Maddə 1.
Federal Qanunun "Banklar və bank fəaliyyəti haqqında" federal qanununun 26-cı maddəsində (3 fevral 1996-cı ilin federal qanununun dəyişdirilməsi kimi) (RSFSR Xalq Deputatları Konqresi və RSFSR Ali Şurası, 1990 nömrəli, 27 nömrəli, 27 nömrəli, Rusiya Federasiyasının qanunvericiliyinin iclası, 1996-cı ildə 1996, n 6, irkəti, irkəti, 33, n 27, sənət 2700; N 52, sənət. 5033; 2004; 2004, 27, sənəti 2711; 2005; 2005, n 1, sənəti, sənəti 45; n 41, sənəti, sənəti 411, n 23, n 2777; n 30, sənət. 3739; 2010, 2010, n 31, sənəti, sənəti 4193; N 47, İncəsənət. 6028; 2017, İncəsənət. 905; N 48, İncəsənət. 6730; N 50, İncəsənət. 7351; 2012, N 27, İncəsənət. 3588; N 50, İncəsənət. 6954; N 53, İncəsənət. 7605; 2013, N 11, İncəsənət. 1076; N 19, İncəsənət. 2329) Aşağıdakı dəyişikliklər:
1) etibarsızın üçüncü tanınmasının bir hissəsi;
2) Aşağıdakı məzmunun beş hissəsinin yeni hissəsini əlavə edin:
"Hüquqi şəxslərin və fərdi sahibkarların əməliyyatları, hesabları və əmanətləri üzrə sorğular, fərdi şəxslərin əməliyyatları və yataqları, şəxsiyyət orqanları tərəfindən aparılan orqanların məhkəmə qərarı əsasında, müəyyənləşdirilməsi funksiyalarını yerinə yetirərkən əməliyyat əməliyyatları aparılması səlahiyyətlərinə görə məhkəmə qərarı əsasında verilir , 12 Avqust 1995-ci ildə Federal Qanununun 9-cu maddəsində nəzərdə tutulmuş əlamətlər haqqında məlumat varsa, federal qanununun 9-cu maddəsində göstərilən qaydada məhkəməyə göndərilən istəklərinə görə cinayətlərin qarşısını almaq və cinayətlərin qarşısını almaq və mühakimə olunanlar , törətmiş və ya cinayət törətdikləri təqdirdə, cinayət işinin başlanması məsələsinə toxunmaq üçün kifayət qədər məlumat olmadıqda və ya törətmiş olanlar, həm də bu vəzifəli şəxslərin siyahıları müvafiq federal icra orqanlarının tənzimləyici hüquqi aktları ilə müəyyən edilir. ";
6) İyirmi yeddinci və iyirmi səkkizinci hissə əlavə edin:
"Hesabların, əmanətlər (əmanətlər) açılması və ya bağlanması haqqında məlumatlar, hesabların detalları, əmanətlərin (əmanətləri), hüquqi şəxsin formalaşması, fərdi şəxslərin formalaşması olmadan, hüquqi şəxslərin və ya Təşkilatların və hüquqi şəxsin formalaşması olmadan sahibkarlıq fəaliyyətlərini həyata keçirən təşkilatların və vətəndaşların hüququnun ləğvi, elektron fondların köçürülməsi üçün korporativ elektron ödəniş vasitələrindən istifadə etmək üçün, elektron formada korporativ elektron ödənişin təfərrüatlarının dəyişdirilməsi barədə məlumat verilir Vergi orqanlarına vergi orqanlarına Rusiya Federasiyasının qanunvericiliyi ilə vergi və haqlar üzrə verilmiş qaydada.
Hesablaşma, əmanətlərin (və ya) hesabların, əmanətlərin (əmanətlərin), əmanətlərin (depozitlərin), əmanətlərin (əmanətlərin), təşkilatların əmanətləri (əmanətləri), əmanətlərin (əmanətləri), hüquqi fəaliyyətlərin əmanətləri (əmanətləri), hüquqi fəaliyyət göstərən vətəndaşların, hüquqi fəaliyyət göstərən vətəndaşların, hüquqi fəaliyyətlərin mövcudluğu haqqında məlumat Müəssisə, fiziki şəxslərə vergi orqanlarına Rusiya Federasiyasının qanunvericiliyi ilə vergi və haqlar üzrə müəyyən edilmiş qaydada kredit təşkilatı verilir. ".
Maddə 2.
N 943-I "Rusiya Federasiyasının vergi orqanlarına dair" (RSFSR xalq deputatları və RSFSR-nin Ali Şurası Konqresi, 1991-ci il, 15, Rusiya Federasiyasının qanunvericiliyinin iclası 1999 , 28-də, sənəti, 28, 2011; 2011, 2011, n 48, sənət. 6730; 2012, n 50, sənət. 6954; 2013, N 19, İncəsənət. 2329).
"Vergi orqanları işçilərin (həyat yoldaşları və yetkinlik yaşına çatmayanların) təşkilatlarının ictimai iştirakı olan təşkilatların iştirakı ilə dövlət orqanlarına bu şəxslərin gəlir mənbələrində və bu şəxslərin gəlir mənbələrində və qaydalar mənbələri haqqında məlumatı və proseduru ilə tənzimləmə hüquqi aktları ilə müəyyən edilmişdir Rusiya Federasiyasının prezidenti, Rusiya Federasiyası hökuməti. ".
Maddə 3.
Rusiya Federasiyası 27 Noyabr 1992-ci il - 4015-I "Rusiya Federasiyasında sığorta biznesinin təşkili haqqında" (Rusiya Federasiyasının Vedomosti (Rusiya Federasiyası və Rusiya Federasiyasının Ali Şurası) Qanununun 37-ci maddəsi 1993, 2-ci, sənət. 56; Rusiya Federasiyasının qanunvericiliyinin iclası, 1998, n 1, n 1, n 50, n 10, sənət. 760; 2009, n 44, İncəsənət. 5172) Aşağıdakı məzmunun 6 - 11-ci bəndinə əlavə edin:
"6. Bu maddənin 1 və 2-ci bəndlərində göstərilən şəxslər, eləcə də İdarə heyəti İdarə Heyətinin üzvləri (Müşahidə Şurası), sığorta işinin predmeti olan kollegial icra orqanı üzvləri - hüquqi şəxs:
1) Bu, bu, qanun pozuntuları təşkilatlarının budur ki, bu da qanun pozuntuları təşkilatlarının budur ki, bunların hərəkəti və ya pozuntularının həyata keçirilməsinə dair lisenziyaların (ləğv edilmiş) lisenziyaların və ya pozuntular Lisenziyalar dayandırıldı və bu pozuntuların qarışıqlığına görə, bu pozuntuların qarışıqlığına görə ləğv edildi (ləğv edildi), bu ləğvdən üç ildən az keçibsə (rəy). Eyni zamanda, bu Qanunun məqsədləri üçün maliyyə təşkilatı, qiymətli kağızlar bazarının peşəkar bir iştirakçısı, bir klirinq təşkilatı, investisiya fondunun idarəetmə şirkəti, qarşılıqlı investisiya fondu və qeyri-dövlət pensiya fondu, xüsusi bir depozitar İnvestisiya fondu, qarşılıqlı investisiya fondu və qeyri-dövlət pensiya fondu, səhmdar investisiya fondu, kredit təşkilatı, sığorta təşkilatı, qeyri-dövlət pensiya fondu, ticarət təşkilatçısı;
7. İdarə Heyətinin (Müşahidə Şurasının hazırkı üzvü (Müşahidə Şurasının) bu maddənin 6-cı maddəsinin 1-dən 3-cü bəndində göstərilən halların baş verməsi, səlahiyyətli orqanın və ya məhkəmənin müvafiq qərarı ilə təqaüdə çıxan hesab olunur .
8. İqtisadi fəaliyyət sahəsində və ya dövlət hakimiyyətinə qarşı cinayətə görə cinayətə görə anlaşılmaz və ya görkəmli bir məhkum olan fiziki şəxs, birbaşa və ya dolayı yolla) müstəqil və ya dolayı yolla) müqavilələrlə əlaqəli digər şəxslərlə birlikdə hüququ deyil əmlakın və (və ya) sadə tərəfdaşlıq, (və ya) sadə bir tərəfdaşlıq və (və ya) təlimat müqaviləsi və (və ya) səhmdar müqaviləsi ilə (və ya) digər razılaşmalarla, (və ya) səhmlər tərəfindən təsdiqlənmiş hüquqların icrasıdır sığorta təşkilatının (səhmləri), sığorta təşkilatının nizamnamə kapitalını təşkil edən səsvermə səhmlərinə (səhmlərin) 10 və daha faizi (səhmlərin) sərəncam hüququnu almaq hüququ əldə etmək hüququ.
9. Etibar idarəetmə müqavilələri və (və ya) sadə tərəfdaşlığın və (və ya) etimad idarəetmə müqavilələri ilə əlaqəli digər şəxslərlə birbaşa və ya dolayı yolla) birbaşa və ya dolayı yolla) və ya dolayı yolla) olan bir şəxs və (və ya) və ya) səhmdarı və (və ya) Sığorta təşkilatının səhmlərin (səhmləri) tərəfindən təsdiqlənmiş hüquqların icrası olan digər razılaşma və səsvermə səhmlərinin 10 və daha faizi (səhmlərin) sertifikatı hüququ aldı ) Sığorta təşkilatının nizamnamə kapitalını təşkil edən sığorta təşkilatı və sığorta nəzarəti orqanı sığorta nəzarət orqanının tənzimləyici hüquqi aktları tərəfindən müəyyən edilmiş müddətlərə uyğun olaraq sığorta üzrə nəzarət orqanı tərəfindən bildirilməsinə yönəldilmişdir.
10. Müşahidə funksiyaları çərçivəsində sığorta nəzarəti orqanı, birbaşa və ya dolayı yolla) müstəqil və ya etibarsız olan şəxslər vasitəsilə) etibar idarəetmə müqavilələri ilə əlaqəli digər şəxslərlə birlikdə (və ya) və ya (və ya) haqqında məlumat almaq və almaq hüququ vardır. ) Sığorta təşkilatının (səhmlər) tərəfindən təsdiqlənmiş hüquqların (və ya) səhmdar müqaviləsi ilə (və ya) tapşırığın sadə tərəfdaşlığı və (və ya) tapşırığın (və ya) digər razılaşmanın icrası olan hüquqların icrasıdır Sığorta təşkilatının nizamnamə kapitalını təşkil edən səs-küy səhmlərinə (səhmlərə) düşən səslərin 10 və daha faizi silmək hüququ.
11. Bu maddənin 9-cu bəndində göstərilən bildiriş, sığorta təşkilatı tərəfindən alınmırsa və ya bu bildirişdən birbaşa və ya dolayı yolla səsvermə səhmlərinin 10 və daha çox faizi ilə dolayı yola sahib olmaq hüququ olan şəxsin ( Səhmlər) Sığorta təşkilatının nizamnamə kapitalını təşkil edən, bu maddənin 8-ci bəndinin 8-ci bəndində yaradılan tələblərə əməl etmir, göstərilən şəxsin yüzdə 10-u, düşən səslərin yüzdə 10-dan çox olmaması hüququ var Sığorta təşkilatının nizamnamə kapitalını təşkil edən səs-küy səhmləri (səhmlər). Eyni zamanda, Sığorta Təşkilatının səhmdarlarının (iştirakçıları iştirakçıları) ümumi yığıncağının (iştirakçılarının) ümumi iclasının kvorumunu müəyyənləşdirərkən qalan hissələrin (səhmlərin) qalan hissəsi nəzərə alınmır. "
Maddə 4.
Rusiya Federasiyasının ilk Mülki Məcəlləsinə depozit (Rusiya Federasiyasının qanunvericiliyinin iclası, 1994, 32, sənəti 32, N 12, N 12, N 2, N 2, İncəsənət. 171; N 52, İncəsənət. 5497) Aşağıdakı dəyişikliklər:
1) 51-ci maddə aşağıdakı kimi dəyişiklik edilməlidir:
"Maddə 51. Hüquqi şəxslərin dövlət qeydiyyatı
1. Hüquqi şəxs hüquqi şəxslərin dövlət qeydiyyatı haqqında qanunla müəyyən edilmiş qaydada hüquqi şəxsin dövlət qeydiyyatına məruz qalır.
2. Dövlət qeydiyyatı məlumatları, universal icmal üçün açıq hüquqi şəxslərin vahid dövlət reyestrinə daxil edilmişdir.
Hüquqi şəxslərin vahid dövlət reyestrinin məlumatlarına arxalanaraq inadkar bir insan, həqiqi şəraitə uyğun olmalarından davam etmək hüququna malikdir. Hüquqi şəxs hüquqi şəxslərin vahid dövlət reyestrinin məlumatlarına məxsus olan şəxs, göstərilən reyestrə daxil olmayan məlumatlara, eləcə də hallar istisna olmaqla, onun içərisində olan məlumatlara aid olan şəxsə sahib deyil Müvafiq məlumatların, hüquqi şəxsin iradəsinə əlavə olaraq, üçüncü şəxslərin qanunsuz hərəkətləri nəticəsində göstərilən reyestrə daxil olduqda.
Hüquqi şəxs, bu barədə etibarlı şəkildə təqdim edilməməsi və ya onun haqqında etibarsız məlumatların hüquqi şəxslərin vahid dövlət reyestrinə təqdim edilməməsi və ya təqdim edilməməsi səbəbindən vətəndaş dövriyyəsinin digər iştirakçılarına səbəb olan zərərləri kompensasiya etməyə məcburdur.
3. Hüquqi şəxsin dövlət qeydiyyatı, nizamnamədəki dəyişiklikləri və ya nizamnamədəki dəyişikliklərlə əlaqəli digər məlumatların daxil edilməsi, səlahiyyətli dövlət orqanı, verilən hüquqi şəxslərin vahid dövlət reyestrinə borcludur Qanunla, göstərilən reyestrə daxil edilmiş məlumatların düzgünlüyünü yoxlamaq.
4. İşlərdə və hüquqi şəxslərin dövlət qeydiyyatı haqqında qanunun nəzərdə tutulmuş qaydasında, səlahiyyətli dövlət orqanı, hüquqi şəxsin nizamnaməsində və qarşıdan gələn dəyişikliklərin qarşıdan gələn dövlət qeydiyyatı ilə maraqlanan şəxslərə əvvəlcədən hesabat verməyə borcludur Məlumatların hüquqi şəxslərin vahid dövlət reyestrinə daxil edilməsi.
Maraqlanan tərəflər hüquqi şəxsin nizamnaməsində, və ya qarşıdakı hüquqi şəxslərin hüquqi şəxslərin hüquqi şəxslərin nizamnaməsinə daxil olması və ya hüquqi şəxslərin hüquqi şəxslərin hüquq reyestrinə daxil olanların dövlət qeydiyyatı ilə bağlı hüquqi qeydiyyatı ilə bağlı səlahiyyətli dövlət orqanlarına müraciət etmək hüququna malikdirlər Hüquqi şəxslərin dövlət qeydiyyatı. Səlahiyyətli dövlət orqanı bu etirazları nəzərə almağa və hüquqi şəxslərin dövlət qeydiyyatı haqqında qanunla nəzərdə tutulmuş müddətdə müvafiq qərarı qəbul etməyə və müvafiq qərarı qəbul etməyə borcludur.
5. Hüquqi şəxsin dövlət qeydiyyatından imtina, habelə məlumatların daxil edilməsi, hüquqi şəxslərin vahid dövlət reyestrində yalnız hüquqi şəxslərin dövlət qeydiyyatı haqqında qanunla nəzərdə tutulmuş hallarda icazə verilir.
Hüquqi şəxsin dövlət qeydiyyatından imtina və bu cür qeydiyyatdan yayınma məhkəmədə etiraz edilə bilər.
6. Hüquqi şəxsin dövlət qeydiyyatı, bu pozuntular düzəldilməz halda, qanunun pozulması səbəbindən etibarsız məhkəmə tərəfindən etibarsız məhkəmə tərəfindən etibarsız sayıla bilər.
Hüquqi şəxslərin hüquqi şəxslərin hüquqi şəxslərin vahid dövlət reyestrində daxil edilməsi məhkəmədə bu cür məlumatların etibarsız olduğu və ya qanun pozuntusu ilə göstərilən reyestrə daxil olduqda məhkəmədə etiraz edilə bilər.
7. Hüquqi şəxsin dövlət qeydiyyatı, dövlət qeydiyyatından yayınma, təhlükəsiz olmayan məlumatların hüquqi şəxs və ya hüquqi şəxslərin dövlət qeydiyyatı haqqında dövlət qeydiyyatı prosedurunun pozulmasından və ya hüquqi şəxslərin dövlət qeydiyyatı haqqında qanunvericiliyin pozulmasına səbəb olan zərərlər Səlahiyyətli dövlət orqanına Rusiya Federasiyasının xəzinəsi hesabına kompensasiya alın.
8. Hüquqi şəxs yaradılıb və hüquqi şəxs haqqında məlumatlar bu reyestrin müvafiq giriş edildiyi gündən hüquqi şəxslərin vahid dövlət reyestrinə daxil edilmiş hesab olunur. ";
2) 63-cü maddənin 3-cü maddəsi aşağıdakı məzmunu bəndinə əlavə edin:
"Ləğv edilmiş hüquqi şəxsin əmlakının çatışmazlığı olduqda, kreditorların tələblərinə cavab verməsi və ya hüquqi şəxsin iflasına əlamətlər varsa, ləğvetmə komissiyası arbitraj məhkəməsi bir iflası barədə arbitraj məhkəməsi ilə əlaqə qurmağa borcludur hüquqi şəxs. "
Maddə 5.
12 Avqust 1995-ci il tarixli Federal Qanununun 11-ci, 144-FZ "Əməliyyat Festivalı fəaliyyəti" (Rusiya Federasiyasının qanunvericiliyinin iclası, 1995, n 33, sənəti 3349, N 18, 18, Art. 1941 ; N 52,. 6235; 2011, n 1, sənət. 16) Aşağıdakı dəyişikliklər:
1) Üçüncü aşağıdakıların yeni hissəsini əlavə edin:
"Əməliyyat-axtarış fəaliyyətinin nəticələri vergi orqanlarına vergi və haqlar haqqında qanunvericiliyə uyğunluğunun icrası və icrası, dövlətin maraq dairələrinin təqdimatını iflas hallarının təqdimatını, eləcə də hüquqi şəxslərin dövlət qeydiyyatı sahəsində səlahiyyətlərin həyata keçirilməsində. ";
Maddə 6.
Rusiya Federasiyasının 859-cu maddəsində ikinci Mülki Məcəlləsinin bir hissəsini (Rusiya Federasiyasının qanunvericiliyinin iclası, 19, n 5, sənəti 410; 2005, n 30, sənət. 3100) Aşağıdakı dəyişikliklər:
1) Aşağıdakı məzmunun 1-ci maddəsi əlavə etmək üçün:
"1 2. Bank bu müştərinin məcburi yazılı yazılı bildirişi ilə bank hesabı müqaviləsi ilə bank hesab müqaviləsini ləğv etmək hüququna malikdir. Bank hesabı müqaviləsi, bankın istiqamətinin altmış günündən altmış gündən sonra xitam verilir Bank hesab müqaviləsinin xitam verilməsi barədə müştəri bildirişi.
Bank, müqavilə ləğv edildikdə, bank hesabı müqaviləsinin sona çatması barədə məlumat verilən gündən etibarən, müqavilə ləğv edildikdə, bankın müştəri bank hesabı üzrə əməliyyatlar aparmaq hüququ yoxdur, əməliyyatlar istisna olmaqla Bank hesabı müqaviləsinə uyğun olaraq faizlə, bu maddənin 3-cü büdcəsinə və əməliyyatlarına məcburi ödənişlərin məcburi şəkildə ödənilməsi ilə bağlı faizlər. ";
2) Maddə 3-cü bənddən sonra aşağıdakı məzmunu əlavə edin:
"Müştərinin görünməməsi halında, bankın istiqamətinin tarixindən altmış gün ərzində hesabda bir nağd balans əldə etmək üçün müştəri, bank hesabı müqaviləsi və ya bank tərəfindən bank tərəfindən alınmaması barədə məlumat verilir Müştərinin nağd məbləğinin digər hesaba köçürülməsi barədə müştərinin göstərilməsi müddətində, Bank, Rusiya Bankındakı xüsusi hesabda, açılış və istismar qaydasında, habelə qeydiyyat proseduru və Rusiya Bankı tərəfindən müəyyən edilmiş vəsaitin qaytarılması. ".
Maddə 7.
22 aprel 1996-cı ilin 39-cu ilin 39-FZ "Qiymətli kağızlar bazarı" (Rusiya Federasiyasının qanunvericiliyinin iclası, 1996, 17 yaşlı sənət. 1918; 2002, N 52, İncəsənət. 5141; 2004; N 31 3225; 2005; 2005; 2005, n 11, sənəti, sənəti. 900; n 25, sənət. 2426; 2006, n 2, n 1, sənət. 45; n 22, sənət. 2523; n , İncəsənət. 6247, 6249; 2009, 6249; N 18, 48; N 48, İncəsənət. 5731; 2010, N 41, İncəsənət. 5193; 2011, N 7, Art. 905; N 7 , İncəsənət. 3262; N 48, İncəsənət. 6728; N 50, İncəsənət. 7357; 2012, N 53, İncəsənət. 7607) Aşağıdakı dəyişikliklər:
1) 10-cu maddənin 1-ci maddəsi aşağıdakı kimi düzəldilməlidir:
"Maddə 10 1. İdarəetmə orqanlarına və qiymətli kağızlar bazarında peşəkar iştirakçının işçiləri üçün tələblər
1. İdarə Heyətinin üzvü (Müşahidə Şurasının üzvü, kollegial icra hakimiyyəti orqanının, yeganə icra orqanı, qiymətli kağızlar bazarında peşəkar iştirakçı filialının rəhbəri, daxili nəzarət xidməti, nəzarətçi Qiymətli kağızlar bazarında peşəkar iştirakçı, risk idarəetmə sisteminin təşkili üçün məsuliyyət daşıyan bir iş məmuru (risklərin idarə edilməsi sisteminin təşkili sisteminin təşkili üçün açıq bir struktur bölmə), fəaliyyətini həyata keçirmək üçün yaradılan kredit şöbəsinin müdiri Qiymətli kağızlar bazarında peşəkar iştirakçı və ya qiymətli kağızlar bazarındakı peşəkar fəaliyyət göstərən peşəkar iştirakçısının birləşməsi halında qiymətli kağızlar bazarında peşəkar iştirakçıya fərdi struktur bölməsinin müdiri ola bilməz:
bu lisenziyanın dayandırılması və ya bu lisenziyaların hərəkətinin dayandırılması üçün lisenziyaların və ya pozuntular üçün lisenziyaların ləğv edildiyi və ya pozuntularının ləğv edildiyi və ya pozuntuları olan maliyyə təşkilatlarının yeganə icra orqanının funksiyalarının funksiyalarını həyata keçirən şəxslər Göstərilən lisenziyalar bu pozuntuların qarışıqlığı nəticəsində ləğv edildi (ləğv edildi), bu ləğvdən üç ildən az keçibsə (rəy). Eyni zamanda, bu federal qanunun məqsədləri üçün maliyyə təşkilatı, qiymətli kağızlar bazarında peşəkar bir iştirakçı, klirinq təşkilatı, investisiya fondunun idarəetmə şirkəti, qarşılıqlı investisiya fondu və qeyri-dövlət pensiya fondu, a İnvestisiya fondunun, qarşılıqlı investisiya fondu və qeyri-dövlət pensiya fondu, kredit müəssisəsi, sığorta təşkilatı, qeyri-dövlət pensiya fondu, ticarət təşkilatçısı xüsusi depozitarəxluqarası;
müddəti inzibati cəza şəklində inzibati cəza sayıldıqları müddətdə müddəti bitməmiş şəxslər;
İqtisadi fəaliyyət və ya cinayətkarlıq sahəsində cinayətlərə görə işdən çıxarılmış və ya görkəmli bir məhkum olan şəxslər dövlət hakimiyyətinə qarşı cinayətlər.
Bu bənddə göstərilən şəraitdə İdarə Heyətinin (Müşahidə Şurasının) hazırkı üzvü, səlahiyyətli orqanın və ya məhkəmənin müvafiq qərarı ilə təqaüdə çıxan hesab olunur.
2. Yeganə icra orqanının funksiyalarını, daxili nəzarət xidmətinin rəhbəri, qiymətli kağızlar bazarında peşəkar iştirakçının idarəedicisinin, habelə struktur bölmənin başçısının funksiyalarını yerinə yetirən seçki (təyin) Qiymətli kağızlar bazarında peşəkar iştirakçının fəaliyyətini həyata keçirmək üçün qurulmuşdur (fərqli fəaliyyətlər peşəkar bazar iştirakçı qiymətli kağızları ilə işləyən qiymətli kağızlar) qiymətli kağızlar bazarında federal icra hakimiyyəti orqanının əvvəlcədən razılığına icazə verilir.
Bu bəndin tələbləri yeganə icra orqanının funksiyalarını, qiymətli kağızlar bazarında peşəkar iştirakçı fəaliyyət göstərən bir kredit təşkilatı olan bir şəxsin seçkisinə (təyin edilməsinə) şamil edilmir.
3. Qiymətli kağızlar bazarında peşəkar iştirakçı federal icra hakimiyyəti orqanına bu maddənin 2-ci bəndində göstərilən bütün görüşlərin qiymətli kağızlar bazarında xəbərdar etmək məcburiyyətindədir. Bu bildirişdə bu maddənin 1-ci bəndində göstərilən tələblərə uyğunluğunu təsdiq edən məlumatlar olmalıdır. Göstərilən bildirişin alındığı gündən 10 iş günü ərzində qiymətli kağızlar bazarı üzrə federal icra hakimiyyəti orqanı göstərilən bildirişlərə razılıq verir və ya yazıdan imtina rədd edilməsini ifadə edir. Bu məqalənin 1-ci bəndində və ya natamam və ya etibarsız məlumatların bildirişinə daxil edilməsi halında namizəd namizəd namizəd namizəd namizədinin uyğunsuzluğu halında icazə verilir.
4. Qiymətli kağızlar bazarında peşəkar bir iştirakçı, bu maddənin 1-ci bəndində göstərilən şəxslərin vəziyyətindən azad olmaq üzrə federal icra orqanının yazılmasında bildiriş verməyə borcludur, bu maddənin 1-ci bəndində, iş günündən sonrakı iş günündən gec olmayaraq belə bir qərar.
5. Qiymətli kağızlar bazarında peşəkar bir iştirakçı, Direktorlar Şurasının (Müşahidə Şurasının) üzvləri (Müşahidə Şurası) və Kollegiya İcra Hakimiyyətinin üzvləri və üzvlərinin üzvləri haqqında federal icra hakimiyyəti orqanına yazılı şəkildə bildiriş göndərməyə borcludur Gündən üç gün ərzində qiymətli kağızlar bazarında peşəkar iştirakçı müvafiq qərar qəbul edir.
Bu maddənin tələbləri qiymətli kağızlar bazarında peşəkar iştirakçı fəaliyyət göstərən kredit təşkilatlarına şamil edilmir. ";
2) 2-ci fəsil aşağıdakı məzmunun 10-cu maddəsinin 2-ci maddəsini əlavə etmək üçün:
"Maddə 10 2. Qiymətli kağızlar bazarında peşəkar iştirakçıların təsisçiləri (iştirakçıları) üçün tələblər
1. İqtisadi fəaliyyət sahəsində və ya dövlət hakimiyyətinə qarşı cinayətə görə cinayətə görə anlaşılmaz və ya sonsuz bir məhkumluğu olan fiziki şəxs, birbaşa və ya dolayı yolla) müstəqil və ya dolayı yolla) müqavilə ilə əlaqəli digər şəxslərlə birlikdə olmaq hüququ yoxdur mülklərin və (və ya) sadə bir tərəfdaşlıq və (və ya) bir səhmdar müqaviləsi ilə (və ya) təlimat müqaviləsi ilə (və ya) təlimat müqaviləsi və (və ya) səhmlər tərəfindən təsdiqlənmiş hüquqların icrası olan (və ya) ) qiymətli kağızlar bazarında peşəkar bir iştirakçının, qiymətli kağızlar bazarında peşəkar iştirakçının nizamnamə kapitalını təşkil edən səsvermə səhmlərinə (səhmlərin) 10 və daha faizi (səhmlərin) sərəncamını almaq hüququ almaq hüququ.
2. Etibar idarəetmə müqavilələri və (və ya) mülkiyyətinin (və ya) sadə tərəfdaşlığın (və ya) mülkiyyətinin (və ya) ilə əlaqəli digər şəxslərlə birbaşa və ya dolayı yolla) birbaşa və ya dolayı yolla) və ya dolayı yolla) olan bir şəxs və (və ya) və ya) səhmdar və (və ya) digər razılaşmada, qiymətli kağızlar bazarında peşəkar iştirakçının səhmlər (səhmləri) tərəfindən təsdiqlənmiş hüquqların (və ya səhmlərin) tərəfindən sertifikatlaşdırılması olan digər razılaşmada, səslərin 10 və daha faizi) Qiymətli kağızlar bazarında peşəkar iştirakçının nizamnamə kapitalının nizamnamə kapitalını təşkil edən səs-küy (səhmlər), qiymətli kağızlar bazarının peşəkar iştirakçısına və qiymətli kağızlar bazarında qiymətli kağızlar bazarında bir bildiriş və son tarixlərdə qeydiyyatdan keçməlidir Federal İcra Hakimiyyətinin qiymətli kağızlar bazarında tənzimləmə hüquqi aktları tərəfindən qurulmuşdur.
3. Qiymətli kağızlar bazarı üzrə federal icra hakimiyyəti orqanı, özü tərəfindən təyin olunan qaydada, birbaşa və ya dolayı yolla idarə olunan şəxslər vasitəsilə) və ya digər şəxslərlə birlikdə olan və ya digər şəxslərlə birlikdə olan şəxslər haqqında məlumat almaq və almaq hüququna malikdir Etibar əmlakının idarə edilməsi və (və ya) sadə tərəfdaşlığın və (və ya) təlimatlarının (və ya) təlimatlarının müqavilələrinə (və ya) təlimat müqaviləsi və (və ya) səhmdar müqaviləsi, (və ya) digər razılaşmalarının səhmlərlə təsdiqlənmiş hüquqların icrasıdır (və ya) Səhmlər) qiymətli kağızlar bazarında peşəkar iştirakçıya, qiymətli kağızlar bazarında peşəkar iştirakçının nizamnamə kapitalını təşkil edən səs-küyün (səhmlərin) 10 və daha çoxunu sərəncam vermək hüququna malikdirlər.
4. Bu maddənin 2-ci bəndində nəzərdə tutulmuş bildiriş, qiymətli kağızlar bazarında və ya göstərilən bildirişdən peşəkar iştirakçı tərəfindən alınmırsa, bu, birbaşa və ya dolayı yolla 10 və daha çox faizi atma hüququ olan bir şəxsin qəbul edildiyi təqdirdə Sığorta təşkilatının kapitalını təsdiqləyən səsvermə səhmlərinə (pay) səsvermələr bu maddənin 1-ci bəndində yaradılan tələblərə əməl etmir, deyilən şəxsin 10 faizinin 10 faizdən çox olmayan səslərin sayını atmaq hüququ var Qiymətli kağızlar bazarında peşəkar iştirakçının nizamnamə kapitalını təşkil edən səsvermə səhmlərinə (səhmlər) səsvermələri. Eyni zamanda, bu şəxsə məxsus səhmlərin (səhmlərin), qiymətli kağızlar bazarında peşəkar iştirakçıların səhmdarlarının (iştirakçılarının) ümumi yığıncağının (iştirakçıları) müəyyənləşdirərkən bu şəxsə (səhmlərin) nəzərə alınmadı.
5. Bu maddənin tələbləri qiymətli kağızlar bazarında peşəkar iştirakçı fəaliyyət göstərən kredit təşkilatlarına şamil edilmir. ".
Maddə 8.
Rusiya Federasiyasının Cinayət Məcəlləsinə (Rusiya Federasiyasının qanunvericiliyinin iclası, 1996-cı ildə, irkəti 2954; 1998, ut. 3012; 19, n 28, ut. 3491; 2001, n 37 , İncəsənət. 3424; N 47, İncəsənət. 4404; 2002; 2002, N 10, İncəsənət. 966; N 19, İncəsənət. 1795; N 26, İncəsənət. 2518, N 11, İncəsənət. 954; N 50, İncəsənət. 4848 , 4855; 2004; 2004, N 30, İncəsənət. 3091; 2005, N 52, İncəsənət. 5574; 2006, N 1, N 1, İncəsənət. 46; N 16, İncəsənət. 1822; N 50, İncəsənət . 6248; 2008; 20, 20, sənət. 2251; N 52, İncəsənət. 6235; 2009; N 18, İncəsənət. 2146; N 44, İncəsənət. 5170; N 52, İncəsənət. 6453; 2010; 2010; 2010; 2010 , N 1, İncəsənət. 4; N 15, İncəsənət. 1756; N 19, İncəsənət. 21, İncəsənət. 2525, 2530; N 25, İncəsənət. 3071; N 27, İncəsənət. 31, İncəsənət. 4193; 2011, 2011-ci il 11, sənət. 1495; N 19, İncəsənət. 2714; N 29, İncəsənət. 4291; N 30, İncəsənət. 7343, 7361, 7362; 2012, N 10, İncəsənət. 1166; n 31, sənəti, sənəti 4330; n 47, sənət. 6401; n 50, sənət. 6954) Aşağıdakı dəyişikliklər:
1) 46-cı maddənin ikinci maddəsinin bir hissəsi aşağıdakı kimi dəyişiklik edilməlidir:
"2. Pue, beş min ilə beş milyon rubl, ya da məhkum edilmiş dövrün əmək haqqı və ya digər gəlirləri məbləğində iki həftədən beş ilədək və ya mövzunun çoxsaylı dəyərinin böyüklüyündə hesablanır və ya kommersiya rüşvət, rüşvət və ya qanunsuz köçkün nağd pul vəsaitlərinin və / və ya nağd pulun dəyərinin miqdarı. 5 yüz min rubl məbləğində cəza və ya üç il ərzində məhkum olunmuş dövrün həcmində və ya digər gəlirləri məbləğində cəza Bu Məcəllənin xüsusi hissəsinin, çox miqdarda kommersiya rüşvət, rüşvət, rüşvət, rüşvət, rüşvət, rüşvət və ya qanunsuz didərgin düşmüş məbləğin miqdarı olan hallar istisna olmaqla, bu Məcəllənin xüsusi hissələrinin müvafiq məqalələri ilə təmin edilə bilər vəsait və (və ya) nağd vasitələrin dəyəri (və ya) dəyəri, çox miqdarda kommersiya rüşvət, rüşvət və ya qanunsuz köçkün nağd pulun miqdarı və (və ya) nağd alətlərin dəyəri, (və ya) dəyərində hesablanmışdır SİA, ticari rüşvət, rüşvət və ya qanunsuz köçkünlərin məbləğinin və ya (və ya) pul alətlərinin dəyəri (və ya) az miqdarda yüz min rubl və beş yüz milyon rubldan az ola bilməz. " Açıqlayır;
2) 104-cü maddənin "171 2-ci maddəsinin" 1-ci maddənin ilk hissəsinin "a" bəndində "171,« nömrələr əlavə et "," 226 və 229 1-ci maddələr "sözləri ilə əvəz edilməlidir" məqalələr 200 1, 226 1 və 229 1 ";
3) 174-cü maddə aşağıdakı kimi dəyişiklik edilməlidir:
"Maddə 174. Nağd pulun və ya digər şəxslər tərəfindən alınan nağd və ya digər əmlakların qanuniləşdirilməsi (yuyulması)
1. Maliyyə əməliyyatları və digər nağd əməliyyatların və ya digər əmlakların, digər şəxslərin cinayət məntəqəsi olan digər şəxslər tərəfindən alınmış digər əmlakların istismarı, göstərilən nağd və ya digər əmlakın qanuni mülkiyyət növünü, istifadəsi və sərəncamını vermək üçün -
a) qrup tərəfindən təşkil edilmişdir;
b) xüsusilə böyük ölçüdə -
iki ilədək azadlıq məhdudiyyəti və ya müəyyən vəzifələr tutmaq və ya üç ilədək və ya üç ilədək və ya heç bir məhrumiyyət olmadan müəyyən bir fəaliyyətlə məşğul olmaq hüququ olmayan bir müddətə məcburi işlə cəzalandırılır bir milyon rubla qədər olan və ya beş ilədək məhkumların və ya iki ilədək azadlığın məhdudlaşdırılması ilə bir milyon rubl və ya digər gəlirin miqdarı olan yeddi ilədək azadlıq üçün azadlıq ya da müəyyən vəzifələr tutmaq və ya beş ilədək və ya onsuz da müəyyən bir fəaliyyətlə məşğul olmaq hüququndan məhrum etmədən və ya hüquqsuz.
Qeyd. Bu Məcəllənin bu Məcəlləninin bu Məcəlləninin bu Məcəlləninin bu Məcəlləninin bu Məcəlləninin bu Məcəlləninin 174-cü maddəsində, maliyyə əməliyyatları və digər əmlak və ya digər əmlakın bu maddəsində bir milyon beş yüz min rubldan çox olan digər əmlak və ya digər əmlakın 174-cü maddəsində böyük miqdarda - altı milyon rubl. ";
4) 174-cü maddə aşağıdakı kimi dəyişiklik edilməlidir:
"Maddə 174 1. Cinayət öhdəliyi nəticəsində bir şəxs tərəfindən əldə edilmiş nağd və ya digər əmlakın leqallaşdırılması (yuyulması)
1. Kifayət qədər mülkiyyət növünü vermək, göstərilən nağd pul və ya digər əmlakın istifadəsi və atılması üçün törədilmiş cinayət nəticəsində maddi əməliyyatlar və ya digər əməliyyatlar üzrə maliyyə əməliyyatlarının və ya digər əməliyyatların istismarı
yüz iyirmi min rubl və ya məhkum edilmiş şəxsin bir ilədək əmək haqqı və ya digər gəlir həcmində cərimə ilə cəzalandırılır.
2. Böyük miqdarda törədilən eyni hərəkət -
iki yüz min rubl, ya da bir ildən iki ilədək müddətə və ya iki ilədək müddətə məcburi işlərin və ya məcburi işlərin həcmində və ya digər bir müddətə qədər cərimə ilə cəzalandırılacaqdır Əlli mindən çox rubl və ya əmək haqqı miqdarında və ya üç aya qədər olan və ya digər gəlirin həcmində cərimə ilə iki ilədək həbs cəzası.
3. Bu məqalənin birinci və ya saniyəsinin bir hissəsi üçün nəzərdə tutulmuş əməllər:
a) ilkin sui-qəsdlə bir qrup şəxs;
b) rəsmi mövqeyindən istifadə edərək üz -
üç ilədək, iki ilədək azadlıq məhdudlaşdırılması və ya belə və müəyyən mövqe tutmaq və ya üç ilədək və ya qədər azadlıqdan məhrum etmədən müəyyən bir fəaliyyətlə məşğul olmaq hüququ olan məcburi işlə cəzalandırılır beş ilədək beş ilədək cərimə və ya üç yaşa qədər və ya bir şey olmadan, iki ilədək və ya belə və ya olmadan azadlıq məhdudiyyəti olan bir şeyin həcmi və ya digər gəlirləri olan beş ildir müəyyən vəzifələr tutmaq və ya üç ilədək və ya onsuz müəyyən fəaliyyətlərdə iştirak etmək hüququndan məhrum olmaq.
4. Bu maddənin birinci və ya üçdə bir hissəsi üçün nəzərdə tutulmuş əməllər:
a) qrup tərəfindən təşkil edilmişdir;
b) xüsusilə böyük ölçüdə -
iki ilədək azadlıq məhdudiyyəti və ya müəyyən vəzifələr tutmaq və ya üç ilədək və ya üç ilədək və ya heç bir məhrumiyyət olmadan müəyyən bir fəaliyyətlə məşğul olmaq hüququ olmayan bir müddətə məcburi işlə cəzalandırılır bir milyon rubla qədər olan və ya beş ilədək məhkumların və ya iki ilədək azadlığın məhdudlaşdırılması ilə bir milyon rubl və ya digər gəlirin miqdarı olan yeddi ilədək azadlıq üçün azadlıq ya da müəyyən mövqe tutmaq və ya beş ilədək və ya onsuz müəyyən bir fəaliyyətlə məşğul olmaq hüququndan məhrum etmədən. ";
5) 193-cü maddə aşağıdakı kimi düzəliş edilməlidir:
"Maddə 193. Rusiya Federasiyasının xarici valyutasında və ya valyutasında vəsaitlərin qaytarılması üzrə vəzifələrin yerinə yetirilməsindən yayınma
1. Rusiya Federasiyasının xarici valyuta və ya Rusiya Federasiyasının bir və ya bir neçə rezident olmayan bir və ya bir neçə rezidentdən sakinlərin sakinlərinə və ya rezident hesablarına qədər olan pul köçürməsi üzrə Rusiya Federasiyasının valyuta qanunvericiliyinin tələblərinin pozulması Rusiya Federasiyası ərazisinin ərazisindən kənarda yerləşən rezidentin sakini, rezidentin rezidentə görə təyin edilmiş qaydada, iş üçün verilən mallara köçürülmüş mallara (müqavilələr) əmələ gətirildiyi qaydada müəyyən edilmiş qaydada Onlara verilən xidmətlər və intellektual fəaliyyətin, o cümlədən müstəsna hüquqlar da daxil olmaqla, Rusiya Federasiyasının Rusiya Federasiyasının rezidentin rezident hesabına qayıtmaq üzrə valyuta qanunvericiliyinin tələblərinin pozulması da Bank və ya Rusiya Federasiyası ərazisinin ərazisindən kənarda yerləşən banklarda, xarici valyutada və ya Rusiya Federasiyasının valyutasındakı vəsaitlərin müəyyən edilmiş vəsaiti üzrə rezident hesablarına Cənab Rusiya Federasiyası ərazisinə (Rusiya Federasiyası ərazisində alınmamış) mal, yerinə yetirilməmiş iş, unwordifikasiya edilmiş xidmətlər, nəzərdə tutulan məlumatlar və intellektualın nəticələri olan cənab fəaliyyət, o cümlədən onlara müstəsna hüquqlar, -
2. Eyni əməllər törədildi:
a) xüsusilə böyük miqdarda;
b) ilkin sui-qəsd və ya qrup tərəfindən təşkil edilən bir qrup şəxs;
c) qəsdən substrat sənədindən istifadə etməklə;
d) maliyyə əməliyyatları və digər nağd əməliyyatlar və ya digər əmlaklarla əlaqəli bir və ya daha çox cinayət törətmək üçün yaradılan hüquqi şəxsdən istifadə etməklə -
beş ilədək bir milyon rubla qədər cərimə və ya beş ilədək və ya beş ilədək və ya heç bir müddətə məhkum edilmiş əmək haqqı və ya digər gəlirlərin həcmində azadlıqdan məhrum etmə ilə cəzalandırılır.
Qeyd. Bu yazıda nəzərdə tutulmuş əməllər böyük miqdarda, xarici valyutada və ya Rusiya Federasiyasının bir-birində bir və ya bir neçə milyon rublda və ya bir neçə milyon rublda və ya bir neçə milyon rublda və ya bir neçə milyon rublda olan və ya geri dönməz vəsaitin cəmidirsə, böyük miqdarda mükəmməl şəkildə tanınır bir milyondan çox, xüsusən də geniş miqyaslı - otuz milyon rubl. ";
6) Aşağıdakı məzmunun 193-cü maddəsi əlavə edin:
"193-cü maddə 1. Xarici valyutada və ya Rusiya Federasiyasının xarici valyutanın valyutasının konkret sənədlərdən istifadə edərək qeyri-rezident hesablara ötürülməsi üçün xarici valyuta əməliyyatlarının başa çatması
1. Xarici valyutada və ya Rusiya Federasiyasının bir və ya bir neçə sakininin valyuta nəzarəti agentinin səlahiyyəti ilə bir və ya bir neçə qeyri-rezidentin bank hesablarına köçürülməsi üçün valyuta əməliyyatlarının tamamlanması Bu cür əməliyyatların aparılması və təməllər, məqsədlər və tərcümənin təyin edilməsi haqqında açıq-aydın inamsız məlumatlar var -
İki yüz min ilə beş yüz min rubl və ya bir ildən üç ilədək və ya üç ilədək məhkumların və ya məcburi işlərin həcmində və ya üç ilədək və ya həbs cəzası ilə cəzalandırılır üç ilə qədər.
a) böyük miqdarda;
b) bir qrup şəxsin əvvəlki razılaşması ilə;
c) maliyyə əməliyyatları və digər nağd əməliyyatlar və ya digər əmlaklarla əlaqəli bir və ya daha çox cinayət etmək üçün yaradılan hüquqi şəxsdən istifadə etməklə -
bir milyon rubla qədər cərimə və ya məhkum edilmiş şəxsin həcmində və ya beş ilədək və ya heç bir müddətə qədər olan və ya heç bir müddətə qədər olan beş ilədək azadlıqdan məhrum etmə ilə cəzalandırılır.
3. Bu maddənin birinci və ya saniyəsinin hissələri ilə təmin edilmiş aktlar mükəmməl:
a) xüsusilə böyük miqdarda;
b) Qrup tərəfindən təşkil edilmişdir -
beş ildən on ilədək bir milyon rubl, ya da mühakimə olunan şəxsin əmək haqlarının və ya digər gəlirin həcmində isə beş ilədək bir müddətə azadlıqdan məhrum etmə ilə cəzalandırılırlar.
Qeyd. Bu yazıda nəzərdə tutulmuş aktlar, bir il ərzində bir il ərzində xarici valyutada və ya daha çox dəfə Rusiya Federasiyasının xarici valyutasının və ya daha çox dəfə qanunsuz tərcümə edilmiş vəsaitin miqdarı və ya altı milyon rubldan çox olduqda və ya xüsusilə geniş miqyaslı - otuz milyon rubl. ";
7) 194-cü maddəyə diqqət yetirilməlidir:
"Qeyd. Gömrük ödənişlərinin ödənilməsindən yayınma, ARVASEC çərçivəsində gömrük ittifaqının gömrük sərhədii ilə köçkünlərin gömrük sərhədii ilə köçürülməmiş gömrük ödənişlərinin miqdarı, o cümlədən bir və ya bir neçə əmtəə partiyasında bir milyondan çoxdursa, çox miqdarda mermiş kimi mükəmməl tanınır rubl, xüsusən də geniş miqyaslı - üç milyon rubl. ";
8) 22-ci fəsil aşağıdakı məzmunun 1-ci maddəsinin 1-ci maddəsini əlavə etmək üçün:
"Maddə 200 1. Nağd qaçaqçılıq və (və ya) nağd alətlər
1. Avrasiya Nağd pulu və (və ya) pul alətləri çərçivəsində gömrük ittifaqının gömrük sərhədində qanunsuz hərəkət, böyük miqdarda törədilmiş pul alətləri
qanunsuz köçkün nağd pul və (və ya) qanunsuz köçkün nağd vasitələrin dəyəri və ya (və ya) qanunsuz köçkün pul alətlərinin dəyəri (və ya) qanunsuz köçkünlərin maya dəyəri və ya iki-ə qədər olan müddətə olan müddətdə illər və ya iki ilədək azadlığın məhdudlaşdırılması və ya iki ilədək məcburi iş.
2. Bu maddənin bir hissəsində nəzərdə tutulmuş aktı mükəmməldir:
a) xüsusilə böyük miqdarda;
b) bir qrup şəxs -
qeyri-qanuni köçkün nağd pulun əlçatanlığı və ya (və ya) qanunsuz köçkün pul alətlərinin dəyəri və ya üç ilədək məhkumların həcmində və ya digər bir müddətə qədər olan dərəcədə miqdarda cəza ilə cəzalandırılır Azadlığı dörd ilədək və ya dörd ilə qədər məcburi iş üçün məhdudlaşdıraraq.
Qeydlər. 1. Bu məqalədə nəzərdə tutulmuş aktı, qeyri-qanuni köçkün nağd pulun miqdarı və (və ya) qanunsuz köçkün pul alətlərinin dəyəri iki dəfə nağd pul və (və ya) dəyərindən çox olduqda çox miqdarda mükəmməl olaraq tanınır Gömrük İttifaqı Gömrük Birliyi Gömrük Qanunu tərəfindən yazılı bəyannamə olmadan hərəkət etmək üçün Avrasiya çərçivəsində icazə verilir.
2. Bu maddənin nəzərdə tutulmuş aktı, qanunsuz köçkün nağd pulun miqdarı və (və ya) qanunsuz köçkün pul alətlərinin dəyəri beşgülə pul vəsaitlərinin dəyəri və (və ya) səyahətçilərin maya dəyəri olduqda) Yazılı bəyannamə olmadan Avrasiya çərçivəsində Gömrük Hüquq Birliyi tərəfindən icazə verilən.
3. Qeyri-qanuni köçkün nağd pulun miqdarının məbləğini hesablayarkən və (və ya) qanunsuz köçkünlərin bütün miqdarından qanunsuz köçkün pulu və (və ya) qanunsuz köçkün pul alətlərinin dəyəri istisna olmaqla Avrasiya çərçivəsində gömrük birliyinin gömrük qanunvericiliyinin elan edilmədən və elan edilmədən hərəkətə keçməsinə icazə verilən hissəsi.
4. Könüllü olaraq pul vəsaitləri təslim olan və (və ya) bu məqalədə göstərilən pul alətləri, hərəkətlərinin digər cinayətlər olmadığı təqdirdə cinayət məsuliyyətindən azad olur. Gömrük nəzarət formalarını tətbiq edərkən, onların aşkar edilməsi zamanı onların aşkar edilməsi və çıxarılması zamanı onların aşkar edilməsi zamanı könüllü nağd və pul vəsaitləri və (və ya) pul alətləri, onların aşkarlanması, onların tutulması zamanı onların aşkarlanması və çıxarılması üçün istintaq tədbirləri istehsalında.
5. Nağd vasitələr, bu maddənin məqsədləri, səyahət çekləri, sənədləri, çekləri (bank çekləri), habelə sənədli formada olan qiymətli kağızlar, eləcə də sənədli formalarda olan qiymətli kağızlar) olmayan şəxsin öhdəliyini (borclunun) bu cür ödənişlə müəyyən edilir. ".
Maddə 9.
Federal Qanun 7 may 1998-ci il 70 may 1998-ci illərin 75-FZ "qeyri-dövlət pensiya fondları haqqında" (Rusiya Federasiyasının qanunvericiliyinin iclası, 1998, 19, h 19, n 2, n 2, sənət. 166) Əlavəsi 29 Aşağıdakı məzmunun 1-i:
"29-cu maddə. Fond Şurasının üzvlərinə tələblər
1. Vəqf Şurasının üzvləri:
2) müddəti inzibati qaydada cəzalandırılması nəzərdə tutulduğu müddətdə müddəti başa çatmadığı şəxslər;
3) İqtisadi fəaliyyət sahəsində cinayətlərin və ya dövlət hakimiyyətinə qarşı cinayətlərin müqayisəvi və ya düzgün olmayan bir xeyriləşdirilməsi olan şəxslər.
2. Direktorlar Şurasının (Müşahidə Şurasının hazırkı üzvü bu maddənin 1-ci bəndinin 1-dən 3-cü bəndində göstərilən halların baş verməsi ilə əlaqədar olaraq, səlahiyyətli orqanın və ya məhkəmənin müvafiq qərarı ilə təqaüdə verildiyi hesab olunur. "
Maddə 10.
Rusiya Federasiyasının ilk Vergi Məcəlləsinə (Rusiya Federasiyasının qanunvericiliyinin iclası, 1998, n 31, sənəti, 28, 28, sənəti 28, n 2, sənət. 134; 2001, n 53, İncəsənət. 5016; 2002; 2002, N 1, İncəsənət. 2; 2003, N 22, İncəsənət. 2066; N 21, İncəsənət. 2700; N 52, İncəsənət. 5037; 2004, N 27, N 27, İncəsənət. 2711; N 31, İncəsənət. 3231; 2005, N 45, İncəsənət. 4585; 2006; 2007, N 1, İncəsənət. 28, 31; N 18, İncəsənət. 2118; N 28, İncəsənət. 2563; 2008; 2008, N 26, İncəsənət. 3022; N 48, İncəsənət. 5500, 5519; N 51, İncəsənət. 6450; 2010, N 31, İncəsənət. 4198; İncəsənət. 5752; N 48 Art. 6247; N 49, İncəsənət. 6420; 2011, 2011, İncəsənət. 16; N 1, İncəsənət. 3873; N 29, Art. 4291; N 30, İncəsənət. 4575; N 45, İncəsənət. 6611; N 48, İncəsənət. 6730; N 49, İncəsənət. 7014; 2012, N 26, İncəsənət. 3588; N 50, İncəsənət. 6954) Aşağıdakı dəyişikliklər:
1) 11-ci maddənin 2-ci bəndinin onuncu abzası aşağıdakı kimi dəyişiklik edilməlidir:
"Hesablar (hesab) - bankdakı hesablaşma (cari) və digər hesablar bank hesabı müqaviləsi əsasında açıq;";
2) Maddə 23 Aşağıdakı məzmunun 1-ci maddəsinin 1-ci maddəsi:
"5 1. Bu kodun elektron formada vergi bəyannaməsi (hesablanması) vergi bəyannaməsi (hesablanması) vergi bəyannaməsi) elektron formada telekommunikasiya rabitə kanallarının elektron sənəd idarəetmə kanallarında vergi orqanından istifadə edilməsini təmin etməlidir vergi orqanları tərəfindən vergi orqanları tərəfindən vergi və haqlar haqqında qanunvericiliklə tənzimlənən münasibətlərdəki səlahiyyətləri tərəfindən istifadə olunur. Bu fiziki şəxslər elektron telekommunikasiya kanallarında elektron telekommunikasiya kanallarında bu sənədlərin qəbulu barədə vergi orqanının elektron poçtu kanallarında qəbulu barədə vergi orqanına vergi orqanına vergi orqanına çatdırılma borcludurlar vergi orqanına göndərdikləri tarixdən altı gün ərzində. ";
3) Maddə 31 Aşağıdakı məzmunun 5-ci bəndinə:
"5. Vergi orqanları tərəfindən vergi orqanları tərəfindən vergi və haqlar haqqında qanunla tənzimlənən ölkələrin səlahiyyətləri barədə səlahiyyətlərinin icrasında istifadə olunan sənədlər istiqamətində bu sənədlər vergi orqanına göndərilir:
vergi ödəyicisi Rusiya təşkilatıdır (onun filialı, nümayəndəliyi) - hüquqi şəxslərin vahid dövlət reyestrində olan yerin (filialının yerləşdiyi yer) ünvanında;
vergi ödəyicisi xarici bir təşkilatdır - Rusiya Federasiyası ərazisindəki fəaliyyət yerinin, vergi ödəyicilərinin vahid dövlət reyestrində olan ünvanda;
vergi ödəyicisi fərdi bir təşəbbüskar, fərdi təcrübə, vəkil quran bir vəkil, fərdi sahibkar olmayan bir vəkil, yaşayış yerinin (qalma yeri) və ya verilən ünvanda Vergi ödəyicilərinin vahid dövlət reyestrində göstərilən sənədləri göndərən sənədlərin göndərilməsi üçün vergi orqanı.
Vergi ödəyicisinin təmin edilməsi üçün ərizə forması, fərdi təcrübə, şəxsi təcrübə, fərdi sahibkar olmayan bir hüquqşünas, poçt sənədləri ilə göndərmə vergi orqanı olan bir hüquqşünas, qeyri-rəsmi təcrübədir Vergi orqanları tərəfindən tənzimlənən münasibətlərdə səlahiyyətlərini tətbiq edərkən vergi orqanları tərəfindən istifadə olunur, vergi və haqlar haqqında qanunvericilik, vergi və haqlar sahəsində nəzarət və nəzarət etmək üçün səlahiyyətli federal icra hakimiyyəti orqanı tərəfindən təsdiq edilmişdir. ";
4) 45-ci maddənin 2-ci bəndinin 2-ci yarımbəndinə aşağıdakı kimi dəyişiklik edilməlidir:
"2) üç aydan çox müddətə sadalanan vergi yoxlamasının nəticələrinə görə yaranan borcları bərpa etmək üçün:
rusiya Federasiyasının vətəndaş qanunvericiliyinə (müəssisələr) tərəfindən (müəssisələr) - satılan malların (iş, xidmətlərin) gəlirləri olduqda (müəssisələr) cəmiyyətləri (müəssisələr) tərəfindən asılı (müəssisələr) ilə (müəssisələr) ilə əlaqəli olan təşkilatlar üçün bankların hesabları (müəssisələrin) (müəssisələr) asılı (törəmə müəssisələri);
rusiya Federasiyasının mülki qanunvericiliyinə uyğun olaraq, əsas məhsullar üçün banklarda olan hesablarında gəlirlər (müəssisələr), ümumi (müəssisələr) əsas (müəssisələr), qatılan, iştirakçı cəmiyyətlər (müəssisələr) ilə) əsas (üstünlük təşkil edən, iştirak edən) cəmiyyətlərin (müəssisələrin) işlərinin, xidmətləri);
rusiya Federasiyasının vətəndaş qanunvericiliyinə (müəssisələr) tərəfindən (müəssisələr) tərəfindən (müəssisələr) - müvafiq əsas (üstünlük təşkil edən) cəmiyyətlərin (müəssisələrin) cəmiyyətləri (müəssisələr) ilə (müəssisələr) ilə (müəssisələr) ilə (müəssisələr), təşkilatın olduğu andan etibarən ziyarət edən vergi auditinin təyin edilməsi və ya kamera vergi yoxlamasının başlanğıcını öyrənməyi öyrənməli və ya öyrənməli olmalı, nağd pul, digər əmlakın əsas (üstünlük təşkil edən, iştirakçı) cəmiyyətə (müəssisə) köçürülməsi və belə bir şey varsa Transmissiya bu borcların bərpa olunmasının mümkünsüzlüyünə səbəb oldu;
rusiya Federasiyasının mülki qanunvericiliyinə uyğun olan təşkilatlar üçün əsas (üstünlük təşkil edən, iştirakçı cəmiyyətlər (müəssisələr) - cəmiyyətlərin (müəssisələr) (müəssisələr) ilə (müəssisələr) ilə (müəssisələr), arredin, öyrənildiyi və ya Yerdə vergi yoxlamasının təyin edilməsi və ya cameral vergi yoxlamasının başlanğıcında, vəsaitlərin, digər əmlakların (müəssisənin) cəmiyyətə (müəssisəyə) köçürülməsi (müəssisə) və mümkün olmayan yerə aparılmasına səbəb olduqda dedilər ki, dedilər.
Bu hallarda vergi orqanı, satılan malların (iş, xidmətlər) üçün gəlirlərin bir neçə təşkilatın hesablarına daxil olduqları və ya bir təşkilatın borular üçün ortaya çıxdığı andan və ya təyin edilməsi barədə məlumat əldə edildiyi müəyyən ediləcəkdir Yerdə vergi yoxlaması və ya başlanğıc cameral vergi auditində, bir neçə əsas (üstünlük təşkil edən, iştirakçı) cəmiyyətlər (müəssisələr), asılı (müəssisələr), borcların toplanması Müvafiq təşkilatlardan satılan malların (iş, xidmətlər), nağd pulun payı, digər əmlakın dəyəri olan mənfəətlərin payına nisbətdə nisbətdə hazırlanmışdır.
Vergi orqanı, vergi orqanı, malların (iş, xidmətlərin), fondların, digər əmlakların köçürülməsini, digər əmlakların əsas (üstünlük təşkil edən) cəmiyyətlərin (müəssisələrin) köçürülməsini, asılı (müəssisələr) köçürülməsini təmin edəcəyi təqdirdə tətbiq olunur ) Cəmiyyətlər (müəssisələr) bir-biri ilə əlaqəli bir əməliyyatlar dəsti ilə istehsal edildi, o cümlədən bu əməliyyatların iştirakçıları əsas (üstünlük təşkil edən cəmiyyətlər (müəssisələr), (müəssisələr tərəfindən) cəmiyyətlər (müəssisələr).
Bu Subparbordun müddəaları, vergi orqanı, vergi orqanı satılan malların (iş, xidmətlərin) köçürülməsini, vəsaitlərin ötürülməsini, digər əmlakın vergi ödəyicisindən asılı olaraq məhkəmənin tanınması, digər əmlakların verilməsi, izlənilən təşkilatlar tərəfindən verilmişdir arreed tərəfindən.
Bu subparbordun müddəalarını tətbiq edərkən cəzalar, əsas (üstünlük təşkil edən) cəmiyyətlərin (müəssisələrin), asılı (köməkçi) (müəssisələrin), (müəssisələrin), sonrakı vergi ödəyicisindən asılı olaraq qəbul edilən təşkilatların (müəssisələrin), (müəssisələr), təşkilatların hüdudları çərçivəsində həyata keçirilə bilər Borclar, satılan mallar üçün gəlir (işlər, xidmətlər) ötürülən pul, digər əmlak.
Bu alt abzasda göstərilən hallarda əmlakın dəyəri, borcların uçotu uçotunun uçotunun mühasibat uçotu zamanı əks olunan əmlakın qalıq dəyəri olaraq təyin olunan və ya təyinat barədə öyrənilməli olan bir təşkilatın mühasibat uçotunun mühasibat uçotu zamanı qalıq dəyəri kimi müəyyən edilmişdir yerində vergi yoxlaması və ya problem vergi auditinin başlanğıcında; ";
5) 76-cı maddədə:
a) 3-cü bənd aşağıdakı kimi düzəliş ediləcəkdir:
"3. Vergi ödəyicisi-təşkilatının bankdakı hesablarına və elektron fondlarının tərcümələrini təxirə salma qərarı aşağıdakı hallarda vergi orqanının rəhbəri (rəhbərinin müavini) tərəfindən qəbul edilə bilər:
1) bu vergi ödəyicisini vergi ödəyicisini vergi ödəyicisinin təşkilini vergi orqanına vergi bəyannaməsinə vergi bəyannaməsinin 10 gün ərzində verdiyi müddətdən sonra 10 gün ərzində - bu Subparbord tərəfindən müəyyən edilmiş müddətin bitdikdən sonra üç il ərzində Açıqlayır;
2) Bu Məcəllənin 23-cü maddəsinin 5-ci maddəsinin 5-ci bəndinin 5-ci bəndinin, vergi orqanının sənədlərin sənədlərin təqdim edilməsinə dair tələbləri, izahatların verilməsinə dair tələbləri qəbul etmək öhdəliyinin yerinə yetirilməsi öhdəliyi və (və ya) vergi orqanına çağırışın bildiriş - vergi orqanının göstərdiyi sənədlərin qəbulu üçün vergi ödəyicisinin təşkilinə köçürmə üçün müəyyən edilmiş dövrün sonundan 10 gün ərzində. ";
b) Aşağıdakı məzmunun 3 1-ci bəndinə əlavə edin:
"3 1. Bu maddənin 3-cü bəndinə uyğun olaraq vergi ödəyicisi-təşkilatının hesabları və elektron fondlarının hesablarına əməliyyatlarını təxirə salınması üçün vergi orqanının qərarları bu maddənin 3-cü bəndinə uyğun olaraq bu vergi orqanının qərarı ilə ləğv edilir aşağıdakı qaydada:
1) Bu maddənin 3-cü bəndinin 1-ci bəndinin 1-ci yarımbəndinin əsasını qoyanda - vergi ödəyicisi tərəfindən vergi bəyannaməsi tərəfindən təqdim olunan gündən sonra bir gündən gec olmayaraq;
2) Bu maddənin 3-cü bəndinin 2-ci bəndinin 2-ci yarımbəndinin əsasını qoyanda - aşağıdakı tarixlərin ən erkənindən bir gündən gec olmayaraq:
bu Məcəllənin 23-cü maddəsinin 5-ci bəndində təyin olunan qaydada ötürmə günü, vergi orqanının göstərdiyi sənədlərin qəbulu üçün vergi ödəyicisinin təşkilatı;
vergi orqanının tələb etdiyi sənədlərin (izahat) təqdim edildiyi gün - sənədlərin (izahatların) və ya vergi orqanına vergi orqanına təqdim edilməsi üçün tələblərin (izahat) və ya vergi orqanına vergi orqanına verilməsi tələbi ilə - vergi çağırışı səlahiyyət. ";
c) 9-cu bəndində, "3, 7 - 7 - 7-ci bəndlərdə göstərilən sözlər" sözləri "sözləri ilə əvəz edilsin" 3, 7 - 7-ci bəndlərdə "sözləri ilə əvəz olunur;
d) 11-ci bənd aşağıdakı kimi dəyişiklik edilməlidir:
"11. Bu maddənin müəyyən edilmiş qaydalar, banklarda və aşağıdakı şəxslərin elektron nağd pul köçürmələri ilə bağlı əməliyyatların dayandırılmasına da tətbiq olunur:
1) Vergi agenti - kolleksiya və ödəyici - təşkilat;
2) fərdi sahibkarlar - vergi ödəyiciləri, vergi agentləri, haqlar haqqı;
3) bu Məcəllənin ikinci hissəsinə uyğun olaraq vergi bəyannamələrini təqdim etməyə məcbur olan vergi ödəyiciləri (vergi agentləri) olmayan təşkilatlar və fərdi sahibkarlar;
4) Şəxsi təcrübə ilə məşğul olan notariat, vəkillər vəkillər, vergi ödəyiciləri, vergi agentləri. ";
6) 80-ci maddədə:
a) 3-cü bənddə:
İkisi də aşağıdakı kimi düzəliş ediləcəkdir:
"Vergi bəyannamələri (hesablamalar), Vergi Göndərənlərin yerləşdirmə ərazisindəki vergi orqanına (toplama, vergi agenti), Rusiya təşkilatı və müvafiq elektron sənəd idarəetmə operatoru vasitəsilə telekommunikasiya kanallarında elektron formatda qurulmuş formatda vergi orqanına təqdim edilmişdir Federal icra hakimiyyəti orqanı tərəfindən təsdiq edilmiş Federal İcra Hakimiyyəti tərəfindən təsdiq edilmiş tələblər, dövlət sirləri ilə əlaqədar məlumatların vergisi və haqları sahəsində monitorinq və nəzarət sahəsində nəzarət və nəzarət funksiyaları, Rusiya Federasiyasının qanunvericiliyi ilə təmin edilmir, vergi ödəyicilərinin aşağıdakı kateqoriyalar: ";
Üçüncünün yeni abzaslarını tamamlayın - beşinci aşağıdakı məzmunu:
"Vergi ödəyiciləri, əvvəlki təqvim ili üçün işçilərin orta sayı 100 nəfərdən çoxdur;
yeni yaradılan (yenidən qurulmuş) təşkilatlar, işçilərin sayı 100 nəfərdən çoxdur;
vergi ödəyiciləri bu bəndin üçüncü və dördüncü bəndlərində göstərilməyib, bunun üçün belə bir rüsumun müəyyən bir vergiyə münasibətində bu Məcəllənin ikinci hissəsi üçün nəzərdə tutulub. ";
b) Aşağıdakı məzmunun 6-cı maddəsinin 6-cı yarımbəndini əlavə etmək üçün 7-ci bənd:
"6) Bu Məcəllənin 21-ci fəslində vergi bəyannaməsinə daxil ediləcək məlumatlar.";
c) Aşağıdakı məzmunun 12-ci bəndini tamamlayır:
"12. Bu maddədə nəzərdə tutulmuş qaydalar, bu Məcəllənin ikinci hissəsinə uyğun olaraq vergi bəyannaməsi (hesablama) vergi bəyannaməsi (hesablama) öhdəliyi olan digər şəxslərə də aiddir.";
7) 86-cı maddədə:
"1. Banklar təşkilatlara, fərdi sahibkarlara hesablar açır və elektron pul köçürmələri üçün korporativ elektron ödənişlərdən istifadə etmək hüququ yalnız vergi orqanı ilə qeydiyyat sertifikatı təqdim etdikdən sonra onları təmin edir.
Bank, açılış və ya hesabın bağlanması, depozit (depozit), hesab detallarının, təşkilatın depozit (əmanəti), bir şəxsin depozit (depozit) barədə məlumat verildiyi yerlərdə vergi orqanının vergi orqanına məlumat verməsi borcludur Fərdi sahibkar olmayan bir şəxsin, hüquqi təşəbbüskar olmayan bir şəxsin təşkilatın hüquqlarını və ya xitam verilməsi barədə fərdi sahibkar, elektron fondların köçürmələri üçün korporativ elektron ödəniş üçün korporativ elektron ödənişin təfərrüatlarının dəyişdirilməsində bir dəyişiklik istifadə edir .
Məlumat müvafiq hadisə tarixindən üç gün ərzində elektron formada bildirilir.
Hesabın açılması və ya bağlanması, depozit (depozit), hesab detallarının dəyişdirilməsi, təşkilatın depozitinin (əmanəti), fərdi sahibkar, fərdi sahibkar olmayan bir şəxsin, fərdi sahibkarın) Bir təşkilat hüququnun süzülməsinin və ya xitamın təmin edilməsi, fərdi bir sahibkar elektron pul köçürmələri üçün korporativ elektron ödəmə vasitələrindən istifadə edərək, elektron formada korporativ elektron ödəniş vasitələrinin təfərrüatlarının dəyişdirilməsi Rusiyanın Mərkəzi Bankı tərəfindən yaradılır Federasiya federal icra hakimiyyəti orqanı ilə əlaqələndirərək vergi və haqlar sahəsində nəzarət və nəzarət etmək səlahiyyətindədir.
Hesabın açılması və ya bağlanması və ya bağlanması barədə vergi orqanının hesabatlarının formaları və formatları, təşkilatın töhfəsi (əmanəti), fərdi sahibkar olmayan bir şəxsin, hesab detallarını dəyişdirməklə, töhfə (Depozit), bir təşkilat hüququnun haqqı və ya xitam verilməsi ilə bağlı fərdi sahibkar, elektron fondların köçürülməsi üçün korporativ elektron ödəniş vasitələrindən istifadə edərək, korporativ elektron ödənişin detallarının dəyişdirilməsi Federal tərəfindən qurulur Vergilər və haqlar sahəsində nəzarət və nəzarət etmək üçün səlahiyyətli icra orqanı. ";
b) 2-ci bənd aşağıdakı kimi dəyişiklik edilməlidir:
"2. Banklar, bankdakı hesablar, əmanətlərin (və ya) hesablarında, əmanətlərin (depozitlərin), əmanətlərin (əmanətlərin), əmanətlərin (əmanətlərin) nağdalıqları (və ya) nağdlaşdırılması barədə məlumatların, əmanətlərin (depozitlərin) mövcudluğu barədə sertifikat vergi orqanları verilməsi tələb olunur Fərdi sahibkarlar olmayan fərdi sahibkarlar və fərdi sahibkarlar, habelə vergi orqanının motivli sorğunun alındığı gündən üç gün ərzində Rusiya Federasiyasının qanunvericiliyinə uyğun olaraq elektron pul qalıqlarının və tərcümələrin sertifikatları Bu bənddə nəzərdə tutulmuş hallarda.
Hesabların, əmanətlərin (əmanətlərin), əmanətlərin (depozitlərin), əmanətlərin (depozitlərin), hesabatdakı yerlərdə, əmanətlərin (əmanətlərin), bankdakı əmanətlərin (əmanətlərin), aktual sahibkarların, elektron pul qalıqları haqqında pul vəsaitlərinin (və ya) nağdalıqları haqqında sertifikatlar haqqında sertifikatlar haqqında sertifikatlar və elektron pulların bu şəxslərin vergi yoxlaması hallarında vergi orqanlarının tərcümələri və ya bu Məcəllənin 93-cü maddəsinə (məlumat) iddialarının (məlumatların), habelə verginin bərpası barədə qərarlar qəbul edilməsi barədə tələb oluna bilər , təşkilatın hesabları, fərdi sahibkarların, elektron fondların hesablarına köçürmələrin dayandırılması və ya bir təşkilatın hesabları üzrə əməliyyatların dayandırılmasını, fərdi sahibkar, elektron pul köçürmələrinin dayandırılmasının ləğvi ilə bağlı qərarlar .
Hesabların, əmanətlərin (və ya) hesablarında, əmanətlərin (əmanətlərin), əmanətlərin (depozitlərin), hesabatdakı hesabat problemlərinin, bankda olmayan şəxslərin əmanətləri (əmanətləri), bankda olan şəxslərin (əmanətlərin) mövcudluğu haqqında sertifikatlar Elektron pul vəsaitləri və vergi orqanlarının vergi orqanı orqanı və ya lideri (rəhbərinin müdiri) tərəfindən vergi sahəsində nəzarət və nəzarət etmək üçün səlahiyyətli olan elektron fondların elektron pul vəsaitləri və tərcümələri tələb oluna bilər və bu Məcəllənin 93-cü maddəsinin 93-cü maddəsinin 93-cü maddəsinin 1-ci maddəsinin 1-ci bəndinin 1-ci bəndinə uyğun olaraq bu şəxslərə (məlumat) ilə əlaqədar vergi yoxlamaları halında və rüsumlar.
Vergi orqanlarına hesabların, əmanətlərin (və ya) hesabların, əmanətlərin (əmanətlərin), əmanətlərin (əmanətlərin), əmanətlərin (əmanətlərin), təşkilatların əmanətləri (əmanətləri), fərdi sahibkarların (əmanətlərin), fərdi sahibkarların (əmanətlərin) haqqında məlumatların mövcudluğu barədə sertifikatların olması barədə sertifikatlar tələb oluna bilər Fərdi sahibkarlar, bir bankda, elektron pul qalıqları sertifikatları, fərdi sahibkarlar və fərdi sahibkarlar olmayan fərdi sahibkarlar, xarici bir dövlətin səlahiyyətli orqanının tələbi əsasında bankda Rusiya Federasiyasının beynəlxalq müqavilələri ilə nəzərdə tutulmuş hallar. ";
8) 88-ci maddədə:
a) Maddə 3-cü bəndlər aşağıdakı məzmunu bəndlərlə əlavə edin:
"Əvvəllər təqdim edilmiş vergi bəyannaməsi (hesablama) ilə müqayisədə büdcəyə ödəniləcək vergi bəyannaməsinin miqdarını azaldır, vergi orqanının tələb etmək hüququ olan) zərif vergi bəyannaməsi (hesablama) Vergi ödəyicisində beş gün ərzində lazımi izahat. Vergi bəyannaməsinin (hesablamanın) müvafiq göstəricilərində dəyişikliyi təqdim etmək.
Müvafiq hesabat (vergi) dövründə alınan zərərin miqdarı elan edildiyi vergi bəyannaməsinin (hesablamanın) bir problemi (hesablama) apararkən vergi orqanı vergi orqanının vergi ödəyicisinə görə lazımi izahatların tələb olunması hüququ var yaranan itkinin. ";
b) 4-cü bənd aşağıdakı kimi dəyişiklik edilməlidir:
"4. Vergi orqanını təmsil edən vergi ödəyicisi vergi bəyannaməsinin (hesablamanın), təqdim olunan sənədlərin, təqdim olunan zərif vergi bəyannaməsində (hesablama) dəyişiklikləri arasındakı dəyişikliklər, əks göstərişlərindəki dəyişikliklər, Büdcəyə ödənilən verginin miqdarını azaldır, habelə alınan zərərin ölçüsü, vergi orqanından ekstraktı, (və ya) uçot qeydləri və (və ya) hesabat qeydləri və (və ya) dəqiqliyi təsdiq edən digər sənədlərə əlavə etmək hüququna malikdir vergi bəyannaməsinə (hesablama) daxil olan məlumatların. ";
c) 8 maddəsi aşağıdakı kimi düzəldilməlidir:
"8 1. Dəyər vergisinin əlavə vergisi üzrə vergi bəyannaməsində vergi bəyannaməsində vergi bəyannaməsində olan əməliyyatlar barədə məlumatlar arasında ziddiyyət aşkar edərkən və ya vergi ödəyicisinin vergisi üzrə vergi bəyannaməsində vergi bəyannaməsi barədə məlumatların uyğunsuzluğunu müəyyən edilərkən Vergi orqanına vergi orqanına vergi orqanına vergi bəyannaməsində vergi bəyannaməsində vergi bəyannaməsi olan əməliyyatlar (bu Məcəllənin 21-ci fəslində olan digər şəxs, əlavə dəyər vergisi üzrə vergi bəyannaməsi vergi bəyannaməsi ilə həvalə edilmişdir), və ya bu Məcəllənin 21-ci fəslində olan şəxs tərəfindən vergi orqanının vergi orqanında təmsil olunan hesabat jurnalı və ya hesab-fakturalarda bu, müvafiq rüsumdan həvalə olunur, hallarda uyğunsuzluqlar, uyğunsuzluqların əlavə dəyər vergisinin azaldılmasını göstərir büdcəyə ödəniləcək və ya məbləğin həddən artıq qiymətləndirilməsi haqqında Əlavə edilmiş dəyərdən alınan alo, vergi orqanı, vergi ödəyicisindəki hesab-fakturaya, ilkin və digər sənədlərin göstərilən əməliyyatlara aid olan hesab-fakturaya istinad etmək hüququna malikdir. ";
d) Aşağıdakı məzmunun 8 2-ni əlavə edin:
"8 2. Gəlir vergisi üzrə gəlir vergisi üzrə vergi bəyannaməsinin (hesablanması) çağırış vergi auditi keçirərkən, investisiya tərəfdaşlığı vergi orqanının vergi orqanındakı iştirakçıya gəlir vergisi, vergi orqanı haqqında məlumat almaq hüququna malikdir Belə bir müqavilənin iştirakı dövrü, mənfəətin payı investisiya tərəfdaşlığının (xərcləri, itkiləri), habelə vergi orqanının sərəncamında olan investisiya tərəfdaşlığının fəaliyyəti haqqında hər hansı bir məlumatı istifadə edir. " Açıqlayır;
e) Aşağıdakı məzmunun 8-ci bəndinə əlavə edin:
"8 3. Təmizlənmiş vergi bəyannaməsi (hesablama) əsasında bir cameral vergi auditi apararkən, müvafiq hesabat (vergi) dövrü üçün vergi bəyannaməsi (hesablaması) verilmiş gündən sonra təqdim olunur Vergi məbləği büdcəyə ödəniləcək və ya əvvəllər təqdim edilmiş vergi bəyannaməsi (hesablama) ilə müqayisədə alınan zərərin miqdarını artırmaq üçün vergi orqanı vergi ödəyicisinin ilkin və dəyişiklik təsdiqlənməsini təsdiqləmək hüququ var vergi bəyannaməsinin (hesablamasının) və analitik vergi uçotu qeydlərinin müvafiq göstəricilərindəki məlumatlar, göstərilən göstəricilərin əsasında və sonrakı göstəricilərin əsasında yaradıldı. ";
e) "vergi agentləri" sözlərindən sonra "vergi agentləri" sözlərini əlavə etmək üçün "Vergi bəyannaməsi (hesablama)) sözlərini əlavə etmək üçün" vergi güzəştləri "sözlərini əlavə etmək üçün";
9) 91-ci maddənin 1-ci maddəsi aşağıdakı kimi dəyişiklik edilməlidir:
"1. Əraziyə və ya vergi orqanlarının yoxlanılan məmurlarının birbaşa vergi yoxlaması iclası, vergi auditinin icrası və başının (müavini) vergi orqanının (onun deputatının) icra hakimiyyətinin icrası barədə icrası zamanı həyata keçirilir Bu şəxsin vergi yoxlaması və ya rəsmi sertifikatların təqdim edilməsi və vergi vergi, vergi bəyannaməsi üzrə vergi bəyannaməsi əsasında masa vergi yoxlaması, bəndlərdə göstərilən hallarda yoxlama aparmaq üçün masa vergi yoxlaması Bu Məcəllənin 88-ci maddəsinin 8 və 8-i. Bu qərar vergi orqanının başı (rəhbərinin müavini) tərəfindən təsdiqlənməlidir. ";
10) 92-ci maddədə:
a) 1-ci bənd aşağıdakı kimi dəyişiklik edilməlidir:
"1. Bu Məcəllənin 8 və 8-ci bəndlərində 8 və 8-ci bəndlərdə göstərilən hallarda yerində vergi yoxlaması və ya masa vergisi yoxlaması olan vergi orqanlarının rəsmisi Doğrulama üçün əhəmiyyəti müəyyənləşdirmək üçün vergi yoxlamasının, sənədlərin və fənlərin olduğu ərazidə, şəxsin binalarını yoxlamaq hüququna malikdir.
Bu bəndin bu bəndinin bu bəndinin bu bəndinin bu bəndinin bu bəndinin bəndində göstərilən, sənədlərin və subyektlərin vergisinin müsbət bir qərarı əsasında göstərilmişdir ki, bu, ərazilərin müayinəsi aparılır Bu vergi yoxlamasını həyata keçirən səlahiyyət. Göstərilən qərar vergi orqanının rəhbəri (rəhbərinin müavini) tərəfindən təsdiqlənməlidir. ";
b) 2-ci bənddə "Çıxış vergi çekinin çeki çərçivəsindən kənarda" bu məqalənin 1-ci bəndində nəzərdə tutulmuş hallarda "sözləri ilə əvəz olunmasına icazə verilir";
11) 93-cü maddənin 2-ci maddəsi aşağıdakı kimi dəyişiklik edilməlidir:
"2. Vergi yoxlamalarından kənarda vergi orqanları, vergi orqanları müəyyən bir əməliyyatla (məlumat) vergi orqanının rəsmisinin bu sənədlərin (məlumatı) bu əməliyyatın iştirakçılarından (məlumat) istinad hüququna malikdir və ya bu əməliyyat haqqında sənədləri (məlumat) olan digər şəxslərdə. ";
12) Aşağıdakı məzmunun 7-ci maddəsini əlavə etmək üçün 102-ci maddə:
"7. Bu maddənin vergi sirrini təşkil edən məlumatların açıqlanmasına qadağa, göstərilən məlumatları saxlamağın və onlara daxil olan xüsusi rejimə, göstərilən məlumatları ehtiva edən sənədlərin itirilməsinə görə məsuliyyət, Yoxsa belə məlumatların açıqlanması üçün Rusiya Federasiyası, Rusiya Federasiyası Hökuməti, Rusiya Federasiyası Hökumətinin tənzimləyici hüquqi aktlarına uyğun olaraq dövlət orqanlarında dövlət iştirakı ilə işçilərin gəlirləri və mənbələri haqqında məlumatlara tətbiq olunur .
Bu bənddə göstərilən məlumatlara, dövlət orqanlarında göstərilən məlumatlara Rusiya Federasiyası Rusiya Federasiyası Hökuməti, bu dövlətin başçıları tərəfindən müəyyən edilmiş rəsmilərin tanınmış hüquqi vəzifələrinə sahibdir cəsədlər. ";
13) 119-cu maddənin 1-ci maddəsi aşağıdakı kimi dəyişiklik edilməlidir:
"1. Vergi bəyannaməsinin vergi bəyannaməsinin vergi bəyannaməsi vergi bəyannaməsi vergi və haqlar haqqında qanunvericiliklə müəyyən edilmiş hesabat yerində
vergi qanunlarına ödənilməyən və bu bəyannamə əsasında vergi qanunlarına görə (ödəniş) görə, bu bəyannamə əsasında vergi ödəməsi (əlavə) məbləği, təqdimatı üçün qurulmuş, lakin deyil göstərilən məbləğlərin 30 faizindən çoxu və ən azı 1000 rubl. ".
Maddə 11.
29 Oktyabr 1998-ci il tarixli Federal Qanununun 5-ci, 1998-ci ili 164-FZ "maliyyə icarəsi (lizinq)" (Rusiya Federasiyasının qanunvericiliyinin iclası, 1998, n 44, sənəti 5394, n 5, sənət. 376 ) aşağıdakıların 5-ci bəndinə əlavə etmək üçün:
"5. Baş (yeganə icra orqanının funksiyalarını), idarə heyətinin (Müşahidə Şurasının) üzvü olan bir kollegial icra orqanının üzvü, eləcə də lizinq şirkətinin baş mühasibi (firma) ), sahə iqtisadi fəaliyyətində və ya dövlət hakimiyyətinə olan bir cinayət üçün uyğun olmayan və ya sonsuz bir məhkum olan bir insan ola bilməz. ".
Maddə 12.
Rusiya Federasiyasının Vergi Məcəlləsinin ikinci hissəsinə (Rusiya Federasiyasının qanunvericiliyinin iclası, 2000, n 32, sənəti 32, 2001, n 1, sənət, 22, n 22, sənət. 2026; 2003, 28 yaşlı sənət. 2886; N 50, sənəti, sənəti 4849; 2005, n 30, sənəti, sənəti 3130, n 31, sənəti. 3436; 2008, n 42, sənət. 4697; 2009, 51, sənət. 6155; 2010, 2010, N 31, İncəsənət. 4198; N 48, İncəsənət. 6247; 2017, İncəsənət. 3881; N 30, İncəsənət. 4593; 2012, N 27, N 27, İncəsənət. 3588; N 31, İncəsənət. 4334; N 53, İncəsənət. 7619; 2013, N 14, İncəsənət. 1647) Aşağıdakı dəyişikliklər:
1) Aşağıdakı məzmunun 3 1-ci maddəsini əlavə etmək üçün 169-cu maddə:
"3 1. Təqdimatçı vəziyyətdə vergi ödəyiciləri, tapşırıqlar əsasında başqa bir şəxsin maraqlarına sahibkarlığın həyata keçirilməsində bir faktura və (və ya) hesab-fakturalar olan şəxslər, komissiya müqavilələri və ya agentlik müqavilələri mühasibat qeydlərini aparmağa borcludurlar göstərilən fəaliyyətlə əlaqəli və hesab-fakturalar. ";
2) 174-cü maddədə:
a) 5-ci bənd aşağıdakı kimi düzəliş edilməlidir:
"5. Vergi ödəyiciləri (vergi agentləri də daxil olmaqla), eləcə də bu Məcəllənin 173-cü maddəsinin 5-ci bəndində göstərilən şəxslər, vergi orqanlarına müəyyən edilmiş formatda müvafiq vergi bəyannaməsinin öz mühasibatlığına təqdim etmək məcburiyyətindədirlər Operator elektron sənəd idarəetmə vasitəsi ilə telekommunikasiya kanallarında bu fəsildə başqa hal nəzərdə tutulmadığı təqdirdə, vergi müddətindən sonrakı ayın 20-ci günündən gec olmayaraq vaxtında elektron formatda.
Vergi ödəyiciləri olmayan və ya vergi ödəyiciləri vergi ödəyiciləri hesablayıcısı olan vergi ödəyiciləri hesablayıcıların hesablaması və vergi orqanlarının ödənilməsi, vergi orqanlarına 20-ci ildən gec olmayaraq müvafiq vergi bəyannaməsinin öz mühasibatlığına təqdim edilməsi tələb olunur Vergi dövründən sonrakı ayın günü.
Təlimatlar, komissiyanın müqavilələri əsasında başqa bir şəxsin maraqları əsasında sahibkarlıq fəaliyyətlərinin mənfəətində bir faktura və (və ya) inventar fəaliyyətinin həyata keçirilməsində faktura alınması halında olan ikinci abzasda və ya agentlik müqavilələri, elektron sənəd idarəetmə operatoru vasitəsilə telekommunikasiya kanallarında elektron formada müəyyən edilmiş formatda müəyyən edilmiş dövrdə vergi bəyannaməsi daxilində vergi orqanlarına vergi orqanlarına təqdim etməyə borcludurlar. ";
b) Aşağıdakı məzmunun 5 1 və 5-ci bəndinə əlavə olunur:
"5 1. Alış-veriş kitabında göstərilən məlumatlar və vergi ödəyicisinin satış kitabı vergi bəyannaməsinə daxil edilməlidir.
Başqa bir şəxsin maraqları əsasında sahibkarlıq fəaliyyətinin vergi ödəyicisinin (vergi agenti) məruz qalması və (və ya) hesab-fakturaların icrası, tapşırıq bazasında, komissiya müqavilələri və ya agentlik müqavilələri üzrə müqavilələr daxildir göstərilən fəaliyyətə münasibətdə mühasibat jurnalı və hesab-fakturalarda göstərilən məlumatlar.
Bu Məcəllənin 173-cü maddəsinin 5-ci bəndində göstərilən şəxslər, vergi bəyannaməsində faktura fakturalarında göstərilən məlumatlar daxildir.
Alış-veriş kitabında və satış kitabında göstərilən məlumatların, hesab-faktura jurnalında, vergi bəyannaməsinə daxil edilmiş hesab-fakturalarda, vergi bəyannaməsinə daxil edilmiş hesab-fakturalarda, vergi və haqları nəzarətdə saxlamaq və nəzarət etmək üçün səlahiyyətli şəxslər tərəfindən müəyyən edilir .
5 2. Vergi ödəyiciləri, vergi ödəyicilərinin icrasından azad olmayan vergi ödəyiciləri, vergi agentləri tərəfindən hesablama və (və ya) vergi agentləri tərəfindən tanınmayan vergi agentləri tərəfindən tanınmayan vergi agentləri tərəfindən tanınmayan vergi agentləri tərəfindən tanınmayan və ya sahibkarlıq fəaliyyətlərinin həyata keçirilməsində fakturaların alınması halında vergi agentləri tərəfindən tanınmasından məhrum edilmiş vergi ödəyiciləri Təlimat müqavilələri əsasında başqa bir şəxsin maraqları Komissiyanın müqavilələri və ya agent müqavilələri, vergi orqanlarına göstərilən fəaliyyət üçün hesab-fakturanın hesabat və hesab-fakturalarının müəyyən edilmiş formatda göstərilən formatda müvafiq formatda müvafiq qeydləri uçotu və hesabatlarına təqdim etmək məcburiyyətindədir Elektron sənəd idarəetmə operatoru vasitəsilə telekommunikasiya kanallarında format, müddəti bitmiş vergi müddətindən sonra 20-ci aydan gec olmayaraq. ".
Maddə 13.
N 115-FZ-də 7 Avqust 2001-ci il tarixli federal qanunu, cinayətkarlığın maliyyələşdirilməsi və terrorizmin maliyyələşdirilməsinin qanuniləşdirilməsinə (yuyulması) qarşı-qarşıya qalması (Rusiya Federasiyasının qanunvericiliyinin iclası, 2001, N 33, İncəsənət. 3418; 2002, N 30, İncəsənət. 3029; N 44, İncəsənət. 4296; 2004, N 3224, N 31, 3452; 2007, N 16, Məqalə 1831; N 31 , İncəsənət. 3993, 4011; N 49, İncəsənət. 6036; 2009; 2009; 2 23, İncəsənət. 2776; 2010, N 28, İncəsənət. 3553; N 30, İncəsənət. 41, İncəsənət . 4166; 2011, 2017, 27, sənət. 3873; n 46, sənət. 6406; 2012, N 30, İncəsənət. 4172; N 50, İncəsənət. 6954) Aşağıdakı dəyişikliklər:
1) 3-cü maddədə:
a) Üçüncü sözlərdə ", 193, 194, 198, 199, 199, 199 və 1999 2-ci illər Federasiyasının Cinayət Məcəlləsinin Cinayət Məcəlləsinin" üçün verilən cinayətlər istisna olmaqla "
b) on üçüncü on üçüncü maddənin yeni abzasını əlavə edin:
"Benefisiar sahibi - bu Federal Qanunun məqsədləri üçün, nəticədə birbaşa və ya dolayı yolla) bir müştəri tərəfindən (25 faizdən çoxdur ki, paytaxtda üstünlük təşkil edən bir iştirakı var) - hüquqi şəxs və ya qabiliyyətidir Müştərinin hərəkətlərinə nəzarət etmək; ";
e) aşağıdakı bəndləri əlavə edin:
"Nağdsız nağdsız nağd və ya sənədli qiymətli kağızların bloklanması (dondurulması) - sahibinə ünvanlanmış və ya digər şəxslər və ya digər şəxslər və hüquqi şəxslər, digər şəxslər və hüquqi şəxslər və ya təşkilata məxsus nağd və ya qiymətli kağızlarla əməliyyatlar aparmağı qadağan etmək üçün Fiziki üzlər və ya terror fəaliyyətində (terrorçu maliyyələşdirmə daxil olmaqla) ekstremist fəaliyyətlərdə və ya terrorizmdə və ya terrorizmdə və ya bir təşkilat və ya bir təşkilat və ya bir təşkilatın (terrorçu maliyyələşdirmə) üçün kifayət qədər əsas olan bir təşkilat və ya bir təşkilat və ya bir təşkilat və ya bir təşkilat və ya bir təşkilat və ya bir təşkilatın və ya bir təşkilatın və ya bir təşkilatın və ya bir təşkilatın (terrorçu maliyyələşdirmə) Göstərilən siyahıya daxil olmaq üçün əsas olmadıqda;
mülkiyyətin bloklanması (dondurulma) - əmlakın sahibinə və ya sahibinə ünvanlandı, nağd və ya digər əmlak, digər şəxslər və hüquqi şəxslər ilə əməliyyat aparan təşkilatlara müraciət etdi. Siyahısına daxil olan bir təşkilata və ya bir şəxsə aid əmlakla əməliyyatların aparılması qadağandır Ekstremist fəaliyyətlərdə və ya terrorizmdə və ya terrorizmdə və ya bir şəxsin olması barədə məlumatların və ya bir şəxsin və ya bir şəxsin və ya bir şəxsin olmadığı təqdirdə terror fəaliyyətlərində (terrorçu maliyyələşdirmə) iştirakı barədə kifayət qədər əsas var) göstərilən siyahıya daxil edilməsi üçün əsaslar. ";
2) 5-ci maddədə:
a) "sığorta təşkilatları" sözlərindən sonra dördüncü abzas "(yalnız icbari tibbi sığorta sahəsində sığorta tibbi sığorta), sığorta brokerləri istisna olmaqla);
b) sözlərə yeddinci abzas ", dini təşkilatlar, muzey və təşkilatlar istisna olmaqla, qiymətli metallardan, onların kimyəvi birləşmələri, tibbi, tədqiqat məqsədləri, həm alətlər, cihazların, avadanlıq və məhsuldarlıq məhsullarının bir hissəsi kimi";
c) on üçüncü sözləri "kənd təsərrüfatı kredit istehlakçıları kooperativləri də daxil etmək" sözləri əlavə etmək üçün;
d) aşağıdakı bəndləri əlavə edin:
"Qarşılıqlı sığorta cəmiyyətləri;
pensiya təminatı və pensiya sığortası üzrə fəaliyyət göstərməyə lisenziyası olan qeyri-dövlət pensiya fondları;
müstəqil olaraq mobil radio telefon rabitə xidmətlərini müstəqil olaraq təmin etmək hüququ olan rabitə operatorları. ";
e) ikinci aşağıdakıların bir hissəsini əlavə edin:
"Nağd və ya digər əmlakla əməliyyatlar aparan təşkilatlar haqqında bu federal qanunun verdiyi hüquq və vəzifələr, satın alma, satın alan qiymətli metal və qiymətli daşlar, satın alan qiymətli daşlar və qiymətli daşlar, satın alan fərdi sahibkarlar olan fərdi sahibkarlara tətbiq olunur və bu cür məhsulların qırıntıları və daşınmaz əmlak alqı-satqı əməliyyatlarının həyata keçirilməsində vasitəçi xidmətlər göstərən fərdi sahibkarlar. ";
3) 6-cı maddədə:
a) "" sözlərin 2-ci bəndinin ikinci abzasında "Bu maddənin 2, 2, 3, 6, 7-ci yarımbəndində nəzərdə tutulmuş əsaslar, bu maddənin 2-ci maddələrinin 2-ci yarımbəndində göstərilən siyahıdan çıxarılmış və subparitələrin verdiyi yerlərdə Bu maddənin 1, 2, 3, 5, 6, 7 və 8 maddəsi 2 2 2 2-ci maddəsi "istisna etmək;
b) Aşağıdakı məzmunun 3-cü bəndinə əlavə olunur:
"2 3. Təşkilatlar və fiziki şəxslər, səhvən ekstremist fəaliyyətlərdə və ya terrorizmdə iştirak və ya terrorizmə iştirakı haqqında məlumatların olduğu və ya bu maddənin 2-ci bəndinə uyğun olaraq göstərilən siyahıdan kənarlaşdırılması barədə yanlış bir şəkildə təşkilatlar və şəxslərin siyahısına daxil edilmişdir. lakin istisna edilmir. Göstərilən siyahıdan etibarən göstərilən siyahıdan kənarlaşdırılması barədə yazılı motivli bir bəyanatla müraciət edin. Tətbiqin alındığı gündən sonra səlahiyyətli orqan onu nəzərdən keçirir və aşağıdakılardan birini götürür Həvəsli həllər:
bir təşkilat və ya göstərilən siyahıdan bir şəxs istisna olmaqla;
tətbiqi məmnun etməkdən imtina.
Səlahiyyətli orqan, alınan qərar barədə ərizəçiyə məlumat verir. Səlahiyyətli orqanın qərarı məhkəməyə ərizəçiyə müraciət edə bilər. ";
4) 7-ci maddədə:
a) 1-ci bənddə:
1-ci yarımbəndin ilk yarımbəndinə aşağıdakı kimi dəyişiklik edilməlidir:
"1) Müştəri, müştəri nümayəndəsi və (və ya) faydalanan şəxs, bu məqalənin 1, 1 və 1 2 və 1 4-cü bəndləri tərəfindən müəyyən edilmiş hallar istisna olmaqla, aşağıdakı məlumatları müəyyənləşdirir:";
aşağıdakı məzmunun 1 1-ci yarımbəndinə əlavə olunur:
"1 1) Xidmət və müştəri xidməti qəbul edərkən - hüquqi şəxslər müəyyən edilmiş bir təşkilatla nağd və ya digər əmlakla, habelə müntəzəm olaraq əməliyyatlar aparan bir təşkilatla işgüzar münasibətlərinin qurulması və nəzərdə tutulan xarakteri barədə məlumat almaq maliyyə və iqtisadi fəaliyyətin məqsədlərini, maliyyə vəziyyətinin və müştərilərin işgüzar nüfuzunu müəyyənləşdirmək üçün məqbul və əlverişli hallar; ";
2-ci yarımbəndəliyə aşağıdakı kimi dəyişiklik edilməlidir:
"2) Bu bəndin 1-ci bəndinin 1-ci bəndinə görə verilmiş məlumatlarına görə, o cümlədən faydalanan sahiblərini müəyyənləşdirmək üçün tədbirlər və əlverişli tədbirlər görmək. Faydalı sahiblərinin müəyyənləşdirilməsi aparılmır (səlahiyyətli sorğu göndərmək halları istisna olmaqla) Bu bəndin 5-ci yarımbəndinə uyğun olaraq) müştəri xidməti olduqda aşağıdakılardır.
dövlət orqanları, digər dövlət orqanları, yerli hökumətlər, onların yurisdiksiyasında olan, dövlət ekstraktajı fondları, dövlət korporasiyalarının və ya Rusiya Federasiyasının tərkibli təşkilatlarının və ya bələdiyyələrin tərkibində olan təşkilatlar səhmlərin 50 faizindən çoxu (səhm) kapitalda;
beynəlxalq təşkilatlar, xarici dövlətlər və ya xarici dövlətlərin inzibati ərazi vahidləri müstəqil hüquqi tutumlu;
qiymətli kağızların emitterləri, Rusiya Federasiyasının qiymətli kağızlar haqqında qanunvericiliyinə uyğun olaraq məlumatı açıqlayan mütəşəkkil ticarəti qəbul etdi.
Bu Federal Qanun üçün nəzərdə tutulmuş tədbirlərin görülməsi nəticəsində faydalı sahibi tərəfindən müəyyən edilmiş, müştərinin yeganə icra orqanı tərəfindən tanınmaya bilər; ";
3-cü yarımbəndəliyə aşağıdakı kimi dəyişiklik edilməlidir:
"3) Müştəri məlumatlarını, müştərilərin nümayəndələrini, faydalananlar və faydalanan şəxslərin nümayəndələri, ən azı bir dəfə və əvvəllər alınan məlumatların etibarlılığı və dəqiqliyi barədə şübhə olduqda - bu şübhələrdən sonra yeddi iş günü ərzində;";
paraqraf 4-cü yarımbənd 4-cü yarımbarı belə düzəldilməlidir:
4) Əməliyyat günündən sonrakı üç iş günündən gec olmayaraq sənədləşdirilmiş və səlahiyyətli bir orqana, müştərilərin tərəfindən törədilmiş pul və ya digər əmlakla məcburi monitorinq əməliyyatları mövzusunda aşağıdakı məlumatlar: ";
5-ci yarımbəndin ilk yarımbəndinə aşağıdakı kimi dəyişiklik edilməsi lazımdır:
"5) Nağd və ya digər əmlakla əməliyyatlar aparan bir təşkilatdan, müştərilərin əməliyyatları və müştərilərin faydalı sahibləri haqqında məlumat verən bir təşkilatdan, müəyyən edilmiş qaydada müəyyən edilmiş qaydada müəyyən edilmiş qaydada və proseduru Rusiya Federasiyası Hökuməti və kredit təşkilatları tərəfindən müştərilərinin icazəli qurumla əlaqələndirilməsi üzrə Rusiya Federasiyasının Mərkəzi Bankı tərəfindən müəyyən edilmiş qaydada müştərilərin hesablarına (töhfələrin) hesabına məlumat verir. Bunun proseduru Səlahiyyətli sorğu orqanlarının istiqaməti Rusiya Federasiyası Hökuməti tərəfindən müəyyən edilir. ";
aşağıdakı məzmunun 6-cı yarımbəndində olan əlavə:
"6) Nağd və ya digər əmlakın dondurma tədbirlərini (bloklanması) tətbiq edin, lakin bir təşkilatın və ya bir təşkilatın daxil olması barədə səlahiyyətli məlumat orqanının rəsmi saytında internetdə yerləşdirilmə tarixindən bir iş günündən gec olmayaraq Ekstremist fəaliyyət və ya terrorizmdə və ya terrorizmdə iştirak etdikləri və ya internetdə tətbiqi üçün səlahiyyətli orqanın rəsmi saytında olan şəxslərin tətbiqi barədə məlumatlar olan təşkilatlar və şəxslərin siyahısına uyğun olaraq (tıxanma) və ya fiziki şəxsin və ya fiziki şəxsin və ya fiziki şəxsin, müəyyən edilmiş siyahıya daxil edilməsi üçün terror fəaliyyətlərində (terrorizmin maliyyələşdirilməsi daxil olmaqla) tərəfindən iştirak etmək üçün kifayət qədər səbəbin, fiziki şəxsin (bloklanması), Rusiya Federasiyası Hökuməti tərəfindən təyin edilmiş qaydada səlahiyyətli orqana dərhal məlumat vermək və kredit üçün Rusiya Federasiyasının Mərkəzi Bankı tərəfindən müəyyən edilmiş qaydada təşkilatlar; ";
aşağıdakı məzmunun 7-ci yarımbəndində olan əlavə:
"7) Hər üç ayda hər üç ayda bir dəfə hər üç ayda nağd və ya digər əmlakın dondurulması (bloklanması) tətbiqi (bloklanması) üçün tətbiq olunmalı olan təşkilatların və şəxslərin mövcudluğunu yoxlayın və bu cür yoxlama səlahiyyətli orqanının nəticələrini bildirmək Rusiya Federasiyası hökuməti və kredit qurumları tərəfindən Rusiya Federasiyasının Mərkəzi Bankı tərəfindən müəyyən edilmiş qaydada müəyyən edilmiş qaydada. ";
b) 1-ci bənddə "və (və ya) benefisiar" sözləri ", faydalanan şəxs və faydalı sahibi" sözləri "və ((və ya) sözləri";
c) 1-ci bənddə "və (və ya) benefisiar" sözləri ", faydalanan şəxs və faydalanan sahibi sözləri" sözləri;
d) "və (və ya) sözlərinin 1-ci bəndində" və (və ya) "sözləri ilə", faydalanan və faydalı sahibi "sözlərinin" və (və ya) sözlərinin ";
e) "və (və ya) sözlərinin 1-ci bəndində" və (və ya) "sözləri ilə əvəz et", faydalanan və faydalı sahibi ";
e) 2-ci bənddə:
məzmunun ardından səkkizinci və doqquzuncuya yeni paraqraflar əlavə etmək üçün:
"Bu maddənin 1-ci bəndinin 5-ci bəndinin 5-ci yarımbəndinin 5-ci yarımbəndində nəzərdə tutulmuş şəxs tərəfindən verilən bir sorğu göndərildiyi və ya əvvəllər müraciət edilmiş bir sorğu göndərildiyi üçün" Müştəri ilə əməliyyatın istismarı;
müştərinin birdəfəlik əməliyyatdan imtina etməsi, təşkilatın işçilərinin cinayətkarlığın qanuniləşdirilməsi və ya terrorizmin maliyyələşdirilməsi ("yuyulması) nın qanuniləşdirilməsi və ya maliyyələşdirilməsi üçün həyata keçirildiyi üçün həyata keçirildiyi şübhə yaranır;";
g) 5-ci bəndin 5-ci bəndinin paraqrafı aşağıdakı kimi düzəldilməlidir:
"Anonim sahiblərə açıq və davranışları (əmanətləri), yəni şəxsiyyət vəsiqəsi üçün lazım olan sənədlərin fiziki və ya hüquqi şəxs tərəfindən hesab (töhfə), habelə istifadə edən sahiblərə (əmanətlər) tərəfindən (əmanət) uydurma adlar (ləqəb); ";
h) 5 2-ci bənd aşağıdakı kimi dəyişiklik edilməlidir:
"5 2. Kredit təşkilatları hüququ var:
belə bir müqavilənin nəticəsi nəticəsində bu cür müqavilənin nəticəsi olması məqsədi ilə kredit təşkilatının daxili nəzarəti qaydalarına uyğun olaraq bir bank hesabı müqaviləsinə (töhfələr) daxil olmaqdan imtina edin Cinayət maliyyələşdirməsinin terrorizmi tərəfindən əldə olunan gəlirin qanuniləşdirmək (yuyulması);
müştərinin bu maddənin 11-ci bəndinə əsasən əməliyyatı həyata keçirmək üçün müştərinin əmrini yerinə yetirməkdən imtina ilə bağlı iki və ya daha çox qərarın yerinə yetirilməsi barədə məlumat vermə zamanı bank hesabını (töhfəsi) müqaviləsi ilə bölüşdürmə. "
və) "faydalanan" sözündən sonra 5 4-cü bənd "faydalı sahibi" sözlərini əlavə etmək;
k) 10 Maddə aşağıdakı kimi düzəliş edilməlidir:
"10. Nağd və ya digər əmlakla əməliyyatlar aparan təşkilatlar müvafiq əməliyyatı dayandıraraq, fiziki və ya hüquqi şəxs hesabına alınan nağd qeydiyyat əməliyyatları istisna olmaqla, müştərinin sifarişi ilə iki iş günü ərzində iki iş günü onun haqqında edam edilməlidir həyata keçirmə., Tərəflərdən ən azı biri bu maddənin 1-ci bəndinin 6-cı bəndinin və ya birbaşa hüquqi şəxsin alt hissəsinin 6-cı bəndinin 6-cı maddəsinə uyğun olaraq, nağd pul və ya digər əmlakın tətbiqi olan təşkilatın və ya digər əmlakın) və ya dolayı yolla əmlak və ya bu cür təşkilatların və ya şəxslərin və ya bu cür təşkilatların və ya şəxslərin və ya şəxslərin adından hərəkət edən və ya fiziki və ya hüquqi şəxsin nəzarəti altında yerləşir.
Nağd və ya digər əmlakla əməliyyat aparan təşkilatlar dərhal səlahiyyətli orqanlara təxirə salınmış əməliyyatlar barədə məlumatı əks etdirir.
Əməliyyatın dayandırıldığı dövrdə alınmadığı halda, Səlahiyyətli orqanın bu Federal Qanununun üçüncü maddəsinin üçüncü maddəsinin bir hissəsi əsasında əlavə bir müddət üçün müvafiq əməliyyatın dayandırılması barədə qərar qəbulu Bu bəndin bu bəndində göstərilən bənddə göstərilən, Rusiya Federasiyasının qanunvericiliyinə uyğun olaraq, bu əməliyyatın həyata keçirilməsini məhdudlaşdıran fərqli bir qərar qəbul edildiyi təqdirdə, nağd və ya digər əmlakla əməliyyat aparın. ";
l) 11-ci bənd aşağıdakı kimi dəyişiklik edilməlidir:
"11. Nağd və ya digər əmlakla əməliyyat aparan təşkilatlar, əməliyyatın əməliyyatı ilə əlaqədar müştərinin sifarişini, fiziki və ya hüquqi şəxs hesabına alınan nağd qeyd əməliyyatları istisna olmaqla, əməliyyatın istismarı ilə rədd etmək hüququna malikdirlər məlumatı düzəltmək üçün lazım olan sənədlərə təqdim edilmir. Bu federal qanunun müddəalarına uyğun olaraq, habelə gəlirin qanuniləşdirmə (yuyulması) üçün daxili nəzarət qaydalarının icrası nəticəsində olduğu halda Cinayət və ya terrorizmin ticarətinin nağd pul və ya digər əmlakla işləyən işçilərində maliyyələşdirilməsi, əməliyyatın cinayət və ya maliyyələşdirilməsi ilə əldə edilən gəlirlərin (yuyulması) əldə etdiyi şübhələr yaranır. ";
m) 13 Maddə aşağıdakı kimi düzəliş ediləcəkdir:
"13. Kredit təşkilatları bu maddədə göstərilən əsas hallar barədə bütün bu maddədə göstərilən əsas halları barədə məlumat verməyə və müştərilərlə müqavilələrə daxil olmaqdan və (və ya) müştərilərin əməliyyatları üçün, eləcə də müştərilərin sifarişlərini yerinə yetirməkdən imtina və təqdim etmək məcburiyyətindədir Kredit təşkilatının təşəbbüsü ilə müqavilələrin təşəbbüsü ilə müqavilələrin ləğvi halları bu hərəkətlərin komissiyası, Rusiya Federasiyasının Mərkəzi Bankının mərkəzi bankı tərəfindən kredit təşkilatları tərəfindən təyin edilmiş qaydada iş günündən gec olmayaraq səlahiyyətli orqan ilə. ";
n) Aşağıdakı məzmunun 14-cü maddəsi əlavə edin:
"14. Müştərilər nağd və ya digər əmlakla, bu federal qanunun tələblərinin yerinə yetirilməsi üçün zəruri olan məlumatları, o cümlədən faydalananlar və faydalı sahibləri haqqında məlumatların yerinə yetirilməsini təmin etmək məcburiyyətindədirlər.";
5) II Fəsil Aşağıdakı məzmunun 7-ci maddəsinin 7-ci maddəsini əlavə etmək üçün:
"Maddə 7 4. Terrorizmin maliyyələşdirilməsinə qarşı əlavə tədbirlər
1. Bir təşkilatın və ya bir şəxsin terror fəaliyyətinə (terrorizmin maliyyələşdirilməsi də daxil olmaqla), təşkilatların 6-cı maddəsində verilmiş təşkilatların 2-ci bəndində və ya təşkilatların 2-ci bəndində nəzərdə tutulmaması üçün kifayət qədər əsas olduqda, Təşkilatlar və fiziki şəxslər siyahısında və fiziki şəxslər, ekstremist fəaliyyətlərdə və ya terrorizmin, o cümlədən bir təşkilatın səlahiyyətli orqanına və ya terrorçu şəxsin səlahiyyətli orqanından alınan xarici bir orqana müraciət etmələri barədə məlumatlar var Fəaliyyətlər (terrorizmin maliyyələşdirilməsi də daxil olmaqla), terrorizmin maliyyələşdirilməsinə qarşı funksiyaları yerinə yetirən bir-bir konfrans koordinasiya orqanı, göstərilən təşkilatın və ya fərdin digər əmlakın və ya digər əmlakın donma (bloklanması) barədə qərar qəbul edilə bilər.
Bir təşkilatın və ya bir şəxsin terror fəaliyyətinə (terrorizmin maliyyələşdirilməsi də daxil olmaqla) iştirakı ilə şübhələnmək üçün əsasların yetərliliyi terrorizmin maliyyələşdirilməsinə qarşı çıxan funksiyaları yerinə yetirən Interdepartmental Koordinasiya Agentliyi tərəfindən müəyyən edilir.
Terrorizmin maliyyələşdirilməsinə və onun fərdiləşdirilməsinə qarşı funksiyaları həyata keçirən kontrekartmental koordinasiya orqanı haqqında Əsasnamə Rusiya Federasiyasının prezidenti tərəfindən təsdiq edilir.
2. Qarşılıqlı əlaqələndirmə orqanı, terrorizmin maliyyələşdirilməsinə qarşı mübarizə funksiyaları, bu maddənin 1-ci bəndində göstərilən təşkilatın və ya şəxsin digər əmlakının (bloklanması), səlahiyyətli şəxsin və ya fərdin Bədəni dərhal nağd pul və ya digər əmlakla əməliyyatlar aparan təşkilatların, bu Federal Qanunun 7-ci maddəsinin 1-ci bəndinin 6-cı maddəsinin 6-cı maddəsinin verdiyi tədbirlər, müəyyən edilmiş tədbirlər görülməsini təmin etmək üçün rəsmi veb saytında müəyyən edilmiş qərarı dərhal yerləşdirir.
3. Terrorizmin maliyyələşdirilməsinə, nağd pulun və ya digər əmlakın və ya bu maddənin 1-ci bəndində göstərilən şəxsin maliyyələşdirilməsinə (bloklanması) funksiyasını yerinə yetirən kontrekartmental koordinasiya orqanının qərarı, təşkilat tərəfindən şikayətlənə bilər ya da məhkəmədə fərdi.
4. Bir şəxsin həyati fəaliyyətini təmin etmək üçün, müstəqil gəlir mənbəyi olmayan, həmçinin nağd pulu və ya digər əmlakının, həm də digər əmlakın üzvləri, həm də bir-birinə sahib olması Terrorizmin maliyyələşdirilməsinə qarşı çıxmaq üçün koordinasiya orqanı keçirən koordinasiya orqanı, artıq olmayan məbləğdə bir humanitar təlimatın təyin edilməsi barədə qərar qəbul edildi
10 000 rubl. Göstərilən təlimatın ödənişi, faydalanan şəxslərə və ya benefisiaraya aid olan digər əmlak hesabına aparılır.
5. Təşkilatlar və (və ya) bir təşkilatdan və ya) nağd və ya digər əmlakını, mülki-hüquqi, əmək və ya digər əmlaka və ya digər əmlakın və ya digər əmlakın və ya maddi ziyan verən digər əmlaka görə və ya digər əmlaka görə Nağd və ya digər əmlakın dondurulması (bloklanması) nəticəsi, əmlakın və ya digər əmlakının (bloku), əmlakın zərərinin ödənilməsi barədə qərarının (blok) ilə üzləşən mülki hüquq məhkəməsinə müraciət etmək hüququna malikdir.
Bu iddianın məhkəməsindən məmnun olduqda, müttəhimin və ya müttəhimin sahibi olan (bloklanmış) pul və ya digər əmlaka görə bərpa olunan məbləğ və qanuni xərclər ödənilir. ";
6) 8-ci maddədə:
a) "hüquq mühafizə orqanlarında" sözlərindən sonra ikincinin bir hissəsi "və ya vergi" sözlərini əlavə etmək;
b) 6-cı maddənin 2-ci bəndində "7-ci maddənin 10-cu bəndində göstərilən" sözləri ilə əvəz etmək üçün "" Üçüncü söz baxımından ";
7) 9-cu maddədə:
a) əvvəlcə hissəsi aşağıdakı kimi düzəliş ediləcəkdir:
Rusiya Federasiyasının dövlət orqanları, Rusiya Federasiyasının Pensiya Fondu, Rusiya Federasiyasının Sosial Sığorta Fondu, Rusiya Federasiyası tərəfindən Rusiya Federasiyası tərəfindən yaradılan Rusiya Federasiyaları və digər təşkilatlar Federal qanunlar əsasında Rusiya Federasiyasının Federal Fondu, Rusiya Federasiyasının tərkib hissələrinin dövlət orqanlarına qoyulan vəzifələri, yerli dövlət orqanlarının dövlət orqanlarına qoyulan vəzifələri yerinə yetirmək üçün yaradılan təşkilatlar, yerli idarəetmə orqanları öz funksiyalarının icrası üçün zəruri olan bir orqan təmin edir (istisna olmaqla) Vətəndaşların məxfiliyi haqqında məlumat), Rusiya Federasiyası hökuməti tərəfindən müəyyən edilmiş qaydada verilənlər bazalarına avtomatik giriş daxil olmaqla. ";
b) Üçüncü hissə aşağıdakı kimi dəyişiklik ediləcəkdir:
"Bu maddənin bir hissəsində göstərilən orqanlar və təşkilatlar tərəfindən səlahiyyətli məlumat və sənədlərin səlahiyyətli orqanının tələbi ilə və Rusiya Federasiyasının Mərkəzi Bankı bu federal qanunla təmin olunan proseduru və proseduru deyil Rəsmi, bankçılıq, vergi, kommersiya sirləri və rabitə sirləri (fondların poçt köçürmələri baxımından), habelə Rusiya Federasiyasının şəxsi məlumatlar sahəsində qanunvericiliyi. "
Maddə 14.
8 Avqust 2001-ci il tarixli federal qanunvericiliyinin və fərdi sahibkarların hüquqi şəxslərin və fərdi sahibkarların 129-FZ-nin N 129-FZ etmək (Rusiya Federasiyasının qanunvericiliyinin iclası, 2001, 33, n 26, İncəsənət. 2565; 2008; 2008; 2009; 2009; 2009; 2009; N 1, 2 23; N 29, İncəsənət. 3642; N 21, N 21, İncəsənət. 2526; N 31, İncəsənət. 4196; 2011, 27 N 27, İncəsənət. 3880; N 49, İncəsənət. 7061; 2012, N 31, İncəsənət. 4322) Aşağıdakı dəyişikliklər:
1) 9-cu maddədə:
a) 3-cü bənd, aşağıdakı məzmunu bəndinə əlavə edin:
"Qeydiyyat tətbiqi tərəfindən alındıqdan sonra iş günündən sonrakı gündən sonrakı iş günündən gec olmayaraq sənədlərin qeydiyyatı tətbiqi barədə məlumatlar, İnternetdə qeydiyyatı niyyətində qeydiyyatdan keçən rəsmi veb saytında yerləşdirilib.";
b) Aşağıdakı məzmunun 6-cı bəndinə əlavə edin:
"6. Fərdi, bu barədə məlumat vermə səlahiyyətinə görə, bu barədə özünəməxsus hüquqi şəxslərin vahid dövlət reyestrinə, ya da Rusiya Federasiyasının qanunvericiliyinə uyğun olaraq, şəxsiyyəti təsdiqləyən məlumatlara görə yazılı etirazlar Sənədin və vergi ödəyicisinin şəxsiyyət nömrəsi (əgər varsa). Bu etirazı poçtla qeydiyyatdan keçən bir elektron imzanın, o cümlədən ictimai məlumat və telekommunikasiya şəbəkələrindən istifadə edərək elektron bir sənədin imzalanmış elektron bir sənəd şəklində yönəldilmiş elektron sənədin formasına yönəldilmişdir İnternet. Poçt girişinə istinad edərkən bir şəxsin imzasının orijinallığının notarial qaydada şahidi olmalıdır. ";
2) Aşağıdakı məzmunun 3-cü maddəsini əlavə etmək üçün 13 1-ci maddə:
"3. Hüquqi şəxslərin (hüquqi şəxslərin) yenidən qurulması prosesində (yerləşdiyi hüquqi şəxslərin), habelə hüquqi şəxslərin yenidən qurulması ilə əlaqədar olaraq (qeydləri) qeyd edən hüquqi şəxslərin vahid dövlət reyestrinə giriş Qərarın ləğvi ilə bağlı qərarların kimə münasibətdə yenidən qurulmasında iştirak edilməsinə icazə verilmir. ";
3) 20-ci maddənin 2-ci bəndində, yenidən təşkili nəticəsində "və ya yenidən təşkili nəticəsində yaranan hüquqi şəxslərin dövlət qeydiyyatı" sözləri "və ya yenidən qurulması ilə əlaqədar hüquqi şəxslərin vahid dövlət reyestrinə daxil edilməlidir iştirakçı, bu, prosesin ləğvi zamanı hüquqi şəxsdir ";
4) 23-cü maddənin 1-ci bəndində:
a) "1-ci maddənin 3-cü bəndinin" sözlərinə əlavə etmək üçün "nəzərdə tutulan" sözü "içərisində" subparitar;
b) Aşağıdakı məzmunun "K" - "P" yarımramı -
"K) Rusiya Federasiyasının bir vətəndaşının şəxsiyyətini təsdiq edən sənəd, dövlət qeydiyyatı haqqında bəyanat, bu sənədlərin verilməsi və ya dəyişdirilməsi səlahiyyətləri tərəfindən alınan məlumatlar barədə məlumat verən sənəd haqqında məlumat
l) bu barədə qarşıdakı məlumatların hüquqi şəxslərin vahid dövlət reyestrinə gəldikdə bir qeydə alınan şəxsin qeydiyyatı orqanı almaq;
m) Dövlət qeydiyyatı üçün müəyyən edilmiş müddət ərzində, lakin müvafiq dövlət reyestrində və ya qeydiyyata alınan dövlət qeydiyyatından imtina etmək barədə qərar qəbul etmədən əvvəl qeydiyyatdan keçmək üçün məhkəmə aktı və ya məhkəmə icazəsi aktı alacaqdır müəyyən qeydiyyat hərəkətlərinin səlahiyyəti;
n) bir şəxs, bir kommersiya təşkilatı olan və ya fərdi sahibkar kimi qeydiyyata alınan bir şəxsin, ya da fərdi sahibkar kimi qeydə alınan bir şəxsin təsisçisi (iştirakçısı), qüvvəyə minən məhkəmədən məhrumdur Müəyyən bir müddət üçün sahibkarlıq fəaliyyəti ilə məşğul olmaq və belə bir termin müddəti bitməyib;
o) Hüquqi şəxs adından (o cümlədən qubernator adından) vəkili (o cümlədən qubernator adına) daxil olmaq hüququ olan bir şəxs, içəri girən bir inzibati cinayət işi haqqında qərarın olduğu bir şəxsdirsə Qüvvədə, deyilən şəxsin diskvalifikasiya şəklində inzibati cəzanı təyin etdiyi və quraşdırıldığı dövr müddəti bitməmişdir;
p) İnzibati xəta vəziyyətində qüvvəyə minən fərdi sahibkarla bağlı hüquqi şəxs olması şərti təşkil edilən hüquqi şəxs varsa, bu, bildirdiyi şəxsin inzibati cəza şəklində inzibati cəza təyin etmişdir. və qurulduğu son tarix müddəti bitməyib;
(p) "Bu Federal Qanunun 5-ci maddəsində nəzərdə tutulmuş sənədlərin qeyri-dəqiqliyi barədə təsdiq edilmiş məlumatların qeydiyyatı orqanı olduqda" bu federal qanunun "qeydiyyatı orqanına təqdim edildi."
Maddə 15.
29 Noyabr 2001 Noyabr 2001-ci il tarixli "İnvestisiya fondları haqqında" n Noyabrın 156-FZ "(Rusiya Federasiyasının qanunvericiliyinin iclası, 2001, n 49, sənəti) 4562, n 50, ut. 6247; 2009, n 48, İncəsənət. 5731; 2011, N 48, İncəsənət. 6728; 2012, N 31, İncəsənət. 4334) Aşağıdakı dəyişikliklər:
maddə 38:
a) 10 Maddə aşağıdakı kimi düzəliş ediləcəkdir:
"10. Direktorlar Şurasının üzvü (Müşahidə Şurası), kollegial icra hakimiyyəti orqanının üzvü, yeganə icra orqanı və idarəetmə şirkəti şirkəti şirkəti rəhbəri:
1) Bu, bu, qanun pozuntuları təşkilatlarının budur ki, bu da qanun pozuntuları təşkilatlarının budur ki, bunların hərəkəti və ya pozuntularının həyata keçirilməsinə dair lisenziyaların (ləğv edilmiş) lisenziyaların və ya pozuntular Lisenziyalar dayandırıldı və bu pozuntuların qarışıqlığına görə, bu pozuntuların qarışıqlığına görə ləğv edildi (ləğv edildi), bu ləğvdən bəri üç ildən az keçdi. Eyni zamanda, bu federal qanunun məqsədləri üçün maliyyə təşkilatı, qiymətli kağızlar bazarında peşəkar bir iştirakçı, klirinq təşkilatı, investisiya fondunun idarəetmə şirkəti, qarşılıqlı investisiya fondu və qeyri-dövlət pensiya fondu, a İnvestisiya fondunun, qarşılıqlı investisiya fondu və qeyri-dövlət pensiya fondu, kredit müəssisəsi, sığorta təşkilatı, qeyri-dövlət pensiya fondu, ticarət təşkilatçısı xüsusi depozitarəxluqarası;
2) müddəti inzibati qaydada cəzalandırılması nəzərdə tutulduğu müddətdə müddəti başa çatmadığı şəxslər;
3) iqtisadi fəaliyyət sahəsində cinayətlər və ya dövlət hakimiyyətinə qarşı cinayətə görə işdən azad edilmiş və ya görkəmli bir məhkum olan şəxslər. ";
b) Aşağıdakı məzmunun 10-u 1-ci bəndinə əlavə edin:
"10 1. Direktorlar Şurasının (Müşahidə Şurasının) üzvü (Müşahidə Şurası) bu maddənin 10-cu bəndinin 1-dən 3-cü bəndində göstərilən hallar, səlahiyyətli orqanın və ya məhkəmənin müvafiq qərarı ilə təqaüdə verildiyi hesab olunur." Açıqlayır;
c) 12 - 14-cü bəndlər etibarsız gücünü tanıyır;
2) Aşağıdakı məzmunun 38-ci maddəsi əlavə edin:
"Maddə 38 1. İdarəetmə şirkətinin təsisçiləri (iştirakçıları) üçün tələblər
1. İqtisadi fəaliyyət sahəsində və ya dövlət hakimiyyətinə qarşı cinayətə görə cinayətə görə anlaşılmaz və ya sonsuz bir məhkumluğu olan fiziki şəxs, birbaşa və ya dolayı yolla) müstəqil və ya dolayı yolla) müqavilə ilə əlaqəli digər şəxslərlə birlikdə olmaq hüququ yoxdur əmlakın və (və ya) sadə tərəfdaşlıq, (və ya) sadə bir tərəfdaşlıq və (və ya) təlimat müqaviləsi və (və ya) səhmdar müqaviləsi ilə (və ya) digər razılaşmalarla, (və ya) səhmlər tərəfindən təsdiqlənmiş hüquqların icrasıdır idarəetmə şirkətinin (səhmləri), idarəetmə şirkətinin nizamnamə kapitalını təşkil edən səslərin (səhmlərin) 10 və daha faizi (səhmlərin) sərəncamını almaq hüququnu almaq hüququ.
2. Etibar idarəetmə müqavilələri və (və ya) mülkiyyətinin (və ya) sadə tərəfdaşlığın (və ya) mülkiyyətinin (və ya) ilə əlaqəli digər şəxslərlə birbaşa və ya dolayı yolla) birbaşa və ya dolayı yolla) və ya dolayı yolla) olan bir şəxs və (və ya) və ya) səhmdar və (və ya) digər razılaşma ilə, İdarəetmə şirkətinin səhmləri (səhmləri) tərəfindən təsdiqlənmiş hüquqların (və ya səhmlər) tərəfindən səsvermə səhmlərinin 10 və daha faizi ilə sertifikat alma hüququnu aldı ( İdarəetmə şirkətin nizamnamə kapitalını təşkil edən paylar) İdarəetmə şirkəti və federal icra hakimiyyəti orqanının qiymətli kağızlar bazarında bildirişini yönləndirməyə borcludur, federalın tənzimləyici hüquqi aktları ilə müəyyən edilmiş qaydada və müddətlərdədir Qiymətli kağızlar bazarında icra hakimiyyəti orqanı.
3. Qiymətli kağızlar bazarı üzrə federal icra hakimiyyəti orqanı, özü tərəfindən təyin olunan qaydada, birbaşa və ya dolayı yolla idarə olunan şəxslər vasitəsilə) və ya digər şəxslərlə birlikdə olan və ya digər şəxslərlə birlikdə olan şəxslər haqqında məlumat almaq və almaq hüququna malikdir Etibar əmlakının idarə edilməsi və (və ya) sadə tərəfdaşlığın və (və ya) təlimatlarının (və ya) müqavilələrinə (və ya) səhmdar müqaviləsi və (və ya) digər razılaşmaya sahibdir İdarəetmə şirkətinin (səhmləri) tərəfindən təsdiqlənmiş hüquqlar, idarəetmə şirkətinin nizamnamə kapitalını təşkil edən səs-küy səhmlərinə (səhmlərin) 10 və ya daha çox səs faizini atmaq hüququna malikdirlər.
4. Bu maddənin 2-ci bəndində nəzərdə tutulmuş bildiriş İdarəetmə Şirkəti tərəfindən və ya göstərilən bildirişdən və ya birbaşa və ya dolayı yolla) tərəfindən müstəqil və ya dolayı yolla) ilə əlaqəli olan digər şəxslərlə birlikdə olan bir şəxsin olduğu bildirilir məxfi əmlak idarəetmə müqavilələrinin müqavilələri və (və ya) sadə tərəfdaşlıq müqavilələri, (və ya) bir səhmdar müqaviləsi və (və ya) səhmdar müqaviləsi ilə (və ya) səhmlər tərəfindən təsdiqlənmiş hüquqların icrasıdır İdarəetmə şirkətinin (səhmlər), idarəetmə şirkətinin nizamnamə kapitalını təşkil edən səsvermə promosyonlarına (səhmlərin) 10 və daha faizi (səhmlərin) sərəncam hüququna malikdir, 1-ci bənd üzrə müəyyən edilmiş tələblərə əməl etmir Bu maddənin, göstərilən şəxsin idarəetmə şirkətinin nizamnamə kapitalını təşkil edən səsvermə səhmlərinin (səhmlərin) 10 faizindən çox olmayan səslərin sayını sərəncam vermək hüququna malikdir. Eyni zamanda, qeyd olunan şəxsə məxsus qalan səhmlər (səhmlər), kvorumu təyin edərkən idarəetmə şirkəti səhmdarların (iştirakçıların) ümumi yığıncağının nəzərə alınmır. "
Maddə 16.
Rusiya Federasiyasının Cinayət Prosessual Məcəlləsinə (Rusiya Federasiyasının qanunvericiliyinin iclası, 2001, n 52, sənəti 4921, 22, 22, sənəti 2027; n 30, 3020, 3029; n 44, İncəsənət. 4298; 2003; 2003, 27, 270, 2706; n 50, sənəti, sənəti 4847; 2004, n 27, 27, sənət. 13; n 23, sənət. 2200; 2006, n 28, 2975, 2976; N 31, 2976; N 31, 2007; 2007; 2007, sənəti, sənəti 46; 24, 2833; n 49, 2833; n 49, sənət. 6248; 2009; 1, İncəsənət. 29; 11, İncəsənət. 1267; N 44; N 44, İncəsənət. 52, İncəsənət. 6422; 2010, N 1, İncəsənət. 4; N 15, İncəsənət. 1756; N 19, İncəsənət. 2284; N 21, İncəsənət. 2525; N 27, İncəsənət. 3431; N 30, İncəsənət. 3986; N 31, 4193; N 49, 4193; 2011; 2011, N 1, İncəsənət. 16, 45; N , İncəsənət. 2039; N 23, İncəsənət. 3259; N 30, İncəsənət. 4598, 4601, 4605; N 45, İncəsənət. 6322, 6334; N 48, İncəsənət. 6730; N 50, İncəsənət. 7361, 7362; 2012, N 10, İncəsənət. 1162, 1166; 1166; N 24, İncəsənət. 3071; N 30, İncəsənət. 4172; N 31, 4331; N 47, 49, 49, İncəsənət. 6752; N 49, İncəsənət. 6752; N 49, . 7637; 2013, n 9, sənət. 875) Aşağıdakı dəyişikliklər:
1) 31) 31-ci maddənin bir hissəsində "174 hissə əvvəlcə" sözləri "Birinci və saniyənin 174 hissəsi" sözləri ilə əvəz "174 hissəsi" sözləri "174 1 hissəsi" sözləri ilə əvəz edin Birinci və ikinci, ", rəqəmlər" 193, "" ilk, 193-cü ilin bir hissəsinin 193 hissəsi "sözləri ilə əvəz edin", "19-cu il" sözlərindən sonra "200 1-ci" Açıqlayır;
2) 150-ci maddənin üçüncü hissəsinin 1-ci hissəsinin 1-ci hissəsinin "Birincinin 181 hissəsi" sözlərindən sonra "Birinci və ikinci, 200 1 hissəsinin 194 hissəsini" əlavə edin;
3) 151-ci maddədə:
a) İkinci hissədə:
"194" rəqəminin 1-ci bəndinin "a" yarımbəndində "üçüncü və dördüncü hissələrin 194 hissəsi" sözləri ilə əvəz olunur;
2-ci paraqraf "189-cu maddələr" sözlərindən sonra "200 1 saniyə ikinci" əlavə edin;
3-cü maddədən sonra "191 - 193", "193 1 nömrəli", "193 1 nömrəli", "195 - 197," 200 1 hissə "əlavə etmək üçün" Nömrələr əlavə et "nömrələri əlavə edin";
b) Üçüncü hissədə:
1-ci bənd "3 - 6-cı bəndlərdə" sözlərindən sonra ", 9" nömrəsini əlavə edin;
aşağıdakı məzmunun 9-cu bəndini tamamlayın:
"9) Rusiya Federasiyasının gömrük orqanlarının müstəntiqləri - Rusiya Federasiyasının birinci və ikinci, 200 1-ci hissəsinin 194-cü hissəsinin 194-cü hissəsinin 14-cü hissəsində nəzərdə tutulmuş cinayət hadisələrində müstəntiqlər.";
c) "193" rəqəmlərindən sonra "193" rəqəmləri "193 1, 194-cü hissələrin" əlavə et "," 195 - 197, "" 200 hissəsini "əlavə etmək
4) "Maddə" sözlərindən sonra ikinci maddənin 3-cü hissəsinin 3-cü maddəsi "173 1, 173 2, 174, 174, 174, 174," 193, 194 "sözləri ilə əvəz etmək üçün" 193, 193, 194-cü illərin dördüncü və dördüncü hissəsi, ikincisinin 200 1 hissəsi ", Rusiya Federasiyasının gömrük orqanları tərəfindən təyin olunan sözləri əlavə edin."
Maddə 17.
Rusiya Federasiyasının inzibati xətalara dair kodunu (Rusiya Federasiyasının qanunvericiliyinin iclası, 2002, n 1, sənəti, sənəti, sənəti 3029; n 44, sənət. 4295; 2003, n 27, İncəsənət. 2700, 2708, 2717; N 46, İncəsənət. 4434; N 50, 4847, 4855, 4855, 48, 48, sənəti. 3229, 3533; N 44, sənəti, sənəti, sənəti 4299, 3533; , 1, sənəti, 1, 4, 13, 40, 45; n 10, sənət. 763; n 13, sənəti. 1075, 1077; N 19, 27, 277, 2721; N 30, İncəsənət . 3104, 3131; N 50, İncəsənət. 5247; N 52, İncəsənət. 5574; 2006, N 1, İncəsənət. 4, 10; N 2, İncəsənət. 636; N 10, İncəsənət. 1067 N 1234; N 17, İncəsənət. 1776; N 18, İncəsənət. 1907; N 19, İncəsənət. 2066; N 2380; N 31, 31, 3438, 3452; N 41, İncəsənət. 4641; N 50, St. 5279, 5281; 5281; N 52, 52, 52, 2007, N 1, İncəsənət. 21, 29; N 16, İncəsənət. 1825; N 26, İncəsənət. 3089; N 30, İncəsənət. 3755; N 31, 400, 4008, 4015; N 41, 41515; N 41, İncəsənət. 43, İncəsənət. 5084; N 46, İncəsənət. 5553, N 18, İncəsənət. 1941; N 20, İncəsənət. 2251, 2259; N 30, İncəsənət. 3604; N 49, İncəsənət. 5745; N 52, İncəsənət. 6235, 6236; 2009, 6236; N 7, İncəsənət. 7777, 2776; N 26, İncəsənət. 3120, 3122; N 29, sənət. 3597, 3642; N 30, sənət. 3739; N 48, sənət. 5711, 5724; N 52, sənət. 6412; 2010, n 1, sənət. biri; N 19, sənət. 2291; N 21, sənət. 2525, 2530; N 23, sənət. 2790; N 27, sənət. 3416; N 30, sənət. 4002, 4005, 4006, 4007; N 31, sənət. 4158, 4164, 4193, 4195, 4198, 4206, 4207, 4208; N 41, sənət. 5192; N 49, sənət. 6409; 2011, n 1, sənət. 10, 23, 54; N 7, sənət. 901; N 15, sənət. 2039; N 17, sənət. 2310; N 19, sənət. 2714, 2715; N 23, sənət. 3260; N 27, sənət. 3873; N 29, sənət. 4290, 4298; N 30, sənət. 4573, 4584, 4585, 4590, 4598, 4600, 4601, 4605; N 46, sənət. 6406; N 47, sənət. 6601, 6602; N 48, sənət. 6728; N 49, sənət. 7025, 7061; N 50, sənət. 7342, 7345, 7346, 7351, 7352, 7355, 7362, 7366; 2012, N 6, İncəsənət. 621; N 10, sənət. 1166; N 15, sənət. 1723; N 19, sənət. 2278, 2281; N 24, sənət. 3069, 3082; N 29, sənət. 3996; N 31, sənət. 4320, 4329, 4330; N 47, sənət. 6402, 6403, 6404, 6405; N 49, sənət. 6757; N 53, sənət. 7577, 7602, 7640; 2013, 14 N 14, İncəsənət. 1651, 1666; N 19, sənət. 2323, 2325) Aşağıdakı dəyişikliklər:
1) "Digər təşkilatlar" sözlərindən sonra 2,4-cü maddəyə diqqət yetirin "arbitraj menecerləri" əlavə edin;
2) 3.5-ci maddədə:
a) Aşağıdakı məzmunun 7-ci hissəsinin 7-ci hissəsi:
"7) Nağd vasitələrin təkmilləşdirilmiş məbləği və (və ya) dəyərinin dəyəri.";
b) 3-cü hissə "sözlərindən sonra" və ya hüquqi şəxs adından verilən "sözləri əlavə et" və ya pul alma məbləği və (və ya) pul alətlərinin dəyəri ";
3) 14.13-cü maddənin 3-cü maddəsinin ikinci bəndində, "iki min beş yüz beş min rubldan" sözləri "iyirmi beş min fabrikdən əlli rubl" sözləri ilə əvəz edilməlidir;
4) 15.25-ci maddədə:
a) 6-cı hissənin birinci abzasında "və (və ya) son tarixləri" xaricində;
b) 6 1-ci hissənin "valyuta əməliyyatları" sözlərindən sonra "valyuta əməliyyatları" sözlərindən sonra "valyuta əməliyyatları" və ya Rusiya Federasiyası tərəfindən bank sənədləri xaricindəki banklarda hesablarda hesabatların (əmanətlərin) hesabatlarının (əmanətlərin) haqqında hesabatların verilməsi barədə hesabatların (əmanətlərin) bank sənədlərini təsdiqlədi ";
c) 6 2-ci hissənin "valyuta əməliyyatları" sözlərini "Valyuta əməliyyatları" sözlərindən sonra "Valyuta əməliyyatları" sözləri "və ya Rusiya Federasiyasının təsdiqləyici banklar üzrə hesabatlarda hesabatların verilməsi barədə hesabatların (əmanətlərin) bank sənədlərinin təsdiqlənməsi ilə";
d) 6 3-cü hissəsinin "Valyuta əməliyyatları" sözləri "və ya" valyuta əməliyyatları "sözlərindən sonra" valyuta əməliyyatları "və ya Rusiya Federasiyası tərəfindən bank sənədləri ilə hesabatlarda hesabat haqqında hesabatların (əmanətlərin) hesabatlarının (əmanətlərin) təsdiqləyən bank sənədlərini təsdiqləyən";
e) Aşağıdakı məzmunun 6-cı hissəsini əlavə edin:
"6 4. Bu maddənin 6-cı hissəsinə görə verilən bir illik hərəkət (hərəkətsizlik) üçün təkrarlanır -
vəzifəli şəxslərə otuz min nəfərdən qırx min rubldan olan bir inzibati cəzanın tətbiqinə səbəb olur; Hüquqi şəxslər haqqında - dörd yüz min altı yüz min rubldan. ";
5) 15.27-ci maddədə:
a) Aşağı hissələr 2 1 - 2 3 - aşağıdakı məzmunun 2 3-ü:
"2 1. Nağd və ya digər əmlakla əməliyyatların və ya digər əmlakın dayandırılması və ya əməliyyatların dayandırılması və ya dayandırılması baxımından qanunvericiliyi yerinə yetirə bilməməsi -
2 2. Federal Qanununun 7 Avqust 2001-ci il tarixli Federal Qanununda göstərilən əsaslara təqdim edilməməsi barədə məlumat verilməməsi barədə, 115-FZ "terrorizmin maliyyələşdirilməsinin və maliyyələşdirilməsinin qanuniləşdirilməsinə (yuyulması)" Müştərilər və (və ya) əməliyyatlardan (və ya) bir bank hesab müqaviləsinin (töhfəsi) nəticəsi -
vəzifəli şəxslərə otuz min nəfərdən qırx min rubldan olan bir inzibati cəzanın tətbiqinə səbəb olur; Hüquqi şəxslər üzrə - üç yüz min ilə beş yüz min rubl və ya altmış günə qədər fəaliyyətin inzibati dayandırılması.
2 3. Səlahiyyətli orqana nağd pul və ya digər əmlakla əməliyyatlar aparılması, müştərilərin əməliyyatları və müştərilərin faydalı sahibləri və ya müştərilərin hesabları (əmanətləri) ilə bağlı məlumatlar haqqında məlumat verilməsi barədə səlahiyyətli orqana təqdim edilməməsi
üç yüz min beş yüz min rubl məbləğində hüquqi şəxslərə inzibati inamlı inzibati inamlıdır. ";
b) Qeyd 1 aşağıdakı kimi dəyişiklik edilməlidir:
"1. Bu maddənin nəzərdə tutulduğu inzibati xətalar üçün hüquqi şəxsin formalaşması olmadan sahibkarlıq fəaliyyəti ilə məşğul olan şəxslər hüquqi şəxslər kimi inzibati məsuliyyət daşıyırlar.";
6) 16.4-cü maddə aşağıdakı kimi dəyişiklik edilməlidir:
"Maddə 16.4. Nağd və (və ya) pul alətlərində olan şəxslərin bəyan edilməməsi və ya qeyri-dəqiq bəyannaməsi
Gömrük İttifaqının gömrük sərhədindən (hərəkətsizliyin) gömrük haşiyəsi vasitəsilə köçürülmüş və ya (və ya) pul alətləri üzrə şəxslərin bəyanatsız və ya qeyri-dəqiq bəyannaməsi, bu hərəkətlərin (hərəkətsizliyin) cinayətkar aktyorluq aktında olmadığı təqdirdə yazılı bəyannaməyə məruz qaldı.
vətəndaşlara birdəfəlik elan edilməmiş bir miqdarda nağd pul və ya bir inzibati cinayət mövzusunun maya dəyəri olan birdəfəlik miqdarda vətəndaşlara inzibati cərimənin tətbiqidir.
Qeydlər: 1. Bu yazının tətbiqi məqsədləri üçün nağd pul və (və ya) yol çeklərinin dəyəri (və ya) gömrük ittifaqının gömrük qanunlarının gömrük qanunlarına görə (ixracı) yazılı şəkildə idxal etmə (ixrac).
2. Rusiya Federasiyasının valyutasındakı nağd pul, pul alətlərinin yenidən hesablanması Rusiya Federasiyasının Mərkəzi Bankının Komissiya günü və ya inzibati xətanın aşkarlanması zamanı inzibati xətasının gedişatına əsasən edilir. ";
7) 23.1-ci maddədə:
a) "15.27-ci maddənin 5-ci hissəsi" sözünün 1-ci hissəsində "15.27-ci maddənin 4-cü hissəsinin" sözləri ilə əvəz olunur;
b) 2-ci hissədə "15.27-ci maddələrin 2 və 3-cü hissələrinin 2 və 3-cü hissələri" sözləri "15.27-ci maddələrin 2, 2 1, 2 və 3 və 3 və 3-cü hissəsinin" sözləri ilə əvəz edilməlidir, "Maddə 16.7" sözləri ilə əvəz edilməlidir "Məqalələr 16.4, 16.7" sözləri;
8) 23.5-ci maddənin 1-ci hissəsində "15.1, 19.7 6-cı maddələr" sözləri 15.1.1-ci maddələr, 15.27-ci maddənin 1 - 3-cü maddəsi, maddələrdən (səlahiyyətləri daxilində) sözləri ilə əvəz edilməlidir.
9) 28.3-cü maddənin 2-ci hissəsinin 81-ci bəndində "15.27-ci maddələrin 1 - 4-cü hissələrinin 4 - 4-cü hissələrinin" sözləri;
10) 28.4-cü maddənin 1-ci hissəsində "15.27-ci maddənin 5-ci hissəsinin 5-ci hissəsi" sözləri "15.27-ci maddənin 4-cü hissəsinin" sözləri ilə əvəz olunur;
11) 32.11-ci maddənin 3-cü hissəsi aşağıdakı kimi düzəliş edilməlidir:
"3. Aksiyazın qərarları olan şəxslərin hesabatını təmin etmək üçün, diskvalifikasiya edilmiş şəxslərin reyestri yaradılır. Ekspapifikasiya edilmiş şəxslərin reyestri Rusiya Federasiyasının səlahiyyətli hökuməti tərəfindən Federal İcra Hakimiyyəti tərəfindən həyata keçirilir səlahiyyət.
Aksitik şəxslərin reyestri aşağıdakı məlumatlar var: soyadı, adı, atasının, tarix və doğum yeri; İnzibati xəta komissiyası zamanı diskvalifikasiya edilmiş şəxsin işlədiyi təşkilatın vergi ödəyicisinin tam adı və identifikasiya nömrəsi, bu təşkilatdakı diskvalifikasiya edilmiş şəxsin işğal edildi; İnzibati xəta törətmək üçün inzibati məsuliyyət göstərən bu Məcəllənin məqaləsi; inzibati xətdə protokol göstərən bədənin adı; diskvalifikasiya ilə bağlı qətnamə olan bir hakimin mövqeyi, soyadı, adı, atasının atası; diskvalifikasiya dövrü; diskvalifikasiya dövrünün başlanğıc və sona çatması; Diskvalifikasiya haqqında qərarın yenidən baxılması barədə məlumat.
Şəxs diskvalifikasiya müddəti bitdikdən sonra diskvalifikasiya müddəti başa çatdıqdan və ya federal icra hakimiyyəti orqanı varsa, məhkəmə aktının ləğvi qərarının ləğvi barədə mühakimə olunan şəxslərin reyestrini qorumaq üçün səlahiyyətli şəxslərin reyestri istisna olunduğu hesab olunur .
İnformasiya sənədlərinin tətbiqi, diskvalifikasiya edilmiş şəxslərin reyestrinə daxil olması, diskvalifikasiya edilmiş şəxslərin reyestrini qorumaq üçün səlahiyyətli şəxslər tərəfindən həyata keçirilir, onlardan üç iş günündən gec olmayaraq, diskvalifikasiya qərarı və ya məhkəmə aktı diskvalifikasiya barədə qərarın yenidən baxılması barədə.
Ekspektivləşdirilməmiş şəxslərin reyestrini qorumaq üçün səlahiyyətli federal icra hakimiyyəti orqanı, internetdəki rəsmi saytında, diskvalifikasiya edilmiş şəxslərin reyestrində olan məlumatları yerləşdirir. "İnternet" şəbəkəsindəki rəsmi veb saytında səlahiyyətli federal icra hakimiyyəti orqanı tərəfindən yerləşdirilən diskvalifikasiya edilmiş şəxslərin reyestrində olan məlumatlara daxil olmaq haqqı tutulmur.
Maraqlanan tərəflər, müəyyən bir diskvalifikasiya edilmiş şəxs üçün ekstraktı və ya tələb olunan məlumatların olmaması barədə bir arayış olaraq, diskvalifikasiya edilmiş şəxslərin reyestrində olan ödəniş üçün məlumat almaq hüququna malikdirlər. Bu ekstraktların və ya arayışların təmin edilməsi, federal icra hakimiyyəti orqanının reyestrinin reyestrini qorumaq üçün səlahiyyətli sorğuların alındığı gündən beş iş günüdən çox ola bilməz. Bu ekstraktları və ya istinadların verilməsi üçün haqların miqdarı Rusiya Federasiyası hökuməti tərəfindən müəyyən edilir. Maraqlananlar və maraqlı şəxslərə verilən bu ekstraktların və ya istinadların forması, federal icra hakimiyyəti orqanı tərəfindən diskvalifikasiya edilmiş şəxslərin reyestrini qorumaq üçün səlahiyyətli şəxslər tərəfindən müəyyən edilir. ".
Maddə 18.
26 oktyabr 2002-ci il tarixli federal qanunvericilik haqqında (iflas) haqqında) bir N 127-FZ "(iflas) etmək (Rusiya Federasiyasının qanunvericiliyinin iclası, 2002, 43, sənət. 4190, N 52, N 52, Art. 5497 ; 2007, N 18,. 2117; 2009; 2009, N 1, İncəsənət. 4; N 18, İncəsənət. 2153, N 31, İncəsənət. 4188, N 49, İncəsənət. 7015)
1) 2-ci maddədə:
a) sözləri "məsuliyyət" sözündən sonra yalnız "məsuliyyət" sözündən sonra paraqraf ", borclunun rəhbəri";
b) "qanuni əhəmiyyətli hərəkətlərdən" sözlərindən sonra "qanuni əhəmiyyətli hərəkətlər" sözlərindən sonra "ya hərəkətsizlik" sözlərini əlavə etmək;
2) 10-cu maddə aşağıdakı kimi dəyişiklik edilməlidir:
"Maddə 10. Borclunun və digər şəxslərin iflasında məsuliyyət
1. Borclucu və ya borclunun qurucusu (iştirakçısı), borclunun əmlakının sahibi - unitar müəssisəsi, borclunun şöbəsinin üzvləri, ləğvetmə komissiyası (ləğvedici), Bu federal qanunun müddəalarının vətəndaşı, bu şəxslər bu cür iğtişaşlar nəticəsində yaranan itkiləri kompensasiya etməyə borcludurlar.
2. Borclunun ərizəsini işlərdə arbitraj məhkəməsinə tətbiq etmək öhdəliyinin pozulması və bu Federal Qanunun 9-cu maddəsi ilə müəyyən edilmiş müddət ərzində bu federal qanunun qərarı vermək öhdəliyinin törəməsi öhdəliyinə səbəb olur Arbitraj məhkəməsinə borclunun ərizəsini arbitraj məhkəməsinə təqdim etmək və bu federal qanunun 9-cu maddəsinin 2 və 3-cü bəndlərində nəzərdə tutulmuş müddətin bitməsindən yaranan borclunun öhdəlikləri üçün bu cür bir bəyanat vermək barədə.
3. Borclunun bəyanatı borclunun arbitraj məhkəməsinə təqdim edildiyi təqdirdə, borclunun tam və ya borclu olan kreditorların iddialarını təmin etmək imkanı varsa, ərizəçinin səbəbsiz iddialarının əsassız iddialarına etiraz etmək üçün tədbir görmədikdə, borclu gətirir Kreditorlara borclusu, iflas prosesinin həyəcanverməsinin nəticəsi üçün zərərli ziyanlara görə məsuliyyət daşıyır. və ya kreditorların iddialarının əsassız tanınması.
4. Borclu hərəkətlər nəticəsində müflis (müflis) kimi qəbul edilərsə və şəxslərin idarə olunan borclunun, borclunun əmlakının çatışmazlığı halında bu şəxslər öhdəlikləri üçün törəmə məsuliyyət daşıyır.
Hələ sübut olunmadı, borclunun hərəkətləri nəticəsində (və ya müflis) olaraq aşağıdakı hallardan birinin iştirakı ilə idarə olunan borclunun hərəkətsizliyinin hərəkətsizliyi (və ya müflis) kimi qəbul edildiyi güman edilir:
bu federal qanunun 61 və ya daha çox borclu sövdələşmələrində, o cümlədən bir və ya daha çox borclu sövdələşmənin, o cümlədən bu şəxsin və ya daha çox borclu sövdələşmənin nəticəsi və ya bu şəxsin xeyrinə və ya bu şəxsin mülkiyyət hüquqları nəticəsində dəyən ziyan;
mühasibat uçotu və (və ya) hesabat, (və ya) hesabat, (yığma) və saxlama, Rusiya Federasiyasının qanunvericiliyi ilə müəyyən edilmiş, debitor müflisinin tanınması ilə bağlı müşahidə və ya qərarların tanınmasının müəyyənləşdirilməsi zamanı qorunma və saxlama sənədləri Rusiya Federasiyasının qanunvericiliyinin qanunvericiliyi ilə nəzərdə tutulduğu və ya Rusiya Federasiyasının qanunvericiliyinin qanunvericiliyinə uyğun olaraq məcburi olan və ya hansı prosedurlardan istifadə edildiyi üçün ifadə olunan məlumatlar barədə məlumat yoxdur İflasda məhkəmə prosesində rəqabət kütləsinin meydana gəlməsi və həyata keçirilməsi də daxil olmaqla əhəmiyyətli dərəcədə çətindir.
Bu bəndin dördüncü abzasının müddəaları mühasibat sənədlərinin və (və ya) borclunun uçotu və (və ya) hesabatının (və ya) hesabatının (və ya) mühasibat uçotu (və ya) hesabatının (və ya) hesabatının qorunması məsuliyyətinə həvalə olunan şəxslərə tətbiq olunur.
Borclu şəxslərin bir neçə idarəetmə borcunun bir neçə idarəetmə borclularının hərəkətsizliyi və (və ya müflis) kimi müflis kimi (müflis) tanınırsa, bu insanlar məcmu cavab verirlər.
Şəxsin hərəkətləri və (və ya) borclunun müflis kimi qəbul edildiyi (və ya) borclunun tanımadığı şərabçısının məsuliyyətinə məruz qalmadığı şəxsin (və ya) tərəfindən idarə olunan şəxsin cavabdeh olmadığı) iflas etmək) itkin. Belə bir şəxs də borclunun maraqlarına uyğun və ağlabatan davranırsa, günahsız kimi tanınır.
Şəxsin idarə etdiyi borclunun borclu borcu məbləği kreditorların reyestrinin reyestrinə daxil olan kreditorların iddialarının məcmu ölçüsünə bərabərdir, habelə kreditorların tələblərinin və tələblərinin bağlanmasından sonra elan edildikdən sonra elan edildi borclunun əmlakının çatışmazlığı səbəbindən geri alınmayan cari ödənişlər üzrə kreditorlar.
Nəzarətçinin borclularının məsuliyyətinin ölçüsü, bu şəxsin günahı səbəbindən borc verənlərin mülkiyyət hüquqlarının səbəb olduğu sübut edilmiş, bu şəxsin günahının ölçüsündən xeyli az olduğu sübut edilmişdirsə, müvafiq azalma, müvafiq azalma mərhələlidir bu şəxsin hesabına məmnun.
5. Bu federal qanunun nəzərdə tutulan səbəbləri ilə bağlı borclunun törəmə məsuliyyətinə nəzarət etmək üçün ərizə, habelə təsisçiləri (iştirakçıları) və ya onun idarəetmə orqanları tərəfindən ona dəymiş itkilərin borclu üçün kompensasiya ilə bağlı bəyanatı ( İdarəetmə orqanlarının üzvləri), Rusiya Federasiyasının qanunvericiliyi əsasında, bankçılığın arbitraj məhkəməsi tərəfindən hesab olunur.
Bir şəxsin törəmə məsuliyyətinə nəzarət edən bir borclunu cəlb etmək üçün ərizə rəqabət meneceri tərəfindən öz təşəbbüsü və ya kreditorların və ya kreditorlar komitəsinin və ya bəndlərdə nəzərdə tutulmuş əsaslarla müsabiqə üzrə rəqabət qabiliyyətli istehsal zamanı təqdim edilə bilər Bu maddənin 2 və 4-ü, rəqabət verən bir borc verən və ya səlahiyyətli orqan tərəfindən də təqdim edilə bilər.
Təsisçiləri (iştirakçıları) və ya onun idarəetmə orqanları tərəfindən (iştirakçıları) tərəfindən ona dəymiş itkilərin borcu (iştirakçılarının idarəetmə orqanları) tərəfindən vurulan itkisi (İdarəetmə orqanları), Xarici Menecer, Xarici Menecer, Xarici İdarəetmə müdiri tərəfindən təqdim edilə bilər Borclunun təsisçisi (iştirakçısı) və rəqabət istehsalı zamanı rəqabətçi bir borc verən və ya səlahiyyətli bir orqandır.
Bu maddənin 2 və 4-cü bəndlərində nəzərdə tutulmuşdur ki, bu maddənin 2 və 4-cü bəndlərində nəzərdə tutulmuşdur, bu bəyanatın təqdim etdiyi şəxsin və ya mövcudluğunun olmasına səbəb olan şəxsin bir il ərzində bir il ərzində veriləcək bir insanın idarə olunan borcunu cəlb etmək üçün ərizə köməkçi məsuliyyəti cəlb etmək üçün uyğun əsaslar, ancaq borclunun iflas tanınmasından üç ildən gec olmayaraq. Bu dövrü yaxşı bir səbəblə keçdikcə məhkəmə tərəfindən bərpa edilə bilər.
Şəxsin borclunun köməkçi məsuliyyətə cəlb edilməsi üçün ərizə iflas icraatı başa çatdıqdan sonra verilə bilməz.
Bu maddənin 4-cü bəndinin 4-cü bəndinə əsasən törəmə məsuliyyəti cəlb etmək üçün ərizəyə baxılması zamanı məsuliyyətin miqdarını müəyyən etmək mümkün deyil, məhkəmə, faktların baxılmasının əhəmiyyəti olan bütün digər faktları müəyyənləşdirdikdən sonra məhkəmə Kreditorlar ilə yaşayış məntəqələrinin sonuna qədər olan bu tətbiqetmə ya kreditorların hesablamaların sonuna qədər kreditorlarla hesablamalarının sonuna qədərdir.
İflas icraatı borclulara nəzarət etmək üçün tələbləri müəyyənləşdirmək üçün arbitraj məhkəməsi qarşısında dayandırıla bilməz. İflas iddiasında prosessual hərəkətlərin dayandırılması halında, öz təşəbbüsü üzrə arbitraj məhkəməsi bu şəxslərin ədalətə cəlb edilməsi üçün tələbləri müəyyənləşdirilməzdən əvvəl məhkəmə prosesini iflas edə bilər. Arbitraj meneceri, borclunun vəsaiti hesabına, bu məqaləyə uyğun olaraq iflas vəziyyətinin dayandırıldığı dövr üçün vəsait hesabına sabit bir məbləği ödəmir.
6. Bu Federal Qanuna uyğun olaraq törəmə məsuliyyəti cəlb etmək üçün hansı hesabatların verilməsi ilə bağlı şəxslərə hörmətli şəxslər, habelə borclunun vurduğu ziyan üçün kompensasiya şəklində məsuliyyət daşıyır, hüquqları var və iflas şəxslərin məsuliyyət daşıyır.
7. Fiziki şəxslərin borcluların borcluların və ya borcluların cəlb edilməsi ilə bağlı bəyanətlərinin, habelə bu maddənin 1-ci bəndində göstərilən şəxslərin, habelə zərərlərin müəyyənləşdirilməsi barədə ərizənin nəzərə alınması barədə ərizənin nəzərə alınması nəticələrinə görə şikayət edilə bilər. Bu şəxslərin bu şəxsləri törəmə məsuliyyətinə cəlb etməsini təyin edərkən borclunun vurduğu zərərin bərpasının müəyyən edilməsində məsuliyyətlərinin miqdarı göstərilmişdir - tətbiq olunan zərərlərin ölçüsü. Bu cür şəxslərin törəmə məsuliyyəti (ziyanlarına görə) cəlb etməsi tərifinə əsasən iclaçı siyahısı verilmişdir.
8. Törəmə məsuliyyəti cəlb edən şəxslərin borclu şəxsləri, eləcə də bərpa itkiləri rəqabət kütləsinə daxil olan pul bölmələri.
Qanuni bir qüvvə qurulduqdan sonra şəxsin törəmə borclu şəxsin törəmə məsuliyyətinə cəlb etmək tələbi bu Federal Qanunun 140-cı maddəsinin qaydalarına uyğun olaraq həyata keçirilməlidir.
9. Kişilərin introlu borclusu borclunun borclunun öhdəlikləri ilə bağlı törəmə vəzifələrinə cəlbedici borclu borclunun (iştirakçılarının) hüquqi şəxs tərəfindən zərərlərin ödənilməsi barədə iddialarına mane olmur Rusiya Federasiyasının Mülki Məcəlləsinin 53-cü maddəsi və federal qanunlar tərəfindən, törəmə məsuliyyət ilə təmin olunmaması baxımından qəbul edildi. "
Maddə 19.
2 iyul 2010-cu ilin federal qanunlarından mikromaliyyə fəaliyyəti və mikromaliyyə təşkilatları və mikromaliyyə təşkilatları üzərində "mikromaliyyə təşkilatları" və mikromaliyyə təşkilatları "nı etmək (rus federasiyasının qanunvericiliyinin iclası, 2010, n 27, sənətin) 3435; n 49, sənət. 7040) Aşağıdakı dəyişikliklər:
1) Aşağıdakı məzmunun 4-cü maddəsi 4-cü maddə:
"Maddə 4 1. Mikromaliyyə təşkilatı üçün tələblər
1. İdarə Heyətinin üzvləri (Müşahidə Şurası), Kollegiya İcra Hakimiyyətinin üzvləri, Mikromaliyyə Təşkilatının yeganə icra orqanı:
1) Bu, bu, qanun pozuntuları təşkilatlarının budur ki, bu da qanun pozuntuları təşkilatlarının budur ki, bunların hərəkəti və ya pozuntularının həyata keçirilməsinə dair lisenziyaların (ləğv edilmiş) lisenziyaların və ya pozuntular Lisenziyalar dayandırıldı və bu pozuntuların qarışıqlığına görə, bu pozuntuların qarışıqlığına görə ləğv edildi (ləğv edildi), bu ləğvdən üç ildən az keçibsə (rəy). Eyni zamanda, bu federal qanunun məqsədləri üçün maliyyə təşkilatı, qiymətli kağızlar bazarında peşəkar bir iştirakçı, klirinq təşkilatı, investisiya fondunun idarəetmə şirkəti, qarşılıqlı investisiya fondu və qeyri-dövlət pensiya fondu, a İnvestisiya fondunun, qarşılıqlı investisiya fondu və qeyri-dövlət pensiya fondu, kredit müəssisəsi, sığorta təşkilatı, qeyri-dövlət pensiya fondu, ticarət təşkilatçısı xüsusi depozitarəxluqarası;
2) müddəti inzibati qaydada cəzalandırılması nəzərdə tutulduğu müddətdə müddəti başa çatmadığı şəxslər;
3) İqtisadi fəaliyyət sahəsində cinayətlərin və ya dövlət hakimiyyətinə qarşı cinayətlərin müqayisəvi və ya düzgün olmayan bir xeyriləşdirilməsi olan şəxslər.
2. Direktorlar Şurasının (Müşahidə Şurasının (Müşahidə Şurasının) bu maddənin 1-ci 1-ci 1-ci maddələrində göstərilən hallarda, səlahiyyətli orqanın və ya məhkəmənin müvafiq qərarı olan gündən təqaüdə verildiyi hesab olunur. ";
2) Aşağıdakı məzmunun 4-cü maddəsi 4-cü maddə:
"Maddə 4 2. Təsisçilərə (iştirakçılar) mikromaliyyə təşkilatı üçün tələblər
1. İqtisadi fəaliyyət sahəsində və ya dövlət hakimiyyətinə qarşı cinayətə görə cinayətə görə anlaşılmaz və ya sonsuz bir məhkumluğu olan fiziki şəxs, birbaşa və ya dolayı yolla) müstəqil və ya dolayı yolla) müqavilə ilə əlaqəli digər şəxslərlə birlikdə olmaq hüququ yoxdur əmlakın və (və ya) sadə bir tərəfdaşlıq və (və ya) sadə tərəfdaşlıq və (və ya) təlimat müqaviləsi və (və ya) səhmdar müqaviləsi ilə (və ya) səhmlər tərəfindən təsdiqlənmiş hüquqların icrası olan (və ya) digər razılaşmaya sahibdir (və ya) səhmləri) mikromaliyyə təşkilatının), mikromaliyyə təşkilatının nizamnamə kapitalını təşkil edən səslərin (səhmlərin) 10 və daha faizi (səhmlərin) sərəncam hüququnu əldə etmək hüququ əldə etmək hüququ.
2. Etibar idarəetmə müqavilələri və (və ya) mülkiyyətinin (və ya) sadə tərəfdaşlığın (və ya) mülkiyyətinin (və ya) ilə əlaqəli digər şəxslərlə birbaşa və ya dolayı yolla) birbaşa və ya dolayı yolla) və ya dolayı yolla) olan bir şəxs və (və ya) və ya) səhmdar və (və ya) mikromaliyyə təşkilatının səhmləri (səhmləri) tərəfindən təsdiqlənmiş hüquqların icrası olan digər razılaşma və səsvermə səhmlərinin 10 və daha faizi (səhmlər) sertifikatını almaq hüququ aldı ) Mikromaliyyə təşkilatının nizamnamə kapitalını təşkil edən, mikromaliyyə təşkilatı xəbərdarlığı göndərməyə borcludur və qiymətli kağızlar bazarında federal icra orqanı Federal İcra Hakimiyyətinin tənzimləyici hüquqi aktları tərəfindən müəyyən edilmiş qaydada və müddətlərdədir Qiymətli kağızlar bazarı.
3. Qiymətli kağızlar bazarı üzrə federal icra hakimiyyəti orqanı, özü tərəfindən təyin olunan qaydada, birbaşa və ya dolayı yolla idarə olunan şəxslər vasitəsilə) və ya digər şəxslərlə birlikdə olan və ya digər şəxslərlə birlikdə olan şəxslər haqqında məlumat almaq və almaq hüququna malikdir Etibar əmlakının idarə edilməsi və (və ya) sadə tərəfdaşlıq müqavilələri və (və ya) təlimatlarının (və ya) təlimat müqaviləsi ilə (və ya) səhmdar müqaviləsi ilə (və ya) digər müqavilə ilə təsdiqlənmiş hüquqların icrasıdır Mikromaliyyə təşkilatının səhmləri (səhmləri), mikromaliyyə təşkilatının nizamnamə kapitalını təşkil edən səsvermə səhmlərinə (səhmlərin) 10 və ya daha çox səs faizi (səhmlərin) sərəncam hüququna malikdir.
4. Bu maddənin 2-ci hissəsinə görə nəzərdə tutulan bildiriş mikromaliyyə təşkilatı tərəfindən alınmırsa və ya bu bildirişdən birbaşa və ya dolayı yolla) müstəqil və ya dolayı yolla) ilə əlaqəli digər şəxslərlə birlikdə olan bir insanın Etibar əmlakının idarə edilməsi və (və ya) sadə tərəfdaşlıq prinsipləri və (və ya) sadə tərəfdaşlıq və (və ya) təlimat müqaviləsi və (və ya) səhmdar müqaviləsi ilə (və ya) digər razılaşmalarının səhmlər tərəfindən təsdiqlənmiş hüquqların icrasıdır (və ya) ) Mikromaliyyə Təşkilatının), mikromaliyyə təşkilatının nizamnamə kapitalını təşkil edən səslərin (səhmlərin) 10 və daha çoxunu sərəncam vermək hüququna malikdir, bu məqalənin 1-ci hissəsinin 1-ci hissəsində müəyyən edilmiş tələblərə əməl etmir, Göstərilən şəxs, mikromaliyyə təşkilatının nizamnamə kapitalını təşkil edən səsvermə səhmlərinə (səhmlərin) 10 faizindən çox olmayan səslərin sayını atmaq hüququna malikdir. Eyni zamanda, bu şəxsə məxsus səhmlərin (səhmlərin), mikromaliyyə təşkilatının səhmdarlarının (iştirakçıları) ümumi yığıncağının (iştirakçılarının) başlanğıcını müəyyənləşdirmək üçün bu şəxsə (səhmlərin). ";
3) Maddə 1-ci hissəsinin 1-ci hissəsi aşağıdakı məzmunun 4-cü bəndinə:
"4) İdarəetmə orqanlarının uyğunsuzluğu, habelə bu federal qanunun tələbləri ilə hüquqi şəxsin təsisçiləri (iştirakçıları).";
4) 7-ci maddənin 1-ci hissəsinin 1-ci hissəsinin aşağıdakı məzmunun 2-ci hissəsini əlavə edin:
"2 1) bu Federal Qanunun tələblərinin tələblərinə uyğunluq;".
Maddə 20.
Federal qanunu 27 Noyabr 2010-cu ilin 311-FZ "Rusiya Federasiyasında gömrük tənzimləməsində" (Rusiya Federasiyasının qanunvericiliyinin iclası, 2010, n 48, sənət. 6252) 6252)
1) Aşağıdakı məzmunun 12-ci hissəsinin 12-ci hissəsinə əlavə etmək üçün:
"12. Bu maddənin 1-ci bəndində göstərilən xüsusi sadələşdirmə işlərdə təmin edilmir:
1) Səlahiyyətli iqtisadi operator Rusiya Mallar Federasiyasına gətirilərsə, göndərən və ya satıcı, ərazidə qeydiyyatdan keçmiş hüquqi şəxsdir ki, bu da maliyyə sahəsində səlahiyyətli federal icra hakimiyyəti tərəfindən təsdiq edilmiş hüquqi şəxsdir. Vergi vəsaitlərinin güzəştli vergi rejimini təmin edən dövlətlərin və ərazilərin siyahısı (və ya) maliyyə əməliyyatları zamanı məlumatların verilməməsi və məlumatların verilməsi (bundan sonra - dənizdə zonalar);
2) Əgər səlahiyyətli iqtisadi operatorun Rusiya Federasiyasına gətirdiyi malların ödənişi dəniz zonaları vasitəsilə maliyyə əməliyyatları aparmaqla həyata keçirilir. ";
2) 162-ci maddənin 1-ci hissəsi aşağıdakı kimi dəyişiklik edilməlidir:
"1. Risklərin idarə edilməsi sistemi gömrük ittifaqının gömrük qanunvericiliyinin pozulmasının və Rusiya Federasiyasının gömrük haqqında qanunvericiliyin və qanunvericiliyin qanunvericiliyinin effektiv istifadəsinə əsaslanır və digər nəzarət növlərinin icrası üzrə digər nəzarət növlərinin həyata keçirilməsində Gömrük orqanları:
1) davamlı bir təbiətə malikdir;
2) gömrük rüsumları, əhəmiyyətli miqdarda vergilər, eləcə də dəniz bölgəsində qeydə alınmış sakinlərlə maliyyə əməliyyatları ilə bağlıdır;
3) yerli istehsalçıların rəqabət qabiliyyətini pozmaq;
4) Rusiya Federasiyasının valyuta qanunvericiliyi ilə Rusiya Federasiyasının valyuta qanunvericiliyi ilə yaradılan Rusiya Federasiyasının xarici valyutasının və ya valyutasının geri qaytarılması (geri qaytarılması) rüsumlarının uğursuzluğu ilə əlaqəli;
5) Gömrük İttifaqının və Rusiya Federasiyasının digər mühüm maraqlarına təsir göstərən, gömrük orqanlarına həvalə olunmasını təmin edir. ".
Maddə 21.
Federal Qanununun 13-cü hissəsinin 1-ci hissəsinin 4-cü hissəsinin 4-cü hissəsinin 7 fevral 2011-ci il tarixli 3-FZ "Polis" (Rusiya Federasiyasının qanunvericiliyinin iclası, 2011, n 7, sənət. 900; n 27, sənət. 3881 ) Aşağıdakı kimi paylaşın:
"4) İnzibati xətalar üzrə işlərin başlanğıc cinayət işləri ilə bağlı, habelə cinayətlərin və cinayətlərin, inzibati xətalar barədə məlumatların, hadisələrin icazəsi ilə bağlı hesabatlarda qeydiyyata alınan ifadələrin yoxlanılması ilə əlaqədar olaraq Dövlət və bələdiyyə orqanlarından, ictimai birliklər, təşkilatların, vəzifəli şəxslərin, vəzifəli şəxslərin, vəzifəli şəxslərin və vətəndaşların məlumat, sertifikatlar, sənədlər, sənədlərin (surətləri) motivli polis məmurlarının motivativ tələbinin səbəbi tələb olunmasının və qəbul edilməsi ilə əlaqədardır , digər zəruri məlumatlar, digər zəruri məlumatlar, federal qanunun məlumat almaq üçün xüsusi bir proseduru, daxili işlər sahəsindəki federal icra orqanı tərəfindən müəyyən edilmiş qaydada, federal icra hakimiyyəti orqanı və federal icra hakimiyyəti orqanı dövlət siyasətini inkişaf etdirmək və tənzimlənən tənzimlənən Yalnız səhiyyə sahəsində, yol qəzaları və ya tibbi əks göstərişlər və ya tibbi əks göstərişlər və ya məhdudiyyətlər nəticəsində alınan xəsarət və xəsarət alan xəsarət və xəsarət alan vətəndaşlar haqqında məlumat almaq və almaq sürücünün fəaliyyəti; ".
Maddə 22.
6 dekabr 2011-ci il tarixində Federal Qanununun 29-cu il dekabr ayında "Mühasibat uçotu mühasibat uçotu" nın 402-FZ-nin "Hesabat uçotu" (Rusiya Federasiyasının qanunvericiliyinin iclası, 2011, 2011-ci il 50, İncəsənət. 7344) aşağıdakı məzmunun 4-cü hissəsini əlavə etmək üçün:
"4. Təşkilatın başçısını dəyişdirərkən, təşkilatın mühasibat sənədlərinin verilməsi təmin edilməlidir. Mühasibat sənədlərinin köçürülməsi qaydası təşkilat tərəfindən müstəqil olaraq təyin olunur."
Maddə 23.
Yanlış tanıyın:
1) Rusiya Federasiyasının bəzi qanunvericilik aktlarına dəyişiklik etmək, Rusiya Federasiyasının bəzi qanunvericilik aktlarına dəyişiklik etmək, rus federasiyasının fərdi qanunvericiliyinə dəyişiklik etmək, işçilərə müəyyən zəmanət verməklə yanaşı, ruslar üzrə federal qanununun 18-ci maddəsinin 2-ci maddəsinin 2-ci maddəsi Daxili işlər orqanları, narkotik vasitələrin və psixotrop maddələrin dövriyyəsi və dövlət idarəçiliyinin yaxşılaşdırılması üçün tədbirlərin həyata keçirilməsi ilə əlaqədar federal vergi polisi orqanlarının dövriyyəsi üzərində nəzarət orqanları "(Rusiya Federasiyasının qanunvericiliyinin iclası, 2003, N 27, İncəsənət. 2700);
2) 21 Noyabr 2011-ci il tarixindəki Federal Qanununun 1-ci maddəsinin 1-ci maddəsinin 1-ci bəndinin 1-ci bəndinin "Korrupsiyaya qarşı mübarizə sahəsində dövlət idarəçiliyinin müəyyən edilmiş qanunvericilik aktlarına dəyişiklik edilməsi" (qanunvericiliyin iclası) Rusiya Federasiyasının 2011, n 48,. 6730);
3) 6 dekabr 2007-ci il tarixli Federal Qanununun 1-ci - 334-cü maddəsinin 35-ci maddəsinin 35-ci maddəsinin 35-ci maddəsinin 33-cü maddəsi 334-FZ "Rusiya Federasiyasının ayrı-ayrı qanunvericilik aktları haqqında" və "Federal Qanunun" (Yığıncaq Rusiya Federasiyasının qanunvericiliyi, 2007, n 50, sənət. 6247);
4) 29 iyun 29 iyun 2012-ci il tarixin altıncı və on altıncı məqalələrinin 3-cü, 2012-ci ilin on altıncı məqalələri "N 97-FZ" Rusiya Federasiyasının Vergi Məcəlləsinin birinci və iki hissəsinin iki hissəsini və federal qanununun 26-cı maddəsinin "Banklar və Bank fəaliyyəti "(Rusiya Federasiyasının qanunvericiliyinin iclası, 2012, 27, sənəti. 3588).
Maddə 24.
1. Bu maddənin qüvvəyə minməsi üçün digər son tarixlər yaratdığı müddəalar istisna olmaqla, bu federal qanun rəsmi nəşr günündə qüvvəyə minir.
2. Bu Federal Qanunun 10-cu maddəsinin 3, 4 və 11-ci maddələri bu federal qanunun rəsmi nəşri tarixindən bir ay başa çatdıqdan sonra qüvvəyə minir.
3. 1, 6, 6, "A", "B", "B", "B", "D" və "e" maddələrinin 8-ci bəndinin 13-cü maddəsi, 1-ci maddənin 13-cü bəndinin 13-cü bəndinin və "A" -ın üçüncü alt bəndinin "A" bəndləri 1 yanvar 2014-cü il tarixində qüvvəyə minən bu federal qanunun 12-ci maddəsinin 2-ci bəndində.
5. 8, 5, 5-ci maddələr, 8-ci maddələr, "G" və "G" maddələrinin 8-ci bəndləri, 10-cu maddənin 9 və 10-cu maddələri, "A" bəndinin dördüncü yarımbəndinin 2-ci bəndinin 12-ci bəndinin 2-ci bəndinin 12-ci bəndinin 2-ci bəndinin 2-ci bəndindədir 1 yanvar 2015-ci il tarixində güc.
6. 13-cü maddənin 2-ci maddəsi, bu Federal Qanunun 20-ci maddəsinin 20-ci maddəsi bu federal qanunun rəsmi nəşrindən 30 gün sonra qüvvəyə minir.
Rusiya Federasiyasının prezidenti V. Putin
Rusiya Federasiyası
Federal qanun
Düzəlişlər haqqında
Rusiya Federasiyasının ayrı-ayrı qanunvericilik aktlarında
Qanunsuz maliyyə əməliyyatlarına qarşı mübarizə baxımından
Duma
Federasiya Şurası
Federal Qanunun "Banklar və bank fəaliyyəti haqqında" federal qanununun 26-cı maddəsində (3 fevral 1996-cı ilin federal qanununun dəyişdirilməsi kimi) (RSFSR Xalq Deputatları Konqresi və RSFSR Ali Şurası, 1990 nömrəli, 27 nömrəli, 27 nömrəli, Rusiya Federasiyasının qanunvericiliyinin iclası, 1996-cı ildə 1996, n 6, irkəti, irkəti, 33, n 27, sənət 2700; N 52, sənət. 5033; 2004; 2004, 27, sənəti 2711; 2005; 2005, n 1, sənəti, sənəti 45; n 41, sənəti, sənəti 411, n 23, n 2777; n 30, sənət. 3739; 2010, 2010, n 31, sənəti, sənəti 4193; N 47, İncəsənət. 6028; 2017, İncəsənət. 905; N 48, İncəsənət. 6730; N 50, İncəsənət. 7351; 2012, N 27, İncəsənət. 3588; N 50, İncəsənət. 6954; N 53, İncəsənət. 7605; 2013, N 11, İncəsənət. 1076; N 19, İncəsənət. 2329) Aşağıdakı dəyişikliklər:
1) etibarsızın üçüncü tanınmasının bir hissəsi;
2) Aşağıdakı məzmunun beş hissəsinin yeni hissəsini əlavə edin:
"Hüquqi şəxslərin və fərdi sahibkarların əməliyyatları, hesabları və əmanətləri üzrə sorğular, fərdi şəxslərin əməliyyatları və yataqları, şəxsiyyət orqanları tərəfindən aparılan orqanların məhkəmə qərarı əsasında, müəyyənləşdirilməsi funksiyalarını yerinə yetirərkən əməliyyat əməliyyatları aparılması səlahiyyətlərinə görə məhkəmə qərarı əsasında verilir , 12 Avqust 1995-ci ildə Federal Qanununun 9-cu maddəsində nəzərdə tutulmuş əlamətlər haqqında məlumat varsa, federal qanununun 9-cu maddəsində göstərilən qaydada məhkəməyə göndərilən istəklərinə görə cinayətlərin qarşısını almaq və cinayətlərin qarşısını almaq və mühakimə olunanlar , törətmiş və ya cinayət törətdikləri təqdirdə, cinayət işinin başlanması məsələsinə toxunmaq üçün kifayət qədər məlumat olmadıqda və ya törətmiş olanlar, həm də bu vəzifəli şəxslərin siyahıları müvafiq federal icra orqanlarının tənzimləyici hüquqi aktları ilə müəyyən edilir. ";
6) İyirmi yeddinci və iyirmi səkkizinci hissə əlavə edin:
"Hesabların, əmanətlər (əmanətlər) açılması və ya bağlanması haqqında məlumatlar, hesabların detalları, əmanətlərin (əmanətləri), hüquqi şəxsin formalaşması, fərdi şəxslərin formalaşması olmadan, hüquqi şəxslərin və ya Təşkilatların və hüquqi şəxsin formalaşması olmadan sahibkarlıq fəaliyyətlərini həyata keçirən təşkilatların və vətəndaşların hüququnun ləğvi, elektron fondların köçürülməsi üçün korporativ elektron ödəniş vasitələrindən istifadə etmək üçün, elektron formada korporativ elektron ödənişin təfərrüatlarının dəyişdirilməsi barədə məlumat verilir Vergi orqanlarına vergi orqanlarına Rusiya Federasiyasının qanunvericiliyi ilə vergi və haqlar üzrə verilmiş qaydada.
Hesablaşma, əmanətlərin (və ya) hesabların, əmanətlərin (əmanətlərin), əmanətlərin (depozitlərin), əmanətlərin (əmanətlərin), təşkilatların əmanətləri (əmanətləri), əmanətlərin (əmanətləri), hüquqi fəaliyyətlərin əmanətləri (əmanətləri), hüquqi fəaliyyət göstərən vətəndaşların, hüquqi fəaliyyət göstərən vətəndaşların, hüquqi fəaliyyətlərin mövcudluğu haqqında məlumat Müəssisə, fiziki şəxslərə vergi orqanlarına Rusiya Federasiyasının qanunvericiliyi ilə vergi və haqlar üzrə müəyyən edilmiş qaydada kredit təşkilatı verilir. ".
"Rusiya Federasiyasının vergi orqanlarının vergi orqanları haqqında" Rusiya Federasiyası Rusiya Federasiyasının 7.1-ci maddəsinin 7.1-ci maddəsinin 7.1-ci maddəsinin 7.1 (Rusiya federasiyasının vergi orqanları "və RSFSR-in və RSFSR-in Ali Şurası Konqresi, 1991, N 15, İncəsənət. 492; Rusiya Federasiyasının qanunvericiliyinin iclası, 1999, 19, 28, 2011, 2011, n 48, sənət. 6730; 2012, İncəsənət. 6954; 2013, N 19, İncəsənət. 2329) Aşağıdakı məzmunun üçüncü hissəsinin bir hissəsi əlavə edin:
"Vergi orqanları işçilərin (həyat yoldaşları və yetkinlik yaşına çatmayanların) təşkilatlarının ictimai iştirakı olan təşkilatların iştirakı ilə dövlət orqanlarına bu şəxslərin gəlir mənbələrində və bu şəxslərin gəlir mənbələrində və qaydalar mənbələri haqqında məlumatı və proseduru ilə tənzimləmə hüquqi aktları ilə müəyyən edilmişdir Rusiya Federasiyasının prezidenti, Rusiya Federasiyası hökuməti. ".
Maddə 32.19-19-19-19 noyabr 1992-ci maddə "Rusiya Federasiyasında Sığorta İşinin Təşkilatı haqqında" (Rusiya Federasiyası və Rusiya Federasiyasının Vedomosti Konqresi və Rusiya Federasiyası Ali Şurası, 1993, 2-ci, sənət. 56; Rusiya Federasiyasının qanunvericiliyinin iclası, 1998, n 1, n 1, n 50, n 10, sənət. 760; 2009, n 44, İncəsənət. 5172) Aşağıdakı məzmunun 6 - 11-ci bəndləri:
"6. Bu maddənin 1 və 2-ci bəndlərində göstərilən şəxslər, eləcə də İdarə heyəti İdarə Heyətinin üzvləri (Müşahidə Şurası), sığorta işinin predmeti olan kollegial icra orqanı üzvləri - hüquqi şəxs:
1) Bu, bu, qanun pozuntuları təşkilatlarının budur ki, bu da qanun pozuntuları təşkilatlarının budur ki, bunların hərəkəti və ya pozuntularının həyata keçirilməsinə dair lisenziyaların (ləğv edilmiş) lisenziyaların və ya pozuntular Lisenziyalar dayandırıldı və bu pozuntuların qarışıqlığına görə, bu pozuntuların qarışıqlığına görə ləğv edildi (ləğv edildi), bu ləğvdən üç ildən az keçibsə (rəy). Eyni zamanda, bu Qanunun məqsədləri üçün maliyyə təşkilatı, qiymətli kağızlar bazarının peşəkar bir iştirakçısı, bir klirinq təşkilatı, investisiya fondunun idarəetmə şirkəti, qarşılıqlı investisiya fondu və qeyri-dövlət pensiya fondu, xüsusi bir depozitar İnvestisiya fondu, qarşılıqlı investisiya fondu və qeyri-dövlət pensiya fondu, səhmdar investisiya fondu, kredit təşkilatı, sığorta təşkilatı, qeyri-dövlət pensiya fondu, ticarət təşkilatçısı;
7. İdarə Heyətinin (Müşahidə Şurasının hazırkı üzvü (Müşahidə Şurasının) bu maddənin 6-cı maddəsinin 1-dən 3-cü bəndində göstərilən halların baş verməsi, səlahiyyətli orqanın və ya məhkəmənin müvafiq qərarı ilə təqaüdə çıxan hesab olunur .
8. İqtisadi fəaliyyət sahəsində və ya dövlət hakimiyyətinə qarşı cinayətə görə cinayətə görə anlaşılmaz və ya görkəmli bir məhkum olan fiziki şəxs, birbaşa və ya dolayı yolla) müstəqil və ya dolayı yolla) müqavilələrlə əlaqəli digər şəxslərlə birlikdə hüququ deyil əmlakın və (və ya) sadə tərəfdaşlıq, (və ya) sadə bir tərəfdaşlıq və (və ya) təlimat müqaviləsi və (və ya) səhmdar müqaviləsi ilə (və ya) digər razılaşmalarla, (və ya) səhmlər tərəfindən təsdiqlənmiş hüquqların icrasıdır sığorta təşkilatının (səhmləri), sığorta təşkilatının nizamnamə kapitalını təşkil edən səsvermə səhmlərinə (səhmlərin) 10 və daha faizi (səhmlərin) sərəncam hüququnu almaq hüququ əldə etmək hüququ.
9. Etibar idarəetmə müqavilələri və (və ya) sadə tərəfdaşlığın və (və ya) etimad idarəetmə müqavilələri ilə əlaqəli digər şəxslərlə birbaşa və ya dolayı yolla) birbaşa və ya dolayı yolla) və ya dolayı yolla) olan bir şəxs və (və ya) və ya) səhmdarı və (və ya) Sığorta təşkilatının səhmlərin (səhmləri) tərəfindən təsdiqlənmiş hüquqların icrası olan digər razılaşma və səsvermə səhmlərinin 10 və daha faizi (səhmlərin) sertifikatı hüququ aldı ) Sığorta təşkilatının nizamnamə kapitalını təşkil edən sığorta təşkilatı və sığorta nəzarəti orqanı sığorta nəzarət orqanının tənzimləyici hüquqi aktları tərəfindən müəyyən edilmiş müddətlərə uyğun olaraq sığorta üzrə nəzarət orqanı tərəfindən bildirilməsinə yönəldilmişdir.
10. Müşahidə funksiyaları çərçivəsində sığorta nəzarəti orqanı, birbaşa və ya dolayı yolla) müstəqil və ya etibarsız olan şəxslər vasitəsilə) etibar idarəetmə müqavilələri ilə əlaqəli digər şəxslərlə birlikdə (və ya) və ya (və ya) haqqında məlumat almaq və almaq hüququ vardır. ) Sığorta təşkilatının (səhmlər) tərəfindən təsdiqlənmiş hüquqların (və ya) səhmdar müqaviləsi ilə (və ya) tapşırığın sadə tərəfdaşlığı və (və ya) tapşırığın (və ya) digər razılaşmanın icrası olan hüquqların icrasıdır Sığorta təşkilatının nizamnamə kapitalını təşkil edən səs-küy səhmlərinə (səhmlərə) düşən səslərin 10 və daha faizi silmək hüququ.
11. Bu maddənin 9-cu bəndində göstərilən bildiriş, sığorta təşkilatı tərəfindən alınmırsa və ya bu bildirişdən birbaşa və ya dolayı yolla səsvermə səhmlərinin 10 və daha çox faizi ilə dolayı yola sahib olmaq hüququ olan şəxsin ( Səhmlər) Sığorta təşkilatının nizamnamə kapitalını təşkil edən, bu maddənin 8-ci bəndinin 8-ci bəndində yaradılan tələblərə əməl etmir, göstərilən şəxsin yüzdə 10-u, düşən səslərin yüzdə 10-dan çox olmaması hüququ var Sığorta təşkilatının nizamnamə kapitalını təşkil edən səs-küy səhmləri (səhmlər). Eyni zamanda, Sığorta Təşkilatının səhmdarlarının (iştirakçıları iştirakçıları) ümumi yığıncağının (iştirakçılarının) ümumi iclasının kvorumunu müəyyənləşdirərkən qalan hissələrin (səhmlərin) qalan hissəsi nəzərə alınmır. "
2) qaldırılmış güc. - 29.06.2015 N 210-FZ federal qanunu.
2 iyul 2010-cu ilin federal qanunlarından mikromaliyyə fəaliyyəti və mikromaliyyə təşkilatları və mikromaliyyə təşkilatları üzərində "mikromaliyyə təşkilatları" və mikromaliyyə təşkilatları "nı etmək (rus federasiyasının qanunvericiliyinin iclası, 2010, n 27, sənətin) 3435; n 49, sənət. 7040) Aşağıdakı dəyişikliklər:
1) Aşağıdakı məzmunun 4.1-ci maddəsi əlavə olunur:
"Maddə 4.1. Mikromaliyyə təşkilatı üçün tələblər
1. İdarə Heyətinin üzvləri (Müşahidə Şurası), Kollegiya İcra Hakimiyyətinin üzvləri, Mikromaliyyə Təşkilatının yeganə icra orqanı:
1) Bu, bu, qanun pozuntuları təşkilatlarının budur ki, bu da qanun pozuntuları təşkilatlarının budur ki, bunların hərəkəti və ya pozuntularının həyata keçirilməsinə dair lisenziyaların (ləğv edilmiş) lisenziyaların və ya pozuntular Lisenziyalar dayandırıldı və bu pozuntuların qarışıqlığına görə, bu pozuntuların qarışıqlığına görə ləğv edildi (ləğv edildi), bu ləğvdən üç ildən az keçibsə (rəy). Eyni zamanda, bu federal qanunun məqsədləri üçün maliyyə təşkilatı, qiymətli kağızlar bazarında peşəkar bir iştirakçı, klirinq təşkilatı, investisiya fondunun idarəetmə şirkəti, qarşılıqlı investisiya fondu və qeyri-dövlət pensiya fondu, a İnvestisiya fondunun, qarşılıqlı investisiya fondu və qeyri-dövlət pensiya fondu, kredit müəssisəsi, sığorta təşkilatı, qeyri-dövlət pensiya fondu, ticarət təşkilatçısı xüsusi depozitarəxluqarası;
2) müddəti inzibati qaydada cəzalandırılması nəzərdə tutulduğu müddətdə müddəti başa çatmadığı şəxslər;
3) İqtisadi fəaliyyət sahəsində cinayətlərin və ya dövlət hakimiyyətinə qarşı cinayətlərin müqayisəvi və ya düzgün olmayan bir xeyriləşdirilməsi olan şəxslər.
2. Direktorlar Şurasının (Müşahidə Şurasının (Müşahidə Şurasının) bu maddənin 1-ci 1-ci 1-ci maddələrində göstərilən hallarda, səlahiyyətli orqanın və ya məhkəmənin müvafiq qərarı olan gündən təqaüdə verildiyi hesab olunur. ";
2) Aşağıdakı məzmunun 4.2-ci maddəsi:
"Maddə 4.2. Təsisçilərə (iştirakçılar) mikromaliyyə təşkilatı üçün tələblər
1. İqtisadi fəaliyyət sahəsində və ya dövlət hakimiyyətinə qarşı cinayətə görə cinayətə görə anlaşılmaz və ya sonsuz bir məhkumluğu olan fiziki şəxs, birbaşa və ya dolayı yolla) müstəqil və ya dolayı yolla) müqavilə ilə əlaqəli digər şəxslərlə birlikdə olmaq hüququ yoxdur əmlakın və (və ya) sadə bir tərəfdaşlıq və (və ya) sadə tərəfdaşlıq və (və ya) təlimat müqaviləsi və (və ya) səhmdar müqaviləsi ilə (və ya) səhmlər tərəfindən təsdiqlənmiş hüquqların icrası olan (və ya) digər razılaşmaya sahibdir (və ya) səhmləri) mikromaliyyə təşkilatının), mikromaliyyə təşkilatının nizamnamə kapitalını təşkil edən səslərin (səhmlərin) 10 və daha faizi (səhmlərin) sərəncam hüququnu əldə etmək hüququ əldə etmək hüququ.
2. Etibar idarəetmə müqavilələri və (və ya) mülkiyyətinin (və ya) sadə tərəfdaşlığın (və ya) mülkiyyətinin (və ya) ilə əlaqəli digər şəxslərlə birbaşa və ya dolayı yolla) birbaşa və ya dolayı yolla) və ya dolayı yolla) olan bir şəxs və (və ya) və ya) səhmdar və (və ya) mikromaliyyə təşkilatının səhmləri (səhmləri) tərəfindən təsdiqlənmiş hüquqların icrası olan digər razılaşma və səsvermə səhmlərinin 10 və daha faizi (səhmlər) sertifikatını almaq hüququ aldı ) Mikromaliyyə təşkilatının nizamnamə kapitalını təşkil edən, mikromaliyyə təşkilatı xəbərdarlığı göndərməyə borcludur və qiymətli kağızlar bazarında federal icra orqanı Federal İcra Hakimiyyətinin tənzimləyici hüquqi aktları tərəfindən müəyyən edilmiş qaydada və müddətlərdədir Qiymətli kağızlar bazarı.
3. Qiymətli kağızlar bazarı üzrə federal icra hakimiyyəti orqanı, özü tərəfindən təyin olunan qaydada, birbaşa və ya dolayı yolla idarə olunan şəxslər vasitəsilə) və ya digər şəxslərlə birlikdə olan və ya digər şəxslərlə birlikdə olan şəxslər haqqında məlumat almaq və almaq hüququna malikdir Etibar əmlakının idarə edilməsi və (və ya) sadə tərəfdaşlıq müqavilələri və (və ya) təlimatlarının (və ya) təlimat müqaviləsi ilə (və ya) səhmdar müqaviləsi ilə (və ya) digər müqavilə ilə təsdiqlənmiş hüquqların icrasıdır Mikromaliyyə təşkilatının səhmləri (səhmləri), mikromaliyyə təşkilatının nizamnamə kapitalını təşkil edən səsvermə səhmlərinə (səhmlərin) 10 və ya daha çox səs faizi (səhmlərin) sərəncam hüququna malikdir.
4. Bu maddənin 2-ci hissəsinə görə nəzərdə tutulan bildiriş mikromaliyyə təşkilatı tərəfindən alınmırsa və ya bu bildirişdən birbaşa və ya dolayı yolla) müstəqil və ya dolayı yolla) ilə əlaqəli digər şəxslərlə birlikdə olan bir insanın Etibar əmlakının idarə edilməsi və (və ya) sadə tərəfdaşlıq prinsipləri və (və ya) sadə tərəfdaşlıq və (və ya) təlimat müqaviləsi və (və ya) səhmdar müqaviləsi ilə (və ya) digər razılaşmalarının səhmlər tərəfindən təsdiqlənmiş hüquqların icrasıdır (və ya) ) Mikromaliyyə Təşkilatının), mikromaliyyə təşkilatının nizamnamə kapitalını təşkil edən səslərin (səhmlərin) 10 və daha çoxunu sərəncam vermək hüququna malikdir, bu məqalənin 1-ci hissəsinin 1-ci hissəsində müəyyən edilmiş tələblərə əməl etmir, Göstərilən şəxs, mikromaliyyə təşkilatının nizamnamə kapitalını təşkil edən səsvermə səhmlərinə (səhmlərin) 10 faizindən çox olmayan səslərin sayını atmaq hüququna malikdir. Eyni zamanda, bu şəxsə məxsus səhmlərin (səhmlərin), mikromaliyyə təşkilatının səhmdarlarının (iştirakçıları) ümumi yığıncağının (iştirakçılarının) başlanğıcını müəyyənləşdirmək üçün bu şəxsə (səhmlərin). ";
3) Maddə 1-ci hissəsinin 1-ci hissəsi aşağıdakı məzmunun 4-cü bəndinə:
"4) İdarəetmə orqanlarının uyğunsuzluğu, habelə bu federal qanunun tələbləri ilə hüquqi şəxsin təsisçiləri (iştirakçıları).";
4) gücünü itirdi. - 21.12.2013 N 375-FZ federal qanunu.
Federal qanunu 27 Noyabr 2010-cu ilin 311-FZ "Rusiya Federasiyasında gömrük tənzimləməsində" (Rusiya Federasiyasının qanunvericiliyinin iclası, 2010, n 48, sənət. 6252) 6252)
1) Aşağıdakı məzmunun 12-ci hissəsinin 12-ci hissəsinə əlavə etmək üçün:
"12. Bu maddənin 1-ci bəndində göstərilən xüsusi sadələşdirmə işlərdə təmin edilmir:
1) Səlahiyyətli iqtisadi operator Rusiya Mallar Federasiyasına gətirilərsə, göndərən və ya satıcı, ərazidə qeydiyyatdan keçmiş hüquqi şəxsdir ki, bu da maliyyə sahəsində səlahiyyətli federal icra hakimiyyəti tərəfindən təsdiq edilmiş hüquqi şəxsdir. Vergi vəsaitlərinin güzəştli vergi rejimini təmin edən dövlətlərin və ərazilərin siyahısı (və ya) maliyyə əməliyyatları zamanı məlumatların verilməməsi və məlumatların verilməsi (bundan sonra - dənizdə zonalar);
2) Əgər səlahiyyətli iqtisadi operatorun Rusiya Federasiyasına gətirdiyi malların ödənişi dəniz zonaları vasitəsilə maliyyə əməliyyatları aparmaqla həyata keçirilir. ";
2) 162-ci maddənin 1-ci hissəsi aşağıdakı kimi dəyişiklik edilməlidir:
"1. Risklərin idarə edilməsi sistemi gömrük ittifaqının gömrük qanunvericiliyinin pozulmasının və Rusiya Federasiyasının gömrük haqqında qanunvericiliyin və qanunvericiliyin qanunvericiliyinin effektiv istifadəsinə əsaslanır və digər nəzarət növlərinin icrası üzrə digər nəzarət növlərinin həyata keçirilməsində Gömrük orqanları:
1) davamlı bir təbiətə malikdir;
2) gömrük rüsumları, əhəmiyyətli miqdarda vergilər, eləcə də dəniz bölgəsində qeydə alınmış sakinlərlə maliyyə əməliyyatları ilə bağlıdır;
3) yerli istehsalçıların rəqabət qabiliyyətini pozmaq;
4) Rusiya Federasiyasının valyuta qanunvericiliyi ilə Rusiya Federasiyasının valyuta qanunvericiliyi ilə yaradılan Rusiya Federasiyasının xarici valyutasının və ya valyutasının geri qaytarılması (geri qaytarılması) rüsumlarının uğursuzluğu ilə əlaqəli;
5) Gömrük İttifaqının və Rusiya Federasiyasının digər mühüm maraqlarına təsir göstərən, gömrük orqanlarına həvalə olunmasını təmin edir. ".
Federal Qanununun 13-cü hissəsinin 1-ci hissəsinin 4-cü hissəsinin 4-cü hissəsinin 7 fevral 2011-ci il tarixli 3-FZ "Polis" (Rusiya Federasiyasının qanunvericiliyinin iclası, 2011, n 7, sənət. 900; n 27, sənət. 3881 ) Aşağıdakı kimi paylaşın:
"4) İnzibati xətalar üzrə işlərin başlanğıc cinayət işləri ilə bağlı, habelə cinayətlərin və cinayətlərin, inzibati xətalar barədə məlumatların, hadisələrin icazəsi ilə bağlı hesabatlarda qeydiyyata alınan ifadələrin yoxlanılması ilə əlaqədar olaraq Dövlət və bələdiyyə orqanlarından, ictimai birliklər, təşkilatların, vəzifəli şəxslərin, vəzifəli şəxslərin, vəzifəli şəxslərin və vətəndaşların məlumat, sertifikatlar, sənədlər, sənədlərin (surətləri) motivli polis məmurlarının motivativ tələbinin səbəbi tələb olunmasının və qəbul edilməsi ilə əlaqədardır , digər zəruri məlumatlar, digər zəruri məlumatlar, federal qanunun məlumat almaq üçün xüsusi bir proseduru, daxili işlər sahəsindəki federal icra orqanı tərəfindən müəyyən edilmiş qaydada, federal icra hakimiyyəti orqanı və federal icra hakimiyyəti orqanı dövlət siyasətini inkişaf etdirmək və tənzimlənən tənzimlənən Yalnız səhiyyə sahəsində, yol qəzaları və ya tibbi əks göstərişlər və ya tibbi əks göstərişlər və ya məhdudiyyətlər nəticəsində alınan xəsarət və xəsarət alan xəsarət və xəsarət alan vətəndaşlar haqqında məlumat almaq və almaq sürücünün fəaliyyəti; ".
6 dekabr 2011-ci il tarixində Federal Qanununun 29-cu il dekabr ayında "Mühasibat uçotu mühasibat uçotu" nın 402-FZ-nin "Hesabat uçotu" (Rusiya Federasiyasının qanunvericiliyinin iclası, 2011, 2011-ci il 50, İncəsənət. 7344) aşağıdakı məzmunun 4-cü hissəsini əlavə etmək üçün:
"4. Təşkilatın başçısını dəyişdirərkən, təşkilatın mühasibat sənədlərinin verilməsi təmin edilməlidir. Mühasibat sənədlərinin köçürülməsi qaydası təşkilat tərəfindən müstəqil olaraq təyin olunur."
Yanlış tanıyın:
1) Rusiya Federasiyasının bəzi qanunvericilik aktlarına dəyişiklik etmək, Rusiya Federasiyasının bəzi qanunvericilik aktlarına dəyişiklik etmək, rus federasiyasının fərdi qanunvericiliyinə dəyişiklik etmək, işçilərə müəyyən zəmanət verməklə yanaşı, ruslar üzrə federal qanununun 18-ci maddəsinin 2-ci maddəsinin 2-ci maddəsi Daxili işlər orqanları, narkotik vasitələrin və psixotrop maddələrin dövriyyəsi və dövlət idarəçiliyinin yaxşılaşdırılması üçün tədbirlərin həyata keçirilməsi ilə əlaqədar federal vergi polisi orqanlarının dövriyyəsi üzərində nəzarət orqanları "(Rusiya Federasiyasının qanunvericiliyinin iclası, 2003, N 27, İncəsənət. 2700);
2) 21 Noyabr 2011-ci il tarixindəki Federal Qanununun 1-ci maddəsinin 1-ci maddəsinin 1-ci bəndinin 1-ci bəndinin "Korrupsiyaya qarşı mübarizə sahəsində dövlət idarəçiliyinin müəyyən edilmiş qanunvericilik aktlarına dəyişiklik edilməsi" (qanunvericiliyin iclası) Rusiya Federasiyasının 2011, n 48,. 6730);
3) 6 dekabr 2007-ci il tarixli Federal Qanununun 1-ci - 334-cü maddəsinin 35-ci maddəsinin 35-ci maddəsinin 35-ci maddəsinin 33-cü maddəsi 334-FZ "Rusiya Federasiyasının ayrı-ayrı qanunvericilik aktları haqqında" və "Federal Qanunun" (Yığıncaq Rusiya Federasiyasının qanunvericiliyi, 2007, n 50, sənət. 6247);
4) 29 iyun 29 iyun 2012-ci il tarixin altıncı və on altıncı məqalələrinin 3-cü, 2012-ci ilin on altıncı məqalələri "N 97-FZ" Rusiya Federasiyasının Vergi Məcəlləsinin birinci və iki hissəsinin iki hissəsini və federal qanununun 26-cı maddəsinin "Banklar və Bank fəaliyyəti "(Rusiya Federasiyasının qanunvericiliyinin iclası, 2012, 27, sənəti. 3588).
1. Bu maddənin qüvvəyə minməsi üçün digər son tarixlər yaratdığı müddəalar istisna olmaqla, bu federal qanun rəsmi nəşr günündə qüvvəyə minir.
2. Bu Federal Qanunun 10-cu maddəsinin 3, 4 və 11-ci maddələri bu federal qanunun rəsmi nəşri tarixindən bir ay başa çatdıqdan sonra qüvvəyə minir.
3. 1, 6, 6, "A", "B", "B", "B", "D" və "e" maddələrinin 8-ci bəndinin 13-cü maddəsi, 1-ci maddənin 13-cü bəndinin 13-cü bəndinin və "A" -ın üçüncü alt bəndinin "A" bəndləri 1 yanvar 2014-cü il tarixində qüvvəyə minən bu federal qanunun 12-ci maddəsinin 2-ci bəndində.
5. 8, 5, 5-ci maddələr, 8-ci maddələr, "G" və "G" maddələrinin 8-ci bəndləri, 10-cu maddənin 9 və 10-cu maddələri, "A" bəndinin dördüncü yarımbəndinin 2-ci bəndinin 12-ci bəndinin 2-ci bəndinin 12-ci bəndinin 2-ci bəndinin 2-ci bəndindədir 1 yanvar 2015-ci il tarixində güc.
6. 13-cü maddənin 2-ci maddəsi, bu Federal Qanunun 20-ci maddəsinin 20-ci maddəsi bu federal qanunun rəsmi nəşrindən 30 gün sonra qüvvəyə minir.
Prezident
Rusiya Federasiyası
Moskva Kreml
Düzəlişlər haqqında
Rusiya Federasiyasının ayrı-ayrı qanunvericilik aktlarında
Qanunsuz maliyyə əməliyyatlarına qarşı mübarizə baxımından
(Hasilat)
Dövlət Dumasının 11 iyun 2013-cü ili tərəfindən qəbul edilmişdir
26 iyun 2013-cü il tarixində Federasiya Şurası tərəfindən təsdiq edilmişdir
Maddə 10.
Rusiya Federasiyasının ilk Vergi Məcəlləsinə (Rusiya Federasiyasının qanunvericiliyinin iclası, 1998, n 31, sənəti, 28, 28, sənəti 28, n 2, sənət. 134; 2001, n 53, İncəsənət. 5016; 2002; 2002, N 1, İncəsənət. 2; 2003, N 22, İncəsənət. 2066; N 21, İncəsənət. 2700; N 52, İncəsənət. 5037; 2004, N 27, N 27, İncəsənət. 2711; N 31, İncəsənət. 3231; 2005, N 45, İncəsənət. 4585; 2006; 2007, N 1, İncəsənət. 28, 31; N 18, İncəsənət. 2118; N 28, İncəsənət. 2563; 2008; 2008, N 26, İncəsənət. 3022; N 48, İncəsənət. 5500, 5519; N 51, İncəsənət. 6450; 2010, N 31, İncəsənət. 4198; İncəsənət. 5752; N 48 Art. 6247; N 49, İncəsənət. 6420; 2011, 2011, İncəsənət. 16; N 1, İncəsənət. 3873; N 29, Art. 4291; N 30, İncəsənət. 4575; N 45, İncəsənət. 6611; N 48, İncəsənət. 6730; N 49, İncəsənət. 7014; 2012, N 26, İncəsənət. 3588; N 50, İncəsənət. 6954) Aşağıdakı dəyişikliklər:
a) 3-cü bənd aşağıdakı kimi düzəliş ediləcəkdir:
"3. Vergi ödəyicisi-təşkilatının bankdakı hesablarına və elektron fondlarının tərcümələrini təxirə salma qərarı aşağıdakı hallarda vergi orqanının rəhbəri (rəhbərinin müavini) tərəfindən qəbul edilə bilər:
1) bu vergi ödəyicisini vergi ödəyicisini vergi ödəyicisinin təşkilini vergi orqanına vergi bəyannaməsinə vergi bəyannaməsinin 10 gün ərzində verdiyi müddətdən sonra 10 gün ərzində - bu Subparbord tərəfindən müəyyən edilmiş müddətin bitdikdən sonra üç il ərzində Açıqlayır;
2) Bu Məcəllənin 23-cü maddəsinin 5.1-ci maddəsinin 5.1-ci maddəsi ilə müəyyən edilmiş vergi orqanlarının, vergi orqanının sənədlərin alınması barədə sənədlərin verilməsi barədə sənədlərin alınması barədə sənədlərin verilməsi barədə sənədlərin köçürülməsi barədə məlumatların verilməsi öhdəliyi və ( və ya) vergi orqanına çağırış barədə bildiriş - vergi orqanının göstərdiyi sənədlərin qəbulu üçün vergi ödəyicisinin təşkilinə köçürmə üçün müəyyən edilmiş müddətdən 10 gün ərzində 10 gün ərzində. ";
b) Aşağıdakı məzmunun 3.1-i əlavə edib:
"3.1. Vergi ödəyicisi-təşkilatının bankdakı hesablarına əməliyyatlarını dayandırması və bu maddənin 3-cü bəndinə uyğun olaraq qəbul edilmiş elektron fondlarının tərcümələrini təxirə salınması barədə qərarlar bu vergi qərarı ilə ləğv edilir aşağıdakı qaydada səlahiyyət:
1) Bu maddənin 3-cü bəndinin 1-ci bəndinin 1-ci yarımbəndinin əsasını qoyanda - vergi ödəyicisi tərəfindən vergi bəyannaməsi tərəfindən təqdim olunan gündən sonra bir gündən gec olmayaraq;
2) Bu maddənin 3-cü bəndinin 2-ci bəndinin 2-ci yarımbəndinin əsasını qoyanda - aşağıdakı tarixlərin ən erkənindən bir gündən gec olmayaraq:
bu Məcəllənin 23-cü maddəsinin 5.1-ci bəndində göstərilən prosedura uyğun olaraq vergi ödəyicisinin vergi orqanı tərəfindən qəbul edilmiş sənədlərin qəbulu üçün qəbul edilmiş qaydada;
vergi orqanının tələb etdiyi sənədlərin (izahat) təqdim edildiyi gün - sənədlərin (izahatların) və ya vergi orqanına vergi orqanına təqdim edilməsi üçün tələblərin (izahat) və ya vergi orqanına vergi orqanına verilməsi tələbi ilə - vergi çağırışı səlahiyyət. ";
c) 9.1-ci bənddə "3, 7 - 7 - 7-ci bəndlərdə göstərilən sözlər" 3,1, 7 - 9-cu maddələrdə "sözləri ilə əvəz edilməlidir;
d) 11-ci bənd aşağıdakı kimi dəyişiklik edilməlidir:
"11. Bu maddənin müəyyən edilmiş qaydalar, banklarda və aşağıdakı şəxslərin elektron nağd pul köçürmələri ilə bağlı əməliyyatların dayandırılmasına da tətbiq olunur:
1) Vergi agenti - kolleksiya və ödəyici - təşkilat;
2) fərdi sahibkarlar - vergi ödəyiciləri, vergi agentləri, haqlar haqqı;
3) bu Məcəllənin ikinci hissəsinə uyğun olaraq vergi bəyannamələrini təqdim etməyə məcbur olan vergi ödəyiciləri (vergi agentləri) olmayan təşkilatlar və fərdi sahibkarlar;
4) Şəxsi təcrübə ilə məşğul olan notariat, vəkillər vəkillər, vergi ödəyiciləri, vergi agentləri. ";
a) 3-cü bənddə:
İkisi də aşağıdakı kimi düzəliş ediləcəkdir:
"Vergi bəyannamələri (hesablamalar), Vergi Göndərənlərin yerləşdirmə ərazisindəki vergi orqanına (toplama, vergi agenti), Rusiya təşkilatı və müvafiq elektron sənəd idarəetmə operatoru vasitəsilə telekommunikasiya kanallarında elektron formatda qurulmuş formatda vergi orqanına təqdim edilmişdir Federal icra hakimiyyəti orqanı tərəfindən təsdiq edilmiş Federal İcra Hakimiyyəti tərəfindən təsdiq edilmiş tələblər, dövlət sirləri ilə əlaqədar məlumatların vergisi və haqları sahəsində monitorinq və nəzarət sahəsində nəzarət və nəzarət funksiyaları, Rusiya Federasiyasının qanunvericiliyi ilə təmin edilmir, vergi ödəyicilərinin aşağıdakı kateqoriyalar: ";
Üçüncünün yeni abzaslarını tamamlayın - beşinci aşağıdakı məzmunu:
"Vergi ödəyiciləri, əvvəlki təqvim ili üçün işçilərin orta sayı 100 nəfərdən çoxdur;
yeni yaradılan (yenidən qurulmuş) təşkilatlar, işçilərin sayı 100 nəfərdən çoxdur;
vergi ödəyiciləri bu bəndin üçüncü və dördüncü bəndlərində göstərilməyib, bunun üçün belə bir rüsumun müəyyən bir vergiyə münasibətində bu Məcəllənin ikinci hissəsi üçün nəzərdə tutulub. ";
b) Aşağıdakı məzmunun 6-cı maddəsinin 6-cı yarımbəndini əlavə etmək üçün 7-ci bənd:
"6) Bu Məcəllənin 21-ci fəslində vergi bəyannaməsinə daxil ediləcək məlumatlar.";
c) Aşağıdakı məzmunun 12-ci bəndini tamamlayır:
"12. Bu maddədə nəzərdə tutulmuş qaydalar, bu Məcəllənin ikinci hissəsinə uyğun olaraq vergi bəyannaməsi (hesablama) vergi bəyannaməsi (hesablama) öhdəliyi olan digər şəxslərə də aiddir.";
"1. Banklar təşkilatlara, fərdi sahibkarlara hesablar açır və elektron pul köçürmələri üçün korporativ elektron ödənişlərdən istifadə etmək hüququ yalnız vergi orqanı ilə qeydiyyat sertifikatı təqdim etdikdən sonra onları təmin edir.
Bank, açılış və ya hesabın bağlanması, depozit (depozit), hesab detallarının, təşkilatın depozit (əmanəti), bir şəxsin depozit (depozit) barədə məlumat verildiyi yerlərdə vergi orqanının vergi orqanına məlumat verməsi borcludur Fərdi sahibkar olmayan bir şəxsin, hüquqi təşəbbüskar olmayan bir şəxsin təşkilatın hüquqlarını və ya xitam verilməsi barədə fərdi sahibkar, elektron fondların köçürmələri üçün korporativ elektron ödəniş üçün korporativ elektron ödənişin təfərrüatlarının dəyişdirilməsində bir dəyişiklik istifadə edir .
Məlumat müvafiq hadisə tarixindən üç gün ərzində elektron formada bildirilir.
Hesabın açılması və ya bağlanması, depozit (depozit), hesab detallarının dəyişdirilməsi, təşkilatın depozitinin (əmanəti), fərdi sahibkar, fərdi sahibkar olmayan bir şəxsin, fərdi sahibkarın) Bir təşkilat hüququnun süzülməsinin və ya xitamın təmin edilməsi, fərdi bir sahibkar elektron pul köçürmələri üçün korporativ elektron ödəmə vasitələrindən istifadə edərək, elektron formada korporativ elektron ödəniş vasitələrinin təfərrüatlarının dəyişdirilməsi Rusiyanın Mərkəzi Bankı tərəfindən yaradılır Federasiya federal icra hakimiyyəti orqanı ilə əlaqələndirərək vergi və haqlar sahəsində nəzarət və nəzarət etmək səlahiyyətindədir.
Hesabın açılması və ya bağlanması və ya bağlanması barədə vergi orqanının hesabatlarının formaları və formatları, təşkilatın töhfəsi (əmanəti), fərdi sahibkar olmayan bir şəxsin, hesab detallarını dəyişdirməklə, töhfə (Depozit), bir təşkilat hüququnun haqqı və ya xitam verilməsi ilə bağlı fərdi sahibkar, elektron fondların köçürülməsi üçün korporativ elektron ödəniş vasitələrindən istifadə edərək, korporativ elektron ödənişin detallarının dəyişdirilməsi Federal tərəfindən qurulur Vergilər və haqlar sahəsində nəzarət və nəzarət etmək üçün səlahiyyətli icra orqanı. ";
b) 2-ci bənd aşağıdakı kimi dəyişiklik edilməlidir:
"2. Banklar, bankdakı hesablar, əmanətlərin (və ya) hesablarında, əmanətlərin (depozitlərin), əmanətlərin (əmanətlərin), əmanətlərin (əmanətlərin) nağdalıqları (və ya) nağdlaşdırılması barədə məlumatların, əmanətlərin (depozitlərin) mövcudluğu barədə sertifikat vergi orqanları verilməsi tələb olunur Fərdi sahibkarlar olmayan fərdi sahibkarlar və fərdi sahibkarlar, habelə vergi orqanının motivli sorğunun alındığı gündən üç gün ərzində Rusiya Federasiyasının qanunvericiliyinə uyğun olaraq elektron pul qalıqlarının və tərcümələrin sertifikatları Bu bənddə nəzərdə tutulmuş hallarda.
Hesabların, əmanətlərin (əmanətlərin), əmanətlərin (depozitlərin), əmanətlərin (depozitlərin), hesabatdakı yerlərdə, əmanətlərin (əmanətlərin), bankdakı əmanətlərin (əmanətlərin), aktual sahibkarların, elektron pul qalıqları haqqında pul vəsaitlərinin (və ya) nağdalıqları haqqında sertifikatlar haqqında sertifikatlar haqqında sertifikatlar Elektron vəsaitin köçürmələri üzrə vergi orqanlarının bu şəxslərin vergi yoxlaması və ya sənədlərin (məlumatların) 93.1-ci maddəsinə (məlumatların) iddialarının, eləcə də vergi, vergi ödəmək barədə qərar qəbul etmək Hesab təşkilatlarının, fərdi sahibkarların, elektron pul köçürmələrinin dayandırılması və ya bir təşkilatın hesabları üzrə əməliyyatların dayandırılmasını ləğv etmək barədə qərarlar, fərdi sahibkar, elektron pul köçürmələrinin dayandırılmasının ləğvi.
Hesabların, əmanətlərin (və ya) hesablarında, əmanətlərin (əmanətlərin), əmanətlərin (depozitlərin), hesabatdakı hesabat problemlərinin, bankda olmayan şəxslərin əmanətləri (əmanətləri), bankda olan şəxslərin (əmanətlərin) mövcudluğu haqqında sertifikatlar Elektron pul vəsaitləri və vergi orqanlarının vergi orqanı orqanı və ya lideri (rəhbərinin müdiri) tərəfindən vergi sahəsində nəzarət və nəzarət etmək üçün səlahiyyətli olan elektron fondların elektron pul vəsaitləri və tərcümələri tələb oluna bilər və bu Məcəllənin 93.1-ci maddəsinin 1-ci maddəsinin 1-ci bəndinə uyğun olaraq bu şəxslərə və ya sənədlərin (məlumat) ilə əlaqədar vergi yoxlamaları halında və ödənişlər.
Vergi orqanlarına hesabların, əmanətlərin (və ya) hesabların, əmanətlərin (əmanətlərin), əmanətlərin (əmanətlərin), əmanətlərin (əmanətlərin), təşkilatların əmanətləri (əmanətləri), fərdi sahibkarların (əmanətlərin), fərdi sahibkarların (əmanətlərin) haqqında məlumatların mövcudluğu barədə sertifikatların olması barədə sertifikatlar tələb oluna bilər Fərdi sahibkarlar, bir bankda, elektron pul qalıqları sertifikatları, fərdi sahibkarlar və fərdi sahibkarlar olmayan fərdi sahibkarlar, xarici bir dövlətin səlahiyyətli orqanının tələbi əsasında bankda Rusiya Federasiyasının beynəlxalq müqavilələri ilə nəzərdə tutulmuş hallar. ";
a) Maddə 3-cü bəndlər aşağıdakı məzmunu bəndlərlə əlavə edin:
"Əvvəllər təqdim edilmiş vergi bəyannaməsi (hesablama) ilə müqayisədə büdcəyə ödəniləcək vergi bəyannaməsinin miqdarını azaldır, vergi orqanının tələb etmək hüququ olan) zərif vergi bəyannaməsi (hesablama) Vergi ödəyicisində beş gün ərzində lazımi izahat. Vergi bəyannaməsinin (hesablamanın) müvafiq göstəricilərində dəyişikliyi təqdim etmək.
Müvafiq hesabat (vergi) dövründə alınan zərərin miqdarı elan edildiyi vergi bəyannaməsinin (hesablamanın) bir problemi (hesablama) apararkən vergi orqanı vergi orqanının vergi ödəyicisinə görə lazımi izahatların tələb olunması hüququ var yaranan itkinin. ";
b) 4-cü bənd aşağıdakı kimi dəyişiklik edilməlidir:
"4. Vergi orqanını təmsil edən vergi ödəyicisi vergi bəyannaməsinin (hesablamanın), təqdim olunan sənədlərin, təqdim olunan zərif vergi bəyannaməsində (hesablama) dəyişiklikləri arasındakı dəyişikliklər, əks göstərişlərindəki dəyişikliklər, Büdcəyə ödənilən verginin miqdarını azaldır, habelə alınan zərərin ölçüsü, vergi orqanından ekstraktı, (və ya) uçot qeydləri və (və ya) hesabat qeydləri və (və ya) dəqiqliyi təsdiq edən digər sənədlərə əlavə etmək hüququna malikdir vergi bəyannaməsinə (hesablama) daxil olan məlumatların. ";
c) 8.1-ci maddəyə aşağıdakı kimi düzəliş edilməlidir:
"8.1. Dəyər vergisi vergisi vergisi vergisi vergisi vergisi vergisi vergisi haqqında vergi bəyannaməsində olan əməliyyatlar arasındakı ziddiyyətləri müəyyənləşdirərkən və ya vergi bəyannaməsinin əlavə dəyər vergisində olan əməliyyatlar barədə məlumatların vergisi barədə məlumat vermə, vergi ödəyicisi tərəfindən təqdim edilmişdir. Vergi tərkibindəki vergi orqanlarında vergi orqanlarına vergi orqanına vergi orqanlarına vergi bəyannamələri (bu Məcəllənin 21-ci fəslində olan digər şəxs, əlavə dəyər vergisi üzrə vergi bəyannaməsi vermək öhdəliyinə həvalə edilmişdir) və ya hesabat jurnalında və ya hesab-fakturalarda və hesab-fakturalarda, bu Məcəllənin 21-ci fəslindən ibarət olan Vergi Təşkilatına, müvafiq vəzifə, uyğunsuzluq olduqda, uyğunsuzluqların dəyərinin azaldığını göstərir büdcəyə ödəniləcək vergi əlavə edildi və ya məbləğin həddən artıq qiymətləndirilməsi haqqında Qaytarılmış elan edilmiş, vergi orqanı vergi ödəyicisi, ilkin və digər sənədlər üçün hesab-fakturaya istinad etmək hüququ olan əlavə edilmiş log. ";
d) Aşağıdakı məzmunun 8.2-ci bəndinə əlavə edin:
"8.2. Vergi bəyannaməsinin (hesablanması) gəlir vergisinin gəlir vergisinə görə (hesablama) keçirdikdə, investisiya tərəfdaşlığı vergi orqanı iştirakçısının vergi orqanı vergi orqanı onun iştirakı ilə bağlı məlumatlara müraciət etmək hüququna malikdir Belə bir müqavilə, investisiya tərəfdaşlığının bu (xərcləri, itkiləri, zərərləri), habelə vergi orqanının sərəncamında olan investisiya tərəfdaşlığının fəaliyyəti haqqında hər hansı bir məlumatdan istifadə etməklə yanaşı. ";
e) Aşağıdakı məzmunun 8.3-cü bəndinə əlavə edin:
"8.3. Təmizlənmiş vergi bəyannaməsi (hesablama), vergi bəyannaməsi (hesablama) əsasında aparılan gündən iki il sonra vergi bəyannaməsinin (hesablamanın) müvafiq hesabat (vergi) dövrü üçün müvafiq vergi) Vergi məbləği azaldılır, büdcəyə ödənilir və ya əvvəllər təqdim edilmiş vergi bəyannaməsi (hesablama) ilə müqayisədə yaranan itkinin miqdarını artırır, vergi orqanı vergi ödəyicisinin ilkin və dəyişikliyini təsdiqləyən digər sənədlərə müraciət etmək hüququ var vergi bəyannaməsinin (hesablanması) və analitik vergi uçotu qeydlərinin müvafiq göstəricilərində məlumatlar, göstərilən göstəricilərin əsasında və sonrakı göstəricilərinin əsasında yaradıldı. ";
e) "vergi agentləri" sözlərindən sonra "vergi agentləri" sözlərini əlavə etmək üçün "Vergi bəyannaməsi (hesablama)) sözlərini əlavə etmək üçün" vergi güzəştləri "sözlərini əlavə etmək üçün";
a) 1-ci bənd aşağıdakı kimi dəyişiklik edilməlidir:
"1. Bu Məcəllənin 8 və 8.1-ci bəndlərində vergi bəyannaməsi üzrə vergi bəyannaməsi üzrə vergi bəyannaməsi üzrə vergi güzəştinin icrası, bu Məcəllənin 8 və 8.1-ci maddələrində vergi bəyannaməsi üzrə masa vergi yoxlaması Doğrulmanın tamlığı üçün vacib olan halları müəyyən etmək üçün, vergi yoxlaması, sənədlərin və subyektlərin olduğu ərazidə, şəxsin binalarını yoxlamaq hüququ vardır.
Bu bəndin bu bəndinin bu bəndinin bu bəndinin bu bəndinin bu bəndinin bəndində göstərilən, sənədlərin və subyektlərin vergisinin müsbət bir qərarı əsasında göstərilmişdir ki, bu, ərazilərin müayinəsi aparılır Bu vergi yoxlamasını həyata keçirən səlahiyyət. Göstərilən qərar vergi orqanının rəhbəri (rəhbərinin müavini) tərəfindən təsdiqlənməlidir. ";
b) 2-ci bənddə "Çıxış vergi çekinin çeki çərçivəsindən kənarda" bu məqalənin 1-ci bəndində nəzərdə tutulmuş hallarda "sözləri ilə əvəz olunmasına icazə verilir";
a) 5-ci bənd aşağıdakı kimi düzəliş edilməlidir:
"5. Vergi ödəyiciləri (vergi agentləri də daxil olmaqla), eləcə də bu Məcəllənin 173-cü maddəsinin 5-ci bəndində göstərilən şəxslər, vergi orqanlarına müəyyən edilmiş formatda müvafiq vergi bəyannaməsinin öz mühasibatlığına təqdim etmək məcburiyyətindədirlər Operator elektron sənəd idarəetmə vasitəsi ilə telekommunikasiya kanallarında bu fəsildə başqa hal nəzərdə tutulmadığı təqdirdə, vergi müddətindən sonrakı ayın 20-ci günündən gec olmayaraq vaxtında elektron formatda.
Vergi ödəyiciləri olmayan və ya vergi ödəyiciləri vergi ödəyiciləri hesablayıcısı olan vergi ödəyiciləri hesablayıcıların hesablaması və vergi orqanlarının ödənilməsi, vergi orqanlarına 20-ci ildən gec olmayaraq müvafiq vergi bəyannaməsinin öz mühasibatlığına təqdim edilməsi tələb olunur Vergi dövründən sonrakı ayın günü.
Təlimatlar, komissiyanın müqavilələri əsasında başqa bir şəxsin maraqları əsasında sahibkarlıq fəaliyyətlərinin mənfəətində bir faktura və (və ya) inventar fəaliyyətinin həyata keçirilməsində faktura alınması halında olan ikinci abzasda və ya agentlik müqavilələri, elektron sənəd idarəetmə operatoru vasitəsilə telekommunikasiya kanallarında elektron formada müəyyən edilmiş formatda müəyyən edilmiş dövrdə vergi bəyannaməsi daxilində vergi orqanlarına vergi orqanlarına təqdim etməyə borcludurlar. ";
b) Aşağıdakı məzmunun 5.1 və 5.1 və 5.2-ci maddəsinin tamamlanması:
"5.1. Alış-veriş kitabında göstərilən məlumatlar və vergi ödəyicisi satış kitabı vergi bəyannaməsinə daxil edilməlidir.
Başqa bir şəxsin maraqları əsasında sahibkarlıq fəaliyyətinin vergi ödəyicisinin (vergi agenti) məruz qalması və (və ya) hesab-fakturaların icrası, tapşırıq bazasında, komissiya müqavilələri və ya agentlik müqavilələri üzrə müqavilələr daxildir göstərilən fəaliyyətə münasibətdə mühasibat jurnalı və hesab-fakturalarda göstərilən məlumatlar.
Bu Məcəllənin 173-cü maddəsinin 5-ci bəndində göstərilən şəxslər, vergi bəyannaməsində faktura fakturalarında göstərilən məlumatlar daxildir.
Alış-veriş kitabında və satış kitabında göstərilən məlumatların, hesab-faktura jurnalında, vergi bəyannaməsinə daxil edilmiş hesab-fakturalarda, vergi bəyannaməsinə daxil edilmiş hesab-fakturalarda, vergi və haqları nəzarətdə saxlamaq və nəzarət etmək üçün səlahiyyətli şəxslər tərəfindən müəyyən edilir .
5.2. Vergi ödəyiciləri, vergi ödəyicilərinin icrasından azad olmayan vergi ödəyiciləri, vergi agentləri tərəfindən hesablama və (və ya) vergi agentləri tərəfindən tanınmayan vergi agentləri tərəfindən tanınmayan vergi agentləri tərəfindən tanınmayan vergi agentləri tərəfindən tanınmayan və ya sahibkarlıq fəaliyyətlərinin həyata keçirilməsində fakturaların alınması halında vergi agentləri tərəfindən tanınmasından məhrum edilmiş vergi ödəyiciləri Təlimat müqavilələri əsasında başqa bir şəxsin maraqları Komissiyanın müqavilələri və ya agent müqavilələri, vergi orqanlarına göstərilən fəaliyyət üçün hesab-fakturanın hesabat və hesab-fakturalarının müəyyən edilmiş formatda göstərilən formatda müvafiq formatda müvafiq qeydləri uçotu və hesabatlarına təqdim etmək məcburiyyətindədir Elektron sənəd idarəetmə operatoru vasitəsilə telekommunikasiya kanallarında format, müddəti bitmiş vergi müddətindən sonra 20-ci aydan gec olmayaraq. ".
Maddə 24.
1. Bu maddənin qüvvəyə minməsi üçün digər son tarixlər yaratdığı müddəalar istisna olmaqla, bu federal qanun rəsmi nəşr günündə qüvvəyə minir.
2. Bu Federal Qanunun 10-cu maddəsinin 3, 4 və 11-ci maddələri bu federal qanunun rəsmi nəşri tarixindən bir ay başa çatdıqdan sonra qüvvəyə minir.
3. 1, 6, 6, "A", "B", "B", "B", "D" və "e" maddələrinin 8-ci bəndinin 13-cü maddəsi, 1-ci maddənin 13-cü bəndinin 13-cü bəndinin və "A" -ın üçüncü alt bəndinin "A" bəndləri 1 yanvar 2014-cü il tarixində qüvvəyə minən bu federal qanunun 12-ci maddəsinin 2-ci bəndində.
5. 8, 5, 5-ci maddələr, 8-ci maddələr, "G" və "G" maddələrinin 8-ci bəndləri, 10-cu maddənin 9 və 10-cu maddələri, "A" bəndinin dördüncü yarımbəndinin 2-ci bəndinin 12-ci bəndinin 2-ci bəndinin 12-ci bəndinin 2-ci bəndinin 2-ci bəndindədir 1 yanvar 2015-ci il tarixində güc.
6. 13-cü maddənin 2-ci maddəsi, bu Federal Qanunun 20-ci maddəsinin 20-ci maddəsi bu federal qanunun rəsmi nəşrindən 30 gün sonra qüvvəyə minir.
Prezident
Rusiya Federasiyası
V.putin
Rusiya Federasiyası
Federal qanun
Rusiya Federasiyasının seçilmiş qanunvericilik aktlarına dəyişikliklər barədə qanunsuz maliyyə əməliyyatlarına qarşı mübarizə baxımından
Duma
Federasiya Şurası
Maddə 1.
Federal Qanunun "Banklar və bank fəaliyyəti haqqında" federal qanununun 26-cı maddəsində (3 fevral 1996-cı il federal qanunvericiliyi) (17-FZ) (RSFSR Xalq Deputatları Konqresi və RSFSR Ali Şurasının) , 1990, 27 nömrəli, sənəti, 27 nömrəli; 357; Rusiya Federasiyasının qanunvericiliyinin iclası, 1996, № 6, № 6, № 33, Art. 3424; 27, Art. 2700; Xeyr; Xeyr; Xeyr . 52, İncəsənət. 5033; 2004; 2004, № 27, Art. 2711; 2005; 2005, №1, №1, №1, Art. 401; 41, Art. 4845; 2009; 23 , İncəsənət 2776; № 30, İncəsənət. 3739; 2010, № 31, Art. 47. 47, Art. 6028; 2011, № 7, Art. 905; №7; №7, Art. 3873; 48, İncəsənət. 6730; № 50, İncəsənət. 7351; 2012, № 27, Art. 3588; №5. 6954; № 53, Art. 7605; 2013, № 11, Art. 1076; № 19, İncəsənət. 2329) Aşağıdakı dəyişikliklər:
görünməz gücü tanımaq üçün üç hissə;
aşağıdakı məzmunun beşdə bir hissəsini əlavə etmək üçün:
"Hüquqi şəxslərin əməliyyatları və hesabları üçün kömək və
fərdi sahibkarlar, fərdi sahibkarlar, fərdi şəxslərin əməliyyatları və əmanətləri tərəfindən məhkəmə qərarı əsasında əməliyyat-axtarış fəaliyyətlərini həyata keçirmək səlahiyyəti, cinayətlərin qarşısını almaq, qarşısını almaq və cinayətlərin qarşısını almaq üçün fəaliyyət göstərdikdə Onların istəkləri məhkəməyə göndərildi. 12 Avqust 1995-ci ildə Federal Qanununun 9-cu maddəsində nəzərdə tutulmuş, hazırlanan və ya törədilmiş cinayət işləri haqqında məlumatlar varsa, İnsanlar kimi, cinayət işinin başlanması məsələsini həll etmək üçün kifayət qədər məlumat olmadıqda, kiminsə hazırlanması və ya törətməsi. Bu vəzifəli şəxslərin siyahıları müvafiq federal icra hakimiyyəti orqanlarının tənzimləyici hüquqi aktları ilə müəyyən edilir. ";
İyirmi yeddinci və iyirmi səkkizincidən sonra məzmunun tam hissələri:
"Hesabların, əmanətlər (əmanətlər) açılması və ya bağlanması haqqında məlumatlar, hesabların detalları, əmanətlərin (əmanətləri), hüquqi şəxsin formalaşması, fərdi şəxslərin formalaşması olmadan, hüquqi şəxslərin və ya Təşkilatlar və vətəndaşların hüquqi şəxsin formalaşması, hüquqi şəxsin formalaşması olmadan sahibkarlıq fəaliyyətlərini həyata keçirən vətəndaşların təhvil verilməsi, elektron fondların transferləri üçün korporativ elektron ödəniş vasitələrindən istifadə etmək üçün, elektron formada korporativ elektron ödənişin detallarının detallarında kreditin olduğu bildirilir Vergi orqanlarına vergi orqanlarına Rusiya Federasiyasının qanunvericiliyi ilə vergi və haqlar haqqında.
Hesablaşma, əmanətlərin (və ya) hesabların, əmanətlərin (əmanətlərin), əmanətlərin (depozitlərin), əmanətlərin (əmanətlərin), təşkilatların əmanətləri (əmanətləri), əmanətlərin (əmanətləri), hüquqi fəaliyyətlərin əmanətləri (əmanətləri), hüquqi fəaliyyət göstərən vətəndaşların, hüquqi fəaliyyət göstərən vətəndaşların, hüquqi fəaliyyətlərin mövcudluğu haqqında məlumat Müəssisə, fiziki şəxslərə vergi orqanlarına Rusiya Federasiyasının qanunvericiliyi ilə vergi və haqlar üzrə müəyyən edilmiş qaydada kredit təşkilatı verilir. ".
Maddə 2.
"Rusiya Federasiyasının vergi orqanları haqqında" Rusiya Federasiyası 21 Mart Federasiyası Qanununun 7.1-ci maddəsi (Rusiya Federasiyasının vergi orqanları haqqında "(RSFSR Xalq Deputatları Konqresi və RSFSR Ali Şurası 1991, Xeyr, Xeyr.) 15, İncəsənət. 492; Rusiya Federasiyasının qanunvericiliyinin iclası, 1999-cu il, 28 nömrəli 28, «28; 2011, № 48, sənət. 6730; 2012, №-liq. 6954; 2013; 2013 , Sənət. 2329) Üçüncü məzmunun bir hissəsini əlavə etmək üçün:
"Vergi orqanları, işçilərin (həyat yoldaşları və yetkinlik yaşına çatmayanlar) təşkilatlarının ictimaiyyətə iştirakı ilə dövlət orqanlarına dövlət orqanlarına bu şəxslərin gəlir mənbələrində və bu şəxslərin gəlir mənbələrində və qaydalarda tənzimləmə hüquqi ilə müəyyən edilmiş qaydada verilmişdir Rusiya Federasiyasının prezidenti, Rusiya Federasiyası Hökumətinin aktları. ".
Maddə 3.
27 Noyabr 1992-ci il tarixli Rusiya Federasiyası Qanununun 32.1-ci maddəsi "Rusiya Federasiyasında Sığorta İşinin Təşkilatı haqqında" (Rusiya Federasiyasının Vedomosti Konqresi (Rusiya Federasiyası Konqresi) və 4015-1
Rusiya Federasiyasının Ali Şurası, 1993, 2 nömrəli sənət. 56; Rusiya Federasiyasının qanunvericiliyinin iclası, 1998-ci il, №1, №-lid. Dörd; 2003, № 50, sənət. 4858; 2005, № 10, sənət. 760; 2009, № 44, sənət. 5172) Aşağıdakı məzmunun 6-11-ci bəndləri əlavə olunur:
"6. Bu maddənin 1 və 2-ci bəndlərində göstərilən şəxslər, eləcə də İdarə heyəti İdarə Heyətinin üzvləri (Müşahidə Şurası), sığorta biznesinin predmeti olan kollegial icra orqanı üzvləri - hüquqi şəxs:
1) Bu, bu, qanun pozuntuları təşkilatlarının budur ki, bu da qanun pozuntuları təşkilatlarının budur ki, bunların hərəkəti və ya pozuntularının həyata keçirilməsinə dair lisenziyaların (ləğv edilmiş) lisenziyaların və ya pozuntular Lisenziyalar dayandırıldı və bu pozuntuların qarışıqlığına görə, bu pozuntuların qarışıqlığına görə ləğv edildi (ləğv edildi), bu ləğvdən üç ildən az keçibsə (rəy). Eyni zamanda, bu Qanunun məqsədləri üçün maliyyə təşkilatı, qiymətli kağızlar bazarının peşəkar bir iştirakçısı, bir klirinq təşkilatı, investisiya fondunun idarəetmə şirkəti, qarşılıqlı investisiya fondu və qeyri-dövlət pensiya fondu, xüsusi bir depozitar İnvestisiya fondu, qarşılıqlı investisiya fondu və qeyri-dövlət pensiya fondu, səhmdar investisiya fondu, kredit təşkilatı, sığorta təşkilatı, qeyri-dövlət pensiya fondu, ticarət təşkilatçısı;
Bu maddənin 6-cı maddəsinin 6-cı maddəsinin 1-3-cü bəndində göstərilən halların baş verdiyi halların baş verdiyi hallarda (Müşahidə Şurasının hazırkı üzvü, səlahiyyətli orqanın və ya məhkəmənin müvafiq qərarı olan gündən təqaüdə verildiyi hesab olunur.
İqtisadi fəaliyyət sahəsində və ya dövlət hakimiyyətinə qarşı cinayətə görə cinayətə görə müqayisə olunmayan və ya düzgün olmayan bir təqib edən fiziki şəxs, birbaşa və ya dolayı yolla) müstəqil və ya dolayı yolla) və ya güvən müqavilələri ilə əlaqəli digər şəxslərlə birlikdə olmaq hüququ yoxdur əmlakın və (və ya) sadə tərəfdaşlıq, (və ya) təlimat müqaviləsi və (və ya) səhmdar müqaviləsi və (və ya) digər müqavilə ilə (və ya) digər razılaşmanın, (və ya) digər razılaşmanın, (və ya) digər razılaşmanın (səhmlər) tərəfindən təsdiqlənmiş hüquqların icrasıdır Sığorta təşkilatı, sığorta təşkilatının nizamnamə kapitalını təşkil edən səsvermə səhmlərinə (səhmlərin) 10 və daha faizi (səhmlərin) sərəncamını almaq hüququ əldə etmək hüququ.
Mülkiyyətin və (və ya) əmlakı idarəetmə müqavilələri və (və ya) etibarlı bir tərəfdaşlığın və (və ya) etibarlı bir tərəfdaşlığın (və ya) müqavilələri ilə əlaqəli digər şəxslərlə birbaşa və ya dolayı yolla) birbaşa və ya dolayı yolla) olan bir şəxsdir Səhmdar müqaviləsi ilə və (və ya) Sığorta təşkilatının səhmlərinin (səhmləri) tərəfindən təsdiqlənmiş hüquqların icrası olan (və ya) başqa bir razılaşma ilə səsvermə səhmlərinin 10 və daha faizi sertifikatlarının sertifikatını aldı ( Sığorta təşkilatının nizamnamə kapitalını təşkil edən səhmlər) sığorta təşkilatı və sığorta orqanları sığorta nəzarət orqanının tənzimləyici hüquqi aktları ilə müəyyən edilmiş qaydada və son tarixlərində sığorta orqanlarına nəzarət etmək məcburiyyətindədir.
Sığorta Nəzarəti Təşkilatı, nəzarət funksiyaları çərçivəsində onlar tərəfindən müəyyən edilmiş qaydada birbaşa və ya dolayı yolla) və ya onun prinsipləri ilə əlaqəli digər şəxslərlə birlikdə birbaşa və ya dolayı yolla) olan şəxslər haqqında məlumat almaq və almaq hüququ vardır Əmlakın və (və ya) sadə bir tərəfdaşlıq və (və ya) sadə bir tərəfdaşlıq və (və ya) təlimatların və (və ya) səhmdar müqaviləsi ilə (və ya) səhmdar müqaviləsi olan (və ya) digər razılaşmalarla bölüşdürülmənin icrasıdır Sığorta təşkilatının (səhmləri), sığorta təşkilatının nizamnamə kapitalını təşkil edən səsvermə səhmlərində (səhmlərin) 10 və daha çoxunu sərəncam vermək hüququna malikdirlər.
11. Bu maddənin 9-cu bəndində göstərilən bildiriş, sığorta təşkilatı tərəfindən alınmırsa və ya bu bildirişdən birbaşa və ya dolayı yolla səsvermə səhmlərinin 10 və daha çox faizi ilə dolayı yola sahib olmaq hüququ olan şəxsin ( Səhmlər) Sığorta təşkilatının nizamnamə kapitalını təşkil edən, bu maddənin 8-ci bəndinin 8-ci bəndində yaradılan tələblərə əməl etmir, göstərilən şəxsin yüzdə 10-u, düşən səslərin yüzdə 10-dan çox olmaması hüququ var Sığorta təşkilatının nizamnamə kapitalını təşkil edən səs-küy səhmləri (səhmlər). Eyni zamanda, sığorta təşkilatının səhmdarlarının (iştirakçılarının iştirakçıları) ümumi yığıncağının (iştirakçılarının) ümumi iclasının kvorumunu təyin edərkən, eyni zamanda səhmlərin (səhmlərin) qalan hissəsi nəzərə alınmadı. "
Maddə 4.
Rusiya Federasiyasının ilk Mülki Məcəlləsinin bir hissəsini (Rusiya Federasiyasının qanunvericiliyinin iclası, 1994, № 32, sənəti 3301;
2002, № 12, sənət. 1093; 2006, № 2, sənət. 171; № 52, sənət. 5497) Aşağıdakı dəyişikliklər:
1) 51-ci maddə aşağıdakı kimi dəyişiklik edilməlidir:
"Maddə 51. Hüquqi şəxslərin dövlət qeydiyyatı
Hüquqi şəxs hüquqi şəxslərin dövlət qeydiyyatı haqqında qanunla müəyyən edilmiş qaydada səlahiyyətli dövlət orqanında dövlət qeydiyyatına məruz qalır.
Dövlət qeydiyyatı məlumatları universal nəzərdən keçirilən hüquqi şəxslərin vahid dövlət reyestrinə daxil edilmişdir.
Hüquqi şəxslərin vahid dövlət reyestrinin məlumatlarına arxalanaraq inadkar bir insan, həqiqi şəraitə uyğun olmalarından davam etmək hüququna malikdir. Hüquqi şəxs hüquqi şəxslərin vahid dövlət reyestrinin məlumatlarına məxsus olan şəxs, göstərilən reyestrə daxil olmayan məlumatlara, eləcə də hallar istisna olmaqla, onun içərisində olan məlumatlara aid olan şəxsə sahib deyil Müvafiq məlumatların, hüquqi şəxsin iradəsinə əlavə olaraq, üçüncü şəxslərin qanunsuz hərəkətləri nəticəsində göstərilən reyestrə daxil olduqda.
Hüquqi şəxs, bu barədə etibarlı şəkildə təqdim edilməməsi və ya onun haqqında etibarsız məlumatların hüquqi şəxslərin vahid dövlət reyestrinə təqdim edilməməsi və ya təqdim edilməməsi səbəbindən vətəndaş dövriyyəsinin digər iştirakçılarına səbəb olan zərərləri kompensasiya etməyə məcburdur.
Hüquqi şəxsin dövlət qeydiyyatı, nizamnamədəki dəyişiklikləri və ya nizamnamədəki dəyişikliklərlə əlaqəli olmayan digər məlumatların, hüquqi şəxslərin vahid dövlət reyestrinə, səlahiyyətli dövlət orqanının həyata keçirilməsinə borcludur göstərilən reyestrə daxil edilmiş məlumatların etibarlılığını yoxlamaq qaydası və qanunla müəyyən edilmiş müddət.
İşlərdə və hüquqi şəxslərin dövlət qeydiyyatı haqqında qanunla nəzərdə tutulmuş qaydada, səlahiyyətli dövlət orqanı, hüquqi şəxsin nizamnamədəki dəyişikliklərin qarşıdakı dövlət qeydiyyatı və məlumatların qarşıdakı daxil olması barədə əvvəlcədən məlumat verməyə borcludurlar hüquqi şəxslərin vahid dövlət reyestrinə.
Maraqlanan tərəflər hüquqi şəxsin nizamnaməsində, və ya qarşıdakı hüquqi şəxslərin hüquqi şəxslərin hüquqi şəxslərin nizamnaməsinə daxil olması və ya hüquqi şəxslərin hüquqi şəxslərin hüquq reyestrinə daxil olanların dövlət qeydiyyatı ilə bağlı hüquqi qeydiyyatı ilə bağlı səlahiyyətli dövlət orqanlarına müraciət etmək hüququna malikdirlər Hüquqi şəxslərin dövlət qeydiyyatı. Səlahiyyətli dövlət orqanı bu etirazları nəzərə almağa və hüquqi şəxslərin dövlət qeydiyyatı haqqında qanunla nəzərdə tutulmuş müddətdə müvafiq qərarı qəbul etməyə və müvafiq qərarı qəbul etməyə borcludur.
Hüquqi şəxsin dövlət qeydiyyatından imtina etməsi, habelə məlumatların daxil edilməsi, hüquqi şəxslərin vahid dövlət reyestri yalnız hüquqi şəxslərin dövlət qeydiyyatı haqqında qanunla nəzərdə tutulmuş hallarda icazə verilir.
Hüquqi şəxsin dövlət qeydiyyatından imtina və bu cür qeydiyyatdan yayınma məhkəmədə etiraz edilə bilər.
Hüquqi şəxsin dövlət qeydiyyatı, bu pozuntular düzəldilməz halda, yaradıldığı xam pozuntuları səbəbindən məhkəməyə etibarsız sayıla bilər.
Hüquqi şəxslərin hüquqi şəxslərin hüquqi şəxslərin vahid dövlət reyestrində daxil edilməsi məhkəmədə bu cür məlumatların etibarsız olduğu və ya qanun pozuntusu ilə göstərilən reyestrə daxil olduqda məhkəmədə etiraz edilə bilər.
Hüquqi şəxsin dövlət qeydiyyatı, dövlət qeydiyyatından yayınmasından, hüquqi şəxs haqqında etibarsız məlumatların və ya hüquqi şəxslərin hüquqi şəxslərin dövlət qeydiyyatı haqqında hüquqi şəxslərin dövlət qeydiyyatının pozulmasından və ya hüquqi şəxslərin dövlət qeydiyyatı ilə bağlı hüquqi rədd edilməsindən yaranan zərərlər Səlahiyyətli dövlət orqanının günahı Rusiya Federasiyasının xəzinəsi hesabına geri qaytarılmalıdır.
8. Hüquqi şəxs yaradılıb və hüquqi şəxs haqqında məlumatlar bu reyestrin müvafiq giriş edildiyi gündən hüquqi şəxslərin vahid dövlət reyestrinə daxil edilmiş hesab olunur. ";
2) 63-cü maddənin 3-cü maddəsi aşağıdakı məzmunu bəndinə əlavə edin:
"Ləğv edilmiş hüquqi şəxsin əmlakının çatışmazlığı olduqda, kreditorların tələblərinə cavab verməsi və ya hüquqi şəxsin iflasına dair əlamətləri olduqda, ləğvetmə komissiyası arbitraj məhkəməsi bir iflasın ifadəsi ilə əlaqə qurmağa borcludur hüquqi şəxsin. "
Maddə 5.
Maddə və 12 Avqust 1995-ci il tarixli federal qanunu, 1995-ci ildəki "Əməliyyat-axtarış fəaliyyəti haqqında" 144-federasiya "(Rusiya Federasiyasının qanunvericiliyinin iclası, 1995, № 33) 3349; 2008, Xeyr. 18, İncəsənət. 1941; № 52,. 6235; 2011, №1, Art. 16) Aşağıdakı dəyişikliklər:
1) Üçüncü aşağıdakıların yeni hissəsini əlavə edin:
"Əməliyyat axtarış tədbirlərinin nəticələri, vergi orqanlarına vergi və haqlar haqqında qanunvericiliyə nəzarət və nəzarət etmək səlahiyyətinin icrasında, dövlətin maraqlarının qiymətləndirilməsini iflas hallarının təqdimatını da təmin etmək üçün istifadə üçün istifadə üçün göndərilə bilər hüquqi şəxslərin dövlət qeydiyyatı sahəsində səlahiyyətlərin icrasında olduğu kimi. ";
Maddə 6.
Rusiya Federasiyasının 859-cu maddədə ikinci Mülki Məcəlləsinin bir hissəsini (Rusiya Federasiyasının qanunvericiliyinin iclası, 1996, Art. 410; 2005, «30, sənəti, ut. 3100) Aşağıdakı dəyişikliklər:
1) Aşağıdakı məzmunun 1-ci bəndini tamamlayın:
"Biri. Bank bu müştərinin məcburi yazılı bildirişi ilə qanunla müəyyən edilmiş hallarda bank hesab sazişini ləğv etmək hüququna malikdir. Bank hesab müqaviləsi bank hesabı müqaviləsinin xitam verilməsi barədə müştəri bildirişinə bankın göstərişindən altmış gün bitdikdən sonra xitam verilmişdir.
Bank, müqavilə ləğv edildikdə, bank hesabı müqaviləsinin sona çatması barədə məlumat verilən gündən etibarən, müqavilə ləğv edildikdə, bankın müştəri bank hesabında əməliyyatların aparılması hüququ yoxdur
bank hesabı müqaviləsinə uyğun olaraq faiz hesablama əməliyyatları istisna olmaqla, bu maddənin 3-cü büdcəsinə və əməliyyatlara verilən əməliyyatlara köçürülməsi. "; 2) Aşağıdakı məzmunun 3-cü maddəsi: "Bir müştərinin bankın istiqamətindən altmış gün ərzində hesabda nağd balans əldə edə bilmədiyi halda, müştəri bank hesabı müqaviləsinin dayandırılması barədə məlumat verilir və ya bank tərəfindən müştərinin nağd balansın miqdarının transferi ilə bağlı göstərişin göstərişi zamanı bank tərəfindən bankın bankdakı bankdakı xüsusi hesaba, açılması və saxlanması qaydası barədə digər hesaba vəsait kredit verilməsi məcburiyyətindədir Rusiya Bankı tərəfindən müəyyən edilmiş vəsait və geri qaytarma vəsaiti üçün prosedur. "
Maddə 7.
22 aprel 1996-cı il tarixli federal qanunauyğunluğuna, 39-F3 "Qiymətli kağızlar bazarı haqqında" (Rusiya Federasiyasının qanunvericiliyinin iclası, 1996, № 17, irkəti 1918; 2002, Art. 5141; 2004; 2004, № 31, Art. 3225; 2005; 2005, № 11, № 11, № 11, Art. 2426, №2, Art. 172; 2007, №1, Art. 45; №2 №2, İncəsənət. 2563; № 50, İncəsənət. 6247, 6249; 2009, 6249; 2009, № 18, «№ 48, Art. 5731; 2010, №11, Art. 4193; 41; 41; 41; İncəsənət. 5193; 2011, 2011, № 7, İncəsənət. 905; № 23, Art. 3262; № 48, Art. 6728; 2012, İncəsənət. 7357; 2012, № 53, Art. 7607) 7607) 7607) Dəyişikliklər: 1) Maddə 10.1-də aşağıdakı kimi dəyişiklik ediləcəkdir:
"Maddə 10.1. İdarəetmə orqanlarına və qiymətli kağızlar bazarında peşəkar iştirakçının işçiləri üçün tələblər
1. İdarə Heyətinin üzvü (Müşahidə Şurasının üzvü, kollegial icra hakimiyyəti orqanının, yeganə icra orqanı, qiymətli kağızlar bazarında peşəkar iştirakçı filialının rəhbəri, daxili nəzarət xidməti, nəzarətçi Qiymətli kağızlar bazarında peşəkar iştirakçı, risk idarəetmə sisteminin təşkili üçün məsuliyyət daşıyan bir iş məmuru (risklərin idarə edilməsi sisteminin təşkili sisteminin təşkili üçün açıq bir struktur bölmə), fəaliyyətini həyata keçirmək üçün yaradılan kredit şöbəsinin müdiri Qiymətli kağızlar bazarında peşəkar iştirakçı və ya qiymətli kağızlar bazarındakı peşəkar fəaliyyət göstərən peşəkar iştirakçısının birləşməsi halında qiymətli kağızlar bazarında peşəkar iştirakçıya fərdi struktur bölməsinin müdiri ola bilməz:
bu lisenziyanın dayandırılması və ya bu lisenziyaların hərəkətinin dayandırılması üçün lisenziyaların və ya pozuntular üçün lisenziyaların ləğv edildiyi və ya pozuntularının ləğv edildiyi və ya pozuntuları olan maliyyə təşkilatlarının yeganə icra orqanının funksiyalarının funksiyalarını həyata keçirən şəxslər Göstərilən lisenziyalar bu pozuntuların qarışıqlığı nəticəsində ləğv edildi (ləğv edildi), bu ləğvdən üç ildən az keçibsə (rəy). Eyni zamanda, bu federal qanunun məqsədləri üçün maliyyə təşkilatı, qiymətli kağızlar bazarında peşəkar bir iştirakçı, klirinq təşkilatı, investisiya fondunun idarəetmə şirkəti, qarşılıqlı investisiya fondu və qeyri-dövlət pensiya fondu, a İnvestisiya fondunun, qarşılıqlı investisiya fondu və qeyri-dövlət pensiya fondu, kredit müəssisəsi, sığorta təşkilatı, qeyri-dövlət pensiya fondu, ticarət təşkilatçısı xüsusi depozitarəxluqarası;
müddəti inzibati cəza şəklində inzibati cəza sayıldıqları müddətdə müddəti bitməmiş şəxslər;
İqtisadi fəaliyyət və ya cinayətkarlıq sahəsində cinayətlərə görə işdən çıxarılmış və ya görkəmli bir məhkum olan şəxslər dövlət hakimiyyətinə qarşı cinayətlər.
Bu bənddə göstərilən şəraitdə İdarə Heyətinin (Müşahidə Şurasının) hazırkı üzvü, səlahiyyətli orqanın və ya məhkəmənin müvafiq qərarı ilə təqaüdə çıxan hesab olunur.
Yeganə icra orqanının funksiyalarını yerinə yetirən bir şəxsin seçki (təyin edilməsi), daxili nəzarət xidmətinin rəhbəri, qiymətli kağızlar bazarında peşəkar iştirakçının nəzarətçisi, həmçinin qurulmuş struktur bölmə rəhbərinin funksiyaları Qiymətli kağızlar bazarında peşəkar iştirakçının fəaliyyətini həyata keçirmək (qiymətli kağızlar bazarında peşəkar iştirakçının fəaliyyətini digər fəaliyyət növləri ilə birləşdirməsi halında), Federal İcra Hakimiyyətinin qiymətli kağızlar bazarında əvvəlcədən razılığına icazə verilir .
Bu bəndin tələbləri yeganə icra orqanının funksiyalarını, qiymətli kağızlar bazarında peşəkar iştirakçı fəaliyyət göstərən bir kredit təşkilatı olan bir şəxsin seçkisinə (təyin edilməsinə) şamil edilmir.
Qiymətli kağızlar bazarında peşəkar iştirakçı, federal icra hakimiyyəti orqanına bu maddənin 2-ci bəndində göstərilən bütün təyinatların qiymətli kağızlar bazarında bildirmək məcburiyyətindədir. Bu bildirişdə bu maddənin 1-ci bəndində göstərilən tələblərə uyğunluğunu təsdiq edən məlumatlar olmalıdır. Göstərilən bildirişin alındığı gündən 10 iş günü ərzində qiymətli kağızlar bazarı üzrə federal icra hakimiyyəti orqanı göstərilən bildirişlərə razılıq verir və ya yazıdan imtina rədd edilməsini ifadə edir. Bu məqalənin 1-ci bəndində və ya natamam və ya etibarsız məlumatların bildirişinə daxil edilməsi halında namizəd namizəd namizəd namizəd namizədinin uyğunsuzluğu halında icazə verilir.
Qiymətli kağızlar bazarında peşəkar bir iştirakçı, bu məqalənin 1-ci bəndində sadalanan şəxslərin postundan azad olması, bu məqalənin 1-ci bəndində, bu cür bir qərar verdikdən sonra iş günündən azad olmadığı üçün federal icra hakimiyyətinə bildiriş verməyə borcludur.
Qiymətli kağızlar bazarında peşəkar iştirakçı, Direktorlar Şurası (Müşahidə Şurası) üzvlərinin (Müşahidə Şurasının) üzvlərinin (Müşahidə Şurası) və peşəkar bir professional icra orqanı üzvlərinin üzvləri barədə yazılı şəkildə bildiriş göndərilməsinə borcludur Müvafiq həllərin qəbul edildiyi gündən üç gün ərzində qiymətli kağızlar bazarında iştirakçı.
Bu maddənin tələbləri qiymətli kağızlar bazarında peşəkar iştirakçı fəaliyyət göstərən kredit təşkilatlarına şamil edilmir. ";
2) 2-ci fəsil aşağıdakı məzmunun 10.2-ci maddəsinin əlavə edilməsi üçün:
"Maddə 10. Təsisçilər üçün tələblər (iştirakçılar)
qiymətli kağızlar bazarının peşəkar üzvü
İqtisadi fəaliyyət sahəsində və ya dövlət hakimiyyətinə qarşı cinayətə görə cinayətə görə müqayisə olunmayan və ya düzgün olmayan bir təqib edən fiziki şəxs, birbaşa və ya dolayı yolla) müstəqil və ya dolayı yolla) və ya güvən müqavilələri ilə əlaqəli digər şəxslərlə birlikdə olmaq hüququ yoxdur əmlakın idarə edilməsi və (və ya) sadə tərəfdaşlıq və (və ya) təlimat müqaviləsi və (və ya) səhmdar müqaviləsi ilə (və ya) səhmdar müqaviləsi və digər razılaşmanın, (və ya) digər razılaşmanı, (və ya) səhmlər (səhmlər) tərəfindən təsdiqlənmiş hüquqların icrasıdır Qiymətli kağızlar bazarında peşəkar iştirakçı, qiymətli kağızlar bazarında peşəkar iştirakçının nizamnamə kapitalını təşkil edən səs-küy (səhmlər) verilmiş səslərin 10 və daha faizi (səhmlərin) verilməsi hüququnu almaq hüququ.
Mülkiyyətin və (və ya) əmlakı idarəetmə müqavilələri və (və ya) etibarlı bir tərəfdaşlığın və (və ya) etibarlı bir tərəfdaşlığın (və ya) müqavilələri ilə əlaqəli digər şəxslərlə birbaşa və ya dolayı yolla) birbaşa və ya dolayı yolla) olan bir şəxsdir Səhmdar müqaviləsi ilə və (və ya) digər razılaşma ilə, qiymətli kağızlar bazarında peşəkar iştirakçının səhmləri (səhmləri) tərəfindən təsdiqlənmiş hüquqların (və ya sertifikat verilməsi olan digər razılaşma, səslərin daha 10 faizinin yüzdə 10 və daha faizi Qiymətli kağızlar bazarında peşəkar iştirakçının nizamnamə kapitalını təşkil edən bir səsvermə səhmlərinə (səhmlər), qiymətli kağızlar bazarında və qiymətli kağızlar bazarında federal icra orqanının qiymətli kağızlar bazarında qeydiyyata alınması və qiymətli kağızlar bazarına uyğun olaraq, Qiymətli kağızlar bazarında federal icra hakimiyyəti orqanının normativ hüquqi aktları tərəfindən qurulur.
Qiymətli kağızlar bazarı haqqında Nəzarət funksiyaları üzrə Federal İcra Hakimiyyəti onun tərəfindən müəyyən edilmiş qaydada birbaşa və ya dolayı yolla idarə olunan) və ya prinsipləri ilə əlaqəli digər şəxslərlə birlikdə olan şəxslər haqqında məlumat almaq və məlumat almaq hüququna malikdir məxfi əmlak idarəetmə müqavilələri və (və ya) səhmlər (və ya) səhmlər (və ya) səhmlər (və ya) səhmdarların (və ya) səhmdar müqaviləsi və (və ya) digər müqavilə Qiymətli kağızlar bazarında peşəkar iştirakçı, qiymətli kağızlar bazarında peşəkar iştirakçının nizamnamə kapitalını təşkil edən səs-küyün (səhmlərin) 10 və daha faizini sərəncam vermək hüququna malikdir.
Bu maddənin 2-ci bəndində nəzərdə tutulmuş bildiriş, qiymətli kağızlar bazarında və ya bu bildirişdən peşəkar iştirakçı tərəfindən qəbul edilmirsə, bu, birbaşa və ya dolayı yolla səslərin 10 və daha çoxunu sərəncam verməsi hüququ olan bir şəxsin nəzərinə alınır Sığorta təşkilatlarının nizamnamə kapitalının nizamnamə kapitalını təşkil edən bir səs-küy (səhmlər) bu maddənin 1-ci bəndində yaradılan tələblərə əməl etmir, göstərilən şəxsin yüzdə 10 faizdən çox olmayan səslərin sayının çox olmaması hüququ var Səsvermə səhmləri (səhmlər) qiymətli kağızlar bazarında peşəkar iştirakçının nizamnamə kapitalını təşkil edir. Eyni zamanda, bu şəxsə məxsus səhmlərin (səhmlərin), qiymətli kağızlar bazarında peşəkar iştirakçıların səhmdarlarının (iştirakçılarının) ümumi yığıncağının (iştirakçıları) müəyyənləşdirərkən bu şəxsə (səhmlərin) nəzərə alınmadı.
5. Bu maddənin tələbləri qiymətli kağızlar bazarında peşəkar iştirakçı fəaliyyət göstərən kredit təşkilatlarına şamil edilmir. "
Maddə 8.
Rusiya Federasiyasının Cinayət Məcəlləsinə (Rusiya Federasiyasının qanunvericiliyinin iclası, 1996, № 25, «2954, № 26, sənət. 3012; 1999, Art. 3491; 2001, № 33 nömrəli, sənəti 333 nömrəli, № 47, Sənət. 4404; 2002; 2002; «« «« ut. ut. 1795; № 26, sənət. 2518; 2003; 2003; İncəsənət. 954; № 50, İncəsənət. 4848, 4855; 2004, 4855; 2004; 2005; 2005; 2006; 2006, № 31, Art. 3452; 2007; 2007; İncəsənət. 46; № 16, İncəsənət. 1822; № 50, İncəsənət. 6248; 2008; №5 №-li, Art. 6235; 2009, № 18, Art. 2146; , İncəsənət. 3922; № 44, İncəsənət. 5170; № 52, İncəsənət. 6453; 2010, №1, Art. 4; №1, Art. 1756; № 19, Art. 2289; 2289; № 2289; , İncəsənət. 2525, 2530; № 25, İncəsənət. 3071; № 27, Art. 3131; №11, Art. 4193; 11, Art. 1495; № 19, Art. 2714; Xeyr . 29, İncəsənət. 4291; № 30, İncəsənət. 4598; № 50, İncəsənət. 7343, 7361, 7362; 7362; «« «« №1, sənəti, sənəti. 4730; . 6401; № 50, İncəsənət. 6954) Aşağıdakı dəyişikliklər:
1) 46-cı maddənin ikinci maddəsinin bir hissəsi aşağıdakı kimi dəyişiklik edilməlidir: "2. Cəriməsi beş min ilə beş milyon rubla və ya mühakimə olunan dövrün əmək haqqı və ya digər gəlirin miqdarı və ya iki həftədən beş ilədək və ya miqyasda hesablanır, mövzunun və ya məbləğin çoxlu dəyəri hesablanır kommersiya rüşvət, rüşvət və ya qanunsuz köçkün fondlarının miqdarı və (və ya) pul alətlərinin dəyəri. Üç il ərzində beş yüz min rubl və ya digər gəlir mühakiməonunda cəza üç il ərzində bu Məcəllənin müvafiq hissəsinin müvafiq məqalələrinin müvafiq məqalələrinin müvafiq məqalələri tərəfindən təmin edilə bilər, istisna olmaqla Ticarət rüşvət, rüşvət və ya qanunsuz köçkünlərin məbləğinin miqdarı və ya qanunsuz köçkünlərin məbləğinin miqyasının dəyəri və (və ya) pul alətlərinin dəyəri əsasında cərimənin ölçüsünün hesablanması. Böyüklük əsasında hesablanmış, çox sayda kommersiya rüşvət, rüşvət və ya qanunsuz köçkünlərin miqdarının miqdarı və (və ya) nağd vasitələrin dəyəri cari rüşvət, rüşvət, rüşvət və ya miqdarı qanunsuz köçkün nağd pul və (və ya) pul alətlərinin dəyəri, lakin iyirmi beş min rubl və beş yüz milyon rubldan az ola bilməz. ";
"171" nömrələrindən sonra 104-cü maddənin birinci hissəsinin "A" bəndində
"174, 174.1" nömrələri əlavə et "," 226.1 və 229.1-ci maddələr "sözləri" 200.1, 226.1 və 229.1 "sözləri ilə əvəz edilməlidir;
174-cü maddə aşağıdakı kimi dəyişiklik edilməlidir:
"Maddə 174. Cinayət törədər digər şəxslər tərəfindən əldə edilmiş nağd və ya digər əmlakın leqallaşdırılması (yuyulması)
1. Maliyyə əməliyyatları və digər mülkiyyət orqanları və ya digər əmlakla digər şəxslər tərəfindən alınan digər şəxslər tərəfindən alınan digər şəxslər cinayət məntəqələri, göstərilən nağd və ya digər əmlakın istifadə və ya digər əmlakın istifadəsi və atılması üçün cinayətkar vasitələrlə əldə edilmiş digər şəxslər cinayət məntəqələri və ya digər əməliyyatlar yüz iyirmi min rubl və ya bir ilədək məhkumun əmək haqqı və ya digər gəlirin miqdarı və ya bir ilədək miqdarda.
4. Bu maddənin birinci və ya üçdə bir hissəsi üçün nəzərdə tutulmuş əməllər:
a) qrup tərəfindən təşkil edilmişdir;
b) xüsusilə böyük ölçüdə -
iki ilədək azadlıq məhdudiyyəti və ya müəyyən vəzifələr tutmaq və ya üç ilədək və ya üç ilədək və ya heç bir məhrumiyyət olmadan müəyyən bir fəaliyyətlə məşğul olmaq hüququ olmayan bir müddətə məcburi işlə cəzalandırılır bir milyon rubla qədər olan və ya beş ilədək məhkumların və ya iki ilədək azadlığın məhdudlaşdırılması ilə bir milyon rubl və ya digər gəlirin miqdarı olan yeddi ilədək azadlıq üçün azadlıq ya da müəyyən vəzifələr tutmaq və ya beş ilədək və ya onsuz da müəyyən bir fəaliyyətlə məşğul olmaq hüququndan məhrum etmədən və ya hüquqsuz.
Qeyd. Bu Məcəllənin bu məqaləsində və ya 174.1-ci maddələrində, maliyyə əməliyyatları və digər əmlakların 174.1-ci maddələrində maliyyə əməliyyatları və digər əməliyyatlar, maliyyə əməliyyatları və digər əməliyyatlar və ya digər əmlakla bir milyon beş yüz min rubldan çox olan digər əmlak və ya digər əmlaklarla Böyük miqdar - altı milyon rubl ";
4) 174.1-ci maddə aşağıdakı kimi dəyişiklik edilməlidir:
"Maddə 174.1. Cinayət nəticəsində bir şəxs tərəfindən əldə edilmiş nağd və ya digər əmlakın qanuniləşdirilməsi (yuyulması)
Maliyyə əməliyyatları və ya digər əmlakın qanuni tipini vermək, göstərilən nağd və ya digər əmlakın istifadə və sərəncamını vermək üçün cinayətin öhdəliyi nəticəsində maliyyə əməliyyatları və ya digər əmlakların komissiyası, digər əməliyyatlar
yüz iyirmi min rubl və ya məhkum edilmiş şəxsin bir ilədək əmək haqqı və ya digər gəlir həcmində cərimə ilə cəzalandırılır.
Eyni miqdarda törədilən eyni hərəkət -
iki yüz min rubl və ya qədər miqdarda cərimə ilə cəzalandırılır
bir ildən iki ilədək müddətə məhkumların əmək haqqı və ya digər gəlirlərinin miqdarı və ya iki ilədək məcburi iş və ya iki ilədək miqdarda pul cəzası və ya əmək haqqı miqdarında və ya məhkum edilmiş şəxsin üç aya qədər olan digər gəlirləri də.
Bu maddənin birinci və ya saniyəsinin bir hissəsinə görə nəzərdə tutulmuş hərəkətlər mükəmməldir:
a) ilkin sui-qəsdlə bir qrup şəxs;
b) rəsmi mövqeyindən istifadə edərək üz -
ilə üç ilədək məcburi iş cəzalandırıldı
azadlığın məhdudlaşdırılması və ya müəyyən mövqelər tutmaq və ya üç ilədək müəyyən bir fəaliyyətdə və ya beş ilədək azadlıqdan məhrum etmədən, beş yüz minə qədər cərimə qədər azadlıqdan məhrum etmədən rubl və ya iddiaçının və ya iki ilədək azadlığın məhdudlaşdırılması və ya müəyyən mövqe tutmaq və ya müəyyən bir mövqe tutmaq hüququ olmayan bir şey olmadan və ya heç bir şey olmadan məhkumun əmək haqqı və ya digər gəlir miqdarı üç ilədək və ya heç bir qədər fəaliyyət.
Bu maddənin birinci və ya üçdə bir hissəsi üçün nəzərdə tutulmuş əməllər mükəmməldir:
a) qrup tərəfindən təşkil edilmişdir;
b) xüsusilə böyük ölçüdə -
iki ilədək azadlıq məhdudiyyəti və ya müəyyən vəzifələr tutmaq və ya üç ilədək və ya üç ilədək və ya heç bir məhrumiyyət olmadan müəyyən bir fəaliyyətlə məşğul olmaq hüququ olmayan bir müddətə məcburi işlə cəzalandırılır bir milyon rubla qədər olan və ya beş ilədək məhkumların və ya iki ilədək azadlığın məhdudlaşdırılması ilə bir milyon rubl və ya digər gəlirin miqdarı olan yeddi ilədək azadlıq üçün azadlıq ya da müəyyən vəzifələr tutmaq və ya beş ilədək və ya onsuz müəyyən bir fəaliyyətlə məşğul olmaq hüququndan məhrum etmədən. ";
5) 193-cü maddə aşağıdakı kimi düzəliş edilməlidir:
"Maddə 193. Rusiya Federasiyasının xarici valyutasında və ya valyutasında vəsaitlərin qaytarılması üzrə vəzifələrin icrasından yayınma
1. Rusiya Federasiyasının xarici valyuta və ya Rusiya Federasiyasının bir və ya bir neçə rezident olmayan bir və ya bir neçə rezidentdən sakinlərin sakinlərinə və ya rezident hesablarına qədər olan pul köçürməsi üzrə Rusiya Federasiyasının valyuta qanunvericiliyinin tələblərinin pozulması Rusiya Federasiyası ərazisinin ərazisindən kənarda yerləşən rezidentin sakini, rezidentin rezidentə görə təyin edilmiş qaydada müəyyən rezidentlərin (müqavilələr), qeyri-rezident mallara köçürülmüş mallara görə iş yerləri onlara verilən xidmətlər və intellektual fəaliyyətin nəticələri, o cümlədən müstəsna hüquqlar, habelə xarici valyuta qanunvericiliyinin tələblərinin pozulması da
Rusiya Federasiyasının Rusiya Federasiyasına Rusiya Federasiyasına Səlahiyyətli Bankın və ya Rusiya Federasiyası ərazisinin ərazisindəki sakin hesablarına, xarici valyutada və ya Rusiya Federasiyasının valyutasında olan banklarda rezident hesablarına qayıdış Rusiya Federasiyası (Rusiya Federasiyası ərazisində alınımda deyil), yerinə yetirilməmiş iş, unwordifikasiya edilmiş xidmətlər, müəyyənləşdirilməmiş xidmətlər, müəyyən edilmiş məlumatlar və intellektual fəaliyyətin nəticəsi olan geniş miqyasda geniş miqyasda onlara müstəsna hüquqlar daxil olmaqla, -
2. Eyni əməllər törədildi:
a) xüsusilə böyük miqdarda;
b) ilkin sui-qəsd və ya qrup tərəfindən təşkil edilən bir qrup şəxs;
c) qəsdən substrat sənədindən istifadə etməklə;
d) maliyyə əməliyyatları və digər nağd əməliyyatlar və ya digər əmlaklarla əlaqəli bir və ya daha çox cinayət törətmək üçün yaradılan hüquqi şəxsdən istifadə etməklə -
beş ilədək bir milyon rubla qədər cərimə və ya beş ilədək və ya beş ilədək və ya heç bir müddətə məhkum edilmiş əmək haqqı və ya digər gəlirlərin həcmində azadlıqdan məhrum etmə ilə cəzalandırılır.
Qeyd. Bu yazıda nəzərdə tutulmuş əməllər böyük miqdarda, xarici valyutada və ya Rusiya Federasiyasının bir-birində bir və ya bir neçə milyon rublda və ya bir neçə milyon rublda və ya bir neçə milyon rublda və ya bir neçə milyon rublda olan və ya geri dönməz vəsaitin cəmidirsə, böyük miqdarda mükəmməl şəkildə tanınır bir milyondan çox, xüsusən də geniş miqyaslı - otuz milyon rubl. ";
6) Aşağıdakı məzmunun 193.1-ci maddəsinə əlavə:
"Maddə 193.1. Xarici valyutadakı vəsaitlərin və ya Rusiya Federasiyasının valyutalarının konkret sənədlərdən istifadə edərək qeyri-rezidentlərin hesabına köçürülməsi üçün valyuta əməliyyatlarının başa çatması
1. Xarici valyutada və ya Rusiya Federasiyasının bir və ya bir neçə sakininin valyuta nəzarəti agentinin səlahiyyəti ilə bir və ya bir neçə qeyri-rezidentin bank hesablarına köçürülməsi üçün valyuta əməliyyatlarının tamamlanması Bu cür əməliyyatların aparılması və təməllər, məqsədlər və tərcümənin təyin edilməsi haqqında açıq-aydın inamsız məlumatlar var -
İki yüz min ilə beş yüz min rubl və ya bir ildən üç ilədək və ya üç ilədək məhkumların və ya məcburi işlərin həcmində və ya üç ilədək və ya həbs cəzası ilə cəzalandırılır üç ilə qədər.
a) böyük miqdarda;
b) bir qrup şəxsin əvvəlki razılaşması ilə;
c) maliyyə əməliyyatları və digər nağd əməliyyatlar və ya digər əmlaklarla əlaqəli bir və ya daha çox cinayət etmək üçün yaradılan hüquqi şəxsdən istifadə etməklə -
bir milyon rubla qədər cərimə və ya məhkum edilmiş şəxsin həcmində və ya beş ilədək və ya heç bir müddətə qədər olan və ya heç bir müddətə qədər olan beş ilədək azadlıqdan məhrum etmə ilə cəzalandırılır.
Bu maddənin birinci və ya saniyəsinin vahidləri tərəfindən verilən aktlar mükəmməldir:
a) xüsusilə böyük miqdarda;
b) Qrup tərəfindən təşkil edilmişdir -
beş ildən on ilədək bir milyon rubl, ya da mühakimə olunan şəxsin əmək haqlarının və ya digər gəlirin həcmində isə beş ilədək bir müddətə azadlıqdan məhrum etmə ilə cəzalandırılırlar.
Qeyd. Bu yazıda nəzərdə tutulmuş aktlar, bir il ərzində bir il ərzində xarici valyutada və ya daha çox dəfə Rusiya Federasiyasının xarici valyutasının və ya daha çox dəfə qanunsuz tərcümə edilmiş vəsaitin miqdarı və ya altı milyon rubldan çox olduqda və ya xüsusilə geniş miqyaslı - otuz milyon rubl. ";
194-cü maddəyə qeyd aşağıdakı kimi dəyişiklik edilməlidir:
"Qeyd. Gömrük ödənişləri
eurasec çərçivəsində, o cümlədən bir milyon rubl, bir milyon rubl, bir milyon rubl, bir milyon rubl-dan çox olan Avrasiya çərçivəsində gömrük birliyinin gömrük sərhədii ilə ödənilməmiş gömrük ödənişlərinin miqdarı mükəmməl şəkildə tanınır böyük miqdar - üç milyon rubl. ";
22-ci fəsil, aşağıdakı məzmunun 200.1-ci maddəsini əlavə edin:
"Maddə 200.1. Nağd qaçaqçılıq və (və ya) nağd alətlər
Avrasiya Nağd pulu və (və ya) pul alətləri çərçivəsində gömrük ittifaqının gömrük sərhədində qanunsuz hərəkət, böyük miqdarda törədilmiş pul alətləri
qanunsuz köçkün nağd pul və (və ya) qanunsuz köçkün nağd vasitələrin dəyəri və ya (və ya) qanunsuz köçkün pul alətlərinin dəyəri (və ya) qanunsuz köçkünlərin maya dəyəri və ya iki-ə qədər olan müddətə olan müddətdə illər və ya iki ilədək azadlığın məhdudlaşdırılması və ya iki ilədək məcburi iş.
Birinci məqalə ilə nəzərdə tutulmuş aktı mükəmməldir:
a) xüsusilə böyük miqdarda;
b) bir qrup şəxs -
qeyri-qanuni köçkün nağd pulun əlçatanlığı və ya (və ya) qanunsuz köçkün pul alətlərinin dəyəri və ya üç ilədək məhkumların həcmində və ya digər bir müddətə qədər olan dərəcədə miqdarda cəza ilə cəzalandırılır Azadlığı dörd ilədək və ya dörd ilə qədər məcburi iş üçün məhdudlaşdıraraq.
Qeydlər. 1. Bu məqalədə nəzərdə tutulmuş aktı, qeyri-qanuni köçkün nağd pulun miqdarı və (və ya) qanunsuz köçkün pul alətlərinin dəyəri iki dəfə nağd pul və (və ya) dəyərindən çox olduqda çox miqdarda mükəmməl olaraq tanınır Gömrük İttifaqı Gömrük Birliyi Gömrük Qanunu tərəfindən yazılı bəyannamə olmadan hərəkət etmək üçün Avrasiya çərçivəsində icazə verilir.
Bu maddənin nəzərdə tutulmuş aktı, qanunsuz köçkün nağd pulun miqdarı və (və ya) qanunsuz köçkün pul alətlərinin dəyəri olan (və ya) məbləğinin dəyəri beşdə olan nağd pul və (və ya) tərəfindən icazə verilən səyahətçilərin maya dəyəri olduqda) çox böyük miqdarda mükəmməl şəkildə tanınır Gömrük İttifaqının Gömrük Hüquq qanunvericiliyi Avrasiya çərçivəsində yazılı bəyannamə olmadan hərəkət etmək üçün çərçivədə.
Qanunsuz köçkün nağd pulun miqdarının miqdarını və (və ya) qanunsuz köçkünlərin qanunsuz köçürüldüyü pul vəsaitlərinin miqdarı və (və ya) qanunsuz köçkün pul alətlərinin dəyəri olan (və ya) dəyərində qanunsuz köçürülmə pulu hesabı istisna olmaqla Gömrük Birliyinin Avrasiya çərçivəsində gömrük qanunvericiliyi elan edilmədən və ya elan edilmədən səlahiyyətli yerdəyişmədir.
Könüllü olaraq nağd pul və (və ya) bu məqalədə sadalanan pul alətləri, hərəkətlərinin digər cinayətlər olmadığı təqdirdə cinayət məsuliyyətindən azad edilmiş pul alətləri. Gömrük nəzarət formalarını tətbiq edərkən, onların aşkar edilməsi zamanı onların aşkar edilməsi və çıxarılması zamanı onların aşkar edilməsi zamanı könüllü nağd və pul vəsaitləri və (və ya) pul alətləri, onların aşkarlanması, onların tutulması zamanı onların aşkarlanması və çıxarılması üçün istintaq tədbirləri istehsalında.
Nağd vasitələr, səyyahın məqsədi, səyyah çekləri, sənədləri, çekləri (bank çekləri), habelə sənədli formada qiymətli kağızlar, habelə sənədli (borclunun), şəxsin olduğu vəsaitlərin ödənilməsi ilə bağlı qiymətli kağızlar bu ödənişin hansı şəkildə həyata keçirildiyi göstərilməyib. ".
Maddə 9.
7 May 1998-ci il tarixli Federal Qanun 1998-ci il № 75-FZ "qeyri-dövlət pensiya fondları haqqında" (Rusiya Federasiyasının qanunvericiliyinin iclası, 1998, № 19, «2071, № 2, sənət. 166) Əlavə aşağıdakı məzmunun 29.1-ci maddəsi:
"Maddə 29.1. Fond Şurasının üzvlərinə tələblər
1. Vəqf Şurasının üzvləri:
2) müddəti inzibati qaydada cəzalandırılması nəzərdə tutulduğu müddətdə müddəti başa çatmadığı şəxslər;
3) İqtisadi fəaliyyət sahəsində cinayətlərin və ya dövlət hakimiyyətinə qarşı cinayətlərin müqayisəvi və ya düzgün olmayan bir xeyriləşdirilməsi olan şəxslər.
2. Direktorlar Şurasının (Müşahidə Şurasının hazırkı üzvü bu maddənin 1-ci bəndinin 1-ci bəndinin 1-3-cü yarımbəndində göstərilən halların baş verməsi, səlahiyyətli orqanın müvafiq qərarı və ya Məhkəmə. "
Maddə 10.
Rusiya Federasiyasının ilk Vergi Məcəlləsinə (Rusiya Federasiyasının qanunvericiliyinin iclası, 1998, № 31, sənəti 31829; 1999, sənəti, «28, №2, Art. 134 ; 2001, № 53, Art. 5016; 2002; 2002, №1, «22; 22,« 22, ut. 23, sənət. 27, 27. 27; 27; № 27; , İncəsənət. 5037; 2004; 2004; 27, 27 nömrəli, sənəti 2711; №11, Sənət. 3131; 2005, № 45, №1, «31, Art. 3436; 2007; 2007; . 28, 31; № 18, İncəsənət. 2118; 22. 22, Sənət. 2563; 2008; № 26, № 48, Art. 5500, 5519; 2009, № 51, Art. 6155 ; № 52, İncəsənət. 6450; 2010; 2010, № 31, Art. 4198; № 45, İncəsənət. 5752; № 48; № 49, İncəsənət. 6420; 2011; 2011; . 16; № 27, Art. 3873; № 29, Art. 4291; № 4291; № 4 47, Art. 6611; № 48, İncəsənət. 6730; № 49; 7014 ; 2012, 26 nömrəli sənət. 3447; № 27, sənət. 3588; № 50, İncəsənət. 6954) Aşağıdakı dəyişikliklər:
1) 11-ci maddənin 2-ci bəndinin onuncu abzası aşağıdakı kimi dəyişiklik edilməlidir:
"Hesablar (hesab) - bank hesabı müqaviləsi əsasında açılan banklardakı hesablar (hesab) və digər hesablar;";
23-cü maddə aşağıdakı məzmunun 5.1-i əlavə etmək üçün:
"5.1. Bu kodun elektron formada vergi bəyannaməsi (hesablanması) vergi bəyannaməsi (hesablanması) vergi bəyannaməsi (hesablama) vergi orqanlarının elektron sənəd idarəetmə vasitəsi ilə vergi orqanları tərəfindən tətbiq olunan sənədlərin idarə edilməsi vasitəsi ilə telekommunikasiya rabitə kanallarının olmasını təmin etməlidir Vergi orqanından vergi və haqlar haqqında qanunla tənzimlənən münasibətlərdə onların səlahiyyətləri. Bu şəxslər, vergi orqanının elektron sənəd idarəetmə operatoru vasitəsilə elektron sənəd kanallarında elektron formada elektron formada elektron formada elektron formada vergi orqanındakı bu sənədlərin vergi orqanındakı vergi orqanındakı vergi orqanının elektron formasına köçürülməsi məcburiyyətindədirlər. "
maddə 31 Aşağıdakı məzmunun 5-ci bəndini tamamlayır:
"Beş. Vergi orqanları tərəfindən vergi orqanları tərəfindən istifadə olunan, vergi və rüsumlar haqqında qanunla tənzimlənən münasibətlərdə səlahiyyətlərinin həyata keçirilməsində bu cür sənədlər vergi orqanına göndərilir:
vergi ödəyicisi Rusiya təşkilatıdır (onun filialı, nümayəndəliyi) - hüquqi şəxslərin vahid dövlət reyestrində olan yerin (filialının yerləşdiyi yer) ünvanında;
vergi ödəyicisi xarici bir təşkilatdır - Rusiya Federasiyası ərazisindəki fəaliyyət yerinin, vergi ödəyicilərinin vahid dövlət reyestrində olan ünvanda;
vergi ödəyicisi fərdi bir təşəbbüskar, fərdi təcrübə, vəkil quran bir vəkil, fərdi sahibkar olmayan bir vəkil, yaşayış yerinin (qalma yeri) və ya verilən ünvanda Vergi ödəyicilərinin vahid dövlət reyestrində göstərilən sənədləri göndərən sənədlərin göndərilməsi üçün vergi orqanı.
Vergi ödəyicisinin təmin edilməsi üçün ərizə forması, fərdi təcrübə, şəxsi təcrübə, fərdi sahibkar olmayan bir hüquqşünas, poçt sənədləri ilə göndərmə vergi orqanı olan bir hüquqşünas, qeyri-rəsmi təcrübədir Vergi orqanları tərəfindən tənzimlənən münasibətlərdə səlahiyyətlərini tətbiq edərkən vergi orqanları tərəfindən istifadə olunur, vergi və haqlar haqqında qanunvericilik, vergi və haqlar sahəsində nəzarət və nəzarət etmək üçün səlahiyyətli federal icra hakimiyyəti orqanı tərəfindən təsdiq edilmişdir. ";
4) 45-ci maddənin 2-ci bəndinin 2-ci maddəsinin 2-ci maddəsi aşağıdakı kimi düzəldilməlidir: "2) üç aydan çox müddətə qulaq asmış bir vergi yoxlamasının nəticələrinə görə yaranan borcları bərpa etmək üçün:
rusiya Federasiyasının vətəndaş qanunvericiliyinə (müəssisələr) tərəfindən (müəssisələr) - satılan malların (iş, xidmətlərin) gəlirləri olduqda (müəssisələr) cəmiyyətləri (müəssisələr) tərəfindən asılı (müəssisələr) ilə (müəssisələr) ilə əlaqəli olan təşkilatlar üçün bankların hesabları (müəssisələrin) (müəssisələr) asılı (törəmə müəssisələri);
rusiya Federasiyasının mülki qanunvericiliyinə uyğun olaraq, əsas məhsullar üçün banklarda olan hesablarında gəlirlər (müəssisələr), ümumi (müəssisələr) əsas (müəssisələr), qatılan, iştirakçı cəmiyyətlər (müəssisələr) ilə) əsas (üstünlük təşkil edən, iştirak edən) cəmiyyətlərin (müəssisələrin) işlərinin, xidmətləri);
rusiya Federasiyasının vətəndaş qanunvericiliyinə (müəssisələr) tərəfindən (müəssisələr) tərəfindən (müəssisələr) - müvafiq əsas (üstünlük təşkil edən) cəmiyyətlərin (müəssisələrin) cəmiyyətləri (müəssisələr) ilə (müəssisələr) ilə (müəssisələr) ilə (müəssisələr), təşkilatın olduğu andan etibarən ziyarət edən vergi auditinin təyin edilməsi və ya kamera vergi yoxlamasının başlanğıcını öyrənməyi öyrənməli və ya öyrənməli olmalı, nağd pul, digər əmlakın əsas (üstünlük təşkil edən, iştirakçı) cəmiyyətə (müəssisə) köçürülməsi və belə bir şey varsa Transmissiya bu borcların bərpa olunmasının mümkünsüzlüyünə səbəb oldu;
rusiya Federasiyasının mülki qanunvericiliyinə uyğun olan təşkilatlar üçün əsas (üstünlük təşkil edən, iştirakçı cəmiyyətlər (müəssisələr) - cəmiyyətlərin (müəssisələr) (müəssisələr) ilə (müəssisələr) ilə (müəssisələr), arredin, öyrənildiyi və ya Yerdə vergi yoxlamasının təyin edilməsi və ya cameral vergi yoxlamasının başlanğıcında, vəsaitlərin, digər əmlakların (müəssisənin) cəmiyyətə (müəssisəyə) köçürülməsi (müəssisə) və mümkün olmayan yerə aparılmasına səbəb olduqda dedilər ki, dedilər.
Bu hallarda vergi orqanı, satılan malların (iş, xidmətlər) üçün gəlirlərin bir neçə təşkilatın hesablarına daxil olduqları və ya bir təşkilatın borular üçün ortaya çıxdığı andan və ya təyin edilməsi barədə məlumat əldə edildiyi müəyyən ediləcəkdir Yerdə vergi yoxlaması və ya başlanğıc cameral vergi auditində, bir neçə əsas (üstünlük təşkil edən, iştirakçı) cəmiyyətlər (müəssisələr), asılı (müəssisələr), borcların toplanması Müvafiq təşkilatlardan satılan malların (iş, xidmətlər), nağd pulun payı, digər əmlakın dəyəri olan mənfəətlərin payına nisbətdə nisbətdə hazırlanmışdır.
Vergi orqanı, vergi orqanı, malların (iş, xidmətlərin), fondların, digər əmlakların köçürülməsini, digər əmlakların əsas (üstünlük təşkil edən) cəmiyyətlərin (müəssisələrin) köçürülməsini, asılı (müəssisələr) köçürülməsini təmin edəcəyi təqdirdə tətbiq olunur ) Cəmiyyətlər (müəssisələr) bir-biri ilə əlaqəli bir əməliyyatlar dəsti ilə istehsal edildi, o cümlədən bu əməliyyatların iştirakçıları əsas (üstünlük təşkil edən cəmiyyətlər (müəssisələr), (müəssisələr tərəfindən) cəmiyyətlər (müəssisələr).
Bu Subparbordun müddəaları, vergi orqanı, vergi orqanı satılan malların (iş, xidmətlərin) köçürülməsini, vəsaitlərin ötürülməsini, digər əmlakın vergi ödəyicisindən asılı olaraq məhkəmənin tanınması, digər əmlakların verilməsi, izlənilən təşkilatlar tərəfindən verilmişdir arreed tərəfindən.
Bu subparbordun müddəalarını tətbiq edərkən cəzalar, əsas (üstünlük təşkil edən) cəmiyyətlərin (müəssisələrin), asılı (köməkçi) (müəssisələrin), (müəssisələrin), sonrakı vergi ödəyicisindən asılı olaraq qəbul edilən təşkilatların (müəssisələrin), (müəssisələr), təşkilatların hüdudları çərçivəsində həyata keçirilə bilər Borclar, satılan mallar üçün gəlir (işlər, xidmətlər) ötürülən pul, digər əmlak.
Bu altbarda göstərilən hallarda əmlakın dəyəri, borcların mühasibat uçotunun mühasibat uçotunun mühasibat uçotunun mühasibat uçotunun mühasibat uçotu zamanı müəyyən edilmiş və ya bir təşkilatın təyin edilməsi barədə öyrəniləcəyi zaman - vergi yoxlaması və ya problem vergi yoxlamasının başlanğıcında; ";
5) 76-cı maddədə:
a) 3-cü bənd aşağıdakı kimi düzəliş ediləcəkdir:
"3. Vergi ödəyicisinin bankdakı hesabları üzrə hesablanması və elektron vəsaitlərinin tərcümələrini təxirə salma qərarı aşağıdakı hallarda vergi orqanının rəhbəri (rəhbərinin müavini) tərəfindən qəbul edilə bilər:
1) Bu vergi ödəyicisinə tabe olmadıqda, vergi orqanına vergi bəyannaməsinə vergi bəyannaməsinin təşkili, belə bir bəyannamənin təqdim olunduğu müddətdən sonra 10 gün ərzində - üç il ərzində müəyyən edilmiş müddətin sona çatdığı gündən bu altbənd;
2) Bu Məcəllənin 23-cü maddəsinin 5.1-ci maddəsinin 5.1-ci maddəsi ilə müəyyən edilmiş vergi orqanlarının, vergi orqanının sənədlərin alınması barədə sənədlərin verilməsi barədə sənədlərin alınması barədə sənədlərin verilməsi barədə sənədlərin köçürülməsi barədə məlumatların verilməsi öhdəliyi və ( və ya) vergi orqanının çağırışına bildiriş - vergi orqanının göstərdiyi sənədlərin qəbulu üçün vergi ödəyicisinin tətbiqi üçün müəyyən edilmiş müddətdən 10 gün ərzində 10 gün ərzində. ";
b) Aşağıdakı məzmunun 3.1 elementi əlavə etmək: "3.1. Bu maddənin 3-cü bəndinə uyğun olaraq vergi ödəyicisinin hesabları ilə bağlı vergi ödəyicisinin əməliyyatları barədə vergi orqanının qərarları bu maddənin 3-cü bəndinə uyğun olaraq qəbul edilmiş elektron fondların tərcümələri bu vergi orqanının qərarı ilə bu vergi orqanının qərarı ilə ləğv edilir :
1) Bu maddənin 3-cü bəndinin 1-ci bəndinin 1-ci yarımbəndinin əsasını qoyanda - vergi ödəyicisi tərəfindən vergi bəyannaməsi tərəfindən təqdim olunan gündən sonra bir gündən gec olmayaraq;
2) Bu maddənin 3-cü bəndinin 2-ci bəndinin 2-ci yarımbəndinin əsasını qoyanda - aşağıdakı tarixlərin ən erkənindən bir gündən gec olmayaraq:
bu Məcəllənin 23-cü maddəsinin 5.1-ci bəndində göstərilən prosedura uyğun olaraq vergi ödəyicisinin vergi orqanı tərəfindən qəbul edilmiş sənədlərin qəbulu üçün qəbul edilmiş qaydada;
vergi orqanı tərəfindən tələb olunan sənədlərin (izahat) təqdim edildiyi gün, sənədlərin (izahatların) və ya vergi orqanına təqdim edilməsi üçün tələblərin (izahat) və ya vergi orqanına vergi orqanına verilməsi tələbi ilə - çağırışa verilməsi vergi orqanı. ";
c) 9.1-ci bənddə "3, 7-9 bəndlərdə göstərilən" sözləri "3,1, 7-9-cu bəndlərdə göstərilən" sözləri ilə əvəz edilməlidir;
d) 11-ci bənd aşağıdakı kimi dəyişiklik edilməlidir:
"On bir. Bu maddə ilə müəyyən edilmiş qaydalar, banklarda hesablara edilən əməliyyatların dayandırılmasına və aşağıdakı şəxslərin elektron pul vəsaitlərinin köçürülməsinə də aiddir:
vergi agenti - Kolleksiya və ödəyici - Təşkilat;
fərdi sahibkarlar - vergi ödəyiciləri, vergi agentləri, haqlar haqqı;
bu Məcəllənin ikinci hissəsinə uyğun olaraq vergi bəyannamələrini təqdim etmək məcburiyyətində olan vergi ödəyiciləri (vergi agentləri) olmayan təşkilatlar və fərdi sahibkarlar;
Şəxsi təcrübə ilə məşğul olan notariat, vəkillər vəkillər, vergi ödəyiciləri, vergi agentləri. ";
6) 80-ci maddədə:
a) 3-cü bənddə:
İkisi də aşağıdakı kimi düzəliş ediləcəkdir:
"Vergi bəyannamələri (hesablamalar) vergi orqanlarına vergi orqanlarına (toplama, vergi agenti ödəyici), Rusiya təşkilatı olan elektron sənəd idarəetmə operatoru vasitəsilə telekommunikasiya kanalları üçün elektron formatda qurulmuş formatda (toplama, vergi agenti) vergi orqanına təqdim edilmişdir Dövlət sirlərinə sövq edilən məlumatların vergi və haqlar sahəsində nəzarət və nəzarət sahəsində nəzarət və nəzarət sahələrində nəzarət və nəzarət etmək üçün səlahiyyətlər tərəfindən təsdiq edilmiş tələblər, aşağıdakı kateqoriyalar, aşağıdakı kateqoriyalar üçün dövlət sirlərinə aid məlumat verilmir vergi ödəyiciləri: ";
Üçüncünün yeni abzaslarını tamamlayın - beşinci aşağıdakı məzmunu:
"Vergi ödəyiciləri, əvvəlki təqvim ili üçün işçilərin orta sayı 100 nəfərdən çoxdur;
yeni yaradılan (yenidən qurulmuş) təşkilatlar, işçilərin sayı 100 nəfərdən çoxdur;
vergi ödəyiciləri bu bəndin üçüncü və dördüncü bəndlərində göstərilməyib, bunun üçün bu Məcəllənin ikinci kodunun bir hissəsi tərəfindən müəyyən bir vergiyə aiddir. ";
7-ci bənd aşağıdakı məzmunun 6-cı yarımbəndində əlavə olunur:
"6) Bu Məcəllənin 21-ci fəslində vergi bəyannaməsinə daxil ediləcək məlumatlar.";
c) Aşağıdakı məzmunun 12-ci bəndini tamamlayır:
"12. Bu məqalədə nəzərdə tutulmuş qaydalar, bu məcəlləin ikinci hissəsinə uyğun olaraq vergi bəyannaməsi (hesablaması) vergi bəyannaməsi (hesablaması) verilməsi məcburi olan digər şəxslərə də tətbiq olunur. ";
maddə 86:
"Biri. Banklar təşkilatlara, fərdi sahibkarlara hesablar açır və onlara yalnız elektron pul köçürmələri üçün korporativ elektron pul vəsaitlərindən istifadə etmək hüququ verirlər. Yalnız qeydiyyat sertifikatı təqdim edildikdən sonra
vergi orqanındakı mühasibat.
Bank, açılış və ya hesabın bağlanması, depozit (depozit), hesab detallarının, təşkilatın depozit (əmanəti), bir şəxsin depozit (depozit) barədə məlumat verildiyi yerlərdə vergi orqanının vergi orqanına məlumat verməsi borcludur Fərdi sahibkar olmayan bir şəxsin, hüquqi təşəbbüskar olmayan bir şəxsin təşkilatın hüquqlarını və ya xitam verilməsi barədə fərdi sahibkar, elektron fondların köçürmələri üçün korporativ elektron ödəniş üçün korporativ elektron ödənişin təfərrüatlarının dəyişdirilməsində bir dəyişiklik istifadə edir .
Məlumat müvafiq hadisə tarixindən üç gün ərzində elektron formada bildirilir.
Hesabın açılması və ya bağlanması, depozit (depozit), hesab detallarının dəyişdirilməsi, təşkilatın depozitinin (əmanəti), fərdi sahibkar, fərdi sahibkar olmayan bir şəxsin, fərdi sahibkarın) Bir təşkilat hüququnun süzülməsinin və ya xitamın təmin edilməsi, fərdi bir sahibkar elektron pul köçürmələri üçün korporativ elektron ödəmə vasitələrindən istifadə edərək, elektron formada korporativ elektron ödəniş vasitələrinin təfərrüatlarının dəyişdirilməsi Rusiyanın Mərkəzi Bankı tərəfindən yaradılır Federasiya federal icra hakimiyyəti orqanı ilə əlaqələndirərək vergi və haqlar sahəsində nəzarət və nəzarət etmək səlahiyyətindədir.
Hesabın açılması və ya bağlanması və ya bağlanması barədə vergi orqanının hesabatlarının formaları və formatları, təşkilatın töhfəsi (əmanəti), fərdi sahibkar olmayan bir şəxsin, hesab detallarını dəyişdirməklə, töhfə (Əmanət), bir təşkilat hüququnun haqqı və ya ləğv edilməsi ilə bağlı fərdi sahibkar, elektron pul köçürmələri üçün korporativ elektron ödəniş vasitələrindən istifadə edərək, korporativ elektron ödənişin detallarının dəyişdirilməsi Federal İcraçı tərəfindən müəyyən edilir Vergilər və haqlar sahəsində nəzarət və nəzarət etmək üçün səlahiyyətli orqan. ";
b) 2-ci bənd aşağıdakı kimi dəyişiklik edilməlidir:
"2. Banklardan bankdakı hesablar, əmanətlərin (və ya) hesabların, əmanətlərin (depozitlərin), əmanətlərin (əmanətlərin), təşkilatların əmanətləri (əmanətləri), fərdi sahibkarların əmanətləri (əmanətləri) haqqında vergi orqanlarının vergi orqanlarının vergi orqanları verilməsi tələb olunur Fərdi sahibkarları olan şəxslər, eləcə də Rusiya Federasiyasının qanunvericiliyinə uyğun olaraq elektron nağd pulların və elektron nağd pulların tətbiqi, vergi orqanının motivli sorğunun alındığı işlərdə vergi orqanı Bu bənd.
Hesabların, əmanətlərin (əmanətlərin), əmanətlərin (depozitlərin), əmanətlərin (depozitlərin), hesabatdakı yerlərdə, əmanətlərin (əmanətlərin), bankdakı əmanətlərin (əmanətlərin), aktual sahibkarların, elektron pul qalıqları haqqında pul vəsaitlərinin (və ya) nağdalıqları haqqında sertifikatlar haqqında sertifikatlar haqqında sertifikatlar Elektron vəsaitin köçürmələri üzrə vergi orqanlarının bu şəxslərin vergi yoxlaması və ya sənədlərin (məlumatların) 93.1-ci maddəsinə (məlumatların) iddialarının, eləcə də vergi, vergi ödəmək barədə qərar qəbul etmək Hesab təşkilatlarının, fərdi sahibkarların, elektron pul köçürmələrinin dayandırılması və ya bir təşkilatın hesabları üzrə əməliyyatların dayandırılmasını ləğv etmək barədə qərarlar, fərdi sahibkar, elektron pul köçürmələrinin dayandırılmasının ləğvi.
Hesabların, əmanətlərin (və ya) hesablarında, əmanətlərin (əmanətlərin), əmanətlərin (depozitlərin), hesabatdakı hesabat problemlərinin, bankda olmayan şəxslərin əmanətləri (əmanətləri), bankda olan şəxslərin (əmanətlərin) mövcudluğu haqqında sertifikatlar Elektron pul vəsaitləri və vergi orqanlarının vergi orqanı orqanı və ya lideri (rəhbərinin müdiri) tərəfindən vergi sahəsində nəzarət və nəzarət etmək üçün səlahiyyətli olan elektron fondların elektron pul vəsaitləri və tərcümələri tələb oluna bilər və bu Məcəllənin 93.1-ci maddəsinin 1-ci maddəsinin 1-ci bəndinə uyğun olaraq bu şəxslərə və ya sənədlərin (məlumat) ilə əlaqədar vergi yoxlamaları halında və ödənişlər.
Vergi orqanlarına hesabların, əmanətlərin (və ya) hesabların, əmanətlərin (əmanətlərin), əmanətlərin (əmanətlərin), əmanətlərin (əmanətlərin), təşkilatların əmanətləri (əmanətləri), fərdi sahibkarların (əmanətlərin), fərdi sahibkarların (əmanətlərin) haqqında məlumatların mövcudluğu barədə sertifikatların olması barədə sertifikatlar tələb oluna bilər Fərdi sahibkarlar, bir bankda, elektron pul qalıqları sertifikatları, fərdi sahibkarlar və fərdi sahibkarlar olmayan fərdi sahibkarlar, xarici bir dövlətin səlahiyyətli orqanının tələbi əsasında bankda Rusiya Federasiyasının beynəlxalq müqavilələri ilə nəzərdə tutulmuş hallar. ";
8) 88-ci maddədə:
a) Maddə 3-cü bəndlər aşağıdakı məzmunu bəndlərlə əlavə edin:
"Əvvəllər təqdim edilmiş vergi bəyannaməsi (hesablama) ilə müqayisədə büdcəyə görə vergi məbləği azaldılması olan zərif vergi bəyannaməsi (hesablama) əsasında bir çağırış vergi auditi apararkən, vergi orqanı tələb etmək hüququ var Vergi ödəyicisi lazımi izahatları beş gün ərzində təqdim etmək. Vergi bəyannaməsinin (hesablamanın) müvafiq göstəricilərində dəyişikliklərin təqdim edilməsi.
Müvafiq hesabat (vergi) dövründə alınan zərərin həcminin vergi ödəyicisinin vergi ödəyicisinə vergi ödəyicisinə vergi ödəyicisindən tələb etmək hüququ olan vergi bəyannaməsinin (hesablanması) bir problemi (hesablama) apararkən Alınan zərərin ölçüsünü əsaslandıran beş gündür. ";
b) 4-cü bənd aşağıdakı kimi dəyişiklik edilməlidir:
"Dörd. Vergi orqanını təmsil edən vergi ödəyicisi vergi bəyannaməsinin (hesablamanın), təqdim olunan sənədlərdə göstərilən məlumatlar arasındakı ziddiyyətlərin, təqdim olunan zərif vergi bəyannaməsinin (hesablamanın), məbləği azaldır Büdcəyə ödəniləcək vergi, eyni zamanda, alınan zərərin həcmi, vergi orqanının vergi orqanının ekstraktı, vergi və (və ya) uçot qeydləri və (və ya) məlumatların düzgünlüyünü təsdiq edən digər sənədlərə əlavə etmək hüququna malikdir,
vergi bəyannaməsinə (hesablama) töhfə verdi. ";
c) 8.1-ci maddəyə aşağıdakı kimi düzəliş edilməlidir:
"8.1. Dəyər vergisi vergisi vergisi vergisinin vergi bəyannaməsi üzrə vergi bəyannaməsində olan əməliyyatlar arasındakı və ya vergi ödəyicisi tərəfindən vergi bəyannaməsi üzrə vergi bəyannaməsi üzrə məlumatların uyğunsuzluğunu müəyyənləşdirərkən, vergi ödəyicisi tərəfindən təqdim olunan əməliyyatlar, göstərilən əməliyyatlar haqqında məlumat Vergi Bəyannaməsində əlavə edilmiş vergi orqanına vergi orqanına vergi orqanına vergi ödəyicisinin (başqa bir şəxsin 21-ci fəslində, əlavə dəyər vergisi vergisi vergi bəyannaməsi) və ya mühasibat və hesab-fakturalar jurnalında verilmişdir) Bu Məcəllənin 21-ci fəslində, bu Məcəllənin 21-ci fəslində olan şəxsin cəsədini vergidə təqdim etdiyi hesab-fakturanın cəsədi müvafiq vəzifəyə həvalə olunur, halbuki bu ziddiyyətlər, uyğunsuzluqlar, ödəniləcək dəyər vergisinin həcminin sonuncu olduğunu göstərir büdcə və ya vergi məbləğinin həddən artıq qiymətləndirilməsi Geri ödəmələr elan edilmiş əlavə dəyər, vergi orqanı vergi ödəyicisi, ilkin və digər sənədlərə aid hesab-fakturaya istinad etmək hüququna malikdir. ";
d) Aşağıdakı məzmunun 8-ci bəndinə əlavə edin:
"8.2. Vergi bəyannaməsinin (hesablamanın) Zərər vergisinə görə vergi bəyannaməsi (hesablama), vergi orqanı, vergi orqanı, bu müqavilənin iştirakı dövrü, mənfəətin payı barədə ona müraciət etmək hüququna malikdir (Xərclər, İT-yə düşən zərər) İnvestisiya tərəfdaşlığı, eləcə də vergi orqanının sərəncamında olan investisiya tərəfdaşlığının fəaliyyəti haqqında hər hansı bir məlumatı istifadə edin. ";
e) Aşağıdakı məzmunun 8-ci bəndinə əlavə edin:
"8.3. Təmizlənmiş vergi bəyannaməsi (hesablama) əsasında bir çağırış elementi apararkən (hesablama), müvafiq hesabat (vergi) dövrü (vergi) dövrü üçün müvafiq vergi bəyannaməsi (hesablanması) təqdim etmək üçün qurulmuş gündən sonra təqdim olunur Büdcə üçün ödəniləcək verginin miqdarı və ya əvvəllər təqdim edilmiş vergi bəyannaməsi (hesablama) ilə müqayisədə alınan zərərin miqdarını artırdı, vergi orqanı vergi ödəyicisinin ilkin və müvafiq göstəricilərində dəyişikliklərin dəyişdirilməsini təsdiq edən digər sənədlərə müraciət etmək hüququna malikdir vergi bəyannaməsinin (hesablaması) və müəyyən edilmiş əsasında analitik vergi uçotu qeydləri
dəyişikliklərindən əvvəl və sonra göstəricilər. ";
(e) "vergi agentləri" sözlərini "vergi agentləri" sözlərini əlavə etmək üçün 10-cu, vergi bəyannaməsi (hesablama)) sözlərini əlavə etmək; ";
91-ci maddənin 1-ci maddəsi aşağıdakı kimi dəyişiklik edilməlidir:
"Biri. Vergi orqanlarının vəzifəli şəxslərinin, birbaşa vergi auditinin aparılması və ya vergi auditinin aparılması, vergi orqanının (deputatı) vergi orqanının (müavini) tərəfindən vergi orqanlarının (müavini) tərəfindən təqdim edildikdən sonra aparılır Bu şəxsin və ya rəsmi sertifikatların və ya motivli bir qərardan sonra vergi bəyannaməsi, vergi bəyannaməsi əsasında vergi bəyannaməsi əsasında vergi bəyannaməsi əsasında vergi bəyannaməsi və ya masa vergi yoxlaması barədə məlumat vergi, bəndlər Bu Məcəllənin 88-ci maddəsinin 8 və 8.1. Göstərilən qərar vergi orqanının rəhbəri (rəhbərinin müavini) tərəfindən təsdiqlənməlidir. ";
maddə 92:
a) 1-ci bənd aşağıdakı kimi dəyişiklik edilməlidir:
"Biri. Dəyər vergi auditini və ya əlavə vergi bəyannaməsi əsasında, bu Məcəllənin 8 və 8.1-ci maddələrinin 8 və 8.1-ci maddələrində göstərilən hallarda, bu Məcəllənin 8-ci maddəsinin 8 və 8.1-ci maddələrinin, bu Məcəllənin 8-ci maddəsinin, Doğrulama tamlığı üçün, ərazilərin, hansı vergi yoxlamasının, sənədlərin və subyektlərin olduğu ərazidə, şəxsin binalarını yoxlamaq hüququna malikdirlər.
Bu bəndin bu bəndinin bu bəndinin bu bəndinin bu bəndinin bu bəndinin bəndində göstərilən, sənədlərin və subyektlərin vergisinin müsbət bir qərarı əsasında göstərilmişdir ki, bu, ərazilərin müayinəsi aparılır Bu vergi yoxlamasını həyata keçirən səlahiyyət. Göstərilən qərar vergi orqanının rəhbəri (rəhbərinin müavini) tərəfindən təsdiqlənməlidir. ";
b) 2-ci bənddə "çıxış vergi çekinin çeki" sözləri "bu məqalənin 1-ci bəndində nəzərdə tutulmuş hallarda" sözləri ilə əvəz etmək üçün icazə verilir ";
11) 93.1-ci maddənin 2-ci bəndinə aşağıdakı kimi dəyişiklik ediləcəkdir: "2. Vergi orqanlarından vergi yoxlamalarından kənarda vergi orqanlarından kənarda göstərilən sənədlər (məlumat) müəyyən bir əməliyyata nisbətdə olan sənədlərin (məlumatların) baş verməsi üçün vergi orqanının rəsmi rəsmisi bu sənədlərin (məlumat) istinad hüququna malikdir
bu əməliyyat və ya digər şəxslərin bu əməliyyat haqqında (məlumat) iştirakçıları. ";
12) Aşağıdakı məzmunun 7-ci maddəsini əlavə etmək üçün 102-ci maddə:
"7. Bu maddənin vergi sirrini təşkil edən məlumatların açıqlanmasına qadağa, göstərilən məlumatları saxlamağın və onlara daxil olan xüsusi rejimə, göstərilən məlumatları ehtiva edən sənədlərin itkisinə və ya ehtiva etməsinin məsuliyyətinə görə şərtlər Məlumat, Rusiya Federasiyası Rusiya Federasiyası Hökumətinin tənzimləyici hüquqi aktlarına uyğun olaraq dövlət qurumlarında dövlət qurumlarında dövlət iştirakı ilə işçilərin gəlir mənbələri (həyat yoldaşları və kiçik uşaqları) təşkilatlarının miqdarı və mənbələri haqqında məlumatlara tətbiq olunur.
Bu bənddə göstərilən məlumatlara, dövlət orqanlarında göstərilən məlumatlara Rusiya Federasiyası Rusiya Federasiyası Hökuməti, bu dövlətin başçıları tərəfindən müəyyən edilmiş rəsmilərin tanınmış hüquqi vəzifələrinə sahibdir cəsədlər. ";
13) 119-cu maddənin 1-ci maddəsi aşağıdakı kimi dəyişiklik edilməlidir:
"Biri. Vergi orqanı haqqında vergi orqanı haqqında vergi bəyannaməsi vergi və haqlar haqqında qanunvericiliklə müəyyən edilmiş hesabat yerində
vergi qanunlarına ödənilməyən və bu bəyannamə əsasında vergi qanunlarına görə (ödəniş) görə, bu bəyannamə əsasında vergi ödəməsi (əlavə) məbləği, təqdimatı üçün qurulmuş, lakin deyil Göstərilən məbləğlərin 30 faizindən çoxu və ən azı 1 ltd rubl. ".
Maddə 11.
29 oktyabr 1998-ci il tarixli federal qanununun 5-ci, 1998-ci ildəki 164-FZ "Maliyyə icarəsi (Lizinq)" (Rusiya Federasiyasının qanunvericiliyinin iclası, 1998, 44 nömrəli 44, «53, №5, İncəsənət. 376) Aşağıdakıların 5-ci bəndini daxil etmək üçün:
"Beş. Lider (yeganə icra orqanının funksiyalarını), Kollegiya İcra Hakimiyyətinin üzvü olan İdarə heyəti (Müşahidə Şurasının), habelə lizinq şirkətinin baş mühasibi (firması), ola bilməz iqtisadi fəaliyyət sahəsində və ya dövlət hakimiyyətinə qarşı cinayətdə bir cinayətə görə anlaşılmaz və ya görkəmli bir məhkum olan bir insan olun. ".
Maddə 12.
Rusiya Federasiyasının ikinci vergi məcəlləsinə töhfə vermək (Rusiya Federasiyasının qanunvericiliyinin iclası, 2000, № 32, sənəti 3340, №1, Art. 18; 2002, №2, Art. 2026 ; 2003, 28 nömrəli, sənəti 28, 2886; № 50, sənət. 4849; 2005, № 30, № 31, № 31, Art. 3436; 2008, № 42, Art. 4697; Xeyr . 48, sənəti 5519; 2009; 2009; 2009; «6155; 2010; 2010, № 31, sənəti, sənəti 48. 48, sənət. 6247; 27, Art. 3881; №3. 3881; . 4593; 2012, 27 nömrəli 27, sənət. 3588; № 31, sənət. 4334; № 53, sənət. 7619; 2013, № 14, sənət. 1647) Aşağıdakı dəyişikliklər:
aşağıdakı məzmunun 3,1-ci maddəsini əlavə etmək üçün 169-cu maddə:
"3.1. Təqdimatçı vəziyyətdə vergi ödəyicisi olmayan şəxslər və ya) təşəbbüskarlıq fəaliyyətlərinin həyata keçirilməsində fədabəritlərin alınması halında, başqa bir şəxsin maraqları əsasında, komissiya müqavilələri və ya agentlik müqavilələri, mühasibat qeydlərini aparmaq üçün tələb olunur Göstərilən fəaliyyətlərlə bağlı hesab-fakturalar və hesab-fakturalar. ";
maddə 174:
a) 5-ci bənd aşağıdakı kimi düzəliş edilməlidir:
"Beş. Vergi ödəyiciləri (vergi agentləri də daxil olmaqla), eləcə də bu Məcəllənin 173-cü maddəsinin 5-ci bəndində göstərilən şəxslər vergi orqanlarına vergi orqanlarına elektron formatda müəyyən edilmiş formatda müvafiq vergi bəyannaməsinin öz mühasibatlığına tabe olmağa borcludurlar Bu fəsildə başqa hal nəzərdə tutulmadıqda, ayın 20-ci günündən sonrakı ayın 20-ci günündən gec olmayaraq elektron sənəd idarəetmə operatoru vasitəsilə telekommunikasiya kanalları vasitəsilə.
Vergi ödəyiciləri olmayan və ya vergi ödəyiciləri vergi ödəyiciləri hesablayıcısı olan vergi ödəyiciləri hesablayıcıların hesablaması və vergi orqanlarının ödənilməsi, vergi orqanlarına 20-ci ildən gec olmayaraq müvafiq vergi bəyannaməsinin öz mühasibatlığına təqdim edilməsi tələb olunur Vergi dövründən sonrakı ayın günü.
Təlimatlar, komissiyanın müqavilələri əsasında başqa bir şəxsin maraqları əsasında sahibkarlıq fəaliyyətlərinin mənfəətində bir faktura və (və ya) inventar fəaliyyətinin həyata keçirilməsində faktura alınması halında olan ikinci abzasda və ya agentlik müqavilələri, elektron sənəd idarəetmə operatoru vasitəsilə telekommunikasiya rabitə kanalları üçün elektron formada müəyyən edilmiş formatda müəyyən edilmiş formatda hesabat vergi bəyannaməsi daxilində vergi orqanlarına təqdim etmək məcburiyyətindədir. "; b) Aşağıdakı məzmunun 5.1 və 5.1 və 5.2-ci maddəsinin tamamlanması:
"5.1. Alış-veriş kitabında göstərilən məlumatlar və vergi ödəyicisinin satış kitabı vergi bəyannaməsinə daxil edilməlidir.
Başqa bir şəxsin maraqları əsasında sahibkarlıq fəaliyyətinin vergi ödəyicisinin (vergi agenti) məruz qalması və (və ya) hesab-fakturaların icrası, tapşırıq bazasında, komissiya müqavilələri və ya agentlik müqavilələri üzrə müqavilələr daxildir göstərilən fəaliyyətə münasibətdə mühasibat jurnalı və hesab-fakturalarda göstərilən məlumatlar.
Bu Məcəllənin 173-cü maddəsinin 5-ci bəndində göstərilən şəxslər, vergi bəyannaməsində faktura fakturalarında göstərilən məlumatlar daxildir.
Alış-veriş kitabında və satış kitabında göstərilən məlumatların, hesab-faktura jurnalında, vergi bəyannaməsinə daxil edilmiş hesab-fakturalarda, vergi bəyannaməsinə daxil edilmiş hesab-fakturalarda, vergi və haqları nəzarətdə saxlamaq və nəzarət etmək üçün səlahiyyətli şəxslər tərəfindən müəyyən edilir .
beş. Vergi ödəyiciləri, vergi ödəyicilərinin icrasından azad olmayan vergi ödəyiciləri, vergi agentləri tərəfindən hesablama və (və ya) vergi agentləri tərəfindən tanınmayan vergi agentləri tərəfindən tanınmayan vergi agentləri tərəfindən tanınmayan vergi agentləri tərəfindən tanınmayan və ya sahibkarlıq fəaliyyətlərinin həyata keçirilməsində fakturaların alınması halında vergi agentləri tərəfindən tanınmasından məhrum edilmiş vergi ödəyiciləri Təlimat müqavilələri əsasında başqa bir şəxsin maraqları, komissiya müqavilələri və ya agentlik müqavilələri, vergi orqanlarına göstərilən formatda göstərilən formatda göstərilən fəaliyyətlə əlaqədar müvafiq hesabat jurnalının və etibarsız saytı elektron formatda mühasibatlıq jurnalının uçotu Elektron sənəd idarəetmə operatoru vasitəsilə telekommunikasiya kanallarında, vaxtı keçmiş vergi müddətindən sonrakı 20-ci aydan gec olmayaraq. ".
Maddə 13.
7 Avqust 2001-ci il tarixli 4 Avqust 2001-ci il tarixli Qanuna əlavə etmək üçün 115-FZ "115-FZ" Cinayət və Terrorizmin maliyyələşdirilməsi Qanunvericiliyinin (yuyulması) "(Rusiya Federasiyasının qanunvericiliyinin iclası, 2001, № 33, Art . 3418; 2002; № 30, Art. 3029; № 44, İncəsənət. 4296; 2004; 2006; 2006, № 31, 31, 31, 31, 312; 2007; 2007; . 1831; № 31, sənəti, sənəti 3193, 4011; № 49, İncəsənət. 6036; 2009; 23, № 29, Art. 3600; 2010, № 28, Art. 3553; Xeyr . 4007; 4007; №1 №1, İncəsənət. 4166; 2011, № 27, Art. 3873; № 46, İncəsənət. 6406; 30, Art. 4172; №5, Art. 4172; № 50, Art. 6954 ) Aşağıdakı dəyişikliklər:
1) 3-cü maddədə:
a) üç sözdə "Azərbaycan Federasiyasının 193, 198, 198, 198, 198, 198, 199.1 və 199.2-ci maddələr üçün nəzərdə tutulmuş cinayətlər istisna olmaqla";
b) on üçüncü on üçüncü maddənin yeni abzasını əlavə edin:
"Benefisiar sahibi - bu federal məqsədləri üçün
nəticədə birbaşa və ya dolayı yolla (üçüncü tərəflər vasitəsilə) sahibi olan bir şəxsin qanunu (paytaxtda 25 faizdən çox) hüquqi şəxs və ya müştərinin hərəkətlərini idarə etmək qabiliyyətidir; ";
e) aşağıdakı bəndləri əlavə edin:
"Bloklama (dondurma) nağdsız pul və ya
keçirilən sənədli qiymətli kağızlar - sahibinə ünvanlanan, digər şəxslər və ya digər şəxslər və hüquqi şəxslər, digər şəxslər və hüquqi şəxslər təşkilat və ya fiziki üzə sahib olan pul və ya fiziki üzə sahib olan orqan və ya fiziki üzə sahib olan orqan və ya hüquqi kağızlarla əməliyyat aparan təşkilatlara, digər şəxslər və hüquqi şəxslər Onların ekstremist fəaliyyətlərdə və ya terrorizmə cəlb edilməsi barədə məlumatların və ya terror fəaliyyətlərində (terrorçuluğu da daxil olmaqla terrorçuluğu da daxil olmaqla) daxil edilməsi barədə məlumatların (terrorçuluğu da daxil olmaqla) daxil edilməsi barədə məlumatların (terrorçu maliyyələşdirmə) daxil edilməsi üçün kifayət qədər əsas olan bir təşkilat və ya bir təşkilat və ya müəyyən edilmiş siyahıya daxil olmadıqda Açıqlayır;
mülkiyyətin bloklanması (dondurulma) - əmlakın sahibinə və ya sahibinə ünvanlandı, nağd və ya digər əmlak, digər şəxslər və hüquqi şəxslər ilə əməliyyat aparan təşkilatlara müraciət etdi. Siyahısına daxil olan bir təşkilata və ya bir şəxsə aid əmlakla əməliyyatların aparılması qadağandır Ekstremist fəaliyyətlərdə və ya terrorizmdə və ya terrorizmdə və ya fiziki şəxsin olması barədə məlumatların və ya fiziki şəxsin olması barədə məlumatların olması və ya terror fəaliyyətlərində (terrorçu maliyyələşdirmə daxil olmaqla) olmadıqda (terrorçunun maliyyələşdirilməsi) üçün kifayət qədər əsas var) göstərilən siyahıya daxil edilməsi üçün əsaslar. ";
2) 5-ci maddədə:
a) "Sığorta təşkilatları" sözlərinə görə dördüncü abzas "(yalnız icbari tibbi sığorta sahəsində fəaliyyət göstərən sığorta tibbi təşkilatlar istisna olmaqla), sığorta brokerləri";
b) sözlərə yeddinci abzas ", dini təşkilatlar, muzeylər və təşkilatlar istisna olmaqla, qiymətli metallardan, onların kimyəvi birləşmələri, tibbi, tədqiqat məqsədləri, həm alətlər, cihazların, avadanlıq və sənaye və texniki məhsulların bir hissəsi kimi qiymətli daşlar" Açıqlayır;
c) On üçüncü abzas "kənd təsərrüfatı kredit istehlakçıları kooperativləri də daxil olmaqla" sözləri əlavə edir;
d) aşağıdakı bəndləri əlavə edin:
"Qarşılıqlı sığorta cəmiyyətləri;
pensiya təminatı və pensiya sığortası üzrə fəaliyyət göstərməyə lisenziyası olan qeyri-dövlət pensiya fondları;
müstəqil olaraq mobil radiotelefon xidmətləri göstərmək hüququ olan rabitə operatorları. ";
e) ikinci aşağıdakıların bir hissəsini əlavə edin:
"Nağd və ya digər əmlakla əməliyyatlar aparan təşkilatlar haqqında bu federal qanunun verdiyi hüquq və öhdəliklər, alış-veriş brokerləri olan fərdi sahibkarlar, alqı-satqı, satın alan qiymətli metal və qiymətli daşlar, zərgərlik əşyaları olan fərdi sahibkarlar və Bu cür məhsulların qırıntıları və daşınmaz əmlak satış əməliyyatlarının həyata keçirilməsində vasitəçi xidmətlər göstərən fərdi sahibkarlar. ";
3) 6-cı maddədə:
a) 2-ci bəndin ikinci abzasındakı "1-ci yarımbəndin 1, 2, 3, 6, 6-cı maddələri üzrə verilmiş əsaslar üzrə bu maddənin 2,1-ci maddəsinin 2,1-ci maddələrinin verilməsi və göstərilən siyahıdan 1, 2-ci yarımbəndlər tərəfindən nəzərdə tutulmuş əsaslar Bu maddənin 3, 5, 6, 7 və 8 maddəsi "istisna etmək;
b) Aşağıdakı məzmunun 2-ci bəndinə əlavə edin:
"2. Təşkilatlar və fiziki şəxslər, ekstremist fəaliyyətlərdə və ya terrorizmdə iştirak etmək və ya bu maddənin 2.2-ci bəndinə uyğun olaraq göstərilən siyahıdan kənarda göstərilən təşkilatlar və şəxslərin siyahısına daxil edilmişdir, lakin bu maddənin 2.2-ci bəndinə uyğun olaraq aşağıdakılardan kənarlaşdırılmamışdır Göstərilən siyahıdan kənarlaşdırılması barədə yazılı motivasiya edilmiş bir bəyanat olan bir səlahiyyətli orqana müraciət edin. Tətbiqin alındığı gündən sonra on iş günü ərzində səlahiyyətli orqan onu nəzərdən keçirir və aşağıdakı motivli həllərdən birini qəbul edir:
bir təşkilat və ya göstərilən siyahıdan bir şəxs istisna olmaqla;
tətbiqi məmnun etməkdən imtina.
Səlahiyyətli orqan, alınan qərar barədə ərizəçiyə məlumat verir. Səlahiyyətli orqanın qərarı məhkəməyə ərizəçiyə müraciət edə bilər. "; 4) 7: a) 1-ci bənddə:
1-ci yarımbəndin ilk yarımbəndinə aşağıdakı kimi dəyişiklik edilməlidir: "1)" 1) "1) bu məqalənin 1,1, 1.2 və 1.4-cü maddələrdən 4,1, 1.4 və 1.4-cü maddələrdən asılı olmayaraq, müştərinin və ya faydalanan şəxsin bir nümayəndəsi, (və ya) üzvlüyü müəyyənləşdirilməsindən əvvəl) aşağıdakı məlumatlar: ";
aşağıdakı məzmunun 1.1 əlavə etməsi: "1.1) müştərilərin istismarı və istismarı - hüquqi şəxslərin yaradılması və ya digər əmlakla əməliyyat aparan bu təşkilatla işgüzar münasibətlərin qurulması və qiymətləndirilməsi məqsədi barədə məlumat almaq üçün hüquqi şəxslər və Mütəmadi olaraq mövcud vəziyyətlərdə maliyyə və iqtisadi fəaliyyətin məqsədlərini, maliyyə vəziyyəti və müştərilərin işgüzar nüfuzunu müəyyənləşdirmək üçün məqbul və mövcuddur; ";
2-ci yarımbəndəliyə aşağıdakı kimi dəyişiklik edilməlidir:
"2) Bu bəndin 1-ci yarımbəndində verilən məlumatlara görə, o cümlədən faydalanan sahiblərini müəyyənləşdirmək üçün tədbirlər və əlverişli tədbirlər görmək. Faydalı sahiblərinin müəyyənləşdirilməsi (bu bəndin 5-ci yarımbəndinə uyğun olaraq səlahiyyətli sorğu orqanının göndərilməsi halları istisna olmaqla) müştəri xidməti olduqda) həyata keçirilmir (bu bəndin 5-ci yarımbəyinə uyğun olaraq):
dövlət orqanları, digər dövlət orqanları, yerli hökumətlər, onların yurisdiksiyasında olan, dövlət ekstraktajı fondları, dövlət korporasiyalarının və ya Rusiya Federasiyasının tərkibli təşkilatlarının və ya bələdiyyələrin tərkibində olan təşkilatlar səhmlərin 50 faizindən çoxu (səhm) kapitalda;
beynəlxalq təşkilatlar, xarici dövlətlər və ya xarici dövlətlərin inzibati ərazi vahidləri müstəqil hüquqi tutumlu;
qiymətli kağızların emitterləri, Rusiya Federasiyasının qiymətli kağızlar haqqında qanunvericiliyinə uyğun olaraq məlumatı açıqlayan mütəşəkkil ticarəti qəbul etdi.
Bu Federal Qanun üçün nəzərdə tutulmuş tədbirlərin görülməsi nəticəsində faydalı sahibi tərəfindən müəyyən edilmiş, müştərinin yeganə icra orqanı tərəfindən tanınmaya bilər; "; 3-cü yarımbəndəliyə aşağıdakı kimi dəyişiklik edilməlidir:
"3) Müştərilər haqqında, müştərilərin nümayəndələri, faydalananlar və ən azı bir dəfə faydalı sahiblər haqqında məlumat yeniləyin və əvvəllər alınan məlumatların etibarlılığı və dəqiqliyi barədə şübhə olduqda - bu şübhələrin sonrakı iş günü ərzində ; ";
4-cü bəndin ilk altbarı 4-cü bəndinə aşağıdakı kimi dəyişiklik edilməlidir: "4) Əməliyyat günündən sonrakı üç iş günüdən gec olmayaraq, nağd əməliyyatların məcburi nəzarət və ya digər əmlaka uyğun olaraq aşağıdakı məlumatlar müştəriləri: ";
5-ci yarımbəndin ilk yarımbəndinə aşağıdakı kimi dəyişiklik edilməsi lazımdır:
"5) Səlahiyyətli bir orqanı təşkilata, nağd və ya digər əmlakla, müştərilərin əməliyyatları və müştərilərin faydalı sahibləri haqqında məlumatlar, həcm, təbiəti və proseduru ilə müəyyən edilmiş qaydada müəyyən edilmiş qaydada təmin etmək Rusiya Federasiyası hökuməti və kredit təşkilatları tərəfindən müəyyən edilmiş orqan, Rusiya Federasiyasının Mərkəzi Bankının müəyyən edilmiş orqan tərəfindən müəyyən edilmiş qaydada müştərilərin hesabları (töhfələrin) barədə məlumat verir. Səlahiyyətli sorğu orqanlarının rəhbərliyi orqanı Rusiya Federasiyası hökuməti tərəfindən müəyyən edilir. ";
aşağıdakı məzmunun 6-cı yarımbəndində əlavə edin: "6) Nağd pul və ya digər əmlakın dondurulması (blok), lakin səlahiyyətli məlumat orqanının rəsmi saytında internetdə yerləşdirmə tarixindən bir iş günündən gec olmayaraq tədbirlər Təşkilat və ya şəxslərin siyahısında və ya şəxslərin ekstremist fəaliyyətlərdə və ya terrorizmə və ya terrorizmə cəlb edilməsi barədə məlumatların və ya qərarın səlahiyyətli orqanının rəsmi saytında internetdə yerləşdirmə tarixindən etibarən təşkilatlar və şəxslərin siyahısına daxil edilməsi barədə Təşkilat və ya fizikaya sahib olan nağd və ya fizikaya sahib olan nağd və ya fizikanın və ya fizikanın tətbiqi və ya fizikanın, terror fəaliyyətlərində (terrorizmin maliyyələşdirilməsi də daxil olmaqla) daxil edilməsi üçün nəzərdə tutulmaması üçün kifayət qədər səbəb olduqda (terrorçuluq da daxil olmaqla) Siyahı, Müvəkkilin hüquqları tərəfindən təyin olunan qaydada alındığı tədbirlər barədə dərhal məlumat verdi Rusiya Federasiyasının və kredit qurumlarının Rusiya Federasiyasının Mərkəzi Bankı tərəfindən müəyyən edilmiş qaydada təsiri; "; Aşağıdakı məzmunun 7-ci yarımbəndinə əlavə: "7) Hər üç ayda hər üç ayda hər dəfə müştəriləri arasında təşkilatların və fiziki şəxslərin iştirakı və ya nağd və ya digər əmlakın dondurulması (bloklanması) tətbiq olunması üçün tətbiq olunmalıdır və Rusiya Federasiyası Rusiya Federasiyası hökuməti tərəfindən müəyyən edilmiş qaydada və Rusiya Federasiyasının Mərkəzi Bankı tərəfindən müəyyən edilmiş qaydada bu cür yoxlama səlahiyyətli orqanı haqqında məlumat verdik. "
b) 1.1-ci bənddə "və faydalananların" və (və ya) sözləri "sözləri ilə əvəz edilməlidir", faydalanan və faydalı sahibi ";
c) 1-ci bənddə "və faydalananların" və (və ya) sözləri "sözləri ilə əvəz edilməlidir", faydalanan və faydalı sahibi ";
d) 1.4-cü bənddə "və faydalananların" və (və ya) sözləri "sözləri ilə əvəz olunur", faydalanan və faydalı sahibi ";
e) 1.5-ci bənddə "və faydalananların" və (və ya) sözləri "sözləri ilə əvəz edilsin", faydalanan və faydalı sahibi ";
e) 2-ci bənddə:
məzmunun ardından səkkizinci və doqquzuncuya yeni paraqraflar əlavə etmək üçün:
"Təşkilatdakı səlahiyyətli orqanın bu maddənin 1-ci bəndinin 5-ci bəndinin 5-ci bəndinin 5-ci bəndində nəzərdə tutulmuş bir sorğu göndərildiyi və ya əvvəllər göstərilən əməliyyatın istismarı;
müştərinin birdəfəlik əməliyyatı komissiyasının istismarı, təşkilatın işçilərinin bu əməliyyatın cinayətkarlığın qanuni və ya təhvil verilməsi) və ya maliyyələşdirilməsinin qanuniləşdirilməsi və ya maliyyələşdirilməsi üçün həyata keçirilməsi üçün həyata keçirildiyi şübhə yaranır; ";
g) 5-ci bəndin 5-ci bəndinin paraqrafı aşağıdakı kimi düzəldilməlidir:
"Anonim sahiblərə hesablar (əmanətləri) açın və aparın
şəxsiyyəti müəyyənləşdirmək üçün lazımi sənədlərin fiziki və ya hüquqi şəxs tərəfindən bir hesab (töhfə) tərəfindən, habelə uydurma adlardan (təxəllüs) istifadə edən sahiblərə (depozitlər) açılması və aparılması; ";
h) 5.2 maddəsi aşağıdakı kimi dəyişiklik edilməlidir:
"5.2. Kredit təşkilatlarının hüququ var:
belə bir müqavilənin nəticəsi nəticəsində bu cür müqavilənin nəticəsi olması məqsədi ilə kredit təşkilatının daxili nəzarəti qaydalarına uyğun olaraq bir bank hesabı müqaviləsinə (töhfələr) daxil olmaqdan imtina edin Cinayət maliyyələşdirməsinin terrorizmi tərəfindən əldə olunan gəlirin qanuniləşdirmək (yuyulması);
bu maddənin 11-ci bəndində komissiya haqqında müştərinin əmrini yerinə yetirməkdən imtina ilə bağlı iki və ya daha çox qərar qəbulu zamanı bir müştəri ilə bir müştəri ilə bir müştəri ilə (töhfəni) paylamaq. "
və) "faydalanan" sözündən sonra 5.4-cü maddələr "faydalı sahibi" sözlərini əlavə etmək;
k) 10 Maddə aşağıdakı kimi düzəliş edilməlidir:
"10. Nağd və ya digər əmlakla əməliyyat aparan təşkilatlar müvafiq əməliyyatı dayandıran təşkilatlar, fiziki və ya hüquqi şəxs hesabına alınan vəsaitləri qeydiyyatdan keçirin, bu işdə müştərinin sifarişi ilə işlənən gündən iki iş günü, iki iş günü Tərəflərdən ən azı biri, bu məqalənin 1-ci bəndinin 6-cı və ya digər əmlakın 6-cı maddəsinin, ya da birbaşa və ya dolayı şəxsin alt hissəsinə uyğun olaraq, nağd və ya digər əmlakın şirkəti olan bir təşkilat və ya digər əmlakın) bu cür təşkilatların və ya şəxslərin və ya bu cür təşkilatların və ya şəxslərin və ya şəxslərin adından hərəkət edən və ya fiziki və ya hüquqi şəxsin nəzarəti altında və ya nəzarəti altında.
Nağd və ya digər əmlakla əməliyyat aparan təşkilatlar dərhal səlahiyyətli orqanlara təxirə salınmış əməliyyatlar barədə məlumatı əks etdirir.
Əməliyyatın dayandırıldığı dövrdə alınmadığı halda, Səlahiyyətli orqanın bu Federal Qanununun üçüncü maddəsinin üçüncü maddəsinin bir hissəsi əsasında əlavə bir müddət üçün müvafiq əməliyyatın dayandırılması barədə qərar qəbulu Bu bəndin bu bəndində göstərilən bənddə göstərilən, Rusiya Federasiyasının qanunvericiliyinə uyğun olaraq, bu bir əməliyyatın həyata keçirilməsini məhdudlaşdıran, fərqli bir həll edilmədiyi təqdirdə, nağd pul və ya digər əmlakla əməliyyat aparın . "; l) 11-ci bənd aşağıdakı kimi dəyişiklik edilməlidir:
"Və. Nağd və ya digər əmlakla işləyən təşkilatlar, əməliyyatın istismarı, fiziki və ya hüquqi şəxs hesabına alınan nağd qeydiyyat əməliyyatları istisna olmaqla, müştərinin əmrini yerinə yetirməkdən imtina etmək hüququna malikdirlər. Bu Federal Qanunun müddəalarına uyğun olaraq, bu Federal Qanunun müddəalarına, habelə, cinayətin və maliyyələşdirilən gəlirin qanuniləşdirilməsinə (yuyulması) qarşı-qarşıya qalması üçün daxili nəzarət qaydalarının icrası nəticəsində Nağd və ya digər əmlakla əməliyyat aparan bir təşkilatın işçilərində terrorizm, şübhələr, cinayətkar vasitələrin maliyyələşdirilməsi və ya maliyyələşdirilməsi nəticəsində (yuyulması) gəlirlərinin qanuniləşdirilməsi üçün (yuyulması) gəlirlərinin törədildiyi hallarda yaranır. ";
m) 13 Maddə aşağıdakı kimi düzəliş ediləcəkdir:
"13. Kredit təşkilatları bu maddədə göstərilən əsas halları, müştərilərlə müqavilələrin bağlanması və (və ya) əməliyyatlar üçün müştərilərin sifarişləri, eləcə də bütün hallarda göstərilən hallar barədə səlahiyyətli orqan məlumatlarını sənədləşdirməyə və təqdim etməyə borcludurlar Bu hərəkətlər Komissiyası, Rusiya Federasiyasının Mərkəzi Bankı tərəfindən Koordinasiya Köhnə Qurum Mərkəzi Bankı tərəfindən KREDİT TƏŞKİLATLARININ MÜDAFİƏÇİLƏRİNDƏ KREDİT TƏŞKİLATLARININ TƏHLÜKƏSİZLİKDƏ BAŞLAYIB . ";
n) Aşağıdakı məzmunun 14-cü maddəsi əlavə edin:
"On dörd. Müştərilər bu federal qanunun tələblərinin, o cümlədən faydalananlar və faydalı sahibləri haqqında məlumatların, o cümlədən bu federal qanunun tələblərinin yerinə yetirilməsi üçün əməliyyatlar aparan təşkilatları təmin etməyə borcludurlar. ";
5) II fəsil Aşağıdakı məzmunun 7.4-cü maddəsini əlavə etmək üçün:
"Maddə 7.4. Terrorizmin maliyyələşdirilməsinə qarşı əlavə tədbirlər
1. Bu Federal Qanunun 2,1-ci bəndində təşkilatların və ya şəxslərin siyahısında təşkilatlar və ya şəxsləri daxil etmək üçün təşkilatların 2,1-ci bəndində nəzərdə tutulmamış bir təşkilatın (terrorçu maliyyələşdirmə daxil olmaqla) bir təşkilatın (terrorçu maliyyələşdirmə) iştirakı üçün kifayət qədər əsaslar olduqda kifayət qədər əsaslar varsa ekstremist fəaliyyətlərdə və ya terrorizmin, o cümlədən xarici ölkənin səlahiyyətli orqanının səlahiyyətli orqanından və ya terror fəaliyyətinə (maliyyələşdirmə daxil olmaqla) səlahiyyətli orqanının iştirakı ilə bağlı olduğu təşkilatlar və şəxslər terrorizm) müdaxilə edin. Terrorizmin maliyyələşdirilməsinə qarşı durmaq funksiyalarını yerinə yetirən koordinasiya orqanı, göstərilən təşkilatın və ya şəxsin nağd və ya digər əmlakının dondurulması (bloklanması) barədə qərar qəbul edilə bilər.
Bir təşkilatın və ya bir şəxsin terror fəaliyyətinə (terrorizmin maliyyələşdirilməsi də daxil olmaqla) iştirakı ilə şübhələnmək üçün əsasların yetərliliyi terrorizmin maliyyələşdirilməsinə qarşı çıxan funksiyaları yerinə yetirən Interdepartmental Koordinasiya Agentliyi tərəfindən müəyyən edilir.
Terrorizmin maliyyələşdirilməsinə və onun fərdiləşdirilməsinə qarşı funksiyaları həyata keçirən kontrekartmental koordinasiya orqanı haqqında Əsasnamə Rusiya Federasiyasının prezidenti tərəfindən təsdiq edilir.
2. Qarşılıqlı əlaqələndirmə orqanı, terrorizmin maliyyələşdirilməsinə qarşı mübarizə funksiyaları, bu maddənin 1-ci bəndində göstərilən təşkilatın və ya şəxsin digər əmlakının (bloklanması), səlahiyyətli şəxsin və ya fərdin Bədəni dərhal nağd pul və ya digər əmlakla əməliyyatlar aparan təşkilatların, bu Federal Qanunun 7-ci maddəsinin 1-ci bəndinin 6-cı maddəsinin 6-cı maddəsinin verdiyi tədbirlər, müəyyən edilmiş tədbirlər görülməsini təmin etmək üçün rəsmi veb saytında müəyyən edilmiş qərarı dərhal yerləşdirir.
Terrorizmin maliyyələşdirilməsinə, nağd pulun və ya bu maddənin 1-ci bəndində göstərilən nağd pulun və ya digər şəxsin (bu maddənin digər mülkiyyətinin (bloklanması) funksiyalarının, məlumatların və ya bir şəxsin məlumatlarını yerinə yetirməsi barədə qərar qəbuletmə orqanının qərarı məhkəmədə fərdi.
Nağd pulu və ya digər əmlakının, habelə onunla birlikdə yaşayan ailəsinin üzvləri, həm də müstəqil gəlir mənbəyi olmayan bir şəxsin üzvləri olan bir şəxsin həyati fəaliyyətini təmin etmək , terrorizmin maliyyələşdirilməsinə qarşı çıxmaq üçün funksiyaları həyata keçirən bir-birinə işləyən bir koordinasiya orqanı, bu şəxsin 10 illik rubl-dan çox olmayan məbləğdə aylıq humanitar yardımın təyin edilməsi qərara alındı. Göstərilən təlimatın ödənişi, faydalanan şəxslərə və ya benefisiaraya aid olan digər əmlak hesabına aparılır.
5. Təşkilatlar və (və ya) bir təşkilatdan və ya) nağd və ya digər əmlakını, mülki-hüquqi, əmək və ya digər əmlaka və ya digər əmlakın və ya digər əmlakın və ya maddi ziyan verən digər əmlaka görə və ya digər əmlaka görə Nağd və ya digər əmlakın dondurulması (bloklanması) nəticəsi, əmlakın və ya digər əmlakının (bloku), əmlakın zərərinin ödənilməsi barədə qərarının (blok) ilə üzləşən mülki hüquq məhkəməsinə müraciət etmək hüququna malikdir.
Bu iddia məhkəməsindən məmnun olduqda, respondentə məxsus pul və ya digər əmlaka görə bərpa edilmiş (bloklanmış) pul və ya qanuni xərclər ödənilir. ";
6) 8-ci maddədə:
a) "hüquq mühafizə orqanlarında" sözlərindən sonra ikinci hissənin "və ya vergisi" sözləri;
b) "6-cı maddənin 2-ci bəndində göstərilən" üçüncü sözün bir hissəsində "10-cu bənddə göstərilən" 7-ci maddənin "sözləri ilə əvəz olunur;
7) 9-cu maddədə:
a) əvvəlcə hissəsi aşağıdakı kimi düzəliş ediləcəkdir:
"Rusiya Federasiyasının dövlət orqanları, Rusiya Federasiyasının Pensiya Fondu, Rusiya Federasiyasının Sosial Sığorta Fondu, Məcburi Tibbi Sığorta Federal Fond, Rusiya Federasiyası tərəfindən Federal Qanunlar əsasında Rusiya Federasiyası tərəfindən yaradılan digər təşkilatlar , Federal Hökümət orqanlarına qoyulan vəzifələri yerinə yetirmək üçün yaradılan təşkilatlar, Rusiya Federasiyasının tərkibli qurumlarının dövlət orqanlarının dövlət orqanları, yerli idarəetmə orqanları öz funksiyalarının icrası üçün lazım olan sənəd və sənədlərin səlahiyyətli bir orqanı təmin edir (istisna olmaqla) vətəndaşların məxfiliyi haqqında məlumat), Rusiya Federasiyası hökuməti tərəfindən müəyyən edilmiş qaydada verilənlər bazalarına avtomatik giriş daxil olmaqla. "; b) Üçüncünün üçdə biri aşağıdakı kimi düzəliş edilməlidir: "Bu maddə və Rusiya Federasiyasının Mərkəzi Bankı tərəfindən müəyyən edilmiş orqan və təşkilatlar tərəfindən səlahiyyətli məlumat və sənədlərin tələbi ilə məqsədlər və proseduru Bu Federal Qanun tərəfindən təmin edilir, rəsmi, bank, vergi, ticari sirr və rabitə sirləri (fondların poçt köçürmələri baxımından məlumat baxımından), habelə Rusiya Federasiyasının qanunvericiliyi ilə şəxsi şəxsiyyət sirləri deyil məlumatlar. "
Maddə 14.
8 Avqust 2001-ci il tarixli federal qanuna əlavə etmək üçün 129-FZ "Hüquqi və fərdi sahibkarların dövlət qeydiyyatı" (Rusiya Federasiyasının qanunvericiliyinin iclası, 2001, № 33, sənəti 3431; yox) . 2565; 2008; 2008; 2008; «361; 2009; 2009, №1, Art. 20, 23; № 29, Art. 3642; № 52, Art. 6428; 2010; 2010; 2010; 2010; 2010; 2010; 2010; 2010; , İncəsənət. 2526; № 31, İncəsənət. 4196; 2011, № 27, Art. 3880; № 49, Art. 7061; 2012, №11, Art. 4322) 4322) 4322) 4322) 4322) 4322)
1) 9-cu maddədə:
a) 3-cü bənd, aşağıdakı məzmunu bəndinə əlavə edin:
"Qeydlərin qeydiyyatına sənədlərin təqdim edilməsi haqqında məlumat
səlahiyyət, qeydiyyat tətbiqi tərəfindən alındıqdan sonra günün bəri günündən sonrakı iş günündən gec olmayaraq, İnternetdə qeydiyyatdan keçən şəxsin rəsmi saytında yerləşdirilib. ";
b) Aşağıdakı məzmunun 6-cı bəndinə əlavə edin:
"6. Fərdi, onun haqqında qarşıdakı məlumatların, pasport məlumatlarını göstərən və ya rus dilinin qanunvericiliyinə uyğun olaraq bu barədə qarşıdan gələn məlumatlara dair qeydiyyat niyyətinə yazılı etirazlar göndərmək hüququna malikdir
Başqa bir şəxsiyyət sənədinin və vergi ödəyicisinin şəxsiyyət nömrəsi olan məlumat federasiyası (əgər varsa). Belə bir etiraz, poçt qeydiyyatı səlahiyyətinə göndərilə bilər, birbaşa internet də daxil olmaqla, ictimai məlumat və telekommunikasiya şəbəkələrindən istifadə edərək elektron imzanın imzaladığı elektron sənəd şəklində elektron bir sənəd şəklində təqdim olunur. Poçt girişinə bir etiraz göndərərkən fiziki imzanın həqiqiliyinin notarial qaydada şahidi olmalıdır. ";
maddə 13.1 Aşağıdakı məzmunun 3-ü əlavə etmək üçün:
"3. Hüquqi şəxslərin (hüquqi şəxslərin) yenidən təşkilatlanma prosesində (yerləşdiyi hüquqi şəxslərin), habelə hüquqi şəxslərin yenidən qurulması ilə əlaqədar olaraq (yerləşdiyi hüquqi şəxslərin) qeydiyyatı (girişlərinin) qeydiyyatı (girişləri) qəbul edilməsi Ləğv edilməsi ilə əlaqədar bir hüquqi şəxsin yenidən təşkili edilir. ";
20-ci maddənin 2-ci bəndində, "yenidən təşkili nəticəsində" sözləri ilə "və ya hüquqi şəxslərin" sözləri ilə əvəz edilməsi və ya hüquqi şəxslərin yenidən qurulması ilə əlaqədar hüquqi şəxslərin müəyyən edilmiş dövlət reyestrinə daxil edilməsi " , ləğvetmə prosesində bir hüquqi şəxsin iştirakçısı olan bir iştirakçıdır ";
4) 23-cü maddənin 1-ci bəndində:
a) "1-ci maddənin 3-cü bəndinin" sözlərini əlavə etmək üçün "b" sözündən sonra "B" yarımbəndinin "Baxılmış" sözü;
b) Aşağıdakı məzmunun "K" yarımbəndləri - "P" yarımbəndləri:
"K) Rusiya Federasiyasının bir vətəndaşının şəxsiyyətini təsdiq edən sənədlər haqqında məlumatda dövlət qeydiyyatı haqqında bəyanat, bu sənədlərin verilməsi və ya dəyişdirilməsi səlahiyyətləri tərəfindən qeydiyyatdan keçməsi barədə məlumatlar;
l) bu barədə qarşıdakı məlumatların hüquqi şəxslərin vahid dövlət reyestrinə gəldikdə bir qeydə alınan şəxsin qeydiyyatı orqanı almaq;
m) Dövlət qeydiyyatı üçün müəyyən edilmiş müddət ərzində, lakin müvafiq dövlət reyestrində və ya qeydiyyata alınan dövlət qeydiyyatından imtina etmək barədə qərar qəbul etmədən əvvəl qeydiyyatdan keçmək üçün məhkəmə aktı və ya məhkəmə icazəsi aktı alacaqdır müəyyən qeydiyyat hərəkətlərinin səlahiyyəti;
n) bir şəxs, bir kommersiya təşkilatı olan və ya fərdi sahibkar kimi qeydiyyata alınan bir şəxsin, ya da fərdi sahibkar kimi qeydə alınan bir şəxsin təsisçisi (iştirakçısı), qüvvəyə minən məhkəmədən məhrumdur Müəyyən bir müddət üçün sahibkarlıq fəaliyyəti ilə məşğul olmaq və belə bir termin müddəti bitməyib;
o) Hüquqi şəxs adından (o cümlədən qubernator adından) vəkili (o cümlədən qubernator adına) daxil olmaq hüququ olan bir şəxs, içəri girən bir inzibati cinayət işi haqqında qərarın olduğu bir şəxsdirsə Qüvvədə, deyilən şəxsin diskvalifikasiya şəklində inzibati cəzanı təyin etdiyi və quraşdırıldığı dövr müddəti bitməmişdir;
p) İnzibati xəta vəziyyətində qüvvəyə minən fərdi sahibkarla bağlı hüquqi şəxs olması şərti təşkil edilən hüquqi şəxs varsa, bu, bildirdiyi şəxsin inzibati cəza şəklində inzibati cəza təyin etmişdir. və qurulduğu son tarix müddəti bitməyib;
p) Bu Federal Qanunun 5-ci maddəsinin 1-ci bəndinin "B" maddəsinin "B" bəndinin "B" maddəsi ilə verilən məlumatlarda nəzərdə tutulmuş sənədlərin qeyri-dəqiqliyi haqqında təsdiq edilmiş məlumatlar varsa. "
Maddə 15.
29 Noyabr 2001-ci il tarixli federal qanuna, 156-FZ "İnvestisiya fondları haqqında" №16-FZ "(Rusiya Federasiyasının qanunvericiliyinin iclası, 2001, № 49, 45, №5,« 627; 2009; 2009; 2009; , № 48, Sənət. 5731; 2011, № 48, Art. 6728; 2012, №1, Art. 4334) Aşağıdakı dəyişikliklər:
1) 38-ci maddədə:
a) 10 Maddə aşağıdakı kimi düzəliş ediləcəkdir:
"10. Direktorlar Şurasının üzvü (Müşahidə Şurası), bir kollegial icra orqanının üzvü, yeganə icra orqanı və idarəetmə şirkəti şirkəti şöbəsinin müdiri ola bilməz:
1) Bu, bu, qanun pozuntuları təşkilatlarının budur ki, bu da qanun pozuntuları təşkilatlarının budur ki, bunların hərəkəti və ya pozuntularının həyata keçirilməsinə dair lisenziyaların (ləğv edilmiş) lisenziyaların və ya pozuntular Lisenziyalar dayandırıldı və bu pozuntuların qarışıqlığına görə, bu pozuntuların qarışıqlığına görə ləğv edildi (ləğv edildi), bu ləğvdən bəri üç ildən az keçdi. Eyni zamanda, bu federal qanunun məqsədləri üçün maliyyə təşkilatı, qiymətli kağızlar bazarında peşəkar bir iştirakçı, klirinq təşkilatı, investisiya fondunun idarəetmə şirkəti, qarşılıqlı investisiya fondu və qeyri-dövlət pensiya fondu, a İnvestisiya fondunun, qarşılıqlı investisiya fondu və qeyri-dövlət pensiya fondu, kredit müəssisəsi, sığorta təşkilatı, qeyri-dövlət pensiya fondu, ticarət təşkilatçısı xüsusi depozitarəxluqarası;
müddəti inzibati cəza şəklində inzibati cəza sayıldıqları müddətdə müddəti bitməmiş şəxslər;
İqtisadi fəaliyyət sahəsində və ya dövlət hakimiyyətinə qarşı cinayətə görə cinayətlərə görə müqayisə olunmayan və ya görkəmli bir məhkum olan şəxslər. ";
b) Aşağıdakı məzmunun 10.1-ci bəndinə əlavə edin:
"10.1. İdarə Heyətinin (Müşahidə Şurasının hazırkı üzvü (Müşahidə Şurasının) bu maddənin 10-cu bəndinin 10-cu bəndinin 1-3-cü maddələrində göstərilən halların baş verməsi, səlahiyyətli orqanın və ya məhkəmənin müvafiq qərarı ilə təqaüdə verildiyi hesab olunur. " Açıqlayır;
c) etibarsız olaraq tanımaq üçün 12-14-cü maddələr;
2) Aşağıdakı məzmunun 38.1-ci maddəsinin əlavə edilməsi:
"Maddə 38.1. İdarəetmə şirkətinin təsisçiləri (iştirakçıları) üçün tələblər
İqtisadi fəaliyyət sahəsində və ya dövlət hakimiyyətinə qarşı cinayətə görə cinayətə görə müqayisə olunmayan və ya düzgün olmayan bir təqib edən fiziki şəxs, birbaşa və ya dolayı yolla) müstəqil və ya dolayı yolla) və ya güvən müqavilələri ilə əlaqəli digər şəxslərlə birlikdə olmaq hüququ yoxdur əmlakın və (və ya) sadə tərəfdaşlıq, (və ya) təlimat müqaviləsi və (və ya) səhmdar müqaviləsi və (və ya) digər müqavilə ilə (və ya) digər razılaşmanın, (və ya) digər razılaşmanın, (və ya) digər razılaşmanın (səhmlər) tərəfindən təsdiqlənmiş hüquqların icrasıdır İdarəetmə şirkəti, idarəetmə şirkətinin nizamnamə kapitalını təşkil edən səsvermə səhmlərində (səhmlərin) 10 və daha faizi (səhmlərin) sərəncamını almaq hüququnu almaq hüququ.
Mülkiyyətin və (və ya) əmlakı idarəetmə müqavilələri və (və ya) etibarlı bir tərəfdaşlığın və (və ya) etibarlı bir tərəfdaşlığın (və ya) müqavilələri ilə əlaqəli digər şəxslərlə birbaşa və ya dolayı yolla) birbaşa və ya dolayı yolla) olan bir şəxsdir Səhmdar müqaviləsi ilə və (və ya) İdarəetmə şirkətinin səhmləri (səhmləri) tərəfindən təsdiqlənmiş hüquqların icrası olan (və ya) digər razılaşma ilə səsvermənin 10 və daha faizi səsvermə hüququnu aldı İdarəetmə şirkətinin nizamnamə kapitalını təşkil edən səhmlər (səhmlər) idarəetmə şirkəti, qiymətli kağızlar bazarındakı icra hakimiyyət orqanlarına, tənzimləmə hüquqi aktları tərəfindən müəyyən edilmiş qaydada icra hakimiyyəti orqanlarına bildiriş verməyə borcludur Qiymətli kağızlar bazarında federal icra hakimiyyəti orqanının.
Qiymətli kağızlar bazarı haqqında Nəzarət funksiyaları üzrə Federal İcra Hakimiyyəti onun tərəfindən müəyyən edilmiş qaydada birbaşa və ya dolayı yolla idarə olunan) və ya prinsipləri ilə əlaqəli digər şəxslərlə birlikdə olan şəxslər haqqında məlumat almaq və məlumat almaq hüququna malikdir məxfi əmlak idarəetmə müqavilələri və (və ya) sadə tərəfdaşlıq və (və ya) təlimat müqaviləsi və (və ya) səhmdar müqaviləsi ilə (və ya) səhmlər tərəfindən təsdiqlənmiş hüquqların icrasıdır (və ya) İdarəetmə şirkəti, idarəetmə şirkətinin nizamnamə kapitalını təşkil edən səsvermə səhmlərinin (səhmlərin) səsvermənin 10 və daha faizini sərəncam vermək hüququna malikdir.
Bu maddənin 2-ci bəndində nəzərdə tutulmuş bildiriş, idarəetmə şirkəti tərəfindən və ya göstərilən bildirişdən alınmırsa, birbaşa və ya dolayı yolla) müstəqil və ya dolayı yolla) müqavilələrlə əlaqəli digər şəxslərlə birlikdə olan bir şəxsin əmlakın və (və ya) sadə tərəfdaşlıq, (və ya) sadə tərəfdaşlıq, (və ya) təlimat müqaviləsi və (və ya) səhmdar müqaviləsi ilə (və ya) səhmdarların (və ya) digər razılaşmalarla, (və ya) səhmlər (səhmlər) tərəfindən təsdiqlənmiş hüquqların icrasıdır İdarəetmə şirkəti, idarəetmə şirkətinin nizamnamə kapitalını təşkil edən səsvermə səhmlərində (səhmlərin) 10 və daha faizi səsi ilə silmək hüququ var, bu maddənin 1-ci bəndinin 1-ci bəndində yaradılan tələblərə cavab vermir Müəyyən edilmiş şəxs, idarəetmə şirkətinin nizamnamə kapitalını təşkil edən səsvermə səhmlərinə (səhmlər) səslərin 10 faizindən çox olmayan səslərin sayını atmaq hüququna malikdir. Eyni zamanda, qalan səhmlərin qalan hissəsi (səhmlərin), idarəetmə şirkətinin səhmdarlarının (iştirakçıları) ümumi yığıncağının (iştirakçılarının) kvorumunu müəyyənləşdirildiyi zaman (səhmlərin) nəzərə alınmır. "
Maddə 16.
Rusiya Federasiyasının Cinayət Prosessual Məcəlləsinə (Rusiya Federasiyasının qanunvericiliyinin iclası, 2001, № 52, sənəti 4921; 2002, «22, sənəti, № 30, 3020, 3020, 3029; . 44, sənət. 4298; 2003; 2003, 27 nömrəli, 27, 270, 2706; № 50, Art. 4847; 2004, Art. 2711; 2005, №1, Art. 13; Yoxdur , İncəsənət 2200; 2006; 2006; 28, 28, 2976, 2976; № 31, 2976; 2007; 2007, №1, №-li, 24, 2833; № 49, 2833; . 6033; № 50, İncəsənət. 6248; 2009; 2009, №1, Art. 29; № 11, Art. 1267; № 44, Art. 522, Art. 6422; 2010; 2010; 2010; 2010; 2010; 2010; 2010; , İncəsənət. 4; № 15. Ме №1, İncəsənət. 1756; № 19, İncəsənət. 2284; № 21, Art. 2525; №3, Art. 3431; №3, Art. 31. 31; . 4164, 4193; № 49, İncəsənət. 6412; 2011, №1, «1, №1; №1; № 15; №3, Art. 3259; №3, Art. 4598, 4601 , 4605; 45. 45, sənət. 6322, 6334; № 48, İncəsənət. 6730; № 50, 7362; 2012, № 10, 1166; № 24, Art. 3071 ; № 30, Art. 4172; № 31, Sənət. 4330, 4331; № 47, 47, 47; № 49, Art. 6752; № 53, İncəsənət. 7637; 2013, yox. 875) Aşağıdakı dəyişikliklər:
31-ci maddənin bir hissəsində "174 hissə" sözləri "Birincinin 174 hissəsi" sözləri ilə əvəz olunduğu "birincinin 174.1 hissəsi" sözləri "174.1 hissələri" sözləri ilə əvəz edin Birinci və ikinci, "Rəqəmlər" 193, "" ilk, 193.1 bir hissəsinin 193 hissəsi "sözləri ilə əvəz edin", "sözlərindən sonra" 19.1, "Nömrələr əlavə et" - 200.1.
150-ci maddənin üçüncü hissəsinin 1-ci hissəsinin "Birincinin 181 hissəsi" sözlərindən sonra "Birinci və ikinci, 200.1 hissəsinin" sözlərini əlavə etmək üçün "2-ci hissənin" sözləri ";
151-ci maddədə:
a) İkinci hissədə:
194 rəqəmin 1-ci maddəsinin "A" yarımbəndində "üçüncü və dördüncü hissələrin 194 hissəsi" sözlərini əvəz edir;
2-ci bənddən sonra "189-cu maddələr" sözlərindən sonra "ikincinin 200.1 hissəsi" sözlərini əlavə etmək üçün;
"191-193-cü illər" rəqəmlərindən sonra "191-193" rəqəmləri əlavə etmək üçün "193.1," rəqəmlərindən sonra "195-197," sözləri əlavə etmək üçün "200.1, ikincisinin";
b) Üçüncü hissədə:
1-ci paraqraf "3-6 bəndlərdə" sözlərindən sonra ", 9" nömrəsini əlavə edin;
aşağıdakı məzmunun 9-cu bəndini tamamlayın:
"9) Rusiya Federasiyasının gömrük orqanlarının müstəntiqləri - Rusiya Federasiyasının birinci və ikinci, 200.1 hissəsinin 194-cü hissəsinin 194-cü hissəsinin, 200.1-ci hissələrində nəzərdə tutulmuş cinayətlərin cinayətləri ilə bağlı müstəntiqlər.";
c) "193" sözlərini "193" sözlərini "193.1," sözlərini əlavə etmək üçün "193.1, 194-cü hissələrin" 195-197-ci illərin "sözlərini əlavə etmək üçün" 195-197-ci illərin "sözlərini əlavə etmək" sözlərini əlavə etmək
4) "173.1, 173.1," 193, 194-cü illərdə "193, 194" sözləri ilə əvəz edilməsi üçün "məqalələr" sözləri "193, 194" sözləri ilə əvəz edilsin ", ikinci maddənin ikinci maddəsinin 3-cü maddəsinin 3-cü bəndinin 3-cü bəndinin 3-cü bəndləri Üçüncü və dördüncü, 200.1 ikinci hissəsinin hissələri "Rusiya Federasiyasının gömrük orqanları tərəfindən müəyyən edilmiş sözləri əlavə etmək".
Maddə 17.
Rusiya Federasiyasının inzibati xətalara dair kodunu (Rusiya Federasiyasının qanunvericiliyinin iclası, 2002, №-liqti, sənəti, sənəti, sənəti. 3029; № 44, sənət. 4295; 2003; № 27, 27. 2700, 2708, 2717; № 46, İncəsənət. 4434; №5. 4847, 4855; 2004, № 31, Art. 3229; № 34, Art. 3529, 3533; № 44, İncəsənət. 4266; 2005; 2005, №1, №1, «9, 13, 40, 45; №1, sənət. 763;« «ut. 1075, 1077; № 19, sənət. 1752; № 27, 2719, 2721; 2721; № 30, İncəsənət. 3104, 3131; №5. 5247; № 52, İncəsənət. 5574; 2006, №1, Art. 4, 10; Xeyr. 2, İncəsənət. 172; № 6, İncəsənət. 636; № 10, İncəsənət. 1067; № 12, Art. 1234; № 17; № 18; №1, İncəsənət. 1907; № 19, Art. 1907; . 2066; № 23, Art. 2380; 2380; № 31, İncəsənət. 3420, 3438, 3452; № 45, 345, 3452; №5. 5279, 5281; № 52, Art. 5498; 2007; 2007; №1, 21, 29; 29; № 16, İncəsənət. 1825; № 26, İncəsənət. 3089; «30, sənət. 31. 31, 41, 4100, 4015; Sənət. 4845; № 43, İncəsənət. 5084; № 46, İncəsənət. 5553; 2008; 2008, «№ 18, ut. 2251, 2259; № 30, Art. 3604; Xeyr. 3604; 360; 49, sənət. 5745; № 52, İncəsənət. 6235, 6236; 2009, 6236; 2009, №7, «23 nömrəli sənət. 2359, 2776; № 26, İncəsənət. 3120, 3122; № 29, sənət. 3597, 3642; Xeyr Zo, İncəsənət. 3739; № 48, sənət. 5711, 5724; № 52, sənət. 6412; 2010, №1, sənət. biri; № 19, sənət. 2291; № 21, sənət. 2525, 2530; 23 nömrəli sənət. 2790; № 27, sənət. 3416; № 30, sənət. 4002, 4005, 4006, 4007; 31 nömrəli sənət. 4158, 4164, 4193, 4195, 4198, 4206, 4207, 4208; № 41, sənət. 5192; № 49, sənət. 6409; 2011, №1, sənət. 10, 23, 54; № 7, sənət. 901; № 15, sənət. 2039; № 17, sənət. 2310; № 19, sənət. 2714, 2715; 23 nömrəli sənət. 3260; № 27, sənət. 3873; № 29, sənət. 4290, 4298; № 30, sənət. 4573, 4584, 4585, 4590, 4598, 4600, 4601, 4605; № 46, sənət. 6406; № 47, sənət. 6601, 6602; № 48, sənət. 6728; № 49, sənət. 7025, 7061; № 50, sənət. 7342, 7345, 7346, 7351, 7352, 7355, 7362, 7366; 2012, № 6, sənət. 621; № 10, sənət. 1166; № 15, sənət. 1723; № 19, sənət. 2278, 2281; № 24, sənət. 3069, 3082; № 29, sənət. 3996; 31 nömrəli sənət. 4320, 4329, 4330; № 47, sənət. 6402, 6403, 6404, 6405; № 49, sənət. 6757; 53 nömrəli sənət. 7577, 7602, 7640; 2013, № 14, sənət. 1651, 1666; № 19, sənət. 2323,2325) Aşağıdakı dəyişikliklər:
"Digər təşkilatlar" sözlərindən sonra 2.4-cü maddəyə qeyd "Arbitraj menecerləri" əlavə edin;
maddə 3.5:
a) Aşağıdakı məzmunun 7-ci hissəsinin 7-ci hissəsi:
"7) nağd pul vəsaitlərinin və (və ya) nağd pulun dəyərinin müəyyənləşdirilməmiş miqdarı.";
b) 3-cü hissə "və ya hüquqi şəxs adından göstərilmiş" sözləri "sözlərini əlavə etmək üçün" və ya pullu nağd pul, (və ya) pul alətlərinin dəyəri ";
14.13-cü maddənin 3-cü maddəsinin ikinci bəndində, "iki min beş yüz beş min rubldan" sözləri "iyirmi beş min fabrikdən əlli minə qədər" sözləri ilə əvəz edilməlidir;
maddə 15.25:
a) 6-cı hissənin birinci abzasında "və (və ya) sözləri" istisna etmək;
b) ilk hissənin "valyuta əməliyyatları" sözlərindən sonra "valyuta əməliyyatları" sözlərindən sonra "valyuta əməliyyatları" və ya Rusiya Federasiyası tərəfindən bank sənədləri xaricindəki banklarda hesabat haqqında hesabatların (əmanətlərin) hesabatlarının (əmanətlərin) təsdiqləyən bank sənədlərini təsdiqlədi ";
c) 6-cı hissənin "valyuta əməliyyatları" sözlərinə əlavə etdikdən sonra "Valyuta əməliyyatları" sözlərinə əlavə et "və ya Rusiya Federasiyası tərəfindən bank sənədləri xaricindəki banklarda hesablara (əmanətlərin) hesabatlarının (əmanətlərin) haqqında hesabatların (əmanətlərin) bank sənədlərinin)
d) "Valyuta əməliyyatları" sözləri "və ya" valyuta əməliyyatları "sözlərindən sonra" valyuta əməliyyatları "sözləri" və ya hesabat hesabatlarının hesabatlarının hesabatlarının hesabatlarının hesabatlarının (əmanətlərin) bank sənədləri ilə təsdiqləyən banklar federasiyasının ərazisindən kənarda hesabatlarının (əmanətləri) ";
e) Aşağıdakı məzmunun 6.4-cü hissəsini əlavə edin:
"6.4. Bir il ərzində təkrarlanan bu maddənin 6-cı bəndində göstərilən komissiya (hərəkətsizlik), məmurlara otuz min nəfərdən qırx min rubl miqdarında inzibati cərimə tətbiqinə səbəb olur; Hüquqi şəxslər haqqında - dörd yüz min altı yüz min rubldan. ";
5) 15.27-ci maddədə:
a) Aşağıdakı məzmunun 2-2 hissələrini əlavə edin:
"2.1. Nağd və ya digər əmlakın və ya digər əmlakın və ya digər əmlakla əməliyyatların dayandırılması və ya digər əmlakla əməliyyatların dayandırılması baxımından qanunvericiliyin yerinə yetirilməsi, otuz min nəfərə qədər olan məmurlara inzibati cərimə tətbiq edilməsinə səbəb olur; Hüquqi şəxslər üzrə - üç yüz min ilə beş yüz min rubl və ya altmış günə qədər fəaliyyətin inzibati dayandırılması.
Federal Qanununun Federal Qanununun 7 Avqust 2001-ci il tarixli 115-FZ-də "Cinayət" və terrorizmin maliyyələşdirilməsinin qanuniləşdirilməsində (yuyulması) "no 115-FZ" də göstərilən səbəblərin səlahiyyətli orqanına təqdim edilməməsi barədə məlumat verilmədi ", Müştərilərin və (və ya) əməliyyatlardan (və ya) bank hesab müqavilələrinin (icrası) nəticəsindən (və ya) əməliyyatlardan inzibati cərimənin otuz min nəfəri qırx min rubl məbləğində inzibati cərimə tətbiq edilməsinə səbəb olur; Hüquqi şəxslər üzrə - üç yüz min ilə beş yüz min rubl və ya altmış günə qədər fəaliyyətin inzibati dayandırılması.
Təşkilatdan, nağd və ya digər əmlakla əməliyyatların aparılması, müştərilərin əməliyyatları və müştərilərin faydalı sahibləri və ya müştərilərin hesabları (əmanətləri) ilə bağlı məlumatların (əmanətlərin hərəkəti haqqında məlumatların) - üç yüz min beş yüz min rubl məbləğində hüquqi şəxslərə inzibati inamlı inzibati inamlıdır. ";
b) Qeyd 1 aşağıdakı kimi dəyişiklik edilməlidir:
"Biri. Bu maddədə nəzərdə tutulmuş inzibati xətalar üçün hüquqi şəxsin formalaşması olmadan sahibkarlıq fəaliyyəti həyata keçirən şəxslər hüquqi şəxslər kimi inzibati məsuliyyət daşıyırlar. ";
6) 16.4-cü maddə aşağıdakı kimi dəyişiklik edilməlidir:
nağd pul və (və ya) pul alətləri üzrə nağd pul bəyannaməsi
Gömrük İttifaqının gömrük sərhədində nağd pul və (və ya) pul alətləri üzrə şəxslər tərəfindən bəyanatsız və ya qeyri-dəqiq bəyannamə və bu hərəkətlərin (hərəkətsizliyin) cinayət əməlinə məruz qalmadığı təqdirdə - birinin tətbiq edilməsinə səbəb olur Vətəndaşlara birdəfəlik birdəfəlik pul, (və ya) pul alətlərinin dəyəri və ya inzibati cinayətin müsadirə edilməsi və ya müsadirə edilmiş miqdarda nağd pulun miqdarı və (və ya).
Qeydlər: 1. Bu məqaləni tətbiq etmək məqsədi ilə nağd pulun miqdarı və yol çeklərinin dəyəri (və ya) gömrük ittifaqının gömrük qanunvericiliyinin gömrük bəyannaməsi (ixracı) yazılı şəkildə idxal etmək (ixrac).
2. Rusiya Federasiyasının valyutasındakı nağd pul, pul alətlərinin yenidən hesablanması Rusiya Federasiyasının Mərkəzi Bankının günün və ya inzibati xətanın təsbitində qüvvədə olan Mərkəzi Bankın inzibati xətasının gedişatına əsasən edilir. ";
maddə 23.1:
a) 1-ci hissədə "15.27-ci maddənin 5-ci hissəsinin" sözləri "15.27-ci maddənin 4-cü hissəsinin" sözləri ilə əvəz edilməlidir;
b) 2-ci hissədə "15.27-ci maddələrin 2 və 3 hissələri" sözləri "15.27-ci maddələrin 2,1, 2.2 və 3-cü hissələrinin" sözləri ilə əvəz edilməlidir, "Maddə 16.7" sözləri "məqalələr" sözləri ilə əvəz edilməlidir " 16.4, 16.7 ";
23.5-ci hissənin 1-ci hissəsində, "15.1, 19.7.6" sözləri "15.1.6" sözləri ilə əvəz edilməlidir "Maddə 15.1, 15.27-ci maddənin 1-3 hissəsi (səlahiyyətləri daxilində), 19.7.6";
28.3-cü maddənin 2-ci hissəsinin 81-ci bəndində, "15.27-ci maddənin 1-4 hissəsi" sözləri istisna edilməlidir;
28.4-cü hissənin 1-ci hissəsində, "15.27-ci maddənin 5-ci hissəsinin 5-ci hissəsinin" sözləri "15.27-ci maddənin 4-cü hissəsinin" sözləri ilə əvəz edilməlidir;
32.11-ci maddənin 3-cü hissəsinin 3-cü hissəsi aşağıdakı kimi düzəldilməlidir:
"3. Qanuni qüvvəyə minən diskvalifikasiya ilə bağlı qərarların olduğu təqdirdə şəxslərin mühasibatlığını təmin etmək üçün diskvalifikasiya edilmiş şəxslərin reyestri tərəfindən formalaşır. Sfequallaşdırılan şəxslərin reyestri Rusiya Federasiyasının səlahiyyətli hökuməti tərəfindən Federal İcra Hakimiyyəti tərəfindən həyata keçirilir.
Aksitik şəxslərin reyestri aşağıdakı məlumatlar var: soyadı, adı, atasının, tarix və doğum yeri; İnzibati xəta komissiyası zamanı diskvalifikasiya edilmiş şəxsin işlədiyi təşkilatın vergi ödəyicisinin tam adı və identifikasiya nömrəsi, bu təşkilatdakı diskvalifikasiya edilmiş şəxsin işğal edildi; İnzibati xəta törətmək üçün inzibati məsuliyyət göstərən bu Məcəllənin məqaləsi; inzibati xətdə protokol göstərən bədənin adı; diskvalifikasiya ilə bağlı qətnamə olan bir hakimin mövqeyi, soyadı, adı, atasının atası; diskvalifikasiya dövrü; diskvalifikasiya dövrünün başlanğıc və sona çatması; Diskvalifikasiya haqqında qərarın yenidən baxılması barədə məlumat.
Şəxs diskvalifikasiya müddəti bitdikdən sonra diskvalifikasiya müddəti başa çatdıqdan və ya federal icra hakimiyyəti orqanı varsa, məhkəmə aktının ləğvi qərarının ləğvi barədə mühakimə olunan şəxslərin reyestrini qorumaq üçün səlahiyyətli şəxslərin reyestri istisna olunduğu hesab olunur .
İnformasiya sənədlərinin tətbiqi, diskvalifikasiya edilmiş şəxslərin reyestrinə daxil olması, diskvalifikasiya edilmiş şəxslərin reyestrini qorumaq üçün səlahiyyətli şəxslər tərəfindən həyata keçirilir, onlardan üç iş günündən gec olmayaraq, diskvalifikasiya qərarı və ya məhkəmə aktı diskvalifikasiya barədə qərarın yenidən baxılması barədə.
Ekspektivləşdirilmiş şəxslərin reyestrini qorumaq üçün səlahiyyətli federal icra hakimiyyəti orqanı, internetdəki rəsmi saytında diskvalifikasiya edilmiş şəxslərin reyestrində olan məlumatları yerləşdirir. İnternetdə rəsmi veb saytında səlahiyyətli federal icra hakimiyyəti orqanı tərəfindən yerləşdirilən diskvalifikasiya edilmiş şəxslərin reyestrində olan məlumatlara giriş haqqı ittiham olunmur.
Maraqlanan tərəflər, müəyyən bir diskvalifikasiya edilmiş şəxs üçün ekstraktı və ya tələb olunan məlumatların olmaması barədə bir arayış olaraq, diskvalifikasiya edilmiş şəxslərin reyestrində olan ödəniş üçün məlumat almaq hüququna malikdirlər. Bu ekstraktların və ya arayışların təmin edilməsi, federal icra hakimiyyəti orqanının reyestrinin reyestrini qorumaq üçün səlahiyyətli sorğuların alındığı gündən beş iş günüdən çox ola bilməz. Bu ekstraktları və ya istinadların verilməsi üçün haqların miqdarı Rusiya Federasiyası hökuməti tərəfindən müəyyən edilir. Göstərilən ekstraktlar və ya istinadların və ya maraqlı tərəflərin təmin edilməsi qaydaları ilə maraqlanan şəxslər tərəfindən verilən forma, federal icra hakimiyyəti orqanı tərəfindən diskvalifikasiya edilmiş şəxslərin reyestrini qorumaq üçün səlahiyyətli şəxslər tərəfindən müəyyən edilir. "
Maddə 18.
26 oktyabr 2002-ci il tarixində Federal Qanuna, 127-FZ "Müflisləşmə (İflas) haqqında" (Rusiya Federasiyasının qanunvericiliyinin iclası, 2002, № 43, 43, № 52, Art . 5497; 2007, № 18,. 2117; 2009; 2009, №1, Art. 4; № 18, Art. 2153; №11, Art. 4188; 2011; 2011, № 49, Art. 7015) Aşağıdakı dəyişikliklər:
2-ci maddədə:
a) sözləri "məsuliyyət" sözündən sonra yalnız "məsuliyyət" sözündən sonra paraqraf ", borclunun rəhbəri";
b) "qanuni mənalı hərəkətlər" sözlərindən sonra otuz ikinci yaş, "ya hərəkətsizlik" sözlərini əlavə edir;
10-cu maddə aşağıdakı kimi dəyişiklik edilməlidir:
"Maddə 10. İflas vəziyyətində borclu və digər şəxslərin məsuliyyəti
Borclunun lideri və ya borclunun qurucusu (iştirakçısı), borclunun mülkiyyəti, borclunun idarəetmə orqanlarının üzvləri, ləğvetmə komissiyasının (ləğvedici) üzvləri, vətəndaşın (ləğvedici) Bu Federal Qanunun müddəalarının tətbiqi, bu şəxslərin belə bir pozuntu nəticəsində yaranan itkiləri kompensasiya etməyə borcludurlar.
Borclunun arbitraj məhkəməsinə müraciət etmək məcburiyyətində olan və bu federal qanunun 9-cu maddəsi ilə müəyyən edilmiş müddət ərzində bu Federal Qanunun üçün köməkçi məsuliyyətinə səbəb olan şəxslərin müraciət edilməsi öhdəliyin verilməsi öhdəliyin ödənilməsi öhdəliyinə səbəb olur Arbitraj məhkəməsinə borclu və bu proqramlar, bu Federal Qanunun 9-cu maddəsinin 2 və 3-cü bəndlərində göstərilən müddətin bitməsindən yaranan borclunun öhdəlikləri ilə bağlı borclu şəxslər.
Borclunun bəyanatı borclunun arbitraj məhkəməsinə verdiyi təqdirdə, borclunun kreditorların tam və ya borclu olan iddialarını təmin etmək imkanı varsa, ərizəçinin əsassız iddialarına etiraz etmək üçün tədbirlər görmədilər, borclunun zədələnməsi üçün kreditorların məsuliyyətini artırır iflas prosesinin həyəcanverməsi və ya kreditorların iddialarının əsassız tanınması səbəbindən.
4. Borclu hərəkətlər nəticəsində müflis (müflis) kimi qəbul edilərsə və şəxslərin idarə olunan borclunun, borclunun əmlakının çatışmazlığı halında bu şəxslər öhdəlikləri üçün törəmə məsuliyyət daşıyır.
Hələ sübut olunmadı, borclunun hərəkətləri nəticəsində (və ya müflis) olaraq aşağıdakı hallardan birinin iştirakı ilə idarə olunan borclunun hərəkətsizliyinin hərəkətsizliyi (və ya müflis) kimi qəbul edildiyi güman edilir:
bu federal qanunun 61.2 və ya daha çox borclu sövdələşmənin, o cümlədən bir və ya daha çox borclu sövdələşmənin, o cümlədən bu şəxsin bu şəxsin və ya bu şəxsin xeyrinə və ya bu şəxsin mülkiyyət hüquqları nəticəsində dəyən ziyan;
mühasibat uçotu və (və ya) hesabat, (və ya) hesabat, (yığma) və saxlama, Rusiya Federasiyasının qanunvericiliyi ilə müəyyən edilmiş, debitor müflisinin tanınması ilə bağlı müşahidə və ya qərarların tanınmasının müəyyənləşdirilməsi zamanı qorunma və saxlama sənədləri Rusiya Federasiyasının qanunvericiliyinin qanunvericiliyi ilə nəzərdə tutulduğu və ya Rusiya Federasiyasının qanunvericiliyinin qanunvericiliyinə uyğun olaraq məcburi olan və ya hansı prosedurlardan istifadə edildiyi üçün ifadə olunan məlumatlar barədə məlumat yoxdur İflasda məhkəmə prosesində rəqabət kütləsinin meydana gəlməsi və həyata keçirilməsi də daxil olmaqla əhəmiyyətli dərəcədə çətindir.
Bu bəndin dördüncü abzasının müddəaları mühasibat sənədlərinin və (və ya) borclunun uçotu və (və ya) hesabatının (və ya) hesabatının (və ya) mühasibat uçotu (və ya) hesabatının (və ya) hesabatının qorunması məsuliyyətinə həvalə olunan şəxslərə tətbiq olunur.
Borclu şəxslərin bir neçə idarəetmə borcunun bir neçə idarəetmə borclularının hərəkətsizliyi və (və ya müflis) kimi müflis kimi (müflis) tanınırsa, bu insanlar məcmu cavab verirlər.
Şəxsin hərəkətləri və (və ya) borclunun müflis kimi qəbul edildiyi (və ya) borclunun tanımadığı şərabçısının məsuliyyətinə məruz qalmadığı şəxsin (və ya) tərəfindən idarə olunan şəxsin cavabdeh olmadığı) iflas etmək) itkin. Belə bir şəxs də borclunun maraqlarına uyğun və ağlabatan davranırsa, günahsız kimi tanınır.
Şəxsin idarə etdiyi borclunun borclu borcu məbləği kreditorların reyestrinin reyestrinə daxil olan kreditorların iddialarının məcmu ölçüsünə bərabərdir, habelə kreditorların tələblərinin və tələblərinin bağlanmasından sonra elan edildikdən sonra elan edildi borclunun əmlakının çatışmazlığı səbəbindən geri alınmayan cari ödənişlər üzrə kreditorlar.
Nəzarətçinin borclularının məsuliyyətinin ölçüsü, bu şəxsin günahı səbəbindən borc verənlərin mülkiyyət hüquqlarının səbəb olduğu sübut edilmiş, bu şəxsin günahının ölçüsündən xeyli az olduğu sübut edilmişdirsə, müvafiq azalma, müvafiq azalma mərhələlidir bu şəxsin hesabına məmnun.
5. Bu federal qanunun nəzərdə tutulan səbəbləri ilə bağlı borclunun törəmə məsuliyyətinə nəzarət etmək üçün ərizə, habelə təsisçiləri (iştirakçıları) və ya onun idarəetmə orqanları tərəfindən ona dəymiş itkilərin borclu üçün kompensasiya ilə bağlı bəyanatı ( İdarəetmə orqanlarının üzvləri), Rusiya Federasiyasının qanunvericiliyi əsasında, bankçılığın arbitraj məhkəməsi tərəfindən hesab olunur.
Bir şəxsin törəmə məsuliyyətinə nəzarət edən bir borclunu cəlb etmək üçün ərizə rəqabət meneceri tərəfindən öz təşəbbüsü və ya kreditorların və ya kreditorlar komitəsinin və ya bəndlərdə nəzərdə tutulmuş əsaslarla müsabiqə üzrə rəqabət qabiliyyətli istehsal zamanı təqdim edilə bilər Bu maddənin 2 və 4-ü, rəqabət verən bir borc verən və ya səlahiyyətli orqan tərəfindən də təqdim edilə bilər.
Təsisçiləri (iştirakçıları) və ya onun idarəetmə orqanları tərəfindən (iştirakçıları) tərəfindən ona dəymiş itkilərin borcu (iştirakçılarının idarəetmə orqanları) tərəfindən vurulan itkisi (İdarəetmə orqanları), Xarici Menecer, Xarici Menecer, Xarici İdarəetmə müdiri tərəfindən təqdim edilə bilər Borclunun təsisçisi (iştirakçısı) və rəqabət istehsalı zamanı rəqabətçi bir borc verən və ya səlahiyyətli bir orqandır.
Bu maddənin 2 və 4-cü bəndlərində nəzərdə tutulmuşdur ki, bu maddənin 2 və 4-cü bəndlərində nəzərdə tutulmuşdur, bu bəyanatın təqdim etdiyi şəxsin və ya mövcudluğunun olmasına səbəb olan şəxsin bir il ərzində bir il ərzində veriləcək bir insanın idarə olunan borcunu cəlb etmək üçün ərizə köməkçi məsuliyyəti cəlb etmək üçün uyğun əsaslar, ancaq borclunun iflas tanınmasından üç ildən gec olmayaraq. Bu dövrü yaxşı bir səbəblə keçdikcə məhkəmə tərəfindən bərpa edilə bilər.
Şəxsin borclunun köməkçi məsuliyyətə cəlb edilməsi üçün ərizə iflas icraatı başa çatdıqdan sonra verilə bilməz.
Bu maddənin 4-cü bəndinin 4-cü bəndinə əsasən törəmə məsuliyyəti cəlb etmək üçün ərizəyə baxılması zamanı məsuliyyətin miqdarını müəyyən etmək mümkün deyil, məhkəmə, faktların baxılmasının əhəmiyyəti olan bütün digər faktları müəyyənləşdirdikdən sonra məhkəmə Kreditorlar ilə yaşayış məntəqələrinin sonuna qədər olan bu tətbiqetmə ya kreditorların hesablamaların sonuna qədər kreditorlarla hesablamalarının sonuna qədərdir.
İflas icraatı borclulara nəzarət etmək üçün tələbləri müəyyənləşdirmək üçün arbitraj məhkəməsi qarşısında dayandırıla bilməz. İflas iddiasında prosessual hərəkətlərin dayandırılması halında, öz təşəbbüsü üzrə arbitraj məhkəməsi bu şəxslərin ədalətə cəlb edilməsi üçün tələbləri müəyyənləşdirilməzdən əvvəl məhkəmə prosesini iflas edə bilər. Arbitraj meneceri, borclunun vəsaiti hesabına, bu məqaləyə uyğun olaraq iflas vəziyyətinin dayandırıldığı dövr üçün vəsait hesabına sabit bir məbləği ödəmir.
Bu federal qanuna uyğun olaraq törəmə məsuliyyəti cəlb etmək üçün kimə verdiyi açıqlamalar verilən şəxslər, habelə borclunun vurduğu ziyan üçün kompensasiya şəklində məsuliyyət, hüquqlara malikdir və iflasda iştirak edən şəxslərin öhdəliklərini daşıyır dava.
Bu maddənin 1-ci bəndində göstərilən şəxslərin, habelə şəxslərin borcu ilə müəyyən edilmiş şəxslərin, habelə şəxslərin borclu şəxsləri cəlb etməklə bağlı şəxslərə borcluların və ya bəyanatların cəlb edilməsi üçün ərizənin nəzərdən keçirilməsi üçün ərizənin nəzərdən keçirilməsi nəticələrinə görə, habelə bu maddənin 1-ci bəndində göstərilən şəxslərə ziyan şəklində məsuliyyətə cəlb edilir , müraciət etmək olar. Bu şəxslərin bu şəxsləri törəmə məsuliyyətinə cəlb etməsini təyin edərkən borclunun vurduğu zərərin bərpasının müəyyən edilməsində məsuliyyətlərinin miqdarı göstərilmişdir - tətbiq olunan zərərlərin ölçüsü. Bu cür şəxslərin törəmə məsuliyyəti (ziyanlarına görə) cəlb etməsi tərifinə əsasən iclaçı siyahısı verilmişdir.
Törəmə məsuliyyətə cəlb olunan şəxslərin borclu şəxsləri, eləcə də bərpa itkisi rəqabət kütləsinə daxil olan pullar.
Qanuni bir qüvvə qurulduqdan sonra şəxsin törəmə borclu şəxsin törəmə məsuliyyətinə cəlb etmək tələbi bu Federal Qanunun 140-cı maddəsinin qaydalarına uyğun olaraq həyata keçirilməlidir.
Şəxslərin inşa edilmiş borclusu borclunun borclunun öhdəlikləri üçün törəmə məsuliyyətə cəlbedici məsuliyyət, hesabatın 3-cü bəndində nəzərdə tutulmuş hüquqi şəxslərin zədələri (iştirakçıları) qərarlarının verilməsi barədə iddialarına mane olmur Rusiya Federasiyasının Mülki Məcəlləsinin 53-ü və federal qanunlar tərəfindən, törəmə məsuliyyətin həcminin ölçüsü baxımından qəbul edildi. ".
Maddə 19.
2 iyul 2010-cu il tarixli federal qanuna, mikromaliyyə fəaliyyəti və mikromaliyyə təşkilatları üzrə 151-FZ "(Rusiya Federasiyasının qanunvericiliyinin iclası, 2010, № 27, 27, 27, Art . 3880; № 49, sənət. 7040) Aşağıdakı dəyişikliklər:
1) Aşağıdakı məzmunun 4.1-ci maddəsi əlavə olunur:
"Maddə 4.1. Mikromaliyyə təşkilatı üçün tələblər
1. İdarə Heyətinin üzvləri (Müşahidə Şurası), Kollegiya İcra Hakimiyyətinin üzvləri, Mikromaliyyə Təşkilatının yeganə icra orqanı:
1) Bu, bu, qanun pozuntuları təşkilatlarının budur ki, bu da qanun pozuntuları təşkilatlarının budur ki, bunların hərəkəti və ya pozuntularının həyata keçirilməsinə dair lisenziyaların (ləğv edilmiş) lisenziyaların və ya pozuntular Lisenziyalar dayandırıldı və bu pozuntuların qarışıqlığına görə, bu pozuntuların qarışıqlığına görə ləğv edildi (ləğv edildi), bu ləğvdən üç ildən az keçibsə (rəy). Eyni zamanda, bu federal qanunun məqsədləri üçün maliyyə təşkilatı, qiymətli kağızlar bazarında peşəkar bir iştirakçı, klirinq təşkilatı, investisiya fondunun idarəetmə şirkəti, qarşılıqlı investisiya fondu və qeyri-dövlət pensiya fondu, a İnvestisiya fondunun, qarşılıqlı investisiya fondu və qeyri-dövlət pensiya fondu, kredit müəssisəsi, sığorta təşkilatı, qeyri-dövlət pensiya fondu, ticarət təşkilatçısı xüsusi depozitarəxluqarası;
müddəti inzibati cəza şəklində inzibati cəza sayıldıqları müddətdə müddəti bitməmiş şəxslər;
İqtisadi fəaliyyət və ya cinayətkarlıq sahəsində cinayətlərə görə işdən çıxarılmış və ya görkəmli bir məhkum olan şəxslər dövlət hakimiyyətinə qarşı cinayətlər.
2. Direktorlar Şurasının (Müşahidə Şurasının hazırkı üzvü bu maddənin 1-ci hissəsinin 1-ci hissəsinin 1-ci hissəsinin 1-ci hissələrində göstərilən halların baş verdiyi hallarda, səlahiyyətli orqanın və ya məhkəmənin müvafiq qərarı ilə təqaüdə verildiyi hesab olunur . ";
2) Aşağıdakı məzmunun 4.2-ci maddəsi:
"Maddə 4.2. Təsisçilər üçün tələblər (iştirakçılar)
mikromaliyyə təşkilatı
1. İqtisadi fəaliyyət sahəsində və ya dövlət hakimiyyətinə qarşı cinayətə görə cinayətə görə anlaşılmaz və ya sonsuz bir məhkumluğu olan fiziki şəxs, birbaşa və ya dolayı yolla) müstəqil və ya dolayı yolla) müqavilə ilə əlaqəli digər şəxslərlə birlikdə olmaq hüququ yoxdur əmlakın və (və ya) sadə bir tərəfdaşlıq və (və ya) sadə tərəfdaşlıq və (və ya) təlimat müqaviləsi və (və ya) səhmdar müqaviləsi ilə (və ya) səhmlər tərəfindən təsdiqlənmiş hüquqların icrası olan (və ya) digər razılaşmaya sahibdir (və ya) səhmləri) mikromaliyyə təşkilatının), mikromaliyyə təşkilatının nizamnamə kapitalını təşkil edən səslərin (səhmlərin) 10 və daha faizi (səhmlərin) sərəncam hüququnu əldə etmək hüququ əldə etmək hüququ.
2. Etibar idarəetmə müqavilələri və (və ya) mülkiyyətinin (və ya) sadə tərəfdaşlığın (və ya) mülkiyyətinin (və ya) ilə əlaqəli digər şəxslərlə birbaşa və ya dolayı yolla) birbaşa və ya dolayı yolla) və ya dolayı yolla) olan bir şəxs və (və ya) və ya) səhmdar və (və ya) mikromaliyyə təşkilatının səhmləri (səhmləri) tərəfindən təsdiqlənmiş hüquqların icrası olan digər razılaşma və səsvermə səhmlərinin 10 və daha faizi (səhmlər) sertifikatını almaq hüququ aldı ) Mikromaliyyə təşkilatının nizamnamə kapitalını təşkil edən, mikromaliyyə təşkilatı xəbərdarlığı göndərməyə borcludur və qiymətli kağızlar bazarında federal icra orqanı Federal İcra Hakimiyyətinin tənzimləyici hüquqi aktları tərəfindən müəyyən edilmiş qaydada və müddətlərdədir Qiymətli kağızlar bazarı.
Qiymətli kağızlar bazarı haqqında Nəzarət funksiyaları üzrə Federal İcra Hakimiyyəti onun tərəfindən müəyyən edilmiş qaydada birbaşa və ya dolayı yolla idarə olunan) və ya prinsipləri ilə əlaqəli digər şəxslərlə birlikdə olan şəxslər haqqında məlumat almaq və məlumat almaq hüququna malikdir məxfi əmlak idarəetmə müqavilələri və (və ya) sadə tərəfdaşlıq və (və ya) təlimat müqaviləsi və (və ya) səhmdar müqaviləsi ilə (və ya) səhmlər tərəfindən təsdiqlənmiş hüquqların icrası olan (və ya) digər müqavilə ilə (və ya) Mikromaliyyə təşkilatının) mikromaliyyə təşkilatı, mikromaliyyə təşkilatının nizamnamə kapitalını təşkil edən səs-küy səhmlərinin (səhmlərin) 10 və daha çoxunu sərəncam vermək hüququna malikdirlər.
Bu maddənin 2-ci hissəsində nəzərdə tutulmuş bildiriş mikromaliyyə təşkilatı tərəfindən alınmırsa və ya göstərilən bildirişdən birbaşa və ya dolayı yolla) müvafiq və ya dolayı yolla) müqavilələrlə əlaqəli digər şəxslərlə birlikdə olan bir insanın əmlakın və (və ya) sadə tərəfdaşlıq, (və ya) sadə bir tərəfdaşlıq və (və ya) təlimat müqaviləsi və (və ya) səhmdar müqaviləsi ilə (və ya) digər razılaşmalarla, (və ya) səhmlər tərəfindən təsdiqlənmiş hüquqların icrasıdır Mikromaliyyə təşkilatının (səhmlər), mikromaliyyə təşkilatının nizamnamə kapitalını təşkil edən səs-küyün kapitalında (səhmlərin) səslərin 10 və daha faizini sərəncam vermək hüququna malikdir, bu məqalənin 1-ci hissəsinin 1-ci hissəsində yaradılan tələblərə əməl etmir Müəyyən edilmiş şəxs, mikromaliyyə təşkilatının nizamnamə kapitalını təşkil edən səsvermə səhmlərinə (səhmlər) səslərin 10 faizindən çox olmayan səslərin sayını atmaq hüququna malikdir. Eyni zamanda, bu şəxsə məxsus səhmlərin (səhmlərin), mikromaliyyə təşkilatının səhmdarlarının (iştirakçıları) ümumi yığıncağının (iştirakçılarının) başlanğıcını müəyyənləşdirmək üçün bu şəxsə (səhmlərin). ";
6-cı maddənin 1-ci hissəsinin 1-ci hissəsinin aşağıdakı məzmunun 4-cü bəndini əlavə edin: "4) İdarəetmə orqanlarının uyğunsuzluğu, həm də qurucular
(iştirakçıları) hüquqi şəxsin bu federal qanunun tələbləri ilə. ";
7-ci maddənin 1-ci hissəsinin 1-ci hissəsinin aşağıdakı məzmunun 2,1-ci hissəsini əlavə etmək üçün: "2.1) İdarəetmə orqanlarının uyğunluğu bunun tələblərinin uyğunsuzluğu
Federal qanun; "
Maddə 20.
27 noyabr 2010-cu ilin 311 nömrəli federal qanuna, 311-F3 "Rusiya Federasiyasındakı gömrük tənzimləməsində" (Rusiya Federasiyasının qanunvericiliyinin iclası, 2010, № 48, sənəti, sənəti 6252) etmək üçün aşağıdakı dəyişikliklər:
1) Aşağıdakı məzmunun 12-ci hissəsinin 12-ci hissəsinə əlavə etmək üçün:
"12. Bu maddənin 1-ci bəndində göstərilən xüsusi sadələşdirmələr hallarda təmin edilmir:
səlahiyyətli iqtisadi operator Rusiya mallar federasiyasına gətirilirsə, göndərən və ya satıcı, ərazidə qeydiyyatdan keçmiş hüquqi şəxsdir ki, bu da maliyyə sahəsində səlahiyyətli Federal İcra Hakimiyyəti tərəfindən təsdiq edilmiş hüquqi şəxsdir Maliyyə əməliyyatları zamanı (bundan sonra - bundan sonra - bundan sonra - dəniz zonaları) açıqlanmaması və məlumat verilməsini təmin edən vergi və (və ya) güzəştli vergi rejimini təmin edən dövlətlərin və ərazilərin siyahısı;
rusiya Federasiyasına səlahiyyətli iqtisadi operator tərəfindən gətirilən malların ödənişi dəniz zonaları vasitəsilə maliyyə əməliyyatları yolu ilə həyata keçirilir. ";
2) 162-ci maddənin 1-ci hissəsi aşağıdakı kimi dəyişiklik edilməlidir:
"Biri. Risklərin idarə edilməsi sistemi gömrük ittifaqının gömrük qanunvericiliyinin pozulmasının və Rusiya Federasiyasının gömrük orqanlarının gömrük və gömrük orqanlarının qanunvericiliyinin qanunvericiliyinin effektiv istifadəsinə əsaslanır və gömrük orqanlarına verilmiş digər idarəetmə növlərinin icrası üzrə digər nəzarət növlərinin həyata keçirilməsinə qarşıdır:
davamlı bir təbiətə sahib olmaq;
gömrük rüsumlarının, habelə əhəmiyyətli miqdarda vergilərdən yayınma, eləcə də dəniz bölgəsində qeydə alınmış sakinlərlə maliyyə əməliyyatları ilə;
yerli istehsalçıların rəqabət qabiliyyətini pozmaq;
rusiya Federasiyasının valyuta qanunvericiliyi ilə müəyyən edilmiş Rusiya Federasiyasının valyuta qanunvericiliyi ilə xarici valyutanın və ya Rusiya Federasiyasının geri qaytarılması (repatriasiya) rüsumlarının uğursuzluğu ilə əlaqəsi ilə əlaqəli;
gömrük İttifaqının və Rusiya Federasiyasının digər mühüm maraqlarına təsir göstərən, gömrük orqanlarına həvalə olunan uyğunluğunu təmin edir. "
Maddə 21.
Federal Qanununun 13-cü maddəsinin 4-cü hissəsinin 4-cü hissəsinin 4-cü maddəsi, 7 fevral 2011-ci il tarixli "Polis" (Rusiya Federasiyasının qanunvericiliyinin iclası, 2011, №7) 900; №7; İncəsənət. 3881) Aşağıdakı kimi paylaşın:
"4) ilkin cinayət işləri və inzibati xətalar üzrə, eləcə də inzibati xətalar barədə məlumatların və hesabatlarda qeydiyyata alınan ifadələrin yoxlanılması ilə əlaqədar olaraq, hadisələr, icazəsi ilə əlaqədardır Dövlət və bələdiyyə orqanlarından, ictimai birliklər, təşkilatların, vəzifəli şəxslərin, vəzifəli şəxslərin və vətəndaşların məlumat, sertifikat, sənədlər, sənədlər, sənədlər (onların surətləri), sertifikatlar, sənədlərin (onların surətləri) motivli tələbinin səbəbi, tələbi və alması Federal qanuna dair fərdi məlumatlar da daxil olmaqla, Federal Qanunun məlumat almaq üçün xüsusi bir prosedur, daxili işlər sahəsində və federal icra orqanı tərəfindən müəyyən edilmiş qaydada, dövlət siyasətinin inkişafı üçün funksiyaları həyata keçirməsi və tənzimləyici tənzimlənir Yalnız səhiyyə sahəsində, yol qəzaları və ya tibbi əks göstərişlər və ya tibbi əks göstərişlər və ya məhdudiyyətlər nəticəsində alınan xəsarət və xəsarət alan xəsarət və xəsarət alan vətəndaşlar haqqında məlumat almaq və almaq sürücünün fəaliyyəti; "
Maddə 22.
6 dekabr 2011-ci il tarixində Federal Qanununun 29-cu, 29-cu, "Mühasibat uçotu üzrə" 402-FZ "№ 402-FZ-nin" Rusiya Federasiyasının qanunvericiliyinin iclası, 2011, № 50, "7344) aşağıdakı məzmunun 4-cü hissəsini əlavə etmək üçün:
"Dörd. Təşkilatın başçısını dəyişdirərkən təşkilat təşkilatın mühasibat sənədlərinin köçürülməsini təmin etməlidir. Mühasibat sənədlərinin köçürülməsi qaydası təşkilat tərəfindən müstəqil olaraq müəyyən edilir. ".
Maddə 23.
Yanlış tanıyın:
1) Rusiya Federasiyasının bəzi qanunvericilik aktlarına dəyişiklik və Rusiya Federasiyasının bəzi qanunvericilik aktlarına dəyişikliklər və Rusiya Federasiyasının fərdi qanunvericilik aktlarının görünməzliyi ilə dəyişikliklər edilməsi, müəyyənləşdirən Federal Qanununun 18-ci maddəsinin 2-ci maddəsinin 2-ci bəndinin 2-ci maddəsi Daxili İşlər orqanlarının işçilərinin işçilərinə, narkotik vasitələrin və psixotrop maddələrin dövriyyəsinin dövriyyəsinin dövriyyəsi və ləğv edilmiş federal vergi polis orqanlarının iştirakı ilə dövlət idarəçiliyinin təkmilləşdirilməsi tədbirlərinin həyata keçirilməsi üçün zəmanətlər "(Rusiya Federasiyasının qanunvericiliyinin iclası, 2003, № 27, sənət. 2700);
21 Noyabr 2011-ci il tarixində Federal Qanununun 1-ci maddəsinin 1-ci maddəsi 1 nömrəli 329-fe "Rusiya Federasiyasının korrupsiyaya qarşı mübarizəsi sahəsində seçilmiş qanunvericilik aktlarına dəyişikliklər" (qanunvericiliyin iclası) Rusiya Federasiyası, 2011, № 48, sənət. 6730);
6 dekabr 2007-ci il tarixində Federal Qanununun 1-ci maddəsinin 35-ci maddəsinin 35-ci maddəsinin 35-ci maddəsinin 35-ci maddəsinin 334-cü № 334-FE "Rusiya Federasiyasının fərdi qanunvericilik aktları" (Yığıncaq Rusiya Federasiyasının qanunvericiliyi, 2007, № 50, «6247);
29 iyun 29 iyun 2012-ci il tarixində Federal Qanununun 3-on və on altıncı məqalələri 39 nömrəli 97-Фз "Rusiya Federasiyasının Vergi Məcəlləsinin ikinci hissəsinin və Federal Qanunun 26-cı maddəsinin" Banklar haqqında "və Bank fəaliyyəti "(Rusiya Federasiyasının qanunvericiliyinin iclası, 2012, № 27, sənət. 3588).
Maddə 24.
1. Bu maddənin qüvvəyə minməsi üçün digər son tarixlər yaratdığı müddəalar istisna olmaqla, bu federal qanun rəsmi nəşr günündə qüvvəyə minir.
Bu Federal Qanunun 10-cu maddəsinin 3, 4 və 11-ci bəndləri, bu federal qanunun rəsmi dərc edildiyi gündən bir ay müddətinin başa çatmasından qüvvəyə minir.
1, 6, 6, "a", "b", "b", "b", "d" və "e" maddələri, "e" maddəsi, 10-cu maddənin 1-ci bəndinin 13-cü bəndinə və 2-ci bəndinin "A" bəndinin "A" bəndinin Bu federal qanunun 12-ci maddəsi, 1 yanvar 2014-cü il tarixindən etibarən qüvvəyə minir.
2, 5, 5, 5-ci maddələr, "B" və "G" yarımbəndləri 1 yanvar 2015-ci il.
13-cü maddənin 2-ci maddəsi, bu Federal Qanunun 20-ci maddəsi bu federal qanunun rəsmi nəşrindən 30 gün sonra başa çatmağına təsir göstərir.
Prezident
Rusiya Federasiyası
Moskva Kreml
