osobe, koja je komercijalna organizacija, ili pojedinac, registriran kao pojedinac poduzetnik, na temelju suda koji je stupio na snagu, lišen je prava na angažirati u poduzetničke aktivnosti za određeno razdoblje i takav izraz nije istekao;
o) Ako osoba koja ima pravo bez punomoći da djeluje u ime pravne osobe (uključujući u ime guvernera) je pojedinac u kojem postoji odluka o predmetu upravnog prekršaja koji je ušao u sila, u skladu s kojima je navedena osoba imenovala upravnu kaznu u obliku diskvalifikacije, a razdoblje za koje je instalirano, nije isteklo;
p) ako postoji pravna osoba u slučaju pravne osobe u odnosu na pojedini poduzetnik koji je stupio na snagu u slučaju upravnog kaznenog djela, prema kojem je navedena osoba imenovala administrativnu kaznu u obliku diskvalifikacije, i rok za koji je uspostavljen nije istekao;
(P) ako postoji registracija tijela potvrđenih informacija o netočnosti dokumenata predviđenih pod-klauzulom "u članku 5. ovog saveznog zakona podnesenog u registracijskom tijelu."
Članak 15. \\ t
Da bi se savezni zakon od 29. studenog 2001. godine, 2001 n 156-FZ "o investicijskim fondovima" (sastanak zakonodavstva Ruske Federacije, 2001, N 49, čl. 4562; 2007, N 50, čl. 6247; 2009, n 48, Art. 5731; 2011, N 48, čl. 6728; 2012, N 31, čl. 4334) Sljedeće promjene:
Članak 38:
a) Klauzula 10. mijenja se kako slijedi:
"10. Član Upravnog odbora (Nadzorni odbor), član kolegijalnog izvršnog tijela, jedini izvršni tijelu i šef podružnice društva za upravljanje ne mogu biti:
1) osobe koje su provele funkcije jedinog izvršnog tijela financijskih institucija u vrijeme ovih organizacija povreda, za koje su otkazane (ukinute) licence za provedbu relevantnih aktivnosti ili kršenja za koje je djelovanje o tome Licence su obustavljene i navedene licence su otkazane (opozvane) zbog konfuzije tih povreda, ako je prošlo manje od tri godine od ovog otkaza. U isto vrijeme, u okviru financijske organizacije za potrebe ovog saveznog prava, profesionalni sudionik na tržištu vrijednosnih papira, čisti organizaciju, društvo za upravljanje investicijskim fondom, investicijski fond i ne-državni mirovinski fond, a Specijalizirani depozitorij investicijskog fonda, uzajamnog investicijskog fonda i ne-državnog mirovinskog fonda, dioničkog investicijskog fonda, kreditne institucije, organizacije osiguranja, ne-državnog mirovinskog fonda, organizator trgovine;
2) osobe u odnosu na koje razdoblje nije isteklo tijekom koje se smatraju administrativno kažnjeni u obliku diskvalifikacije;
3) osobe koje imaju odbacuje ili izvanredno uvjerenje za zločine u području gospodarske djelatnosti ili zločin protiv državne vlasti. ";
b) dodatak stavak 10. 1 od sljedećeg sadržaja:
"10 1. Aktivni član Upravnog odbora (Nadzorni odbor) Kada se smatra da se okolnosti iz točke 1. do 3. stavka 10. ovoga članka u mirovini od dana donošenja odgovarajuće odluke ovlaštenog tijela ili suda". ;
c) stavke 12 - 14 prepoznati nevažeću snagu;
2) Doplata Članak 38. 1 od sljedećih sadržaja:
"Članak 38. \\ t Zahtjevi za osnivače (sudionike) tvrtke za upravljanje
1. Fizička osoba koja ima nerazumljivo ili beskrajno uvjerenje za zločin u području gospodarske aktivnosti ili zločin protiv državne vlasti, nema pravo izravno ili neizravno (kroz osobe koje kontrolira) samostalno ili zajedno s drugim osobama koje se odnose na ugovor Uprave povjerenja imovine, i (ili) jednostavnog partnerstva, i (ili) uputa i (ili) s sporazumom dioničara, i (ili) drugim sporazumom, predmet koji je provedba prava ovjerenih dionica (Dionice) društva za upravljanje, kako bi dobili pravo odlaganja 10 i više posto glasačkih dionica (dionica) koji čine odobreni kapital društva za upravljanje.
2. osoba koja je izravno ili neizravno (kroz osobe koje on kontroliraju) samostalno ili zajednički s drugim osobama vezanim za ugovore o upravljanju povjerenjem imovine, i (ili) jednostavnog partnerstva, i (ili) uputa i ( ili) od strane dioničara i (ili) drugog ugovora, predmet koji je provedba prava ovjerenih dionicama (dionica) društva za upravljanje, dobila je pravo raspolaganja od 10 i više posto glasova po dionicama glasa ( Dionice), koji čine odobren kapital društva za upravljanje, dužan je usmjeriti obavijest društva za upravljanje i saveznom izvršnom tijelu na tržištu vrijednosnih papira je na način i rokove koje su uspostavile regulatorne pravne akte savezne izvršne vlasti na tržištu vrijednosnih papira.
3. Federalno izvršno tijelo na tržištu vrijednosnih papira u sklopu svojih nadzornih funkcija na način koji je propisan sama je pravo na zahtjev i primanje informacija o osobama koje su izravno ili neizravno (kroz osobe koje on kontroliraju) samostalno ili zajednički s drugim osobama povezanim na ugovore o upravljanju imovinom povjerenja, i (ili) jednostavnog partnerstva, i (ili) uputa, i (ili) s zajedničkim sporazumom, i (ili) drugim ugovorom, predmet koji je provedba Prava su ovjerena od strane dionica (dionica) društva za upravljanje, imaju pravo raspolagati 10 ili više postotaka glasova po dionicama glasa (dionice) koji čine odobreni kapital društva za upravljanje.
4. Ako obavijest predviđena u stavku 2. ovoga članka ne primi društvo za upravljanje ili iz određene obavijesti slijedi da je osoba koja je izravno ili neizravno (kroz osobe koje on kontrolira) samostalno ili zajednički s drugim osobama koje se odnose na Ugovori o ugovorima o povjerljivom imovinu, i (ili) Upute za jednostavno partnerstvo i (ili) upute i (ili) s sporazumom o dioničaru, i (ili) drugim sporazumom, predmet koji je provedba prava ovjerenih dionicama (Dionice) društva za upravljanje, ima pravo raspolagati 10 i više posto glasova koji su nastali promocije glasovanja (dionice), koji čine odobren kapital društva za upravljanje, ne udovoljava zahtjevima utvrđenim stavkom 1. \\ t ovog članka, određena osoba ima pravo raspolagati broj glasova koji ne prelazi 10 posto glasova po dijeljenju glasa (dionice) koji čine odobreni kapital društva za upravljanje. U isto vrijeme, preostale dionice (dionice) koji pripadaju navedenoj osobi, pri određivanju kvoruma, Društvo za upravljanje ne uzima se u obzir za Glavnu skupštinu dioničara (sudionika). ".
Članak 16. \\ t
Da biste donijeli Kodeks kaznenog postupka Ruske Federacije (sastanak zakonodavstva Ruske Federacije, 2001, N 52, čl. 4921; 2002, N 22, čl. 2027; N 30, članak 3020., 3029; N 44, Čl. 4298; 2003, N 27, čl. 2700, 2706; N 50, čl. 4847; 2004, N 27, čl. 2711; 2005, N 1, čl. 13; n 23, čl. 2200; 28, čl. 2975, 2976; N 31, čl. 3452; 2007, N 1, čl. 46; N 24, čl. 2830, 2833; N 49, čl. 6033; N 50, art. 6248; 1, Art. 29; N 11, čl. 1267; N 44, čl. 5170; N 52, čl. 6422; 2010, N 1, čl. 4; N 15, čl. 1756; N 21, Art. 2525; N 27, Art. 3431; N30, Art. 3986; N 31, Art. 4164, 4193; N 49, čl. 6412; 2011, N1, art. 16, 45; , Art. 2039; N 10, Art. 1162, 1166; N 24, čl. 3071; N30, art. 4172; N 31, art. 4330, 4331; N 47, čl. 6401; N 49, art. 6752; , 7637; 2013, n 9, čl. 875) Sljedeće promjene:
1) U dijelu prvog članka 31. riječi "174 dio prvo", zamijeniti riječima "174 dijela prvog i drugog", riječi "174 dio prvo", zamijeniti riječima "174 1 dio Prvi i drugi, ", figure" 193, "zamijenite riječi" 193 dio prvog, 193 1 dio prvog ", nakon što su riječi" 199 1 prvi dio ", nadopunjavali brojke" 200 1 ", ;
2) klauzula 1. trećeg dijela članka 150. nakon riječi "181 dio prvog", dodajte "194 dijelove prvog i drugog dijela 200, 200, 200";
3) u članku 151:
a) u drugom dijelu:
u podstavku "A" od stavka 1. točke "194", zamijenite riječima "194 dijela trećeg i četvrtog";
stavak 2. nakon riječi "članci 189", dodaju "200 sekundi" 200 sekundi ";
stavka 3 nakon brojki "191 - 193," Dodaj brojeve "193 1,", nakon brojeva "195 - 197," dodati "200 1 dio sekunde";
b) u trećem dijelu:
stavak 1. Nakon riječi "u stavcima 3 - 6" dodajte broj ", 9";
kompletan stavak 9 od sljedećeg sadržaja:
"9) Istražitelji carinskih vlasti Ruske Federacije - u kaznenim predmetima kaznenih djela predviđenih u člancima 194 dijela prvog i drugog, 200 1 dio prvog kaznenog zakona Ruske Federacije.";
c) dio pete nakon brojki "193", dodavanje "193 1, 194 dijela prvog i drugog", nakon brojki "195 - 197", "prvo dodaje" 200 dio ";
4) klauzula 3. dijela drugog članka 157. Nakon riječi "članci" dodaju brojeve "173 1, 173 2, 174, 174 1", brojke "193, 194" za zamjenu riječi "193, 193 1, 194 dijela trećeg i četvrtog, 200 1 dio drugog ", dodaju riječi" identificirane od strane carinskih vlasti Ruske Federacije ".
Članak 17. \\ t
U kodeksu Ruske Federacije o upravnim kaznenim djelima (sastanak zakonodavstva Ruske Federacije, 2002., N 1, čl. 1; N 30, čl. 3029; N 44, čl. 4295; 2003, N 27, Umjetnost. 2700, 2708, 2717; N 46, čl. 4434; N 50, čl. 4847, 4855; 2004, N 31, čl. 3229; N 34, Art. 3529, 3533; N 44, čl. 4266; , N 1, art. 9, 13, 40, 45; N10, art. 763; N 13, Art 1075, 1077; N 19, Art. 1752; N 27, Art. 2719, 2721; N 30, , 3104, 3131; N 50, art. 5247; N 52, čl. 5574; 2006, N 1, art. 4, 10; N2, čl. 172; N6, Art. 636; ; N 12, čl. 1234; N 17, čl. 1776; n 18, čl. 1907; n 19, čl. 2066; n 23, art. 2380; N 31, Art. 3420, 3438, 3452; Art. 4641; N 50, st. 5279, 5281; n 52, čl. 5498; 2007, N 1, čl. 21, 29; N 16, čl. 1825; N 26, Art. 3089; 3755; N 31, čl. 4007, 4008, 4015; N 41, čl. 4845; N 43, art. 5084; N 46, art. 5553; 2008, n 18, čl. 1941; 2259; n 30, čl. 3604; N 49, čl. 5745; N 52, čl. 6235, 6236; 2009, N 7, čl. 777; N 23, čl. 2759, 2776; n 2620, Art. 3120, 3122; N 29, umjetnost. 3597, 3642; N 30, umjetnost. 3739; N 48, umjetnost. 5711, 5724; N 52, umjetnost. 6412; 2010, N 1, Art. jedan; N 19, umjetnost. 2291; N 21, umjetnost. 2525, 2530; N 23, umjetnost. 2790; N 27, umjetnost. 3416; N 30, umjetnost. 4002, 4005, 4006, 4007; N 31, umjetnost. 4158, 4164, 4193, 4195, 4198, 4206, 4207, 4208; N 41, umjetnost. 5192; N 49, umjetnost. 6409; 2011, n 1, čl. 10, 23, 54; N 7, umjetnost. 901; N 15, umjetnost. 2039; N 17, umjetnost. 2310; N 19, umjetnost. 2714, 2715; N 23, umjetnost. 3260; N 27, umjetnost. 3873; N 29, umjetnost. 4290, 4298; N 30, umjetnost. 4573, 4584, 4585, 4590, 4598, 4600, 4601, 4605; N 46, umjetnost. 6406; N 47, umjetnost. 6601, 6602; N 48, umjetnost. 6728; N 49, umjetnost. 7025, 7061; N 50, umjetnost. 7342, 7345, 7346, 7351, 7352, 7355, 7362, 7366; 2012, N 6, čl. 621; N 10, umjetnost. 1166; N 15, umjetnost. 1723; N 19, umjetnost. 2278, 2281; N 24, umjetnost. 3069, 3082; N 29, umjetnost. 3996; N 31, umjetnost. 4320, 4329, 4330; N 47, umjetnost. 6402, 6403, 6404, 6405; N 49, umjetnost. 6757; N 53, umjetnost. 7577, 7602, 7640; 2013, n 14, umjetnost. 1651, 1666; N 19, umjetnost. 2323, 2325) sljedeće promjene:
1) Napomena na članak 2.4. Nakon riječi "druge organizacije", dodaju "arbitražni menadžeri";
2) U članku 3.5.:
a) dio 1 dopuna stavak 7. sljedećeg sadržaja:
"7) Poboljšana količina gotovine i (ili) vrijednosti novčanih alata.";
b) 3. dio nakon riječi "ili u ime pravne osobe", dodajte riječi "ili nedetekturirani iznos novca i (ili) troškove novčanih alata";
3) u drugom stavku članka 3.13. riječi "s dvije tisuće petsto i pet tisuća rubalja" zamjenjuju se riječima "od dvadeset i pet tisuća do pedeset tisuća rubalja";
4) U članku 15.25:
a) u prvom stavku 6. dijela riječi "i (ili) rokovi" isključuju;
b) stavak prvog dijela 6 1 nakon riječi "valutne transakcije" dodati riječi "ili vrijeme izvješćivanja izvješćivanja o računima na računima (depozite) u bankama izvan teritorija Ruske Federacije s potvrđivanjem bankovnih dokumenata";
c) stavak prvog dijela 6 2 nakon riječi "valutne transakcije" dodati riječi "ili vrijeme izvješćivanja izvješćivanja o računima na računima (depozite) u bankama izvan teritorija Ruske Federacije s potvrđivanjem bankovnih dokumenata";
d) stavak prvog dijela 6 3 nakon riječi "valutne transakcije" dodati riječi "ili vrijeme izvješćivanja izvješća o računima na računima (depozite) u bankama izvan teritorija Ruske Federacije s potvrđivanjem bankovnih dokumenata";
e) Dodajte dio 6 4 od sljedećeg sadržaja:
"6 4. ponavlja se za godinu dana (neaktivnost) predviđeno dijelom 6. ovog članka -
podrazumijeva nametanje upravne kazne na dužnosnicima u iznosu od trideset tisuća do četrdeset tisuća rubalja; o pravnim osobama - od četiri stotine tisuća do šest stotina rubalja. ";
5) U članku 15.27:
a) Kompletni dijelovi 2 1 - 2 3 od sljedećeg sadržaja:
"2 1. Neuspjeh u ispunjavanju zakona u smislu blokiranja (zamrzavanje) gotovine ili drugih imovine ili suspenzije transakcija s gotovinom ili drugom imovinom -
2 2. Nepoštivanje ovlaštenog tijela informacija o slučajevima odbijanja na temelju saveznog zakona iz 7. kolovoza 2001. godine N 115-FZ "na zlostavljanju legalizacije (pranja) prihoda primljenih od strane kaznenih sredstava i financiranje terorizma", od Zaključak Ugovora o bankovnom računu (doprinos) s klijentima i (ili) iz poslovanja -
podrazumijeva nametanje upravne kazne na dužnosnicima u iznosu od trideset tisuća do četrdeset tisuća rubalja; O pravnim osobama - od tristo tisuća do petsto tisuća rubalja ili administrativne suspenzije aktivnosti do šezdeset dana.
2 3. Nepoštivanje ovlaštenog tijela na njegov zahtjev na raspolaganju organizaciji, obavljanje poslova s \u200b\u200bgotovinom ili drugim imovine, informacije o klijentima i korisnim vlasnicima kupaca ili informacija o kretanju sredstava na računima (depozite) njihovih klijenata -
podrazumijeva nametanje upravne kazne o pravnim osobama u iznosu od tristo tisuća do petsto tisuća rubalja. ";
b) Napomena 1. mijenja se kako slijedi:
"1. Za upravna kaznena djela predviđena ovim člankom, osobe koje se bave poduzetničkim aktivnostima bez formacije pravne osobe administrativne su odgovorne kao pravne osobe.";
6) Članak 16.4. Izmijenjen je kako slijedi:
"Članak 16.4. Ne-deklaracija ili netočna izjava od strane pojedinaca u gotovini i (ili) monetarne instrumente
Ne-deklaracija ili netočna deklaracija od strane pojedinaca u gotovini i (ili) monetarne instrumente kretale su se kroz carinu Carinske unije i podliježu pisanoj deklaraciji, ako ta djela (neaktivnost) ne sadrže kazneno djelovanje, -
nametanje upravne kazne o građanima u iznosu od jednokratnog do dvostrukog neprijavljenog iznosa gotovine i (ili) troškova monetarnih alata ili oduzimanje subjekta upravnog kaznenog djela je.
Bilješke: 1. Za potrebe primjene ovog članka, iznos gotovine i (ili) trošak cestovnih provjera priznaje se u višku carinske zakone carinske unije za uvoz (izvoz) bez carinske deklaracije u pisanom obliku.
2. Rekalkulacija gotovine, monetarne instrumente u valuti Ruske Federacije izvršavaju se prema tijeku upravnog kaznenog djela središnje banke Ruske Federacije na snazi \u200b\u200bna dan Komisije ili otkrivanja upravnog djelo. ";
7) U članku 23.1:
a) u dijelu 1. riječi "Dio 5. članka 15.27" zamjenjuje se riječima "Dio 4. članka 15.27";
b) u 2. dijelu riječi "dijelovi 2. i 3. članka 15.27" zamjenjuju se riječima "dijelovi 2, 2 1, 2 i 3 i 3. članka 15.27", riječi "članak 16.7" treba zamijeniti. riječi "članci 16.4, 16,7";
8) u dijelu 1. članka 23.5 riječi "članci 15.1, 19.7 6" zamjenjuju se riječima "Članak 15.1, dijelovi 1 - 3. članka 15.27 (u granicama njihovih ovlasti), članak 19.7.
9) u stavku 81. dijela 2. članka 28.3 riječi "dijelovi 1-4 članka 15.27", eliminiraju;
10) u dijelu 1. članka 28.4. Riječi "Dio 5. članka 15.27" zamjenjuju se riječima "4. dio članka 15.27";
11) Dio 3. članka 32.11. Izmijenjen je kako slijedi:
"3. Kako bi se osiguralo računovodstvo osoba s obzirom na koje postoje odluke o izuzeću, formira se registar diskvalificiranih osoba. Registar diskvalificiranih osoba provodi ovlaštena vlast Ruske Federacije od strane Savezne izvršne vlasti ovlasti.
Registar diskvalificiranih osoba sadrži sljedeće informacije: prezime, ime, patronimik, datum i mjesto rođenja; Puno ime i identifikacijski broj poreznog obveznika Organizacije u kojem je diskvalificirana osoba radila tijekom provizije upravnog djelo, položaj koji je zauzeta diskvalificirana osoba u ovoj organizaciji; Članak ovog Kodeksa, kojim se pruža upravna odgovornost za izvršenje upravnog djelovanja; ime tijela koje je napravio protokol o upravnom kaznenom djelu; položaj, prezime, ime, patronimik suca koji je odredio rezoluciju o izuzeću; Razdoblje diskvalifikacije; datume početka i istek razdoblja diskvalifikacije; Informacije o reviziji odluke o izuzeću.
Osoba se smatra isključila iz registra diskvalificiranih osoba nakon isteka roka izuzeća ili ako postoji saveznog izvršnog tijela ovlaštenog za održavanje registra diskvalificiranih osoba koje su stupile na snagu sudskog zakona o ukidanju odluke o diskvalifikaciji ,
Uvođenje informacija u Registar diskvalificiranih osoba provodi Federalno izvršno tijelo ovlašteno za održavanje registra diskvalificiranih osoba, najkasnije tri radna dana od dana primitka njihovog prijema kopija dekretifikacije ili sudskog zakona o reviziji odluke o izuzeće.
Savezno izvršno tijelo ovlašteno za održavanje registra diskvalificiranih osoba, stavlja informacije sadržane u registar diskvalificiranih osoba na svojoj službenoj internetskoj stranici na Internetu. Naknada za pristup informacijama sadržanim u Registar diskvalificiranih osoba koje je ovlaštena savezna izvršna tijela na svojoj službenoj internetskoj stranici na svojoj službenoj internetskoj stranici nije naplaćena.
Zainteresirane strane imaju pravo na primanje informacija za naknadu koja se nalazi u registru diskvalificiranih osoba, kao ekstrakt za određenu diskvalificiranu osobu ili referencu o odsutnosti traženih informacija. Pružanje ovih ekstrakata ili referenci ne može biti dulje od pet radnih dana od dana primitka relevantnog zahtjeva saveznog izvršnog tijela ovlaštenog za održavanje registra diskvalificiranih osoba. Iznos naknada za pružanje tih ekstrakata ili referenci određuje Vlada Ruske Federacije. Oblik tih ekstrakata ili referenca koje se pružaju zainteresiranim osobama i postupak za pružanje zainteresiranim osobama utvrđuje se saveznim izvršnim tijelom ovlaštenim za održavanje registra diskvalificiranih osoba. ".
Članak 18. \\ t
Napraviti N 127-FZ "na nesolventnosti (stečaja)" na saveznom zakonu 26. listopada 2002. (sastanak zakonodavstva Ruske Federacije, 2002, N 43, čl. 4190, 2006, N 52, čl. 5497 ; 2007, n 18,. 2117; 2009, n 1, čl. 4; n 18, čl. 2153; 2010, N 31, čl. 4188; 2011, N 49, čl. 7015).
1) U članku 2:
a) stavak trideset i poslije riječi "odgovornost" dodati riječi ", šef dužnika";
b) u dobi od trideset sekunde nakon riječi "pravno značajne akcije" za dodavanje riječi "ili nedjelovanje";
2) Članak 10. mijenja se kako slijedi:
"Članak 10. \\ t Odgovornost dužnika i drugih osoba u stečaju
1. u slučaju kršenja od strane glavnog dužnika ili osnivača (sudionika) dužnika, vlasnika imovine dužnika - jedinstveno poduzeće, članove odjela dužnika, članovi komisije za likvidaciju (likvidator), Građanin-dužnik odredbi ovog saveznog prava, te osobe su dužne nadoknaditi gubitke uzrokovane kao rezultat takvih poremećaja.
2. Povreda obveze primjene zahtjeva dužnika na arbitražni sud u slučajevima iu roku utvrđenom člankom 9. ovog saveznog prava, podrazumijeva obvezu podružnice u kojima je ovaj savezni zakon povjeren obvezu donošenja odluke na podnošenje zahtjeva dužnika na arbitražnom sudu i primjenu takve izjave, za obveze dužnika, koja se nastala nakon isteka roka predviđenog u stavcima 2. i 3. članka 9. ovog saveznog prava.
3. U slučaju da je dužnik izjavu podnosi dužnik arbitražnom sudu ako dužnik ima priliku zadovoljiti zahtjeve vjerovnika u cijelosti ili dužnika, ne poduzimaju mjere za osporavanje nerazumnih potraživanja podnositelja zahtjeva, dužnik donosi dužnik vjerovnicima odgovornosti za naknadu štete uzrokovane pobudom stečajnog postupka. ili nerazumno priznanje potraživanja vjerovnika.
4. Ako je dužnik prepoznat kao insolventni (stečaj) kao rezultat djelovanja i (ili) nedjelovanja kontrolnog dužnika pojedinaca, takve osobe u slučaju nedostatka imovine dužnika su ovisna odgovornost za svoje obveze.
Još nije dokazano, pretpostavlja se da je dužnik prepoznat kao insolventni (bankrot) kao rezultat djelovanja i (ili) nedjelovanja kontrolnog dužnika osoba u nazočnosti jedne od sljedećih okolnosti:
šteta uzrokovana imovinskim pravima vjerovnika kao rezultat osobe ili u korist te osobe ili odobrenja ove osobe od jednog ili više dužnika, uključujući transakcije navedene u člancima 61. i 61. ovog saveznog prava;
dokumenti računovodstvenog i (ili) izvješćivanja, obveza održavanja (kompilacije) i skladište koje utvrđuje zakonodavstvo Ruske Federacije, do trenutka određivanja uvođenja promatranja ili odluka o priznavanju bankrota dužnika nedostaje ili ne sadrži informacije o objektima predviđenim zakonodavstvom Ruske Federacije, čija je formacija obvezna u skladu sa zakonodavstvom Ruske Federacije, ili su navedene informacije iskrivljene, kao rezultat kojim se postupci koriste U stečajnom postupku značajno su teški, uključujući i formaciju i provedbu konkurentske mase.
Odredbe četvrtog stavka ovog stavka primjenjuju se na osobe koje su povjerene odgovornosti organiziranja računovodstva i skladištenja računovodstvenih dokumenata i (ili) računovodstvenog (financijskog) izvještavanja dužnika.
Ako je dužnik prepoznat kao insolventan (bankrot) kao rezultat akcija i (ili) nedjelovanje nekoliko kontrolnih dužnika pojedinaca, takve osobe odgovaraju agregatu.
Osoba koja kontrolira osobu, kao rezultat djelovanja i (ili) od kojih je dužnik priznat kao insolventni (bankrot), ne podliježe supsidijarnoj odgovornosti, ako dokaže da njegova vina u priznavanju dužnika nije insolventan ( bankrotiran) nedostaje. Takva osoba također je prepoznata kao nevina ako je djelovala u dobroj vjeri i razumnu u interesu dužnika.
Iznos podružnice nadležnog dužnika osobe jednaka je kumulativnoj veličini potraživanja vjerovnika uključenih u registar potraživanja vjerovnika, kao i deklarirani nakon zatvaranja registra potraživanja vjerovnika i zahtjevima od Vjerovnici pod aktualnim plaćanjima koji nisu otkupljeni zbog nedostatke imovine dužnika.
Veličina odgovornosti dužnika kontrolora podliježe relevantnom smanjenju, ako je dokazano da je iznos štete koju je uzrokovana imovinskim pravima zajmodavaca zbog krivnje ove osobe znatno manja od veličine zahtjeva za zadovoljni na račun te osobe.
5. Zahtjev za uključivanje kontrole dužnika na podlužnu odgovornost na temelju ovog saveznog zakona, kao i izjavu o naknadi za dužniku gubitaka uzrokovanih njegovim osnivačima (sudionici) ili tijela upravljanja ( Članovi tijela upravljanja), na temelju zakonodavstva Ruska Federacija razmatra arbitražni sud u stečaju.
Zahtjev za privlačenje kontrolnog dužnika osobe na supsidijarnu odgovornost može se dostaviti tijekom natjecateljske proizvodnje od strane upravitelja natjecanja na vlastitu inicijativu ili odlukom o sastanku vjerovnika ili Odbora vjerovnika, te o osnovama predviđenim u stavcima 2 i 4. ovog članka, može se podnijeti i natjecateljski zajmodavac ili ovlašteni organ.
Zahtjev za naknadu za naknadu dužnika gubitaka uzrokovanih njegovim osnivačima (sudionici) ili njezinim upravnim tijelima (članovi tijela upravljanja) mogu se podnijeti tijekom stečajnog postupka, vanjsko upravljanje upraviteljem natjecanja, vanjskom upravitelju, Osnivač (sudionik) dužnika, a tijekom konkurentske proizvodnje također je natjecateljski zajmodavac ili ovlašteno tijelo.
Zahtjev za privlačenje kontroliranog dužnika osobe na pomoćnu obvezu na temelju stavaka 2. i 4. ovoga članka može se podnijeti u roku od jedne godine od dana kada je osoba dostavila ovu izjavu koja je dostavila ili bi trebala dovesti do dostupnosti Odgovarajuće razloge za privlačenje supsidijarne odgovornosti, ali najkasnije tri godine od priznavanja bankrota dužnika. U slučaju prolaska ovog razdoblja za dobar razlog, može ga obnoviti sud.
Zahtjev za uključivanje dužnika za kontrolu osobe na ovisnu odgovornost ne može se podnijeti nakon završetka stečajnog postupka.
Ako je u vrijeme razmatranja zahtjeva za privlačenjem supsidijarne odgovornosti na temelju stavka 4. ovoga članka, nemoguće je odrediti iznos odgovornosti, sud nakon uspostavljanja svih ostalih činjenica koje imaju važnost suspenzije činjenica ovog zahtjeva do kraja naselja s vjerovnicima ni do kraja razmatranja vjerovnika deklariranih do kraja izračuna s vjerovnicima.
Stečajni postupak ne može se prekinuti pred arbitražnim sudom utvrđivanja uvjeta za uključivanje dužnika na odgovornosti. U slučaju prestanka proceduralnih aktivnosti u stečajnom slučaju, arbitražni sud na vlastitu inicijativu može obustaviti postupak u stečajnom slučaju prije utvrđivanja uvjeta za uključivanje tih pojedinaca na pravdu. Arbitražni upravitelj ne plaća fiksni iznos naknade na štetu dužnika sredstava za razdoblje tijekom kojeg je stečajni slučaj suspendiran u skladu s ovim člankom.
6. Osobe u odnosu na koje se podnosi izjava da privuče supsidijarnu odgovornost u skladu s ovim saveznim zakonom, kao i odgovornosti u obliku naknade za štetu koju je prouzročio dužnik, imaju prava i nose odgovornosti stečajnih osoba.
7. Prema rezultatima razmatranja zahtjeva za uključivanje dužnika pojedinaca na pomoćnu odgovornost ili izjave o privlačenju kontrole dužnika, kao i osoba iz stavka 1. ovoga članka, definiranje gubitaka vrši se na odgovornosti, koji se mogu uložiti žalba. U određivanju kako privući te osobe na pomoćnu odgovornost, iznos njihove odgovornosti navedena je u određivanju oporavka štete koju je prouzročio dužnik - veličina nametnutih gubitaka. Na temelju definicije privlačenja takvih osoba na pomoćnu odgovornost (na štete) izdaje se izvršni popis.
8. Gotovine podjele s kontroliranjem dužnika osoba privučeni supsidijarnom odgovornošću, kao i gubici povrata uključeni su u konkurentsku masu.
Zahtjev za privlačenjem kontrolnog dužnika osobe na pomoćnu odgovornost nakon uspostave legitimne sile podliježe provedbi prema pravilima članka 140. ovog saveznog prava.
9. Atrakcija s ovisnim obvezama o obvezama dužnika kontrolnog dužnika osoba ne ometa potraživanja odluka (sudionika) dužnika o naknadi gubitaka od strane tijela pravne osobe na temelju stavka 3. \\ t Članak 53. Građanskog zakona Ruske Federacije i usvojio u skladu s njim od strane saveznih zakona, u smislu ne pokriva supsidijarne odgovornosti. ".
Članak 19. \\ t
Napraviti N 151-FZ "o mikrofinancijskoj aktivnosti i mikrofinancijskim organizacijama" od saveznog zakona 2. srpnja 2010. (sastanak zakonodavstva Ruske Federacije, 2010, N 27, čl. 3435; N 49, čl. 7040) Sljedeće promjene:
1) Doplata Članak 4. 1. Sljedećeg sadržaja:
"Članak 4 1. Zahtjevi za organizaciju mikrofinanciranja
1. Članovi Upravnog odbora (Nadzorni odbor), članovi kolegijalnog izvršnog tijela, jedini izvršni tijelu organizacije mikrofinanciranja ne mogu biti:
1) osobe koje su provele funkcije jedinog izvršnog tijela financijskih institucija u vrijeme ovih organizacija povreda, za koje su otkazane (ukinute) licence za provedbu relevantnih aktivnosti ili kršenja za koje je djelovanje o tome Licence su suspendirane i navedene licence su otkazane (opozvane) zbog konfuzije tih povreda, ako je prošlo manje od tri godine od ovog otkazivanja (pregled). U isto vrijeme, u okviru financijske organizacije za potrebe ovog saveznog prava, profesionalni sudionik na tržištu vrijednosnih papira, čisti organizaciju, društvo za upravljanje investicijskim fondom, investicijski fond i ne-državni mirovinski fond, a Specijalizirani depozitorij investicijskog fonda, uzajamnog investicijskog fonda i ne-državnog mirovinskog fonda, dioničkog investicijskog fonda, kreditne institucije, organizacije osiguranja, ne-državnog mirovinskog fonda, organizator trgovine;
2) osobe u odnosu na koje razdoblje nije isteklo tijekom koje se smatraju administrativno kažnjeni u obliku diskvalifikacije;
3) osobe koje imaju neusporedivu ili nepravilnu kriminalnu sposobnost zločina u području gospodarske aktivnosti ili zločin protiv državne vlasti.
2. Sadašnji član Upravnog odbora (Nadzorni odbor) na okolnostima iz stavka 1. - 3. 1. ovoga članka, smatra se umirovljenim od dana donošenja odgovarajuće odluke ovlaštenog tijela ili suda. ";
2) Doplata Članak 4. 2 od sljedećih sadržaja:
"Članak 4 2. Zahtjevi za osnivače (sudionika) Organizacija za mikrofinanciranje
1. Fizička osoba koja ima nerazumljivo ili beskrajno uvjerenje za zločin u području gospodarske aktivnosti ili zločin protiv državne vlasti, nema pravo izravno ili neizravno (kroz osobe koje kontrolira) samostalno ili zajedno s drugim osobama koje se odnose na ugovor povjerenja u ime imovine, i (ili) jednostavnog partnerstva, i (ili) uputa i (ili) s sporazumom dioničara, i (ili) drugim sporazumom, predmet koji je provedba prava ovjerenih dionicama ( Dionice) mikrofinancijske organizacije, kako bi se dobio pravo odlaganja 10 i više posto glasačkih dionica (dionica) koji čine odobreni kapital organizacije za mikrofinanciranje.
2. osoba koja je izravno ili neizravno (kroz osobe koje on kontroliraju) samostalno ili zajednički s drugim osobama vezanim za ugovore o upravljanju povjerenjem imovine, i (ili) jednostavnog partnerstva, i (ili) uputa i ( ili) od strane dioničara i (ili) drugog ugovora, predmet koji je provedba prava ovjerenih dionicama (dionica) organizacije mikrofinanciranja, primila je pravo raspolaganja od 10 i više posto glasova po dijeljenju glasa (dionice ), koji čine odobreni kapital organizacije za mikrofinanciranje, dužan je poslati obavijest o mikrofinanciranju i saveznom izvršnom tijelu na tržištu vrijednosnih papira na način i rokove koji su uspostavljeni od strane regulatornih pravnih akata Federalnog izvršnog tijela u tržište vrijednosnih papira.
3. Federalno izvršno tijelo na tržištu vrijednosnih papira u sklopu svojih nadzornih funkcija na način koji je propisan sama je pravo na zahtjev i primanje informacija o osobama koje su izravno ili neizravno (kroz osobe koje on kontroliraju) samostalno ili zajednički s drugim osobama povezanim na ugovore o upravljanju imovinom povjerenja i (ili) jednostavnog partnerstva, i (ili) uputa, i (ili) s sporazumom dioničara, i (ili) drugim ugovorom, predmet koji je provedba prava ovjerenih od strane Dionice (dionice) organizacije za mikrofinanciranje, imaju pravo raspolagati 10 ili više postotaka glasova po dionicama glasa (dionice) koji čine odobreni kapital organizacije mikrofinanciranja.
4. Ako je obavijest predviđena dijelom 2. ovoga članka nije primljena od strane mikrofinancijske organizacije ili iz ove obavijesti slijedi da osoba koja je izravno ili neizravno (kroz osobe koje on kontroliraju) samostalno ili zajednički s drugim osobama koje se odnose na Načela upravljanja imovinom povjerenja i (ili) Upute za jednostavno partnerstvo i (ili) upute i (ili) s ugovorom dioničara, i (ili) drugim sporazumom, predmet koji je provedba prava ovjerenih dionicama (dionicama ) Organizacije mikrofinanciranja, ima pravo raspolagati 10 i više posto glasova dionica za glasovanje (dionice), koje čine odobreni kapital organizacije mikrofinanciranja, ne ispunjava uvjete utvrđenim dijelom 1. ovoga članka, Navedena osoba ima pravo raspolagati broj glasova koji ne prelazi 10 posto glasova po dionicama glasa (dionice) koji čine odobreni kapital organizacije mikrofinanciranja. U isto vrijeme, ne uzimaju u obzir ostatak dionica (dionica) koji pripadaju ovoj osobi, u određivanju kvoruma za Glavnu skupštinu dioničara (sudionika) organizacije za mikrofinanciranje. ";
3) dio 1. članka 6. dopuna stavka 4. sljedećeg sadržaja:
"4) nedosljednost vladajuća tijela, kao i osnivači (sudionici) pravne osobe sa zahtjevima ovog saveznog prava.";
4) Dio 1. članka 7. dopuniti stavku 2. sljedećeg sadržaja:
"2 1) neusklađenost sa zahtjevima zahtjeva ovog saveznog prava;".
Članak 20. \\ t
Da bi se savezni zakon od 27. studenog 2010. godine n 311-fz "o carinskom propisu u Ruskoj Federaciji" (Sastanak zakonodavstva Ruske Federacije, 2010, N 48, čl. 6252) sljedeće promjene:
1) Članak 86. Za dodavanje 12. dio sljedećeg sadržaja:
"12. Posebne pojednostavljenja iz stavka 1. ovoga članka ne pružaju se u slučajevima:
1) ako se ovlašteni gospodarski subjekt uvezeno u Rusku federaciju robe, pošiljatelj ili prodavatelj koji je pravna osoba registrirana na teritoriju, koja je uključena u odobreno od strane savezne izvršne vlasti ovlaštene u području financija, Popis država i teritorija koje pružaju povlašteni porezni režim oporezivanja i (ili) bez objavljivanja i pružanja informacija tijekom financijskih transakcija (u daljnjem tekstu: offshore zone);
2) ako isplata robe koju uvozi ovlašteni gospodarski subjekt Ruske Federacije provodi provođenje financijskih transakcija kroz offshore zone. ";
2) Dio 1. članka 162. mijenja se kako slijedi:
"1. Sustav upravljanja rizicima temelji se na učinkovitom korištenju carinskih sredstava za sprječavanje kršenja carinskih zakonodavstva Carinske unije i zakonodavstva Ruske Federacije o carinskim i udubljenju povreda u provedbi drugih vrsta kontrola dodijeljenih. Carinske vlasti:
1) imati stalnu prirodu;
2) povezan s dodging carine, poreze u značajnim iznosima, kao i uz financijsko poslovanje s stanovnicima registriranih u offshore zoni;
3) potkopavanje konkurentnosti domaćih proizvođača;
4) povezano s neuspjehom stanovnika dužnosti na povratku (repatrijaciju) deviznog ili valuta Ruske Federacije uspostavljene valutnom zakonodavstvom Ruske Federacije, značajno;
5) utječe na druge važne interese carinske unije i Ruske Federacije, osiguravajući poštivanje kojom je povjeren carinskim vlastima. ".
Članak 21. \\ t
Klauzula 4. dijela 1 članka 13. Federalnog prava 7. veljače 2011. N 3-FZ "o policiji" (sastanak zakonodavstva Ruske Federacije, 2011, N 7, čl. 900; N 27, čl. 3881. ) Udio na sljedeći način:
"4) u vezi s početnim kaznenim predmetima u radu na upravnim kaznenim djelima, kao i u vezi s provjerom izjava registriranih na propisani način i izvješća o zločinima, o upravnim kaznenim djelima, o incidentima, dopuštenje odnosi se na nadležnost policije, zatražiti i primiti bez troškova za motivirani zahtjev ovlaštenih policijskih službenika iz državnih i općinskih tijela, javnih udruga, organizacija, dužnosnika i informacija o građanima, certifikatima, dokumentima (njihovim kopijama) , druge potrebne informacije, uključujući osobne podatke građana, osim u slučajevima kada je savezni zakon utvrđuje poseban postupak za dobivanje informacija, na način koji određuje saveznog izvršnog tijela u području unutarnjih poslova i saveznog izvršnog tijela, obavljanje funkcija razviti javnu politiku i regulatorno reguliranu Samo u području zdravstvene zaštite, zatražiti i dobiti informacije o građanima koji su primili s ozljedama i ozljedama nasilne prirode ili s ozljedama i ozljedama dobivenim kao rezultat prometnih nesreća, kao i građanima koji imaju medicinske kontraindikacije ili ograničenja na aktivnosti vozača; ".
Članak 22. \\ t
Članak 29. Saveznog zakona od 6. prosinca 2011. N 402-FZ "o računovodstvenom računovodstvu" (Sastanak zakonodavstva Ruske Federacije, 2011, N 50, čl. 7344) za dopunu 4. dijela sljedećeg sadržaja:
"4. Kada se mijenja voditelj organizacije treba osigurati prijenos računovodstvenih dokumenata organizacije. Postupak prijenosa računovodstvenih dokumenata neovisno određuje organizacija."
Članak 23. \\ t
Prepoznajte nevažeće:
1) Klauzula 2. članka 18. Federalnog prava od 30. lipnja 2003. godine n 86-FZ "o izmjenama i dopunama izmjena i dopuna nekih zakonodavnih akata Ruske Federacije, priznanje poništavanjem pojedinačnog zakonodavstva Ruske Federacije, pružajući određena jamstva zaposlenicima Tijela unutarnjih poslova, kontrolna tijela nad prometom opojnih droga i psihotropnih tvari i ukinuta savezna porezna policijska tijela u vezi s provedbom mjera za poboljšanje državne uprave "(sastanak zakonodavstva Ruske Federacije, 2003., N 27, čl. 2700);
2) stavak peti članak 1. Saveznog zakona 21. studenog 2011. N 329-FZ "o izmjenama i dopunama određenih zakonodavnih akata Ruske Federacije u vezi s poboljšanjem javne uprave u području suzbijanja korupcije" (sastanak zakonodavstva Ruske Federacije, 2011, N 48, 6730);
3) stavci sedamnaesti - dvadeset četvrti stavak 35. članka 1. Saveznog zakona 6. prosinca 2007. N 334-FZ "o izmjenama i dopunama Saveznog zakona" o investicijskim fondovima "i odvojenim zakonodavnim aktima Ruske Federacije" (sastanak Zakonodavstvo Ruske Federacije, 2007., N 50, čl. 6247);
4) stavak 5. i šesnaesti članka 3. saveznog zakona od 29. lipnja 2012. n 97-FZ "o izmjenama i dopunama dijela prvog i dijela poreznog zakonika Ruske Federacije i članka 26. saveznog prava" na bankama i Bankarstvo "(sastanak zakonodavstva Ruske Federacije, 2012, N 27, čl. 3588).
Članak 24. \\ t
1. Ovaj savezni zakon stupa na snagu danom službenog objavljivanja, uz iznimku odredbi za koje je ovaj članak uspostavio druge rokove za njihovo stupanje na snagu.
2. Stavci 3., 4. i 11. članka 10. ovog Saveznog zakona stupaju na snagu nakon isteka mjesec dana od dana službene objave ovog saveznog prava.
3. Stavci 1, 6, podstavak "A", "B", "D" i "E" odrednice 8. stavak 13. članka 10. stavka 1. i stavaka prvog - trećeg podstavka "A" Stavak 2. članka 12. ovog saveznog zakona koji stupa na snagu 1. siječnja 2014. godine.
5. Stavci 2., 5., podstavak "u" i "G" odrednice 8, stavci 9. i 10. članka 10., stavka četvrtog podstavka "A" i podstavak "B" iz stavka 2. članka 12. ovog saveznog zakona Sila 1. siječnja 2015. godine.
6. Klauzula 2. članka 13., članak 20. ovog saveznog zakona stupa na snagu za isteku 30 dana nakon službenog objavljivanja ovog saveznog prava.
Predsjednik Ruske Federacije V. Putin
Ruska Federacija
Savezni zakon
O izmjenama i dopunama
U odvojenim zakonodavnim aktima Ruske Federacije
U smislu suprotstavljanja ilegalnih financijskih transakcija
Državna duma
Federacija
U članku 26. saveznog zakona "o bankama i bankarskim aktivnostima" (kako je izmijenjeno od strane Saveznog zakona 3. veljače 1996. N 17-FZ) (Vedomosti kongres narodnih zastupnika RSFSR-a i Vrhovnog vijeća RSFSR-a, 1990., br. 27, čl. 357; Sastanak zakonodavstva Ruske Federacije, 1996, N 6, čl. 492; 2001, n 33, čl. 3424; 2003, n 27, čl. 2700; N 52, art. 5033; 2004, n 27, čl. 2711; 2005, N 1, čl. 45; 2007, n 31, čl. 4011; N 41, čl. 4845; 2009, n 23, čl. 2776; 3739; 2010, n 31, čl. 4193; N 47, čl. 6028; 2011, N 7, čl. 905; N 27, čl. 3873; N 48, čl. 6730; N 50, art. 7351; N 27, Art. 3588; N 50, Art. 6954; n 53, čl. 7605; 2013, N 11, čl. 1076; n 19, Art. 2329) Sljedeće promjene:
1) dio trećeg priznavanja nevažećih;
2) dopuniti novi dio petine sljedećeg sadržaja:
"Upiti o poslovanju i računima pravnih osoba i pojedinačnih poduzetnika, o poslovanju, računima i depozite pojedinaca izdaju se na temelju sudske odluke od strane kreditne institucije dužnosnici ovlaštenih za obavljanje operativnih operacija, pri obavljanju funkcija za utvrđivanje , sprječavanja i uvođenje zločina na njihove zahtjeve poslane sudu na način predviđen člankom 9. saveznog zakona od 12. kolovoza 1995. N 144-FZ "na aktivnosti operativnih festivala", ako postoje informacije o znakovima pripremljene , počinjeni ili počinjeni zločini, kao i oni koji ih pripremaju obveza ili počinili ako ne postoji dovoljno podataka za rješavanje pitanja pokretanja kaznenog slučaja. Popisi tih dužnosnika utvrđuju se regulatornim pravnim aktima relevantnih saveznih izvršnih tijela. ";
6) dodajte dijelove dvadeset sedmog i dvadeset osmih sadržaja:
"Informacije o otvaranju ili zatvaranju računa, depozita (depozita), na promjeni pojedinosti o računu, depoziti (depozita) organizacija, građana koji provode poduzetničke aktivnosti bez formiranja pravne osobe, pojedinci, o pružanju prava ili Prestanak prava organizacija i građana koji obavljaju poduzetničke aktivnosti bez formiranja pravne osobe, koriste se korporativni elektronički način plaćanja za prijenos elektroničkih fondova, zabilježene su promjene u pojedinostima korporativnog elektroničkog plaćanja u elektroničkom obliku kreditna institucija poreznim tijelima na način propisan zakonodavstvom Ruske Federacije o porezima i naknadama.
Informacije o dostupnosti računa, depozita (depozita) i (ili) na novčane saldo na računima, depozite (depozite), na poslovanje računa, o depozitima (depozita) organizacija, građana koji obavljaju poduzetničke aktivnosti bez formiranja pravnog Subjekt, pojedinci su osigurani kreditna institucija poreznim vlastima na način propisan zakonodavstvom Ruske Federacije o porezima i naknadama. ".
Članak 7.1. Zakona Ruske Federacije 21. ožujka 1991. br. 943-1 "o poreznim tijelima Ruske Federacije" (Vedromosti kongres narodnih zamjenika RSFSR-a i Vrhovnog vijeća RSFSR-a, 1991, N 15, Čl. 492; Sastanak zakonodavstva Ruske Federacije, 1999, N 28, čl. 3484; 2011, N 48, čl. 6730; 2012, N 50, čl. 6954; 2013, N 19, čl. 2329) Dodajte dio trećeg sljedećeg sadržaja:
"Porezne vlasti u nazočnosti suglasnosti zaposlenika (njihovi supružnici i maloljetnici) organizacije s sudjelovanjem javnosti dostavljaju državnim tijelima s njihovim informacijama o iznosu i izvorima dohotka tih osoba u slučajevima i postupku utvrđenim od strane regulatornih pravnih akata predsjednika Ruske Federacije, Vlada Ruske Federacije. ".
Članak 32.1. Zakona Ruske Federacije 27. studenog 1992. godine n 4015-1 "o organizaciji osiguranja u Ruskoj Federaciji" (Vedomosti kongres narodnih zastupnika Ruske Federacije i Vrhovno vijeće Ruske Federacije, 1993, N 2, čl. 56; Sastanak zakonodavstva Ruske Federacije, 1998, N 1, čl. 4; 2003, N 50, čl. 4858; 2005, N 10, čl. 760; Art. 5172) Kompletan odlomak 6 - 11 od sljedećeg sadržaja:
"6. Osobe navedene u stavcima 1. i 2. ovoga članka, kao i članovi Upravnog odbora (Nadzorni odbor), članovi kolegijalnog izvršnog tijela predmet poslovanja osiguranja - pravna osoba ne može biti:
1) osobe koje su provele funkcije jedinog izvršnog tijela financijskih institucija u vrijeme ovih organizacija povreda, za koje su otkazane (ukinute) licence za provedbu relevantnih aktivnosti ili kršenja za koje je djelovanje o tome Licence su suspendirane i navedene licence su otkazane (opozvane) zbog konfuzije tih povreda, ako je prošlo manje od tri godine od ovog otkazivanja (pregled). Istodobno, u okviru financijske organizacije za potrebe ovog zakona, profesionalni sudionik tržišta vrijednosnih papira, čišćenje organizacije, društvo za upravljanje investicijskim fondom, investicijski fond za investiciju i ne-državni mirovinski fond, specijalizirani depozitar Investicijski fond, investicijski fond i ne-državni mirovinski fond, investicijski fond dioničara, kreditna organizacija, organizacija osiguranja, ne-državni mirovinski fond, roditeljski organizator;
7. Sadašnji član Upravnog odbora (Nadzorni odbor) nakon pojave okolnosti navedenih u podstavcima 1. do 3. stavka 6. ovoga članka smatra se umirovljenim od dana donošenja odgovarajuće odluke ovlaštenog tijela ili Suda ,
8. Fizička osoba koja ima nerazumljivo ili izvanredno uvjerenje za zločin u području gospodarske djelatnosti ili zločin protiv državne vlasti, nema pravo izravno ili neizravno (kroz osobe koje on kontroliraju) neovisno ili zajedno s drugim osobama koje se odnose na ugovore Uprave povjerenja imovine, i (ili) jednostavnog partnerstva, i (ili) uputa i (ili) s sporazumom dioničara, i (ili) drugim sporazumom, predmet koji je provedba prava ovjerenih dionica (Dionice) organizacije osiguranja, kako bi dobili pravo odlaganja 10 i više posto glasova po dionicama glasa (dionice) koji čine odobreni kapital organizacije osiguranja.
9. osoba koja je izravno ili neizravno (kroz osobe koje on kontroliraju) samostalno ili zajednički s drugim osobama koje se odnose na ugovore o upravljanju povjerenjem imovine i (ili) jednostavnog partnerstva, i (ili) uputa i ( ili) od strane dioničara i (ili) drugog ugovora, predmet koji je provedba prava ovjerenih dionicama (dionicama) organizacije osiguranja, primila je pravo na raspolaganje 10 i više posto glasova po dionicama glasa (dionice ), koji čine odobreni kapital organizacije osiguranja, dužan je usmjeriti obavijest o organizaciji osiguranja i tijela za nadzor osiguranja u skladu s rokovima, koji su uspostavljeni od strane regulatornih pravnih akata ovlasti za nadzor osiguranja.
10. Nadzor osiguranja U okviru svojih nadzornih funkcija, ima pravo na zahtjev i primati informacije o osobama koje su izravno ili neizravno (kroz osobe koje on kontrolira) samostalno ili zajednički s drugim osobama vezanim za ugovore o povjerenju i (ili ili ) Jednostavno partnerstvo i (ili) dodjele i (ili) s sporazumom o dioničaru, i (ili) drugim ugovorom, predmet koji je provedba prava ovjerenih dionicama (dionica) organizacije osiguranja, imaju Pravo na raspolaganje od 10 i više posto glasova koji padaju na dionice glasa (dionice) koji čine odobreni kapital organizacije osiguranja.
11. Ako je obavijest predviđena u stavku 9. ovoga članka ne prima organizacija osiguranja ili iz ove obavijesti slijedi da osoba koja ima pravo na izravno ili neizravno raspolagati 10 i više posto glasova po dionicama glasa ( Dionice), koji čine odobreni kapital organizacije osiguranja, ne u skladu sa zahtjevima utvrđenim stavkom 8. ovog članka, određena osoba ima pravo raspolaganja broj glasova koji ne prelazi 10 posto glasova koji padaju na Dionice za glasovanje (dionice) koje čine odobreni kapital organizacije osiguranja. U isto vrijeme, ne uzimaju u obzir ostatak dionica (dionica) pripadnika navedene osobe, u određivanju kvoruma za Glavnu skupštinu (sudionika) organizacije osiguranja. ".
2) Podignuta snaga. - Savezni zakon od 29.06.2015 n 210-FZ.
Napraviti N 151-FZ "o mikrofinancijskoj aktivnosti i mikrofinancijskim organizacijama" od saveznog zakona 2. srpnja 2010. (sastanak zakonodavstva Ruske Federacije, 2010, N 27, čl. 3435; N 49, čl. 7040) Sljedeće promjene:
1) Dodatak Članak 4.1. Sljedećeg sadržaja:
"Članak 4.1. Zahtjevi za organizaciju mikrofinanciranja
1. Članovi Upravnog odbora (Nadzorni odbor), članovi kolegijalnog izvršnog tijela, jedini izvršni tijelu organizacije mikrofinanciranja ne mogu biti:
1) osobe koje su provele funkcije jedinog izvršnog tijela financijskih institucija u vrijeme ovih organizacija povreda, za koje su otkazane (ukinute) licence za provedbu relevantnih aktivnosti ili kršenja za koje je djelovanje o tome Licence su suspendirane i navedene licence su otkazane (opozvane) zbog konfuzije tih povreda, ako je prošlo manje od tri godine od ovog otkazivanja (pregled). U isto vrijeme, u okviru financijske organizacije za potrebe ovog saveznog prava, profesionalni sudionik na tržištu vrijednosnih papira, čisti organizaciju, društvo za upravljanje investicijskim fondom, investicijski fond i ne-državni mirovinski fond, a Specijalizirani depozitorij investicijskog fonda, uzajamnog investicijskog fonda i ne-državnog mirovinskog fonda, dioničkog investicijskog fonda, kreditne institucije, organizacije osiguranja, ne-državnog mirovinskog fonda, organizator trgovine;
2) osobe u odnosu na koje razdoblje nije isteklo tijekom koje se smatraju administrativno kažnjeni u obliku diskvalifikacije;
3) osobe koje imaju neusporedivu ili nepravilnu kriminalnu sposobnost zločina u području gospodarske aktivnosti ili zločin protiv državne vlasti.
2. Sadašnji član Upravnog odbora (Nadzorni odbor) na okolnostima iz stavka 1. - 3. 1. ovoga članka, smatra se umirovljenim od dana donošenja odgovarajuće odluke ovlaštenog tijela ili suda. ";
2) Doplata Članak 4.2 od sljedećeg sadržaja:
"Članak 4.2. Zahtjevi za osnivače (sudionike) organizaciju mikrofinanciranja
1. Fizička osoba koja ima nerazumljivo ili beskrajno uvjerenje za zločin u području gospodarske aktivnosti ili zločin protiv državne vlasti, nema pravo izravno ili neizravno (kroz osobe koje kontrolira) samostalno ili zajedno s drugim osobama koje se odnose na ugovor povjerenja u ime imovine, i (ili) jednostavnog partnerstva, i (ili) uputa i (ili) s sporazumom dioničara, i (ili) drugim sporazumom, predmet koji je provedba prava ovjerenih dionicama ( Dionice) mikrofinancijske organizacije, kako bi se dobio pravo odlaganja 10 i više posto glasačkih dionica (dionica) koji čine odobreni kapital organizacije za mikrofinanciranje.
2. osoba koja je izravno ili neizravno (kroz osobe koje on kontroliraju) samostalno ili zajednički s drugim osobama vezanim za ugovore o upravljanju povjerenjem imovine, i (ili) jednostavnog partnerstva, i (ili) uputa i ( ili) od strane dioničara i (ili) drugog ugovora, predmet koji je provedba prava ovjerenih dionicama (dionica) organizacije mikrofinanciranja, primila je pravo raspolaganja od 10 i više posto glasova po dijeljenju glasa (dionice ), koji čine odobreni kapital organizacije za mikrofinanciranje, dužan je poslati obavijest o mikrofinanciranju i saveznom izvršnom tijelu na tržištu vrijednosnih papira na način i rokove koji su uspostavljeni od strane regulatornih pravnih akata Federalnog izvršnog tijela u tržište vrijednosnih papira.
3. Federalno izvršno tijelo na tržištu vrijednosnih papira u sklopu svojih nadzornih funkcija na način koji je propisan sama je pravo na zahtjev i primanje informacija o osobama koje su izravno ili neizravno (kroz osobe koje on kontroliraju) samostalno ili zajednički s drugim osobama povezanim na ugovore o upravljanju imovinom povjerenja i (ili) jednostavnog partnerstva, i (ili) uputa, i (ili) s sporazumom dioničara, i (ili) drugim ugovorom, predmet koji je provedba prava ovjerenih od strane Dionice (dionice) organizacije za mikrofinanciranje, imaju pravo raspolagati 10 ili više postotaka glasova po dionicama glasa (dionice) koji čine odobreni kapital organizacije mikrofinanciranja.
4. Ako je obavijest predviđena dijelom 2. ovoga članka nije primljena od strane mikrofinancijske organizacije ili iz ove obavijesti slijedi da osoba koja je izravno ili neizravno (kroz osobe koje on kontroliraju) samostalno ili zajednički s drugim osobama koje se odnose na Načela upravljanja imovinom povjerenja i (ili) Upute za jednostavno partnerstvo i (ili) upute i (ili) s ugovorom dioničara, i (ili) drugim sporazumom, predmet koji je provedba prava ovjerenih dionicama (dionicama ) Organizacije mikrofinanciranja, ima pravo raspolagati 10 i više posto glasova dionica za glasovanje (dionice), koje čine odobreni kapital organizacije mikrofinanciranja, ne ispunjava uvjete utvrđenim dijelom 1. ovoga članka, Navedena osoba ima pravo raspolagati broj glasova koji ne prelazi 10 posto glasova po dionicama glasa (dionice) koji čine odobreni kapital organizacije mikrofinanciranja. U isto vrijeme, ne uzimaju u obzir ostatak dionica (dionica) koji pripadaju ovoj osobi, u određivanju kvoruma za Glavnu skupštinu dioničara (sudionika) organizacije za mikrofinanciranje. ";
3) dio 1. članka 6. dopuna stavka 4. sljedećeg sadržaja:
"4) nedosljednost vladajuća tijela, kao i osnivači (sudionici) pravne osobe sa zahtjevima ovog saveznog prava.";
4) je izgubio snagu. - Savezni zakon od 21.12.2013. N 375-FZ.
Da bi se savezni zakon od 27. studenog 2010. godine n 311-fz "o carinskom propisu u Ruskoj Federaciji" (Sastanak zakonodavstva Ruske Federacije, 2010, N 48, čl. 6252) sljedeće promjene:
1) Članak 86. Za dodavanje 12. dio sljedećeg sadržaja:
"12. Posebne pojednostavljenja iz stavka 1. ovoga članka ne pružaju se u slučajevima:
1) ako se ovlašteni gospodarski subjekt uvezeno u Rusku federaciju robe, pošiljatelj ili prodavatelj koji je pravna osoba registrirana na teritoriju, koja je uključena u odobreno od strane savezne izvršne vlasti ovlaštene u području financija, Popis država i teritorija koje pružaju povlašteni porezni režim oporezivanja i (ili) bez objavljivanja i pružanja informacija tijekom financijskih transakcija (u daljnjem tekstu: offshore zone);
2) ako isplata robe koju uvozi ovlašteni gospodarski subjekt Ruske Federacije provodi provođenje financijskih transakcija kroz offshore zone. ";
2) Dio 1. članka 162. mijenja se kako slijedi:
"1. Sustav upravljanja rizicima temelji se na učinkovitom korištenju carinskih sredstava za sprječavanje kršenja carinskih zakonodavstva Carinske unije i zakonodavstva Ruske Federacije o carinskim i udubljenju povreda u provedbi drugih vrsta kontrola dodijeljenih. Carinske vlasti:
1) imati stalnu prirodu;
2) povezan s dodging carine, poreze u značajnim iznosima, kao i uz financijsko poslovanje s stanovnicima registriranih u offshore zoni;
3) potkopavanje konkurentnosti domaćih proizvođača;
4) povezano s neuspjehom stanovnika dužnosti na povratku (repatrijaciju) deviznog ili valuta Ruske Federacije uspostavljene valutnom zakonodavstvom Ruske Federacije, značajno;
5) utječe na druge važne interese carinske unije i Ruske Federacije, osiguravajući poštivanje kojom je povjeren carinskim vlastima. ".
Klauzula 4. dijela 1 članka 13. Federalnog prava 7. veljače 2011. N 3-FZ "o policiji" (sastanak zakonodavstva Ruske Federacije, 2011, N 7, čl. 900; N 27, čl. 3881. ) Udio na sljedeći način:
"4) u vezi s početnim kaznenim predmetima u radu na upravnim kaznenim djelima, kao i u vezi s provjerom izjava registriranih na propisani način i izvješća o zločinima, o upravnim kaznenim djelima, o incidentima, dopuštenje odnosi se na nadležnost policije, zatražiti i primiti bez troškova za motivirani zahtjev ovlaštenih policijskih službenika iz državnih i općinskih tijela, javnih udruga, organizacija, dužnosnika i informacija o građanima, certifikatima, dokumentima (njihovim kopijama) , druge potrebne informacije, uključujući osobne podatke građana, osim u slučajevima kada je savezni zakon utvrđuje poseban postupak za dobivanje informacija, na način koji određuje saveznog izvršnog tijela u području unutarnjih poslova i saveznog izvršnog tijela, obavljanje funkcija razviti javnu politiku i regulatorno reguliranu Samo u području zdravstvene zaštite, zatražiti i dobiti informacije o građanima koji su primili s ozljedama i ozljedama nasilne prirode ili s ozljedama i ozljedama dobivenim kao rezultat prometnih nesreća, kao i građanima koji imaju medicinske kontraindikacije ili ograničenja na aktivnosti vozača; ".
Članak 29. Saveznog zakona od 6. prosinca 2011. N 402-FZ "o računovodstvenom računovodstvu" (Sastanak zakonodavstva Ruske Federacije, 2011, N 50, čl. 7344) za dopunu 4. dijela sljedećeg sadržaja:
"4. Kada se mijenja voditelj organizacije treba osigurati prijenos računovodstvenih dokumenata organizacije. Postupak prijenosa računovodstvenih dokumenata neovisno određuje organizacija."
Prepoznajte nevažeće:
1) Klauzula 2. članka 18. Federalnog prava od 30. lipnja 2003. godine n 86-FZ "o izmjenama i dopunama izmjena i dopuna nekih zakonodavnih akata Ruske Federacije, priznanje poništavanjem pojedinačnog zakonodavstva Ruske Federacije, pružajući određena jamstva zaposlenicima Tijela unutarnjih poslova, kontrolna tijela nad prometom opojnih droga i psihotropnih tvari i ukinuta savezna porezna policijska tijela u vezi s provedbom mjera za poboljšanje državne uprave "(sastanak zakonodavstva Ruske Federacije, 2003., N 27, čl. 2700);
2) stavak peti članak 1. Saveznog zakona 21. studenog 2011. N 329-FZ "o izmjenama i dopunama određenih zakonodavnih akata Ruske Federacije u vezi s poboljšanjem javne uprave u području suzbijanja korupcije" (sastanak zakonodavstva Ruske Federacije, 2011, N 48, 6730);
3) stavci sedamnaesti - dvadeset četvrti stavak 35. članka 1. Saveznog zakona 6. prosinca 2007. N 334-FZ "o izmjenama i dopunama Saveznog zakona" o investicijskim fondovima "i odvojenim zakonodavnim aktima Ruske Federacije" (sastanak Zakonodavstvo Ruske Federacije, 2007., N 50, čl. 6247);
4) stavak 5. i šesnaesti članka 3. saveznog zakona od 29. lipnja 2012. n 97-FZ "o izmjenama i dopunama dijela prvog i dijela poreznog zakonika Ruske Federacije i članka 26. saveznog prava" na bankama i Bankarstvo "(sastanak zakonodavstva Ruske Federacije, 2012, N 27, čl. 3588).
1. Ovaj savezni zakon stupa na snagu danom službenog objavljivanja, uz iznimku odredbi za koje je ovaj članak uspostavio druge rokove za njihovo stupanje na snagu.
2. Stavci 3., 4. i 11. članka 10. ovog Saveznog zakona stupaju na snagu nakon isteka mjesec dana od dana službene objave ovog saveznog prava.
3. Stavci 1, 6, podstavak "A", "B", "D" i "E" odrednice 8. stavak 13. članka 10. stavka 1. i stavaka prvog - trećeg podstavka "A" Stavak 2. članka 12. ovog saveznog zakona koji stupa na snagu 1. siječnja 2014. godine.
5. Stavci 2., 5., podstavak "u" i "G" odrednice 8, stavci 9. i 10. članka 10., stavka četvrtog podstavka "A" i podstavak "B" iz stavka 2. članka 12. ovog saveznog zakona Sila 1. siječnja 2015. godine.
6. Klauzula 2. članka 13., članak 20. ovog saveznog zakona stupa na snagu za isteku 30 dana nakon službenog objavljivanja ovog saveznog prava.
Predsjednik
Ruska Federacija
Moskva Kremlja
O izmjenama i dopunama
U odvojenim zakonodavnim aktima Ruske Federacije
U smislu suprotstavljanja ilegalnih financijskih transakcija
(Izvlačenje)
Usvojen od strane države Duma 11. lipnja 2013. godine
Odobren od strane Vijeća Federacije 26. lipnja 2013. godine
Članak 10. \\ t
Depozit na prvi porezni kodeks Ruske Federacije (sastanak zakonodavstva Ruske Federacije, 1998, N 31, čl. 3824; 1999, N 28, čl. 3487; 2000, N 2, čl. 134; 2001, n 53, Art. 5016; 2002, N 1, čl. 2; 2003, N 22, čl. 2066; n 23, čl. 2174; n 27, čl. 2700; N 52, art. 5037; 2004, Čl. 2711; n 31, čl. 3231; 2005, N 45, čl. 4585; 2006, n 31, čl. 3436; 2007, N 1, čl. 28, 31; N 18, art. 22 , Čl. 2563; 2008, n 26, čl. 3022; N 48, čl. 5500, 5519; 2009, n 51, čl. 6155; N 52, čl. 6450; 2010, N 31, čl. 4198; , Čl. 5752; N 48 Art. 6247; N 49, čl. 6420; 2011, N 1, čl. 16; n 27, čl. 3873; n 29, čl. 4291; N30, art. 4575; , Čl. 6611; N 48, čl. 6730; N 49, čl. 7014; 2012, N 26, čl. 3447; n 27, čl. 3588; N 50, art. 6954) Sljedeće promjene:
a) Klauzula 3. mijenja se kako slijedi:
"3. Odluka o obustavi poslovanja Organizacije poreznih obveznika na njezinim računima u Banci i prijevodima svojih elektroničkih fondova može se izvršiti i glava (zamjenik glava) poreznog tijela u sljedećim slučajevima:
1) u slučaju nepoštivanja ove porezne organizacije porezne prijave poreznom tijelu u roku od 10 dana nakon utvrđenog razdoblja podnošenja takvog deklaracije - u roku od tri godine od datuma isteka razdoblja utvrđenog ovog podstavka ;
2) u slučaju neispunjavanja poreznog obveznika o organizaciji poreznog obveznika utvrđenog stavkom 5. stavkom 1. stavkom 1. ovog Kodeksa, obveza prijenosa poreznog tijela za primanje primitka dokumenata o podnošenju dokumenata o podnošenju objašnjenja i ( ili) obavijest o pozivu poreznom tijelu - u roku od 10 dana od dana isteka roka utvrđenog za prijenos na prijenos poreznog obveznika za primanje dokumenata upućenih poreznim tijelom. ";
b) Dodatak Stavka 3.1 od sljedećeg sadržaja:
"3.1. Odluke poreznog tijela za obustavu poslovanja Organizacije poreznih obveznika na njezine račune u Banci i prijevode svojih elektroničkih fondova, usvojeni u skladu sa stavkom 3. ovoga članka otkazani su odlukom ovog poreza. ovlasti u sljedećem redoslijedu:
1) pri odlučivanju na temelju podstavka 1. stavka 3. ovoga članka - najkasnije jednog dana, nakon dana podnošenja Porezne prijave poreznog obveznika;
2) pri odlučivanju na temelju podstavka 2. stavka 3. ovoga članka - najkasnije jednog dana nakon najranije od sljedećih datuma:
dan prijenosa u skladu s postupkom predviđenim u stavku 5.1. članka 23. ovoga Zakona, poreznog obveznika za primanje dokumenata upućenih poreznim tijelom;
dan podnošenja dokumenata (objašnjenja) koje je zatražio porezno tijelo - u smjeru zahtjeva za podnošenje dokumenata (objašnjenja) ili izgled predstavnika organizacije poreznom tijelu - pri obavješćivanju poziva na porez autoritet. ";
c) u stavku 9.1, riječi "navedene u stavcima 3., 7. - 9" zamjenjuju se riječima "navedenim u stavcima 3.1., 7 - 9";
d) Klauzula 11 se mijenja na sljedeći način:
"11. Pravila utvrđena ovim člankom primjenjuju se i na obustavu transakcija na računima u bankama i transferima elektroničkog novca sljedećih osoba:
1) porezni agent - organizacija i platitelj prikupljanja - organizacija;
2) pojedini poduzetnici - porezni obveznici, porezni agenti, naknade naknade;
3) organizacije i individualne poduzetnike koji nisu porezni obveznici (porezni agenti), koji su dužni dostaviti porezne deklaracije u skladu s dijelom drugog tog koda;
4) bilježnici koji se bave privatnom praksom, odvjetnici su uspostavljeni odvjetnici, porezni obveznici, porezni agenti. ";
a) U stavku 3:
stavak dva se mijenja na sljedeći način:
"Porezne deklaracije (izračuni) podnose se poreznom tijelu na području poreznog obveznika (platitelj prikupljanja, porezni agentu) o utvrđenim formatima u elektroničkom obliku za telekomunikacijske kanale kroz operater elektroničkog upravljanja dokumentima, koji je ruska organizacija i relevantna Zahtjevi odobrene od strane savezne izvršne vlasti ovlaštene od strane Federalne izvršne vlasti funkcioniraju za praćenje i nadzor u području poreza i naknada, osim ako nije drugačije od podnošenja informacija vezanih uz državne tajne, za zakonodavstvo Ruske Federacije, sljedeće kategorije poreznih obveznika: ";
popunite nove stavke trećeg - petog sljedećeg sadržaja:
"Porezni obveznici, prosječni broj zaposlenika za prethodnu kalendarsku godinu premašuje 100 osoba;
novoizneseno (uključujući reorganizirane) organizacije, broj zaposlenih premašuje 100 osoba;
porezni obveznici nisu navedeni u stavcima treće i četvrtine ove klauzule, za koje je takva dužnost predviđena dijelom drugog tog kodeksa u odnosu na određeni porez. ";
b) klauzulom 7 za dopunu podstavka 6. sljedećeg sadržaja:
"6) Informacije koje treba uključiti u poreznu izjavu u skladu s poglavljem 21. ovog Kodeksa.";
c) dopuna stavka 12. sljedećeg sadržaja:
"12. Pravila predviđena u ovom članku također se primjenjuju i na druge osobe na kojima je obveza podnošenja porezne deklaracije (izračun) u skladu s dijelom drugog tog Kodeksa.";
"1. Banke otvorene račune za organizacije, pojedine poduzetnike i pružaju im pravo na korištenje korporativnih elektroničkih plaćanja za elektroničke novčane transfere samo nakon prezentacije potvrde o registraciji u poreznom tijelu.
Banka je dužna obavijestiti porezno tijelo na mjestu pronalaženja informacija o otvaranju ili na zatvaranju računa, polog (depozit), promjene podataka o računu, polog (depozit) organizacije, pojedinca Poduzetnik, pojedinac koji nije individualni poduzetnik, o pružanju prava ili prestanka prava Organizacije, pojedinačni poduzetnik koristi korporativne elektroničke načine plaćanja za prijenos elektroničkih fondova, kao i promjenu u pojedinostima korporativne elektroničke uplate ,
Informacije se iskazuju u elektroničkom obliku u roku od tri dana od datuma relevantnog događaja.
Postupak izvješćivanja od strane Banke o otvaranju ili zatvaranju računa, polog (depozit), o promjeni podataka o računu, polog (depozit) organizacije, pojedinac poduzetnika, pojedinca koji nije individualni poduzetnik, na Pružanje prava ili prestanka prava na organizaciju, pojedinačni poduzetnik koristi korporativne elektroničke alati za elektroničko plaćanje za transfere za elektroničku novac, promjena u pojedinostima korporativnog elektroničkog načina plaćanja u elektroničkom obliku utvrđuje središnja banka Rusa Federacija u koordinaciji sa saveznim izvršnim tijelom ovlaštenim za kontrolu i nadzor u području poreza i naknada.
Oblici i formati izvješća Banke poreznom tijelu o otvaranju ili zatvaranju računa, doprinos (depozit) organizacije, pojedinac poduzetnika, pojedinca koji nije individualni poduzetnik, o promjeni pojedinosti o računu, doprinos (depozit), o odredbi prava ili prestanka prava na organizaciju, pojedini poduzetnik koristi korporativne elektroničke načine plaćanja za prijenos elektroničkih fondova, promjena u pojedinostima korporativnog elektroničkog plaćanja o plaćanju utvrđuje Savezni Izvršno tijelo ovlašteno za kontrolu i nadzor u području poreza i naknada. ";
b) Klauzula 2. mijenja se kako slijedi:
"2. Banke su dužne izdavati porezne uprave o potvrdi o dostupnosti računa, depozita (depozita) u Banci i (ili) na novčane saldo u računima, depozitima (depozita), računovodstvenim pitanjima na računima, o depozitima (depoziti) od Organizacije, pojedini poduzetnici i pojedinci koji nisu individualni poduzetnici, kao i potvrde o elektroničkim novčanim stanjama i prijevoda elektroničkih sredstava u skladu sa zakonodavstvom Ruske Federacije u roku od tri dana od dana primitka motiviranog zahtjeva porezne uprave u slučajevima predviđenim u ovoj klauzuli.
Certifikati o dostupnosti računa, depozita (depozita) i (ili) na novčanim stanjama u računima, depozite (depozite), računovodstvenim pitanjima na računima, o depozitima (depozita) organizacija, pojedinačnih poduzetnika u banci, potvrde o elektroničkim novčanim stanjama i na transfere elektroničkih sredstava mogu se zatražiti porezna tijela u slučajevima poreznih revizija tih osoba ili potraživanja dokumenata (informacija) u skladu s člankom 93. stavkom 1. ovog Kodeksa, kao iu slučajevima odluke o povratu poreza, izradu Odluke o suspenziji računa za organizacije računa, pojedini poduzetnik, suspender za transfere elektroničkog novca ili otkazati obustavu operacija na računima organizacije, pojedinom poduzetniku, ukidanje suspenzije transfera elektroničkog novca.
Certifikati o dostupnosti računa, depozita (depozita) i (ili) na novčane saldo u računima, depozite (depozite), računovodstvenim pitanjima na računima, o depozitima (depozita) pojedinaca koji nisu pojedinačni poduzetnici, u banci, reference na Ostaje elektronička gotovina i prijevodi elektroničkih sredstava mogu se zatražiti poreznim tijelima u nazočnosti suglasnosti šefa Visokog poreznog tijela ili voditelja (zamjenik voditelja) saveznog izvršnog tijela ovlaštenog za kontrolu i nadzor u području poreza i naknade, u slučajevima poreznih revizija u vezi s tim pojedincima ili potraživanjima dokumenata (informacija) u skladu sa stavkom 1. članka 93.1 ovog Kodeksa.
Porezne vlasti mogu se zatražiti potvrde o dostupnosti računa, depozita (depozita) i (ili) na novčane saldo u računima, depozite (depozite), izjave o poslovanju računa, o depozitima (depozita) organizacija, pojedinačnih poduzetnika i pojedinaca, ne Mi smo individualni poduzetnici, u banci, certifikate elektroničkih novčanih salda i prijevoda elektroničkih sredstava organizacija, pojedinačnih poduzetnika i pojedinaca koji nisu pojedinačni poduzetnici, u Banci na temelju zahtjeva ovlaštenog tijela stranog države u slučajevima od strane međunarodnih ugovora Ruske Federacije. ";
a) klauzula 3 nadopuni sljedeći sadržaj iz stavka:
"Prilikom provođenja investicijskog poreza na temelju rafinirane porezne deklaracije (izračun), koji smanjuje iznos poreza na proračun, u usporedbi s prethodno podnesenom poreznom deklaracijom (izračun), porezno tijelo ima pravo zahtijevati potrebno objašnjenje poreznog obveznika u roku od pet dana. Podnošenje promjene odgovarajućih pokazatelja porezne prijave (izračun).
Prilikom provedbe pristojbi porezne revizije porezne deklaracije (izračun), u kojem se proglasi iznos gubitka u odgovarajućem razdoblju izvješćivanja (poreznog), porezno tijelo ima pravo zahtijevati potrebna objašnjenja za poreznog obveznika, opravdavajući iznos iznos posljedičnog gubitka. ";
b) Klauzula 4. mijenja se kako slijedi:
"4. Porezni obveznik koji predstavlja porezno tijelo je objašnjenje o pogreškama u poreznoj deklaraciji (izračun), proturječnosti između informacija sadržanih u dostavljenim dokumentima, promjene u pojedinim pokazateljima u podnesenoj poreznoj deklaraciji (izračun), koji smanjuje iznos poreza na proračun, kao i veličinu primljenog gubitka, ima pravo na dodatno dostaviti ekstrakt poreznog tijela iz poreznih i (ili) računovodstvenih registara i (ili) drugih dokumenata koji potvrđuju točnost podataka uključenih u poreznu prijavu (izračun). ";
c) Klauzula 8.1. Izmijenjena je kako slijedi:
"8.1. Prilikom identificiranja kontradikcija između informacija o operacijama sadržanim u poreznoj deklaraciji o porez na dodanu vrijednost, ili prilikom utvrđivanja nedosljednosti informacija o operacijama sadržanim u poreznoj prijavi na porez na dodanu vrijednost, koju je dostavio porezni obveznik, informacije o određene operacije sadržane u porezu Porezne prijave na dodanu vrijednost dostavljene poreznom tijelu drugom poreznom obvezniku (druga osoba na kojoj, u skladu s poglavljem 21. ovog Kodeksa, povjerena je obveza podnošenja porezne prijave na porez na dodanu vrijednost) ili u računovodstvenom časopisu primljene i račune, osoba zastupljena u poreznom tijelu, koja je, u skladu s poglavlju 21. ovoga Zakona, povjerena odgovarajućom dužnošću, u slučaju takvih kontradikcija, nedosljednosti ukazuju na nedopuštenost vrijednosti vrijednosti dodana poreza koja se plaća u proračun ili na precjenjivanju iznosa na Zapisnik s dodanom vrijednošću, izjavio za povrat, porezno tijelo također ima pravo uputiti na račun za poreznog obveznika, osnovne i druge dokumente koji se odnose na navedene operacije. ";
d) dodavanje stavka 8.2 sljedećeg sadržaja:
"8.2. Kada provode reviziju porezne obveze Porezne deklaracije (obračuna) o porezu na dohodak na porez na dohodak, porezno tijelo sudionika sudionika Investicijskog partnerstva Porezne uprave ima pravo uputiti podatke o razdoblju za njegovo sudjelovanje u Takav ugovor, udio dobiti izvedivo na njemu (troškovi, gubici) investicijskog partnerstva, kao i korištenje bilo kakvih informacija o aktivnostima investicijskog partnerstva, dostupno na raspolaganju poreznog tijela. ";
e) dodavanje stavka 8.3 sljedećeg sadržaja:
"8.3. Kada provode reviziju poreza na izazove na temelju rafinirane porezne deklaracije (izračun), predstavljen nakon dvije godine od dana utvrđenog za podnošenje porezne deklaracije (obračun) za relevantni porez za odgovarajuće razdoblje izvješćivanja (porez) u razdoblju u koji se porezni iznos smanjuje, plaća se proračunu ili povećao iznos dobivenog gubitka u odnosu na prethodno podnesenu poreznu deklaraciju (izračun), porezno tijelo ima pravo odnositi se na osnovne i druge dokumente koji potvrđuju promjenu u informacije u relevantnim pokazateljima porezne deklaracije (izračun) i analitičke porezne knjigovodstvene registre, na temelju kojih su navedeni pokazatelji formirani prije i nakon njihovih promjena. ";
e) klauzula 10 nakon riječi "poreznih agenata" dodati riječi "druge osobe koje su povjerene obvezom podnošenja porezne prijave (izračun)";
a) Klauzula 1. mijenja se kako slijedi:
"1. Službenik poreznog tijela, koji proizvodi poreznu reviziju na licu mjesta ili reviziju poreza na poreznu izjavu o poreznoj deklaraciji o porezu na dodanu vrijednost, u slučajevima predviđenim u stavcima 8. i 8.1. Člane 88. ovog Kodeksa, u redu Utvrditi okolnosti koje su važne za cjelovitost provjere, ima pravo pregledati teritorije, prostorije osobe u odnosu na koju se provode porezna revizija, dokumenti i subjekti.
Inspekcija teritorija, prostora osobe u odnosu na koje je provedena komeralna revizija poreza, naznačena u stavku ovog stavka ove klauzule, dokumenti i subjekti se vrše na temelju motivirane odluke službenika poreza Ovlasti, koji provodi ovu poreznu reviziju. Navedena odluka podliježe odobrenju od strane glave (zamjenik glava) poreznog tijela. ";
b) u stavku 2. riječi "izvan okvira izlazne porezne provjere dopušteno je" biti zamijenjeno riječima "u slučajevima koji nisu predviđeni u stavku 1. ovoga članka, dopušteno";
a) Klauzula 5. mijenja se kako slijedi:
"5. porezni obveznici (uključujući i one koji su porezni agenti), kao i osobe navedene u stavku 5. članka 173. ovoga Zakona, dužni su podnijeti poreznim tijelima na vlastitom računovodstvu odgovarajuće porezne prijave o uspostavljenom formatu U elektroničkom obliku na telekomunikacijske kanale putem upravljanja elektroničkim dokumentima na vrijeme najkasnije do 20. dana u mjesecu nakon poreznog razdoblja, osim ako nije drugačije određeno u ovom poglavlju.
Poreznih agenata koji nisu porezni obveznici ili su porezni obveznici oslobođeni ispunjavanja obveza poreznih obveznika vezanih uz račun i plaćanje poreza dužni su podnijeti poreznim tijelima na vlastitom računovodstvu relevantne porezne deklaracije o razdoblju najkasnije do 20. godine dan u mjesecu nakon isteka poreznog razdoblja.
Drugi odlomak osobe naveden u stavku ovog stavka u slučaju dostavnice i (ili) primitka računa u ostvarivanju poduzetničkih aktivnosti u interesu druge osobe na temelju uputa, ugovori Komisije, ili agencijski ugovori, dužni su podnijeti poreznim tijelima na mjestu njihovog računovodstva u okviru propisane porezne deklaracije o utvrđenom formatu u elektroničkom obliku o telekomunikacijskim kanalima putem elektroničkog operatora upravljanja dokumentima. ";
b) dopuna stavka 5.1 i 5.2 sljedećeg sadržaja:
"5.1. Informacije navedene u trgovačkom knjigu i prodajnom knjigu poreznog obveznika treba uključiti u poreznu izjavu.
U slučaju izlaganja i (ili) primanja računa u obavljanju poreznih obveznika (porezni agentu) poduzetničkih aktivnosti u interesu druge osobe, na temelju uputa, sporazumi o Komisiji ili ugovore o Agenciji u poreznoj deklaraciji uključuju informacije navedene u računovodstvenom dnevniku i računima u odnosu na određenu aktivnost.
Osobe navedene u stavku 5. članka 173. ovog Kodeksa uključuju podatke navedene u računima računa u poreznoj prijavi.
Sastav informacija navedenih u trgovačkom knjigu i prodajnoj knjizi, u časopisu za računovodstvo i računovodstvo fakture, u računima uključenim u poreznu izjavu, određuje saveznog izvršnog tijela ovlaštenog za kontrolu i nadzor poreza i naknada ,
5.2. Osobe koje nisu porezni obveznici, porezni obveznici koji su izuzeti od izvršenja dužnosti poreznih obveznika vezanih uz izračun i plaćanje poreza koje ne priznaju poreznim agentima u slučaju dostavnice i (ili) primitka računa u ostvarivanju poduzetničkih aktivnosti u Interesi druge osobe na temelju sporazuma o podučavanju Ugovori Komisije ili ugovori zastupnika dužni su podnijeti poreznim tijelima na njihovom mjestu računovodstva odgovarajućeg dnevnika računovodstva i računa fakture za određenu djelatnost na utvrđenom formatu u elektroničkom obliku u elektroničkom obliku format na telekomunikacijskim kanalima putem elektroničkog operatora za upravljanje dokumentima najkasnije do 20. mjeseca nakon isteka poreznog razdoblja. ".
Članak 24. \\ t
1. Ovaj savezni zakon stupa na snagu danom službenog objavljivanja, uz iznimku odredbi za koje je ovaj članak uspostavio druge rokove za njihovo stupanje na snagu.
2. Stavci 3., 4. i 11. članka 10. ovog Saveznog zakona stupaju na snagu nakon isteka mjesec dana od dana službene objave ovog saveznog prava.
3. Stavci 1, 6, podstavak "A", "B", "D" i "E" odrednice 8. stavak 13. članka 10. stavka 1. i stavaka prvog - trećeg podstavka "A" Stavak 2. članka 12. ovog saveznog zakona koji stupa na snagu 1. siječnja 2014. godine.
5. Stavci 2., 5., podstavak "u" i "G" odrednice 8, stavci 9. i 10. članka 10., stavka četvrtog podstavka "A" i podstavak "B" iz stavka 2. članka 12. ovog saveznog zakona Sila 1. siječnja 2015. godine.
6. Klauzula 2. članka 13., članak 20. ovog saveznog zakona stupa na snagu za isteku 30 dana nakon službenog objavljivanja ovog saveznog prava.
Predsjednik
Ruska Federacija
V.put
Ruska Federacija
Savezni zakon
O izmjenama i dopunama odabranih zakonodavnih akata Ruske Federacije u smislu suprotstavljanja ilegalnih financijskih transakcija
Državna duma
Federacija
Članak 1. \\ t
U članku 26. federalnog zakona "o bankama i bankarskim aktivnostima" (kako je izmijenjeno od strane saveznog zakona 3. veljače 1996. br. 17-FZ) (Vedomosti kongres narodnih zamjenika RSFSR-a i Vrhovnog vijeća RSFSR-a , 1990, br. 27, čl. 357; Sastanak zakonodavstva Ruske Federacije, 1996, br. 6, čl. 492; 2001, br. 33, čl. 3424; 2003, br. 27, čl. 2700; Ne , 52, čl. 5033; 2004, br. 27, čl. 2711; 2005, br. 1, čl. 45; 2007, br. 31, čl. 4011; br. 41, čl. 4845; , Čl. 2776; br. 30, čl. 3739; 2010, br. 31, čl. 4193; br. 47, čl. 6028; 2011, 7, čl. 905; No. 27, Art. 3873; 48, čl. 6730; br. 50, čl. 7351; 2012, br. 27, čl. 3588; br. 50, čl. 6954; br. 53, čl. 7605; 2013, čl. 1176; 19, čl. 2329) Sljedeće promjene:
tri da prepoznaju nevidljivu snagu;
za dodavanje novog dijela petog sadržaja:
"Pomoć za poslovanje i račune pravnih osoba i
pojedinačni poduzetnici, o poslovanju, računima i depozite pojedinaca izdaju se na temelju sudske odluke od strane kreditne institucije od strane dužnosnika tijela ovlaštenih za obavljanje poslovnih aktivnosti za zaštitu operativnih pretraživanja, kada obavljaju funkcije za utvrđivanje, sprječavanje i uvođenje zločina na njihovi zahtjevi poslani sudu na način. Navedena u članku 9. saveznog zakona od 12. kolovoza 1995. br. 144-FZ "o operativnim poslovima", ako postoje informacije o znakovima pripremljenih, predanih ili zločina počinjenih, kao i kao i osobe, njihovo pripremanje koje se obvezuju ili počini, ako ne postoje dovoljno podataka za rješavanje pitanja pokretanja kaznenog slučaja. Popisi tih dužnosnika utvrđuju se regulatornim pravnim aktima nadležnih saveznih izvršnih tijela. ";
potpuni dijelovi dvadeset sedmog i dvadeset osmih sljedećih sadržaja:
"Informacije o otvaranju ili zatvaranju računa, depozita (depozita), na promjeni pojedinosti o računu, depoziti (depozita) organizacija, građana koji provode poduzetničke aktivnosti bez formiranja pravne osobe, pojedinci, o pružanju prava ili Prestanak prava organizacija i građana koji obavljaju poduzetničke aktivnosti bez formiranja pravne osobe, koristeći korporativni elektronički način plaćanja za prijenos elektroničkih fondova, promjena u pojedinostima korporativnog elektroničkog plaćanja u elektroničkom obliku prijavljuje se kreditu institucija poreznih vlasti na način propisan zakonodavstvom Ruske Federacije o porezima i naknadama.
Informacije o dostupnosti računa, depozita (depozita) i (ili) na novčane saldo na računima, depozite (depozite), na poslovanje računa, o depozitima (depozita) organizacija, građana koji obavljaju poduzetničke aktivnosti bez formiranja pravnog Subjekt, pojedinci su osigurani kreditna institucija poreznim vlastima na način propisan zakonodavstvom Ruske Federacije o porezima i naknadama. ".
Članak 2.
Članak 7.1. Zakona Ruske Federacije 21. ožujka 1991. br. 943-1 "o poreznim tijelima Ruske Federacije" (Vedomosti kongres narodnih zamjenika RSFSR-a i Vrhovnog vijeća RSFSR-a, 1991, br. 15, čl. 492; Sastanak zakonodavstva Ruske Federacije, 1999, br. 28, čl. 3484; 2011, br. 48, čl. 6730; 2012, br. 50, čl. 6954; 2013, br. 19 , Art. 2329) Za dodavanje dijela trećeg sljedećeg sadržaja:
"Porezne vlasti, u nazočnosti suglasnosti zaposlenika (njihovih supružnika i maloljetnika) organizacija s sudjelovanjem javnosti podvrgavaju državnim tijelima sa svojim informacijama o iznosu i izvorima dohotka tih osoba u slučajevima i postupku utvrđenom regulatornom pravnom boravkom Djela predsjednika Ruske Federacije, Vlada Ruske Federacije. ".
Članak 3. \\ t
Članak 32.1. Zakona Ruske Federacije 27. studenoga 1992. br. 4015-1 "o organizaciji osiguranja u Ruskoj Federaciji" (Kongres za vedomosti narodne zamjenike Ruske Federacije i
Vrhovno vijeće Ruske Federacije, 1993, br. 2, čl. 56; Sastanak zakonodavstva Ruske Federacije, 1998, br. 1, čl. četiri; 2003, br. 50, umjetnost. 4858; 2005, br. 10, Art. 760; 2009, br. 44, čl. 5172) Dodatak stavaka 6-11 od sljedećeg sadržaja:
"6. Osobe navedene u stavcima 1. i 2. ovoga članka, kao i članovi Upravnog odbora (Nadzorni odbor), članovi kolegijalnog izvršnog tijela predmet poslovanja osiguranja - pravna osoba ne može biti:
1) osobe koje su provele funkcije jedinog izvršnog tijela financijskih institucija u vrijeme ovih organizacija povreda, za koje su otkazane (ukinute) licence za provedbu relevantnih aktivnosti ili kršenja za koje je djelovanje o tome Licence su suspendirane i navedene licence su otkazane (opozvane) zbog konfuzije tih povreda, ako je prošlo manje od tri godine od ovog otkazivanja (pregled). Istodobno, u okviru financijske organizacije za potrebe ovog zakona, profesionalni sudionik tržišta vrijednosnih papira, čišćenje organizacije, društvo za upravljanje investicijskim fondom, investicijski fond za investiciju i ne-državni mirovinski fond, specijalizirani depozitar Investicijski fond, investicijski fond i ne-državni mirovinski fond, investicijski fond dioničara, kreditna organizacija, organizacija osiguranja, ne-državni mirovinski fond, roditeljski organizator;
Sadašnji član Upravnog odbora (Nadzorni odbor) nakon pojave okolnosti navedenih u podstavcima 1-3. Stavka 6. ovoga članka smatra se umirovljenim od dana donošenja odgovarajuće odluke ovlaštenog tijela ili suda.
Fizička osoba koja ima neusporedivu ili nepravilnu kriminalnost za zločin u području gospodarske djelatnosti ili zločin protiv državne vlasti nema pravo izravno ili neizravno (kroz osobe koje on kontroliraju) samostalno ili zajedno s drugim osobama vezanim za ugovore o povjerenju Upravljanje nekretninama i (ili) Upute i (ili) Upute i (ili) s ugovorom dioničara, i (ili) drugim ugovorom, predmet koji je provedba prava ovjerenih dionicama (dionicama) Organizacija osiguranja, kako bi se dobio pravo odlaganja 10 i više posto glasova po dionicama glasa (dionice), koji čine odobreni kapital organizacije osiguranja.
Osoba koja je izravno ili neizravno (kroz osobe koje on kontroliraju) neovisno ili zajednički s drugim osobama koje se odnose na ugovore o upravljanju povjerenjem imovine, i (ili) jednostavnog partnerstva i (ili) uputa i (ili) S sporazumom dioničara, i (ili) drugi sporazum, predmet koji je provedba prava ovjerenih dionicama (dionica) organizacije osiguranja, primila je pravo raspolaganja od 10 i više posto glasova po dionicama glasa ( Dionice), koji čine odobreni kapital organizacije osiguranja, dužan je usmjeriti obavijest o organizaciji osiguranja i nadzor tijela za osiguranje na način i rokove koji su uspostavljeni regulatornim pravnim aktima nadzor nadzor osiguranja.
Nadzor za osiguranje U okviru svojih nadzornih funkcija u nalogu uspostavi, ima pravo zahtijevati i primati informacije o osobama koje su izravno ili neizravno (kroz osobe koje on kontroliraju) samostalno ili zajednički s drugim osobama koje se odnose na načela Upravljanje povjerenjem imovine, i (ili) Jednostavno partnerstvo i (ili) uputa i (ili) s sporazumom o zajedničkom dionici, i (ili) drugim sporazumom, predmet koji je provedba prava ovjerenih dionicama (Dionice) Organizacije osiguranja, imaju pravo raspolagati 10 i više posto glasova u dijeljenju glasa (dionicama), koji čine odobreni kapital organizacije osiguranja.
11. Ako je obavijest predviđena u stavku 9. ovoga članka ne prima organizacija osiguranja ili iz ove obavijesti slijedi da osoba koja ima pravo na izravno ili neizravno raspolagati 10 i više posto glasova po dionicama glasa ( Dionice), koji čine odobreni kapital organizacije osiguranja, ne u skladu sa zahtjevima utvrđenim stavkom 8. ovog članka, određena osoba ima pravo raspolaganja broj glasova koji ne prelazi 10 posto glasova koji padaju na Dionice za glasovanje (dionice) koje čine odobreni kapital organizacije osiguranja. U isto vrijeme, ostale dionice (dionice) koji pripadaju navedenoj osobi, prilikom utvrđivanja kvoruma za Glavnu skupštinu dioničara (sudionika) organizacije osiguranja, ne uzimaju u obzir. ".
Članak 4. \\ t
Da bi dio prvog građanskog zakonika Ruske Federacije (sastanak zakonodavstva Ruske Federacije, 1994, br. 32, čl. 3301;
2002, br. 12, čl. 1093; 2006, br. 2, čl. 171; № 52, Art. 5497) sljedeće promjene:
1) Članak 51. mijenja se kako slijedi:
"Članak 51. Državna registracija pravnih osoba
Pravna osoba podliježe državnoj registraciji u ovlaštenom državnom tijelu na način propisan Zakonom o državnoj registraciji pravnih osoba.
Državni registracijski podaci uključeni su u jedinstveni državni registar pravnih osoba otvoreni za univerzalni pregled.
Osoba koja se dosljedno oslanjala na podatke ujedinjenog državnog registra pravnih osoba, ima pravo na nastavak činjenice da odgovaraju stvarnim okolnostima. Pravna osoba nema pravo na osobu s osobom koja je pripadala podacima ujedinjenog Državnog registra pravnih osoba, odnosi se na podatke koji nisu uključeni u navedeni registar, kao i netočni podaci sadržani u njemu, osim u slučajevima Ako su relevantni podaci uključeni u navedeni registar u rezultat nezakonitih djelovanja trećih osoba ili na drugi način, osim volje pravne osobe.
Pravna osoba dužna je nadoknaditi gubitke uzrokovane drugim sudionicima u civilnom prometu zbog neuspjeha dostavljanja, neblagovremenog podnošenja ili podnošenja nepouzdanih podataka o tome u jedan državni registar pravnih osoba.
Držati registraciju pravne osobe, promjene u svojoj povelji ili na uključivanje drugih podataka koji nisu povezani s promjenama u Povelji, u ujedinjeni državni registar pravnih osoba, ovlašteno državno tijelo dužno je biti provedeno u Način i unutar razdoblja predviđenog zakonom, provjeru pouzdanosti podataka uključenih u navedeni registar.
U slučajevima i na način predviđen zakonom o državnoj registraciji pravnih osoba, ovlašteno državno tijelo dužno je unaprijed prijaviti zainteresiranim osobama o predstojećoj državnoj registraciji promjena u Povelji o pravnoj osobi i na nadolazećoj uključivanju podataka u jedinstveni državni registar pravnih osoba.
Zainteresirane strane imaju pravo poslati ovlaštenom državnom tijelu prigovora o predstojećoj državnoj registraciji promjena u Povelje pravne osobe ili predstojeće uključivanje podataka u jedinstveni državni registar pravnih osoba na način propisan Zakonom o tome Državna registracija pravnih osoba. Ovlašteno državno tijelo dužno je razmotriti te prigovore i donijeti odgovarajuću odluku na način iu roku predviđenom Zakonom o državnoj registraciji pravnih osoba.
Odbijanje državne registracije pravne osobe, kao iu uključivanju podataka o njemu, ujedinjeni državni registar pravnih osoba dopušten je samo u slučajevima predviđenim zakonom o državnoj registraciji pravnih osoba.
Odbijanje državne registracije pravne osobe i utaje takve registracije može se osporiti na sudu.
Državna registracija pravne osobe može se priznati od strane suda nevažeći zbog sirovih povreda koje je primljeno njezino stvaranje, ako su te povrede nepopravljive.
Uključivanje pravnih osoba u jedinstvenom državnom registru pravnih osoba može se osporiti na sudu ako su takvi podaci nepouzdani ili uključeni u navedeni registar s kršenjem zakona.
Gubici uzrokovani nezakonitim odbijanjem državne registracije pravne osobe, utaja državne registracije, uključivanje nepouzdanih podataka o pravnoj osobi ili povredu državne registracije pravnih osoba predviđenih Zakonom o državnoj registraciji pravnih osoba, zbog Krivnja ovlaštenog državnog tijela podliježe povratu na račun riznice Ruske Federacije.
8. Smatra se pravna osoba, a podaci o pravnoj osobi smatraju se uključenim u jedinstveni državni registar pravnih osoba od datuma donošenja odgovarajućeg upisa u ovaj registar. ";
2) Klauzula 3. članka 63. dodajte sljedeći sadržaj sa stavkom:
"U slučaju nedostatka imovine likvidirane pravne osobe u skladu sa zahtjevima vjerovnika, ili u nazočnosti znakova stečaja pravne osobe, Komisija za likvidaciju dužna je kontaktirati arbitražnog suda s izjavom o stečaju pravne osobe. "
Članak 5. \\ t
Da bi se u članku i saveznom zakonu od 12. kolovoza 1995. br. 144 fz "o aktivnostima operativnih pretraživanja" (sastanak zakonodavstva Ruske Federacije, 1995, br. 33, čl. 3349; 18, čl. 1941; br. 52,. 6235; 2011, br. 1, čl. 16) Sljedeće promjene:
1) Dodajte novi dio trećeg sljedećeg:
"Rezultati aktivnosti operativnih pretraživanja mogu se poslati poreznim tijelima za korištenje u provedbi ovlasti za kontrolu i nadzor usklađenosti sa zakonodavstvom o porezima i pristojbama, kako bi se osiguralo predstavljanje interesa države u stečajnim slučajevima, kao i kao u provedbi ovlasti u području državne registracije pravnih osoba. ";
Članak 6. \\ t
Napravite dio drugog građanskog zakonika Ruske Federacije u članku 859. (sastanak zakonodavstva Ruske Federacije, 1996, br. 5, čl. 410; 2005, br. 30, čl. 3100) Sljedeće promjene:
1) Kompletan stavak 1. sljedećeg sadržaja:
"jedan . Banka ima pravo raskinuti Sporazum o bankovnom računu u slučajevima utvrđenim zakonom, uz obveznu pisanu obavijest o ovom klijentu. Sporazum o bankovnom računu smatra se prekid nakon isteka šezdeset dana od datuma smjera Banke na obavijest o klijentu o prestanku sporazuma o bankovnom računu.
Od dana kada je Banka usmjerena na obavijest o klijentu o prestanku sporazuma o bankovnom računu na dan, kada se ugovor smatra prekinut, Banka nema pravo izvršiti poslovanje na računu klijenta banke, za
iznimka obračuna kamata u skladu s Sporazumom o bankovnom računu, za prijenos obveznih plaćanja u proračun i operacije predviđene u stavku 3. ovoga članka. "; 2) Klauzula 3. Sljedećeg sadržaja: "U slučaju da se ne pojavi neuspjeh klijenta na računu u roku od šezdeset dana od datuma smjera Banke, klijent je obaviješten o prestanku sporazuma o bankovnom računu ili ne-primitak od strane Banke u određenom razdoblju uputa klijenta o prijenosu iznosa novčanog salda Banka je dužna kredit fondovima na drugi račun na posebnom računu u Banci Rusije, postupak za otvaranje i održavanje postupak za upis i povratne fondove od kojih utvrđuje Banka Rusije. "
Članak 7. \\ t
Da bi se saveznim zakonom od 22. travnja 1996. br. 39-F3 "na tržištu vrijednosnih papira" (sastanak zakonodavstva Ruske Federacije, 1996, br. 17, čl. 1918; 2002, br. 52, čl. 5141; 2004, br. 31, čl. 3225; 2005, br. 11, čl. 900; br. 25, čl. 2426; 2006, br. 2, čl. 172; 2007, broj 1, čl. 45; 22, čl. 2563; br. 50, čl. 6247, 6249; 2009, br. 18, čl. 2154; br. 48, čl. 5731; 2010, br. 31, čl. 4193; Art. 5193; 2011, br. 7, čl. 905; br. 23, čl. 3262; br. 48, čl. 6728; br. 50, čl. 7357; 2012, br. 53, čl. 7607) Promjene: 1) Članak 10.1. Izmijenjen je kako slijedi:
"Članak 10.1. Zahtjevi za upravljačka tijela i zaposlenici stručnog sudionika na tržištu vrijednosnih papira
1. Član Upravnog odbora (Nadzorni odbor), član kolegijalnog izvršnog tijela, jedini izvršni tijelu, šef podružnice stručnog sudionika na tržištu vrijednosnih papira, voditelj usluge unutarnje kontrole, kontrolor od stručnog sudionika na tržištu vrijednosnih papira, službenik za rad koji je odgovoran za organiziranje sustava upravljanja rizicima (menadžer zasebnu strukturnu jedinicu odgovorna za organiziranje sustava upravljanja rizicima), šef strukturne podjele kreditne institucije stvoren za obavljanje aktivnosti Profesionalni sudionik na tržištu vrijednosnih papira, ili šef individualne strukturne podjele stručnog sudionika na tržištu vrijednosnih papira u slučaju kombinacije navedenog stručnog sudionika u profesionalnim aktivnostima na tržištu vrijednosnih papira ne može biti:
osobe koje su provele funkcije jedinog izvršnog tijela financijskih organizacija u vrijeme tih organizacija povreda za koje su otkazane (povučene) dozvole za provedbu relevantnih aktivnosti ili povrede za koje je suspendirano djelovanje tih dozvola i Navedene licence su otkazane (opozvane) kao rezultat konfuzije tih kršenja, ako je prošlo manje od tri godine od ovog otkazivanja (pregled). U isto vrijeme, u okviru financijske organizacije za potrebe ovog saveznog prava, profesionalni sudionik na tržištu vrijednosnih papira, čisti organizaciju, društvo za upravljanje investicijskim fondom, investicijski fond i ne-državni mirovinski fond, a Specijalizirani depozitorij investicijskog fonda, uzajamnog investicijskog fonda i ne-državnog mirovinskog fonda, dioničkog investicijskog fonda, kreditne institucije, organizacije osiguranja, ne-državnog mirovinskog fonda, organizator trgovine;
osobe u odnosu na koje se pojam ne istekne tijekom kojeg se smatraju administrativnom kaznom u obliku diskvalifikacije;
osobe koje imaju odbacuje ili izvanredno uvjerenje za zločine u području gospodarske aktivnosti ili zločina protiv državne vlasti.
Sadašnji član Upravnog odbora (Nadzorni odbor) o okolnostima navedenim u ovom stavku smatra se umirovljenim od dana donošenja odgovarajuće odluke ovlaštenog tijela ili suda.
Izbori (imenovanje) osobe koja obavlja funkcije jedinog izvršnog tijela, voditeljicu unutarnje kontrole, kontrolor stručnog sudionika na tržištu vrijednosnih papira, kao i funkcije glave strukturne jedinice uspostavljene Provesti aktivnosti stručnog sudionika na tržištu vrijednosnih papira (u slučaju kombiniranja aktivnosti stručnog sudionika na tržištu vrijednosnih papira s drugim vrstama aktivnosti), dopušteno je iz prethodne suglasnosti saveznog izvršnog tijela na tržištu vrijednosnih papira ,
Zahtjevi ove klauzule ne primjenjuju se na izbore (imenovanje) osobe koja obavlja funkcije jedinog izvršnog tijela, kreditna institucija koja djeluje profesionalni sudionik na tržištu vrijednosnih papira.
Stručni sudionik na tržištu vrijednosnih papira dužan je u pisanom obliku obavijestiti federalno izvršno tijelo o tržištu vrijednosnih papira svih navodnih imenovanja iz stavka 2. ovoga članka. Ova obavijest mora sadržavati informacije koje potvrđuju usklađenost sa zahtjevima utvrđenim stavkom 1. ovog članka. Federalno izvršno tijelo na tržištu vrijednosnih papira u roku od 10 radnih dana od dana primitka navedene obavijesti daje suglasnost na određeno imenovanje ili predstavlja motivirano odbijanje pisanja. Takvo odbijanje dopušteno je u slučaju nedosljednosti kandidata sa zahtjevima utvrđenim stavkom 1. ovog članka ili u slučaju uključivanja u obavijest o nepotpunim ili nepouzdanim informacijama.
Stručni sudionik na tržištu vrijednosnih papira dužan je obavijestiti Federalno izvršno tijelo na tržištu vrijednosnih papira na izuzeću od mjesta osoba navedenih u stavku 1. ovoga članka, najkasnije do radnog dana nakon dana donošenja takve odluke.
Stručni sudionik na tržištu vrijednosnih papira dužan je pismeno poslati obavijest saveznom izvršnom tijelu na tržištu vrijednosnih papira na izborima (oslobađanje) članova Upravnog odbora (Nadzorni odbor) i članovima kolegijalnog izvršnog tijela profesionalnog sudionik na tržištu vrijednosnih papira u roku od tri dana od dana donošenja odgovarajućih rješenja.
Zahtjevi ovog članka ne primjenjuju se na kreditne organizacije koje djeluju profesionalni sudionik na tržištu vrijednosnih papira. ";
2) Poglavlje 2 za dopunu članka 10.2. Sljedećeg sadržaja:
"Članak 10. \\ t Zahtjevi za osnivače (sudionici)
profesionalni član tržišta vrijednosnih papira
Fizička osoba koja ima neusporedivu ili nepravilnu kriminalnost za zločin u području gospodarske djelatnosti ili zločin protiv državne vlasti nema pravo izravno ili neizravno (kroz osobe koje on kontroliraju) samostalno ili zajedno s drugim osobama vezanim za ugovore o povjerenju upravljanje imovinom i (ili) Upute i (ili) uputama i (ili) s sporazumom o dioničaru, i (ili) drugim sporazumom, predmet koji je provedba prava ovjerenih dionicama (dionicama) od Profesionalni sudionik na tržištu vrijednosnih papira, kako bi dobili pravo odlaganja 10 i više posto glasova nastalih na dionicama za glasovanje (dionice), koji predstavljaju odobreni kapital stručnog sudionika na tržištu vrijednosnih papira.
Osoba koja je izravno ili neizravno (kroz osobe koje on kontroliraju) neovisno ili zajednički s drugim osobama koje se odnose na ugovore o upravljanju povjerenjem imovine, i (ili) jednostavnog partnerstva i (ili) uputa i (ili) S sporazumom dioničara, i (ili) drugim sporazumom, predmet koji je ostvarenje prava ovjerenih dionicama (dionica) stručnog sudionika na tržištu vrijednosnih papira, primilo je pravo odlaganja 10 i više posto glasova po dionicama glasa (dionice), koje čine odobren kapital stručnog sudionika na tržištu vrijednosnih papira, dužan je poslati stručnog sudionika na tržištu vrijednosnih papira i saveznog izvršnog tijela na tržištu vrijednosnih papira u skladu s rokovima, koji su uspostavljeni od strane regulatornih pravnih akata saveznog izvršnog tijela na tržištu vrijednosnih papira.
Federalna izvršna vlast na tržištu vrijednosnih papira kao dio svojih nadzornih funkcija u nalogu utvrđenu od strane, ima pravo zahtijevati i primati informacije o osobama koje su izravno ili neizravno (kroz osobe koje kontroliraju) samostalno ili zajedno s drugim osobama vezanim uz načela povjerljivi sporazumi o upravljanju imovinom i (ili) jednostavno partnerstvo i (ili) uputa i (ili) Sporazum o dioničaru, i (ili) Drugi sporazum, predmet kojim su prava ovjerena od strane dionica (dionica) od Stručni sudionik na tržištu vrijednosnih papira ima pravo raspolagati 10 i više posto glasova po dionicama glasa (dionice), koji čine odobreni kapital stručnog sudionika na tržištu vrijednosnih papira.
Ako obavijest predviđen u stavku 2. ovoga članka ne prima profesionalni sudionik na tržištu vrijednosnih papira ili iz ove obavijesti slijedi da pojedinac, koji ima pravo izravno ili neizravno raspolagati 10 i više posto glasova po glasačkim dionicama (dionice) koje čine odobreni kapital organizacija osiguranja ne ispunjavaju uvjete utvrđene stavkom 1. ovog članka, određena osoba ima pravo raspolagati broj glasova koji ne prelazi 10 posto glasova po Dionice za glasovanje (dionice) koje čine odobreni kapital stručnog sudionika na tržištu vrijednosnih papira. U isto vrijeme, ne uzimaju u obzir ostatak dionica (dionica) koji pripadaju toj osobi, u određivanju kvoruma za Glavnu skupštinu dioničara (sudionika) stručnog sudionika na tržištu vrijednosnih papira, ne uzimaju u obzir.
5. Zahtjevi ovog članka ne primjenjuju se na kreditne organizacije koje djeluju profesionalni sudionik na tržištu vrijednosnih papira. "
Članak 8. \\ t
Da bi se dodijelio Kaznenom zakonu Ruske Federacije (sastanak zakonodavstva Ruske Federacije, 1996, br. 25, čl. 2954; 1998, br. 26, čl. 3012; 1999, br. 28, čl. 3491; 2001, br. 33, čl. 3424; br. 47, čl. 4404; 2002, br. 10, čl. 966; No. 19, čl. 1795; br. 26, čl. 2518; 2003, br. 11, Čl. 954; br. 50, čl. 4848, 4855; 2004, br. 30, čl. 3091; 2005, br. 52, čl. 5574; 2006, br. 31, čl. 3452; Umjetnost. 46; br. 16, čl. 1822; br. 50, čl. 6248; 2008, br. 20 čl. 2251; br. 52, čl. 6235; 2009, br. 18, čl. 31 , Čl. 3922; No. 44, čl. 5170; br. 52, čl. 6453; 2010, br. 1, čl. 4; br. 15, čl. 1756; No. 19, čl. 2289; , Čl. 2525, 2530; br. 25, čl. 3071; br. 27, čl. 3431; br. 31, čl. 4193; 2011, br. 11, čl. 1495; No. 19, čl. 2714; ne , 29, čl. 4291; br. 30, čl. 4598; br. 50, čl. 7343, 7361, 7362; 2012, br. 10, čl. 1166; br. 31, čl. 4330; , 6401; br. 50, čl. 6954) Sljedeće promjene:
1) Dio drugog članka 46. mijenja se kako slijedi: "2. Novčana kazna je postavljena u iznosu od pet tisuća do pet milijuna rubalja ili u iznosu plaća ili drugog dohotka osuđenog razdoblja od dva tjedna do pet godina ili se izračunava u veličini, višestrukih troškova subjekta ili iznosa komercijalnog mita, mita ili količine nezakonito raseljenih sredstava i (ili) troškova novčanih alata. Kaznu u iznosu od petsto tisuća rubalja ili u iznosu plaća ili drugih osuđenika dohotka za razdoblje od tri godine može se dodijeliti samo u slučajevima koji su posebno predviđeni relevantnim člancima određenog dijela ovog Kodeksa, osim za Izračun veličine novčane kazne na temelju vrijednosti veličine količine komercijalnog podmićivanja, mita ili zbroja ilegalno raseljenog novca i (ili) troškova novčanih alata. Novčana kazna, izračunata na temelju veličine, višestruke količine komercijalnog mita, mita ili količine ilegalno raseljenog novca i (ili) troškova novčanih alata postavljen je u veličini trenutnog komercijalnog mita, mita ili količine nezakonito raseljeni novac i (ili) troškove novčanih alata, ali ne može biti najmanje dvadeset pet tisuća rubalja i više od petsto milijuna rubalja. ";
u stavku "A" prvog dijela članka 104. nakon brojeva "171",
dodaj brojeve "174, 174.1", riječi "članci 226.1 i 229.1" trebaju biti zamijenjeni riječima "članci 200.1, 226,1 i 229.1";
Članak 174. mijenja se kako slijedi:
"Članak 174. Legalizacija (pranje) gotovine ili druge imovine koje nisu stečene od strane drugih osoba pod kaznenim putem
1. Puštanje u rad financijskog poslovanja i druge transakcije s gotovinom ili drugim imovinom, očito stečenih od strane drugih osoba zločinskih sredstava, kako bi se omogućilo legitimnoj vrsti vlasništva, korištenja i zbrinjavanja navedenog novca ili druge imovine - kažnjen je novčanom kaznom u iznosu do sto dvadeset tisuća rubalja ili iznosa plaća ili drugih prihoda osuđenika za razdoblje do jedne godine.
4. Djela su predviđena dijelom prve ili trećine ovog članka savršena:
a) u organizaciji grupe;
b) u posebno velikoj veličini, -
kažnjeni su obveznim radom za razdoblje do pet godina s ograničenjem slobode do dvije godine ili bez ikakvog i oduzimanja prava na određene pozicije ili da se uključe u određene aktivnosti do tri godine ili bez ikakve deprivacije slobode za razdoblje do sedam godina s novčanom kaznom do milijun rubalja ili u iznosu plaća ili drugih prihoda osuđenika za razdoblje do pet godina ili bez njih, s ograničenjem slobode do dvije godine ili bez takve i uspinjavanje prava na određene pozicije ili se upustiti u određene aktivnosti do pet godina ili bez njih.
Bilješka. Financijsko poslovanje i druge transakcije s gotovinom ili drugim imovinom počinjenim u velikim iznosima, u ovom članku i članku 174.1 ovog Kodeksa, financijskog poslovanja i druge transakcije s novcem ili drugim imovinom počinjenim u iznosu koji prelazi milijun od petsto tisuća rubalja, a posebno veliki iznos - šest milijuna rubalja, ";
4) Članak 174.1. Izmijenjen je kako slijedi:
"Članak 174.1. Legalizaciju (pranje) gotovine ili druge imovine koju je osoba dobila kao rezultat zločina
Komisija financijskih transakcija i drugih transakcija s gotovinom ili drugim imovine koje je osoba dobila kao rezultat predanosti kaznenog djela, kako bi se omogućilo legitimnoj vrsti vlasništva, korištenju i odlaganje navedenog novca ili druge imovine -
kažnjen je novčanom kaznom u iznosu do sto dvadeset tisuća rubalja ili u iznosu plaća ili drugih prihoda osuđene osobe za razdoblje do jedne godine.
Isti čin počinjen u velikim količinama -
kaznit će se novčanom kaznom u iznosu do dvjesto tisuća rubalja ili u
iznos plaća ili drugih prihoda osuđenika za razdoblje od jedne godine do dvije godine, ili prisilni rad do dvije godine ili zatvora do dvije godine s novčanom kaznom do pedeset tisuća rubalja ili u iznosu plaća ili drugi prihod osuđenog za razdoblje od najviše tri mjeseca bez njih.
Djela propisani dijelom prvog ili drugog članka Perfect:
a) skupina osoba preliminarnom zavjerom;
b) lice pomoću njegovog službenog položaja -
kažnjeni prisilni rad do tri godine
ograničenje slobode do dvije godine ili bez ikakvog i oduzimanja prava na određene pozicije ili se bavi određenim aktivnostima za do tri godine ili bez ikakve oduzimanja slobode do pet godina novčanom kaznom do pet stotina tisuća rubalja ili u iznosu plaće ili drugih prihoda osuđenika za razdoblje do tri godine ili bez ičega, uz ograničenje slobode za do dvije godine ili bez ikakvog prava i oduzimanja prava na određene pozicije ili da se uključe u određene aktivnosti do tri godine ili bez njih.
Djela su predviđena dio prve ili treće godine ovog članka savršeno:
a) u organizaciji grupe;
b) u posebno velikoj veličini, -
kažnjeni su obveznim radom za razdoblje do pet godina s ograničenjem slobode do dvije godine ili bez ikakvog i oduzimanja prava na određene pozicije ili da se uključe u određene aktivnosti do tri godine ili bez ikakve deprivacije slobode za razdoblje do sedam godina s novčanom kaznom do milijun rubalja ili u iznosu plaća ili drugih prihoda osuđenika za razdoblje do pet godina ili bez njih, s ograničenjem slobode do dvije godine ili bez takve i uspinjavanje prava na određene pozicije ili se upustiti u određene aktivnosti do pet godina ili bez njih. ";
5) Članak 193. mijenja se kako slijedi:
"Članak 193. Utaja iz izvršenja dužnosti na repatrijaciju sredstava u stranoj valuti ili valuti Ruske Federacije
1. Povreda zahtjeva valutnog zakonodavstva Ruske Federacije o upisu sredstava u stranoj valuti ili valutu Ruske Federacije u velikoj mjeri od jednog ili više nerezidenata na rezidentne račune u ovlaštenoj banci ili na Rezident rezidenta u bankama smješten izvan teritorija Ruske Federacije, na propisani način zbog stanovnika u skladu s uvjetima inozemnih trgovinskih sporazuma (ugovori) za robu prenesenu na nerezidentnu robu koja se obavlja za njih rad osigurava ga usluge prenesene na njih i rezultate intelektualne aktivnosti, uključujući i iznimne prava na njih, kao i povredu zahtjeva deviznog zakonodavstva
Od Ruske Federacije o povratku Ruske Federacije na rezidentne račune u ovlaštenoj banci ili rezidentnim računima u bankama koje se nalaze izvan teritorija Ruske Federacije, u propisanom priručniku u stranoj valuti ili valuti Ruske Federacije u Velika razmjera plaćena jednom ili više nerezidenata za ne uvezenu na teritorij Ruske Federacije (nije primljena na teritoriju Ruske Federacije) robe, neispunjenog rada, nedvoreficiranih usluga, neprofitnih informacija i rezultata intelektualnog djelovanja, uključujući i iznimne prava, -
2. ista djela počinjena:
a) u posebno velikoj količini;
b) skupinu osoba preliminarnom zavjerom ili u organizaciji Grupe;
c) korištenje namjerno podloge dokumenta;
d) korištenje pravne osobe koja se utvrdi za izvršenje jednog ili više zločina vezanih uz financijske transakcije i druge novčane transakcije ili druge imovine -
kazni su kaznom zatvora do pet godina s novčanom kaznom do milijun rubalja ili u iznosu plaća ili drugih prihoda osuđenih za razdoblje od najviše pet godina ili bez njih.
Bilješka. Akti predviđeni u ovom članku priznaju se kao savršeni u velikom iznosu, ako je zbroj ne-ne-ne-nepovratnih sredstava u stranoj valuti ili valuti Ruske Federacije na jednoj ili više milijuna rubalja u jednoj godini, iu više od milijun, au posebno velikim razmjera - trideset milijuna rubalja. ";
6) Osim članka 193.1. Sljedećeg sadržaja:
"Članak 193.1. Završetak valutnih transakcija za prijenos sredstava u stranoj valuti ili valutu Ruske Federacije na račune nerezidenata koji koriste konkretne dokumente
1. Dovršenje valutnih transakcija za prijenos sredstava u stranoj valuti ili valutu Ruske Federacije na bankovne račune jednog ili više nerezidenata s podnošenjem kreditne institucije s ovlaštenjem agencije za kontrolu valute, dokumenti koji se odnose na ponašanje takvih operacija i koje sadrže očito nepouzdane informacije o temeljima, ciljevima i imenovanju prijevoda -
kažnjen je novčanom kaznom u iznosu od dvjesto tisuća do pet stotina tisuća rubalja ili u iznosu plaća ili drugih prihoda osuđenika za razdoblje od jedne do tri godine, ili prisilni rad za do tri godine ili zatvora za do tri godine.
a) u velikoj količini;
b) skupinu osoba po prethodnom dogovoru;
c) koristeći pravnu osobu stvorenu kako bi se ostvario jedan ili više zločina vezanih uz financijske transakcije i druge novčane transakcije ili druge imovine -
kažnjen je kaznom zatvora do pet godina s novčanom kaznom do milijun rubalja ili u iznosu plaća ili drugih prihoda osuđenog za razdoblje od najviše pet godina ili bez njih.
Djela su predviđena jedinicama prvog ili drugog tog članka savršena:
a) u posebno velikoj količini;
b) u organizaciji grupe -
kažnjeni su kaznom zatvora od pet do deset godina s novčanom kaznom do milijun rubalja ili u iznosu plaća ili drugih prihoda osuđene osobe na razdoblje do pet godina ili bez njih.
Bilješka. Zastupnici predviđeni u ovom članku priznaju se kao savršeni u velikoj količini ako je iznos nezakonito prevedenih sredstava u stranoj valuti ili valuti Ruske Federacije na jedno ili više puta tijekom jedne godine provedene valutne transakcije prelazi šest milijuna rubalja, au osobito velika - trideset milijuna rubalja. ";
napomena za članak 194. mijenja se kako slijedi:
"Bilješka. Carinska plaćanja
prepoznat je kao savršen u velikoj količini ako je iznos neplaćenih carinskih plaćanja za robu raseljenu kroz carinsku granicu carinske unije u okviru EURARESEC-a, uključujući u jednoj ili više robnih stranaka, premašuje milijun rubalja, a posebno veliki iznos - tri milijuna rubalja. ";
poglavlje 22, dodajte članak 200.1. Sljedećeg sadržaja:
"Članak 200.1. Novac krijumčarenje i (ili) novčani alati
Nezakonito kretanje kroz carinsku granicu carinske unije u okviru EURAASEC gotovine i (ili) monetarne instrumente počinjene u velikim količinama -
kaznit će se novčanom kaznom ilegalno raseljenim novcem i (ili) troškovima nezakonito raseljenih novčanih alata ili (ili) troškove nezakonito raseljenih monetarnih instrumenata ili u iznosu plaća ili drugih prihoda osuđenika za razdoblje do dva godina ili ograničenje slobode do dvije godine ili prisilnog rada do dvije godine.
Zakon propisan prvim člankom je savršen:
a) u posebno velikoj količini;
b) skupina osoba -
kaznit će se novčanom kaznom od deset puta do petnaest količine nezakonito raseljenog novca i (ili) troškove nezakonito raseljenih monetarnih instrumenata ili u iznosu plaća ili drugih prihoda osuđenika za razdoblje do tri godine ili ograničavajući slobodu do četiri godine ili prisilnog rada do četiri godine.
Bilješke. 1. Zakon predviđen u ovom članku prepoznat je kao savršen u velikoj količini ako je iznos nezakonito raseljenog novca i (ili) trošak nezakonito raseljenih monetarnih instrumenata premašuje dvostruku količinu gotovine i (ili) troškove cestovne provjere dopuštene od strane carinskog carinskog prava kao dio eurasec za kretanje bez pisane deklaracije.
Zakon propisan ovim člankom priznaje se kao savršen u posebno velikim količinama ako je iznos nezakonito raseljenog novca i (ili) troškove nezakonito raseljenih monetarnih instrumenata premašuje pet puta gotovine i (ili) troškove putnika koji dopuštaju Carinsko zakonodavstvo carinske unije u Eurasecu okviru za kretanje bez pisane izjave.
Prilikom izračuna iznosa količine ilegalno raseljenog novca i (ili) troškove nezakonito raseljenih monetarnih instrumenata, od cjelokupne količine ilegalno raseljenog novca i (ili) troškove nezakonito raseljenih monetarnih instrumenata podliježe iznimku dijela Da je carinsko zakonodavstvo Carinske unije u okviru EURAASEC-a odobrilo zamjenu bez izjave ili deklarirane.
Osoba koja je dobrovoljno predala gotovinu i (ili) monetarne instrumente navedene u ovom članku izuzeti od kaznene odgovornosti ako njezine radnje ne sadrže druge zločine. Dobrovoljni novčani i novčani i (ili) monetarni instrumenti navedeni u ovom članku, njihovo otkrivanje, prilikom primjene oblika carinske kontrole, njihovo povlačenje tijekom pritvora osobe, kao iu proizvodnji istražnih radnji da ih otkrije i povlače.
Pod novčanim alatima, za potrebe ovog članka, putničke čekove, račune, provjere (bankovni čekovi), kao i vrijednosne papire u dokumentarnom obliku, ovjeravši obvezu izdavatelja (dužnika) o plaćanju sredstava u kojima je osoba nije navedeno na koje se takva plaćanja provodi. ".
Članak 9. \\ t
Savezni zakon 7. svibnja 1998. br. 75-FZ "o ne-državnim mirovinskim fondovima" (sastanak zakonodavstva Ruske Federacije, 1998, br. 19, čl. 2071; 2003, br. 2, čl. 166) Dodatak Članak 29.1. Sljedećeg sadržaja:
"Članak 29.1. Zahtjevi za članove Vijeća zaklade
1. Članovi Vijeća zaklade ne mogu biti:
2) osobe u odnosu na koje razdoblje nije isteklo tijekom koje se smatraju administrativno kažnjeni u obliku diskvalifikacije;
3) osobe koje imaju neusporedivu ili nepravilnu kriminalnu sposobnost zločina u području gospodarske aktivnosti ili zločin protiv državne vlasti.
2. Sadašnji član Upravnog odbora (Nadzorni odbor) Nakon pojave okolnosti navedenih u podstavcima 1-3 iz stavka 1. ovoga članka, smatra se umirovljenim od dana donošenja odgovarajuće odluke ovlaštenog tijela ili sud. "
Članak 10. \\ t
Popuniti na prvi porezni broj Ruske Federacije (sastanak zakonodavstva Ruske Federacije, 1998, br. 31, čl. 3824; 1999, br. 28, čl. 3487; 2000, br. 2, čl. 134 ; 2001, br. 53, čl. 5016; 2002, br. 1, čl. 2; 2003, br. 22, čl. 2066; br. 23, čl. 2174;. 27, čl. 2700; , Art. 5037; 2004, br. 27, čl. 2711; br. 31, čl. 3231; 2005, br. 45, čl. 4585; 2006, br. 31, čl. 3436; , 28, 31;. 18, čl. 2118; br. 22, čl. 2563; 2008, br. 26, čl. 3022; br. 48, čl. 5500, 5519; 2009, br. 51, čl. 6155. ; Br. 52, čl. 6450; 2010, br. 31, čl. 4198; br. 45, čl. 5752; br. 48, čl. 6247; br. 49, čl. 6420; , 16; br. 27, čl. 3873; br. 29, čl. 4291; br. 30, čl. 4575; br. 47, čl. 6611; br. 48, čl. 6730; ; 2012, br. 26, čl. 3447; br. 27, čl. 3588; br. 50, čl. 6954) Sljedeće promjene:
1) Deseti stavak stavka 2. članka 11. mijenja se kako slijedi:
"Računi (računi) - naselje (tekuće) i drugi računi u bankama otvorenim na temelju sporazuma o bankovnom računu;";
Članak 23. Dodatak stavku 5.1 od sljedećeg sadržaja:
"5.1. Osobe u kojima je ovaj Kodeks povjeren dužnosti podnijeti poreznu prijavu (izračun) u elektroničkom obliku, treba osigurati da telekomunikacijske komunikacije kanali preko operatora elektroničkog upravljanja dokumentima dokumenata, koji koriste porezne vlasti u provedbi Njihove ovlasti u odnosima uređuju zakonom iz porezne uprave o porezima i naknadama. Ovi pojedinci su obvezni prenijeti potvrdu na porezno tijelo o primitku takvih dokumenata u elektroničkom obliku o telekomunikacijskim kanalima putem elektroničkog operatora upravljanja dokumentima u roku od šest dana od dana njihovog slanja poreznom tijelu. ";
Članak 31. Dopuna stavka 5. sljedećeg sadržaja:
"pet. U slučaju smjera dokumenata koji se koriste od strane poreznih tijela u provedbi svojih ovlasti u odnosima reguliranih zakonom o porezima i naknadama, poštom se takve dokumente šalju poreznom tijelu:
porezni obveznik je ruska organizacija (njezina podružnica, zastupanje) - na adresi svog položaja (mjesto njezine podružnice, zastupanja) sadržana u jedinstvenom državnom registru pravnih osoba;
porezni obveznik je strana organizacija - na adresi mjesta djelovanja na području Ruske Federacije sadržane u jedinstvenom državnom registru poreznih obveznika;
porezni obveznik je individualni poduzetnik, bilježnik, koji se bavi privatnom praksom, odvjetnikom, koji je uspostavio odvjetnika, fizičku osobu koja nije individualni poduzetnik - na adresi njegovog boravka (mjesto boravka) ili na adresu koju pruža Porezno tijelo za slanje dokumenata navedenih u ovom stavku, sadržanim u jedinstvenom državnom registru poreznih obveznika.
Oblik zahtjeva za pružanje poreznog obveznika je pojedinac poduzetnik, netržica, koja se bavi privatnom praksom, odvjetnik koji je uspostavio odvjetnika, pojedinca koji nije individualni poduzetnik, porezno tijelo za slanje pošte koji se koriste od strane poreznih tijela Prilikom provedbe svojih ovlasti u odnosima koje su regulirane poreznim tijelima zakonodavstvo o porezima i naknadama odobrila je saveznog izvršnog tijela ovlaštenog za kontrolu i nadzor u području poreza i naknada. ";
4) podstavak 2. stavka 2. članka 45. mijenja se kako slijedi: "2) kako bi se oporavili dugovi koji su nastali u skladu s rezultatima porezne revizije, koji je slušao više od tri mjeseca:
za organizacije koje su u skladu s građanskim zakonodavstvom državnog zakonodavstva o ovisi o ruskom federaciji (podružnica) od strane društava (poduzeća) - s relevantnim osnovnim (prevladavajućih) društava (poduzeća), kada su primljeni prihodi za prodaju robe (radovi, usluge) njihove račune u ovisnim bankama (podružnice) društava (poduzeća);
za organizacije koje su u skladu s građanskim zakonodavstvom Ruske Federacije glavni (prevladavajuća, sudiotna društva (poduzeća) - uz ovisne (podružnice) društava (poduzeća), kada se prihodi primljuju na računima u bankama za glavne proizvode ( radovi, usluge) glavnih (prevladavajućih, sudionih) društava (poduzeća);
za organizacije koje su u skladu s građanskim zakonodavstvom zavisle u ruskom federaciji (podružnica) od strane društava (poduzeća) - s relevantnim osnovnim (prevladavajućim, sudionim) društvima (poduzećima), ako od trenutka organizacija, za koje dogovore, ima naučena ili je trebala naučiti saznati o imenovanju posjete poreznu reviziju ili na početku porezne revizije kamere, došlo je do prijenosa gotovine, druge imovine na glavno (prevladavajuće, sudjeluju) društvo (poduzeće) i ako je takav prijenos je doveo do nemogućnosti oporavka tih neplaćanja;
za organizacije koje su u skladu s građanskim zakonodavstvom Ruske Federacije glavni (prevladavajuća, sudiotna društva (poduzeća) - uz ovisne (podružnice) društava (poduzeća), ako je od trenutka kada je organizacija, za koju je nastalo, naučio ili Trebalo bi naučiti za imenovanje porezne revizije na licu mjesta ili na početku revizije komeralne porezne obveze, prijenos sredstava, druge imovine na ovisniku (podružnica) društvu (poduzeće) i ako je takav prijenos doveo do nemogućnosti oporavka spomenutih obveza.
Ako je porezno tijelo u tim slučajevima utvrdit će se da prihodi za prodaju robe (rad, usluge) ulaze u račune nekoliko organizacija ili ako je od trenutka kada organizacija izlazi zbog obveza, nauče ili bi trebala naučiti o imenovanju Revizija na licu mjesta ili na početku komeralne porezne revizije, došlo je do prijenosa sredstava, druge imovine na nekoliko glavnih (prevladavajućih, sudionih) društava (poduzeća), ovisnih (podružnica) društva (poduzeća), prikupljanje neplaćenih obveza je od relevantnih organizacija razmjerno udjelu prihoda koje su primili za prodane robe (rad, usluge), udio prenose gotovine, vrijednost druge imovine.
Odredbe ovog podstavka također se primjenjuju ako će porezno tijelo utvrditi da je prijenos prihoda za robu (rad, usluge), prijenos sredstava, druge imovine na glavne (prevladavajuće, sudjeluju) društva (poduzeća), ovisna (podružnica) ) Društva (poduzeća) proizvedena su kroz skup međusobno povezanih operacija, uključujući ako sudionici u tim operacijama nisu glavni (prevladavajuća, sudjelujuća društva (poduzeća), ovisna (od strane podružnica) društava (poduzeća).
Odredbe ovog podstavka primjenjuju se i ako će porezno tijelo utvrditi da će prijenos prihoda za prodaju robe (rad, usluge), prijenos sredstava, ostale imovine donose organizacije koje je sud priznao inače ovisno o poreznom obvezniku, nakon čega slijedi arreed.
Prilikom primjene odredbi ovog podstavka, kazne se mogu provesti u granicama glavnih (dominantnih, sudionih) društava (poduzeća), ovisnih (podružnica) (poduzeća), organizacije koje je sud priznalo inače ovisno o poreznom obvezniku, nakon čega slijedi Neplaćene obveze, prihodi za prodaju robe (radovi, usluge) preneseni novac, druga imovina.
Troškovi imovine u slučajevima navedenim u ovom podstavku definira se kao preostala vrijednost imovine koja se odražava u računovodstvenom računovodstvu organizacije u vrijeme kada je organizacija za koju će dospjele obveze ili bi naučili o imenovanju - porezna revizija ili na početku revizije poreza na izazove; ";
5) U članku 76:
a) Klauzula 3. mijenja se kako slijedi:
"3. Odluka o obustavi operacija poreznih obveznika na računima u Banci i prijevodima svojih elektroničkih fondova može biti prihvaćen od strane glave (zamjenik voditelja) poreznog tijela u sljedećim slučajevima:
1) U slučaju nepoštivanja ovog poreznog obveznika, organizacija porezne prijave poreznom tijelu u roku od 10 dana nakon utvrđenog razdoblja podnošenja takve izjave - u roku od tri godine od dana isteka roka koji je utvrdio ovog podstavka;
2) u slučaju neispunjavanja poreznog obveznika o organizaciji poreznog obveznika utvrđenog stavkom 5. stavkom 1. stavkom 1. ovog Kodeksa, obveza prijenosa poreznog tijela za primanje primitka dokumenata o podnošenju dokumenata o podnošenju objašnjenja i ( ili) obavijest o pozivu poreznom tijelu - u roku od 10 dana od dana isteka roka utvrđenog za prijenos primitka poreznog obveznika za primanje dokumenata upućenih poreznog tijela. ";
b) Dodavanje stavke 3.1 od sljedećeg sadržaja: "3.1. Odluke ovog poreznog tijela o obustavi poreznog tijela o suspenziji poreznih obveznika na svojim računima u Banci i prijevodima svojih elektroničkih fondova, usvojeni u skladu sa stavkom 3. ovoga članka otkazuju se odlukom ovog poreznog tijela u sljedećem nalogu :
1) pri odlučivanju na temelju podstavka 1. stavka 3. ovoga članka - najkasnije jednog dana, nakon dana podnošenja Porezne prijave poreznog obveznika;
2) pri odlučivanju na temelju podstavka 2. stavka 3. ovoga članka - najkasnije jednog dana nakon najranije od sljedećih datuma:
dan prijenosa u skladu s postupkom predviđenim u stavku 5.1. članka 23. ovoga Zakona, poreznog obveznika za primanje dokumenata upućenih poreznim tijelom;
dan podnošenja dokumenata (objašnjenja), zatražio porezno tijelo, - u smjeru zahtjeva za podnošenje dokumenata (objašnjenja) ili izgled predstavnika Organizacije poreznom tijelu - pri obavješćivanju poziva na porezno tijelo. ";
c) u stavku 9.1, riječi "navedene u stavcima 3., 7-9" treba zamijeniti riječima "navedenim u stavcima 3.1., 7-9";
d) Klauzula 11 se mijenja na sljedeći način:
"jedanaest. Pravila utvrđena ovim člankom primjenjuju se i na obustavu transakcija na računima u bankama i transferima elektroničkog novca sljedećih osoba:
porezni agent - organizacija i platitelj zbirke - organizacija;
pojedinačni poduzetnici - porezni obveznici, porezni agenti, naknade naknade;
organizacije i individualne poduzetnike koji nisu porezni obveznici (porezni agenti), koji su dužni dostaviti porezne prijave u skladu s dijelom drugog tog koda;
javni bilježnika koji se bave privatnom praksom, odvjetnici su uspostavljeni odvjetnici, porezni obveznici, porezni agenti. ";
6) U članku 80:
a) U stavku 3:
stavak dva se mijenja na sljedeći način:
"Porezne deklaracije (izračuni) podnose se poreznom tijelu na mjestu poreznog obveznika (obveznik prikupljanja, poreznog agenta) o utvrđenim formatima u elektroničkom obliku za telekomunikacijske kanale kroz operater elektroničkog upravljanja dokumentima, koji je ruska organizacija i povezana s Zahtjevi odobrene od strane Savezne izvršne vlasti ovlaštene za obavljanje funkcija za kontrolu i nadzor u području poreza i naknada, osim ako ne dostave informacije iz državne tajne nisu predviđene zakonodavstvom Ruske Federacije, sljedeće kategorije porezni obveznici: ";
popunite nove stavke trećeg - petog sljedećeg sadržaja:
"Porezni obveznici, prosječni broj zaposlenika za prethodnu kalendarsku godinu premašuje 100 osoba;
novoizneseno (uključujući reorganizirane) organizacije, broj zaposlenih premašuje 100 osoba;
porezni obveznici nisu navedeni u stavcima treće i četvrtine ove klauzule, za koje je takva dužnost predviđena dio drugog kodeksa ovog Kodeksa u odnosu na određeni porez. ";
stavak 7. dopunjen podstavkom 6. sljedećeg sadržaja:
"6) Informacije koje treba uključiti u poreznu izjavu u skladu s poglavljem 21. ovog Kodeksa.";
c) dopuna stavka 12. sljedećeg sadržaja:
"12. Pravila predviđena u ovom članku također se primjenjuju i na druge osobe na kojima je povjerena obveza podnošenja porezne prijave (izračun) u skladu s dijelom drugog tog Kodeksa. ";
Članak 86:
"jedan. Banke otvaraju račune za organizacije, pojedine poduzetnike i pružaju im pravo korištenja korporativnih elektroničkih sredstava za plaćanje elektroničkih novčanih transfera samo nakon prezentacije potvrde o registraciji
računovodstvo u poreznom tijelu.
Banka je dužna obavijestiti porezno tijelo na mjestu pronalaženja informacija o otvaranju ili na zatvaranju računa, polog (depozit), promjene podataka o računu, polog (depozit) organizacije, pojedinca Poduzetnik, pojedinac koji nije individualni poduzetnik, o pružanju prava ili prestanka prava Organizacije, pojedinačni poduzetnik koristi korporativne elektroničke načine plaćanja za prijenos elektroničkih fondova, kao i promjenu u pojedinostima korporativne elektroničke uplate ,
Informacije se iskazuju u elektroničkom obliku u roku od tri dana od datuma relevantnog događaja.
Postupak izvješćivanja od strane Banke o otvaranju ili zatvaranju računa, polog (depozit), o promjeni podataka o računu, polog (depozit) organizacije, pojedinac poduzetnika, pojedinca koji nije individualni poduzetnik, na Pružanje prava ili prestanka prava na organizaciju, pojedinačni poduzetnik koristi korporativne elektroničke alati za elektroničko plaćanje za transfere za elektroničku novac, promjena u pojedinostima korporativnog elektroničkog načina plaćanja u elektroničkom obliku utvrđuje središnja banka Rusa Federacija u koordinaciji sa saveznim izvršnim tijelom ovlaštenim za kontrolu i nadzor u području poreza i naknada.
Oblici i formati izvješća Banke poreznom tijelu o otvaranju ili zatvaranju računa, doprinos (depozit) organizacije, pojedinac poduzetnika, pojedinca koji nije individualni poduzetnik, o promjeni pojedinosti o računu, doprinos (depozit), o pružanju prava ili prestanka prava na organizaciju, individualni poduzetnik koristi korporativne elektroničke načine plaćanja za elektroničke novčane transfere, promjena u pojedinostima korporativnog elektroničkog plaćanja osniva se od strane savezne izvršne vlasti tijelo ovlašteno za kontrolu i nadzor u području poreza i naknada. ";
b) Klauzula 2. mijenja se kako slijedi:
"2. Banke su dužne izdavati porezne vlasti o dostupnosti računa, depozita (depozita) u Banci i (ili) na novčane saldo u računima, depozitima (depozitima), računovodstvenim pitanjima na računima, o depozitima (depozita) organizacija, pojedinačnih poduzetnika i pojedinci s pojedinim poduzetnicima, kao i certifikati o elektroničkim novčanim stanjama i prijevoda elektroničkog novca u skladu sa zakonodavstvom Ruske Federacije u roku od tri dana od dana primitka motiviranog zahtjeva poreznog tijela u slučajevima predviđenim ovu klauzulu.
Certifikati o dostupnosti računa, depozita (depozita) i (ili) na novčanim stanjama u računima, depozite (depozite), računovodstvenim pitanjima na računima, o depozitima (depozita) organizacija, pojedinačnih poduzetnika u banci, potvrde o elektroničkim novčanim stanjama i na transfere elektroničkih sredstava mogu se zatražiti porezna tijela u slučajevima poreznih revizija tih osoba ili potraživanja dokumenata (informacija) u skladu s člankom 93. stavkom 1. ovog Kodeksa, kao iu slučajevima odluke o povratu poreza, izradu Odluke o suspenziji računa za organizacije računa, pojedini poduzetnik, suspender za transfere elektroničkog novca ili otkazati obustavu operacija na računima organizacije, pojedinom poduzetniku, ukidanje suspenzije transfera elektroničkog novca.
Certifikati o dostupnosti računa, depozita (depozita) i (ili) na novčane saldo u računima, depozite (depozite), računovodstvenim pitanjima na računima, o depozitima (depozita) pojedinaca koji nisu pojedinačni poduzetnici, u banci, reference na Ostaje elektronička gotovina i prijevodi elektroničkih sredstava mogu se zatražiti poreznim tijelima u nazočnosti suglasnosti šefa Visokog poreznog tijela ili voditelja (zamjenik voditelja) saveznog izvršnog tijela ovlaštenog za kontrolu i nadzor u području poreza i naknade, u slučajevima poreznih revizija u vezi s tim pojedincima ili potraživanjima dokumenata (informacija) u skladu sa stavkom 1. članka 93.1 ovog Kodeksa.
Porezne vlasti mogu se zatražiti potvrde o dostupnosti računa, depozita (depozita) i (ili) na novčane saldo u računima, depozite (depozite), izjave o poslovanju računa, o depozitima (depozita) organizacija, pojedinačnih poduzetnika i pojedinaca, ne Mi smo individualni poduzetnici, u banci, certifikate elektroničkih novčanih salda i prijevoda elektroničkih sredstava organizacija, pojedinačnih poduzetnika i pojedinaca koji nisu pojedinačni poduzetnici, u Banci na temelju zahtjeva ovlaštenog tijela stranog države u slučajevima od strane međunarodnih ugovora Ruske Federacije. ";
8) U članku 88:
a) klauzula 3 nadopuni sljedeći sadržaj iz stavka:
"Prilikom provođenja revizije prizivanja na temelju rafinirane porezne deklaracije (izračun), koji smanjuje iznos poreza, koji se plaća u proračun, u usporedbi s prethodno podnesenom poreznom deklaracijom (izračun), porezno tijelo ima pravo zahtijevati Porezni obveznik dostavlja potrebna objašnjenja u roku od pet dana. Podnošenje promjene odgovarajućih pokazatelja porezne prijave (izračun).
Prilikom provedbe pristojbi porezne revizije porezne deklaracije (izračun), u kojem se proglasi iznos gubitka u odgovarajućem razdoblju izvješćivanja (poreznog), porezno tijelo ima pravo zahtijevati od poreznog obveznika da dostavi poreznom obvezniku unutar pet dana potrebna objašnjenja koja potkrepljuju veličinu primljenog gubitka. ";
b) Klauzula 4. mijenja se kako slijedi:
- Četiri. Porezni obveznik koji predstavlja porezno tijelo je objašnjenje o pogreškama u poreznoj deklaraciji (izračun), proturječnosti između informacija sadržanih u dostavljenim dokumentima, promjene u odgovarajućim pokazateljima u podnesenoj poreznoj deklaraciji (izračun), što smanjuje iznos poreza koji se plaćaju u proračun, a također, veličina primljenog gubitka, ima pravo na dodatno podnijeti ekstrakt poreznog tijela od poreznih i (ili) računovodstvenih registara i (ili) drugih dokumenata koji potvrđuju točnost podataka,
pridonijeli poreznoj deklaraciji (izračun). ";
c) Klauzula 8.1. Izmijenjena je kako slijedi:
"8.1. U identificiranju kontradikcija između informacija o operacijama sadržanim u poreznoj prijavi na porez na dodanu vrijednost ili prilikom utvrđivanja nedosljednosti informacija o operacijama sadržanim u poreznoj deklaraciji o porezu na dodanu vrijednost, koju je dostavio porezni obveznik, informacije o navedenim operacijama Navedena u poreznoj deklaraciji, dodana vrijednost podnesena poreznom tijelu drugom poreznom obvezniku (druga osoba, u skladu s poglavljem 21. ovog Kodeksa, povjerena je da dostavi porez na porez na dodanu vrijednost) ili u časopisu Journal of RACTICATING i fakture Račun predstavljenog u porezu Tijelo osobe koja je, u skladu s poglavljem 21. ovoga Zakona povjerena relevantna dužnost, u slučaju takvih kontradikcija, nedosljednosti ukazuju na kraj iznosa poreza na dodanu vrijednost, koji se plaća proračun ili na precjenjivanju iznosa poreza I dodatnu vrijednost deklarirana za povrati, porezno tijelo također ima pravo uputiti na račun za poreznog obveznika, osnovne i druge dokumente koji se odnose na navedene operacije. ";
d) dodavanje stavka 8. sljedećeg sadržaja:
"8.2. Prilikom provođenja revizije porezne obveze Porezne deklaracije (obračuna) za porez na dohodak na porez na dohodak, porezno tijelo, porezno tijelo ima pravo na njega o roku njegovog sudjelovanja u takvom ugovoru, udio dobiti (troškovi, gubici koji padaju na njega) investicijsko partnerstvo, kao i korištenje bilo kakve informacije o aktivnostima investicijskog partnerstva, dostupne na raspolaganju poreznom tijelu. ";
e) dodavanje stavka 8. sljedećeg sadržaja:
"8.3. Prilikom provođenja revizije porezne olakšice na temelju rafinirane porezne deklaracije (obračuna), predstavljen nakon dvije godine od dana utvrđenog za podnošenje porezne prijave (obračun) za relevantni porez za odgovarajuće razdoblje izvješćivanja (porez), što smanjuje Iznos poreza koji se plaća proračuna ili povećao iznos primljenog gubitka u odnosu na prethodno podnesenu poreznu deklaraciju (izračun), porezno tijelo ima pravo odnositi se na osnovne i druge dokumente koji potvrđuju promjenu informacija u odgovarajućim pokazateljima Porezne deklaracije (izračun) i analitičke porezne računovodstvene registre na temelju kojih je određena
pokazatelji prije i nakon njihovih promjena. ";
(e) klauzula 10 nakon riječi "poreznih agenata" dodati riječi "druge osobe na kojima je obveza podnošenja porezne deklaracije (izračun);";
klauzula 1. članka 91. mijenja se kako slijedi:
"jedan. Pristup teritoriju ili u prostorijama fokusa dužnosnika poreznih tijela, izravno provođenje porezne revizije, provodi se nakon prezentacije tih dužnosnika službenih potvrda i odluka glave (njegov zamjenik) poreznog tijela o ponašanju od izlazne porezne revizije te osobe ili nakon predstavljanja službenih potvrda i motivirane odluke službenik porezne uprave koji obavlja poreznu reviziju na temelju porezne deklaracije o porezu na dodanu vrijednost, na inspekciji u slučajevima predviđenim u stavcima 8 i 8.1 članka 88. ovog Kodeksa. Navedena odluka podliježe odobrenju od strane glave (zamjenik glava) poreznog tijela. ";
Članak 92:
a) Klauzula 1. mijenja se kako slijedi:
"jedan. Službenik porezne uprave koji proizvodi izlaznu reviziju ili reviziju poreza na stolu na temelju porezne deklaracije na dodanu vrijednost, u slučajevima predviđenim stavcima 8. i 8.1. Člane 88. ovog Kodeksa, kako bi se utvrdile okolnosti važnosti Za cjelovitost provjere ima pravo pregledati teritorije, prostorije osobe u odnosu na koju se provodi porezna revizija, dokumenti i predmeti.
Inspekcija teritorija, prostora osobe u odnosu na koje je provedena komeralna revizija poreza, naznačena u stavku ovog stavka ove klauzule, dokumenti i subjekti se vrše na temelju motivirane odluke službenika poreza Ovlasti, koji provodi ovu poreznu reviziju. Navedena odluka podliježe odobrenju od strane glave (zamjenik glava) poreznog tijela. ";
b) u stavku 2. riječi "izvan okvira izlazne porezne čekove dopušteno je" zamijeniti riječima "u slučajevima koji nisu predviđeni u stavku 1. ovoga članka, dopušteno";
11) Klauzula 2. članka 93.1. Izmijenjena je kako slijedi: "2. U slučaju da izvan poreznih revizija poreznih tijela, informirana je obavijest o dobivanju dokumenata (informacija) u odnosu na određenu transakciju, službeni dužnosnik poreznog tijela ima pravo uputiti te dokumente (informacije)
sudionici ove transakcije ili drugih osoba s dokumentima (informacije) o ovoj transakciji. ";
12) Članak 102. dopuniti stavku 7 od sljedećeg sadržaja:
"7. Odredbe ovog članka u smislu zabrane objavljivanja informacija koje čine poreznu tajnu, zahtjeve za posebni režim skladištenja navedenih informacija i pristup, odgovornost za gubitak dokumenata koji sadrže navedene informacije ili za otkrivanje takve Informacije se primjenjuju na informacije o iznosu i izvorima izvora prihoda zaposlenika (njihovi supružnici i maloljetna djeca) organizacija s državnim sudjelovanjem u vladinim agencijama u skladu s regulatornim pravnim aktima predsjednika Ruske Federacije, Vlade Ruske Federacije.
Pristup informacijama navedenim u ovom stavku, u državnim tijelima, u kojima su takve informacije primljene u skladu s regulatornim pravnim aktima predsjednika Ruske Federacije, Vlada Ruske Federacije, imaju službenike definirane šefovima tih država tijela. ";
13) Klauzula 1. članka 119. mijenja se kako slijedi:
"jedan. Neuspjeh porezne prijave o poreznom tijelu na mjestu računovodstva utvrđenog zakonodavstvom o porezima i naknadama
napredak novčane kazne u iznosu od 5 posto nije uplaćen u porezne zakone i prikupljanje iznosa poreznih obveza (uz nadoplatu) na temelju ove deklaracije, za svaki potpuni ili nepotpuni mjesec od dana, osnovan za prezentaciju, ali ne i ne Više od 30 posto navedenih iznosa i najmanje 1 doo rubalja. ".
Članak 11. \\ t
Članak 5. Saveznog zakona 29. listopada 1998. br. 164-FZ "na financijskom najam (leasing)" (sastanak zakonodavstva Ruske Federacije, 1998, br. 44, čl. 5394; 2002, br. 5, Umjetnost. 376) na uključivanje stavka 5. od sljedećeg:
"pet. Vođa (osoba koja obavlja funkcije jedinog izvršnog tijela), član uprave (Nadzorni odbor), član kolegijalnog izvršnog tijela, kao i glavni računovođa leasing društva (tvrtka), ne može biti osoba koja ima nerazumljivo ili izvanredno uvjerenje za zločin u području gospodarske aktivnosti ili zločina protiv državne moći. ".
Članak 12. \\ t
Doprinijeti drugom poreznom zakoniku Ruske Federacije (sastanak zakonodavstva Ruske Federacije, 2000, br. 32, čl. 3340; 2001, br. 1, čl. 18; 2002, br. 22, čl. 2026. ; 2003, br. 28, čl. 2886; br. 50, čl. 4849; 2005, br. 30, čl. 3130; 2006, br. 31, čl. 3436; 2008, br. 42, čl. 4697; , 48, čl. 5519; 2009, br. 51, čl. 6155; 2010, br. 31, čl. 4198; br. 48, čl. 6247; 2011, br. 27, čl. 3881; , 4593; 2012, br. 27, čl. 3588; br. 31, čl. 4334; br. 53, čl. 7619; 2013, br. 14, čl. 1647) Sljedeće promjene:
Članak 169. Za dopunu stavke 3.1 od sljedećeg sadržaja:
"3.1. Osobe koje nisu porezni obveznici u slučaju dostavnice i (ili) primitka računa u ostvarivanju poduzetničkih aktivnosti u interesu druge osobe na temelju uputa, sporazumi o Komisiji ili agencijski ugovori moraju se provoditi računovodstvene dnevnike računi primljeni i fakture u vezi s naznačenim aktivnostima. ";
Članak 174:
a) Klauzula 5. mijenja se kako slijedi:
"pet. Porezni obveznici (uključujući i one koji su porezni agenti), kao i osobe navedene u stavku 5. članka 173. ovoga Zakona dužni su podnijeti poreznim tijelima na vlastiti računovodstvo odgovarajuće porezne prijave o uspostavljenom formatu u elektroničkom obliku na telekomunikacijske kanale putem elektroničkog operatora za upravljanje dokumentima u terminu najkasnije do 20. dana u mjesecu nakon isteka poreznog razdoblja, osim ako ovo poglavlje nije drukčije određeno.
Poreznih agenata koji nisu porezni obveznici ili su porezni obveznici oslobođeni ispunjavanja obveza poreznih obveznika vezanih uz račun i plaćanje poreza dužni su podnijeti poreznim tijelima na vlastitom računovodstvu relevantne porezne deklaracije o razdoblju najkasnije do 20. godine dan u mjesecu nakon isteka poreznog razdoblja.
Drugi odlomak osobe naveden u stavku ovog stavka u slučaju dostavnice i (ili) primitka računa u ostvarivanju poduzetničkih aktivnosti u interesu druge osobe na temelju uputa, ugovori Komisije, ili agencijski ugovori, dužni su podnijeti poreznim tijelima na mjestu njihovog računovodstva u okviru propisane porezne deklaracije o utvrđenom formatu u elektroničkom obliku za telekomunikacijske kanale komunikacije putem elektroničkog operatora upravljanja dokumentima. "; b) dopuna stavka 5.1 i 5.2 sljedećeg sadržaja:
"5.1. Informacije navedene u trgovačkom knjigu i prodajnom knjigu poreznog obveznika treba uključiti u poreznu izjavu.
U slučaju izlaganja i (ili) primanja računa u obavljanju poreznih obveznika (porezni agentu) poduzetničkih aktivnosti u interesu druge osobe, na temelju uputa, sporazumi o Komisiji ili ugovore o Agenciji u poreznoj deklaraciji uključuju informacije navedene u računovodstvenom dnevniku i računima u odnosu na određenu aktivnost.
Osobe navedene u stavku 5. članka 173. ovog Kodeksa uključuju podatke navedene u računima računa u poreznoj prijavi.
Sastav informacija navedenih u trgovačkom knjigu i prodajnoj knjizi, u časopisu za računovodstvo i računovodstvo fakture, u računima uključenim u poreznu izjavu, određuje saveznog izvršnog tijela ovlaštenog za kontrolu i nadzor poreza i naknada ,
pet. Osobe koje nisu porezni obveznici, porezni obveznici koji su izuzeti od izvršenja dužnosti poreznih obveznika vezanih uz izračun i plaćanje poreza koje ne priznaju poreznim agentima u slučaju dostavnice i (ili) primitka računa u ostvarivanju poduzetničkih aktivnosti u Interesi druge osobe na temelju sporazuma o podučavanju, sporazumi o provizijama ili ugovorima o agenciji dužni su podnijeti poreznim tijelima na njihovom mjestu računovodstva odgovarajući časopis zaprimljenu i poništenju u odnosu na određenu djelatnost o utvrđenom formatu u elektroničkom obliku na telekomunikacijske kanale kroz operater elektroničkog upravljanja dokumentima najkasnije do 20. mjeseca nakon isteka poreznog razdoblja. ".
Članak 13. \\ t
Da bi se dodati u saveznom zakonu 7. kolovoza 2001. br. 115-FZ "na zlouporabu legalizacije (pranje) prihoda od kaznenih i financiranja terorizma" (sastanak zakonodavstva Ruske Federacije, 2001, br. 33, Umjetnost , 3418; 2002, br. 30, čl. 3029; br. 44, čl. 4296; 2004, br. 31, čl. 3224; 2006, br. 31, čl. 3446, 3452; 2007, br. 16, Art , 1831; br. 31, čl. 3993, 4011; br. 49, čl. 6036; 2009, br. 23, čl. 2776; br. 29, čl. 3600; 2010, br. 28, Art. 3553; Ne , 30, čl. 4007; br. 31, čl. 4166; 2011, br. 27, čl. 3873; br. 46, čl. 6406; 2012, br. 30, čl. 4172; No. 50, čl. 6954. ) Sljedeće promjene:
1) U članku 3:
a) u stavku tri riječi ", osim zločina predviđenih u člancima 193, 194, 198, 199.1 i 199.2 Kaznenog zakona Ruske Federacije" za isključivanje;
b) dopuniti novi stavak trinaesti nakon:
"Vlasnik korisnika - u svrhu ovog saveznog
zakon pojedinca, koji, na kraju, izravno ili neizravno (kroz treće strane) posjeduje (više od 25 posto više sudjelovanja u kapitalu) je pravna osoba ili sposobnost kontrole radnji klijenta; ";
e) dopuniti sljedeće stavke:
"Blokiranje (zamrzavanje) ne-novčani novac ili
nekom dokumentarnim vrijednosnim papirima - upućena vlasniku, organizacijama koje obavljaju poslovanje s gotovinom ili drugim imovinom, drugim pojedincima i pravnim osobama za zabranu obavljanja poslovanja s gotovinom ili vrijednosnim papirima u vlasništvu organizacije ili fizičkog lica uključenog u popis organizacija i pojedinaca u Poštovanje o kojem postoje informacije o njihovom uključenosti u ekstremističke aktivnosti ili terorizam, ili organizaciju ili pojedinca za koje postoji dovoljno razloga da sumnjaju na njihovo sudjelovanje u terorističkim aktivnostima (uključujući terorističko financiranje) u odsutnosti osnova za uključivanje na određeni popis ;
blokiranje (zamrzavanje) imovine - adresirano vlasniku ili vlasniku imovine, organizacija koje obavljaju poslovanje s gotovinom ili drugim imovine, drugim pojedincima i pravnim osobama. Zabrana obavljanja poslovanja s imovinom u vlasništvu organizacije ili pojedinca uključen u popis Organizacije i pojedinci u vezi s kojima postoje informacije o njihovom sudjelovanju u ekstremističke aktivnosti ili terorizma, ili organizaciju ili fizičku osobu, u odnosu na koje postoji dovoljno razloga da sumnjaju u njihovo sudjelovanje u terorističke aktivnosti (uključujući financiranje terorizma) u odsutnosti razlozi za uključivanje na određeni popis. ";
2) U članku 5:
a) četvrti stavak nakon riječi "Organizacije osiguranja" dodaju riječi "(s izuzetkom zdravstvenih organizacija u osiguranju koje djeluju isključivo u području obveznog zdravstvenog osiguranja), brokera osiguranja";
b) sedmi stav prema riječima ", osim vjerskih organizacija, muzeja i organizacija koje koriste plemenitih metala, njihovih kemijskih spojeva, dragog kamenja u medicinskoj, istraživačkoj svrsi ili kao dio instrumenata, uređaja, opreme i industrijskih i tehničkih proizvoda" ;
c) trinaesti paragraf dodaje riječi ", uključujući poljoprivredne kreditne zadruge za zadruge";
d) dopuniti sljedeće stavke:
"Društva za uzajamno osiguranje;
ne-državni mirovinski fondovi koji imaju licencu za obavljanje poslova na mirovinskom osiguranju i mirovinskom osiguranju;
komunikacijski operateri s pravom na samostalno pružaju mobilne radiotelefonske usluge. ";
e) Dodajte dio drugog sljedećeg:
"Prava i obveze koje dodijeli ovaj savezni zakon o organizacijama koje obavljaju poslove s gotovinom ili drugim imovine raspoređuju se pojedinim poduzetnicima koji su brokeri osiguranja, pojedini poduzetnici koji provode kupnju, kupnju plemenitih metala i dragog kamenja, nakit njih i Bilješku takvih proizvoda i pojedinačnih poduzetnika koji pružaju posrednike u provedbi prodajnih mjesta nekretninama. ";
3) U članku 6:
a) u drugom stavku stavka 2. riječi "na temelju podstavka 1., 2., 3., 6., 7. odredbe 2.1. Ovog članka, i isključeno s navedenog popisa na temelju podstavka 1, 2 , 3, 5, 6, 7 i 8 odred 2.2 ovog članka "za isključivanje;
b) dodatak stavak 2. sljedećeg sadržaja:
"2. Organizacije i pojedinci pogrešno uključeni u popis organizacija i pojedinaca u odnosu na koje postoje informacije o njihovom uključenosti u ekstremističke aktivnosti ili terorizam, ili da isključuju s navedenog popisa u skladu sa stavkom 2.2 ovog članka, ali nisu isključeni iz navedenog popis, žalba u ovlaštenom tijelu s pisanom motiviranom izjavom o njihovom isključenju s navedenog popisa. Ovlašteno tijelo u roku od deset radnih dana nakon dana primitka zahtjeva smatra ga i prihvaća jedno od sljedećih motiviranih rješenja:
na iznimku organizacije ili pojedinca s navedenog popisa;
na odbijanje da zadovolji zahtjev.
Ovlašteno tijelo obavještava podnositelja zahtjeva o donesenoj odluci. Odluka ovlaštenog tijela može se žaliti podnositelju zahtjeva na sudu. "; 4) U članku 7: a) u stavku 1:
stavak prvog podstavka 1. mijenja se kako slijedi: "1) prije servisiranja da identificira klijenta, predstavnika klijenta i (ili) korisnika, osim za slučajeve utvrđene od stavcima 1.1, 1.2 i 1.4 ovog članka, osnivanje sljedeće informacije: ";
dodatak 1.1 od sljedećeg sadržaja: "1.1) Prilikom primanja i održavanja klijenata - pravne osobe za dobivanje informacija o svrsi osnivanja i procijenjene prirode svojih poslovnih odnosa s ovom organizacijom koja obavlja poslovanje s gotovinom ili drugim imovine, i redovito izvršiti razumnu i dostupnu u trenutnim okolnostima kako bi se utvrdili ciljevi financijskih i gospodarskih aktivnosti, financijskog statusa i poslovnog ugleda kupaca; ";
podstavak 2. mijenja se kako slijedi:
"2) izvršiti mjere i pristupačne mjere za identifikaciju vlasnika korisnika, uključujući uspostavu u odnosu na njihove podatke predviđene podstavkom 1. ovog stavka. Identifikacija korisnih vlasnika se ne provodi (osim u slučajevima slanja ovlaštenog zahtjeva za odobravanje u skladu s podstavkom 5. ove klauzule) u slučaju usluge za korisnike, koji su:
državna tijela, druga državna tijela, lokalne vlasti, institucije koje su u njihovoj nadležnosti, državne izvanproračunske fondove, državne korporacije ili organizacije u kojima Ruska Federacija, sastavni subjekti Ruske federacije ili općine imaju više od 50 posto dionica (dionica) u kapitalu;
međunarodne organizacije, strane države ili administrativno teritorijalne jedinice stranih država s neovisnom pravnom kapacitetom;
emiteri vrijednosnih papira primljeni u organizirano trgovanje, koji otkrivaju informacije u skladu sa zakonodavstvom Ruske Federacije o vrijednosnim papirima.
U slučaju da, kao rezultat usvajanja mjera predviđenih ovim saveznim zakonom, stvarni vlasnik nije identificiran od strane stvarnog vlasnika, jedini izvršni tijek klijenta može se priznati; "; Podstavku 3. mijenja se kako slijedi:
"3) Ažurirajte informacije o klijentima, predstavnicima klijenata, korisnicima i korisnim vlasnicima najmanje jednom godišnje, te u slučaju sumnje o pouzdanosti i točnosti prethodno primljenih informacija - u roku od sedam radnih dana nakon popodneva takvih sumnji ; ";
prvi podstavak 4. stavak se mijenja na sljedeći način: "4) Dokumentirani i dostavljaju ovlaštenom tijelu najkasnije tri radna dana nakon dana operacije, sljedećim informacijama o predmetu obveznoj kontroli novčanih transakcija ili drugoj imovini počinio njihovi kupci: ";
stavak prvog podstavka 5. mijenja se kako slijedi:
"5) Osigurati ovlašteno tijelo na njegov zahtjev organizaciji, obavljanje poslova s \u200b\u200bgotovinom ili drugim imovine, informacije o operacijama klijenata i korisnim vlasnicima klijenata, volumena, prirode i postupka za pružanje određenih na način propisana od strane vlade Ruske Federacije, a kreditne organizacije također pružaju informacije o kretanju sredstava na računima (doprinosi) svojih klijenata na način propisan središnjom bankom Ruske Federacije u koordinaciji s ovlaštenim tijelom. Redoslijed smjera nadležnih tijela zahtjeva određuje Vlada Ruske Federacije. ";
dodatak s podstavkom 6. sljedećeg sadržaja: "6) Primijeniti mjere za zamrzavanje gotovine ili druge imovine odmah, ali najkasnije jednog radnog dana od datuma objavljivanja na internetu na službenoj internetskoj stranici nadležnog tijela o uključivanju organizacije ili pojedinca na popisu organizacija i pojedinaca u odnosu na koje postoje informacije o njihovom sudjelovanju u ekstremističke aktivnosti ili terorizam ili od datuma objavljivanja na internetu na službenoj internetskoj stranici ovlaštenog tijela odluke o primjeni mjera zamrzavanja (blokiranje) gotovine ili druge imovine u vlasništvu organizacije ili fizike za koje postoji dovoljan razlog za sumnju na njihovo sudjelovanje u terorističkim aktivnostima (uključujući financiranje terorizma) u odsustvu osnova za uključivanje u navedeno popis, odmah je obaviješten o mjerama koje poduzima povjerenik na način propisan pravima Poticanja Ruske Federacije i za kreditne institucije na način koji je utvrdio središnja banka Ruske Federacije; "; Dodatak podstavkama 7. sljedećeg sadržaja: "7) Najmanje jednom svaka tri mjeseca provjeriti prisutnost organizacija i pojedinaca među svojim klijentima, za koje se primjenjuju mjere ili treba primijeniti na zamrzavanje (blokiranje) gotovine ili druge imovine, i Obavijestite o rezultatima takve inspekcije ovlašteno tijelo na način koji je utvrdilo Vlada Ruske Federacije, a za kreditne institucije na način utvrđen od strane središnje banke Ruske Federacije. ";
b) u stavku 1.1, riječi "i (ili) korisnika" treba zamijeniti riječima ", korisnik i koristan vlasnik";
c) u stavku 1. riječi "i (ili) korisnika" treba zamijeniti riječima ", korisnik i blagotvorni vlasnik";
d) u stavku 1.4, riječi "i (ili) Korisnika" zamjenjuju se riječima ", korisnik i koristan vlasnik";
e) u stavku 1.5, riječi "i (ili) Korisnika" zamjenjuju se riječima ", korisnik i koristan vlasnik";
e) U stavku 2:
dodavanje novih stavki na osmi i deveti sljedeći sadržaj:
"Puštanje u pogon transakcije, klijenta, u odnosu na koje je ovlašteno tijelo u organizaciji poslano ili prethodno poslano zahtjev predviđen pod-kladom 5 iz stavka 1. ovoga članka;
odbijanje klijenta od Komisije o jednokratnoj operaciji, u odnosu na koje zaposlenici organizacije pokrenu sumnju da se taj postupak provodi kako bi se legalizirao (pranje) prihoda dobivenih od strane kaznenog ili financiranja terorizma; ";
g) Stavak drugog stavka 5. mijenja se kako slijedi:
"Otvoriti i provoditi račune (depoziti) na anonimnim vlasnicima, to jest
bez pružanja računa (doprinos) fizičkom ili pravnom osobom dokumenata potrebnih za njegovu identifikaciju, kao i otvaranje i provođenje računa (depozita) o vlasnicima koji koriste izmišljena imena (pseudonimi); ";
h) klauzula 5.2 se mijenja kako slijedi:
"5.2. Kreditne organizacije imaju pravo na:
odbijte ući u sporazum o bankovnom računu (doprinos) s fizičkom ili pravnom osobom u skladu s pravilima unutarnje kontrole kreditne institucije u slučaju da postoje sumnje da je svrha zaključenja takvog ugovora obavljanje poslova kako bi legalizirali (pranje) prihoda dobivene od strane kaznenog financiranja terorizma;
distribuirati sporazum o bankovnom računu (doprinos) s klijentom u slučaju usvajanja tijekom kalendarske godine od dvije ili više odluka o odbijanju da ispuni nalog klijenta o Komisiji na temelju stavka 11. ovoga članka. ";
i) klauzula 5.4 nakon riječi "korisnik", dodati riječi "stvarni vlasnik";
k) Klauzula 10. mijenja se kako slijedi:
"10. Organizacije koje obavljaju poslove s gotovinom ili drugim imovine suspendiraju relevantnu operaciju, uz iznimku operacija za upis sredstava primljenih na račun fizičke ili pravne osobe, dva radna dana od dana kada se nalog klijenta treba izvršiti u slučaju ako je barem jedna od stranaka organizacija ili pojedinac za koje se primjenjuju mjere za zamrzavanje (blokiranje) gotovine ili druge imovine u skladu s pod-kladom 6. stavka 1. ovoga članka, ili pravnu osobu, izravno ili neizravno vlasništvu ili pod kontrolom takvih organizacija ili osoba ili fizičke ili pravne osobe koja djeluje u ime ili navesti takve organizacije ili osobe.
Organizacije koje obavljaju poslovanje s gotovinom ili drugim imovinom odmah predstavljaju informacije o suspendiranim operacijama ovlaštenom tijelu.
U slučaju ne-primitka u razdoblju na kojem je operacija obustavljena, rješavanje ovlaštenog tijela na suspenziju relevantnog poslovanja za dodatni izraz na temelju dijela trećeg članka 8. ovog saveznog prava organizacije , naznačeno u ovom stavku ove klauzule, obavlja operaciju s gotovinom ili drugom imovinom po nalogu Klijenta, ako, u skladu sa zakonodavstvom Ruske Federacije, nije napravljeno drugačije rješenje, ograničavanje provedbe takve operacije , "; l) Klauzula 11 se mijenja na sljedeći način:
"I. Organizacije koje djeluju s gotovinom ili drugim imovine imaju pravo odbiti ispuniti nalog klijenta o radu operacije, uz iznimku gotovinskih operacija primljenih na račun fizičke ili pravne osobe, prema kojem su dokumenti potrebni za popravljanje informacija u skladu s odredbama ovog saveznog zakona, kao iu slučaju da je kao rezultat provedbe pravila o unutarnjim kontrolom kako bi se suprotstavilo legalizaciji (pranje) prihoda od strane kaznenih i financiranja Terorizam u zaposlenicima organizacije koja obavlja poslovanje s gotovinom ili drugim nekretninama, sumnja nastaju da je operacija počinjena radi legalizacije (pranja) prihoda dobivenih kaznenim sredstvima ili financiranjem terorizma. ";
m) Klauzula 13 se mijenja na sljedeći način:
13. Kreditne organizacije dužne su dokumentirati i dostaviti ovlaštenim informacijama o svim slučajevima odbijanja razloga navedenih u ovom članku, od zaključenja ugovora s klijentima i (ili) ispunjavanjem narudžbi za kupce, kao i svim slučajevima Prestanak ugovora s klijentima na inicijativu kreditne organizacije na vrijeme najkasnije do radnog dana od dana radnog dana nakon dana povjerenstva o tim postupcima, na način propisan za kreditne institucije od strane središnje banke Ruske Federacije u koordinaciji s ovlaštenim tijelom , ";
n) dodatak stavku 14 od sljedećeg sadržaja:
"četrnaest. Kupci su dužni pružiti organizacijama koje provode transakcije s gotovinom ili drugim imovinom, informacije potrebne za ispunjavanje zahtjeva ovog saveznog prava, uključujući informacije o svojim korisnicima i korisnim vlasnicima. ";
5) poglavlje II. Za dopunu Članak 7.4 sljedećeg sadržaja:
"Članak 7.4. Dodatne mjere za suzbijanje financiranja terorizma
1. ako postoji dovoljno razloga da sumnjaju u uključenost organizacije ili pojedinca na terorističke aktivnosti (uključujući financiranje terorizma), ako nema temelja predviđenih u stavku 2.1 ovog saveznog zakona 2.1 da uključe organizacije ili pojedince na popis Organizacije i pojedinci za koje postoje informacije o njihovom uključenosti u ekstremističke aktivnosti ili terorizam, uključujući u nazočnosti ovlaštenog tijela od nadležnog tijela zemlje strance o mogućem sudjelovanju organizacije ili pojedinca u terorističke aktivnosti (uključujući financiranje Terorizma) Interderartmental koordinacijsko tijelo koje obavlja funkcije za suzbijanje financiranja terorizma može se odlučiti za zamrzavanje (blokiranje) gotovine ili druge imovine navedene organizacije ili pojedinca.
Dovoljnost razloga sumnja na sudjelovanje organizacije ili pojedinca na terorističku aktivnost (uključujući financiranje terorizma) određuje Međuresornu koordinacijsku agenciju koja obavlja funkcije za suzbijanje financiranja terorizma.
Propisi o međuresornom koordinacijskom tijelu koji obavljaju funkcije za suzbijanje financiranja terorizma i njegovog personaliziranog članstva odobravaju predsjednik Ruske Federacije.
2. U slučaju usvajanja od strane međuresornog koordinacijskog tijela, obavljanje funkcija za suzbijanje financiranja terorizma, odluku o zamrzavanju (blokiranju) novca ili druge imovine organizacije ili pojedinca iz stavka 1. ovoga članka, ovlašteni Tijelo odmah postavlja određenu odluku na internet na službenoj internetskoj stranici kako bi se osigurala usvajanje od strane organizacija koje obavljaju poslovanje s gotovinom ili drugim imovine, mjere predviđene podstavkom 6. stavka 1. članka 7. ovog saveznog prava.
Odluku o međuresornom koordinacijskom tijelu koje obavljaju funkcije suzbijanja financiranja terorizma, zamrzavanje (blokiranje) novca ili druge imovine organizacije ili pojedinca iz stavka 1. ovoga članka, mogu se žaliti podatke ili pojedinca na sudu.
Kako bi se osigurala vitalna aktivnost pojedinca u odnosu na koju je odluka o zamrzavanju (blokiranja) njegovog novca ili druge imovine, kao i članove njegove obitelji koji žive zajedno s njim, koji nemaju neovisne izvore prihoda , Interderartmentno koordinacijsko tijelo koje obavlja funkcije za suzbijanje financiranja terorizma odlučeno je imenovati tu osobu na mjesečnu humanitarnu pomoć u iznosu koji ne prelazi 10 godina rubalja. Plaćanje navedenog priručnika provodi se na štetu zamrznutog (blokiranog) gotovine ili druge imovine korisniku.
5. Organizacije i (ili) pojedinci koji se sastoje od organizacije ili pojedinca za koje je odlučeno za zamrzavanje (blokiranje) svoje gotovine ili druge imovine, u civilno-pravne, radne ili druge proizvodne obveze imovine odnosa i nastalih imovinskih oštećenja kao a Rezultat zamrzavanja (blokiranje) gotovine ili druge imovine, ima pravo podnijeti zahtjev na građansko pravo na suočavanje, u odnosu na koje se odluka o zamrzavanju (blokira) novčane ili druge imovine, na naknadu štete imovini.
U slučaju zadovoljstva Sudom tog zahtjeva, iznos oporavka i pravni troškovi se nadoknađuju zbog smrznutog (blokiranog) gotovine ili druge imovine u vlasništvu ispitanika. ";
6) u članku 8:
a) dio drugog nakon riječi "u provedbi zakona" dopuniti riječi "ili porez";
b) u dijelu treće riječi "iz stavka 2. članka 6." zamjenjuje se riječima "članak 7. iz stavka 10.";
7) U članku 9:
a) prvi dio se mijenja na sljedeći način:
"Državna tijela Ruske Federacije, mirovinski fond Ruske Federacije, fond za socijalno osiguranje Ruske Federacije, Federalni fond za obvezno zdravstveno osiguranje, državne korporacije i druge organizacije osnovane od strane Ruske Federacije na temelju saveznih zakona , Organizacije stvorene za ispunjavanje zadataka postavljenih agencijama savezne vlade, državna tijela konstitutivnih subjekata Ruske Federacije, tijela lokalne samouprave pružaju ovlašteno tijelo po stopi informiranja o troškoru i dokumentima potrebnim za provedbu svojih funkcija (s izuzetkom informacija o privatnosti građana), uključujući automatizirani pristup svojim bazama podataka, u cilju, uspostavljen od strane Vlade Ruske Federacije. "; b) trećina trećeg mijenja se kako slijedi: "Pružanje na zahtjev ovlaštenog tijela informacija i dokumenata od strane tijela i organizacija određenih u dijelu ovog članka i središnje banke Ruske Federacije u svrhe i postupak koji su predviđeni ovim saveznim zakonom nije povreda službenih, bankarskih, poreznih, poslovnih tajni i tajne komunikacije (u smislu informacija o poštanskom prijenosu sredstava), kao i zakonodavstvo Ruske Federacije u području osobnog podaci. "
Članak 14. \\ t
Da biste dodali saveznim zakonom od 8. kolovoza 2001. br. 129-FZ "o državnoj registraciji pravnih osoba i pojedinačnih poduzetnika" (Sastanak zakonodavstva Ruske Federacije, 2001, br. 33, čl. 3431; 2003, ne , 26, čl. 2565; 2008, br. 30, čl. 3616; 2009, br. 1, čl. 20, 23; br. 29, čl. 3642; br. 52, čl. 6428; , Čl. 2526; br. 31, čl. 4196; 2011, br. 27, čl. 3880; br. 49, čl. 7061; 2012, br. 31, čl. 4322) Sljedeće promjene:
1) U članku 9.:
a) Klauzula 3 Dodajte sljedeći sadržaj sa stavkom:
"Informacije o činjenici podnošenja dokumenata do registracije
vlast je najkasnije do radnog dana nakon dana primitka od strane službe za registraciju, objavljuje se na službenoj internetskoj stranici autoriteta za registraciju na internetu. ";
b) dopuniti stavak 6. sljedećeg sadržaja:
"6. Pojedinac ima pravo poslati pismene prigovore u registraciju tijela u vezi s predstojećim podacima o tome u jedinstvenom državnom registru pravnih osoba, što ukazuje na podatke o putovnici ili u skladu sa zakonodavstvom Rusa
Federaciju podataka drugog identifikacijskog dokumenta i identifikacijski broj poreznih obveznika (ako je dostupan). Takav prigovor može se poslati na mail Registriranje ovlasti, predstavljen je izravno, usmjereno u obliku elektroničkog dokumenta potpisanog elektroničkim potpisom pomoću javnih informacija i telekomunikacijskih mreža, uključujući internet. Prilikom slanja prigovora na poštanski ulazak, autentičnost fizičkog potpisa treba biti svjedok na notaričan način. ";
Članak 13.1 za dopunu 3 od sljedećih sadržaja:
"3. Upis u ujedinjeni državni registar snimanja pravnih osoba (unosa) da je pravna osoba (pravna osoba) (smještena) u procesu reorganizacije, kao i druge evidencije u vezi s reorganizacijom pravnih osoba, nije dopušteno ako sudjeluju u reorganizacija pravne osobe, u čijem se odnosu prema svojoj likvidiranju napravi. ";
u stavku 2. članka 20. riječi "ili državna registracija pravnih osoba koje nastaju kao rezultat njegove reorganizacije" zamjenjuju se riječima "ili unošenje ujedinjenog Državnog registra pravnih osoba u vezi s reorganizacijom pravnih osoba." koji je sudionik u kojem pravna osoba u procesu likvidacije ";
4) U stavku 1. članka 23.:
a) podstavak "b" nakon riječi "predviđen" dopuniti riječi "stavak 3. članka 13.1",;
b) dodatak podstavka "k" - "P" sljedećeg sadržaja:
"K) nedosljednosti u informacijama o dokumentu koji potvrđuju identitet građanina Ruske Federacije navedene u izvještaju o državnoj registraciji, informacije dobivene od strane tijela za registraciju od tijela izdanih ili zamjenu takvih dokumenata;
l) dobivanje registracije tijela pojedinca u vezi s predstojećim podacima o njemu u jedan državni registar pravnih osoba;
m) ako je tijekom razdoblja utvrđenog za državnu registraciju, ali prije donošenja evidencije u relevantnom državnom registru ili odluci o odbijanju državne registracije u registracijskom tijelu dobit će sudsko djelo ili čin ovršitelja koji sadrži zabranu registracije autoritet određenih registracijskih akcija;
n) ako je pojedinac osnivač (sudionik) pravne osobe, koja je komercijalna organizacija, ili pojedinac, registriran kao pojedinac poduzetnik, na temelju suda koji je stupio na snagu, lišen je prava na angažirati u poduzetničke aktivnosti za određeno razdoblje i takav izraz nije istekao;
o) Ako osoba koja ima pravo bez punomoći da djeluje u ime pravne osobe (uključujući u ime guvernera) je pojedinac u kojem postoji odluka o predmetu upravnog prekršaja koji je ušao u sila, u skladu s kojima je navedena osoba imenovala upravnu kaznu u obliku diskvalifikacije, a razdoblje za koje je instalirano, nije isteklo;
p) ako postoji pravna osoba u slučaju pravne osobe u odnosu na pojedini poduzetnik koji je stupio na snagu u slučaju upravnog kaznenog djela, prema kojem je navedena osoba imenovala administrativnu kaznu u obliku diskvalifikacije, i rok za koji je uspostavljen nije istekao;
p) ako postoji u registracijskom tijelu potvrđenih informacija o netočnosti dokumenata predviđenih informacijama koje su predviđene pod-klauzulom "B" iz stavka 1. članka 5. ovog saveznog zakona. "
Članak 15. \\ t
Napraviti saveznim zakonom 29. studenoga 2001. godine br. 156-FZ "o investicijskim fondovima" (sastanak zakonodavstva Ruske Federacije, 2001, br. 49, čl. 4562; 2007, br. 50, čl. 6247; , Br. 48, čl. 5731; 2011, br. 48, čl. 6728; 2012, br. 31, čl. 4334) Sljedeće promjene:
1) U članku 38:
a) Klauzula 10. mijenja se kako slijedi:
"10. Član Upravnog odbora (Nadzorni odbor), član kolegijalnog izvršnog tijela, jedini izvršni tijelu i šef podružnice društva za upravljanje ne mogu biti:
1) osobe koje su provele funkcije jedinog izvršnog tijela financijskih institucija u vrijeme ovih organizacija povreda, za koje su otkazane (ukinute) licence za provedbu relevantnih aktivnosti ili kršenja za koje je djelovanje o tome Licence su obustavljene i navedene licence su otkazane (opozvane) zbog konfuzije tih povreda, ako je prošlo manje od tri godine od ovog otkaza. U isto vrijeme, u okviru financijske organizacije za potrebe ovog saveznog prava, profesionalni sudionik na tržištu vrijednosnih papira, čisti organizaciju, društvo za upravljanje investicijskim fondom, investicijski fond i ne-državni mirovinski fond, a Specijalizirani depozitorij investicijskog fonda, uzajamnog investicijskog fonda i ne-državnog mirovinskog fonda, dioničkog investicijskog fonda, kreditne institucije, organizacije osiguranja, ne-državnog mirovinskog fonda, organizator trgovine;
osobe u odnosu na koje se pojam ne istekne tijekom kojeg se smatraju administrativnom kaznom u obliku diskvalifikacije;
osobe koje imaju neusporedivo ili izvanredno uvjerenje za zločine u području gospodarske aktivnosti ili zločin protiv državne vlasti. ";
b) dodavanje stavka 10.1. Sljedećeg sadržaja:
"10.1. Sadašnji član Upravnog odbora (Nadzorni odbor) Nakon pojave okolnosti iz podstavka 1-3. Stavka 10. ovoga članka smatra se umirovljenim od dana donošenja odgovarajuće odluke ovlaštenog tijela ili suda. " ;
c) stavke 12-14 za prepoznavanje u nevažećem;
2) Doplata Članak 38.1. Sljedećeg sadržaja:
"Članak 38.1. Zahtjevi za osnivače (sudionike) tvrtke za upravljanje
Fizička osoba koja ima neusporedivu ili nepravilnu kriminalnost za zločin u području gospodarske djelatnosti ili zločin protiv državne vlasti nema pravo izravno ili neizravno (kroz osobe koje on kontroliraju) samostalno ili zajedno s drugim osobama vezanim za ugovore o povjerenju Upravljanje nekretninama i (ili) Upute i (ili) Upute i (ili) s ugovorom dioničara, i (ili) drugim ugovorom, predmet koji je provedba prava ovjerenih dionicama (dionicama) Društvo za upravljanje, kako bi primila pravo odlaganja 10 i više posto glasova u dijeljenju glasa (dionice) koje čine odobren kapital društva za upravljanje.
Osoba koja je izravno ili neizravno (kroz osobe koje on kontroliraju) neovisno ili zajednički s drugim osobama koje se odnose na ugovore o upravljanju povjerenjem imovine, i (ili) jednostavnog partnerstva i (ili) uputa i (ili) S Sporazumom o dioničaru, i (ili) Drugi sporazum, predmet koji je provedba prava ovjerenih dionicama (dionica) društva za upravljanje, primila je pravo raspolaganja od 10 i više posto glasova uključenih u glasovanje Dionice (dionice), koje čine odobreni kapital društva za upravljanje, dužno je usmjeriti obavijest društva za upravljanje saveznim tijelom Izvršnim tijelima na tržištu vrijednosnih papira na način i rokovima koji su uspostavljeni od strane regulatornih pravnih akata federalnog izvršnog tijela na tržištu vrijednosnih papira.
Federalna izvršna vlast na tržištu vrijednosnih papira kao dio svojih nadzornih funkcija u nalogu utvrđenu od strane, ima pravo zahtijevati i primati informacije o osobama koje su izravno ili neizravno (kroz osobe koje kontroliraju) samostalno ili zajedno s drugim osobama vezanim uz načela Povjerljivi sporazumi o upravljanju imovinom i (ili) Jednostavno partnerstvo i (ili) uputa i (ili) Sporazumom o dioničaru, i (ili) Drugi sporazum, predmet koji je provedba prava ovjerenih dionicama ( Dionice) društva za upravljanje, imaju pravo raspolagati 10 i više posto glasova koji su računovodstveni dionice za glasovanje (dionice) koji čine odobreni kapital društva za upravljanje.
Ako obavijest predviđena u stavku 2. ovoga članka ne primi društvo za upravljanje ili iz navedene obavijesti slijedi da je osoba koja je izravno ili neizravno (kroz osobe koje on kontrolira) samostalno ili zajednički s drugim osobama koje se odnose na ugovore povjerenja u nekretninama i (ili) Upute i (ili) uputama i (ili) s sporazumom dioničara, i (ili) drugim ugovorom, predmet koji je provedba prava ovjerenih dionicama (dionicama) društva za upravljanje ima pravo raspolagati 10 i više posto glasova u glasačkim dionicama (dionicama), koji čine odobren kapital društva za upravljanje, ne ispunjava uvjete utvrđene stavkom 1. ovog članka, Navedena osoba ima pravo raspolagati broj glasova koji ne prelazi 10 posto glasova po dionicama glasa (dionice) koji čine odobreni kapital društva za upravljanje. U isto vrijeme, ostale dionice (dionice) koji pripadaju navedenoj osobi, pri određivanju kvoruma za Glavnu skupštinu dioničara (sudionika) društva za upravljanje ne uzimaju u obzir. ".
Članak 16. \\ t
Učiniti Zakonu o kaznenom postupku Ruske Federacije (sastanak zakonodavstva Ruske Federacije, 2001, br. 52, čl. 4921; 2002, br. 22, čl. 2027; br. 30, članak 3020., 3029; ne , 44, čl. 4298; 2003, br. 27, čl. 2700, 2706; br. 50, čl. 4847; 2004, br. 27, čl. 2711; 2005, br. 1, , Čl. 2200; 2006, br. 28, čl. 2975, 2976; br. 31, čl. 3452; 2007, br. 1, čl. 46; No. 24, čl. 2830, 2833; No. 49, Art , 6033; br. 50, čl. 6248; 2009, br. 1, čl. 29; br. 11, čl. 1267; br. 44, čl. 5170; br. 52, čl. 6422; , Čl. 4; br. 15, čl. 1756;. 19, čl. 2284; No. 21, čl. 2525; br. 27, čl. 3431;. 30, čl. 3986; , 4164, 4193; br. 49, čl. 6412; 2011, br. 1, čl. 16, 45; br. 15, čl. 2039; br. 23, čl. 3259; br. 30, čl. 4598, 4601. , 4605; br. 45, čl. 6322, 6334; br. 48, čl. 6730; br. 50, čl. 7361, 7362; 2012, br. 10, čl. 1162, 1166; ; Br. 30, čl. 4172; br. 31, čl. 4330, 4331; br. 47, čl. 6401; br. 49, čl. 6752; br. 53, čl. 7637; 2013, ne 9, art. 875) Sljedeće promjene:
u dijelu prvog članka 31. riječi: "174 dio," zamijeniti riječima "174 dijela prve i druge", riječi "174.1 dio prvog", zamijeniti riječima "174.1 dijelova Prvi i drugi, "figure" 193, "zamijenite riječima" 193 dio prvog, 193.1 dijela prvog ", nakon što su riječi" 199.1 dio prvog "," Dodaj brojeve "200.1,";
stavak 1. trećeg dijela članka 150. nakon riječi "181 dio prvog", dopuniti riječi "194 dijela prvog i drugog dijela prvog";
u članku 151:
a) u drugom dijelu:
u podstavku "A" odrednice 1 od 194 figura, zamijenite riječi "194 dijela trećeg i četvrtog";
klauzula 2 nakon riječi "članci 189", dodati riječi "200.1 dio drugog";
stavak 3. Nakon brojki "191-193", dodavanje brojeva "193,1", nakon figura "195-197", dodati riječi "200.1 dio drugog";
b) u trećem dijelu:
stavak 1. Nakon riječi "u stavcima 3-6", dodajte broj ", 9";
kompletan stavak 9 od sljedećeg sadržaja:
"9) Istražitelji carinskih vlasti Ruske Federacije - pod kaznenim predmetima kaznenih djela predviđenih u člancima 194 dijela prvog i drugog, 200,1 dio prvog kaznenog zakona Ruske Federacije.";
c) dio pete nakon figura "193", dodati riječi "193,1, 194 dijela prvog i drugog", nakon brojki "195-197," dopuniti riječi "200.1 dio prvog";
4) Klauzula 3. dijelova drugog članka 157. Nakon riječi "članci" za dopunu brojeva "173,1, 173,2, 174, 174,1", ", brojke" 193, 194 "zamjenjuju se riječima" 193, 193,1, 194. Dijelovi trećeg i četvrtog, 200,1 dio drugog ", dodati riječi" identificirane od strane carinskih vlasti Ruske Federacije ".
Članak 17. \\ t
Donijeti kodeksu Ruske Federacije o upravnim kaznenim djelima (sastanak zakonodavstva Ruske Federacije, 2002., br. 1, čl. 1; br. 30, čl. 3029; br. 44, čl. 4295; 2003, 27, čl. 2700, 2708, 2717; br. 46, čl. 4434; br. 50, čl. 4847, 4855; 2004, br. 31, čl. 3229; br. 34, 3529, 3533; 44, čl. 4266; 2005, br. 1, čl. 9, 13, 40, 45; br. 10, čl. 763; br. 13, čl. 1075, 1077; No. 19, čl. 19 27, čl. 2719, 2721; br. 30, čl. 3104, 3131; br 50, čl. 5247; br. 52, čl. 5574; 2006, br. 1, 10; 2, čl. 172; br. 6, čl. 636; br. 10, čl. 1067; br. 12, čl. 1234; № 17, čl. 1776; No. 18, čl. 1907; , 2066;. 23, čl. 2380; 31, čl. 3420, 3438, 3452; br. 45, čl. 4641; br. 50,. 5279, 5281; No. 52, čl. 5498; 1, čl. 21, 29; br. 16, čl. 1825; br. 26, čl. 3089; br. 30, čl. 3755; br. 31, čl. 4007, 4008, 4015; br. 41, Čl. 4845; br. 43, čl. 5084; br. 46, čl. 5553; 2008, br. 18, čl. 1941; br. 20, čl. 2251, 2259; br. 30, čl. 30, Art. 49, čl. 5745; No. 52, čl. 6235, 6236; 2009, br. 7, čl. 777; br. 23, čl. 2759, 2776; No. 26, čl. 3120, 3122; № 29, Art. 3597, 3642; Zo, umjetnost. 3739; 48, umjetnost. 5711, 5724; № 52, Art. 6412; 2010, br. 1, čl. jedan; 19, umjetnost. 2291; 00 21, Art. 2525, 2530; № 23, Art. 2790; 27, Art. 3416; 30, umjetnost. 4002, 4005, 4006, 4007; Broj 31, umjetnost. 4158, 4164, 4193, 4195, 4198, 4206, 4207, 4208; 41, umjetnost. 5192; 49, umjetnost. 6409; 2011, br. 1, čl. 10, 23, 54; № 7, umjetnost. 901; 15, umjetnost. 2039; № 17, umjetnost. 2310; 19, umjetnost. 2714, 2715; № 23, Art. 3260; 27, Art. 3873; № 29, Art. 4290, 4298; 30, umjetnost. 4573, 4584, 4585, 4590, 4598, 4600, 4601, 4605; 46, umjetnost. 6406; 47, umjetnost. 6601, 6602; 48, umjetnost. 6728; 49, umjetnost. 7025, 7061; 50, umjetnost. 7342, 7345, 7346, 7351, 7352, 7355, 7362, 7366; 2012, br. 6, čl. 621; 10, umjetnost. 1166; 15, umjetnost. 1723; 19, umjetnost. 2278, 2281; № 24, umjetnost. 3069, 3082; № 29, Art. 3996; Broj 31, umjetnost. 4320, 4329, 4330; 47, umjetnost. 6402, 6403, 6404, 6405; 49, umjetnost. 6757; № 53, Art. 7577, 7602, 7640; 2013, br. 14, čl. 1651, 1666; 19, umjetnost. 2323,2325) Sljedeće promjene:
napomena članku 2.4. Nakon riječi "drugih organizacija", dodaju "upravitelje arbitraže",;
Članak 3.5:
a) dio 1 dopuna stavak 7. sljedećeg sadržaja:
"7) nedetekturirani iznos gotovine i (ili) vrijednosti gotovinskih alata.";
b) 3. dio nakon riječi "ili u ime pravne osobe", dodavanje riječi "ili napadnuta količina novca i (ili) troškove novčanih instrumenata";
u drugom stavku članka 3. članka 14.13. riječi "s dvije tisuće pet stotina i pet tisuća rubalja" zamjenjuju se riječima "od dvadeset i pet tisuća do pedeset tisuća rubalja";
Članak 15.25:
a) u prvom stavku 6. dijela riječi "i (ili) rokovi" isključuju;
b) stavak prvog dijela 6.1 nakon riječi "valutne transakcije" dopuniti riječi "ili mjerenje izvješćivanja o računima na računima (depozite) u bankama izvan teritorija Ruske Federacije s potvrđivanjem bankovnih dokumenata";
c) stavak prvog dijela 6 nakon riječi "valutne transakcije" dodaju riječi "ili vrijeme izvješćivanja o kretanju sredstava na računima (depozite) u bankama izvan teritorija Ruske Federacije s potvrđivanjem bankovnih dokumenata";
d) paragraf prvi dio 6.3 nakon riječi "valutne transakcije" dodati riječi "ili vrijeme izvješćivanja izvješća o računima (depozite) u bankama izvan teritorija Ruske Federacije s potvrđivanjem bankovnih dokumenata";
e) Dodajte dio 6.4 sljedećeg sadržaja:
"6.4. Ponovljeno za godinu dana Komisija (neaktivnost) predviđena u stavku 6. ovoga članka podrazumijeva nametanje upravne kazne na dužnosnicima u iznosu od trideset tisuća na četrdeset tisuća rubalja; o pravnim osobama - od četiri stotine tisuća do šest stotina rubalja. ";
5) U članku 15.27:
a) Dodajte dijelove 2-2 od sljedećeg sadržaja:
"2.1. Neostranjeno zakonodavstvo u smislu blokiranja (zamrzavanja) gotovine ili druge imovine ili suspenzije transakcija s gotovinom ili drugim imovine - podrazumijeva nametanje upravne kazne na dužnosnike u iznosu od trideset tisuća na četrdeset tisuća rubalja; O pravnim osobama - od tristo tisuća do petsto tisuća rubalja ili administrativne suspenzije aktivnosti do šezdeset dana.
Neuspjeh dostavljanja ovlaštenom tijelu informacija o slučajevima odbijanja razloga navedenih u saveznom zakonu od 7. kolovoza 2001. br. 115-FZ "na zlouporabu legalizacije (pranje) prihoda primljenih od strane kaznenih sredstava i financiranje terorizma", Od zaključka (izvršenja) sporazuma o bankovnom računu (doprinos) s klijentima i (ili) iz operacija - podrazumijeva nametanje upravne kazne na dužnosnicima u iznosu od trideset tisuća na četrdeset tisuća rubalja; O pravnim osobama - od tristo tisuća do petsto tisuća rubalja ili administrativne suspenzije aktivnosti do šezdeset dana.
Nepoštivanje ovlaštenom tijelu na zahtjev organizacije, obavljanje poslova s \u200b\u200bgotovinom ili drugim imovinom, informacije o operacijama klijenata i korisnim vlasnicima kupaca ili informacija o kretanju sredstava na računima (depozite) njihovih klijenata - podrazumijeva nametanje upravne kazne o pravnim osobama u iznosu od tristo tisuća do petsto tisuća rubalja. ";
b) Napomena 1. mijenja se kako slijedi:
"jedan. Za upravna kaznena djela predviđena u ovom članku, osobe koje provode poduzetničke aktivnosti bez formacije pravne osobe su administrativna odgovornost kao pravne osobe. ";
6) Članak 16.4. Izmijenjen je kako slijedi:
izjava gotovine u gotovini i (ili) monetarne instrumente
Ne-deklaracija ili netočna deklaracija od strane pojedinaca u gotovini i (ili) monetarne instrumente preselili su se preko carinske granice carinske unije i podliježu pisanoj deklaraciji, ako te aktivnosti (neaktivnost) ne sadrže kazneno djelo, - podrazumijeva nametanje Upravno dobro o građanima u iznosu od jednokratnog nepodnošnog iznosa gotovine i (ili) troškova monetarnih instrumenata ili oduzimanje predmet upravnog kaznenog djela.
Napomene: 1. U svrhu primjene ovog članka, iznos gotovine i (ili) trošak cestovnih provjera priznaje se u višku carinske propise carinske unije za uvoz (izvoz) bez carinske deklaracije u pisanom obliku.
2. Rekalkulacija gotovine, monetarni instrumenti u valuti Ruske Federacije izvršeni su prema tijeku upravnog djelokruga središnje banke Ruske Federacije na snazi \u200b\u200bna dan ili otkrivanja upravnog djelo. ";
Članak 23.1:
a) u dijelu 1. riječi "dio 5. članka 15.27" treba zamijeniti riječima "Dio 4. članka 15.27";
b) U 2. dijelu riječi "dijelovi 2. i 3. članka 15.27" zamjenjuju se riječima "dijelovi 2, 2.1, 2.2 i 3. članka 15.27", riječi "članak 16.7" treba zamijeniti riječima "članci" 16.4, 16,7 ";
u dijelu 1. članka 23.5, riječi "članci 15.1, 19.7.6" trebaju biti zamijenjeni riječima "Članak 15.1, dijelovi od 1-3 članka 15.27 (u granicama njihovih ovlasti), članak 19.7.6";
u stavku 81. dijela 2. članka 28.3, riječi "dio 1-4 članka 15.27", isključuju;
u dijelu 1. članka 28.4, riječi "dio 5. članka 15.27" treba zamijeniti riječima "4. dio članka 15.27";
dio 3. članka 32.11. Izmijenjen je kako slijedi:
"3. Kako bi se osiguralo računovodstvo osoba u odnosu na koje postoje odluke o izuzeću koje je sklopila zakonsku snagu, formira se registar diskvalificiranih osoba. Registar diskvalificiranih osoba provodi ovlaštena vlada Ruske Federacije od strane Savezne izvršne vlasti.
Registar diskvalificiranih osoba sadrži sljedeće informacije: prezime, ime, patronimik, datum i mjesto rođenja; Puno ime i identifikacijski broj poreznog obveznika Organizacije u kojem je diskvalificirana osoba radila tijekom provizije upravnog djelo, položaj koji je zauzeta diskvalificirana osoba u ovoj organizaciji; Članak ovog Kodeksa, kojim se pruža upravna odgovornost za izvršenje upravnog djelovanja; ime tijela koje je napravio protokol o upravnom kaznenom djelu; položaj, prezime, ime, patronimik suca koji je odredio rezoluciju o izuzeću; Razdoblje diskvalifikacije; datume početka i istek razdoblja diskvalifikacije; Informacije o reviziji odluke o izuzeću.
Osoba se smatra isključila iz registra diskvalificiranih osoba nakon isteka roka izuzeća ili ako postoji saveznog izvršnog tijela ovlaštenog za održavanje registra diskvalificiranih osoba koje su stupile na snagu sudskog zakona o ukidanju odluke o diskvalifikaciji ,
Uvođenje informacija u Registar diskvalificiranih osoba provodi Federalno izvršno tijelo ovlašteno za održavanje registra diskvalificiranih osoba, najkasnije tri radna dana od dana primitka njihovog prijema kopija dekretifikacije ili sudskog zakona o reviziji odluke o izuzeće.
Savezno izvršno tijelo ovlašteno za održavanje registra diskvalificiranih osoba, stavlja informacije sadržane u registar diskvalificiranih osoba na svojoj službenoj internetskoj stranici na Internetu. Naknada za pristup informacijama sadržanim u registru diskvalificiranih osoba koje je ovlaštena savezna izvršna tijela na svojoj službenoj internetskoj stranici na svojoj službenoj internetskoj stranici nije naplaćeno.
Zainteresirane strane imaju pravo na primanje informacija za naknadu koja se nalazi u registru diskvalificiranih osoba, kao ekstrakt za određenu diskvalificiranu osobu ili referencu o odsutnosti traženih informacija. Pružanje ovih ekstrakata ili referenci ne može biti dulje od pet radnih dana od dana primitka relevantnog zahtjeva saveznog izvršnog tijela ovlaštenog za održavanje registra diskvalificiranih osoba. Iznos naknada za pružanje tih ekstrakata ili referenci određuje Vlada Ruske Federacije. Obrazac zainteresirane osobe navedenih ekstrakata ili referenci i postupak za pružanje zainteresiranih strana utvrđuju se saveznim izvršnim tijelom ovlaštenim za održavanje registra diskvalificiranih osoba. "
Članak 18. \\ t
Da bi se saveznim zakonom od 26. listopada 2002. br. 127-FZ "na insolventnosti (stečaj)" (sastanak zakonodavstva Ruske Federacije, 2002., br. 43, čl. 4190; 2006, br. 52, umjetnost , 5497; 2007, br. 18.117; 2009, br. 1, čl. 4; br. 18, čl. 2153; 2010, br. 31, čl. 4188; 2011, br. 49, Art. 7015) Sljedeće promjene:
u članku 2:
a) stavak trideset i poslije riječi "odgovornost" dodati riječi ", šef dužnika";
b) u dobi od trideset sekunde nakon što riječi "legalno smislene akcije" dopunjuju riječi "ili nedjelovanje";
Članak 10. mijenja se kako slijedi:
"Članak 10. Odgovornost dužnika i drugih osoba u slučaju stečaja
U slučaju kršenja od strane vođe dužnika ili osnivača dužnika, vlasnika imovine dužnika - jedinstveno poduzeće, članovi upravnog tijela dužnika, članovi komisije za likvidaciju (likvidator), građanin -Debtom od odredbi ovog saveznog prava, te osobe dužne su nadoknaditi gubitke uzrokovane kao rezultat takvog povrede.
Povreda obveze podnošenja zahtjeva dužnika arbitražnom sudu u slučajevima i u roku utvrđenom člankom 9. ovog saveznog zakona podrazumijeva podružnicu osobe u kojima je ovaj savezni zakon povjeren obvezu donošenja odluke o podnošenju zahtjeva za prijavu dužnik arbitražnom sudu i dostavlja takve prijave, o obvezama dužnika, koji su nastali nakon isteka razdoblja predviđenog u stavcima 2. i 3. članka 9. ovog saveznog prava.
Ako je dužnik izjavu podnosi od strane dužnika arbitražnom sudu ako dužnik ima priliku zadovoljiti zahtjeve vjerovnika u cijelosti ili dužnika, ne poduzimaju mjere za osporavanje neosnovanih potraživanja podnositelja zahtjeva, dužnik donosi povjerioci odgovornosti za naknadu štete uzrokovane uzbuđenjem stečajnog postupka ili nerazumnog priznavanja potraživanja vjerovnika.
4. Ako je dužnik prepoznat kao insolventni (stečaj) kao rezultat djelovanja i (ili) nedjelovanja kontrolnog dužnika pojedinaca, takve osobe u slučaju nedostatka imovine dužnika su ovisna odgovornost za svoje obveze.
Još nije dokazano, pretpostavlja se da je dužnik prepoznat kao insolventni (bankrot) kao rezultat djelovanja i (ili) nedjelovanja kontrolnog dužnika osoba u nazočnosti jedne od sljedećih okolnosti:
štete uzrokovane imovinskim pravima vjerovnika kao rezultat osobe ili u korist te osobe ili odobrenja ove osobe od jednog ili više dužnika, uključujući transakcije navedene u člancima 61.2 i 61.3 ovog saveznog prava;
dokumenti računovodstvenog i (ili) izvješćivanja, obveza održavanja (kompilacije) i skladište koje utvrđuje zakonodavstvo Ruske Federacije, do trenutka određivanja uvođenja promatranja ili odluka o priznavanju bankrota dužnika nedostaje ili ne sadrži informacije o objektima predviđenim zakonodavstvom Ruske Federacije, čija je formacija obvezna u skladu sa zakonodavstvom Ruske Federacije, ili su navedene informacije iskrivljene, kao rezultat kojim se postupci koriste U stečajnom postupku značajno su teški, uključujući i formaciju i provedbu konkurentske mase.
Odredbe četvrtog stavka ovog stavka primjenjuju se na osobe koje su povjerene odgovornosti organiziranja računovodstva i skladištenja računovodstvenih dokumenata i (ili) računovodstvenog (financijskog) izvještavanja dužnika.
Ako je dužnik prepoznat kao insolventan (bankrot) kao rezultat akcija i (ili) nedjelovanje nekoliko kontrolnih dužnika pojedinaca, takve osobe odgovaraju agregatu.
Osoba koja kontrolira osobu, kao rezultat djelovanja i (ili) od kojih je dužnik priznat kao insolventni (bankrot), ne podliježe supsidijarnoj odgovornosti, ako dokaže da njegova vina u priznavanju dužnika nije insolventan ( bankrotiran) nedostaje. Takva osoba također je prepoznata kao nevina ako je djelovala u dobroj vjeri i razumnu u interesu dužnika.
Iznos podružnice nadležnog dužnika osobe jednaka je kumulativnoj veličini potraživanja vjerovnika uključenih u registar potraživanja vjerovnika, kao i deklarirani nakon zatvaranja registra potraživanja vjerovnika i zahtjevima od Vjerovnici pod aktualnim plaćanjima koji nisu otkupljeni zbog nedostatke imovine dužnika.
Veličina odgovornosti dužnika kontrolora podliježe relevantnom smanjenju, ako je dokazano da je iznos štete koju je uzrokovana imovinskim pravima zajmodavaca zbog krivnje ove osobe znatno manja od veličine zahtjeva za zadovoljni na račun te osobe.
5. Zahtjev za uključivanje kontrole dužnika na podlužnu odgovornost na temelju ovog saveznog zakona, kao i izjavu o naknadi za dužniku gubitaka uzrokovanih njegovim osnivačima (sudionici) ili tijela upravljanja ( Članovi tijela upravljanja), na temelju zakonodavstva Ruska Federacija razmatra arbitražni sud u stečaju.
Zahtjev za privlačenje kontrolnog dužnika osobe na supsidijarnu odgovornost može se dostaviti tijekom natjecateljske proizvodnje od strane upravitelja natjecanja na vlastitu inicijativu ili odlukom o sastanku vjerovnika ili Odbora vjerovnika, te o osnovama predviđenim u stavcima 2 i 4. ovog članka, može se podnijeti i natjecateljski zajmodavac ili ovlašteni organ.
Zahtjev za naknadu za naknadu dužnika gubitaka uzrokovanih njegovim osnivačima (sudionici) ili njezinim upravnim tijelima (članovi tijela upravljanja) mogu se podnijeti tijekom stečajnog postupka, vanjsko upravljanje upraviteljem natjecanja, vanjskom upravitelju, Osnivač (sudionik) dužnika, a tijekom konkurentske proizvodnje također je natjecateljski zajmodavac ili ovlašteno tijelo.
Zahtjev za privlačenje kontroliranog dužnika osobe na pomoćnu obvezu na temelju stavaka 2. i 4. ovoga članka može se podnijeti u roku od jedne godine od dana kada je osoba dostavila ovu izjavu koja je dostavila ili bi trebala dovesti do dostupnosti Odgovarajuće razloge za privlačenje supsidijarne odgovornosti, ali najkasnije tri godine od priznavanja bankrota dužnika. U slučaju prolaska ovog razdoblja za dobar razlog, može ga obnoviti sud.
Zahtjev za uključivanje dužnika za kontrolu osobe na ovisnu odgovornost ne može se podnijeti nakon završetka stečajnog postupka.
Ako je u vrijeme razmatranja zahtjeva za privlačenjem supsidijarne odgovornosti na temelju stavka 4. ovoga članka, nemoguće je odrediti iznos odgovornosti, sud nakon uspostavljanja svih ostalih činjenica koje imaju važnost suspenzije činjenica ovog zahtjeva do kraja naselja s vjerovnicima ni do kraja razmatranja vjerovnika deklariranih do kraja izračuna s vjerovnicima.
Stečajni postupak ne može se prekinuti pred arbitražnim sudom utvrđivanja uvjeta za uključivanje dužnika na odgovornosti. U slučaju prestanka proceduralnih aktivnosti u stečajnom slučaju, arbitražni sud na vlastitu inicijativu može obustaviti postupak u stečajnom slučaju prije utvrđivanja uvjeta za uključivanje tih pojedinaca na pravdu. Arbitražni upravitelj ne plaća fiksni iznos naknade na štetu dužnika sredstava za razdoblje tijekom kojeg je stečajni slučaj suspendiran u skladu s ovim člankom.
Osobe u odnosu na koje se podnose izjave za privlačenje supsidijarne odgovornosti u skladu s ovim saveznim zakonom, kao i odgovornosti u obliku naknade za štetu koju je prouzročio dužnik, imaju prava i nose obveze osoba koje sudjeluju u stečaju slučaj.
Prema rezultatima razmatranja zahtjeva za privlačenje kontrole dužnika osobama na supsidijarnu odgovornost ili izjave o privlačenju kontrole dužnika osoba, kao i osoba iz stavka 1. ovoga članka, definicija se dostavlja odgovornosti u obliku štete , koji se može uložiti žalba. U određivanju kako privući te osobe na pomoćnu odgovornost, iznos njihove odgovornosti navedena je u određivanju oporavka štete koju je prouzročio dužnik - veličina nametnutih gubitaka. Na temelju definicije privlačenja takvih osoba na pomoćnu odgovornost (na štete) izdaje se izvršni popis.
Novčani, oporavljeni od kontrole dužnika osoba uključenih u pomoćnu odgovornost, kao i gubitke oporavka uključeni su u konkurentsku masu.
Zahtjev za privlačenjem kontrolnog dužnika osobe na pomoćnu odgovornost nakon uspostave legitimne sile podliježe provedbi prema pravilima članka 140. ovog saveznog prava.
Atrakcija za podružnicu Odgovornost za obveze dužnika kontrolnog dužnika osoba ne ometa potraživanja odluka odluka (sudionika) dužnika o naknadama od strane pravnih osoba na temelju stavka 3. članka 53 Građanskog zakona Ruske Federacije i usvojio u skladu s njom saveznih zakona, u smislu obuhvaćenih veličinom ovisne odgovornosti. ".
Članak 19. \\ t
Napraviti saveznom zakonu 2. srpnja, 2010 br. 151-FZ "o mikrofinancijskim aktivnostima i mikrofinancijskim organizacijama" (Sastanak zakonodavstva Ruske Federacije, 2010, br. 27, čl. 3435; 2011, br. 27, Umjetnost , 3880; br. 49, čl. 7040) Sljedeće promjene:
1) Dodatak Članak 4.1. Sljedećeg sadržaja:
"Članak 4.1. Zahtjevi za organizaciju mikrofinanciranja
1. Članovi Upravnog odbora (Nadzorni odbor), članovi kolegijalnog izvršnog tijela, jedini izvršni tijelu organizacije mikrofinanciranja ne mogu biti:
1) osobe koje su provele funkcije jedinog izvršnog tijela financijskih institucija u vrijeme ovih organizacija povreda, za koje su otkazane (ukinute) licence za provedbu relevantnih aktivnosti ili kršenja za koje je djelovanje o tome Licence su suspendirane i navedene licence su otkazane (opozvane) zbog konfuzije tih povreda, ako je prošlo manje od tri godine od ovog otkazivanja (pregled). U isto vrijeme, u okviru financijske organizacije za potrebe ovog saveznog prava, profesionalni sudionik na tržištu vrijednosnih papira, čisti organizaciju, društvo za upravljanje investicijskim fondom, investicijski fond i ne-državni mirovinski fond, a Specijalizirani depozitorij investicijskog fonda, uzajamnog investicijskog fonda i ne-državnog mirovinskog fonda, dioničkog investicijskog fonda, kreditne institucije, organizacije osiguranja, ne-državnog mirovinskog fonda, organizator trgovine;
osobe u odnosu na koje se pojam ne istekne tijekom kojeg se smatraju administrativnom kaznom u obliku diskvalifikacije;
osobe koje imaju odbacuje ili izvanredno uvjerenje za zločine u području gospodarske aktivnosti ili zločina protiv državne vlasti.
2. Sadašnji član Upravnog odbora (Nadzorni odbor) Nakon pojave okolnosti navedenih u stavcima 1. do 3. dijela 1. ovog članka, smatra se umirovljenjem od dana donošenja odgovarajuće odluke ovlaštenog tijela ili suda , ";
2) Doplata Članak 4.2 od sljedećeg sadržaja:
"Članak 4.2. Zahtjevi za osnivače (sudionici)
organizacija za mikrofinanciranje
1. Fizička osoba koja ima nerazumljivo ili beskrajno uvjerenje za zločin u području gospodarske aktivnosti ili zločin protiv državne vlasti, nema pravo izravno ili neizravno (kroz osobe koje kontrolira) samostalno ili zajedno s drugim osobama koje se odnose na ugovor povjerenja u ime imovine, i (ili) jednostavnog partnerstva, i (ili) uputa i (ili) s sporazumom dioničara, i (ili) drugim sporazumom, predmet koji je provedba prava ovjerenih dionicama ( Dionice) mikrofinancijske organizacije, kako bi se dobio pravo odlaganja 10 i više posto glasačkih dionica (dionica) koji čine odobreni kapital organizacije za mikrofinanciranje.
2. osoba koja je izravno ili neizravno (kroz osobe koje on kontroliraju) samostalno ili zajednički s drugim osobama vezanim za ugovore o upravljanju povjerenjem imovine, i (ili) jednostavnog partnerstva, i (ili) uputa i ( ili) od strane dioničara i (ili) drugog ugovora, predmet koji je provedba prava ovjerenih dionicama (dionica) organizacije mikrofinanciranja, primila je pravo raspolaganja od 10 i više posto glasova po dijeljenju glasa (dionice ), koji čine odobreni kapital organizacije za mikrofinanciranje, dužan je poslati obavijest o mikrofinanciranju i saveznom izvršnom tijelu na tržištu vrijednosnih papira na način i rokove koji su uspostavljeni od strane regulatornih pravnih akata Federalnog izvršnog tijela u tržište vrijednosnih papira.
Federalna izvršna vlast na tržištu vrijednosnih papira kao dio svojih nadzornih funkcija u nalogu utvrđenu od strane, ima pravo zahtijevati i primati informacije o osobama koje su izravno ili neizravno (kroz osobe koje kontroliraju) samostalno ili zajedno s drugim osobama vezanim uz načela Povjerljivi sporazumi o upravljanju imovinom i (ili) Jednostavno partnerstvo i (ili) uputa i (ili) s sporazumom dioničara, i (ili) drugim ugovorom, predmet koji je provedba prava ovjerenih dionicama ( Dionice) organizacije za mikrofinanciranje, imaju pravo raspolagati 10 i više posto glasova po dionicama glasa (dionice) koji čine odobreni kapital organizacije mikrofinanciranja.
Ako je obavijest predviđena dijelom 2. ovoga članka nije primljena od strane mikrofinancijske organizacije ili iz navedene obavijesti slijedi da osoba koja je izravno ili neizravno (kroz osobe koje on kontrolira) samostalno ili zajednički s drugim osobama vezanim za ugovore Uprave povjerenja imovine, i (ili) jednostavnog partnerstva, i (ili) uputa i (ili) s sporazumom dioničara, i (ili) drugim sporazumom, predmet koji je provedba prava ovjerenih dionica (Dionice) organizacije za mikrofinanciranje, ima pravo raspolagati 10 i više posto glasova u glasačkim dionicama (dionice) koji čine odobreni kapital organizacije za mikrofinanciranje ne ispunjava uvjete utvrđene dijelom 1. ovoga članka, Navedena osoba ima pravo raspolagati broj glasova koji ne prelazi 10 posto glasova po dionicama glasa (dionice) koji čine odobreni kapital organizacije mikrofinanciranja. U isto vrijeme, ne uzimaju u obzir ostatak dionica (dionica) koji pripadaju ovoj osobi, u određivanju kvoruma za Glavnu skupštinu dioničara (sudionika) organizacije za mikrofinanciranje. ";
1. dio članka 6., dodavanje stavka 4. sljedećeg sadržaja: "4) nedosljednost vladajuća tijela, kao i osnivači
(sudionici) pravne osobe sa zahtjevima ovog saveznog prava. ";
1. dio članka 7., dopuniti stavku 2.1 od sljedećeg sadržaja: "2.1) nedosljednost upravljačkih tijela uvjeta ovoga
Savezni zakon; "
Članak 20. \\ t
Da bi donijeli saveznim zakonom 27. studenog 2010. br. 311-F3 "o carinskoj regulaciji u Ruskoj Federaciji" (Sastanak zakonodavstva Ruske Federacije, 2010, br. 48, čl. 6252) Sljedeće promjene:
1) Članak 86. Za dodavanje 12. dio sljedećeg sadržaja:
"12. Posebno pojednostavljenja navedena u stavku 1. ovoga članka ne pruža se u slučajevima:
ako se ovlašteni gospodarski subjekt uvozi u rusku federaciju robe, pošiljatelj ili prodavatelj koji je pravna osoba registrirana na teritoriju, koji je uključen u odobreno od strane Savezne izvršne vlasti ovlaštene u području financija, Popis država i teritorija koje pružaju povlašteni porezni režim oporezivanja i (ili) ne osiguravaju objavljivanje i pružanje informacija tijekom financijskog poslovanja (u daljnjem tekstu - offshore zone);
ako plaćanje robe uvezeno od strane ovlaštenog gospodarskog subjekta Ruske Federacije provodi se kroz financijsko poslovanje kroz offshore zone. ";
2) Dio 1. članka 162. mijenja se kako slijedi:
"jedan. Sustav upravljanja rizicima temelji se na učinkovitom korištenju carinskih sredstava za sprječavanje kršenja carinskih propisa Carinske unije i zakonodavstva Ruske Federacije o carinskim i udubljenju povreda u provedbi drugih vrsta kontrola dodijeljenih carinskim vlastima:
imati stalnu prirodu;
povezane s utajom carinskih pristojbi, poreza u značajnim iznosima, kao i s financijskim poslovanjem s stanovnicima registrirane u offshore zoni;
potkopavanje konkurentnosti domaćih proizvođača;
povezano s neuspjehom stanovnika dužnosti na povratku (repatrijacija) stranih valuta ili valute Ruske Federacije uspostavljene valutnom zakonodavstvom Ruske Federacije, značajno;
utječu na druge važne interese Carinske unije i Ruske Federacije, osiguravajući poštivanje kojom se povjerava carinskim vlastima. "
Članak 21. \\ t
Stavak 4. dijela 1 članka 13. Federalnog zakona 7. veljače 2011. godine br. Z-FZ "o policiji" (sastanak zakonodavstva Ruske Federacije, 2011, br. 7, čl. 900; br. 27, Umjetnost. 3881) Podijelite na sljedeći način:
"4) U vezi s početnim kaznenim predmetima iu izradi upravnih kaznenih djela, kao i u vezi s provjerom izjava registriranih na propisani način i izvješća o upravnim kaznenim djelima, incidenti, čiji je dopuštenje na nadležnost policije, zatražiti i primati bez troškova razloga motiviranog zahtjeva ovlaštenih policijskih službenika iz državnih i općinskih tijela, javnih udruga, organizacija, dužnosnika i informacija o građanima, certifikati, dokumenti (njihovi primjeri), druge potrebne informacije, Uključujući osobne podatke građana, osim u slučajevima kada savezni zakon utvrđuje poseban postupak za dobivanje informacija, na način koji određuje saveznog izvršnog tijela u području unutarnjih poslova i saveznog izvršnog tijela, provodeći funkcije za razvoj javne politike i regulatorno regulirano Samo u području zdravstvene zaštite, zatražiti i dobiti informacije o građanima koji su primili s ozljedama i ozljedama nasilne prirode ili s ozljedama i ozljedama dobivenim kao rezultat prometnih nesreća, kao i građanima koji imaju medicinske kontraindikacije ili ograničenja na aktivnosti vozača; "
Članak 22. \\ t
Članak 29. Saveznog zakona 6. prosinca 2011. br. 402-FZ "o računovodstvu" (Sastanak zakonodavstva Ruske Federacije, 2011, br. 50, čl. 7344) za dopunu 4. dijela sljedećeg sadržaja:
- Četiri. Kada se mijenja voditelj organizacije, organizacija bi trebala osigurati prijenos računovodstvenih dokumenata organizacije. Postupak prijenosa računovodstvenih dokumenata određuje samostalno. ".
Članak 23. \\ t
Prepoznajte nevažeće:
1) Klauzula 2. članka 18. saveznog prava od 30. lipnja 2003. br. 86-FZ "o izmjenama i dopunama nekom zakonodavnim aktima Ruske Federacije, priznanje zbog nevidljivosti pojedinačnih zakonodavnih akata Ruske Federacije, pružajući određene jamči zaposlenicima tijela unutarnjih poslova, kontrolnih tijela za promet opojnih droga i psihotropnih tvari i ukinuta saveznih poreznih policijskih tijela u vezi s provedbom mjera za poboljšanje državne uprave "(sastanak zakonodavstva Ruske Federacije, 2003, 27, čl. 2700);
stavak Peti Članak 1. Saveznog zakona 21. studenog 2011. br. 329.-FE "o izmjenama i dopunama odabranih zakonodavnih akata Ruske Federacije u vezi s poboljšanjem vlade u području suzbijanja korupcije" (sastanak zakonodavstva Ruska Federacija, 2011, br. 48, čl. 6730);
stavci sedamnaesti - dvadeset četvrti stavak 35. članka 1. Saveznog zakona 6. prosinca 2007. br. 334-FE "o izmjenama i dopunama saveznog zakona" o investicijskim fondovima "i pojedinačnim zakonodavnim aktima Ruske Federacije" (sastanak Zakonodavstvo Ruske Federacije, 2007. br. 50, čl. 6247);
paragrafi i šesnaesti članci 3. saveznog zakona 29. lipnja 2012. br. 97-FZ "o izmjenama i dopunama Dila i dijela drugog poreznog zakonika Ruske Federacije i članka 26. Saveznog zakona" na bankama i Bankarstvo "(sastanak zakonodavstva Ruske Federacije, 2012, 27, čl. 3588).
Članak 24. \\ t
1. Ovaj savezni zakon stupa na snagu danom službenog objavljivanja, uz iznimku odredbi za koje je ovaj članak uspostavio druge rokove za njihovo stupanje na snagu.
Stavci 3., 4. i 11. članka 10. ovog saveznog zakona stupaju na snagu za isteku jednog mjeseca od datuma službenog objavljivanja ovog saveznog prava.
Stavci 1, 6, podstavka "A", "B", "D" i "E" klauzula 8, stavak 13. članka 10. stavka 1. i stavaka prvog - trećeg podstavka "A" od stavka 2. \\ t Članak 12. ovog saveznog prava stupa na snagu od 1. siječnja 2014. godine.
Stavci 2., 5, podstavak "B" i "G" odrednice 8, stavci 9. i 10. članka 10., stavak četvrtog podstavka "A" i podstavak "B" iz stavka 2. članka 12. ovog Saveznog zakona stupaju na snagu 1. siječnja 2015. godine.
Klauzula 2. članka 13., članak 20. ovog saveznog zakona stupa na snagu na isteku od 30 dana nakon službenog objavljivanja ovog saveznog prava.
Predsjednik
Ruska Federacija
Moskva Kremlja
